案件概述
江西省興國縣人民檢察院以興檢刑訴〔2022〕76號起訴書指控被告人劉某犯詐騙罪，于2022年4月22日向本院提起公訴。本院于同年4月24日立案受理，并依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于同年5月12日公開開庭審理了本案。興國縣人民檢察院指派檢察員李玉青、檢察官助理呂媛出庭支持公訴，被告人劉某
及其辯護(hù)人李秀春、袁媛，被害人陳某1到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2018年7月，被告人劉某假借合伙投資上猶縣油石鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧拆遷項(xiàng)目邀集其前妻郭某及被害人陳某1各投資15萬元，在陳某1向劉某轉(zhuǎn)賬投資款期間，劉某為了騙取陳某1的信任，偽造了署名為黃慶毅（時任上猶縣油石鄉(xiāng)黨委書記）的收到拆遷款30萬元的欠條。被害人陳某1于2018年7月10日至11日將15萬元項(xiàng)目投資款轉(zhuǎn)給劉某，劉某收到錢后將陳某1的投資款用于償還個人的債務(wù)和日常開銷。兩個月后，在陳某1和郭某追問投資款時，劉某又編造該項(xiàng)目報賬要交稅的理由欺騙陳某1繳納稅款，陳某1于2018年10月23日、2018年12月7日先后向劉某轉(zhuǎn)賬12000元、13000元稅款。
綜上，2018年7月至12月期間，被告人劉某以投資上猶縣油石鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧拆遷項(xiàng)目為由騙取被害人陳某117.5萬元。案發(fā)后，被告人劉某電話傳喚主動到案，并如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)，于2022年4月21日退繳違法所得500元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢財，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人劉某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；經(jīng)電話傳喚主動到案，到案后如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)，依法可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人劉某有期徒刑二年七個月，并處罰金人民幣四萬元。
公訴機(jī)關(guān)為支持指控向法庭提交了受案登記表、立案決定書，常住人口登記信息，歸案情況說明，違法犯罪信息查詢，上猶縣
油石鄉(xiāng)人民政府、水巖鄉(xiāng)人民政府證明，現(xiàn)金繳款單，陳某1中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行賬戶交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)，陳某2支付寶交易明細(xì)，劉某中國銀行賬戶交易明細(xì)，辦案說明、欠條復(fù)印件，微信、短信聊天記錄，被害人陳某1的陳述，證人鐘某、郭某、溫某、陳某2的證言，被告人劉某的供述等證據(jù)。
被告人劉某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及提出的量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)，在庭審過程中亦無異議。
辯護(hù)人李秀春、袁媛的辯護(hù)意見是：1.被告人劉某主觀惡性小，最初并沒有欺騙被害人，也不是以非法占有被害人財產(chǎn)的目的讓被害人投資，僅是后期沒有拿到項(xiàng)目導(dǎo)致將投資款挪作他用而導(dǎo)致無力返還款項(xiàng)；2.被害人陳某1于2018年10月23日、2018年12月7日先后向劉某轉(zhuǎn)賬12000元、13000元合計25000元，被告人劉某沒有私自占為己有，而是實(shí)際用于被告人劉某與被害人陳某1的老公鐘某的其他合作項(xiàng)目；3.被告人劉某具有自首、積極退贓、自愿認(rèn)罪、認(rèn)罪悔罪態(tài)度好以及系初犯、偶犯，沒有前科劣跡等情節(jié)；4.被告人劉某已離異，尚有年幼的孩子需要撫養(yǎng)，有年邁的父母需要贍養(yǎng)，建議對被告人劉某適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢財，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某的罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人劉某電話傳喚主動到案，到案后如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)，系自首，依法可以減輕處罰；
自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理；系初犯，可酌情從輕處罰。辯護(hù)人李秀春、袁媛所提被告人劉某有初犯、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰情節(jié)的辯護(hù)意見，與查明的事實(shí)及法律規(guī)定相符，本院予以采納；辯護(hù)人李秀春、袁媛所提被告人劉某詐騙的資金中25000元沒有私自占為己有的辯護(hù)意見，與查明的事實(shí)及法律規(guī)定不符，本院不予采納；《中華人民共和國刑法》第七十二條規(guī)定了適用緩刑的條件，是否退賠被害人損失是衡量是否有悔罪表現(xiàn)的重要依據(jù)，本案中被害人劉某未完全退賠被害人損失、僅僅退賠了500元，辯護(hù)人李秀春、袁媛所提被告人劉某適用緩刑的辯護(hù)意見，與查明的事實(shí)及法律規(guī)定不符，本院不予采納。綜上，根據(jù)被告人劉某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度以及悔罪表現(xiàn)綜合評判，公訴機(jī)關(guān)所提量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年七個月，并處罰金人民幣四萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年1月24日起至2024年8月23日止）
（罰金限被告人劉某在判決發(fā)生法律效力第二日起一個月內(nèi)繳納）
二、被告人劉某退繳的犯罪所得贓款人民幣五百元，發(fā)還給被害人陳某1；
三、責(zé)令被告人劉某退賠犯罪所得贓款人民幣十七萬四千五百元，發(fā)還給被害人陳某1。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江西省贛州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員練緒磷
二〇二二年五月十三日
書記員凌小琴
