案由 貪污受賄
案號 （2019）鄂0881刑初41號
湖北省鐘祥市人民檢察院以鐘檢職檢刑訴（2018）3號起訴書指控被告人饒某犯貪污罪、受賄罪，于2019年1月9日向本院提起公訴。本案由湖北省荊門市中級人民法院指定管轄，本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。湖北省鐘祥市人民檢察院于2019年3月12日建議延期審理本案，本院決定延期審理。湖北省鐘祥市人民檢察院指派檢察員王開忠出庭支持公訴，被告人饒某及其辯護人周華到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：
一、貪污
被告人饒某在擔任荊門市掇刀區(qū)人民法院執(zhí)行庭副庭長、牽頭負責人期間，利用職務上的便利，伙同他人套取、冒領荊門市掇刀區(qū)人民法院案件執(zhí)行結(jié)余標的款315361.70元。具體犯罪事實如下：
2011年，個體建筑老板朱旭因建設施工合同糾紛向荊門市掇刀區(qū)人民法院申請對云南路建集團股份有限公司強制執(zhí)行，周某系朱某1委托代理人，被告人饒某系該案承辦法官，該案于2012年12月執(zhí)行完畢，朱某1已領取全部執(zhí)行標的款。2016年上半年，荊門市掇刀區(qū)人民法院對該院執(zhí)行標的款專戶進行清理，清理出云南路建集團股份有限公司執(zhí)行標的款結(jié)余315361.70元。同年6月，在處理該筆結(jié)余標的款時，被告人饒某向掇刀石法律服務所法律工作者鄧某1提議，由鄧某1（另案處理）以朱某1代理人名義將上述315361.70元結(jié)余標的款領出并交予被告人饒某，鄧某1表示同意。同年7月初，被告人饒某利用該案承辦法官以及執(zhí)行庭牽頭負責人的職務便利，與鄧某1一起偽造朱某1與云南路建集團股份有限公司強制執(zhí)行一案的訴訟委托文書、領款單，后鄧承斌以朱旭代理人名義在荊門市掇刀區(qū)人民法院辦理上述315361.70元執(zhí)行標的款領款手續(xù)。2016年7月8日，荊門市掇刀區(qū)人民法院財務室將該筆執(zhí)行標的款撥付至鄧某1農(nóng)業(yè)銀行賬戶。同年7月10日，鄧某1從其農(nóng)行賬戶上取現(xiàn)315360元，在掇刀怡景新城小區(qū)附近的怡景茶樓內(nèi)交給被告人饒某。隨后，被告人饒某將其中31萬元交給妻子范某，剩余5360元用于個人生活開支。
上述事實，被告人饒某在開庭審理過程中亦無異議，且有證人鄧某1、朱某1、陳某1、范某等人的證言，受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書，戶籍證明，被告人饒某任職材料，賬據(jù)資料，卷宗材料，荊門市掇刀區(qū)監(jiān)察委員會出具的關于饒某接受調(diào)查期間有關情況說明，湖北省暫扣款物票據(jù)等書證，被告人饒某的供述等證據(jù)證實，足以認定。
二、受賄
1、2017年4月，個體老板陳志瓊因民間借貸糾紛向荊門市掇刀區(qū)人民法院申請對荊門市華州園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、張福壽、張海龍強制執(zhí)行，被告人饒某系該案承辦法官。為爭取和感謝被告人饒某在案件執(zhí)行上給予關照，陳某2先后四次送給被告人饒某人民幣計10萬元。其中，2017年5月，陳某2在被告人饒某辦公室送其人民幣2萬元；2017年6月，陳某2在被告人饒某辦公室送其人民幣2萬元；2017年8月，陳某2在被告人饒某辦公室送其人民幣2萬元；2017年9月，陳某2在該案執(zhí)行完畢后，在被告人饒某辦公室送其人民幣4萬元。
2、2014年4月至2016年，荊門市林凱糧油貿(mào)易有限公司法定代表人鄧金林因民間借貸糾紛先后以荊門市林凱糧油貿(mào)易有限公司和其個人名義向荊門市掇刀區(qū)人民法院申請對湖北京大飼料股份有限公司、湖北省藍諾環(huán)保工程有限公司及千里香米業(yè)有限公司強制執(zhí)行，被告人饒某系上述案件承辦法官。為爭取和感謝被告人饒某在案件執(zhí)行上給予關照，鄧某2先后四次送給被告人饒某人民幣計7萬元。其中，2015年春節(jié)前，鄧某2在荊門市掇刀區(qū)怡景新城東門附近送給被告人饒某人民幣1萬元；2016年7月左右，鄧某2在荊門市掇刀區(qū)卓悅酒店門口送給被告人饒某人民幣5萬元；2016年11月左右，鄧某2在荊門市掇刀區(qū)送給被告人饒某人民幣0.5萬元；2018年春節(jié)前，鄧某2在荊門市漳河映像餐館送給被告人饒某人民幣0.5萬元。
3、2014年，陳萬銀因民間借貸糾紛向荊門市掇刀區(qū)人民法院申請對荊門市高新區(qū)宜洋汽車市場中華汽車店老板夏先玉強制執(zhí)行。2016年5月，被告人饒某擔任該案承辦法官。2016年5月18日至5月21日，陳某1陪同被告人饒某赴沈陽辦理案件執(zhí)行相關事宜，回荊門后，陳某1在荊門市掇刀區(qū)以到沈陽開支為名送給被告人饒某人民幣2萬元。因被告人饒某與陳某1等人一同前往沈陽期間，被告人饒某為陳某1等人墊付機票、住宿費合計人民幣6667元，扣除被告人饒某先行墊付的人民幣6667元費用后，被告人饒某實際收受陳某1人民幣13333元。2016年6月，被告人饒某無視沈陽華晨中華汽車廠家提出的執(zhí)行異議，將31萬余元的執(zhí)行款劃轉(zhuǎn)至荊門市掇刀區(qū)人民法院執(zhí)行標的款專戶，后陳某1領取了該筆款項。
2017年3月，陳某1為感謝被告人饒某在案件執(zhí)行上給予的關照，與被告人饒某維系關系，爭取在與其相關案件執(zhí)行上得到被告人饒某更多關照，在荊門市掇刀區(qū)通過微信轉(zhuǎn)賬方式送給被告人饒某人民幣2萬元。
2017年春節(jié)前，陳某1為得到被告人饒某在陳某1個人及荊門市尚錢商貿(mào)有限公司（陳某1系該公司股東）相關執(zhí)行案件上給予關照，與荊門市尚錢商貿(mào)有限公司股東袁某一起在荊門市漳河新區(qū)外送給被告人饒某人民幣0.5萬元。
4、2016年9月，郭秋良因民間借貸糾紛向荊門市掇刀區(qū)人民法院申請對湖北荊牛房地產(chǎn)有限公司及其法定代表人劉正權(quán)強制執(zhí)行。被告人饒某系該案承辦法官。郭某1為爭取和感謝被告人饒某在案件執(zhí)行上給予關照，先后三次送給被告人饒某人民幣計3.5萬元。其中，2016年10月，郭某1在被告人饒某辦公室送其人民幣2萬元；2016年11月，郭某1在被告人饒某辦公室送其人民幣1萬元；2017年春節(jié)前，郭某1在被告人饒某辦公室送其人民幣0.5萬元。
5、2012年，湖北同進律師事務所律師陳杰代理金國忠向荊門市掇刀區(qū)人民法院申請對道遂集團工程有限公司強制執(zhí)行，被告人饒某系該案承辦法官。陳某3為感謝被告人饒某在案件執(zhí)行上給予的關照，爭取與被告人饒某保持良好關系，采取減少回收借款的方式送給被告人饒某人民幣0.4萬元。
2014年，陳杰代理鄧文錄向荊門市掇刀區(qū)人民法院申請對荊門市天新新能源開發(fā)有限公司強制執(zhí)行，被告人饒某系該案承辦法官。陳某3為感謝被告人饒某對該案的關照，于2015年7、8月，在荊門市掇刀區(qū)深圳大道與象山大道交匯處附近送給被告人饒某人民幣2萬元。
2017年7月，陳杰代理荊門市東寶區(qū)匯泉小額貸款股份有限公司向荊門市掇刀區(qū)人民法院申請對湖北瑞淞建設有限公司、湖北錦城置業(yè)有限公司、秦某、葉某、第三人湖北虹美食品有限公司強制執(zhí)行，被告人饒某系該案承辦法官，該案于2018年4月達成執(zhí)行和解協(xié)議。2018年5、6月，陳某3為感謝被告人饒某在案件執(zhí)行上的關照，在荊門市掇刀區(qū)怡景新城小區(qū)門口送給被告人饒某人民幣1萬元。
6、2014年，個體老板朱喬華因民間借貸糾紛向荊門市掇刀區(qū)人民法院申請對毛某1、毛某2、湖北嘉尚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等強制執(zhí)行，被告人饒某系該案承辦法官。2015年5、6月，被告人饒某駕駛朱某2越野車因酒駕車輛被扣押，后被告人饒某將被扣押車輛取回。2015年5、6月，朱某2為感謝被告人饒某在案件執(zhí)行上給予的關照和取回車輛，與被告人饒某維系關系，先后兩次送給被告人饒某人民幣2.2萬元。其中，第一次朱喬華在荊門市掇刀區(qū)人民法院大門口送給被告人饒某人民幣0.2萬元；第二次朱喬華在荊門市掇刀區(qū)人民法院大門口送給被告人饒某人民幣2萬元。
7、2017年4月，陳志瓊因民間借貸糾紛向荊門市掇刀區(qū)人民法院申請對荊門市華州園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、張福壽、張海龍強制執(zhí)行，被告人饒某系該案承辦法官。2017年9月，荊門市華州園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法律顧問吳某2為爭取和感謝被告人饒某對其代理案件的關照，在開車送被告人饒某前往荊門市體育文化中心的途中送給被告人饒某人民幣2萬元。
8、2015年1月，劉來金因民間借貸糾紛向荊門市掇刀區(qū)人民法院申請對馮某強制執(zhí)行，被告人饒某系該案承辦法官。劉某1為感謝和爭取被告人饒某在案件執(zhí)行中給予關照，先后兩次送給被告人饒某人民幣計1.5萬元。其中，2015年8月，劉某1在湖北彭墩科技集團一餐館送給被告人饒某人民幣1萬元；2015年10月，劉某1在荊門市掇刀區(qū)怡景新城小區(qū)東門附近送給被告人饒某人民幣0.5萬元。
9、2015年9月，蘇攀因民間借貸糾紛向荊門市掇刀區(qū)人民法院申請對荊門龍彪置業(yè)有限公司強制執(zhí)行；2017年9月，蘇攀因民間借貸糾紛向荊門市掇刀區(qū)人民法院申請對吳某1、胡某、湖北天甲置業(yè)有限公司、湖北宏業(yè)建筑有限公司等強制執(zhí)行，被告人饒某系上述案件承辦法官。蘇某為爭取和感謝被告人饒某在案件執(zhí)行上給予關照，先后六次送給被告人饒某東方百貨購物卡計1.3萬元。其中，2016年春節(jié)前，蘇某在被告人饒某辦公室送其東方百貨購物卡0.1萬元；2016年中秋節(jié)前，蘇某在被告人饒某辦公室送其東方百貨購物卡0.1萬元；2017年春節(jié)前，蘇某在被告人饒某辦公室送其東方百貨購物卡0.2萬元；2017年端午節(jié)前，蘇某在饒某辦公室送其東方百貨購物卡0.2萬元；2018年春節(jié)前，蘇某在饒某辦公室送其東方百貨購物卡0.2萬元；2018年端午節(jié)前，蘇某在被告人饒某辦公室送其東方百貨購物卡0.5萬元。
10、2017年4月，陳某因民間借貸糾紛向荊門市掇刀區(qū)人民法院申請對荊門市華州園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、張某、張某1龍強制執(zhí)行，被告人饒某系該案承辦法官。2017年5月，張某為爭取饒某在案件執(zhí)行上給予關照，安排吳先鋒在荊門市掇刀區(qū)深圳大道西蘇州府茶樓送給被告人饒某人民幣1萬元。
11、2016年，段傳清因建筑合同爭議以湖北荊廈建筑有限公司名義向荊門市掇刀區(qū)人民法院申請對荊門市民心房地產(chǎn)開發(fā)有限公司強制執(zhí)行，被告人饒某系該案承辦法官。為爭取和感謝被告人饒某在案件執(zhí)行上給予關照，2016年11月，段某在荊門市掇刀區(qū)送給被告人饒某人民幣0.5萬元。
2017年8月，因荊門市民心房地產(chǎn)開發(fā)有限公司未按和解協(xié)議履行義務，段某以華圖建設集團有限公司（湖北荊某建筑有限公司更名為華圖建設集團有限公司）名義申請強制執(zhí)行，被告人饒某系該案承辦法官。2018年1月，段某為爭取被告人饒某在案件執(zhí)行上給予關照，在荊門市掇刀區(qū)漳河映像餐館送給被告人饒某人民幣0.5萬元。
12、荊門市鴻盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人許某為爭取將來被告人饒某在荊門市鴻盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司投資開發(fā)的掇刀陽光水岸小區(qū)被強制執(zhí)行一案中給予關照，進一步與饒某維系關系，先后兩次送給被告人饒某人民幣計1萬元。其中，2017年春節(jié)前，許某在荊門市金龍泉啤酒廠附近的九尊食尚酒店送給被告人饒某人民幣0.5萬元；2018年春節(jié)前，許某在荊門市東寶區(qū)凱萊世紀大酒店送給被告人饒某人民幣0.5萬元。
13、2016年1月，陳經(jīng)緯因民間借貸糾紛向荊門市掇刀區(qū)人民法院申請對湖北威豐糧油有限公司、杜章程強制執(zhí)行，荊門市嘉發(fā)投資有限公司系雙方業(yè)務介紹人，荊門市嘉發(fā)投資有限公司股東袁某為爭取被告人饒某在案件執(zhí)行上給予關照，于2016年2月，在荊門市東寶區(qū)餐館送給被告人饒某人民幣0.5萬元。
14、2015年7月，郭德金因民間借貸糾紛向荊門市掇刀區(qū)人民法院申請對荊門市欣鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司強制執(zhí)行，金某2成系郭某2委托代理人和實際受益人。金某2成為爭取和感謝被告人饒某在案件執(zhí)行上給予關照，進一步與被告人饒某維系關系，于2017年春節(jié)前，在荊門市掇刀區(qū)怡景新城小區(qū)門口附近送給被告人饒某人民幣0.5萬元。
15、2014年，陳明金因民間借貸糾紛向荊門市掇刀區(qū)人民法院申請對武某兵強制執(zhí)行，被告人饒某系該案承辦法官。為感謝被告人饒某在案件執(zhí)行上給予的關照，2017年春節(jié)后，陳某5在荊門市東寶區(qū)餐館送給被告人饒某人民幣0.5萬元。
16、2017年至2018年，荊門市掇刀包商村鎮(zhèn)銀行因不良貸款案件在荊門市掇刀區(qū)人民法院申請執(zhí)行，時任掇刀包商村鎮(zhèn)銀行行長劉某2、行長助理鄧某4為爭取和感謝被告人饒某在案件執(zhí)行上給予關照，先后三次送給被告人饒某東方百貨購物卡計0.4萬元。其中，2017年春節(jié)前，劉某2在被告人饒某辦公室送其東方百貨購物卡0.2萬元；2018年春節(jié)前，鄧某4在被告人饒某辦公室送其東方百貨購物卡0.1萬元；2018年端午節(jié)前，鄧某4在被告人饒某辦公室送其東方百貨購物卡0.1萬元。
17、2014年4月，王小路因民間借貸糾紛向荊門市掇刀區(qū)人民法院執(zhí)行庭申請對荊門市嘉尚房地產(chǎn)開發(fā)有限公司強制執(zhí)行，被告人饒某系該案承辦法官。為感謝被告人饒某在案件執(zhí)行上給予的關照，2016年7月，王某在被告人饒某辦公室送其人民幣0.1萬元。
綜上，被告人饒某在擔任荊門市掇刀區(qū)人民法院執(zhí)行庭副庭長、牽頭負責人及庭長期間，利用職務之便，為他人謀取利益，非法收受他人賄賂十七起，共計人民幣397333元。
案發(fā)后，被告人饒某已退贓。
2018年7月13日11時許，荊門市紀委監(jiān)委通過荊門市掇刀區(qū)人民法院紀檢組長魯?shù)碌离娫捦ㄖ埬吃谵k公室等待，告知有荊門市紀委監(jiān)委找其調(diào)查了解相關情況。后荊門市紀委監(jiān)委第四審查室王某1、熊某等人到饒某辦公室將其帶至荊門市反腐倡廉電化教育中心，并于當日對其采取留置措施。饒某在接受調(diào)查期間，如實交代了本案貪污、受賄事實。
上述事實，被告人饒某在開庭審理過程中亦無異議，且有證人陳某2、鄧某2、陳某1、范某、郭某1、陳某3、朱某2、吳某2、劉某1、蘇某、張某、段某、許某、袁某、金某2成、陳某5、劉某2、鄧某4、王某等人的證言，戶籍證明、被告人饒某任職情況、賬據(jù)資料、案卷材料、荊門市掇刀區(qū)監(jiān)察委員會出具的關于饒某接受調(diào)查期間有關情況說明、湖北省暫扣款物票據(jù)等書證，被告人饒某的供述等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人饒某作為國家工作人員，利用職務上的便利，伙同他人騙取公共財物，數(shù)額巨大；利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數(shù)額巨大，其行為分別構(gòu)成貪污罪和受賄罪。湖北省鐘祥市人民檢察院指控被告人饒某犯貪污罪和受賄罪的罪名成立，本院予以支持。被告人饒某一人犯數(shù)罪，應當實行數(shù)罪并罰。被告人饒某在尚未受到調(diào)查談話、訊問前主動投案，并如實供述自己的罪行，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人饒某已退贓，可以酌情從輕處罰。被告人饒某的辯護人提出被告人饒某具有上述法定從輕或者減輕處罰情節(jié)和酌定從輕處罰情節(jié)的辯護意見，本院予以采納。關于被告人饒某及其辯護人提出其有立功表現(xiàn)的辯解、辯護意見，未查證屬實，不能認定為有立功表現(xiàn)，本院不予采納。根據(jù)被告人饒某的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，本院決定對其減輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三款、第二十五條第一款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項、第九十三條、第六十九條、第六十七條第一款、第六十四條、第五十二條、第五十三條第一款，最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第十五條第一款、第十八條、第十九條，最高人民法院《關于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》第一條、第三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人饒某犯貪污罪，判處有期徒刑二年一個月，并處罰金人民幣二十萬元；犯受賄罪，判處有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣二十萬元,決定執(zhí)行有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣四十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年7月13日起至2021年10月12日止。罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、對被告人饒某違法所得712694.70予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省荊門市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 羅世鋒
審 判 員 陳 軍
人民陪審員 **鋼
二〇一九年六月三日
書 記 員 伍環(huán)宇
