案由 貪污 受賄 行賄
案號 （2019）豫1103刑初124號
漯河市郾城區(qū)人民檢察院以漯郾檢職檢刑訴〔2019〕2號起訴書指控被告人李某某犯貪污罪、受賄罪、行賄罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。漯河市郾城區(qū)人民檢察院指派檢察員劉文剛、王佳麗出庭支持公訴。被告人李某某及其辯護人宋燕京、趙紅保到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
漯河市郾城區(qū)人民檢察院指控：
一、貪污犯罪
2011年1月至2012年6月，被告人李某某以非法占有為目的，安排他人虛開發(fā)票，套取公款52.25萬元，個人用于向姚某行賄、送禮和日常消費、投資。
（1）2011年1月，被告人李某某通過張某1在影視科技有限公司以設(shè)備維護等名義虛開25萬元的發(fā)票。2011年1月8日，被告人李某某在該發(fā)票上簽字后報銷入賬。2011年1月14日政府辦將該筆資金25萬元轉(zhuǎn)到影視科技有限公司銀行賬戶，扣除稅費后，張某1將剩余的22萬元現(xiàn)金在李某某辦公室給被告人李某某。
（2）2012年3月，被告人李某某通過徐某在該酒店虛開11.5萬元的定額發(fā)票，李某某在該發(fā)票上簽字后報銷入賬。2012年3月21日，政府辦通過銀行轉(zhuǎn)賬將11.5萬元轉(zhuǎn)入酒店賬戶。扣除稅費后，酒店給李某某個人開具10.12萬元銀行轉(zhuǎn)賬支票。2012年3月27日，被告人李某某將10.12萬元全部轉(zhuǎn)入其個人銀行賬戶。
（3）2012年5月，被告人李某某安排劉某4、袁某以印發(fā)公共應爭宣傳手冊的名義虛開發(fā)票。2012年5月25日，袁某用李某某提供的林某（李某某外甥）之妻陳某1的身份證復印件代開15.75萬元發(fā)票。同日，政府辦將該筆15.75萬元資金轉(zhuǎn)入陳某1個人銀行賬戶。2012年5月27日至6月15日，林某分4筆取出現(xiàn)金11.75萬元交給李某某，另外4萬元通過銀行轉(zhuǎn)賬到李某某個人銀行賬戶。
二、受賄犯罪
被告人李某某利用職務便利，在工程建設(shè)、資金使用、工作安排上為他人謀取利益，收受他人財物共計174.3005萬元、3萬港元、價值1.2萬港元的帝舵牌手表一塊。
1．收受劉某1現(xiàn)金99萬元、由劉某1支付購車款、稅費等費用11.3005萬元
（1）以收取利息名義收受34萬元。2012年上半年，劉某1為感謝李某某協(xié)調(diào)新型農(nóng)村社區(qū)安置房建設(shè)用地及以后能獲得更多幫助，聲稱其開發(fā)建設(shè)的項目前景很好，讓李某某籌錢存放在其公司，以此為由給李某某送錢。2012年6月5日，被告人李某某籌資100萬元轉(zhuǎn)入劉某1實際控制的置業(yè)有限公司。2014年1月29日，劉某1安排其實際控制的有限公司副總經(jīng)理袁某以給李某某利息為由，銀行轉(zhuǎn)賬給李某某70萬元?？鄢诿耖g借貸最高年利率24%，一年半期間100萬元收益為36萬元，該70萬元中李某某受賄數(shù)額為34萬元。李某某將該70萬元用于歸還劉某4的借款及利息45萬元，其余25萬元用于投資。
（2）以投資名義索要60萬元。2016年7月，被告人李某某通過投資公司先后4次為劉某1經(jīng)營的公司提供短期借款1100萬元。2016年底，劉某1開發(fā)的項目資金短缺，李某某向源匯區(qū)政府領(lǐng)導匯報后，牽頭經(jīng)投公司融資，為劉某1的項目協(xié)調(diào)了5年期5000萬元融資。
2017年底，被告人李某某向劉某1表示個人投資做生意資金緊張，急需用錢。2018年1月15日，根據(jù)劉某1的安排，有限公司的會計楊某1從該公司銀行賬戶中支取現(xiàn)金100萬元交給劉某1。劉某1在茶室送給李某某60萬元。
當日，李某某將收取該筆款項中的15萬元歸還劉某4，把剩余45萬元交給其妻子閆某1。2018年1月19日，閆某1根據(jù)李某某的安排，把該45萬元現(xiàn)金和其他賬戶的55萬元共計100萬元存放到置業(yè)有限公司董事長宋某1處謀取高息，宋某1為閆某1出具了100萬元的借據(jù)，約定2018年12月30日歸還，月息1.5%。
（3）應由本人支付的購車及稅費等費用11.3005萬元由劉某1支付。2014年8月，李某某向劉某1表示想買一輛車。2014年9月4日，劉某1安排其司機黃某到鄭州以31.98萬元的價格購買了一輛現(xiàn)代牌圣達菲越野車。李某某將32萬元現(xiàn)金作為購車款交給劉某1。后劉某1按照李某某的安排，將該車以林某的名義辦理了入戶手續(xù)，車輛購置稅2.89萬元和各項保險費用1.0018萬元，實際由劉某1支付3.8718萬元。2017年1月，李某某將該車變賣。
當月，李某某找劉某1提出想買一輛邁騰轎車。劉某1安排兒子劉某2和司機黃某花24.5萬元購買一輛邁騰轎車。2017年1月26日，李某某在茶室交給劉某120萬元，把轎車開走。2017年2月3日。劉某1安排黃某辦理車輛入戶手續(xù)。購車款差額4.5萬元和車輛入戶的稅費2.0940萬元及保險等費用0.8347萬元，以上費用合計7.4287萬元由劉某1支付。
（4）協(xié)調(diào)給劉某1兒女安排工作收受5萬元。2011年下半年，劉某1請李某某幫忙為其兒女安排工作，被告人李某某提出讓劉某1直接找姚某辦理。之后姚某安排李某某辦理入編手續(xù)。2011年10月，劉某1在政府辦公樓下，給李某某現(xiàn)金5萬元。2012年4月，劉某1的女兒劉某8被安排到區(qū)商務局工作，劉某1的兒子劉某2被安排到區(qū)水利局工作。李某某將收受的該5萬元現(xiàn)金用于日常消費。
2．收受劉某3現(xiàn)金22萬元。
（1）為劉某3大女兒安排工作，收受7萬元。2008年上半年，劉某3在劉某3預制板廠辦公室送給李某某現(xiàn)金5萬元，請托李某某為其大女兒劉某6安排工作。2008年7月，被告人李某某將劉某6作為臨時工安排工作。2009年7月，劉某6辦理了正式事業(yè)編制。為表示感謝，劉某3又送給李某某現(xiàn)金2萬元。被告人李某某將收受的該7萬元現(xiàn)金部分投資于開辦的預制板廠，部分用于日常消費。
（2）為劉某3二女兒安排工作，收受2萬元。2011年，劉某3請托李某某為其二女兒劉某7安排工作。2012年上半年，被告人李某某將劉某3準備好的10萬元現(xiàn)金給姚某，拜托姚某安排工作。2013年6月，劉某7被安排工作。劉某7上班后不久，為表示感謝，劉某3在長江路體育場門口送給李某某現(xiàn)金2萬元。李某某將收受的該2萬元現(xiàn)金用于日常消費。
（3）為劉某3兒子安排臨時工作、協(xié)調(diào)面試事宜，收受13萬元。2015年5月，劉某3請托李某某為兒子劉某5安排工作。2015年9月，被告人李某某將劉某5安排臨時工。2016年3月，在漯河市組織當年第一次事業(yè)單位招考前，劉某3在嵩山路南段送給李某某現(xiàn)金5萬元，請托李某某幫忙協(xié)調(diào)。劉某5在隨后的筆試中未過關(guān)。2016年7月，劉某5又參加了當年全市組織的第二次事業(yè)單位招考，筆試過關(guān)后，劉某3在長江路體育場門口又送給李某某現(xiàn)金5萬元，請托李某某協(xié)調(diào)。李某某試圖請托有關(guān)人員。2016年9月，劉某5被錄用工作。2016年10月，為表示感謝，劉某3在嵩山路澧河橋北送給李某某現(xiàn)金2萬元。臨近春節(jié)前，劉某3在長江路體育場門口附近又送給李某某現(xiàn)金1萬元。被告人李某某將收受的10萬元用于投資，3萬元用于日常消費。
3．收受張某2現(xiàn)金40萬元。
2016年下半年，經(jīng)被告人李某某安排，張某2借用建筑工程有限公司資質(zhì)承攬河道清淤工程，被告人李某某協(xié)調(diào)對該工程進行了驗收決算。2017年1月23日，張某2拿到最后一筆工程款149.42萬元后，取出40萬元現(xiàn)金在源匯區(qū)政府門前送給李某某表示感謝，并請托李某某今后為其承攬工程提供幫助。2017年李某某又幫助張某2承攬了道路施工工程。李某某將收受的該40萬元存放在劉某1實際控制的置業(yè)公司謀取高息。
4．收受徐某現(xiàn)金2萬元人民幣、3萬港元、價值1.2萬港元的帝舵牌手表一塊。
被告人李某某利用職務便利，為徐某在基礎(chǔ)建設(shè)和項目投資手續(xù)辦理等方面提供幫助。為表示感謝，徐某在北京、澳門、鄭州等地多次送給李某某錢物。
（1）2009年9月，被告人李某某和徐某共同到北京游玩，徐某在兩人住宿的酒店房間送給李某某現(xiàn)金1萬元用于其在北京消費。
（2）2010年10月，被告人李某某和徐某共同到澳門游玩，徐某在澳門送給李某某1萬港元用于賭博，當日晚又給李某某2萬港元，讓其消費。返程前，徐某給李某某購買了一塊帝舵牌手表，價值1.2萬港元。
（3）2011年10月，被告人李某某同徐某到鄭州辦事，徐某送給李某某現(xiàn)金1萬元用于其在鄭州消費。
三、行賄犯罪
2007年至2012年，在姚某擔任區(qū)長期間，被告人李某某為感謝姚某在職務晉升、工作調(diào)動、安排工作等方面提供的幫助，送給姚某現(xiàn)金33萬元。
（1）2007年下半年，姚某在漯河市中心醫(yī)院住院期間，被告人李某某在醫(yī)院病房送給姚某現(xiàn)金1萬元。2008年2月，李某某被調(diào)整到建管委任主任，提拔為正科級。
（2）2009年下半年，在深圳市舉行招商引資區(qū)情說明會，被告人李某某陪同姚某前往深圳，在姚某所住賓館房間送給其現(xiàn)金1萬元。后經(jīng)姚某同意，2010年10月，李某某被調(diào)整為政府辦公室主任。
（3）2010年12月、2011年12月，姚某作為省人大代表參加省人代會前，被告人李某某以讓姚某在開會時接待領(lǐng)導、請客吃飯為由，在姚某辦公室每次送給其現(xiàn)金3萬元，合計6萬元。
（4）2011年3月、2012年3月，姚某參加開全省省委全會和全省經(jīng)濟工作會前，被告人李某某以讓姚某在開會時接待領(lǐng)導、請客吃飯為由，在姚某辦公室每次送給其現(xiàn)金3萬元，合計6萬元。
（5）在2011年、2012年春節(jié)前，被告人李某某以拜年為由，到姚某家中每次送給姚某現(xiàn)金1萬元，合計2萬元。
（6）2011年8、9月份，姚某的侄女周某3考上大學，被告人李某某陪同姚某送周某3到上海上學，在途中高速服務區(qū)休息時，李某某以祝賀為由送給姚某現(xiàn)金1萬元。
（7）2011年農(nóng)歷8月26日，被告人李某某在飯店給姚某慶祝生日，送給姚某現(xiàn)金1萬元。
（8）2011年下半年，被告人李某某在姚某的家里送給其現(xiàn)金5萬元，請托姚某為其妻妹閆某2調(diào)整工作。2012年6月，閆某2從棉麻公司調(diào)到檔案局工作。
（9）2012年上半年，劉某3委托李某某為其女兒劉某7安排工作，李某某將劉某3準備的10萬元現(xiàn)金送給姚某。2013年6月，劉某7被安排到農(nóng)技站工作。
對上述犯罪事實，公訴機關(guān)當庭宣讀出示了證人張某1、戚某、穆某、徐某、袁某、林某、劉某1、袁某、劉某2、黃某、閆某1、姚某、劉某3、張某2、閆某2等人證言；書證：財務憑證、現(xiàn)金支票、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、《關(guān)于印發(fā)<干河陳鄉(xiāng)三里橋新型農(nóng)村社區(qū)和大劉鎮(zhèn)中心社區(qū)建設(shè)現(xiàn)場辦公會議紀要>的通知》、置業(yè)有限公司情況說明、車輛購置發(fā)票、保險單、入編手續(xù)、銀行憑證、施工合同、工程結(jié)算財務憑證、干部任免通知、工作調(diào)動手續(xù)、入編手續(xù)等書證；物證：帝舵牌手表一塊；被告人李某某的供述及辯解等證據(jù)，認為被告人李某某利用職務上的便利，以虛開發(fā)票的方式，非法占有公款52.25萬元；在工程建設(shè)、資金使用、工作安排上為他人謀取利益，非法收受他人財物共計174.3005萬元人民幣、3萬港元、價值1.2萬港元的帝舵牌手表一塊；為謀取不正當利益，向他人行賄33萬元，其行為已構(gòu)成貪污罪、受賄罪、行賄罪。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十五條第一款、第三百八十九條第一款、第六十七條、第六十九條之規(guī)定，綜合全案犯罪事實和量刑情節(jié)，建議法院以貪污罪判處李某某3年-3年6個月刑罰，并處罰金20萬元，對其受賄罪判處被告人李某某有期徒刑4年6個月至5年6個月，并處罰金20萬元，對行賄罪建議判處其有期徒刑1年至1年6個月有期徒刑，并處罰金10萬。綜上，綜合全案犯罪事實和量刑情節(jié)，被告人李某某犯貪污罪、受賄罪、行賄罪3款罪數(shù)罪并罰，建議對其判處有期徒刑6年至7年有期徒刑，并處罰金50萬元。
被告人李某某對起訴書的指控無異議，認罪悔罪，請求從輕處罰。
辯護人針對公訴機關(guān)的指控提出辯護意見，對起訴書指控被告人的犯罪事實，對案件性質(zhì)的認定以及適用法律方面，沒有異議。僅對量刑方面提出以下辯護意見：1、被告人如實供述，主動交代了未被掌握的大部分犯罪事實，應予從輕處罰。被告人到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，應認定為坦白。2、被告人及其家屬積極配合辦案機關(guān)追繳贓款贓物，并且主動退贓，應予從輕處罰。被告人在接受紀委監(jiān)委審查調(diào)查留置期間，被告人及其家屬除積極配合辦案機關(guān)追繳贓款贓物以外，還把家中的所有積蓄全部拿出，積極主動退贓，退交了涉案全部違法所得。3、被告人是初犯，認罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)。
經(jīng)依法審理查明，
一、貪污犯罪
2011年1月至2012年6月，被告人李某某以非法占有為目的，安排他人虛開發(fā)票，套取公款52.25萬元，個人用于向姚某行賄、送禮和日常消費、投資。
（1）2011年1月，被告人李某某通過張某1在影視科技有限公司以設(shè)備維護等名義虛開25萬元的發(fā)票。2011年1月8日，被告人李某某在該發(fā)票上簽字后報銷入賬。2011年1月14日政府辦將該筆資金25萬元轉(zhuǎn)到影視科技有限公司銀行賬戶，扣除稅費后，張某1將剩余的22萬元現(xiàn)金在李某某辦公室給被告人李某某。
以上事實有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
①證人張某1證言2011年年初的時候，聯(lián)系影視科技有限公司幫李某某開過一張金額為25萬元的發(fā)票?？鄢?2%的稅費，將22萬元現(xiàn)金在李某某的辦公室交給李某某。
②證人戚某證言證實：2011年1月份的時候，張某1用影視科技有限公司開過一張金額為25萬元的發(fā)票。付款單位是漯河市政府辦公室。
③證人穆某證言證實：2011年1月，受李某某的指派，具體經(jīng)辦該筆25萬元發(fā)票報賬、支付工作。
④書證：政府辦記賬憑證、財政資金支付憑證、發(fā)票、查詢金融財產(chǎn)通知書、中國銀行現(xiàn)金支票。證實李某某指使他人虛開25萬元發(fā)票并套取公款的犯罪事實。
⑤被告人李某某供述和辯解，證實其貪污25萬元，扣除稅點，自己所得22萬元的事實。
（2）2012年3月，被告人李某某通過大酒店有限公司（以下簡稱大酒店）總經(jīng)理徐某在該酒店虛開11.5萬元的定額發(fā)票，李某某在該發(fā)票上簽字后報銷入賬。2012年3月21日，政府辦通過銀行轉(zhuǎn)賬將11.5萬元轉(zhuǎn)入大酒店賬戶?？鄢愘M后，大酒店給李某某個人開具10.12萬元銀行轉(zhuǎn)賬支票。2012年3月27日，被告人李某某將10.12萬元全部轉(zhuǎn)入其個人銀行賬戶。
以上事實有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
①被告人李某某供述和辯解，證實了其虛開11.5萬元的發(fā)票的事實。
②證人徐某、張某3、荊某、劉某4、林某證言，證實：李某某跟徐某打招呼后，讓劉某4與張某3聯(lián)系，具體由會計荊某負責開具發(fā)票和轉(zhuǎn)賬支票，取款由林某帶李某某到銀行，林某代替李某某將支票轉(zhuǎn)到李某某的個人賬戶。
③書證：記賬憑證、轉(zhuǎn)賬支票存根、查詢金融財產(chǎn)通知書、交易明細、轉(zhuǎn)賬支票、進賬單，證實李某某安排他人虛開發(fā)票，貪污公款11.5萬元的犯罪事實。
（3）2012年5月，被告人李某某安排劉某4、袁某以印發(fā)公共應爭宣傳手冊的名義虛開發(fā)票。2012年5月25日，袁某用李某某提供的林某（李某某外甥）之妻陳某1的身份證復印件代開15.75萬元發(fā)票。同日，政府辦將該筆15.75萬元資金轉(zhuǎn)入陳某1個人銀行賬戶。2012年5月27日至6月15日，林某分4筆取出現(xiàn)金11.75萬元交給李某某，另外4萬元通過銀行轉(zhuǎn)賬到李某某個人銀行賬戶。
以上事實有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
①被告人李某某供述和辯解，證實了虛開發(fā)票15.75萬元的犯罪事實。
②證人袁某、劉某4、林某、陳某1證言，證實李某某安排劉某4下屬袁某具體虛開發(fā)票并辦理相關(guān)手續(xù)，林某分多次將款項取出交給李某某的犯罪事實。
③書證：記賬憑證、財政資金支付憑證、通用機打發(fā)票、查詢金融財產(chǎn)通知書、工行交易明細、轉(zhuǎn)賬支票、進賬單等。證實李某某虛開發(fā)票，貪污15.75萬元的犯罪事實。
二、受賄犯罪
被告人李某某利用職務便利，在工程建設(shè)、資金使用、工作安排上為他人謀取利益，收受他人財物共計174.3005萬元、3萬港幣、價值1.2萬港元的帝舵牌手表一塊。
1．收受劉某1現(xiàn)金99萬元、由劉某1支付購車款、稅費等費用11.3005萬元
（1）以收取利息名義收受34萬元。2012年上半年，劉某1為感謝李某某協(xié)調(diào)安置房建設(shè)用地及以后能獲得更多幫助，聲稱其開發(fā)建設(shè)的項目前景很好，讓李某某籌錢存放在其公司，以此為由給李某某送錢。2012年6月5日，被告人李某某籌資100萬元轉(zhuǎn)入劉某1實際控制的置業(yè)有限公司。2014年1月29日，劉某1安排其實際控制的置業(yè)有限公司副總經(jīng)理袁某以給李某某利息為由，銀行轉(zhuǎn)賬給李某某70萬元?？鄢诿耖g借貸最高年利率24%，一年半期間100萬元收益為36萬元，該70萬元中李某某受賄數(shù)額為34萬元。李某某將該70萬元用于歸還劉某4的借款及利息45萬元，其余25萬元用于投資。
以上事實有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
①被告人李某某供述，證實了被告人以吃高息的名義將現(xiàn)金放在劉某1公司謀取高息。
②證人劉某1證言，證實為表示感謝，讓李某某找錢放其公司，謀取高息。
③證人劉某4證言，證實2012年5、6月份籌集30萬元給李某某，在2014年1月份，李某某結(jié)算時給了其15萬元利息，共計45萬元。
④證人劉某3證言，證實李某某借過其17萬元。
⑤證人陳某2證言，證實2012年借給李某某50萬元，后來李某某歸還。
⑥證人袁某證言證實李某某放其公司100萬，2014年年初給其利息70萬元。
⑦證人林某、陳某1證言，證實李某某以林某、陳某1名義在劉某1公司存放的有錢。
⑧證人姚某證言，證實2011年經(jīng)李某某介紹，去杭州千島湖游玩由劉某1跟隨，期間，李某某幾次向姚某提議劉某1原地拆遷項目需要政府支持，后經(jīng)姚某提議，區(qū)政府開會研究同意決定了土地作為新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)安置房建設(shè)用地。
⑨書證：置業(yè)有限公司明細分類賬、記賬憑證、收款收據(jù)，銀行業(yè)務憑證、銀行客戶回單、銀行業(yè)務憑證、電匯憑證、區(qū)委辦公室文件，證實：李某某收受劉某1變相行賄的高息，并利用職務便利為劉某1謀取利益。
（2）以投資名義索要60萬元。2016年7月，被告人李某某通過區(qū)管委會下屬的投資公司先后4次為劉某1經(jīng)營的公司提供短期借款1100萬元。2016年底，劉某1開發(fā)的項目資金短缺，李某某向區(qū)政府領(lǐng)導匯報后，牽頭以產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的名義向市經(jīng)投公司融資，為劉某1的項目協(xié)調(diào)了5年期5000萬元融資。
2017年底，被告人李某某向劉某1表示個人投資做生意資金緊張，急需用錢。2018年1月15日，根據(jù)劉某1的安排，置業(yè)有限公司的會計楊某1從該公司銀行賬戶中支取現(xiàn)金100萬元交給劉某1。劉某1在茶室送給李某某60萬元。
當日，李某某將收取該筆款項中的15萬元歸還劉某4，把剩余45萬元交給其妻子閆某1。2018年1月19日，閆某1根據(jù)李某某的安排，把該45萬元現(xiàn)金和其他賬戶的55萬元共計100萬元存放到置業(yè)有限公司董事長宋某1處謀取高息，宋某1為閆某1出具了100萬元的借據(jù)，約定2018年12月30日歸還，月息1.5%。
以上事實有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
①證人劉某1、袁某、張某4、王某（出納）、楊某1（會計）證言，證實經(jīng)袁某安排取出100萬元，交給劉某1。
②證人劉某4證言，證實2018年初李某某還其15萬元。
③證人閆某1（系李某某妻子），證言證實李某某在2018年1月給其45萬元，同時又把其他55萬元給宋某1轉(zhuǎn)過去吃高息。
④證人宋某1證言，2018年1月李某某以其妻子閆某1名義放其公司100萬元吃高息。
⑤書證：調(diào)取證據(jù)通知書、清單、業(yè)務付款回單、銀行明細對賬單、交易明細、借據(jù)等；證實劉某1取款100萬元，李某某得到款項后轉(zhuǎn)款給宋某1謀取高息的事實。
⑥書證：記賬憑證、業(yè)務委托書、資金支持合同保證合同、委托融資協(xié)議、借款協(xié)議、區(qū)人民政府會議紀要、還款承諾書等，證實：李某某利用職務便利為劉某1謀取利益，并索取劉某160萬元的犯罪事實。
（3）應由本人支付的購車及稅費等費用11.3005萬元由劉某1支付。2014年8月，李某某向劉某1表示想買一輛車。2014年9月4日，劉某1安排其司機黃某到鄭州以31.98萬元的價格購買了一輛現(xiàn)代牌圣達菲越野車。李某某將32萬元現(xiàn)金作為購車款交給劉某1。后劉某1按照李某某的安排，將該車以林某的名義辦理了入戶手續(xù)，車輛購置稅2.89萬元和各項保險費用1.0018萬元，實際由劉某1支付3.8718萬元。2017年1月，李某某將該車變賣。
當月，李某某找劉某1提出想買一輛邁騰轎車。劉某1安排兒子劉某2和司機黃某花24.5萬元購買一輛邁騰轎車。2017年1月26日，李某某在茶室交給劉某120萬元，把轎車開走。2017年2月3日。劉某1安排黃某辦理車輛入戶手續(xù)。購車款差額4.5萬元和車輛入戶的稅費2.0940萬元及保險等費用0.8347萬元，以上費用合計7.4287萬元由劉某1支付。
以上事實有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
①被告人李某某供述，證實：由劉某1支付兩輛購車相關(guān)稅費。
②證人劉某1證言，證明內(nèi)容與李某某供述基本一致。
③證人黃某、劉某2證言，證實劉某2和黃某一起提的車。
④證人林某證言，證實經(jīng)其辦理相關(guān)車輛入戶和賣出手續(xù)。
⑤證人楊某2證言（李某某二姐夫），證實2014年7、8月份曾借給李某某28萬元。
⑥證人閆某1證言，證實買兩輛車的事實，一輛現(xiàn)代圣達越野車給劉某1是20萬元。
⑦機動車檔案資料及保險資料，證實車輛入戶及購買保險情況。
⑧置業(yè)有限公司記賬憑證、網(wǎng)銀交易。證實劉某1替李某某支付兩輛車的差額以及相關(guān)稅費。
（4）協(xié)調(diào)給劉某1兒女安排工作收受5萬元。2011年下半年，劉某1請李某某幫忙為其兒女安排工作，被告人李某某提出讓劉某1直接找姚某辦理。之后姚某安排李某某辦理入編手續(xù)。2011年10月，劉某1在政府辦公樓下，給李某某現(xiàn)金5萬元。2012年4月，劉某1的女兒劉某8被安排到商務局工作，劉某1的兒子劉某2被安排到水利局工作。李某某將收受的該5萬元現(xiàn)金用于日常消費。
以上事實有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
①李某某供述，證實了幫劉某1辦理入職入編的相關(guān)手續(xù)。
②證人劉某1證言，證實李某某幫其辦理其女兒劉某8、兒子劉某2的入職入編手續(xù)。
③書證：入編手續(xù)。
④書證：情況說明，證實李某某為劉某1女兒劉某8、兒子劉某2安排工作，并收受5萬元的犯罪事實。
2．收受劉某3現(xiàn)金22萬元
（1）為劉某3大女兒安排工作，收受7萬元。2008年上半年，劉某3在劉某3預制板廠辦公室送給李某某現(xiàn)金5萬元，請托李某某為其大女兒劉某6安排工作。2008年7月，被告人李某某將劉某6作為臨時工工作。2009年7月，劉某6辦理了正式事業(yè)編制。為表示感謝，劉某3又送給李某某現(xiàn)金2萬元。被告人李某某將收受的該7萬元現(xiàn)金部分投資于開辦的預制板廠，部分用于日常消費。
（2）為劉某3二女兒安排工作，收受2萬元。2011年，劉某3請托李某某為其二女兒劉某7安排工作。2012年上半年，被告人李某某將劉某3準備好的10萬元現(xiàn)金給姚某，拜托姚某安排工作。2013年6月，劉某7被安排到農(nóng)技站工作。劉某7上班后不久，為表示感謝，劉某3在長江路體育場門口送給李某某現(xiàn)金2萬元。李某某將收受的該2萬元現(xiàn)金用于日常消費。
（3）為劉某3兒子安排臨時工作、協(xié)調(diào)面試事宜，收受13萬元。2015年5月，劉某3請托李某某為兒子劉某5安排工作。2015年9月，被告人李某某將劉某5安排到政府辦當臨時工。2016年3月，在漯河市組織當年第一次事業(yè)單位招考前，劉某3在嵩山路南段毛寨拆遷指揮部送給李某某現(xiàn)金5萬元，請托李某某幫忙協(xié)調(diào)。劉某5在隨后的筆試中未過關(guān)。2016年7月，劉某5又參加了當年全市組織的第二次事業(yè)單位招考，筆試過關(guān)后，劉某3在長江路體育場門口又送給李某某現(xiàn)金5萬元，請托李某某協(xié)調(diào)。李某某試圖請托有關(guān)人員。2016年9月，劉某5被錄用到源匯區(qū)環(huán)衛(wèi)處工作。2016年10月，為表示感謝，劉某3在嵩山路澧河橋北送給李某某現(xiàn)金2萬元。臨近春節(jié)前，劉某3在長江路體育場門口附近又送給李某某現(xiàn)金1萬元。被告人李某某將收受的10萬元用于投資，3萬元用于日常消費。
以上事實有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
①李某某供述，證實其收受劉某322萬元，并為其女兒、兒子安排工作。
②證人劉某3證言，證實李某某收受22萬元，并為其女兒、兒子安排工作。
③證人潘某證言，證實接受李某某請托，為劉某3女兒安排工作。
④證人劉某5（系劉某3兒子）證言，證實其接受李某某的安排參加考試。
⑤姚某證言，證實接受李某某10萬元，并幫助劉某3女兒安排工作。
⑥書證：增加人員申請表、準許增人通知、錄取通知書、公開招聘聘用人員通知，證實劉某3女兒、兒子被錄取的相關(guān)書證。
3．收受張某2現(xiàn)金40萬元。
2016年下半年，經(jīng)被告人李某某安排，張某2借用建筑工程有限公司資質(zhì)承攬河道清淤工程，被告人李某某協(xié)調(diào)區(qū)財政局順利對該工程進行了驗收決算。2017年1月23日，張某2拿到最后一筆工程款149.42萬元后，取出40萬元現(xiàn)金在源匯區(qū)政府門前送給李某某表示感謝，并請托李某某今后為其承攬工程提供幫助。2017年李某某又幫助張某2承攬了其轄區(qū)內(nèi)的道路施工工程。李某某將收受的該40萬元存放在劉某1實際控制的置業(yè)公司謀取高息。
以上事實有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
①李某某供述，證實經(jīng)其安排張某2承攬馬溝河道清淤工程并收受張某240萬元的犯罪事實。
②證人張某2證言，證明內(nèi)容與李某某供述基本一致。
③書證：情況說明、銀行交易明細、記賬憑證、轉(zhuǎn)賬委托書、建設(shè)工程施工合同、財政資金授權(quán)支付回單、中標通知書等、工程結(jié)算財務憑證。以上證據(jù)證實李某某為張某2謀取利益，并收受賄賂40萬元。
4．收受徐某現(xiàn)金2萬元人民幣、3萬港元、價值1.2萬港元的帝舵牌手表一塊。
被告人李某某利用職務便利，為徐某在中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園的基礎(chǔ)建設(shè)和項目投資手續(xù)辦理等方面提供幫助。為表示感謝，徐某在北京、澳門、鄭州等地多次送給李某某錢物。
（1）2009年9月，被告人李某某和徐某共同到北京游玩，徐某在兩人住宿的酒店房間送給李某某現(xiàn)金1萬元用于其在北京消費。
（2）2010年10月，被告人李某某和徐某共同到澳門游玩，徐某在澳門永利大酒店送給李某某1萬港元用于賭博，當日晚又給李某某2萬港元，讓其消費。返程前，徐某給李某某購買了一塊帝舵牌手表，價值1.2萬港元。
（3）2011年10月，被告人李某某同徐某到鄭州辦事，在鄭州大浪淘沙洗浴中心，徐某送給李某某現(xiàn)金1萬元用于其在鄭州消費。
以上事實有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
①李某某供述，證實收受徐某現(xiàn)金2萬元、3萬港元、價值1.2港元的帝舵牌手表一塊。
②證人徐某證言，證實給予李某某受賄的事實。
③書證：情況說明、出入境記錄查詢結(jié)果等，證實被告人李某某和徐某的出入境情況。
④物證：手表一塊。
三、行賄犯罪
2007年至2012年，在姚某擔任區(qū)長期間，被告人李某某為感謝姚某在職務晉升、工作調(diào)動、安排工作等方面提供的幫助，送給姚某現(xiàn)金33萬元。
（1）2007年下半年，姚某在漯河市中心醫(yī)院住院期間，被告人李某某在醫(yī)院病房送給姚某現(xiàn)金1萬元。2008年2月，李某某被調(diào)整到新城建管委任主任，提拔為正科級。
（2）2009年下半年，源匯區(qū)政府在深圳市舉行招商引資區(qū)情說明會，被告人李某某陪同姚某前往深圳，在姚某所住賓館房間送給其現(xiàn)金1萬元。后經(jīng)姚某同意，2010年10月，李某某被調(diào)整為政府辦公室主任。
（3）2010年12月、2011年12月，姚某作為省人大代表參加省人代會前，被告人李某某以讓姚某在開會時接待領(lǐng)導、請客吃飯為由，在姚某辦公室每次送給其現(xiàn)金3萬元，合計6萬元。
（4）2011年3月、2012年3月，姚某參加開全省省委全會和全省經(jīng)濟工作會前，被告人李某某以讓姚某在開會時接待領(lǐng)導、請客吃飯為由，在姚某辦公室每次送給其現(xiàn)金3萬元，合計6萬元。
（5）在2011年、2012年春節(jié)前，被告人李某某以拜年為由，到姚某小區(qū)家中每次送給姚某現(xiàn)金1萬元，合計2萬元。
（6）2011年8、9月份，姚某的侄女周某3考上大學，被告人李某某陪同姚某送周某3到上海上學，在途中高速服務區(qū)休息時，李某某以祝賀為由送給姚某現(xiàn)金1萬元。
（7）2011年農(nóng)歷8月26日，被告人李某某在香陳灣湖心島飯店給姚某慶祝生日，送給姚某現(xiàn)金1萬元。
（8）2011年下半年，被告人李某某在姚某的家里送給其現(xiàn)金5萬元，請托姚某為其妻妹閆某2調(diào)整工作。2012年6月，閆某2從區(qū)棉麻公司調(diào)到區(qū)檔案局工作。
（9）2012年上半年，劉某3委托李某某為其女兒劉某7安排工作，李某某將劉某3準備的10萬元現(xiàn)金送給姚某。2013年6月，劉某7被安排到農(nóng)技站工作。
以上事實有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
①被告人李某某供述，證實了從2007年至2012年多次向姚某行賄的事實。
②證人姚某證言，證明內(nèi)容與李某某供述基本一致。
③證人閆某2（系李某某妻妹）證言，證實2013年2月調(diào)至檔案館，并給閆某15萬元錢。
④證人閆某1證言，證實李某某幫助閆某2安排工作，并由閆某2出5萬元給李某某，后被安排上班。
⑤證人劉某3證言，證實給李某某12萬元用于給其女兒劉某7安排工作。
⑥書證：情況說明、準許增人通知書、干部調(diào)動介紹信、增加人員申請表（閆某2、劉某7），證實為安排工作先后送給姚某33萬元。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證、認證，查證屬實，各證據(jù)之間能夠相互印證一致，且證據(jù)來源合法，足以認定。
另查明，案發(fā)后，被告人李某某向漯河市紀律檢查委員會退繳涉案款2850688.5元，2019年4月9日，漯河市監(jiān)察委員會將其中的1080688.5元轉(zhuǎn)交給漯河市郾城區(qū)人民檢察院。
本院認為，被告人李某某身為國家機關(guān)工作人員，利用職務上的便利，以虛開發(fā)票的方式，非法占有公款52.25萬元，數(shù)額巨大，已構(gòu)成貪污罪；在工程建設(shè)、資金使用、工作安排上為他人謀取利益，非法收受他人財物共計174.3005萬元人民幣、3萬港元、價值1.2萬港元的帝舵牌手表一塊，數(shù)額巨大，已構(gòu)成受賄罪；為謀取不正當利益，向他人行賄33萬元，其行為已構(gòu)成行賄罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實及罪名成立，本院予以確認。被告人李某某在被監(jiān)察機關(guān)留置審查期間主動供述了其貪污、受賄、行賄犯罪事實，應當認定為坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理職務犯罪案件認定自首、立功等量刑情節(jié)若干問題的意見》第四條規(guī)定：“貪污案件中贓款贓物全部或者大部分追繳的，一般應當考慮從輕處罰。受賄案件中贓款贓物全部或者大部分追繳的，視具體情況可以酌定從輕處罰。犯罪分子及其親友主動退贓或者在辦案機關(guān)追繳贓款贓物過程中積極配合的，在量刑時應當與辦案機關(guān)查辦案件過程中依職權(quán)追繳贓款贓物的有所區(qū)別?！北桓嫒思捌浼覍俜e極配合辦案機關(guān)追繳贓款贓物，并且主動退贓，可以酌定從輕處罰。綜上，對于辯護人的辯護意見符合庭審查明及法律規(guī)定部分，本院予以采納。被告人李某某判決宣告以前一人犯數(shù)罪，應數(shù)罪并罰。綜上，綜合被告人李某某的犯罪事實及情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款、第六十七條、第六十九條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理職務犯罪案件認定自首、立功等量刑情節(jié)若干問題的意見》第四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條、第十九條之規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會研究決定，判決如下：
一、被告人李某某犯貪污罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣20萬元；犯受賄罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣20萬元；犯行賄罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣10萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣50萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年10月21日起至2024年10月20日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、被告人李某某違法所得人民幣226.5505萬元、港元3萬元，予以沒收；被告人李某某違法所得價值1.2萬港元的帝舵牌手表一塊，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向漯河市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 長 李炎釗
審 判 員 高 琳
人民陪審員 柳書平
二〇一九年十一月十三日
書 記 員 張 浩
