案件概述
湖南省益陽市大通湖管理區(qū)（以下簡稱為大通湖區(qū)）人民檢察院以大檢刑檢刑訴[2021]Z35號起訴書指控被告人高某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2021年6月24日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。在審理過程中，因新冠肺炎疫情影響，本院于2021年8月2日裁定中止本案，于2021年9月6日裁定恢復(fù)審理。本案因公訴機關(guān)補充偵查建議延期審理二次。湖南省益陽市大通湖管理區(qū)人民檢察院指派檢察員李根、書記員蘇娟出庭支持公訴，被告人高某某等到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控，2019年年初，被告人高某某以非法占有為目的，向李某等人虛構(gòu)其承包了常德市安鄉(xiāng)縣山湖海上城小區(qū)室內(nèi)裝修項目的事實，邀請李某、曹某合伙投資入股，取得李某、曹某的信任后，先后多次詐騙李某等人37萬余元，后將詐騙的款項揮霍一空。
2020年10月28日，被告人高某某被抓獲到案。
為證實上述指控，公訴機關(guān)提交了到案經(jīng)過、戶籍資料、銀行流水、承包協(xié)議、借條等書證，證人郭某、金某、潘燦、吳某等人的證言，被害人李某、曹某的陳述，被告人高某某的供述與辯解等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認為，被告人高某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)項目的方法，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人高某某拒不認罪，經(jīng)調(diào)查取證和偵查人員出庭作證，本案不存在刑訊逼供、誘供的等情形，被告人無正當理由的翻供不應(yīng)采信，鑒于被告人不認罪認罰，建議法院從重處罰。
被告人高某某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實及適用法律均有異議，認為公訴機關(guān)指控其詐騙李某與曹某的37萬元的性質(zhì)是借款及利息。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2019年年初，被告人高某某以非法占有為目的，向李某等人虛構(gòu)其承包了常德市安鄉(xiāng)縣山湖海上城小區(qū)室內(nèi)裝修項目的事實，邀請李某、曹某合伙投資入股。2019年11月16日，曹某的妻子王立平通過支付寶向高某某轉(zhuǎn)賬50000元，高某某向曹某出具了收條，收條載明“今收到曹某安鄉(xiāng)上城股本金伍萬元整，如中途自動退出反還100百本金”。因曹某不放心高某某，就要隨同高某某前來的李某在收條處簽名。高某某在收到50000元后，又轉(zhuǎn)到李某中國農(nóng)業(yè)銀行622XXX674的賬戶內(nèi)。按照高某某的指示，之后李某通過取現(xiàn)和微信轉(zhuǎn)賬的方式又將50000元交給了高某某。
另查明，2020年10月28日，被告人高某某被抓獲到案。
又查明，1996年12月3日，高某某因犯盜竊罪被湖南省漢壽縣人民法院判處有期徒刑五年六個月。
上述事實，有公訴機關(guān)移交，并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認的下列證據(jù)證明：
一、書證
1.接報案登記表，證明李某于2020年4月9向XXX機關(guān)報警稱被高某某詐騙37萬余元。
2.立案決定書，證明XXX機關(guān)于2020年4月29日對本案立案偵查。
3.拘留證，證明高某某于2020年10月29日被XXX機關(guān)刑事拘留。
4.抓獲經(jīng)過，證明高某某于2020年10月28日被XXX機關(guān)抓獲到案。
5.李某中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡的交易明細清單，證明李某轉(zhuǎn)賬給高某某的情況。
6.安鄉(xiāng)山湖海上城工程承包協(xié)議書，證明高某某向李某、曹某等人提供安鄉(xiāng)山湖海上城工程承包合同的情況。
7.高某某與李某向曹某書寫的借條，證明2019年11月16日，高某某收到曹某妻子轉(zhuǎn)賬的5萬元后向曹某出具了一張收條，收條載明“今收到曹某安鄉(xiāng)上城股本金伍萬元整，如中途自動退出反還100百本金”，高某某、李某在收條上簽字。2019年12月30日，高某某收到曹某妻子轉(zhuǎn)賬的5萬元后向曹某出具了一張收條，收條載明“今收到曹某伍萬元整”，高某某、李某在收條上簽字。
8.湖南省漢壽縣人民法院（1996）漢刑初字第191號刑事判決書，證明高某某因犯盜竊罪，于1996年12月3日被湖南省漢壽縣人民法院判處有期徒刑五年六個月。
9.圖紙，證明高某某向李某、曹某等人提供的安鄉(xiāng)山湖海上城項目的圖紙資料情況。
二、被害人的陳述
被害人曹某向XX陳述，證明2019年下半年，李某跟他講高某某在安鄉(xiāng)那邊承包了一個樓盤的精裝修項目，高某某邀他投10萬元進去，他要他妻子王立平于2019年11月16日、11月30日分兩次通過支付寶向高某某轉(zhuǎn)了10萬元。當時李某和高某某都在轉(zhuǎn)賬的現(xiàn)場，高某某出具了兩張收條，李某和高某某都在收條上簽了字。2020年4月份，他與李某到安鄉(xiāng)山湖海上城看了現(xiàn)場，才知道被騙了。
三、證人的證言
1.證人李某的證言，證明2019年初，高某某說自己在安鄉(xiāng)縣山湖海上城承包一個室內(nèi)裝修的項目，還邀集他合伙做這個項目。之后從2019年1月份至2019年12月份期間，高某某從他處拿了37.95萬元，其中包括曹某的10萬元。之后，他和曹某一起去安鄉(xiāng)山海湖上城項目部詢問了情況，了解到該公司的室內(nèi)裝修項目并未承包給任何人。高某某當時給了他一份空白的協(xié)議書和一份項目圖紙。
2.證人郭某的證言，證明2020年4月初的一天，她聽到高某某與李某的通話中提到高某某欠李某二十八萬五千元，欠姓曹的十萬元。在此之前曾聽高某某說起，高某某與李某、姓曹的投資了一個常德安鄉(xiāng)的建筑行業(yè)項目。
3.證人金某的證言，證明他系安鄉(xiāng)縣山湖海上城項目部副經(jīng)理。安鄉(xiāng)縣山湖海上城項目一期工程四棟樓房精裝修還在招投標中。經(jīng)他查看，項目承包協(xié)議書是假的，圖紙也只是早期未過審的主體結(jié)構(gòu)草圖，與裝修部分沒有關(guān)系。他并不認識高某某，沒有跟高某某打過交道。
4.證人吳某的證言，證明2019年正月，高某某說他在安鄉(xiāng)搞安裝有個項目，邀他投資。當時高某某在大通湖區(qū)河壩鎮(zhèn)湘韻酒店開了個房，天天在房間里看安鄉(xiāng)山海湖上城的圖紙。因為圖紙上的字小，高某某還讓他去買了一個放大鏡來看圖。當時他與高某某、李某、曹某之間還創(chuàng)建了“山海湖上城工作溝通群”。
5.證人楊某的證言，證明高某某曾告訴她，高某某和一姓“舒”的朋友承包了湖南省安鄉(xiāng)縣房地產(chǎn)項目的室內(nèi)裝修，所有的室內(nèi)裝修都是高某某負責。2019年下半年的時候，高某某告訴她，自己和李某一起在長沙跟對方已經(jīng)簽訂了合同。
6.證人曾某的證言，證明因辦案時間緊張，XXX機關(guān)在對被告人高某某進行第一次訊問過程中，為了避免醫(yī)院下班無法完成體檢，先帶被告人高某某去做了體檢后再回來做的訊問，期間筆錄是停止未記錄的。辦案XX多次告知高某某權(quán)利，高某某也對訊問筆錄進行了校對再簽的字。
四、被告人的供述與辯解
被告人高某某向XX的供述與辯解，證明高某某以給曹某山湖海上城裝修項目百分之十的股份為由，從曹某手里拿了10萬元，2019年9月，他從舒仁忠處得到了安鄉(xiāng)山湖海上城的施工圖紙和工程承包協(xié)議書。
五、勘驗、檢查、偵查實驗等筆錄
提取筆錄，證明2020年4月9日，XX對李某的手機中微信給高某某的轉(zhuǎn)賬記錄進行提取。
一審法院認為
針對控辯雙方的意見以及本案事實，綜合評析如下：
1.被告人高某某是否構(gòu)成詐騙罪。
本院認為，被告人高某某以非法占有為目的，虛構(gòu)其承包了安鄉(xiāng)山湖海上城的裝修項目的事實，邀請他人投資入股，繼而騙取他人財物，經(jīng)查，被害人財物直接轉(zhuǎn)賬至被告人高某某控制的賬戶內(nèi)，其詐騙行為已經(jīng)既遂，故被告人高某某的行為構(gòu)成詐騙罪。關(guān)于被告人高某某詐騙的事實有被害人陳述、證人證言、轉(zhuǎn)賬記錄、收條等，上述證據(jù)能夠相互印證，形成完整的證據(jù)鏈條，足以證明高某某詐騙被害人曹某5萬元的犯罪事實。公訴機關(guān)就其余事實部分未能提交充分的證據(jù)予以證實，不能形成閉合的證據(jù)鏈，不能排除合理懷疑，本院對公訴機關(guān)其余的指控不予認定。高某某雖對指控其犯罪的事實提出異議，但其未提供證據(jù)支持其異議，其異議不能成立。
2.本案中是否存在非法證據(jù)排除的情形。
本院認為，公訴機關(guān)雖未能提供本案的同步錄音錄像，但結(jié)合本案被告人高某某的犯罪情況，本案不屬于應(yīng)當對訊問過程進行錄音或者錄像的情形，而公訴機關(guān)提交被告人高某某的供述，證人曾某的證言、益陽市XXX局北洲子派出所出具的情況說明，可證明偵查機關(guān)對被告人高某某的訊問程序沒有違法。故對被告人高某某關(guān)于應(yīng)排除其第一份供述的意見不予支持。
綜上，本院認為，被告人高某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名成立，本院予以支持。被告人高某某曾因犯罪被刑事處罰，系前科，可酌情從重處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人高某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年10月28日至2023年12月27日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)向本院繳納。）
責令被告人高某某將違法所得五萬元退賠給被害人曹某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省益陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長何應(yīng)元
審判員黃澤宇
人民陪審員張德勝
二〇二二年四月二十五日
書記員徐丹
