案由 受賄
案號 （2019）魯0405刑初34號
棗莊市臺兒莊區(qū)人民檢察院以棗臺檢刑訴（2019）18號起訴書指控被告人劉某某犯受賄罪，于2019年3月5日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。棗莊市臺兒莊區(qū)人民檢察院指派檢察員張科出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人賀成柱、孫濤到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
棗莊市臺兒莊區(qū)人民檢察院指控，2013年至2018年，被告人劉某某利用擔(dān)任棗莊銀行黨組成員、黨委委員、副行長、貸款審查委員會主任等職務(wù)便利，為他人在貸款審批、展期及承攬棗莊銀行建設(shè)項(xiàng)目等方面謀取利益，并收受他人賄送的現(xiàn)金、購物卡、熊貓紀(jì)念金幣、玉石、紅木掛壁等價(jià)值2618716元的財(cái)物。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某利用職務(wù)便利，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，并為他人謀取利益，其行為構(gòu)成受賄罪。請求依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款的規(guī)定，對被告人予以判處。
被告人劉某某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：被告人歸案后如實(shí)供述了紀(jì)委監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的主要犯罪事實(shí)，認(rèn)罪悔罪態(tài)度好；檢舉他人違法犯罪，有立功表現(xiàn)；家人積極退賠了全部贓款。請求對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2013年至2018年，被告人劉某某在擔(dān)任棗莊銀行黨組成員、黨委委員、副行長、貸款審查委員會主任等職務(wù)期間，利用職務(wù)上的便利，為他人在貸款審批、展期及承攬棗莊銀行建設(shè)項(xiàng)目等方面謀取利益，收受他人賄送的現(xiàn)金、購物卡、熊貓紀(jì)念金幣、玉石、紅木掛壁等物品，折合人民幣價(jià)值共計(jì)2618716元。其具體犯罪事實(shí)如下：
1、2015年7月，被告人劉某某以出售其棗莊市市中區(qū)廣場花園房產(chǎn)為名收受王某1現(xiàn)金100萬元，并為王某1實(shí)際控制的滕州市鵬翔駕駛員培訓(xùn)有限公司、滕州三聯(lián)家電商社有限公司、滕州潤豐科技開發(fā)有限公司、滕州市潤豐商貿(mào)有限責(zé)任公司、招金財(cái)富（北京）投資基金管理有限公司等多家公司在貸款審批及居間處置棗莊銀行不良資產(chǎn)、綜合授信等業(yè)務(wù)方面謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：滕州市三聯(lián)家電商社有限公司、滕州市鵬翔駕駛員培訓(xùn)有限公司、滕州潤豐科技開發(fā)有限公司、滕州市潤豐商貿(mào)有限責(zé)任公司等企業(yè)信息資料，招金財(cái)富（北京）投資基金管理有限公司、寶恒（北京）投資控股集團(tuán)有限公司、包頭市榮泰置業(yè)有限責(zé)任公司出具的說明、企業(yè)信息公示報(bào)告、不良資產(chǎn)處置合作協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等，棗莊銀行貸款審查委員會信貸業(yè)務(wù)投票表決審議表、授信協(xié)議、合意貸款計(jì)劃通知書，棗莊市市中區(qū)廣場花園小區(qū)涉案房產(chǎn)購房合同、劉某某領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告表、微信聊天記錄、銀行賬戶交易明細(xì)，棗莊怡鼎投資管理中心向謝某出具的借條、銀行存單、銀行交易明細(xì)等書證、棗莊市監(jiān)察委員會凍結(jié)金融財(cái)產(chǎn)通知書等書證一宗，棗莊市物價(jià)認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書等鑒定意見，證人王某1、杜某、盧某、謝某等16人證言，被告人劉某某對該項(xiàng)犯罪事實(shí)亦供認(rèn)不諱。
2、2015年9月至2016年3月，被告人劉某某通過山東家天下置業(yè)有限公司法定代表人葉某購買價(jià)值47.2萬元的紅木家具一套，后劉某某僅向葉某支付23萬元家具款，并為山東家天下置業(yè)有限公司在貸款審批及展期方面謀取利益。2018年7月26日，劉某某之妻王莉平將24萬元退給葉某。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：購銷合同、收款收據(jù)、葉某賬戶銀行交易明細(xì)、山東家天下置業(yè)有限公司企業(yè)信息、棗莊銀行貸款審查委員信貸業(yè)務(wù)投票表決審批表、合意貸款計(jì)劃通知書等書證，涉案紅木家具照片，證人葉某、杜某證言，被告人劉某某對該項(xiàng)犯罪事實(shí)亦供認(rèn)不諱。
3、2015年9月至11月，被告人劉某某收受濟(jì)南伯橋經(jīng)貿(mào)有限公司、棗莊嘉泰置業(yè)有限公司實(shí)際控制人單某存有20萬元的銀行卡一張及價(jià)值28600元的紅木掛壁兩件，并為兩公司在貸款審批等方面謀取利益。2018年7月，劉某某向單某退還20萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：棗莊嘉泰置業(yè)有限公司企業(yè)信息、濟(jì)南伯橋經(jīng)貿(mào)有限公司、陸光正工作室出具的證明、周某銀行卡交易明細(xì)、棗莊銀行貸款審查委員會信貸業(yè)務(wù)投票表決審議表等書證，棗莊市監(jiān)察委員會查封、扣押財(cái)物、文件清單及照片，證人單某、周某等人證言，被告人劉某某對該項(xiàng)犯罪事實(shí)亦供認(rèn)不諱。
4、2015年2月，被告人劉某某收受時(shí)任山東天業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理助理張某1現(xiàn)金20萬元，并為山東天業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司子公司及實(shí)際控制公司在貸款審批等方面謀取利益。2018年7月，劉某某向張某1退還20萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：山東天業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司營業(yè)執(zhí)照、該集團(tuán)公司在棗莊銀行貸款情況的說明及明細(xì)表、貸款資料書證、財(cái)務(wù)憑證，證人張某1、曾某證言，被告人劉某某對該項(xiàng)犯罪事實(shí)亦供認(rèn)不諱。
5、2015年春節(jié)至2018年春節(jié)，被告人劉某某收受棗莊銀行滕州杏花村支行原行長、光明路支行行長齊某現(xiàn)金18萬元，并為其任職支行在貸款審批等方面謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：棗莊銀行任免職務(wù)的決定、齊某簡歷、齊某任職期間的信貸業(yè)務(wù)情況統(tǒng)計(jì)表、齊某賬戶交易明細(xì)等書證，證人齊某證言，被告人劉某某對該項(xiàng)犯罪事實(shí)亦供認(rèn)不諱。
6、2015年春節(jié)至2018年春節(jié)，被告人劉某某收受常某1購物卡3萬元、熊貓金幣套裝等物品，價(jià)值共計(jì)142336元，并為該公司在貸款審批等方面謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：棗莊恒生源置業(yè)有限公司工商登記資料及在棗莊銀行貸款的信息、禮品店、批發(fā)部出具的說明、銀行卡交易憑證等書證，熊貓紀(jì)念幣照片，證人常某1、常某2、畢某證言，被告人劉某某對該項(xiàng)犯罪事實(shí)亦供認(rèn)不諱。
7、2015年5月至9月，被告人劉某某收受岳某1現(xiàn)金10萬元、購物卡2000元，并為棗莊金田機(jī)電設(shè)備有限公司、山東東方古運(yùn)貿(mào)易有限公司在貸款審批等方面謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：棗莊市金田機(jī)電設(shè)備有限公司、山東東方古運(yùn)貿(mào)易有限公司營業(yè)執(zhí)照及其在棗莊銀行貸款資料、賬戶交易明細(xì)等書證，證人岳某1、岳某2證言，被告人劉某某對該項(xiàng)犯罪事實(shí)亦供認(rèn)不諱。
8、2015年春節(jié)至2017年中秋節(jié)，被告人劉某某收受山東秦世集團(tuán)有限公司、棗莊市天龍紙業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人秦某現(xiàn)金7萬元，并為兩公司在貸款審批等方面謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：山東秦世集團(tuán)、棗莊市天龍紙業(yè)有限公司工商登記及其在棗莊銀行貸款審批資料等書證，證人秦某證言，被告人劉某某對該項(xiàng)犯罪事實(shí)亦供認(rèn)不諱。
9、2015年8月，被告人劉某某收受棗莊富源建材有限公司經(jīng)理王某2通過棗莊銀行永興支行行長陸某賄送的現(xiàn)金5萬元，并為該公司在貸款審批等方面謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：棗莊富源建材有限公司企業(yè)信息及其在棗莊銀行貸款資料、王某2銀行賬戶交易明細(xì)等書證，證人杜某、王某2、陸某證言，被告人劉某某對該項(xiàng)犯罪事實(shí)亦供認(rèn)不諱。
10、2014年春節(jié)至2017年中秋節(jié)，被告人劉某某收受棗莊銀行永興支行行長陸某購物卡1.6萬元，并為其任職支行在貸款審批等方面謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：陸某干部任免審批表、棗莊銀行永興支行2014年至2017年貸款發(fā)放臺賬等書證，證人陸某證言，被告人劉某某對該項(xiàng)犯罪事實(shí)亦供認(rèn)不諱。
11、2015年春節(jié)至2017年春節(jié)，被告人劉某某收受山東中原投資集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人劉某現(xiàn)金5萬元，并為該公司及其子公司在貸款審批等方面謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：山東中原投資集團(tuán)有限公司及其子公司棗莊市天利工貿(mào)有限公司企業(yè)信息及其在棗莊銀行的貸款資料一宗、山東中原投資集團(tuán)有限公司出具的說明等書證，證人劉某證言，被告人劉某某對該項(xiàng)犯罪事實(shí)亦供認(rèn)不諱。
12、2015年9月，被告人劉某某收受上海軼博信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理孫某1現(xiàn)金5萬元，并為該公司承攬棗莊銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)項(xiàng)目謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：上海軼博信息技術(shù)有限公司、上海凱道電子科技有限公司出具的說明、棗莊銀行全民風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)采購項(xiàng)目招標(biāo)文件、棗莊銀行黨組會議紀(jì)要、劉某某及崔某個(gè)人的黨組會議內(nèi)容記錄、棗莊銀行與上海軼博信息技術(shù)有限公司簽訂的服務(wù)合同等書證，證人孫某1、崔某、張某2證言，被告人劉某某對該項(xiàng)犯罪事實(shí)亦供認(rèn)不諱。
13、2015年至2016年，被告人劉某某收受棗莊浙商置業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人鄭某現(xiàn)金4萬元，并為該公司在貸款審批等方面謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：棗莊浙商置業(yè)有限公司營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)信息及其在棗莊銀行的貸款資料等書證，證人鄭某證言，被告人劉某某對該項(xiàng)犯罪事實(shí)亦供認(rèn)不諱。
14、2013年中秋節(jié)至2016年中秋節(jié)，被告人劉某某收受時(shí)任棗莊銀行滕州支行行長王某3購物卡4萬元，并為其任職支行在貸款審批等方面謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：王某3干部任免審批表、棗莊銀行滕州支行貸款業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表等書證，證人王某3證言，被告人劉某某對該項(xiàng)犯罪事實(shí)亦供認(rèn)不諱。
15、2014年4月23日，被告人劉某某以低于市場價(jià)34800元的價(jià)格在棗莊魯滬舊機(jī)動車交易有限公司購買途觀汽車一輛，并為該公司法定代表人李某1實(shí)際控制的上海大眾汽車棗莊銷售服務(wù)有限公司在貸款審批等方面謀取利益。2018年7月，劉某某向李某1退還3.5萬元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：棗莊魯滬舊機(jī)動車交易有限公司企業(yè)信息及證明、上海大眾汽車棗莊銷售服務(wù)有限公司企業(yè)信息證明及其在棗莊銀行貸款資料、棗莊魯滬舊機(jī)動車交易有限公司財(cái)務(wù)憑證、劉某某銀行賬戶交易明細(xì)等書證，證人李某1、李某2、王某4證言，被告人劉某某對該項(xiàng)犯罪事實(shí)亦供認(rèn)不諱。
16、2015年春節(jié)至2017年春節(jié)，被告人劉某某收受棗莊宏潤食品有限公司負(fù)責(zé)人王某5現(xiàn)金1萬元、購物卡2萬元，并為該公司在貸款審批等方面謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：棗莊宏潤食品有限公司企業(yè)信息、出具的說明及其在棗莊銀行貸款資料等書證，證人王某5證言，被告人劉某某對該項(xiàng)犯罪事實(shí)亦供認(rèn)不諱。
17、2015年春節(jié)至2016年中秋節(jié)，被告人劉某某收受棗莊市薛城區(qū)大辛莊加油站、棗莊市薛城區(qū)永福中心加油站法定代表人黃友才現(xiàn)金2萬元、購物卡1萬元，并為兩加油站在貸款審批、展期等方面謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：棗莊市薛城區(qū)大辛莊加油站、棗莊市薛城區(qū)永福中心加油站企業(yè)信息及其在棗莊銀行的貸款資料，證人黃某證言，被告人劉某某對該項(xiàng)犯罪事實(shí)亦供認(rèn)不諱。
18、2016年7月，被告人劉某某收受山東省北斗制冷設(shè)備有限公司負(fù)責(zé)人樊某斗通過時(shí)任棗莊銀行勝利路支行行長王某6賄送的價(jià)值27600元的玉石，并為該公司在貸款審批等方面謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：山東省北斗制冷設(shè)備有限公司企業(yè)信息、出具的說明及其在棗莊銀行貸款資料、公司記賬憑證、玉器禮品店出具的說明等書證，證人王某6、耿某、樊某斗證言，被告人劉某某對該項(xiàng)犯罪事實(shí)亦供認(rèn)不諱。
19、2015年上半年，被告人劉某某收受棗莊市寶興建筑有限責(zé)任公司實(shí)際控制人于某購物卡5000元、現(xiàn)金2萬元，并為該公司在貸款審批、轉(zhuǎn)貸等方面謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：棗莊市寶興建筑公司出具的說明及該公司在棗莊銀行的貸款資料等書證，證人于某證言，被告人劉某某對該項(xiàng)犯罪事實(shí)亦供認(rèn)不諱。
20、2014年中秋節(jié)至2017年中秋節(jié)，被告人劉某某收受棗莊華潤紙業(yè)公司總經(jīng)理孫某2購物卡2.1萬元，并為該公司在授信審批等方面謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：棗莊華潤紙業(yè)有限公司企業(yè)信息、出具的說明及其在棗莊銀行貸款的資料等書證，證人孫某2證言，被告人劉某某對該項(xiàng)犯罪事實(shí)亦供認(rèn)不諱。
21、2014年中秋節(jié)至2016年中秋節(jié)，被告人劉某某收受山東康力醫(yī)療器械科技有限公司總經(jīng)理呂某現(xiàn)金1萬元、購物卡1萬元，并為該公司在貸款審批等方面謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：山東康力醫(yī)療器械科技有限公司企業(yè)信息、出具的說明及其在棗莊銀行的貸款資料等書證，證人呂某證言，被告人劉某某對該項(xiàng)犯罪事實(shí)亦供認(rèn)不諱。
22、2014年12月和2015年10月，被告人劉某某收受山東瑞爾生物制品有限公司、山東青青生物科技有限公司實(shí)際控制人高某玉制瑞獸1塊、玉石手串1串，并為兩公司在貸款審批及轉(zhuǎn)貸等方面謀取利益。經(jīng)鑒定，玉制瑞獸、玉石手串共價(jià)值人民幣19380元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：山東青青生物科技有限公司、山東瑞爾生物制品有限公司企業(yè)信息、出具的證明及其在棗莊銀行貸款資料等書證，棗莊市物價(jià)認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書等鑒定意見，棗莊市監(jiān)察委員會查封扣押清單，玉石手串、瑞獸照片等物證，證人高某、杜某證言，被告人劉某某對該項(xiàng)犯罪事實(shí)亦供認(rèn)不諱。
另查明，被告人劉某某在被棗莊市紀(jì)委監(jiān)察委員會留置調(diào)查期間，如實(shí)供述了紀(jì)委監(jiān)察機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握的受賄犯罪事實(shí)，并主動交代了其他大部分未被掌握的受賄犯罪事實(shí)；被告人劉某某檢舉揭發(fā)他人犯罪被查實(shí)，有立功表現(xiàn)；受賄所得贓款已被全部追回。
上述事實(shí)，還有公訴機(jī)關(guān)提供的下列綜合證據(jù)證實(shí)：
1、關(guān)于被告人主體身份、職務(wù)分工方面的相關(guān)文件和會議紀(jì)要，證明被告人犯罪主體適格。
2、棗莊市監(jiān)察委員會于2019年4月18日出具的發(fā)破案經(jīng)過及被告人劉某某檢舉揭發(fā)他人違法犯罪情況的說明。
3、其他程序方面證據(jù)：立案決定書、留置相關(guān)文書、查封/扣押決定書及清單、搜查令、調(diào)取證據(jù)通知書及清單、價(jià)格鑒定材料及鑒定意見、劉某某戶籍證明、市委第一巡視組對棗莊銀行黨委巡查工作方案等。
本案證據(jù)確實(shí)充分，經(jīng)庭審質(zhì)證核實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人劉某某身為國家工作人員，利用擔(dān)任棗莊銀行黨組成員、黨委委員、副行長、貸款審查委員會主任等職務(wù)便利，為他人謀取利益，收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成受賄罪，公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人劉某某檢舉揭發(fā)他人違法犯罪，構(gòu)成立功，依法可以從輕處罰；如實(shí)供述犯罪事實(shí)，在辦案機(jī)關(guān)已掌握部分其涉嫌受賄犯罪事實(shí)的情況下，如實(shí)交代了其他大部分尚未被掌握的受賄行為，依法應(yīng)從輕處罰；案發(fā)后，受賄所得贓款被全部追回，可酌情從輕處罰。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見有理，予以采納。根據(jù)被告人劉某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條、第六十八條、第六十七條第三款、第六十四條和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條、第十七條、《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人劉某某的刑期自2018年7月26日起至2022年1月25日止。罰金已繳納。）
二、對扣押在案的受賄所得贓款贓物2418716元依法沒收上繳國庫；其余扣押物品由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省棗莊市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長 劉玉奇
審 判 員 石祥平
人民陪審員 劉邦良
二〇一九年六月十七日
書 記 員 馬玉萍
