案由 受賄 貪污 濫用職權
案號 （2017）豫9001刑初290號
備注：《刑法》483條罪名的最新的刑法理論和量刑標準，蘇義飛律師均做了注釋講解，需要了解本罪的詳細講解內容請點擊受賄罪。
濟源市人民檢察院以濟檢公訴刑訴（2017）225號起訴書指控被告人李某某犯受賄罪、貪污罪、濫用職權罪，于2017年7月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。濟源市人民檢察院指派檢察員翟偉州、師盧艷出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護人段驗軍、崔永鵬到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控：（一）受賄罪
被告人李某某自2002年10月開始擔任濟源市醫(yī)藥綜合公司（以下簡稱醫(yī)藥綜合公司）經(jīng)理，2008年4月?lián)螡词泄I(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務局黨委委員、醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，2009年12月至今任濟源市工業(yè)和信息化局黨委委員、醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理。濟源市醫(yī)藥公司（以下簡稱醫(yī)藥公司）系醫(yī)藥綜合公司下屬國有企業(yè)。自2003年4月-2005年9月，醫(yī)藥公司業(yè)務先后由焦某、趙某1承包經(jīng)營。2005年9月，經(jīng)綜合公司決定，由翟某2、王某3正式接替趙某1承包經(jīng)營至今，并先后多次與二人簽訂《目標責任經(jīng)營合同》。
翟某2、王某3承包經(jīng)營醫(yī)藥公司后，經(jīng)營形勢好轉，李某某多次向二人表示希望三人平分醫(yī)藥公司的收益。2010年下半年的一天，李某某在濟源市人才大廈的醫(yī)藥綜合公司辦公室里，要求入股翟某2、王某3承包的醫(yī)藥公司，并讓翟某2給其出具了“今借到李某8現(xiàn)金80萬元，月息1分”的借條，王某3也在借條上簽字，作為其在醫(yī)藥公司入股的憑據(jù)（后將該借條撕掉）。之后被告人李某某在未實際出資，也未參與醫(yī)藥公司實際經(jīng)營的情況下，先后多次參與分紅490萬元，其中210萬元轉至李某某指定的銀行賬戶，15.84萬元用于裝修李某某房子，105萬元被李某某直接領走。剩余的160萬元分紅款，翟某2于2014年初按照李某某的要求，寫了一張“今借到李某8現(xiàn)金160萬元，月息1分”的借條。2015年9月，濟源市紀委調查李某某后，李某某將該借條交給其妻弟李某8。
2003年7月份，被告人李某某利用擔任醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理的職務便利，為趙某3承建該公司家屬樓提供幫助，并于2005年11月收受趙某3以14萬元頂賬所得的濟水苑小區(qū)房產(chǎn)一套。
2008年8月份，被告人李某某在兒子李某16去英國留學的時候，收受翟某2、王某3承包經(jīng)營的醫(yī)藥公司10萬元。
2008年至2012年間，被告人李某某先后收受醫(yī)藥公司臨時人員霍某、成某、李某1、王某1、李某2、尚某等人共計7萬元，為上述人員辦理了員工轉正手續(xù)。
2014年5月份，被告人李某某以參加濟源市政協(xié)組織的北戴河培訓需要用錢為由，收受翟某2送的3萬元。
2015年4月底5月初，被告人李某某收受翟某2、王某365萬元用于購買“奧迪”牌Q5型汽車。后李某某未買車。
2010年至2015年，被告人李某某收受承包經(jīng)營醫(yī)藥公司的翟某2為其支付到美國的費用3.98萬元。利用其子女結婚之機收受王某3、周某2禮金4萬元，在李某某被濟源市紀委調查后將款項交到醫(yī)藥綜合公司賬戶。
（二）貪污罪
2014年8月，被告人李某某將醫(yī)藥公司轉至清華大學繼續(xù)教育學院培訓班用于培訓的20萬元取回，后借給楊某2獲取利息。
2015年2、3月份，被告人李某某利用擔任濟源市工業(yè)和信息化委員會黨委委員、醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理的職務便利，指使承租醫(yī)藥公司門面房的國醫(yī)堂大藥房老板李某18，虛構李某某在其藥房拿貴重醫(yī)藥補品3.8萬元的單子。爾后李某某又指使醫(yī)藥公司王某1，從李某18繳納的房租中取出3.8萬元，將該款占為己有。2015年9月，李某某被濟源市紀委調查后，將該款退給王某1，并和王某1、李某17等人串供，謊稱該款已由李某17于2015年8月初在北環(huán)路醫(yī)藥公司附近退給了王某1。
（三）濫用職權罪
2014年4月份，濟源市華龍化工建材有限公司（以下簡稱華龍公司）薛某找到被告人李某某，欲讓醫(yī)藥公司給華龍公司在建設銀行濟源分行（以下簡稱建行）貸款300萬元做擔保，李某某同意。后李某某利用其擔任濟源市工業(yè)和信息化委員會黨委委員、醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理的職務便利，安排王某1假冒翟某2在貸款擔保手續(xù)簽了“翟某2”的名字，并加蓋醫(yī)藥公司公章。建行遂將300萬元貸給華龍公司。后建行發(fā)現(xiàn)貸款手續(xù)系王某1代簽的情況，便向李某某、王某1等人催要貸款，李某某、王某1承諾到期負責還款。
2015年4月份，華龍公司在貸款到期后僅還款12萬元，其余288萬元無力償還。經(jīng)建行與薛某、李某某等商量，決定由華龍公司歸還貸款后，建行再續(xù)貸給華龍公司。李某某、薛某等人遂籌齊款項歸還建行。為減輕在第一次貸款中造假的責任，李某某在明知華龍公司已無償還能力的情況下，利用其擔任濟源市工業(yè)和信息化委員會黨委委員、醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理的職務便利，強令醫(yī)藥公司翟某2給華龍公司擔保。2016年4月份，貸款再次到期后華龍公司仍無力還款。2016年7月，建行向濟源市人民法院提起訴訟，要求醫(yī)藥公司承擔全部還款責任，給醫(yī)藥公司造成重大損失。
公訴機關對上述事實提供了證人證言、書證、鑒定意見等證據(jù)，認為被告人李某某利用職務上的便利，收受他人財物，為他人謀取利益，金額597.82萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已構成受賄罪。李某某利用職務上的便利，非法占有公共財物，金額23.8萬元，數(shù)額巨大，其行為已構成貪污罪。李某某濫用職權，致使公共財產(chǎn)遭受重大損失，情節(jié)特別嚴重，其行為已構成濫用職權罪。李某某一人犯數(shù)罪，應數(shù)罪并罰。李某某在受賄罪中有部分金額系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。提請依法懲處。
被告人李某某及其辯護人辯稱，李某某曾借給翟某255萬元用于醫(yī)藥公司的承包經(jīng)營，其中包括李某某出售醫(yī)藥綜合公司家屬樓房屋價款10萬元，出售商貿(mào)小區(qū)房屋價款25萬元，兩張共計15萬元的銀行存單和委托妹妹李某4借給翟某2的5萬元。2008年李某某兒子李某16出國留學需要用錢，李某某在翟某2處支取10萬元后，仍有本金45萬元。2010年下半年，李某某和翟某2、王某3協(xié)商、結算確定三人股權，每人按照80萬元計股，翟某2給李某某出具了80萬元的借條，李某某也參與了醫(yī)藥公司的具體經(jīng)營活動，實際領取分紅款數(shù)額275萬元，具體是2013年度分紅60萬元，2014年度分紅150萬元，2015年以購買車輛名義討回65萬元，李某某領取分紅款具有合法依據(jù)，不應認定為受賄。李某某沒有收受趙某3的濟水苑小區(qū)房產(chǎn)，只是曾經(jīng)作為中間人讓趙某3幫其妹妹李某4找套濟水苑小區(qū)的房子，該房產(chǎn)系李某4購買的，趙某3承建醫(yī)藥公司家屬樓經(jīng)過正常的招投標手續(xù)，在已經(jīng)中標承建后，不需要通過不正當手段賄賂李某某。李某某兒子去英國留學時李某某從其借給翟某2用于醫(yī)藥公司承包經(jīng)營的55萬元中取走10萬元，且該10萬元系李某某在翟某2個人賬戶中支取的，當時翟某2銀行存折內余額三四十萬元，李某某僅支取了10萬元，不符合行賄受賄比較隱蔽的特征，故該10萬元不應認定為受賄款項。李某某沒有收受醫(yī)藥公司霍某等六人7萬元，現(xiàn)有證據(jù)亦不能證明李某某收受了霍某等六人的款項。李某某參加濟源市政協(xié)組織的北戴河培訓所花費的3萬元主要用于公務活動，不宜認定為受賄。李某某收受翟某2、王某3的65萬元購車款是李某某要回的其在醫(yī)藥公司入股分紅款，不應認定為受賄款項。到美國參加培訓花費的3.98萬元系李某某和翟某2共同赴美考察花費開銷，屬于正常公務活動，不應認定為受賄款項。李某某收受王某3、周某2的禮金4萬元系逢年過節(jié)、兒女婚嫁的禮金款項，不應認定為受賄，且該4萬元已退還。
醫(yī)藥公司轉至清華大學繼續(xù)教育學院培訓班用于培訓的20萬元屬于承包人所有的個人款項，不屬于刑法意義上的公共財產(chǎn)，且李某某在醫(yī)藥公司入股，有權支配該20萬元，李某某對該20萬元也沒有非法占有的主觀目的，僅是將該20萬元出借給楊某2，翟某2、王某3對此也是知情的，李某某僅是挪用。李某某對其讓醫(yī)藥公司扣除的3.8萬元房租沒有非法占有的主觀目的，不構成貪污罪，且該3.8萬元已退還醫(yī)藥公司。
華龍公司曾于2012年為醫(yī)藥公司提供借款本金最高額1000萬元擔保，華龍公司與醫(yī)藥公司之間是正常、合法的公司金融貸款互保行為。2015年4月份，李某某沒有安排翟某2給華龍公司擔保，翟某2作為承包人有獨立的自主經(jīng)營權，為華龍公司擔保系醫(yī)藥公司自主決定的，李某某沒有實施濫用職權的行為，也沒有致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受損失，指控李某某犯濫用職權罪的證據(jù)不足，李某某不構成濫用職權罪。
被告人李某某向檢察機關提供了醫(yī)藥公司向濟源市人民醫(yī)院各科室送藥品回扣的線索，檢察機關據(jù)此偵破醫(yī)藥公司對單位行賄案，李某某有重大立功或立功情節(jié)。
經(jīng)審理查明：
一、受賄的犯罪事實
（一）被告人李某某自2002年10月開始擔任醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，2008年4月?lián)螡词泄I(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務局黨委委員、醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，2009年12月至案發(fā)任濟源市工業(yè)和信息化局黨委委員、醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理。醫(yī)藥公司系醫(yī)藥綜合公司下屬國有企業(yè)，醫(yī)藥綜合公司負責醫(yī)藥公司人事、質量、資產(chǎn)管理和經(jīng)營管理方面的監(jiān)督、協(xié)調、服務等。2003年4月至2005年9月期間，醫(yī)藥公司業(yè)務先后由焦某、趙某1承包經(jīng)營。2005年9月，經(jīng)醫(yī)藥綜合公司決定，由翟某2、王某3正式接替趙某1承包經(jīng)營至今，并先后多次與二人簽訂《目標責任經(jīng)營合同》?！赌繕素熑谓?jīng)營合同》約定經(jīng)營權歸翟某2、王某3，翟某2、王某3要無條件接受醫(yī)藥綜合公司、醫(yī)藥公司的行政管理和政策、質量指導。
翟某2、王某3承包經(jīng)營醫(yī)藥公司后，經(jīng)營形勢好轉，李某某多次向二人表示希望三人平分醫(yī)藥公司的收益。2010年下半年的一天，李某某在濟源市人才大廈的醫(yī)藥綜合公司辦公室里，要求入股翟某2、王某3承包的醫(yī)藥公司，并讓翟某2給其出具了“今借到李某8現(xiàn)金80萬元，月息1分”的借條，王某3也在借條上簽字，作為李某某在醫(yī)藥公司入股的憑據(jù)（后將該借條撕掉）。之后李某某在未實際出資也未參與醫(yī)藥公司實際經(jīng)營的情況下，先后多次參與分紅490萬元，其中210萬元轉至李某某指定的銀行賬戶，15.84萬元用于裝修李某某房子，105萬元被李某某直接領走。剩余的160萬元分紅款，翟某2于2014年初按照李某某的要求，給李某某出具了“今借到李某8現(xiàn)金160萬元，月息1分”的借條。2015年9月，濟源市紀委調查李某某后，李某某將該借條交給其妻弟李某8。
另查明，2017年4月21日，李某某向濟源市人民檢察院反貪污賄賂局提供了醫(yī)藥公司向濟源市人民醫(yī)院各科室醫(yī)生送藥品回扣的線索，濟源市人民檢察院反貪污賄賂局據(jù)此順利偵破醫(yī)藥公司對單位行賄案。
上述事實，有以下經(jīng)過當庭舉證、質證的證據(jù)證實，本院予以確認：
1、被告人李某某的供述與辯解，證實其于2002年10月開始擔任醫(yī)藥綜合公司黨總支書記、經(jīng)理，2008年開始兼任濟源市工業(yè)和信息化局黨委委員。醫(yī)藥公司是醫(yī)藥綜合公司下屬國有企業(yè)，醫(yī)藥綜合公司對醫(yī)藥公司進行管理、監(jiān)督、服務。醫(yī)藥綜合公司管理醫(yī)藥公司的人事、財務、公章、發(fā)票等，醫(yī)藥綜合公司幫助醫(yī)藥公司協(xié)調與工商、稅務等部門的關系，承包經(jīng)營醫(yī)藥公司必須經(jīng)過醫(yī)藥綜合公司的同意，也就是必須經(jīng)過其同意。2003年至2005年9月，醫(yī)藥公司業(yè)務先后由焦某、趙某1承包經(jīng)營。2005年9月起，翟某2和王某3接替趙某1承包經(jīng)營醫(yī)藥公司業(yè)務，并先后多次與二人簽訂《目標責任經(jīng)營合同》。其提拔翟某2為醫(yī)藥綜合公司黨總支書記、副經(jīng)理，并多次幫助翟某2承包醫(yī)藥公司。翟某2和王某3承包經(jīng)營醫(yī)藥公司后的2009年，翟某2讓其入了一份干股，公司利潤由其三人平分，其的股份和分紅都在翟某2名下，當時翟某2還給其出具了一張“今借到李某880萬元，月息1分”的借條。其收受分紅款情況為：2014年年初，其讓翟某2給其出具了一張內容為“今借到李某8現(xiàn)金160萬元，月息1分”的借條，該160萬元是2009年翟某2給其出具的80萬元借條加上2010年、2011年、2012年的分紅款；2014年醫(yī)藥公司盈利750萬元，其分紅150萬元，2015年5月份，翟某2將該150萬元分紅款轉入李某8的銀行賬戶中；2012年至2013年，醫(yī)藥公司準備出資200萬元建設醫(yī)藥物流園區(qū)，后因意見分歧，沒有征地建設醫(yī)藥物流園區(qū)，隨后其三人將該200萬元予以分配，每人分紅60萬元，作為當年分紅款，翟某2將該60萬元轉入其侄女李飛飛的銀行賬戶中，剩余20萬元準備讓醫(yī)藥公司的副經(jīng)理們去清華大學培訓使用。2012年，翟某2的丈夫周某1為其裝修了其以侄子李某3名義購買的建業(yè)壹號城邦的房子，裝修花費18萬元，其沒有將裝修款給翟某2或周某1，該18萬元裝修款翟某2從其的分紅款中扣除了。醫(yī)藥公司的運營資金是翟某2和王某3籌集的，其不參與醫(yī)藥公司的具體經(jīng)營業(yè)務，主要幫助醫(yī)藥公司協(xié)調對外關系。翟某2讓其入了一份干股，是為了讓其更好地幫助經(jīng)營醫(yī)藥公司，幫助協(xié)調對外關系，謀取利益。
庭審中辯稱其曾借給翟某255萬元用于醫(yī)藥公司的承包經(jīng)營，具體為：2005年其將醫(yī)藥綜合公司家屬樓中單元3樓北戶的房子賣給王某3得款10萬元，后將該10萬元借給翟某2，約定利息為月息一分；2006年其將商貿(mào)小區(qū)的房子賣給李某8得款25萬元，后將該25萬元借給翟某2，約定利息為月息一分；2006年或2007年，其委托妹妹李某4借給翟某25萬元；2006年或2007年，其交給翟某2兩張共計15萬元的銀行存單。2008年其兒子李某16出國留學需要用錢，其在翟某2處支取10萬元，翟某2仍欠其45萬元本金和利息。后其和翟某2談起在醫(yī)藥公司入股的事宜，經(jīng)協(xié)商、結算確定其和翟某2、王某3每人按照80萬元計股，翟某2給其出具了80萬元的借條。其的股份和分紅都在翟某2名下。之后的分紅情況為：2012年度醫(yī)藥公司給其分紅40萬元，加上其入股時翟某2出具的80萬元的借條，2013年年初，翟某2給其出具了一張120萬元的借條；2013年度醫(yī)藥公司又給其分紅40萬元，加上翟某2給其出具的120萬元的借條，2014年年初翟某2給其出具了一張160萬元的借條；2014年度，醫(yī)藥公司給其分紅150萬元，2015年5月份，翟某2將該150萬元分紅款轉入李某8的銀行賬戶中；2014年7月份，其三人還將之前從2013年度利潤中提取的準備用于征地建設醫(yī)藥物流園區(qū)的200萬元予以分配，每人分紅60萬元，翟某2將該60萬元轉入其侄女李飛飛的銀行賬戶中，剩余20萬元準備讓醫(yī)藥公司的副經(jīng)理們去清華大學培訓使用。2015年，其多次向翟某2催要翟某2欠其的160萬元，后以購買“奧迪”牌汽車的名義要回65萬元。其能夠和翟某2、王某3一起分紅是因為翟某2、王某3要依靠其，需要其為二人謀取利益，協(xié)調關系。
2、證人證言
（1）證人翟某1（時任濟源市工業(yè)和信息化委員會主任）、宋某（時任濟源市工業(yè)和信息化委員會辦公室主任）、和正新（原濟源市工業(yè)和信息化局局長）的證言，證實濟源市經(jīng)濟貿(mào)易委員會、濟源市工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務局和濟源市工業(yè)和信息化局實際是一個單位，主要職責是為中小企業(yè)的發(fā)展提供服務等。醫(yī)藥綜合公司是濟源市工業(yè)和信息化委員會下屬的自收自支事業(yè)單位，具體負責藥品的批發(fā)、銷售，管理醫(yī)藥公司和下屬各個醫(yī)藥零售門店。醫(yī)藥公司是醫(yī)藥綜合公司直屬的國有醫(yī)藥公司，由翟某2、王某3承包經(jīng)營。醫(yī)藥綜合公司對醫(yī)藥公司的人事、財務、公章、發(fā)票直接管理。李某某系醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理、濟源市工業(yè)和信息化局黨委委員，濟源市工業(yè)和信息化局對醫(yī)藥綜合公司的領導主要通過李某某來實現(xiàn)。李某某對醫(yī)藥綜合公司及其下屬的醫(yī)藥公司的管理，是濟源市工業(yè)和信息化局服務企業(yè)發(fā)展職責的延伸，如果醫(yī)藥公司在經(jīng)營過程中，有需要上級協(xié)調處理的事項，李某某作為濟源市工業(yè)和信息化局黨委委員、醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，有責任、有義務為醫(yī)藥公司協(xié)調解決一些涉外的事項和經(jīng)營中遇到的問題。
（2）證人王某2（時任醫(yī)藥公司副經(jīng)理）、焦某（醫(yī)藥公司退休職工）、楊某1（時任醫(yī)藥公司副經(jīng)理）、郭某1（時任醫(yī)藥公司副經(jīng)理）、任某1（時任醫(yī)藥公司副經(jīng)理）、成某（時任醫(yī)藥公司工作人員）、李某2（時任醫(yī)藥公司副經(jīng)理）、趙某1的證言，證實醫(yī)藥公司是醫(yī)藥綜合公司下屬的國有企業(yè)。2003年4月至2005年9月期間，醫(yī)藥公司業(yè)務先后由焦某、趙某1承包經(jīng)營。2005年9月，由翟某2、王某3正式接替趙某1承包經(jīng)營，并先后多次與二人簽訂《目標責任經(jīng)營合同》?！赌繕素熑谓?jīng)營合同》雖然約定承包人享有自主經(jīng)營權，但同時又規(guī)定要無條件接受醫(yī)藥綜合公司的行政管理和業(yè)務指導。李某某作為醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，不參與醫(yī)藥公司的日常經(jīng)營管理，但醫(yī)藥公司的所有業(yè)務都接受李某某的監(jiān)督，醫(yī)藥公司的人事和財務等由李某某把持。醫(yī)藥綜合公司對醫(yī)藥公司的人事、財務進行管理，對醫(yī)藥公司的公章、財務章及發(fā)票進行管理，對醫(yī)藥公司進行業(yè)務監(jiān)督，醫(yī)藥公司的一些財務人員由李某某直接安排。醫(yī)藥綜合公司有義務為醫(yī)藥公司的正常經(jīng)營活動提供必需的經(jīng)營條件，進行協(xié)調、服務等，李某某也參與過對醫(yī)藥公司經(jīng)營活動的協(xié)調、服務工作，但這屬于他的工作職責范圍，是他履行醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理職責的體現(xiàn)。翟某2和王某3承包經(jīng)營醫(yī)藥公司后，醫(yī)藥公司的經(jīng)營形勢好轉，李某某明顯加強了對醫(yī)藥公司的管理控制。
（3）證人翟某2（醫(yī)藥綜合公司黨總支副書記、醫(yī)藥公司經(jīng)理）的證言，證實其于2005年4月份任醫(yī)藥綜合公司黨總支副書記，2009年4月份任醫(yī)藥綜合公司副經(jīng)理，2009年5月份任醫(yī)藥公司經(jīng)理、法定代表人。醫(yī)藥公司是醫(yī)藥綜合公司下屬的國有企業(yè)。醫(yī)藥綜合公司對醫(yī)藥公司有管理、監(jiān)督、協(xié)調、服務等職責。醫(yī)藥綜合公司對醫(yī)藥公司的人事、財務進行管理，對醫(yī)藥公司的公章、財務章及發(fā)票進行管理，對醫(yī)藥公司進行業(yè)務監(jiān)督。醫(yī)藥綜合公司的協(xié)調、服務職責主要是幫助醫(yī)藥公司協(xié)調一些對外關系，幫助醫(yī)藥公司解決經(jīng)營中遇到的困難。醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理李某某也曾幫助醫(yī)藥公司協(xié)調對外關系，但這屬于他作為醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理的工作職責。2003年至2005年，醫(yī)藥公司業(yè)務先后由焦某、趙某1承包經(jīng)營。2005年，經(jīng)醫(yī)藥綜合公司研究決定，由其和王某3接替趙某1承包經(jīng)營醫(yī)藥公司業(yè)務。2009年，醫(yī)藥綜合公司研究決定讓其和王某3出資償還醫(yī)藥公司欠中國長城資產(chǎn)管理公司的139萬元債務后，其和王某3取得了醫(yī)藥公司13年承包經(jīng)營權。2005年，其和王某3承包經(jīng)營醫(yī)藥公司業(yè)務后，二人通過個人出資、動員員工出資和銀行貸款等方式投資經(jīng)營。2006年，其和王某3商量其二人已投資很多，每人投資款中的80萬元算作股金。
2009年5月，其和王某3與醫(yī)藥綜合公司、醫(yī)藥公司簽訂了13年的承包經(jīng)營醫(yī)藥公司的合同后，醫(yī)藥公司的經(jīng)營形勢好轉，李某某多次向其二人表示希望三人平分醫(yī)藥公司利潤。2010年下半年的一天，李某某打電話讓其和王某3到李某某位于濟源市人才大廈的辦公室，要求入股其和王某3承包的醫(yī)藥公司，并讓其出具了一張內容為“今借到李某7（或李某8）現(xiàn)金80萬元”的借條，借條落款日期是李某某指定的日期，王某3也在借條上簽名，作為李某某在醫(yī)藥公司入股的憑據(jù)。后李某某稱將該借條撕掉。李某某沒有實際出資，也沒有通過家人和親戚朋友出資，不參與醫(yī)藥公司的經(jīng)營管理，只參與分紅。實際上李某某從2009年就開始參與分紅，2010年這張80萬元的借條只是按照李某某的要求補的手續(xù)。李某某還要求將他的分紅記在其名下，其再交給李某某。按照李某某的要求出具借條，并讓李某某在沒有出資的情況下參與分紅，是因為李某某是醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，醫(yī)藥綜合公司控制著醫(yī)藥公司的財務、公章、人事等，李某某對其和王某3承包、經(jīng)營醫(yī)藥公司有監(jiān)督、制約的權力，其和王某3剛剛與醫(yī)藥綜合公司簽訂13年的承包合同，投資很大，醫(yī)藥公司的經(jīng)營形勢也很好，同意李某某的要求，他能更好地為醫(yī)藥公司服務，不找醫(yī)藥公司麻煩，如果不同意李某某的要求，醫(yī)藥公司將無法順利經(jīng)營；李某某也曾幫助其和王某3協(xié)調銀行貸款、醫(yī)藥公司搬遷等事項；其和王某3均是在李某某任職后被提拔重用的。醫(yī)藥公司沒有股金賬，其和王某3投入公司的款項按照暫借款處理，其和王某3每人的80萬元股金在暫借款中包含，但該80萬元股金不計算借款利息，李某某所入的80萬元干股沒有在醫(yī)藥公司暫借款明細賬中顯示，也沒有在其名下暫借款中包含。其名下的分紅是王某3的兩倍，其中一份是李某某的，在之后的分紅中，也沒有扣過李某某的80萬元入股資金。
2011年初，其、王某3和李某某各分得2009年、2010年兩年的分紅款80萬元，其取走120萬元，剩余40萬元轉成醫(yī)藥公司賬上其名下暫借款。2012年初，其三人各分得2011年的分紅款80萬元，其取走80萬元，剩余80萬元轉成醫(yī)藥公司賬上其名下暫借款。2013年初，其三人各分得2012年的分紅款80萬元，該160萬元分紅款轉成醫(yī)藥公司賬上其名下暫借款了。2014年初，其三人先各自分得了2013年的分紅款40萬元，當時其還借給醫(yī)藥公司50萬元，該50萬元借款和其名下的80萬分紅款，共計130萬元一并轉成其名下暫借款了。2014年，其三人還將2013年剩余利潤中準備征地的200萬元每人分紅60萬元，其按照李某某的要求將其中李某某的分紅款60萬元轉至李某某侄女李飛飛的賬戶中，剩余20萬元李某某提出讓醫(yī)藥公司的副經(jīng)理們去清華大學參加培訓使用。2015年初，其三人各自分得2014年度分紅款150萬元，當時將其名下的300萬元分紅款轉成其名下暫借款了，2015年4月其按照李某某的要求將李某某的分紅款150萬元轉至李某某妻弟李某8的賬戶中。李某某沒有取走的分紅款，其都給李某某計算利息，會計王某1每月給其支付借款利息時，其都會把應付李某某的利息交給李某某。
其名下屬于李某某的2009年度到2012年度的分紅款240萬元沒有交給李某某，扣除其丈夫周某1幫忙裝修李某某以他侄子名義購買的建業(yè)壹號城邦房子墊付的15萬元左右的裝修費，其于2013年上半年的一天應李某某要求給李某某出具了一張225萬元的借條，借條的內容為“今借到李某7（或李某8）現(xiàn)金225萬元整”，落款日期是李某某指定日期。后其于2013年下半年至2014年期間，陸續(xù)付給李某某或安排財務人員陸續(xù)付給李某某共計65萬元分紅款。2014年下半年的一天，其又應李某某的要求給李某某出具了一張160萬元的借條，內容為“今借到李某8現(xiàn)金160萬元整，月息1分”。之前那張225萬元的借條李某某說撕掉了，沒有給其。后其和李某某分別在洛陽買了一套房子，李某某的房子裝修花費10萬元，是從李某某的分紅款中支取的，其名下未支付李某某的分紅款實際剩余150萬元。其余分紅款已支付給李某某。
2004年11月，醫(yī)藥連鎖公司成立時，李某某集資4萬元，2005年10月后不久，就將該4萬元退給了李某某。除此之外，醫(yī)藥連鎖公司和醫(yī)藥公司沒有再借過李某某的錢。李某某沒有通過其借給過醫(yī)藥公司錢，也沒有借給過其個人錢。李某某妻弟李某8、妻妹李某5曾在醫(yī)藥公司放款得利息，但都予以歸還。李某某及親友放在醫(yī)藥公司得利息的錢，沒有說轉為李某某股份的。李某某及親友沒有給過其現(xiàn)金或存單等有價證券，作為該80萬元股份的出資。其名下的股份，沒有李某某及親友實際真實出資而擁有的股份。王某3名下的股份均是王某3的，和李某某沒有關系。承包醫(yī)藥公司以來，其和王某3在醫(yī)藥公司的投資款與李某某和他親友沒有任何關系。其與李某某妹妹李某4之間沒有經(jīng)濟往來，李某某也沒有讓李某4給過其錢。李某某在醫(yī)藥公司入干股的情況，其對會計王某1和其丈夫周某1講過。
醫(yī)藥綜合公司家屬樓于2003年開始建設，是趙某3承建。2006年上半年，李某某讓其幫忙將李某某妹妹李某9在醫(yī)藥綜合公司家屬樓的一套房子賣掉。2006年6月份，其將該房子以11.8萬元的價格賣給了其朋友宗雪榮的朋友齊某，后讓王某3幫忙將房款交給了李某某。
（4）證人周某1（翟某2丈夫）的證言，證實2007年，其聽翟某2說她和王某3投入醫(yī)藥公司的款項中有80萬元算作股份，其他算作借款。2013年上半年聽翟某2說李某某沒有入股，卻參與分紅。沒有聽翟某2說過她或者醫(yī)藥公司向李某某借過款。大約是2013年上半年的一天晚上，其在家整理賬底時，翟某2讓其在醫(yī)藥公司欠其家的賬底上增加225萬元，同時在其家欠別人的賬底上增加欠李某某225萬元，當時其問翟某2，其家不欠李某某款項，為何要在賬底上記載欠李某某225萬元。翟某2稱李某某雖然沒在醫(yī)藥公司入股，但是非要參與她和王某3的分紅，只好同意，李某某的分紅記在她的名下，最近算賬，這幾年應給李某某分紅225萬元，因公司資金緊張，沒有交給李某某，暫記入醫(yī)藥公司她名下暫借款。2012年，其幫李某某裝修建業(yè)壹號城邦房子墊付裝修費用15萬多元，后翟某2將其墊付的裝修費用交給了其，聽說是從李某某的分紅款中扣除的。
（5）證人王某3（醫(yī)藥綜合公司工會主席、醫(yī)藥公司副經(jīng)理）的證言，證實其于2005年9月份擔任醫(yī)藥公司副經(jīng)理，2011年兼任醫(yī)藥綜合公司工會主席。醫(yī)藥公司是醫(yī)藥綜合公司下屬的國有企業(yè)。醫(yī)藥綜合公司對醫(yī)藥公司有管理、監(jiān)督、協(xié)調、服務等職責，對醫(yī)藥公司的人事、財務進行管理，對醫(yī)藥公司的公章、財務章及發(fā)票進行管理，對醫(yī)藥公司進行業(yè)務監(jiān)督。醫(yī)藥綜合公司的協(xié)調、服務職責主要是幫助醫(yī)藥公司協(xié)調一些對外關系，幫助醫(yī)藥公司解決經(jīng)營中遇到的困難。醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理李某某也曾幫助醫(yī)藥公司協(xié)調對外關系，但這屬于他作為醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理的工作職責。2003年至2005年，醫(yī)藥公司業(yè)務先后由焦某、趙某1承包經(jīng)營。2005年，經(jīng)醫(yī)藥綜合公司研究決定，由其和翟某2接替趙某1承包經(jīng)營醫(yī)藥公司業(yè)務。2009年，醫(yī)藥綜合公司研究決定讓其和翟某2出資償還醫(yī)藥公司欠中國長城資產(chǎn)管理公司的139萬元債務后，其和翟某2取得了醫(yī)藥公司13年承包經(jīng)營權。2005年，其和翟某2承包經(jīng)營醫(yī)藥公司業(yè)務后，二人通過個人出資、動員員工出資和銀行貸款等方式投資經(jīng)營。2006年，其和翟某2商量其二人已投資很多，每人投資款中的80萬元算作股金。
2009年5月，其和翟某2與醫(yī)藥綜合公司、醫(yī)藥公司簽訂13年的承包經(jīng)營醫(yī)藥公司的合同后，醫(yī)藥公司的經(jīng)營形勢好轉，李某某多次向其二人表示希望三人平分醫(yī)藥公司利潤。2010年下半年的一天，李某某打電話讓其和翟某2到李某某位于濟源市人才大廈的辦公室，要求入股其和翟某2承包的醫(yī)藥公司，并讓翟某2出具了一張內容為“今借到李某7（或李某8）現(xiàn)金80萬元”的借條，借條落款日期是李某某指定的日期，其也在借條上簽名，作為李某某在醫(yī)藥公司入股的憑據(jù)。李某某沒有實際出資，也沒有通過家屬和親戚朋友出資，也不參與醫(yī)藥公司的經(jīng)營管理，只參與分紅。李某某的分紅記在翟某2名下，由翟某2交給李某某。按照李某某的要求出具借條，并讓李某某在沒有出資的情況下參與分紅，是因為李某某是醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，醫(yī)藥綜合公司控制醫(yī)藥公司的財務、公章、人事等，李某某對其和翟某2承包、經(jīng)營醫(yī)藥公司有監(jiān)督、制約的權力，其和翟某2剛剛與醫(yī)藥綜合公司簽訂13年的承包合同，投資很大，醫(yī)藥公司的經(jīng)營形勢也很好，同意李某某的要求，他能更好地為醫(yī)藥公司服務，不找醫(yī)藥公司麻煩，如果不同意李某某的要求，醫(yī)藥公司將無法順利經(jīng)營。
2011年初，其和翟某2、李某某各分得2009年、2010年兩年的分紅款80萬元，其取走60萬元，剩余20萬元轉成醫(yī)藥公司賬上其名下暫借款。2012年初，其三人各分得2011年的分紅款80萬元，其取走40萬元，剩余40萬元轉成醫(yī)藥公司賬上其名下暫借款。2013年初，其三人各分得2012年的分紅款80萬元，該80萬元轉成醫(yī)藥公司賬上其名下暫借款了。2014年初，其三人先各自分得了2013年的分紅款40萬元，該40萬元轉成其名下暫借款了。2014年，其三人還將2013年剩余利潤中準備征地的200萬元每人分了60萬元，該60萬元轉賬給其了，剩余20萬元李某某提出讓醫(yī)藥公司的副經(jīng)理們去清華大學參加培訓使用。2015年初，其三人各自分得2014年度分紅款150萬元，當時該150萬元分紅款轉成其名下暫借款了，2015年4月份轉賬給其了。其三人每人分紅490萬元，李某某的分紅款具體由翟某2支付。
2004年11月，醫(yī)藥連鎖公司成立時，李某某集資4萬元，2005年10月后不久，就將該4萬元退給了李某某。除此之外，醫(yī)藥連鎖公司和醫(yī)藥公司沒有再借過李某某錢。李某某沒有通過其借給過醫(yī)藥公司錢，也沒有借給過其個人錢。李某某妻弟李某8、妻妹李某5曾在醫(yī)藥公司放款得利息，但都予以歸還。李某某及其親友沒有給過其現(xiàn)金或存單等有價證券，作為該80萬元股份的出資，也沒有聽翟某2說過李某某、李某7或李某8給過她80萬元。其名下的股份，沒有李某某及其親友實際真實出資而擁有的股份。
醫(yī)藥綜合公司家屬樓于2003年開始建設，由趙某3承建。2004年年初，醫(yī)藥綜合公司組織購房員工挑房，其挑了2單元4樓的房子。挑完房后沒多久，李某某說他不要醫(yī)藥綜合公司家屬樓的房子了，想把房子賣掉。其知道李某某的房子在3樓，就提出和李某某換房子，李某某也同意。其就和李某某對換了房子，其還是把房款交到了公司財務上，其不需要給李某某支付房款。后李某某將2單元4樓的房子賣掉了。大約2006年上半年的一天，其去翟某2的辦公室，翟某2正在忙，應翟某2要求，其幫忙將購買李某某房子的人支付的房款給李某某送了過去。
（6）證人李某3（李某某侄子）的證言，證實2011年上半年，其伯父李某某勸其回濟源工作并承諾讓親戚湊錢給其在濟源買房子，其回濟源參加了建業(yè)壹號城邦的搖號程序。2011年10月份，其回濟源后李某某動員親戚湊錢給其購買房子，但購買過程不如意，工作也不順利，就想將房子處理掉。2012年其向姑姑李某4提出讓李某4買了該房子，2013年李某4將該房買了，其和李某4簽了協(xié)議，簽協(xié)議時李某4先支付其十幾萬元，2014年李某4稱將剩余房款交給了李某某，讓李某某交給其，后李某某給其30余萬元，其將買房時所借款項予以歸還。關于這套房子后來是否裝修其不清楚。
（7）證人李某4（李某某妹妹）的證言，證實2011年左右，其侄子李某3在建業(yè)壹號城邦買了一套房子，后于2013年將房子轉賣給其。2014年期間，其付給其嫂子李某736萬元房款。2015年9月份，其又付給李某75萬元房款。其接收房子時房子已經(jīng)裝修，不知道是誰裝修的。2013年夏天，李某某向其借款5萬元，一個多月后予以歸還。除此之外，李某某沒有向其借過錢，李某7也沒有向其借過錢，其也沒有向李某某或李某7借過錢。后又稱2008年6月份其借給李某某5萬元。2008年8月份，李某某將該5萬元歸還。2008年6月20日左右，李某某打電話問其有5萬元錢沒有，其說有，但周日才有時間去銀行取錢，隨后李某某讓其把5萬元準備好后給翟某2送過去，不讓翟某2出具借據(jù)。后其將家里放在靳福清處得利息的錢要回來3萬元，讓靳福清將該3萬元錢存入其丈夫朱某的濟源農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶中，2008年6月22日，其從朱某的濟源農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶中取款4萬元，再加上手邊的一些錢，湊夠5萬元，當天就將5萬元交給了翟某2。后其打電話告訴李某某已經(jīng)將5萬元交給了翟某2。其不知道李某某為什么要讓其將錢交給翟某2，也不知道李某某讓其交給翟某2的錢是什么錢。2008年8月份左右，其家需要交一筆購房款，李某某歸還其4萬元現(xiàn)金。
（8）證人成某（原醫(yī)藥公司結算部負責人）的證言，證實其于2006年9月至2009年9月任醫(yī)藥公司結算部負責人，其進入醫(yī)藥公司工作至今一直是翟某2和王某3承包經(jīng)營醫(yī)藥公司業(yè)務，翟某2和王某3屬于自籌資金從事醫(yī)藥購銷業(yè)務。醫(yī)藥公司賬上沒有專門設置實收資本、股金賬戶，只有借款業(yè)務，而且主要是翟某2、王某3的借款。醫(yī)藥公司購藥資金緊張時，基本都是翟某2、王某3籌集資金，款交公司后，記入翟某2、王某3個人借款名下。其不擔任結算部部長時，翟某2、王某3在醫(yī)藥公司的借款各有二、三百萬元，翟某2曾告訴過其，翟某2和王某3二人的借款里各有80萬元算是投資股本。其任結算部部長期間，李某某及其家人、親屬沒有在醫(yī)藥公司入股，包括干股、實股，也沒有借給過醫(yī)藥公司款項。其任結算部部長期間，翟某2、王某3或者其他人沒有分過紅，因為當時醫(yī)藥公司業(yè)務量小，基本不賺錢。
（9）證人王某4（原醫(yī)藥公司出納）的證言，證實其于2005年10月至2009年11月期間任醫(yī)藥公司結算部出納。其任出納期間，醫(yī)藥公司業(yè)務上需要錢時，主要是翟某2、王某3籌集，到2009年11月醫(yī)藥公司欠二人的借款各有200多萬元。大約2007年前后的一天，翟某2說她和王某3商量過后，二人投入公司的款項中有80萬元算是股金，投入的其他款項按借款對待，將來公司盈利了，借款部分支付利息。其任醫(yī)藥公司出納期間，除了李某某集資的4萬元以外，醫(yī)藥公司財務上沒有借過李某某及其家人、朋友的錢，李某某及其家人、朋友也沒有在醫(yī)藥公司入過股，也沒聽說他們入股，醫(yī)藥公司財務上沒有給李某某及家人、親屬分過紅，也沒聽說給他們分紅。李某某集資的4萬元已于2006年予以退還。
（10）證人王某1（原醫(yī)藥公司結算部負責人）的證言，證實其于2009年10月至2010年1月任醫(yī)藥公司出納，2010年1月至2012年2月任醫(yī)藥公司結算部部長，2012年2月后任醫(yī)藥綜合公司出納，2012年10月至2015年7月兼任醫(yī)藥公司結算部負責人。醫(yī)藥公司曾向李某某的妻弟李某8借款，李某某的妻妹李某5曾在醫(yī)藥公司放款得利息，但都予以歸還并支付利息。李某某及其親友沒有在醫(yī)藥公司出資入股。除上述兩筆借款外，醫(yī)藥公司沒有再借過李某某及其親友款項。其經(jīng)管的醫(yī)藥公司借款明細賬中一直有翟某2和王某3的借款，每人的借款一般保持在幾百萬元。翟某2和王某3借款中的80萬元是按照股本對待的。年底分紅時，翟某2的分紅款一般是王某3的兩倍，這是按照翟某2的要求辦理的。2011年初，翟某2告訴其翟某2名下的分紅有一份是李某某的。后來其也聽王某3說李某某在醫(yī)藥公司沒有入股，但參與分紅。
從2011年初開始，每年年初其都會將翟某2提供的每個人的分紅數(shù)額直接增加到每個人的借款余額上。近幾年來其在借款明細賬上為翟某2、王某3增加的分紅數(shù)額具體為：2011年初，翟某2增加40萬元，王某3增加20萬元；2012年初，翟某2增加80萬元，王某3增加40萬元；2013年初，翟某2增加175萬元，王某3增加80萬元；2014年初，翟某2增加130萬元，王某3增加40萬元；2015年初，翟某2增加300萬元，王某3增加150萬元。需要說明的是：2011年初，翟某2、王某3賬面各增加40萬元、20萬元分紅款，系二人取走2009年至2010年度部分分紅款后的剩余款；2012年初，翟某2、王某3賬面各增加80萬元、40萬分紅款，系二人取走部分分紅款后的剩余款；2013年初，翟某2借款明細賬上增加的175萬元中，有15萬元是翟某2借給公司的款項；2014年初，翟某2借款明細賬上增加的130萬元中，有50萬元是翟某2借給公司的款項。另外，2014年4月翟某2名下又分紅120萬元，王某3名下又分紅60萬元，該180萬元分紅款沒有記錄到翟某2、王某3的借款明細賬上。
（11）證人郭某2（醫(yī)藥綜合公司財務科長）的證言，證實2004年下半年，醫(yī)藥綜合公司成立醫(yī)藥連鎖公司時李某某集資了4萬元，后來王某3和翟某2承包醫(yī)藥公司后，將該4萬元已退還給李某某。醫(yī)藥綜合公司在人員、財務管理和公章使用方面對醫(yī)藥公司進行管理。醫(yī)藥公司承包經(jīng)營賬上沒有顯示李某某及其親友在醫(yī)藥公司入股、分紅的情況。其記的賬目內沒有翟某2等人分紅的情況，只有“暫借款”，也沒有李某某在公司借款投資的記錄。
（12）證人盧某（又名盧凱，醫(yī)藥公司出納）的證言，證實其于2012年3月至2015年8月在醫(yī)藥公司任出納，主要負責公司現(xiàn)金的收入和支出。李某某親戚李某5在醫(yī)藥公司放有20萬元錢得利息。其沒有聽說過李某某和他的親朋好友在醫(yī)藥公司出資入股，也沒有聽說過在翟某2、王某3的出資中有李某某和他親朋好友的出資。
（13）證人李某6（原醫(yī)藥公司工作人員）的證言，證實其于2010年1月至2012年3月?lián)吾t(yī)藥公司出納期間，李某某和他的親朋好友沒有在醫(yī)藥公司投資，醫(yī)藥公司也沒有向李某某和他的親朋好友借款。
（14）證人李某7（李某某妻子）的證言，證實其家里的錢款由其管理，平時李某某用錢從其處拿。聽李某某說其家在醫(yī)藥公司入股80萬元，但不清楚該80萬元從哪里來，也不知道該80萬元錢是如何給翟某2等人的。翟某2曾給李某某出具過一張80萬元、一張110萬元和一張160萬元的借條，李某某將三張借條交給其保管。其家共欠李某8180萬元。2015年9月份的一天，其和李某某、李某8商量后以翟某2出具的160萬元借條折抵其家欠李某8的款項，并將160萬元借條給了李某8，將160萬元借條給李某8時，李某某沒有對李某8說過他已經(jīng)以買“奧迪”牌汽車的名義向翟某2要回了65萬元。160萬元的借條抵給李某8了，80萬元和110萬元的兩張借條后來被其撕掉了。
（15）證人李某8（李某某妻弟）的證言，證實李某某曾在其處幾次借款用于醫(yī)藥公司經(jīng)營，幾個月后都予以歸還。除此之外，其和醫(yī)藥綜合公司、醫(yī)藥公司沒有其他經(jīng)濟往來，其和翟某2、王某3個人也沒有經(jīng)濟往來。其沒在醫(yī)藥公司投資或入股，不知道李某某是否投資入股，不知道李某某是否以其的名義在醫(yī)藥公司入股分紅。2015年9月份的一天，其和李某7、李某某在李某某家里聊天，其向李某某催要李某某因其他事項在其處的借款172萬元，李某某提出用翟某2出具的一張“今借到李某8160萬元”的借條抵賬，其同意后將借條拿走。其沒有借款給翟某2，不清楚翟某2為何這樣出具借據(jù)。
2015年4月份的一天，李某某給了其一張以其名義辦理的交通銀行卡，讓其向其姐李某5的澳洲聯(lián)邦村鎮(zhèn)銀行賬戶中轉了160萬元。其轉款后就將該卡交給了李某某，以后沒有再見過這張卡，也不清楚這張卡里的資金情況。
2000年左右，濟源市商貿(mào)集團有限公司在鴻運樓開發(fā)商業(yè)小區(qū)，其和李某某分別報了一套房子，當時其是商業(yè)系統(tǒng)普通職工，分了2號樓西單元4樓西戶的房子，李某某是五交化公司經(jīng)理，分的是2號樓中單元（2單元）東戶的房子。其家里有老人，想要和李某某換房，但李某某不同意，后其給李某某加了幾萬元，李某某才同意換房。后來其調給李某某4樓的那套房子，李某某賣給了一個名叫“李某5”的男子。
（16）證人李某5（李某某妻妹）的證言，證實2013年其借給醫(yī)藥公司20萬元，月息1分，2015年下半年歸還給其。該20萬元與李某某沒有關系。其和翟某2、王某3沒有經(jīng)濟往來，和李某8及他家人沒有經(jīng)濟往來，和李某某及他家人沒有經(jīng)濟往來。2013年左右，李某某借用過其的身份證，其他人沒有借用過其的身份證。
（17）證人朱某（李某4丈夫）的證言，證實2017年春節(jié)前的一天，其妻李某4對其說，在查看理財記賬本時發(fā)現(xiàn)2008年6月記載李某4給李某某4萬元，李某4回憶當時李某某打電話讓李某4借5萬元給翟某2使用，后李某4從其的工資存折內取款4萬元，又籌集1萬元交給了翟某2，后因其家需要交一筆購房款，李某某于同年8月份將5萬元歸還給了李某4。之前其沒有聽李某4說過此事。
（18）證人王某5（李某某妹夫）的證言，證實2002年，其妻子李靜（又名李某9）對李某某說聽說醫(yī)藥綜合公司要建家屬樓，想在那里也買一套房子。2003年5月份，李某某讓其準備錢在醫(yī)藥綜合公司家屬樓買房，因為當時其家里沒錢，李某某就先替其墊付了6萬元首付款。2004年5月25日，李某某給其打電話說又讓交房款，總房款為98800元，要求當天必須交，其當時有事走不開，李某某就又將剩余房款38800元替其墊付了。當天下午，其和李靜先歸還了李某某75000元，并找到醫(yī)藥綜合公司會計牛某1，將購房收據(jù)進行了更換。2005年春節(jié)時，其將剩余的23800元歸還給李某某。其先歸還給李某某的75000元購房款中的7萬元是其從洛陽鋇錚石化設備有限公司借的，加上當時其手中的5000元，共是75000元。2006年，因其經(jīng)營的公司急需用錢，其讓李某某幫忙將醫(yī)藥綜合公司家屬院的房子賣了13萬元左右，李某某將13萬元左右的現(xiàn)金交給了其，后其用其中的3萬多元在濟源市公路局家屬院買了一套60平方米左右的二手房，剩余款項用于處理公司事務了。
（19）證人李某9（又名李靜，李某某妹妹）的證言，證實大約2003年5月份，其哥李某某所在的醫(yī)藥綜合公司要建家屬院，其讓李某某幫其在家屬院買了一套房子。房款是分兩次交到醫(yī)藥綜合公司財務的，2003年5月份交納6萬元，2004年5月份交納3萬多元，起初都是李某某幫其墊付的，醫(yī)藥綜合公司給李某某出具了收據(jù)。2004年5月份交納3萬多元當天，其和丈夫王某5歸還了李某某7.5萬元，李某某將購房收據(jù)交給其，其和王某5去醫(yī)藥綜合公司財務上更換了購房收據(jù)，將購房人由李某某更換成了其，該7.5萬元是王某5籌措的。2005年，王某5將剩余2萬多元歸還給了李某某。2006年，其和王某5讓李某某幫忙將醫(yī)藥綜合公司家屬院的這套房子賣了十一二萬元，李某某將十一二萬元的現(xiàn)金交給了其和王某5，后其用其中的3萬多元在濟源市公路局家屬院買了一套60平方米左右的房子，剩余款項用于王某5經(jīng)營企業(yè)了。
（20）證人齊某的證言，證實2006年，其經(jīng)朋友宗雪榮介紹購買了醫(yī)藥綜合公司家屬樓2單元4樓的一套房子，其于2006年6月23日將購房款11.8萬元現(xiàn)金交給了翟某2，翟某2負責賣這套房子，翟某2當時給其出具了收據(jù)。
（21）證人牛某1的證言，證實其于2003年至2010年擔任醫(yī)藥綜合公司財務科長。李某某購買醫(yī)藥綜合公司家屬院房子時，共分兩次向醫(yī)藥綜合公司財務上交納了房款。第一次是2003年5月17日，李某某向醫(yī)藥綜合公司財務上交納了6萬元購房款；第二次是2004年5月25日，李某某向醫(yī)藥綜合公司財務上交納了38800元房款。其都給李某某出具了收據(jù)。第二次給李某某出具收據(jù)后，李某某讓其將收據(jù)都換成李靜的名字，后將李某某名字的兩張收據(jù)收回，又重新出具了兩張李靜名字的收據(jù)，收據(jù)上的日期分別對應李某某交款的日期。王某3購買醫(yī)藥綜合公司家屬院房子時，于2003年5月17日交納房款6萬元，于2004年5月15日交納房款42771.5元。
（22）證人趙某2（原濟源市商貿(mào)公司財務部工作人員）的證言，證實濟源市商貿(mào)公司大約于2001年開始建商貿(mào)小區(qū)家屬樓，2003年完工交房。2001、2002年，其在濟源市商貿(mào)公司財務上工作，負責收房款。當時李某某、李某8均在商貿(mào)小區(qū)家屬樓購買房子了，李某某于2001年5月30日交納房款5.15萬元，于2002年5月13日交納房款5萬元，李某8于2001年5月30日交納房款7萬元，2002年1月10日交納房款1萬元，2002年6月28日交納房款2.9萬元。李某某、李某8以現(xiàn)金形式將上述房款交給其，其給二人出具了收據(jù)。李某某購買的是東樓西單元2樓東戶，李某8購買的是西樓西單元4樓西戶。
（23）證人牛某2的證言，證實其于2003年經(jīng)人介紹以12.6萬元的價格從李某8處購買了商貿(mào)小區(qū)的一套房子。其將房款以現(xiàn)金形式付給李某8后，李某8將他購房時的付款收據(jù)交給了其，其去商貿(mào)小區(qū)物業(yè)辦公室把購房收據(jù)換成了其的名字。2012年辦房產(chǎn)證時，其把以其名義購房的收據(jù)交給了物業(yè)公司。
（24）證人任某2（濟源市商貿(mào)集團有限公司財務審計部經(jīng)理）的證言，證實其于2003年至今在濟源市商貿(mào)集團有限公司財務上工作。商貿(mào)小區(qū)房子的尾款是其收的，之前收取房款的是趙某2。當時李某某、李某8均在商貿(mào)小區(qū)家屬樓購買房子了，李某某于2003年5月16日交納尾款33697元，李某8于2003年6月4日交納尾款27507元。李某某、李某8以現(xiàn)金形式將上述房款交給其，其給二人出具了收據(jù)。
（25）證人張某（原濟源市蔬菜公司會計），證實商貿(mào)小區(qū)是由濟源市商貿(mào)集團有限公司開發(fā)的，使用的是濟源市商貿(mào)集團有限公司下屬企業(yè)濟源市蔬菜公司的土地。2000年開始建設，2002年建成，小區(qū)共4號樓，1號樓是農(nóng)業(yè)局建設的，2號樓是商貿(mào)集團建設的，3號樓是趙某3建設的，4號樓是徐和群建設的。
商貿(mào)小區(qū)住戶的購房款都是由開發(fā)商或者各單位收取的，濟源市蔬菜公司沒有收取過房款。因為小區(qū)占用的土地是濟源市蔬菜公司的土地，辦房產(chǎn)證必須有濟源市蔬菜公司出具的收據(jù)才可以，后經(jīng)濟源市商貿(mào)集團有限公司研究決定，由濟源市蔬菜公司重新給住戶出具收據(jù)。2005年6月份，在房地產(chǎn)契稅政策調整前的一天，濟源市蔬菜公司把住戶手中之前的收據(jù)全部換成了濟源市蔬菜公司的收據(jù)。當時牛某2拿來兩張收據(jù)，共計8萬元，其就又以濟源市蔬菜公司的名義給牛某2出具了8萬元的收據(jù)，收據(jù)上的時間開始其寫成了2005年6月份，后其又按牛某2的要求改成了2002年1月10日。當時牛某2拿來的收據(jù)是商貿(mào)公司出具給李某8的收據(jù)，上面有人將李某8的名字劃掉改成了牛某2。
李某8曾拿來一張濟源市商貿(mào)集團有限公司給李某某出具的金額為5.15萬元的收據(jù)，其同事李繼祥將該收據(jù)換成了以濟源市蔬菜公司的名義給李某8出具的收據(jù)。2005年6月份統(tǒng)一給住戶換收據(jù)時，李某8又讓其出具了一張金額7.15萬元的收據(jù)，其在收據(jù)上簽了“李”字，是按照李繼祥原來出具的收據(jù)填寫的。當時李某8有沒有給其另外提供濟源市商貿(mào)集團有限公司出具的收據(jù)，其不記得了。牛某2拿著李某8的收據(jù)，李某8拿著李某某的收據(jù)就可以在濟源市蔬菜公司換新收據(jù)是因為在商貿(mào)小區(qū)報名買房子是需要一定條件的，很多人是幫其他人報名買房子的，只要持有原始真實收據(jù)，就可以換新收據(jù)。
3、鑒定意見，證實李某某于2004年11月借給醫(yī)藥連鎖公司4萬元，醫(yī)藥連鎖公司賬面于2006年3月將該債務轉入醫(yī)藥公司承包賬，2006年5月醫(yī)藥公司承包賬退還李某某借款4萬元。除該4萬元集資款外，上述兩公司未再向李某某借款，也未向李某某支付過借款利息。醫(yī)藥連鎖公司賬、醫(yī)藥公司承包賬和職工暫借款明細賬顯示李某某沒有向連鎖公司、醫(yī)藥公司投入過股金，也未記錄李某某從上述兩公司取得過投資收益。醫(yī)藥公司、醫(yī)藥連鎖公司除向李某5、李某8借過款并支付利息外，未再向李某某的其他家人和親屬借過款，也未支付過借款利息。李某某的其他家人和親屬沒有向上述兩公司投入過股金，也沒有取得過投資收益。2009年5月8日，醫(yī)藥綜合公司、醫(yī)藥公司與翟某2、王某3簽訂目標責任經(jīng)營合同，由翟某2、王某3經(jīng)營醫(yī)藥公司，經(jīng)營年限從2009年5月8日起至2022年5月8日止，翟某2、王某3一次性繳納管理費139.23萬元，不再繳納任何費用。2009年5月8日，翟某2、王某3通過醫(yī)藥公司賬戶將139.23萬元交濟源市機電行業(yè)協(xié)會，用于歸還醫(yī)藥公司欠中國長城資產(chǎn)管理公司的債務。2009年至2015年6月醫(yī)藥公司職工暫借款明細賬，將翟某2、王某3投入公司的資金作為公司借款記賬，但在計算借款利息時，從每人的借款總額中扣除80萬元出資，超出部分作為公司負債計算并支付利息。
根據(jù)醫(yī)藥公司2009—2015職工暫借款明細賬，結合翟某2、王某3、王某1的詢問筆錄，可以說明2010年至2015年，醫(yī)藥公司向翟某2分紅共計980萬元，其中2009年、2010年共分紅160萬元，2011年分紅160萬元，2012年分紅160萬元，2013年分紅200萬元，2014年分紅300萬元，翟某2當年直接領取現(xiàn)金分紅共計320萬元，分配收益當年未領取部分，增加翟某2賬面暫借款660萬元。2010年至2015年，醫(yī)藥公司向王某3分紅共計490萬元，其中2009年、2010年共分紅80萬元，2011年分紅80萬元，2012年分紅80萬元，2013年分紅100萬元，2014年分紅150萬元，王某3當年直接領取現(xiàn)金分紅共計160萬元，分配收益當年未領取部分，增加王某3賬面暫借款共計330萬元。
4、書證
（1）基本情況、簡歷、任職文件，證實李某某自2002年10月開始擔任醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，2008年4月?lián)螡词泄I(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務局黨委委員、醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，2009年12月至今擔任濟源市工業(yè)和信息化局黨委委員、醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理。
（2）醫(yī)藥綜合公司事業(yè)單位法人證書、組織機構代碼、證明、濟源市機構編制委員會關于成立醫(yī)藥綜合公司的通知，證實醫(yī)藥綜合公司系濟源市工業(yè)和信息化局下屬事業(yè)單位，醫(yī)藥公司為全資國有企業(yè)，屬醫(yī)藥綜合公司下屬二級單位，醫(yī)藥綜合公司負責醫(yī)藥公司人事、質量、資產(chǎn)管理和經(jīng)管方面的監(jiān)督、協(xié)調、服務等。
（3）醫(yī)藥綜合公司出具的情況說明、目標責任經(jīng)營合同、關于對醫(yī)藥公司實行目標責任管理的實施細則、會議記錄、補充協(xié)議、任職文件，證實2003年醫(yī)藥綜合公司通過內部公開招標的方式，與醫(yī)藥公司（焦某）簽訂目標責任經(jīng)營合同，合同期限為2003年4月8日至2008年4月7日。焦某在經(jīng)營過程中受資金所困，讓趙某1參與經(jīng)營至2005年，期間沿用焦某簽訂的合同。后翟某2、王某3開始承包經(jīng)營醫(yī)藥公司，前期沿用焦某的合同，合同中約定醫(yī)藥公司無條件接受醫(yī)藥綜合公司的行政管理和業(yè)務指導，接受醫(yī)藥綜合公司監(jiān)督檢查，且向醫(yī)藥綜合公司提供財務、統(tǒng)計報表。2007年10月25日，翟某2、王某3與醫(yī)藥綜合公司重新簽訂目標責任經(jīng)營合同，期限從2007年10月25日起至2013年10月24日。2009年5月8日，翟某2、王某3又與醫(yī)藥公司、醫(yī)藥綜合公司簽訂目標責任經(jīng)營合同，經(jīng)營期限從2009年5月8日起至2022年5月8日。2011年5月8日，翟某2、王某3又與醫(yī)藥公司、醫(yī)藥綜合公司簽訂目標責任經(jīng)營合同，經(jīng)營期限從2011年5月8日起至2022年5月8日。在2009年、2011年簽訂的目標責任經(jīng)營合同中，約定翟某2、王某3一次性繳納139.23萬元，用于醫(yī)藥公司償還中國長城資產(chǎn)管理公司債務，經(jīng)營權歸翟某2、王某3，但是翟某2、王某3要無條件接受醫(yī)藥綜合公司、醫(yī)藥公司的行政管理和政策、質量指導。翟某2在2010年3月19日被醫(yī)藥綜合公司任命為醫(yī)藥公司經(jīng)理、法定代表人。
（4）記賬憑證、收據(jù)，證實醫(yī)藥公司賬目上有翟某2、王某3二人的暫借款記錄。
（5）2009年2月至2015年6月份醫(yī)藥公司結算部暫借款明細賬、2009年12月至2015年6月實收資本明細、2011年1月至2015年5月醫(yī)藥公司支付借款利息明細表，證實翟某2、王某3名下各有80萬元不計利息；翟某2名下只有一份80萬元，不存在李某某入80萬元到翟某2名下的情況。翟某2的分紅數(shù)額一般是王某3的二倍。
（6）翟某2、王某32010年-2015年6月每年年終分紅明細表、翟某2、王某3暫借款及支付利息明細表，證實翟某2的分紅款是王某3的二倍。
（7）賬戶交易明細，交易憑條、個人業(yè)務交易單，證實2014年7月份，李某某指定賬戶收到分紅款60萬元。2015年4月份，李某某指定賬戶收到分紅款150萬元。
（8）裝修費用清單，證實從李某某家中搜查出裝修費用清單一張，清單顯示支出裝修費用15.84萬元。
（9）借條，證實翟某2出具借條一張，載明“今借到李某8現(xiàn)金壹佰陸拾萬元整（1600000元）（月息1分）翟某22013年5月15日。”
（10）收據(jù)、濟源市房屋所有權登記申請審批表，證實李某8曾讓濟源市蔬菜公司財務人員將一張濟源市商貿(mào)集團有限公司于2001年5月30日出具的收李某某5.15萬元購房款的收據(jù)，換成了以濟源市蔬菜公司名義出具的收到李某8商貿(mào)小區(qū)2號樓3單元2樓東戶房子購房款5.15萬元的收據(jù)。濟源市蔬菜公司財務上曾給李某8出具了一張收到李某8商貿(mào)小區(qū)2號樓3單元2樓東戶房子房款7.15萬元的收據(jù)。牛某2曾讓濟源市蔬菜公司財務人員將兩張濟源市商貿(mào)集團有限公司分別于2001年5月30日、2002年1月10日出具的收到李某8購房款共計8萬元的收據(jù)，換成了以濟源市蔬菜公司名義出具的收到商貿(mào)小區(qū)2號樓1單元4樓西戶房子購房款8萬元的收據(jù)，牛某2拿來的兩張濟源市商貿(mào)集團有限公司給李某8出具的收據(jù)上，有人將李某8的名字劃掉改成了牛某2。后李某8申請辦理商貿(mào)小區(qū)2號樓3單元2樓東戶的所有權登記手續(xù)，牛某2申請辦理商貿(mào)小區(qū)2號樓1單元4層西戶的所有權登記手續(xù)。
（11）收據(jù)，證實李某某分別于2003年5月17日、2004年5月25日向醫(yī)藥綜合公司交納房款6萬元、3.88萬元，醫(yī)藥綜合公司向李某某出具了收據(jù)，后李靜又于2003年5月17日、2004年5月25日向醫(yī)藥綜合公司交納房款6萬元、3.88萬元，醫(yī)藥綜合公司向李靜出具了收據(jù)，并在李某某的收據(jù)上批注“作廢”。王某3分別于2003年5月17日、2004年5月25日向醫(yī)藥綜合公司交納房款6萬元、4.27745萬元，醫(yī)藥綜合公司向王某3出具了收據(jù)。
（12）借款單、房屋查詢結果告知單、房地產(chǎn)買賣合同、契稅完稅證，證實王某5于2004年5月25日在洛陽鋇錚石化設備有限公司借款7萬元。王某5于2006年7月12日花費3萬元購買了濟源市湯帝街公路段院后南樓3單元1樓東房產(chǎn)，房屋面積60.06平方米。
（13）收到條，證實翟某2于2006年6月23日收到齊某交房款11.8萬元。
（14）會計明細分類賬、記賬憑證、收到條，證實濟源市商貿(mào)集團總公司于2001年5月30日收到李某某購房款5.15萬元，收到李某8購房款7萬元，2002年1月10日收到李某8購房款1萬元，2002年5月13日收到李某某小區(qū)房款5萬元，2002年6月28日收到李某8小區(qū)房款2.9萬元，2003年5月16日收到李某某集資房款3.3697萬元。
（15）濟源市人民檢察院反貪污賄賂局出具的證明，證實2017年4月21日，李某某向濟源市人民檢察院反貪污賄賂局提供了醫(yī)藥公司向濟源市人民醫(yī)院各科室醫(yī)生送藥品回扣的線索，依據(jù)此線索，濟源市人民檢察院反貪污賄賂局順利偵破醫(yī)藥公司對單位行賄案。
（16）濟源市紀委出具的情況說明，證實濟源市紀委對被告人李某某進行審查期間，李某某對審查組掌握的其在醫(yī)藥公司入干股并參與分紅、向翟某2索要65萬元的問題予以承認，主動交代了收受趙某3濟水苑小區(qū)房產(chǎn)一套、其兒子留學時收受翟某210萬元的問題。
（17）發(fā)、破案經(jīng)過，證實本案的發(fā)、破案情況。
（18）戶籍證明，證實被告人李某某具有完全刑事責任能力。
（二）2003年，被告人李某某利用擔任醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理的職務便利，為趙某3承建該公司家屬樓提供幫助，并于2005年收受趙某3以14萬元購買的濟水苑小區(qū)房產(chǎn)一套。
上述事實，有以下經(jīng)過當庭舉證、質證的證據(jù)證實，本院予以確認：
1、被告人李某某的供述與辯解，證實2002年左右，在其的幫助下，趙某3承建了醫(yī)藥綜合公司家屬樓，趙某3為表示感謝，將濟水苑A區(qū)13號樓東單元6樓東戶的房子送給了其，后其將該房子給了其妹妹李某4，李某4給其11萬元房款，后李某4又以15萬多元的價格將房子賣給他人。后又辯稱趙某3承建醫(yī)藥綜合公司家屬樓，是醫(yī)藥綜合公司班子成員開會研究決定的，趙某3沒有送給其該房。
2、證人趙某3的證言，證實2003年，其在李某某的幫助下承建了醫(yī)藥綜合公司家屬樓建設項目，事后為了感謝李某某，并讓李某某在房款支付上提供便利，其于2005年從羅某處以14萬元的價格購買了濟水苑A區(qū)13號樓2單元6樓東戶的房子，送給了李某某。李某某沒有支付房款。河南國泰建筑安裝公司欠羅某工程款，所以將濟水苑A區(qū)13號樓2單元6樓東戶的房子折抵給了羅某。
3、證人羅某的證言，證實其承包河南國泰建筑安裝公司的工程，該公司欠其工程款。該公司于2005年以濟水苑A區(qū)13號樓2單元6樓東戶房子折抵了欠其的156500元工程款。后趙某3從其處以14萬元價格將該房買走。
4、證人李某4的證言，證實2005年左右，其通過其哥李某某購買了濟水苑A區(qū)13號樓東單元6樓東戶的房子，其分三次支付李某某11萬元，后李某某將房子手續(xù)交給其。其于2006年又將該房以15萬元的價格出售給他人。
5、證人朱某（李某4丈夫），證實2005年，其妻子李某4通過李某某以11萬元的價格購買了濟水苑A區(qū)13號樓東單元6樓東戶的房子，李某4將房款交給了李某某。2006年，李某4將該房子以15萬元的價格賣給了趙某4。
6、證人趙某4的證言，證實2006年，其從李某4手里購買了濟水苑A區(qū)13號樓2單元6層東戶的房子，房款支付給了李某4。
7、證人李某10（濟源市機關事務管理局會計）的證言，證實其負責濟水苑項目建設財務工作。濟水苑A區(qū)13號樓2單元6樓東戶先是由濟水苑建設指揮部頂賬給河南國泰建筑安裝有限公司，后又轉賣給了李某4，李某4又將該房賣給了趙某4。因是頂賬房，房款由趙某4支付給李某4。
8、證人任某3（濟源市機關事務局退休人員）的證言，證實濟水苑A區(qū)13號樓2單元6樓東戶先是由濟水苑建設指揮部頂賬給河南國泰建筑安裝有限公司，后濟水苑建設指揮部與李某4簽訂購房合同，后李某4又將該房賣給趙某4，指揮部又與趙某4簽訂購房合同。
9、證人李某11（原河南國泰建筑安裝有限公司會計）的證言，證實2000年前后，河南國泰建筑安裝有限公司承建濟水苑建設指揮部部分住宅項目，截至2005年濟水苑建設指揮部仍拖欠部分工程款、材料款及勞務費。后經(jīng)協(xié)商，濟水苑建設指揮部以部分商品房抵債，河南國泰建筑安裝有限公司后又將其中的濟水苑A區(qū)13號樓2單元6樓東戶房子折抵了欠羅某的15萬多元工程款。
10、證人陳某（時任醫(yī)藥綜合公司副經(jīng)理）、郭某3（時任醫(yī)藥綜合公司副經(jīng)理）、任某1（醫(yī)藥綜合公司副書記）、楊某1（醫(yī)藥綜合公司副經(jīng)理）、牛某1（時任醫(yī)藥綜合公司財務科科長）的證言，證實2003年左右，醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理李某某決定由趙某3承建醫(yī)藥綜合公司家屬樓，醫(yī)藥綜合公司負責代收賣房款，經(jīng)李某某簽字同意后，再由財務科將房款交給趙某3。
11、建房協(xié)議，證實2003年7月13日，醫(yī)藥綜合公司陳某與河南隆發(fā)建筑工程有限公司趙某3簽訂建房協(xié)議。
12、濟水苑開發(fā)建設指揮部出具的證明、收據(jù)、河南國泰建筑安裝有限公司出具的說明、羅某出具的收據(jù)、購房合同、濟水苑建設指揮部提供的住戶名單表、業(yè)主交房驗收確認表、交房手續(xù)表、入住登記表、趙某4提供的收據(jù)，證實濟水苑開發(fā)建設指揮部將濟水苑小區(qū)A區(qū)13號樓2單元6樓東戶（房價154151元，維修基金2312元）于2005年7月13日頂賬給河南國泰建筑安裝有限公司，河南國泰建筑安裝有限公司在2005年10月12日以付工程款的名義將該房屋頂賬給羅某。李某4在2005年11月1日辦理該房接收手續(xù)，2005年11月3日簽訂入住合約。趙某4和濟水苑開發(fā)指揮部在2006年11月3日簽訂該房購房合同。在指揮部保存的住戶名單上，將李某4的名字劃掉，寫上“趙某4”。
（三）2008年8月，被告人李某某在其子李某16去英國留學時，收受翟某2、王某3承包經(jīng)營的醫(yī)藥公司10萬元。
上述事實，有以下經(jīng)過當庭舉證、質證的證據(jù)證實，本院予以確認：
1、被告人李某某的供述與辯解，證實2008年8月份的一天，其兒子李某16去英國留學前，翟某2給了其一個銀行存折，說其兒子李某16去英國留學需要用些錢，存折里有30萬元，讓其隨便用。因為這些年翟某2入黨、調入醫(yī)藥公司、提拔為醫(yī)藥綜合公司副書記等都是其操辦的，其就收下了存折。2008年8月底的一天，其拿著翟某2的存折到銀行向其新開的銀行賬戶里轉了10萬元。其當時只需要用10萬元，所以就轉了10萬元。后又辯稱該10萬元系翟某2歸還之前向其所借款項。
2、證人翟某2的證言，證實2008年8月份的一天，李某某將其和王某3叫到辦公室，說他兒子李某16要去英國留學，讓醫(yī)藥公司拿10萬元。當時醫(yī)藥公司的資金很緊張，但考慮到李某某是醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，醫(yī)藥公司的公章、財務章和稅票等都由醫(yī)藥綜合公司管理，如果不答應會影響醫(yī)藥公司業(yè)務的正常開展，就答應了。后其安排醫(yī)藥公司出納王某4辦理了給李某某10萬元的相關手續(xù)。轉給李某某的10萬元錢是醫(yī)藥公司的錢，存折雖然是以其名義辦理的，但平時都是醫(yī)藥公司在使用。后來公司找一些票據(jù)沖賬了，是郭某2和王某4辦理的。該10萬元與李某某入干股分紅沒有關系。
3、證人王某3的證言，證實2008年，李某某的兒子李某16去英國留學前，李某某將其和翟某2叫到辦公室，說他兒子李某16要去英國留學，讓醫(yī)藥公司拿10萬元?？紤]到李某某是醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，控制醫(yī)藥公司的財務和人事，并經(jīng)常插手醫(yī)藥公司管理，影響醫(yī)藥公司正常運營，為討好李某某，避免李某某為難，就答應了。給李某某的10萬元是醫(yī)藥公司的錢，該10萬元與李某某入干股分紅沒有關系。在李某某兒子去英國留學之前，李某某及其家人沒有借給醫(yī)藥公司、翟某2和其款項。李某某至今未退還該10萬元。
4、證人王某4（時任醫(yī)藥公司出納）的證言，證實2008年8月1日，其使用翟某2的身份證在銀行開戶，用于醫(yī)藥公司的收付款義務。2008年8月31日，李某某兒子出國留學時，其按照翟某2的要求給李某某轉賬10萬元。
5、證人成某（時任醫(yī)藥公司結算部負責人）的證言，證實2008年下半年，其聽王某4說翟某2從她那取了10萬元給李某某的兒子出國留學用。其又當面詢問翟某2此事，翟某2也說該10萬元給李某某兒子出國留學用了，醫(yī)藥公司財務上可以找發(fā)票沖銷，后其找發(fā)票沖銷了該筆費用。該款不是李某某借公司的錢，也不是歸還李某某的借款，李某某及其家人沒有借給過醫(yī)藥公司款項。
6、證人郭某2的證言，證實2008年8月份，王某4曾問其一筆10萬元現(xiàn)金支出業(yè)務如何走賬，其說可以找票據(jù)沖賬，后成某陸續(xù)報賬。后翟某2對其說2008年下半年沖賬的10萬元是李某某的兒子出國留學用了。
7、取款憑條，證實李某某于2008年8月31日在翟某2賬戶取款10萬元。
（四）2008年至2012年間，被告人李某某先后收受醫(yī)藥公司臨時人員霍某、成某、李某1、王某1、李某2、尚某共計7萬元，為上述人員辦理了員工轉正手續(xù)。
上述事實，有以下經(jīng)過當庭舉證、質證的證據(jù)證實，本院予以確認：
1、被告人李某某的供述與辯解，證實2008年至2012年期間，其為李某1、成某、王某1、霍某、李某2、尚某辦理轉正手續(xù)，收受好處費7萬元。其中，翟某2為讓其給李某1、成某、王某1、霍某四人辦理轉正手續(xù)，送給其4萬元，李某2送給其1萬元，尚某送給其2萬元。其將款項用于個人日常生活開支和處理業(yè)務關系，至今未退還。后又辯稱其沒有收受王某1、成某、霍某、李某1、李某2等人款項。王某1、成某、霍某、李某1、李某2等人的轉正手續(xù)是醫(yī)藥公司轉來用人報告后，其安排人事科長給王某1、成某、霍某、李某1、李某2等人辦理的轉正手續(xù)。
2、證人翟某2的證言，證實2008年至2009年期間，辦理醫(yī)藥公司臨時人員霍某、成某、李某1、王某1的轉正手續(xù)，經(jīng)其手先后送給李某某共計4萬元。其中2萬元是霍某、成某各自先交給其1萬元后其又交給李某某的，剩余2萬元是其替王某1、李某1各墊付給李某某1萬元。李某某稱每人辦理轉正手續(xù)需要花費1萬元。錢交給李某某后不久，轉正手續(xù)就辦好了。李某某至今未退還該4萬元。
3、證人霍某（醫(yī)藥公司職工）的證言，證實2008年7、8月份，為了辦理轉正手續(xù)，其先后交給翟某2共計2萬元。2008年10月份，其的轉正手續(xù)就辦好了，成為了醫(yī)藥公司正式在編員工。2010年，李某某幫助其辦理相關手續(xù)，使其成為了醫(yī)藥綜合公司的事業(yè)在編人員。李某某幫其辦入編手續(xù)，其沒有給李某某送過禮品、現(xiàn)金，只是聽醫(yī)藥綜合公司負責人事工作的孫某說，為了給其辦入編手續(xù)，送給別人一箱酒，花費6000元，后其交給孫某6000元。
4、證人成某的證言，證實2008年8、9月份，霍某給李某某送禮后，霍某的轉正手續(xù)就辦好了。2008年年底或2009年年初，其交給翟某21萬元，讓翟某2轉交給李某某，讓李某某也幫其辦理轉正手續(xù)，翟某2將1萬元交給李某某后不久，其的轉正手續(xù)就辦好了。李某某曾對其說辦理轉正手續(xù)需要請客送禮。李某某至今未退還該1萬元。
5、證人李某1（醫(yī)藥公司職工）、王某1的證言，證實2009年10月份的一天，翟某2叫上其二人，并帶著2萬元，一起去李某某的辦公室談其二人轉正的相關事宜，翟某2先進去將2萬元交給了李某某，其二人隨后進去。之后不久，其二人的勞動關系就轉入了醫(yī)藥公司。該2萬元是翟某2幫其二人墊付的。李某某至今未退還該2萬元。曾聽老員工說，辦理轉正手續(xù)需要送給李某某1萬元。
6、證人李某2（醫(yī)藥公司副經(jīng)理）的證言，證實2011年左右，其送給李某某1萬元讓李某某幫忙辦理轉正手續(xù)，不久其的轉正手續(xù)就辦好了。李某某曾多次對其講辦理轉正手續(xù)需要請客送禮。李某某至今未退還該1萬元。
7、證人尚某的證言，證實2012年春節(jié)前，其和前夫楊小富送給李某某2萬元讓李某某幫忙辦理轉正手續(xù)，不久其的轉正手續(xù)就辦好了，成為了醫(yī)藥公司正式員工。其中1萬元是楊小富從李某12處借的。
8、證人李某12（醫(yī)藥公司倉庫保管員）的證言，證實2011年下半年左右，其曾借給楊小富1萬元。其曾聽尚某說尚某給李某某送錢后才辦好了轉正手續(xù)。
9、證人孫某（時任醫(yī)藥綜合公司人事科長）、郭某1（時任醫(yī)藥綜合公司副經(jīng)理）、楊某1（時任醫(yī)藥綜合公司副經(jīng)理）、任某1（時任醫(yī)藥綜合公司副經(jīng)理）的證言，證實醫(yī)藥公司的人事由醫(yī)藥綜合公司負責，醫(yī)藥公司人員招錄和臨時工轉正均需醫(yī)藥綜合公司同意。醫(yī)藥綜合公司班子會議沒有研究過霍某、成某、李某1、王某1、李某2、尚某轉為醫(yī)藥公司正式員工的事宜。六人成為醫(yī)藥公司正式員工的手續(xù)均是李某某安排孫某辦理的。
10、證人李某13（原濟源市政協(xié)副主席）、和正新（原濟源市工信局局長）、趙某5（原濟源市經(jīng)濟貿(mào)易委員會副主任）、鄭某（時任濟源市食品藥品監(jiān)督管理局局長）、李某14（原濟源市經(jīng)濟貿(mào)易委員會副主任、副書記）的證言，證實李某某、醫(yī)藥公司、醫(yī)藥綜合公司從來沒有給其送過現(xiàn)金、購物卡等財物。
11、濟源市職工失業(yè)養(yǎng)老保險關系轉移單、工人商調表、醫(yī)藥綜合公司出具的霍某、李某1、王某1、李某2、成某、尚某的基本情況，證實霍某、李某1、王某1、李某2、成某、尚某在2008年至2012年期間先后調入醫(yī)藥公司，成為醫(yī)藥公司正式在編員工。
（五）2014年5月份，被告人李某某以參加濟源市政協(xié)組織的北戴河培訓需要用錢為由，收受翟某23萬元。
上述事實，有以下經(jīng)過當庭舉證、質證的證據(jù)證實，本院予以確認：
1、被告人李某某的供述與辯解，證實2014年5月份，其到北戴河參加濟源市政協(xié)組織的培訓前一天，翟某2安排王某1在其的辦公室交給其3萬元，讓其參加培訓使用。濟源市政協(xié)統(tǒng)一負責此次培訓的食宿、學習等費用。該3萬元其用于購買書籍、衣服、工藝品和請客吃飯等。
2、證人翟某2的證言，證實2014年，李某某去北戴河參加濟源市政協(xié)組織的培訓前向其要3萬元，后其安排王某1取款3萬元交給了李某某，該3萬元是醫(yī)藥公司的房租收入。李某某培訓結束回來后說該3萬元用于請一同參加培訓的人員吃飯了。該3萬元李某某至今未歸還給其或者醫(yī)藥公司。
3、證人白某（時任濟源市政協(xié)行政接待科工作人員）的證言，證實2014年5月份，濟源市政協(xié)組織政協(xié)委員等人去北戴河培訓，李某某作為政協(xié)委員參加了此次培訓。培訓的相關費用全部由濟源市政協(xié)支付，個人不需要承擔費用。李某某私人花銷與培訓無關。
4、證人牛某3（時任濟源市質量技術監(jiān)督局局長）的證言，證實2014年5月份，在北戴河培訓期間，李某某沒有請一起參加培訓的學員或者老師吃飯。培訓結束后，其和李某某一起從北京轉車時也沒有大額花費。
5、證人郭某1（時任醫(yī)藥綜合公司副經(jīng)理）的證言，證實其不清楚李某某去北戴河參加濟源市政協(xié)組織的培訓的情況，李某某沒有在醫(yī)藥綜合公司班子會或全體會議上說過其去北戴河參加培訓需要費用，讓醫(yī)藥公司或翟某2拿3萬元的事宜，也沒說過在北戴河參加培訓的費用支出情況。
6、證人王某1的證言，證實2014年5月份，李某某到北戴河參加濟源市政協(xié)組織的培訓前一天，翟某2讓其準備3萬元交給李某某，后其就準備3萬元現(xiàn)金在李某某的辦公室交給了李某某。培訓結束后，李某某沒有退還該3萬元，也沒有提供相關培訓費用的票據(jù)來醫(yī)藥公司報賬。給李某某的3萬元是從醫(yī)藥公司的房租收入中支出的。
7、情況說明、濟源市政協(xié)關于赴全國政協(xié)干部培訓中心學習的報告、學員分組名單、記賬憑證、費用明細、發(fā)票等，證實濟源市政協(xié)于2014年5月24日組織赴北戴河參加第59期地方政協(xié)干部（委員）培訓班，李某某、牛某3參與培訓，培訓期間交通、住宿、餐飲和培訓費用均由濟源市政協(xié)負擔。
（六）2015年4月底5月初，被告人李某某收受翟某2、王某365萬元用于購買“奧迪”牌Q5型汽車。后李某某未買車。
上述事實，有以下經(jīng)過當庭舉證、質證的證據(jù)證實，本院予以確認：
1、被告人李某某的供述與辯解，證實2013年至2015年期間，其和翟某2多次到外地開會，看到外地醫(yī)藥公司的經(jīng)理乘坐的是奔馳、寶馬等好車，其很羨慕，多次對翟某2說別人開的車多好。翟某2也多次說給其買一輛好車，但一直沒有落實。2015年4月底，其對翟某2說準備去北京買“奧迪”牌汽車，讓翟某2先向其妻弟李某8的交通銀行賬戶中轉了20萬元，其到北京看車后，又讓翟某2向該賬戶轉了45萬元。后其兒子李某16等人勸說其作為科級干部，購買“奧迪”牌Q5型汽車太張揚，其就沒有買車。后其對妻子李某7說翟某2給其轉了65萬元購車款，但其不準備買車了，讓其女兒李某15將該65萬元從李某8賬戶中轉到其妻妹李某5的賬戶中。后李某15將該65萬元轉入李某5的賬戶中。其平時使用的是李某8和李某5的銀行卡。其或家人沒有將該65萬元退還給翟某2。該65萬元是翟某2給其讓其個人購買“奧迪”牌Q5型汽車使用的，與其入干股所得的分紅款無關，與其和翟某2之間的債權債務也沒有關系。其作為醫(yī)藥綜合公司的經(jīng)理，在很多事情上翟某2需要其的幫助，讓其幫忙謀取利益，在其的幫助下翟某2承包了醫(yī)藥公司業(yè)務，也賺錢了，所以翟某2才會給其65萬元購車款。后又辯稱其讓翟某2給其65萬元購買“奧迪”牌Q5型汽車是以個人買車的名義向翟某2催要翟某2欠其的160萬元分紅款中的部分款項。
2、證人翟某2的證言，證實2012年至2015年期間，李某某和其、王某3多次參加河南省醫(yī)藥商業(yè)聯(lián)盟會議，開會期間，李某某看到其他地市醫(yī)藥公司經(jīng)理開的是奔馳、寶馬等好車，多次提出讓其和王某3給他買一輛好車，其和王某3也說行，但一直沒有落實。2012年至2015年期間，李某某經(jīng)常去外地看車。2015年4月，李某某又去了北京，說準備在北京買一輛“奧迪”牌Q5型汽車，讓其轉款65萬元。其和王某3商量后，安排王某1先給其轉款65萬元，后其分兩次將該65萬元轉入李某某提供的李某8的賬戶中，一筆45萬元，一筆20萬元。轉給李某某的65萬元使用的是其和王某3承包的醫(yī)藥公司的業(yè)務款，和李某某入干股所得的分紅款沒有關系，是李某某額外要的款項。李某某入干股所得的分紅款要么已經(jīng)支付給他，要么給他出具有借條。李某某從來沒有說過該65萬元從他的分紅款中扣除，也沒有說過用其給李某某出具的160萬元的借條來抵扣該65萬元購車款。李某某從北京回來后，其沒有見到李某某買車，李某某也沒有將該65萬元歸還給其、王某3或醫(yī)藥公司。給李某某65萬元讓他買車是因為醫(yī)藥公司是醫(yī)藥綜合公司的下屬企業(yè)，雖然其和王某3承包經(jīng)營了醫(yī)藥公司，但醫(yī)藥公司的財務、人事等由李某某控制，醫(yī)藥公司的經(jīng)營形勢也很好，其和王某3需要和李某某保持好關系，爭取李某某的支持和配合，其和王某3之前也答應過給李某某買車。否則，李某某會在醫(yī)藥公司人事、財務等方面制造障礙，影響醫(yī)藥公司經(jīng)營。
3、證人王某3的證言，證實2012年左右，李某某在參加河南省醫(yī)藥商業(yè)聯(lián)盟會議時，看到外地醫(yī)藥公司經(jīng)理都開著好車，多次提出讓醫(yī)藥公司給其買一輛好車，其和翟某2也說行，但一直沒有落實。2015年4月份的一天，翟某2對其說李某某要去北京買車，需要65萬元，征求其的意見，其和翟某2商量說一直沒給李某某買車，李某某已經(jīng)對其二人不滿，這次如果再不買，李某某可能會做對醫(yī)藥公司不利的事情。經(jīng)其和翟某2商量后決定給李某某65萬元讓李某某買車，后翟某2給了李某某65萬元。李某某是個人買車，翟某2給李某某的65萬元是醫(yī)藥公司的款項。最后李某某沒有買車，也沒有將該65萬元購車款歸還給其、翟某2或醫(yī)藥公司。給李某某65萬元購車款是在2015年4月底，當時2014年之前承包經(jīng)營醫(yī)藥公司的利潤已經(jīng)全部分配，2015年的利潤待到2015年年底才會結算，所以該65萬元購車款與李某某入干股所得的分紅款沒有關系，是另外給李某某個人買車的款項。李某某從未說過用他將來入干股所得的分紅款抵扣購車款。給李某某65萬元買車是因為醫(yī)藥公司是醫(yī)藥綜合公司的下屬企業(yè)，雖然其和翟某2承包了醫(yī)藥公司，但醫(yī)藥公司的財務、人事等仍由李某某控制，當時醫(yī)藥公司的經(jīng)營形勢也很好，其二人也想讓李某某不改制或推遲改制，其二人再多賺些錢。
4、證人王某1的證言，證實2015年4月底，翟某2對其說李某某讓給他個人買車，讓其給翟某2轉賬65萬元。后其安排醫(yī)藥公司出納盧某給翟某2轉賬65萬元。該65萬元使用的是翟某2、王某3經(jīng)營的醫(yī)藥公司的未分配利潤。
5、證人盧某（又名盧凱）的證言，證實2015年4月29日，其向翟某2的交通銀行賬戶中轉入65萬元。
6、證人李某7（李某某妻子）的證言，證實其不知道翟某2或翟某2、王某3承包的醫(yī)藥公司給李某某轉過65萬元買車款沒有，李某某沒有給其說過，其他人也沒給其說過此事。
7、證人李某8的證言，證實2015年4月20日，李某某交給其一張以其名義辦理的尾號為8828的交通銀行卡，其按照李某某的要求向李某5的澳洲聯(lián)邦村鎮(zhèn)銀行賬戶轉賬160萬元。轉過該160萬元后其就將該卡交給了李某某，沒有再見過該卡，也不清楚該卡中的資金情況。李某某和其姐李某7沒有給其說過65萬元購車款的事。李某某沒有給其說過用65萬元購車款折抵翟某2出具的160萬元借條中的部分款項。其本人沒有在交通銀行濟源分行辦理過銀行卡，李某某在2015年2月份使用過其的身份證，應該是李某某或者李某某安排的人員以其名義辦理了交通銀行卡。
8、證人李某2（醫(yī)藥公司副經(jīng)理）、王某2（醫(yī)藥公司副經(jīng)理）的證言，證實李某某經(jīng)常在外開會期間提出外地醫(yī)藥公司經(jīng)理開的都是好車，李某某說過讓醫(yī)藥公司給他個人買輛好車。
9、證人馬某（醫(yī)藥綜合公司職工）的證言，證實其從2013年年底開始給李某某開車，參加河南省醫(yī)藥商業(yè)聯(lián)盟會議期間，李某某提到過讓醫(yī)藥公司給他買車。李某某為了個人買車，多次讓其陪同去看車。
10、證人任某1（醫(yī)藥綜合公司副書記）、楊某1（醫(yī)藥綜合公司副經(jīng)理）、郭某1（醫(yī)藥綜合公司副經(jīng)理）的證言，證實醫(yī)藥綜合公司給李某某配有車，未聽說翟某2、王某3或醫(yī)藥公司給醫(yī)藥綜合公司買好車，未聽李某某說過他讓翟某2、王某3或醫(yī)藥公司給了他65萬元用于給醫(yī)藥綜合公司買一輛“奧迪”牌Q5型汽車。
11、證人李某15（李某某女兒）的證言，證實2015年5月份，其父親李某某將其舅舅李某8的交通銀行卡交給其丈夫李某15琦，后李某15琦將卡中的65萬元轉入其保管使用的李某5的澳洲聯(lián)邦村鎮(zhèn)銀行卡中。該65萬元是其父親李某某給其使用的，其不清楚是什么錢。該65萬元和李某15琦給其的錢混在一起，用于歸還信用卡和自家生意了。
12、證人李某16的證言，證實其和父親李某某、舅舅李某8經(jīng)常去看車，但沒有買車。
13、銀行交易明細、交易憑條，證實2015年4月29日盧凱向翟某2交通銀行賬戶轉賬65萬元，2015年4月30日翟某2向李某8交通銀行賬戶轉賬20萬元，2015年5月1日翟某2向李某8交通銀行賬戶轉賬45萬元。李某8交通銀行賬戶于2015年5月5日向李某5澳洲聯(lián)邦村鎮(zhèn)銀行賬戶轉賬65萬元，操作人為李某15琦。
14、鑒定意見，證實2015年4月29日，盧凱交通銀行賬戶轉給翟某2交通銀行賬戶的65萬元，使用的是翟某2、王某3經(jīng)營的醫(yī)藥公司的未分配利潤。
（七）2010年至2015年，被告人李某某收受翟某2和王某3承包經(jīng)營的醫(yī)藥公司為其支付到美國的費用3.98萬元。利用其子女結婚等之機收受王某3、周某2禮金4萬元，在李某某被濟源市紀委調查后將款項退還。
上述事實，有以下經(jīng)過當庭舉證、質證的證據(jù)證實，本院予以確認：
1、被告人李某某的供述與辯解，證實2009年，其和翟某2在清華大學參加了工商管理總裁班，2010年4月工商管理總裁班組織學員去美國旅游、考察，每人費用4.98萬元，其和翟某2一起去了，費用由翟某2支付。去美國旅游、考察不是單位安排其去的，是翟某2邀請其去的。翟某2給其支付到美國的費用是因為其是醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，醫(yī)藥公司經(jīng)理翟某2由其管理，其在處理相關關系方面也給醫(yī)藥公司提供過幫助。
2014年10月份其女兒李某15結婚時，翟某2送給其2萬元，后其將該2萬元交到了醫(yī)藥綜合公司財務科。2015年春節(jié)前，其兒子李某16結婚時，翟某2又送給其2萬元，后其將該2萬元也交到了醫(yī)藥綜合公司財務科。這些年來其共收受周某2不到2萬元，2015年9月8日濟源市紀委調查其后的第二天，其在翟某2的辦公室退給周某22萬元。其孩子結婚時，王某3給其送過禮金，2015年9月，其被濟源市紀委調查后，其妻子李某7將禮金退給了王某3，收受王某3多少禮金其不清楚。
2、證人翟某2的證言，證實2014年10月份李某某女兒李某15結婚時，其安排公司財務人員王某1取款2萬元，后其在辦公室交給了李某某。2015年元旦前后，李某某兒子李某16結婚，其又安排王某1取款2萬元，后其在辦公室交給了李某某。醫(yī)藥公司業(yè)務員周某2在逢年過節(jié)和李某某子女結婚時，給李某某送過禮金。2015年9月份，濟源市紀委通知李某某談話后的一天，李某某當其面退給周某22萬元。
2008年左右，其和李某某在清華大學報了工商管理總裁班，2010年4月，工商管理總裁班組織學員去美國旅游、考察，其和李某某一起去了，此次去美國的費用是每人3.98萬元或者4.98萬元，由其和王某3承包經(jīng)營的醫(yī)藥公司支付。此次去美國旅游、考察不是上級主管部門的硬性要求，是個人主動報名參加的，是因私出國。給李某某支付去美國的費用是因為醫(yī)藥公司是醫(yī)藥綜合公司的二級機構，李某某是醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，控制醫(yī)藥公司的人事、財務等，醫(yī)藥公司的一些業(yè)務關系需要李某某協(xié)調，李某某也幫忙處理過一些關系。
3、證人王某3的證言，證實2014年10月份，李某某女兒李某15結婚時，其去李某某家里送給了李某某2萬元。2014年年底或2015年年初，李某某兒子李某16結婚時，其去李某某家里送了2萬元，交給了李某某妻子李某7。李某某是醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，是其的主管領導，其想借李某某孩子結婚之機多給李某某送點錢，讓李某某在以后的工作中多支持其。2015年9月份，李某某被濟源市紀委調查后，李某某家人那幾天忙于退錢，李某7退給其4萬元。李某某家人也給周某2退錢了。
4、證人周某2（醫(yī)藥公司員工）的證言，證實從2008年開始，其在每年的中秋、春節(jié)都會送給李某某二三千元。2014年李某某女兒李某15結婚時，其送給李某某2000元。2015年初李某某兒子李某16結婚時，其送給李某某3000元。其給李某某送禮是為了讓李某某繼續(xù)讓其在醫(yī)藥公司銷售部工作。2015年9月份，李某某被濟源市紀委調查后，李某某在翟某2辦公室退給其2萬元。
5、證人李某7的證言，證實2014年其女兒結婚前，王某3到其家里送了2萬元禮金。2015年9月，其丈夫李某某被濟源市紀委調查后，其將2萬元禮金退給了王某3。
6、記賬憑證、收據(jù)，證實2014年11月28日，李某某向醫(yī)藥綜合公司財務上交2萬元。2015年2月16日，李某某向醫(yī)藥綜合公司財務上交2萬元。
7、醫(yī)藥公司賬戶銀行交易明細、清華大學財務處待轉款通知單、中國人民銀行支付系統(tǒng)專用憑證，證實2010年，李某某、翟某2分別通過清華大學赴美，由醫(yī)藥公司各支付3.98萬元。
二、貪污的犯罪事實
（一）2014年7月份，被告人李某某和翟某2、王某3商議后，將醫(yī)藥公司2013年利潤中的20萬元轉入清華大學繼續(xù)教育學院培訓班教師的賬戶中，用于醫(yī)藥公司副經(jīng)理們參加培訓。后因醫(yī)藥公司副經(jīng)理們沒有去參加培訓，李某某于2014年8月將該20萬元私自取回，后借給楊某2獲取利息。
上述事實，有以下經(jīng)過當庭舉證、質證的證據(jù)證實，本院予以確認：
1、被告人李某某的供述與辯解，證實2012、2013年醫(yī)藥公司準備出資200萬元建設醫(yī)藥物流園區(qū)，后因其和翟某2、王某3三人意見分歧，沒有購買土地建設，隨后其三人將該200萬元每人分了60萬元，作為當年的分紅款。其讓翟某2將剩余的20萬元轉入清華大學總裁班賬戶中，準備讓醫(yī)藥公司副經(jīng)理王某3、王某2、李某2去參加培訓，因為沒人去參加培訓，2014年年底，其讓清華大學繼續(xù)教育學院趙某6老師將20萬元培訓費退回到其女兒李某15的銀行賬戶中，后取出借給楊某2得利息了。楊某2給其出具有借條，借條上楊某2按照其要求寫的是借到李某8款項。將20萬元培訓費要回來前后，其沒有給翟某2講過。其沒有想著將該20萬元退給醫(yī)藥公司。
后又辯稱2014年8月份，其對翟某2說王某3等人不去清華大學培訓了，其準備將20萬元培訓費要回來。翟某2說行。2014年底2015年春節(jié)前的一天，其對翟某2說其把清華大學的20萬元培訓費要回來借給楊某2得利息了，本金和利息隨后其二人去歐洲考察用。
2、證人趙某6（浙江清華長三角研究院培訓教師）的證言，證實2010年或者2011年，李某某參加浙江清華長三角研究院組織的美國考察團，回國后其參與了李某某等人的聚會，遂與李某某認識。后其邀請李某某派人來參加培訓班。2014年7月的一天，李某某打電話說他們單位計劃派人來學習，他可以先將20萬元學費轉給其，后戶名為王某1的賬戶向其賬戶轉賬20萬元。同年8月份，李某某又打電話說單位又決定不參加培訓了，讓其將20萬元培訓費退入指定的賬戶，后其于2014年8月21日將20萬元培訓費全額退入李某某指定的戶名為李某15的建行賬戶中。
3、證人楊某2的證言，證實2014年年底，其因做生意資金緊張分兩次向李某某借款共計40萬元。2015年11月歸還李某某10萬元本金，2015年底又支付李某某5萬元利息，剩余30萬元本金未還。借款時，其給李某某出具有借條，借條上按照李某某的要求寫的是借李某8款項。
4、證人李某15（李某某女兒）的證言，證實2014年8月22日，其父親李某某從北京轉回20萬元轉入其的建行賬戶中，其將該20萬元取出后交給了其父親李某某。2015年11月30日，楊某2歸還其父親李某某7萬元，楊某2將該7萬元轉入李某15琦的建行賬戶中。
5、證人翟某2、王某3的證言，證實2013年后半年，李某某提出讓醫(yī)藥公司征地60畝，建設醫(yī)藥物流公司。2014年初，李某某對翟某2和王某3說，其三人先不分紅，讓王某1準備200萬元，用于支付征地補償款。后翟某2安排王某1從醫(yī)藥公司賬戶中轉出200萬元到王某1個人賬戶中先留存。后因各種原因公司沒有征地。2014年7月，翟某2提出將該200萬元作為2013年度的分紅由三人予以分配，但李某某提出每人分60萬元，剩余20萬元讓醫(yī)藥公司的副經(jīng)理們去清華大學參加培訓使用。翟某2和王某3也表示同意。后翟某2安排王某1將該20萬元培訓費轉入李某某提供的賬戶中。最后醫(yī)藥公司的副經(jīng)理們沒有去參加培訓，清華大學也沒有將該20萬元退給醫(yī)藥公司，翟某2和王某3也不清楚該20萬元如何處理了，李某某也沒有提過該20萬元。
6、證人王某1的證言，證實2014年2月份，其按照翟某2的要求安排醫(yī)藥公司出納將200萬元預備買地款轉入其個人的交通銀行賬戶中。2014年7月份，將該200萬元中的60萬元給了李某某，20萬元轉入了清華大學培訓老師的賬戶中。
7、證人李某8的證言，證實其和楊某2之間沒有經(jīng)濟往來。
8、銀行交易憑條、銀行交易明細，證實2014年7月14日，王某1向趙某6建行賬戶轉賬20萬元。2014年8月22日，李某15從其建行賬戶中取款20萬元。2015年11月30日，楊某2賬戶向李某15琦建行賬戶中轉入7萬元，備注“還款楊交待”。
（二）2015年2、3月份，被告人李某某利用擔任濟源市工業(yè)和信息化委員會黨委委員、醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理的職務便利，指使承租醫(yī)藥公司門面房的國醫(yī)堂大藥房老板李某18，虛構李某某在其藥房拿貴重醫(yī)藥補品3.8萬元的單子。爾后李某某又指使醫(yī)藥公司王某1，從李某18繳納的房租中取出3.8萬元，將該款占為己有。2015年9月，李某某被濟源市紀委調查后，將該款退給王某1，并和王某1、李某17等人串供，謊稱該款已由李某17于2015年8月初在濟源市北環(huán)路醫(yī)藥公司附近退給了王某1。
上述事實，有以下經(jīng)過當庭舉證、質證的證據(jù)證實，本院予以確認：
1、被告人李某某的供述與辯解，證實2015年4月份的一天，某位市領導的秘書打電話說市領導想要一些冬蟲夏草、三七等中藥補品，讓其幫忙找一些，并支付費用。后其找到李某18，對李某18講了該情況，李某18稱其處沒有，其就讓李某18制作了一張其在李某18處拿5萬元左右藥品的單子，并交待李某18在向醫(yī)藥公司交管理費時將單子上的款項交給王某1，不要給翟某2等人說實情，給翟某2等人就說其在李某18處拿藥品了，交管理費時需要扣下藥品價款。和李某18商量好后，其又對王某1講了該情況，并讓王某1到時將李某18所開單子上的款項交給其。2015年6月中旬，李某18繳納當年第二筆管理費后，王某1在其的辦公室交給其3.8萬元現(xiàn)金。后因其沒有給該市領導購買冬蟲夏草等藥品，其于2015年7月份將該3.8萬元交給李某17，由李某17退給了王某1。
2、證人翟某2、王某3的證言，證實李某18從2011年開始承租醫(yī)藥公司門面房，經(jīng)營國醫(yī)堂大藥房。2015年5月份的一天，李某某對其二人說他在李某18處拿了價值3萬多元的冬蟲夏草等藥品，該3萬多元直接從李某18應交的房租中扣除，當時王某1也在場。因李某某系醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，對醫(yī)藥公司人事、財務等進行監(jiān)管，所以其二人就同意了。后李某18交房租時扣下了3.8萬元，用于折抵李某某在李某18所拿貴重藥品的價款。后得知李某某并沒有在李某18處拿這些貴重藥品。濟源市紀委調查李某某后，李某某通過王某1將該3.8萬元退給了醫(yī)藥公司出納趙琪。
3、證人李某17（原醫(yī)藥公司結算部員工）的證言，證實其系李某某侄女。2015年9月，李某某被濟源市紀委調查后，在濟鋼醫(yī)院退給王某13.8萬元，并和王某1、郭某2等人商量，在濟源市紀委調查時統(tǒng)一口徑，說該款已由其于2015年8月初在濟源市北環(huán)路醫(yī)藥公司附近退給了王某1。
4、證人郭某2（醫(yī)藥綜合公司財務科長）的證言，證實2015年9月份，濟源市紀委調查李某某后，李某某在濟鋼醫(yī)院對其說他年初在李某18的國醫(yī)堂大藥房拿了3萬多元貴重藥品，并提出將該3.8萬元退給醫(yī)藥綜合公司，其說不合適。后李某某將錢退給了醫(yī)藥公司王某1。李某某還和其與王某1、李某17商量，在濟源市紀委調查時統(tǒng)一口徑，說該款已由李某17于2015年8月初在濟源市北環(huán)路醫(yī)藥公司附近退給了王某1。
5、證人王某1的證言，證實李某18從2011年開始承租醫(yī)藥公司門面房，經(jīng)營國醫(yī)堂大藥店。2015年5月份的一天，李某某對其和王某3、翟某2說，他于2015年春節(jié)前從李某18處拿了價值3萬多元的冬蟲夏草和阿膠，該3萬多元直接從李某18應交的房租中扣除。翟某2和王某3也同意。后李某某又單獨對其說，他原本想在李某18處拿些冬蟲夏草和阿膠，但李某18處沒有這些補品，他讓李某18寫個單子，隨后李某18給其交房租時，其將其中的3萬多元轉給他。后李某18將房租轉到其的賬戶中，其取出3.8萬元交給了李某某。
2015年9月份，濟源市紀委調查李某某后，李某某在濟鋼醫(yī)院將該3.8萬元退給其。李某某還和其與郭某2、李某17商量，在濟源市紀委調查時統(tǒng)一口徑，說該款已由李某17于2015年8月初在濟源市北環(huán)路醫(yī)藥公司附近退給了其。
6、證人李某18（國醫(yī)堂大藥房個體經(jīng)營者）的證言，證實其從2011年5月份開始租用醫(yī)藥公司部分門面房和倉庫，經(jīng)營國醫(yī)堂大藥房。租金都交給醫(yī)藥公司會計王某1了，轉入王某1個人銀行賬戶中。2015年2、3月份的一天，因李某某的一些費用無法報賬，李某某交代其讓其虛開了李某某從其處拿3萬多元貴重藥品的單子，并讓其交房租時和王某1聯(lián)系，將單子上的款項交給王某1。2015年5月份其應交房租20萬元，其先向王某1賬戶轉了10萬元房租。2015年6月初的一天，其對翟某2和王某1說，剩余10萬元房租能不能晚點交，李某某春節(jié)前在其處拿了3萬多元的冬蟲夏草，說是可以折抵房租。翟某2稱其知道這件事，可以折抵房租。后其扣除醫(yī)藥公司平時在其處所拿藥品價值2000元，將剩余9.8萬元房租轉給了王某1，并將李某某讓其虛開的單子交給了王某1，經(jīng)其與王某1結算，李某某讓其虛開單子上藥品價值3.8萬元。其不清楚李某某讓其虛開單子上的3.8萬元藥品款最后如何處理了。
7、證人李某7（李某某妻子）的證言，證實2015年9月份李某某在濟鋼醫(yī)院住院的一天下午，讓其準備了3.8萬元，后李某某將該3.8萬元交給了王某1，說是欠別人的藥款。當時郭某2、李某17也在場。
三、濫用職權的犯罪事實
2014年4月份，華龍公司實際經(jīng)營人薛某找到被告人李某某，欲讓醫(yī)藥公司給華龍公司在建行貸款300萬元做擔保。李某某同意后，利用其擔任醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理的職務便利，安排會計王某1假冒翟某2在貸款擔保手續(xù)簽了“翟某2”的名字，并加蓋醫(yī)藥公司公章。建行將300萬元貸給華龍公司后，發(fā)現(xiàn)貸款手續(xù)系王某1代簽，便向李某某、王某1等人催要貸款，李某某、王某1等人承諾到期還款。
2015年4月份，華龍公司在貸款到期后還款12萬元，經(jīng)建行與薛某、李某某等人協(xié)商，決定由華龍公司歸還貸款后，建行再續(xù)貸給華龍公司。后李某某等人籌齊款項先行歸還了建行。李某某在明知華龍公司已無償還能力的情況下，利用其擔任醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理的職務便利，讓醫(yī)藥公司翟某2給華龍公司擔保。2016年4月份，貸款再次到期后華龍公司仍無力還款。2016年7月，建行向本院提起訴訟，要求醫(yī)藥公司等承擔擔保責任。本院于2017年3月作出判決，判決華龍公司償還建行借款本金288萬元及利息，醫(yī)藥公司等承擔連帶還款責任。后建行申請強制執(zhí)行，醫(yī)藥公司已履行190多萬元。
另查明，2012年，醫(yī)藥公司向交通銀行河南省分行借款1000萬元，河南省中小企業(yè)投資擔保股份有限公司為該筆借款提供擔保，華龍公司等自愿為河南省中小企業(yè)投資擔保股份有限公司的擔保提供反擔保。
上述事實，有以下經(jīng)過當庭舉證、質證的證據(jù)證實，本院予以確認：
1、被告人李某某的供述與辯解，證實其記不清2014年醫(yī)藥公司是否給薛某的華龍公司擔保貸款過，也記不清是否安排過翟某2、王某1在擔保手續(xù)簽字、蓋章。醫(yī)藥公司2015年6月份給華龍公司貸款擔保是翟某2決定的。醫(yī)藥公司給華龍公司做擔保是企業(yè)間正常的互保行為，之前薛某的公司也給醫(yī)藥公司擔保過。其沒有籌錢幫華龍公司歸還過貸款。
2、證人翟某2的證言，證實其不知道薛某的華龍公司2014年在建行貸款的情況。2015年6月份李某某安排醫(yī)藥公司給華龍公司擔保貸款288萬元，其按照李某某的要求在保證合同上簽字了。醫(yī)藥公司給華龍公司擔保貸款288萬元是李某某一手操作的。2015年6月3日，李某某打電話讓其去李某某的辦公室簽訂擔保合同。其到辦公室后，見李某某、王某1、薛某、建行工作人員武某等人在場。李某某讓薛某寫了一份承諾書，李某某作為證明人也在承諾書上簽了字。簽好承諾書后，李某某讓其在擔保合同上簽了字。2015年6月4日，薛某又寫了一份承諾書。雖然其和王某3以及醫(yī)藥公司都不愿意為華龍公司的貸款進行擔保，但因李某某是醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理，監(jiān)管醫(yī)藥公司的人事、財務等，對于李某某的決定，其和醫(yī)藥公司只能執(zhí)行。后因華龍公司貸款逾期未還，醫(yī)藥公司賬戶被法院凍結，影響公司經(jīng)營。
3、證人王某1的證言，證實2013年左右醫(yī)藥公司在交通銀行貸款1000萬元，薛某的華龍公司給醫(yī)藥公司做了擔保。2013年冬天的一天晚上，翟某2叫其去吃飯，王某3、李某某、薛某等人在場，談到了薛某想讓醫(yī)藥公司擔保貸款的事情，翟某2、王某3沒有明確表態(tài)。隨后李某某安排其辦理相關手續(xù)。2014年4月份，建行給華龍公司發(fā)放300萬元貸款前，李某某給其打電話說翟某2不在家，讓其在華龍公司的貸款手續(xù)上蓋章、簽字，于是其就在擔保手續(xù)上簽上“翟某2”的名字并拿出醫(yī)藥公司的公章蓋上章。此事其沒有給翟某2說過。平時醫(yī)藥公司的公章在醫(yī)藥綜合公司財務科存放，醫(yī)藥綜合公司管理著醫(yī)藥公司。后建行工作人員發(fā)現(xiàn)貸款手續(xù)系其代簽，通知其和李某某、薛某立即歸還貸款，李某某、薛某承諾貸款到期后一定歸還。
2015年4月份，華龍公司的貸款到期后，建行催要貸款，華龍公司只還了12萬元本金，剩余288萬元貸款華龍公司無力償還。經(jīng)薛某與建行協(xié)商，建行同意辦理轉貸手續(xù)。后經(jīng)薛某與李某某、翟某2、王某3協(xié)商，李某某讓醫(yī)藥公司給華龍公司重新貸款做擔保，翟某2和王某3也同意了。后其和李某某、河南省濟源市金源玻纖有限公司（以下簡稱金源玻纖公司）籌錢將剩余貸款288萬元歸還，醫(yī)藥公司給華龍公司做擔保又從建行貸款288萬元。其籌集了40萬元，李某某籌集了100萬元。貸款發(fā)放后，薛某將其和李某某所籌款項予以歸還。李某某替華龍公司歸還貸款，是因為這筆貸款是李某某安排其蓋的醫(yī)藥公司的公章，李某某怕出事，李某某說服醫(yī)藥公司同意給華龍公司擔保后，薛某找李某某借錢，說轉貸后很快就會把所借款項歸還給李某某。2016年6月份左右，該288萬元貸款到期后華龍公司沒有歸還，建行將華龍公司、醫(yī)藥公司等起訴了。
4、證人武某（建行小企業(yè)部經(jīng)理）的證言，證實薛某是華龍公司的實際控制人、經(jīng)營者。2014年4月份，華龍公司的一筆300萬元貸款到期歸還后還想繼續(xù)貸款，但缺少擔保人，后薛某稱和李某某說好了，醫(yī)藥公司同意擔保。因醫(yī)藥公司的信用評級沒有華龍公司高，后來華龍公司又找來金源玻纖公司擔保，原本金源玻纖公司一家擔保就符合銀行規(guī)定，但兩家公司擔保比一家公司擔保風險小，就讓醫(yī)藥公司和金源玻纖公司一起擔保了。2014年4月份，建行將300萬元貸款發(fā)放給華龍公司。大約一個月后，其得知王某1假冒翟某2代表醫(yī)藥公司簽訂了之前的保證合同，分別找薛某、王某1和李某某質問，李某某稱翟某2不同意給華龍公司擔保。當時貸款已經(jīng)發(fā)放，沒有好的辦法，其說貸款到期后華龍公司如不能正常還款，李某某和王某1個人承擔責任。貸款到期后，華龍公司僅歸還12萬元，剩余288萬元貸款逾期。后李某某、王某1、金源玻纖公司的田某表示愿意將288萬元逾期貸款歸還，但要求歸還之后建行再將288萬元貸給華龍公司。
2015年6月份，李某某、王某1和金源玻纖公司的田某籌錢將華龍公司的288萬元貸款予以歸還，后建行又貸給華龍公司288萬元，擔保人還是醫(yī)藥公司和金源玻纖公司，貸款期限為一年。該筆288萬元貸款2015年12月份之前華龍公司按時支付利息，后來不再支付利息。2016年6月份貸款到期后華龍公司沒有歸還，建行于2016年7月份將華龍公司、醫(yī)藥公司、金源玻纖公司等起訴到濟源市人民法院。
5、證人李某19（建行小企業(yè)部客戶經(jīng)理）的證言，內容與武某的證言相一致。
6、證人薛某的證言，證實其于1997年注冊成立濟源市裕華化工有限公司（以下簡稱裕華公司），2008年成立華龍公司，裕華公司和華龍公司都是其的企業(yè)，其是實際控制人，裕華公司2008年停產(chǎn)，華龍公司2014年停產(chǎn)，這兩個企業(yè)目前對外欠款3000萬元左右，其中銀行貸款2488萬元未還。2013年華龍公司在建行貸款300萬元，2014年該筆300萬元貸款到期歸還后，華龍公司重新去建行申請貸款300萬元時，其提出讓金源玻纖公司擔保，但建行要求再追加一個擔保人，因李某某曾找其讓華龍公司為醫(yī)藥公司在交通銀行的貸款提供過反擔保，故其就去找李某某，想讓醫(yī)藥公司為華龍公司在建行貸款進行擔保，后李某某表示同意。其知道醫(yī)藥公司是李某某當家的，所以去找了李某某。后李某某安排王某1與華龍公司結合，向建行提供擔保貸款所需材料，并安排王某1假冒翟某2在貸款擔保手續(xù)簽了“翟某2”的名字，加蓋了醫(yī)藥公司公章。其詢問李某某為何不讓翟某2本人簽字，李某某稱這是他們內部的事情，不要其管。簽完字后沒幾天，300萬元貸款就發(fā)放下來了。
2015年4月份，300萬元貸款到期時，華龍公司僅歸還12萬元本金，剩余288萬元未還。建行行長薛寶智對其和李某某說，如果能夠盡快將剩余288萬元貸款歸還，建行同意再貸給華龍公司288萬元，否則會追究華龍公司、醫(yī)藥公司、金源玻纖公司的責任。李某某聽后表示他回去給翟某2說，讓醫(yī)藥公司繼續(xù)擔保。幾天后其聯(lián)系李某某，李某某稱已和翟某2說好，讓其也去找下翟某2。李某某是如何給翟某2說的，其不清楚。后其去找了翟某2，并給翟某2出具了將華龍公司設備和其在韓村所建房屋抵押給醫(yī)藥公司的承諾書，翟某2遂同意給華龍公司貸款進行擔保。后金源玻纖公司的田某等人籌錢將剩余288萬元貸款歸還，建行又貸給華龍公司288萬元，華龍公司將該288萬元歸還給田某等人了。
2015年下半年，華龍公司全面停產(chǎn)，貸款利息也無力支付。2016年288萬元貸款到期后，華龍公司無力歸還，建行將華龍公司、醫(yī)藥公司、金源玻纖公司等起訴到濟源市人民法院。華龍公司和其本人目前無力歸還建行的貸款本金及利息。但現(xiàn)在正準備與他人合作，待資金到位，經(jīng)營好轉，會歸還建行貸款本金及利息。
7、證人田某的證言，證實2015年華龍公司在建行的300萬元貸款到期后，薛某僅歸還12萬元，剩余288萬元無力償還。后經(jīng)和建行行長薛寶智等人協(xié)商，其和醫(yī)藥公司的人員籌錢將剩余288萬元貸款予以歸還，后建行又貸給華龍公司288萬元，華龍公司將其籌集的款項予以歸還。當時其籌集了大約140多萬元。
8、華龍公司和建行簽訂的貸款合同，金源玻纖公司、裕華公司、醫(yī)藥公司、田秋月和建行簽訂的保證合同，銷售合同，電匯憑證，建行專題會議紀要，擔保決議，承諾書，證實華龍公司于2014年4月23日向建行貸款300萬元，由金源玻纖公司、裕華公司、醫(yī)藥公司、田秋月?lián)?，王?假冒翟某2代表醫(yī)藥公司簽訂了保證合同，貸款到期后，建行決議對華龍公司貸款予以收回再貸。2015年6月26日，華龍公司向建行貸款288萬元，由金源玻纖公司、裕華公司、醫(yī)藥公司擔保。2015年6月3日，薛某承諾若逾期對醫(yī)藥公司造成風險，由其本人小韓村房屋土地作為抵押，見證人之一為李某某。2015年6月4日，薛某承諾如果逾期給醫(yī)藥公司造成損失，華龍公司的生產(chǎn)設備歸醫(yī)藥公司所有。2015年6月1日，醫(yī)藥公司形成擔保決議，同意為華龍公司在建行的貸款288萬元提供連帶責任保證。
9、民事起訴狀、濟源市人民法院受理通知書、民事判決書、執(zhí)行和解協(xié)議、協(xié)助劃撥存款通知書回執(zhí)、收據(jù)、訴訟費票據(jù)、證明等，證實2016年7月21日，建行向本院提起民事訴訟，請求判令華龍公司償還借款288萬元及利息，金源玻纖公司、裕華公司、醫(yī)藥公司、薛某、田秋月承擔連帶還款責任。本院于2017年3月17日作出判決，判決華龍公司償還建行借款本金288萬元及利息，金源玻纖公司、裕華公司、醫(yī)藥公司、田秋月、薛某承擔連帶還款責任。后建行申請強制執(zhí)行，案件執(zhí)行過程中，建行與金源玻纖公司、醫(yī)藥公司達成執(zhí)行和解協(xié)議，醫(yī)藥公司已履行190多萬元。
10、私營企業(yè)基本注冊信息查詢單，證實華龍公司和裕華公司的基本情況。
11、流動資金借款合同、保證合同、借款憑證、反擔保保證函，證實2012年，醫(yī)藥公司向交通銀行河南省分行借款1000萬元，河南省中小企業(yè)投資擔保股份有限公司為該筆借款提供擔保，華龍公司等自愿為河南省中小企業(yè)投資擔保股份有限公司的擔保提供反擔保。
本院認為，被告人李某某作為國家機關工作人員，利用職務便利，非法收受他人財物597.82萬元，數(shù)額特別巨大，為他人謀取利益，其行為已構成受賄罪。被告人李某某作為國家機關工作人員，利用職務便利，侵吞公款23.8萬元，數(shù)額巨大，其行為已構成貪污罪。被告人李某某作為國家機關工作人員，濫用職權，致使公共財產(chǎn)遭受重大損失，情節(jié)特別嚴重，其行為已構成濫用職權罪。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，本院予以支持。
關于被告人李某某及其辯護人辯稱的李某某曾借給翟某255萬元用于醫(yī)藥公司的承包經(jīng)營，2010年下半年李某某和翟某2、王某3協(xié)商、結算確定三人股權，每人按照80萬元計股，翟某2給李某某出具了80萬元的借條，李某某也參與了醫(yī)藥公司的具體經(jīng)營活動，實際領取分紅款數(shù)額275萬元，李某某領取分紅款具有合法依據(jù)，不應認定為受賄的辯解理由及辯護意見，經(jīng)查，證人翟某2、王某3、李某2、成某、王某1、李某8等人的證言，相關書證，鑒定意見能夠相互印證，證實李某某在未實際出資入股醫(yī)藥公司，也未分批借給翟某255萬元，未參與醫(yī)藥公司實際經(jīng)營的情況下，先后多次分紅490萬元。李某某也曾供認翟某2讓其在醫(yī)藥公司入了一份干股，其在不參與醫(yī)藥公司具體經(jīng)營業(yè)務的情況下，先后多次參與分紅，翟某2讓其入干股，是為了讓其更好地幫助翟某2等人經(jīng)營醫(yī)藥公司，謀取利益，故該辯解理由及辯護意見不能成立，本院不予采納。
關于被告人李某某及其辯護人辯稱的李某某沒有收受趙某3的濟水苑小區(qū)房產(chǎn)，只是曾經(jīng)作為中間人讓趙某3幫其妹妹李某4找套濟水苑小區(qū)的房子，該房產(chǎn)系李某4購買的辯解理由及辯護意見，經(jīng)查，被告人李某某的有罪供述，證人趙某3、羅某、李某4、李某10、陳某、牛某1等人的證言，相關書證能夠相互印證，證實2003年，被告人李某某利用擔任醫(yī)藥綜合公司經(jīng)理的職務便利，為趙某3承建該公司家屬樓提供幫助，并于2005年收受趙某3以14萬元購買的濟水苑小區(qū)房產(chǎn)一套，后將該房屋賣給其妹妹李某4，李某4又轉賣給他人，故該辯解理由及辯護意見不能成立，本院不予采納。
關于被告人李某某及其辯護人辯稱的李某某兒子去留學時李某某從其借給翟某2用于醫(yī)藥公司承包經(jīng)營的55萬元中取走10萬元，該10萬元系李某某在翟某2個人賬戶中支取的，當時翟某2銀行存折內余額三四十萬元，李某某僅支取10萬元，不符合行賄受賄比較隱蔽的特征，該10萬元不應認定為受賄的辯解理由及辯護意見，經(jīng)查，被告人李某某的有罪供述，證人翟某2、王某3、成某、王某1、李某8、王某5、李某9等人的證言，相關書證，鑒定意見能夠相互印證，證實李某某在未實際出資入股醫(yī)藥公司，也未分批借給翟某255萬元的情況下，于2008年8月份其兒子去留學時收受醫(yī)藥公司10萬元，其行為已構成受賄罪，故該辯解理由及辯護意見不能成立，本院不予采納。
關于被告人李某某及其辯護人辯稱的李某某沒有收受霍某等人7萬元為霍某等人辦理員工轉正手續(xù)的辯解理由及辯護意見，經(jīng)查，被告人李某某的有罪供述，證人翟某2、霍某、成某、李某1、李某2、尚某、孫某等人的證言，濟源市職工失業(yè)養(yǎng)老保險關系轉移單，工人商調表，醫(yī)藥公司出具的霍某等人的基本情況能夠相互印證，證實2008年至2012年期間，李某某利用職務便利，先后收受霍某等六人7萬元，為霍某等六人辦理員工轉正手續(xù)，故該辯解理由及辯護意見不能成立，本院不予采納。
關于被告人李某某及其辯護人辯稱的李某某參加濟源市政協(xié)組織的北戴河培訓前收受翟某2的3萬元主要用于公務活動，不宜認定為受賄的辯解理由及辯護意見，經(jīng)查，在案證據(jù)能夠證實，此次培訓期間的交通、住宿、餐飲和培訓費用均由濟源市政協(xié)負擔，李某某利用職務便利，以參加濟源市政協(xié)組織的北戴河培訓需要用錢為由，收受翟某23萬元，其行為已構成受賄罪，故該辯解理由及辯護意見不能成立，本院不予采納。
關于被告人李某某及其辯護人辯稱的李某某收受翟某2、王某3的65萬元購車款是李某某要回的其在醫(yī)藥公司的入股分紅款，不應認定為受賄的辯解理由及辯護意見，經(jīng)查，證人翟某2、王某3、王某1等人的證言，相關書證，鑒定意見能夠相互印證，證實李某某未實際出資入股醫(yī)藥公司，也未借給翟某2、王某3、醫(yī)藥公司相關款項，但利用職務便利，于2015年4月底5月初收受翟某2、王某365萬元用于購買“奧迪”牌Q5型汽車，該65萬元與李某某入干股所得的分紅款無關。李某某也曾供認該65萬元系翟某2給其讓其個人購車使用，與其入干股所得的分紅款無關。李某某利用職務便利，收受翟某265萬元購買車輛，其行為已構成受賄罪，故該辯解理由及辯護意見不能成立，本院不予采納。
關于被告人李某某及其辯護人辯稱的李某某收受的醫(yī)藥公司為其支付到美國的費用3.98萬元，系李某某和翟某2共同赴美考察花費，屬于正常公務活動，不應認定為受賄的辯解理由及辯護意見，經(jīng)查，李某某的供述與辯解，證人翟某2的證言能夠證實李某某赴美旅游、考察不屬于正常的公務活動，李某某明知翟某2賄賂的目的與自己的職務便利行為有關而予以收受，侵犯了國家工作人員職務的廉潔性，其行為已構成受賄罪，故該辯解理由及辯護意見不能成立，本院不予采納。
關于被告人李某某及其辯護人辯稱的李某某收受王某3、周某2的禮金4萬元系逢年過節(jié)、兒女婚嫁的禮金款項，不應認定為受賄的辯解理由及辯護意見，經(jīng)查，李某某利用職務便利，收受下屬王某3、周某2禮金4萬元，其行為已構成受賄罪，故該辯解理由及辯護意見不能成立，本院不予采納。
關于被告人李某某及其辯護人辯稱醫(yī)藥公司轉至清華大學繼續(xù)教育學院培訓班用于培訓的20萬元屬于承包人所有的個人款項，不屬于刑法意義上的公共財產(chǎn)的辯解理由及辯護意見，經(jīng)查，該20萬元系醫(yī)藥公司用于副經(jīng)理們參加培訓的費用，培訓取消后應當退還醫(yī)藥公司，屬于醫(yī)藥公司財產(chǎn)，故該辯解理由及辯護意見不成立，本院不予采納。
關于被告人李某某及其辯護人辯稱李某某對醫(yī)藥公司轉至清華大學繼續(xù)教育學院培訓班用于培訓的20萬元沒有非法占有的主觀目的，僅是將該20萬元出借給楊某2，翟某2、王某3也知情，李某某僅是挪用的辯解理由及辯護意見，經(jīng)查，李某某的供述與辯解，證人趙某6、楊某2、李某1翟某2、王某3等人的證言，銀行交易明細能夠相互印證，證實李某某讓培訓教師將該20萬元退回到其女兒李某15賬戶中，后取出借給楊某2用于個人獲取利息，翟某2、王某3對此并不知情。李某某也曾供認其沒有打算將20萬元退給醫(yī)藥公司。足以說明李某某對該20萬元具有非法占有的主觀目的，故該辯解理由及辯護意見不成立，本院不予采納。
關于被告人李某某及其辯護人辯稱李某某對其讓醫(yī)藥公司扣除的3.8萬元房租沒有非法占有的主觀目的，不構成貪污罪，且該3.8萬元已退還醫(yī)藥公司的辯解理由及辯護意見，經(jīng)查，李某某利用職務便利，指使李某18虛構李某某在其藥房拿貴重醫(yī)藥補品3.8萬元的單子，后又指使王某1從李某18繳納的房租中取出3.8萬元，將該款占為己有，在被濟源市紀委調查后才將該款退給王某1，上述事實足以證明李某某對該3.8萬元具有非法占有的主觀目的。李某某貪污后因被調查為掩飾犯罪而退還款項，不影響貪污罪的認定。故該辯解理由及辯護意見不成立，本院不予采納。
關于被告人李某某及其辯護人辯稱華龍公司與醫(yī)藥公司之間是正常、合法的公司金融貸款互保行為，李某某沒有安排翟某2給華龍公司擔保，沒有實施濫用職權的行為，也沒有致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受損失，指控李某某犯濫用職權罪的證據(jù)不足，李某某不構成濫用職權罪的辯解理由及辯護意見，經(jīng)查，李某某先是利用職務便利，安排會計王某1假冒醫(yī)藥公司經(jīng)理翟某2在貸款擔保手續(xù)簽了“翟某2”的名字，并加蓋醫(yī)藥公司公章，后在建行發(fā)現(xiàn)貸款手續(xù)系王某1代簽的情況下，和他人籌齊款項先行歸還了建行，又在明知華龍公司已無償還能力的情況下，利用職務便利，讓醫(yī)藥公司給華龍公司擔保，貸款到期后因華龍公司無力歸還，建行向本院提起訴訟，要求醫(yī)藥公司等承擔擔保責任，本院判令醫(yī)藥公司對借款本金288萬元及利息承擔連帶還款責任，醫(yī)藥公司已履行190多萬元，致使公共財產(chǎn)遭受重大損失，情節(jié)特別嚴重，其行為已構成濫用職權罪。華龍公司是否曾為醫(yī)藥公司借款提供擔保，不影響其濫用職權罪的認定。故該辯解理由及辯護意見不成立，本院不予采納。
被告人李某某在受賄犯罪中有部分金額系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。李某某到案后向檢察機關提供了醫(yī)藥公司向濟源市人民醫(yī)院各科室送藥品回扣的線索，檢察機關據(jù)此偵破醫(yī)藥公司對單位行賄案，李某某有立功情節(jié)，依法可以從輕處罰。李某某一人犯數(shù)罪，應數(shù)罪并罰。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項、第（三）項、第二款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百九十七條第一款、第二十三條、第六十八條、第六十九條第一款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯受賄罪，判處有期徒刑十一年六個月，并處罰金一百萬元；犯貪污罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二十五萬元；犯濫用職權罪，判處有期徒刑三年六個月；決定執(zhí)行有期徒刑十六年，并處罰金一百二十五萬元。
（刑期從判決確定之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年6月7日起至2032年6月6日止。罰金于判決生效后十日內繳納）。
二、對被告人李某某的違法所得繼續(xù)予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向河南省濟源中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本七份。
審 判 長 王長在
人民陪審員 孫亭亭
人民陪審員 衛(wèi)志旭
二〇一九年三月十五日
書 記 員 徐曉蕾
