鶴壁市淇濱區(qū)人民檢察院以鶴淇濱檢刑訴（2022）81號起訴書指控被告人鄭某犯詐騙罪，于2022年4月13日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。鶴壁市淇濱區(qū)人民檢察院指派檢察員韓秀紅、王藝靜出庭支持公訴，被告人鄭某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
公訴機關指控：
2020年3月份以來，被告人鄭某以“拉石子”、“開公司”、“公司”需要繳納稅款、購買稅票等理由，騙取被害人吉某信任并向吉某借款，吉某在鶴壁市淇濱區(qū)多次向鄭某提供的銀行卡賬戶轉賬共計980500元。鄭某以盈利為由返還給吉某21600元，其余錢款用于生活支出及充值網(wǎng)絡賭博平臺。
公訴機關針對指控的事實向法庭提供了被告人鄭某的供述，被害人吉某的陳述，證人吳某等人的證言，轉賬記錄，銀行卡交易明細，聊天記錄，賭博網(wǎng)站截圖,辨認筆錄，抓獲證明，借條，收條等證據(jù)，認為被告人鄭某已構成詐騙罪，要求依法追究其刑事責任。認為鄭某具有坦白、累犯、認罪認罰等情節(jié)，建議判處被告人鄭某有期徒刑十一年六個月，并處罰金。
被告人鄭某簽署了認罪認罰具結書，開庭審理時對公訴機關指控的犯罪事實及量刑建議均沒有異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
2020年3月份以來，被告人鄭某虛構“拉石子”、“開公司”、“公司”需要繳納稅款、購買稅票等理由，騙取被害人吉某信任以騙取吉某財物，吉某在鶴壁市淇濱區(qū)多次向鄭某提供的銀行卡賬戶轉賬共計695500元，現(xiàn)金給付285000元。鄭某案發(fā)前返還給吉某現(xiàn)金17000元，微信返還其兒子4600元，其余錢款用于生活支出及充值網(wǎng)絡賭博平臺。詐騙款物共計958900元。
另查明，案發(fā)后XXXX扣押被告人鄭某銀行卡5張、OPPO手機一部、華為手機一部。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
1.被告人鄭某的供述：2020年我做口罩、消毒液生意借吉某3萬元錢，后因私做口罩生意不合法被查了。后通過朋友注冊了賭博平臺，我也自己玩，后來賠錢了我就跟吉某借錢，我跟吉某說這個賭博平臺能夠賺錢，我陸續(xù)借了吉某30萬左右，我每天給吉某500元錢算是分紅，后來賠錢了就不給了。2020年7月中旬，吉某一直跟我要錢，我就謊稱將錢投資了“拉石子”的生意，其實錢已經(jīng)輸?shù)袅?，后來我在北京辦理了一張手機卡冒充“徐會計”因購買稅票等理由給吉某要錢，我所有要的錢在賭博網(wǎng)站輸光了。吉某一共給我轉了80多萬元。
2.被害人吉某的陳述：我在2019年在鄭紅家當保姆，鄭某是鄭紅的弟弟，因為鄭紅幫我兒子介紹了個工作，我很感激鄭紅。2020年3月份鄭某跟我說要借錢用，鄭某還給我打了借條，當時鄭某的媽媽也在場。后來鄭某又給我借了幾次錢，一共借了285000元錢，都有借條，鄭某的媽媽還幫鄭某向我借了30000元，后來鄭某的媽媽把這30000元錢還給了我。2020年12月份我向鄭某要錢，鄭某說他把錢投資到了“清豐東輝建材有限公司”，這個公司一直沒有把錢給他，所以沒錢還我。之后鄭某就跟我講他去“清豐東輝建材有限公司”要賬了，需要交營業(yè)稅才能拿到錢，可是他沒錢交，于是我就給他轉了錢過去，后來鄭某說他在那邊跟別的要賬的人發(fā)生了糾紛，派出所把他抓起來了，需要錢來活動一下，我就又給他轉了一筆錢。過了幾天后鄭某說他從派出所出來去公司要賬和公司的張會計發(fā)生沖突又被派出所抓走了，還是要我給他拿點錢救他，我就又給他轉了一筆錢過去。之后鄭某又說當初和他一起去要賬的朋友被派出所抓起來了，他朋友的老婆拉著他去派出所鬧事，派出所以襲警罪把他抓起來了，還是需要錢救他，沒有辦法我只能又給他轉錢過去。幾天后鄭某給我打電話說他這次可能被XXXX關的時間長，以后我的事情交給“清豐東輝建材有限公司”的徐會計和我對接，后來徐會計就給我發(fā)短信讓我辦理提錢的業(yè)務，需要交稅錢，然后我就給他轉了錢，從那以后徐會計就以各種辦理業(yè)務需要錢的理由讓我轉錢。我因為被套進去好多錢也只能一直給他錢，后來徐會計的銀行卡因為轉賬太多就被封停了，徐會計說鄭某的銀行卡在他手里，以后就轉到鄭某的卡里就行了，后來我就給鄭某的銀行卡轉賬。直到今年9月2日在我一直追問下徐會計不給我要錢了，他說錢已經(jīng)到省建設銀行，但是因為我的銀行賬戶轉賬太頻繁，被銀行設置成了黃色預警賬號，錢轉不過來，需要省建設銀行把我的預警信號變成綠色信號才能轉過來錢，他在銀行幫我辦這個事情，然后我就一直催他快點辦，他就一直拖著，我覺得事情不對勁，今天我就來報警了。我當初借給鄭某28.5萬元，這些錢鄭某給我打了借條，后來鄭某和徐會計以各種理由給我要錢，我給他們轉賬68.5萬元。我沒有見過徐會計。我借給鄭某錢之后，過了一段時間我看他開物流公司的事一直沒有消息，我就找他還我錢，鄭某說因為開辦物流公司辦手續(xù)太難，沒有開起來，就用借我的錢投資了電商平臺，通過“買空賣空”來掙錢，掙了錢就會還給我。因為我跟鄭某說我急需用錢，鄭某給我打過1.7萬元。
3.證人吳某的證言：2020年3月份的時候鄭某通過微信轉賬給我轉過錢，說這些錢是平臺上盈利的分紅，我沒有參與操作平臺這個事情，鄭某也沒有給我介紹這個平臺，只是每幾天給我份分紅。
4.轉賬記錄。證明吉某多次向孫福平、鄭某轉賬69.55萬元。吳某的微信2020年3月19日至2020年4月1日分多次收到鄭某的轉賬4600元。
5.借條。證明自2020年3月18日至2020年4月15日鄭某借吉某7次錢，共計是28.5萬元。
6.銀行卡交易明細。證明吉某向鄭某轉賬的事實。
7.聊天記錄。證明吉某多次向鄭某要錢，鄭某虛構事實和理由繼續(xù)向受害人騙錢。
8.賭博網(wǎng)站截圖。證明鄭某借受害人的錢用于網(wǎng)絡賭博。
9.辨認筆錄。證明吉某辨認鄭某的情況。
10.抓獲證明。證明鄭某于2021年12月17日被抓獲。
11.扣押清單。證明偵查機關扣押鄭某手機兩部、銀行卡五張。
12.認罪認罰具結書。證明鄭某簽署了認罪認罰具結書的情況。
以上證據(jù)，由公訴機關提供，經(jīng)過法庭質證，查證屬實，本院予以確認。
一審法院認為
本院認為：被告人鄭某以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法，多次騙取公私財物共計958900元，數(shù)額特別巨大，其行為已構成詐騙罪。公訴機關指控的罪名成立，本院予以支持。
被告人鄭某曾被判處有期徒刑刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應當從重處罰；鄭某如實供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；鄭某承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。公訴機關的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，經(jīng)合議庭評議，本院審判委員會討論決定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人鄭某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個月，并處罰金人民幣十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年12月17日起至2033年6月16日止。）
上述罰金于判決生效后十日內繳納。
二、責令被告人鄭某退賠被害人經(jīng)濟損失958900元；XXXX扣押被告人鄭某OPPO手機一部、華為手機一部依法予以處置。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向河南省鶴壁市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長陳慧
審判員朱晨曦
人民陪審員李偉華
二〇二二年五月十三日
書記員段廣亮
