案件概述
河南省鹿邑縣人民檢察院以鹿檢刑訴〔2021〕352號起訴書指控被告人洪某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2021年11月2日受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。河南省鹿邑縣人民檢察院指派檢察員張一帆出庭支持公訴，被告人洪某及其辯護(hù)人阮景芳到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
河南省鹿邑縣人民檢察院指控：2018年9月，王某1因經(jīng)營加油站需要辦理成品油經(jīng)營許可證，后經(jīng)鄭某、杜高峰介紹通過被告人洪某“跑關(guān)系”可以辦成成品油經(jīng)營許可證，后王某1讓其兒子王某2通過鄭某、杜高峰給被告人洪某送現(xiàn)金15萬元，后被告人洪某謊稱為了盡快幫王某1把成品油經(jīng)營許可證辦理下來，需要再支付15萬元，王某1于2018年10月31日通過銀行卡向被告人洪某轉(zhuǎn)賬15萬元。后王某1多次催問辦理情況，被告人洪某以各種理由推脫。2019年11月27日被告人洪某退還王某115萬元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人洪某采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
被告人洪某辯稱：我沒有見過王某1，我對起訴書指控的犯罪事實不予認(rèn)可，我不是有意去騙王某1的錢。
辯護(hù)人阮景芳的辯護(hù)意見是：本案事實不清、證據(jù)不足，且該案屬于民事糾紛，不應(yīng)當(dāng)以刑事案件偵查處理。
1.從整個案件的發(fā)生過程中，被告人洪某并沒有與鄭某、杜高峰合意詐騙王某1的故意，也沒有單獨詐騙王某1的故意。洪某與王某1在2018年10月31日前根本就不認(rèn)識，所以對王某1所給的第一筆15萬現(xiàn)金，根本不存在詐騙，都是鄭某和杜高峰在中間欺上瞞下，在從洪某處打聽消息后，自稱河南商務(wù)廳的“一把手”是他的戰(zhàn)友，主抓辦理成品油經(jīng)營許可證，以此向王某1索要30萬元。該30萬元并非洪某所提出，這通過王某1的筆錄和證人馬某和趙某的筆錄可以證明。這三十萬元是鄭某和杜高峰提前已經(jīng)商議好的并經(jīng)王某1同意的，洪某根本不知情，所以洪某根本沒有與鄭某、杜高峰合意詐騙的故意，也沒有單獨向王某1提出任何錢款的事。自始至終都是鄭某和杜高峰向王某1索要費用。因洪某第一次收到的15萬現(xiàn)金由鄭某、杜高峰陸續(xù)拿走，之后的15萬元，在事情辦不成后，洪某又將15萬元退給了王某1，并由王某1出具了證明，并且該證明上還有杜高峰的簽字，足以說明15萬現(xiàn)金，洪某當(dāng)天下午又給了杜高峰、鄭某了，該筆費用僅僅是過了一下洪某的手，并未實際占有。王某1和杜高峰在出具證明時，是認(rèn)可上述事實的，所以被告人洪某并沒有將該款非法占為己有的目的，其主觀上沒有犯罪的故意。
2.被告人沒有非法占有被害人王某1資金的目的，根據(jù)《全國法院審查金融犯罪案件工作座談會紀(jì)要》的規(guī)定，詐騙犯罪都是以非法占有為目的的犯罪。根據(jù)司法實踐，對于行為人通過詐騙的方法非法獲取資金，造成數(shù)額較大資金不能歸還，并具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為具有非法占有的目的：（1）明知沒有歸還能力而大量騙取資金的；（2）非法獲取資金逃跑的；（3）肆意揮霍騙取資金的；（4）使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動的；（5）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，以逃避返還資金的；（6）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的；（7）其他非法占有資金、拒不返還的行為。
本案洪某均不具備上述情形，對王某1轉(zhuǎn)賬的15萬元，在無法辦理成品油經(jīng)營許可證后，于2019年11日27日退還給王某1，不存在非法占有。對收到鄭某和杜高峰交來的15萬元，因當(dāng)時洪某并不清楚這15萬元的所有人實際是誰，所以當(dāng)鄭某和杜高峰當(dāng)天來要時就讓其領(lǐng)走了10萬，剩余的五萬陸續(xù)轉(zhuǎn)賬給鄭某，這從王某1和杜高峰出具的證明和洪某向鄭某轉(zhuǎn)賬的記錄可以證實。所以本案中洪某根本沒有非法占有他人資金的目的。
3.洪某在受委托辦理成品油經(jīng)營許可證后并非什么都沒做，而是聯(lián)系有關(guān)人員了解了相關(guān)的辦理資料，并到鹿邑縣從鹿邑縣商務(wù)局領(lǐng)取了河南省加油站建設(shè)申請表，交由王某1兒子王**填寫，因為沒有土地使用證就卡在那了。
4.本案中被害人的陳述前后不一致，明顯存在將責(zé)任推卸給被告人洪某。證人的證明內(nèi)容也與事實不符。
被害人2020年5月27日第一次的筆錄陳述與2021年4月30日陳述內(nèi)容前后不一致。
從受害人報案的時間是在2020年5月27日，是針對鄭某和杜高峰，被告人洪某是在2021年5月26日做的第一次筆錄，在長達(dá)1年之久某機(jī)關(guān)都沒有對該案作出任何調(diào)查。在2021年4月13日對被害人王某1做第二次筆錄后，被舉報人從鄭某和杜高峰變成了洪某，明顯的存在虛假辦案。
5.本案主要案件事實沒有查清。被告人洪某稱在鄭某和杜高峰交給其第一筆錢的當(dāng)天，又把其中的10萬元拿走，之后鄭某又陸續(xù)拿走幾萬，該情況偵察機(jī)關(guān)沒有查清，而該情況直接影響被告人有沒有將其中的15萬元據(jù)為己有，而且杜高峰自始至終沒有到案，其與鄭某是如何商議約定，未查明。故本案的主要事實沒有查清，直接影響定罪量刑。但從杜高峰和王某1出具的證明完全可以證明第一筆15萬元洪某已經(jīng)給了鄭某和杜高峰，與洪某無關(guān)。
6.王某1將第一筆錢交由鄭某和杜高峰時，王某1便讓鄭某和杜高峰出具了證明一份，內(nèi)容為，王某1為辦理加油站經(jīng)營許可證，交由鄭某、杜高峰辦理，拿走王某1現(xiàn)金30萬元，如不辦理成事，2個月內(nèi)必須要還王某1的現(xiàn)金30萬元，并加倍歸還，時間為2018年10月30日。通過該證明可以看到，這是典型的民事糾紛。2019年11月27日，洪某退回王某115萬元后，完全可以通過民事訴訟案件起訴鄭某和杜高峰挽回其損失，根本不屬于刑事案件，不應(yīng)作為刑事案件處理。
綜上，認(rèn)定被告人洪某構(gòu)成詐騙罪事實不清，證據(jù)不足，本案屬于民事糾紛，應(yīng)判決被告人洪某無罪。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2018年9月，王某1因經(jīng)營加油站需要辦理成品油經(jīng)營許可證，鄭某、杜高峰（又名杜風(fēng)峰）向王某1介紹通過被告人洪某“跑關(guān)系”可以辦成成品油經(jīng)營許可證。后王某1讓其兒子王某2和鄭某、杜高峰一起給被告人洪某送現(xiàn)金15萬元。后被告人洪某謊稱為了盡快幫王某1把成品油經(jīng)營許可證辦理下來，需要再支付15萬元。王某1于2018年10月31日通過銀行向被告人洪某轉(zhuǎn)賬15萬元。后王某1多次催問許可證辦理情況，被告人洪某以各種理由推脫。2019年11月27日被告人洪某退還王某115萬元。
另查明，本案審理過程中，被告人洪某家屬與被害人王某1達(dá)成協(xié)議，被告人洪某家屬退還被告人王某142000元，被害人王某1出具諒解書，對被告人洪某表示諒解。
上述事實，有經(jīng)過質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
1.被告人洪某供述：（2021年5月26日供述）2018年9月份前后，我之前戰(zhàn)友鄭某打電話說他有個親戚經(jīng)營一個加油站，現(xiàn)在因為沒有成品油經(jīng)營許可證關(guān)門了，想通過我給他辦出來成品油經(jīng)營許可證。我給鄭某說之前當(dāng)兵時候的領(lǐng)導(dǎo)有在河南省商務(wù)廳的，可以辦下來成品油經(jīng)營許可證，但是需要點費用。我沒有給鄭某說具體需要多少錢，鄭某讓我趕緊辦，辦好之后不會虧待我。之后鄭某說先給我拿15萬元費用，讓我給領(lǐng)導(dǎo)“跑跑路”。過了一個禮拜左右，鄭某聯(lián)系說一會去鄭州給我送15萬元現(xiàn)金，他們一會過來給我送錢，但是15萬塊錢里面有杜高峰10萬元現(xiàn)金，杜高峰的錢要先拿走。當(dāng)天下午鄭某、杜高峰，還有一個我不認(rèn)識的人（后來才知道是王某1兒子），他們?nèi)齻€開車來鄭州，當(dāng)天下午五六點鐘我們在鄭州市北三環(huán)花園路附近蓬萊閣停車場見的面。我到停車場的時候他們已經(jīng)到了，我坐上他們的車后，鄭某給我說辦成品油經(jīng)營許可證的事，我當(dāng)時說盡快辦下來，然后鄭某給我一個袋子，袋子里面裝了15萬元現(xiàn)金和一些加油站的資料，然后他們就開車走了。過了一個多小時鄭某給我電話聯(lián)系要拿杜高峰的十萬塊錢，過了沒多大會，我們在金水路未來路附近見了面，鄭某說他們要把10萬塊錢先拿走，然后我把其中10萬元交給鄭某了。過了1個多月，王某1給我打電話問我辦的啥樣，我說事情辦的差不多，該找的領(lǐng)導(dǎo)都找了，問我鄭某說還需要15萬是真是假，他又給我核實核實，然后我就把我的銀行卡號發(fā)給他了，當(dāng)天王某1給我轉(zhuǎn)了15萬塊錢。之后王某1就打電話問加油站成品油經(jīng)營許可證辦理情況，問我辦到什么情況了，當(dāng)時因為王某1沒有土地使用證就卡到這了。2019年11月份左右，王某1打電話說事辦不成就把轉(zhuǎn)賬給我的15萬元錢退還給他，之后這事就與我沒關(guān)系了，王某1還寫了一個證明微信發(fā)給我，我就通過手機(jī)銀行把15萬元轉(zhuǎn)給了王某1。
在幫王某1辦理成品油經(jīng)營許可證之前，鄭某經(jīng)常提起杜高峰，我給杜高峰通過幾次電話。鄭某、杜高峰、王某1的兒子三人給我送15萬元現(xiàn)金時，我是第一次與杜高峰見面。
現(xiàn)金交給我的時候鄭某、杜高峰、王某1的兒子都在場。我把十萬元錢退給鄭某、杜高峰時，當(dāng)時只有鄭某、杜高峰，沒有見到王某1的兒子。
鄭某、杜高峰、王某1的兒子去鄭州給我送錢時，鄭某沒有向我介紹王某1兒子，后來王某1給我聯(lián)系之后，我才知道當(dāng)時送錢去的其中一個人是王某1的兒子。
我總共收了30萬元，第一筆15萬的現(xiàn)金是鄭某、杜高峰、王某1兒子當(dāng)面給我的現(xiàn)金，當(dāng)天又被鄭某、杜高峰要走10萬元。另一筆15萬元是王某1通過銀行匯款到我的農(nóng)村信用社銀行卡里了。我收到現(xiàn)金15萬之后，鄭某給我要走10萬塊錢，之后鄭某又陸陸續(xù)續(xù)借走三四萬，等于頭筆錢15萬元現(xiàn)金我就到手一兩萬元，這些錢我自己花了。轉(zhuǎn)賬的15萬元，我自己訂貨用了。
辦理王某1加油站成品油經(jīng)營許可證，我咨詢了一下相關(guān)部門辦理成品油經(jīng)營許可證需要哪些手續(xù)，了解了一下相關(guān)的情況，其他沒做什么，我沒有辦成。關(guān)于辦理加油站成品油經(jīng)營許可證的流程，我就知道一些，需要消防驗收證、環(huán)保證、城市規(guī)劃站點證，其他我知道的不是很多。
（2021年6月17日供述）我?guī)屯跄?辦理成品油經(jīng)營許可證我收了總共30萬，第一次我收現(xiàn)金15萬元，這15萬元被鄭某、杜高峰拿走了10萬元。后來王某1又轉(zhuǎn)賬給我了15萬元，是我戰(zhàn)友鄭某找的我。當(dāng)時鄭某說，他一個親戚的加油站缺一個成品油經(jīng)營許可證干不成了，問我有沒有關(guān)系能把成品油經(jīng)營許可證辦下來。我當(dāng)時對鄭某說，我部隊的一個領(lǐng)導(dǎo)在省商務(wù)廳當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)，這個事能辦成。我當(dāng)時給鄭某承諾說找商務(wù)廳的領(lǐng)導(dǎo)打點打點關(guān)系就能辦下來成品油經(jīng)營許可證。我沒有找商務(wù)廳領(lǐng)導(dǎo)。成品油經(jīng)營許可證手續(xù)只要齊全，從縣里一級一級上報審批，就能辦下來。王某1提供的辦理成品油經(jīng)營許可證的手續(xù)不齊全。這30萬塊錢鄭某、杜高峰得到10萬，剩余轉(zhuǎn)賬的15萬我印象中在卡上沒動。
2.被害人王某1陳述：（2020年5月27日陳述）2018年10月份左右，我在孫莊路口經(jīng)營一家加油站因為沒有成品油經(jīng)營許可證不能正常營業(yè)，后來杜高峰和鄭某聽說這事之后就主動到我在高集路口經(jīng)營的飯店找我，稱他們可以幫我辦成成品油經(jīng)營許可證。鄭某說認(rèn)識河南商務(wù)廳“一把手”，并稱他們是戰(zhàn)友，在河南商務(wù)廳主抓這個。剛開始杜高峰和鄭某他們兩個也沒有提要錢的事，過了兩三天左右杜高峰和鄭某又來到我經(jīng)營的飯店，給我說辦這個證需要找領(lǐng)導(dǎo)，跑關(guān)系需要花錢。我就問他需要多少錢，他們說需要30萬，并保證快了一個月，最慢三個月。我看他倆都這樣說，鄭某戰(zhàn)友又是商務(wù)廳“一把手”我就相信他們了。之后我在自家經(jīng)營的飯店內(nèi)交給杜高峰15萬元，他們說這個事情保準(zhǔn)辦成，辦不成雙倍退給我錢，我就按照他們說的寫了一個“證明”，鄭某、杜高峰就在上面簽字了。當(dāng)時我不放心還專門讓我飯店的廚師趙峰、馬軍朝在場聽聽，簽完字之后，鄭某、杜高峰在我飯店里面吃了飯，當(dāng)天下午他們開車就去鄭州找關(guān)系送錢去了。他們走之前我讓我大兒子王某2在鄭州等著他們，一塊去給領(lǐng)導(dǎo)送去，他們?nèi)齻€把錢送過去的。過了大概一兩天，杜高峰給我聯(lián)系說：“這個事要想辦的快，就趕緊把剩余的15萬元給領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)過去?！蔽揖蜏惲?5萬元，按照他們說的賬號轉(zhuǎn)賬15萬元，再往后我就開始催杜高峰、鄭某，他們一直以各種理由推脫，一直到現(xiàn)在事也沒辦成。
我一共給杜高峰、鄭某30萬元，因為杜高峰、鄭某承諾辦成成品油經(jīng)營許可證。杜高峰和鄭某是一個村的，我通過杜高峰認(rèn)識鄭某的，當(dāng)時介紹就說他給河南省商務(wù)廳負(fù)責(zé)審批成品油經(jīng)營證的領(lǐng)導(dǎo)比較熟，保證辦成這件事，協(xié)調(diào)關(guān)系需要30萬元。協(xié)調(diào)關(guān)系就是給領(lǐng)導(dǎo)送禮、打點關(guān)系。第一次給錢是（2018年10月30日）現(xiàn)金15萬元是我在飯店里面給的，當(dāng)時寫的有證明，第二次轉(zhuǎn)賬15萬元，是在第一次給現(xiàn)金之后一兩天，我轉(zhuǎn)賬給農(nóng)村信用社賬戶6230××××9626，匯款賬戶是我本人，農(nóng)村信用社卡號6230××××1185／XXX，這兩張卡的其中一張。
杜高峰、鄭某沒給我辦成，后來我打聽才知道，辦理成品油經(jīng)營許可證需要先辦理土地摘牌等手續(xù)。當(dāng)時給鄭某、杜高峰現(xiàn)金15萬元時，我和杜高峰、鄭某及我店內(nèi)廚師馬軍朝、趙峰在場。
我經(jīng)營的加油站是鹿邑縣孫莊中山加油站，位置是在311國道試量孫莊路口路南側(cè)，店老板是我二兒子。
（2021年4月13日陳述）我被騙了30萬元。分兩筆給的，每筆15萬元。第一筆15萬元是杜高峰、鄭某、我兒子王某2三個人一塊將15萬元現(xiàn)金交給洪某的，第二筆15萬元通過轉(zhuǎn)賬給的洪某。洪某承諾給我辦好我加油站的成品油經(jīng)營許可證。
剛開始我通過鄭某、杜高峰聽說的洪某，他們倆說洪某上邊有關(guān)系，給河南省商務(wù)廳的領(lǐng)導(dǎo)熟，能辦成成品油經(jīng)營許可證，就這樣我才給他15萬元的現(xiàn)金，后來又轉(zhuǎn)賬15萬元。一兩個月以后事情沒辦好，我就催問杜高峰，之后杜高峰把洪某電話給我了，我給他聯(lián)系，他說一定能辦好成品油經(jīng)營許可證，后來時間長了我打電話催他，他一直以領(lǐng)導(dǎo)出差、開會為由給我推這件事?，F(xiàn)金15萬元是通過鄭某、杜高峰、我兒子王某2的我手交給洪某的，轉(zhuǎn)賬15萬元，對方收款賬戶6230××××9626。我們沒有見過面，但是電話聯(lián)系過。加油站的成品油經(jīng)營許可證沒有辦下來。2019年10月，洪某通過銀行轉(zhuǎn)賬退我15萬元。
（2021年6月16日陳述）我和洪某沒見過面，是通過杜高峰、鄭某介紹才知道洪某的。我們之前電話聯(lián)系過，我把錢交給洪某之后，事情一直沒有辦成，我就打電話催他，洪某說一定能辦成成品油經(jīng)營許可證，一直給我推，也不愿意退錢。
洪某提供證據(jù)材料（證明）是我本人書寫的。當(dāng)時辦理成品油經(jīng)營許可證需要30萬元，我現(xiàn)金給他15萬元，轉(zhuǎn)賬15萬元，當(dāng)時洪某只承認(rèn)轉(zhuǎn)賬的15萬，不承認(rèn)現(xiàn)金收到15萬元。之后我多次催他要錢，洪某說轉(zhuǎn)賬錢他可以給我，現(xiàn)金15萬他不認(rèn)，我要想要到轉(zhuǎn)賬的15萬元，就得按照他要求寫個證明，我這是按照他的要求寫的，寫完之后我拍照給他，他才包賠我15萬塊錢。
（2021年10月11日陳述）十來年前，我裝修房子的時候是杜高峰給我裝修的，自那以后我倆就熟悉了。后來我在邱集鄉(xiāng)白莊路口開了個飯店，杜高峰經(jīng)常去我開的飯店吃飯。
我一開始與鄭某不熟悉，杜高峰與鄭某是一個村的，他倆關(guān)系比較好，經(jīng)常一塊，在他們幫我辦成品油經(jīng)營許可證之前，我只知道他叫鄭某，見了面打聲招呼，沒與他打過交道。
杜高峰、鄭某、洪某他們騙我，說能幫我辦成品油經(jīng)營許可證。因為這件事我才知道洪某這個人，到現(xiàn)在也沒見過洪某。
我在邱集鄉(xiāng)白莊路口開飯店期間，在試量鎮(zhèn)孫莊路口附近經(jīng)營的還有一個加油站“中山加油站”。2018年統(tǒng)一整頓加油站的時候，中山加油站因為沒有成品油經(jīng)營許可證停掉不干了，當(dāng)時政策管控的厲害，大家都知道我經(jīng)營的中山加油站因為沒有成品油經(jīng)營許可證不讓干了。中山加油站停掉之后，我想等政策松一些再辦，加油站就擱置那了。過了一段時間之后，一次杜高峰去我飯店吃飯的時候，問我成品油經(jīng)營許可證辦下來沒有，我告訴杜高峰說不好辦，沒辦下來。高峰說他可以找人幫我辦，我當(dāng)時知道政策嚴(yán)不好辦，我問杜高峰找的人是誰。杜高峰說鄭某有個戰(zhàn)友，部隊轉(zhuǎn)業(yè)之后在商務(wù)廳管辦成品油經(jīng)營許可證這事，可以辦下來。我當(dāng)時想著，部隊轉(zhuǎn)業(yè)到省商務(wù)廳，能辦下來成品油經(jīng)營許可證也正常，我就答應(yīng)讓他找人辦個試試。過了幾天，杜高峰、鄭某一起去我飯店了，他倆都說鄭某的一個戰(zhàn)友叫洪某，轉(zhuǎn)業(yè)之后是省商務(wù)廳領(lǐng)導(dǎo)，能把證辦下來，辦成這事兒需要30萬元，如果辦不成還把30萬元退回來。當(dāng)天我們?nèi)齻€約定，我先付15萬給杜高峰、鄭某、洪某，證辦下來之后再給剩下的15萬元。我當(dāng)時感覺杜高峰、鄭某平時都是東誑西騙，擔(dān)心把錢交給他倆不靠譜，我就給給杜高峰、鄭某說錢不能給他倆。我兒子王某2在鄭州，我把15萬元打給王某2，讓王某2給他倆起去見洪某直接把錢交給洪某。后來約定好時間之后，杜高峰、鄭某他倆就去鄭州了，我兒子跟他倆一起去見了洪某，把15萬元現(xiàn)金交給了洪某。
我兒子把15萬元現(xiàn)金當(dāng)著杜高峰、鄭某的面交給洪某后，過了一個月左右，我打電話給杜高峰問他證辦的咋樣了，杜高峰說證辦成了，上面再要15萬元，交了錢就可以領(lǐng)證了。我問杜高峰錢咋給，杜高峰讓我直接把錢轉(zhuǎn)賬給洪某。我擔(dān)心杜高峰誆我，我就向杜高峰要洪某的電話，想確認(rèn)一下這事是不是真的。我給洪某打電話問證辦的咋樣了，洪某說這個證辦的差不多了，把錢打過來就行了。我當(dāng)時感覺對方是個大領(lǐng)導(dǎo)，也不敢多問啥話。后來洪某給我發(fā)了個銀行卡號，我就按照杜高峰的意思，往洪某的銀行卡里轉(zhuǎn)賬了15萬元，我轉(zhuǎn)錢的時候杜高峰在我店里等著。我問杜高峰一開始說好的證辦下來之后才給剩下的15萬元，這沒拿到證咋又要錢，我當(dāng)時就很不放心。我讓杜高峰給我打個條子我再轉(zhuǎn)錢，杜高峰給我寫了條子。條子的內(nèi)容大概是，收了我30萬元去辦成品油經(jīng)營證，證辦不下來雙倍返還。當(dāng)時社高峰承諾的很硬氣，我看到條子才給洪某轉(zhuǎn)的錢。又過了十來天，還沒拿到證，我給杜高峰聯(lián)系，杜高峰說領(lǐng)導(dǎo)出差了，我給洪某聯(lián)系，洪某不接我電話了。我換個號與洪某聯(lián)系，洪某接電話之后，洪某也是推脫說他出差了，在外地。一直到去年，這個事還沒啥著落，我和我媳婦一起去杜高峰家找杜高峰，沒見到杜高峰見到杜高峰的媳婦了。又過了幾天，杜高峰去了我的飯店，我讓杜高峰開免提給洪某打電話問問咋回事。杜高峰說：“證辦不來，你把錢退給人家。”當(dāng)時洪某不知道開著免提，洪某說：“錢都分了，鄭某不是掂走了么。”我當(dāng)時一聽見錢被分了，就懵了，我花錢讓他們幫著辦事，錢分了還咋可能辦成。當(dāng)時杜高峰也不承認(rèn)自己分錢了，洪某咬死說當(dāng)天鄭某把錢拿走了，洪某電話里對杜高峰說鄭某說分給他5萬。杜高峰同著我們的面，沒承認(rèn)自己分錢，我們盯著杜高峰問怎么回事，他也沒承認(rèn)自己分錢。我知道他們把錢分了之后，就盯著要錢及我的其他證照手續(xù)，后來又纏了很長時間，洪某才把我的加油站的其他證照手續(xù)退回給我，把我轉(zhuǎn)賬給他的15萬元轉(zhuǎn)給了我。我找洪某要給他的那15萬元現(xiàn)金，我打電話，發(fā)微信語音，他都不回復(fù)了。
我們報警之前給杜高峰說過，他們不把錢退給我我要報警，我實在聯(lián)系不上杜高峰了，就報警了?，F(xiàn)在更不知道杜高峰躲哪去了，我通過朋友打聽過，也都沒打聽到杜高峰跑哪去了。
杜高峰、鄭某他倆都說洪某是省商務(wù)廳的領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)辦成品油經(jīng)營許可證的這事，能把證辦下來。我兒子見過洪某之后，我還問過我兒子洪某這人咋樣，張凱也說這個人有那氣質(zhì)，像個當(dāng)官的。我因為確定洪某是領(lǐng)導(dǎo)，很少跟洪某聯(lián)系，直到后來他們一直拿不到證，確定他們辦不下來，我才知道他們一塊在誆騙我。
當(dāng)時只知道洪某是商務(wù)廳的大領(lǐng)導(dǎo)，通過杜高峰、鄭某才攀上關(guān)系，我不敢給他倆要洪某的聯(lián)系方式，也不敢給洪某聯(lián)系。
杜高峰、鄭某介紹說洪某是大領(lǐng)導(dǎo)，我兒子當(dāng)時也說洪某看上去比較有氣質(zhì)像個領(lǐng)導(dǎo)，我覺得洪某也是大領(lǐng)導(dǎo)，我主要都是打電話給杜高峰催辦證的事。杜高峰說需要轉(zhuǎn)賬給洪某15萬元之后，我才敢向杜高峰要來洪某的電話，給洪某打電話確認(rèn)一下，也沒說幾句話，當(dāng)時想著在電話里面，也不方便追問領(lǐng)導(dǎo)事兒辦的具體情況。
杜高峰、鄭某都告訴我洪某是轉(zhuǎn)業(yè)去省商務(wù)廳當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)的，我想部隊轉(zhuǎn)業(yè)過去當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)很正常，我在轉(zhuǎn)賬15萬元之前，深信不疑洪某是商務(wù)廳的大領(lǐng)導(dǎo)。后來，洪某把卡號發(fā)給之后，我只是想著可能洪某年輕，辦事有點冒失，把卡號發(fā)給我我也只是有一丁點懷疑，還是感覺他應(yīng)該是個領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)該能辦成事。
杜高峰經(jīng)常去我開的飯店吃飯，也算不上朋友，只是比較熟悉。我經(jīng)營的中山加油站剛停的時候，在杜高峰還沒找來鄭某、洪某幫我辦成品油經(jīng)營許可證之前，杜高峰還領(lǐng)著一個人去過柘城我家，說能幫我把成品油經(jīng)營許可證辦下來。當(dāng)時沒說辦成具體需要多少錢，只是說辦成要錢，辦不成不要錢。我看他領(lǐng)來的那個人穿著打扮一般，不像能辦成事的人，就沒答應(yīng)讓杜高峰幫著辦。
3.證人鄭某證言：我認(rèn)識王某1，王某1之前是在鹿邑縣孫莊路口干加油站的，我通過俺伙計杜高峰認(rèn)識的王某1。2018年10月份前后一天，杜高峰問我認(rèn)識不認(rèn)識辦加油站成品油經(jīng)營許可證的，我當(dāng)時聯(lián)系俺朋友洪某，洪某說他認(rèn)識河南省商務(wù)廳的領(lǐng)導(dǎo)，可以辦成成品油經(jīng)營許可證。我就給王某1回話說30萬可以辦成。之后王某1給我們準(zhǔn)備15萬元現(xiàn)金，然后我就開車?yán)跄?的兒子、杜高峰一塊去鄭州了。在鄭州市一個茶館給洪某見了面，當(dāng)時把15萬元現(xiàn)金交給洪某，洪某說他認(rèn)識商務(wù)廳的領(lǐng)導(dǎo)，可以辦好成品油經(jīng)營許可證，洪某當(dāng)時還嫌15萬元錢有點少，交給洪某之后我們?nèi)齻€就走了?；氐铰挂刂笪覀冇X得這件事情很快就能辦成，但是王某1有點不放心，我們就在王某1店里給他寫了這個證明，在這之后王某1就把洪某的電話號碼要走了，過了沒幾天我聽王某1說他又給洪某轉(zhuǎn)了15萬元。一直到2019年春節(jié)前后，王某1的成品油經(jīng)營許可證還沒辦下來，王某1一直催我和杜高峰，讓我們聯(lián)系聯(lián)系抓緊把證辦下來。到2019年3月份我就被鄲城某抓了起來，這件事我就不知道了。
我就見王某115萬元，這個15萬元是經(jīng)過我和杜高峰的手交給洪某的，另外15萬元是王某1通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)過去的，沒經(jīng)我的手，這30萬元都交給洪某了，給王某1辦理成品油經(jīng)營許可證用的。我給王某1說我給河南省商務(wù)廳領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)系，30萬元辦理好成品油經(jīng)營許可證。我這樣承諾是聽洪某這樣說的，我就王某1又重復(fù)說了下。洪某給我說他和河南省商務(wù)廳的領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系好，可以把成品油經(jīng)營許可證辦下來，辦理成品油經(jīng)營許可證需要什么手續(xù)我不知道。王某1這30萬元，我沒有獲利。洪某老家是開封的，現(xiàn)在鄭州萬邦農(nóng)副產(chǎn)品市場經(jīng)營一家農(nóng)產(chǎn)品店，好像是賣牛肉的。
4.證人趙某（別名趙峰）證言：“證明”這個條子是前年（2018年）的事。上面趙峰是我本人的簽名，趙峰是我小名，我大名叫趙某。
2018年秋天的一天，當(dāng)時我在俺老板王某1飯店上班，那天鄭某、杜高峰來到飯店找俺老板王某1說給俺老板說辦成品油經(jīng)營許可證的事。鄭某當(dāng)時說他戰(zhàn)友是商務(wù)廳領(lǐng)導(dǎo)，專門負(fù)責(zé)審批成品油經(jīng)營許可證這一塊，拿30萬元包辦成成品油經(jīng)營許可證，說好之后他們就簽訂了這個“證明”，我們幾個在證明上簽了名。俺老板王某1當(dāng)時就交給杜高峰現(xiàn)金15萬元，在這之后又轉(zhuǎn)賬15萬元。王某1總共給鄭某、杜高峰30萬元，當(dāng)天給15萬現(xiàn)金時我在場，后來通過銀行匯款15萬元。
王某1在試量311國道經(jīng)營一家加油站因為沒有手續(xù)（成品油經(jīng)營許可證）關(guān)門了，當(dāng)時急著辦理成品油經(jīng)營許可證，鄭某、杜高峰說他們給鄭州商務(wù)廳領(lǐng)導(dǎo)是戰(zhàn)友，關(guān)系好，能辦成成品油經(jīng)營許可證。鄭某說他和商務(wù)廳的領(lǐng)導(dǎo)是戰(zhàn)友，他戰(zhàn)友專門負(fù)責(zé)審批成品油經(jīng)營許可證，兩個月可以把證辦下來。鄭某、杜高峰最后也沒幫助王某1加油站辦成成品油經(jīng)營許可證。簽訂“證明”時王某1、鄭某、杜高峰、馬軍超我們五個在場。鄭某、杜高峰他們來過俺飯店，我就見過幾次，也沒其他關(guān)系。
5.證人馬某證言：我之前的飯店老板王某1在311國道試量鎮(zhèn)孫莊路口經(jīng)營一家加油站，因為加油站沒有成品油經(jīng)營許可證就停業(yè)了。2018年10月底的一天，我在王某1經(jīng)營的地鍋羊肉店干活，鄭某、杜高峰來到飯店找俺老板王某1說他們給商務(wù)廳領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系好，可以協(xié)調(diào)關(guān)系辦理成品油經(jīng)營許可證，但是協(xié)調(diào)關(guān)系需要花30萬塊錢。當(dāng)時鄭某、杜高峰說他認(rèn)識的這個領(lǐng)導(dǎo)就是專負(fù)責(zé)辦理成品油經(jīng)營許可證的，包辦好。王某1就相信他們說的了，在飯店房間內(nèi)交給他們15萬元現(xiàn)金，說剩余15萬元俺老板給他們銀行匯款，之后就簽訂了這個證“證明”，當(dāng)時我和飯店另外一名廚師趙峰在場，就當(dāng)證明人簽了名字。王某1總共給鄭某、杜高峰30萬元，當(dāng)時現(xiàn)金15萬元，之后又轉(zhuǎn)賬15萬元。當(dāng)時俺老板王某1急著辦理成品油經(jīng)營許可證，鄭某、杜高峰說他們給鄭州商務(wù)廳領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系好，是戰(zhàn)友，保證能協(xié)調(diào)好關(guān)系，辦成成品油經(jīng)營許可證。鄭某說他和商務(wù)廳的領(lǐng)導(dǎo)是戰(zhàn)友，他戰(zhàn)友專門負(fù)責(zé)審批成品油經(jīng)營許可證，保證辦理成，辦理不成兩個月內(nèi)雙倍退還。鄭某、杜高峰最后也沒有辦成成品油經(jīng)營許可證，簽訂該“證明”時我和飯店另外一名廚師趙峰，還有鄭某、杜高峰和王某1在場。我認(rèn)識杜高峰，之前他來過俺老板的飯店，我們見過幾次面，只是認(rèn)識，不是很熟。鄭某我不認(rèn)識，應(yīng)該是杜高峰介紹過來的。
6.證人李某證言：我2006年在鹿邑縣商務(wù)局行政審批部門工作，2018年3月至今任鹿邑縣商務(wù)局行政審批股負(fù)責(zé)人。申報成品油經(jīng)營許可證流程是，首先納入當(dāng)?shù)爻善酚土闶垠w系規(guī)劃，然后合法取得商服或加油加氣站合法用地，符合相關(guān)技術(shù)管理規(guī)范，之后由縣級管理部門上級商務(wù)部門申報。
我知道鹿邑縣孫莊中山加油站這個加油站，大概在2016年7月份以后這個加油站因手續(xù)不全，缺少成品油經(jīng)營許可證關(guān)門停業(yè)了。鹿邑縣孫莊中山加油站沒有申請辦理過成品油經(jīng)營許可證，鹿邑縣孫莊中山加油站不符合申報條件，都沒有納入成品油零售體系規(guī)劃。辦理成品油經(jīng)營許可證只有手續(xù)齊全，符合條件才能辦成。
7.證人王某2證言：2018年10月份的一天，我父親王某1給我打電話說鄭某、杜高峰的一個叫洪某的戰(zhàn)友跟河南省商務(wù)廳的一個領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識，能夠把成品油經(jīng)營許可證辦理下來，但是需要花個幾十萬塊錢。當(dāng)時我父親王某1準(zhǔn)備好10萬塊錢現(xiàn)金交給鄭某、杜高峰了，之后杜高峰、鄭某他們倆開車去了鄭州，到鄭州之后我又取了5萬塊錢，湊夠15萬元之后鄭某、杜高峰拉著我去了鄭州市金水區(qū)蓬萊閣酒店停車場和洪某見了面。之后我先把我們家加油站的一些基本資料交給了洪某。洪某看了看說他可以辦理成品油經(jīng)營許可證，他說現(xiàn)在商務(wù)廳領(lǐng)導(dǎo)正在酒店里面，他把資料和錢一塊交給領(lǐng)導(dǎo)，一兩個月之后成品油經(jīng)營許可證就能辦下來。然后我就把黑色塑料袋裝的15萬元現(xiàn)金交給洪某了。
洪某說他認(rèn)識商務(wù)廳領(lǐng)導(dǎo)，能把俺家加油站成品油經(jīng)營許可證辦下來。給洪某15萬元現(xiàn)金時鄭某、杜高峰在場，洪某當(dāng)時告訴我先拿15萬元，一兩個月之后把成品油經(jīng)營許可證辦下來。經(jīng)我的手就這15萬元，我聽我父親王某1說他通過銀行轉(zhuǎn)賬也給洪某轉(zhuǎn)過錢，具體多少錢我不清楚。洪某個頭有一米七多，中等身材，我聽鄭某、杜高峰說洪某之前在河南焦作當(dāng)過兵。
8.辨認(rèn)筆錄、被辨認(rèn)人照片列表、被辨認(rèn)人身份情況說明，證實被害人王某1、馬某辨認(rèn)出承諾辦理涉案成品油經(jīng)營許可證的鄭某、杜風(fēng)峰，王某2辨認(rèn)出被告人洪某。
9.關(guān)于鹿邑縣某局調(diào)取證據(jù)通知書（鹿公（刑）調(diào)證字［2020］305號）的回復(fù)，證實辦理成品油經(jīng)營許可證資格應(yīng)提交材料及辦理程序。同時經(jīng)鹿邑縣商務(wù)局查詢，涉案鹿邑縣孫莊中山加油站不符合成品油經(jīng)營許可證申報條件，沒有在鹿邑縣商務(wù)局申報過成品油經(jīng)營許可證。
10.河南省農(nóng)村信用社客戶交易明細(xì)、中國工商銀行理財金賬戶歷史明細(xì)清單、王某2銀行卡交易明細(xì)、微信截圖，證實被害人王某1為辦理涉案成品油經(jīng)營許可證向被告人洪某銀行轉(zhuǎn)賬15萬元的事實。
11.2018年10月30日證明一份，證實鄭某、杜風(fēng)峰承諾為被害人王某1辦理成品油經(jīng)營許可證的有關(guān)情況。
12.營業(yè)執(zhí)照、鹿邑縣國土資源局試量國土資源所證明、危險化學(xué)品經(jīng)營許可證、生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案備案登記表、稅務(wù)登記證，證實涉案加油站經(jīng)營期限至2020年12月26日。
13.2019年11月27日證明，證實涉案款項被騙后，被告人洪某讓被害人王某1出具證明，退還資金情況。
14.協(xié)議書、諒解書，證實被告人洪某近親屬就涉案事件與被害人王某1達(dá)成協(xié)議，按協(xié)議進(jìn)行退賠并獲得諒解的事實。
15.戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過，證實被告人洪某戶籍信息、前科情況及到案情況。
16.河南省加油站建設(shè)申請表，證實涉案加油站建設(shè)申請情況。
17.微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實被告人微信賬戶資金流轉(zhuǎn)情況。
上述證據(jù)經(jīng)庭審示證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人洪某伙同同案人員以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，予以支持。被告人洪某及其辯護(hù)人提出指控的詐騙罪事實不清，證據(jù)不足，不構(gòu)成詐騙罪的辯解、辯護(hù)意見，經(jīng)查，依據(jù)被告人洪某供述，其找領(lǐng)導(dǎo)打點關(guān)系收取被害人15萬元現(xiàn)金后，在被害人詢問其涉案許可證辦理情況時，又告知其該找的領(lǐng)導(dǎo)都找了，再次收取被害人15萬元，后來被告人洪某供述其并未找領(lǐng)導(dǎo)打點辦理涉案委托事項，而是將收取的款項予以占有，另作他用。結(jié)合其他言辭證據(jù)及轉(zhuǎn)賬記錄，足以印證被告人洪某伙同他人虛構(gòu)為被害人辦理成品油經(jīng)營許可證的事實，兩次騙取被害人款項共計30萬元的事實。該辯解、辯護(hù)意見不予采納。被告人洪某實施涉案詐騙犯罪行為后，經(jīng)被害人追要，被告人洪某于案發(fā)前退還被害人15萬元，本案審理過程中，被告人洪某近親屬退賠被害人4.2萬元，并獲得諒解，可酌情從輕處罰。綜合本案犯罪事實、犯罪性質(zhì)、情節(jié)。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人洪某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月25日起至2025年11月24日止。罰金限判決生效后立即繳納）。
二、責(zé)令被告人洪某退賠被害人王某1人民幣30萬元（已退賠19.4萬元）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省周口市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長巴艷杰
人民陪審員竇永太
人民陪審員王永衛(wèi)
二〇二二年二月八日
法官助理郭燕萍
書記員王靖豪
