案由 受賄幫助犯罪分子逃避處罰
案號 （2018）鄂9005刑初259號
潛江市人民檢察院以鄂潛檢刑訴（2018）178號起訴書指控被告人李某某犯受賄罪、幫助犯罪分子逃避處罰罪，于2018年5月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。潛江市人民檢察院指派檢察員呂敏出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)人劉永剛、許少華均到庭參加訴訟。在審理過程中，潛江市人民檢察院以本案需補(bǔ)充偵查為由先后兩次建議本院延期審理，本院均予以同意，后經(jīng)湖北省漢江中級人民法院批準(zhǔn)，延長審理期限三個月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一、公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實、證據(jù)
（一）受賄罪
2014年9月23日，被告人李某某利用其任仙桃市公安局網(wǎng)絡(luò)安全支隊副支隊長的職務(wù)便利，為該局查處的犯罪嫌疑人陳某某取保候?qū)徧峁椭?，收受陳某某丈夫張某某賄賂款10萬元。
2014年10月17日，被告人李某某利用其任仙桃市公安局網(wǎng)絡(luò)安全支隊副支隊長的職務(wù)便利，為該局查處的犯罪嫌疑人陳某某取保候?qū)徧峁椭?，收受張某某賄賂款15萬元。
（二）幫助犯罪分子逃避處罰罪
2014年五一假日期間，被告人李某某利用值班看守工作之便，擅自將監(jiān)視居住在仙桃市新天馬賓館房間的犯罪嫌疑人黃某某帶到餐廳吃飯，并與黃某某公司的員工章某某通電話，告知其公司老板黃某某馬上就出去了，已決定對她取保候?qū)彽陌盖樾畔ⅰ?/p>
2014年5月至6月期間，被告人李某某利用到福建省福州市辦案之機(jī)，二次約已被取保候?qū)彽狞S某某在其居住酒店附近一茶樓見面，告知黃某某案件的辦理情況，并要黃某某告知其丈夫潘某不要將涉案款轉(zhuǎn)入仙桃市公安局，再堅持一段時間，公安局也會將潘某釋放。李某某還告知黃某某，公安局對該案的辦理有問題，證據(jù)上和程序上都有瑕疵的案情信息，其本人可通過關(guān)系為他們幫忙，減輕處罰和減少扣押的財產(chǎn)損失。二人兩次見面時，李某某分別收取黃某某給予的1.2萬元、0.6萬元及福州市當(dāng)?shù)氐某渲惦娫捒ㄒ粡垺?/p>
公訴機(jī)關(guān)就指控的上述事實向法庭提交了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某某的行為構(gòu)成受賄罪、幫助犯罪分子逃避處罰罪。公訴機(jī)關(guān)要求依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第四百一十七條之規(guī)定對被告人李某某予以判處。
二、被告人、辯護(hù)人的辯護(hù)意見和證據(jù)
（一）關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某受賄一節(jié)
被告人李某某辯稱，2014年9月份的一天，我應(yīng)約與張某某見面后，張某某要送東西給我，但是被我拒絕了，我沒有收受他的10萬元現(xiàn)金。此后，我與張某某沒有再見面，不存在收受其15萬元現(xiàn)金的事實。綜上，我的行為不構(gòu)成受賄罪。李某某未向法庭提交證據(jù)。
辯護(hù)人劉永剛辯稱，被告人李某某的行為不構(gòu)成受賄罪。理由如下：1、證人張某某的證言不能證明李某某收取了其25萬元現(xiàn)金。①證人張某某在偵查階段的三次證言在送錢時間、錢的來源、錢的數(shù)額、在場人、具體經(jīng)過上均存在矛盾；②張某某的證言與黃某某的證言、銀行流水記錄和動車出行記錄、李某某的供述與辯解、辯護(hù)人所舉證據(jù)之間存在矛盾；③張某某與案件處理結(jié)果有利害關(guān)系；④張某某的證言系被他人干擾而作出；⑤張某某不出庭作證，不具備法律規(guī)定的理由。2、公訴機(jī)關(guān)提交的證人黃某某、毛某某、陳某某、潘某等人的證言及銀行流水、動車出行記錄、錄音證據(jù)均不能證明李某某收取了張某某25萬元現(xiàn)金。
辯護(hù)人許少華辯稱，被告人李某某的行為不構(gòu)成受賄罪。理由如下：1、本案偵查取證過程存在嚴(yán)重的程序違法，證人張某某、毛某某、黃某某等人的證言不應(yīng)被采信。①辦案人員先入為主，采用誘導(dǎo)性的話語詢問證人；②偵查機(jī)關(guān)詢問證人張某某、毛某某時所制作的錄音錄像記載的內(nèi)容與書面證言之間存在一定的差異性，且詢問人與記錄人為同一人；2、公訴機(jī)關(guān)提交的現(xiàn)有證據(jù)不能排除合理懷疑，得出李某某收受了張某某25萬元現(xiàn)金這一唯一結(jié)論。
兩辯護(hù)人向法庭提交以下證據(jù)：仙桃市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)差旅審批單及仙桃市公安局2014年10月17日出差旅費(fèi)報銷單擬證明，2014年10月17日，李某某前往仙桃市毛嘴鎮(zhèn)出差，不存在與張某某見面的情況。
（二）關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某幫助犯罪分子逃避處罰一節(jié)
被告人李某某辯稱，我在五一值班看守黃某某期間，發(fā)現(xiàn)其情緒低落，有自殺傾向，遂決定將其帶至新天馬賓館的餐廳吃飯。吃飯期間，我給黃某某公司的員工章某某打過電話，原因是為了告訴她，黃某某馬上要出去了，出去之后可與之解除勞務(wù)合同。我沒有和黃某某說過不要將涉案款轉(zhuǎn)入仙桃市公安局，亦沒有說過讓其再堅持一段時間，公安機(jī)關(guān)會將其丈夫潘某釋放，也未曾說過可以通過找關(guān)系為其幫忙減少處罰。黃某某與我在福州市兩次見面期間，均有給我送東西的舉動，但是我沒有接受。關(guān)于黃某某送我電話卡一事，是因為其給我打電話有漫游費(fèi)，所以送了我一張福州市本地卡，其用此號碼與我聯(lián)系過二、三次之后便沒怎么使用了。綜上，我沒有幫助犯罪分子逃避處罰的行為，不構(gòu)成幫助犯罪分子逃避處罰罪。李某某未向法庭提交證據(jù)。
辯護(hù)人劉永剛辯稱，公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)不能證明李某某的行為符合幫助犯罪分子逃避處罰罪的構(gòu)成要件，其行為不構(gòu)成幫助犯罪分子逃避處罰罪。
辯護(hù)人許少華辯稱，公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)不能證明被告人李某某的行為構(gòu)成幫助犯罪分子逃避處罰罪。理由如下：1、李某某雖然將黃某某將要被取保候?qū)彽南⒏嬖V黃某某公司的員工章某某，但該消息對于黃某某本人不是秘密，且該消息不能讓犯罪分子逃避處罰。2、公訴機(jī)關(guān)提交的三份錄音證據(jù)在證據(jù)形式上存在以下瑕疵：①錄音證據(jù)不完整，無法知曉事情的全貌；②本錄音資料由黃某某偷錄并轉(zhuǎn)存后提供給偵查機(jī)關(guān)，沒有提供原始錄音資料，沒有通過偵查機(jī)關(guān)將原始錄音資料委托給專業(yè)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行提取；③錄音中有停頓、噪音，存在錄音被過濾、刪減的可能。同時，該錄音中所載明的內(nèi)容不能證明李某某采取了實際行動幫助了犯罪分子。故此三份錄音不能作為本案的定案根據(jù)。
被告人李某某及兩辯護(hù)人均未向法庭提交證據(jù)。
三、本院審理查明的事實和證據(jù)
2008年5月至2014年4月，被告人李某某任仙桃市公安局經(jīng)濟(jì)案件偵查大隊（以下簡稱仙桃市公安局經(jīng)偵支隊）三中隊副隊長。2014年4月至案發(fā)前，李某某任仙桃市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊副支隊長。自2013年下半年至2014年6月前后，李某某參與辦理犯罪嫌疑人黃某某、陳某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案的查賬、抓捕等偵查活動。2014年9月23日，張某某為使其妻陳某某盡快被辦理取保候?qū)徥掷m(xù)，送給李某某現(xiàn)金10萬元。
被告人李某某歸案后，未如實供述其受賄的上述事實。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1、湖北省人民檢察院漢江分院職務(wù)犯罪偵查指揮中心依法制作的《關(guān)于李某某涉嫌受賄犯罪線索的指定管轄函》、報案書、潛江市人民檢察院反貪污賄賂局依法制作的發(fā)破案經(jīng)過，證明本案的案發(fā)經(jīng)過及被告人的歸案情況。
2、統(tǒng)一社會信用代碼證書、中共仙桃市公安局委員會仙公政治[2008]1號《關(guān)于黃某某1等同志職務(wù)任免的通知》、中共仙桃市委政法委員會仙政法干[2014]4號《關(guān)于孫某等同志職務(wù)任免的通知》、《干部重要信息審核認(rèn)定書》證明，仙桃市公安局系機(jī)關(guān)法人；2008年5月20日，李某某任仙桃市公安局經(jīng)偵支隊三中隊副隊長；2014年4月15日，李某某任仙桃市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊副支隊長。
3、證人張某某的證言證明，①2014年4月，張某某之妻陳某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被仙桃市公安局抓獲。2014年6月，張某某得知與陳某某同案的黃某某等人均已被辦理取保候?qū)徥掷m(xù)，只有陳某某還被關(guān)押。張某某為此電話聯(lián)系黃某某詢問原因，黃某某表示其來想辦法。幾天后，黃某某稱其聯(lián)系上了仙桃市公安局的李某某，并稱該人曾參與辦理黃某某、陳某某等人的案件，他可以幫陳某某辦理取保候?qū)徥掷m(xù)，但至少需要20萬元的活動經(jīng)費(fèi)。張某某考慮之后表示可以接受，便從黃某某處要到李某某的電話號碼與李某某直接聯(lián)系；②2014年9月底的一天，黃某某告訴張某某其已經(jīng)與李某某商量好，讓張某某先送10萬元給李某某。張某某便與毛某某一同駕車來到仙桃市。途中，張某某告訴毛某某，李某某可以幫忙辦理陳某某取保候?qū)徥乱?，本次是去和李某某見面并送?0萬元作為活動經(jīng)費(fèi)。二人到達(dá)仙桃市后，張某某在毛某某的陪同下，在中國建設(shè)銀行取款。因銀行規(guī)定一次取款超過10萬元需要提前預(yù)約，張某某為方便拿一捆整10萬元的現(xiàn)金，便給了銀行柜員100元，并取款9.99萬元。張某某取款后與毛某某一起回到入住的酒店。接著，張某某用報紙將10萬元現(xiàn)金包好放進(jìn)黑色塑料袋后裝入其攜帶的單肩包內(nèi)。之后，張某某、毛某某、李某某三人在仙桃市武商購物中心見面。19時許，三人吃完晚飯走在路上，張某某、李某某邊走邊聊，毛某某跟在二人后面，但雙方隔開一段距離。當(dāng)李某某準(zhǔn)備回家時，張某某便從其單肩包中將10萬元拿出來，希望李某某在陳某某取保候?qū)徱皇律隙噘M(fèi)心，李某某沒有推辭便收下了。與李某某分別之后，毛某某告訴張某某其看到張某某將錢給了李某某。幾天后，毛某某有事便乘坐動車先行離開；③2014年國慶節(jié)前幾天，因為陳某某取保候?qū)彽氖逻€沒有消息，張某某在李某某辦公室應(yīng)其要求將陳某某身體不好的情況寫成報告，以便向仙桃市公安局申請辦理陳某某取保候?qū)徥掷m(xù)；④2014年10月21日，李某某打電話告訴張某某稱陳某某的取保候?qū)徥掷m(xù)已經(jīng)辦好。
4、證人毛某某的證言、毛某某的火車票購買記錄證明，2014年9月，毛某某陪同張某某開車前往仙桃市。途中，張某某告訴毛某某，李某某可以幫忙辦理陳某某取保候?qū)徥乱?，本次是去和李某某見面并送?0萬元作為活動經(jīng)費(fèi)。二人到達(dá)仙桃市之后，毛某某陪同張某某一起到銀行取了10萬元現(xiàn)金。張某某將該款用報紙包好放進(jìn)黑色塑料袋后裝入其單肩包內(nèi)。到了當(dāng)天下午快下班時，張某某背上單肩包和毛某某一起到仙桃市武商購物中心與李某某見面。三人吃飯期間，張某某提出先給李某某10萬元，并希望其可以幫忙辦理陳某某取保候?qū)徥乱?。吃完飯后，三人在路上邊走邊聊，毛某某故意與張某某、李某某隔開一段距離。過了一會，毛某某看見二人停下來，張某某將事先準(zhǔn)備好的裝有10萬元現(xiàn)金的塑料袋遞給李某某，李某某接過塑料袋就走了。2014年9月28日，毛某某有事先行乘坐動車回到南京。
5、證人黃某某的證言證明，2014年5月，黃某某被取保候?qū)徶螅瑥埬衬硯状未螂娫捲儐桙S某某有關(guān)陳某某被關(guān)押一事。2014年8月左右，李某某主動聯(lián)系黃某某問陳某某回去沒有，并主動提出其可以幫忙為陳某某辦理取保候?qū)徥掷m(xù)，但需要陳某某上交180萬元給經(jīng)偵支隊，并且至少要給其20萬元作為活動經(jīng)費(fèi)。如果國慶節(jié)之前可以出來的話，要給其25萬元的活動經(jīng)費(fèi)。黃某某稱其作不了主。李某某便要陳某某的家屬直接與其聯(lián)系。黃某某打電話將此情況告訴了張某某。2014年9月的一天，黃某某建議張某某先送10萬元給李某某，等陳某某出來之后再將剩下的10萬元送給李某某。過了幾天，應(yīng)該是國慶節(jié)之前，張某某告訴黃某某其已送給李某某10萬元。
6、證人李某某2、陳某某1、王某某的證言及李某某2的工作計劃、陳某某1的筆記本復(fù)印件證明，①2006年4月至2017年5月，李某某2先后任仙桃市公安局經(jīng)偵支隊辦公室副主任、主任、副支隊長，為黃某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案的主辦人；②2011年至2013年，陳某某1任仙桃市公安局督查支隊支隊長；2013年12月至今，任仙桃市公安局經(jīng)偵支隊支隊長；③2010年至今，王某某在仙桃市公安局經(jīng)偵支隊工作，為黃某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案的協(xié)辦人；④自2013年下半年至2014年6月，李某某參與辦理黃某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案的相關(guān)情況。
7、中國建設(shè)銀行的取款憑條證明，2014年9月23日，張某某在仙桃市中國建設(shè)銀行網(wǎng)點(diǎn)從其建設(shè)銀行賬戶取款9.99萬元。
8、氣象證明證明，2014年9月23日當(dāng)天，無明顯天氣現(xiàn)象發(fā)生，20時許，能見度為11KM。
9、黃某某、陳某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案的案卷材料及刑事判決書，證明陳某某因該案被采取強(qiáng)制措施的具體情況。
10、被告人李某某的供述與辯解及其工作記錄證明，①2013年5月16日，李某某進(jìn)入黃某某組織領(lǐng)導(dǎo)、傳銷活動專案組，主要負(fù)責(zé)該案前期的賬戶查詢工作。2014年4月左右，仙桃市公安局安排干警對相關(guān)嫌疑人實施抓捕，并對黃某某、潘某、陳某某等骨干成員采取刑事拘留的強(qiáng)制措施；②2014年9月下旬，黃某某給李某某打電話稱，張某某想問下幫陳某某上交贓款之后能否辦理取保候?qū)徥掷m(xù)，希望李某某可以幫忙帶著張某某問下公安局領(lǐng)導(dǎo)的意見。李某某表示同意，并讓張某某與其聯(lián)系。不久，張某某與李某某聯(lián)系后，二人在公安局見面時，李某某看見李某某3黨委便問陳某某退贓之后能否辦理取保手續(xù)，李某某3稱退贓之后再來研究。又過了一、兩天，李某某在其辦公室?guī)蛷埬衬炒蛴∩暾埲”：驅(qū)彽牟牧?；?014年國慶節(jié)之后的一天下午，張某某、毛某某來到仙桃市與李某某見面。三人吃飯期間，張某某說要送10萬元給李某某，李某某笑笑沒有表態(tài)。吃完飯后，二人沿著公路走的時候，張某某拿出塑料袋要遞給李某某，但李某某沒有接。至于毛某某中途何時離開，李某某并不清楚。在此之后，李某某與張某某沒有再見過面；④黃某某為陳某某取保候?qū)徱皇?，曾多次電話?lián)系李某某，希望李某某能在此事上幫忙。黃某某還表示其會講江湖道義，讓陳某某的丈夫拿20萬元來感謝李某某。李某某每次和張某某見面的情況，黃某某都清楚，因為每次張某某跟李某某聯(lián)系要見面之后，黃某某就會電話聯(lián)系李某某。黃某某曾問過張某某感謝李某某的情況，李某某告訴黃某某，張某某已經(jīng)對其表示感謝，但實際上他沒有收過張某某的錢。他告訴黃某某其收了張某某的錢，是要試探黃某某的人品如何。
四、本院的評判
（一）公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某犯受賄罪罪名成立
被告人李某某身為國家機(jī)關(guān)工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，收受他人財物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成受賄罪。潛江市人民檢察院指控被告人李某某犯受賄罪罪名成立。關(guān)于被告人李某某及辯護(hù)人劉永剛、許少華針對公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某受賄10萬元一節(jié)的辯解理由及辯護(hù)意見。經(jīng)查，偵查機(jī)關(guān)詢問證人張某某、毛某某時所制作的錄音錄像記載的內(nèi)容與書面證言之間存在一定的差異性，但書面證言基本如實記載了張某某、毛某某關(guān)于本節(jié)事實的意思表示。在公訴機(jī)關(guān)向法庭提交的張某某所作的四次證言中，張某某于2017年8月20日所作的證言與其他證言之間在送現(xiàn)金10萬元的時間、現(xiàn)金的來源上存在不一致之處，因其他證言關(guān)于送現(xiàn)金時間、現(xiàn)金來源上有證人毛某某的證言、出行記錄、銀行取款記錄予以佐證，依法應(yīng)予以采信。除此之外，四次證言所證明的關(guān)鍵事實差異不大，且張某某對證言之間所存在的不一致之處可以給出合理解釋。在本案審理過程中，經(jīng)本院通知，張某某因病住院無法出庭作證，但法庭對張某某證言中有其他證據(jù)予以佐證的部分的真實性可以確認(rèn)。同時，公訴機(jī)關(guān)提交的證人張某某、毛某某、黃某某的證言之間關(guān)于張某某送給李某某10萬元現(xiàn)金的部分可以相互印證，均可以作為證據(jù)使用。被告人李某某在偵查階段亦供述其曾與張某某、毛某某見面吃飯，張某某有給李某某送錢的表示和舉動，其還供述當(dāng)黃某某問張某某是否感謝其時，稱張某某已經(jīng)對其表示感謝，意思是收了張某某所送現(xiàn)金，雖然李某某接著供稱其實際并沒有收受張某某送的現(xiàn)金，這樣回答黃某某是為了試探黃某某的人品，但李某某的該辯解不合常理。綜上，公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)能夠證明李某某受賄10萬元的事實。被告人李某某及辯護(hù)人劉永剛、許少華關(guān)于此節(jié)的辯解理由及辯護(hù)意見均不能成立。被告人李某某歸案后及當(dāng)庭均未能如實供述其受賄的罪行。
（二）公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某犯幫助犯罪分子逃避處罰罪罪名不能成立
公訴機(jī)關(guān)就其指控的事實向法庭提交了以下證據(jù)：
1、證人章某某的證言證明，章某某因其工作單位涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動在仙桃市公安局接受調(diào)查時，曾問過李某某其所在公司還能否繼續(xù)運(yùn)營，李某某表示公司不能繼續(xù)運(yùn)營下去。章某某被調(diào)查完回家之后，李某某曾打電話告訴其黃某某很快就會出去，并讓其與黃某某通話。黃某某取保候?qū)彸鋈ブ?，找章某某要過李某某的電話號碼。
2、證人周某的證言證明，2014年，周某曾負(fù)責(zé)在仙桃市新天馬賓館對被監(jiān)視居住的黃某某進(jìn)行看守。期間，因黃某某情緒比較低落，負(fù)責(zé)看守的干警有時會將黃某某帶至該賓館餐廳吃飯。
3、證人黃某某的證言及面談錄音證明，①2014年4月29日，黃某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被仙桃市公安局指定監(jiān)視居住在仙桃市新天馬賓館的房間內(nèi)。五一期間，李某某喊其與警察一起在新天馬賓館的餐廳吃飯時，李某某用其手機(jī)給章某某打電話，稱其與黃某某一起吃飯，然后要黃某某和章某某通話；②2014年5月至6月期間，李某某趁其在福州市出差之機(jī)兩次約黃某某在福州市見面。兩人見面期間，李某某告訴黃某某仙桃市公安局沒有理由收黃某某那么多錢，黃某某的案子在證據(jù)上存在不足，其可以提供一些幫助。李某某還告訴黃某某讓其告訴潘某先不要將潘某賬戶上的1800萬涉案資金交給仙桃市公安局，再堅持一個多月，如果一旦交錢，黃某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的案子就落實了。李某某還讓黃某某將此信息通過潘某的律師告訴潘某。兩次見面期間，李某某均稱其會動用關(guān)系幫忙，但需要費(fèi)用，黃某某聽后分別送給李某某1.2萬元、0.6萬元，并按照李某某的要求辦理兩張福州電話卡，方便二人單獨(dú)聯(lián)系。有次李某某在電話中說起潘某先不要將1800萬交給仙桃市公安局這件事情時，潘某的弟弟潘某1也在場；③2015年4月，李某某主動聯(lián)系黃某某并為其介紹律師馮某。2015年下半年，黃某某因不滿李某某、馮某提出將被扣涉案款物的70%拿走作為費(fèi)用的意見，向李某某表示其要更換律師。李某某便告訴黃某某，其一直在借馮某的名義幫助黃某某，希望黃某某不要辭退馮某。關(guān)于辯護(hù)人許少華提出公訴機(jī)關(guān)提交的三份錄音不能作為本案定案根據(jù)使用的辯護(hù)意見。經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)向法庭提交的三份錄音證據(jù)包括兩份手機(jī)通話錄音及一份面談錄音，均是由潘某復(fù)制之后提交給偵查機(jī)關(guān)，偵查機(jī)關(guān)未向潘某調(diào)取原件，未將復(fù)制件與原件進(jìn)行比對。因兩份手機(jī)通話錄音不是完整錄音，無法知曉事情全貌，無法確定該錄音是否被刪減，故此兩份手機(jī)通話錄音不能作為證據(jù)使用。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)提交的一份面談錄音，因李某某在聽取該錄音之后可以確認(rèn)錄音里面有其說話的聲音，也可以確認(rèn)存在錄音中反映的事情經(jīng)過，且該錄音內(nèi)容完整、內(nèi)容之間銜接流暢，未發(fā)現(xiàn)剪輯、增加、刪改等情形，可以確認(rèn)該份錄音的真實性，且該錄音中所記載的事實與公訴機(jī)關(guān)所指控的事實具有關(guān)聯(lián)性，故該份錄音可以作為證據(jù)使用。辯護(hù)人許少華提出公訴機(jī)關(guān)提交的兩份手機(jī)通話錄音不能作為證據(jù)使用的辯護(hù)意見成立，其提出公訴機(jī)關(guān)提交的一份面談錄音不能作為證據(jù)使用的辯護(hù)意見不能成立。
4、證人潘某的證言證明，潘某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被仙桃市公安局羈押期間，該局辦案人員要其將賬戶上的資金上交至指定賬戶，這樣就可以為其辦理取保候?qū)徥掷m(xù)。但潘某之弟潘某1通過潘某的律師告訴潘某先不要轉(zhuǎn)款。又過了一段時間，黃某某通過律師帶給潘某一張紙條，紙條上寫希望潘某轉(zhuǎn)款后取保。潘某被取保候?qū)徶螅S某某告訴潘某，是李某某要其給潘某帶話不要轉(zhuǎn)款，再堅持一段時間，仙桃市公安局也會將潘某釋放。李某某曾告訴潘某，黃某某案件的辦案程序違規(guī)，且證據(jù)不充分，存在瑕疵，其可以利用關(guān)系為他們提供幫助。
5、證人潘某1的證言證明，2014年6月，潘某1在黃某某家中時，黃某某接到李某某的電話，李某某告訴黃某某，讓其告訴潘某不要交錢給仙桃市公安局，再堅持個把月，公安局會將潘某釋放。潘某1將此情況與黃某某及潘某的律師溝通之后，最終還是決定將款項上繳。2014年9月，潘某1、潘某與李某某、馮某見面時，李某某提出以馮某的名義出面通過關(guān)系做工作，爭取將潘某交的錢退回來，但是要返還財產(chǎn)的70%給馮某。
6、證人李某某3的證言證明，2012年至2016年8月，李某某3任仙桃市公安局黨委委員，分管經(jīng)偵支隊。2014年6、7月份，李某某3到仙桃市公安局經(jīng)偵支隊隊長陳某某1的辦公室看見李某某在其辦公室坐著，李某某看見李某某3之后神色有些不自然，并隨即離開。李某某3問陳某某1，李某某過來干什么，陳某某1稱李某某是在為黃某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的案子說情。
6、證人陳某某1、王某某的證言證明，①李某某沒有為黃某某的案件向陳某某1打聽案情，也沒有為該案的犯罪嫌疑人或者嫌疑人的家屬找關(guān)系說清；②李某某在調(diào)離專案組后，沒有找王某某詢問過該案的辦理情況。
7、證人李某某2的證言證明，仙桃市公安局對黃某某案件的涉案資金進(jìn)行司法鑒定后，確定每個犯罪嫌疑人在案件中的違法犯罪所得，然后根據(jù)各犯罪嫌疑人現(xiàn)有的資產(chǎn)，確定該犯罪嫌疑人的退贓數(shù)額。在潘某同意將其賬戶上款項轉(zhuǎn)入公安機(jī)關(guān)之前，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)將其賬戶內(nèi)的款項予以凍結(jié)。
8、證人馮某的證言證明，馮某系湖北為維律師事務(wù)所律師。2015年上半年，馮某經(jīng)李某某的介紹成為黃某某的辯護(hù)人。2015年下半年，黃某某解除了與馮某的委托關(guān)系。
9、李某某、黃某某的出行記錄證明，2014年5月至6月，李某某、黃某某均有出行福州市的記錄。
10、黃某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案的案卷材料及刑事判決書證明，黃某某所涉案件的辦理情況及其被采取強(qiáng)制措施情況。
11、被告人李某某的供述與辯解證明，2014年五一期間，仙桃市公安局領(lǐng)導(dǎo)安排李某某對監(jiān)視居住在新天馬賓館的黃某某進(jìn)行看護(hù)。李某某在值班時發(fā)現(xiàn)黃某某情緒低落，為安撫其情緒，便將黃某某帶到酒店餐廳與干警一起吃飯。期間，李某某給黃某某公司員工打過一個電話，并告訴該員工黃某某馬上就要出去了。掛了電話后，黃某某與李某某談到請律師的事情，李某某便為其推薦了包括馮某在內(nèi)的幾名律師。2014年5月至6月，黃某某兩次約李某某在福州市見面。兩次見面期間，黃某某均咨詢李某某是否應(yīng)將潘某賬戶的涉案資金全部轉(zhuǎn)入仙桃市公安局的賬戶。李某某稱如果全是涉案資金，被公安局作為涉案款追繳是遲早的事情，如果現(xiàn)在轉(zhuǎn)的話還可以就案件處理跟公安局提些條件，如果不全是涉案資金的話，最好在法院審判之后退贓。黃某某在二人兩次見面時，均拿出一個信封要感謝李某某，但李某某沒有接受。因黃某某給李某某打電話漫游費(fèi)較高，李某某便建議黃某某為其辦理一張福州市的電話卡，黃某某辦好之后將卡交給李某某。之后，李某某、馮某與黃某某、潘某為黃某某的案件有過幾次見面。
綜上，公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)可以證明以下事實：1、2014年五一假日期間，被告人李某某利用值班看守工作之便，擅自將監(jiān)視居住在仙桃市新天馬賓館房間的犯罪嫌疑人黃某某帶到餐廳吃飯，并與黃某某公司的員工章某某通電話，告知其黃某某將要出去的信息；2、黃某某被取保候?qū)徶螅钅衬撑c其有過多次見面及電話聯(lián)系。在二人見面及電話聯(lián)系時，李某某曾要黃某某告知其丈夫潘某，不要將潘某賬戶上的涉案款轉(zhuǎn)入仙桃市公安局，再堅持一段時間，公安局也會將潘某釋放；3、李某某曾告知黃某某、潘某，黃某某所涉案件存有瑕疵的案情信息，并表示其可以借助馮某的名義通過關(guān)系為黃某某等人幫忙；4、黃某某曾為李某某辦理過一張福州市當(dāng)?shù)厥謾C(jī)卡。
關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某曾告知黃某某其案件的辦理情況及李某某收受黃某某現(xiàn)金共計1.8萬元的事實。公訴機(jī)關(guān)針對該指控僅向法庭提交了證人黃某某的證言，但李某某在偵查階段及當(dāng)庭均對此予以否認(rèn)。公訴機(jī)關(guān)就此再未提交其他證據(jù)予以證明，公訴機(jī)關(guān)對上述事實的指控證據(jù)不足，不能成立。
關(guān)于被告人李某某提出“我沒有和黃某某說過不要將涉案款轉(zhuǎn)入仙桃市公安局，亦沒有說過讓其再堅持一段時間，公安機(jī)關(guān)會將其丈夫潘某釋放，也未曾說過可以通過找關(guān)系為其幫忙減少處罰”的辯解意見，與審理查明的事實不符，依法不能成立。
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第四百一十七條之規(guī)定，幫助犯罪分子逃避處罰罪，是指有查禁犯罪活動職責(zé)的國家機(jī)關(guān)工作人員，向犯罪分子通風(fēng)報信、提供便利，幫助犯罪分子逃避處罰的行為。上述經(jīng)審理查明的事實不符合該法律規(guī)定，李某某的行為不構(gòu)成幫助犯罪分子逃避處罰罪。理由如下：1、黃某某是仙桃市公安局辦理的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案的犯罪嫌疑人，李某某擅自將黃某某帶離監(jiān)視居住的房間確屬不當(dāng)，但該行為并不能幫助犯罪分子逃避處罰。同時，黃某某公司員工章某某不是黃某某所涉案件的犯罪嫌疑人，李某某將黃某某即將出去的信息告知章某某不屬于向犯罪分子通風(fēng)報信，且上繳贓款之后可以出去對黃某某而言不是秘密，李某某提前告知黃某某該信息，不會影響對黃某某的處罰；2、關(guān)于李某某告知黃某某要其告訴潘某不要將涉案款轉(zhuǎn)入仙桃市公安局的行為。根據(jù)證人李某某2的證言，在黃某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動一案的涉案資金已被查實，且潘某賬戶上的資金已經(jīng)被凍結(jié)的情況下，潘某是否同意將其賬戶上的款項轉(zhuǎn)至仙桃市公安局并不影響本案涉案金額的認(rèn)定，亦不會影響對黃某某的處罰；3、李某某雖然告訴黃某某、潘某二人黃某某所涉案件存在瑕疵，但該案件是否存有瑕疵及具體存有哪些瑕疵并不明確，李某某還表示過要通過關(guān)系幫助黃某某減輕處罰，但李某某是否實施了相關(guān)行為，以及如何實施幫助行為，公訴機(jī)關(guān)未提交證據(jù)予以證明，且仙桃市公安局經(jīng)偵支隊支隊長陳某某2的證言可以證明李某某沒有為黃某某的案件向陳某某2打聽案情或者說情，也沒有為該案的犯罪嫌疑人或者嫌疑人的家屬找關(guān)系說情。證人王某某作為黃某某案件的協(xié)辦人，其證言可以證明李某某在調(diào)離專案組后，沒有找王某某詢問過該案的辦理情況。李某某的上述言語表示不能視為其實施了幫助犯罪分子逃避處罰的幫助行為；4、關(guān)于李某某收受黃某某電話卡的原因，黃某某稱是為了方便其與李某某交流案情，李某某稱是因為黃某某給其打電話時漫游費(fèi)較高。黃某某的證言與李某某的供述在此問題上存在矛盾，公訴機(jī)關(guān)就此再未提交其他證據(jù)予以證明，故現(xiàn)有證據(jù)不能證明李某某收受黃某某的電話卡是為了交流案情。綜上，李某某的該節(jié)行為不符合幫助犯罪分子逃避處罰罪的構(gòu)成要件，不構(gòu)成該罪。被告人李某某、辯護(hù)人劉永剛、許少華提出的相關(guān)辯護(hù)意見均成立。
（三）公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某受賄15萬元一節(jié)不能成立
公訴機(jī)關(guān)針對上述事實的指控向法庭提交了以下證據(jù)：
1、證人張某某的證言及其出行記錄證明，2014年國慶節(jié)后，張某某經(jīng)常因陳某某取保候?qū)徱皇屡c黃某某聯(lián)系。2014年10月中旬，黃某某建議張某某一次性再送給李某某15萬元。2014年10月15日，張某某乘坐動車到達(dá)仙桃市。次日，張某某在中國建設(shè)銀行網(wǎng)點(diǎn)取款15萬元。10月17日8時許，張某某將15萬元送給李某某，并希望李某某為陳某某取保候?qū)徱皇露噘M(fèi)心。陳某某被取保候?qū)徶?，張某某告訴陳某某為給其辦理取保候?qū)徥掷m(xù)，交給經(jīng)偵支隊180萬元，送給李某某25萬元。
2、證人黃某某的書面證言證明，2014年國慶節(jié)之后，張某某給黃某某打電話稱已經(jīng)送了10萬元給李某某，但是陳某某還是沒被放出來。黃某某稱既然李某某說至少需要20萬元的活動經(jīng)費(fèi)，其便建議將剩余款項補(bǔ)齊之外再多送5萬元給李某某。又過了幾天，張某某告訴黃某某其已將15萬元送給李某某。2014年10月二十幾號，張某某告訴黃某某，陳某某已被取保候?qū)彛⒏嬖V黃某某其共計送給李某某25萬元。
3、證人陳某某的證言證明，2014年10月21日，陳某某被取保候?qū)徶螅瑔枏埬衬碁槠淙”：驅(qū)徱皇碌幕ㄙM(fèi)，張某某告訴其花費(fèi)200多萬，但未告訴其該200萬元是如何開支。之后，陳某某認(rèn)為此費(fèi)用應(yīng)該由黃某某支出，便打電話聯(lián)系黃某某。黃某某告訴陳某某，其中有20多萬元是用于打點(diǎn)相關(guān)人員。后來，在陳某某在再次詢問之下，張某某告訴陳某某其花費(fèi)20多萬元用于打點(diǎn)一個姓李的人。
4、張某某的中國建設(shè)銀行賬戶交易記錄及取款憑條證明，2014年10月16日，張某某在仙桃市中國建設(shè)銀行網(wǎng)點(diǎn)取款15萬元。
公訴機(jī)關(guān)提交的上述證據(jù)中，張某某的出行記錄及銀行取款記錄可以證明張某某于2014年10月15日到達(dá)仙桃市，并于次日取款15萬元。關(guān)于此15萬元的去向，張某某在其證言中稱其送給了李某某，但李某某稱其并未在當(dāng)日與張某某見面。辯護(hù)人劉永剛、許少華向法庭提交了李某某于2014年10月17日前往仙桃市毛嘴鎮(zhèn)出差的證據(jù)，以排除李某某與張某某見面的可能性。因毛嘴鎮(zhèn)屬于仙桃市下轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)，與仙桃市區(qū)相距不遠(yuǎn)，該證據(jù)的證明力不足以排除上述可能性。公訴機(jī)關(guān)除提交上述證據(jù)，還向法庭提交了證人黃某某、陳某某的證言以佐證張某某的證言。經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)向法庭提交的黃某某、陳某某關(guān)于此節(jié)的證言中存在以下問題：1、公訴機(jī)關(guān)共向法庭提交了三份黃某某關(guān)于張某某向李某某送錢一節(jié)的證言，其中，2017年8月25日、2017年9月5日的證言未制作同步錄音錄像，2017年9月19的證言制作了同步錄音錄像。黃某某于2017年9月19日的書面證言中關(guān)于其是如何得知張某某第二次送給李某某15萬元的記載如下，“又過了幾天，張某某打電話告訴我，說他已經(jīng)把15萬元送給李某某了”。但在同步錄音錄像中，當(dāng)偵查人員問黃某某，張某某在其送15萬元給李某某之后有沒有向黃某某反饋時，黃某某稱具體細(xì)節(jié)不記得了，推斷張某某向其反饋了。黃某某于2017年9月19日的書面證言中沒有其是如何聽說張某某共計送給李某某25萬元的記載，其于2017年8月25日的書面證言中關(guān)于此處記載如下，“到了2014年10月底，應(yīng)該是二十幾號，張某某打電話告訴我說，陳某某已經(jīng)取保出來了。我讓他把電話給陳某某，陳某某在電話里責(zé)怪了我一通，說因為我公司的事被牽連，關(guān)的時間最長，還說為她的事她老公花了200多萬元，問我是怎么回事。我說有180萬元是交給仙桃市公安局了的，還有20萬元是給李某某的。她說不只這么多，我就讓她把電話給張某某，張某某告訴我說，他一共給李某某送了25萬元，另外交給仙桃市公安局180萬元。這時我才知道他給李某某送的是25萬元”。黃某某于2017年9月5日關(guān)于此處的證言與上述證言一致。但2017年9月19日的同步錄音錄像中對于陳某某被取保候?qū)徶?，黃某某、陳某某、張某某之間的通話情況記錄如下，黃某某于2014年10月二十幾號打電話給張某某，張某某告訴其陳某某已經(jīng)被取保候?qū)?，黃某某便讓張某某把電話給陳某某，陳某某在電話中抱怨自己因黃某某被關(guān)了100多天，其他沒說什么，黃某某感覺陳某某心情不太好，也不好再說下去了。書面證言應(yīng)該與同步錄音錄像中黃某某的敘述具有一致性，當(dāng)二者出現(xiàn)明顯矛盾時，應(yīng)當(dāng)以錄音錄像所反映的事實為準(zhǔn)。根據(jù)黃某某于2017年9月19日所作證言的同步錄音錄像記錄，黃某某并不記得張某某第二次送15萬元給李某某之后有沒有向其反饋，亦沒有敘述其是如何得知張某某共計送給李某某25萬元的事實，且根據(jù)錄音錄像可以推斷出黃某某于2017年8月25日、9月9日書面證言中關(guān)于其是如何得知張某某共計送給李某某25萬元的敘述真實性存疑；2、關(guān)于證人陳某某是如何得知張某某給李某某送錢一事，其證言記載如下，“開始我問張某某這200多萬元是怎么花的，張某某不想跟我講，于是我就跟黃某某打電話問花的200多萬元是怎么回事。黃某某告訴我這200多萬元中有180萬元是交給仙桃公安局了，還有20多萬元是用來打點(diǎn)人的。后來我又問張某某是怎么回事。張某某告訴我這200多萬元中向仙桃公安局交了180萬元，還有20多萬元用來打點(diǎn)人了，這個人是黃某某聯(lián)系的”。根據(jù)陳某某的證言，其最初是從黃某某處得知張某某為了給其辦理取保候?qū)徥掷m(xù)花費(fèi)20多萬元用來打點(diǎn)他人，而根據(jù)張某某的證言，其在陳某某取保候?qū)徎丶抑?，明確告知陳某某為給其辦取保候?qū)徥掷m(xù)，送給李某某25萬元。故公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)不能確定陳某某究竟是從何處聽說張某某送錢給李某某及其聽說的送錢數(shù)字為20多萬元還是25萬元。綜上可知，黃某某、陳某某所知信息的來源并不明確。同時，即使黃某某、陳某某的證言不存在上述問題，因二人均非本次送錢行為的在場人，公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)也不能確實、充分證明，2014年10月17日，張某某將所取款項15萬元送給李某某，更不能證明李某某確實收受了該15萬元。公訴機(jī)關(guān)就此節(jié)指控再未向法庭提交其他相關(guān)證據(jù)。故公訴機(jī)關(guān)對該節(jié)的指控證據(jù)不足，不能成立。被告人李某某的相關(guān)辯解及辯護(hù)人劉永剛、許少華提出的李某某受賄15萬元的事實不能成立的辯護(hù)意見均成立。
（四）被告人李某某犯罪所得的處理
被告人李某某受賄所得10萬元，依法應(yīng)予以追繳，上繳國庫。
（五）判決結(jié)果
根據(jù)被告人李某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第十二條第一款，三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十三條第一款第（一）項，第六十四條；《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第十三條第一款、第十八條、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯受賄罪，判處有期徒刑二年一個月，并處罰金15萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年7月31日起至2019年8月30日止。罰金從判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)一次性繳納）；
二、追繳被告人李某某受賄所得10萬元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向湖北省漢江中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判長 趙瑛 人民陪審員何齊兵 人民陪審員彭學(xué)燕
二〇一九年五月八日
書記員 張 曉
