案由 受賄 詐騙
案號(hào) （2019）鄂1181刑初424號(hào)
備注：《刑法》483條罪名的最新的刑法理論和量刑標(biāo)準(zhǔn)，蘇義飛律師均做了注釋講解，需要了解本罪的詳細(xì)講解內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊受賄罪。
麻城市人民檢察院以麻檢二部刑訴〔2019〕61號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯受賄罪、詐騙罪，于2019年10月17日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭對(duì)本案進(jìn)行了審理。麻城市人民檢察院指派檢察員毛賽鋒出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人鄭向陽到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
一、受賄罪
被告人劉某某在麻城市人民武裝部工作期間，利用協(xié)助麻城市人民政府從事征兵工作的便利，為他人謀取利益，于2018年8月至2019年4月期間，先后多次向應(yīng)征青年的汪某1守俞某1俞基韓某1韓寧等人索賄，共計(jì)人民幣10萬元。分述如下：
1、被告人劉某某以能幫助應(yīng)征汪某2汪凱到海軍或空降兵部隊(duì)服役需要協(xié)調(diào)費(fèi)為由，于2018年8月13日、8月16日和25日三汪某2汪凱的汪某1守元索要人民幣分別為3.5萬元、1萬元、1萬元，共計(jì)5.5萬元。2018年10月，劉某某利用麻城市人民武裝部安排其去浙江武警嘉興支隊(duì)協(xié)調(diào)換兵的工作便利汪某2汪凱體檢不合格未能被麻城市人民武裝部定兵入伍情況下汪某2汪凱帶到浙江嘉興去替換不合格的兵汪某2汪凱于2018年10月參加部隊(duì)體檢，經(jīng)檢查后留于部隊(duì)服役。2018年12月27日和2019年8月21日汪某1守元多次索要及向湖北省軍區(qū)紀(jì)委舉報(bào)，劉某某為逃避查處，分別退還1萬元和2萬汪某1守元。
2、應(yīng)征俞某5俞凱入伍后，因身體原因被部隊(duì)退回，被告人劉某某以自己能夠俞某5俞凱重新入伍需要協(xié)調(diào)費(fèi)為由，于2018年9俞某5俞凱的俞某1俞基能索要人民幣1萬元。2018年10月，劉某某利用麻城市人民武裝部安排其去浙江武警嘉興支隊(duì)協(xié)調(diào)換兵的工作便利俞某5俞凱帶到浙江嘉興去替換不合格的俞某5俞凱于2018年10月參加部隊(duì)體檢，經(jīng)檢查后留于部隊(duì)服役。
3、被告人劉某某以能幫助應(yīng)征韓某2博燾到海軍部隊(duì)服役需要協(xié)調(diào)費(fèi)為由，于2019年4月24韓某2博燾的韓某1韓寧索要現(xiàn)金3.5萬元人民幣。同年9韓某2博燾因不符合征兵體檢標(biāo)準(zhǔn)，未能應(yīng)征入伍。
二、詐騙罪
被告人劉某某以非法占有為目的，利用其為麻城市人民武裝部工作人員身份，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，多次騙取參加應(yīng)征青年家屬的財(cái)物，共計(jì)13.2萬元。分述如下：
1、2019年4月3日，劉某某虛構(gòu)自己能夠俞某5俞凱在部隊(duì)轉(zhuǎn)為士官的事實(shí)，以需要費(fèi)用為由，俞某1俞基能人民幣1萬元。
2、被告人劉某某羅某1水朝羅某3登峰正在部隊(duì)服役，虛構(gòu)自己能夠羅某3登峰報(bào)考士官學(xué)院和轉(zhuǎn)士官的事實(shí)，以需要費(fèi)用為由，于2019年4月19日羅某3登峰的羅某1水朝人民幣4.2萬元。同年6月4日，被告人劉某某虛構(gòu)要找部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)疏通關(guān)系的事實(shí)，以經(jīng)費(fèi)不夠?yàn)橛?，再次羅某1水朝人民幣2萬元。2019年9月7羅某1水朝到劉某某家中要求其退款，劉某某丁某2艷琴代為退還人民幣1萬羅某1水朝。
3、被告人劉某某丁某1時(shí)良丁某4一帆正在部隊(duì)服役，虛構(gòu)自己能夠丁某4一帆報(bào)考士官學(xué)院和轉(zhuǎn)士官，以需要費(fèi)用為由，于2019年5月6日，丁某1時(shí)良人民幣4.5萬元。
4、2019年8夏某1久文請(qǐng)劉某某幫忙為其正參加應(yīng)征的兒子夏春偉辦理高中或者中專證。被告人劉某某明知無法辦理，隱瞞真相，以需要費(fèi)用為由，夏某1久文人民幣1.5萬元。隨后，劉某某通過非法途徑購(gòu)買一份偽造的麻城理工中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)證夏某1久文。同年9月2日，劉某某夏某1久文欲向麻城市紀(jì)委舉報(bào)其涉嫌犯罪事實(shí)，為逃避查處，退還1萬夏某1久文。
被告人劉某某到案后，能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了相關(guān)的證據(jù)，認(rèn)為被告人劉某某的行為已構(gòu)成受賄罪、詐騙罪，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定予以懲處。
被告人劉某某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名無異議。
辯護(hù)人辯稱：1、對(duì)指控劉某某犯受賄罪無異議，對(duì)指控的詐騙罪中羅某3登峰的4.2萬元有異議，該款項(xiàng)打了借條，系民間借貸，且事后還了1萬元，不屬于詐騙；2、被告人主動(dòng)投案，系自首；3、積極退贓；4、認(rèn)罪認(rèn)罰；5、取得了被夏某1久文的諒解。綜上，請(qǐng)求對(duì)其從寬處理。
經(jīng)審理查明，被告人劉某某1997年9月退伍安置在麻城市人民武裝部工作，職級(jí)技師，屬地方全額供給事業(yè)編制，負(fù)責(zé)民兵武器裝備倉(cāng)庫(kù)保管，同時(shí)協(xié)助武裝部干部開展征兵工作，包括參與每年的征兵政審、體檢、送兵、換兵等。2019年1月調(diào)麻城市民兵訓(xùn)練服務(wù)中心，2019年6月未安排參與征兵相關(guān)工作。其在麻城市人民武裝部工作期間，利用受委托從事征兵職務(wù)之便，收受他人賄賂，以非法占有為目的，詐騙他人錢財(cái)。
一、受賄罪
被告人劉某某在麻城市人民武裝部工作期間，利用協(xié)助麻城市人民武裝部從事征兵工作的職務(wù)便利，為他人謀取利益，于2018年8月至2019年4月期間，先后多次向應(yīng)征青年的家長(zhǎng)汪某1、俞某1能、韓某1等人索賄，共計(jì)人民幣10萬元。分述如下：
1、被告人劉某某以能幫助應(yīng)征青年汪某2到海軍或空降兵部隊(duì)服役需要協(xié)調(diào)費(fèi)為由，于2018年8月13日、8月16日和8月25日三次通過手機(jī)短信或微信向汪某2的父親汪某1索要人民幣分別為3.5萬元、1萬元、1萬元，共計(jì)5.5萬元。2018年10月，劉某某利用麻城市人民武裝部安排其去浙江武警嘉興支隊(duì)協(xié)調(diào)換兵的工作便利，在汪某2體檢不合格未能被麻城市人民武裝部定兵入伍情況下，將汪某2帶到浙江嘉興去替換不合格的兵源。汪某2于2018年10月參加部隊(duì)體檢，經(jīng)檢查后留于部隊(duì)服役。2018年12月27日和2019年8月21日，汪某1因不滿汪某2未能在海軍或空軍服役，多次索要及向湖北省軍區(qū)紀(jì)委舉報(bào)，劉某某為逃避查處，分別退還1萬元和2萬元給汪某1。
2、應(yīng)征青年俞某5入伍后，因身體原因被部隊(duì)退回，被告人劉某某以自己能夠幫助俞某5重新入伍需要協(xié)調(diào)費(fèi)為由，于2018年9月在麻城市區(qū)摩爾城附近向俞某5的爺爺俞某1能索要人民幣1萬元。2018年10月，劉某某利用麻城市人民武裝部安排其去浙江武警嘉興支隊(duì)協(xié)調(diào)換兵的工作便利，將俞某5帶到浙江嘉興去替換不合格的兵源俞某5于2018年10月參加部隊(duì)體檢，經(jīng)檢查后留于部隊(duì)服役。
3、被告人劉某某以能幫助應(yīng)征青年韓某2到海軍部隊(duì)服役需要協(xié)調(diào)費(fèi)為由，于2019年4月24日向韓某2的父親韓某1索要現(xiàn)金3.5萬元人民幣（通過微信四次轉(zhuǎn)賬）。同年9月，韓某2因不符合征兵體檢標(biāo)準(zhǔn)，未能應(yīng)征入伍。
二、詐騙罪
被告人劉某某以非法占有為目的，利用其為麻城市人民武裝部工作人員身份，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，多次騙取參加應(yīng)征青年家屬的財(cái)物，共計(jì)13.2萬元。分述如下：
1、2019年4月3日，劉某某虛構(gòu)自己能夠幫助俞某5在部隊(duì)轉(zhuǎn)為士官的事實(shí)，以需要費(fèi)用為由，騙取俞某1能人民幣1萬元。
2、被告人劉某某得知羅某1之子羅某3正在部隊(duì)服役，虛構(gòu)自己能夠幫助羅某3報(bào)考士官學(xué)院和轉(zhuǎn)士官的事實(shí)，以需要費(fèi)用為由，于2019年4月19日在融輝商場(chǎng)騙取羅某3的父親羅某1現(xiàn)金4.2萬元。同年6月4日，被告人劉某某虛構(gòu)要找部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)疏通關(guān)系的事實(shí)，以經(jīng)費(fèi)不夠?yàn)橛桑俅瓮ㄟ^銀行卡收款騙取羅某1人民幣2萬元。2019年9月7日，羅某1到劉某某家中要求其退款，劉某某之妻丁某2代為退還人民幣1萬元給羅某1。
3、被告人劉某某得知丁某1之子丁某4正在部隊(duì)服役，虛構(gòu)自己能夠幫助丁某4報(bào)考士官學(xué)院和轉(zhuǎn)士官，以需要費(fèi)用為由，于2019年5月6日，騙取丁某1人民幣4.5萬元。
4、2019年8月14日，夏某1請(qǐng)劉某某幫忙為其正參加應(yīng)征的兒子夏春偉辦理高中或者中專證。被告人劉某某明知無法辦理，隱瞞真相，以需要費(fèi)用為由，騙取夏某1人民幣1.5萬元。隨后，劉某某通過非法途徑購(gòu)買一份偽造的麻城理工中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)證交給夏某1。同年9月2日，劉某某得知夏某1欲向麻城市紀(jì)委舉報(bào)其涉嫌犯罪事實(shí)，為逃避查處，退還1萬元給夏某1。
被告人劉某某受賄、詐騙所得款23.2萬元因當(dāng)事人舉報(bào)，本人及家屬退還5萬元，余款被其用于個(gè)人開支及揮霍。被害人夏某1對(duì)劉某某予以諒解。
2019年6月27日湖北省軍區(qū)紀(jì)委根據(jù)舉報(bào)找到劉某某談話，2019年9月5日麻城市公安局將其拘傳到案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，退還了部分贓款，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)其在有期徒刑四年八個(gè)月至五年八個(gè)月、并處十萬元以上五十萬元以下罰金的范圍內(nèi)判處刑罰。
上述事實(shí)，有以下已經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、綜合證據(jù)
1、麻城市公安局戶籍證明，證實(shí)被告人劉某某的個(gè)人身份情況。
2、麻城市人民武裝部出具的情況說明三份，證實(shí)被告人劉某某于1997年9月退伍安置到麻城市人民武裝部工作，于同年11月報(bào)到上班，安排在軍事科工作，平時(shí)主要管理會(huì)議系統(tǒng)和戰(zhàn)備庫(kù)室，協(xié)助軍事科科長(zhǎng)、軍事科參謀完成日常業(yè)務(wù)。2018年征兵期間，參與了征兵體檢和新兵役前訓(xùn)練等工作，后期被派往桂林、北京、浙江方向協(xié)調(diào)處理新兵事宜。2019年1月，麻城市人民武裝部成立麻城市民兵訓(xùn)練服務(wù)中心后，劉某某被安排在該中心工作，為該中心職工。劉某某在系地方全額供給事業(yè)編制，職級(jí)為技師。
3、劉某某加入中國(guó)共產(chǎn)黨的相關(guān)資料，證實(shí)被告人劉某某于1985年6月加入中國(guó)共產(chǎn)黨。
4、國(guó)家事業(yè)單位人員編制卡片復(fù)印件，證實(shí)被告人劉某某為國(guó)家事業(yè)單位編制工作人員。
5、設(shè)立麻城市民兵訓(xùn)練服務(wù)中心及成立黨支部的相關(guān)批復(fù)，證實(shí)麻城市民兵訓(xùn)練中心于2019年1月設(shè)立，麻城市民兵訓(xùn)練中心編制核定到人7人名單中，被告人劉某某為其中1人。
6、志愿兵退出現(xiàn)役登記表及安置介紹信，證實(shí)被告人于1997年退出現(xiàn)役，于1997年9月被安置到麻城市人民武裝部工作。
7、麻城市監(jiān)察委與被告人劉某某違法事實(shí)見面材料，證實(shí)被告人劉某某對(duì)麻城市監(jiān)察委員會(huì)認(rèn)定其涉嫌利用職務(wù)上的便利，收受汪某1賄賂5.5萬元、收受俞某1能2萬元、收受韓某13.5萬元，共計(jì)11萬元的事實(shí)無異議。
8、被告人劉某某親筆書寫的檢討書，證實(shí)被告人對(duì)其收受汪某1、俞某1能、韓某1三人賄賂共11萬元的事實(shí)供認(rèn)不諱，并作出反省，認(rèn)罪悔罪。
9、被告人劉某某親筆書寫的交代材料，證實(shí)被告人劉某某對(duì)其涉嫌詐騙的事實(shí)供述不諱。分別是:騙取夏某11.5萬元，在得知夏某1向麻城市紀(jì)委舉報(bào)后，于2019年9月初退還給夏某11萬元；騙取羅某16.2萬元；騙取丁某14.5萬元。
10、公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過，證實(shí)被告人涉嫌詐騙，麻城市紀(jì)委獲取相關(guān)線索后，于2019年9月4日將線索移交至麻城市公安局，麻城市公安局于2019年9月5日將被告人劉某某拘傳到案。
二、受賄罪證據(jù)
（一）向汪某1索賄案證據(jù)
1、書證
（1）中國(guó)工商銀行提供的活期歷史明細(xì)清單，證實(shí)汪某1于2018年8月13日向劉某某中國(guó)工商銀行賬戶匯入35000元的事實(shí)。
（2）監(jiān)察機(jī)關(guān)提取說明，打印件兩頁(yè)，提取于某1傳海本人使用的手機(jī)中，系劉某某于2019年8月21日兩次退還給汪某1各1萬元，共計(jì)2萬元的微信轉(zhuǎn)賬交易截圖。證實(shí)被告人劉某某利用職務(wù)上的便利，索取汪某1賄賂后，因汪某1向相關(guān)單位舉報(bào)，劉某某為逃避查處，多次要求退還賄賂款給汪某1，因汪某1拒收，至2019年8月21日退還成功的事實(shí)。
（3）麻城市人民政府征兵辦公室出具的情況說明，證實(shí)汪某2初次體檢不合格，定兵時(shí)沒有將其確定為預(yù)定新兵征集進(jìn)部隊(duì)，后被劉某某利用部隊(duì)換兵的機(jī)會(huì)，將汪某2替換到浙江武警嘉興支隊(duì)參軍入伍的事實(shí)。
（4）提取于某1傳海手機(jī)的微信轉(zhuǎn)賬交易截圖打印件，證實(shí)被告人劉某某2018年8月25日向汪某1索賄1萬元后，將其中5000元還給夏某2的事實(shí)。
（5）提取于某1傳海手機(jī)的微信轉(zhuǎn)賬交易截圖打印件，證實(shí)被告人劉某某于2018年8月16日向汪某1索賄1萬元后，分兩次還給金某，于2018年8月25日向汪某1索賄1萬元后，將其中4500元還給金某的事實(shí)。
（6）中共湖北省軍區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)紀(jì)律檢查檔案，證實(shí)被告人劉某某利用職務(wù)上的便利，為汪某1的兒子凱參軍入伍提供幫助，三次向汪某1索賄共計(jì)5.5萬元，后因汪某1因其子汪某2未能到空軍或海軍部隊(duì)參軍入伍，認(rèn)為劉某某承諾的事情為辦到，要求劉某某返還3萬元錢，并向湖北省軍區(qū)紀(jì)委舉報(bào)，湖北省軍區(qū)紀(jì)委依法進(jìn)行調(diào)查的情況。
2、證人證言
（1）證人郭某的證言，證實(shí)劉某某利用職務(wù)上的便利，為汪某2參軍入伍提供幫助，通過換兵的方式將汪某2送至浙江嘉興武警部隊(duì)服役的事實(shí)。
（2）證人劉某的證言，證實(shí)劉某某利用職務(wù)上的便利，為汪某2參軍入伍提供幫助，通過換兵的方式將汪某2送至浙江嘉興武警部隊(duì)服役的事實(shí)。
（3）證人范某的證言，證實(shí)劉某某利用職務(wù)上的便利，為汪某2參軍入伍提供幫助，通過換兵的方式將汪某2送至浙江嘉興武警部隊(duì)服役的事實(shí)。
（4）證人羅某2的證言，證實(shí)劉某某利用職務(wù)上的便利，為汪某2參軍入伍提供幫助，通過換兵的方式將汪某2送至浙江嘉興武警部隊(duì)服役的事實(shí)。
（5）證人王某1的證言，證實(shí)被告人劉某某利用職務(wù)上的便利，為汪某1的兒子汪某2參軍入伍提供幫助，向汪某1索賄共計(jì)5.5萬元的事實(shí)。
（6）證人桂某的證言，證實(shí)被告人劉某某利用職務(wù)上的便利，為汪某1的兒子汪某2參軍入伍提供幫助，收受汪某1賄賂，后汪某1紀(jì)委舉報(bào)，劉某某為逃避查處退還賄賂款給汪某1，汪某1拒收，劉某某找桂某出面做汪某1工作的事實(shí)。
（7）證人夏某2的證言，證實(shí)被告人劉某某2018年8月25日向汪某1索賄1萬元后，將其中5000元還給夏某2的事實(shí)。（8）證人金某的證言，證實(shí)被告人劉某某2018年8月25日向汪某1索賄1萬元后，將其中4500元還給金某的事實(shí)。
（9）證人汪某1的證言，證實(shí)被告人劉某某利用職務(wù)上的便利，為汪某1的兒子汪某2參軍入伍提供幫助，三次向汪某1索賄共計(jì)5.5萬元用于個(gè)人支出，后因汪某1因其子汪某2未能到空軍或海軍部隊(duì)參軍入伍，認(rèn)為劉某某承諾的事情為辦到，要求劉某某返還3萬元錢，并向湖北省軍區(qū)紀(jì)委舉報(bào)，劉某某為逃避查處退還3萬元給汪某1的事實(shí)。
4、被告人的供述和辯解，證實(shí)被告人劉某某利用職務(wù)上的便利，為汪某1的兒子汪某2參軍入伍提供幫助，三次向汪某1索賄共計(jì)5.5萬元用于個(gè)人支出，后因守元因其子凱未能到空軍或海軍部隊(duì)參軍入伍，認(rèn)為劉某某承譜的事情為辦到，要求劉某某返還3萬元錢，并向湖北省軍區(qū)紀(jì)委舉報(bào)，劉某某為逃避查處退還3萬元給汪某1的事實(shí)。
（二）向俞某1能索賄案證據(jù)
1、書證
（1）中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行一本通交易明細(xì)，證實(shí)被告人劉某某于2019年4月，以為俞某5轉(zhuǎn)士官為名，向俞某1能索賄1萬元，俞某1能從ATM機(jī)取款的情況。
（2）麻城市人民政府征兵辦公室情況說明，證實(shí)俞某5入伍后，因腰部有病史被部隊(duì)退回，后被劉某某利用部隊(duì)換兵的機(jī)會(huì)，將俞某5替換到浙江武警嘉興支隊(duì)參軍入伍的事實(shí)。
2、證人證言
（1）證人郭某的證言，證實(shí)劉某某利用職務(wù)上的便利，為俞某5參軍入伍提供幫助，通過換兵的方式將凱送至浙江嘉興武警部隊(duì)服役的事實(shí)。
（2）證人劉某的證言，證實(shí)劉某某利用職務(wù)上的便利，為俞某5參軍入伍提供幫助，通過換兵的方式將俞某5送至浙江嘉興武警部隊(duì)服役的事實(shí)。
（3）證人范某的證言，證實(shí)劉某某利用職務(wù)上的便利，為俞某5參軍入伍提供幫助，通過換兵的方式將俞某5送至浙江嘉興武警部隊(duì)服役的事實(shí)。
（4）證人羅某2的證言，證實(shí)劉某某利用職務(wù)上的便利，為俞某5參軍入伍提供幫助，通過換兵的方式將俞某5送至浙江嘉興武警部隊(duì)服役的事實(shí)。
（5）證人俞某1能的證言，證實(shí)被告人劉某某利用職務(wù)上的便利，為俞某1能的孫子俞某5參軍入伍提供幫助，向俞某1能索賄共計(jì)1萬元的事實(shí)。
（6）證人俞某2的證言，證實(shí)被告人劉某某利用職務(wù)上的便利，為俞某5參軍入伍提供幫助，向俞某1能索賄共計(jì)1萬元的事實(shí)。
3、被告人的供述和辯解，證實(shí)被告人劉某某利用職務(wù)上的便利，為俞某1能的孫子俞某5參軍入伍提供幫助，二次向俞某1能索賄共計(jì)2萬元，全部用于個(gè)人支出的事實(shí)。
（三）向韓某1索賄案證據(jù)
1、書證
（1）提取于韓某1手機(jī)微信截圖打印件四份，內(nèi)容是韓某1通過手機(jī)向劉某某微信轉(zhuǎn)賬的情況，證實(shí)被告人劉某某利用職務(wù)上的便利，承諾為韓某1的兒韓博參軍入伍提供幫助，四次向韓某1索賄共計(jì)3.5萬元的事實(shí)。
（2）提取于某1傳海手機(jī)微信截圖打印件四份，內(nèi)容同上，證實(shí)被告人劉某某利用職務(wù)上的便利，承諾為韓某1的兒子韓某2參軍入伍提供幫助，四次向韓某1索賄共計(jì)3.5萬元的事實(shí)。
（3）提取于韓某1手機(jī)微信截圖打印件，內(nèi)容主要是劉某某以幫助韓某1的兒子韓某2參軍加入海軍找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)需要費(fèi)用為由，向韓某1索賄的情況，證實(shí)被告人劉某某利用職務(wù)上的便利，承諾為韓某1的兒子韓某2參軍入伍提供幫助，向韓某1索賄共計(jì)3.5萬元的事實(shí)。
（4）麻城市人民政府征兵辦公室情況說明及應(yīng)征公司體格檢查表復(fù)印件，證實(shí)韓某2因體檢不符合征兵體檢標(biāo)準(zhǔn)，未能應(yīng)征入伍的事實(shí)。
（5）麻城市人民武裝部提供的差旅費(fèi)用報(bào)銷憑證復(fù)印件，證實(shí):被告人劉某某到北京接兵及到浙江嘉興換兵的費(fèi)用均在麻城市人民武裝部報(bào)銷的事實(shí)。
（6）提取于某1傳海手機(jī)微信截圖打印件，證實(shí)被告人劉某某于2019年4月24日向韓某1索賄3.5萬元后，分六次還款給金，共計(jì)2.4萬元的事實(shí)。
（7）提取于某1傳海手機(jī)微信截圖打印件，證實(shí)被告人劉某某于2019年4月24日向韓某1索賄3.5萬元后，將其中5000元用于個(gè)人開支的事實(shí)。
2、證人證言
（1）證人韓某1的證言，證實(shí)被告人劉某某利用職務(wù)上的便利，承諾為韓某1的兒子韓某2參軍入伍提供幫助，四次向韓某1索賄共計(jì)3.5萬元的事實(shí)。
（2）證人胡某1的證言，證實(shí)被告人劉某某利用職務(wù)上的便利，承諾為韓某1的兒子韓某2參軍入伍提供幫助，向韓某1索賄3.5萬元的事實(shí)。
（3）證人金某的證言，證實(shí):被告人劉某某2019年4月24日向韓某1索賄3.5萬元后，6次將其中24000元還給金某的事實(shí)。3、被告人的供述和辯解，證實(shí)被告人劉傳利用職務(wù)上的便利，承諾為韓某1的兒子韓某2參軍入伍提供幫助，四次向韓某1索賄共計(jì)3.5萬元，全部用于個(gè)人支出的事實(shí)。
三、詐騙罪證據(jù)
（一）詐騙俞某1能案證據(jù)
1、書證
（1）中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行一本通交易明細(xì)，證實(shí)被告人劉某某于2019年4月，以幫俞某5轉(zhuǎn)士官為名，虛構(gòu)事實(shí)騙取俞某1能1萬元，俞某1能從ATM機(jī)取款的情況。
（2）麻城市人民政府征兵辦公室情況說明，證實(shí)俞某5入伍后，因腰部有病史被部隊(duì)退回，后被劉某某利用部隊(duì)換兵的機(jī)會(huì)，將俞某5替換到浙江武警嘉興支隊(duì)參軍入伍的事實(shí)。
2、證人證言
（1）證人郭某的證言，證實(shí)劉某某利用職務(wù)上的便利，為俞某5參軍入伍提供幫助，通過換兵的方式將俞某5送至浙江嘉興武警部隊(duì)服役。
（2）證人劉某的證言，證實(shí)劉某某利用職務(wù)上的便利，為俞某5參軍入伍提供幫助，通過換兵的方式將俞某5送至浙江嘉興武警部隊(duì)服役。
（3）證人范某的證言，證實(shí)劉某某利用職務(wù)上的便利，為俞某5參軍入伍提供幫助，通過換兵的方式將俞某5送至浙江嘉興武警部隊(duì)服役。
（4）證人羅某2的證言，證實(shí)劉某某利用職務(wù)上的便利，為俞某5參軍入伍提供幫助，通過換兵的方式將俞某5送至浙江嘉興武警部隊(duì)服役。
（5）證人俞某1能的證言，證實(shí)被告人劉某某利用職務(wù)上的便利，為俞某5參軍入伍提供幫助，通過換兵的方式將俞某5送至浙江嘉興武警部隊(duì)服役，因此，俞某1能對(duì)劉某某產(chǎn)生充分信任?；趧⒛衬秤崮?能對(duì)劉某某這種信任，劉某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取俞某1能1萬元。
（6）證人俞某2的證言，證實(shí)被告人劉某某利用職務(wù)上的便利，為俞某5參軍入伍提供幫助，通過換兵的方式將俞某5送至浙江嘉興武警部隊(duì)服役，因此，俞某1能對(duì)劉某某產(chǎn)生充分信任?；趧⒛衬秤崮?能對(duì)劉某某這種信任，劉某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取俞某1能1萬元。
（7）證人王某2的證言，證實(shí)被告人劉某某利用職務(wù)上的便利，為俞某5參軍入伍提供幫助，通過換兵的方式將俞某5送至浙江嘉興武警部隊(duì)服役，因此，俞某1能對(duì)劉某某產(chǎn)生充分信任，俞某1能被劉某某騙取的1萬元的取自銀行ATM機(jī)。
3、被告人的供述和辯解，證實(shí)被告人劉某某利用其人武部工作人員身份，基于俞某1能對(duì)其信任，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取俞某1能1萬元的事實(shí)。
（二）詐騙羅某1案證據(jù)
1、書證
（1）提取于某2手中的中國(guó)銀行無折現(xiàn)金交易憑條復(fù)印件，證實(shí)被告人劉某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取羅某1人民幣2萬元的事實(shí)。
（2）被告人劉某某向羅某1出具的借條復(fù)印件，證實(shí)被告人劉某某虛構(gòu)事實(shí)，為達(dá)到非法占有的目的，表面上出具借條，實(shí)質(zhì)上騙取錢財(cái)，騙取羅某1人民幣4.2萬元的事實(shí)。
（3）中國(guó)銀行麻城金橋支行提供的個(gè)人客戶交易明細(xì)清單，證實(shí)被告人劉某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取羅某1人民幣2萬元的事實(shí)。
（4）江桂英提供的記賬復(fù)印件3頁(yè)及其手機(jī)微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖打印件，證實(shí)被告人劉某某于2019年6月4日騙取羅某12萬元后，于2019年6月23日將其中1.5萬元付給煙酒副食店江桂英，用于償還個(gè)人欠款的事實(shí)。
2、證人證言
（1）證人王某3的證言，證實(shí)被告人劉某某通過王某3介紹得知羅某1之子羅某3在部隊(duì)服役后，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取羅某1錢財(cái)?shù)氖隆?/p>
（2）證人丁某2的證言，證實(shí)被告人劉某某騙取羅某1錢財(cái)后，在羅某1上門討要時(shí)，丁某2代為退還1萬元給羅某1的事實(shí)。
（3）證人江某的證言，證實(shí)被告人劉某某于2019年6月4日騙取羅某12萬元后，將其中1.5萬元付給煙酒副食店江桂英，用于償還個(gè)人欠款的事實(shí)。
3、被害人羅某1的陳述，證實(shí)被告人劉某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法，兩次騙取羅某1共計(jì)人民幣6.2萬元的事實(shí)。
4、被告人的供述辯解，證實(shí)被告人劉某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法，兩次騙取羅某1共計(jì)人民幣6.2萬元的事實(shí)。
（三）詐騙丁某1案證據(jù)
1、書證
（1）被告人劉某某向丁某1出具的借條復(fù)印件，證實(shí)被告人劉某某虛構(gòu)事實(shí)，為達(dá)到非法占有的目的，表面上出具借條，實(shí)質(zhì)上騙取錢財(cái)，騙取丁某1人民幣4.5萬元的事實(shí)。
（2）郵政儲(chǔ)蓄一卡通交易明細(xì)，證實(shí)被告人劉某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取丁某1人民幣4.5萬元的事實(shí)。
2、證人證言
（1）證人胡某2的證言，證實(shí)被告人劉某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取丁某1錢財(cái)?shù)氖聦?shí)。
（2）證人肖某的證言，證實(shí)被告人劉某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取丁某1錢財(cái)?shù)氖聦?shí)。
（3）證人丁某3的證言，證實(shí)被告人劉某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取丁某1錢財(cái)?shù)氖聦?shí)。
3、被害人丁某1的陳述，證實(shí)被告人劉某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取丁某1人民幣4.5萬元的事實(shí)。4、被告人的供述和辯解，證實(shí)被告人劉某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取丁某1人民幣4.5萬元的事實(shí)。
（四）詐騙夏某1案證據(jù)
1、書證
（1）夏某1手機(jī)微信截圖打印件，證實(shí)被告人劉某某以非法占有為目的，用隱瞞真相的方法，于2019年8月14日騙取夏某1人民幣1.5萬元的事實(shí)。
（2）劉某某手機(jī)微信截圖打印件，證實(shí)被告人劉某某以非法占有為目的，用隱瞞真相的方法，于2019年8月14日騙取夏某1人民幣1.5萬元的事實(shí)。
（3）夏某1手機(jī)短信截圖打印件，證實(shí)被告人劉某某與被害人夏某1通過手機(jī)短信進(jìn)行聯(lián)系及夏某1短信向劉某某要求退還錢的情況。
（4）麻城市職業(yè)技術(shù)教育集團(tuán)證明，證實(shí)被告人劉某某隱晦真相，使用偽造的畢業(yè)證書騙取夏某1錢財(cái)?shù)氖聦?shí)。
（5）夏某1提供的夏春偉畢業(yè)證書復(fù)印件，證實(shí)被告人劉某某隱晦真相，使用偽造的畢業(yè)證書騙取夏某1錢財(cái)?shù)氖聦?shí)。
（6）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單，證實(shí)被告人劉某某以非法占有為目的，用隱瞞真相的方法、騙取夏某1人民幣1.5萬元，后夏某1在多次催討無果的情況下，向麻城市紀(jì)委舉報(bào)，劉某某無奈才于2019年9月2日退還1萬元給夏某1的事實(shí)。
2、證人證言
（1）證人俞某3的證言，證實(shí)被告人劉某某以非法占有為目的，用隱瞞真相的方法，騙取夏某1人民幣1.5萬元的事實(shí)。
（2）證人李某的證言，證實(shí)被告人劉某某隱晦真相，使用偽造的畢業(yè)證書騙取夏某1錢財(cái)?shù)氖聦?shí)。
（3）證人曾某1的證言，證實(shí)夏某1為兒子夏春偉征兵政審的事通過曾某1的侄兒曾某3勤介紹認(rèn)識(shí)劉某某的情況。
（4）證人曾某2的證言，證實(shí)夏某1為兒子夏春偉征兵政審的事通過曾某1的侄兒曾某3勤介紹認(rèn)識(shí)劉某某，以及夏某1被劉某某騙取人民幣1.5萬元，后夏某1向麻城市紀(jì)委舉報(bào)，劉某某無奈向夏某1退還1萬元的情況。
3、被害人夏某1的陳述，證實(shí)被告人劉某某以非法占有為目的，用隱瞞真相的方法，騙取夏某1人民幣1.5萬元，夏某1在多次催討無果的情況下，向麻城市紀(jì)委舉報(bào)，劉某某才退還1萬元給夏某1的事實(shí)。
4、被告人的供述和辯解，證實(shí)被告人劉某某以非法占有為目的，用隱瞞真相的方法，騙取夏某1人民幣1.5萬元，為應(yīng)對(duì)汪某1，將錢退還給汪某1。后夏某1在多次催討無果的情況下，向麻城市紀(jì)委舉報(bào)，劉某某無奈才于2019年9月2日退還1萬元給夏某1的事實(shí)
四、被告人提供的證據(jù)
諒解書一份，證實(shí)被害人夏某1對(duì)劉某某表示諒解。
本院認(rèn)為，被告人劉某某身為協(xié)助征兵工作的國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物，為他人謀取利益；以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，其行為已經(jīng)構(gòu)成受賄罪和詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白；認(rèn)罪認(rèn)罰；退還了部分贓款；取得了部分被害人的諒解；依法可以從輕處罰。劉某某與被害人羅某1間此前并無經(jīng)濟(jì)往來，亦無還款能力，其所出具借條系為掩蓋承諾，詐取信任實(shí)施詐騙，故辯護(hù)人關(guān)于收取羅某14.2萬元屬于民間借貸的辯護(hù)意見不予采納；劉某某在相關(guān)部門談話后繼續(xù)詐騙犯罪，并未主動(dòng)投案，不能認(rèn)定自首；辯護(hù)人其余辯護(hù)意見予以采納。被告人劉某某索取他人賄賂，大部分犯罪所得未能退還，應(yīng)從重處罰；一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第二百六十六條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條、第九十三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯受賄罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金十萬元；犯詐騙罪，判處有期徒刑四年一個(gè)月，并處罰金三萬元；決定執(zhí)行有期徒刑五年四個(gè)月，并處罰金十三萬元。
（刑期自判決確定之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人劉某某的刑期自2019年9月6日起至2025年1月5日止。罰金限本判決生效后五日內(nèi)繳納。）
二、對(duì)被告人劉某某非法所得予以追繳，受賄所得上繳國(guó)庫(kù)，詐騙所得退還被害人。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖北省黃岡市中級(jí)人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng) 謝圖友
審判員 蔡 波
審判員 王江明
二〇一九年十一月十五日
書記員 唐文祥
