案件概述
光山縣人民檢察院以光檢刑訴﹝2022﹞246號起訴書指控被告人金某犯詐騙罪，于2022年5月23日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。光山縣人民檢察院指派檢察員姜明出庭支持公訴，被害人毛某1，被告人金某及其辯護人楊慶輝到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
光山縣人民檢察院指控，2016年以來，金某在斛山鄉(xiāng)政府工作期間，以辦理房產(chǎn)證、修塘補助、從農(nóng)業(yè)局購買低價化肥為由，先后騙取當?shù)囟嗝缓θ硕嗳隋X款，其中王某1、毛某2、馮某、侯以春、夏某等人錢款已于案發(fā)前歸還，2021年11月29日，侯以春將金某犯罪事實舉報至光山縣紀監(jiān)委，具體事實如下：
一、2016年下半年，金某以辦理房產(chǎn)證為由騙取王某16.3萬元；2017年初，金某將辦理好的房產(chǎn)證交到王某1手中，后王某1到光山縣國土資源局查詢得知該房產(chǎn)證系假證。
二、2020年7月，金某向毛某2虛構(gòu)“省水利廳移民辦有修塘補助”的事實，以前期需要交納“保證金”、“協(xié)調(diào)費”為由騙取毛某210萬元。2020年8月，金某以同樣理由騙取馮某2.5萬元；2020年11月份，金某以同樣理由通過李某騙取夏某7.5萬元。
三、2020年10月14日，金某虛構(gòu)“省水利廳移民辦有修塘補助”的事實，以交協(xié)調(diào)費為由騙取侯以春等人20萬元，2020年底，金某為安撫侯以春，又謊稱要先開工驗收后才能給錢。2020年3月，侯以春按照金某要求投入30余萬元完成其村內(nèi)八個水塘的整修工程，并要求金某聯(lián)系人員驗收，金某又以各種理由進行推脫，侯以春等人發(fā)現(xiàn)被騙后索要錢款，金某于2021年10月至2022年1月將騙取的錢款退還，但未賠付侯以春等人修塘造成的損失。
四、2022年3月底，金某通過電話聯(lián)系毛某1，以能在光山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局買到低價化肥為由騙取毛某1信任，并于2022年4月1日要求毛某1打款20萬元至童某尾號為2123的郵政銀行卡內(nèi)，并謊稱該童某為光山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的會計（實際為斛山鄉(xiāng)劉灣的村民），隨后金某將錢款用于歸還欠款和個人開支，并以各種理由推脫毛某1至案發(fā)。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了書證受案登記表、戶籍信息、前科證明、到案經(jīng)過、金某銀行卡交易流水、毛某2、王某2、侯某2等微信轉(zhuǎn)賬截圖、侯以春收款截圖、毛某1微信聊天截圖、童某賬戶交易信息、扣押物品文件清單、王某1、毛某2、馮某、李某出具的諒解書等，證人侯某1、童某、王某2、侯某2、陶某的證言，被害人王某1、毛某2、馮某、李某、夏某、毛某1的陳述，現(xiàn)場勘驗筆錄及被告人金某的供述和辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人金某虛構(gòu)事實騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某主動投案并如實供述犯罪事實，系自首，依法可從輕或減輕處罰;其自愿認罪認罰，可以從寬處理。建議判處被告人金某有期徒刑三年，并處罰金人民幣20000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
被告人金某對指控事實、罪名沒有異議且簽字具結(jié)。但認為量刑建議過重。
辯護人提出的辯護意見是：對起訴書指控的罪名沒有異議。
一、對起訴書指控的部分事實存在異議。
1、第一起事實有異議，是否是假房產(chǎn)證無證據(jù)證實，且是他人辦理，不屬于虛構(gòu)事實。
2、第三起事實不存在異議，但該案被騙錢款已經(jīng)退還，其他間接經(jīng)濟損失不受刑事案件調(diào)整，不應(yīng)計算詐騙數(shù)額；
3、第四起事實屬經(jīng)濟糾紛，不應(yīng)作為刑事案件對待。被告人有履行合約的具體行為，只是化肥標號與購買者的要求不符，雙方產(chǎn)生爭議。至于被告人預(yù)收了毛某1的化肥款而挪作他用，也是經(jīng)濟交往中的常見現(xiàn)象，以民事違約處理完全可以達到追回經(jīng)濟損失的目的。故本起事件不應(yīng)作為詐騙處理。
二、被告人在案發(fā)之前，除化肥款之外，其余辦證和修塘款已全部退還給了被害人，同時也取得了被害人諒解，社會危害性較小，情節(jié)顯著輕微。
三、被告人有自首情節(jié)，且認罪認罰。建議對被告人適用緩刑或免除刑事處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實與公訴機關(guān)指控的事實一致。
另查明，案發(fā)后，被告人已退給被害人毛某174300元。
以上事實被告人在開庭審理過程中亦無異議。且有書證受案登記表、戶籍信息、前科證明、到案經(jīng)過、金某銀行卡交易流水、毛某2、王某2、侯某2等微信轉(zhuǎn)賬截圖、侯以春收款截圖、毛某1微信聊天截圖、童某賬戶交易信息、扣押物品、發(fā)還物品文件清單、王某1不動產(chǎn)信息查詢情況表及調(diào)取證據(jù)通知書、王某1、毛某2、馮某、李某出具的諒解書等，證人侯某1、童某、王某2、侯某2、陶某的證言，被害人王某1、毛某2、馮某、李某、夏某、毛某1的陳述，現(xiàn)場勘驗筆錄及被告人金某的供述和辯解等證據(jù)在卷，經(jīng)庭審質(zhì)證屬實，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人金某虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控被告人犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，定性準確，指控罪名成立，量刑建議適當，本院予以支持。被告人的辯護人對公訴機關(guān)指控的第一、四起事實提出異議，認為這兩起事實不構(gòu)成詐騙。第一起事實，公訴機關(guān)未提供證據(jù)證明該房產(chǎn)證屬假證，第四起事實屬經(jīng)濟糾紛。經(jīng)查，第一起事實，經(jīng)光山縣不動產(chǎn)登記中心查詢，在2015年-2017年間，被害人王某1無房產(chǎn)登記信息，證實被告人于2017年為王某1辦理的房產(chǎn)證屬假證，庭審中，金某供述是他人辦理，但不能證實是何人辦理，亦未提供證據(jù)佐證，亦證實被告人收到被害人錢款后并未到房管部門為被害人辦理房產(chǎn)證，故被告人在主觀上具有非法占有他人錢財?shù)墓室狻？陀^上實施了虛構(gòu)事實詐騙他人錢財?shù)男袨椤９使V機關(guān)指控被告人第一起事實成立；關(guān)于第四起事實，經(jīng)查，被告人在公×機關(guān)供述其因賭博及騙他人的錢，急需還款，虛構(gòu)“光山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局”有低價化肥可以買、童某是該局會計的虛假信息，騙取毛某1信任，讓毛某1將20萬元款打到童某賬戶，款到后，被告人將該款用于歸還欠款和個人開支，該事實，被害人毛某1亦予以證實，且有證人童某證實，直至案發(fā)，被告人亦未提供化肥，該起事實，被告人主觀上具有騙取他人錢財用于歸還個人欠款和個人開支，即非法占有他人錢財?shù)墓室?，客觀上實施了虛構(gòu)事實騙取他人錢財?shù)男袨?，故公訴機關(guān)指控的被告人的第四起犯罪事實成立。故對辯護人提出第一、四起事實不構(gòu)成詐騙的意見，本院不予采納。被告人主動到案后，如實供述其犯罪事實，是自首，依法可從輕或減輕處罰；被告人在案發(fā)前退還了第一、二、三起事實中被害人的錢款，雖不計入犯罪數(shù)額，但酌情從重處罰；被告人系初犯、偶犯，并退出部分贓款，可酌情從輕處罰；被告人自愿認罪認罰，可以從寬處理。被告人的辯護人基于被告人具有以上從輕處罰情節(jié)，建議對被告人從輕處罰的意見，有事實和法律依據(jù)，本院予以采納。但被告人騙取他人財物未全部退還，社會危害性較大，不宜適用緩刑。故對辯護人提出對被告人適用緩刑的意見，本院不予采納。根據(jù)被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)、社會危害及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第六十四條、第五十二條、第六十一條、第五條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人金某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣20000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金二萬元于本判決生效后三十日內(nèi)予以繳納。）
二、被告人金某的違法所得125700元，于本判決生效后二十日內(nèi)繼續(xù)予以追繳，退還被害人毛某1。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向信陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長易秀芳
人民陪審員梁大勇
人民陪審員李波
二〇二二年六月二十二日
書記員金蕾蕾
