案件概述
西安市蓮湖區(qū)人民檢察院以蓮湖檢刑訴﹝2021﹞734號起訴書指控被告人周某犯詐騙罪，向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，適用普通程序，于2022年5月27日公開開庭審理了本案。西安市蓮湖區(qū)人民檢察院指派檢察員裴喆出庭支持公訴，被告人周某及辯護人晁瑜瑋到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
西安市蓮湖區(qū)人民檢察院指控：2021年7月底，被告人周某通過微信認識被害人牛勇某，對其謊稱自己在陜西某齒輪有限公司工作，可以通過關(guān)系辦理他人進入該公司工作事宜，但每人需收取3.5萬元的辦事費用。同年8月1日至8月4日期間，牛勇某先后介紹四名親戚朋友，通過周某辦理過入某公司工作事宜，牛勇某作為中間人，收取牛某某辦事費用3萬元，收取任某某辦事費用6萬元，收取董某某辦事費用5萬元，收取郭某某辦事費用5萬元。之后，牛勇某陸續(xù)將其中12.3萬元交給周某，其中1萬元以借款名義交付，但約定如周某不能歸還，則將抵辦事費用。至當月中旬，因周某不能辦理上述四人入職事宜，向牛勇某退還3萬元后，余款用于個人還款及消費，不能退還。8月20日，牛勇某等人報警。立案決定前，周某的母親宋某向牛勇某退還5.7萬元。
經(jīng)查，周某曾系陜西某齒輪有限公司員工，2019年7月因嚴重違反企業(yè)規(guī)章制度被該公司解除勞動合同，該公司從未接收過牛某某、任某某、董某某、郭某某求職材料，也未向其發(fā)出面試、錄用通知或簽訂勞動合同。牛勇某已全部退還收取四人的辦事費用。
為證實指控的犯罪事實成立，公訴人當庭宣讀、出示了案件來源、立案決定書、抓獲經(jīng)過說明、被告人的供述、被害人的陳述、證人證言、勞動合同書、辨認筆錄、微信和銀行賬戶轉(zhuǎn)賬記錄、某公司出具的證明、前科判決、釋放證明、人口信息等證據(jù)材料，據(jù)此認為被告人周某的行為已構(gòu)成詐騙罪，建議判處其有期徒刑一年三個月，并處罰金。
庭審中，被告人周某對起訴書指控的事實及罪名均無異議，自愿認罪認罰。辯護人辯護稱：涉案金額中1萬元系借款，應(yīng)從詐騙數(shù)額中予以扣減，認定被告人周某詐騙2.6萬元，而非指控的3.4萬；被告人周某犯罪情節(jié)較輕；積極退賠大部分贓款；主動投案如實供述，具有自首情節(jié)；自愿認罪認罰，有悔罪表現(xiàn)，建議予以從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：被告人周某曾系陜西某齒輪有限公司員工，2019年7月從該公司離職。2021年7月底，被告人周某結(jié)識被害人牛勇某后，謊稱其還在陜西某齒輪有限公司工作，可以通過關(guān)系幫他人辦理入職某公司事宜，每個人需要費用3.5萬元。牛勇某信以為真，于8月1日至8月5日先后介紹牛某某、任某某、郭某某、董某某四名親友意圖通過周某辦理某公司的工作崗位，周某以辦事費用、定金、宿舍押金、借款等名義收取牛勇某12.3萬元（其中有1500元系郭某某微信直接轉(zhuǎn)給周某，其余款項全部由牛勇某轉(zhuǎn)付周某），交給其數(shù)份某公司的空白《勞動合同書》，承諾一周后四人即可正式入職。8月6日，四人中的牛某某不欲再辦理請托事項，周某退還牛勇某3萬元，余款全部用于歸還個人債務(wù)及消費。至8月中旬，周某遲遲不能辦理任某某、郭某某、董某某的入職事宜，牛勇某等人發(fā)覺被騙，要求退款，周某于8月15日微信退款2000元給牛勇某。
2021年8月19日，牛勇某向蓮湖分局報案。8月20日12時許，被告人周某主動到棗園派出所投案。當日13時許周某親屬代其退還被害人牛勇某5.7萬元，15時38分蓮湖分局對本案正式立案偵查。被害人牛勇某已全部退還收取牛某某、任某某、郭某某、董某某的辦事費用。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認的如下證據(jù)證明：
1.報案材料、接處警登記表、受案登記表、立案決定書證實：2021年8月19日，被害人牛勇某報案稱被周某詐騙91000元。8月20日15時38分許立案偵查。
2.到案經(jīng)過證實：2021年8月20日12時許，被告人周某投案。
3.被害人牛勇某的陳述：2021年8月，周某說他認識某公司的人，可以幫忙介紹人進某上班，恰逢其親友咨詢找工作的事情，周某說需要花錢走關(guān)系，一個人4.5萬元，約定先給3.5萬元，入職后再給剩下的1萬元。8月1日，二人在棗園地鐵站口見面，周某交給其某公司的空白勞動合同，其當面轉(zhuǎn)款6.5萬元給周某，用于給牛某某、任某某安排工作；8月4日其給周某轉(zhuǎn)款3.5萬元，用于給郭某某安排工作，前一天郭某某還用微信轉(zhuǎn)給周某宿舍押金1500元。周某承諾幾人8月10日就能進某工作。8月5日，其支付寶轉(zhuǎn)給周某1萬元，作為給董某某安排工作的定金。8月6日，牛某某說不想辦了，周某就通過支付寶退給其3萬元。8月13日，周某說需要交納任某某的宿舍押金，其微信轉(zhuǎn)給周某1500元，之后周某又說他經(jīng)濟緊張，欲借款1萬元倒手用兩天，其表示可以借款但如若不還，則當成辦工作的余款，周某表示可以，其便再轉(zhuǎn)款1萬元。兩天后，周某不接電話，其發(fā)現(xiàn)不對勁，要求退款，周某退還2000元。2021年8月20日周某親屬退還其5.7萬元。
4.證人牛某某的證言：2021年7月底，牛勇某說他認識的周某可以辦理進入某工作，費用3萬元。8月1日其用支付寶轉(zhuǎn)給牛勇某3萬元，當天牛勇某帶其見到周某，周某讓其簽署了一份某的勞動合同，稱一個禮拜就能入職。到8月6日，其看事情一直無著落，便和牛勇某找到周某說不辦了，讓周某退錢，周某就當天就退還了3萬元。
5.證人任某某的證言：2021年7月中旬，牛勇某說某有個管理崗位的工作，辦好需要6萬元，交錢后半個月就能入職，其便于7月31日轉(zhuǎn)給牛勇某6萬元，幾天后去牛勇某家里簽了某的勞務(wù)合同，隨后其幾次詢問何時能入職，他說在等辦工作的周某的消息。8月19日，牛勇某帶其與另外幾個辦工作的人和周某見面，牛勇某和周某談了一會兒，幾人覺得周某可能是騙子，牛勇某就去報警了。事后，牛勇某退還了其6萬元。
6.證人董某某的證言：2021年8月3日，牛勇某說他有個關(guān)系可以辦理進入某公司工作，次日牛勇某交給其一份某的勞動合同讓簽署，說辦進去需要5萬元運作費，當天其用微信轉(zhuǎn)給牛勇某5萬元，牛勇某讓其和一個叫周某的人視頻，說周某就是能辦進某工作的那個關(guān)系，周某在視頻里承諾一個禮拜左右就可以辦成。8月19日，牛勇某讓其到某面試，二人來到某廠區(qū)門口，見到了周某，當天也沒有面試。其提出退款，周某說可以，但是一直沒有退錢，后來牛勇某把5萬元全退了。
7.證人郭某某的證言：2021年8月初，牛勇某說他有個關(guān)系可以辦理進某工作，8月3日牛勇某讓其到某門口面試，見到了自稱某人力資源的周某，周某讓其等候辦理入職，當天其給牛勇某轉(zhuǎn)款5萬元作為介紹費，周某還交給其一份某的勞動合同簽署。8月3日晚，周某發(fā)微信說讓給他轉(zhuǎn)1500元的宿舍押金，其便轉(zhuǎn)了1500元，周某說一周內(nèi)可辦理入職，但是一直推拖。8月18日，周某說還是不行，其便與家人要找周某的領(lǐng)導，周某帶其在廠區(qū)轉(zhuǎn)了一圈，死活不讓見他領(lǐng)導，其發(fā)現(xiàn)不對勁，找到牛勇某，牛勇某說周某把他也騙了。事后，牛勇某全額退還了其5萬元。
8.證人宋某（周某母親）的證言：2021年8月20日13時許，其代周某退還牛勇某現(xiàn)金57000元。
9.被告人周某的供述。2019年其從看守所出來后，無穩(wěn)定的收入，經(jīng)濟緊張，2021年7月認識牛勇某后，其自稱是某的人，牛勇某詢問其能否辦理進入某的工作，其就動了心思，說可以找關(guān)系辦，進場費每個人3.5萬元，然后牛勇某就介紹了四個人要進某。8月1日，牛勇某給其民生銀行轉(zhuǎn)款兩筆共6.5萬元用于給牛某某、任某某辦理進某工作，其承諾一周后入職。8月3日，其與郭某某聯(lián)系說要交宿舍押金，讓她微信轉(zhuǎn)款1500元。8月4日，牛勇某轉(zhuǎn)給其3.5萬元用于給郭某某辦入職。8月5日，牛勇某聯(lián)系其問能否為董某某辦理某的生產(chǎn)管理崗位工作，其讓先交1萬元定金，辦成后再付余款，牛勇某當天便用支付寶轉(zhuǎn)給其1萬元。8月6日，牛勇某說牛某某工作的事情不想辦了，讓將之前的3萬元退還，其就用支付寶退還牛勇某3萬元。8月13日，其給牛勇某說要交任某某的宿舍押金，牛勇某微信轉(zhuǎn)給其1500元，當天其還以經(jīng)濟困難為由向牛勇某借款1萬元，承諾兩天后歸還。8月15日其微信退給牛勇某2000元。后來聽說牛勇某報案了，其就到派出所自首了。收到牛勇某的錢一部分用于償還其個人借款，一部分消費了，全部用完了。
10.銀行賬戶、支付寶和微信賬戶轉(zhuǎn)款記錄、存款明細證實：2021年8月1日，牛勇某轉(zhuǎn)款6.5萬元至周某尾號8883的民生銀行賬戶，8月4日，牛勇某轉(zhuǎn)款3.5萬元至周某尾號8883的民生銀行賬戶，8月6日，周某該賬戶退款3萬元給牛勇某。
2021年8月3日22：11，周某微信收到轉(zhuǎn)款1500元。8月13日13：46，周某微信收到牛勇某微信“佑鵬”轉(zhuǎn)款1500元、22：11收到牛勇某微信“佑鵬”轉(zhuǎn)款1萬元，8月15日16：51周某微信轉(zhuǎn)款2000元給“佑鵬”。
2021年8月5日21：08，周某支付寶賬戶收到“堅持”（牛勇某支付寶）轉(zhuǎn)款1萬元，備注為：董某某安排咸陽某生產(chǎn)管理崗位。
2021年8月20日13：38，被害人牛勇某尾號8655銀行賬戶柜臺現(xiàn)金存款57000元。
11.微信聊天記錄證實：2021年7月31日晚，周某用微信給牛勇某發(fā)送了三條某公司的招聘信息，崗位分別為財務(wù)、宣傳、制造部管理，廠區(qū)在西部大道比亞迪旁邊，稱次日會將勞動合同交給牛勇某，請托人簽完合同后交錢，其要轉(zhuǎn)交公司領(lǐng)導，并催促說崗位一般不會空缺太久，要盡快招滿人，入職后有人帶新人，沒有試用期，并將勞動合同的視頻照片發(fā)給牛勇某。8月1日上午，牛勇某將任某某的電子簡歷發(fā)送周某，周某表示要和領(lǐng)導溝通，制造部管生產(chǎn)的崗位要5萬元。當天下午周某將首頁加蓋印章的勞動合同照片發(fā)給周某，表示要和牛勇某見面，并發(fā)送了位置在棗園地鐵站的定位圖。
12.勞動合同書、指認記錄。被害人牛勇某提交了一份被告人周某交付的空白《勞動合同書》，合同首頁左上方加蓋“陜西某齒輪有限責任公司”的印章，左下部位法定代表人處有“嚴鑒鉑”的私人印章，合同無編號，頁碼編號從000088至000116，尾部甲乙方處無簽章。被告人周某指認該份合同系其詐騙牛勇某錢財所使用。
13.某人勞字﹝2019﹞50文件、情況說明證實：2009年12月29日，被告人周某受招聘進入陜西某齒輪有限責任公司工作，擔任齒輪聯(lián)合三車間磨工，2019年7月24日，陜西某齒輪有限責任公司解除與周某簽訂的勞動合同。某公司從未接收過郭某某、任某某、牛某某、董某某四人求職應(yīng)聘的資料，未向四人發(fā)出過面試通知，未向四人發(fā)出過錄用通知，未收取四人任何入職材料，未與四人簽訂勞動合同。
14.辨認筆錄。被害人牛勇某、證人郭某某、牛某某、董某某、任某某均辨認出被告人周某，周某亦辨認出牛勇某。
15.（2019）陜0113刑初1346號刑事判決書、釋放證明證實：2019年12月6日，被告人周某因犯詐騙罪被西安市雁塔區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，宣告緩刑二年，并處罰金二萬元。2019年7月17日因該案被抓，2019年12月10日釋放。
16.戶籍信息證實：案發(fā)時，被告人周某已成年，系完全刑事責任能力人。
一審法院認為
本院認為，被告人周某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，以辦理工作為名騙取他人錢款3.4萬元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控被告人周某的犯罪事實和罪名成立。案發(fā)后，被告人周某及其親屬在機關(guān)正式立案偵查前陸續(xù)退還被害人牛勇某的8.9萬元不計入本次犯罪數(shù)額，該退款行為不再作為量刑情節(jié)進行評價。關(guān)于2021年8月13日22時11分被害人牛勇某用微信轉(zhuǎn)付被告人周某1萬元的性質(zhì)，周某供述為借款，牛勇某稱該1萬元雖以借款名義轉(zhuǎn)付，但付款時其明言若不歸還即抵作辦事費用，周某對此予以應(yīng)允，而所謂的辦理工作和辦事費用，從頭至尾純粹系騙局，無抵費之基礎(chǔ)，此后周某亦未如約歸還該1萬元，可見其對該筆款項亦具有非法占有之故意，故本院仍認定為詐騙，辯護人關(guān)于該1萬元應(yīng)從詐騙數(shù)額中扣減的辯護意見，不予采納。被告人周某主動投案，歸案后能如實供述罪行，構(gòu)成自首，自愿認罪，辯護人從輕處罰的辯護意見，本院予以采納。被告人周某此前因犯詐騙罪被判處緩刑，不予悔改，在緩刑考驗期內(nèi)再犯新罪，依法應(yīng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第七十七條、第六十九條、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人周某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金一萬元；撤銷西安市雁塔區(qū)人民法院（2019）陜0113刑初1346號刑事判決中對被告人周某所處刑罰的緩刑部分，決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金三萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前羈押一日折抵刑期一日，前罪宣告緩刑前羈押的四個月零二十四日亦予折抵，即從2021年8月20日起至2023年3月26日止。所處罰金限于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、責令被告人周某退賠被害人牛勇某3.4萬元。
如不服本判決，可自接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向陜西省西安市中級人民法院提起上訴。書面上訴的應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長李旭旭
人民陪審員趙安甲
人民陪審員劉建平
二〇二二年六月十六日
書記員溫紅
