案由 受賄 挪用公款 單位受賄
案號(hào) （2019）鄂1121刑初53號(hào)
備注：《刑法》483條罪名的最新的刑法理論和量刑標(biāo)準(zhǔn)，蘇義飛律師均做了注釋講解，需要了解本罪的詳細(xì)講解內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊受賄罪。
團(tuán)風(fēng)縣人民檢察院以團(tuán)檢公訴刑訴﹝2019﹞45號(hào)起訴書(shū)指控被告人熊某犯受賄罪、挪用公款罪、單位受賄罪，于2019年5月17日向本院提起公訴，本院審查后于同日立案，依法由審判員馮某2、程某、人民陪審員鄒松林組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。公訴機(jī)關(guān)于2019年7月22日、8月22日兩次以需要補(bǔ)充偵查為由，建議延期審理，本院決定對(duì)本案延期審理兩個(gè)月。2019年10月10日，團(tuán)風(fēng)縣人民檢察院以團(tuán)檢公訴刑補(bǔ)訴﹝2019﹞2號(hào)補(bǔ)充起訴決定書(shū)指控被告人熊某犯單位受賄罪向本院補(bǔ)充起訴。團(tuán)風(fēng)縣人民檢察院檢察員鐘文、胡黎玲出庭支持公訴，被告人熊某及其辯護(hù)人姚習(xí)某到庭參加訴訟。本案經(jīng)合議庭評(píng)議，并報(bào)審判委員會(huì)討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
團(tuán)風(fēng)縣人民檢察院指控:
一、受賄罪
2014年至2015年期間，時(shí)任團(tuán)風(fēng)縣長(zhǎng)江河道采砂管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“砂管局”）黨支部書(shū)記的被告人熊某為償還賭債，多次虛構(gòu)做生意、投資開(kāi)礦、買(mǎi)房等事由，找在團(tuán)風(fēng)境內(nèi)采砂的秦某1、鄧某（楊某）、孫某1分別以借為名索要40萬(wàn)元、200萬(wàn)元、7萬(wàn)元，共計(jì)247萬(wàn)元。熊某從借款至今未向上述人員出具借款手續(xù)和約定還款期限及利息，并將上述借款用于償還賭債及個(gè)人開(kāi)支，至今未還。熊某還利用職務(wù)之便為上述人員謀取不正當(dāng)利益。
二、挪用公款罪
2014年6月，團(tuán)風(fēng)縣砂管局工會(huì)主席靖某找時(shí)任團(tuán)風(fēng)縣寶盛黃砂有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶盛公司”）董事長(zhǎng)的被告人熊某幫忙，提出從寶盛公司借款100萬(wàn)元，用作其子施某所經(jīng)營(yíng)的久匯公司繳納投標(biāo)保證金。熊某為感謝和繼續(xù)得到靖某、施某利用久匯公司賬戶(hù)幫其接收鄧某和楊某的賄賂款，未經(jīng)公司董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)討論，擅自同意將寶盛公司公款99.99萬(wàn)元借給靖某，并按照靖某的要求安排財(cái)務(wù)人員將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至靖某提供的久匯公司賬戶(hù)。經(jīng)查，施某將該款用于公司項(xiàng)目投標(biāo)、工程款支付及借給同學(xué)曹某做生意使用。2014年9月10日、2015年3月18日靖某分別通過(guò)曹某、靖某、施某及久匯公司賬戶(hù)歸還了上述款項(xiàng)。
三、單位受賄罪
2015年1月，團(tuán)風(fēng)縣砂管局局長(zhǎng)兼寶盛公司監(jiān)事會(huì)主席胡某3與時(shí)任寶盛公司董事長(zhǎng)的被告人熊某商量后，決定找中標(biāo)當(dāng)年巴河采砂生產(chǎn)權(quán)的國(guó)某公司以贊助費(fèi)為由索要50萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)公司年底兌現(xiàn)職工福利的資金缺口。事后，胡某3就上述事務(wù)召集熊某及該公司總經(jīng)理黃某2、執(zhí)行董事兼副董事長(zhǎng)孫某2、監(jiān)事劉某開(kāi)會(huì)討論，并獲一致同意。國(guó)某公司總經(jīng)理鄧某與該項(xiàng)目股東林某1、楊某商議后，為繼續(xù)中標(biāo)該項(xiàng)目以及得到胡某3、熊某等人的支持讓寶盛公司開(kāi)票員少開(kāi)售砂票以獲取更多的售砂收入，同意給付寶盛公司50萬(wàn)元。寶盛公司將索要的50萬(wàn)元用于年底支付職工福利、辦公費(fèi)用的支出。國(guó)某公司在上述人員的支持下，連續(xù)四年中標(biāo)了采砂項(xiàng)目，并在熊某等人的支持下，通過(guò)寶盛公司開(kāi)票人員少開(kāi)售砂專(zhuān)用票據(jù)的行為獲取了巨額利益。
補(bǔ)充起訴：2015年5月27日，為解決寶盛公司經(jīng)費(fèi)問(wèn)題，砂管局局長(zhǎng)胡某3召集熊某、孫某2、黃某2等人集體開(kāi)會(huì)討論，決定向各砂站收取采砂管理費(fèi)。2015年6月初，熊某打電話通知曹崗砂站合伙人聞某，讓其繳納20萬(wàn)元管理費(fèi)給寶盛公司。聞某在繳納20萬(wàn)元后，砂管局及寶盛公司放任曹崗砂站在汛期違法賣(mài)砂10天左右。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人熊某的行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條、第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十七條、第三十一條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪、受賄罪、單位受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人熊某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。
被告人熊某辯稱(chēng)指控受賄的三筆都是借款，不是受賄，對(duì)挪用公款和單位受賄的罪名和事實(shí)沒(méi)有異議。
辯護(hù)人辯稱(chēng)，對(duì)指控受賄的247萬(wàn)元應(yīng)認(rèn)定為借款，不應(yīng)認(rèn)定為受賄；認(rèn)為個(gè)人決定以單位名義將公款借給其他單位使用，沒(méi)有謀取個(gè)有利益的，不構(gòu)成挪用公款罪，熊某的行為不構(gòu)成挪用公款罪；關(guān)于單位受賄罪，國(guó)某公司和曹崗砂站交的錢(qián)已交到財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，而且寶盛公司也沒(méi)為國(guó)某公司和曹崗砂站謀取利益，不應(yīng)認(rèn)定被告人構(gòu)成單位受賄罪。
經(jīng)審理查明：
一、受賄罪
2014年至2015年期間，時(shí)任砂管局黨支部書(shū)記的被告人熊某為償還賭債，多次虛構(gòu)做生意、投資開(kāi)礦、買(mǎi)房等事由，找在團(tuán)風(fēng)境內(nèi)采砂的秦某1、鄧某（楊某）、孫某1分別以借為名索要40萬(wàn)元、200萬(wàn)元、7萬(wàn)元，共計(jì)247萬(wàn)元。熊某從借款至今未向上述人員出具借款手續(xù)和約定還款期限及利息，并將上述借款用于償還賭債及個(gè)人開(kāi)支，至今未還。熊某還利用職務(wù)之便為上述人員謀取不正當(dāng)利益。具體分述如下：
1、2014年春節(jié)前，熊某因被人逼債，遂虛構(gòu)了到新疆開(kāi)鐵礦缺資金的事由，向在舉水某盜采黃砂的秦某1以借為名索要40萬(wàn)元。熊某將索要的錢(qián)財(cái)大部分用于歸還賭債，小部分用于生活支出。經(jīng)查，熊某在任砂管局黨支部書(shū)記期間，分管全縣水行政執(zhí)法，多次接收秦某1的請(qǐng)托，與該局長(zhǎng)江河道水行政執(zhí)法組組長(zhǎng)方某多次找該局局長(zhǎng)胡某3協(xié)調(diào)以收代管許可秦某1在舉水盜采事宜。砂管局收取秦某1等人費(fèi)用后，熊某、方某放任秦某1等人在舉水某盜采黃砂，并在上級(jí)檢查時(shí)為其通風(fēng)報(bào)信，致使秦某1等人盜采黃砂的違法行為一直未被追究并獲取了巨額不正當(dāng)利益。
2、2014年4月前后，熊某為償還賭債，虛構(gòu)與張某合伙到新疆投資開(kāi)礦缺資金的事由，向中標(biāo)該年度巴河團(tuán)風(fēng)段黃砂開(kāi)采生產(chǎn)權(quán)的黃岡國(guó)某港口裝卸有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)某公司”）總經(jīng)理鄧某以借為名索要200萬(wàn)元。鄧某和該項(xiàng)目股東楊某、林某1為得到熊某今后對(duì)其采砂項(xiàng)目的支持，商議后決定給予熊某200萬(wàn)元并予以分?jǐn)?。同?月和7月，鄧某、楊某分別先后通過(guò)楊某借用的長(zhǎng)青建設(shè)集團(tuán)公司賬戶(hù)將各自的100萬(wàn)元（兩筆總計(jì)200萬(wàn)元）轉(zhuǎn)至熊某借用的團(tuán)風(fēng)縣久匯水利水電建筑工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“久匯公司”）賬戶(hù)，再由久匯公司轉(zhuǎn)至法人代表施某賬戶(hù)后，由施某轉(zhuǎn)給了熊某。熊某收款后，將大部分資金用于歸還賭債，一部分歸還了之前的借款（以在新疆投資為由所借），小部分用于了個(gè)人的日常開(kāi)支。經(jīng)查，熊某在任砂管局黨支部書(shū)記及寶盛公司董事長(zhǎng)兼法人代表期間，利用其主持巴河團(tuán)風(fēng)段黃砂開(kāi)采項(xiàng)目招標(biāo)工作之便，為國(guó)某公司量身定制部分招標(biāo)條件并將招標(biāo)信息透露給國(guó)某公司。國(guó)某公司在熊某的支持下，連續(xù)四年中標(biāo)了采砂項(xiàng)目；并在熊某等人的默許下，通過(guò)寶盛公司開(kāi)票人員少開(kāi)售砂專(zhuān)用票據(jù)的行為獲取了巨額利益。
3、2015年6月，熊某虛構(gòu)了兒媳金琴買(mǎi)門(mén)面房缺錢(qián)的事由，向方新灣砂站老板孫某1以借為名索要7萬(wàn)元。熊某收款后，將該款用于了賭博及日常開(kāi)支。經(jīng)查，方新灣砂站在熊某等人的默許下，通過(guò)寶盛公司開(kāi)票人員少開(kāi)售砂專(zhuān)用票據(jù)的行為獲取了巨額利益。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供的以下證據(jù)予以證實(shí)：
一、書(shū)證
（1）馮某1中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)流水清單、熊某中國(guó)建設(shè)銀行流水清單證實(shí)：2014年1月27日，馮某1向熊某轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元的事實(shí)。
（2）國(guó)某港口裝卸公司記賬憑證及明細(xì)證實(shí)：2014年4月29日，國(guó)某港口裝卸公司向楊某中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元的事實(shí)。
（3）楊某建設(shè)銀行賬戶(hù)43×××10流水清單證實(shí)：楊某銀行賬戶(hù)于2014年4月29日收到國(guó)某港口裝卸公司轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元，楊某于2014年4月30日、2014年7月22日分兩次合計(jì)向長(zhǎng)青建設(shè)集團(tuán)有限銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬200萬(wàn)元的事實(shí)。
（4）長(zhǎng)青建設(shè)集團(tuán)有限公司黃岡分公司記賬憑證及明細(xì)、情況說(shuō)明證實(shí)：2014年4月30日、2014年7月22日，楊某合計(jì)轉(zhuǎn)200萬(wàn)元到長(zhǎng)青建設(shè)集團(tuán)有限公司銀行賬戶(hù)，該公司將200萬(wàn)元轉(zhuǎn)給團(tuán)風(fēng)縣久匯水利水電建筑工程有限公司銀行賬戶(hù)的事實(shí)。
（5）湖北金某建設(shè)工程有限公司（久匯水利水電建筑工程有限公司前身）團(tuán)風(fēng)農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶(hù)流水清單證實(shí)：2014年5月4日、2014年7月22日，該公司銀行賬戶(hù)合計(jì)轉(zhuǎn)給施某農(nóng)商行銀行賬戶(hù)200萬(wàn)元的事實(shí)。
（6）施某農(nóng)商行銀行賬戶(hù)流水清單證實(shí)：施某于2014年5月4日、2014年7月22日合計(jì)向熊某轉(zhuǎn)賬200萬(wàn)元的事實(shí)。
（7）熊某農(nóng)商行銀行賬戶(hù)流水清單證實(shí)：熊某于2014年5月4日、2014年7月22日合計(jì)收到施某轉(zhuǎn)賬200萬(wàn)元的事實(shí)。
（8）巴河團(tuán)風(fēng)縣2015年度、2016-2017年度黃砂開(kāi)采生產(chǎn)權(quán)招標(biāo)公告、評(píng)審專(zhuān)家抽取申請(qǐng)表、黃砂開(kāi)采合同書(shū)證實(shí)：黃岡國(guó)某港口裝卸有限公司取得2014年-2016黃砂開(kāi)采經(jīng)營(yíng)權(quán)，熊某擔(dān)任評(píng)標(biāo)專(zhuān)家的事實(shí)。
（9）鄧某、熊某手機(jī)短信記錄證實(shí)：熊某通過(guò)手機(jī)聯(lián)系鄧某溝通不能還錢(qián)的原因系在新疆投資不利的事實(shí)。
（10）孫某1中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)流水清單證實(shí)：孫某12015年6月26日取款4.99萬(wàn)元的事實(shí)。
（11）舒某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡賬號(hào)流水清單、林某2農(nóng)業(yè)銀行卡流水清單證實(shí)：舒某、林某2銀行賬戶(hù)給鄧某銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬的事實(shí)。
二、證人證言
（1）證人秦某1的證言證實(shí)：2014年春節(jié)前，熊某以其在新疆投資需要資金為由，找秦某1借款40萬(wàn)元，熊某沒(méi)有出具借條，雙方也沒(méi)有約定借款期限及利息，秦某1找熊某催要過(guò)兩次，熊某一直沒(méi)有歸還，之所以同意借錢(qián)是因?yàn)樾苣吃谇啬?盜采黃砂的過(guò)程中提供過(guò)幫助的事實(shí)。
（2）證人馮某1的證言證實(shí)：2014年1月，秦某1找馮某1借款40萬(wàn)元，因熊某找秦某1借錢(qián)周轉(zhuǎn)，之后馮某1按照秦某1給的銀行賬號(hào)向熊某轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元，2015年5、6月份，秦某1將40萬(wàn)元還給馮某1的事實(shí)。
（3）證人方某的證言證實(shí)：秦某1等人2014年至2017期間一直在舉水某河道盜采黃砂，團(tuán)風(fēng)縣長(zhǎng)江河道采砂管理局的工作人員都知情，熊某在任職長(zhǎng)江河道采砂管理局黨支部書(shū)記期間，也知道秦某1等人在舉水某盜采黃砂并幫助協(xié)調(diào)關(guān)系的事實(shí)。
（4）證人鄧某的證言證實(shí)：2014年4月份，時(shí)任寶盛黃砂有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)的熊某多次找鄧某，以要在新疆投資鐵礦生意為由，找國(guó)某港口裝卸公司借200萬(wàn)元，后迫于熊某的職務(wù)影響力，鄧某、林某1、楊某3人經(jīng)過(guò)商量同意通過(guò)長(zhǎng)青建設(shè)集團(tuán)公司的賬戶(hù)給了熊某200萬(wàn)元，熊某沒(méi)有出具借條，沒(méi)有約定還款期限和利息。熊某在之后為國(guó)某公司透露了招標(biāo)信息，沒(méi)有對(duì)國(guó)某公司實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)管，國(guó)某公司和砂站將銷(xiāo)售黃砂的收入未開(kāi)票的部分私分的事實(shí)。
（5）證人林某1的證言證實(shí)：2014年4月份左右，時(shí)任寶盛黃砂有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)熊某多次找鄧某（國(guó)某公司總經(jīng)理）借200萬(wàn)元，為了國(guó)某公司開(kāi)采黃砂的利益，鄧某、林某1、楊某3人同意借給熊某200萬(wàn)元，熊某沒(méi)有出具借條，雙方也沒(méi)有約定還款期限和利息，熊某也沒(méi)有歸還的事實(shí)。
（6）證人楊某的證言證實(shí)：2014年國(guó)某公司經(jīng)營(yíng)黃砂生產(chǎn)開(kāi)采權(quán)項(xiàng)目不久后，熊某以到新疆投資鐵礦為由找鄧某借200萬(wàn)元，為了項(xiàng)目的順利進(jìn)行，林某1、楊某等人商量后同意借給熊某200萬(wàn)元，該200萬(wàn)元是通過(guò)長(zhǎng)青建設(shè)公司的賬戶(hù)最后轉(zhuǎn)給熊某的，借錢(qián)沒(méi)有出具借條，沒(méi)有約定利息，至今也沒(méi)有歸還的事實(shí)。
（7）證人靖某的證言證實(shí)：2014年5月，熊某通過(guò)靖某讓其子施某經(jīng)營(yíng)的久匯水利水電建筑工程有限公司幫熊某收其向鄧某借的200萬(wàn)元的事實(shí)。
（8）證人施某的證言證實(shí)：2014年5月和7月，熊某通過(guò)久匯公司的賬戶(hù)收到長(zhǎng)青公司轉(zhuǎn)來(lái)的兩筆合計(jì)200萬(wàn)元的事實(shí)。
（9）證人秦某2的證言證實(shí)：2014年4月，楊某借給熊某200萬(wàn)元，借用長(zhǎng)青公司的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬給團(tuán)風(fēng)久匯水利水電建筑工程有限公司銀行賬戶(hù)的事實(shí)。
（10）證人黃某1的證言證實(shí)：2014年，楊某借用長(zhǎng)青公司的賬戶(hù)轉(zhuǎn)給團(tuán)風(fēng)久匯公司200萬(wàn)元的事實(shí)。
（11）證人張某的證言證實(shí)：熊某沒(méi)有和張某合伙投資做生意的事實(shí)。
（12）證人孫某1的證言證實(shí)：1.2015年上半年，寶盛黃砂有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)熊某以其女兒買(mǎi)房為由，找孫某1借款7萬(wàn)元，為了不得罪熊某，孫某1送7萬(wàn)元給熊某的事實(shí)，熊某沒(méi)有出具借條，也沒(méi)有約定還款期限和利息，就是以借為名的要錢(qián)，熊某之后也提過(guò)如何還錢(qián)。2.2018年1月，熊某以到新疆要債為由找孫某1借款3萬(wàn)元。
（13）證人黃某2的證言證實(shí)：黃某2在經(jīng)營(yíng)高家河砂站期間，寶盛公司在開(kāi)票過(guò)程中有一部分售砂收入沒(méi)有開(kāi)票，在防汛期間銷(xiāo)售黃砂也沒(méi)有開(kāi)票，寶盛公司和砂站將沒(méi)有開(kāi)票的費(fèi)用私分，寶盛黃砂有限責(zé)任公司沒(méi)有嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)管的事實(shí)。
（14）證人易某和的證言證實(shí)：易某和在經(jīng)營(yíng)但店鎮(zhèn)上陳家河砂站期間，寶盛公司在開(kāi)票過(guò)程中有一部分售砂收入沒(méi)有開(kāi)票，在防汛期間銷(xiāo)售黃砂也沒(méi)有開(kāi)票，寶盛公司和砂站將沒(méi)有開(kāi)票的費(fèi)用私分，寶盛黃砂有限責(zé)任公司沒(méi)有嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)管的事實(shí)。
（15）證人舒某的證言證實(shí)：黃岡國(guó)某港口裝卸公司在負(fù)責(zé)巴河黃砂開(kāi)采生產(chǎn)的過(guò)程中，存在不開(kāi)票以及對(duì)加價(jià)行為的事實(shí)，該部分的收入由5家和國(guó)某公司私分，舒某將分給國(guó)某的收入存入鄧某的銀行卡的事實(shí)。
（16）證人林某2的證言證實(shí)：黃岡國(guó)某港口裝卸公司在負(fù)責(zé)巴河黃砂開(kāi)采生產(chǎn)的過(guò)程中，存在不開(kāi)票以及對(duì)加價(jià)行為的事實(shí)，該部分的收入由5家和國(guó)某公司私分，林某2將分給國(guó)某的收入存入鄧某的銀行卡的事實(shí)。
三、被告人熊某的供述和辯解
證實(shí)：2014年1月，熊某為了還賭債，找到在舉水某盜采黃砂的秦某1，以在新疆投資鐵礦需要資金周轉(zhuǎn)為由向秦某1借款40萬(wàn)元，沒(méi)有出具借條，雙方?jīng)]有約定還款期限、利息，熊某將40萬(wàn)元用于歸還賭債和生活開(kāi)支，之所以找秦某1借錢(qián)是因?yàn)樾苣吃谇啬?盜采黃砂的事情上幫了秦某1的忙，秦某1找熊某催要過(guò)兩次，熊某一直沒(méi)有歸還的事實(shí)。
2014年4月，熊某為了還賭債，以到新疆投資為借口而找國(guó)某港口裝卸責(zé)任公司的鄧某借200萬(wàn)元，后鄧某、楊某（與鄧某合伙以國(guó)某公司名義中標(biāo)巴河黃砂開(kāi)采生產(chǎn)權(quán)）通過(guò)久匯水利水電建筑工程有限公司借給熊某200萬(wàn)元，熊某以久匯公司的名義出具了借條，但是沒(méi)有約定利息，該200萬(wàn)一直沒(méi)有還，熊某在國(guó)某公司采砂過(guò)程中給予了幫助的事實(shí)。熊某為鄧某等人黃砂銷(xiāo)售開(kāi)票過(guò)程中漏開(kāi)票沒(méi)有實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)管，向國(guó)某公司透露招投標(biāo)信息，設(shè)置投標(biāo)條件等方面提供了幫助。
2015年上半年，熊某以?xún)合辟I(mǎi)門(mén)面缺錢(qián)為由，找但店鎮(zhèn)方新灣砂站老板孫某1借7萬(wàn)元錢(qián)，熊某沒(méi)有出具借條，雙方?jīng)]有約定還款期限及利息，熊某將這7萬(wàn)元用于日常打牌開(kāi)支，至今未歸還的事實(shí)。
二、挪用公款罪
2014年6月，團(tuán)風(fēng)縣砂管局工會(huì)主席靖某找時(shí)任團(tuán)風(fēng)縣寶盛黃砂有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶盛公司”）董事長(zhǎng)的被告人熊某幫忙，提出從寶盛公司借款100萬(wàn)元，用作其子施某所經(jīng)營(yíng)的久匯公司繳納投標(biāo)保證金。熊某為感謝和繼續(xù)得到靖某、施某利用久匯公司賬戶(hù)幫其接收鄧某和楊某的賄賂款，未經(jīng)公司董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)討論，擅自同意將寶盛公司公款99.99萬(wàn)元借給靖某，并按照靖某的要求安排財(cái)務(wù)人員將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至靖某提供的久匯公司賬戶(hù)。經(jīng)查，施某將該款用于公司項(xiàng)目投標(biāo)、工程款支付及借給同學(xué)曹某做生意使用。2014年9月10日、2015年3月18日靖某分別通過(guò)曹某、靖某、施某及久匯公司賬戶(hù)歸還了上述款項(xiàng)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供的以下證據(jù)予以證實(shí)：
一、書(shū)證
（1）團(tuán)風(fēng)縣寶盛黃砂有限責(zé)任公司團(tuán)風(fēng)農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶(hù)流水清單證實(shí)：該賬戶(hù)于2014年6月16日向團(tuán)風(fēng)縣久匯水利水電建筑工程有限公司轉(zhuǎn)賬99.99萬(wàn)元，2014年9月10日收到曹某轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元，2014年3月18日收到靖某、曹某、施某、團(tuán)風(fēng)久匯水利水電建筑工程有限公司轉(zhuǎn)賬合計(jì)50萬(wàn)元。
（2）借款協(xié)議書(shū)證實(shí)：團(tuán)風(fēng)縣久匯水利水電建筑工程有限公司與寶盛黃砂有限責(zé)任公司簽訂借款協(xié)議，久匯水利水電建筑工程有限公司從寶盛黃砂有限責(zé)任公司借款100萬(wàn)元，熊某簽字的事實(shí)。
（3）寶盛黃砂有限責(zé)任公司記賬憑證及明細(xì)證實(shí)：寶盛黃砂有限責(zé)任公司于2014年6月16日向久匯水利水電建筑工程有限公司轉(zhuǎn)賬99.99萬(wàn)元，2014年9月10日收到曹某銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入50萬(wàn)元，2015年3月18日收到靖某、曹某、施某、團(tuán)風(fēng)久匯水利水電建筑工程有限公司轉(zhuǎn)賬合計(jì)50萬(wàn)元，2015年3月27日收到轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元借款利息的事實(shí)。
（4）團(tuán)風(fēng)久匯水利水電建筑工程有限公司（已更名為湖北金某建設(shè)工程有限公司）中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)流水清單證實(shí)：該公司銀行賬戶(hù)于2014年6月16日收到寶盛黃砂有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)賬99.99萬(wàn)元，收到匯款后用于支付保證金的事實(shí)。
（5）團(tuán)風(fēng)久匯水利水電建筑工程有限公司工商登記信息證實(shí)：該公司的法定代表人為施某的事實(shí)。
二、證人證言
（1）證人靖某的證言證實(shí)：2014年6月，靖某為了幫助其子施某籌措投標(biāo)保證金，找到寶盛公司董事長(zhǎng)熊某借100萬(wàn)元，還找到團(tuán)風(fēng)縣長(zhǎng)江河道采砂管理局局長(zhǎng)胡某3，經(jīng)過(guò)兩人同意從寶盛公司借款99.99萬(wàn)元的事實(shí)，熊某同意借款是因?yàn)榫改持皫椭苣秤脠F(tuán)風(fēng)久匯水利水電公司的名義轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元的事實(shí)。
（2）證人施某的證言證實(shí)：2014年，施某在經(jīng)營(yíng)團(tuán)風(fēng)久匯水利水電建筑工程有限公司期間，為了籌集投標(biāo)保證金，施某讓其母親靖某借錢(qián)，靖某從寶盛公司借款99.99萬(wàn)元給施某，施某用于交納投標(biāo)保證金，用于給朋友資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)。
（3）證人劉某的證言證實(shí)：2014年，靖某經(jīng)過(guò)寶盛公司董事長(zhǎng)熊某同意，從寶盛公司借款99.99萬(wàn)元，劉某于2014年6月16日經(jīng)手將99.99萬(wàn)元轉(zhuǎn)給施某經(jīng)營(yíng)的久匯水利水電工程公司，借款事宜寶盛公司沒(méi)有開(kāi)會(huì)研究。該款分別于2014年9月10日歸還50萬(wàn)元，2015年3月18日歸還50萬(wàn)元的事實(shí)。
（4）證人曹某的證言證實(shí)：2014年，曹某因?yàn)樽錾庑枰Y金周轉(zhuǎn)，多次找施某借錢(qián)的事實(shí)。
（5）證人胡某1的證言證實(shí)：2014年，因久匯公司投標(biāo)需要資金，施某通過(guò)其母親靖某從寶盛公司借款99.99萬(wàn)元的事實(shí)。
（6）證人黃某2的證言證實(shí)：2014年，熊某私自將寶盛公司的100萬(wàn)元借給靖某的兒子施某用于工程項(xiàng)目的招投標(biāo)的事實(shí)。
三、被告人熊某的供述和辯解
證實(shí)：2014年6月，熊某利用其擔(dān)任團(tuán)風(fēng)寶盛黃砂有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)的職務(wù)便利，為了讓團(tuán)風(fēng)久匯水利水電建筑工程有限公司順利幫熊某轉(zhuǎn)賬200萬(wàn)元，將寶盛公司的99.99萬(wàn)元借給靖某之子施某用于團(tuán)風(fēng)縣久匯水利水電建筑工程有限公司用作投標(biāo)保證金，該99.99萬(wàn)元分別于2014年9月、2015年3月歸還的事實(shí)。
三、單位受賄罪
2015年1月，團(tuán)風(fēng)縣砂管局局長(zhǎng)兼寶盛公司監(jiān)事會(huì)主席胡某3與時(shí)任寶盛公司董事長(zhǎng)的被告人熊某商量后，決定找中標(biāo)當(dāng)年巴河采砂生產(chǎn)權(quán)的國(guó)某公司以贊助費(fèi)為由索要50萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)公司年底兌現(xiàn)職工福利的資金缺口。事后，胡某3就上述事務(wù)召集熊某及該公司總經(jīng)理黃某2、執(zhí)行董事兼副董事長(zhǎng)孫某2、監(jiān)事劉某開(kāi)會(huì)討論，并獲一致同意。國(guó)某公司總經(jīng)理鄧某與該項(xiàng)目股東林某1、楊某商議后，為繼續(xù)中標(biāo)該項(xiàng)目以及得到胡某3、熊某等人的支持讓寶盛公司開(kāi)票員少開(kāi)售砂票以獲取更多的售砂收入，同意給付寶盛公司50萬(wàn)元。寶盛公司將索要的50萬(wàn)元用于年底支付職工福利、辦公費(fèi)用的支出。國(guó)某公司在上述人員的支持下，連續(xù)四年中標(biāo)了采砂項(xiàng)目，并在熊某等人的支持下，通過(guò)寶盛公司開(kāi)票人員少開(kāi)售砂專(zhuān)用票據(jù)的行為獲取了巨額利益。
2015年5月27日，為解決寶盛公司經(jīng)費(fèi)問(wèn)題，砂管局局長(zhǎng)胡某3召集熊某、孫某2、黃某2等人集體開(kāi)會(huì)討論，決定向各砂站收取采砂管理費(fèi)。2015年6月初，熊某打電話通知曹崗砂站合伙人聞某，讓其繳納20萬(wàn)元管理費(fèi)給寶盛公司。聞某在繳納20萬(wàn)元后，砂管局及寶盛公司放任曹崗砂站在汛期違法賣(mài)砂10天左右。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提供的以下證據(jù)予以證實(shí)：
一、書(shū)證
（1）寶盛公司記賬憑證及明細(xì)、寶盛公司農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶(hù)流水清單，證實(shí)：寶盛公司于2015年2月2日收到國(guó)某公司轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元的事實(shí)。
（2）國(guó)某公司農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶(hù)流水清單，證實(shí)：國(guó)某公司于2015年2月2日向?qū)毷⒐巨D(zhuǎn)賬50萬(wàn)元的事實(shí)。
（3）寶盛公司銀行存款明細(xì)賬、記賬憑證，證實(shí)：2015年6月30日，寶盛公司收取曹崗砂站20萬(wàn)元的事實(shí)。
（4）寶盛公司會(huì)議紀(jì)要，證實(shí)：寶盛公司開(kāi)會(huì)決定向管理對(duì)象收取管理經(jīng)費(fèi)的事實(shí)。
（5）陳某2農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶(hù)流水清單，證實(shí)：2015年6月15日，陳某2向?qū)毷⒐緟R款20萬(wàn)元的事實(shí)。
（6）團(tuán)風(fēng)縣曹崗沙業(yè)有限公司企業(yè)基本信息及公司章程，證實(shí)：曹崗沙業(yè)有限公司的基本情況。
（7）團(tuán)風(fēng)縣寶盛黃砂有限責(zé)任公司企業(yè)基本信息及董事會(huì)決定、股東決定、公司章程，證實(shí)：熊某于2014年2月至2017年4月?lián)螌毷⒐径麻L(zhǎng)的事實(shí)。
二、證人證言
（1）證人黃某2的證言證實(shí)：2014年底，胡某3、熊某、孫某2、黃某2等經(jīng)過(guò)商量為解決寶盛公司經(jīng)費(fèi)不足，決定向國(guó)某公司以贊助費(fèi)的名義索要50萬(wàn)元，之后國(guó)某公司于2015年1月和2月合計(jì)給了寶盛公司50萬(wàn)元的事實(shí)，寶盛公司默許國(guó)某公司對(duì)運(yùn)砂車(chē)加價(jià)以及沒(méi)有面對(duì)開(kāi)票人員實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)管，為國(guó)某公司謀取了不正當(dāng)利益的事實(shí)。
胡某3、熊某、孫某2、黃某2等人開(kāi)會(huì)商量，決定找各砂站收取一定數(shù)額的管理經(jīng)費(fèi)，2019年6月，曹崗砂站向?qū)毷⒐巨D(zhuǎn)賬20萬(wàn)元的事實(shí)。
（2）證人鄧某的證言證實(shí)：2014年底，胡某3、熊某、孫某2、黃某2等人以寶盛公式辦公經(jīng)費(fèi)不足為由，讓國(guó)某公司以贊助費(fèi)的名義幫助解決費(fèi)用，后國(guó)某公司為了得到寶盛公司的幫助，以贊助費(fèi)的名義送給寶盛公司50萬(wàn)元，之后寶盛公司沒(méi)有對(duì)砂站開(kāi)票人員實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)管，為國(guó)某公司中標(biāo)提供了便利條件的事實(shí)。
（3）證人林某1的證言證實(shí)：2014年底，寶盛公司以費(fèi)用不足為由找國(guó)某公司索要60萬(wàn)-80萬(wàn)元錢(qián)，國(guó)某公司最終以贊助費(fèi)的名義送給寶盛公司50萬(wàn)元，寶盛公司為國(guó)某公司謀取了利益的事實(shí)。
（4）證人劉某的證言證實(shí)：2015年1月份的時(shí)候，胡某3、熊某召集寶盛公司董事會(huì)成員會(huì)議，決定讓國(guó)某公司以贊助費(fèi)名義給寶盛公司50萬(wàn)元，寶盛公司將50萬(wàn)元用于發(fā)放職工工資、補(bǔ)助和解決辦公經(jīng)費(fèi)支出的事實(shí)。
熊某、胡某3、孫某2、黃某2、黃某3、劉某等人經(jīng)過(guò)開(kāi)會(huì)討論決定向各砂站收錢(qián)作為寶盛公司的福安里經(jīng)費(fèi)，之后陳某2匯款20萬(wàn)元到寶盛公司賬戶(hù)上的事實(shí)。
（5）證人柳某的證言證實(shí)：2015年2月前后，柳某在鄧某的安排下從國(guó)某公司賬戶(hù)轉(zhuǎn)款50萬(wàn)元給寶盛公司銀行賬戶(hù)的事實(shí)。
（6）證人聞某的證言證實(shí)：2015年，曹崗砂站為了謀取不正當(dāng)利益，向?qū)毷⒐拘匈V20萬(wàn)元的事實(shí)，之后曹崗砂站在汛期賣(mài)砂的事實(shí)。
（7）證人胡某2的證言證實(shí)：2015年，曹崗砂站為了在汛期出售黃砂，向?qū)毷⒐拘匈V20萬(wàn)元的事實(shí)。
（8）證人陳某1的證言證實(shí)：2015年6月份，曹崗砂站為了在汛期出售黃砂，向?qū)毷⒐拘匈V20萬(wàn)元的事實(shí)。
（9）證人陳某2的證言證實(shí)：2015年6月份，聞某安排陳某2向?qū)毷⒐举~號(hào)交錢(qián)20萬(wàn)，砂管局允許曹崗砂站私自賣(mài)砂的事實(shí)。
（10）證人黃某3的證言證實(shí)：熊某、黃某2、胡某3、孫某2、劉某、黃某3開(kāi)會(huì)，會(huì)上討論為了解決寶盛公司的經(jīng)費(fèi)問(wèn)題，決定向各砂站收取一定的管理經(jīng)費(fèi)，之后曹崗砂站向?qū)毷⒐巨D(zhuǎn)賬20萬(wàn)元的事實(shí)。
（11）證人倪某、熊某、於翔、余某的證言證實(shí)：2015年汛期，曹崗砂站出售黃砂的事實(shí)。
三、被告人熊某的供述和辯解
證實(shí)：2015年初，寶盛公司為了解決年底費(fèi)用的缺口，熊某、胡某3、孫某2、黃某2經(jīng)過(guò)商量決定以贊助費(fèi)的名義向國(guó)某公司索要50萬(wàn)元，寶盛公司將這50萬(wàn)元用于發(fā)放職工補(bǔ)助和支付經(jīng)營(yíng)費(fèi)用。
2015年5月份，胡某3、熊某、黃某2、孫某2等人經(jīng)過(guò)商量，決定以寶盛公司名義向砂站索要索要財(cái)物，之后曹崗砂站的股東聞某以曹崗砂站的名義交給寶盛公司20萬(wàn)元，曹崗砂站將囤積的黃砂自己進(jìn)行銷(xiāo)售的事實(shí)。
綜合性書(shū)證：
（1）中共團(tuán)風(fēng)縣委縣直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)文件、中共團(tuán)風(fēng)水利委員會(huì)文件、團(tuán)風(fēng)縣長(zhǎng)江河道采砂管理局文件，證實(shí)：熊某2012年8月至2017年4月?lián)螆F(tuán)風(fēng)縣長(zhǎng)江河道采砂管理局黨支部書(shū)記的事實(shí)。
（2）團(tuán)風(fēng)縣長(zhǎng)江河道采砂管理局文件，證實(shí)：熊某任職期間主持黨支部全面工作，主管黨建、組織工作，主抓巴河、長(zhǎng)江、辦公室及水政執(zhí)法等工作。
（3）團(tuán)風(fēng)縣黃砂有限責(zé)任公司章程、團(tuán)風(fēng)縣寶盛黃砂有限責(zé)任公司關(guān)于熊維任職情況的說(shuō)明、團(tuán)風(fēng)縣寶盛黃砂有限責(zé)任公司董事會(huì)決議，證實(shí)：熊某2014年3月至2017年4月?lián)螌毷ⅫS砂有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)的事實(shí)。
（4）團(tuán)風(fēng)縣寶盛黃砂有限責(zé)任公司企業(yè)登記信息、組織機(jī)構(gòu)代表證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)資本實(shí)收情況明細(xì)表等，證實(shí)：團(tuán)風(fēng)縣寶盛黃砂有限責(zé)任公司的性質(zhì)為有限責(zé)任公司，公司唯一股東為長(zhǎng)江河道采砂管理局的事實(shí)。
（5）事業(yè)單位法人證書(shū)，證實(shí)：團(tuán)風(fēng)縣長(zhǎng)江河道采砂管理局的性質(zhì)為事業(yè)單位的事實(shí)。
（6）刑事判決書(shū)，證實(shí)：熊某因犯受賄罪于2008年11月7日被湖北省團(tuán)風(fēng)縣人民法院判處免予刑事處罰的事實(shí)。
（7）中共團(tuán)風(fēng)縣紀(jì)律檢查委員會(huì)決定，證實(shí)：熊某于2008年12月14日被團(tuán)風(fēng)縣紀(jì)律檢查委員會(huì)給予留黨?？磧赡甑奶幏帧?/p>
（8）熊某到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)：2018年11月22日9時(shí)許，團(tuán)風(fēng)縣監(jiān)察委工作人員在馬曹廟鎮(zhèn)馬曹廟村村支部二樓將熊某帶走調(diào)查的事實(shí)。
上述證據(jù)，均經(jīng)控辯雙方當(dāng)庭質(zhì)證、辯論、認(rèn)證予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人熊某身為國(guó)家工作人員，作用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物，具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)；挪用公款用于營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額較大；身為寶盛公司直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員，為了單位利益索取他人財(cái)物，并為他人謀取利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成受賄罪、挪用公款罪、單位受賄罪，依法應(yīng)予刑事處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人熊某于2008年因受賄罪被判處免予刑事處罰，于2008年被中共團(tuán)風(fēng)縣紀(jì)律檢查委員會(huì)給予留黨察看兩年的黨紀(jì)處分。根據(jù)兩高《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條、第一條之規(guī)定，受賄數(shù)額在150萬(wàn)元以上不滿(mǎn)300萬(wàn)元，曾因受賄、貪污受過(guò)黨紀(jì)、政紀(jì)處分或者曾因故意犯罪受過(guò)刑事追究的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為其他特別嚴(yán)重情節(jié)，故被告人熊某應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)。被告人挪用公款數(shù)額較大，在案發(fā)前已全部歸還，可以從輕處罰。其一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。本院為了打擊刑事犯罪，維護(hù)社會(huì)管理秩序之安定。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十三條、第三百八十四條、第三百八十七條、第三十一條、第六十九條之規(guī)定，判決如下：
被告人熊某犯受賄罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元；犯挪用公款罪，判處有期徒刑一年；犯單位受賄罪，判處有期徒刑六個(gè)月；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金30萬(wàn)元（未繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵一日，即自2018年11月22日起至2030年5月21日止。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向湖北省黃岡市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 馮帥克
審 判 員 程曉華
人民陪審員 鄒松林
二〇一九年十二月十九日
書(shū) 記 員 孫 鶴
