案由 受賄
案號 （2019）鄂0304刑初34號
湖北省十堰市鄖陽區(qū)人民檢察院以鄂十鄖檢刑訴[2018]61號起訴書指控被告人陳某某犯受賄罪，于2018年4月27日向本院提起公訴。本院受理后，于2018年10月12日作出（2018）鄂0321刑初64號刑事判決：一、被告人陳某某犯受賄罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣100000元。二、對被告人陳某某受賄所得的財物人民幣99000元依法予以追繳，由扣押機關(guān)上繳國庫。被告人陳某某不服，提出上訴。十堰市中級人民法院于2018年12月27日作出（2018）鄂03刑終381號刑事裁定，撤銷本院（2018）鄂0321刑初64號刑事判決，發(fā)回本院重新審判。本院于2019年1月21日立案受理后，依法另行組成合議庭，于2019年4月1日公開開庭進行了審理。十堰市鄖陽區(qū)人民檢察院指派檢察員楊瀟出庭支持公訴，被告人陳某某及其辯護人孔慶閣到庭參加訴訟。因案情復(fù)雜，報經(jīng)十堰市中級人民法院批準(zhǔn)，延長審理期限三個月?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
十堰市鄖陽區(qū)人民檢察院指控：被告人陳某某在擔(dān)任十堰市鄖陽區(qū)財政局黨委委員、副局長期間，利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，收受賄賂共計21萬元。具體事實如下：
1、收受湖北統(tǒng)香食品有限公司總經(jīng)理蘭某所送現(xiàn)金兩次共計人民幣2萬元。
為了對陳某某在公司申報財政獎補扶持資金過程中提供的幫助表示感謝，2013年春節(jié)前的一天，蘭某在鄖陽區(qū)鄖陽國際酒店院內(nèi)自己的車上送給陳某某人民幣1萬元；2014年春節(jié)前的一天，蘭某在陳某某的辦公室送給其人民幣1萬元。
2、收受湖北神運農(nóng)業(yè)集團有限公司總經(jīng)理余某所送人民幣5000元。
為了感謝陳某某對公司申報扶持資金過程中提供的幫助表示感謝，并請陳某某對公司予以關(guān)照、支持，2015年年初的一天，余某在陳某某辦公室送給其人民幣5000元。
3、收受十堰渝川食品有限公司總經(jīng)理覃某所送現(xiàn)金兩次共計人民幣1萬元。
2014年、2015年每年春節(jié)前，為了請陳某某對公司申報財政獎補扶持資金予以支持、關(guān)照，覃某每年在陳某某辦公室送給其人民幣5000元。
4、收受十堰渝川食品有限公司副總經(jīng)理、大自然蔬菜專業(yè)合作社負責(zé)人陳某所送現(xiàn)金兩次共計人民幣1萬元。
2012年、2013年每年春節(jié)前，為請陳某某對公司申報財政獎補扶持資金予以支持、關(guān)照，陳某每年在陳某某辦公室送給其人民幣5000元。
5、收受湖北葆春木瓜產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司法人閆某所送現(xiàn)金兩次共計人民幣4000元。
2012中秋節(jié)前的一天、2013年春節(jié)前的一天，為了對陳某某在其公司申報財政獎補扶持資金過程中提供的幫助表示感謝，閆某每年在陳某某辦公室送給其人民幣2000元。
6、收受鄖陽區(qū)松針蛋專業(yè)合作社理事長王某所送現(xiàn)金兩次共計人民幣1萬元。
2013年、2014年每年春節(jié)前，為了對陳某某在合作社申報財政獎補扶持資金過程中提供的幫助表示感謝，王某每年在陳某某辦公室送給其人民幣5000元。
7、收受鄖陽合葉桑蠶專業(yè)合作社理事長諶宏遠所送現(xiàn)金兩次共計人民幣1萬元。
2014年春節(jié)前的一天、2015年春節(jié)后的一天，為了請陳某某對合作社申報財政獎補扶持項目予以支持、關(guān)照，諶宏遠每年在陳某某辦公室送給其人民幣5000元。
8、收受鄖陽區(qū)大柳鄉(xiāng)土疙瘩雜糧專業(yè)合作社理事長姚某所送現(xiàn)金兩次共計人民幣6000元。
為了請陳某某對合作社申報財政獎補扶持項目予以支持、關(guān)照，2012年中秋節(jié)前的一天，姚某在陳某某辦公室送給其人民幣2000元；2013年春節(jié)前的一天，姚某在陳某某辦公室送給其人民幣4000元。
9、收受湖北省鄖陽京水源茶業(yè)有限公司董事長盧某所送人民幣5000元。2014年春節(jié)前的一天，為了請陳某某幫忙爭取項目扶持資金，盧某在陳某某辦公室送給其人民幣5000元。
10、收受鄖陽區(qū)南化塘鎮(zhèn)政府干部、鄖縣鑫勝果品專業(yè)合作社股東馬某喜所送現(xiàn)金四次共計人民幣6萬元。
為了對陳某某在申報財政獎補扶持資金過程中提供的幫助表示感謝，2013年、2014年每年春節(jié)前，馬某喜在陳某某辦公室送給其人民幣1萬元；2015年、2016年每年春節(jié)前，馬某喜在陳某某家中送給其人民幣2萬元。
11、收受原南化塘鎮(zhèn)青巖村村書記楊某所送現(xiàn)金八次共計人民幣2萬元。為了請陳某某幫南化塘鎮(zhèn)青巖村爭取財政項目資金，楊某2009年至2012年每年春節(jié)前在陳某某家里送給其人民幣2000元；2013年至2016年每年春節(jié)前在陳某某家里送給其人民幣3000元。
12、收受鄖陽區(qū)財政局農(nóng)財股股長趙家潤（另案處理）人民幣5萬元。
2014年4月，趙某與陳某某商議，讓湖北豐神林果有限公司法人代表李某勝從該公司爭取的項目資金中提取20萬元費用，李某勝同意后，于2014年7月23日將20萬元轉(zhuǎn)入趙某妻子燕某銀行賬戶中，之后趙某取出人民幣5萬元在陳某某的辦公室里將5萬元錢交給了陳某某。
公訴機關(guān)認(rèn)定上述事實的證據(jù)材料如下：被告人陳某某的戶籍登記證明、任職情況等書證；證人蘭某、覃某等人的證言；被告人陳某某的供述和辯解等。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某作為國家機關(guān)工作人員，利用職務(wù)之便，為他人謀取利益，收受他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。建議對其判處有期徒刑三年，并處罰金。
被告人陳某某對起訴書指控其犯受賄罪的罪名沒有異議，但是對起訴書中指控的第六、七、八、九、十、十一起犯罪事實有異議，稱是為了湊數(shù)隨意編造的事實。對起訴書指控的第十二起事實也有異議，稱是趙某栽贓陷害。
辯護人孔慶閣提出的辯護意見歸納為：一、起訴書指控的第六至十二起受賄事實不能成立，所涉金額16.1萬元不應(yīng)計入受賄金額。理由如下：1、起訴書中所列的馬某喜、王某、姚某等行賄人，在面對偵查人員時的證言與面對律師、法院時所做的證言不一致，公訴機關(guān)認(rèn)定被告人陳某某犯罪證據(jù)的虛假性無法排除。2、趙某的供述與事實不符，且與起訴書中指控的事實不符，起訴書指控的該起事實也不能成立。首先，趙某在兩次供述中反復(fù)強調(diào)李某勝是在農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦還未從農(nóng)財股分離出去時將20萬元現(xiàn)金拿到辦公室，其中10萬元用于跑項目，剩余10萬元給了陳某某5萬元，自己用了5萬元。但是根據(jù)律師調(diào)取的證據(jù)顯示李某勝的項目資金撥付到位的時間為2013年12月，而農(nóng)財股與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦分離的時間為2013年8月。這說明趙某的該供述不成立，那么其供述的從李某勝所送的20萬元現(xiàn)金中送給陳某某5萬元的事實也不能成立。其次，趙某之前反復(fù)強調(diào)李某勝于2013年交給他現(xiàn)金20萬元，之后又改口稱是李某勝于2014年7月將20萬元轉(zhuǎn)賬到其妻子燕某賬戶后他自己支取，前后差別之大，亦無合理解釋，令人難以置信。再次，起訴書指控2014年7月23日，李某勝將20萬元轉(zhuǎn)入燕某賬戶后，趙某取出5萬元交給陳某某。但根據(jù)燕某銀行賬戶資料顯示，李某勝20萬元到賬后，該20萬元于7月28日被轉(zhuǎn)入劉情厚賬戶，直至2014年年底，該賬戶未發(fā)生2萬元以上的資金流動。最后，根據(jù)當(dāng)時訊問陳某某的同步錄音錄像光盤，辦案人員在陳某某明確表示兩個5萬元行賄事實不存在，只能虛編的情況下，仍然要求陳某某承認(rèn)，并表示承認(rèn)了可以不追究法律責(zé)任，因此請求法庭對陳某某認(rèn)可收受趙某5萬元的動機和成因作出審慎判斷。另外，涉案項目資金是由省政府確定，再由縣里確定具體項目單位，涉案項目不需要拿錢去跑。李某勝也證實趙某沒有向他說過陳某某讓趙某向他要錢跑項目，他給燕某賬戶打款20萬元，與陳某某毫無關(guān)系。3、因陳某某退還錢款時，其自身及馬某喜、楊某二人都未被相關(guān)機關(guān)查處。故，陳某某2016年清明節(jié)期間對馬某喜退款2萬元、對楊某退款2萬元依法不應(yīng)計入其受賄金額。二、起訴書中指控陳某某其他4.9萬元的受賄事實成立，依法應(yīng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”。三、被告人陳某某具有自首情節(jié)，依法可免除處罰。根據(jù)卷宗材料反映，在2017年8月2日之前，檢察機關(guān)掌握的線索只有趙某指認(rèn)的他本人向陳某某行賄兩筆5萬元的事實，其中的一個5萬元已被檢察機關(guān)查否，辯護人提供的證據(jù)足以認(rèn)定本案中趙某指認(rèn)的向陳某某行賄5萬元的事實同樣不能成立。起訴書指控的其他犯罪事實均屬陳某某自行交代，因此陳某某在本案中構(gòu)成自首。四、本案中行賄人均是在春節(jié)、假日期間以增強感情、關(guān)系為由送錢，被告人沒有主觀惡意，社會危害性較小，具有自首情節(jié)，且認(rèn)罪態(tài)度積極，積極退清全部贓款。請求法庭對陳某某做出免予刑事處罰的判決。
辯護人向本院提交了以下證據(jù)材料：1、鄖縣林業(yè)局、鄖縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室鄖林字[2013]56號文件、支付憑證兩張、十堰市鄖陽區(qū)財政局農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室出具的證明、鄖縣機構(gòu)編制委員會鄖編發(fā)[2011]8號文件、鄖縣縣委組織部鄖組干[2014]54號文件、燕某銀行賬戶明細。擬證明，李某勝第一、二筆扶持資金到賬時間分別為2013年12月24日、2014年7月22日，農(nóng)財股與農(nóng)發(fā)辦分家的時間為2013年6月，趙某供述所稱的在農(nóng)財股、農(nóng)發(fā)辦分家前項目資金到位的事實不存在，其指認(rèn)向陳某某行賄5萬元的事實不能成立。2、鄖陽區(qū)人民檢察院對馬某喜、王某、姚某的詢問筆錄，鄖陽區(qū)人民法院對馬某喜、王某、姚某、盧某、諶宏遠、楊某的詢問筆錄，辯護人對馬某喜、王某、姚某、盧某、諶宏遠、楊某的詢問筆錄。擬證明起訴書指控的第六、七、八、九、十、十一起事實不存在、不成立。3、中國湖北省委、湖北省政府鄂發(fā)[2012]17號文件、湖北省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室鄂農(nóng)辦發(fā)[2013]10號文件、鄖縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室鄖農(nóng)綜字[2013]11號文件、十堰市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室十農(nóng)辦發(fā)[2013]19文件、湖北省財政廳鄂財發(fā)發(fā)[2013]11號文件、鄖縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室鄖農(nóng)綜字[2014]15號文件、支付憑證。擬證明涉案項目資金由縣（市、區(qū)）確定，只需報省直有關(guān)部門備案即可，項目及資金無需爭取，湖北省政府于2013年8月就決定撥付，不存在拿錢跑項目的問題。起訴書指控項目資金是爭取的，不符合客觀事實。4、辯護人對李某勝的詢問筆錄。擬證明趙某未給李某勝說過讓他拿錢跑項目的事，在農(nóng)財股、農(nóng)發(fā)辦分家后也沒有為涉案項目的事再找過趙某。
經(jīng)審理查明，被告人陳某某在擔(dān)任十堰市鄖陽區(qū)財政局黨委委員、副局長期間，利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，非法收受賄賂共計人民幣4.9萬元。
1、收受湖北統(tǒng)香食品有限公司總經(jīng)理蘭某所送現(xiàn)金兩次共計人民幣2萬元。2013年春節(jié)前的一天，蘭某為了對陳某某在公司申報農(nóng)發(fā)項目扶持資金過程中提供的幫助表示感謝，在鄖陽區(qū)鄖陽國際酒店院內(nèi)自己的車上送給陳某某人民幣1萬元；2014年春節(jié)前的一天，蘭某在陳某某的辦公室送給其人民幣1萬元。
2、收受湖北神運農(nóng)業(yè)集團有限公司總經(jīng)理余某所送人民幣5000元。2015年年初的一天，余某為了對陳某某在公司申報扶持資金過程中提供的幫助表示感謝，并請陳某某對公司予以關(guān)照、支持，在陳某某辦公室送給其人民幣5000元。
3、收受十堰渝川食品有限公司總經(jīng)理覃某所送現(xiàn)金兩次共計人民幣1萬元。2014年、2015年每年春節(jié)前，為了請陳某某對公司申報財政獎補扶持項目予以支持、關(guān)照，覃某每年在陳某某辦公室送給其人民幣5000元。
4、收受十堰渝川食品有限公司副總經(jīng)理、鄖縣大自然蔬菜專業(yè)合作社負責(zé)人陳某所送現(xiàn)金兩次共計人民幣1萬元。2012年、2013年每年春節(jié)前，為請陳某某對公司申報財政獎補扶持項目予以支持、關(guān)照，陳某每年在陳某某辦公室送給其人民幣5000元。
5、收受湖北葆春木瓜產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司法人閆某所送現(xiàn)金兩次共計人民幣4000元。2012中秋節(jié)前的一天、2013年春節(jié)前的一天，為了對陳某某在其公司申報農(nóng)發(fā)項目資金過程中提供的幫助表示感謝，閆某每次在陳某某辦公室送給其人民幣2000元。
上述事實，被告人陳某某在開庭審理過程中亦無異議，且有開庭審理中經(jīng)質(zhì)證確認(rèn)的被告人陳某某的戶籍證明，十堰市鄖陽區(qū)財政局監(jiān)察室提供的中國共產(chǎn)黨鄖縣委員會文件及關(guān)于鄖縣財政局領(lǐng)導(dǎo)分工情況的函，湖北省暫扣款物票據(jù)等書證；證人蘭某、余某、覃某、陳某、閆某的證言；被告人陳某某的供述等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
針對被告人的辯解及辯護人的辯護意見，結(jié)合全案證據(jù)，本院評判如下：
第一，對辯護人提出部分行賄人證言不一致、證言虛假性不能排除的辯護意見，本院依據(jù)辯護人的申請調(diào)取了起訴書指控的第六、八、十起行賄人王某、姚某、馬某喜在審查起訴階段的證言，并通知起訴書指控的第六、七、八、九、十、十一起行賄人王某、諶宏遠、姚某、盧某、馬某喜、楊某到庭，核實其在偵查階段證言的內(nèi)容及真實性，經(jīng)核查上述證人均否認(rèn)了在偵查階段出具的證言的真實性，稱陳某某未收受其賄賂。因上述六起證人在偵查階段出具的證言的真實性存疑，而被告人陳某某對上述六起事實亦不予認(rèn)可，上述事實亦無其他證據(jù)予以佐證，因此，對起訴書指控的第六、七、八、九、十、十一起事實，本院不予認(rèn)定。對辯護人的此節(jié)辯護意見以及被告人的辯解，本院予以支持。
第二，對辯護人提出起訴書中指控的第十二起事實不成立的辯護意見，經(jīng)查，趙某稱從李某勝項目扶持資金中提取20萬元是陳某某與其商議決定，并給了陳某某5萬元。但其對給予陳某某的5萬元的來源及時間的證言不一致、不穩(wěn)定，陳某某除在偵查階段作出有罪供述外，自審查起訴階段至今對該起事實均不認(rèn)可。而2014年7月23日李某勝給趙某妻子燕某賬戶上轉(zhuǎn)賬20萬元只能認(rèn)定李某勝與趙某之間的行、受賄關(guān)系。至于趙某、陳某某是否有共同受賄的故意、趙某是否給陳某某5萬元，除趙某一人不穩(wěn)定的證言外，沒有其他證據(jù)予以佐證。因此，公訴機關(guān)指控的該起事實證據(jù)不足，本院亦不予認(rèn)定。對辯護人的此節(jié)辯護意見以及被告人陳某某的辯解，本院予以支持。
第三，對辯護人提出被告人具有自首情節(jié)的辯護意見。因在案證據(jù)不能證明起訴書指控的第一至五起事實，是被告人陳某某在辦案機關(guān)所掌握的線索范圍外主動供述。因此，對辯護人的此節(jié)辯護意見，本院不予支持。
本院認(rèn)為，被告人陳某某在擔(dān)任十堰市鄖陽區(qū)財政局黨委委員、副局長期間，利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，非法收受賄賂共計人民幣49000元的事實清楚，證據(jù)確實、充分，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。對公訴機關(guān)指控的第六至十二起事實，因證據(jù)不足，本院不予支持。被告人陳某某到案后能夠如實供述犯罪事實，有坦白情節(jié)，依法對其可從輕處罰；案發(fā)后退清全部贓款，有悔罪表現(xiàn)，對其可酌定從輕處罰。鑒于被告人陳某某犯罪情節(jié)較輕，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，確有悔罪表現(xiàn)，對其可免予刑事處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十三條，第三十七條，第六十四條，第六十七條第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋〉》第一條第一款，第十五條第一款，第十八條之規(guī)定，經(jīng)合議庭評議并提交本院審判委員會討論決定，判決如下：
一、被告人陳某某犯受賄罪，免予刑事處罰。
二、對被告人陳某某受賄所得人民幣49000元依法予以追繳，由扣押機關(guān)上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省十堰市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判長 鐘曉紅
審判員 孫培勇
審判員 蘭苗苗
二〇一九年五月十日
書記員 舒君稚
