案件概述
開封城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)人民檢察院以汴金檢刑訴〔2021〕36號(hào)起訴書指控被告人彭某犯詐騙罪一案，于2021年7月5日向本院起訴，本院受理后，本院依法成合議庭，于2021年12月23日公開開庭合并審理了本案。開封城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)人民檢察院指派檢察員呂慶東出庭支持公訴，被害人鄭某及其訴訟代理人曹憲章、被告人彭某及其辯護(hù)人王東升、張紅賓均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年02月至2020年8月份，被告人彭某虛構(gòu)投資鴨副產(chǎn)品事實(shí)，向被害人鄭某借款，承諾給鄭某高額利息或以合伙投資鴨副產(chǎn)品承諾給鄭某高額分紅。期間，彭某為獲取鄭某等人的信任，多次制作假微信聊天記錄和銀行轉(zhuǎn)賬記錄，讓鄭某及其女兒艾某分多次共計(jì)給其轉(zhuǎn)賬1204.25萬(wàn)元，其中647萬(wàn)元彭某直接用于網(wǎng)絡(luò)賭博。彭某以歸還本金和結(jié)算利息和分紅為由向鄭某和艾某共計(jì)轉(zhuǎn)賬787.377萬(wàn)元，鄭某和艾某共計(jì)被騙416.873萬(wàn)元。案發(fā)前被告人彭某歸還被害人鄭某9萬(wàn)元。
2020年8月28日被害人鄭某報(bào)警，被告人彭某被抓獲。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)宣讀并出示的證據(jù)如下:戶籍證明、前科證明、抓獲證明、轉(zhuǎn)賬明細(xì)、彭某銀行交易流水、被告人彭某偽造的轉(zhuǎn)賬記錄及聊天記錄和個(gè)人還款協(xié)議、被告人彭某賭博平臺(tái)賬號(hào)信息、被告人彭某手機(jī)電子物證檢驗(yàn)報(bào)告及電子數(shù)據(jù)、鄧氏壬郵政交易明細(xì)、鄭某和艾某微信交易明細(xì)、電子數(shù)據(jù)提取說(shuō)明、彭某與艾某轉(zhuǎn)賬記錄、彭某出具的情況說(shuō)明及還款保證書；證人彭某、張某、王某、馬某、劉某1、劉某2證言；被害人鄭某、艾某母女的陳述；被告人彭某的供述與辯解；對(duì)被告人訊問(wèn)的同步錄音錄像等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人彭某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相的方法，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，請(qǐng)人民法院依法判處。
被害人及其代理人認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)起訴存在漏犯，應(yīng)當(dāng)追訴王某、馬某、張某為本案詐騙犯罪的被告人及在此之前的詐騙犯罪的事實(shí)與數(shù)額，建議人民檢察院變更或補(bǔ)充起訴。同時(shí)向法庭提交證據(jù)如下，1、借條二張（復(fù)印件），證明彭某以需用大額款項(xiàng)購(gòu)買鴨副產(chǎn)品為由，向鄭某借款，但彭某并未用所借到款項(xiàng)進(jìn)貨，而是用于其他消費(fèi)和償還其他人借款，用虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相的方法，詐騙他人財(cái)物。2018年彭某出具借條后，鄭某將500萬(wàn)元款項(xiàng)打給了彭某，至今未歸還。2、個(gè)人還款協(xié)議，彭某和馬某共同協(xié)商后的還款協(xié)議，證明二人之間簽署的虛假協(xié)議，雙方不存在借貸關(guān)系，只是為了欺騙鄭某。3、錄音書面記錄4份，證明王某與彭某一起欺騙鄭某，說(shuō)借鄭某的錢用于購(gòu)買鴨副產(chǎn)品存在王某的冷庫(kù)中，價(jià)值近千萬(wàn)元，實(shí)際沒(méi)有貨物存放在王某的冷庫(kù)中，二人共同騙取被害人錢款的事實(shí)。
被告人彭某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控有異議，認(rèn)為雙方多年來(lái)經(jīng)濟(jì)往來(lái)頻繁，根本沒(méi)有詳細(xì)對(duì)賬，指控的詐騙416.873萬(wàn)元金額是如何計(jì)算得來(lái)的不明，雙方之間系經(jīng)濟(jì)糾紛不應(yīng)認(rèn)定為詐騙犯罪。
被告人的辯護(hù)人認(rèn)為，公訴人指控被告人彭某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相的方法，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，屬于認(rèn)定事實(shí)不清、罪名定性和適用法律錯(cuò)誤，被告人彭某不構(gòu)成詐騙罪。其主要理由是，1、被告人主觀上沒(méi)有非法占有的故意。根據(jù)本案的現(xiàn)有證據(jù)材料，被告人案發(fā)時(shí)不能歸還借款的原因是本人被詐騙，而不是公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的網(wǎng)絡(luò)賭博，屬于2001年1月21日最高人民法院《全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》（法［2001］8號(hào)）規(guī)定的意志以外被騙的原因，不應(yīng)以詐騙罪定罪處罰。2、客觀上被告人彭某一直在給鄭某支付著利息，并且想方設(shè)法歸還借款，從未逃避過(guò)債務(wù)。3、關(guān)于制作假的微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄等問(wèn)題，被告人彭某的行為應(yīng)當(dāng)屬于民事欺詐，而不是刑事詐騙。被告人制作假的微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄，是為延長(zhǎng)還款期限，并不是想非法占有，這應(yīng)屬于民事欺詐范疇。從銀行轉(zhuǎn)賬記錄可知，鄭某分多次金額大小不等向彭某轉(zhuǎn)賬，被告人彭某均出具了借條，并支付了高額利息。因此，雙方屬于民間借貸關(guān)系，鄭某借款給被告人彭某的目的在于獲取高額回報(bào)。4、關(guān)于未還款金額的認(rèn)定問(wèn)題，存在重復(fù)計(jì)算和沒(méi)有查明的問(wèn)題。（1）2020年7月28日鄭某給彭某轉(zhuǎn)賬2筆各10萬(wàn)元，在統(tǒng)計(jì)時(shí)計(jì)算成3筆各10萬(wàn)元；（2）2020年5-7月被告人彭某按鄭某的要求還款到唐昆（系鄭某家的女婿）的銀行卡上30多萬(wàn)沒(méi)有查明；（3）2020年5月-7月被告人彭某按鄭某的要求還款到劉某2的銀行卡上70多萬(wàn)沒(méi)有查明。（4）2020年8月被告人彭某讓柳某如給鄭某的銀行卡轉(zhuǎn)賬還款10萬(wàn)元沒(méi)有查明。辯護(hù)人當(dāng)庭提交的兩份銀行轉(zhuǎn)賬記錄也可予以證明。（5）彭某向柳某如借款9萬(wàn)元現(xiàn)金給鄭某的還款也應(yīng)從總數(shù)中扣除；（6）被害人拿彭某的手表、首飾、包等貴重物品的價(jià)值也應(yīng)做相應(yīng)的抵扣。綜上所述，辯護(hù)人認(rèn)為，被告人與受害人之間屬于經(jīng)濟(jì)糾紛，不應(yīng)定性為詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控被告人彭某構(gòu)成詐騙罪，屬于認(rèn)定事實(shí)不清，證據(jù)不足，請(qǐng)貴院依法查明事實(shí)，宣告被告人彭某無(wú)罪。同時(shí)向法庭條證據(jù)如下，兩份借記卡賬戶歷史清單（柳某如提供，中國(guó)工商銀行出具）證明：2020年8月15日及8月16日，柳某如根據(jù)彭某要求，向鄭某銀行卡分兩筆轉(zhuǎn)賬各五萬(wàn)元，共計(jì)十萬(wàn)元，替彭某進(jìn)行還款，兩份轉(zhuǎn)賬的轉(zhuǎn)賬人分別為王昊、劉舒宇。
一審法院查明
經(jīng)審理查明:2020年02月至2020年8月份，被告人彭某虛構(gòu)投資鴨副產(chǎn)品事實(shí)，向被害人鄭某借款，承諾給鄭某高額利息或以合伙投資鴨副產(chǎn)品承諾給鄭某高額分紅。期間，彭某為獲取鄭某等人的信任，多次制作假微信聊天記錄和銀行轉(zhuǎn)賬記錄，讓鄭某及其女兒艾某分多次共計(jì)給其轉(zhuǎn)賬1194.25萬(wàn)元，其中647萬(wàn)元彭某直接用于網(wǎng)絡(luò)賭博。彭某以歸還本金和結(jié)算利息和分紅為由向鄭某和艾某共計(jì)轉(zhuǎn)賬787.377元，鄭某和艾某共計(jì)被騙406.873萬(wàn)元。案發(fā)前被告人彭某歸還被害人鄭某現(xiàn)金9萬(wàn)元，讓柳某如通過(guò)他人轉(zhuǎn)賬支付鄭某兩筆共計(jì)100000元。
2020年8月28日被害人鄭某報(bào)警，被告人彭某被抓獲。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有，戶籍證明、無(wú)前科證明、抓獲證明，證明被告人彭某作案時(shí)系成年人，應(yīng)負(fù)完全刑事責(zé)任，無(wú)犯罪前科，系被抓獲到案；轉(zhuǎn)賬明細(xì)，證明被害人鄭某、艾某轉(zhuǎn)給被告人彭某部分資金情況；彭某銀行交易流水，證明被告人彭某銀行交易流水情況；彭某偽造的轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、個(gè)人還款協(xié)議，證明被告人彭某偽造轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、個(gè)人還款協(xié)議欺騙被害人的情況；彭某賭博平臺(tái)賬號(hào)信息，證明被告人彭某網(wǎng)絡(luò)賭博的情況；電子物證檢驗(yàn)報(bào)告及電子數(shù)據(jù)，證明從被告人彭某手機(jī)中提取電子數(shù)據(jù)情況；鄧氏壬郵政交易明細(xì)，證明被告人彭某向賭博平臺(tái)轉(zhuǎn)款情況；鄭某、艾某微信交易明細(xì)，證明鄭某、艾某與被告人彭某微信交易情況；電子數(shù)據(jù)提取說(shuō)明及被告人彭某與艾某轉(zhuǎn)賬記錄，證明被告人彭某與艾某轉(zhuǎn)款情況；被告人彭某出具的情況說(shuō)明及還款保證書，證明被告人彭某欠鄭某錢并保證歸還鄭某的情況。辯護(hù)人提交的兩份借記卡賬戶歷史清單（柳某如提供，中國(guó)工商銀行出具）證明2020年8月15日及8月16日，柳某如根據(jù)被告人彭某要求，向鄭某銀行卡分兩筆轉(zhuǎn)賬各五萬(wàn)元，共計(jì)十萬(wàn)元，替被告人彭某進(jìn)行還款，兩份轉(zhuǎn)賬的轉(zhuǎn)賬人分別為王某、劉某某；被告人彭某供述和辯解，證明2020年02月至2020年8月份，其以投資鴨副產(chǎn)品為由向受害人鄭某借貸，并承諾給鄭某高額利息或以合伙投資鴨副產(chǎn)品并承諾給鄭某高額分紅，讓鄭某及其女兒艾某分多次共計(jì)給其轉(zhuǎn)賬1200余萬(wàn)元，其中647萬(wàn)元直接用于網(wǎng)絡(luò)賭博。期間，歸還部分本金、利息及分紅給鄭某和艾某轉(zhuǎn)賬，在案發(fā)前又償還鄭某現(xiàn)金9萬(wàn)元；被害人鄭某陳述，證明2020年2月24日-8月4日自己被彭某詐騙609萬(wàn)元的事實(shí)。案發(fā)前彭某償還自己現(xiàn)金9萬(wàn)元；被害人艾某陳述，證明2020年8月份前，自己和母親鄭某投資給彭某上千萬(wàn)，怕彭某說(shuō)瞎話，自己和母親鄭某、彭某去山東找王某核對(duì)過(guò)，后彭某找朋友借9萬(wàn)元現(xiàn)金還鄭某的事實(shí)；證人彭某證言，證明2020年4月份彭某網(wǎng)絡(luò)賭博的事實(shí)及聽紅梅說(shuō)彭某欠鄭某家一千多萬(wàn)元，彭某承諾還鄭某錢的事實(shí)；證人張某證言，證明2020年6月份左右，彭某找自己編造過(guò)四、五次銀行轉(zhuǎn)賬記錄和微信聊天記錄的事實(shí)；證人王某證言，證明2020年6月份左右，彭某找自己編造過(guò)四、五次銀行轉(zhuǎn)賬記錄和微信聊天記錄，按彭某說(shuō)的囤積鴨副產(chǎn)品謊言的事實(shí)；證人馬某證言，證明2020年夏天的時(shí)候，彭某找自己編造還款700萬(wàn)協(xié)議，故意寫錯(cuò)身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼應(yīng)付鄭某的事實(shí)；證人劉某1證言，證明2020年8月份的，彭某找自己借9萬(wàn)元現(xiàn)金還鄭某，同時(shí)彭某由讓自己轉(zhuǎn)款100000元給鄭某的事實(shí)；證人劉某2證言，證明2020年7、8月份，彭某說(shuō)鄭某投的錢投資給王某、馬某了，后來(lái)知道彭某把鄭某投資的6、700萬(wàn)賭博輸了，找朋友借9萬(wàn)元現(xiàn)金還鄭某的事實(shí)；訊問(wèn)被告人的同步錄音錄像，證明被告人彭某供述的真實(shí)性及取證程序的合法性。
以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，可以相互印證，本院予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人彭某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相的方法，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被害人及其代理人認(rèn)為之前被告人彭某向被害人的借款亦應(yīng)認(rèn)定為詐騙犯罪的金額及存在漏犯的問(wèn)題，經(jīng)查，在此之前雙方多年多筆大額經(jīng)濟(jì)往來(lái)，現(xiàn)有證據(jù)也無(wú)法證明此時(shí)被告人存有非法占有的目的，亦無(wú)證據(jù)證明其他人與被告人彭某存在非法占有的共同故意，故此，其理由不能成立；被告人及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)中關(guān)于2020年7月28日鄭某向彭某轉(zhuǎn)賬三筆各十萬(wàn)元實(shí)際應(yīng)為兩筆，以及2020年8月被告人彭某讓他人代為歸還鄭某兩筆共十萬(wàn)元的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院依法予以支持，其余辯護(hù)意見(jiàn)與查證事實(shí)不符，本院不予支持。根據(jù)被告人的犯罪情及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人彭某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元;
二、責(zé)令被告人彭某退賠鄭某、艾某母女人民幣3878730元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。刑期自2020年8月29日起至2033年8月28日止。罰金限判決生效后第二日起十日內(nèi)繳清。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向開封市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)張永林
人民陪審員于書森
人民陪審員許雙立
二〇二二年一月二十六日
書記員劉暢
