案由 受賄
案號 （2019）鄂2827刑初162號
備注：《刑法》483條罪名的最新的刑法理論和量刑標(biāo)準(zhǔn)，蘇義飛律師均做了注釋講解，需要了解本罪的詳細(xì)講解內(nèi)容請點擊受賄罪。
來鳳縣人民檢察院以鄂來檢刑訴[2019]164號起訴書指控被告人向某某犯受賄罪，于2019年9月2日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。來鳳縣人民檢察院檢察員粟良成出庭支持公訴，被告人向某某及其辯護人歐興紅、胡彬到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，被告人向某某自2018年3月?lián)蝸眸P縣人防辦專職副主任以來，利用分管來鳳縣商品房預(yù)售許可審批、預(yù)售監(jiān)管資金撥付審批等職務(wù)之便，收受他人財物共計37萬元。
（一）收受龍某1財物5萬元
1、2018年11月16日，為順利提取華龍集團來鳳置業(yè)商品房預(yù)售監(jiān)管賬戶資金，龍某1在向某某家中給其送4萬元人民幣后，華龍集團來鳳置業(yè)拿到向某某簽批的商品房預(yù)售監(jiān)管資金使用申請審批手續(xù)。當(dāng)日晚上，向某某通過縣自來水公司樓下的農(nóng)業(yè)銀亍ATM機，將這4萬元存入其賬號為62×××79的個人賬戶。
2、2019年1月的一天，為繼續(xù)和向某某搞好關(guān)系，龍某1以拜年的名義，在湖北省帥豐建材集團來鳳家居實業(yè)有限公司院內(nèi)給向某某1萬元。向某某將該筆1萬元用于個人開支。
（二）收受宋某財物4萬元
1、2018年9月下旬的一天，宋某為盡快辦理來鳳縣海玉未來城1期8、9、10號樓商品房預(yù)售許可，在向某某單位辦公室給其送2萬元。
2、2018年底的一天，宋某為盡快辦理來鳳縣海玉未來城1期6、7號樓商品房預(yù)售許可，在向某某單位辦公室給其送2萬元。
（三）收受李某1財物10萬元
2018年10月份的一天，李某1為盡快提取來鳳縣家和花園商品房預(yù)售監(jiān)管資金，在縣城家和花園旁華龍城大門牌××萬元后，李某1拿到了向某某簽批的商品房預(yù)售監(jiān)管資金使用申請審批手續(xù)。向某某將該筆5萬元部分存入其銀行賬戶，用于日常開支。
2018年12月份的一天，李某1為盡快提取來鳳縣家和花園商品房預(yù)售監(jiān)管資金，在湘鄂情大橋處送給向某某5萬元后，李某1拿到向某某簽批的商品房預(yù)售監(jiān)管資金使用申請審批手續(xù)。向某某將該筆5萬元部分存入其銀行賬戶，其余用于日常開支。
（四）收受劉某財物2萬元
2019年1月下旬的一天，劉某為盡快辦理中華山·壹號院E棟商品房預(yù)售許可，在向某某家中送給其2萬元后，劉某拿到向某某簽字審批的商品房預(yù)售許可。向某某將該筆2萬元用于個人開支。
（五）收受謝某1財物3萬元
1、2018年7月的一天，謝某1為盡快提取來鳳縣同利·星都匯商品房預(yù)售監(jiān)管資金，在向某某單位辦公室送給其1萬元后，謝某1拿到向某某簽批的商品房預(yù)售監(jiān)管資金使用申請審批手續(xù)。向某某將該筆1萬元用于個人開支。
2、2019年春節(jié)前的一天，謝某1為讓向某某盡快在來鳳縣商品房預(yù)售資金專用賬戶監(jiān)管協(xié)議書上簽字，以盡快辦理來鳳同利·星都匯房產(chǎn)門面在農(nóng)商行的按揭準(zhǔn)入手續(xù)，在來鳳華龍城外面沿河路送給其2萬元。之后，向某某在來鳳縣商品房預(yù)售資金專用賬戶監(jiān)管協(xié)議書上簽字。向某某將該筆2萬元用于個人開支。
（六）收受李某2財物3萬元
2018年9月左右，李某2為盡快提取帥豐房地產(chǎn)商品房預(yù)售監(jiān)管資金，在向某某單位辦公室給其送2萬元。一個星期后的一天，李某2在向某某單位辦公室又送給向某某1萬元。李某2兩次給向某某送錢時，遞交的商品房預(yù)售監(jiān)管資金使用申請審批表向某某均予以簽批。
（七）收受謝某2財物10萬元
2018年12月份的一天，向某某給名人家園老板謝某2打招呼，給其特定關(guān)系人恩施港來芳圓石材有限責(zé)任公司法人胡某（以下簡稱芳圓石材公司）介紹名人家園青石板材工程項目。同年12月7日，謝某2給芳圓石材公司支付工程預(yù)付款10萬元。芳圓石材公司開具了10萬元的發(fā)票。該工程完工后，驗收實際工程造價62381.75元。
2018年12月，謝某2申請辦理名人家園l、2、3號樓預(yù)售許可，但向某某提出：名人家園不能自建人防工程，必須繳納人防建設(shè)費，并且名人家園所打“買房送車位”廣告需要整改。經(jīng)過多次協(xié)商，向某某同意名人家園自建人防工程，同時要求名人家園以公司的名義提交關(guān)于人防工程的情況說明，并承諾贈送的車位不在人防工程范圍內(nèi)，不影響人防工程的正常使用，才能辦理名人家園l、2、3號樓的預(yù)售許可證。
2018年12月19日，謝某2在來鳳縣城步行街吃早餐遇到向某某，在向某某的車中對其說：“我們公司原定2018年12月15日的開盤時間已經(jīng)錯過了，還是爭取2019年元旦開盤，我再給胡某搞10萬元工程材料款（意為通過胡某再給向某某送10萬元好處費），你幫忙盡快把預(yù)售許可辦下來，我們公司好盡快開盤，如果哪里查起來了，就把這10萬元轉(zhuǎn)成工程款”，向某某未明示。當(dāng)天上午，謝某2聯(lián)系胡某，按照胡某的要求將10萬元（分兩筆5萬元）轉(zhuǎn)入其個人在來鳳農(nóng)商行的賬戶（賬號62×××28），胡某收到這10萬元后立即給向某某講了。12月19日下午，謝某2拿到了向某某簽批的名人家園預(yù)售許可。
2019年2月19日向某某被來鳳縣監(jiān)察委留置，謝某2為掩蓋轉(zhuǎn)給胡某這筆10萬元錢的真實目的，聯(lián)系胡某到其售樓部補寫了一張10萬元收據(jù)，并將落款時間提前至2019年1月12日。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人向某某利用職務(wù)之便收受他人財物，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人向某某表示認(rèn)罪、悔罪，在認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書上簽名。
被告人向某某對公訴機關(guān)指控的罪名無異議，也表示認(rèn)罪，但辯稱，1、收取李某1的10萬元實際上是他找李某1借的錢，因為沒有借條證明，所以就按李某1說的說了，但實際上這10萬元錢是他的貸款到期后為還貸款找李某1借的，李某1當(dāng)時在華龍城大門牌坊那里一次性給他的，在湘鄂情大橋李某1只給他送兩條煙、兩瓶酒，沒有給錢。2、對于謝某2的10萬元，他表示不清楚，他只是給謝某2提供了胡某的電話號碼，其他事情均不清楚。胡某也沒有給他說過這10萬元的事情，他與胡某通話只是想看一下女兒，沒有提到其他的事情。
辯護人對公訴機關(guān)指控的罪名無異議，但認(rèn)為：1、被告人是被動收受他人錢財，沒有主動開口要錢，其收受錢財沒有直接利用職權(quán)，只是利用了其職務(wù)上的影響，并未違規(guī)為他人辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，被告人沒有為行賄人所在公司實際謀取利益，簽批行為都是正常履職且都沒有給國家、集體造成任何損失，危害后果顯著輕微。故除數(shù)額外，被告人犯罪的情節(jié)輕微；2、被告人具有自首、全部退贓，并真誠悔罪的法定從輕、減輕處罰的情節(jié)；3、對于謝某2支付給胡某的10萬元，到目前為止，行賄人謝某2、中間人胡某和被告人向某某均是猜測或者估計以預(yù)付工程款的名義支付給胡某10萬元，謝某2估計胡某會給向某某，但實際上至今胡某也未給向某某，后來這10萬元由胡某交給了紀(jì)委。故這10萬元對向某某來說有點不明不白。結(jié)合被告人向某某全部退贓、自首、認(rèn)罪悔罪的態(tài)度及社會危害性，建議對被告人向某某在法定刑以下判處刑罰，并判處緩刑。
本院經(jīng)審理查明：被告人向某某自2018年3月?lián)魏笔眸P縣人民防空委員會辦公室專職副主任以來，利用分管來鳳縣商品房預(yù)售許可審批、預(yù)售監(jiān)管資金撥付審批等職務(wù)之便，非法收受他人財物共計37萬元，具體事實分述如下：
（一）收受龍某1財物5萬元
1、2018年11月16日，為順利提取恩施華龍村集團來鳳置業(yè)有限公司商品房預(yù)售監(jiān)管賬戶資金，該公司相關(guān)工程負(fù)責(zé)人龍某1在向某某家中給其送現(xiàn)金人民幣4萬元，后該公司拿到向某某簽批的商品房預(yù)售監(jiān)管資金使用申請審批手續(xù)。
2、2019年1月的一天，為繼續(xù)和向某某搞好關(guān)系，恩施華龍村集團來鳳置業(yè)有限公司工程負(fù)責(zé)人龍某1以拜年的名義，在湖北省帥豐建材集團來鳳家居實業(yè)有限公司院內(nèi)給向某某現(xiàn)金人民幣1萬元。
（二）收受宋某財物4萬元
1、2018年9月下旬的一天，來鳳縣海玉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人宋某為盡快辦理來鳳縣海玉未來城1期8、9、10號樓商品房預(yù)售許可，在向某某單位辦公室給其送現(xiàn)金人民幣2萬元。
2、2018年底的一天，來鳳縣海玉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人宋某為盡快辦理來鳳縣海玉未來城1期6、7號樓商品房預(yù)售許可，在向某某單位辦公室給其送現(xiàn)金人民幣2萬元。
（三）收受李某1財物10萬元
2018年下半年，來鳳縣家和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長李某1為盡快提取來鳳縣家和花園商品房預(yù)售監(jiān)管資金，送給向某某共計現(xiàn)金人民幣10萬元，后該公司拿到了向某某簽批的商品房預(yù)售監(jiān)管資金使用申請審批手續(xù)。
（四）收受劉某財物2萬元
2019年1月下旬的一天，來鳳縣錦榮升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人劉某為盡快辦理中華山·壹號院E棟商品房預(yù)售許可，在向某某家中送給其現(xiàn)金人民幣2萬元，后該公司拿到向某某簽字審批的商品房預(yù)售許可。
（五）收受謝某1財物3萬元
1、2018年7月的一天，湖北同利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理謝某1為盡快提取來鳳縣同利·星都匯商品房預(yù)售監(jiān)管資金，在向某某單位辦公室送給其現(xiàn)金人民幣1萬元后，該公司拿到向某某簽批的商品房預(yù)售監(jiān)管資金使用申請審批手續(xù)。
2、2019年春節(jié)前的一天，湖北同利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理謝某1為讓向某某盡快在來鳳縣商品預(yù)售資金專用賬戶監(jiān)管協(xié)議書上簽字，以盡快辦理來鳳同利·星都匯房產(chǎn)門面在農(nóng)商行的按揭準(zhǔn)入手續(xù)，在來鳳華龍城外面沿河路送給其現(xiàn)金人民幣2萬元。之后，向某某在該公司的來鳳縣商品房預(yù)售資金專用賬戶監(jiān)管協(xié)議書上簽字。
（六）收受李某2財物3萬元
2018年9月左右，湖北帥豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人李某2為盡快提取該公司商品房預(yù)售監(jiān)管資金，在向某某單位辦公室給其送現(xiàn)金人民幣2萬元。一個星期后的一天，湖北帥豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人李某2在向某某單位辦公室又送給向某某現(xiàn)金人民幣1萬元。李某2先后兩次給向某某送錢時，遞交的該公司的商品房預(yù)售監(jiān)管資金使用申請審批表向某某均予以簽批。
（七）收受謝某2財物10萬元
2018年12月份的一天，向某某給湖北天恩置業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理謝某2打招呼，給其特定關(guān)系人芳圓石材公司法定代表人胡某介紹該公司開發(fā)的名人家園售樓部門前場壩的青石板材工程。同年12月7日，湖北天恩置業(yè)發(fā)展有限公司給芳圓石材公司預(yù)付工程款10萬元。芳圓石材公司開具了10萬元的發(fā)票。該工程完工后，驗收實際工程造價62381.75元。
2018年12月，湖北天恩置業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理謝某2申請辦理該公司開發(fā)的名人家園l、2、3號樓預(yù)售許可時，向某某提出：名人家園不能自建人防工程，必須繳納人防建設(shè)費，并且名人家園所打“買房送車位”廣告需要整改。經(jīng)過多次協(xié)商，向某某同意名人家園自建人防工程，同時要求名人家園以公司的名義提交關(guān)于人防工程的情況說明，并承諾贈送的車位不在人防工程范圍內(nèi)，不影響人防工程的正常使用，才能辦理名人家園l、2、3號樓的預(yù)售許可證。
2018年12月19日，湖北天恩置業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理謝某2在來鳳縣城步行街吃早餐遇到向某某，在向某某的車中對其說：“我們公司原定2018年12月15日的開盤時間已經(jīng)錯過了，還是爭取2019年元旦開盤，我再給胡某搞10萬元工程材料款，你幫忙盡快把預(yù)售許可辦下來，我們公司好盡快開盤，如果哪里查起來了，就把這10萬元轉(zhuǎn)成工程款”，向某某未明示。當(dāng)天上午，謝某2聯(lián)系胡某，按照胡某的要求將10萬元（分兩筆5萬元）轉(zhuǎn)入其個人在來鳳農(nóng)商行的賬戶（賬號62×××28），胡某收到這10萬元后立即給向某某講了。12月19日下午，該公司拿到了向某某簽批的名人家園預(yù)售許可。
2019年2月19日向某某被來鳳縣監(jiān)察委采取留置措施，湖北天恩置業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理謝某2為掩蓋轉(zhuǎn)給胡某這筆10萬元錢的真實目的，聯(lián)系胡某到其售樓部補寫了一張10萬元收據(jù)，并將落款時間提前至2019年1月12日。
另查明，2019年6月11日，來鳳縣監(jiān)察委員會從胡某處扣押贓款10萬元，2019年7月1日，向某某的親屬代為向來鳳縣監(jiān)察委員會退出贓款27萬元。
上述事實，有公訴機關(guān)舉證，并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證、認(rèn)定的下列證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
1、書證。
（1）受案登記表、立案決定書、到案情況說明。證實本案案件來源及被告人向某某的到案情況。
（2）被告人戶籍登記證明、干部任免表及任職文件。證實被告人向某某的身份及其所任職務(wù)情況。
（3）扣押通知書、扣押清單、非稅收入一般繳款書。證實涉案全部贓款被扣押、退回的事實。
（4）來鳳縣商品房預(yù)售資金專用賬戶監(jiān)管協(xié)議書、來鳳農(nóng)村商業(yè)銀行貸款呈報審批意見表、商品房預(yù)售許可證申報審批表、商品房預(yù)售許可監(jiān)管資金使用申請審批表。證實被告人向某某在前述材料上簽字的事實。
（5）通話記錄。證實被告人向某某與胡某2018年12月19日12時33分進行電話通話以及在這前后，向某某與胡某均有電話聯(lián)系的事實。
（6）材料購銷合同、湖北增值稅專用發(fā)票、單位結(jié)算卡業(yè)務(wù)憑證。證實湖北天恩置業(yè)發(fā)展有限公司（謝某2）與恩施港來芳圓石材有限責(zé)任公司（胡某）簽訂《材料購銷合同》，湖北天恩置業(yè)發(fā)展有限公司（謝某2）于2018年12月7日向恩施港來芳圓石材有限責(zé)任公司（胡某）支付10萬元工程款的事實。
（7）單位結(jié)算卡業(yè)務(wù)憑證、胡某在湖北來鳳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司賬戶的明細(xì)。證實湖北天恩置業(yè)發(fā)展有限公司（謝某2）于2018年12月19日分兩次向胡某支付10萬元的事實。
2、證人證言。
（1）證人龍某1的證言。
①證人龍某12019年1月26日的證言。證實：他是恩施華龍集團負(fù)責(zé)人龍某2的兄弟，華龍集團在來鳳縣建設(shè)的華龍城就是由他負(fù)責(zé)工程建設(shè)，他本身只需要找華龍集團結(jié)賬，按照相關(guān)政策，華龍集團的房產(chǎn)銷售款要打到來鳳縣住建局的監(jiān)管賬戶，華龍集團若要提取房屋銷售款，需要住建部門審批后再報分管副縣長簽字才行，其他人簽字審批每次都比較順利，但一般在向某某處都會受到向某某的刁難，他為了幫龍某2的華龍集團協(xié)調(diào)和向某某之間的關(guān)系，所以從2018年下半年以來和向某某打了很多次交道。提取華龍集團的房屋銷售款需要住建部門四個人的簽字審批，分別是胡小毛，房管科的科長、住建局的分管領(lǐng)導(dǎo)向某某、住建局的局長，其他人簽字都是按程序很順利，但基本上每次找向某某，他都會故意拖延或者不簽字，所以為了和向某某搞好關(guān)系，他在來鳳經(jīng)常和向某某往來，經(jīng)常請向某某在外吃飯和打麻將。他為了和向某某搞好關(guān)系，還在2018年11月左右的一天、2019年1月18日晚上分兩次送給向某某共計5萬元現(xiàn)金。第一次送錢大概是2018年11月中旬（具體時間記不清了），華龍集團想從來鳳縣住建局的監(jiān)管賬戶提取700萬元房屋銷售款，向某某這次也是故意拖延著辦理，華龍公司的人去找向某某之后不久的一天晚上，向某某就約他打牌，這次打牌的地點是在向某某家里，向某某打電話給他的時候，他和妻子（覃某）正在外面吃飯，他趕緊吃完了飯，讓妻子取點錢給他，他和妻子來到武漢大道世紀(jì)金源酒店外面的農(nóng)商行的自動取款機，妻子從銀行卡取的錢，具體取了多少，不清楚，反正他說打牌錢要寬裕一點，他當(dāng)天從妻子處拿了5萬元現(xiàn)金，其中的4萬元錢用一個黑色的塑料袋包著放在另一邊皮衣口袋的，其中的1萬元他用來打牌了。到了向某某家里，向某某、李某2和另外一個不認(rèn)識的人已經(jīng)到了，除了他們四人，向某某家里沒有其他的人在。他們打牌的空隙，那個他不認(rèn)識的人起身去上廁所，李某2起身去倒茶水，他和向某某坐在麻將機旁，他的旁邊是向某某家里的沙發(fā)，趁這個空檔，他將包裹4萬元現(xiàn)金的黑色塑料袋放在了向某某家的沙發(fā)上，并且用一個沙發(fā)靠墊壓著，做這個動作的時候，他碰了一下向某某，向某某清楚的看見了他放黑色袋子的動作，因為房間里還有那兩個打牌的人，他和向某某當(dāng)時都沒有說話，但事后向某某肯定知道他放在沙發(fā)靠墊下的黑色口袋里面裝的是4萬元錢。當(dāng)天打牌后他們就各自回家了。第二次是在2019年1月18日（上周五）晚上，他、向某某、李某2和一個不認(rèn)識的人在來鳳縣打牌，這次也是向某某打電話約的他，他和向某某開車一前一后的到達(dá)帥豐集團的停車場里面，下車后，他和向某某沒上樓，就在外面壩子里面聊天，他看四周無人，就拿出了一個黃色的牛皮信封（里面裝的有1萬元現(xiàn)金，都是百元票面）遞給向某某，并對向某某說給他拜個年，向某某還問他這個（信封）是他送的還是他哥哥龍某2送的，如果是他哥哥送的向某某不得要，他說是他送的，向某某客氣了一下就收下了。向某某沒有將這5萬元退給他。
②證人龍某12019年5月6日的證言與2019年1月26日的證言基本一致。
（2）證人覃某的證言。證實：2018年11月15日她給龍某1遞5萬元錢的事。2018年11月15日的那天晚上她和老公龍某1一起取過3萬元現(xiàn)金。當(dāng)天，她和老公龍某1正在縣城寶石花公司斜對面的農(nóng)家樂吃晚飯，縣住建局向某某給她老公打電話喊他打麻將。吃完飯后，老公讓她取5萬元錢給他打牌，她和老公來到武漢大道世紀(jì)金源酒店外面的農(nóng)商行和建行那里，她老公坐在車上等，她去銀行取的錢。當(dāng)天她通過ATM機在中國建設(shè)銀行的銀行卡上取了1萬元現(xiàn)金，因為建行卡上錢不夠，又通過ATM取款機在農(nóng)商行的銀行卡上取了2萬元現(xiàn)金（分5筆取出，3筆5000元，2筆2500元），她從兩家銀行的ATM機一共取出了3萬元現(xiàn)金，加上她身上的2萬元現(xiàn)金，總共湊了5萬元現(xiàn)金給老公，他說他去打牌，她就和他分開了。
（3）證人宋某的證言。證實：檢察機關(guān)調(diào)取的是他們公司辦理海玉未來城1期項目8、9、10號樓預(yù)售許可證的申報手續(xù)，其中第一份他們9月1號就申報了的，但是拖延了接近1個月，9月底向某某才簽字審批下來；出示的第二份是他們公司辦理的海玉未來城1期項目6、7號樓預(yù)售許可證的申報手續(xù)，這次他們是11月20日申請的，但是向某某拖延到12月14日才審批簽字。因為預(yù)售許可證辦理了，他們公司才能夠銷售房屋，這關(guān)系到公司的資金回籠，關(guān)系到公司的正常發(fā)展，他安排了公司的工作人員去辦理，但工作人員給他反饋說，主要是向某某那里卡著不簽字，他也找到向某某，面對面溝通過，向某某一直說工作比較忙，這個事情需要班子開會研究等等，反正就是卡著不簽字審批。預(yù)售許可一直沒有批下來，這樣就導(dǎo)致公司不敢開展大規(guī)模的宣傳活動，極大的影響了公司房子的銷售。第一次他們公司在2018年9月1日申請預(yù)售許可，但是向某某一直卡著不辦，公司基本上是預(yù)計在10月1日正式開盤的，但是到了2018年9月二十幾號向某某還卡著不批，公司就比較著急了，幾個高管就開會研究這個事情，認(rèn)為向某某一直卡著不批肯定是想從公司索要一定的好處，他們開會決定還是要“打點”一下向某某，所以在2018年9月27、28日左右（具體時間記不清了）的一天早上，他就拿2萬元現(xiàn)金（用一個信封裝著的，百元票面，錢是裝在手提包里面的）去住建局向某某的辦公室找到了向某某，他先對向某某說了一下企業(yè)的困難，請他盡快審簽預(yù)售許可，向某某還是在說各種理由，他見到這種情況，就從手包里面拿出了裝有2萬元錢的信封放在向某某的辦公桌上，對向某某說請他幫忙，向某某說局班子還要開會討論等等，他們又聊了一會，他就離開了。他給向某某送錢之后，2018年9月30日下午，向某某才審簽了他們公司的預(yù)售許可，公司在下午5點半才拿到預(yù)售許可證，導(dǎo)致公司準(zhǔn)備不足，在2018年10月1日只能舉行一個簡單的開房儀式，沒有舉行大型的開盤慶典，影響了公司樓盤的銷售。他們公司是在2018年11月20日向住建部門申請預(yù)售許可的，但是也是卡在向某某那里，這次辦理審批過程中，還有一個情況，向某某要求他們公司樓盤的開盤價不能超過5000元，他問向某某限價有無政策依據(jù)，向某某說是縣政府決定的，為了這句話，他還專門找到縣政府分管副縣長熊慶，熊縣長說政府沒有出臺限價的政策，后來他又找到向某某，向某某說是恩施州的規(guī)定，他就明白了向某某是故意在找理由不批他們公司的預(yù)售許可。因為有了第一次的經(jīng)驗，他就明白向某某肯定是要拿到好處才會審批他們的許可，所以在2018年12月11日左右（具體時間記不清了，反正是在向某某審批前一兩天）的一天早上，他又拿了2萬元錢用信封裝著放在他的手包里面去住建局找到了向某某，在向某某辦公室里面，他還是請求向某某多多支持他們公司的工作，然后將裝著2萬元現(xiàn)金的信封放在了向某某的辦公桌上，然后他們閑聊了幾句他就先走了，送錢之后沒兩天，也就是2018年12月14日，向某某就將他們公司的預(yù)售許可審批下來了。他為了公司辦理預(yù)售證，分兩次一共給向某某送了4萬元現(xiàn)金，向某某都沒有退還給他。
（4）證人李某12019年6月3日的證言。證實：他與向某某之間存在10萬元不正當(dāng)經(jīng)濟往來，并給他分兩次送過4條和天下的煙和4瓶國窖1573的酒。2018年大概7月下旬，他們公司當(dāng)時正在辦理家和花園二期的預(yù)售許可證。有一天，向某某一個人開紅色奔馳車到他工地上看家和花園二期工程進度，向某某將車子停在縣城家和花園旁華龍城大門牌坊處給他打的電話，他就帶著2條和天下的煙和2瓶1573的酒（2條煙放在2瓶1573酒袋子里面的）上了向某某的車，說希望向某某盡快幫忙辦理家和花園二期的預(yù)售許可證，向某某說叫他把消防那些手續(xù)加緊辦好了就去辦預(yù)售許可證，8月上旬，家和花園二期的預(yù)售許可證向某某簽字后就順利辦下來了。2018年9月份初，也就是家和花園二期開盤后的一天，向某某一個人開紅色奔馳車過來找他，向某某車子停在縣城家和花園旁華龍城大門牌坊處給他打的電話，當(dāng)時他剛剛買到家和榮城項目的土地，上了向某某的車后，向某某說想讓他把家和榮城的監(jiān)理工程給向某某姐姐、姐夫做，當(dāng)時他知道向某某介紹的工程價格會高于市場價很多，就忽悠向某某說監(jiān)理已經(jīng)有人在搞了，向某某就說他吃肉讓向某某也喝碗湯（意思就說向某某也想從他的工程中賺點錢），他就說把家和花園二期5棟5-1和5-2的粉刷工程給向某某做，每棟的利潤差不多4萬多元，當(dāng)時向某某就說他找不到施工的人，也不懂這行，讓他幫忙找人施工，他當(dāng)時正為提取監(jiān)管資金的事需要找向某某簽字，迫于無奈就答應(yīng)了（實際上當(dāng)時5棟5-1和5-2的粉刷工程已經(jīng)答應(yīng)給別人做了的，為了不得罪向某某沒有辦法就把答應(yīng)別人的事推了）。當(dāng)時他心里也明白，向某某就是想在他這搞點錢。實際上這2棟粉刷工程最后從頭到尾就是他自己找人在施工，材料是他買的，他自己監(jiān)工，向某某沒出錢，也沒和他簽合同，整個工程中向某某根本就沒到工地來過，只是在中途打過幾次電話問過他粉刷工程進度（言外之意工程搞完了早點把賺的錢給向某某）。5棟5-1和5-2的粉刷工程2018年底就完工了的，到現(xiàn)在施工人員的賬還沒結(jié)，但他給向某某送了10萬元錢。送這10萬元的具體過程如下：第一次是2018年大概10月份，也就是家和花園二期其中一棟的粉刷工程完工后的一天中午，他因為提取監(jiān)管賬戶資金電話聯(lián)系向某某，向某某就問粉刷工程搞得怎么樣了，他說已經(jīng)搞完了一棟，向某某就說見下面（他知道向某某的意思就是要來拿錢），之后向某某就一個人開紅色的奔馳車到縣城家和花園旁華龍城大門牌坊處，他就帶著5萬元現(xiàn)金（黑色塑料口袋包裝，1扎1萬，橡皮筋捆著）上了向某某的車，上車后跟向某某說粉刷工程搞完了一棟，順手把這5萬元錢放到向某某車子后排座椅上，向某某說了些客套話，他就下車走了。送這5萬元錢的當(dāng)天下午還是第二天上午，他提取監(jiān)管資金的手續(xù)向某某就簽字辦好了。第二次大概是2018年11月、12份，也就是家和花園二期另外一棟的粉刷工程完工后的一天，他還是因為提取監(jiān)管賬戶資金電話聯(lián)系向某某，向某某順便問粉刷工程搞得怎么樣了，他說另外一棟也搞完了，向某某就說到湘鄂情大橋橋頭見下面，之后他和向某某各自開車來到湘鄂情大橋橋上碰頭（來鳳往龍山方向，過牌樓大概20米處），他就帶著5萬元現(xiàn)金（黑色塑料口袋包裝，1扎1萬，橡皮筋捆著）、2條和天下的煙和2瓶1573的酒（2條煙放在2瓶1573酒袋子里面的）上了向某某的車，上車后跟向某某說粉刷工程搞完了，也提前給他拜個早年，之后就把這5萬元錢、2條煙和2瓶酒放到向某某車子后排座椅上，向某某當(dāng)時說了些客套話，還說家和榮城項目也要按這個模式操作，他迫于無奈也只有答應(yīng)（但今年正月份向某某就被你們查處了，家和榮城的粉刷工程向某某也沒做成）。沒過兩天，他提取監(jiān)管資金的手續(xù)向某某就簽字辦好了。向某某名義上在他公司做粉刷工程，但是向某某沒出錢沒出人也沒簽合同，整個工程中向某某根本就沒到工地來過，純粹是向某某通過搞工程的名義找他要的。送這10萬元錢時他心里明白，他給向某某送錢后提取監(jiān)管資金的手續(xù)向某某才簽字，那幾次提取監(jiān)管資金數(shù)額都非常大，都是一千多萬或者幾千萬的提取，如果向某某耽誤一天，他背的利息都不止這點錢。這10萬元錢是分2次，每次5萬元錢送給向某某的。他一般都會在公司辦公室放幾萬元備用金，每次送給向某某的5萬元錢都是他直接在從辦公室拿了送給向某某的，這10萬元錢沒有通過公司財務(wù)，他也沒有給任何人說過這件事。
（5）證人劉某2019年5月5日的證言。證實：2019年1月下旬的一天晚上，也就是他公司E棟商品房預(yù)售許可證手續(xù)辦下來前幾天的一個晚上，他開車到向某某家（縣城老一中廣場附近向某某私房，記得他住在4樓）樓下，給向某某打電話說找他有點事，向某某就叫他上樓到向某某屋里坐坐。他當(dāng)時帶著黑色塑料袋包裝的2萬元錢（百元票面，橡皮筋捆著，一扎1萬，共2扎）和2條峽谷情的煙上樓，進屋后看到向某某一個人在家里，他就帶著黑色塑料袋包裝的2萬元錢和2條峽谷情的煙坐到向某某客廳的沙發(fā)上，跟向某某扯了下白，順便說了他公司樓盤現(xiàn)在遇到的困難，還有三分的集資，并說請向某某幫忙在年前將E棟商品房預(yù)售許可證辦下來，趁打工的回來到正月十五之前賣房子，不然的話樓盤就要出問題，然后寒暄了幾句，走的時候給向某某說買了2條煙，并把黑色塑料袋包裝的2萬元錢和2條峽谷情的煙留在沙發(fā)上，然后就一個人下樓走了。他給向某某送2萬元錢和2條煙之后，在2018年農(nóng)歷年前最后一個星期的星期一還是星期二，E棟商品房預(yù)售許可證向某某就簽字辦下來了，他們公司E棟樓盤才順利開盤。這2萬元錢和2條煙向某某沒有通過任何方式或者任何人退還給他。他和向某某之間沒有合伙經(jīng)商、借貸關(guān)系及人情往來。
（6）證人謝某1的證言。證實：2018年向某某到住建局工作之后，因為他們公司辦理預(yù)售監(jiān)管資金要找向某某簽字審批，所以他才認(rèn)識向某某。他分兩次一共給向某某送過3萬元錢。第一次是因為他們公司申請監(jiān)管資金撥付的時候，向某某經(jīng)常找理由拖延或者按預(yù)留監(jiān)管資金的高比例卡他們公司，導(dǎo)致公司辦事非常困難。為了能夠順利申請撥付監(jiān)管資金，2018年大概6、7月份的一天，他到向某某辦公室給向某某送了1萬元現(xiàn)金（百元票面，信封包裝），這1萬元錢他當(dāng)時放在向某某辦公桌的抽屜里，向某某看到了的，當(dāng)時只有他們兩個在場。送了這1萬元錢之后，他們公司找向某某申請預(yù)售監(jiān)管資金簽字才好辦些了。第二次2018年年底的時候，他們公司商鋪開盤需要到農(nóng)商行做按揭，要住建局向某某審批，但向某某以一個公司在當(dāng)?shù)刈霭唇也荒艹^3家銀行為由不給他們公司簽字，據(jù)他所知向某某說這個話沒有任何文件依據(jù)。為了盡快把農(nóng)商行按揭事情辦好，2019年春節(jié)之前的一天，他白天打電話給向某某說想見他一面，向某某當(dāng)時說他在村里，回城后給他打電話，當(dāng)天晚上向某某就給他打電話約他在華龍城外面沿河路見面，他記得當(dāng)時向某某是一個人開的紅色的奔馳車過來的，他開車過去后就上了向某某的車，并給向某某說他現(xiàn)在身體也病了，在來鳳也沒賺到什么錢，農(nóng)商行的事情希望向某某支持關(guān)照下，年底了給他拜個年，最后他走的時候在向某某車檔位那里放了2萬元錢現(xiàn)金（百元票面，信封包裝），向某某當(dāng)時也沒說什么就開車走了。過了大概十天左右，他回重慶治病后，聽他們公司的人說農(nóng)商行按揭的事情向某某簽字辦好了。這3萬元錢是他從公司財務(wù)上領(lǐng)的，但財務(wù)上也不知道他拿著3萬元錢用于干什么，他后來叫財務(wù)上通過其他方式把這3萬元錢報賬了的。向某某沒有通過任何方式退還給他。
（7）證人李某2的證言。
①證人李某22019年3月9日的證言。證實：他因為帥豐·時代商品房預(yù)售監(jiān)管資金的事，分4次一共給向某某送了5萬元錢。4次送錢的時間在2018年7月-11月份期間，具體每一次送錢的具體時間他記不清楚了，前三次每次送錢1萬元，第四次送2萬元，總共5萬元，每次送錢的地點都是在向某某辦公室，每次送錢都沒有包裝，都是一扎1萬元有銀行封條，每次送錢只有他們兩個在場，送錢了向某某才會在他要辦理的手續(xù)上簽字。因為2018年7月至11月是他們帥豐公司資金最困難的時候，賣房的資金沒有大量回籠，按照行業(yè)管理規(guī)范，他們一期預(yù)售監(jiān)管資金賬戶上要留460萬，一、二期總共要留1100萬，這樣就大量滯留了公司的流動資金，預(yù)售監(jiān)管資金賬目是被住建局監(jiān)管著的，在公司資金不夠運轉(zhuǎn)的情況下，他們只能想辦法去動用預(yù)售監(jiān)管資金賬戶的錢，預(yù)售監(jiān)管資金賬戶的錢如果沒有住建局房產(chǎn)股股長傅某和分管領(lǐng)導(dǎo)向某某的簽字、縣住建局的印章，上面的錢就無法周轉(zhuǎn)出來，公司就會陷入困境；一開始他因為想調(diào)用監(jiān)管資金用于周轉(zhuǎn)找向某某在手續(xù)上簽字，向某某以各種理由拖延，導(dǎo)致他無法調(diào)用監(jiān)管資金賬戶的錢，所以他只有給向某某送錢，向某某簽字、住建局蓋章后他才能動用公司監(jiān)管資金賬目的錢出來周轉(zhuǎn)。所以他每次給向某某送錢的時候，都是帶著商品房預(yù)售監(jiān)管資金使用申請審批表手續(xù)去找的，錢給向某某了，向某某就會簽字。最后一次給2萬元一是因為最后一次動用預(yù)售監(jiān)管資金的額度比較大，二是前三次送錢后，預(yù)售監(jiān)管資金賬戶的錢都如他所愿周轉(zhuǎn)出來了，細(xì)算下來，相比他在外面借錢的利息，這樣給向某某送錢，向某某幫他違規(guī)周轉(zhuǎn)預(yù)售監(jiān)管資金還劃得來些，所以相比之下他還算是感激向某某的，所以這次給了向某某2萬。
②李某22019年6月14日的證言。證實：因為帥豐·時代商品房預(yù)售監(jiān)管資金提取的事，2018年8月-10月份期間（主要在9月份），他分4次一共給向某某送了5萬元錢（前兩次每次送的1萬元，第三次送2萬元，第四次1萬元，總共5萬元），每次送錢的地點都是在向某某辦公室，每次送錢了向某某才會在他要辦理的預(yù)售監(jiān)管資金審批手續(xù)上簽字，這些都是準(zhǔn)確的。第一次是2018年大概8、9月份的一天，他因為監(jiān)管資金提取的事情到縣住建局向某某辦公室去找他審批，向某某在監(jiān)管資金審批表上簽字后，他離開向某某辦公室的時候，給向某某送了1萬元錢（一扎1萬元，有銀行封條，無包裝），當(dāng)時只有他們兩個人在場。第二次是2018年9月份的一天，他因為監(jiān)管資金提取的事情到縣住建局向某某辦公室去找他審批，向某某在監(jiān)管資金審批表上簽字了，離開向某某辦公室的時候，給向某某送了1萬元錢（一扎1萬元，有銀行封條，無包裝），當(dāng)時只有他們兩個人在場。第三次是2018年9月份的一天，他因為監(jiān)管資金提取的事情到縣住建局向某某辦公室去找向某某審批，向某某在監(jiān)管資金審批表上簽字了，因為那次調(diào)取監(jiān)管資金幅度比較大，他離開辦公室的時候，給向某某送了2萬元錢（一扎1萬元，共2扎，有銀行封條，無包裝），當(dāng)時只有他們兩個人在場。第四次是2018年大概9、10月份的一天，他因為監(jiān)管資金提取的事情到縣住建局向某某辦公室去找他審批，向某某在監(jiān)管資金審批表上簽字了，他離開向某某辦公室的時候，給他送了1萬元錢（一扎1萬元，有銀行封條，無包裝），當(dāng)時只有他們兩個人在場。給向某某4次送錢主要集中在2018年9月份，因為那段時間是他們公司資金運轉(zhuǎn)最困難的時候。因為2018年8月至10月是帥豐公司資金最困難的時候，賣房的資金沒有大量回籠，在公司資金不夠運轉(zhuǎn)的情況下，他們只能想辦法去動用預(yù)售監(jiān)管資金賬戶的錢，預(yù)售監(jiān)管資金賬戶的錢如果沒有住建局房產(chǎn)股股長傅某和分管領(lǐng)導(dǎo)向某某的簽字、縣住建局的印章，上面的錢就無法周轉(zhuǎn)出來，公司就會陷入困境；一開始他因為想調(diào)用監(jiān)管資金用于周轉(zhuǎn)找向某某在手續(xù)上簽字，向某某以各種理由拖延，導(dǎo)致他無法調(diào)用監(jiān)管資金賬戶的錢，所以他只有給向某某送錢，向某某簽字、住建局蓋章后他才能動用公司監(jiān)管資金賬目的錢出來周轉(zhuǎn)。所以他每次給向某某送錢的時候，都是帶著商品房預(yù)售監(jiān)管資金使用申請審批表手續(xù)去的，送錢給向某某了，向某某才會簽字。
（8）證人謝某2的證言。
①證人謝某22019年3月8日的證言。證實：他們公司開發(fā)的名人家園項目在2018年11月底向縣住建部門申請預(yù)售許可，但是縣住建局未及時的審批下來，因為預(yù)售許可能否辦理下來，牽涉到他們樓盤能否準(zhǔn)時開盤，對公司來說是一件頭等大事，他雖然安排下面的工作人員在辦理，但也在隨時關(guān)注進展情況，他也知道是縣住建局人防辦的負(fù)責(zé)人向某某在負(fù)責(zé)預(yù)售證的審批工作，在辦理預(yù)售證的過程中，向某某再三的找一些理由來拖延辦理時間。向某某是縣住建局人防辦的主任，向某某的前任是張永紅，向某某從2018年開始任人防辦主任，他主要分管項目開工審批、施工許可審批、人防工程許可審批、商品房預(yù)售許可審批、監(jiān)管賬戶等工作。向某某對他們公司說名人家園項目需要交納人防費，因為其他的樓盤都是繳納了這筆人防費用，但是因為他們的規(guī)劃設(shè)計已經(jīng)做好了，并且通過了相關(guān)部門的審批了的，他們公司是準(zhǔn)備自己做人防工程的，做規(guī)劃設(shè)計之前，他們還專門咨詢了縣住建局的分管領(lǐng)導(dǎo)張永紅副局長，張局長當(dāng)時對他們明確答復(fù)說按照現(xiàn)在的政策都需要做人防工程，不能以繳納人防費的形式來代替，所以他們在一開始做項目規(guī)劃設(shè)計的時候，就決定要自己做人防工程了，并且公司自己做了一個預(yù)算，按照繳費標(biāo)準(zhǔn)大概要繳納600萬左右的人防費用，但是公司自己做人防工程的投入大概只需要500萬左右，這樣還可以節(jié)省大約100萬左右的費用，所以他們公司是決定自己做人防工程的，做了人防工程就不需要再去交人防費了，所以他認(rèn)為向某某的要求沒有道理，后來經(jīng)過和向某某的幾次溝通，向某某也不再要求他們公司繳納人防費了。但是后來向某某又對他們說，他們對外宣傳“買房送車位”也不合適，向某某說人防工程的車位是不能贈送的，后來他們公司也是經(jīng)過了幾次溝通，還給住建部門寫了情況說明，提供了相關(guān)圖紙，他們對向某某說明了他們贈送的車位并不包含這108個人防車位。經(jīng)過溝通，向某某也沒有再對他們的宣傳提出異議。在溝通以上事情的時候，向某某又對他們說政府要回購他們的4號樓，用于安置征地拆遷戶，政府委托住建部門和他們公司協(xié)商回購事宜，所以住建部門要求他們公司寫一個承諾書，承諾的內(nèi)容就是公司的4號樓不對外銷售，但是他認(rèn)為政府回購4號樓與公司的1、2、3號樓預(yù)售許可證的發(fā)放根本沒有必然的關(guān)聯(lián)，他們現(xiàn)在是在辦理1、2、3號樓的預(yù)售許可，又不是在辦理4號樓的預(yù)售許可，并且龍鳳新區(qū)指揮部在這之前已經(jīng)和公司商談過回購的事情，他們已經(jīng)達(dá)成了初步協(xié)議。經(jīng)過以上這幾件事情的溝通，他們公司名人家園1、2、3號樓的預(yù)售許可在12月初仍沒有審批下來，算起來被向某某延誤了半個月的時間。他就比較著急了，他認(rèn)為審批的關(guān)鍵就在向某某那里，向某某一直沒有給公司簽字審批肯定是沒有得到他們公司的好處，他也想和向某某協(xié)調(diào)好關(guān)系，讓預(yù)售許可證盡快的辦理下來。恰好那個時間內(nèi)，他想將售樓部門前的場壩打整一下迎接開盤，一開始考慮了幾套方案，一是直接鋪紅地毯，二是直接鋪彩色行道磚，三是鋪瓷磚，但這三套方案所需的材料都需要從外地發(fā)貨，因為時間比較倉促都來不及，公司的總工程師聶某1就提議直接鋪來鳳生產(chǎn)的青石板，聶某1并且對他說向某某可以提供青石板材，他一開始還以為聶某1說的“向某某”是做商品混凝土的向某某，但聶某1說這個“向某某”是縣住建局人防辦的向某某，恰好他們公司的預(yù)售許可卡在向某某這里辦不下來，他聽聶某1這么一說，就聯(lián)系了向某某說想要他給他們公司提供青石板材，向某某就提供了一個電話給他，向某某讓他打那個電話直接聯(lián)系，他撥打了向某某給的電話，接聽電話的人就是胡某，胡某接到電話之后，當(dāng)天或者第二天就來了他們公司談購買青石板材的合同，他們一起看了售樓部門前的場壩，量了尺寸，達(dá)成了初步協(xié)議，大概第三天他們公司就和胡某簽訂了購買青石板的合同，因為他知道胡某是向某某介紹來的，所以在和胡某簽訂合同的時候，合同條款都是胡某擬定的，青石板的價格也都是按照胡某的報價，他沒有砍價，也沒有對合同進行修改，在簽訂合同之前，他還主動的對胡某說可以在簽訂合同的時候預(yù)付10萬元的貨款。本來他的想法就是向某某既然推薦了胡某所在的公司給他們公司提供青石板，他也想通過胡某來搞好和向某某的關(guān)系，所以對胡某提出的青石板價格他也沒有必要還價，即使胡某提出明顯高出市場價的價格，他也會答應(yīng)的，并且是他主動提出可以先支付預(yù)付款10萬元，這方方面面都是想通過胡某來搞好和向某某的關(guān)系。青石板的合同是2018年12月6日簽訂的，里面的“謝某2”簽名是他所簽。在合同簽訂的第二天他就按照合同約定安排公司財務(wù)給胡某所在的公司賬戶打款10萬元。有打款記錄，這次付的是10萬元的預(yù)付款，付款之后，胡某當(dāng)時并沒有給他們公司出具什么手續(xù)，胡某后來才給他補的稅務(wù)發(fā)票。他們公司和胡某簽訂合同并支付預(yù)付款之后，胡某迅速的組織材料和組織人員施工，大概10天左右，她公司就把青石板鋪設(shè)好了，經(jīng)過驗收，這次的工程總價大概是7萬余元。他的想法是盡管只做了大概7萬元的工程，但他支付了10萬元的預(yù)付款，多出來的大約3萬元錢，就當(dāng)做送給胡某和向某某的好處了，但是在這期間，向某某仍舊沒有將他們公司的預(yù)售許可審批下來，他認(rèn)為向某某肯定是對送給胡某的好處不滿意，他就決定加大一點力度，再以支付工程款的名義給胡某支付10萬元。胡某接到他的電話來到他們公司后，他就對胡某說愿意再支付給她10萬元的工程款，胡某聽了后就要求將這筆10萬元的工程款打到她的私人賬戶，而不是打款到她的公司賬戶，對他們公司而言，打款到哪兒都無所謂，既然胡某提出了要求，他就安排公司財務(wù)打款到胡某的私人賬戶。這個要求是胡某提出來的。之前給胡某公司賬戶打了10萬元預(yù)付款后，向某某還是沒有審批名人家園的預(yù)售許可，他就明白是好處沒達(dá)到向某某的預(yù)期，于是就又以打工程款的形式支付給胡某10萬元，這筆錢他和胡某都明白是什么意思（實際上是以付工程款名義給胡某和向某某的好處），所以她才要求這筆10萬元直接打到她的私人賬戶。胡某給他們公司售樓部門前的場壩鋪設(shè)好青石板之后，他安排公司財務(wù)給胡某私人賬戶打款10萬元的憑證，打款時間是2018年12月19日，打款之后，胡某沒有給他們公司出具什么手續(xù)。2019年春節(jié)過后，他聽說向某某正在被調(diào)查，他變相通過這種方式給胡某和向某某好處的事情怕說不清楚，大概在2019年農(nóng)歷正月十六左右，他就通知胡某到他們公司來補一張收條，收條上的時間是隨意寫的，寫在了春節(jié)前。因為在和胡某簽訂合同之前，他們公司名人家園1、2、3號樓的預(yù)售許可一直卡在向某某那里沒有審批下來，他也是希望通過胡某來搞好和向某某的關(guān)系，他將售樓部門前的青石板鋪設(shè)工程交給胡某之后，向某某還是沒有審批下來，他就認(rèn)為是不是他給胡某和向某某的好處力度不夠，沒有達(dá)到他們的預(yù)期，向某某才沒有簽字審批，所以售樓部門前的工程做好之后，他就主動給胡某打電話說給她支付工程款，他付了這筆10萬元后，也得到了想要的結(jié)果，他公司在12月19日支付給胡某10萬元之后，向某某當(dāng)天下午就簽字同意了他們的預(yù)售許可（名人家園1、2、3號樓）。他認(rèn)為12月19日付款給胡某之后，胡某肯定是對向某某說相關(guān)情況了的，所以向某某才會在當(dāng)天給他們簽字審批。除了1、2、3號樓，他們公司還在春節(jié)前即2019年1月24日申報了4、5號樓的預(yù)售許可，這次也許是因為給了向某某和胡某10萬元左右的好處，與向某某的關(guān)系處理的比較好，也許是春節(jié)將近，向某某沒有時間刁難他們，所以這次的審批很快就下來了，大約是在2019年2月1日向某某審批下來的。如果公司還需要繼續(xù)使用青石板，并且還是胡某的公司在供貨，胡某如果主動提出認(rèn)賬，可以抵扣貨款，他也是愿意的，但是如果胡某不主動提出來，或者如果政府規(guī)劃調(diào)整，他們公司以后不需要使用青石板了，這個已經(jīng)支付的預(yù)付款及貨款他也不會再去找胡某要了，就當(dāng)是送給胡某或者向某某了。本身因為他公司在辦理預(yù)售許可的時候受到了向某某的故意刁難，他才以這種變相的方式給胡某和向某某好處，而且他公司以后還有很多事情需要向某某的支持，比如預(yù)售許可證的審批、房屋銷售款監(jiān)管資金的審批都需要向某某簽字，他也想和向某某搞好關(guān)系，如果胡某不主動說可以抵扣貨款，他是肯定不會找她要的，就當(dāng)作變相送給他們了。他共支付了胡某20萬元（包括12月7日支付的10萬元預(yù)付款和12月19日支付的工程款），減去實際工程量大約7萬元左右（這個實際工程量以公司的驗收單為準(zhǔn)），他送給胡某和向某某的好處一共是13萬元左右。
②證人謝某22019年5月7日的證言。證實：2018年11月份，他們公司1、2、3號樓的預(yù)售許可申請遞到住建局后遲遲沒有審批下來，他們公司原定的是2019年12月15日開盤，但12月15日過后他們公司還是沒有拿到預(yù)售許可證，他就比較著急了，再耽誤，可能2019年元旦都無法開盤，他認(rèn)為審批的關(guān)鍵就在住建局向某某那里，向某某一直沒有給他們公司簽字審批肯定是沒有得到他們公司的好處。剛好當(dāng)時他們售樓部門前的場壩需要施工，公司的總工程師聶某1提議鋪來鳳生產(chǎn)的青石板，并對他說縣住建局向某某可以提供青石板材，他聯(lián)系了向某某后，向某某給他提供了胡某的電話，叫他直接與胡某聯(lián)系。他和胡某見面并實地勘察售樓部門前場壩后，并對胡某草擬合同中不規(guī)范的地方進行了修改，經(jīng)過與胡某的溝通，最終雙方簽訂了《材料購銷合同》。在簽訂合同之前，他還主動對胡某說可以在簽訂合同后預(yù)付10萬元的工程材料款。合同簽訂后的第二天，他們公司就給胡某公司賬戶打了10萬元預(yù)付款，打款后大概過了兩三天胡某公司就組織材料施工，一個多星期就施工完成了，最后工程經(jīng)過驗收實際工程價款大概6萬多元（具體工程價款以驗收丈量的實際工程量為準(zhǔn)），這6萬多元工程款從10萬元預(yù)付款中扣除的。本身按照胡某公司實際完成的工程量，預(yù)付的10萬元工程材料款扣除實際工程款6萬多元，還結(jié)余3萬多元錢，他當(dāng)時想這3萬多元錢就當(dāng)送給胡某和向某某的好處了，希望順利把1、2、3棟的預(yù)售許可辦下來，但是向某某仍舊沒有將公司的預(yù)售許可審批下來，他認(rèn)為向某某肯定是對他公司給的好處還不滿意，所以他就決定以支付工程材料款的名義再給胡某支付10萬元。2018年12月下旬，已經(jīng)過了他們公司原定的2018年12月15日開盤時間，公司的預(yù)售許可還沒有辦下來，他當(dāng)時想如果再不把預(yù)售許可辦下來，到2019年元旦都無法開盤。12月二十幾的一天上午，他去找向某某，到底是去的向某某辦公室，還是在步行街老包面餐館吃早餐碰到向某某的，他記不清楚了，當(dāng)天他找到向某某說的大概內(nèi)容就是：他們公司原定2018年12月15日的開盤時間已經(jīng)錯過了，還是爭取2019年元旦開盤，他再給胡某搞10萬元工程材料款，向某某幫忙把預(yù)售許可辦下來，他們公司好盡快開盤，如果哪里查起來了，就把這個轉(zhuǎn)成工程款。向某某當(dāng)時什么都沒說，也沒有表態(tài)。當(dāng)天他找向某某之后，就聯(lián)系胡某說要銀行賬號，他再給她轉(zhuǎn)10萬元工程款，胡某當(dāng)時說將這筆10萬元錢打入她私人賬戶，所以這10萬元錢（分兩筆5萬元）就打入胡某私人賬戶了。本身他是想將這筆10萬元打入胡某公司賬戶，但胡某堅持要將這筆10萬元錢打入她私人賬戶，至于為什么打入她私人賬戶他也沒多問，胡某和向某某之間怎么商量的他也不知道，他只想向某某快點把他們公司預(yù)售許可證辦下來。當(dāng)天他找向某某之后，就安排公司財務(wù)給胡某私人賬戶打了10萬元錢，打了這10萬元錢的當(dāng)天下午，他們公司1、2、3號后的預(yù)售許可證向某某就簽字同意辦下來了。當(dāng)時沒有辦理任何手續(xù)。2019年春節(jié)過后，他聽說向某某被查后，怕出問題牽連他自己。2019年大概在農(nóng)歷正月十六左右，他就通知胡某到他們公司來補一張收條，這張收條落的時間不是寫收據(jù)當(dāng)天的時間，是他說的把時間提前到年前隨便寫一天，所以胡某就把收據(jù)落款時間寫到2019年1月12日。
③證人謝某22019年6月12日的證言。證實：簽合同時他就知道售樓部門前場壩的青石板工程實際價款是不會超過10萬元預(yù)付款的，10萬預(yù)付款扣除實際工程價款后剩下的錢他心想就當(dāng)送給胡某和向某某的好處了，而且向某某介紹胡某到他這兒搞工程也搞成了，向某某應(yīng)該會幫忙把名人家園1、2、3棟的預(yù)售許可辦下來，但一直到他們公司原定的2018年12月15日開盤時間，向某某仍舊沒有將他們公司的預(yù)售許可審批下來。他當(dāng)時認(rèn)為他給向某某的好處力度不夠，沒有達(dá)到向某某的預(yù)期，向某某才沒有簽字審批，為了爭取2019年元旦順利開盤，2018年12月19日的上午，也就是他們公司給胡某私人賬戶打款10萬元的當(dāng)天，他又找到向某某說：他們公司原定2018年12月15日的開盤時間已經(jīng)錯過了，還是爭取2019年元旦開盤，他再給胡某搞10萬元工程材料款（意思說通過胡某再給他搞10萬元好處費），要向某某幫忙盡快把預(yù)售許可辦下來，他們公司好盡快開盤，如果哪里查起來了，就把這10萬元轉(zhuǎn)成工程款，向某某當(dāng)時也沒說什么話，他認(rèn)為他就是默許了。當(dāng)天中午他就聯(lián)系胡某，按照胡某的意思安排公司財務(wù)將10萬元（分成兩筆5萬元，也就是出示的資料3）打入了胡某私人賬戶，12月19日當(dāng)天下午向某某就簽字同意發(fā)放了公司1、2、3號樓的預(yù)售許可證。他們公司是2018年11月22日申報，原定2018年12月15日開盤，但過了12月15日向某某仍然沒將他們公司的預(yù)售許可審批下來，12月19日上午他才去找向某某說通過胡某以材料款的名義給他搞10萬元，向某某當(dāng)時也沒說什么話，他認(rèn)為他就是默許了。從向某某那里回來后，他馬上安排公司財務(wù)將10萬元錢打入胡某私人賬戶后，當(dāng)天下午向某某就簽字發(fā)放了他們公司的預(yù)售許可。因為他知道向某某和胡某的關(guān)系（聽別人說他們是情人關(guān)系），胡某是向某某介紹給他搞青石板工程的，售樓部門前的青石板工程從10萬元預(yù)付款結(jié)算后余下的錢他雖沒明說送給胡某或者向某某，但是他心里是這樣想的，而且心想向某某介紹胡某到他這兒搞工程他也賣了向某某面子的，但是向某某還是沒有把預(yù)售許可簽字辦下來，肯定是沒有達(dá)到向某某預(yù)期目的，所以他才給向某某說給胡某再搞10萬元材料款，這10萬元打入胡某私人賬戶后，向某某當(dāng)天就把公司預(yù)售許可證辦下來了，至于這10萬元錢胡某和向某某是怎么處理的他不清楚，但是胡某和向某某肯定清楚他送這10萬元錢的目的，而且這10萬元當(dāng)天到胡某私人賬戶后她肯定給向某某說了的，因為送錢當(dāng)天下午向某某就在預(yù)售許可上簽字了，不送這筆錢向某某肯定不會在預(yù)售許可上簽字。因為他們公司完全具備能夠發(fā)預(yù)售許可證的前提下，向某某仍遲遲不予辦理他認(rèn)為向某某就是為了要錢，他不送這10萬元錢預(yù)售許可證肯定辦不下來，打入胡某私人賬戶的10萬元是為了讓向某某能幫忙盡快辦理預(yù)售許可證，才通過胡某送給向某某的，當(dāng)時給向某某說“哪里查起來就轉(zhuǎn)成工程款”，就是為了掩蓋這筆錢的性質(zhì)，說白了這10萬元錢就是送給向某某的好處費，所以這筆10萬元沒有另外簽合同，而且是打入胡某私人賬戶的，他通過胡某給向某某送了這10萬元錢的當(dāng)天，公司就拿到了預(yù)售許可證。
（9）證人胡某的證言。證實：她與向某某是在2013年認(rèn)識的，曾經(jīng)是男女朋友關(guān)系，并于2014年生了女兒向美蓮，生父是向某某。2018年大概11月份，向某某給她打電話說，介紹了名人家園的一筆石材生意，他們會聯(lián)系她。沒過幾天，來鳳名人家園的聶某2就給她打電話，說來鳳名人家園需要一些石材，叫她有時間去他們單位一趟。第二天，她就和助理鐘某2就到來鳳名人家園去找聶某2，后談成了這筆生意。聶某2問她和向某某是什么關(guān)系，她說是朋友關(guān)系，聶某2說要她和謝某4談，過兩天，她和謝某4聯(lián)系后，就去了謝某4辦公室詳談，謝某4問了她和向某某的關(guān)系，后一起看了售樓部門前的場壩，達(dá)成了初步協(xié)議。后她草擬了份合同，謝某4改了一下。合同上她報的青石板的價格謝某4沒有砍價，價格她也滿意，當(dāng)時就簽訂了合同，并約定支付預(yù)付款10萬元，這10萬元合同簽訂后，向某某專門打電話問她合同簽訂沒，預(yù)付款打了沒，她說合同簽訂了，預(yù)付款10萬元也給了的，其他的什么也沒說。這7萬元工程做完后大概過了兩天，謝某4主動給她打電話叫她去售樓部，后謝某4說再給她支付10萬元工程款，前期向某某主動問過她這筆生意，她大概明白謝某4有事通過她有求于向某某，為什么支付10萬元預(yù)付款驗收具實結(jié)算6萬余元后，剩下的3萬多元錢不要她退回，并且還主動提出再付10萬元的工程款，是因為向某某分管開發(fā)企業(yè)，謝某4肯定有事要求向某某，想通過她以這種預(yù)付款的方式給向某某遞點好處費，當(dāng)時她就讓謝某4把這筆錢打入她私人賬戶。因為這筆生意是向某某介紹的，而且開始聶某2和謝某4都問過她是不是認(rèn)識向某某，她想謝某4肯定是想通過她討好向某某、有求于向某某才又給她打了這10萬元錢，這筆錢前后共13萬多元謝某4肯定是不會送給她，謝某4只是通過她給向某某的好處費。因為那段時間向美蓮也跟她一起回來鳳了，有時除了和向某某電話聯(lián)系，向某某有時也到她屋里來，她給向某某說過的，并且是收到這筆10萬元錢后跟著就跟向某某講了的。至于謝某4和向某某之間的事辦的怎么樣了，或是怎么講的她就不清楚了，也沒有過問。謝某4給她這10萬元錢的時候，是主動叫到售樓部講的，她心里明白這筆錢的用意（就是給向某某的好處費），所以她也沒有主動提出要任何收據(jù)，謝某4也沒有要出具任何條據(jù)；今年正月十五過后，大概是正月十六還是正月十七的一天，具體哪一天記不清楚了，謝某4打電話把她叫到售樓部補了一張收據(jù)，收據(jù)落的時間是2019年1月12日，不是寫收據(jù)當(dāng)天的時間，把日期提前寫的。她當(dāng)時還覺得比較奇怪，不知道向某某被紀(jì)委已經(jīng)帶走了，只是在年前聽說過向某某的事，并且她問過向某某，向某某自己也跟她講起過受調(diào)查的事。謝某4叫她把補打收據(jù)的時間提前，肯定是為了掩蓋送錢給向某某的事，怕暴露給她以預(yù)付貨款的形式給向某某好處費的方式，所以才叫補的這張收據(jù)。這13萬元一直在她手上，因為她清楚是謝某4通過她給向某某的好處費后，她自己拿起用了的，這筆錢她沒有給向某某給一分錢，但是向某某清楚這13萬元錢的事情，向某某也沒跟她提起過要給錢，加上向美蓮一直由她撫養(yǎng)，向某某除了過年給點壓歲錢，平時一分錢撫養(yǎng)費沒出過，她也找向某某要過撫養(yǎng)費，向某某說沒錢，所以向某某沒向她提起要用這筆錢，她也就沒主動提起把這筆錢給向某某，她就自己用了。因為這筆生意本來是向某某幫忙介紹的，加上那段時間女兒向美蓮也回來鳳了，向某某也經(jīng)常到夏威夷家里去看女，他們無論是見面是手機聯(lián)系都比較多，所以這筆生意從開始簽合同、兩次付錢、做工程，她都跟向某某念過這個事，向某某也清楚這個事。謝某4肯定看中向某某在住建局管開發(fā)商這個行業(yè)，有事要求向某某，謝某4不會給她好處，所以才以這種方式給向某某13萬元好處費，這筆錢現(xiàn)在在她手上，她現(xiàn)在愿意主動把這13萬元交給紀(jì)委。
（10）證人鐘某1的證言。證實：她是胡某公司工作人員，還證實謝某2與胡某答合同的事，結(jié)算面積656.65平方米，給胡某打款10萬元的事實及發(fā)票情況。
（11）證人聶某1的證言。證實：胡某承包謝某2工程及參與驗收情況。
3.被告人向某某的供述與辯解。
（1）被告人向某某2019年2月19日、2019年3月6日、2019年3月20日的訊問均未供述其有受賄犯罪的事實。
（2）被告人向某某2019年4月15日向來鳳監(jiān)察委主動交待其找?guī)涁S李某2借款10萬元，但未交待收受3萬元的事實。只供述收受宋某2萬元和煙一次，收受李某1煙酒，未供述收受10萬元的事實，交代了謝某2認(rèn)為謝某2公司在辦理預(yù)售許可時，向某某故意在為難他，所以主動找到向某某說：“現(xiàn)在各方面刑事都比較緊，不好搞，不安全，我和胡某告訴簽個合同，以工程預(yù)付定金的名義來搞，如果是紀(jì)委查下來了，就把這個轉(zhuǎn)成工程款，就可以抵工程款”，但向某某一直沒有到胡某那里獲取任何利益，向某某和胡某從15年以后也沒有發(fā)生過關(guān)系，交代了其收受龍某11萬元，交待了收受劉某2萬元和煙的犯罪事實。
（3）被告人向某某2019年4月18日向來鳳監(jiān)委主動交待宋某給其送2萬元，李某2分兩次給其送3萬元。龍某1給其送4萬元，謝某1給其分兩次送3萬元，2018年他找李某1借款10萬元。
（4）被告人向某某2019年4月28日的供述和辯解。證實：1、其收受龍某11萬元；2、收受李某23萬元；3、收受宋某4萬元和香煙；4、收受劉某2萬元和煙；5、收受謝某13萬元；6、收受李某1煙酒，2018年向某某找李某1借款10萬元；7、2018年12月名人家園謝某2在辦理預(yù)售許可證時，因認(rèn)為向某某在故意為難他，于2018年12月的一天在早餐店遇到向某某時，坐在向某某車上給向某某說：“現(xiàn)在各方面形勢都比較緊，不好搞，不安全，我和胡某的公司簽個合同，以工程款預(yù)付定金的名義來搞，如果紀(jì)委查下來了，就把這個轉(zhuǎn)成工程款，就可以抵工程款?！?，還證實之前謝某2通過他問胡某的電話，他把謝某2的名人家園的一個生意介紹給了胡某。后來謝某2找到向某某說：“我和胡某的公司簽個合同，以工程款預(yù)付定金的名義來搞，如果紀(jì)委查下來了，就把這個轉(zhuǎn)成工程款，就可以抵工程款。”，向某某當(dāng)時沒有做聲。工程也完工了，但到目前為止，向某某一直沒有到胡某那里獲取任何利益，還證實向某某和胡某2013年認(rèn)識在一起的，2014年和她生育了一女向美蓮，2015年以后雖然保持聯(lián)系，但再也沒有發(fā)生過關(guān)系。2018年12月胡某帶女兒回來鳳，向某某經(jīng)常到胡某家里看女兒。
（5）被告人向某某2019年5月9日的供述和辯解。證實：2018年李某1給他打電話說匯報工作。他開車到來鳳縣家和花園旁華龍城大門牌坊處，李某1上車，將一個黑色塑料袋放在車上，后他打開看是10萬元現(xiàn)金，李某1在車上還講了些要他關(guān)照樓盤之類的客氣話，他當(dāng)時沒有說什么就收下了。李某1送10萬元是希望在他們公司監(jiān)管賬戶資金提取審批的時候給他提供便利。這10萬元也沒有退還給李某1。
（6）被告人向某某2019年5月18日的供述和辯解。證實：他除了之前講的以外，還收過龍某14萬元，一共收取了龍某15萬元。2018年大概11月中旬的一天晚上，他給龍某1打電話叫他到他家里打麻將，當(dāng)時龍某1在吃飯。那天打麻將的人除了他、龍某1，還有李某2、姜某。那天晚上打麻將的間隙，姜某和李某2一個去上廁所，還有一個人背對著他和龍某1倒茶水，龍某1從麻將機旁邊起身走到他家里的沙發(fā)旁，趁這個空檔，將包裹4萬元現(xiàn)金的黑色塑料袋放在了他家的沙發(fā)上，并用一個沙發(fā)墊壓著，做這個動作的時候，他看到了的，因為房間里還有兩個打牌的人，他和龍某1當(dāng)時都沒有說話。當(dāng)天晚上打牌沒超過十二點，他們?nèi)齻€就各自回家了。當(dāng)天晚上因為有其他人在場，給4萬元的時候什么都沒有講，但后來通過辦事他知道，龍某1給他送錢是為了撥付華龍集團監(jiān)管資金的時候多關(guān)照下，因為華龍集團龍某2欠龍某1的賬。這4萬元他沒有退還給龍某1。
（7）被告人向某某2019年6月6日的供述和辯解。證實：2018年9月初，也就是家和花園二期開盤后的一天，他開著紅色奔馳車去找李某1，他停車在家和花園旁華龍城大門牌坊處給李某1打電話，李某1上車后，他當(dāng)時給李某1說銀行有筆貸款要到期了，還差10萬元錢周轉(zhuǎn)，李某1當(dāng)時說不要緊，只有以后工程上的事多關(guān)照下（言外之意就是給他送10萬元錢），他就說現(xiàn)在抓得緊，這樣搞怕出問題。他當(dāng)時提出最好是以工程的名義搞，還說本身他妹妹和妹夫都有注冊監(jiān)理師證，可以通過監(jiān)理合同付監(jiān)理費的形式穩(wěn)當(dāng)些。李某1說不行，這些事他來操作，不需要向某某管，后來具體怎么操作的他不清楚，但是李某1總共給了他10萬元現(xiàn)金。第一次是2018年大概10月份的一天，他一個人開紅色奔馳車到家和花園旁華龍城大門牌坊處，李某1帶著5萬元現(xiàn)金，用黑色塑料袋裝著放在他車上的，說了些要他關(guān)照的客套話，之后李某1就下車了。第二次是2018年12月的一天，他和李某1各自開車到湘鄂情大橋橋上碰頭，李某1帶著5萬元現(xiàn)金、2條和天下的煙和2瓶1573的酒上了他的車，后李某1把這些東西放在了他的車上，跟他說提前拜個早年，并說了些要他關(guān)照的客套話，之后就下車走了。李某1送這10萬元就是監(jiān)管賬戶資金提取的時候莫卡他，希望及時撥付。這10萬元現(xiàn)金及煙酒他都沒有退還給李某1。
（8）被告人向某某2019年7月3日的供述和辯解。證實：他收受龍某15萬元現(xiàn)金；收受李某23萬元現(xiàn)金；3、收受宋某4萬元現(xiàn)金；4、收受劉某2萬元現(xiàn)金；5、收受謝某13萬元現(xiàn)金；6、收受李某110萬元現(xiàn)金；7、與謝某3訪不正當(dāng)經(jīng)濟往來的具體過程。
上列證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容真實、有效，且能相互印證，可以證實上述查明的事實，本院依法予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人向某某利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物共計37萬元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。被告人向某某到案后雖對部分事實的定性有異議，但如實供述了自己的全部犯罪事實，并自愿認(rèn)罪，系坦白，依法可從輕處罰。被告人向某某受賄所得贓款已經(jīng)全部退出，可酌情從輕處罰。對辯護人提出被告人向某某有退贓、當(dāng)庭自愿認(rèn)罪的量刑情節(jié)予以采納，對辯護人提出的自首的量刑情節(jié)因與查明的事實不符依法不予采納。對于被告人向某某及辯護人提出的關(guān)于湖北天恩置業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理謝某2支付給胡某的10萬元，向某某不知情，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為其受賄數(shù)額的意見，經(jīng)查，胡某曾經(jīng)是被告人向某某的情婦，且二人共同孕育了一個女兒，且通過向某某與胡某之間的通話記錄及證人胡某的證言可知，二人在收受該筆10萬元期間仍然存在電話聯(lián)系，故前述辯稱向某某對其特定關(guān)系人胡某非法收受該10萬元現(xiàn)金不知情的意見不能成立，本院依法不予采納。對于辯護人提出的被告人向某某沒有違規(guī)為他人辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，即沒有為他人謀取不正當(dāng)利益的辯護意見，根據(jù)法律規(guī)定，非法收受他人財物的，必須同時為他人謀取利益，才構(gòu)成受賄罪，但為他人謀取的利益是否為正當(dāng)利益不影響本案受賄罪的認(rèn)定，故對辯護人的前述意見不予采納。經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十四條第三款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第十二條、第十三條第一款第（一）項、第（二）項、第十五條、第十八條、第十九條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人向某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣20萬元（罰金應(yīng)在本判決生效后十日內(nèi)一次性向本院交納，由本院上繳國庫）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2022年2月18日止）。
二、扣押在案的違法所得37萬元（未隨案移送）依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二天起十日內(nèi)通過本院或者直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中級人民法院提起上訴，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長 吳 文
審 判 員 冉莉莉
人民陪審員 陳龍福
二〇一九年十二月二十九日
法官助理嚴(yán)哲
書記員李平
