案件概述
山東省齊河縣人民檢察院以齊檢刑訴〔2022〕131號起訴書指控被告人李某犯詐騙罪，于2022年3月14日向本院提起公訴。本院審查后于次日立案，依法組成合議庭，適用普通程序，于2022年4月28日公開開庭審理了本案。齊河縣人民檢察院指派檢察官王光林出庭支持公訴，被告人李某及其辯護人來永海到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
齊河縣人民檢察院指控，自2018年4月份以來，被告人李某、高某（另案處理）、李某4組建武漢恒德晟世商貿(mào)有限公司，并搭建“愛優(yōu)品”網(wǎng)絡(luò)購物商城，該公司組織架構(gòu)完整，人員相互配合，形成規(guī)?；脑p騙集團。具體詐騙手段為：安排業(yè)務(wù)員偽裝為平臺玩家的身份使用微信等交友軟件主動添加被害人為好友，宣稱于該平臺購物投資可輕松賺取大量錢財，吸引被害人向該商城充值，后公司主管偽裝為商城客服和指導(dǎo)老師，以購物猜福壽的方式，讓被害人短時間內(nèi)投入大量錢財后，引導(dǎo)被害人選擇錯誤的選項，騙取被害人錢財。整個犯罪集團的股東、經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員自上而下按不同比例從客戶虧損、手續(xù)費中獲取提成。
案發(fā)時被告人李某為武漢恒德晟世商貿(mào)有限公司股東，占股40%，并負責該公司財務(wù)工作，非法獲利8萬余元，現(xiàn)已查證武漢恒德晟世商貿(mào)有限公司涉案金額為3，419，789.62元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀、出示了書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解、鑒定意見、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
公訴機關(guān)認為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用互聯(lián)網(wǎng)騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某當庭能夠如實供述犯罪事實，具有坦白情節(jié)；其行為符合《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯；故當庭提出量刑建議為被告人李某犯詐騙罪判處有期徒刑六年六個月，并處罰金二十萬元。
被告人李某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均無異議，當庭自愿認罪認罰。其辯護人對被告人李某構(gòu)成詐騙罪無異議，但認為具有如下從輕、減輕處罰情節(jié)：1.被告人自愿認罪認罰；2.系從犯；3.主動投案后供述了主要犯罪事實，構(gòu)成自首情節(jié)；4.庭審中如實供述，具有坦白情節(jié)；5.有退贓繳罰意愿；6.系初犯、偶犯。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，自2018年10月份以來，被告人李某、高某、李某4（二人均另案處理）組建武漢恒德晟世商貿(mào)有限公司（以下簡稱恒德晟世公司），并搭建“愛優(yōu)品”網(wǎng)絡(luò)購物商城。該公司組織架構(gòu)完整，人員相互配合，形成規(guī)?；脑p騙集團。具體詐騙手段為：安排業(yè)務(wù)員偽裝為平臺玩家的身份使用微信等交友軟件主動添加被害人為好友，宣稱于該平臺購物投資可輕松賺取大量錢財，吸引被害人向該商城充值，后公司主管偽裝為商城客服和指導(dǎo)老師，以購物猜福壽的方式，讓被害人短時間內(nèi)投入大量錢財后，引導(dǎo)被害人選擇錯誤的選項，騙取被害人錢財。整個犯罪集團的股東、經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員自上而下按不同比例從客戶虧損、手續(xù)費中獲取提成?，F(xiàn)已查證恒德晟世公司使用武漢潤恒鼎欣網(wǎng)絡(luò)科技公司（以下簡稱潤恒鼎欣公司）的平臺服務(wù)器，且潤恒鼎欣公司股東劉某3對恒德晟世公司營利數(shù)額統(tǒng)計后再返還恒德晟世公司李某，招錄員工及培訓(xùn)亦由潤恒鼎欣公司負責。案發(fā)時被告人李某為恒德晟世公司股東，占股40%，負責該公司財務(wù)工作，分管李某4、熊某、曾某組，涉案金額為3419789.62元，非法獲利8萬余元。
另查明，被告人李某于2021年10月27日主動向鄂州市xx局鄂城區(qū)分局杜山派出所投案，被臨時羈押于鄂州市第一看守所，同年11月3日被齊河縣xx局刑事拘留，于xx偵查和審查起訴階段均未能如實供述其主要犯罪事實。
上述事實有公訴機關(guān)當庭舉證并經(jīng)質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
1.書證
（1）受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、拘留證、寄押證明、監(jiān)視居住決定書、逮捕證，證實被告人李某到案情況。
（2）戶籍證明，證實案發(fā)時李某已達到刑事責任年齡，具有完全刑事責任能力。
（3）齊河縣“2018.11.9”專案關(guān)于后臺數(shù)據(jù)被害人損失金額的計算方式說明，證實本案詐騙數(shù)額的計算方式。
（4）李某簽字認可的愛優(yōu)品商城后臺數(shù)據(jù)，證實2018年11月至2019年1月恒德晟世公司在愛優(yōu)品商城經(jīng)營活動中參與詐騙數(shù)額3，419，789.62元。
（5）李某139***549支付寶賬戶及尾號9290工商銀行卡交易明細，證實恒德晟世公司的交易情況。
（6）前科查詢證明，證實被告人李某無前科情況。
（7）（2019）魯1425刑初328號、206號、207號、281號刑事判決書，證實本案的同案犯高某、蔣楊、劉某3、李某4、曾某、熊某等人因犯詐騙罪被判決的情況。
（8）主管李某4、曾某、熊某及其組員簽字認可的微信聊天記錄、“愛優(yōu)品”商城后臺數(shù)據(jù)及盤石軟件（上海）有限公司計算機司法鑒定所盤石司鑒［2019］計鑒字第91號計算機司法鑒定意見書，證實上述人員使用虛假微信和客戶的聊天記錄及在“愛優(yōu)品”商城經(jīng)營活動中參與詐騙數(shù)額的情況。
（9）被害人胡某1、宋某等三十三人微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，證實被害人在愛優(yōu)品商城充值被騙的情況。
（10）齊河縣xx局刑偵大隊出具的辦案說明，證實李某非法獲利數(shù)額的認定情況。
2.證人證言
（1）高某證實其和表弟李某各出資3萬元共同注冊了“武漢恒德晟世商貿(mào)有限公司”，李某任法定代表人。因其在潤恒鼎欣公司占有部分股份，恒德晟世公司繼續(xù)使用潤恒鼎欣公司的后臺，所以計算盈利的時候潤恒鼎欣公司要先扣除10%的獲利，然后再給恒德晟世公司，后臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計和員工培訓(xùn)亦由潤恒鼎欣公司負責。其在恒德晟世公司占股45%，李某占股40%，李某4占股15%。李某負責恒德晟世公司的經(jīng)營管理和給員工發(fā)放工資。每個月由總公司劉某3把分公司的盈利通過支付寶轉(zhuǎn)賬給李某，李某留下分公司日常運營資金后，再按員工業(yè)績發(fā)放工資。李某的獲利情況其無法估算。
（2）劉某3證實其和高某都是潤恒鼎欣公司股東，后來高某單獨開辦了恒德晟世公司，因關(guān)系都比較好，其同意把潤恒鼎欣公司平臺給恒德晟世公司使用，當時約定的是扣除恒德晟世公司10%的收益作為租賃費。李某負責恒德晟世公司后臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計，然后把收益統(tǒng)一轉(zhuǎn)給其，其整理后再轉(zhuǎn)賬給李某。
（3）蔣楊證實李某與高某是親戚關(guān)系，恒德晟世公司是高某和李某單獨成立的公司，李某是該公司的股東，占股多少其不清楚。恒德晟世公司使用的是潤恒鼎欣公司的后臺服務(wù)器，當時約定恒德晟世公司繳納10%的利潤作為租賃費，公司存續(xù)期間的利潤情況其不清楚。
（4）蔣某證實其在潤恒鼎欣公司主要負責客戶在商城中用積分進行兌換的商品經(jīng)確認后進貨、發(fā)貨，所發(fā)商品都是批發(fā)來后經(jīng)過提升10倍的價格進行兌換。高某和李某、李某4在唐山商會組建了恒德晟世公司經(jīng)營“愛優(yōu)品”網(wǎng)站商城，其不清楚恒德晟世公司屬于分公司還是單獨的公司，其也負責恒德晟世公司的發(fā)貨業(yè)務(wù)。
（5）李某4證實其與李某是堂兄弟，李某是恒德晟世公司的法定代表人，占股40%，高某占股45%，其占股15%是一組組長。李某負責給員工發(fā)放工資、開會強調(diào)業(yè)績。恒德晟世公司使用的“優(yōu)品優(yōu)”ＡＰＰ平臺是潤恒鼎欣公司開發(fā)的，給恒德晟世公司單獨開了一個后臺，潤恒鼎欣公司從中抽取恒德晟世公司客戶商城積分數(shù)額的10%作為報酬，實際上恒德晟世公司就是潤恒鼎欣公司的子公司。李某的獲利情況其不好估算。
（6）曾某證實李某4介紹其進入恒德晟世公司工作，是三組組長。李某給其微信號和與客戶對話的模版，并對其進行養(yǎng)號、話術(shù)等方面的培訓(xùn)，工資也是李某發(fā)放，處理不了的客戶也都交給負責人李某處理。
（7）熊某證實恒德晟世公司主要推廣運營“優(yōu)品優(yōu)”ＡＰＰ平臺，誘導(dǎo)客戶充值參加猜福壽活動騙取客戶錢財，其是二組組長。李某系分公司的法人和負責人，負責分公司商品供貨、平臺維護和給員工發(fā)放工資。
（8）鄧超琪、高國琴等二十二名組員證實恒德晟世公司組織架構(gòu)、人員組成、運營模式、商城情況、分工職責、工作內(nèi)容、工資提成等情況。恒德晟世公司老板是李某，工資由李某負責發(fā)放。
3.被害人陳述
被害人胡某1、宋某、馬某、趙某1、梁某、陳某、韓某、李某1、胡某2、欒某、周某1、張某、賈某、王某1、劉某4、劉某1、孫某1、孫某2、周某2、胡某3、朱某、胡某4、李某2、王某2、田某、黃某、董某、王某3、周某3、李某3、劉某2、紀某、趙某2等三十三人分別證實多次充值投資“愛優(yōu)品”商城后一步步虧空被騙的事實，同時證實了其投資、被騙數(shù)額。
4.被告人供述和辯解
被告人李某在庭審中供述其與高某、李某4均是親戚關(guān)系，高某邀請其提供身份證注冊登記了“武漢恒德晟世商貿(mào)有限公司”，其系公司的法人，出資2萬元左右支付的公司寫字樓租賃費。公司經(jīng)營模式是組長和業(yè)務(wù)員負責在微信群里發(fā)展客戶，讓客戶在商城充值，通過猜福壽的方式返利，客戶在商城內(nèi)做的次數(shù)越多，投入的資金越大，公司就賺得越多。員工的招錄、培訓(xùn)都由總公司負責，各小組長負責自己組員的培訓(xùn)，李某4、熊某、曾某是其公司的小組長?！皭蹆?yōu)品（優(yōu)品優(yōu)）”網(wǎng)站購物返利平臺也是租用總公司的，總公司提取20-25%的營業(yè)額。其主要負責公司財務(wù)、日常開銷和發(fā)放員工工資，其參照組長發(fā)給其的業(yè)績表統(tǒng)計出總數(shù)發(fā)給總公司的劉某3，劉某3整理后再通過銀行卡把錢轉(zhuǎn)給其，然后其再按照業(yè)績表分發(fā)給員工。其在分公司占有40%的股份，獲利8萬余元。其對xx機關(guān)調(diào)取的愛優(yōu)品商城后臺數(shù)據(jù)、涉案金額的計算方式及數(shù)額均無異議。
5.電子數(shù)據(jù)
李某支付寶、工商銀行交易流水電子數(shù)據(jù)及“愛優(yōu)品”后臺電子數(shù)據(jù)證實恒德晟世公司詐騙的數(shù)額，以及李某使用其個人銀行卡和支付寶向員工發(fā)放工資、向劉某3、高某等人轉(zhuǎn)賬的情況。
以上證據(jù)經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證，證據(jù)間能夠相互印證，形成完整的證據(jù)鏈條，本院予以確認。
一審法院認為
關(guān)于被告人李某的辯護人提出“被告人自動投案后供述了主要犯罪事實，當庭又如實供述全部犯罪事實，符合自首的認定要件”的辯護意見，經(jīng)查，被告人李某雖系主動到案，但其到案后在xx偵查階段及審查起訴階段均未如實供述，避重就輕，案件偵破主要是依靠偵查機關(guān)的努力，未體現(xiàn)出節(jié)約司法資源的宗旨，不符合自首的立法本意。故對辯護人的該項辯護意見不予采納。
本院認為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，利用互聯(lián)網(wǎng)騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名成立，本院予以確認。被告人李某當庭能夠如實供述自己的犯罪事實，自愿認罪認罰，系坦白；其在整個犯罪過程中起次要作用，系從犯。鑒于被告人李某具有坦白情節(jié)，自愿認罪認罰，系從犯，庭審后已退繳全部違法所得并繳納部分罰金，依法對其減輕處罰。被告人李某的辯護人關(guān)于“被告人當庭如實供述構(gòu)成坦白、自愿認罪認罰、系從犯、有退贓繳罰意愿”的辯護意見，經(jīng)查屬實，予以采納。公訴機關(guān)當庭提出的量刑建議適當，予以采納。本院綜合被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、認罪態(tài)度及對社會的危害程度，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第二十七條、第六十一條、第六十四條、第五十二條、第五十三條、《最高人民法院、最高人民檢察院、xx部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣二十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2021年12月15日起至2028年5月16日止；罰金已繳納人民幣十萬元，剩余罰金人民幣十萬元于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某退繳的違法所得人民幣八萬元，依法沒收上繳國庫。
三、本案未追回的贓款繼續(xù)向被告人李某追繳并返還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省德州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長裴琳琳
人民陪審員張秋英
人民陪審員王玉花
二〇二二年五月三十日
法官助理張淑潔
書記員張鑫
