案由 受賄
案號(hào) （2019）豫1330刑初578號(hào)
桐柏縣人民檢察院以桐檢二部刑訴〔2019〕1號(hào)起訴書指控被告人劉某某犯受賄罪，于2019年9月16日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。桐柏縣人民檢察院指派檢察員楊紅玉、劉雁鳴出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人畢獻(xiàn)星、韓磊到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
2011年4月至2019年4月，被告人劉某某利用擔(dān)任鄧州市規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)主任以及構(gòu)林鎮(zhèn)黨委書記的職務(wù)便利，為振越房地產(chǎn)公司、耿浩等單位和個(gè)人項(xiàng)目用地、建房規(guī)劃手續(xù)辦理、違章房屋建設(shè)、安排工作等謀取利益，索取陳某、汪文中夫婦價(jià)值41.242773萬元的奧迪汽車一部、張某1現(xiàn)金40萬元、劉某2價(jià)值1.8萬元的玉鐲一只，劉某1價(jià)值10萬元的購(gòu)物卡、吳某心現(xiàn)金2萬元，折合人民幣95.042773萬元；收受耿浩、馬某1、丁某、李某2、楊某1、張某3、高某、白某1、馬應(yīng)春、白某2、侯某、蘭某、湯某、彭某、程某、孔某、馮某、王某1、劉某3、馬某2、尹某、楊某2、李某3、王某3、段某2、王某4、馬某3、趙某1、李某4、付某、趙某2、楊某3等32人現(xiàn)金或購(gòu)物卡，折合人民幣126.60萬元，共計(jì)折合人民幣221.642773萬元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交了相關(guān)證據(jù)，據(jù)此認(rèn)為被告人劉某某利用職務(wù)便利，多次索取或收受他人財(cái)物，其行為構(gòu)成受賄罪，提請(qǐng)依法懲處。
被告人劉某某在庭審中的辯護(hù)意見是，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、犯罪數(shù)額均無異議，對(duì)起訴書指控的部分事實(shí)的定性有異議，認(rèn)為起訴書指控的1、向陳某、汪文中夫婦索要價(jià)值41.242773萬元的奧迪汽車一部；2、向張某1索要現(xiàn)金40萬元；3、向劉某1索要價(jià)值10萬元的購(gòu)物卡；4、向劉某2索要價(jià)值1.8萬元的玉鐲，系受賄不是索賄。
辯護(hù)人的意見為：1、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的向陳某、汪文中索要奧迪車一部的性質(zhì)有異議，認(rèn)為該車實(shí)為借用，并非受賄或索賄。被告人和陳某、汪文中夫婦存在300萬元的經(jīng)濟(jì)往來，雙方基于經(jīng)濟(jì)往來關(guān)系提供車輛給被告人屬于雙方經(jīng)濟(jì)往來的一部分。2、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的向張某1索要40萬元現(xiàn)金的性質(zhì)有異議，認(rèn)為此款實(shí)為投資收益，并非受賄或索賄。被告人與張某1商議投資事項(xiàng)，150%的回報(bào)率是張某1自己提出，被告人投資30萬元后，張某1實(shí)際將該款30萬元用于支付拆遷款，應(yīng)認(rèn)定為借款。被告人基于雙方約定的收益標(biāo)準(zhǔn)收回投資和40萬元收益，屬民事的高利貸行為，不應(yīng)在刑法中予以評(píng)判。3、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的向吳某心索要2萬元現(xiàn)金的性質(zhì)有異議，該款實(shí)為借款，不應(yīng)認(rèn)定為索賄。吳某心在筆錄中認(rèn)可被告人說過“先用用，隨后給你”的話，雙方之間應(yīng)是借款關(guān)系。被告人具有立功、坦白、積極全部退贓、認(rèn)罪悔罪等從輕、減輕情節(jié)，建議對(duì)其減輕處罰。
辯護(hù)人當(dāng)庭提交轉(zhuǎn)賬流水及陳某、汪文中夫婦的公司出具的借款收據(jù)，擬證實(shí)被告人和陳某、汪文中夫婦之間存在經(jīng)濟(jì)往來。
經(jīng)審理查明:2011年4月至2019年4月，被告人劉某某利用擔(dān)任鄧州市規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)主任以及構(gòu)林鎮(zhèn)黨委書記的職務(wù)便利，為河南中宇鋼構(gòu)有限公司、振越房地產(chǎn)公司、耿浩等單位和個(gè)人在規(guī)劃手續(xù)辦理、項(xiàng)目用地、違章房屋建設(shè)、安排工作等方面提供幫助，索取或收受陳某、張某1、耿浩等37人168.9萬元現(xiàn)金、11.5萬元購(gòu)物卡和一部?jī)r(jià)值41.242773萬元的奧迪汽車，共計(jì)折合人民幣221.642773萬元。具體如下：
（一）被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)的職務(wù)便利，為河南中宇鋼構(gòu)有限公司在項(xiàng)目建設(shè)用地規(guī)劃等方面提供幫助，2012年7月，被告人劉某某向該公司出資人陳某、汪文中夫婦索要價(jià)值41.242773萬元的奧迪汽車一部，車款由陳某、汪文中夫婦成立的南陽(yáng)市中盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司支付。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、被告人劉某某的供述，證實(shí)了被告人劉某某利用職務(wù)便利主動(dòng)向陳某、汪文中夫婦索要奧迪車，并提出用他人名義辦理車輛入戶手續(xù)，后一直使用沒有歸還的事實(shí)。
2012年5月，汪文中在鄧州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)成立了河南中宇鋼構(gòu)有限公司，成立前，通過我給鄧州市領(lǐng)導(dǎo)介紹，把中宇鋼構(gòu)有限公司作為鄧州市規(guī)劃局的招商引資企業(yè)，由鄧州市規(guī)劃局全力服務(wù)該企業(yè)辦理相關(guān)項(xiàng)目落地手續(xù)。2012年6、7月份，我因沒有私用車輛，想著我給汪文中和陳某夫婦幫了這么大忙，干脆讓他們給我弄個(gè)車用算了。
2012年7月的一天，我和汪文中、陳某夫婦一起開著汪文中的奧迪車來到鄭州市河南豫海汽車4S店，由陳某夫婦付款40萬元左右并辦理了相關(guān)車輛手續(xù)。然后我就把車開回了鄧州。我給汪文中和陳某夫婦交代說不想用我的名字辦車輛入戶手續(xù)，汪文中和陳某就找了陳某的外甥任某的身份證辦理了車輛入戶用的手續(xù)，我用任某的名義辦理了車輛入戶掛牌手續(xù)，車輛號(hào)牌為豫Ａ×××**。32974元購(gòu)置稅是我支付的；當(dāng)時(shí)我是鄧州市規(guī)劃局局長(zhǎng)，如果以我的名義辦理相關(guān)手續(xù)會(huì)太過引人注意。這輛奧迪A6一直由我在使用。維修、保養(yǎng)、加油以及后續(xù)的保險(xiǎn)等費(fèi)用都是由我個(gè)人支付的。這輛奧迪車是我讓陳某夫婦給我購(gòu)買的，在他們成立中宇鋼構(gòu)有限公司的時(shí)候，我為他們積極協(xié)調(diào)各方關(guān)系，陳某夫婦給我買了這輛奧迪車后，我又積極協(xié)調(diào)這個(gè)項(xiàng)目的選址、項(xiàng)目落地及手續(xù)辦理。我認(rèn)為車是我應(yīng)得的，所以我也就沒有退還。
2、證人證言
（1）證人陳某的證言，證實(shí)了被告人向陳某、汪文中夫婦索要奧迪車，由二人出資為被告人購(gòu)買車輛并用他人名義辦理車輛登記手續(xù)的事實(shí)。
汪文中在2012年5月成立了中宇鋼構(gòu)有限公司。2012年5、6月份，汪文中給我說劉某某想問我們要一輛奧迪車，后來我們共計(jì)支付41萬多元從鄭州豫海汽車銷售有限公司購(gòu)買一部黑色奧迪A6轎車，劉某某怕用他的名字辦理車輛手續(xù)被人發(fā)現(xiàn)對(duì)他不利，我用我外甥任某的名義辦理相關(guān)手續(xù)后送給了劉某某。車交給劉某某后，后續(xù)保險(xiǎn)、維修、加油等費(fèi)用由劉某某負(fù)責(zé)。2012年12月，由劉某某出面在項(xiàng)目選址、項(xiàng)目落地及手續(xù)辦理過程中積極協(xié)調(diào)各方面關(guān)系，使中宇鋼構(gòu)公司在短時(shí)間內(nèi)拿到209畝土地，并辦理了土地證、建筑用地規(guī)劃許可證、建筑工程規(guī)劃許可證等手續(xù)。
（2）證人李某1的證言，證實(shí)了2012年陳某、汪文中使用中盛公司資金41萬多元購(gòu)買奧迪汽車一輛，該車輛注冊(cè)在任某名下，陳某、汪文中、任某日常沒有使用過該車。
記賬憑證顯示中盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司于2012年共出資412427.73元購(gòu)買一輛奧迪轎車，其中保險(xiǎn)費(fèi)12427.73元，車輛裝飾費(fèi)用14200元，車價(jià)為385800元。該車輛登記名字是任某。任某自己有一輛棕色現(xiàn)代ix35轎車，任某、中盛公司、中盛公司的職工、汪文中、陳某從來沒有使用過這輛奧迪車。
（3）、證人任某的證言，證實(shí)了2012年陳某為劉某某購(gòu)買奧迪汽車一輛，該車輛注冊(cè)在任某名下。
2012年6月份，陳某給我說劉某某問她要一輛新車，她準(zhǔn)備給劉某某買，用我身份證登記下。陳某投資成立的河南中宇鋼構(gòu)有限公司是鄧州市規(guī)劃局招商引資項(xiàng)目，劉某某當(dāng)時(shí)是鄧州市規(guī)劃局局長(zhǎng)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的規(guī)劃審批，后續(xù)還有很多手續(xù)需要辦理，特別是投資建廠時(shí)的土地、規(guī)劃等手續(xù)不好辦理，還需要?jiǎng)⒛衬硯兔?，另外，這個(gè)汽車又是劉某某提出來要的，如果不給他買，怕以后投資建廠的有關(guān)手續(xù)不好辦理，才給劉某某購(gòu)買了這部黑色奧迪A6轎車。劉某某是時(shí)任規(guī)劃局局長(zhǎng)，如果該車輛以陳某或者劉某某的名義購(gòu)買的話，容易讓別人發(fā)現(xiàn)，為了避免別人發(fā)現(xiàn)，所以陳某就以我名義購(gòu)買登記了奧迪車。
（3）書證
（1）河南中宇鋼構(gòu)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，證實(shí)該公司住所地為鄧州市產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)；
（2）購(gòu)車相關(guān)手續(xù)，證明實(shí)陳某、汪文中為劉某某支付奧迪車總費(fèi)用；
（3）鄧州市規(guī)劃局出具證明及鄧州市委辦公室文件，證實(shí)中宇鋼構(gòu)公司系鄧州市規(guī)劃局招商引資項(xiàng)目；
（4）河南中宇鋼構(gòu)公司建筑工程施工許可證等，證實(shí)河南中宇鋼構(gòu)公司在鄧州市規(guī)劃局辦理的相關(guān)規(guī)劃手續(xù)。
（二）被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)的職務(wù)便利，為河南吉峰置業(yè)有限公司的花洲商場(chǎng)項(xiàng)目規(guī)劃手續(xù)辦理等事宜提供幫助，于2011年至2012年，向該公司股東張某1索要現(xiàn)金40萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、被告人劉某某的供述，證實(shí)被告人劉某某利用職務(wù)便利，以合作投資名義出資30萬元，未實(shí)際參與經(jīng)營(yíng)管理，在短時(shí)間內(nèi)分兩次向他人索要現(xiàn)金70萬元的事實(shí)。
2011年初的時(shí)候，張某1與他人合伙成立吉峰置業(yè)有限公司，項(xiàng)目名稱為花洲商場(chǎng)，由于這個(gè)項(xiàng)目沒有走招拍掛程序，規(guī)劃手續(xù)很難辦理，因?yàn)檫@個(gè)事，張某1也多次找我說辦理規(guī)劃手續(xù)的事情。2011年年底的一天，張某1再次到我的辦公室找我說花洲商場(chǎng)項(xiàng)目規(guī)劃手續(xù)的事情，在與張某1談?wù)撝?，我知道了花洲商?chǎng)項(xiàng)目是一個(gè)大項(xiàng)目，就想著不中了在張某1那放點(diǎn)錢，到時(shí)候張某1肯定要多少給我點(diǎn)。并且我是規(guī)劃局長(zhǎng)，他是房產(chǎn)開發(fā)商，以后肯定還會(huì)找我?guī)兔?，我提出這樣的要求，張某1也不會(huì)拒絕，同時(shí)我給了張某1本錢，即使別人知道了也不會(huì)說啥。我對(duì)張某1說“你做的這個(gè)花洲商場(chǎng)項(xiàng)目位置不錯(cuò)，我給你投點(diǎn)錢，到時(shí)你給我整點(diǎn)”，張某1同意并說“你是局長(zhǎng)，到時(shí)候項(xiàng)目有啥事了你也能幫上忙”，張某1對(duì)我說“你投100萬元，我給你回150萬元，到時(shí)候連同你投資的100萬元，一共給你250萬元”。張某1還在開發(fā)項(xiàng)目，我是規(guī)劃局局長(zhǎng)，他既然這樣說，以后肯定會(huì)給我兌現(xiàn)。于是我準(zhǔn)備了30萬元的現(xiàn)金。在2011年底的一天我到張某1家給張某1說，我現(xiàn)在手里只有30萬元，到時(shí)在商場(chǎng)項(xiàng)目手續(xù)審批上我多給你操點(diǎn)心不就行了，到時(shí)候你給我整個(gè)百十萬就行。
我給張某1這30萬元時(shí)沒有約定投資時(shí)限、投資收益分成標(biāo)準(zhǔn)、投資風(fēng)險(xiǎn)和利息，也沒有簽署投資協(xié)議，沒有辦理相關(guān)借款手續(xù)。我給張某1這30萬元既不是對(duì)花洲項(xiàng)目的投資，也不是給張某1的借款。我就是想以給張某1投30萬元的名頭從張某1手中弄點(diǎn)錢，也就是向張某1要點(diǎn)錢。
2012年上半年的一天，我到張某1家說“我急用錢，想把投的錢收回”，張某1說“你看我先給你多少？”，我說“先給我50萬吧”，第二天，張某1給我40萬元。2012年的時(shí)候，我就已經(jīng)知道我將從規(guī)劃局調(diào)任產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，害怕到時(shí)候我不管鄧州市的房產(chǎn)項(xiàng)目手續(xù)辦理，對(duì)張某1沒啥幫助了，張某1不會(huì)額外給我錢，甚至到時(shí)本金的30萬元也有可能要不回來。在向張某1要了40萬元后不久，我給張某1打電話想再要點(diǎn)錢，當(dāng)晚，我到張某1家，張某1給了我一個(gè)酒箱并給我說“這是30萬，現(xiàn)在手里只有這么多了”，然后我就帶著這30萬元開車走了。我給張某1這30萬元，就是以投資的名義問張某1要點(diǎn)錢。雖然張某1上次已經(jīng)給了我40萬元，但按照張某1的說法，總不能給我太少，我想再要點(diǎn)錢，所以就又向張某1要了這30萬元。我在向張某1要上述70萬元時(shí)，花洲商場(chǎng)沒有建成也沒有運(yùn)營(yíng)并獲利。我沒有參與了花洲商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)管理，也沒有委托他人參與花洲商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)管理，也沒有向張某1了解過上述項(xiàng)目的投資及收益情況。
2、證人證言
（1）證人張某1的證言，證實(shí)了被告人劉某某以投資為名義出資30萬元后，分兩次向張某1索要現(xiàn)金70萬元，張某1在花洲商場(chǎng)項(xiàng)目中并未實(shí)際出資，被告人劉某某出資的30萬元也未用于項(xiàng)目。
2011年底的時(shí)候，我到規(guī)劃局劉某某的辦公室里找劉某某說花洲商場(chǎng)規(guī)劃方面手續(xù)的事情，想讓劉某某給我?guī)蛶兔Γ瑒⒛衬硨?duì)我說“你那個(gè)項(xiàng)目位置不錯(cuò)，我給你投點(diǎn)錢，到時(shí)候你給我整點(diǎn)，到時(shí)候能幫忙的話我一定幫忙”，然后我對(duì)劉某某說“你投100萬元吧，回報(bào)150萬元，到時(shí)候連同你投資的100萬元，我一共給你250萬元”。
2011年底的時(shí)候，劉某某到我家給我30萬元，說到時(shí)候你的工程項(xiàng)目我多給你招呼著，不就行了，到時(shí)候你給我整個(gè)百十萬就行”。劉某某和我商量的“投資”只是個(gè)名義，我在這個(gè)項(xiàng)目不用投資一分錢，我也就用不著將劉某某給我的30萬元錢用于花洲商場(chǎng)項(xiàng)目。花洲商場(chǎng)項(xiàng)目是張某2全額出資承建，因此我沒有將劉某某給我的30萬元交給張某2，也沒有入河南吉峰置業(yè)有限公司財(cái)務(wù)賬。我和劉某某是口頭約定的，劉某某給我上述30萬元錢時(shí)，我們雙方?jīng)]有打條據(jù)、沒有約定投資時(shí)限、投資風(fēng)險(xiǎn)。劉某某所謂的投資只是名義上的，事實(shí)上他想向我要錢，我也知道我得用自己的錢給劉某某，所以沒有必要計(jì)算收益。
2012年期間，劉某某分兩次共向我要了70萬元現(xiàn)金。第一次劉某某向我要了40萬元現(xiàn)金，第二次向我要了30萬元現(xiàn)金。劉某某是時(shí)任規(guī)劃局局長(zhǎng)，我負(fù)責(zé)上述項(xiàng)目的規(guī)劃等手續(xù)協(xié)調(diào)工作，花洲商場(chǎng)項(xiàng)目沒有土地和規(guī)劃等相關(guān)方面的手續(xù)，我怕到時(shí)候項(xiàng)項(xiàng)目辦理規(guī)劃手續(xù)的話更困難，再說了我的項(xiàng)目屬于違法建筑，到時(shí)候規(guī)劃再去執(zhí)法的話，更影響項(xiàng)目進(jìn)度，所以我就給他了40萬元錢。劉某某在給我30萬元后，又在恁短的時(shí)間里不僅把其給我的30萬元要走了，而且還向我多要了40萬元，在這個(gè)時(shí)間段里不會(huì)有恁高收益的。劉某某就是借著投資的名義向我要了40萬元錢。
（2）證人張某2的證言，2011年，我和張某1共同成立河南吉峰置業(yè)有限公司，我兒子王學(xué)義擔(dān)任法人代表，我實(shí)際控制并負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理，該公司的股份張某1占30%，我占70%，但是張某1只負(fù)責(zé)征地拆遷等協(xié)調(diào)工作，實(shí)際未出資，該項(xiàng)目的征地拆遷及項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用由我全額出資承擔(dān)。花洲商場(chǎng)項(xiàng)目的土地性質(zhì)不是國(guó)有商業(yè)用地，土地及規(guī)劃等手續(xù)都沒有辦理。劉某某及其家人沒有找過我，他們沒有投資入股河南吉峰置業(yè)有限公司及上述花洲商場(chǎng)項(xiàng)目。劉某某及其家人沒有參與過上述河南吉峰置業(yè)有限公司及上述花洲商場(chǎng)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理。
3、書證
（1）張某1、張某2關(guān)于占股的協(xié)議，證實(shí)張某1占股30%。但不實(shí)際出資。
（2）鄧州市人民政府關(guān)于城中村改造有關(guān)問題的會(huì)議紀(jì)要
（3）鄧州市城中村改造領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于對(duì)花洲辦事處城中村改造項(xiàng)目的批復(fù)。（2）、（3）證實(shí)花洲商場(chǎng)項(xiàng)目系城中村改造的相關(guān)情況。
（三）2013年年底，被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)主任的職務(wù)便利，向鄧州雪陽(yáng)集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)劉某1索要價(jià)值10萬元的購(gòu)物卡。2015年5、6月份，因?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)對(duì)該公司進(jìn)行審計(jì)，被告人劉某某害怕索要購(gòu)物卡事情暴露，退給劉某110萬元現(xiàn)金。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、被告人劉某某的供述，證實(shí)了被告人劉某某在產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)任主任期間，向其轄區(qū)的雪陽(yáng)集團(tuán)老板劉某1索要10萬元購(gòu)物卡，兩年后因擔(dān)心事情敗露，退給劉某110萬元現(xiàn)金的事實(shí)。
劉某1的公司在鄧州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，2013年年底的時(shí)候，我已經(jīng)到鄧州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)任主任了，想著快到年底了，個(gè)人需要處理的事比較多，得用購(gòu)物卡，又不想個(gè)人花錢買。和劉某1的關(guān)系比較熟悉，就給劉某1說“我才到鄧州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)不久，這到年底了需要用點(diǎn)購(gòu)物卡，我手頭里錢緊張，你給我拿10萬元的商場(chǎng)購(gòu)物卡”，劉某1也答應(yīng)我了。隨后不久，劉某1給我10萬元購(gòu)物卡，我給劉某1說要是在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)有啥困難和需要幫忙的事情時(shí)跟我說，我會(huì)操心的。當(dāng)時(shí)我是鄧州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)主任，負(fù)責(zé)鄧州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的全面工作。劉某1的雪陽(yáng)集團(tuán)就在鄧州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)轄區(qū)，我想著劉某1以后會(huì)有事找我?guī)兔Γ蚁蛩@價(jià)值10萬元購(gòu)物卡他也不會(huì)多說什么，所以才找劉某1要這價(jià)值10萬元購(gòu)物卡的。
在2015年5、6月份，國(guó)家審計(jì)署要來鄧州市進(jìn)行專項(xiàng)資金審計(jì)，正好抽查到雪陽(yáng)集團(tuán)，我怕10萬元購(gòu)物卡在雪陽(yáng)集團(tuán)賬目上有顯示，于是提前準(zhǔn)備了10萬元現(xiàn)金，用檔案袋裝著，然后我給劉某1聯(lián)系說國(guó)家審計(jì)署的要來鄧州市進(jìn)行專項(xiàng)資金審計(jì)，正好涉及到他們雪陽(yáng)集團(tuán)，擔(dān)心審計(jì)署的會(huì)發(fā)現(xiàn)10萬元購(gòu)物卡的事情，不中了給他10萬元現(xiàn)金算是把10萬元購(gòu)物卡退給他了。劉某1也答應(yīng)了。
本來我就不應(yīng)該從劉某1手中拿走這10萬元購(gòu)物卡，萬一被發(fā)現(xiàn)，肯定會(huì)對(duì)我不利，對(duì)我進(jìn)行查處。我怕這10萬元購(gòu)物卡的事被發(fā)現(xiàn)，對(duì)我進(jìn)行查處，才退給劉某1這10萬元現(xiàn)金的。
2、證人證言
（1）證人劉某1的證言，2013年年底的時(shí)候，劉某某跟我打電話說“這到年底了需要送年節(jié)禮，我手頭里錢緊張，你給我拿10萬元的商場(chǎng)購(gòu)物卡”，我說中。在我辦公室，我將10萬元的商場(chǎng)購(gòu)物卡給了劉某某。劉某某接過購(gòu)物卡后，說如果我在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)有啥困難和需要幫忙的事情時(shí)跟他說聲，他會(huì)努力幫我解決。這10萬元購(gòu)物卡不是我主動(dòng)要送給劉某某的，我想著劉某某到鄧州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)當(dāng)書記了，我的雪陽(yáng)集團(tuán)也在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，我的公司在劉某某領(lǐng)導(dǎo)和管轄的地盤上，以后難免有需要麻煩他的地方，既然劉某某主動(dòng)向我要了，我也沒法拒絕他，怕他找我麻煩。
2015年5、6月份，他跟我打電話說國(guó)家審計(jì)署的要來鄧州市進(jìn)行專項(xiàng)資金審計(jì)，正好涉及到我們雪陽(yáng)集團(tuán)，他擔(dān)心審計(jì)署的會(huì)發(fā)現(xiàn)10萬元購(gòu)物卡的事情，后來退給我們10萬元現(xiàn)金。
（2）證人段某1的證言，證實(shí)了被告人劉某某給段某110萬元現(xiàn)金后，段某1轉(zhuǎn)交給劉某1的事實(shí)。
3、書證
（1）鄧州雪陽(yáng)集團(tuán)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照
證實(shí)劉某1的雪陽(yáng)集團(tuán)在鄧州市產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)轄區(qū)內(nèi)。
（2）鄧州市人民政府文件
證實(shí)2015年國(guó)家審計(jì)署對(duì)鄧州的專項(xiàng)審計(jì)確有雪陽(yáng)集團(tuán)。
（四）2015年8、9月份，被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會(huì)主任的職務(wù)便利，向華耀掛車公司經(jīng)理吳某心索要現(xiàn)金2萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、被告人劉某某的供述，
2015年8、9月份，我當(dāng)時(shí)和朋友在北環(huán)路糧油家屬院打牌。因打牌時(shí)輸了，沒有現(xiàn)金，我就給華耀掛車公司的經(jīng)理吳某心打電話，說打牌沒有現(xiàn)金，讓他準(zhǔn)備2萬元現(xiàn)金給我送到北環(huán)路糧油家屬院。過一會(huì)吳某心拿了一個(gè)塑料袋到北環(huán)路邊糧油家屬院大門口，把裝有2萬元現(xiàn)金的塑料袋交給我，我給吳某心說錢我先用著，隨后還給你。吳某心的項(xiàng)目在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，企業(yè)相關(guān)手續(xù)都要經(jīng)過產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的審核把關(guān)，那段時(shí)間吳某心正在找我?guī)兔k理公司的項(xiàng)目入駐相關(guān)手續(xù)，需要我?guī)兔?。我?dāng)時(shí)急著用現(xiàn)金，就給吳某心聯(lián)系了，讓他給我送2萬元現(xiàn)金。之后我沒有向吳某心提出歸還上述2萬元現(xiàn)金的事。吳某心也沒有向我索要上述2萬元錢。
2、證人吳某心的證言，2015年9月，當(dāng)時(shí)我公司的項(xiàng)目已經(jīng)入駐鄧州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，項(xiàng)目上的事情也經(jīng)常和劉某某打交道，劉某某也幫了不少忙，一天，劉某某給我打電話，說他來牌沒有現(xiàn)金，讓我給他準(zhǔn)備2萬元現(xiàn)金給他拿過去，然后我就到建行取了2萬元現(xiàn)金，去北環(huán)路邊糧油家屬院大門口，把這2萬元現(xiàn)金遞到了劉某某，他說“我先用用，隨后給你”。我和劉某某沒有啥特殊關(guān)系，我公司和項(xiàng)目都在產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會(huì)管轄范圍，項(xiàng)目上的事情都在管委會(huì)的主管之下，劉某某當(dāng)時(shí)是管委會(huì)主任，我不敢得罪，為了我的項(xiàng)目順利實(shí)施，他不找我們麻煩，他以打牌沒錢為由問我要錢，我就給他了。他說是借我的錢、隨后給我，但一直到現(xiàn)在也沒有給我，他實(shí)際是打著借的名義問我要的。我怕他刁難我、卡我項(xiàng)目實(shí)施，想著給他算了。
3、書證
（1）吳某心建設(shè)銀行取款記錄，證實(shí)吳某心在2015年9月6日在建行取款2萬元；
（2）鄧州市華耀風(fēng)神雷諾汽車玻璃有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
（3）河南省企業(yè)投資項(xiàng)目備案確認(rèn)書；
（2）（3）證明，鄧州市華耀風(fēng)神雷諾汽車玻璃有限公司在鄧州市產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)內(nèi)。
（五）2012年4、5月份，被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)的職務(wù)便利，向鄧州金川城鄉(xiāng)建設(shè)有限公司負(fù)責(zé)人劉某2索要價(jià)值1.8萬元的玉鐲一只。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、被告人劉某某的供述
劉某2是鄧州市金川城鄉(xiāng)建設(shè)公司的老板，在鄧州市開發(fā)的有金川盛世和金川東王府項(xiàng)目。
2012年4、5月份的一天，我給劉某2打電話說：我想買個(gè)玉鐲，還別人個(gè)人情。然后我們就約定劉某2到規(guī)劃局接著我一起去鎮(zhèn)平石佛寺買玉鐲。我看中了一個(gè)獨(dú)山玉鐲，價(jià)值3萬元左右，最終將價(jià)格談到了1.8萬元，劉某2向商家支付了1.8萬元的現(xiàn)金，商店老板把玉鐲給了我，我就收下了，并說以后有啥需要幫忙的你盡管給我說，我?guī)湍憬鉀Q。我是規(guī)劃局的時(shí)任局長(zhǎng)，劉某2是鄧州市金川城鄉(xiāng)建設(shè)公司的老板，他們公司的房地產(chǎn)項(xiàng)目手續(xù)審批需要我提供幫助，我讓劉某2給我買個(gè)玉鐲他不會(huì)不同意。
2、證人劉某2的證言，證實(shí)了被告人劉某某向劉某2索要價(jià)值1.8萬元的玉鐲一只的事實(shí)，與劉某某供述相印證。
3、書證
（1）手鐲照片；
（2）金川東王府項(xiàng)目規(guī)劃手續(xù)；
證實(shí)被告人劉某某利用職務(wù)便利向劉某2索要玉鐲的事實(shí)。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，來源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，且能相互印證，本院予以確認(rèn)。
（六）被告人劉某某利用擔(dān)任鄧州市構(gòu)林鎮(zhèn)黨委書記的職務(wù)便利，為構(gòu)林鎮(zhèn)工商所副所長(zhǎng)李某3、鄧州博學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校董事長(zhǎng)王某3等人在二廣高速鄧州市構(gòu)林收費(fèi)站口違建房屋順利建設(shè)提供幫助，于2017年9月收受李某3現(xiàn)金16萬元，2017年春節(jié)前至2018年春節(jié)前收受王某3現(xiàn)金共計(jì)5萬元。
（七）2018年3、4月份，被告人劉某某利用擔(dān)任鄧州市構(gòu)林鎮(zhèn)黨委書記，負(fù)責(zé)構(gòu)林鎮(zhèn)全面工作的職務(wù)便利，收受鄧州華鑫紙業(yè)有限公司董事長(zhǎng)馬某2現(xiàn)金20萬元，為馬某2購(gòu)買構(gòu)林鎮(zhèn)袁崗社區(qū)宅基地等事宜謀取利益。
（八）被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)的職務(wù)便利，為振越房地產(chǎn)公司世紀(jì)花園項(xiàng)目建設(shè)謀取利益，于2012年春節(jié)前、2012年4、5月份兩次收受該公司董事長(zhǎng)馬某1現(xiàn)金共計(jì)11萬元。
（九）2012年3、4月份，被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)的職務(wù)便利，受鄧州市看守所民警耿浩的請(qǐng)托，為耿浩在鄧州市老勝利派出所的違章房屋建設(shè)提供幫助，收受耿浩現(xiàn)金10萬元。
（十）2013年5月，被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)的職務(wù)便利，為河南馳騁駕駛技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校規(guī)劃手續(xù)辦理方面提供幫助，收受該駕校董事長(zhǎng)丁某的現(xiàn)金10萬元。
（十一）2012年，被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)的職務(wù)便利，為鄧州市城市管理警察大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)趙某2在花洲實(shí)驗(yàn)小學(xué)西邊的小產(chǎn)權(quán)房地產(chǎn)開發(fā)謀取利益。2019年1月，被告人劉某某收受趙某2現(xiàn)金10萬元。
（十二）被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市構(gòu)林鎮(zhèn)黨委書記的職務(wù)便利，受延長(zhǎng)加油站老板尹某的請(qǐng)托，為延長(zhǎng)加油站無成品油經(jīng)營(yíng)許可證違規(guī)經(jīng)營(yíng)提供幫助，于2017年春節(jié)前、2018年春節(jié)前、2019年春節(jié)前共計(jì)收受尹某現(xiàn)金6萬元。
（十三）2012年下半年，被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)的職務(wù)便利，受河南東峰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司時(shí)任經(jīng)理李某2的請(qǐng)托，為該公司的皇馬國(guó)際項(xiàng)目辦理規(guī)劃手續(xù)等謀取利益，收受李某2的現(xiàn)金5萬元。
（十四）2011年下半年，被告人劉某某利用擔(dān)任鄧州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)，負(fù)責(zé)規(guī)劃局全面工作的職務(wù)便利，收受鄧州市居民楊某3現(xiàn)金3萬元，將楊某3的弟弟楊志祥安排在鄧州市規(guī)劃局工作。
（十五）2011年冬，被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)的職務(wù)便利，受鄧州市工程車運(yùn)輸個(gè)體戶孔某的請(qǐng)托，為孔某在鄧州市殯儀館對(duì)面的違建房屋順利建設(shè)提供幫助，收受孔某現(xiàn)金3萬元。
（十六）2012年3月，被告人劉某某利用擔(dān)任鄧州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)，負(fù)責(zé)規(guī)劃局全面工作的職務(wù)便利，收受鄧州市房地產(chǎn)開發(fā)商彭某現(xiàn)金3萬元，將彭某的親戚張森安排在鄧州市規(guī)劃局工作。
（十七）被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市構(gòu)林鎮(zhèn)黨委書記的職務(wù)便利，于2017年春節(jié)、2018年春節(jié)、2019年春節(jié)共計(jì)收受鄧州市華鑫紙業(yè)有限公司財(cái)務(wù)副總付某現(xiàn)金3萬元，為該公司環(huán)保檢查等事項(xiàng)謀取利益。
（十八）2012年上半年，被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)的職務(wù)便利，受鄧州市小產(chǎn)權(quán)開發(fā)商湯某的請(qǐng)托，為湯某在鄧州市第一運(yùn)輸公司院內(nèi)錦運(yùn)佳苑小區(qū)違建房屋順利建設(shè)提供幫助，收受湯某現(xiàn)金2萬元。
（十九）2012年春節(jié)前，被告人劉某某利用擔(dān)任鄧州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)，負(fù)責(zé)規(guī)劃局全面工作的職務(wù)便利，收受鄧州市花洲街道辦事處張白村村委委員白某2現(xiàn)金2萬元，承諾為白某2的兒子白雨的工作編制提供幫助。
（二十）2012年至2013年，被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)的職務(wù)便利，受鄧州金川城鄉(xiāng)建設(shè)有限公司原法人代表馮某的請(qǐng)托，為其公司項(xiàng)目規(guī)劃手續(xù)辦理等謀取利益，于2012年春節(jié)前和2013年春節(jié)前共收受馮某現(xiàn)金2萬元。
（二十一）2013年3月，被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受鄧州市物資公司下崗職工楊某1現(xiàn)金2萬元，為楊某1與小西關(guān)村民聯(lián)建房屋謀取利益。
（二十二）2019年3、4月份，被告人劉某某利用擔(dān)任鄧州市構(gòu)林鎮(zhèn)黨委書記的職務(wù)便利，收受構(gòu)林鎮(zhèn)雲(yún)惠建材有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理?xiàng)钅?現(xiàn)金2萬元，承諾由楊某2承建構(gòu)林鎮(zhèn)郭莊社區(qū)新建綜合學(xué)校的部分項(xiàng)目。
（二十三）被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市構(gòu)林鎮(zhèn)黨委書記的職務(wù)便利，于2017年春節(jié)前、2018年春節(jié)前、2019年春節(jié)前共計(jì)收受鄧州市潔安燃?xì)饧佑驼纠习宥文?現(xiàn)金1.5萬元，承諾將該加油站作為構(gòu)林鎮(zhèn)政府的定點(diǎn)加油站。
（二十四）2012年春節(jié)前，被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受湍河美景項(xiàng)目開發(fā)商張某3現(xiàn)金1萬元，為該項(xiàng)目規(guī)劃手續(xù)辦理等謀取利益。
（二十五）2012年春節(jié)前，被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受鄧州市古城居民高某現(xiàn)金1萬元，為高某在楊埠街口的違建房屋順利建設(shè)提供幫助。
（二十六）2012年春節(jié)前，被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受南陽(yáng)利德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司經(jīng)理白某1現(xiàn)金1萬元，為該公司的錦繡花園項(xiàng)目規(guī)劃手續(xù)辦理等謀取利益。
（二十七）被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)的職務(wù)便利，受三里閣眼科醫(yī)院投資人侯某的請(qǐng)托，承諾為三里閣眼科醫(yī)院項(xiàng)目規(guī)劃手續(xù)辦理等謀取利益，于2012年春節(jié)前、2013年春節(jié)前共計(jì)收受侯某現(xiàn)金1萬元。
（二十八）2013年春節(jié)前，被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受鄧州市個(gè)體戶蘭某現(xiàn)金1萬元，為蘭某的親戚劉新衛(wèi)在鄧州市文化路的違章房屋建設(shè)謀取利益。
（二十九）被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)的職務(wù)便利，受河南鴻杰房地產(chǎn)開發(fā)公司負(fù)責(zé)人王某1的請(qǐng)托，為該公司鴻杰第一城項(xiàng)目規(guī)劃手續(xù)辦理等謀取利益，于2013年春節(jié)前收受王某1現(xiàn)金1萬元。
（三十）2018年春節(jié)前，被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市構(gòu)林鎮(zhèn)黨委書記的職務(wù)便利，受鄧州市遠(yuǎn)達(dá)客運(yùn)南站經(jīng)理王某4的請(qǐng)托，承諾為王某4在構(gòu)林鎮(zhèn)建物流園提供幫助，收受王某4現(xiàn)金1萬元。
（三十一）被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市構(gòu)林鎮(zhèn)黨委書記的職務(wù)便利，于2017年1月、2018年春節(jié)前、2019年春節(jié)前共計(jì)收受馬某3現(xiàn)金0.6萬元，為馬某3在構(gòu)林鎮(zhèn)政府承攬的工程、工程款結(jié)算等謀取利益。
（三十二）2012年春節(jié)前，被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受鄧州市城建局停薪留職職工馬應(yīng)春現(xiàn)金0.5萬元，為馬應(yīng)春小產(chǎn)權(quán)開發(fā)項(xiàng)目順利建設(shè)提供幫助。
（三十三）2012年春節(jié)前，被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受尚正一品房地產(chǎn)開發(fā)公司項(xiàng)目經(jīng)理程某現(xiàn)金0.5萬元，為尚正一品項(xiàng)目規(guī)劃手續(xù)辦理等謀取利益。
（三十四）2012年春節(jié)前，被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)的職務(wù)便利，收受鄧州市東方紅經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目經(jīng)理劉某3價(jià)值0.5萬元的購(gòu)物卡，并為東方紅經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目規(guī)劃手續(xù)辦理等謀取利益。
（三十五）2017年春節(jié)前，被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市構(gòu)林鎮(zhèn)黨委書記的職務(wù)便利，收受鄭州力德招標(biāo)咨詢管理有限公司項(xiàng)目經(jīng)理趙某1價(jià)值0.5萬元的購(gòu)物卡，為鄭州力德招標(biāo)咨詢管理有限公司與構(gòu)林鎮(zhèn)政府簽訂招標(biāo)代理合同謀取利益。
（三十六）2017年3、4月份，被告人劉某某利用其擔(dān)任鄧州市構(gòu)林鎮(zhèn)黨委書記的職務(wù)便利，收受構(gòu)林鎮(zhèn)全明面粉廠老板李某4的0.5萬元購(gòu)物卡，為李某4在全明面粉廠內(nèi)的違建房屋順利建設(shè)提供幫助。
另查明，被告人劉某某已于2015年將索要?jiǎng)⒛?的10萬元購(gòu)物卡以現(xiàn)金形式退還，2019年7月8日將下余涉案贓款211.642773萬元全部退繳。
上述第（六）至（三十六）的受賄事實(shí)及涉案贓款數(shù)額，被告人及辯護(hù)人在庭審中均無異議，且有對(duì)被告人劉某某的訊問筆錄，被告人的自書材料，證人耿浩、馬某1、丁某、李某2、王某2、楊某1、張某3、高某、白某1、馬應(yīng)春、白某2、侯某、蘭某、湯某、彭某、程某、孔某、馮某、王某1、劉某3、、馬某2、尹某、楊某2、李某3、王某3、段某2、王某4、馬某3、趙某1、李某4、付某、趙某2、楊某3等人的證言，相關(guān)項(xiàng)目的土地規(guī)劃手續(xù)、到案經(jīng)過，交款收據(jù)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
關(guān)于被告人及其辯護(hù)人提出的辯解、辯護(hù)意見，具體評(píng)判如下：
（3）關(guān)于被告人辯解起訴書指控的向陳某、汪文中夫婦索要價(jià)值41.242773萬元奧迪車系受賄并非索賄的辯解意見，經(jīng)查，被告人劉某某在訊問筆錄中供述，因自己沒有私車用，想著給陳某、汪文中夫婦幫了這么大的忙，干脆讓他們給弄個(gè)車用算了。后陳某、汪文中夫婦出資41.242773萬元為被告人購(gòu)買奧迪車一輛。被告人存在利用職務(wù)便利，主動(dòng)向陳某、汪文中夫婦索要奧迪車的行為，索賄故意明顯，被告人稱系受賄的辯解意見不能成立。
關(guān)于辯護(hù)人提出的雙方存在經(jīng)濟(jì)往來，該車系借用非索賄或受賄的意見。經(jīng)查，該車輛的購(gòu)買時(shí)間（2012年7月8日）早于被告人當(dāng)庭提供的雙方發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來的票據(jù)上記載的時(shí)間（2012年7月23日、2012年7月24日），且該車的車輛購(gòu)置稅及后續(xù)的車輛保險(xiǎn)費(fèi)用等均由被告人實(shí)際支付。在被告人妻子李巖的詢問筆錄中，李巖承認(rèn)該車在2012年由劉某某開回后，由李巖實(shí)際使用至案發(fā)，被告人與陳某、汪文中夫婦并非親戚、朋友等關(guān)系，不存在車輛借用的合理事由，且車輛并未由被告人劉某某實(shí)際使用，而是一直由其妻子使用，自2012年購(gòu)車至案發(fā)，車輛使用時(shí)間近7年之久，不符合車輛借用的常理。且辯護(hù)人稱雙方存在300萬元的借款經(jīng)濟(jì)往來，說明被告人具有歸還車輛或自己購(gòu)置車輛的條件，在被告人具有歸還條件的情況下，卻無歸還行為或歸還的意思表示，亦不符合車輛借用常理。雖然車輛的登記所有人非被告人，但系應(yīng)被告人劉某某要求才將車輛登記在他人名下，依據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院〈關(guān)于辦理受賄刑事案件使用法律若干問題的意見〉》，國(guó)家工作人員利用職務(wù)便利為請(qǐng)托人謀取利益，收受請(qǐng)托人房屋、汽車等物品，未變更權(quán)屬登記或者使用他人名義辦理權(quán)屬登記的，不影響受賄罪的認(rèn)定，本案被告人系借用他人名義辦理權(quán)屬登記的情形。故辯護(hù)人稱車輛系借用的辯護(hù)意見不能成立。
2、關(guān)于被告人稱起訴書指控的向張某1索要40萬元現(xiàn)金系受賄的辯解意見，經(jīng)查，被告人將30萬元現(xiàn)金交于張某1之后，在較短時(shí)間系被告人主動(dòng)向張某1索要超過其本金的現(xiàn)金，被告人向張某1索要現(xiàn)金的意圖明顯，故被告人認(rèn)為是受賄的辯護(hù)意見不能成立。
關(guān)于被告人辯護(hù)人稱該40萬元系投資收益，非索賄也非受賄的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人向張某1提供30萬元“合作投資”款后，被告人并未實(shí)際參與花洲商場(chǎng)項(xiàng)目的管理、經(jīng)營(yíng)，張某1在該項(xiàng)目中并未實(shí)際出資，也未將被告人的30萬元入河南吉峰置業(yè)有限公司財(cái)務(wù)賬。被告人向張某1索要現(xiàn)金時(shí)，花洲商場(chǎng)項(xiàng)目尚未建成，并不存在投資收益。被告人向張某1索要的現(xiàn)金名為“投資收益”，實(shí)為利用職務(wù)便利向他人索取賄賂。
3、關(guān)于辯護(hù)人稱起訴書指控的向吳某心索要的2萬元，系借款而非索賄或受賄的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人劉某某本人在庭審中對(duì)該筆犯罪的事實(shí)、數(shù)額及定性均未提出異議。該2萬元系被告人主動(dòng)打電話讓吳某心向其提供，雖被告人當(dāng)時(shí)說過“我先用用，隨后給你”的話，但自索要該2萬元時(shí)（2015年）至2019年案發(fā)，時(shí)間近四年之久，被告人在具有歸還條件的情況下，并無歸還行為或歸還的意思表示，也未向吳某心出具債權(quán)憑證。被告人的行為實(shí)為利用職務(wù)便利以借款名義向他人索取賄賂。
4、關(guān)于被告人稱起訴書指控的向劉某2索要價(jià)值1.8萬元的玉鐲系受賄不是索賄的辯解意見，經(jīng)查，系被告人主動(dòng)提出讓劉某2跟其一起去買玉鐲，且被告人在訊問筆錄中承認(rèn)其讓劉某2跟著一起去買玉，就是想讓劉某2掏錢。被告人主動(dòng)索取的意圖明顯，故應(yīng)認(rèn)定為索賄而非受賄。
5、關(guān)于辯護(hù)人提出的被告人具有立功情節(jié)的意見，經(jīng)查，被告人雖在案件調(diào)查期間向調(diào)查組揭發(fā)他人涉嫌受賄的線索，但該線索至今未查證屬實(shí)，也未使其他案件得以偵破，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條“犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰”的規(guī)定，被告人的行為不能認(rèn)定為立功。
6、關(guān)于被告人的酌定從輕處罰情節(jié)，被告人到案后如實(shí)供述自己罪行，可認(rèn)定為坦白。被告人到案后全部退繳涉案贓款，具有悔罪表現(xiàn)，可對(duì)被告人酌定從輕處罰。
本院認(rèn)為，被告人劉某某身為國(guó)家工作人員,利用職務(wù)上便利,多次索取或收受他人財(cái)物折合人民幣221.642773萬元，其行為已構(gòu)成受賄罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，本院予以支持。被告人具有索賄行為，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人到案后如實(shí)供述自己罪行，積極全部退贓，具有悔罪表現(xiàn)，可酌定從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第六十七條第三款、第六十四條、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第三款、第三條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯受賄罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣500000元。
二、被告人劉某某違法所得221.642773萬元予以追繳，由追繳機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)（已退繳211.642773萬元，其中10萬元于2015年退還劉紅中）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行留置或羈押的，留置或羈押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2029年5月14日止。罰金限本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向南陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 段 奇
人民陪審員 黨傳統(tǒng)
人民陪審員 牛富林
二〇一九年十一月二十二日
法官助理胡明啟
書記員彭鑫
