案由 受賄
案號(hào) （2018）魯1423刑初120號(hào)
山東省慶云縣人民檢察院以德慶檢公訴刑訴[2018]105號(hào)起訴書指控被告人李某犯受賄罪，于2018年9月13日向本院提起公訴。經(jīng)德州市中級(jí)人民法院指定管轄，本院受理后，于2018年10月12日召開庭前會(huì)議，并依法組成合議庭，于2018年10月17日、2019年1月25日公開開庭進(jìn)行了審理。慶云縣人民檢察院指派檢察員蘆廣慶、邱洪瑞出庭支持公訴。被告人李某及其辯護(hù)人苑曉軍、**均到庭參加訴訟。本案審理過程中，慶云縣人民檢察院于2018年12月12日向本院提出本案需補(bǔ)充偵查，建議延期審理。同日，本院作出延期審理決定。2019年1月12日，本院決定對(duì)本案恢復(fù)審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
慶云縣人民檢察院指控：
一、2009年至2017年，被告人李某利用擔(dān)任德州（禹城）高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)副主任的職務(wù)便利，為禹城市中商房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中商公司）開發(fā)的群賢居項(xiàng)目在拆遷安置、安置房款交納、稅費(fèi)返還等方面提供了幫助，于2010年4月份，向中商公司負(fù)責(zé)人賈某表示想在群賢居小區(qū)要一套房產(chǎn)。賈某同意后，被告人李某選中該小區(qū)14-2-202號(hào)房產(chǎn)，價(jià)值人民幣34.1055萬元。2014年4月，被告人李某通過中商公司售樓處將該房產(chǎn)以人民幣42.0391萬元價(jià)格出售，房款打入中商公司帳戶。2016年7月，被告人李某向賈某表示取走房款時(shí)，讓賈某把房款“湊整”。賈某同意給李某人民幣60萬元，并將該錢款轉(zhuǎn)賬至被告人李某指定的帳戶。除去房產(chǎn)增值部分人民幣7.9336萬元，被告人李某受賄金額人民幣52.0664萬元。
二、2009年11月份，被告人李某利用擔(dān)任禹城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)副主任分管拆遷安置工作的職務(wù)便利，接受禹城市舜禹房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱舜禹公司）負(fù)責(zé)人王某1的請(qǐng)托，在組織拆遷村莊安置動(dòng)員大會(huì)上，部署舜禹公司所有的車庫定購出售工作，幫助舜禹公司銷售車庫151個(gè)。為此，被告人李某于2015年4月在準(zhǔn)備交付其親屬2011年、2013年定購的由舜禹公司開發(fā)的大禹盛景小區(qū)3套房產(chǎn)房款時(shí)，向王某1表示希望給予照顧。王某1以收據(jù)抵頂房款的形式減免被告人李某房款人民幣60萬元。
三、2012年至2018年，被告人李某利用擔(dān)任德州（禹城）高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)副主任、高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部常務(wù)副總指揮的職務(wù)便利，接受煙臺(tái)豐鑫投資有限公司（以下稱豐鑫公司）負(fù)責(zé)人車路平的請(qǐng)托，為豐鑫公司開發(fā)的前油坊二期項(xiàng)目在工程款申請(qǐng)、撥付等方面提供幫助。為此，2012年至2017年，李某先后5次通過楊某1非法收受車路平給予的人民幣50萬元銀行卡一張、濟(jì)南黃金99御園小區(qū)房產(chǎn)一套、昂科威汽車一輛、煙臺(tái)天越灣房產(chǎn)一套、濟(jì)南綠地山東國(guó)際金融中心房產(chǎn)一套，共計(jì)折合人民幣906.123662萬元。其中：
（一）2013年10月，被告人李某在其兒子李某2結(jié)婚期間，通過楊某1收受車路平以銀行卡方式給予的人民幣50萬元。
（二）2014年5月，被告人李某在濟(jì)南黃金99御園小區(qū)交2萬元認(rèn)籌金，打算購買黃金99御園10-2-1702房產(chǎn)后，向車路平表示購買該房產(chǎn)的想法。車路平表示為其交納房款。在交房款時(shí)，被告人李某提出要交個(gè)首付，車路平表示用全款買房。2014年6月至7月，被告人李某通過楊某1收受車路平給予人民幣190萬元交納房款。
（三）2015年7月，被告人李某去煙臺(tái)期間，向車路平表達(dá)了想買一輛別克昂科威汽車的想法。車路平在煙臺(tái)別克4S店主動(dòng)通過楊某1付款，為被告人李某購買一輛價(jià)值人民幣33.54344萬元的別克昂科威汽車。
（四）2016年8月至2017年1月，被告人李某通過楊某1收受車路平人民幣242.080222萬元，用于交納購買位于煙臺(tái)市高新區(qū)濱海中路的天越灣小區(qū)192號(hào)樓2單元302室的全部房款。
（五）2017年10月至2018年2月，被告人李某通過楊某1收受車路平人民幣390.5萬元，用于交納購買濟(jì)南綠地山東國(guó)際金融中心項(xiàng)目B10地塊5號(hào)樓1單元1602室商品房及儲(chǔ)藏室的全部款項(xiàng)。
被告人李某于2018年5月25日被德州市監(jiān)察委員會(huì)工作人員帶至德州市廉政教育中心，如實(shí)供述了監(jiān)察機(jī)關(guān)已掌握犯罪事實(shí)和監(jiān)察機(jī)關(guān)未掌握的收受禹城市中商房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)人賈某人民幣52.0664萬元，收受禹城舜禹房地產(chǎn)開發(fā)公司負(fù)責(zé)人王某1減免房款人民幣60萬元，收受車路平一張人民幣50萬元銀行卡、一輛昂科威汽車和一套煙臺(tái)天越灣房產(chǎn)的犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了下列證據(jù)予以證實(shí)：1.證人賈某、柴某1、張某1、王某1、李某1、祝某、楊某1、李某2、曲某1等人的證言；2.德州市物價(jià)局價(jià)格認(rèn)定中心所作價(jià)值鑒定、德州市公安局物證鑒定研究中心所做檢驗(yàn)報(bào)告等；3.干部任免審批表、戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行交易明細(xì)等書證；4.被告人李某的供述和辯解；5.微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究被告人李某的刑事責(zé)任。
被告人李某提出如下辯護(hù)意見，經(jīng)李某協(xié)調(diào)，中天公司向豐鑫公司借了一筆款，豐鑫公司許諾中天公司如能如期全部?jī)斶€，利息全部給李某。后來李某通過以中天公司的房產(chǎn)抵債的方式幫助豐鑫公司追回了借款，車路平一直沒有向李某支付這筆利息。另外，車路平的公司在李某分管的地方搞開發(fā)掙了錢，楊某1說過車路平要給幾個(gè)點(diǎn)的好處費(fèi)。車路平跟李某也說過，項(xiàng)目完成后，給李某二三百萬元的好處費(fèi)?；谝陨侠碛?，李某才接受了車路平的汽車和房產(chǎn)。
被告人李某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見，（一）對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某非法收受賈某、王某1、車路平三人7筆財(cái)物價(jià)值總計(jì)1018.190062萬元的事實(shí)沒有異議，但其中有154.9622萬元是被告人李某協(xié)調(diào)借款的利息應(yīng)予從犯罪總額中扣除。1.從來源看，該筆款是車路平將錢借貸給他人后取得的利息；2.該筆款的取得與被告人李某的職權(quán)沒有關(guān)聯(lián)，沒有利用被告人李某的職務(wù)便利；3.本質(zhì)上，該借貸關(guān)系是平等主體間的民事法律關(guān)系，得到的利益不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為受賄所得；4.車路平和被告人李某沒有達(dá)成行賄受賄的合意，也不存在請(qǐng)托事項(xiàng)。（二）被告人李某具有如下可以從輕處罰的情節(jié)。1.沒有為請(qǐng)托人謀取不正當(dāng)利益。2.主動(dòng)交代大部分犯罪事實(shí)。3.涉案財(cái)物已退繳及凍結(jié)，財(cái)產(chǎn)價(jià)值足以滿足退贓要求。4.認(rèn)罪、悔罪、認(rèn)罰。（三）涉案的濟(jì)南黃金99御園小區(qū)房產(chǎn)一套、煙臺(tái)天越灣房產(chǎn)一套、濟(jì)南綠地山東國(guó)際金融中心房產(chǎn)一套，系被告人李某以受賄款購買，產(chǎn)權(quán)分別登記在其親戚名下，被告人李某受賄的是錢而不是房產(chǎn)。1.所有房產(chǎn)都是被告人李某先考察，確定購買后再找車路平商議，車路平隨后提供了一部分購房款。車路平只關(guān)心金額而不是房產(chǎn)，也沒有購房送人的意思表示。2.行賄受賄雙方的目的都是錢，交易指向也是錢，房產(chǎn)只是交易的理由、借口。3.被告人李某有部分出資用于房產(chǎn)，比如地下室、儲(chǔ)藏室、車位以及后來的裝修。4.車路平提供的錢是購房款的一部分或者超出了購房款。（四）房產(chǎn)增值部分不能視為孳息，退贓數(shù)額應(yīng)以受賄價(jià)值為限。
經(jīng)審理查明：2010年4月至2018年，被告人李某在擔(dān)任德州（禹城）高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)副主任期間，利用為開發(fā)商提供幫助的職務(wù)便利，收受在其轄區(qū)內(nèi)開發(fā)群賢居項(xiàng)目的中商公司賈某人民幣52.0664萬元；收受舜禹公司負(fù)責(zé)人王某160萬元房款；先后5次收受豐鑫公司負(fù)責(zé)人車路平的財(cái)物折合人民幣906.123662萬元。受賄金額總計(jì)1018.190062萬元。
2018年5月25日，被告人李某在禹城賓館一樓會(huì)議室被德州市監(jiān)察委員會(huì)工作人員帶至德州市廉政教育中心，當(dāng)日被采取留置措施，如實(shí)供述了監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的收受賈某52.0664萬元、接受王某1給其減免房款60萬元、收受車路平送的50萬元銀行卡、昂科威汽車和煙臺(tái)天越灣房產(chǎn)等犯罪事實(shí)，于2018年8月21日配合監(jiān)察機(jī)關(guān)宣傳部談話并同步錄制視頻資料。2018年8月17日，被告人李某的親屬將涉案款203.54344萬元上繳德州市監(jiān)察委。德州市監(jiān)察委分別于2018年7月10日、7月16日依法對(duì)被告人李某登記在張念訓(xùn)名下的濟(jì)南綠地國(guó)際金融中心B-5-1-1602號(hào)房屋及儲(chǔ)藏室、車位認(rèn)購款共計(jì)412.5萬元、濟(jì)南黃金99御園10號(hào)樓2單元1702號(hào)房屋及2單元負(fù)1層2-127號(hào)儲(chǔ)藏室、登記在張某3名下的煙臺(tái)天越灣小區(qū)192號(hào)樓2單元302號(hào)房產(chǎn)予以查封。
一、2010年4月份，被告人李某向在其轄區(qū)內(nèi)開發(fā)群賢居項(xiàng)目的中商公司負(fù)責(zé)人賈某表示，想在群賢居小區(qū)要一套房產(chǎn)。因?yàn)楸桓嫒死钅池?fù)責(zé)群賢居項(xiàng)目后，給賈某在施工現(xiàn)場(chǎng)拆遷進(jìn)度、拆遷安置等方面提供過幫助，賈某表示同意。被告人李某選中了該小區(qū)價(jià)值人民幣34.1055萬元的14-2-202房產(chǎn)和14-2-502車庫，借給中天公司作辦公室。2015年4月，被告人李某通過中商公司售樓處將該房產(chǎn)和車庫以人民幣42.0391萬元價(jià)格出售給王某2，房款打入中商公司帳戶。2016年7月，被告人李某向賈某表示取走房款，讓賈某把房款“湊整”。賈某將人民幣60萬元轉(zhuǎn)賬至李某指定的帳戶。去除房產(chǎn)增值部分人民幣7.9336萬元，被告人李某實(shí)際接受賈某人民幣52.0664萬元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
（一）證人證言
1.證人賈某證言，證實(shí)賈某注冊(cè)的中商公司于2006年12月份承接群賢居花園小區(qū)建設(shè)，與禹城市政府、高新區(qū)管委會(huì)合作發(fā)生過不愉快。2009年，高新區(qū)管委會(huì)副主任李某負(fù)責(zé)群賢居小區(qū)拆遷房安置、商品房銷售、工程進(jìn)度質(zhì)量，及后續(xù)樓盤施工進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)工程款撥付，與賈某相處地非常融洽。2010年，中商公司和禹城市政府、高新區(qū)管委會(huì)簽訂群賢居安置開發(fā)協(xié)議。2010年四五月份，李某到賈某辦公室說群賢居小區(qū)不錯(cuò)，打算在該小區(qū)要套房。賈某同意讓李某挑房，就想著把房子送給李某了。李某挑好的房子帶車庫，價(jià)值34.1055萬元。賈某給了李某房產(chǎn)鑰匙后，李某進(jìn)行了裝修。因?yàn)閺睦钅池?fù)責(zé)群賢居項(xiàng)目后給賈某在施工現(xiàn)場(chǎng)拆遷進(jìn)度、不允許村民再自建住房、解決村民來施工現(xiàn)場(chǎng)鬧事、拆遷安置等方面提供了很大的幫助，賈某未和李某提過支付房屋和車庫錢款的事，李某也未提出過支付房款，實(shí)際上是送給的李某。2015年李某找好買家，通過賈某的公司將群賢居小區(qū)的房產(chǎn)和車庫賣了42.0391萬。2016年7月份，李某到賈某辦公室讓把房產(chǎn)、車庫錢湊個(gè)整給其轉(zhuǎn)賬。賈某將60萬元轉(zhuǎn)給了李某指定的張某1的賬戶。
2.證人柴某1(中商公司工程部經(jīng)理)證言，證實(shí)李某于2009年至2014年負(fù)責(zé)群賢居小區(qū)拆遷安置、工程質(zhì)量等工作，幫中商公司解決了一些困難。按照賈某的安排，柴某1給過李某群賢居花園小區(qū)14-2-202房子的鑰匙，沒看見李某居住過，聽到過裝修的聲音。2015年，禹城中商房地產(chǎn)開發(fā)公司和業(yè)主王某2簽訂的購房合同。
3.證人于某（禹城市東城街道辦事處南于村村委會(huì)主任）證言，證實(shí)在拆遷安置過程中，有部分村民不能按時(shí)支付房款，負(fù)責(zé)群賢居小區(qū)拆遷安置工作的李某找過于某動(dòng)員沒交房款的村民交房款。
4.證人李某3（禹城市東城街道辦黨委書記）證言，證實(shí)2016年上半年，李某3接李某電話，要求以東城辦名義向禹城市政府寫關(guān)于群賢居回遷居民辦理兩證的申請(qǐng)報(bào)告，并安排賈某去找李某3。李某3基于李某是直接領(lǐng)導(dǎo)沒好意思拒絕。拿到賈某拿來的以中商公司名義向禹城市政府申請(qǐng)撥付稅金的報(bào)告后，李某3向李某匯報(bào)并告知內(nèi)容。李某在電話里要求申請(qǐng)報(bào)告改成東城辦的名義，報(bào)告內(nèi)容修改定稿后交給李某。2017年1月份，李某將李某3叫到辦公室，說報(bào)告仍然要以東城辦名義申請(qǐng)，并對(duì)報(bào)告進(jìn)行了修改。李某3按照李某的要求將稿件拿回去蓋章、簽字。報(bào)告有為中商公司申請(qǐng)墊付稅費(fèi)退款的內(nèi)容。
5.證人馬某證言，證實(shí)2016年李某給李某3打電話，要求以東城辦名義給禹城市政府打報(bào)告，申請(qǐng)為群賢居社區(qū)辦理兩證撥付所需稅金。李某3向馬某進(jìn)行匯報(bào)，二人在李某修改的基礎(chǔ)上對(duì)報(bào)告進(jìn)行兩次修改，于2016年3月23日以東城辦名義向禹城市政府提出關(guān)于群賢居回遷居民辦理兩證的報(bào)告。從程序上講該報(bào)告不符合規(guī)定，由于李某是直接分管領(lǐng)導(dǎo)，交代的事就照辦。
6.證人張某2（中商公司會(huì)計(jì)）證言，證實(shí)2016年，張某2按照賈某的要求整理過回遷戶相關(guān)購房及交稅賬目資料，協(xié)調(diào)關(guān)系申請(qǐng)退稅。2017年11月、2018年2月，高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部向張某2個(gè)人賬戶給中商公司退稅200萬、120萬元。張某2將返還稅費(fèi)轉(zhuǎn)至賈某賬戶。因回遷戶還有人未交房款，其公司相應(yīng)部分的稅費(fèi)也沒上交。
7.證人王某2證言，證實(shí)王某2于2015年4月和群賢居小區(qū)開發(fā)商中商公司簽訂購買群賢居小區(qū)14-2-202房產(chǎn)和14-2-502車庫的買賣合同，合計(jì)金額42.0391萬元。
8.證人張某1證言，證實(shí)2016年7月5日，賈某尾號(hào)0135賬戶分兩次給張某1尾號(hào)7669賬戶轉(zhuǎn)入共計(jì)60萬，是張某1代李某收的。到賬后，張某1告訴了李某，于2016年7月31日將該賬戶內(nèi)的錢分兩次轉(zhuǎn)入其0671卡內(nèi)40萬，部分用于購買股票、基金，部分還在賬戶內(nèi)。聽說李某在群賢居花園小區(qū)購買過一處房子，是李長(zhǎng)遠(yuǎn)看著裝修的。裝修好后，李某和李長(zhǎng)遠(yuǎn)都沒去住過。
（二）書證
1.禹城市中商房地產(chǎn)開發(fā)有限公司企業(yè)信息，證實(shí)該公司于2006年12月21日注冊(cè)成立，法定代表人賈某。
2.德州（禹城）高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)出具的證明，證實(shí)群賢居花園小區(qū)項(xiàng)目是德州（禹城）高新區(qū)管委會(huì)監(jiān)管項(xiàng)目。2009年7月至2014年2月，該管委會(huì)指派副主任李某組織對(duì)群賢居花園小區(qū)的施工質(zhì)量、進(jìn)度、拆遷安置房分配等開發(fā)建設(shè)進(jìn)行監(jiān)管。
3.禹城市人民政府文件、禹城市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件，證實(shí)禹城市東城街道辦事處隸屬于禹城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)事業(yè)單位，為正科級(jí)機(jī)構(gòu)。
4.禹城市東城街道辦事處關(guān)于群賢居回遷居民辦理兩證的申請(qǐng)報(bào)告、關(guān)于撥付群賢居回遷居民辦理兩證所需資金的申請(qǐng)報(bào)告，證實(shí)李某交辦的以東城街道辦名義為群賢居小區(qū)向市政府申請(qǐng)辦理兩證報(bào)告情況。
5.關(guān)于為群賢居花園社區(qū)安置房辦理土地證和房產(chǎn)證的請(qǐng)示報(bào)告，證實(shí)禹城市高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部于2014年1月9日向市政府就群賢居花園社區(qū)安置房辦理兩證進(jìn)行請(qǐng)示，建議群賢居花園社區(qū)村民安置房?jī)勺C辦理按迎賓路三個(gè)村民社區(qū)政策辦理。
6.申請(qǐng)報(bào)告，證實(shí)禹城市高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部于2016年4月5日向禹城市政府就中商公司完成三個(gè)村回遷安置任務(wù)，按照禹城市政府（2006）15號(hào)文件精神及2014年1月有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示申請(qǐng)撥付辦兩證所需稅金586.38萬元。禹城市東城街道辦于2017年1月10日向市政府申請(qǐng)退回群賢居小區(qū)先行墊付繳納稅費(fèi)5863815元。
7.申請(qǐng)辦證稅金說明、群賢居花園村民一期安置統(tǒng)計(jì)表、一二期村民安置房暫行管理辦法、村民安置房款統(tǒng)計(jì)表、一、二、三期村民安置房款村民拆遷補(bǔ)償?shù)猪敺靠蠲骷?xì)表、群賢居村民安置房款情況說明、關(guān)于禹城市中商公司回遷安置涉稅情況說明，證實(shí)中商公司回遷安置涉稅數(shù)額的依據(jù)、已繳納稅款數(shù)額及該項(xiàng)目尚欠房款部分稅未繳納情況。
8.禹城市2018年1月12日市長(zhǎng)批示經(jīng)費(fèi)與預(yù)算對(duì)照審核表、關(guān)于下達(dá)群賢居花園社區(qū)安置房辦理土地證和房產(chǎn)證資金預(yù)算指標(biāo)的通知、禹城市高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部對(duì)公賬戶、收款收據(jù)、轉(zhuǎn)賬支票存根、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬憑證、張某2尾號(hào)7017中國(guó)銀行卡交易明細(xì)、賈某尾號(hào)9745中國(guó)銀行卡交易明細(xì)，證實(shí)經(jīng)審批后，2018年群賢居花園社區(qū)安置房辦理土地證和房產(chǎn)證資金120萬進(jìn)行了撥付，2017年12月200萬元房產(chǎn)證資金通過禹城市高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給張某2個(gè)人賬戶，由該賬戶轉(zhuǎn)給賈某個(gè)人賬戶。
9.禹城市群賢居小區(qū)14-2-202房產(chǎn)檔案信息、王某2交房通知單資料、王某2購房合同、王某2支付購房款賬證及發(fā)票，證實(shí)王某2購買群賢居小區(qū)14-2-202房產(chǎn)和14-2-502車庫合同簽訂及付款情況。
10.賈某尾號(hào)0135交易明細(xì)、張某1工行尾號(hào)7669賬戶、農(nóng)行尾號(hào)0671賬戶交易明細(xì)、工行支取29萬憑證，證實(shí)張某1為李某代收賈某的60萬房款情況。
（三）鑒定意見
禹城市群賢居花園小區(qū)14-2-202室、14-2-502車庫價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、房地產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，證實(shí)禹城市群賢居花園小區(qū)14-2-202室、14-2-502車庫于2010年4月15日價(jià)格為34.1055萬元。
（四）被告人的供述和辯解
被告人李某的供述和辯解，證實(shí)李某于2009年在禹城市高新區(qū)任副書記、副主任，分管農(nóng)村拆遷、合村并建、社區(qū)建設(shè)、群眾安置工作，對(duì)賈某承建群賢居項(xiàng)目的拆遷安置工作進(jìn)行監(jiān)管。在此期間，賈某公司與禹城市政府、高新區(qū)管委會(huì)簽訂安置開發(fā)協(xié)議，確定安置政策，使項(xiàng)目順利開展。2010年，李某基于自己在高新區(qū)任職，能管著賈某，也給賈某在群賢居項(xiàng)目中提供的幫助、賈某應(yīng)該感謝自己、群賢居小區(qū)后續(xù)項(xiàng)目還需李某幫忙的想法，向賈某提出在群賢居小區(qū)要套房，賈某予以答應(yīng)。李某選定了花園小區(qū)14號(hào)樓2單元202室住宅和14-2-502車庫，價(jià)值341055元。雙方未提及房款的事，李某亦未支付房款。李某拿到房屋鑰匙進(jìn)行過裝修并出借給中天公司作辦公室。該房產(chǎn)屬于李某所有，李某的同事都知情。收到房產(chǎn)后，李某應(yīng)賈某的請(qǐng)求，協(xié)調(diào)拆遷村干部找安置群眾補(bǔ)交房款，2014年幫群賢居村民爭(zhēng)取到兩證費(fèi)用全免的優(yōu)惠政策，協(xié)調(diào)賈某的中商公司墊付的稅費(fèi)返還300多萬。2015年4月份，李某將該房子及車庫通過中商公司以420391元轉(zhuǎn)賣給王某2，房款放在賈某中商公司，并稱以后需要錢時(shí)來拿。2016年7月，李某向賈某要房款時(shí)，讓賈某湊個(gè)整。賈某提出給李某60萬元。李某防止房子出問題和怕查賬，讓賈某把錢打到其弟弟張某1名下存放李某家庭錢款的卡上。該筆錢李某用于個(gè)人理財(cái)、家庭生活和張某1做生意借用。
二、2009年11月份，被告人李某應(yīng)舜禹公司負(fù)責(zé)人王某1的請(qǐng)求，在組織拆遷村莊安置動(dòng)員大會(huì)上，部署歸舜禹公司所有的車庫定購出售工作，并幫助銷售車庫151個(gè)。2011年、2013年被告人李某的親屬定購了由舜禹公司開發(fā)的大禹盛景小區(qū)3套房產(chǎn)。2015年4月，被告人李某在準(zhǔn)備交付房款時(shí)，向王某1表示希望給予照顧。王某1為被告人李某虛開60萬元的收據(jù)，抵頂房款人民幣60萬元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
（一）證人證言
1.證人王某1的證言，證實(shí)2009年左右，王某1從禹城市政府購置花園小區(qū)不屬于安置范圍的三四百個(gè)車庫。為了銷售車庫，王某1找到李某，想通過李某將車庫賣給安置村民，并表達(dá)了會(huì)感謝的想法。通過李某，花園小區(qū)村民購買一百多個(gè)車庫。李某從王某1開發(fā)的大禹盛景小區(qū)定購了3套房，于2015年4月交房款的時(shí)候，李某提到賣車庫的事，讓照顧點(diǎn)。王某1基于李某是禹城市的領(lǐng)導(dǎo)干部，管著拆遷安置工作，確實(shí)也通過李某賣過車庫，怕因?yàn)榇耸卖[僵了，以后遇見需要李某幫忙的事不好辦，就用60萬元收據(jù)抵頂了李某60萬元房款。這60萬元房款超出賣車庫正常的提成報(bào)酬，也超出了一般的照顧。
2.證人祝某（原祝莊村黨支部書記）證言，證實(shí)祝莊村往花園小區(qū)安置時(shí)車庫不在安置范圍，根據(jù)禹城市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)通知，想買車庫，村里集中收取車庫款、統(tǒng)一在舜禹房地產(chǎn)公司購買。集中購買后，再需要購買的就自行去舜禹房地產(chǎn)公司直接購買。
3.證人李某4（原祝莊村主任兼會(huì)計(jì)）證言，證實(shí)2009年下半年，李某在禹城高新區(qū)召開涉及拆遷9個(gè)村動(dòng)員大會(huì)上傳達(dá)拆遷政策時(shí)，一并部署了出售車庫的政策。村民可以在村里報(bào)名買車庫，由李某4打相應(yīng)車庫款的收到條，最后把購買車庫人的名單、車庫號(hào)轉(zhuǎn)給高新區(qū)。收取的車庫款最后轉(zhuǎn)至李某提供的賬號(hào)內(nèi)。
4.證人彭某（彭莊村黨支部書記）證言，證實(shí)根據(jù)安置政策，彭莊村往禹城花園小區(qū)安置，車庫不列入拆遷安置分配計(jì)劃中。2009年上半年，李某代表高新區(qū)，在涉及拆遷安置9個(gè)村拆遷安置動(dòng)員大會(huì)上傳達(dá)的拆遷安置政策和花園小區(qū)車庫出售政策。村民可自愿在各村報(bào)名，村里集中收取車庫款后統(tǒng)一在舜禹房地產(chǎn)公司購買。彭某將車庫購買政策傳達(dá)給村民，大部分村民購買了車庫。彭某集中收取車庫款并將村民交車庫款存單及信息匯總后給李某。
5.證人李某1（王某1舜禹公司財(cái)務(wù)經(jīng)理）證言，證實(shí)2009年11月，舜禹公司通過李某銷售花園小區(qū)車庫151個(gè)。2015年4月份，王某1打電話讓李某1去核對(duì)李某這些年交到公司的車庫款定金、車庫個(gè)數(shù)和面積，說李某幫著賣車庫了，來核算的，要給李某60萬元。經(jīng)李某1提議，王某1和李某同意，李某1開具了一張60萬元的收到條，由李某拿著去售樓處抵頂購房款60萬元。
6.證人張某1證言，證實(shí)2016年張某1按照李某的要求，以自己的名義在大禹盛景小區(qū)簽訂B15-3-501購房合同。此外李某在該小區(qū)還購買了B14號(hào)樓東單元五樓、六樓各一套。
（二）書證
1.德州（禹城）高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)出具的證明，證實(shí)2009年李某任德州（禹城）高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)副主任，主要負(fù)責(zé)管委會(huì)轄區(qū)內(nèi)村莊村民的拆遷和安置工作，彭莊、祝莊屬于禹城高新區(qū)管委會(huì)轄區(qū)。
2.企業(yè)信息，證實(shí)禹城市舜禹房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，住所禹城市市中辦馬莊，法定代表人王某1。
3.花園小區(qū)樓房轉(zhuǎn)讓合同，證實(shí)舜禹公司于2009年11月2日購買花園小區(qū)車庫。
4.花園小區(qū)車庫統(tǒng)計(jì)表，證實(shí)截止2014年花園小區(qū)通過李某銷售的151個(gè)車庫中，除兩個(gè)是南街的，其余均是彭莊、祝莊居民所購。
5.存折交易明細(xì)，證實(shí)2009年祝某、李某4名下存折有現(xiàn)金存入和向李某1轉(zhuǎn)款。
6.舜禹公司現(xiàn)金日記賬、收到條，證實(shí)李某于2009年11月分別向舜禹公司交車庫現(xiàn)金，該公司入賬情況。
7.記賬憑證、收據(jù)，證實(shí)2015年4月2日，大禹盛景交給禹城舜禹建筑安裝工程有限公司60萬元收據(jù)，賬目中記載收款人李某1，李某1標(biāo)注幫著賣車庫，未收款。
（三）被告人的供述和辯解
被告人李某的供述和辯解，證實(shí)2009年底，李某接受舜禹公司王某1請(qǐng)托，利用擔(dān)任禹城市高新區(qū)管委會(huì)副主任兼任拆遷組組長(zhǎng)，直接管著高新區(qū)彭莊、花園村和祝莊拆遷安置的職務(wù)便利，在組織拆遷村莊安置動(dòng)員大會(huì)上，講明安置政策的同時(shí)，布置歸王某1所有的車庫定購出售工作。2011年2月份，李某親屬在王某1公司開發(fā)的大禹盛景房產(chǎn)定購3套房產(chǎn)。2015年上半年，李某家被通知交房款辦理房產(chǎn)證時(shí)，李某去王某1辦公室要求照顧房款，并提及幫忙賣車庫的事。王某1表示給優(yōu)惠60萬元，讓財(cái)務(wù)開了一張60萬元的收條抵頂了60萬元房款。
三、2012年至2018年，被告人接受豐鑫公司負(fù)責(zé)人車路平的請(qǐng)托，為豐鑫公司開發(fā)的前油坊二期項(xiàng)目在工程款申請(qǐng)、撥付等方面提供幫助，先后5次通過楊某1收受車路平給予的財(cái)物，共計(jì)折合人民幣906.123662萬元。其中：
（1）2013年10月，被告人李某在其兒子李某2結(jié)婚時(shí)，通過楊某1接受車路平存有人民幣50萬元的銀行卡一張。
（2）2014年5月，被告人李某在濟(jì)南選定了黃金99御園10-2-1702房產(chǎn)及儲(chǔ)藏室，自己交了2萬元認(rèn)籌金（抵頂房款5萬元），由其兒子李某2簽訂購房合同、認(rèn)購書后，聯(lián)系車路平到禹城，告知車路平想在濟(jì)南購買該房產(chǎn)的打算。車路平表示出錢為被告人李某購買該房產(chǎn)。被告人李某提議讓車路平交首付。車路平提出交全款，被告人李某表示接受。2014年6月至7月，車路平兩次向楊某1轉(zhuǎn)款人民幣190萬元，楊某1墊付5939元，為被告人李某交納房款190.5939元。被告人李某又出資17萬元購買了車位，由其兒子李某2出資進(jìn)行了裝修。為了規(guī)避調(diào)查，被告人李某將該房產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記在其表妹張某3名下。
（3）2015年7月，被告人李某去煙臺(tái)期間，向車路平表達(dá)了想買一輛別克昂科威汽車的想法。車路平通過楊某1在煙臺(tái)別克4S店為被告人李某購買了一輛價(jià)值人民幣33.54344萬元的別克昂科威汽車。被告人李某將該車使用一段時(shí)間后，對(duì)換了楊某1的女兒楊某3的途觀汽車，最后將途觀汽車為他人抵頂債務(wù)。
（4）2016年8月至2017年1月，被告人李某選中位于煙臺(tái)市高新區(qū)濱海中路的1599號(hào)天越灣小區(qū)192號(hào)樓2單元302室房產(chǎn)一套，把想買該房的想法告訴楊某1，之后又聯(lián)系車路平，讓車路平把購房款給楊某1，由楊某1出面買房。車路平答應(yīng)后，通過楊某1支付了共計(jì)242.080222萬元的房款和稅費(fèi)。為了規(guī)避調(diào)查，被告人李某安排將該房產(chǎn)登記在張某3名下，定下裝修方案后，自己出資委托楊某1進(jìn)行了裝修。
（5）2017年10月份，李某看好濟(jì)南綠地B10地塊5號(hào)樓1單元1602室房產(chǎn)后，讓楊某1用其岳父張念訓(xùn)的名義買下。被告人李某又聯(lián)系車路平，說看上一套房，讓車路平準(zhǔn)備錢，由楊某1出面購買。車路平先后給楊某1轉(zhuǎn)款390.5萬元買下該房產(chǎn)及儲(chǔ)藏室一套。2017年底，被告人李某自己出資在該小區(qū)購買車位一處。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
（一）證人證言
1.證人楊某1證言，證實(shí)（1）楊某1為參加李某兒子婚禮向車路平借車時(shí)，車路平讓楊某1辦張自己名下的卡，把卡號(hào)告訴他，他會(huì)往里打錢，讓楊某1帶去。2013年10月1日，楊某1參加婚禮時(shí)按車路平的要求將辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡裝在紅包內(nèi)給李某，并告知是車路平捎來的。后來?xiàng)钅?聽車路平說給了李某50萬元。2014年8月，李某將包括這張50萬元在內(nèi)的共計(jì)240萬讓楊某1保管。（2）2014年6月份，楊某1接車路平電話，讓楊某1去濟(jì)南。楊某1到濟(jì)南后被車路平接到黃金99售樓處，才知道車路平要給李某買套房。交房款時(shí)，李某說要交個(gè)首付，三人一商量將來還有利息，還是交的全款。車路平當(dāng)天上午把90萬打進(jìn)楊某1賬戶，通過楊某1支付第一筆房款100萬元。過一段時(shí)間，李某通知交第二筆房款，車路平又給楊某1轉(zhuǎn)100萬元。楊某1支付了剩余90.5939萬元，替車路平墊付了5939元。車路平給李某買房，是為感謝李某為豐鑫公司在禹城簽訂了2個(gè)多億的大項(xiàng)目提供幫助。通過楊某1支付房款是為了安全。該小區(qū)的車位是楊某1按李某的要求從放在自己處的240萬中轉(zhuǎn)的12萬。后來李某讓把該房產(chǎn)轉(zhuǎn)至張某3名下，楊某1就帶張某3來濟(jì)南辦理了幾次手續(xù)。李某怕房子出問題還讓張某3給其兒子李某2寫了個(gè)租房協(xié)議。協(xié)議內(nèi)容不是真實(shí)的，房子的手續(xù)、鑰匙在李某2手里，房子也是李某2兩口子裝修的。（3）2015年7月，李某來煙臺(tái)，車路平請(qǐng)李某吃飯時(shí)，李某說看上一輛黑色別克昂科威車，車路平表示給李某買。到4s店正好有黑色的這款車，車路平表示讓楊某1墊錢給李某購買。楊某1支付了車款、稅費(fèi)、保險(xiǎn)共計(jì)33.54344萬元。李某怕影響不好，安排楊某1將該車登記在楊某1名下，車牌號(hào)魯Ｆ×××**是楊某1讓李某挑的。辦完手續(xù)，張某1把車開回禹城給的李某。2017年五六月份，張某1開著昂科威汽車和李某回?zé)熍_(tái)，以油耗太大為由要換楊某1女兒的途觀車（辦完手續(xù)將近30萬）。楊某1給其女兒做工作，將車換給了李某。車的提檔和過戶手續(xù)由張某1辦理。車路平將楊某1墊付的車款稅費(fèi)等費(fèi)用等一并轉(zhuǎn)給楊某137.2萬元。（4）2016年，李某來煙臺(tái)玩，車路平給楊某1打電話說李某看上一套房，讓其出面談價(jià)錢買下來，并把李某看上的房子的房號(hào)和房主的聯(lián)系方式發(fā)給楊某1。房款和稅費(fèi)最終以242.080222萬元成交，通過楊某1支付。2017年，車路平把楊某1墊付的房款還清。李某為了安全、避人耳目，讓把房子登記到張某3名下。2017年，李某讓楊某1按照中式風(fēng)格裝修。楊某1聯(lián)系李某到煙臺(tái)選的瓷磚、墻磚、看的家具?？囱b修情況時(shí)，李某讓楊某1更換了門窗。裝修款是使用的李某的錢。（5）2017年10月份，楊某1接李某電話，說在濟(jì)南看上綠地開發(fā)的一套房，想用張念訓(xùn)的名義買。幾天后，楊某1銀行卡里多了200萬元。楊某1聯(lián)系車路平，車路平說是給李某買濟(jì)南綠地房產(chǎn)的錢。這個(gè)時(shí)候車路平已經(jīng)很不愿意給李某買房了。后來，李某讓楊某1去交房款，楊某1又借了200萬去的濟(jì)南，以張念訓(xùn)的名義簽的購房協(xié)議，刷自己2張卡支付房款和儲(chǔ)藏室款共390.5萬元。2017年底，李某讓楊某1去付車位款，楊某1按照李某的要求把保管李某的240萬中的35萬轉(zhuǎn)給張某1。2018年前后，車路平因?yàn)橘I房的事又轉(zhuǎn)給楊某1200萬，多出的9.5萬在楊某1處。（6）車路平通過楊某1給李某的房、車、錢，雖然在楊某1、張某3、張念訓(xùn)名下，但都是車路平給李某買的，處置、使用李某說了算。車路平給李某錢、買房、買車，是因?yàn)檐嚶菲酵ㄟ^李某介紹承接了2.2個(gè)多億的前油坊二期項(xiàng)目，李某負(fù)責(zé)工程款撥付，給車路平提供不少幫助，車路平也在項(xiàng)目中掙了錢。楊某1和李某說過，車路平因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目會(huì)給李某300萬的好處費(fèi)。楊某1建議給200萬就行。
2.證人曲某1證言，證實(shí)（1）煙臺(tái)豐鑫公司賬目和曲某1工作記錄中記載，2013年10月10日車路平的妻子周洪麗給楊某1支付50萬未歸還。（2）2014年7月4日，禹城高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部撥1000萬元工程款到豐鑫公司禹城分公司賬戶，豐鑫公司禹城分公司賬戶分2次轉(zhuǎn)賬到曲某1個(gè)人名下用于管理公司資金的賬戶共計(jì)400萬元。曲某1按照原禹城分公司法定代表人趙勇安排把這400萬元用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)到車路平工行尾號(hào)5555賬戶，在公司賬目記載是借款。（3）前油坊二期工程款撥付需要李某簽字。根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，豐鑫公司應(yīng)該給高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部出具發(fā)票才能領(lǐng)取相應(yīng)工程款。因?yàn)樨S鑫公司資金緊張，開具發(fā)票就得交相應(yīng)的稅款，不利于公司運(yùn)轉(zhuǎn)，一直未開具發(fā)票。高新區(qū)指揮部財(cái)務(wù)人員多次問過曲某1發(fā)票的事，但每次也給撥付了工程款。曲某1就發(fā)票的事多次和趙勇說過，趙勇說協(xié)調(diào)指揮部的領(lǐng)導(dǎo)先憑收款收據(jù)領(lǐng)取工程款。從2012年下半年，禹城高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部第一次向煙臺(tái)豐鑫禹城分公司撥付工程款至2017年12月底，豐鑫公司均未出具發(fā)票。指揮部張濤多次催要過發(fā)票。2017年12月28日，曲某1在禹城國(guó)稅局辦稅大廳補(bǔ)領(lǐng)了前油坊二期項(xiàng)目工程款共計(jì)221695899.12元的24張山東增值稅普通發(fā)票（200多萬的稅），交給了禹城高新社區(qū)建設(shè)指揮部。
3.證人曲某2（煙臺(tái)廣潤(rùn)置業(yè)有限公司出納）證言，證實(shí)2014年6月27日，煙臺(tái)廣潤(rùn)置業(yè)有限公司的法定代表人車路平讓曲某2在煙臺(tái)廣潤(rùn)置業(yè)有限公司開具一張41萬的現(xiàn)金支票，支取其中40萬元轉(zhuǎn)給了楊某1。
4.證人李某2（李某的兒子）證言，證實(shí)（1）2014年6月，李某在濟(jì)南黃金99御園小區(qū)選中10號(hào)樓2單元1702室，交了2萬元定金。房屋認(rèn)籌書是李某2簽的李某的名字。2014年6月和2014年7月，楊某1兩次交的房款，李某通知李某2去簽的字。第二次交房款后，李某2與開發(fā)商簽了購房、儲(chǔ)藏室的合同。2014年11月，李某2挑選的車位，并于2014年11月、2015年1月，分別交車位款5萬元、12萬元，這17萬元都是李某2向李某要的。2015年3月，李某2按照李某的安排，將黃金99御園房產(chǎn)變更到張某3名下，以張某3的名義與開發(fā)商重新簽訂的購買合同。2015年11月交房后，李某2拿著房子的鑰匙，和妻子王某3進(jìn)行了裝修并購買了家具，房產(chǎn)的物業(yè)費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)是李某2出的。（2）李某用過一輛煙臺(tái)牌照，車牌尾號(hào)是87的別克SUV。2017年李某2聽張某1說，楊某3要把車落在濟(jì)南，需要用李某2的身份證，落在李某2名下。李某2同意后，和張某1在車輛中介給大眾途觀越野車辦理的過戶手續(xù)。幾個(gè)月后，這車過戶到了張某1名下，李某2再?zèng)]見過這個(gè)車。
5.證人王某3（李某的兒媳）證言，證實(shí)大約2015年、2016年，李某2提到過張某3在濟(jì)南黃金99御園小區(qū)買了一套房。后來李某來濟(jì)南告訴王某3、李某2，張某3名下的黃金99御園小區(qū)10號(hào)樓2單元1702房子他們可以住、可以裝修，還把鑰匙留下。王某3聯(lián)系的裝修公司，和李某2確定的裝修風(fēng)格、裝修材料。李某2和裝修公司簽的合同。裝修款花費(fèi)26萬左右，大部分是李某2和王某3支付。
6.證人趙某（李某的妻子）證言，證實(shí)李某和趙某說過張某3在濟(jì)南有套房，因?yàn)閺埬?在煙臺(tái)，在物業(yè)上留了趙某的電話，這套房產(chǎn)上的一些小事趙某就幫著處理。
7.證人張某1證言，證實(shí)（1）楊某1通過張某1讓李某給別克昂科威選的魯Ｆ×××**車牌號(hào)。張某1回?zé)熍_(tái)后，楊某1委托張某1把掛好車牌的車開回禹城，將車和鑰匙交給了李某。2017年五六月，李某嫌昂科威耗油量大，就和楊某3換了一輛途觀。換完車后，李某讓張某1辦理相關(guān)手續(xù)，自己坐車回的禹城。張某1辦完手續(xù)把車交給了李某。過了大約一個(gè)月，李某對(duì)張某1說嫌途觀車車牌號(hào)碼不好，要把車過戶到張某1名下。張某1根據(jù)李某的安排，把這輛途觀車過戶到自己名下，但車是李某在使用。后來聽李某說用這輛途觀車和別人頂賬了。（2）2017年12月20日，張某1接楊某1電話，讓其去濟(jì)南綠地山東國(guó)際金融中心售樓處，替楊某1以張念訓(xùn)名義購買的住宅去選車位，從楊某1給張某1轉(zhuǎn)款的35萬中支付了22萬車位款。
8.證人張某3（李某的表妹）證言，證實(shí)（1）張某3名下的濟(jì)南黃金99御園小區(qū)的房產(chǎn)是楊某1買的，楊某1帶張某3去濟(jì)南簽的字。聽楊某1說房款已經(jīng)付過了。因?yàn)橼w某離濟(jì)南比較近，張某3寫過委托協(xié)議讓趙某幫忙處理跟房子有關(guān)的一些小事。聽楊某1說過為了孩子上學(xué)，李某2想租這個(gè)房子，但租沒租不清楚。（2）2017年，張某3聽楊某1說想在濟(jì)南炒房，因?yàn)橄拶?，張?名下有濟(jì)南的房子，所以想用張某3的父親張念訓(xùn)的名義買。買房的事事是楊某1拿著張念訓(xùn)的身份證去具體辦理的。（3）2016年底或2017年初，楊某1說喜歡煙臺(tái)海邊的海景房，想買套房。選定好天越灣這套房產(chǎn)后，楊某1說把房子落在張某3名下。過戶手續(xù)是張某3和楊某1去辦理的。購房合同是張某3簽的。
9.證人張某4（張某3的弟弟）證言，證實(shí)2018年5月底6月初，張某4收到了一個(gè)快遞，里面有個(gè)檔案袋，裝著張某3名下在濟(jì)南購買商品房的買賣合同、發(fā)票等資料。
10.證人車某（車路平的司機(jī)）證言，證實(shí)（1）車某名下尾號(hào)8556的農(nóng)商銀行賬戶用于管理禹城項(xiàng)目的資金使用。該賬戶的收支，都是車路平說了算，車某是按照車路平或曲某1的要求辦理轉(zhuǎn)賬。2015年7月17日，曲某1名下的賬戶向車某尾號(hào)8556轉(zhuǎn)賬37.2萬元，曲某1讓車某給楊某1轉(zhuǎn)款37.2萬元。（2）車某按照車路平的安排，分別于2017年10月26日、2018年2月13日用自己賬戶分別給楊某1轉(zhuǎn)款200萬。
11.證人楊某2（楊某1的侄子）證言，證實(shí)（1）2015年、2016年，楊某1安排楊某2在車管所給別克昂科威汽車辦理的掛牌手續(xù)，車牌號(hào)是楊某1選定的，登記在楊某1名下。（2）2017年下半年，楊某2開車帶楊某1、張某3去過禹城，第二天又去的濟(jì)南售樓處，還帶了張某3的一個(gè)親戚去售樓處買的房，
12.證人楊某3（楊某1的女兒）證言，證實(shí)2017年6月份前后，楊某1和楊某3說要用昂科威和換登記在楊某3名下的途觀，楊某3就答應(yīng)了。換的這輛昂科威登記在楊某1名下，但是楊某3之前沒見過，誰使用也不知道，途觀給了誰也不知道。
13.證人柴某2證言，證實(shí)2017年10、11月，柴某2去楊某4公司催要工程欠款，楊某4提出用鏟車頂賬。一段時(shí)間后，柴某2又去楊某4辦公室確認(rèn)用鏟車頂賬的事，李某提出用他的途觀車抵賬，也就是說李某將途觀車賣給楊某4，楊某4再使用這輛車抵頂欠柴某2公司的工程款。柴某2同意并安排李建辦理的提車和過戶手續(xù)。當(dāng)時(shí)李某和楊某4之間沒約定金額。
14.證人楊某4證言，證實(shí)用李某的途觀車抵賬的事是李某和柴某2商量好的。因?yàn)槔钅吃跅钅?公司有股份，又是領(lǐng)導(dǎo)，李某提出來后楊某4就沒反對(duì)。
15.證人楊某5（中天房地產(chǎn)公司法定代表人）證言，證實(shí)2013年7月，楊某5找李某協(xié)調(diào)借款。經(jīng)李某聯(lián)系，中天房地產(chǎn)公司向豐鑫公司借款441.7328萬元，借期至2015年1月1日，按18%年利率計(jì)算利息。到期后，中天公司未歸還本息。因豐鑫公司多次催要，2015年4月，李某提出讓中天公司用開發(fā)的房子抵頂借款本息。中天房地產(chǎn)公司用價(jià)值601.4826萬元的房子抵頂了596.695萬元本息，差價(jià)47876元豐鑫公司未歸還中天公司。
16.證人張某5（曾用名張濤，德州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)副主任科員）證言，證實(shí)前油坊二期主體和配套項(xiàng)目協(xié)議，是李某作為禹城市政府授權(quán)代表與豐鑫公司簽署。李某應(yīng)車路平要求協(xié)調(diào)天瑞房地產(chǎn)公司做擔(dān)保，兩項(xiàng)工程為BT建設(shè)模式，沒有經(jīng)過招投標(biāo)。主體項(xiàng)目委托專門機(jī)構(gòu)作的造價(jià)預(yù)算平均價(jià)是1100元/平方米左右，張某5向李某作了匯報(bào)，而李某和禹城市領(lǐng)導(dǎo)在會(huì)議確定的政府回購價(jià)為1280元/平方米，豐鑫公司向外分包的價(jià)格是930元/平方米。配套項(xiàng)目禹城市政府出的控制價(jià)是2500多萬，豐鑫公司嫌低。李某經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意與豐鑫公司簽訂3000多萬協(xié)議。審計(jì)結(jié)算時(shí)因存在虛報(bào)，審減掉500多萬。李某讓張某5在審計(jì)造價(jià)基礎(chǔ)上加15%投資回報(bào)2851.0998萬元起草報(bào)告，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。協(xié)調(diào)下來后，李某讓張某5起草工程款結(jié)算的利息292.95萬元的報(bào)告，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，最終配套工程款項(xiàng)支付3000多萬。前油坊二期項(xiàng)目工程款基本能及時(shí)撥付，不及時(shí)撥付的時(shí)候，車路平找過李某協(xié)調(diào)。李某表示只要工程款到高新區(qū)建設(shè)指揮部賬戶，指揮部不會(huì)截留，保證及時(shí)撥付。李某帶著張某5或自己打電話找過時(shí)任財(cái)政局長(zhǎng)李某5協(xié)調(diào)過工程款撥付的事情。工程款撥付時(shí)需要豐鑫公司提供有工程款對(duì)應(yīng)的發(fā)票，而在2012年至2017年底，指揮部給煙臺(tái)豐鑫公司撥付工程款的時(shí)候，煙臺(tái)豐鑫公司只提供收款收據(jù)，沒有提供過發(fā)票，這違反財(cái)務(wù)制度。會(huì)計(jì)許某多次向當(dāng)張某5提過，張某5也多次向李某匯報(bào)。李某說工程款該撥付就撥付，發(fā)票的事兒以后再說。2017年10月份，開了個(gè)協(xié)調(diào)會(huì)后，豐鑫公司補(bǔ)開了全部發(fā)票。
17.證人李某5（禹城市財(cái)政局原局長(zhǎng)）證言，證實(shí)李某5任禹城市財(cái)政局長(zhǎng)期間，禹城市城市建設(shè)的項(xiàng)目比較多，各個(gè)項(xiàng)目都需要資金，財(cái)政狀況非常緊張，有時(shí)不能保證前油坊二期項(xiàng)目工程款及時(shí)撥付。遇到這種情況，李某就會(huì)找到李某5，或者打電話或者到辦公室來，請(qǐng)求及時(shí)撥付。李某5根據(jù)財(cái)政計(jì)劃，基本上能夠按照禹城市政府和豐鑫公司簽的合同，撥付該項(xiàng)目的工程款。
18.證人張某6（禹城財(cái)政局長(zhǎng)）證言，證實(shí)張某6接任禹城市財(cái)政局長(zhǎng)時(shí)，前油坊二期項(xiàng)目2億多元工程款已經(jīng)撥付90%多。禹城財(cái)政比較緊張，不能每項(xiàng)工程都能及時(shí)撥付工程款。李某為了前油坊二期剩余工程款撥付的事多次到辦公室或打電話找張某6，張某6基本按照合同要求給撥付工程款。2017年下半年，因前油坊二期項(xiàng)目涉及2億多元的工程款撥付未開具發(fā)票，嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)制度，暫停撥款，李某來張某6辦公室協(xié)調(diào)。張某6明確要求開具正式發(fā)票并向市政府主要負(fù)責(zé)同志匯報(bào)。2017年12月，豐鑫公司補(bǔ)開了發(fā)票。2018年年初，結(jié)清了全部工程款。
19.證人張某7（原禹城市財(cái)政局副局長(zhǎng)）證言，證實(shí)張某7任禹城市財(cái)政局副局長(zhǎng)期間，李某自己或安排張濤多次找過張某7，讓及時(shí)撥付工程款。在2017年7月前后，張某7得知前油坊二期項(xiàng)目一個(gè)多億的資金沒有開發(fā)票就撥付了，是明顯違規(guī)，且可能造成稅款流失，就向財(cái)政局長(zhǎng)作了匯報(bào)，把指揮部會(huì)計(jì)批評(píng)一番。市政府因?yàn)檫@事專門開的協(xié)調(diào)會(huì)，讓煙臺(tái)的公司補(bǔ)開了發(fā)票。
20.證人許某證言，證實(shí)許某按照李某的要求，在給豐鑫公司單次撥付工程款時(shí)，存在多撥付的情況，但總數(shù)沒多撥。豐鑫公司在申請(qǐng)工程款撥付時(shí)，不提供發(fā)票問題，許某多次向李某、張濤說過。李某同意豐鑫公司拿著收款收據(jù)來領(lǐng)工程款，說該撥付就撥付，發(fā)票的事以后再說。因?yàn)槔钅痴f了算，雖然違反財(cái)務(wù)管理制度，李某讓撥款許某就撥付。2017年，沒開發(fā)票的事被市財(cái)政局知道了，許某向李某作了匯報(bào)。市里開了個(gè)協(xié)調(diào)會(huì)，豐鑫公司才按2.2億余元工程款開了發(fā)票。
21.證人高某證言，證實(shí)2011年9月，高某、李林才、車路平合資成立了煙臺(tái)豐鑫公司，高某任公司法定代表人。2012年春節(jié)后不久，車路平說想以煙臺(tái)豐鑫公司的名義承建禹城市政府的一個(gè)安置房建設(shè)項(xiàng)目，對(duì)高某講過在禹城有個(gè)關(guān)系，能保證項(xiàng)目資金能夠及時(shí)撥付。工程款都是找李某協(xié)調(diào)撥付。主體工程是以每平方米1280元的價(jià)格承包，以每平方米約950元的價(jià)格分包，毛利潤(rùn)是4700多萬元。2015年下半年，高某想退出，提出讓車路平給其2100萬元。到2016年8月，車路平分多次從收到的工程款中把高某應(yīng)得款付清。
22.證人車路平2018年9月12日口述，由妻子周洪麗代筆書寫證言（附車路平的口述視頻、情況說明、郵寄信封、錄像資料），證實(shí)車路平任煙臺(tái)豐鑫公司董事長(zhǎng)。大約2011年底，禹城市政府準(zhǔn)備在前油坊村為當(dāng)?shù)匕傩战ò仓梅?，因工程價(jià)格低，又需要施工方出資，很長(zhǎng)時(shí)間沒有找到合作方。李某通過親戚楊某1找到車路平。車路平公司經(jīng)過考察，政府項(xiàng)目部和時(shí)任項(xiàng)目總指揮的李某做工作，決定投資該項(xiàng)目，并與禹城市政府以招商引資的方式簽訂了合同，于2012年5月開工。2013年至2017年，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，李某多次索要財(cái)物。為順利拿到應(yīng)得工程款，豐鑫公司項(xiàng)目部經(jīng)理趙勇提出李某的兒子結(jié)婚要送50萬元。經(jīng)車路平同意，通過楊某1轉(zhuǎn)給李某50萬元。通過楊某1在煙臺(tái)買車一部，價(jià)值約20余萬元。前后三次為李某買房。李某是通過楊某1要錢并購買，煙臺(tái)天越灣一棟價(jià)值200余萬元。濟(jì)南兩棟，其中一棟在濟(jì)南黃金99小區(qū)，價(jià)值200萬元，另一棟價(jià)值約400余萬元。
該材料是車路平從英國(guó)郵寄至德州市監(jiān)察委第二監(jiān)察室，監(jiān)察室工作人員接到信件后進(jìn)行拆封并同步錄像。
（二）書證
1.明細(xì)分類賬、現(xiàn)金日記賬、曲某1工作記錄，證實(shí)煙臺(tái)豐鑫公司賬目和曲某1工作記錄中記載，2013年10月10日，車路平的妻子周洪麗給楊某1支付50萬元未歸還。
2.開戶信息、開戶憑證、存款憑條、記賬憑證、電匯憑證，證實(shí)楊某1于2013年9月29日在農(nóng)業(yè)銀行開尾號(hào)7767卡，2013年10月10日車路平給該賬戶匯款50萬。
3.楊某16949賬戶明細(xì)、工商銀行憑證、李某27960賬戶明細(xì)、楊某12776賬戶明細(xì)、張某10671賬戶明細(xì)、銀行憑證，證實(shí)2014年8月12日張某1給楊某1尾號(hào)7769轉(zhuǎn)賬40萬。2015年1月10日楊某1名下農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)2315賬戶轉(zhuǎn)入李某2名下尾號(hào)7960銀行卡12萬元。2015年9月29日楊某1尾號(hào)2776賬戶支取現(xiàn)金60萬元，2016年4月19日給李某的父親李長(zhǎng)元尾號(hào)8504賬戶中轉(zhuǎn)賬60萬元，2017年12月20日轉(zhuǎn)給張某1尾號(hào)2625賬戶35萬元。
4.黃金99御園認(rèn)購協(xié)議書、收據(jù)、憑證，證實(shí)2014年5月24日，黃金99御園認(rèn)購協(xié)議書乙方簽字是李某，是李某的身份證號(hào)和聯(lián)系方式，地址是山東省監(jiān)獄。黃金綠苑公司收到李某交款2萬元。
5.黃金99御園簽約審批單、收據(jù)（2張），車庫審批單、收據(jù)（2張）、憑證，濟(jì)南市商品房買賣合同、地下車位使用權(quán)合同，證實(shí)黃金99御園房屋和車庫簽約客戶乙方（買房）姓名、收據(jù)上的交款人是李某2，2014年6月27日交款102萬（已付2萬，認(rèn)籌優(yōu)惠2萬抵5萬）、2014年7月8日交款90.5939萬元。2014年11月9日付5萬、2015年1月10日付12萬。
6.楊某4賬戶8794明細(xì)、楊某1賬戶6812明細(xì)、20188269號(hào)電匯憑證、曲某25963賬戶明細(xì)、煙臺(tái)廣潤(rùn)置業(yè)有限公司財(cái)物賬證、車路平8301賬戶明細(xì)、農(nóng)行憑證、車路平5555賬戶明細(xì)、曲某18128賬戶明細(xì)、煙臺(tái)豐鑫0690賬戶明細(xì)、禹城高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部3319賬戶、禹城高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部支付豐鑫1000萬工程款賬證、曲某1記事本節(jié)選、李某2賬戶7369、7960明細(xì)、李某2存入5萬憑證，證實(shí)2014年5月24日，楊某4德州銀行8794賬戶在黃金綠苑公司現(xiàn)場(chǎng)消費(fèi)2萬；2014年6月27日，曲某2農(nóng)商行5963賬戶轉(zhuǎn)40萬至車路平農(nóng)商行8301賬戶，當(dāng)日車路平8301賬戶轉(zhuǎn)50萬至楊某1農(nóng)行6812賬戶，楊某1農(nóng)行6812賬戶支出100萬；2014年7月4日，禹城高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部工行3319賬戶轉(zhuǎn)1000萬至煙臺(tái)豐鑫工行0690賬戶，煙臺(tái)豐鑫工行0690賬戶轉(zhuǎn)400萬至曲某1工行8128賬戶，當(dāng)日曲某1工行8128賬戶轉(zhuǎn)入車路平工行5555戶400萬，2014年7月8日車路平工行5555戶400萬轉(zhuǎn)100萬楊某1農(nóng)行6812賬戶，當(dāng)日楊某1農(nóng)行6812賬戶支出90.5939萬；2014年11月9日李某2建行7369賬戶現(xiàn)金存入5萬元，當(dāng)日李某2建行7369賬戶支出5萬；2015年1月10日楊某1農(nóng)行6812賬戶轉(zhuǎn)12萬至李某2農(nóng)行7960賬戶，2015年1月11日李某2農(nóng)行7960賬戶支出12萬；2016年11月9日李某2建行7369賬戶支出28231.28元、1321.2元。印證黃金99御園房產(chǎn)房款、車位款、契稅繳納情況。
7.黃金99御園退房申請(qǐng)審批單、退房申請(qǐng)、購房承諾書、濟(jì)南市商品房買賣合同、地下車位買賣合同、銷售不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票，證實(shí)李某2于2015年3月12日申請(qǐng)退房，當(dāng)日張某3簽訂購房承諾書，2015年4月30日、2015年5月7日分別簽訂商品房和地下車位買賣合同，2015年4月25日交付房款188.2085萬元、4.4040萬元和車位款17萬元。
8.業(yè)主資料登記表、裝修施工申請(qǐng)審批表、裝修施工許可證、承諾書、鑰匙托管承諾書、房屋鑰匙簽收確認(rèn)書、房屋驗(yàn)收記錄表、交房手續(xù)書、契稅納稅申報(bào)表、稅收完稅證明（2016年11月9日），證實(shí)黃金99御園10-2-1702業(yè)主是張某3、緊急情況聯(lián)絡(luò)人是趙某（業(yè)主資料登記表），上述手續(xù)業(yè)主（納稅人）簽字是張某3。
9.建筑裝飾工程施工合同、裝修竣工驗(yàn)收表、自來水開戶及用水信息、電開戶及用電信息，證實(shí)黃金99御園10-2-1702裝修合同發(fā)包方是李某2、裝修竣工驗(yàn)收業(yè)主信息是張某3，簽章李某2，自來水、電開戶的戶主是李某2。
10.《濟(jì)南市人民政府辦公廳關(guān)于保持房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》、《濟(jì)南市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)發(fā)地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控工作的通知》、《濟(jì)南市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加大防控力度存進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展的通知》、《濟(jì)南市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善調(diào)控措施促進(jìn)我市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》、《關(guān)于落實(shí)濟(jì)政辦發(fā)[2017]13號(hào)文限購政策有關(guān)問題通知》、《濟(jì)南市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)關(guān)于貫徹執(zhí)行住房限購政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》，證實(shí)濟(jì)南市政府于2016年9月28日開始實(shí)施房地產(chǎn)限購政策及后期政策調(diào)整情況。
11.阿波羅（禹城）大酒店住宿記錄，證實(shí)楊某1于2014年6月24日至7月1日在該酒店有住宿記錄。印證了楊某1為給李某購買房屋來禹城住宿7日。
12.昂科威機(jī)動(dòng)車檔案資料（申請(qǐng)表、所有人身份證明、完稅證明、交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)憑證、國(guó)產(chǎn)機(jī)動(dòng)車整車出廠合格證、機(jī)動(dòng)車查驗(yàn)記錄表）、記賬憑證、收款收據(jù)、發(fā)票，證實(shí)昂科威魯Ｆ×××**登記在楊某1名下，所有人身份證明、保險(xiǎn)、完稅證明、煙臺(tái)華洋大通汽車銷售公司定金收據(jù)、車款支付是楊某1的名字。
13.不動(dòng)產(chǎn)登記申請(qǐng)審批表、身份信息、稅收完稅證明、增值稅專用發(fā)票、房屋買賣合同、詢問記錄、照片、煙臺(tái)市高新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢結(jié)果、山東省煙臺(tái)市房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)收款收據(jù)、商品房預(yù)售資金收存通知單、預(yù)購商品房預(yù)告登記申請(qǐng)書、《商品房買賣合同》登記備案回執(zhí)、商品房買賣合同、合同、商品房買賣協(xié)議，證實(shí)天越灣房產(chǎn)（煙臺(tái)市高新區(qū)濱海中路1599號(hào)192號(hào)樓2單元302）是張波所有，于2016年8月3日、11月3日與楊某1分別簽訂房屋買賣協(xié)議、合同，于2017年1月6日與張某3簽訂房屋買賣合同。房屋買賣過程符合買賣規(guī)定和程序。
14.禹城高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部賬證，豐鑫公司0690交易明細(xì)，曲某1工行8128賬戶開戶信息、交易明細(xì)，周洪麗賬戶5351明細(xì)、同城電匯、匯款憑證，楊某1開戶信息、7673、2844賬戶明細(xì)，車路平0517賬戶明細(xì)，曲某26503賬戶明細(xì)、同城電匯，證實(shí)2016年8月22日，禹城高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部4680賬戶于轉(zhuǎn)318.21萬至煙臺(tái)豐鑫0690公戶，該公戶于次日將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)至曲某1工行8128賬戶，該賬戶轉(zhuǎn)78萬至周洪麗農(nóng)信社5351賬戶，轉(zhuǎn)78萬至楊某1農(nóng)行7673賬戶，轉(zhuǎn)78萬至吳紅梅農(nóng)行3169賬戶；2016年10月28日，曲某2農(nóng)行6503賬戶轉(zhuǎn)50萬、車路平農(nóng)信社6710賬戶轉(zhuǎn)90萬至楊某1農(nóng)行7673賬戶，2016年11月3日楊某1農(nóng)行7673賬戶支付吳紅梅農(nóng)行3169賬戶120萬；2017年1月5日，楊某1農(nóng)行7673賬戶支付張波5386賬戶40萬，2017年1月6日，消費(fèi)24481.33元、16320.89元；2017年1月21日，車路平農(nóng)信社6710賬戶轉(zhuǎn)42.2萬元楊某1農(nóng)商行0517賬戶。
印證了曲某1按照趙勇安排將工程款轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶再轉(zhuǎn)至周麗洪賬戶，曲某2按車路平安排給楊某1轉(zhuǎn)款50萬元，楊某1替車路平給李某墊付房款，車路平通過楊某1付房款歸還墊款的事實(shí)。
15.綠地山東國(guó)際金融中心認(rèn)購協(xié)議書、購房協(xié)議書（儲(chǔ)藏室）、車位認(rèn)購書，證實(shí)濟(jì)南綠地山東國(guó)際金融中心項(xiàng)目B10地塊5號(hào)樓1單元1602室商品房及儲(chǔ)藏室購買協(xié)議上乙方（購買方）是張念訓(xùn)。
16.楊某1農(nóng)行7673卡小票（300+90.5萬）、綠地控股集團(tuán)有限公司收據(jù)（住宅、儲(chǔ)藏間、車位意向金，共390.5萬元）、張某1農(nóng)行0671卡小票（22萬）、綠地控股集團(tuán)有限公司收據(jù)（車位32萬元）、楊某17673賬戶明細(xì)（車某工行5564轉(zhuǎn)來200萬，江胡史共100萬，綠地消費(fèi)300萬）、車某5564開戶信息車某5564明細(xì)（永鵬、楓丹白露各轉(zhuǎn)來100萬，后轉(zhuǎn)楊某17673農(nóng)行200萬）、賬證（2017年10月26日第108號(hào)）、楓丹白露賬證（2017年10月26日第107號(hào)）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及情況說明、賬證（2017年10月26日第109號(hào)）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及情況說明楊某19777開戶憑證、楊某19777賬戶明細(xì)、楊某66777開戶信息及明細(xì)、張某10671賬戶明細(xì)、賬證（2018年4月30日第31號(hào)、2018年2月13日第93號(hào)）、車某5564明細(xì)、濟(jì)南楓丹白露裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司、煙臺(tái)市鼎恒食品有限公司工商登記情況，印證證人車某、楊某1、張某4、楊某6、張某1為支付綠地房款借款、付款、轉(zhuǎn)賬的情況。
17.禹城市人民政府關(guān)于高新區(qū)前油坊等村莊搬遷安置的實(shí)施意見、關(guān)于推進(jìn)前油坊小區(qū)建設(shè)工作的請(qǐng)示、關(guān)于加快前油坊小區(qū)建設(shè)工作的請(qǐng)示、關(guān)于推進(jìn)前油坊小區(qū)建設(shè)BT模式進(jìn)展情況的回報(bào)、中共禹城高新區(qū)工委、禹城高新區(qū)管委會(huì)關(guān)于成立高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部的通知、專題會(huì)議紀(jì)要，證實(shí)高新區(qū)前油坊小區(qū)拆遷、部署、推進(jìn)、組織成立等情況。其中前油坊項(xiàng)目是采用BT模式，高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部負(fù)責(zé)高新區(qū)社區(qū)建設(shè)過程中所涉具體事宜。李某任常務(wù)副總指揮，主持指揮部日常工作，負(fù)責(zé)所有資金審簽。
18.水岸國(guó)際（前油坊二期項(xiàng)目）9號(hào)、15號(hào)、27（33、37、38）號(hào)樓土建及安裝工程預(yù)算書，證實(shí)前油坊項(xiàng)目經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，工程報(bào)價(jià)分別為1036.27、1101.69、1181.64元/平方米。
19.禹城水岸國(guó)際安置小區(qū)項(xiàng)目投資合作協(xié)議，證實(shí)李某作為禹城市政府與煙臺(tái)豐鑫投資有限公司、禹城市天瑞房地產(chǎn)開發(fā)公司就水岸國(guó)際安置小區(qū)，采用BT模式開發(fā)，于2012年4月12日簽訂協(xié)議。約定禹城市政府以1280元/平方米向煙臺(tái)豐鑫公司回購。
20.關(guān)于禹城水岸國(guó)際安置小區(qū)項(xiàng)目結(jié)算付款審計(jì)情況的匯報(bào)，證實(shí)禹城市審計(jì)局對(duì)前油坊二期主體項(xiàng)目審計(jì)的結(jié)算價(jià)格是1280元/平方米。
21.建設(shè)工程施工合同，證實(shí)煙臺(tái)豐鑫投資有限公司分別與禹城市宏達(dá)建筑安裝有限公司、禹城市恒通建筑有限公司、禹城禹新建安工程有限公司、禹城盛達(dá)建筑安裝有限公司、禹城市惠通建筑有限公司在2012年5月29日、2012年5月18日、2012年6月5日、2012年4月29日就禹城市水岸國(guó)際，以930元/平方米、950元/平方米不等的價(jià)格簽訂分包合同。
22.關(guān)于禹城市水岸國(guó)際小區(qū)配套、幼兒園及大門工程招標(biāo)控制價(jià)的通知，證實(shí)禹城市政府投資評(píng)審中心審核的禹城市水岸國(guó)際小區(qū)配套、幼兒園及大門工程招標(biāo)控制價(jià)為25237457.61元。
23.禹城水岸國(guó)際安置小區(qū)項(xiàng)目配套工程投資合作協(xié)議，證實(shí)2013年5月18日，李某作為禹城市政府授權(quán)代表和煙臺(tái)豐鑫投資有限公司、禹城市天瑞房地產(chǎn)公司簽訂禹城水岸國(guó)際安置小區(qū)項(xiàng)目配套工程投資合作協(xié)議，工程以BT建設(shè)模式，安置項(xiàng)目室外配套價(jià)值3022.78萬元。
24.禹城高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部關(guān)于撥付前油坊小區(qū)二期室外配套工程資金的請(qǐng)示，證實(shí)2015年12月6日，李某簽字以禹城市高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部名義，向禹城市政府請(qǐng)示向前油坊小區(qū)二期室外配套工程資金撥款800萬。
25.審計(jì)報(bào)告（禹城水岸國(guó)際二期配套工程）、工程結(jié)算造價(jià)審核報(bào)告（山東華瑞建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司出具），證實(shí)禹城市審計(jì)局審定前油坊二期配套工程結(jié)算造價(jià)是24792172.90元，報(bào)價(jià)30358721.19元，審減工程造價(jià)5566548.29元。
26.豐鑫公司關(guān)于禹城水岸國(guó)際小區(qū)二期室外配套工程結(jié)算的申請(qǐng)，證實(shí)煙臺(tái)豐鑫公司于2017年5月6日向禹城市高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部申請(qǐng)工程款24792172.90元和15%投資回報(bào)率3718825.94元，共計(jì)28510998.84元予以撥付。
27.禹城高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部關(guān)于撥付前油坊小區(qū)二期室外配套工程資金利息結(jié)算的請(qǐng)示報(bào)告，證實(shí)2017年6月16日，李某簽字以禹城高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部名義向禹城市政府請(qǐng)示對(duì)前油坊二期室外配套工程資金2851.0998萬元（含15%投資回報(bào)）的利息與工程款一并結(jié)算。
28.禹城高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部關(guān)于撥付前油坊二期項(xiàng)目室外配套工程資金利息的請(qǐng)示報(bào)告，證實(shí)2017年8月14日，李某簽字以禹城高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部向禹城市政府申請(qǐng)支付2851.0998萬元，利息292.95萬元申請(qǐng)撥付。
29.禹城高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部2012-2017年工程分類支出明細(xì)、收款收據(jù)、記賬憑證、禹城市政府投資項(xiàng)目資金審批表，增值稅普通發(fā)票，煙臺(tái)豐鑫公司禹城分公司工行開戶信息及交易明細(xì)、禹城高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部交易明細(xì)，證實(shí)高新區(qū)建設(shè)指揮部給煙臺(tái)豐鑫公司提前、及時(shí)撥付工程款。2017年12月28日前煙臺(tái)豐鑫公司領(lǐng)取工程款未開具發(fā)票，2017年12月28日開具24賬增值稅普通發(fā)票，合計(jì)221695899.12元。禹城市政府投資項(xiàng)目審批表上，李某作為項(xiàng)目法人意見、市級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行簽字。
30.魯（2017）濟(jì)南市不動(dòng)產(chǎn)第0101904號(hào)、第0101905號(hào)不動(dòng)產(chǎn)證、魯（2017）煙臺(tái)市高不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0000090號(hào)證，證實(shí)濟(jì)南市歷下區(qū)荊山路6號(hào)黃金99御園10號(hào)樓2-1702號(hào)樓住宅建筑面積140.58平方米，儲(chǔ)藏室建筑面積11.01平方米；煙臺(tái)高新區(qū)濱海中路1599號(hào)192號(hào)樓2單元302號(hào)建筑面積157.12平方米。
（三）被告人的供述和辯解
被告人李某的供述和辯解，證實(shí)2012年李某擔(dān)任禹城高新區(qū)管委會(huì)副主任兼任禹城高新區(qū)社區(qū)建設(shè)指揮部常務(wù)副總指揮，負(fù)責(zé)前油坊二期項(xiàng)目。就該項(xiàng)目，李某和其他投資方談過，均因?qū)Ψ教岢鲂枰獡?dān)保沒談成。與車路平煙臺(tái)豐鑫公司談判時(shí)，豐鑫公司也提出需要擔(dān)保。李某找了禹城高新區(qū)下屬單位禹城高新投融資公司投資成立的禹城市天瑞房地產(chǎn)開發(fā)公司作擔(dān)保，車路平豐鑫公司就簽合同承建2個(gè)多億的前油坊二期項(xiàng)目。該項(xiàng)目工程款的申請(qǐng)和撥付需要李某的簽字同意。車路平為了撥付工程款的事找過李某，想讓李某平時(shí)多照顧，還讓李某催要過工程款。李某積極申請(qǐng)并多次協(xié)調(diào)財(cái)政局長(zhǎng)撥付車路平豐鑫公司工程款。在車路平豐鑫公司只提供收款收據(jù)沒按規(guī)定提供發(fā)票的情況下，李某也是及時(shí)安排給豐鑫公司撥付工程款。李某與豐鑫公司簽訂主體和配套的協(xié)議中沒有15%投資回報(bào)率的規(guī)定，合同中規(guī)定的價(jià)格超出測(cè)算平均造價(jià)和政府控制價(jià)的部分，是李某協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)定的。在最終配套結(jié)算時(shí)，豐鑫公司申報(bào)工程款不實(shí)，被審減。李某在審定價(jià)格后，先后于2017年5月5日、8月14日讓張某5寫回報(bào)投資15%利息的報(bào)告。李某協(xié)調(diào)市長(zhǎng)簽字，找過財(cái)政局長(zhǎng)、副局長(zhǎng)申請(qǐng)工程款。
（1）2013年10月份，李某的兒子結(jié)婚時(shí)，車路平通過楊某1給李某一張楊某1名下的銀行卡，李某查詢后知道是50萬。李某收到卡后，心里很害怕、擔(dān)心，意識(shí)到數(shù)額太大不是人情往來，但覺得車路平承攬的前油坊項(xiàng)目掙錢了，自己給車路平幫了不少忙和自己的貪婪心理，就要了車路平送的50萬元的卡。第二年李某因?yàn)橛X得領(lǐng)導(dǎo)干部放這么多錢不好,將該卡交給楊某1保管。連同該卡內(nèi)50萬，李某讓楊某1共保管歸其所有的240萬元。
（2）2014年，李某因?yàn)閮合眿D懷孕，想給孩子創(chuàng)造一個(gè)更好的生活環(huán)境，在濟(jì)南選定黃金99御園小區(qū)10號(hào)樓2單元1702室，自己交了2萬元認(rèn)籌金，李某2簽購房合同、替李某簽訂認(rèn)購書。因?yàn)檐嚶菲降捻?xiàng)目安置完成，且拿到了50%的工程款，李某就聯(lián)系車路平來禹城，告知其要在濟(jì)南買房的打算，意思是讓車路平出錢。車路平明白李某的意思，表示出錢為李某買房。交房款時(shí)李某提議交個(gè)首付，車路平說付全款。李某心里害怕但貪欲太強(qiáng)還是欣然接受。李某為了安全，要求車路平通過楊某1付款。楊某1兩次支付房款190.5939萬元。李某自已花費(fèi)17萬元購買了車位，房子裝修及費(fèi)用是李某2夫婦負(fù)責(zé)和出資的。因房屋購買合同是李某2簽的,擔(dān)心被組織調(diào)查，李某將房子轉(zhuǎn)移登記在其表妹張某3（楊某1之妻）名下，但依然歸李某家所有，與楊某1家沒關(guān)系。
（3）2015年7月份，李某去煙臺(tái)，和車路平、楊某1一塊吃飯的時(shí)候，向車路平提出想購買一輛別克昂科威車，意思是想讓車路平出錢。車路平接著表示吃完飯去看車。4S店正好有李某喜歡的車，車路平當(dāng)即表示給李某買車。因?yàn)槔钅骋谋容^急，車路平資金緊張，讓楊某1墊付的車款33.54344萬元。李某自己選的車牌，為了安全、規(guī)避調(diào)查，讓楊某1把車登記在楊某1名下，由楊某1辦理購車、稅費(fèi)、保險(xiǎn)、掛牌等手續(xù)。張某1把該車開回禹城后，把車鑰匙、手續(xù)交給李某，由李某日常使用。李某意識(shí)到前油坊項(xiàng)目是煙臺(tái)公司承建，開的車是煙臺(tái)牌照太高調(diào)，影響不好，讓張某1把車開回?zé)熍_(tái)和楊某1女兒換了一輛大眾途觀車，先登記在李某2名下，后又改到張某1名下，最后頂賬給柴某2。李某要車路平出資購買昂科威車，是因?yàn)檐嚶菲匠袛埖那坝头欢谥黧w和配套工程項(xiàng)目是李某介紹的，李某主管該項(xiàng)目給車路平幫過很多忙，在工程款申請(qǐng)、撥付上幫助很大，車路平在該項(xiàng)目中也掙錢了，應(yīng)該感謝李某。車路平能給其買車是基于李某是高新區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)，主管該項(xiàng)目，在工程款的撥付上幫助很大，后續(xù)工程款還需要李某的協(xié)調(diào)和撥付。
（4）2016年夏天，李某去煙臺(tái)探親，和張某1在煙臺(tái)天越灣樓盤轉(zhuǎn)房子時(shí)，看上一套二手房，就把想買該房的意思告訴了楊某1，又聯(lián)系了車路平，說看上一套房子，讓其聯(lián)系楊某1，把錢給楊某1，由楊某1出面買房。車路平當(dāng)時(shí)沒多么反感就答應(yīng)了。天越灣房產(chǎn)房款和稅費(fèi)合計(jì)242.080222萬元。為了安全、規(guī)避調(diào)查，李某安排將該房產(chǎn)登記在張某3名下，房子的資料由楊某1保管，房子的使用、處置李某說了算，裝修方案、風(fēng)格是李某定的。委托楊某1進(jìn)行了裝修，裝修花費(fèi)是李某的錢。李某和楊某1去煙臺(tái)看過裝修用的瓷磚、墻磚和家具，到裝修現(xiàn)場(chǎng)看過，對(duì)門窗不滿意，讓楊某1換掉的。李某讓車路平出資購買天越灣房產(chǎn)，是基于自己利用自己的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)協(xié)調(diào)車路平公司借給中天公司借款時(shí)，車路平公司負(fù)責(zé)人趙勇說過利息給李某。后來李某讓中天公司以房產(chǎn)抵賬給車路平公司，要回了借款和利息。李某向車路平說過利息的事，車路平一直沒給。
（5）2017年10月份，李某看好濟(jì)南綠地一套房子（B10地塊5號(hào)樓1單元1602室）后，告訴楊某1用其岳父張念訓(xùn)的名義買。李某聯(lián)系車路平，說看上一套房，讓車路平準(zhǔn)備錢，由楊某1出面買。李某感覺車路平很不愿意，但沒有拒絕。交房款時(shí)，李某聯(lián)系楊某1，楊某1問房?jī)r(jià)多少，說車路平給轉(zhuǎn)了200萬。李某讓先湊湊，連儲(chǔ)藏室一共支付房款390.5萬。2017年底，李某挑選車位，車位款想讓楊某1用為自己保管的240萬支付。楊某1有事來不了，把車位款轉(zhuǎn)給張某1，讓張某1代替張念訓(xùn)簽訂的協(xié)議。李某讓車路平出資買房，是因?yàn)榍坝头豁?xiàng)目工程款到了結(jié)算階段，李某為該項(xiàng)目向市財(cái)政協(xié)調(diào)及時(shí)撥付工程款，在最后算賬時(shí)才讓車路平公司補(bǔ)齊全部工程發(fā)票。
（四）電子數(shù)據(jù)
從李某手機(jī)提取的綠地中央公館圖片，證實(shí)綠地房產(chǎn)位置情況。
本案其他證據(jù)：
（一）書證
1.李某干部任免審批表、李某任職及分工文件、山東省人民政府關(guān)于同意禹城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)更名的批復(fù)、禹城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)文件專題會(huì)議紀(jì)要（2008年6月10日），證實(shí)李某于2002年1月至2011年11月?lián)斡沓鞘懈咝聟^(qū)管委會(huì)副主任，2011年11月開始擔(dān)任禹城市高新區(qū)管委會(huì)主任（副縣級(jí)），2014年7月21日山東省人民政府同意禹城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)更名為德州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)后，李某擔(dān)任德州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會(huì)主任。期間，2010年3月至2011年11月兼任東城街道黨委書記，2005年6月至2007年12月兼擔(dān)任禹城高新區(qū)黨工委委員，2007年12月至2011年11月兼任禹城高新區(qū)黨工委副書記，2012年9月任禹城市人民政府黨組成員。
2.戶籍證明，證實(shí)李某生于1963年7月24日，已達(dá)刑事責(zé)任年齡具有刑事責(zé)任能力。
3.到案經(jīng)過、自書材料、情況說明，證實(shí)李某于2018年5月25日在禹城賓館一樓會(huì)議室被德州市監(jiān)察委員會(huì)工作人員帶至德州市廉政教育中心，當(dāng)日被采取留置措施，如實(shí)供述了監(jiān)察機(jī)關(guān)未掌握的收受禹城中商房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)人賈某52.20664萬元，在購置禹城大禹盛景房產(chǎn)過程中，接受開發(fā)商王某1給其減免房款60萬元，收受車路平送的50萬元銀行卡、昂科威汽車和煙臺(tái)天越灣房產(chǎn)等犯罪事實(shí)。李某于2018年8月21日在監(jiān)察機(jī)關(guān)配合該機(jī)關(guān)宣傳部談話并同步錄制視頻。
4.德州市監(jiān)察委收據(jù)，證實(shí)2018年8月17日，德州市監(jiān)察委收到李某涉案款203.54344萬元。
5.查封、扣押決定書（附收條），證實(shí)德州市監(jiān)察委分別于2018年7月10日、7月16日依法對(duì)張念訓(xùn)名下綠地國(guó)際金融中心B-5-1-1602號(hào)房屋及儲(chǔ)藏室、車位認(rèn)購款共計(jì)412.5萬元、濟(jì)南荊山路6號(hào)黃金99御園10號(hào)樓2單元1702號(hào)房屋及2單元負(fù)一層2-127號(hào)儲(chǔ)藏室、張某3名下煙臺(tái)高新區(qū)濱海中路1599號(hào)192號(hào)樓2單元302號(hào)房產(chǎn)予以查封。
6.立案決定書、送達(dá)回執(zhí)，證實(shí)本案于2018年5月23日立案調(diào)查。
7.留置批準(zhǔn)書、留置令、留置令回執(zhí)、留置通知書，證實(shí)2018年5月25日，經(jīng)山東省監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)，由德州市監(jiān)察委員會(huì)依法對(duì)李某采取留置強(qiáng)制措施。
8.留置訊問單、詢問通知書、被訊問人權(quán)利義務(wù)告知書、證人權(quán)利義務(wù)告知書、查詢金融財(cái)產(chǎn)通知單、調(diào)取證據(jù)通知書，證實(shí)本案訊問、詢問，證據(jù)查詢、調(diào)取，程序合法。
9.辦案說明，證實(shí)車路平及其妻子周洪麗在監(jiān)察機(jī)關(guān)辦理限制其出境手續(xù)期間，于2018年5月28日去英國(guó)。7月10日，調(diào)查組規(guī)勸車路平回國(guó)配合調(diào)查，車路平以身體原因推拖回國(guó)?，F(xiàn)車路平與周洪麗正在辦理馬來西亞藍(lán)卡（永久居住權(quán)），以期滯留海外。
關(guān)于被告人李某及其辯護(hù)人有關(guān)受賄款與車路平應(yīng)向被告人李某支付利息、好處費(fèi)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，車路平給被告人李某出資買車買房的目的，主要出于被告人李某的職務(wù)能夠?yàn)樨S鑫公司開發(fā)的前油坊二期項(xiàng)目在工程款申請(qǐng)、撥付等方面提供幫助，雙方在交易過程中均沒有關(guān)于利息及好處費(fèi)的內(nèi)容。即使車路平一方有過這方面的承諾，也不能成為被告人李某作為國(guó)家公職人員接受他人財(cái)物的正當(dāng)理由。被告人李某及其辯護(hù)人有關(guān)受賄款與利息、好處費(fèi)有關(guān)的辯護(hù)意見，本院不予采納。
關(guān)于被告人李某的辯護(hù)人提出的其他辯護(hù)意見，（一）關(guān)于被告人李某具有從輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。（二）關(guān)于涉及車路平的三套涉案房產(chǎn)受賄的是錢而不是房產(chǎn)的辯護(hù)意見。經(jīng)查，該三套房產(chǎn)由車路平提供絕大部分購房款完成定購過程中，被告人李某的意思表示明確，就是讓車路平出資完成購房，而不是收受車路平的錢財(cái)后自己購房。該辯護(hù)意見，本院不予采納。（三）關(guān)于退贓數(shù)額應(yīng)以受賄價(jià)值為限的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人李某收受賈某的財(cái)物,除依法認(rèn)定的犯罪數(shù)額外，因被告人李某未付房款，房產(chǎn)增值部分7.9336萬元屬違法所得，雖然不計(jì)入犯罪數(shù)額，依法也應(yīng)予沒收。被告人李某非法收受車路平的三套房產(chǎn)，屬違法所得，除被告人李某個(gè)人出資2萬元（按5萬元計(jì)算）和楊某1墊付的5939元及其增值部分外，依法應(yīng)予追繳。該辯護(hù)意見，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人李某利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人李某在受賄過程中，除接受車路平的50萬元現(xiàn)金之外，均有向行賄人索取財(cái)物的意思表示，屬索賄行為，依法從重處罰。被告人李某到案后如實(shí)交待了自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，依法從輕處罰。被告人李某到案后，積極配合監(jiān)察機(jī)關(guān)錄制警示教育視頻，具有悔罪表現(xiàn)，其親屬向辦案機(jī)關(guān)退繳了部分違法所得，酌情從輕處罰。被告人李某非法收受的現(xiàn)金、車款及扣除其個(gè)人出資部分外的房產(chǎn)，屬違法所得，依法予以沒收。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第六十七條，《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋>》第三條第一款、第十八條、第十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯受賄罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣一百萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年5月25日起至2030年5月24日止。罰金自判決生效之日起十日內(nèi)一次性向本院繳納。）
二、被告人李某受賄所得贓款人民幣195.60984萬元及違法所得7.9336萬元予以沒收，上繳國(guó)庫。
三、被告人李某受賄所得煙臺(tái)市高新區(qū)濱海中路1599號(hào)天越灣小區(qū)192-2-302室房產(chǎn)及儲(chǔ)藏室一套、濟(jì)南綠地山東國(guó)際金融中心項(xiàng)目B10地塊5-1-1602室商品房及儲(chǔ)藏室一套、濟(jì)南黃金99御園小區(qū)10-2-1702號(hào)房產(chǎn)及儲(chǔ)藏室一套（扣除個(gè)人出資抵頂房款的5萬元和楊勝忠墊付的5939元及其增值部分的價(jià)值）依法變現(xiàn)，扣除變現(xiàn)成本后所得價(jià)款予以沒收，上繳國(guó)庫。
如不服本判決，可在收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省德州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 鄭士新
審 判 員 勾德超
人民陪審員 馮炳儒
二〇一九年一月二十五日
書 記 員 田 鳳
