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(2018)鄂2801刑初279號(hào)濫用職權(quán)、受賄罪刑事判決書
來(lái)源: 中國(guó)裁判文書網(wǎng)   日期:2022-12-12   閱讀:

案由    濫用職權(quán) 受賄     

案號(hào)    (2018)鄂2801刑初279號(hào)    

備注:《刑法》483條罪名的最新的刑法理論和量刑標(biāo)準(zhǔn),蘇義飛律師均做了注釋講解,需要了解本罪的詳細(xì)講解內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊受賄罪

恩施市人民檢察院以恩市檢刑訴(2018)219號(hào)起訴書指控被告人向某某犯濫用職權(quán)罪、受賄罪,于2018年6月22日向本院提起公訴。本院受理后,依法組成合議庭,適用普通程序公開開庭進(jìn)行了審理。恩施市人民檢察院指派檢察員向猛出庭支持公訴,被告人向某某及其辯護(hù)人覃可斌、彭娟到庭參加訴訟。經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定,本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控:

一、濫用職權(quán)罪

1、2010年下半年,被告人向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,幫助向某2(另案處理)、鄭某1(另案處理)在恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處耿家坪村以租賃方式租賃該村120畝土地用于修建金鳳山棄土場(chǎng),向某2、鄭某1給耿家坪村借款740萬(wàn)元用于該村村委會(huì)從村民處收回土地。2011年下半年,金鳳山棄土場(chǎng)被恩施市人民政府征收,鄭某1、向某2與耿某村委會(huì)為征收補(bǔ)償款的歸屬發(fā)生爭(zhēng)議,時(shí)任恩施市發(fā)展和改革局局長(zhǎng)的向某某通過打招呼的方式,讓恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處給恩施市人民政府請(qǐng)示將地補(bǔ)償款補(bǔ)償給鄭某1、向某2,并直接與耿某村委會(huì)協(xié)調(diào),要求該村在補(bǔ)償款上給向某2、鄭某1傾斜,在此情況下,耿某村委會(huì)最終同意返還向某2、鄭某1的借款740萬(wàn)元,另外給向某2、鄭某1二人支付259.4280萬(wàn)元。2012年1月,鄭某1在耿某村委會(huì)領(lǐng)取該款。

2、2011年3月4日、4月9日,恩施市人民政府與重慶謙湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱謙湖公司)分別簽訂了《恩施市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)(以下簡(jiǎn)稱農(nóng)產(chǎn)品加工園)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地整治項(xiàng)目投資框架意向協(xié)議》、《恩施市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地整治項(xiàng)目投資建設(shè)合同》,合同約定由謙湖公司成立恩施市楚騰農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱楚騰公司)投資建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)內(nèi)161.8公頃土地的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地整治項(xiàng)目。2011年3月24日,謙湖公司全資成立楚騰公司,后楚騰公司又全資成立恩施市雁城房地產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱雁城公司)。2012年11月,雁城公司通過掛牌出讓程序以7215萬(wàn)的價(jià)格獲得農(nóng)產(chǎn)品加工園內(nèi)一宗52943.8平方米商用地(以下簡(jiǎn)稱8號(hào)地)的土地使用權(quán)。經(jīng)恩施市國(guó)土資源局核算該地的土地成某為3264.4846萬(wàn)元。經(jīng)恩施市國(guó)土資源局核算該地的土地成某為3264.4846萬(wàn)元。2013年2月,根據(jù)《恩施市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地整治項(xiàng)目投資建設(shè)合同》的約定,恩施經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)將該地土地成某3264.4846萬(wàn)元返還給了楚騰公司。2013年5月,由于楚騰公司資金困難等因素,楚騰公司在農(nóng)產(chǎn)品加工園的項(xiàng)目全面停工,同年6月,謙湖公司提出退出農(nóng)產(chǎn)品加工園的意向。2013年8月4日,時(shí)任農(nóng)產(chǎn)品加工園項(xiàng)目指揮部負(fù)責(zé)人的向某某被任命為與謙湖公司解除合同的談判工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng),并負(fù)責(zé)談判工作的具體事宜,2013年9月3日,向某某被任命為該項(xiàng)目指揮部指揮長(zhǎng)。在談判中,向某某出于人情和個(gè)人私利考慮,在明知8號(hào)地的土地成某3264.4846萬(wàn)元已經(jīng)返還給了謙湖公司的情況下,不將8號(hào)地土地成某已返還的情況給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),也未在談判中提出將8號(hào)地的土地成某予以追回或抵扣,導(dǎo)致8號(hào)地的土地成某被再次補(bǔ)償給了謙湖公司,造成國(guó)有財(cái)產(chǎn)3264.4846萬(wàn)元的損失。至2015年12月31日,該款已支付給謙湖公司。

二、受賄罪

2002年至2008年期間,被告人向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處主任、書記的職務(wù)便利,非法收受他人人民幣124.645萬(wàn)元和價(jià)值人民幣0.5萬(wàn)元的購(gòu)物卡3張,為他人謀取利益。具體犯罪事實(shí)如下:

1.2002年下半年,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處主任的職務(wù)便利,與他人為恩施市城建設(shè)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理郝某1承建恩施市金子壩小學(xué)教學(xué)樓工程提供了幫助和便利,共同收受郝某1人民幣12萬(wàn)元,向某某分得4萬(wàn)元。

2.2003年,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處主任的職務(wù)便利,與他人為張某2承建恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處辦公樓工程提供了幫助和便利,共同收受張某2人民幣6萬(wàn)元,向某某分得2萬(wàn)元。另向某某單獨(dú)收受張某2人民幣1萬(wàn)元。

2014年,因湖北省省委第一巡視組到恩施州巡視,向某某因害怕查處,為掩飾犯罪,將7萬(wàn)元退回張某2。

3.2004年臘月、2005年臘月,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,為恩施宏業(yè)魔芋公司進(jìn)駐恩施市工業(yè)園征地拆遷工作提供了幫助和便利,在恩施市分別收受該公司負(fù)責(zé)人向某1人民幣1.5萬(wàn)元、1萬(wàn)元,向某某共計(jì)收受向某1人民幣1.5元。

4.2004年至2007年,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,為個(gè)體商人伍某1在恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處承接工程中提供了幫助和便利,分別于2004年臘月、2005年臘月、2006年臘月、2007年臘月,在其家中收受伍某1人民幣3萬(wàn)元、3萬(wàn)元、5萬(wàn)元、6萬(wàn)元,向某某共計(jì)收受伍某1人民幣17萬(wàn)元。

2008年,向某某因害怕查處,為掩飾犯罪,讓向某2退回伍某1人民幣7萬(wàn)元。

5.2004年至2007年,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,為個(gè)體商人鄭某1在恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處承接工程中提供了幫助和便利,分別于2004年臘月、2005年臘月、2006年臘月、2007年臘月,在其家下樓下收受鄭某1人民幣5萬(wàn)元、5萬(wàn)元、10萬(wàn)元、8萬(wàn)元,向某某共計(jì)收受伍某1人民幣28萬(wàn)元。

6.2006年下半年,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,為恩施山泰水電設(shè)備制造有限責(zé)任公司進(jìn)駐恩施市工業(yè)園征地拆遷工作提供了幫助和便利,以解決工作經(jīng)費(fèi)為由,向該公司董事長(zhǎng)毛某1索要人民幣5萬(wàn)元用于個(gè)人開支。

7.2006年底,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,為恩施興階公司購(gòu)買恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處位于紅廟的“候雨亭”提供了幫助和便利,以解決經(jīng)費(fèi)為由,向該公司總經(jīng)理董某索要現(xiàn)金4萬(wàn)元。

8.2006年底,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,為恩施市高林藥材廠遷入恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處楓香坪村征地拆遷工作提供了幫助和便利,在恩施市機(jī)場(chǎng)路“帥巴人風(fēng)味樓”下收受該廠負(fù)責(zé)人吳某1人民幣1萬(wàn)元。

9.2006年底,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,為恩施州天藝實(shí)業(yè)有限公司在恩施市的征地拆遷工作提供了幫助和便利,在其辦公室收受該公司董事長(zhǎng)朱某0.8萬(wàn)元。

10.2006年至2007年,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,為個(gè)體商人廖某1在承接板橋小區(qū)基建工程中提供了幫助,共計(jì)收受廖某1人民幣28萬(wàn)元。分別為:2006年臘月,向某某在其家樓下收受賄廖某110萬(wàn)元;2007年年中,向某某在其家樓下收受廖某1人民幣8萬(wàn)元;2007年臘月,向某某在其家樓下收受廖某1人民幣10萬(wàn)元。

2009年,向某某因害怕查處,為掩飾犯罪,讓向某2退回廖某1人民幣28萬(wàn)元。

11.2007年下半年,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,為恩施市博立興貿(mào)易公司流轉(zhuǎn)舞陽(yáng)壩街道辦事處金子壩村一塊土地提供了幫助和便利,在恩施市機(jī)場(chǎng)路“帥巴人風(fēng)味樓”下,收受該公司法定代表人周某2現(xiàn)金3萬(wàn)元。

12.2008年底,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,為湖北天工建筑勘察設(shè)計(jì)公司承接恩施市火車站安置小區(qū)的設(shè)計(jì)工程提供了幫助和便利,在其辦公室收受該公司董事長(zhǎng)葉某價(jià)值0.5萬(wàn)元的購(gòu)物卡2張,2009年底,在其辦公室收受葉某價(jià)值0.5萬(wàn)元的購(gòu)物卡1張。向某某共計(jì)收受葉某價(jià)值1.5萬(wàn)元的購(gòu)物卡。

13.2008年底,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,為恩運(yùn)集團(tuán)在舞陽(yáng)壩街道辦事處修建車站的征地拆遷工程中提供了幫助和便利,在恩運(yùn)集團(tuán)辦公室收受該集團(tuán)董事長(zhǎng)陳某1人民幣1萬(wàn)元。

14.2008年臘月,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,在恩施州鐵路有限公司在恩施市火車站的征地工作中提供了幫助和便利,在該公司董事長(zhǎng)張某1辦公室收受張某1人民幣1萬(wàn)元。

15.2009年7月,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,為“好又多”商貿(mào)股份有限公司的經(jīng)營(yíng)提供了幫助和便利,向某某通過打招呼的方式讓其胞兄向某2(另案處理)在該公司法定代表人郭某處借款50萬(wàn)元。2014年9月,向某2歸還郭某50萬(wàn)元。按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算,向某某以無(wú)償占用資金形式收受郭某人民幣15.345萬(wàn)元。

2017年8月10日,向某某主動(dòng)向恩施州紀(jì)委退贓88.7827萬(wàn)元。

就上述指控,公訴機(jī)關(guān)出示了戶籍資料、任職文件等書證,證人向某2、鄭某1等人的證言以及被告人向某某的供述與辯解及同步錄音錄像光盤等證據(jù)。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人向某某作為國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員,濫用職權(quán),造成國(guó)有財(cái)產(chǎn)3523.9126萬(wàn)元的損失,其行為構(gòu)成濫用職權(quán)罪,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任;被告人向某某利用職務(wù)上的便利,非法收受他人財(cái)物共計(jì)126.145萬(wàn)元,為他人謀取利益,其行為構(gòu)成受賄罪,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任,鑒于其主動(dòng)退贓88.7827萬(wàn)元,認(rèn)罪悔罪,建議對(duì)其從輕處罰。二罪應(yīng)數(shù)罪并罰。

被告人向某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯受賄罪無(wú)異議,但辯稱關(guān)于收受鄭某1的28萬(wàn)元已退還;且自己退還收受他人錢財(cái)?shù)男袨槭浅鲇谡嫘幕谧铮皇菫榱搜陲椃缸?,?009年直到案發(fā)再?zèng)]有收受過他人財(cái)物;另外,給伍某1退款數(shù)額不止起訴書上列明的7萬(wàn)元。對(duì)起訴指控的受賄犯罪第15起,即收受郭某的15.345萬(wàn)元的定性有異議,認(rèn)為該筆不構(gòu)成受賄罪。

對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯濫用職權(quán)罪,對(duì)事實(shí)無(wú)異議,但認(rèn)為不構(gòu)成濫用職權(quán)罪。

辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人向某某犯受賄罪無(wú)異議,但認(rèn)為起訴指控的第1、2筆(收受郝某112萬(wàn)元,向某某分得4萬(wàn)元;收受張某26萬(wàn)元,向某某分得2萬(wàn)元及向某某單獨(dú)收受1萬(wàn)元)都是按共同犯罪的金額計(jì)算的,但本案中無(wú)共同犯罪人,應(yīng)按向某某實(shí)際分得金額計(jì)算;起訴指控的第2筆中收受張某21萬(wàn)元不應(yīng)認(rèn)定為受賄罪,這1萬(wàn)元系張某2買向某某電腦所給的交易款;起訴指控的第3筆收受向某11.5萬(wàn)元、第6筆收受毛某15萬(wàn)元、第7筆收受董某4萬(wàn)元、第8筆收受吳某11萬(wàn)元、第9筆收受朱某0.8萬(wàn)元、第11筆收受周某23萬(wàn)元、第12筆收受葉某價(jià)值人民幣1.5萬(wàn)元的購(gòu)物卡三張、第13筆收受陳某11萬(wàn)元、第14筆收受張某11萬(wàn)元都屬違紀(jì)行為,因上述幾筆均無(wú)直接證據(jù)證實(shí)向某某為上述人員謀取了利益;對(duì)起訴指控的第15筆,即以資金占用費(fèi)的形式收受郭某15.345萬(wàn)元,認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)定性錯(cuò)誤,該筆不應(yīng)構(gòu)成受賄罪。

辯護(hù)人對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人向某某犯濫用職權(quán)罪,認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)不能證明向某某有濫用職權(quán)的行為,也沒有證據(jù)證明向某某的行為給國(guó)家或人民利益造成了重大損失。因此,向某某不構(gòu)成濫用職權(quán)罪。

經(jīng)審理查明:

一、濫用職權(quán)罪

恩施市農(nóng)產(chǎn)品加工園項(xiàng)目是湖北省委、省政府確定的全省二十個(gè)省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)之一。2011年3月4日、4月9日,恩施市人民政府與重慶謙湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱謙湖公司)分別簽訂了《恩施市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)〈以下簡(jiǎn)稱農(nóng)產(chǎn)品加工園〉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地整治項(xiàng)目投資框架意向協(xié)議》、《恩施市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地整治項(xiàng)目投資建設(shè)合同》,合同約定由謙湖公司成立恩施市楚騰農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱楚騰公司)投資建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品加工園內(nèi)161.8公頃土地的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地整治項(xiàng)目。2011年3月24日,謙湖公司全資成立楚騰公司,后楚騰公司又全資成立恩施州雁城房地產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱雁城公司)等公司,由楚騰公司及其下設(shè)子公司投資建設(shè)恩施市農(nóng)產(chǎn)品加工園項(xiàng)目。

2011年10月14日,湖北恩施經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)(甲方)與楚騰公司(乙方)簽訂了投資補(bǔ)償協(xié)議,約定“第一條乙方在本項(xiàng)目中投入的資金費(fèi)用由1、征地費(fèi)2、房屋拆遷補(bǔ)償安置費(fèi)3、土地報(bào)批費(fèi)用4、林地報(bào)批費(fèi)用5、房屋拆遷經(jīng)費(fèi)等12項(xiàng)組成;甲方承諾:如恩施市國(guó)土資源局或開發(fā)區(qū)國(guó)土資源局對(duì)園區(qū)內(nèi)征用的土地進(jìn)行招拍掛,乙方或乙方的全資子公司參與競(jìng)拍,乙方可用已向甲方支付的本協(xié)議中第一條前1-5項(xiàng)的費(fèi)用,作為乙方或乙方的控股子公司應(yīng)繳納的競(jìng)拍履約保證金。園區(qū)土地出讓的土地出讓凈收益扣除土地出讓凈收益省級(jí)財(cái)政提留部分后全額支付給乙方,由乙方進(jìn)行園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、園區(qū)配套項(xiàng)目的投資建設(shè)?!?/p>

2012年11月,雁城公司通過掛牌出讓程序以7215萬(wàn)元的價(jià)格獲得農(nóng)產(chǎn)品加工園內(nèi)一宗52943.8平方米商住用地(以下簡(jiǎn)稱8號(hào)地)的土地使用權(quán)。經(jīng)恩施市國(guó)土資源局核算該地的土地成某為3264.4846萬(wàn)元。2013年2月,根據(jù)《恩施市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地整治項(xiàng)目投資建設(shè)合同》的約定,恩施經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)將該地土地成某3264.4846萬(wàn)元返還給了楚騰公司。

2013年5月,由于資金困難等因素,楚騰公司在農(nóng)產(chǎn)品加工園的項(xiàng)目全面停工。同年6月,謙湖公司提出退出農(nóng)產(chǎn)品加工園的意向。恩施市人民政府同意,通過考察,于2013年8月引進(jìn)了鄂西生態(tài)文化旅游圈投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱鄂旅投公司),鄂旅投公司在恩施的分公司為恩施旅游集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱恩旅集團(tuán))。

鄂旅投公司與恩施市人民政府就農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)項(xiàng)目達(dá)成初步合作意向后,對(duì)楚騰公司在該項(xiàng)目中的實(shí)際投入情況進(jìn)行了摸底調(diào)查,初步摸底為楚騰投入3.28億。同時(shí),恩旅集團(tuán)董事長(zhǎng)周某1建議采取成立新公司運(yùn)作和提供融資支持兩種合作方式,若談判成功則與市政府直接簽訂合同,不采取控股或整體收購(gòu)的合作方式。

2013年8月5日,恩施市人民政府成立了以恩施市委副書記、恩施經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)主任鄭某2任組長(zhǎng),恩施市委常委、市人民政府副市長(zhǎng)廖某3、恩施市政協(xié)副主席(兼農(nóng)產(chǎn)品加工園項(xiàng)目指揮部負(fù)責(zé)人)向某某、恩施經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)副主任詹某任副組長(zhǎng),恩施經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國(guó)土建設(shè)局副局長(zhǎng)侯某等人為成員的談判工作領(lǐng)導(dǎo)小組。該小組的主要職責(zé)是發(fā)揮協(xié)調(diào)、服務(wù)作用,不斷與雙方溝通,力爭(zhēng)在不損害政府利益的前提下,促成雙方達(dá)成一致意見。向某某和侯某(另案處理)主要負(fù)責(zé)參與談判,向某某并負(fù)責(zé)談判工作的具體事宜。2013年9月3日,向某某被任命為該項(xiàng)目指揮部指揮長(zhǎng)。

開始談判后,向某某提出不把8號(hào)地塊納入談判范圍,即雁城公司參與公開掛牌競(jìng)買的8號(hào)地塊歸謙湖公司享有,恩施市人民政府、恩旅集團(tuán)、楚騰公司就此達(dá)成共識(shí)。因鄂旅投的摸底調(diào)查結(jié)果不能作為談判的依據(jù),故三方達(dá)成協(xié)議,由恩施市人民政府出面,委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)楚騰公司的資金投入情況進(jìn)行評(píng)估,以此作為談判價(jià)格的依據(jù)。后向某某便安排侯某以恩施經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的名義委托宜昌長(zhǎng)江會(huì)計(jì)事務(wù)有限公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。2013年8月21日,該會(huì)計(jì)公司出具了“宜長(zhǎng)會(huì)司財(cái)專審字[2013]第415號(hào)”審計(jì)報(bào)告,該審計(jì)報(bào)告中載明:“(二)資金來(lái)源及累計(jì)投資情況A、2011年4月至2013年7月資金來(lái)源中第4.政府返還土地款32,644,846.00元。B.2011年4月至2013年7月累計(jì)投資支出334,373,729.51元。1.預(yù)付政府征遷資金1.73億元3.購(gòu)買土地及開發(fā)成某89111671.88元(存貨)﹙1﹚土地款及費(fèi)用77991435元(2)開發(fā)成某11120236.88元9.付政府保證金1千萬(wàn)元?!?/p>

恩施市人民政府、楚騰公司、恩旅集團(tuán)以該審計(jì)報(bào)告為談判依據(jù)就價(jià)格進(jìn)行磋商,楚騰公司要價(jià)7.8億元,因雙方差距太大未能達(dá)成一致意見。后經(jīng)向某某、侯某積極與雙方溝通,楚騰公司將價(jià)格降至5.9億元,恩旅集團(tuán)認(rèn)為價(jià)格太高,雙方均不讓步,談判陷入僵局,后經(jīng)三方多輪協(xié)商和談判,最終達(dá)成了5.3億元的初步意向,且恩施市人民政府同意給恩旅集團(tuán)調(diào)整相關(guān)規(guī)劃、增加商住用地指標(biāo)、降低剩余土地征地費(fèi)中龍鳳鎮(zhèn)轄區(qū)土地征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等優(yōu)惠政策。

2013年10月18日,由侯某起草,向某某審定的恩施市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)向恩施市人民政府報(bào)送的恩區(qū)管文[2013]5號(hào)文件《恩施經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品加工園開發(fā)業(yè)主變更情況的報(bào)告》中載明“按照談判原則協(xié)議,補(bǔ)償資金5.3億元由恩施旅游集團(tuán)有限公司支付給恩施市人民政府,而后由政府全額補(bǔ)償給重慶謙湖公司。同時(shí),已出讓工業(yè)用地79畝返還征地成某2370萬(wàn)元及商住用地80畝土地收益3744萬(wàn)元,合計(jì)6114萬(wàn)元,不再按原合同約定返還給重慶謙湖公司,而是作為政府收益?!?/p>

2013年10月24日,恩施市人民政府(甲方)與謙湖公司(乙方)簽訂了《解除恩施市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)投資建設(shè)合同的協(xié)議》,約定甲方對(duì)乙方該項(xiàng)目的投資(含保證金、拆遷征地費(fèi)用、利息等全部成某及投資收益)進(jìn)行補(bǔ)償,補(bǔ)償總金額為5.3億元;乙方全資子公司恩施州雁城房地產(chǎn)有限公司在該園區(qū)中所競(jìng)買的地塊(8號(hào)地塊)歸乙方享有。恩施州靜鴻房地產(chǎn)有限公司在該園區(qū)中所競(jìng)買的地塊(31404平方米)的土地出讓合同,雙方互不追究違約責(zé)任。

次日,恩施市人民政府(甲方)與恩旅集團(tuán)(乙方)簽訂了《恩施市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及土地整治項(xiàng)目投資建設(shè)協(xié)議》,約定甲乙雙方確認(rèn)乙方支付給甲方5.3億元用于原投資人退出該項(xiàng)目的補(bǔ)償(其中包含征地拆遷費(fèi)1.83億元……。)恩旅集團(tuán)出資5.3億元投資該項(xiàng)目,享受恩施市人民政府與謙湖公司簽訂的投資建設(shè)合同的協(xié)議條件,此外,因8號(hào)地塊未納入投資協(xié)議,恩施市人民政府另外給恩旅集團(tuán)調(diào)整80畝商住用地指標(biāo)以補(bǔ)足合同中1000畝商住用地指標(biāo),并增加部分優(yōu)惠政策,如對(duì)部分道路規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整,增加73畝商住用地指標(biāo)等。

2013年11月30日至2015年12月31日,恩施經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政局給謙湖公司共計(jì)撥付補(bǔ)償款517076631元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1、書證

(1)戶籍證明一份,證實(shí)向某某個(gè)人身份基本情況。

(2)干部任免審批表、入黨志愿書、干部履歷表、任職文件一組,證實(shí)向某某系中共黨員,2011年11月至2016年12月任恩施市政協(xié)副主席。2013年9月3日被任命為恩施市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)指揮部指揮長(zhǎng)。

(3)恩施市審計(jì)局恩市審報(bào)【2017】12號(hào)審計(jì)報(bào)告一份,證實(shí)經(jīng)審計(jì),截止至2013年9月30日,楚騰公司資金支出387247923元,開發(fā)區(qū)給楚騰公司財(cái)政退回土地補(bǔ)償款7100000元,返還土地成某32644846元。

(4)企業(yè)基本信息一組,證實(shí)楚騰公司(2011年3月24日成立)、恩施州雁城房地產(chǎn)有限公司、恩施州潤(rùn)佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、恩施州靜鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司基本信息,另證實(shí)雁城公司、潤(rùn)佳公司、靜鴻公司均為楚騰公司100%出資的子公司,楚騰公司系謙湖公司100%出資的子公司。

附:楚騰公司注冊(cè)資料、公司章程等公司基本信息。

(5)借款合同一份,證實(shí)2014年9月12日,向某2向艾某借款1000萬(wàn)元,約定借款期限24個(gè)月,約定月利率25‰。

(6)恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處耿家坪村52943.8平方米,編號(hào)2012-61號(hào)地塊(以下簡(jiǎn)稱8號(hào)地)國(guó)有土地使用權(quán)出讓呈報(bào)表、成交確認(rèn)書、出讓合同、完稅證明、土地評(píng)估報(bào)告、恩施州建委會(huì)議紀(jì)要、掛牌、拍賣等相關(guān)書證一組,證實(shí)2012年11月14日,雁城公司通過掛牌出讓程序獲得該地國(guó)有土地使用權(quán),成交價(jià)7215萬(wàn)元,契稅由購(gòu)買方承擔(dān)。

附:討論此事的政府相關(guān)會(huì)議紀(jì)要。

(7)記賬憑證、轉(zhuǎn)賬憑證等財(cái)務(wù)資料一組,證實(shí)截止2015年12月31日,恩施經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)已撥付謙湖公司補(bǔ)償款共計(jì)517076631元。

附:討論此事的政府相關(guān)會(huì)議紀(jì)要。

(8)楚騰公司返還8號(hào)地土地成某的申請(qǐng)、恩施經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)關(guān)于返還成某及溢價(jià)款項(xiàng)的函、記賬憑證、付款回單等資料一組,證實(shí)8號(hào)地被楚騰公司掛牌后,土地出讓金7215萬(wàn)元已上交恩施市國(guó)土資源局,市國(guó)土資源局確認(rèn)的土地成某為3264.4846萬(wàn)元,后根據(jù)恩施市政府與楚騰公司簽訂的合同,恩施經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)已將8號(hào)地的土地成某3264.4846萬(wàn)元返還給楚騰公司。

附:討論此事的政府相關(guān)會(huì)議紀(jì)要。

(9)《解除恩施市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)投資建設(shè)合同的協(xié)議》及附件(415號(hào)、563號(hào)審計(jì)報(bào)告等)一組,證實(shí)2013年10月24日,恩施市人民政府與謙湖公司達(dá)成解除恩施市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)投資建設(shè)合同的協(xié)議,約定8號(hào)地歸謙湖公司享有,謙湖公司不再負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)的投資建設(shè),恩施市人民政府補(bǔ)償謙湖公司5.3億元,5.3億元包括保證金、拆遷征地費(fèi)用、利息等全部成某及投資收益,合同還約定謙湖公司認(rèn)可甲方委托審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)謙湖公司投資建設(shè)的審計(jì),審計(jì)結(jié)果及謙湖公司的投資明細(xì)作為本協(xié)議的附件。

415號(hào)、563號(hào)審計(jì)報(bào)告各一份,證實(shí)在該兩份審計(jì)報(bào)告中,均將購(gòu)買8號(hào)地的成某7669、687萬(wàn)元(7215萬(wàn)元加上契稅等開支)作為累計(jì)投資計(jì)算在內(nèi)。

附:恩施市人民政府與謙湖公司簽訂的《恩施市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地整治項(xiàng)目投資建設(shè)合同》、投資意向協(xié)議、楚騰公司預(yù)交及撥付拆遷費(fèi)用的情況等。

(10)《恩施市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地整治項(xiàng)目投資建設(shè)協(xié)議》及附件一組,證實(shí)2013年10月25日,恩施市人民政府與恩旅集團(tuán)簽訂投資建設(shè)協(xié)議,約定恩旅集團(tuán)支付恩施市人民政府5.3億元,恩施市人民政府給出一定優(yōu)惠政策,由恩旅集團(tuán)負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地整治項(xiàng)目的投資建設(shè)。

2、證人證言

(1)證人鄭某2證實(shí)2013年8月5日,鄂旅投董事長(zhǎng)馬某、恩施市委書記向某3、市長(zhǎng)李某、恩旅集團(tuán)總經(jīng)理周某1等人召開了一個(gè)座談會(huì),雙方主要領(lǐng)導(dǎo)達(dá)成了初步合作的意向。在會(huì)上恩施市政府成立恩施市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)談判工作領(lǐng)導(dǎo)小組,鄭某2擔(dān)任組長(zhǎng),向某某、詹某為副組長(zhǎng),侯某等為成員。同年8月7日,談判領(lǐng)導(dǎo)小組召開專題會(huì)議,明確了相關(guān)職責(zé):鄭某2對(duì)談判工作負(fù)責(zé),主要參與談判的是向某某和侯某。談判結(jié)果以恩區(qū)管文【2013】5號(hào)文件體現(xiàn),根據(jù)談判結(jié)果,恩施市人民政府分別與謙湖公司、恩旅集團(tuán)簽訂了協(xié)議。在談判時(shí),三方就已達(dá)成8號(hào)地不納入談判范圍的共識(shí),8號(hào)地的購(gòu)地成某和開發(fā)成某不應(yīng)在考慮范圍之內(nèi)。除8號(hào)地,謙湖公司在農(nóng)產(chǎn)品加工園的投入均在談判時(shí)計(jì)入了該公司的投入。但在恩區(qū)管文【2013】5號(hào)文件中,8號(hào)地的購(gòu)地成某和開發(fā)成某被計(jì)入了3.2億元的項(xiàng)目投入中,鄭某2認(rèn)為當(dāng)時(shí)對(duì)這個(gè)問題思考不深,談判時(shí)是談的一個(gè)總價(jià)格,5號(hào)報(bào)告將5.3億進(jìn)行分解可能是談判已達(dá)成意向后撰寫報(bào)告時(shí)寫成這樣的。市政府和開發(fā)區(qū)是為了解決這個(gè)項(xiàng)目形成的困局,將項(xiàng)目繼續(xù)推動(dòng)下去,但在具體實(shí)施過程中沒有進(jìn)行嚴(yán)格審計(jì)和評(píng)估,是不合適的。鄭某2證實(shí)自己不清楚8號(hào)地的土地成某3264.4846萬(wàn)元已經(jīng)以政府返還款的名義撥付給了謙湖公司,但在補(bǔ)償時(shí)沒有收回或扣抵,對(duì)這一款項(xiàng)政府再次進(jìn)行了補(bǔ)償,向某某和侯某也沒有就該事給鄭某2匯報(bào)。

(2)證人李某證實(shí),2013年8月初,鄂旅投董事長(zhǎng)馬某、恩施市委書記向某3、市長(zhǎng)李某、恩旅集團(tuán)總經(jīng)理周某1等人召開了一個(gè)座談會(huì),雙方主要領(lǐng)導(dǎo)達(dá)成了初步合作的意向。在會(huì)上恩施市政府成立恩施市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)談判工作領(lǐng)導(dǎo)小組,鄭某2擔(dān)任組長(zhǎng),廖某3、向某某、詹某為副組長(zhǎng),侯某等為成員。主要參與談判的是向某某和侯某,依照談判結(jié)果,恩施市人民政府分別與謙湖公司、恩旅集團(tuán)簽訂了協(xié)議。在談判時(shí),三方就已達(dá)成8號(hào)地歸謙湖公司,不納入談判范圍的共識(shí),8號(hào)地的購(gòu)地成某和開發(fā)成某不應(yīng)在考慮范圍之內(nèi)。謙湖公司除8號(hào)地以外在農(nóng)產(chǎn)品加工園的投入均在談判時(shí)計(jì)入了該公司的投入。恩區(qū)管文【2013】5號(hào)文件中,8號(hào)地的購(gòu)地成某和開發(fā)成某被計(jì)入了3.2億元的項(xiàng)目投入中,這是不應(yīng)該的。同時(shí)5.3億是談判后形成的一個(gè)總價(jià)格,不是嚴(yán)格依據(jù)審計(jì)報(bào)告所列的幾項(xiàng)加起來(lái)形成的,這種分解可能是談判已達(dá)成5.3億的意向后撰寫報(bào)告形成的。對(duì)8號(hào)地的土地成某3264.4846萬(wàn)元已經(jīng)以政府返還款的名義撥付給了謙湖公司,但在補(bǔ)償時(shí)沒有收回或扣抵,對(duì)這一款項(xiàng)政府再次進(jìn)行了補(bǔ)償這一事實(shí),李某證實(shí)沒有誰(shuí)給自己匯報(bào)過或請(qǐng)示過,市委市政府沒有就此問題進(jìn)行過研究和探討,也沒有做過相關(guān)的決定,市委市政府并不知情,談判小組有義務(wù)將這個(gè)情況提出來(lái)給主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

(3)證人向某3證實(shí)的內(nèi)容與李某基本一致。

(4)證人周某1證實(shí),2013年7月鄂旅集團(tuán)和恩施市政府達(dá)成接手恩施農(nóng)產(chǎn)品加工園項(xiàng)目的初步意向后,便對(duì)楚騰公司的投入情況進(jìn)行了摸底。8月5日,董事長(zhǎng)馬某、總經(jīng)理劉某和恩施市委書記向某3、市長(zhǎng)李某一起召開了一個(gè)座談會(huì),會(huì)上達(dá)成了初步合作意向,我在會(huì)上進(jìn)行了匯報(bào),提出如果采取控股或整體收購(gòu)的合作方式存在一定風(fēng)險(xiǎn),建議采取成立新公司運(yùn)作和提供融資支持兩種合作方式。會(huì)上恩施市政府成立了工作專班,參與磋商的主要是向某某和侯某。最先楚騰報(bào)價(jià)要7個(gè)多億,后來(lái)經(jīng)過談判,最終達(dá)成5.3億。談判之初向某某即提出8號(hào)地留給楚騰公司,理由是他們?cè)诙魇┯袀€(gè)5.15事件,后續(xù)問題還沒有處理結(jié)束,把8號(hào)地留給他們有利于處理該事件。我覺得他說(shuō)的有道理,也就從一開始磋商價(jià)格的時(shí)候,沒有考慮8號(hào)地的成某。其實(shí)8號(hào)地不納入談判,只要政府補(bǔ)齊1000畝商服用地的指標(biāo),對(duì)于我們公司來(lái)說(shuō),就沒有經(jīng)濟(jì)上的損失,我們?nèi)匀猾@得的是1000畝商服用地的土地出讓收益。

楚騰公司只投資了3億多元,為什么我們接受了5.3億元的價(jià)格,是因?yàn)槎魇┦姓o予了我們諸多的優(yōu)惠條件,我們更多的是瞄準(zhǔn)該項(xiàng)目土地二級(jí)開發(fā)可能帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益和品牌效益。我們算了賬,加上政府增加的優(yōu)惠條件,一級(jí)開發(fā)初算能夠平衡,覺得能夠接受,就同意了。

談判的依據(jù)就是己方對(duì)楚騰公司投資的摸底情況。摸底情況中征地費(fèi)1.83億是楚騰公司繳到恩施經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的,在我們?nèi)秸勁羞_(dá)成一致意見簽訂新的協(xié)議后,這1.83億就轉(zhuǎn)化成我們公司繳納的征地拆遷費(fèi),在我們與恩施市政府簽訂的投資協(xié)議第九條中也明確了5.3億中包含1.83億元的征地拆遷費(fèi)。

在楚騰公司與恩施市政府簽訂解除協(xié)議、我們與恩施市政府簽訂投資協(xié)議之后,1.83億元的征地拆遷款與8號(hào)地的征地拆遷成某就再不存在任何關(guān)系,此時(shí)1.83億元已經(jīng)轉(zhuǎn)化為我們公司繳納的征地拆遷款,而8號(hào)地與我們公司要實(shí)施的項(xiàng)目沒有關(guān)系,我們?cè)诮Y(jié)算時(shí)不可能結(jié)算8號(hào)地的征地拆遷成某,如果政府在此前將1.83億元用于了8號(hào)地的征地拆遷,政府也要補(bǔ)回來(lái),與我們公司沒有任何關(guān)系。因?yàn)?號(hào)地不納入談判范圍,這塊地對(duì)于政府來(lái)說(shuō),就跟一塊普通招拍掛的商業(yè)用地一樣,征地拆遷成某由政府自己支付,政府拍賣時(shí)獲得土地出讓金。

(5)證人黃某1證實(shí),2013年,向某某和侯某聯(lián)系黃某1所在的會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司恩施負(fù)責(zé)人陳某2,黃某1作為項(xiàng)目主審,做了宜長(zhǎng)會(huì)司財(cái)專審字【2013】415號(hào)審計(jì)報(bào)告,在該報(bào)告中政府返還款3264.4846萬(wàn)元是一筆營(yíng)業(yè)外收入性質(zhì)的往來(lái)款,在楚騰公司與恩施開發(fā)經(jīng)濟(jì)區(qū)結(jié)算之前,這筆錢是作為往來(lái)的預(yù)收賬款擺在賬上的。結(jié)算時(shí),這筆錢應(yīng)該作為營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助收入入賬。2014年,其為恩施經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)又做出了宜長(zhǎng)會(huì)司財(cái)專審字【2013】563號(hào)審計(jì)報(bào)告,這次審計(jì)委托事項(xiàng)增加了該公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用,也就是利息支出情況和預(yù)計(jì)兩年的投資收益。出具報(bào)告的日期根據(jù)侯某的要求將日期寫成了2013年10月12日。

(6)證人艾某證實(shí),2013年,農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)項(xiàng)目無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行下去,于是就接洽了湖北交投、華龍村、鄂旅投等幾家公司談項(xiàng)合作和轉(zhuǎn)讓事宜,后來(lái)因?yàn)槎趼猛豆颈容^有誠(chéng)意,最終和鄂旅投洽談,但鄂旅投堅(jiān)持說(shuō)我們不是業(yè)主,不和我們直接談,要和恩施市政府談。恩施市政府就派出了以向某某、侯某為成員的談判小組參與談判,主要參與談判的是向某某和侯某。談判達(dá)成后,鄂旅投堅(jiān)決不同意直接與我們公司簽訂協(xié)議,于是就出現(xiàn)我們公司與恩施市政府簽訂回購(gòu)協(xié)議,恩施市政府與鄂旅投簽訂投資協(xié)議的現(xiàn)狀。

我們公司當(dāng)時(shí)提出的條件是投一回二,第一次提出7個(gè)多億,鄂旅投提出不要8號(hào)地,在剔除8號(hào)地的情況下,我們的心理預(yù)期是不低于5個(gè)億。

向某某、侯某對(duì)謙湖公司的實(shí)際投資情況非常清楚,據(jù)謙湖公司內(nèi)部的大致評(píng)估,實(shí)際投資大概3.28億元,我將這個(gè)內(nèi)部評(píng)估的價(jià)格告訴過向某某、侯某,其他主要市領(lǐng)導(dǎo)也應(yīng)該知道。

艾某還證實(shí)2013年上半年向某某分管農(nóng)產(chǎn)品加工園后,就與向某某走得較近,關(guān)系比較好,向某某在工作中也站在謙湖公司的角度給謙湖公司做了不少事情,主要是向某某在明知謙湖公司實(shí)際投入3.28億元的前提下,積極協(xié)調(diào),沒有他的幫忙,達(dá)不成5.3億元的補(bǔ)償結(jié)果。政府以土地成某款返還的3264.4846萬(wàn)元算是我們公司的收益,這3246.4846萬(wàn)元在8號(hào)地拍賣后,恩施市政府以土地成某的名義返還了,在農(nóng)產(chǎn)品加工園談判時(shí),恩施市政府、謙湖公司、恩旅集團(tuán)三方明確不將8號(hào)地納入談判范圍,但已返還的3246.4846萬(wàn)元和未返還的溢價(jià)款,恩施市政府、開發(fā)區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員都沒有和我們溝通怎么處理,沒有提起這個(gè)事。恩施市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)重復(fù)支付了3246.4846萬(wàn)元。

(7)證人向某2證實(shí)2014年,因?yàn)樽约嘿Y金緊張,通過向某某打招呼,向艾某借款1000萬(wàn)的事實(shí)。

3、被告人供述與辯解

向某某供述:2013年4月接受工作安排,負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品加工園項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和督辦。5月,楚騰公司出現(xiàn)資金困難,加上“5.15”事件等原因,謙湖公司向恩施市政府提出退出該項(xiàng)目,同年7月恩旅集團(tuán)表示出對(duì)該項(xiàng)目的興趣,恩施市委、市政府和恩旅集團(tuán)接觸后,希望恩旅集團(tuán)接手該項(xiàng)目。8月,恩施市政府成立談判工作領(lǐng)導(dǎo)小組,鄭某2任組長(zhǎng),廖某3、向某某、詹某任副組長(zhǎng),成員有開發(fā)區(qū)國(guó)土局長(zhǎng)侯某及恩施市國(guó)土、財(cái)政、審計(jì)等相關(guān)部門的人員,代表市政府和楚騰公司、恩旅集團(tuán)談判。隨后在談判領(lǐng)導(dǎo)小組的專題會(huì)議上明確向某某為談判工作的具體負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)主導(dǎo)、協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)讓談判工作。9月,市政府下文任命向某某為農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)指揮部指揮長(zhǎng),對(duì)園區(qū)所有工作負(fù)責(zé)、協(xié)調(diào)、督辦。

談判工作開始后,鄂旅投集團(tuán)的審計(jì)部對(duì)楚騰公司對(duì)加工園區(qū)的投資情況摸了一個(gè)底,形成的審計(jì)資料結(jié)論是楚騰公司投入資金3.28億。因?yàn)檫@是鄂旅投集團(tuán)的內(nèi)部審計(jì)結(jié)論,不能作為談判依據(jù),恩施市政府、恩旅集團(tuán)、楚騰公司三方協(xié)議委托第三方中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估,向某某安排侯某委托了宜昌長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)楚騰公司的投入進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),2013年8月21日出具的宜長(zhǎng)會(huì)司財(cái)專審字(2013)第415號(hào)審計(jì)報(bào)告認(rèn)定楚騰公司原始投入總額3.4億元。在談判中我們?nèi)綄?shí)際依據(jù)的還是3.28億,但我們也認(rèn)可3.4億,認(rèn)為這是談判的一個(gè)基數(shù),楚騰實(shí)際報(bào)價(jià)3.28億還是3.4億這二者之間并沒有實(shí)際的差別,都是最后談判的基數(shù)。

談判中雙方報(bào)價(jià)懸殊很大,在楚騰公司把價(jià)格降為5.9億后,談判陷入僵局。楚騰公司艾某與楊中華多次找到我,希望我給恩旅集團(tuán)做工作,并承諾一定會(huì)感謝我,我也積極找恩旅集團(tuán)協(xié)調(diào),并和侯某還提出一些優(yōu)惠政策并報(bào)請(qǐng)恩施市主要領(lǐng)導(dǎo)同意。經(jīng)三方多輪協(xié)商談判,最終確定5.3億元的補(bǔ)償意向。

2013年10月24日,恩施市政府和謙湖公司簽訂《解除恩施市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)投資建設(shè)合同的協(xié)議》,確定恩施市給謙湖公司補(bǔ)償5.3億元,并將謙湖公司全資子公司雁城公司在該園區(qū)購(gòu)買的一宗79.5畝、價(jià)值為0.76億元的商業(yè)用地(以下簡(jiǎn)稱8號(hào)地)劃歸謙湖公司。同時(shí),恩施市政府與恩旅集團(tuán)簽訂《恩施市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)設(shè)施建設(shè)及土地整治項(xiàng)目投資建議協(xié)議》,約定恩旅集團(tuán)給恩施市政府支付5.3億元購(gòu)買該項(xiàng)目,由恩旅集團(tuán)在恩施成立恩施龍鳳投資開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱龍鳳公司)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目開發(fā)工作。

協(xié)議達(dá)成后,根據(jù)約定,恩施市政府對(duì)該補(bǔ)償款進(jìn)行審計(jì)后直接計(jì)入項(xiàng)目成某,但415號(hào)審計(jì)報(bào)告審計(jì)結(jié)果只有3.4億元,不能達(dá)到補(bǔ)充協(xié)議5.3億元的要求,我讓侯某又委托宜昌長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所再次進(jìn)行審計(jì),要求針對(duì)市政府給楚騰公司的補(bǔ)償合同進(jìn)行審計(jì),增加了楚騰公司預(yù)期收益及利息的審計(jì),該所出具了宜長(zhǎng)會(huì)司財(cái)專審字(2013)第563號(hào)審計(jì)報(bào)告,認(rèn)定楚騰公司的資產(chǎn)總額為6.4億元(包含8號(hào)地的資金投入),其中不確定支出和待定支出2.9億,以此作為恩施市政府的付款依據(jù)。落款時(shí)間2013年,實(shí)際是2014年底才委托的。

我在談判中作為恩施市政府的代表,主導(dǎo)、協(xié)調(diào)談判工作的進(jìn)程,全程參與談判工作,積極促成談判成功,也應(yīng)楚騰公司要求,積極給恩旅集團(tuán)做工作,最終讓楚騰公司獲得了很大利益。從初衷來(lái)說(shuō)核心還是要促成談判成功,但我也存了私心,覺得給楚騰公司幫了這么大個(gè)忙,以后有事也好找他們幫忙。

因?yàn)槲以谡勁兄械膸椭?,楚騰公司獲得了5.3億補(bǔ)償,又額外獲得8號(hào)地,總價(jià)值超過6億,而楚騰公司投入只有3.28億或3.4億,即使算上他們自己算的借款利息1億多,還是多賺了1個(gè)多億。另外8號(hào)地的土地成某3246.4846萬(wàn)元此前已經(jīng)返還給了楚騰公司,計(jì)算該公司投入時(shí)沒有減掉該筆返還款,談判時(shí)也沒有提出將該筆返還款退還或者抵扣,這也是楚騰公司獲得的額外利益。

我在談判之初就提出不把8號(hào)地納入補(bǔ)償范圍,之后恩旅集團(tuán)的內(nèi)部審計(jì)楚騰投入是3.28億,后面415號(hào)審計(jì)報(bào)告是3.4億,恩旅集團(tuán)也是認(rèn)可了的,我也就沒有對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真研究,對(duì)8號(hào)地的土地成某3246.4846萬(wàn)元到底在沒在楚騰的投資成某里沒有注意?,F(xiàn)在從415和563號(hào)審計(jì)報(bào)告看,楚騰公司征地成某1.83億元里肯定包含8號(hào)地土地成某3246.4846萬(wàn)元,而這筆錢早在2013年2月政府就返還了,不應(yīng)該再計(jì)算進(jìn)來(lái)。在這件事上,我工作存在失職,同時(shí)我也考慮到能夠給楚騰公司爭(zhēng)取利益,也算我個(gè)人給他們送了人情,另外,當(dāng)時(shí)也考慮到錢不要恩施市政府出,就沒有深究這件事,沒有站在全局為市政府算賬。

證實(shí)在促成談判合同達(dá)成的基礎(chǔ)上,恩施市政府還給了恩旅集團(tuán)以下優(yōu)惠:1、在原規(guī)劃紅線范圍內(nèi)進(jìn)一步進(jìn)行規(guī)劃調(diào)整,優(yōu)化道路設(shè)計(jì)和產(chǎn)業(yè)布局;2、新增商住用地指標(biāo)73畝。3、龍鳳鎮(zhèn)征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)用降低。4、8號(hào)地不占用原約定的1000畝,另外調(diào)整80畝商住用地,以保證原1000畝面積不變;5、土地開發(fā)及融資政府給予支持;6、企業(yè)掛牌土地由企業(yè)自己做,恩旅集團(tuán)不負(fù)責(zé),可節(jié)約資金成某2000萬(wàn)左右。1-4項(xiàng)在合同里寫明了的,5-7項(xiàng)沒在合同里,是后面給恩旅集團(tuán)的優(yōu)惠條件。

還證實(shí)自己和侯某沒有專門給領(lǐng)導(dǎo)提出收回3246.4846萬(wàn)元這一問題,其他參與人員也沒有提出,主要領(lǐng)導(dǎo)也沒有就這一問題進(jìn)行專門研究。

“謙湖公司獲得5.3億的補(bǔ)償及8號(hào)地塊,恩施市的主要領(lǐng)導(dǎo)都是清楚的,在這個(gè)過程中,作為恩施市政府和我們具體參與這件事的人員來(lái)說(shuō),工作上存在不合規(guī)的地方,比如說(shuō)沒有進(jìn)行嚴(yán)格的審計(jì)和評(píng)估,但事出有因,當(dāng)時(shí)我們也是為了解決恩施市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)的困局才違規(guī)處理的。除此之外,我們工作中還存在一個(gè)重大失職,就是沒有將此前返還給謙湖公司的8號(hào)地塊的土地成某3246.4846萬(wàn)元扣減或收回?!?/p>

“最后談成的5.3億包含謙湖公司在恩施除8號(hào)地購(gòu)地成某及開發(fā)成某之外的其他投入及其收益,謙湖公司的投入在審計(jì)報(bào)告中已列明。”

“我和侯某當(dāng)時(shí)存在認(rèn)識(shí)誤差,同時(shí)我也在存在幫助謙湖公司爭(zhēng)取更多利益的考慮。在談判時(shí),我覺得應(yīng)該保留現(xiàn)狀,認(rèn)為此前返還給謙湖的3246.4846萬(wàn)元不需要收回或扣減,這樣謙湖公司除了得到5.3億的賠償,還額外得到一塊地,他們是賺了的。而恩施市政府因?yàn)榻獬齾f(xié)議而不需要再支付8號(hào)地的收益,也賺了。我認(rèn)為真正多出了錢的是鄂旅投?,F(xiàn)在來(lái)看,政府還是損失了,因?yàn)檎~外付出了一些利益補(bǔ)給了鄂旅投,本來(lái)可以收回的3246.4846萬(wàn)元也沒有收回。我和侯某沒有專門給領(lǐng)導(dǎo)提出要收回3246.4846萬(wàn)元這一問題,現(xiàn)在也無(wú)書面的材料,其他參與人員也沒有提出收回3246.4846萬(wàn)元這個(gè)問題,主要領(lǐng)導(dǎo)也沒有就返還給謙湖公司的這3246.4846萬(wàn)元是否扣減或收回作專門研究?!?/p>

4、視聽資料

向某某供述的同步錄音錄像光盤。

二、受賄罪

2002年至2008年期間,被告人向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處主任、書記的職務(wù)便利,非法收受他人人民幣108.8萬(wàn)元和共計(jì)價(jià)值人民幣1.5萬(wàn)元的購(gòu)物卡3張,為他人謀取利益。具體犯罪事實(shí)如下:

1.2002年下半年,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處主任的職務(wù)便利,與他人為恩施市城市建設(shè)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理郝某1承建恩施市金子壩小學(xué)教學(xué)樓工程提供了幫助和便利,共同收受郝某1人民幣12萬(wàn)元,向某某分得4萬(wàn)元。

2.2003年,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處主任的職務(wù)便利,與他人為張某2承建恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處辦公樓工程提供了幫助和便利,共同收受張某2人民幣6萬(wàn)元,向某某分得2萬(wàn)元。另向某某作價(jià)5000元給張某2出售舊電腦一臺(tái),張某2給付電腦款5000元,另送給向某某5000元。

2014年,向某某將7萬(wàn)元退回給張某2。

3.2004年臘月、2005年臘月,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,為恩施宏業(yè)魔芋公司進(jìn)駐恩施市工業(yè)園征地拆遷工作提供了幫助和便利,在恩施市分兩次收受該公司負(fù)責(zé)人向某1人民幣共計(jì)1.5萬(wàn)元。

4.2004年至2007年,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,為個(gè)體商人伍某1在恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處承接工程中提供了幫助和便利,自2004年至2007年,在自己家中共收受伍某1人民幣17萬(wàn)元。

2008年,向某某讓向某2退回伍某1人民幣7萬(wàn)元。

5.2004年至2007年,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,為個(gè)體商人鄭某1在恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處承接工程中提供了幫助和便利,分別于2004年至2007年,在自家樓下收受鄭某1人民幣共計(jì)28萬(wàn)元。

2010年,向某某讓向某2將此款陸續(xù)全額退還。

6.2006年下半年,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,為恩施山泰水電設(shè)備制造有限責(zé)任公司進(jìn)駐恩施市工業(yè)園征地拆遷工作提供了幫助和便利,以解決工作經(jīng)費(fèi)為由,向該公司董事長(zhǎng)毛某1索要人民幣5萬(wàn)元用于個(gè)人開支。

7.2006年底,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,為恩施興階公司購(gòu)買恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處位于紅廟的“候雨亭”提供了幫助和便利,以解決經(jīng)費(fèi)為由,向該公司總經(jīng)理董某索要人民幣4萬(wàn)元。

8.2006年底,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,為恩施市高林藥材廠遷入恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處楓香坪村征地拆遷工作提供了幫助和便利,在恩施市機(jī)場(chǎng)路帥巴人風(fēng)味樓下收受該廠負(fù)責(zé)人吳某1人民幣1萬(wàn)元。

9.2006年底,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,為恩施州天藝實(shí)業(yè)有限公司在恩施市的征地拆遷工作中提供了幫助和便利,在其辦公室收受該公司董事長(zhǎng)朱某人民幣0.8萬(wàn)元。

10.2006年至2007年,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,為個(gè)體商人廖某1在承接板橋小區(qū)基建工程中提供了幫助,其間分三次共計(jì)收受廖某1人民幣28萬(wàn)元。

2009年,向某某讓向某2將此款全部退還。

11.2007年下半年,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,為恩施市博立興貿(mào)易公司流轉(zhuǎn)舞陽(yáng)壩街道辦事處金子壩村一塊土地提供了幫助和便利,在恩施市機(jī)場(chǎng)路帥巴人風(fēng)味樓下,收受該公司法定代表人周某2人民幣3萬(wàn)元。

12.2008年,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,為湖北天工建筑勘察設(shè)計(jì)公司承接恩施市火車站安置小區(qū)的設(shè)計(jì)工程提供了幫助和便利,分別于2008年底、2009年底,收受葉某價(jià)值人民幣1.5萬(wàn)元購(gòu)物卡三張。

13.2008年底,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,為恩運(yùn)集團(tuán)在舞陽(yáng)壩街道辦事處修建車站的征地拆遷工程中提供了幫助和便利,在恩運(yùn)集團(tuán)辦公室收受該集團(tuán)董事長(zhǎng)陳某1人民幣1萬(wàn)元。

14.2008年臘月,向某某利用其擔(dān)任恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處書記的職務(wù)便利,為恩施州鐵路有限公司在恩施市火車站的征地工作中提供了幫助和便利,在該公司董事長(zhǎng)張某1辦公室收受張某1人民幣1萬(wàn)元。

另查明,2017年8月10日,向某某主動(dòng)向恩施州紀(jì)委退贓88.7827萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1、書證

(1)戶籍證明一份,證實(shí)向某某個(gè)人身份基本情況。

(2)干部任免審批表、入黨志愿書、干部履歷表、任職文件一組,證實(shí)向某某系中共黨員,2001年1月至2004年6月任舞陽(yáng)壩街道辦事處黨委副書記、主任;2004年6月至2011年1月任舞陽(yáng)壩街道辦事處書記、主任;2011年1月至11月任恩施市發(fā)改局局長(zhǎng)。

(3)恩施州紀(jì)委情況說(shuō)明兩份,證實(shí)2017年8月10日,向某某主動(dòng)退贓88、7827萬(wàn)元,其中違紀(jì)資金40、34萬(wàn)元,違法資金48、4427萬(wàn)元。并證實(shí)向某某到案后,能配合組織審查,既交代了組織已掌握的問題,也主動(dòng)交代了組織未掌握的同類問題,悔罪態(tài)度較好。

(4)向某某受賄案中各行賄人所在企業(yè)基本信息一組,證實(shí)各行賄人身份。

(5)征地拆遷資料,證實(shí)毛某1、董某、周某2、葉某、向某1、吳某1、陳某1、張某1、朱某、郝某1、張某2、鄭某1、廖某1、伍某1等人行賄所涉相關(guān)事實(shí)的情況。

2、證人證言

(1)證人向某2證言,證實(shí)大概2008、2009年的時(shí)候,向某某曾讓向某2給伍某1、廖某1、鄭某1還錢,向某2于2011年1月通過銀行轉(zhuǎn)賬給伍某1還了7萬(wàn)元,尚欠其10萬(wàn)元;2009年,向某2在濱江花園向某2的車上給廖某1還了28萬(wàn)元;鄭某1的28萬(wàn)元已還清。

(2)證人鄭某1證言,證實(shí)2004年臘月至2007年臘月,鄭某1為了感謝向某某在工程建設(shè)方面的關(guān)照,共計(jì)送給向某某人民幣28萬(wàn)元。后2010年底,向某2表示要退回鄭某1送給向某某的28萬(wàn)元,將向某2提供給鄭某1的兩車柴油折價(jià)12萬(wàn)元,向某2另給了鄭某18萬(wàn)元,金鳳山棄土場(chǎng)算賬時(shí)向某2再次退回8萬(wàn)元,向某2共計(jì)退回了28萬(wàn)元。

(3)證人毛某1證言,證實(shí)2006年下半年,向某某因?yàn)榻o恩施山泰水電設(shè)備制造有限責(zé)任公司進(jìn)駐工業(yè)園征地拆遷工作提供了幫助和便利,以解決工作經(jīng)費(fèi)為由,向其索要人民幣5萬(wàn)元。

(4)證人董某證言,證實(shí)2006年底,向某某因?yàn)榻o恩施興階公司購(gòu)買恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處位于紅廟的渡口候雨亭提供了幫助,以解決經(jīng)費(fèi)為由向其索要現(xiàn)金4萬(wàn)元。

(5)證人周某2證言,證實(shí)2007年初,因?yàn)橄蚰衬辰o自己流轉(zhuǎn)金子壩土地一事提供了幫助,自己于當(dāng)年10月在恩施市機(jī)場(chǎng)路向某某家私房樓下給其送現(xiàn)金3萬(wàn)元、兩條珍品黃鶴樓香煙表示感謝。

(6)證人葉某證言,證實(shí)因向某某在湖北天工建筑勘察設(shè)計(jì)公司承接恩施市火車站安置小區(qū)的設(shè)計(jì)工程中提供了關(guān)照,自己于2008年底在向某某辦公室以拜年為名送給向某某價(jià)值5000元的購(gòu)物卡2張。2009年底,在自己辦公室以拜年為名送給向某某價(jià)值5000元的購(gòu)物卡1張。送購(gòu)物卡的目的一是表示感謝,二是聯(lián)絡(luò)感情,希望他以后繼續(xù)關(guān)照我們公司的業(yè)務(wù)。

(7)證人向某1證言,證實(shí)因?yàn)橄蚰衬辰o恩施宏業(yè)魔芋公司進(jìn)駐工業(yè)園征地拆遷提供了幫助和便利,自己分別于2004年臘月、2005年臘月在恩施市給向某某送現(xiàn)金人民幣5000元、1萬(wàn)元以表示感謝之情。

(8)證人吳某1證言,證實(shí)2006年底,為感謝向某某在高林藥材廠遷入火車站的征地拆遷中提供了幫助和便利,自己以拜年為名在恩施市機(jī)場(chǎng)路向某某家樓下給向某某送人民幣1萬(wàn)元。

(9)證人陳某1證言,證實(shí)2008年臘月,為感謝向某某給恩運(yùn)集團(tuán)在舞陽(yáng)辦事處修建車站征地拆遷過程中提供了幫助和便利,在自己位于恩施市掛榜巖的辦公室給向某某以拜年為名送人民幣1萬(wàn)元。

(10)證人張某1證言,證實(shí)2008年臘月,為感謝向某某給恩施州鐵路有限公司在恩施市火車站征地工作中提供了幫助和便利,以拜年為名在自己辦公室給向某某送人民幣1萬(wàn)元。

(11)證人朱某證言,證實(shí)2006年底,為感謝向某某給恩施州天藝實(shí)業(yè)有限公司在恩施市征地過程中提供了幫助和便利,自己在向某某辦公室給他送現(xiàn)金0.8萬(wàn)元。

(12)證人郝某1證言,證實(shí)2002年下半年,自己為感謝向某某、黃某2(時(shí)任舞陽(yáng)壩辦事處書記)、段某(時(shí)任舞陽(yáng)壩辦事處副書記)在承建金子小學(xué)教學(xué)樓工程中提供的幫助和便利,分三次共送給段某人民幣12萬(wàn)元。自己清楚送給段某的錢不會(huì)是他一個(gè)人得,他應(yīng)該會(huì)給向某某和黃某2分,但他們之間是怎么分的自己不清楚。

(13)證人張某2證言,證實(shí)2002年舞陽(yáng)辦事處要修建辦公樓,自己在向某某的幫助下取得了該工程。2003年年中,因?yàn)楣こ绦枰I一臺(tái)電腦,向某某就說(shuō)他哥哥向某2還有原來(lái)開網(wǎng)吧后沒處理的電腦,作價(jià)5000元給我賣一臺(tái),自己雖然明白舊電腦值不了5000元,但是想到工程是向某某給我做的,就同意了。后來(lái)向某某找我要電腦款,我給了1萬(wàn),5000元是電腦款,5000元是送給向某某的錢。

另外向某某在給我運(yùn)作這個(gè)工程時(shí)說(shuō)過他們有三個(gè)人,有黃某2、段某,再怎么說(shuō)要每個(gè)人搞5萬(wàn),我說(shuō)太多了,最后談成每人3萬(wàn)。2003年8、9月份,辦公樓基礎(chǔ)工程結(jié)束后撥付了一次工程款,向某某要我按約定的把錢搞到位,我當(dāng)時(shí)沒有那么多錢,他說(shuō)那先搞個(gè)兩三萬(wàn),我說(shuō)最多只能先搞2萬(wàn),我準(zhǔn)備好2萬(wàn)元現(xiàn)金后聯(lián)系向某某,他來(lái)工地把2萬(wàn)元錢拿走。2003年底,工程主體完工,又撥付了一筆工程款,我又準(zhǔn)備了2萬(wàn)現(xiàn)金后給向某某打電話,他來(lái)我們工地后,我將準(zhǔn)備好的現(xiàn)金給了他。2004年3、4月份,又撥付了五筆工程款,這筆錢撥付到賬后,我同樣準(zhǔn)備好2萬(wàn)元現(xiàn)金,跟向某某聯(lián)系后,他在我們工地將錢拿走。

2014年的一天,向某某和我聯(lián)系說(shuō)要退錢,第二天給我退了6萬(wàn),我提醒他要退7萬(wàn),過了幾天又退了我1萬(wàn)。嚴(yán)格來(lái)說(shuō)他應(yīng)該退給我6、5萬(wàn)元,另外5000元是我買他哥哥電腦的錢。

(14)證人伍某1證言,證實(shí)為了感謝向某某在自己承建舞陽(yáng)壩街道辦事處工程中為其提供了幫助與關(guān)照,加強(qiáng)與他的感情交流,自己分別于2004年臘月至2007年臘月共計(jì)送給向某某人民幣17萬(wàn)元。吳希寧案發(fā)后,向某某聯(lián)系我說(shuō)想把收的錢退給我,2011年1月向某2說(shuō)給我退錢,因?yàn)槭诸^緊張先給我退7萬(wàn)元,剩下10萬(wàn)算他借的我的,以后再退。這10萬(wàn)后來(lái)一直沒退,我也沒找他要過。

(15)證人黃某2證言,證實(shí)2003年左右,段某曾分幾次送給我共4萬(wàn)元,具體原因記不清了;2004年春節(jié)向某某給了我2萬(wàn)元,說(shuō)這是舞陽(yáng)壩街道辦事處辦公樓老板拜年的錢。2008年,我將這2萬(wàn)元退給了向某某。

(16)證人段某證言,證實(shí)2002年,在段某、向某某、黃某2的幫助下,郝某1承建了金子壩小學(xué)的教學(xué)樓建設(shè)工程,段某、向某某、黃某2商議三人平分好處費(fèi)。后郝某1分三次共送給段某12萬(wàn)元,段某給向某某分了4萬(wàn)元、黃某2分了4萬(wàn)元。2002年下半年,向某某提議將舞陽(yáng)壩街道辦事處辦公樓工程交給張某2承建,三人平分好處費(fèi)。2003年至2004年,張某2送給向某某6萬(wàn)元,三人每人分得2萬(wàn)元。

(17)證人廖某1證言,證實(shí)因向某某在自己承接板橋小區(qū)基建工程中提供了幫助,分別在2006年臘月、2007年臘月以拜年為名在向某某家樓下給他各送了10萬(wàn)元錢,2007年中他說(shuō)急需用錢,要我拿8萬(wàn),我想他確實(shí)在工程上關(guān)照我了,就在他家樓下給他送了8萬(wàn)。以上共計(jì)人民幣28萬(wàn)元。2009年上半年,向某2代向某某給我退了28萬(wàn)元。

3、被告人供述與辯解

向某某供述:1.2006年下半年,向某某因?yàn)榻o恩施山泰水電設(shè)備制造有限責(zé)任公司進(jìn)駐工業(yè)園征地拆遷工作提供了幫助和便利,以解決工作經(jīng)費(fèi)為由,向該公司董事長(zhǎng)毛某1索要人民幣5萬(wàn)元用于個(gè)人開支,在航空路毛某1的轎車上收受該款。

2.2006年底,向某某因?yàn)樵诙魇┡d階公司購(gòu)買恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處位于紅廟的渡口候雨亭提供了幫助,以解決經(jīng)費(fèi)為由向該公司總經(jīng)理董某索要現(xiàn)金4萬(wàn)元,在機(jī)場(chǎng)路天藝酒店收受該款。

3.2007年下半年,向某某因?yàn)榻o恩施市博立興貿(mào)易公司流轉(zhuǎn)金子壩一塊土地提供了幫助,在恩施市機(jī)場(chǎng)路帥巴人風(fēng)味樓下,收受該公司法人代表周某2現(xiàn)金3萬(wàn)元。

2008年底,向某某因在湖北天工建筑勘察設(shè)計(jì)公司承接恩施市火車站安置小區(qū)的設(shè)計(jì)工程中提供了關(guān)照,收受該公司董事長(zhǎng)葉某價(jià)值5000元的購(gòu)物卡2張;2009年底,收受葉某價(jià)值5000元的購(gòu)物卡1張。

5.2004年臘月、2005年臘月,向某某因?yàn)樵诙魇┖陿I(yè)魔芋公司進(jìn)駐工業(yè)園征地拆遷中提供了幫助和便利,分別收受該公司負(fù)責(zé)人向某1人民幣5000元、10000元共計(jì)15000元。

6.2006年底,向某某因?yàn)榻o高林藥材廠遷入火車站征地拆遷上提供了幫助和便利,在恩施市機(jī)場(chǎng)路帥巴人風(fēng)味樓下收受該廠老板吳某1人民幣1萬(wàn)元。

7.2008年底,向某某因?yàn)榻o恩運(yùn)集團(tuán)在轄區(qū)修建車站的征地拆遷過程中提供了幫助和便利,在恩運(yùn)集團(tuán)董事長(zhǎng)陳某1辦公室收受陳某1人民幣1萬(wàn)元。

8.2008年臘月,向某某因給恩施州鐵路有限公司在恩施市火車站征地工作中提供了幫助和便利,在該公司董事長(zhǎng)張某1辦公室收受張某1人民幣1萬(wàn)元。

9.2006年底,向某某因給恩施州天藝實(shí)業(yè)有限公司在恩施市征地過程中提供了幫助和便利,在辦公室收受該公司董事長(zhǎng)朱某0.8萬(wàn)元。

10.2002年下半年,向某某、黃某2(時(shí)任舞陽(yáng)壩辦事處書記)、段某(時(shí)任舞陽(yáng)壩辦事處副書記)三人為原恩施市城市建設(shè)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理郝某1承建金子小學(xué)教學(xué)樓工程提供了幫助和便利,郝某1分幾次給段某送人民幣12萬(wàn)元,每人分得4萬(wàn)元。

11.2003年-2004年,向某某、黃某2、段某三人為張某2承建舞陽(yáng)壩街道辦事處辦公樓工程提供了幫助和便利,張某2分三次給向某某送6萬(wàn)元,每人分得2萬(wàn)元。另向某某賣給張某2價(jià)值1000元人民幣的舊電腦,張某2給其人民幣1萬(wàn)元。2014年將7萬(wàn)元退回張某2。

12.因在廖某1承接板橋小區(qū)基建工程中提供了幫助,2006年臘月,在自家樓下收受廖某1人民幣10萬(wàn)元;2007年年中,自己以要在武漢買房的名義喊廖某1送點(diǎn)錢過來(lái),在自家樓下收受廖某1人民幣8萬(wàn)元;2007年臘月,在自家樓下收受廖某1人民幣10萬(wàn)元。2008年讓向某2陸續(xù)給廖某1退錢。

13.因在伍某1承建舞陽(yáng)壩街道辦事處工程中為其提供了幫助,于2004年臘月至2007年臘月,在帥巴人風(fēng)味樓的家中共計(jì)收受伍某1人民幣17萬(wàn)元。2008年讓向某2陸續(xù)給伍某1退錢。

14.因在鄭某1承建舞陽(yáng)壩街道辦事處的工程中為其提供了幫助,向某某于2004年臘月-2007年臘月,在自己家樓下鄭某1的車中,共計(jì)收受鄭某1人民幣28萬(wàn)元。2008年讓向某2陸續(xù)給鄭某1退錢。2016年說(shuō)向某2說(shuō)鄭某1的錢退完了。

4、視聽資料

向某某所做供述同步錄音錄像光盤。

本院認(rèn)為,被告人向某某利用職務(wù)便利,為他人牟取利益,收受他人賄賂款物共計(jì)110.3萬(wàn)元,數(shù)額巨大,構(gòu)成受賄罪,依法應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任,公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立,本院依法予以確認(rèn);被告人向某某在擔(dān)任恩施市農(nóng)產(chǎn)品加工園項(xiàng)目指揮長(zhǎng)、恩施市人民政府談判小組副組長(zhǎng)期間參與恩施市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓談判過程中,不認(rèn)真履行職責(zé),將恩施市人民政府已返還謙湖公司8號(hào)地塊的土地成本3264、4846萬(wàn)元的事實(shí)既未寫進(jìn)向恩施市人民政府報(bào)送的恩區(qū)管文[2013]5號(hào)文件《恩施經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品加工園開發(fā)業(yè)主變更情況的報(bào)告》中,又未給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)或請(qǐng)示,導(dǎo)致恩施市人民政府在與謙湖公司簽訂《解除恩施市農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)投資建設(shè)合同的協(xié)議》時(shí)未將該款予以扣減,使謙湖公司重復(fù)得到補(bǔ)償,最終給國(guó)家財(cái)產(chǎn)造成了3264、4846萬(wàn)元的巨大損失,其行為構(gòu)成濫用職權(quán)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立,本院予以確認(rèn),被告人向某某依法應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任。

在受賄罪中,被告人及辯護(hù)人辯稱關(guān)于起訴指控的第十五起不應(yīng)構(gòu)成犯罪的觀點(diǎn)。經(jīng)查,雖然此筆借款由向某某出面給郭某打招呼后郭某借給向某2,但郭某與向某2之間系正常的借貸行為,向某某非借款的相對(duì)方,郭某無(wú)息借款的行為不違背法律規(guī)定,不能認(rèn)為無(wú)息借款即為行賄。故被告人及辯護(hù)人的該辯護(hù)意見,本院予以采納。

辯護(hù)人辯稱收受張某2的7萬(wàn)元中,其中有1萬(wàn)元是電腦款,不應(yīng)計(jì)算為受賄數(shù)額。經(jīng)查,張某2與向某某均陳述當(dāng)時(shí)賣給張某2舊電腦一臺(tái),但現(xiàn)在該電腦已滅失,其價(jià)值已無(wú)法確定,故按照有利于被告人原則,按照張某2陳述的電腦作價(jià)5000元認(rèn)定為本起中向某某收受張某2賄賂款人民幣6.5萬(wàn)元。

關(guān)于受賄罪中辯護(hù)人其他辯護(hù)觀點(diǎn),與審理查明的事實(shí)不符,本院均不予采納。

關(guān)于濫用職權(quán)罪,被告人及辯護(hù)人均辯稱不構(gòu)成犯罪。關(guān)于起訴指控的第一起,金鳳山棄土場(chǎng)修建時(shí),由舞陽(yáng)街道辦事處向市政府請(qǐng)示報(bào)告,市政府分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意修建。后金鳳山棄土場(chǎng)被征收時(shí),向某某已調(diào)離恩施市舞陽(yáng)壩街道辦事處,時(shí)任恩施市發(fā)改局局長(zhǎng),金鳳山棄土場(chǎng)的征收款如何發(fā)放已非向某某職責(zé)范圍,向某某對(duì)此已不具備職務(wù)上的權(quán)限,且征收款的發(fā)放也是由舞陽(yáng)辦事處發(fā)文向市政府請(qǐng)示報(bào)告,市政府主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后再予以發(fā)放。向某某在此過程中實(shí)施的“打招呼”、“協(xié)商”等行為與職務(wù)權(quán)限沒有關(guān)系,不存在濫用職權(quán)。故對(duì)起訴指控的第一起,本院認(rèn)為向某某不構(gòu)成濫用職權(quán)罪,被告人及辯護(hù)人關(guān)于本起指控的辯護(hù)意見,本院予以采納。關(guān)于濫用職權(quán)罪的其他辯護(hù)意見,與審理查明的事實(shí)不符,本院不予采納。

本院認(rèn)為,被告人向某某共收受他人賄賂款108.8萬(wàn)元,收受價(jià)值人民幣1.5萬(wàn)元的購(gòu)物卡三張共計(jì)收受他人錢物110.3萬(wàn)元。向某某在紀(jì)委審查期間,主動(dòng)交待毛某1、鄭某1、廖某1、周某2、張某2、向某1、吳某1、朱某、葉某、伍某1等未被紀(jì)委掌握的行賄事實(shí),交待金額達(dá)94.8萬(wàn)元,屬坦白;其中廖某1、鄭某1、張某2的行賄款全額退還,伍某1退還7萬(wàn)元。另向某某在紀(jì)委主動(dòng)退贓88.7827萬(wàn)元。在濫用職權(quán)的共同犯罪中,向某某起主要作用,屬主犯。對(duì)濫用職權(quán)犯罪,向某某對(duì)事實(shí)部分無(wú)異議,能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)。綜上,鑒于被告人向某某自愿認(rèn)罪、主動(dòng)坦白,積極退贓,本院決定對(duì)其從輕處罰。

關(guān)于濫用職權(quán)犯罪中造成的損失部分,本院評(píng)判如下:

基于子公司具有法人資格,依法獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的法人制度,謙湖公司為實(shí)施案涉項(xiàng)目,設(shè)立獨(dú)資子公司即楚騰公司,后楚騰公司作為投資公司,設(shè)立子公司即雁城公司擬建設(shè)案涉項(xiàng)目。案涉建設(shè)項(xiàng)目即應(yīng)當(dāng)由二級(jí)子公司各自獨(dú)立完成,項(xiàng)目的盈虧風(fēng)險(xiǎn)亦應(yīng)當(dāng)由二級(jí)子公司獨(dú)自承擔(dān)。其二級(jí)母公司在注資及子公司設(shè)立事項(xiàng)完成后,即應(yīng)與其子公司脫離,子公司在經(jīng)濟(jì)上獨(dú)立核算。

1.通過調(diào)查,土地出讓凈收益部分本應(yīng)返還給雁城公司(原由雁城公司摘牌并交納土地出讓金),即使按投資建設(shè)合同亦應(yīng)返還至謙湖公司,而實(shí)際上則由楚騰公司出具申請(qǐng)返還給了楚騰公司。根據(jù)公司法人制度,楚騰公司僅作為雁城公司的股東(法人),不應(yīng)當(dāng)收取該款;該事實(shí)同時(shí)證明,作為一人公司,雁城公司在公司財(cái)產(chǎn)上未能獨(dú)立。該行為即為公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位,致公司人格混同。

2.同理,作為投資人,謙湖公司在設(shè)立楚騰公司后,亦應(yīng)與其子公司即楚騰公司脫離經(jīng)濟(jì)上的關(guān)聯(lián),從而由楚騰公司取得投資人地位,投資建設(shè)合同的履行與否,均應(yīng)當(dāng)由楚騰公司決定。而事實(shí)上,合同解除與經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)膮f(xié)商均是謙湖公司而為。該行為亦為公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位,致二公司人格混同。

3.亦同理,在解除合同中對(duì)土地的歸屬約定的是歸謙湖公司,而事實(shí)上土地掛名在雁城公司,未對(duì)該地塊予以更名至合同約定的謙湖公司。同時(shí),作為具有獨(dú)立法人資格并獨(dú)自摘牌取得該地塊的雁城公司,本應(yīng)對(duì)該地塊享有處分權(quán),但事實(shí)上是由謙湖公司予以處理的。由此可見,謙湖公司與雁城公司亦存在關(guān)聯(lián)。

公司人格獨(dú)立,最重要特征之一即是財(cái)產(chǎn)權(quán)的獨(dú)立。案涉三公司雖為母子公司,亦應(yīng)在公司財(cái)產(chǎn)上各自獨(dú)立,另外包括獨(dú)立決策、自主經(jīng)營(yíng)等方面的獨(dú)立。根據(jù)上述分析,二級(jí)獨(dú)資子公司即楚騰公司與雁城公司在財(cái)產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)方面均未能獲得獨(dú)立的公司法人地位。故,前述三公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,該關(guān)聯(lián)關(guān)系的存在導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移,均成為案涉經(jīng)濟(jì)損失的不當(dāng)?shù)美?,并致三公司人格混同。故而,三公司?yīng)當(dāng)對(duì)案涉經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)連帶責(zé)任。

綜上,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十七條第一款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第(二)項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第六十七條第三款、第四十七條、第五十二條及《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理瀆職刑事案件適用法律若干問題的解釋(一)>》第一條第二款第(二)項(xiàng)、《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋>》第二條第一款、第十九條第一款及《中華人民共和國(guó)公司法》第二十條、第六十三條之規(guī)定,判決如下:

一、被告人向某某犯受賄罪,判處有期徒刑三年三個(gè)月,并處罰金人民幣20萬(wàn)元;犯濫用職權(quán)罪,判處有期徒刑三年三個(gè)月;合并后,決定執(zhí)行有期徒刑五年,并處罰金人民幣20萬(wàn)元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即刑期自2017年8月12日起至2022年8月11日止;所判罰金,限判決生效后立即繳納。)

二、追繳被告人向某某違法所得110.3萬(wàn)元,上交國(guó)庫(kù)。

三、因被告人向某某、同案犯侯作華濫用職權(quán)造成的國(guó)家損失3264.4846萬(wàn)元,由受益人重慶謙湖控股集團(tuán)有限公司、恩施市楚騰農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)投資有限公司、恩施市雁誠(chéng)房地產(chǎn)有限公司共同退賠。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向恩施土家族苗族自治州中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。

審判長(zhǎng)  韓笑蓮

審判員  羅 煒

審判員  李 磊

二〇一九年八月二十八日

書記員  馬騰飛


 
 
 
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