案由 受賄
案號(hào) （2019）鄂10刑初1號(hào)
備注：《刑法》483條罪名的最新的刑法理論和量刑標(biāo)準(zhǔn)，蘇義飛律師均做了注釋講解，需要了解本罪的詳細(xì)講解內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊受賄罪。
湖北省荊州市人民檢察院以鄂荊檢刑審監(jiān)刑訴〔2018〕1號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯受賄罪向本院提起公訴。本院遵照湖北省高級(jí)人民法院指定管轄決定于2019年1月2日立案受理，并依法組成合議庭，于同年3月13日召開庭前會(huì)議，4月2日、3日依法公開開庭進(jìn)行了審理。荊州市人民檢察院指派副檢察長范葦、檢察員楊道山出庭支持公訴。被告人劉某某及其辯護(hù)人葉庚清、何山到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
湖北省荊州市人民檢察院指控：
2007年4月至2015年7月間，被告人劉某某在擔(dān)任隨州市委副書記、紀(jì)委書記，湖北省委第六巡視組副組長，湖北省政協(xié)副秘書長、秘書長期間，利用職務(wù)上的便利或職權(quán)、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為隨州市萬和金某1石材有限公司、湖北廣某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等8家單位在工程款撥付、采礦許可證辦理、房地產(chǎn)開發(fā)、醫(yī)療器械銷售、公司合并重組等事項(xiàng)上提供幫助，索取、收受上述公司所送財(cái)物共計(jì)折合人民幣718.502584萬元（以下無特指均為人民幣）。被告人劉某某在立案前為掩飾犯罪，退還賄賂款共計(jì)折合548.572984萬元。具體犯罪事實(shí)分述如下：
（一）索取、收受隨州市萬和金某1石材有限公司實(shí)際控制人黃某1、高某3夫婦共計(jì)212萬元，其中索取賄賂50萬元。
（二）索取、收受湖北廣某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人劉某2財(cái)物共計(jì)折合人民幣180.914984萬元，其中索取賄賂125.914984萬元。
（三）索取湖北尚醫(yī)邦康醫(yī)院管理有限公司法定代表人李某3賄賂100萬元。
（四）收受浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司副總裁翟某1賄賂65萬元。
（五）收受隨州龍都首立房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理黃金階賄賂64.7萬元。
（六）收受湖北華中房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人干某1賄賂35.8876萬元。
（七）收受隨州市府河化工有限公司總經(jīng)理錢某1賄賂30萬元。
（八）收受湖北玉龍大洪山生態(tài)旅游開發(fā)有限公司法定代表人李某9賄賂30萬元。
公訴機(jī)關(guān)就指控的上述事實(shí)向法庭出示了物證、書證、證人證言、鑒定意見及被告人的供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某利用其職務(wù)上的便利，為請(qǐng)托人謀取利益或職權(quán)地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為請(qǐng)托人謀取不正當(dāng)利益，索取或者收受請(qǐng)托人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人劉某某當(dāng)庭表示對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名不持異議。
被告人劉某某的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：
1.在公訴機(jī)關(guān)指控的第一起至第七起案件事實(shí)中，劉某某是通過擁有相關(guān)職權(quán)的其他國家工作人員職務(wù)行為，為請(qǐng)托人謀取利益，其并沒有利用自己的職務(wù)之便，且謀取的均不是非法利益，因此劉某某收受請(qǐng)托人財(cái)物的行為不符合刑法第三百八十五條、第三百八十八條中關(guān)于受賄犯罪的規(guī)定，不構(gòu)成犯罪。另外劉某某與請(qǐng)托人之間還有部分經(jīng)濟(jì)往來系借貸行為，亦不能認(rèn)定為受賄犯罪，具體事實(shí)、理由如下：
（1）在第一起案件事實(shí)中，劉某某先后擔(dān)任隨州市委副書記、紀(jì)委書記、湖北省委第六巡視組副組長，其沒有主管過政府工作，采礦權(quán)的招標(biāo)、審批、擴(kuò)大等事項(xiàng)不在劉某某的職權(quán)范圍內(nèi)；黃某1等人獲得利益是通過正當(dāng)程序取得的；劉某某在2008年5月收受黃某1、高某3夫婦所送20萬元時(shí)，回贈(zèng)了一幅畫，該畫沒有鑒定其價(jià)值，不排除該筆事實(shí)系正常的錢畫交易，不能認(rèn)定為劉某某受賄；2010年下半年以后，黃某1等人再未向劉某某提出請(qǐng)托事項(xiàng)，在此之后送給劉某某財(cái)物時(shí)，因無請(qǐng)托事項(xiàng)，缺乏劉某某為他人謀利的事實(shí)，因此2010年下半年后劉某某收受黃某1等人的財(cái)物不能認(rèn)定為受賄，其中2011年9月、2012年12月發(fā)生的案件事實(shí)不排除是劉某某與黃某1、高某3夫婦之間的借款行為；劉某某案發(fā)前退還部分款項(xiàng)的行為不排除是劉某某歸還借款的行為或者是劉某某及時(shí)歸還收受的財(cái)物，不能據(jù)此認(rèn)定劉某某曾收受賄賂。
（2）在第二起案件事實(shí)中，劉某某系湖北省政協(xié)秘書長，孝昌縣人民政府與請(qǐng)托人劉某2結(jié)算工程款事項(xiàng)不在劉某某職權(quán)范圍內(nèi)，且劉某2討要工程款并非謀取非法利益，故劉某某收受劉某2現(xiàn)金的行為不能認(rèn)定為受賄犯罪；現(xiàn)有書證等證據(jù)只能證明本起案件事實(shí)中的奔馳車屬于劉某2購買并所有，不能認(rèn)定系劉某某購買及實(shí)際所有，即便認(rèn)定該車系劉某某向劉某2索要的，由于劉某某事后及時(shí)退還，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，也應(yīng)當(dāng)不以受賄論處。
（3）在第三起案件事實(shí)中，劉某某先后擔(dān)任隨州市委副書記、紀(jì)委書記、湖北省委第六巡視組副組長，李某3請(qǐng)托事項(xiàng)為向隨州市中心醫(yī)院銷售醫(yī)療器械及開拓宜昌醫(yī)療市場(chǎng)，上述事項(xiàng)均不具體且決定權(quán)也不在劉某某職權(quán)范圍內(nèi)，李某3的上述請(qǐng)托行為并非謀取非法利益，事后李某3獲利可能不足100萬元，為此給劉某某送100萬元不合情理，因此本起案件事實(shí)不能認(rèn)定為劉某某向李某3索賄100萬元。
（4）在第四起案件事實(shí)中，劉某某系湖北省委第六巡視組副組長，翟某1請(qǐng)托的承接相關(guān)工程事項(xiàng)不在劉某某職權(quán)范圍內(nèi)，劉某某打招呼的行為對(duì)于翟某1所在公司中標(biāo)沒有起到任何作用，翟某1所在公司最終也是通過招投標(biāo)程序承建工程，不屬于謀取非法利益，因此本起案件事實(shí)中劉某某收受翟某1錢款不能認(rèn)定為受賄犯罪。
（5）在第五起案件事實(shí)中，請(qǐng)托人黃金階在2005年12月、2006年6月代劉某某支付購房款時(shí)，沒有提出具體的請(qǐng)托事項(xiàng)，故不能認(rèn)定劉某某收受上述購房款系受賄犯罪；黃金階后來請(qǐng)托劉某某協(xié)調(diào)補(bǔ)繳土地出讓金及整合土地事項(xiàng)時(shí)，劉某某系隨州市委副書記、紀(jì)委書記，上述事項(xiàng)的決定權(quán)并不在劉某某的職權(quán)范圍內(nèi)，且隨州市政府要求黃金階所在公司補(bǔ)繳土地出讓金沒有合法依據(jù)，整合土地也不違法，因此黃金階提出的請(qǐng)托事項(xiàng)并非為了謀取非法利益，劉某某為此收受黃金階的錢款不能認(rèn)定為受賄犯罪；黃金階被取保候?qū)徥菣z察機(jī)關(guān)通過正常程序辦理的，劉某某為此向檢察機(jī)關(guān)打招呼不能認(rèn)為是為黃金階謀取非法利益，且該事項(xiàng)并非劉某某職權(quán)范圍內(nèi)的事情，劉某某為此收受黃金階財(cái)物不能認(rèn)定為受賄犯罪。
（6）在第六起案件事實(shí)中，劉某某系隨州市委副書記、紀(jì)委書記，干某1等人請(qǐng)托事項(xiàng)并不在劉某某職權(quán)范圍內(nèi)，且請(qǐng)托事項(xiàng)并非謀取非法利益，劉某某為此收受財(cái)物的行為不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為受賄犯罪；劉某某拒絕支付購房尾款的行為，實(shí)質(zhì)上是一種民事糾紛，不宜認(rèn)定為受賄犯罪。
(7)在第七起案件事實(shí)中，劉某某系隨州市委副書記、紀(jì)委書記，錢某1提出的請(qǐng)托事項(xiàng)不在劉某某職權(quán)范圍內(nèi)，且該請(qǐng)托事項(xiàng)未能完成，未謀取到利益，故劉某某收受錢某1錢款的行為不構(gòu)成受賄犯罪。
2.對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的第八起案件事實(shí)及罪名無異議。
3.案發(fā)后劉某某向有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察部門退繳涉案款175萬元，除已經(jīng)隨案移送的87.6萬元外，還有被作為違紀(jì)款收繳的87.4應(yīng)當(dāng)優(yōu)先用于退繳抵扣犯罪所得。
經(jīng)審理查明：
2007年至2015年，被告人劉某某利用擔(dān)任隨州市委副書記、紀(jì)委書記、湖北省委第六巡視組副組長、湖北省政協(xié)副秘書長、秘書長等職務(wù)上的便利或職權(quán)、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為隨州市曾都區(qū)萬和康某石材廠、湖北廣某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等多家單位，在采礦許可證辦理、工程款撥付、房地產(chǎn)開發(fā)、醫(yī)療器械銷售、公司合并重組等事項(xiàng)上提供幫助或謀取不正當(dāng)利益，索取、非法收受相關(guān)單位的財(cái)物共計(jì)人民幣718.502584萬元。被告人劉某某在立案前為掩飾犯罪，退還收受的財(cái)物共計(jì)548.572984萬元,案發(fā)后又退贓141.63168萬元，劉某某尚有28.29792萬元贓款未退繳，具體犯罪事實(shí)如下：
(一)被告人劉某某收受隨州市曾都區(qū)萬和康某石材廠（該廠原名曾都區(qū)萬和順發(fā)石材廠，后變更名稱為隨州市隨縣萬和康某石材廠，以下簡稱康某石材廠）原股東、隨州市金某1石材有限公司實(shí)際控制人黃某1所送的錢款212萬元，其中索賄50萬元的事實(shí)
2008年，黃某1應(yīng)朋友劉某1之邀前往湖北省隨州市投資石材生意，后其入股康某石材廠。為了讓康某石材廠獲得隨州市曾都區(qū)明陽塘礦區(qū)采礦權(quán)，黃某1請(qǐng)時(shí)任隨州市委副書記、紀(jì)委書記的劉某某提供幫助。劉某某允諾并指示時(shí)任隨州市紀(jì)委副書記、監(jiān)察局局長李某1（已判刑）、曾都區(qū)區(qū)長楊某1予以支持，李、楊二人安排隨州市國土資源局局長帥某、副局長李某2(已判刑)具體辦理此事。2008年3月，根據(jù)帥某、李某2的指示，曾都區(qū)國土資源局勸退了與康某石材廠競爭明陽塘礦區(qū)采礦權(quán)的曾都區(qū)瑞豐石材廠，康某石材廠以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式順利獲得明陽塘礦區(qū)采礦權(quán)。
2009年，康某石材廠股東劉某1準(zhǔn)備對(duì)康某石材廠進(jìn)行重組，黃某1準(zhǔn)備向劉轉(zhuǎn)讓其持有的股份，后黃某1與劉某1約定，由黃某1出面辦理康某石材廠擴(kuò)大采礦范圍一事，黃某1可以借用康輝石材廠的采礦證在明陽塘礦區(qū)三號(hào)礦區(qū)一號(hào)礦點(diǎn)采礦。2010年，黃某1向時(shí)任湖北省委第六巡視組副組長的劉某某尋求幫助，劉某某允諾并安排時(shí)任隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)主任李某1協(xié)調(diào)此事。后經(jīng)李某1協(xié)調(diào)，隨州市國土資源局、隨縣國土資源局同意，2010年4月，康某石材廠通過協(xié)議出讓的方式擴(kuò)大了采礦區(qū)。黃某1實(shí)際控制的隨州市金磊石材有限公司按約定在明陽塘礦區(qū)三號(hào)礦區(qū)一號(hào)礦點(diǎn)采礦經(jīng)營。
為感謝劉某某對(duì)黃某1入股和實(shí)際控制公司的支持和關(guān)照，2008年3月至2012年12月，黃某1及其妻子高某3先后7次送給劉某某共計(jì)212萬元。具體如下：
1.2008年3月的一天，黃某1、高某3在劉某某所住隨州市周轉(zhuǎn)房內(nèi)送給其現(xiàn)金10萬元。
2.2008年5月的一天，黃某1、高某3在劉某某所住隨州市周轉(zhuǎn)房內(nèi)送給其現(xiàn)金20萬元。
3.2009年2月的一天，黃某1、高某3在劉某某所住隨州市周轉(zhuǎn)房內(nèi)送給其現(xiàn)金20萬元。
4.2010年5月的一天，黃某1、高倩在劉某某巡視期間入住的宜昌市一賓館房間內(nèi)送給其現(xiàn)金10萬元。
5.2011年6月的一天，黃某1、高倩在武昌區(qū)水果湖桃山村劉某某的家中送給其現(xiàn)金2萬元。
6.2011年9月的一天，黃某1、高倩在湖北省政協(xié)劉某某的辦公室送給其一張某6100萬元的銀行卡。
7.2012年10月的一天，劉某某找朋友張某1借款100萬元炒股。同年12月，借款到期后，劉某某個(gè)人還款50萬元，要求高某3代為還款50萬元。同月28日，高某3匯款50萬元給張某1,黃某1對(duì)此事知情并同意。
2015年2月，劉某某得知隨縣整頓、查處越界開采石材造成生態(tài)破壞問題，擔(dān)心其幫助黃某1辦理采礦證收受黃某1賄賂的事情暴露，遂退給高某385萬元。2015年6月，因黃某1生意伙伴涉案被調(diào)查，劉某某再次擔(dān)心自己收受黃某1賄賂一事暴露，又退還高某378萬元，兩次共計(jì)退還受賄款163萬元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.證人黃某1的證言證明：2008年，我受生意伙伴劉某1的邀約前往隨州投資石材生意，后入股康某石材廠。2009年，劉某1重組湖北康某石材廠，我從康某石材廠退股，2010年4月左右，我跟劉某1鬧不愉快，我成立了金某1石材廠，后變更為隨州市金某1石材有限公司。2011年10月左右，我入股隨州市瑞豐石材有限公司。
我當(dāng)時(shí)去隨州投資時(shí)，順發(fā)石材廠（即康某石材廠前身）和瑞豐石材廠正在競爭明陽塘礦區(qū)的采礦權(quán)，我和老婆高某3（又名劉海霞）通過關(guān)系找到了當(dāng)時(shí)隨州市紀(jì)委書記劉某某，向劉某某提出了幫助順發(fā)石材廠獲得陽塘礦區(qū)的采礦權(quán)的請(qǐng)求，劉答應(yīng)了。和劉一起吃飯時(shí)，劉專門喊來了曾都區(qū)區(qū)長楊某1，劉某某對(duì)楊說，給我們辦證的事是政治任務(wù)，盡快將事情辦理。楊答應(yīng)了。過了一段時(shí)間，在招投標(biāo)之前，我對(duì)高某3說：“辦理采礦證招投標(biāo)的事情還要?jiǎng)⒛衬硯兔?，以后企業(yè)的發(fā)展也還需要他的幫助，給他送10萬元錢表示感謝?！备吣?表示同意。2008年3月的一天，天剛黑，我給劉某某打電話問他在哪里，我和高某3想去拜訪他。劉某某說可以，并約定在他的周轉(zhuǎn)房宿舍中見面。約好后我從余某1（順發(fā)石材廠股東）手里拿了10萬元現(xiàn)金，然后和高某3一起開車到隨州賓館附近劉某某的周轉(zhuǎn)房找他。到了之后，我們一起喝了一會(huì)兒茶，寒暄了幾句后我和高某3對(duì)劉某某說感謝他在辦采礦證上的幫助，希望他以后能多多關(guān)照之類的話，高某3便將裝有10萬元人民幣現(xiàn)金的紙袋放在劉某某宿舍的桌上，我們就直接離開了。
到了2008年4月左右，我們的明陽塘礦區(qū)采礦證辦理下來了，我和高某3商量，采礦證已經(jīng)辦妥了，我們還是去感謝一下劉某某。接著就跟劉某某聯(lián)系，并約定在他的周轉(zhuǎn)房宿舍見面。當(dāng)時(shí)我要余某1給財(cái)務(wù)人員打招呼準(zhǔn)備20萬元的現(xiàn)金，我辦證好用。2008年5月的一天，我從康某公司財(cái)務(wù)人員手中拿了20萬元人民幣現(xiàn)金，我與高某3開車到了劉某某的周轉(zhuǎn)房宿舍。到了之后，我們互相問候了幾句，我說：“在您的關(guān)照下，我們的采礦證終于辦好了，這是我們的一點(diǎn)心意，希望您收下?！北銓⒀b錢的紙袋和茶葉遞給了劉某某，劉某某當(dāng)時(shí)推辭了一下，還是收下了。
大概在2009年2、3月份左右的時(shí)候，我想到劉某某在辦證的過程中給我們幫了大忙，加上那段時(shí)間我聽說劉某某馬上就要調(diào)到省里任職了，我想我的石材企業(yè)以后肯定還有需要幫助的地方。于是我就跟劉某某聯(lián)系，說想給他拜個(gè)年。劉某某說他在他的周轉(zhuǎn)房等我。那段時(shí)間是過年期間，手上有幾十萬過年的費(fèi)用，我就從這筆費(fèi)用中拿了20萬元用報(bào)紙包好后放到了紙袋子里面。我開車到了劉某某的周轉(zhuǎn)房宿舍，我說為了感謝他一直以來的幫助，給他一點(diǎn)心意，希望他能夠收下。接著我就將裝錢的紙袋子遞給了劉某某，劉某某當(dāng)時(shí)不好意思推辭了幾次，后來還是收下了。接著，我就離開了。到了2009年9月，康某石材廠重組時(shí)，我將這筆費(fèi)用在廠里報(bào)銷了。
2009年9月左右，康某石材廠的股東意見不合，康某石材廠進(jìn)行了重組，劉某1將康某石材廠的股份全部收購。劉某1和我約定，我辦理礦區(qū)擴(kuò)證的相關(guān)事宜，在擴(kuò)區(qū)成功之后，由我開采康輝石材廠明陽塘礦區(qū)的三號(hào)礦區(qū)一號(hào)礦點(diǎn)，共用康某石材廠的采礦證。2010年春節(jié)過后，我開始著手辦理采礦證的擴(kuò)區(qū)工作，我便給劉某某（當(dāng)時(shí)劉某某已經(jīng)調(diào)到湖北省工作）打電話求助，劉某某讓我去找李某1（李某1擔(dān)任過隨州市紀(jì)委副書記，和劉某某搭過班子，我通過劉某某認(rèn)識(shí)的，當(dāng)時(shí)李某1任隨州市高新開發(fā)區(qū)管委會(huì)主任），這樣我就去找李某1幫忙，李某1當(dāng)時(shí)說劉某某已經(jīng)給他說過了，他會(huì)幫我安排的。過了幾天，李某1給我打電話，說他安排了一個(gè)飯局，請(qǐng)了隨縣的縣委書記、縣長及隨州市國土局副局長李某2、隨縣國土局局長祝某等人，并要我和高某3一起參加。我們答應(yīng)了。飯局進(jìn)行的時(shí)候，李某1將我和高某3介紹給了其他人，并對(duì)李某2和祝某說，要他們對(duì)我們康某石材廠采礦區(qū)域擴(kuò)區(qū)的事情給予支持，李某2和祝某表示同意。后來我就給康某公司的相關(guān)人員說，擴(kuò)區(qū)的事情已經(jīng)協(xié)調(diào)好了，要他們直接去國土部門辦理。2010年4月左右，康某石材廠擴(kuò)區(qū)后的采礦證辦理下來了。采礦證擴(kuò)區(qū)成功之后，大約是在2010年5月左右，我和高某3商量，劉某某在這次擴(kuò)區(qū)的事情上又給我們提供了幫助，我們還是要送10萬元錢表示感謝，高某3表示同意，我給劉某某打電話，得知他在宜昌進(jìn)行巡視工作，我們問清了他住的賓館和房間號(hào)，第二天我們便開車去宜昌見劉安明。我們?cè)趧⒆〉馁e館房間聊了一會(huì)兒后，我說：“劉書記，上次要您幫忙礦區(qū)擴(kuò)證的事情已經(jīng)辦成功了，感謝您的幫助，給您帶了幾盒福建的紅茶，放在門口了?！眲⒛衬潮硎靖兄x，高某3從包中將10萬元錢拿出來放到了會(huì)客室的茶幾上就離開了，劉某某沒說什么。這10萬元錢是我安排高某3從她的銀行卡（應(yīng)該是隨州市曾都區(qū)烈山大道烈山賓館斜對(duì)面的農(nóng)業(yè)銀行）上取的錢。
2011年6月左右，劉某某給我打電話說：“北原，你方便嗎，你有沒有你家自產(chǎn)的紅茶，你方便的話給我送幾斤過來?！蔽艺f可以。大概第二天，我裝了六盒茶葉獨(dú)自開車到了武漢。見面后，他在前面走路帶我到了他家樓下的儲(chǔ)藏室門口，我從車上將茶葉拿下來放進(jìn)了儲(chǔ)藏室，這時(shí)，劉某某的愛人也從樓上下來了，劉某某向我介紹了他的老婆，具體叫什么我忘記了，好像是老師，我們?cè)陂e聊中，我得知?jiǎng)⒛衬车呐畠厚R上就要出國留學(xué)，便回到我車上從副駕駛前方的儲(chǔ)物格中拿出黃色牛皮信封，再到我自己的黑色小提包中拿出2萬元錢，用黃色牛皮信封裝好交給劉某某的愛人，并說，祝賀她的女兒出國留學(xué)，這是我的一點(diǎn)小意思，請(qǐng)收著。劉某某客氣了幾下，他的愛人收下了，接著我就離開回隨州了。
2011年8月左右，劉某某經(jīng)常有意無意地向我和高某3講他的女兒出國留學(xué)的事情。我對(duì)高某3說：“我們就以給劉某某孩子出國留學(xué)費(fèi)用的名義給劉某某送100萬元錢算了，你去辦理一張銀行卡，我安排人從金某1公司賬戶上給你轉(zhuǎn)100萬元錢過去?！备吣?答應(yīng)了。接著我又安排金某1公司法定代表人黃某2，要他跟高某3聯(lián)系，從公司賬戶給高某3轉(zhuǎn)款100萬元，黃某2也答應(yīng)了。同年9月，高某3給我說她已辦了一張農(nóng)業(yè)銀行卡，100萬元錢也已經(jīng)轉(zhuǎn)到了她的這個(gè)農(nóng)業(yè)銀行賬戶。又過了幾天，我就跟劉某某聯(lián)系，說我和高某3想去看他，后來約定在劉某某在的辦公室見面，見面之后，我們聊了一會(huì)天，講了一下他女兒留學(xué)的事情，在我們準(zhǔn)備離開的時(shí)候，高某3從她的包中將事先辦好存有100萬元人民幣的銀行卡并把密碼寫在銀行卡背面，給了劉某某，我們說這個(gè)事給他女兒留學(xué)的費(fèi)用，希望他收下。劉某某當(dāng)時(shí)說，那就算是暫借吧，我們是真心想給他送錢，他可能為了避免尷尬才說借的吧，他當(dāng)時(shí)也沒有辦任何手續(xù)，后來我聽高某3說劉某某給她打過借條，但我一直沒有見過這個(gè)借條。
還有一次，應(yīng)該是在2012年底的時(shí)候，當(dāng)時(shí)我愛人高某3跟我講，劉某某向她開口要了50萬元錢。因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)在隨州忙公司經(jīng)營及商會(huì)換屆等事，沒顧及得來高某3跟我說的這些事。因?yàn)槲冶容^信任高某3，所以她跟我說過這個(gè)事，我知道就行了，并沒有多問。一般情況下，我并不過問太多她處理的事情。
2015年，劉某1因?yàn)殡S州市委常委、常務(wù)副市長陳某5的事情被湖北省紀(jì)委帶走之后，我考慮到我和劉某1關(guān)系惡化，劉某1又知道我們和劉某某走得很近，我害怕劉某1在省紀(jì)委檢舉我們，于是我就問高某3，我們送給劉某某的錢，劉某某是否退給我們了。高某3說劉某某退了，我就沒再問。高某3還跟我說，她收到劉某某的退款后，還把其中的80萬元用于北京房子的裝修上了。由于當(dāng)時(shí)我想的是劉某某退了錢就沒什么事了，也就沒多想了。另外，我對(duì)我高某3比較信任，在錢的事情上沒有太多關(guān)注，高某3跟我說什么就是什么，所以關(guān)于劉某某退錢的事上，我也沒有詳細(xì)問太多。
2.證人楊某1（時(shí)任隨州市曾都區(qū)區(qū)長）的證言證明：2008年的一天中午，時(shí)任隨州市委副書記、紀(jì)委書記的劉某某電話約我在隨州市起吃午飯。我到了之后，發(fā)現(xiàn)劉某某還帶了一男一女，劉某某給我介紹說，男的叫黃某1，女的叫高某3，他們是在曾都區(qū)萬和鎮(zhèn)投資石材企業(yè)的老板，現(xiàn)在在萬和鎮(zhèn)辦理采礦證，需要我?guī)兔f(xié)調(diào)處理一下。我當(dāng)時(shí)就答應(yīng)了，到下午上班的時(shí)候，我到曾都區(qū)國土局去了一趟，我記得當(dāng)時(shí)找了國土局的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)了解了一下情況，并且安排他們組織協(xié)調(diào)。
3.證人李某1（先后時(shí)任隨州市紀(jì)委副書記、監(jiān)察局局長、隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)主任）的證言證明：2008年初的一天，隨州市委副書記、紀(jì)委書記劉某某打電話叫我去他辦公室，對(duì)我說“有個(gè)北京的老板來隨州投資開礦，市委很重視，礦上辦證等問題，你找國土部門協(xié)調(diào)一下，處理好?！蔽译S即聯(lián)系了隨州市國土資源局局長帥某，帥某回答說，回去具體了解一下，領(lǐng)導(dǎo)發(fā)話了，會(huì)處理好的。我去到劉某某的辦公室向他回話，劉某某說：“你繼續(xù)關(guān)注這件事，協(xié)調(diào)處理好?！蔽冶憬o隨州市國土局副局長李某2打電話叫到我的辦公室，李某2來了之后，我又將劉某某安排我的這件事情給他說了，要他去協(xié)調(diào)。李某2也答應(yīng)了。
2010年上半年，劉某某給我打電話說，高某3他們的石材企業(yè)想對(duì)采礦證許可的面積進(jìn)行擴(kuò)大，需要我?guī)退麄儏f(xié)調(diào)一下，并說高某3他們會(huì)來找我。我當(dāng)時(shí)也答應(yīng)了。過來不久，高某3和黃某1給我打電話為擴(kuò)證的事情找我?guī)兔?。我說劉某某書記已經(jīng)給我說過，我會(huì)給他們協(xié)調(diào)處理的。后來，我考慮到他們的企業(yè)在隨縣，石材企業(yè)肯定涉及國土部門，后來我和隨縣縣委書記、縣長、隨州市國土局副局長李某2等人一起吃飯，黃某1和高某3也參加了。后來是怎么處理的，我就不記得了。
證人帥某（時(shí)任隨州市國土資源局局長）、證人李某2（時(shí)任隨州市國土資源局副局長）的證言對(duì)李某1指示其幫助康某石材廠獲得明陽塘礦區(qū)采礦權(quán)一事亦予以了證明。
證人蔣某1（時(shí)任曾都區(qū)國土資源局副局長）、楊某2（時(shí)任曾都區(qū)國土資源局地礦科科長）的證言對(duì)帥某、李某2指示幫助康某石材廠獲得明陽塘礦區(qū)采礦權(quán)一事予以了證明，二人的證言還證明，后來曾都區(qū)國土資源局勸退了康某石材廠的競爭對(duì)手瑞豐石材廠，康某石材廠順利獲得采礦權(quán)。
證人陳某1（時(shí)系瑞豐石材廠股東）的證言證明了瑞豐石材廠在與康某石材廠競爭明陽塘礦區(qū)采礦權(quán)時(shí)被曾都區(qū)國土局勸退的事實(shí)。
4.證人祝某（時(shí)任隨縣國土資源局局長）的證言證明：2010年初，我參加了一個(gè)飯局，發(fā)現(xiàn)參加飯局的有隨縣縣委書記、縣長、隨州市國土局副局長李某2，黃某1夫婦和一個(gè)級(jí)別比隨縣縣委書記更高的領(lǐng)導(dǎo)，具體是誰我不記得了，吃飯的時(shí)候，這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)向我介紹了黃某1夫婦在隨州投資石材企業(yè)的相關(guān)情況，并說他們企業(yè)康某現(xiàn)在準(zhǔn)備擴(kuò)大采礦區(qū)域，希望我們能夠給予支持。后來我們召開了局長辦公會(huì)，就同意了康某石材廠擴(kuò)界的事情。
祝某的證言還證明，2011年年底、2012年年初，黃某1以瑞豐公司的名義申請(qǐng)采礦權(quán)擴(kuò)界的事情，隨州市國土局局長周某2、副局長李某2都跟我打過招呼。后來市國土局通過了瑞豐公司的方案，但是由于政府加強(qiáng)了對(duì)石材企業(yè)采礦證的辦理，并且當(dāng)時(shí)正在對(duì)非法開采、土地破壞等事情進(jìn)行整治，瑞豐公司這次申請(qǐng)沒有成功。
證人周某1（時(shí)任隨縣國土資源局地礦科科長）的證言證明了黃某1以瑞豐公司名義申請(qǐng)擴(kuò)大采礦區(qū)域，該公司設(shè)計(jì)方案在市國土資源局通過，但隨著隨州市政府加強(qiáng)管理，該事項(xiàng)最終沒有辦成。
證人周某2（時(shí)任隨州市國土資源局局長）的證言證明：2012年左右，黃某1通過省國土整治局局長夏早發(fā)來找我，想辦理采礦權(quán)擴(kuò)界。我將此事跟隨縣國土資源局局長祝某說過，要他給予一些幫助。后來因?yàn)辄S某1他們采礦權(quán)的擴(kuò)界并不符合相應(yīng)的要求，加之當(dāng)時(shí)隨縣的礦產(chǎn)秩序比較混亂，上級(jí)要求整頓治理，辦理采礦權(quán)擴(kuò)界的審核非常嚴(yán)格，最后沒有辦好。
5.證人劉某1（時(shí)系康某石材廠股東）的證言對(duì)邀約黃某1一起到隨州市投資石材生意，辦理相關(guān)采礦證，報(bào)銷黃某1辦證費(fèi)用等事實(shí)予以了證明；證人余某1（時(shí)系康某石材廠股東）、彭某（時(shí)系康某石材廠財(cái)務(wù)人員）亦對(duì)黃某1在康某石材廠報(bào)銷費(fèi)用一事予以了證明。上述證人的證言印證了黃某1證言中所述的部分行賄款來源的事實(shí)。
6.證人程某1（瑞豐公司股東）的證言證明：2010年左右，黃某1找我，他想以瑞豐公司的名義擴(kuò)證，將黑溝河礦區(qū)涵蓋進(jìn)去。當(dāng)時(shí)，我們自己也想擴(kuò)證，便與黃某1約定，黃某1通過他的關(guān)系去辦理擴(kuò)證事宜，在把黑溝河礦區(qū)涵蓋進(jìn)去的同時(shí)，必須把我們?nèi)鹭S想擴(kuò)證的面積也包含進(jìn)去，擴(kuò)證的費(fèi)用我們?nèi)鹭S和黃某1各自承擔(dān)一半。過了一段時(shí)間，黃某1說他為擴(kuò)證的事情找到了關(guān)系，需要100萬元的費(fèi)用，按照之前的約定，我們?nèi)鹭S需要拿50萬元出來，我也答應(yīng)了，并安排瑞豐股東黃寶信辦一張50萬元的銀行卡。我記得當(dāng)時(shí)黃寶信還辦了U盾，將密碼貼在銀行卡的后面，我就將這張50萬元的銀行卡和U盾都給黃某1了，但到現(xiàn)在，黃某1給瑞豐擴(kuò)證的事情還沒有辦妥。這50萬元應(yīng)該是以白條形式在瑞豐入賬的，2011年左右，我們?nèi)鹭S公司重組了，我們的財(cái)務(wù)賬資料都已經(jīng)遺失了。
7.證人黃某2（時(shí)系金某1公司的股東、法定代表人）的證言證明：2011年9月，金某1公司剛成立不久，其按照黃某1的要求，向高某3農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬100萬元。
8.證人張某1的證言證明了，2012年10月11日借款100萬元給劉某某,后來劉某某還款時(shí)，有50萬元是匯到熊某的銀行卡。相關(guān)借條對(duì)張某1的證言予以印證。證人熊某的證言證明，2012年12月，張某1說劉某某要還款了，讓我提供一張農(nóng)業(yè)銀行銀行卡，后來有50萬匯到我的卡上，我轉(zhuǎn)給了張某1。
9.相關(guān)銀行憑證及流水賬單證明：黃某1、高某3大部分行賄款來源、流轉(zhuǎn)的情況及劉某某退還高某3贓款163萬元的情況。
10.湖北省關(guān)于隨州市石材開發(fā)存在問題的相關(guān)報(bào)告、陳某5收受賄賂的立案決定書（包括收受劉某1賄賂的事實(shí)）證明：有關(guān)部門已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了隨州市石材開發(fā)存在大量亂象及黃某1生意伙伴的行賄行為。
11.工商資料及工商部門出具的說明證明了順發(fā)石材廠、康某石材廠、瑞豐公司、金某1公司的有關(guān)情況。
12.相關(guān)采礦許可證證明了康某石材廠取得明陽塘礦區(qū)采礦權(quán)及擴(kuò)大采礦區(qū)域的事實(shí)。相關(guān)合同證明了康某石材廠擴(kuò)大采礦區(qū)域后，黃某1無償獲得明陽塘礦區(qū)三號(hào)礦區(qū)一號(hào)礦點(diǎn)的事實(shí)。隨州市曾都區(qū)國土資源局的情況說明證明了，康某石材廠與瑞豐石材廠爭奪明陽塘礦區(qū)采礦權(quán)的事實(shí)。
13.被告人劉某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，其供述與其他證據(jù)相互印證。其還供述，2015年初，其了解到省委巡視組發(fā)現(xiàn)了隨州市石材開采的亂象，擔(dān)心收受黃某1賄賂的事暴露，便主動(dòng)退還高某385萬元。2015年6月，其又了解到省紀(jì)委開始調(diào)查隨州市副市長陳某5，還把與陳走得近的黃某1生意伙伴劉某1抓了，劉某某擔(dān)心受到牽連，便又退還高某378萬元。關(guān)于收受高某3100萬元后出具的借條只是個(gè)幌子，目的是為了求得心安，自己欺騙自己。后來又找高某3要的50萬元，自己想占為己有沒打算還，高某3也沒有要。
(二)被告人劉某某收受湖北廣某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱廣某公司）法定代表人劉某2所送財(cái)物共計(jì)折合180.914984萬元，其中索賄125.914984萬元的事實(shí)
2010年5月6日，廣業(yè)公司與孝昌縣人民政府簽訂了《博士灣度假村項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)協(xié)議書》。雙方約定，廣某公司墊資建設(shè)博士灣森林公園項(xiàng)目。在建設(shè)過程中，由于建設(shè)項(xiàng)目違規(guī)變更較多，增加了工程量，導(dǎo)致該工程不能正常的竣工驗(yàn)收和審計(jì)結(jié)算，因此工程款未能支付給廣某公司，劉某2為此多次向孝昌縣人民政府催討工程款未果。2013年下半年，時(shí)任湖北省政協(xié)秘書長的劉某某到孝昌縣考察，劉某2為工程款撥付的問題請(qǐng)劉某某幫忙。劉某某應(yīng)允后多次向時(shí)任孝昌縣縣長陳某2、縣政協(xié)主席戴某等人打招呼，要求在支付工程款事宜上給予廣某公司關(guān)照，陳某2等人應(yīng)允。2014年1月，孝昌縣人民政府安排孝昌縣順和開發(fā)投資有限公司借款300萬元供廣某公司工程建設(shè)資金周轉(zhuǎn)，后又在博士灣森林公園項(xiàng)目未通過竣工驗(yàn)收、審計(jì)，不符合付款條件下，2015年2月、2015年12月，孝昌縣人民政府先后二次支付廣某公司工程款1665萬元、650萬元。
為感謝被告人劉某某的幫助，2014年1月至2015年7月，劉某2先后分4次送給劉某某財(cái)物共計(jì)折合180.914984萬元，劉某某均予以收受。具體如下：
1.2014年1月的一天，劉某2與其子劉某3在湖北省送給劉某某現(xiàn)金5萬元。
2.2015年2月的一天，劉某2在湖北省送給劉某某現(xiàn)金50萬元。
3.2015年3月的一天，劉某某以買車需要資金為由，向劉某2索要50萬元，劉某2同意，后交給劉某某一張某650.2220萬元的銀行卡，并告之劉某某銀行卡密碼。
4.2015年4月的一天，劉某某欲購買一輛奔馳牌ML400型越野車，自己交納了定金、首付款及貸款手續(xù)費(fèi)等共計(jì)29.88萬元，剩余購車費(fèi)用其要求劉某2代為支付，車輛登記在劉某2名下。劉某某長期實(shí)際占有并使用該汽車，劉某2實(shí)際為劉某某購車支出75.692984萬元。
后因機(jī)關(guān)干部對(duì)劉某某使用奔馳牌汽車一事反響較大，且湖北省將進(jìn)駐省政協(xié)辦公廳巡視，劉某某擔(dān)心收受劉某2財(cái)物的問題暴露，于2016年1月退還劉某275萬元，同年5月將奔馳牌汽車退還劉某2。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.證人劉某2的證言證明：2010年，廣業(yè)公司與孝昌縣政府簽訂了建設(shè)博士灣森林公園項(xiàng)目的合同，因?yàn)榭h政府領(lǐng)導(dǎo)幾次變化，該工程建設(shè)過程中項(xiàng)目變更較多，且未按規(guī)定進(jìn)行變更增加程序，造成該工程不能正常竣工驗(yàn)收和審計(jì)結(jié)算，政府遲遲不能支付工程款，為此我多次向政府討要工程款未果。2013年上半年，省政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)到博士灣項(xiàng)目考察，劉某某是其中之一，我便多次和他聯(lián)系，有時(shí)去武漢拜訪他，請(qǐng)他適當(dāng)?shù)臅r(shí)候向孝昌縣政府領(lǐng)導(dǎo)打招呼，盡快撥付工程款。后來在項(xiàng)目未完成竣工驗(yàn)收和審計(jì)結(jié)算的情況下，主要由于劉某某打招呼，孝昌縣城鄉(xiāng)建設(shè)局就支付了大部分工程款。我記得劉某某為了我的事，在2015年曾經(jīng)約縣長陳某2、政協(xié)主席戴某、人大常委會(huì)主任王超群等人一起吃飯。2015年2月，在支付給我1600萬工程款之前，劉某某還將陳某2的短信轉(zhuǎn)發(fā)給我，短信內(nèi)容是春節(jié)前準(zhǔn)備支付1600萬工程款。
為了感謝劉某某，我和他有不正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)往來。2014年春節(jié)期間，我和兒子開車到省博物館附近送給劉某某現(xiàn)金5萬元，這5萬元是平時(shí)手頭上的備用金的一部分；2015年2月左右，我為感謝劉某某在我結(jié)算孝昌縣博士灣森林公園工程項(xiàng)目工程款上提供的幫助，我開車到湖北省送劉某某50萬元現(xiàn)金，我當(dāng)時(shí)從銀行取了100萬元，其中有50萬就是這次送出去的錢。過了一兩天之后，劉某某給我打電話要我去省政協(xié)他的辦公室，見面后，劉某某說給我打個(gè)借條，當(dāng)時(shí)我就對(duì)他說，這個(gè)錢本來就是給你的，打個(gè)借條干什么。劉某某說，還是打個(gè)借條穩(wěn)妥些，我想到劉某某可能是怕事情暴露，萬一被查出來還有個(gè)說詞是借的；2015年3月左右，劉某某稱買車錢不夠，向我提出借款50萬元，我給他存有50萬元的銀行卡，后來劉某某像上次一樣，也出具了借條，但是沒寫還款時(shí)間、沒有約定利息，口頭上也沒說幾時(shí)還，這筆錢劉某某分多次從我送的建行的銀行卡中轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)取走了，后來他將這張卡還給我了，當(dāng)時(shí)卡里沒錢了，他也沒說還錢的事；2015年7月，劉某某說一輛奔馳車裸車88萬，首付款30萬他已經(jīng)付了，讓我把車的尾款付了，我就同意了，但是車款是貸款支付的。貸款辦好后，劉某某要小趙找我辦理車輛的購置稅、保險(xiǎn)、上牌，我就和小趙一起去辦的。第三天，劉某某就說車子要跑磨合，由他完成車輛的磨合，我就沒有去提車，后來車子一直在劉某某手里，過了三個(gè)月，我給劉某某打了一個(gè)電話，問車子的情況，劉某某說車子跑的少，磨合沒有跑完。2016年1月，劉某某給我的建行卡打了75萬元，我問劉某某是怎么回事，劉某某說把之前在我手里拿的100萬，30萬給我的車子付首付，剩余的70萬還給我，5萬元是資金占用費(fèi)。我支付的購車費(fèi)用總共加起來有75萬余元，其中還貸款有6個(gè)月是用現(xiàn)金還的。劉某某后來將車內(nèi)安裝了內(nèi)飾、ETC、防盜保險(xiǎn)鎖，這些我事先都不知道，劉某某也沒對(duì)我說過及時(shí)把車給我，我也不敢問。后來劉某某說群眾提意見說他開好車，便把車還了回來。
證人劉某3的證言對(duì)2014年春節(jié)期間，其與劉某2一同在省博物館附近將5萬元現(xiàn)金送給劉某某一事予以了證明。其還證明送錢的原因是希望劉某某在博士灣項(xiàng)目上提供支持和幫助。劉某3證言還證明，劉某2被調(diào)查后，劉某某當(dāng)著劉某3的面將二張借條原件撕毀了。
2.證人陳某2（時(shí)任孝昌縣縣長）的證言證明：劉某2的博士灣森林公園項(xiàng)目因前期論證不夠，準(zhǔn)備不足，加之建設(shè)過程中領(lǐng)導(dǎo)更換頻繁，項(xiàng)目更換多，增加了工程量，且沒有審批手續(xù)，因此無法辦理竣工驗(yàn)收及審計(jì)結(jié)算，無法支付工程款，在劉某某多次打招呼的情況下，以及時(shí)任縣委書記劉建軍的要求下，借款300萬元及提前支付1600多萬元工程款給劉某2。陳某2的證言還證明了劉某某為了結(jié)算工程款邀約陳某2等人一起吃飯及向劉某某發(fā)短信告知撥工程款的事實(shí)。
證人吳某1（孝昌縣縣委書記）、戴某（孝昌縣政協(xié)主席）、高某1（時(shí)任孝昌縣常務(wù)副縣長）的證言均證明了劉某某為廣某公司結(jié)算工程款打過招呼，要求關(guān)照。博士灣項(xiàng)目存在的主要問題項(xiàng)目變更隨意，工程量增加較多。
3.證人孫某1、陳某3、曾某的證言證明：劉某某駕駛奔馳車引起了政協(xié)機(jī)關(guān)干部議論的事實(shí)，其中曾某為此還提醒過劉某某。
4．博士灣度假村項(xiàng)目建設(shè)協(xié)議書、申請(qǐng)解決博士灣項(xiàng)目建設(shè)資金報(bào)告、合同書、博士灣工程撥款明細(xì)表及審計(jì)報(bào)告證明：2010年5月6日，廣業(yè)公司與孝昌縣人民政府簽訂建設(shè)博士灣項(xiàng)目的協(xié)議，該項(xiàng)目由廣某公司墊資建設(shè)。2014年1月26日，廣業(yè)公司向孝昌縣人民政府提出解決300萬元建設(shè)資金的申請(qǐng)，同年1月28日，孝昌縣順和開發(fā)投資有限公司借款300萬元供廣某公司工程建設(shè)周轉(zhuǎn)使用。該項(xiàng)目2016年2月2日完成審計(jì)，2015年孝昌縣城鄉(xiāng)建設(shè)局就分別撥付工程款1665萬元、650萬元。
5.工商資料證明：廣某公司成立于2010年2月，劉某2系法定代表人和股東。
6．銀行流水清單證明：2015年2月25日，劉某2取現(xiàn)金100萬元；2015年4月1日，劉某2銀行卡收到劉某2另一張銀行卡轉(zhuǎn)入資金50萬元，4月3日至4月17日，該50萬元分多次轉(zhuǎn)入劉某某的銀行卡或被從柜員機(jī)提取現(xiàn)金。2016年1月14日，劉某2銀行卡收到劉某某銀行卡轉(zhuǎn)賬75萬元。
7．汽車購買、貸款合同、付款憑證、車購稅記錄、車輛交強(qiáng)險(xiǎn)、商業(yè)保險(xiǎn)記錄、貸款結(jié)清證明、劉某2銀行賬戶流水清單證明：劉某某支付汽車款29.8780萬元，劉某2支付汽車余款75.692984萬元。
8．被告人劉某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，其供述與其他證據(jù)相互印證。其還供述，因?yàn)槲乙呀?jīng)有了一輛車，尾號(hào)是單數(shù)，為了日后避免單雙號(hào)限行，奔馳車買回來后我專門選了尾號(hào)是雙數(shù)的車牌。車買了后，群眾議論紛紛，我擔(dān)心組織調(diào)查車的來源，暴露我和劉某2之間不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)往來，我便退給劉某275萬元，我存在僥幸心理，認(rèn)為錢退了，車又登記在劉某2名下，即便來查也能蒙混過關(guān)，2016年4月，省委巡視組來巡查，我覺得車始終是個(gè)麻煩，最后在5月份，我把車退給了劉某2。這車是為我買的，以后也是我用，所以我把家人帶到4S店選擇車的內(nèi)飾。我二次出具給劉某2的借條都是為了規(guī)避調(diào)查，我真實(shí)的想法是想占有這些資金。后來，劉某2被調(diào)查后，我通過其子劉某3拿到了借條原件，因?yàn)檫@些借條掩蓋不了不正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)往來，相反可能會(huì)在日后調(diào)查中成為一個(gè)麻煩，所以我把借條撕毀了。
(三)被告人劉某某索取武漢微爾醫(yī)學(xué)科技發(fā)展有限公司（以下簡稱微爾公司）、武漢新龍醫(yī)學(xué)科技發(fā)展有限公司（以下簡稱新龍公司）實(shí)際控制人李某3現(xiàn)金100萬元的事實(shí)
2006年，微爾公司、新龍公司的實(shí)際控制人李某3為了向隨州市中心醫(yī)院銷售醫(yī)療器材設(shè)備，請(qǐng)時(shí)任隨州市委副書記、紀(jì)委書記的劉某某提供幫助。劉某某應(yīng)允后，向隨州市中心醫(yī)院先后兩任院長蔣某2、張某2打招呼，要求關(guān)照李某3的公司。2007年1月22日，隨州市中心醫(yī)院向新龍公司采購彩超機(jī)設(shè)備，合同金額227萬元。2009年5月25日，隨州市中心醫(yī)院向微爾公司采購彩超機(jī)設(shè)備，合同金額138萬元。
2010年下半年，時(shí)任湖北省委第六巡視組副組長的劉某某在宜昌市進(jìn)行巡查，期間李某3請(qǐng)其幫忙在宜昌市開拓醫(yī)療市場(chǎng)。劉某某應(yīng)允，后其請(qǐng)時(shí)任宜昌市委副秘書長梁某1關(guān)照李某3，梁某1將李某3引薦給宜昌市中心醫(yī)院的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，幫助李某3在宜昌市開拓醫(yī)療市場(chǎng)。
2011年下半年的一天，劉某某在自己資金充足的情況下，以在華中文化產(chǎn)權(quán)交易所開戶需要資金為由，向李某3索要現(xiàn)金100萬元。為感謝和繼續(xù)取得劉某某的支持和關(guān)照，李某3安排新龍公司、微爾公司等公司的財(cái)務(wù)人員李某4，從李某3實(shí)際控制的公司賬戶中取出現(xiàn)金100萬元，李某3在湖北省委巡視組劉某某的辦公室將100萬元送給劉某某，劉某某予以收受。為掩蓋受賄行為，劉某某向李某3出具了一張未注明借款利率和借款期限的借條。
2013年8月，李某3被司法機(jī)關(guān)調(diào)查，劉某某得知此事后擔(dān)心自己向李某3索賄的行為暴露，2013年9月，劉某某通過吳某2將100萬元退還給李某3。2018年3月，劉某某得知自己被湖北省紀(jì)委調(diào)查，為進(jìn)一步掩蓋索賄100萬元的犯罪行為，其再次交給李某35萬元現(xiàn)金，讓李某3在被調(diào)查時(shí)聲稱，5萬元系劉某某支付的“借款”100萬元的利息。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.證人李某3的證言證明：我的名下有多家公司，如微爾公司等。2006年，我通過石首市的老鄉(xiāng)介紹認(rèn)識(shí)了劉某某，認(rèn)識(shí)后我經(jīng)常和他一起吃飯、活動(dòng)。我和劉某某在慢慢接觸的過程中就比較熟悉了。我們公司了解隨州市中心醫(yī)院需要購買醫(yī)療設(shè)備，就想通過劉某某找隨州市中心醫(yī)院院長打招呼，幫公司銷售醫(yī)療器材。后來我把想法告訴了劉某某，他答應(yīng)幫助我。在二次將設(shè)備賣給隨州市中心醫(yī)院之前，劉某某都在吃飯時(shí)向先后二任院長蔣某2、張某2打招呼要求關(guān)照我的公司。2007年午初，給隨州中心醫(yī)院賣了一臺(tái)彩超聲診斷系統(tǒng)醫(yī)療設(shè)備，價(jià)值200多萬元。后來2009年左右我們公司又在隨州中心醫(yī)院做了一筆業(yè)務(wù)，賣給隨州中心醫(yī)院一臺(tái)彩超聲診斷系統(tǒng)醫(yī)療設(shè)備，價(jià)值100多萬元。我公司最終在隨州市中心醫(yī)院做成兩筆業(yè)務(wù)，這與劉某某的幫助是分不開的。
2010年下半年至2011年上半年，劉某某作為省紀(jì)委巡視組的領(lǐng)導(dǎo)在宜昌巡視，我想通過劉某某作為省紀(jì)委巡視組領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系，在宜昌發(fā)展公司業(yè)務(wù)。這期問我經(jīng)常跑宜昌與劉某某見面，在這個(gè)過程中，我跟劉某某講：“公司想在宜昌和一家公立醫(yī)院合作建設(shè)一家體檢中心，希望得到您的支持?！眲⒛衬钞?dāng)時(shí)就表態(tài)答應(yīng)了，并給我介紹了時(shí)任宜昌市委副秘書長梁某1，讓梁某1幫忙向宜昌的各家公立醫(yī)院介紹我，并讓我具體去與公立醫(yī)院聯(lián)系。
到了2011年下半年期間，劉某某跟我講想在光谷新開的文交所開戶頭投資，提出跟我借100萬元錢。我當(dāng)時(shí)想劉某某跟我?guī)瓦^不少忙，我個(gè)人又比較講面子，就答應(yīng)了劉某某。之后劉某某要求我取100萬元的現(xiàn)金交給他，我想劉某某作為領(lǐng)導(dǎo)干部，肯定是怕銀行直接轉(zhuǎn)賬有交易記錄，才跟我提出要我取100萬元現(xiàn)金交給他。我安排親妹妹李某4（李某3實(shí)際控制多家公司的財(cái)務(wù)人員）從公司賬戶上取了100萬元，具體哪個(gè)賬戶不清楚，我在省委機(jī)關(guān)辦公位置一間房內(nèi)將100萬元交給劉某某。劉某某給我出具一份借條，借條上沒有寫還款期限和利息等內(nèi)容，口頭上也沒約定。劉某某也沒有主動(dòng)對(duì)我說過還錢的事。2013年12月，我被取保候?qū)徍螅遗笥褏悄?給我一張銀行卡，說是劉某某在我被檢察院調(diào)查期間退還100萬元到這張卡上。2018年3月，劉某某被留置前不久，他約我在武漢大學(xué)見面，劉說省紀(jì)委在查他，有個(gè)老板被抓了，事情可能會(huì)牽扯到他，然后他給我5萬元，還跟我說，如果被調(diào)查，就說這5萬是2013年給的，是支付的100萬元的利息。
證人吳某2的證言證明：劉某某于2013年9月將一張某6100萬元資金的銀行卡交給吳某2，讓吳某2將卡轉(zhuǎn)交李某3。
證人李某4（時(shí)系李某3實(shí)際控制多家公司財(cái)務(wù)人員）的證言證明：微爾公司、新龍公司等多家公司均是李某3實(shí)際經(jīng)營的公司。2011年下半年，李某3要我從公司賬上取100萬元，我從多家公司賬上取了100萬交給了李某3。2013年底，李某3被取保候?qū)?，他交給我一張銀行卡，我去查詢了，卡上有100萬元，后來我按李某3的要求，找劉某某拿了身份證，將卡上的錢轉(zhuǎn)入李某11光賬戶。
2.證人蔣某2、張某2（二人先后時(shí)任隨州市中心醫(yī)院院長）的證言證明了劉某某為李某3公司銷售醫(yī)療器械設(shè)備一事向某1人打招呼的事實(shí)。
3.證人梁某1（時(shí)任宜昌市市委副秘書長）的證言證明了2010年7、8月份，劉某某為幫助李某3在宜昌市開拓醫(yī)療市場(chǎng)向梁某1打招呼的事實(shí)。梁某1的證言還證明，梁某1為此將李某3引薦給宜昌市中心醫(yī)院的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
證人龍某（時(shí)任宜昌市中心醫(yī)院副院長）的證言對(duì)梁某1證所做的將李某3引薦給醫(yī)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的證言予以了印證。
4.證人劉某4（劉某某弟弟）的證言證明了劉某某使用劉某4的身份證開立銀行卡將100萬元多次流轉(zhuǎn)的事實(shí)。
5．工商資料證明了李某3實(shí)際控制的新龍公司、微爾公司等多家公司的基本情況。
6．隨州市中心醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購資料、采購合同、財(cái)務(wù)憑證等書證證明了微爾公司、新龍公司向隨州市中心醫(yī)院銷售醫(yī)療設(shè)備的事實(shí)。
7．調(diào)取證據(jù)通知書回執(zhí)證明：劉某某未在湖北華中文交所開戶。
8．省委第六巡視組巡查宜昌市時(shí)間安排表證明了，2010年下半年，省委第六巡視組多次在宜昌市進(jìn)行巡查工作。
9.立案決定書證明了2013年8月19日李某3被檢察機(jī)關(guān)立案調(diào)查的事實(shí)。
10.相關(guān)銀行憑證、賬戶流水清單證明了劉某某將收受的100萬元退還給李某3的相關(guān)事實(shí)。銀行流水清單還證明了，2018年3月9日，劉某某從建設(shè)銀行取款5萬元。
11.被告人劉某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，其供述與其他證據(jù)相互印證。其還供述，我把這100萬轉(zhuǎn)到我的建設(shè)銀行賬戶里用于炒股。我?guī)椭^李某3，我想以文交所開戶的名義向李某3要錢，所以就找了一個(gè)在文交所開戶的借口，其實(shí)打借條沒有約定歸還時(shí)間及利息，也是想掩蓋受賄的行為，防止以后被調(diào)查。是我主動(dòng)提出來要李某3拿現(xiàn)金給我的，我這么做，也是為了規(guī)避調(diào)查。從2011年9月至2013年10月期間，我沒有將錢退給他，他也沒有找我要，我有退還能力，但不想退。2013年李某3被立案調(diào)查，我怕李某3把我牽扯出來，將100萬元存在銀行卡內(nèi)，通過吳某2轉(zhuǎn)交給了李某3的哥哥。2018年3月，我知道省紀(jì)委一直在外圍調(diào)查我，為了掩蓋我向李某3索賄的事實(shí)，我想把這個(gè)100萬元做成借款，于是我從建行卡里取出5萬元錢，并約李某3在武漢大學(xué)文學(xué)院見面，把5萬元現(xiàn)金交給了李某3，并商量好這作為100萬元的利息，還商量說如果紀(jì)委調(diào)查核實(shí)，就說這是2013年5月給的5萬元利息。
(四)被告人劉某某收受浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司（以下簡稱浙大中控公司）副總裁翟某1所送現(xiàn)金65萬元的事實(shí)
2010年下半年，浙大中控公司副總裁翟某1得知宜昌市政府貸款修建污水與生活垃圾處理項(xiàng)目工程，為了能夠讓浙大中控公司承建該工程，翟某1請(qǐng)時(shí)任湖北省委第六巡視組副組長的劉某某提供幫助。劉某某應(yīng)允后向時(shí)任宜昌市分管城建工作的副市長王某1打招呼，要求關(guān)照浙大中控公司。2012年3月，浙大中控公司中標(biāo)該項(xiàng)目，項(xiàng)目合同金額為2112.41萬元。2012年6月，為了能夠讓浙大中控公司承建宜昌市花艷污水處理廠機(jī)電工程項(xiàng)目，翟某1繼續(xù)請(qǐng)劉某某提供幫助，劉某某應(yīng)允后向時(shí)任宜昌市分管城建工作的副市長袁某打招呼，要求關(guān)照浙大中控公司。2012年12月，浙大中控公司中標(biāo)該項(xiàng)目，項(xiàng)目合同金額3996萬元。
為感謝和繼續(xù)取得劉某某的支持和關(guān)照，2012年7月至2013年12月，翟某1先后分3次送給劉某某共計(jì)65萬元，劉某某均予以收受。具體如下：
1.2012年7月的一天，翟某1在武漢市武昌區(qū)洪山路桃山村劉某某家樓下將15萬元現(xiàn)金交給劉某某的妻子周某3，后周某3將此款轉(zhuǎn)交劉某某。
2.2013年4、5月的一天，翟某1在劉某某的辦公室送給其現(xiàn)金20萬元。
3.2013年11月的一天，翟某1在劉某某的辦公室送給其現(xiàn)金30萬元。
2017年9月，劉某某得知湖北省紀(jì)委正對(duì)自己進(jìn)行調(diào)查，為掩飾其受賄行為，劉某某退還翟某165萬元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.證人翟某1的證言證明：我通過原省政府辦公廳紀(jì)檢組長黃業(yè)力認(rèn)識(shí)了時(shí)任隨州市紀(jì)委書記劉某某。2010年下半年的時(shí)候，我得知宜昌市要修建一個(gè)德國貸款的項(xiàng)目，我就找到劉某某，提出想搞這個(gè)項(xiàng)目，并問他是否認(rèn)識(shí)當(dāng)時(shí)分管宜昌市城建工作的副市長王某1。當(dāng)時(shí)劉某某說他在宜昌巡視過，王某1他也認(rèn)識(shí)，劉某某就說他來跟王某1打電話。之后他給我打電話說他已經(jīng)跟王某1聯(lián)系了，為我們浙大中控公司打了招呼，讓我盡快去找王某1，我當(dāng)時(shí)對(duì)劉某某出面口頭上表示了感謝，并表示如果項(xiàng)目中標(biāo)之后，我一定來感謝他。之后，我找到了王某1，王某1介紹我認(rèn)識(shí)宜昌城投公司的總經(jīng)理張某3。張某3表示，只要我們按相關(guān)要求投標(biāo)，投的好了他們作為業(yè)主就會(huì)給我們保駕護(hù)航。之后，這個(gè)項(xiàng)目于2011年9月開始招標(biāo)，浙大中控公司在2012年3月以最低價(jià)中標(biāo)并簽訂正式合同。2012年上半年，大概5、6月份的時(shí)候，我得知宜昌市有個(gè)花艷污水處理項(xiàng)目，于是我又找到劉某某，提出想搞這個(gè)項(xiàng)目，希望劉某某能幫忙協(xié)調(diào)一下。當(dāng)時(shí)劉某某跟時(shí)任宜昌市分管城建的副市長袁某打了個(gè)電話，為我們投標(biāo)這個(gè)項(xiàng)目的事情打了招呼，并把袁某的號(hào)碼告訴了我，讓我盡快去找他。我當(dāng)時(shí)也是對(duì)劉某某出面口頭上表示了感謝，并表示如果項(xiàng)目中標(biāo)之后，我一定來感謝他。這個(gè)項(xiàng)目于2012年9月開始招標(biāo)，浙大中控公司2012年12月中標(biāo)并簽訂合同。
為了感謝劉某某，我給劉某某送過三次錢，第一筆是15萬，第二筆是20萬，第三筆是30萬，共計(jì)65萬元。2012年，我跟劉某某打電話問他在不在家，劉某某說不在家，他的夫人周某3老師在家，讓我有什么事情跟他的夫人周某3聯(lián)系。之后，我跟周某3打電話，并在她家樓下將裝有15萬元現(xiàn)金的袋子交給她，周某3接過袋子說了聲謝謝，就把袋子放在了她家一樓的儲(chǔ)藏室里了，我給劉某某又回了個(gè)電話，說感謝他之前在宜昌市德貸項(xiàng)目上給予我們的幫助，這是我們的一點(diǎn)心意，劉某某在電話里說了聲謝謝。第二筆是在2013年上半年，可能是4、5月，我到了劉某某辦公室，說感謝劉某某之前在宜昌花艷污水處理項(xiàng)目上給我們打招呼，幫忙協(xié)調(diào)中標(biāo)，并將手中裝有20萬元的袋子遞給劉某某，劉某某沒有推脫，接過袋子之后打開袋子看了下，然后笑著跟我說感謝。第三筆，是2013年11月份左右，我到劉某某辦公室，說之前宜昌花艷污水處理項(xiàng)目有了回款，同樣是來感謝他在宜昌花艷污水處理項(xiàng)目上給我們打招呼，幫忙協(xié)調(diào)中標(biāo)，并將手中裝有30萬元的袋子遞給劉某某，劉某某同樣沒有推脫，就收下了。我送這些錢就是因?yàn)椋彝ㄟ^他跟宜昌市的相關(guān)政府領(lǐng)導(dǎo)打招呼，參與并中標(biāo)宜昌市的德貸項(xiàng)目和宜昌市花艷污水處理項(xiàng)目，想對(duì)他表示感謝。這些錢都是浙大中控武漢分公司的錢，從宜昌市德貸項(xiàng)目和宜昌市花艷項(xiàng)目的項(xiàng)目費(fèi)用里支出的。第一筆15萬元，是我安排邊某去處理的，他在浙大中控公司武漢分公司賬目上，以公司職工假借支的方式套取出來的。第二筆20萬元和第三筆30萬元，是我安排李某5通過和宜昌市永興機(jī)電公司簽訂虛假合同套取出來的。
2017年9月底、10月初的一天，劉某某打電話要我去他家里，我感覺他十分緊張，他說組織上在調(diào)查他，他擔(dān)心他的問題被查出來，提出要把之前的65萬元錢退給我。他在家里找了一個(gè)藍(lán)色帶拉鏈的布袋將65萬元退給我了，我把其中60萬存入自己銀行賬戶，5萬元現(xiàn)金自己使用了。
我和劉某某之間的這些資金往來不是借款關(guān)系，第一，我們之間根本沒有借條；第二，這些錢當(dāng)時(shí)就是我送給他的，不存在借給他；第三，我們當(dāng)時(shí)沒有借款的理由和還款的意愿，我也從來沒有向他催還過，我也沒有想過他會(huì)還這些錢。
2.證人周某3（劉某某妻子）的證言證明：2012年一天晚上，翟某1給我打電話問我在哪里，說在我家樓下等我，我之后和他在樓下見面，他給了一個(gè)手提袋，說是給劉某某的，我把袋子放在儲(chǔ)藏室里，劉某某回家后我讓劉自己去儲(chǔ)藏室拿。
3.證人袁某（宜昌市副市長）、王某1（時(shí)任宜昌市副市長）、張某3（時(shí)任宜昌市建委主任）、王某2（時(shí)任宜昌市城投公司副總經(jīng)理）、肖某（時(shí)任宜昌市城投公司合同部經(jīng)理）的證言證明：劉某某為浙大中控公司投標(biāo)污水與生活垃圾處理項(xiàng)目工程、宜昌市花艷污水處理廠機(jī)電項(xiàng)目工程分別向某2強(qiáng)、袁某打過招呼，要求予以關(guān)照。王某1、袁某都安排張某3與翟某1聯(lián)系，張某3安排王某2、肖某等人具體與翟某1溝通項(xiàng)目招投標(biāo)事項(xiàng)，其中還采納了浙大中控公司提出的關(guān)于投標(biāo)資格的建議。
宜昌市政府領(lǐng)導(dǎo)班子工作分工通報(bào)資料對(duì)于王某1、袁某先后分管城建工作予以了證明。
4.證人張某4（浙大中控公司高級(jí)總裁）的證言證明：浙大中控公司武漢分公司于2013年3月29日與宜昌永興機(jī)電公司簽訂的合同是虛假的，簽訂合同目的是為了套取花艷污水處理項(xiàng)目支出的有關(guān)費(fèi)用。
5.證人邊某（時(shí)系浙大中控公司武漢分公司副總經(jīng)理）的證言證明：2012年下半年，翟某1要求套取現(xiàn)金15萬元，后通過借支和報(bào)銷費(fèi)用的方式套取15萬元給了翟某1。
6.證人李某5（浙大中控公司武漢分公司司機(jī)）的證言證明：2013年上半年和下半年，我根據(jù)翟某1的安排，向宜昌永興公司張總?cè)×硕维F(xiàn)金，一共74.4萬元，錢都交給了翟某1，取錢時(shí)都在領(lǐng)款單上簽了自己的名字。
證人張某5（宜昌市永興機(jī)電科技工程有限公司副總經(jīng)理）的證言證明：浙大中控公司武漢分公司于2013年3月29日與宜昌永興機(jī)電公司簽訂的合同是虛假的，合同支付的款項(xiàng)在扣除手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用后，被李某5取走了，一共取走了74.4萬元，李某5在2013年5月10日、12月5日的領(lǐng)款單上簽字確認(rèn)。
7.翟某1行賄資金來源有關(guān)書證，包括相關(guān)公司財(cái)務(wù)憑證、為套取資金而簽訂的合同、領(lǐng)款單在卷佐證。
8.浙大中控公司武漢分公司工商資料、翟某1在浙大中控公司任職資料對(duì)翟某1身份情況予以了證明。
9.宜昌市污水與生活垃圾處理項(xiàng)目工程、宜昌市花艷污水處理廠機(jī)電項(xiàng)目工程相關(guān)招投標(biāo)資料及施工合同對(duì)浙大中控公司承建上述工程予以了證明。
10.相關(guān)銀行存取款憑證證明：劉某某于2017年9月28日取現(xiàn)金25萬元，9月29日取現(xiàn)金40萬元。翟某1于2017年9月30日存入自己銀行賬戶40萬元，10月1日存入自己銀行賬戶20萬元。
11.被告人劉某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，其供述與其他證據(jù)相互印證。其還供述，翟某1第一次送錢的時(shí)間是2012年7月的一天。自己與翟某1之間沒有借貸關(guān)系，出具給翟某1的借條是在收受65萬元后覺得不妥當(dāng)，然后才出具了借條，但是借條上沒有約定還款期限和借款利息。
(五)被告人劉某某收受隨州龍都首立房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱龍都公司）總經(jīng)理、隨州市金某2房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱金某2公司）法定代表人黃金階錢款64.7萬元的事實(shí)
2006年，隨州市政府以原國有企業(yè)改制時(shí)，企業(yè)的土地從工業(yè)用地性質(zhì)變更為建設(shè)用地性質(zhì)的過程不規(guī)范，土地開發(fā)企業(yè)少繳了土地出讓金為由，要求隨州市國土部門讓龍都公司補(bǔ)交土地出讓金。為了使龍都公司少交或免交土地出讓金，龍都公司總經(jīng)理黃金階請(qǐng)時(shí)任隨州市委副書記、紀(jì)委書記的劉某某提供幫助。劉某某應(yīng)允后多次向時(shí)任隨州市市長李某6、國土資源局局長帥某提出不應(yīng)當(dāng)追收土地出讓金的意見，并要求對(duì)龍都公司予以關(guān)照。2007年7月，經(jīng)劉某某多次協(xié)調(diào)，隨州市國土部門最終決定，龍都公司部分土地由政府收回，其余土地的出讓金只追收1200余萬，龍都公司因此少交土地出讓金3700余萬元。
2008年上半年，黃金階為了對(duì)文峰都市花園小區(qū)旁的三塊土地一并進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)，請(qǐng)劉某某出面協(xié)調(diào)隨州市規(guī)劃部門將三塊土地進(jìn)行整合，劉某某應(yīng)允后向規(guī)劃部門負(fù)責(zé)人打招呼，后上述三塊土地整合并一同掛牌出讓，黃金階購得上述土地，并由黃金階任法定代表人的金某2公司進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)。
2011年5月，黃金階因涉嫌行賄罪被隨州市人民檢察院拘留，黃金階之子黃某3等人向時(shí)任省委第六巡視組副組長的劉某某尋求幫助。劉某某應(yīng)允后向時(shí)任隨州市檢察院檢察長嚴(yán)某、反貪局局長魏某打招呼。2011年7月，黃金階被取保候?qū)彙?/p>
為求得和感謝劉某某的幫助，2005年12月至2011年7月，黃金階先后5次送給劉某某共計(jì)64.7萬元，劉某某均予以收受。具體如下：
1.2005年12月，黃金階代劉某某交納武漢市星海虹城小區(qū)商品房5000元的購房誠意金。
2.2006年6月，黃金階代劉某某交納武漢市星海虹城小區(qū)商品房4.2萬元的購房款。
3.2008年1月，黃金階在武昌區(qū)洪山路桃山村劉某某家中送給其現(xiàn)金20萬元。
4.2008年12月，黃金階在武昌區(qū)洪山路桃山村劉某某家中送給其現(xiàn)金20萬元。
5.2011年7月，黃金階在武漢市香格里嘉園小區(qū)的家中送給劉某某現(xiàn)金20萬元，劉某某為了掩飾受賄行為，便回贈(zèng)了一副價(jià)值800元的水墨畫。
2011年5月，黃金階因涉嫌行賄罪被隨州市人民檢察院刑事拘留，后劉某某擔(dān)心收受黃金階錢款一事暴露，便退還黃金階之子黃某340萬元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.證人黃金階的證言證明：我認(rèn)識(shí)劉某某是在2005年的時(shí)候，當(dāng)時(shí)龍都公司開發(fā)公務(wù)員小區(qū)，隨州市紀(jì)委對(duì)購買人的資格進(jìn)行審查，有時(shí)候劉某某會(huì)到工地看看，我們就相互熟悉了。2006年左右，當(dāng)時(shí)的隨州市市長李某6針對(duì)隨州市土地市場(chǎng)采取了很大的動(dòng)作，他認(rèn)為原來開發(fā)商拿地成本太低，要求把隨州市的地價(jià)加價(jià)，我們龍都公司之前拿到的文峰都市花園小區(qū)那塊地要補(bǔ)繳土地出讓金，否則政府就要收回土地。我們公司不想補(bǔ)繳土地出讓金，我就找到劉某某請(qǐng)他出面幫忙，看能不能免繳或少繳土地出讓金。過了沒多久，2007年年初的一天，我請(qǐng)劉某某約隨州市國土局局長帥某等相關(guān)負(fù)責(zé)人一起吃飯，在吃飯的過程中，劉某某對(duì)國土部門的人說你們這樣搞是有問題的，我們紀(jì)委可以去調(diào)查的。后來這個(gè)事情傳到李某6市長那里，李某6專門給我打電話，說這個(gè)問題只有他說話才能算數(shù)，這樣我又找到劉某某，想通過劉某某去找李某6，劉某某跟我講他會(huì)再找李某6和國土部門做工作。2007年上半年，國土部門針對(duì)文峰都市花園補(bǔ)繳土地出讓金制定方案，劉某某跟我講，他跟隨州市國土局局長帥某強(qiáng)調(diào)過，要求國土部門在重新核算的過程中少算少繳土地出讓金，我當(dāng)場(chǎng)就對(duì)劉某某說了些感謝的話。最終，市政府決定收回龍都公司部分土地，部分已開發(fā)土地不用再交出讓金。
2008年上半年的一天，我和劉某某有一次閑聊時(shí)講到，當(dāng)時(shí)政府收回洪磷、文華苑地塊地理位置很好，如果把那一大片連起來一起開發(fā)，房地產(chǎn)市場(chǎng)應(yīng)該很有前景。劉某某聽我講完后答應(yīng)幫我出面找規(guī)劃部門進(jìn)行協(xié)調(diào)。劉某某和我一起去找了當(dāng)時(shí)隨州市規(guī)劃局副局長何某，劉某某當(dāng)我的面跟何某打招呼要其照顧我。后來這幾塊土地經(jīng)過整合，我將土地購買并由我成立并擔(dān)任法定代表人的金某2公司開發(fā)。
2011年5月底，我被檢察機(jī)關(guān)調(diào)查，我兒子黃某3找到劉某某，求劉某某關(guān)照一下我，劉某某當(dāng)場(chǎng)答應(yīng)去找檢察院領(lǐng)導(dǎo)打招呼。過了幾天，劉某某打電話約黃某3到洪山禮堂對(duì)面的馬路邊上，交給他一個(gè)帆布包，里面裝了40萬元現(xiàn)金，我兒子回去后將錢交給了他媽媽。
2005年底，劉某某約我在武漢星海虹城小區(qū)看房，當(dāng)時(shí)劉某某是隨州市紀(jì)委書記，我有很多事要找劉某某幫忙，為想和他更親近些，我就幫劉某某繳納5000元的房屋誠意金。2006年年中，我為了能夠加深與劉某某之間的感情，我?guī)蛣⒛衬辰涣?.2萬元的購房款，劉某某怕影響不好，是以劉某4的名義教的房款。2008年春節(jié)期間，我為了感謝劉某某在少繳土地出讓金事宜上提供的幫助，我在劉的家中給劉某某送了20萬元。2008年年底，我為了感謝劉某某在土地整合并調(diào)整規(guī)劃事宜上提供的幫助，我在劉的家中給劉某某送了20萬元。2011年5月，我被隨州市檢察機(jī)關(guān)立案調(diào)查后，在我被檢察機(jī)關(guān)羈押期間，劉某某給我二兒子黃某3退了40萬元。2011年7月，我被隨州市檢察機(jī)關(guān)取保候?qū)徍螅瑸榱烁兄x劉某某在其取保候?qū)徥乱松咸峁┑膸椭?，在我武漢香格里嘉園小區(qū)的家中給劉某某送了20萬元。我與劉某某之間的不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)往來共計(jì)64.7萬元。
2.證人帥某（時(shí)任隨州市國土資源局局長）的證言證明：當(dāng)時(shí)提出讓龍都公司補(bǔ)繳出讓金的方案之后，龍都公司不同意補(bǔ)繳出讓金。黃金階通過劉某某多次跟我打招呼，劉某某當(dāng)面對(duì)我提出要求：“國土部門要依法依規(guī)，不能亂來。如果在這個(gè)事情上，國土部門要是出現(xiàn)問題，我們隨州市紀(jì)檢部門肯定是要對(duì)你們國土部門進(jìn)行調(diào)查的?！边@讓我們國土部門壓力非常大。劉某某曾多次找到我，一是在李某6最初提出要找龍都公司補(bǔ)繳出讓金時(shí)，劉某某就跟我說，龍都公司是合法取得的土地，你們國土部門就不應(yīng)該再補(bǔ)繳土地出讓金，我跟劉某某講這是李某6市長的決定，我們只能執(zhí)行。二是在國土部門制定補(bǔ)繳出讓金的方案時(shí)，劉某某又跟我講，要我們國土部門在重新核算的過程中少算少繳土地出讓金。我們最初也是按照劉某某的要求少算土地出讓金。最終我們按照李某6的批示，收回了洪磷地塊和文華苑地塊，補(bǔ)繳了1270萬元土地出讓金，已開發(fā)土地的3757萬元土地出讓金不再追繳。
證人代某（時(shí)任隨州市國土資源局副局長）、高某2（時(shí)任隨州市國土資源局土地利用科科長）對(duì)追收龍都公司土地出讓金的過程及結(jié)果亦有證言予以證明，代某的證言還證明：在龍都公司補(bǔ)繳出讓金過程中，多次在工作場(chǎng)合和私下場(chǎng)合聽帥某講過，劉某某為這事多次找過他，并強(qiáng)調(diào)國土部門不能亂來。帥某感覺壓力很大，非常難辦，感覺這個(gè)關(guān)系很難平衡，還聽過紀(jì)檢部門要對(duì)我們國土部門進(jìn)行調(diào)查。
3.證人李某6（時(shí)任隨州市市長）的證言證明：2006年我任隨州市市長，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)前任市政府為了推動(dòng)企業(yè)改制，對(duì)企業(yè)土地從工業(yè)用地變更為建設(shè)用地很隨意，甚至免除了土地出讓金，于是我便采取了措施，其中我廢除協(xié)議供地形式，要求按照協(xié)議拿地企業(yè)補(bǔ)交土地出讓金。2007年初，龍都公司的黃金階專門跑到市長辦公室找我，向我反映說他不愿意退還改制企業(yè)的土地，但是愿意對(duì)該土地補(bǔ)交土地出讓金。不久，劉某某找到我跟我說黃金階找他反映過已開發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)交土地出讓金的事情，請(qǐng)我考慮文峰都市花園小區(qū)的實(shí)際情況，對(duì)已經(jīng)開發(fā)了的土地如果補(bǔ)交土地出讓金是很不合理的。我告訴劉某某我會(huì)處理好的。之后不久，在隨州市次常委會(huì)上，當(dāng)討論到隨州市對(duì)改制企業(yè)的土地補(bǔ)交土地出讓金的事情時(shí)，劉某某在會(huì)上發(fā)言說文峰都市花園的部分土地上已經(jīng)建成了房屋并已出售，如果現(xiàn)在補(bǔ)交土地出讓金對(duì)開發(fā)商是不合理的。過了不久，隨州市國土局把對(duì)文峰花園小區(qū)補(bǔ)交土地出讓金重新測(cè)算的表格再次報(bào)給了我，我核算了一下，龍都公司需要補(bǔ)交土地出讓金大概8000多萬元，我批示同意按該測(cè)算表向龍都公司索要補(bǔ)交的土地出讓金。我印象里劉某某在我的宿舍又專門找我，跟我再次提起文峰都市花園補(bǔ)繳土地出讓金的事情，希望我考慮一下文峰都市花園已建項(xiàng)目能否免除土地出讓金。我和劉某某說，你說的也是有道理的，政府可以對(duì)已開發(fā)的項(xiàng)目不再追索土地出讓金，但是洪磷地塊和文華苑地塊，我們要收回。劉某某跟我說我的意見是可以接受的。后來龍都公司部分土地收回，只追繳了1200多萬元土地出讓金。
4.證人何某（時(shí)任隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局副局長）的證言證明：2008年的一天，劉某某和黃金階來找我，主要是為了文峰小區(qū)附近的土地整合的事，劉某某當(dāng)著黃金階的面跟我講要規(guī)劃部門關(guān)照一下，我當(dāng)時(shí)講只要符合全市整體規(guī)劃的要求，應(yīng)該是可以整合，主要是看政府的意見和國土部門的要求。這三塊地最終整合到了一起，由黃金階競得該宗地，開發(fā)了現(xiàn)在的湖岸新城小區(qū)。
證人周某4（時(shí)任隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局局長）的證言證明：劉某某專門為整合文峰小區(qū)附近三塊土地的事打過招呼，這三塊地最終整合到了一起。
5.證人嚴(yán)某（時(shí)任隨州市人民檢察院檢察長）、證人魏某（時(shí)任隨州市人民檢察院反貪局局長）的證言證明：劉某某為黃金階涉嫌的行賄案件打過招呼，要求關(guān)照黃金階。
6.證人黃某3（黃金階之子）的證言證明：2011年5月，我父親因涉嫌行賄被檢察院帶走了。我非常擔(dān)心，便為了父親的事去找劉某某，劉某某答應(yīng)幫忙。過了幾天，劉某某打電話說要見面，我和他在見面，劉給了我一個(gè)袋子。我回家交給了媽媽，里面是40萬現(xiàn)金。我父親取保候?qū)徍?，我把這事都告訴了他。
7.龍都公司、金某2公司的工商資料對(duì)二家公司的基本情況及黃金階身份情況予以了證明。
8.立案決定書、取保候?qū)彌Q定書等證明：2011年5月25日，隨州市人民檢察院對(duì)黃金階涉嫌行賄立案偵查并對(duì)黃予以拘留，2011年7月28日，隨州市人民檢察院對(duì)黃金階取保候?qū)彙?/p>
9.隨州市國土部門相關(guān)文件證明：隨州市國土資源局將龍都公司以前獲取的洪磷、文華苑地塊收回，追收龍都公司土地出讓金1270.0788萬元。
10.隨州市G（2009）B006號(hào)地塊轉(zhuǎn)讓、競買、開發(fā)的相關(guān)文件證明：該地塊即文峰小區(qū)附近三塊土地整合形成，由黃金階競買成功，并由黃金階任法定代表人的金某2公司開發(fā)。
11.價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書證明：劉某某回贈(zèng)黃金階的水墨畫價(jià)值800元。
12.收據(jù)存根及武漢市地方稅務(wù)統(tǒng)一收款收據(jù)等書證證明了黃金階為劉某某代繳房款4.7萬元的事實(shí)。
13.被告人劉某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，其供述與其他證據(jù)相互印證。其還供述，黃金階取保候?qū)徶?，為了感謝我?guī)退驒z察機(jī)關(guān)打過招呼，為此他又送給我20萬元，我為了掩飾受賄行為，便回贈(zèng)一幅畫，這畫不值錢。
(六)被告人劉某某收受華中房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱華中地產(chǎn)公司）法定代表人干某1賄賂35.8876萬元的事實(shí)
2006年上半年，華中地產(chǎn)公司在開發(fā)星海虹城小區(qū)二期項(xiàng)目時(shí)，其開發(fā)的地塊涉及洪山棉織總廠與香港天康投資有限公司之間的權(quán)屬糾紛。天康公司向武漢市中級(jí)人民法院提起相關(guān)行政訴訟，武漢市中級(jí)人民法院判決駁回天康公司訴訟請(qǐng)求，2006年8月，天康公司上訴至湖北省高級(jí)人民法院。
由于案件尚未審結(jié)，星海虹城小區(qū)二期項(xiàng)目不能動(dòng)工建設(shè)，華中地產(chǎn)公司法定代表人干某1為了能及時(shí)解決洪某公司與天康公司的糾紛，請(qǐng)時(shí)任隨州市委副書記、紀(jì)委書記的劉某某出面向湖北省高級(jí)人民法院打招呼。劉某某應(yīng)允后，向湖北省高級(jí)人民法院原有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)打招呼，請(qǐng)求該領(lǐng)導(dǎo)對(duì)案件予以關(guān)注。后華中地產(chǎn)公司支付給天康公司400萬元，天康公司與洪某總廠庭外和解，2007年6月，省法院做出準(zhǔn)許天康公司撤訴的裁定審結(jié)此案，“星海虹城”二期項(xiàng)目得以順利施工建設(shè)。2007年7月，干某1駕駛汽車攜帶套取的工程款、公司管理費(fèi)用共20萬元與劉某某會(huì)面，在汽車內(nèi)，干某1將20萬元送給劉某某，劉予以收受。
2005年下半年，劉某某欲購買華中房地產(chǎn)公司開發(fā)的商品住宅，為此劉某某使用黃金階所送的4.7萬元繳納了誠意金和部分購房款，并預(yù)定了一套房屋。2006年12月，劉某某購買的商品房正式開盤銷售，劉某某簽訂銷售合同后，陸續(xù)支付了大部分房款，剩余尾款15.8876萬元?jiǎng)⒛衬巢辉僦Ц?，干?等人多次催促討要，劉某某以各種借口予以拖延，劉某5、干某1商議后決定，讓劉某某出具一張內(nèi)容為欠15萬元購房款的欠條，并以此欠條入賬，然后不再向劉某某追討剩余的房款。后直至華中房地產(chǎn)公司注銷，干某1等人也未向劉某某追討購房尾款，劉某某也未主動(dòng)要求繳納剩余的房款。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.證人干某1的證言證明：劉某某是我在武漢大學(xué)學(xué)習(xí)時(shí)的同學(xué)。2005年下半年，時(shí)任隨州市市委副書記、紀(jì)委書記的劉某某想在華中房地產(chǎn)公司開發(fā)的星海虹城小區(qū)買房，并且預(yù)付了4.7萬元的房款。2006年，星海虹城二期開發(fā)的土地發(fā)生權(quán)屬糾紛，土地原來的所有者洪某總廠與原來合資的香港公司為土地發(fā)生了糾紛，港商向政府提出申訴，我們的施工受阻。后來省政府下達(dá)裁決，但是問題沒有解決，港商后來又提取訴訟，2006年9月份，案件到了省法院，我的同學(xué)里面，劉某某在省委工作過，省里應(yīng)該有關(guān)系，所以后來我決定找劉某某幫忙。我向劉某某提出向省高法相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)打招呼解決二期項(xiàng)目土地拆遷問題，劉某某同意了，過了幾天我就帶著資料和劉某某去找了省法院一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，名字我不記得了。去了之后劉某某表明了找他幫忙的意圖，我匯報(bào)了案情，將華中公司希望盡快解決拆遷及希望關(guān)照的訴求說了。該領(lǐng)導(dǎo)說看看資料再說。2007年上半年，通過庭外和解，我們?nèi)A中公司出資400萬給港商，問題得以解決。
2006年12月，星海虹城一期開盤銷售，按規(guī)定客戶要一個(gè)月之內(nèi)簽協(xié)議，但是劉某某遲遲不來簽合同。2007年6月，我和公司實(shí)際控制人劉某5商量說，可能是之前劉幫忙，我們沒有感謝他的原因，我們后來決定給他送20萬元錢。我找發(fā)票報(bào)銷了2萬多元，其余的錢是劉某5給我的。我開車帶著錢和劉某某會(huì)面，在車上我把錢給了他。10月，劉某某簽了購房合同，后來陸續(xù)支付了71萬元的房款，但是還有尾款15.8876萬元?jiǎng)⒛衬硾]給，期間我都給他說了好幾次要他交房款。2012年一次同學(xué)聚會(huì)，劉某某說手頭緊，尾款先欠著，讓我們把辦房產(chǎn)證資料給他，劉某5同意了，為了在財(cái)務(wù)收支上有個(gè)說法，我們讓劉某某出具了一張15萬元整的借條。劉某某明擺著不想給尾款，我們也就沒打算找他要了。我之所給他減免尾款，是因?yàn)閯⒛衬骋恢痹谑∥瘷C(jī)關(guān)工作，是個(gè)領(lǐng)導(dǎo)干部，經(jīng)常和省里一些領(lǐng)導(dǎo)和職能部門接觸，關(guān)系廣，能量大，我們做房產(chǎn)的，遇到什么事可以請(qǐng)他幫忙，而且劉某某確實(shí)給我們幫過忙。
2.證人劉某5（華中房產(chǎn)公司實(shí)際控制人）的證言證明：我是華中房產(chǎn)公司實(shí)際控制人。2006年，華中房產(chǎn)公司開發(fā)星海虹城二期時(shí)，土地原所有人洪某廠和以前合資的港商發(fā)生糾紛，一直搞到了省法院，導(dǎo)致項(xiàng)目沒法開工，我和干某1商量誰能出面解決這個(gè)問題，干某1說可以找劉某某，但是要付出代價(jià)，我說可以，控制在20萬以內(nèi)。具體的事是干某1辦的。2007年5、6月，干某1說劉某某不來簽約，我們認(rèn)為可能沒有給他表示他就不來簽約，于是我們決定還是給他送20萬，把事理順，讓他把合同簽了。我安排公司副總丁某從綠化工程款中套取了17.8萬元左右，又安排干某1從日常管理費(fèi)中套取了2萬多元，這20萬元交給干某1送給了劉某某。后來劉某某簽了購房合同，但繳款不干脆，拖拖拉拉，干某1說劉一直不太想交錢，我說不交錢就不給他辦證，這樣拖到2012年，一次同學(xué)聚會(huì)，劉說手頭緊，先把辦證資料給他。后來我同意了。我對(duì)干某1說，反正他不想給錢，再找他要傷感情，但欠條還是要打一個(gè)，這樣財(cái)務(wù)上正規(guī)些，辦證資料就給劉某某。劉某某后來一直也沒說要給錢。
3.證人楊某3（原武漢市洪山棉織總廠廠長）的證言證明：1991年，廠里面拿出20畝地與香港天康公司合資，成立了洪康公司。公司成立后，只辦理了臨時(shí)土地證，結(jié)果天康公司以此為由說棉織廠違約，項(xiàng)目擱置。2000年，武漢政府將臨時(shí)土地證注銷。2003年為了解決企業(yè)改制遺留問題，將整塊土地全部賣給了華中房產(chǎn)公司，2004年華中房產(chǎn)公司開發(fā)星海虹城小區(qū)，2006年項(xiàng)目一期接近尾聲，二期準(zhǔn)備動(dòng)工時(shí)，天康公司起訴，房地產(chǎn)開發(fā)停止。2007年，劉某5要求與天康公司協(xié)商，最終華中公司為了加快開發(fā)進(jìn)度，出資400萬補(bǔ)償給天康公司，糾紛得以解決。
4.證人陳某4（時(shí)任湖北省高級(jí)人民法院執(zhí)行局局長、黨組成員）、余某2（時(shí)任湖北省高級(jí)人民法院代理審判員）、陶某（時(shí)任湖北省高級(jí)人民法院行政庭庭長）的證言證明：2006年，劉某某和一個(gè)房產(chǎn)公司的人在陳某4家中見面，來人主要意思是想盡快結(jié)案，解決糾紛，便于土地開發(fā)。后陳某4了解到案件在行政庭，便跟陶某打招呼盡快結(jié)案，陶將要求轉(zhuǎn)達(dá)給案件承辦人余某2。案件案由是訴商務(wù)行政管理部門不履行特別清算法定職責(zé)，2006年9月上訴至省法院，2007年4月上訴人提出撤訴，5月本院合議同意撤回上訴，6月下達(dá)裁定書結(jié)案。
5.證人李某7的證言證明：我個(gè)人給華中房產(chǎn)公司供應(yīng)過樹苗。2007年4月左右，丁某和劉某5看過我的樹苗很滿意，要和我合作。后來我陸陸續(xù)續(xù)給他們提供一些香樟樹。差不多是最后一批樹苗送過去后，丁某告訴我可能以后還要合作，讓我先給他開發(fā)票，我答應(yīng)了并按要求填寫了一些虛假的領(lǐng)款單，數(shù)額有18萬元左右。
6.證人丁某（時(shí)系華中房產(chǎn)公司副總經(jīng)理）的證言證明了，其按照劉某5的要求，通過李某7套取17.8萬元的事實(shí)。其證言還證明，2017年11月，劉某某與丁某見面，要求補(bǔ)繳劉購房的尾款，丁某拒絕了。
7.證人徐某1（時(shí)系華中房產(chǎn)公司預(yù)算部經(jīng)理）的證言證明了，2012年按照干某1要求將劉某某購房資料交給劉某某，并讓劉出具一張內(nèi)容為劉某某欠款15萬元的欠條。
8.工商資料證明了華中地產(chǎn)公司成立于2002年10月，法定代表人干某1，2010年8月該公司注銷的事實(shí)；相關(guān)檔案資料文件等書證證明了星海虹城項(xiàng)目審批、規(guī)劃、修建、銷售的有關(guān)情況。
9.相關(guān)財(cái)務(wù)憑證證明了干某1、劉某5套取20萬元的事實(shí)。
10.房屋買賣合同、購房發(fā)票、財(cái)務(wù)資料、欠條等書證證明：2007年10月，劉某某購買星海虹城房屋一套，面積168.55平方米、價(jià)格86.8876萬元。后劉某某陸續(xù)支付了71萬元的購房款。2012年9月19日，劉某某出具一張內(nèi)容為欠華中房產(chǎn)公司15萬元購房款的欠條。
11.相關(guān)行政復(fù)議文書及法院裁判文書證明了洪某廠與天康公司為土地發(fā)生權(quán)屬糾紛及處理結(jié)果的相關(guān)事實(shí)。
12.被告人劉某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，其供述與其他證據(jù)能相互印證。劉某某還供述，我當(dāng)時(shí)想著，他們樓盤二期開發(fā)的事，我是幫助過的，當(dāng)時(shí)內(nèi)心里是想拖一拖，不想還這筆錢，暗示劉某5他們不收這筆錢。劉某5說，錢不用交了，打個(gè)欠條就行了，他的意思就是說這個(gè)15萬元送給我了，我也領(lǐng)會(huì)了劉某5的意思，所以后面也就更沒有給這筆錢了。
(七)被告人劉某某收受隨州市府河化工有限公司（以下簡稱府河化工公司）法定代表人錢某1現(xiàn)金30萬元的事實(shí)
2006年，國家對(duì)民營爆破化工企業(yè)進(jìn)行整頓，府河化工公司因其生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平等指標(biāo)達(dá)不到國家標(biāo)準(zhǔn)，面臨停業(yè)關(guān)閉的后果。該公司法定代表人錢某1想通過以府河化工公司兼并湖北省廣水市化工廠（以下簡稱廣水化工廠）的辦法提高生產(chǎn)規(guī)模等指標(biāo)，以達(dá)到繼續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營的目的。為此，錢某1請(qǐng)時(shí)任隨州市市委副書記、紀(jì)委書記的劉某某提供幫助（根據(jù)隨州市委的安排，劉某某負(fù)責(zé)聯(lián)系隨州市醫(yī)藥化工產(chǎn)業(yè)的相關(guān)工作），劉某某應(yīng)允后，積極推進(jìn)府河化工公司與廣水化工廠的重組，并向原湖北省國防科工辦民爆處處長程某2打招呼，請(qǐng)求將重組方案上報(bào)原國防科工委。后因國防科工委否決了重組方案，錢某1又提出與湖北衛(wèi)東機(jī)械化工有限公司（以下簡稱衛(wèi)東化工公司）重組的方案，并繼續(xù)請(qǐng)求劉某某關(guān)照，劉某某應(yīng)允，該重組方案于2008年得以實(shí)施。
為感謝劉某某的幫助并盡快確定重組事宜，2007年4月，錢某1在隨州賓館劉某某入住的房間內(nèi)送給其現(xiàn)金30萬元，劉某某予以收受。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.證人錢某1的證言證明：劉某某在隨州市任職期間是聯(lián)系我們府河化工廠的市領(lǐng)導(dǎo)，化工廠遇到困難的時(shí)候會(huì)找劉某某幫忙。2006年，原國防科工委發(fā)布了一個(gè)“民用爆炸物品生產(chǎn)許可實(shí)施辦法”，企業(yè)必須在考核合格后申領(lǐng)新的生產(chǎn)許可證。當(dāng)時(shí)廠里生產(chǎn)的三種產(chǎn)品全部屬于“小、散、低”產(chǎn)品范圍，將要被淘汰。我們想兼并廣水化工廠，進(jìn)行技術(shù)改造、擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模、提升產(chǎn)品品質(zhì)。我們就找到劉某某，請(qǐng)他幫助協(xié)調(diào)兼并的事情，劉某某帶著我們一起向市委市政府匯報(bào)了兼并的想法，市委市政府同意了。然后劉某某帶著我們一起到省國防科工辦匯報(bào)兼并想法，省國防科工辦同意了。2006年12月，省國防科工辦把我們想兼并的意向向國家國防科工委匯報(bào)。到2007年4月，國防科工委對(duì)我們有了回復(fù)，說我們兩個(gè)企業(yè)都是“小、散、低”企業(yè)，要求我們各自找規(guī)模較大、經(jīng)營狀況較好的民爆企業(yè)聯(lián)合。2007年4月，我到隨州賓館劉某某的房間找他，向他說明了我們廠想與衛(wèi)東化工聯(lián)合的意向，請(qǐng)他幫忙協(xié)調(diào)一下各方面的關(guān)系，也請(qǐng)他幫忙向市委市政府要一些優(yōu)惠政策，劉某某同意了。我拿出準(zhǔn)備后的30萬元現(xiàn)金交給劉某某，說是感謝他的幫助，劉某某推辭了一下就收下了。劉某某幫忙向市委市政府要了幾項(xiàng)優(yōu)惠政策：土地出讓價(jià)格是市場(chǎng)最低價(jià)，廠房修建時(shí)保證通水、通電、通路，隨州地區(qū)需要使用民爆產(chǎn)品適優(yōu)先選擇我們廠的產(chǎn)品。
我送的30萬元錢是公司的錢，我們公司當(dāng)時(shí)決定，以銷售費(fèi)的名義從公司提取一部分錢放在銷售科長付某手中以便在重組時(shí)使用，后來我找付拿錢時(shí)，付當(dāng)時(shí)只有27萬了，我個(gè)人墊付3萬元，后來這3萬元在公司報(bào)銷了。
2.證人程某2（時(shí)任原湖北省國防科工辦民爆處處長）的證言證明：2006年國務(wù)院頒布《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》，2006年7月國防科工委發(fā)文要整頓民爆企業(yè)“小、散、低”問題，并于8月發(fā)布了民用爆炸物品生產(chǎn)許可實(shí)施辦法。不達(dá)標(biāo)的企業(yè)要停產(chǎn)、關(guān)閉淘汰。隨州市的民爆企業(yè)有二個(gè)，一個(gè)是府河公司，一個(gè)是廣水化工廠。劉某某曾帶著錢某1找過我，提出將二個(gè)企業(yè)合并的想法，劉某某還要求我將這個(gè)方案上報(bào)國防科工委，我們便向國防科工委匯報(bào)了情況，但是國防科工委明確認(rèn)為這二個(gè)企業(yè)就算合并也達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，建議各自再找有實(shí)力企業(yè)合并。后來府河公司與襄陽的衛(wèi)東公司聯(lián)合重組成功。
3.證人李某8（時(shí)任隨州市經(jīng)委副主任）的證言證明：2006年至2007年，府河化工公司在搞重組，我參與了此事。劉某某表達(dá)了極力支持的態(tài)度，并要求重視協(xié)調(diào)好府河化工公司與廣水化工廠的重組。后來劉某某還帶隊(duì)去省國防科工辦溝通此事。
4.證人付某（時(shí)系府河化工公司銷售部經(jīng)理）的證言證明：公司有一些費(fèi)用財(cái)務(wù)上不好處理，就以銷售費(fèi)用在財(cái)務(wù)上領(lǐng)錢使用，有時(shí)會(huì)將費(fèi)用放在我手頭，需要時(shí)找我領(lǐng)取。2007年3月，錢某1說要拿30萬元使用，我說只有27萬元，錢說有多少就拿多少，我將27萬給錢送去了交給他。這個(gè)錢是2007年初，錢說重組需要費(fèi)用，讓我準(zhǔn)備二三十萬元，我安排會(huì)計(jì)葉某以“兌現(xiàn)款”的名義陸陸續(xù)續(xù)從財(cái)務(wù)上領(lǐng)取的。
證人葉某（時(shí)系府河化工公司銷售部會(huì)計(jì)）、樂某（時(shí)系府河化工公司出納）的證言對(duì)行賄款的來源亦予以了證明，且與付某證言相印證。
5.相關(guān)工商資料、情況說明證明：府河化工廠成立于1966年，2003年改制成立了府河化工公司，2008年與湖北衛(wèi)東機(jī)械化工有限公司重組成立湖北衛(wèi)東府河化工有限公司。2003年至2008年，錢某1任府河化工公司法定代表人。
6.財(cái)務(wù)憑證證明了行賄款的來源情況；相關(guān)文件證明了國家對(duì)民爆企業(yè)整頓的有關(guān)情況。
7.被告人劉某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，其供述與其他證據(jù)能相互印證。
(八)被告人劉某某收受湖北玉龍大洪山生態(tài)旅游開發(fā)有限公司（以下簡稱玉龍生態(tài)公司）法定代表人李某9現(xiàn)金30萬元的事實(shí)
2009年初，隨州市準(zhǔn)備舉辦首屆炎帝故里尋根節(jié)，玉龍公司所屬的玉龍溫泉酒店作為節(jié)日接待點(diǎn)。時(shí)任隨州市委副書記的劉某某作為籌備會(huì)負(fù)責(zé)常務(wù)工作的副主任前去考察，玉龍生態(tài)公司法定代表人李某9為獲得劉某某的關(guān)照與支持，在玉龍溫泉酒店劉所住的房間內(nèi)，送給其現(xiàn)金30萬元，劉某某予以收受。后李某9向劉某某提出解決玉龍溫泉酒店土地辦證、電力擴(kuò)容等問題，劉某某應(yīng)允，其召集相關(guān)職能部門研究并逐步解決了玉龍溫泉度假村在經(jīng)營過程中電力擴(kuò)容、土地辦證的問題。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.證人李某9的證言證明：2008年底，隨州市正在籌辦第一屆炎帝故里尋根節(jié)，市委市政府要求我們玉龍溫泉酒店在2009年5月前開業(yè)，政府專門成立了籌備組，劉某某是副組長，是實(shí)際的牽頭人。2009年初，劉某某到溫泉酒店實(shí)地考察，當(dāng)天晚上我在劉入住的房間內(nèi)送給他30萬元的現(xiàn)金，我對(duì)他說，我們經(jīng)營還有很多困難嗎，希望能夠關(guān)照。劉推辭了一下就把錢收了。后來劉某某多次來考察時(shí)，我對(duì)他提出幾個(gè)經(jīng)營的困難，希望能夠解決，一是酒店電力擴(kuò)容的問題，二是酒店部分土地性質(zhì)變更辦證的問題，還有消防驗(yàn)收、景區(qū)授4A級(jí)景區(qū)的問題等等。2009年3月，劉某某召集職能部門研究解決我提出的問題，后來很多問題都順利解決了。
我送的錢是我自己手頭的4萬元備用金加上向徐某2借的26萬元組成。這30萬后來我安排公司財(cái)務(wù)人員錢某2虛列工資套取出來，其中26萬還給了徐某2。
2.證人萬某1（時(shí)任曾都區(qū)委常委、宣傳部長）、鄭某（時(shí)任曾都區(qū)副區(qū)長）、萬某2（時(shí)任隨州市委副秘書長）、楊某4（時(shí)任隨州市委辦公室主任）等人的證言證明：劉某某召集相關(guān)職能部門開會(huì)，研究玉龍溫泉酒店經(jīng)營中遇到的土地辦證、電力擴(kuò)容等問題，劉某某表態(tài)要及時(shí)解決上述問題。
3.證人徐某2的證言證明：李某9是我姨夫，2008年底、2009年初，他找我借過一筆錢說是有急用，我借了他26萬元現(xiàn)金。2009年1、2月份，李某9把錢還給了我。
4.證人錢某2（時(shí)系玉龍生態(tài)公司財(cái)務(wù)主管）的證言證明：2009年1月左右，李某9說為公司開支了30萬元，沒有票據(jù)，讓我造二個(gè)月工資表，把錢提出來給他。我造好表之后，安排了李某1劉某6等人簽字。我安排出納分二個(gè)月將現(xiàn)金提取，一共將30萬元給了李某9。
證人劉某6、李某10（二人時(shí)系玉龍生態(tài)公司員工）對(duì)在虛假工資表上簽字，但自己并沒有領(lǐng)到相應(yīng)款項(xiàng)一事予以了證明。
5.相關(guān)財(cái)務(wù)憑證對(duì)劉祖剛行賄款項(xiàng)來源予以了證明。
6.工商資料對(duì)玉龍生態(tài)公司及李某9身份情況予以了證明。
7.隨州市及曾都區(qū)政府關(guān)于玉龍溫泉項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)會(huì)議紀(jì)要等書證證明：2009年2月，隨州市決定舉辦炎帝故里尋根節(jié)，劉某某任籌備組負(fù)責(zé)常務(wù)工作的副組長。3月25日，劉某某召集相關(guān)職能部門開會(huì)研究玉龍溫泉酒店遇到的問題，會(huì)議議定對(duì)酒店需要辦理的各類證件、消防驗(yàn)收、電力擴(kuò)容等問題各部門要積極予以解決。
8.被告人劉某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，其供述與其他證據(jù)能相互印證。
此外，本案還有下列證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)：
1.公安機(jī)關(guān)戶籍資料、劉某某干部履歷表等書證證明了劉某某自然人身份及家庭成員情況。
2.干部任職、免職文件證明：劉某某于2001年5月至2004年12月任湖北省委辦公廳助理巡視員；2004年12月至2008年9月任中共隨州市委副書記、紀(jì)委書記；2008年9月至2009年4月任中共隨州市委副書記；2009年4月至2009年12月任湖北省委省直機(jī)關(guān)工委副書記、省委第六巡視組副組長；2009年12月至2011年6月任湖北省委第六巡視組副組長（正廳級(jí)）；2011年6月至2012年4月任湖北省政協(xié)副秘書長、湖北省政協(xié)辦公廳黨組副書記；2012年4月至2013年1月任湖北省政協(xié)副秘書長、省政協(xié)辦公廳主任、黨組書記；2013年1月至2016年1月任湖北省政協(xié)秘書長、省政協(xié)辦公廳主任、黨組書記；2016年4月任湖北省政協(xié)社會(huì)和法制委員會(huì)主任；2018年3月劉某某退休。
3.涉案銀行賬戶、證券公司賬戶流水清單證明了劉某某部分受賄款的使用情況。
4.湖北省監(jiān)察委員會(huì)出具的扣押清單證明：湖北省監(jiān)察委員會(huì)案發(fā)后扣押了劉某某退還給相關(guān)行賄人的受賄款共計(jì)285.914984萬元，其中從劉某2處扣押180.914984萬元，從黃金階處扣押40萬元，從翟某1處扣押65萬元，扣押劉某某主動(dòng)退繳贓款87.6萬元，其中劉某某主動(dòng)退繳的贓款87.6萬元的相關(guān)手續(xù)移送本院。
5.本院刑事裁定書及凍結(jié)回執(zhí)證明：本案審判階段，本院依法凍結(jié)了劉某某中國建設(shè)銀行個(gè)人銀行賬戶中的15.227411萬元及個(gè)人公積金賬戶中的38.462269萬元。
6.湖北省監(jiān)察委員會(huì)出具的《關(guān)于劉某某在留置調(diào)查期間的表現(xiàn)情況》證明：2018年4月10日，劉某某被省紀(jì)委監(jiān)委采取留置措施，在此之前劉某某未主動(dòng)投案，未向組織主動(dòng)交代其涉嫌違法問題。劉某某被留置后，如實(shí)交代收受劉某2、干某1賄賂的全部事實(shí)，如實(shí)交代收受黃某1部分賄賂的事實(shí)；主動(dòng)交代收受李某3、翟某1、黃金階、錢某1、李某9賄賂的全部事實(shí)，主動(dòng)交代收受黃某1其他賄賂的事實(shí)。
關(guān)于本案被告人劉某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見本院綜合評(píng)判如下：
第一、辯護(hù)人認(rèn)為，在公訴機(jī)關(guān)指控的第一起至第七起案件事實(shí)中，劉某某是通過擁有相關(guān)職權(quán)的其他國家工作人員職務(wù)行為，為請(qǐng)托人謀取利益，其并沒有利用自己的職務(wù)之便，且謀取的均非不正當(dāng)利益，因此劉某某收受請(qǐng)托人財(cái)物的行為不符合刑法第三百八十五條、第三百八十八條中關(guān)于受賄犯罪的規(guī)定，不構(gòu)成犯罪。
經(jīng)查，1.在公訴機(jī)關(guān)指控的第一起、第三起、第五起及第四起部分案件事實(shí)中，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定劉某某利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，理由是：我國刑法第三百八十五條中規(guī)定的“利用職務(wù)上的便利”所包含的情況，除了直接利用本人職務(wù)上的便利，還應(yīng)當(dāng)包括行為人利用有隸屬關(guān)系、制約關(guān)系的其他人員職務(wù)便利的情形。因?yàn)樾袨槿穗m然不是直接辦理有關(guān)具體事務(wù)，但是由于隸屬、制約關(guān)系的存在，行為人和其他具體辦理事項(xiàng)人員之間是領(lǐng)導(dǎo)、管理、節(jié)制的關(guān)系，這些關(guān)系具有指揮、命令、監(jiān)管的性質(zhì)，對(duì)他人一般具有必須服從的影響，這實(shí)質(zhì)上是行為人利用職務(wù)的便利，為他人謀取利益另一種表現(xiàn)形式。在上述案件事實(shí)中，劉某某系隨州市市委副書記、紀(jì)委書記、湖北省委第六巡視組副組長，明顯對(duì)直接辦理具體請(qǐng)托事項(xiàng)的其他國家工作人員具有制約、隸屬關(guān)系。例如在第五起案件事實(shí)中，雖然征收土地出讓金有關(guān)事項(xiàng)并非劉某某的職責(zé)，但劉某某在接受黃金階的請(qǐng)托后，利用紀(jì)委書記的身份對(duì)具體辦理此事的國土部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行制約，以口頭表達(dá)查處國土部門胡亂作為的方式向時(shí)任隨州市國土部門負(fù)責(zé)人施加壓力，并利用自己系黨政領(lǐng)導(dǎo)的身份多次向隨州市政府領(lǐng)導(dǎo)提出反對(duì)意見，可見劉某某上述行為實(shí)質(zhì)上就是利用職務(wù)便利為他人謀取利益，在第一起、第三起及第四起部分案件中，均是相同情形，不再具體闡述。
在第七起案件事實(shí)中，劉某某雖然是隨州市黨委方面的領(lǐng)導(dǎo)，但根據(jù)當(dāng)?shù)攸h委、政府的工作安排，其具體聯(lián)系府河化工有限公司相關(guān)工作就是在履行公職，解決府河化工有限公司進(jìn)行重組過程中有關(guān)問題當(dāng)然屬于劉某某職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，劉某某積極幫助推進(jìn)重組事宜，并因此接受該公司負(fù)責(zé)人的財(cái)物，系利用本人職務(wù)便利為他人謀利后收受財(cái)物，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為受賄犯罪。
基于上述分析，在上述案件事實(shí)中劉某某利用職務(wù)便利，為他人謀取利益（無論該利益是否屬于正當(dāng)利益），并收受、索要行賄人財(cái)物，其行為符合我國刑法第三百八十五條規(guī)定的受賄罪構(gòu)成要件，構(gòu)成受賄罪，辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見不予采納。
2.在公訴機(jī)關(guān)指控的第二起、第四起部分案件事實(shí)、第六起部分案件事實(shí)中，劉某某的行為確屬斡旋其他國家工作人員，為請(qǐng)托人謀利，但謀取的利益應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為不正當(dāng)利益，根據(jù)我國刑法第三百八十八條的規(guī)定，劉某某的行為仍然構(gòu)成受賄罪。理由是：《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理行賄刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十二條對(duì)不正當(dāng)利益予以了明確規(guī)定，根據(jù)該規(guī)定，不正當(dāng)利益包括：違法利益；違背政策利益；違背行業(yè)規(guī)范利益；違背正當(dāng)程序獲得的利益；違背公平、公正原則獲取的利益。而在上述案件事實(shí)中，劉某某幫助請(qǐng)托人在不具備結(jié)算的情況下，由相關(guān)政府借款或者提前結(jié)算工程款，屬于違背正當(dāng)程序、違背公平原則獲取利益；劉某某介紹請(qǐng)托人與主管工程招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，幫助請(qǐng)托人謀取競爭優(yōu)勢(shì)，屬于違背公平原則獲取利益；劉某某介紹請(qǐng)托人與司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)見面，并提出要求關(guān)照的要求，屬于違背正當(dāng)程序、違背公正原則謀取利益，上述劉某某幫助請(qǐng)托人謀取的利益均屬不正當(dāng)利益。辯護(hù)人主要是從利益本身是否違法來認(rèn)定謀取的利益是否屬于不正當(dāng)利益，顯然沒有全面的考慮不正當(dāng)利益包括從程序、實(shí)體等多方面認(rèn)定的情形?；谏鲜龇治?，劉某某在上述案件事實(shí)中的行為適用我國刑法第三百八十八條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為受賄罪。辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見不予采納。
第二、辯護(hù)人還提出，在部分案件事實(shí)中，劉某某收受有關(guān)財(cái)物時(shí)，請(qǐng)托人沒有提出具體請(qǐng)托事項(xiàng)，劉某某這部分行為不構(gòu)成受賄罪。經(jīng)查，從查明的事實(shí)看，在辯護(hù)人提到的這部分案件事實(shí)中，請(qǐng)托人向劉某某送財(cái)物是基于劉某某曾經(jīng)幫過忙或者希望以后能得到關(guān)照，此種情形仍然屬于權(quán)錢交易，其行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為受賄犯罪。辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見不予采納。
第三、辯護(hù)人還提出，劉某某在2008年5月收受黃某1、高某3夫婦所送20萬元時(shí)，回贈(zèng)了一幅畫，該畫沒有鑒定價(jià)值，不排除該筆事實(shí)系正常的錢畫交易，不能認(rèn)定為劉某某受賄。經(jīng)查，劉某某明確供述，其持有的李某13所做的畫并無多少經(jīng)濟(jì)價(jià)值，在另一起案件中，偵查機(jī)關(guān)對(duì)劉某某送給其他人的一幅李某13所做的畫進(jìn)行了鑒定，市場(chǎng)價(jià)值僅為800元，可見劉某某關(guān)于畫不值錢的供述是客觀真實(shí)的。且在該起案件中，黃某1、高某3夫婦出于行賄目的送的20萬元，劉某某出于受賄的目的收受財(cái)物，并無以對(duì)等價(jià)出售李某13畫作的想法，劉某某送畫的目的是為掩飾犯罪。因此本起案件事實(shí)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為劉某某受賄犯罪，辯護(hù)人的理由不能成立，不予采納。
第四、辯護(hù)人還提出，2011年9月、2012年12月發(fā)生的案件不排除是劉某某與黃某1、高某3夫婦之間的借款行為；劉某某案發(fā)前退還部分款項(xiàng)的行為不排除是劉某某歸還借款的行為或者是劉某某及時(shí)歸還收受的財(cái)物。經(jīng)查，2011年9月，黃某1、高某3夫婦在劉某某沒有提出借款的情況下，主動(dòng)將存有100萬元的銀行卡送給劉某某，劉某某收受銀行卡后，其將資金用于炒股，沒有用于收受銀行卡時(shí)雙方聲稱的用于劉某某女兒留學(xué)花費(fèi)，顯然雙方的行為與正常的借款行為不符；2012年12月，高某3按照劉某某的要求代劉償還了50萬元的欠款，數(shù)年之內(nèi)，劉某某從未提及償還高某350萬元的事情；劉某某二次共退還高某3163萬元的時(shí)間均是在有關(guān)問題及人員被查處之時(shí)，且發(fā)生的時(shí)間是在2015年。黃某1的證言、劉某某的供述對(duì)上述行為的意圖做了明確的證實(shí)，即劉某某均是以借為名收受或索要財(cái)物，上述言詞證據(jù)能夠相互印證，且能合理解釋雙方的行為目的，足以認(rèn)定劉某某與高某3、黃某1夫婦之間并非正常借款行為，系行賄受賄犯罪，且劉某某數(shù)年之后才退還贓款，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定及時(shí)退還財(cái)物。辯護(hù)人的理由不能成立，不予采納。
第五、辯護(hù)人還提出，在第二起案件中，現(xiàn)有書證等證據(jù)只能證明本起案件事實(shí)中的奔馳車屬于劉某2購買并所有，不能認(rèn)定系劉某某購買及實(shí)際所有，即便認(rèn)定該車系劉某某向劉某2索要的，由于劉某某事后及時(shí)退還，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，也不應(yīng)以受賄論處。經(jīng)查，本起案件中，奔馳牌汽車購買時(shí)劉某某自己出資29萬余元，隨后即以跑磨合為由將車實(shí)際占有使用近一年的時(shí)間，因群眾對(duì)其開奔馳牌汽車反響較大才退還劉某2；在選擇車牌號(hào)、內(nèi)飾時(shí)，均是由劉某某做主，沒有征求過劉某2的意見，特別是選擇車牌時(shí)，劉某某為了應(yīng)對(duì)車牌單雙號(hào)限行的規(guī)定，在自己已經(jīng)擁有汽車，且車牌尾號(hào)為單數(shù)的情況下，特意選擇了尾號(hào)為雙數(shù)的車牌。上述事實(shí)足以說明，該車實(shí)為滿足劉某某使用需要而購買，其意圖長期非法實(shí)際占有該車，且歸還車輛也是出于害怕被紀(jì)檢部門查處的原因，其行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為索要他人財(cái)物，且劉某某實(shí)際使用近一年時(shí)間才退還，不能認(rèn)定為及時(shí)退還。結(jié)合案件中雙方權(quán)錢交易的情況，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該起事實(shí)系劉某某受賄犯罪。另外，在民事法律上是否取得汽車的所有權(quán)，并不影響刑法上對(duì)行為人實(shí)際非法收受他人財(cái)物的認(rèn)定，相關(guān)司法解釋予以了明確規(guī)定，因此雖然案件中車輛一直登記在劉某2名下，但不影響劉某某構(gòu)成受賄犯罪。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見不予采納。
第六、辯護(hù)人還提出，在第三起案件中，李某3通過劉某某謀取的利益可能不足100萬元，指控劉某某向李某3索賄100萬元不合情理。經(jīng)查，李某3在與劉某某交往的三年時(shí)間內(nèi)，在劉某某的幫助下就銷售了365萬元的醫(yī)療設(shè)備，且劉某某隨后繼續(xù)幫助李某3開拓醫(yī)療市場(chǎng)，因此就李某3已經(jīng)謀取的利益及日后謀利的前景看，其送給劉某某100萬元并非不合情理。本案中劉某某掩飾犯罪的行為十分明顯，即在收受100萬元時(shí)隔5年后，劉某某在已經(jīng)退還李某3100萬元情況下，還交給李某35萬元，雙方約定對(duì)外謊稱借款利息，妄圖以此事實(shí)洗脫嫌疑，逃避查處，上述事實(shí)足以認(rèn)定指控劉某某向李某3索賄100萬元是成立的。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見不予采納。
第七、辯護(hù)人認(rèn)為，劉某某拒絕支付購房尾款的行為，實(shí)質(zhì)上是一種民事糾紛，不宜認(rèn)定為受賄犯罪。經(jīng)查，劉某某拒絕支付購房尾款的行為發(fā)生在為干某1等人謀利之后，其明確供述了不想交尾款的原因之一是出于自己曾經(jīng)為干某1等人幫過忙，而干某1等人也證明了免除劉某某尾款也是出于劉的職務(wù)身份及曾經(jīng)提供過幫助，由此可見干某1等人免除劉某某的購房尾款還是一種權(quán)錢交易，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為受賄犯罪，辯護(hù)人的辯護(hù)意見不予采納。
第八、辯護(hù)人認(rèn)為，案發(fā)后劉某某向有關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察部門退繳涉案款175萬元，除已經(jīng)隨案移送的87.6萬元外，還有被作為違紀(jì)款收繳的87.4應(yīng)當(dāng)優(yōu)先用于退繳抵扣犯罪所得。經(jīng)查，犯罪所得與違法所得均具有違法性，退繳并無優(yōu)先和輪后之分，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件查處的實(shí)際情況來認(rèn)定退繳款項(xiàng)的性質(zhì)。在本案中，紀(jì)檢部門先于司法機(jī)關(guān)對(duì)劉某某進(jìn)行查處，在依法查實(shí)了劉某某的違紀(jì)事實(shí)后，紀(jì)檢部門根據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》第四十一條的規(guī)定，對(duì)劉某某的違紀(jì)所得進(jìn)行追繳，被追繳款項(xiàng)已經(jīng)依法確定為違紀(jì)所得，由于查處的違紀(jì)事實(shí)與本案犯罪事實(shí)并不相同，司法機(jī)關(guān)不能再將該款項(xiàng)認(rèn)定為退繳的犯罪所得，故辯護(hù)人提出在本案中將劉某某退繳的違紀(jì)所得用于抵繳犯罪所得的辯護(hù)意見不予采納。
本院認(rèn)為，被告人劉某某利用職務(wù)上的便利，為請(qǐng)托人謀取利益或利用職權(quán)、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為請(qǐng)托人謀取不正當(dāng)利益，索取或收受請(qǐng)托人財(cái)物共計(jì)人民幣718.502584萬元，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪及罪名成立，本院予以確認(rèn)。劉某某多次索賄，應(yīng)當(dāng)從重處罰；劉某某在提起公訴前如實(shí)交代全部罪行且大部分罪行辦案機(jī)關(guān)尚未掌握，真誠悔罪、積極退贓，可以對(duì)其從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十八條、第三百八十三條第一款第三項(xiàng)、第二款、第三款、第六十七條第三款、第六十四條、第六十一條、第四十七條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款、第十五條第一款、第十九條第一款，《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十四條第三款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯受賄罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣一百萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行留置、羈押的，留置、羈押一日折抵刑期一日，即自2018年4月10日起至2030年4月9日止）。
二、湖北省監(jiān)察委員會(huì)扣押涉案贓款人民幣二百八十五萬九千一百四十九元八角四分由扣押單位予以沒收，上繳國庫。
三、本院扣押、凍結(jié)涉案款項(xiàng)人民幣一百四十一萬二千八百九十六元八角予以沒收，上繳國庫。
四、對(duì)被告人劉某某未退受賄款項(xiàng)人民幣二十八萬二千九百七十九元二角及劉某某于案發(fā)前退還給行賄人黃北原的贓款人民幣一百六十三萬元、退給行賄人李新云的贓款人民幣一百萬元，繼續(xù)追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或者直接向湖北省高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 梁 瑜
審判員 宋治國
審判員 李荊州
二〇一九年八月二十六日
書記員 張繼明
