案由 受賄 挪用公款
案號(hào) （2019）魯0923刑初193號(hào)
東平縣人民檢察院以泰東檢公刑訴〔2018〕306號(hào)起訴書指控被告人朱某某犯受賄罪、挪用公款罪，于2018年9月28日向本院提起公訴。本院審理后，于2019年2月13日作出（2018）魯0923刑初319號(hào)刑事判決。判決送達(dá)后，被告人朱某某提起上訴。山東省泰安市中級(jí)人民法院審理后，于2019年3月18日作出（2019）魯09刑終48號(hào)刑事裁定，裁定撤銷原判，發(fā)回重審。東平縣人民檢察院以泰東檢公刑訴〔2019〕1號(hào)補(bǔ)充起訴決定書指控被告人朱某某犯行賄罪，于2019年9月10日向本院補(bǔ)充起訴。本院依法另行組成合議庭，于2019年10月25日公開開庭審理了本案。東平縣人民檢察院指派檢察員秦宏、焦文秀出庭支持公訴。被告人朱某某及辯護(hù)人孔德剛、蘇輝到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
（一）受賄罪
2011年2月至2017年12月，被告人朱某某在擔(dān)任寧某縣縣委常委、副縣長、泰山景區(qū)黨工委委員、紀(jì)工委書記、管委會(huì)副主任期間，利用職務(wù)上的便利，為天津星匯投資咨詢有限公司、青島正東建設(shè)集團(tuán)有限公司等單位謀取股權(quán)收購、承攬工程等利益，先后多次索取、收受天津星匯投資咨詢有限公司總經(jīng)理崔某1、青島正東建設(shè)集團(tuán)有限公司法定代表人周某等4人所送財(cái)物共計(jì)折合人民幣525萬元。具體犯罪事實(shí)如下：
1．被告人朱某某在擔(dān)任寧某縣縣委常委、副縣長期間，利用職務(wù)上的便利，幫助天津星匯投資咨詢有限公司促成淄博宏達(dá)礦業(yè)有限公司收購山東華陽科技股份有限公司股權(quán)，2011年2月收受該公司總經(jīng)理崔某1代為支付的購房款人民幣30萬元。
2．被告人朱某某在擔(dān)任泰山景區(qū)黨工委委員、紀(jì)工委書記期間，利用職務(wù)上的便利，為青島正東建設(shè)集團(tuán)有限公司謀取承攬艾洼新農(nóng)村建設(shè)工程、工程款結(jié)算等利益，2013年9月至2014年12月，先后4次索取、收受該公司法定代表人周某財(cái)物共計(jì)折合人民幣122萬元。
3．被告人朱某某在擔(dān)任泰山景區(qū)黨工委委員、管委會(huì)副主任期間，利用職務(wù)上便利，為泰安市迎勝房地產(chǎn)開發(fā)公司謀取加快迎勝社區(qū)拆遷工作進(jìn)度及承攬?zhí)┥骄皡^(qū)鋼材采購項(xiàng)目等利益，2015年4月，索取該公司總經(jīng)理李某1人民幣10萬元。
4．朱某某在擔(dān)任泰山景區(qū)黨工委委員、紀(jì)工委書記、管委會(huì)副主任期間，利用職務(wù)上的便利，為泰安市德意建筑工程有限責(zé)任公司法定代表人陳某1，謀取承攬艾洼新農(nóng)村建設(shè)工程項(xiàng)目、泰山景區(qū)引水上山建設(shè)工程、污水處理、公廁建設(shè)提升工程項(xiàng)目及泰山景區(qū)天燭峰封禪大典前廣場(chǎng)工程建設(shè)項(xiàng)目等利益，2015年2月至2017年12月，先后9次索取、收受陳某1財(cái)物共計(jì)人民幣363萬元。
（二）挪用公款罪
2010年11月3日，被告人朱某某在擔(dān)任寧某縣委常委、副縣長兼任寧某縣國資局黨委書記期間，與淄博宏達(dá)礦業(yè)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理段某1商定以段某1名義從寧某縣國資局下屬企業(yè)山東泰陽資產(chǎn)運(yùn)營有限公司借款500萬元，供被告人朱某某個(gè)人支付房款使用。被告人朱某某利用職務(wù)上的便利，未經(jīng)公司董事會(huì)集體研究，個(gè)人決定同意段某1借款，并安排山東泰陽資產(chǎn)運(yùn)營有限公司將500萬元轉(zhuǎn)入段某1的賬戶。段某1收到后安排其公司財(cái)務(wù)人員向泰安永吉商貿(mào)有限公司賬戶轉(zhuǎn)款330萬元用于支付朱某某的購房款，剩余170萬元存放在段某1處。2010年12月9日，被告人朱某某安排段某1將剩余170萬元?dú)w還山東泰陽資產(chǎn)運(yùn)營有限公司。2011年2月11日，被告人朱某某將330萬元?dú)w還山東泰陽資產(chǎn)運(yùn)營有限公司。
2018年5月17日，被告人朱某某被傳喚至泰安市留置點(diǎn)。案發(fā)后，共扣押贓款221.85萬元。
(三)行賄罪
1.2012年中秋節(jié)前，被告人朱某某在譚某辦公室內(nèi)送給譚某2張面值5000元的銀座購物卡，共計(jì)1萬元。
2.2012年春節(jié)前，被告人朱某某在譚某辦公室內(nèi)送給譚某4張面值5000元的銀座購物卡，共計(jì)2萬元。
3.2013年中秋節(jié)前，被告人朱某某在譚某辦公室內(nèi)送給譚某2張面值5000元的銀座購物卡，共計(jì)1萬元。
4.2013年春節(jié)前，被告人朱某某在譚某辦公室內(nèi)送給譚某4張面值5000元的銀座購物卡，共計(jì)2萬元。
5.2014年中秋節(jié)前，被告人朱某某在譚某辦公室內(nèi)送給譚某2張面值5000元的銀座購物卡，共計(jì)1萬元。
6.2015年春節(jié)前，被告人朱某某在譚某辦公室內(nèi)送給譚某4張面值5000元的銀座購物卡，共計(jì)2萬元。
7.2015年中秋節(jié)前，被告人朱某某在譚某辦公室內(nèi)送給譚某2張面值5000元的銀座購物卡，共計(jì)1萬元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告人朱某某的供述與辯解，證崔某1、周某、李某1、陳某1、董某、段某1、譚某、段某2等人的證言，施工合同、銀行交易流水、購房協(xié)議等書證。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人朱某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第九十三條、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二款、第三百八十四條第一款、第三百八十九條第一款、第三百九十條之規(guī)定，應(yīng)以受賄罪、挪用公款罪、行賄罪定罪，數(shù)罪并罰，提請(qǐng)本院判處。
被告人朱某某辯稱，其對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名沒有異議,其檢舉譚某的行為構(gòu)成重大立功，其不認(rèn)可其有索賄情節(jié)，其向陳某1等人借錢某1說的很清楚，給陳某1當(dāng)場(chǎng)打了借條。其辯護(hù)人發(fā)表辯護(hù)意見：一、朱某某存在重大立功表現(xiàn)。被告人朱某某檢舉、揭發(fā)他人犯罪，根據(jù)被檢舉人犯罪行為的事實(shí)、情節(jié)應(yīng)當(dāng)判處無期徒刑以上的刑罰，應(yīng)認(rèn)定朱某某重大立功，對(duì)其從寬處罰。二、朱某某如實(shí)供述辦案機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握的犯罪事實(shí)，主動(dòng)供述辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的同種罪名大部分犯罪事實(shí)，系重大坦白，一般應(yīng)當(dāng)從輕處罰。三、挪用公款罪存在以下從輕、減輕處罰的情節(jié)：（一）挪用時(shí)間較短，未用于營利活動(dòng)和非法活動(dòng)；（二）所挪用資金非財(cái)政性資金，影響較小；（三）朱某某到案后主動(dòng)交代了挪用330萬元的事實(shí)，系坦白；(四)挪用、歸還的時(shí)間發(fā)生于2010年底、2011年初，距離案發(fā)時(shí)間較長，社會(huì)危害性較小；(五）案發(fā)前朱某某已主動(dòng)歸還涉案款項(xiàng)。四、對(duì)于公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充起訴的行賄罪，朱某某的行為符合《中華人民共和國刑法》第三百九十條第二款的規(guī)定，且存在以下從輕、減輕處罰的情節(jié)：（一）朱某某在被追訴前主動(dòng)交代且與公訴機(jī)關(guān)公訴的其他犯罪不屬于同一罪種，構(gòu)成自首；（二）朱某某犯罪情節(jié)較輕，行賄物品數(shù)額較小，沒有謀取不正當(dāng)利益，沒有造成嚴(yán)重后果，不存在《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理行賄刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十條規(guī)定的不適用緩刑和免予刑事處罰的情形，應(yīng)當(dāng)免予刑事處罰；（三）朱某某主動(dòng)交代的行賄行為，對(duì)偵破重大案件起關(guān)鍵作用。朱某某主動(dòng)交代的行賄行為所涉及的案件在省內(nèi)有較大影響，且可能判處十年以上刑罰，屬于“重大案件”，其主動(dòng)交代的辦案機(jī)關(guān)未掌握的重大案件線索，該線索對(duì)重大案件偵破有重要作用，且主動(dòng)交代行賄事實(shí)，對(duì)于重大案件的證據(jù)收集具有重要作用，屬于“對(duì)偵破重大案件起關(guān)鍵作用?！蔽?、朱某某真誠認(rèn)罪、認(rèn)罰，除扣押的贓款221.85萬元外，積極主動(dòng)籌集資金退贓30萬元，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、受賄的事實(shí)
2011年2月至2017年12月，被告人朱某某在擔(dān)任寧某縣縣委常委、副縣長、泰山景區(qū)黨工委委員、紀(jì)工委書記、管委會(huì)副主任期間，利用職務(wù)上的便利，為天津星匯投資咨詢有限公司、青島正東建設(shè)集團(tuán)有限公司等單位謀取股權(quán)收購、承攬工程等利益，先后多次索取、收受天津星匯投資咨詢有限公司總經(jīng)理崔某1、青島正東建設(shè)集團(tuán)有限公司法定代表人周某等4人所送財(cái)物共計(jì)折合人民幣525萬元。具體事實(shí)如下：
（一）被告人朱某某在擔(dān)任寧某縣縣委常委、副縣長期間，利用職務(wù)上的便利，幫助天津星匯投資咨詢有限公司促成淄博宏達(dá)礦業(yè)有限公司收購山東華陽科技股份有限公司股權(quán)，2011年2月收受該公司總經(jīng)理崔某1代為支付的購房款人民幣30萬元。
上述事實(shí)，被告人朱某某在開庭審理過程中無異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、并經(jīng)本院確認(rèn)的證人崔某1、邊某、尹某、閆某等人的證言，書證情況說明、天津市商品房買賣合同、契稅完稅證、記賬憑證、銀行交易憑證、山東華陽科技股份有限公司章程、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)的批復(fù)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
（二）被告人朱某某在擔(dān)任泰山景區(qū)黨工委委員、紀(jì)工委書記期間，利用職務(wù)上的便利，為青島正東建設(shè)集團(tuán)有限公司謀取承攬艾洼新農(nóng)村建設(shè)工程、工程款結(jié)算等利益，2013年9月至2014年12月，先后4次索取、收受該公司法定代表人周某財(cái)物共計(jì)折合人民幣122萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、并經(jīng)本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、書證
（1）證據(jù)提取說明、事業(yè)單位法人證書、關(guān)于朱某某同志任職分工情況的說明、附文件一宗證實(shí)，泰山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)法人證書的情況及被告人朱某某2011年11月至2017年12月的任職分工情況，自2012年3月份其負(fù)責(zé)泰山文化產(chǎn)業(yè)園園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，2013年2月明確朱某某為泰山文化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)園重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目指揮部指揮，年度完成計(jì)劃中明確，6月份完成艾洼村516戶村民回遷入住。2014年2月計(jì)劃上半年完成艾洼新農(nóng)村建設(shè)二期31棟回遷樓綠化工程和配套工程，滿足艾洼全部村民共計(jì)530戶回遷。
（2）證據(jù)提取說明、施工合同七份、從青島正東建設(shè)集團(tuán)提取的施工合同七份證實(shí)，泰山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)與中國第四冶金建設(shè)有限責(zé)任公司簽訂的七份施工合同的情況，合同總價(jià)款188534082.38元。
（3）提取證據(jù)說明、記賬憑證、銀行存款明細(xì)、轉(zhuǎn)賬支票存根、收據(jù)、記賬憑證、明細(xì)表、發(fā)票、審批表證實(shí)，2015年至2017年，泰安東岳泰山旅游集團(tuán)有限公司支付給青島正東建設(shè)集團(tuán)工程款共計(jì)23075414.48元的事實(shí)。
（4）提取證據(jù)說明一份、記賬憑證、四冶公司艾洼項(xiàng)目按日期及按項(xiàng)目付款明細(xì)表、記賬憑證、銀行存根、收據(jù)、審批表一宗證實(shí)，從艾洼民俗村項(xiàng)目指揮部調(diào)取的付款憑證等書證的情況，證實(shí)2010年至2016年通過艾洼民俗村項(xiàng)目指揮部的銀行賬戶支付中國第四冶金建設(shè)有限公司寧某分公司支付艾洼項(xiàng)目工程款共計(jì)153792726.82元
（5）艾洼新農(nóng)村建設(shè)工程收款明細(xì)表、記賬憑證、銀行記賬單、收據(jù)證實(shí)，山東正東建設(shè)集團(tuán)有限公司收到艾洼民俗村項(xiàng)目指揮部及泰安東岳泰山旅游集團(tuán)有限公司支付的工程款共計(jì)177198341.3元。
（6）證據(jù)提取說明、中國第四冶金建設(shè)公司文件、內(nèi)部承包經(jīng)營合同、中國第四冶金建設(shè)有限公司山東分公司營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、說明一份證實(shí)，中國第四冶金建設(shè)有限責(zé)任公司山東分公司作為中國第四冶金建設(shè)有限責(zé)任公司的二級(jí)公司由周某承包經(jīng)營，該公司獨(dú)立核算、依法經(jīng)營、自負(fù)盈虧、照章納稅，青島正東建設(shè)集團(tuán)有限公司、青島正東國際貿(mào)易有限公司、中國第四冶金建設(shè)有限責(zé)任公司山東分公司三公司均由周某實(shí)際控制，財(cái)務(wù)由青島正東建設(shè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理。
（7）王某1尾號(hào)為1454賬戶銀行交易明細(xì)一宗、證券賬戶開戶申請(qǐng)表、中泰證券股份有限公司泰安升平街營業(yè)部股票明細(xì)對(duì)賬單、說明、業(yè)務(wù)委托書回執(zhí)及銀行交易憑證、從青島正東建設(shè)有限公司提取的賬證一宗證實(shí)，2013年9月26日尾號(hào)為48633的青島正東建設(shè)集團(tuán)賬戶劃入王某1賬戶300萬元，同日該筆錢由銀行賬戶轉(zhuǎn)入王某1證券賬戶，2014年8月14日尾號(hào)為1929的賬戶轉(zhuǎn)入張建工行賬戶200萬元，青島正東建設(shè)集團(tuán)在賬目上記載為泰安王某1還款，后劉某1將該筆錢存入中國第四冶金建設(shè)有限責(zé)任公司山東分公司賬戶。與證人張某等人證實(shí)事實(shí)一致。
（8）從青島正東建設(shè)有限公司提取的銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬、記賬憑證、銀行存根、發(fā)票證實(shí)，2013年8月份及2014年1月份正東建設(shè)公司在銀座商城購買辦公用品的事實(shí)。
（9）記賬憑證及轉(zhuǎn)賬憑條、從撫順市誠信勞動(dòng)保障代理事務(wù)所提取的營業(yè)執(zhí)照、公益崗位合同、移交書等書證一宗證實(shí)，2013年9月10日張建賬戶向曹某賬戶轉(zhuǎn)賬15萬的事實(shí)，曹某向撫順市誠信勞動(dòng)保障代理事務(wù)所移交大額醫(yī)保收繳收入170347元，誠信代理事務(wù)所退還曹某9004元，及2012年4月?lián)犴樖许槼菂^(qū)勞動(dòng)就業(yè)管理局與曹某簽訂的公益崗位合同、2013年12月解除合同的情況。
（10）企業(yè)信用信息公示報(bào)告三份證實(shí)，青島正東國際貿(mào)易有限公司、青島正東建設(shè)集團(tuán)有限公司、青島正東拓展置業(yè)有限公司在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)所公示信息的情況。
2、證人證言
（1）周某的證言證實(shí)，2009年其公司曾在泰安市寧某縣承攬了金水湖景觀區(qū)、泰山路南延等BT工程，當(dāng)時(shí)朱某某在寧某縣任常務(wù)副縣長，分管這些項(xiàng)目，其和朱某某就交往并熟悉起來。
2012年，朱某某聯(lián)系其，說他已經(jīng)到泰山景區(qū)任職，分管景區(qū)艾洼新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目，問其是否愿意承攬，其表示非常愿意。朱某某當(dāng)時(shí)答應(yīng)在項(xiàng)目招投標(biāo)方面給予照顧，讓其安排人員參加項(xiàng)目招投標(biāo)。于是，其就安排負(fù)責(zé)招投標(biāo)的人員按要求準(zhǔn)備好這個(gè)項(xiàng)目的招投標(biāo)材料，按照程序以四冶的名義參加了景區(qū)管委組織的招投標(biāo)，中標(biāo)后承攬了泰安市泰山景區(qū)艾洼新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目。因?yàn)樗囊鄙綎|分公司沒有獨(dú)立的法人資格，這項(xiàng)工程是以四冶名義承攬的，合同是四冶與泰山景區(qū)簽訂的。這個(gè)項(xiàng)目，四冶先后與泰山景區(qū)簽訂了7份合同，總計(jì)金額在1.8億元左右。工程從2012年開始施工，到2014年底基本結(jié)束，泰山景區(qū)方面分管該工程的就是朱某某，項(xiàng)目的管理、協(xié)調(diào)、付款等都是由朱某某負(fù)責(zé)。這個(gè)項(xiàng)目實(shí)際是由正東建設(shè)具體負(fù)責(zé)的，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人是柴某。景區(qū)管委已經(jīng)支付絕大部分的工程款，大約剩余300多萬工程款和10萬元左右的防水質(zhì)保金尚未支付，這個(gè)工程其公司大概能夠盈利2000萬元左右。
2013年下半年，其公司負(fù)責(zé)泰安泰山景區(qū)艾洼新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人柴某向其匯報(bào)，說朱某某讓公司幫他的一個(gè)親戚完成存款任務(wù)，需要存入300萬元，其當(dāng)時(shí)沒同意，說以后再說。后來到了9月份，朱某某通過電話和其聯(lián)系，說他一個(gè)親戚在銀行工作，需要完成存款任務(wù)300萬元，并且讓其不用擔(dān)心，他把銀行卡給其，讓其把300萬元存入后，就把銀行卡放在其公司財(cái)務(wù)?？紤]到朱某某分管其公司在泰安承攬的艾洼項(xiàng)目，加之他親自打電話找其，其就同意了這個(gè)事。之后其直接安排柴某辦理的，錢是艾洼項(xiàng)目的財(cái)務(wù)人員張某辦理的匯款手續(xù)。后來，公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理劉某1告訴其，張某交給她一張戶名為王某1的銀行卡和匯款300萬元的手續(xù)，問其如何處理。其告訴劉某1，這筆錢是為了幫助朱某某的親戚完成銀行存款任務(wù)，銀行卡是朱某某提供的，讓她把這些東西收好放起來。在朱某某借款的時(shí)候，他告訴其最多借2、3個(gè)月，也就是完成臨時(shí)存款任務(wù)，沒想到一直到2013年底了，朱某某也沒有歸還的意思。當(dāng)時(shí)朱某某還說，如果其急用錢，可以直接拿著銀行卡提款，但是其問了劉某1，她說朱某某根本沒告訴銀行卡的密碼，里面有沒有錢也不知道，也沒法查詢，更不用說提款了。到了2014年上半年，因?yàn)楣举Y金緊張，其又安排劉某1多次通過電話向朱某某聯(lián)系，催要這筆款。因?yàn)榇叩募保?014年7月朱某某還給了其公司200萬元，這200萬元到賬以后，劉某1也向其匯報(bào)了。
隨后，其又多次安排劉某1打電話向朱某某催要剩余的100萬元。后來劉某1告訴其，朱某某一聽是向他要錢就很生氣，在電話里對(duì)她說的很難聽，罵了她一頓，說錢都用來買股票了，都賠光了，這個(gè)錢不還了。再后來，劉某1說朱某某就不接她的電話也不回短信了。
2014年底，其去泰安出差，和朱某某見了個(gè)面，他說借的300萬他用來炒股賠光了，剩下的100萬元就不還了。其聽朱某某這么說，當(dāng)時(shí)考慮到其公司還在泰山景區(qū)艾洼干著工程，后續(xù)的工程款撥付還得經(jīng)朱某某簽字同意，不敢得罪他。就說既然還不上，就算了吧，這樣，其也就明確告訴朱某某剩下的100萬元借款不用他還了?；厍鄭u后，其把這個(gè)情況告訴了柴某和劉某1，說公司有工程歸朱某某管著，他既然說炒股賠光了，這100萬元就不要了，從那以后，其沒有再安排人向朱某某要過這100萬元。朱某某也從沒再給其說過要還錢的事。之后其讓劉某1想辦法把這筆賬平起來，后續(xù)平賬的事都是劉某1處理的，具體她怎么處理其不知道。
2013年9月一天，其正在朱某某辦公室里跟他商量事，朱某某接了一個(gè)電話，跟其說他一個(gè)親戚在單位出了問題，需要15萬元來堵窟窿，讓其替他出這個(gè)錢。當(dāng)時(shí)其公司正在施工泰山景區(qū)艾洼新農(nóng)村項(xiàng)目，不敢得罪他，所以其就答應(yīng)了，讓他把銀行卡號(hào)給其。其隨即打電話給艾洼項(xiàng)目的財(cái)務(wù)人員張某，安排他匯到朱某某提供的銀行卡上15萬元，并接著把卡號(hào)發(fā)給了張某。張某把錢打過去以后，給其匯報(bào)了一聲。
2014年春節(jié)之前，其當(dāng)時(shí)在泰安，朱某某和其聯(lián)系，讓其準(zhǔn)備10萬元的購物卡給他，他要用，具體干什么他沒說。當(dāng)時(shí)，其找艾洼工程上的財(cái)務(wù)人員張某拿了10萬元泰安銀座商城的購物卡，都是5000元一張，一共20張，放在一個(gè)信封里。然后約好和朱某某見了面，地點(diǎn)在艾洼村回遷樓附近，其記得他當(dāng)時(shí)坐的是一輛黑色豐田凱美瑞轎車，見面后，其就把這個(gè)裝有10萬元購物卡的信封遞給了他。朱某某就把這個(gè)信封接過去放到了車上。之后說了幾句話，就分別走了。還有一次，是在2014年中秋節(jié)之前，柴某向其匯報(bào)，說朱某某給他要2萬元購物卡，朱某某個(gè)人有用。其一聽是朱某某要，就同意了，讓柴某去辦這個(gè)事了。后來柴某回青島公司的時(shí)候，對(duì)其說這個(gè)事已經(jīng)辦完了，給了朱某某2萬元的銀座商城購物卡。因?yàn)橹炷衬钞?dāng)時(shí)是泰山景區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)，其公司施工的泰山景區(qū)艾洼新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目是朱某某操心承攬的，在整個(gè)工程施工過程中，泰山景區(qū)的分管領(lǐng)導(dǎo)就是朱某某，項(xiàng)目的管理、協(xié)調(diào)、付款都是他說了算，尤其是工程款支付方面，朱某某作為這個(gè)項(xiàng)目的分管領(lǐng)導(dǎo)，如果他不簽字同意，工程款就無法支付。在這種情況他提出的要求，其不敢拒絕，所以才同意給他15萬元現(xiàn)金和12萬元的購物卡，免除了朱某某欠其的100萬元的債務(wù)。
（2）證人劉某1的證言證實(shí)，2013年9月底，其公司在泰安負(fù)責(zé)艾洼新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人柴某、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)張某回到青島公司的時(shí)候，交給其一張工商銀行卡和三張單據(jù)，根據(jù)單據(jù)可以看出，張某于2013年9月匯入名為張娟的賬戶300萬元，支出手續(xù)費(fèi)60元。老板周某告訴其，這是為了幫助泰安市泰山景區(qū)領(lǐng)導(dǎo)朱某某的親戚完成銀行存款任務(wù)才打給的他300萬元，戶名為王某1的銀行卡是朱某某提供的。周某讓其把銀行卡和憑證收好。2014年初，因?yàn)楣举Y金緊張，老板安排其多次通過電話向朱某某聯(lián)系，催要這筆欠款。因?yàn)榇叩谋容^緊，朱某某很不高興，說了不少難聽的話。2014年7月，朱某某同意歸還給其公司200萬元，當(dāng)時(shí)他提出來要一個(gè)泰安的銀行賬號(hào)，其就把負(fù)責(zé)艾洼新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的張某的一張銀行卡號(hào)發(fā)給了朱某某，朱某某匯入了張某的這個(gè)賬號(hào)200萬元。這200萬元，張某轉(zhuǎn)到了原公司財(cái)務(wù)副經(jīng)理劉瑞香銀行卡上，由劉瑞香處理的這筆還款業(yè)務(wù)。因?yàn)檫@200萬元是通過張某的賬號(hào)轉(zhuǎn)回到四冶山東分公司，因?yàn)閺埬臣嫒翁┌矔?huì)展中心項(xiàng)目部的出納，所以就把這200萬元記在四冶分公司“內(nèi)部往來-中國四冶總公司（泰安會(huì)展中心工程）”科目上。剩余的100萬元，其根據(jù)老板周某的安排，在2014年10月份又打電話向朱某某進(jìn)行了催要，這次朱某某很生氣，還在電話里說的很難聽，把其罵了一頓，說錢都用來買股票了，都賠了，這個(gè)錢不還了。其還曾經(jīng)問過朱某某那張戶名為王某1的銀行卡的密碼，想看看里面還有沒有錢，但是他不告訴其。后來，他就不再接其的電話了，也不回其的短信了，其把這些情況都告訴了公司老板周某。2014年底，周某有一次從泰安回來后，對(duì)其說朱某某欠的這100萬元不要再找他要了，這個(gè)事算是清了，并讓其想辦法把公司賬平了。從此以后其沒有再給朱某某要過賬，朱某某也沒有歸還這100萬元。2014年底，周某讓其想辦法把借給朱某某的300萬元的賬平起來，因?yàn)槠淦綍r(shí)業(yè)務(wù)比較忙，到現(xiàn)在還沒有來得及平賬。
（3）證人柴某的證言證實(shí)，2013年朱某某以幫助其親戚完成存款任務(wù)為由，讓其公司轉(zhuǎn)賬300萬元到一張銀行卡，后朱某某歸還200萬元，剩余100萬元拒不歸還給其公司，2014年底，周某說朱某某炒股賠光了，剩下的100萬元不還了，因?yàn)楣居泄こ虤w朱某某管著，這100萬就算了。2014年中秋節(jié)前，朱某某跟其要了2萬元購物卡說用于處理個(gè)人關(guān)系，具體干什么其不清楚，其請(qǐng)示了周總之后，安排張建準(zhǔn)備了2萬元的銀座購物卡給李某2，讓李某2送給了朱某某。
（4）證人張某的證言證實(shí)，2013年9月份，其在泰安負(fù)責(zé)艾洼新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)工作。一天，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人柴某交給其一張工商銀行卡，讓其往上面匯款300萬元，說是為了幫助朱某某的親戚完成銀行存款任務(wù)，他已經(jīng)向老板周某請(qǐng)示匯報(bào)了。之后，其就根據(jù)柴某的安排，到泰安市工商銀行泰山區(qū)支行柜臺(tái)，從正東建設(shè)的工商銀行賬戶上轉(zhuǎn)賬到這張卡上300萬元。這張銀行卡和當(dāng)時(shí)匯款的手續(xù)，其回到青島后，就轉(zhuǎn)交給了公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理劉某1。2014年7月，劉某1告訴其，將其的一張工商銀行儲(chǔ)蓄卡卡號(hào)提供給了朱某某，朱某某把200萬元匯到了其工商銀行卡上。這筆錢到賬以后，其隨即就把這200萬元轉(zhuǎn)入了公司財(cái)務(wù)副經(jīng)理劉瑞香銀行卡上，后劉瑞香轉(zhuǎn)賬給了財(cái)務(wù)經(jīng)理劉某1尾號(hào)8875的銀行卡，最終由劉某1轉(zhuǎn)賬到四冶山東分公司農(nóng)行賬戶，剩余的100萬元其后來聽說老板周某、財(cái)務(wù)經(jīng)理劉某1多次向朱某某催要，但朱某某至今賴賬沒還。
2013年9月份，公司老板周某給其打電話，說給其一個(gè)銀行賬號(hào)，讓其往戶名是曹某的銀行賬號(hào)里匯款15萬元。其的尾號(hào)9459銀行卡里的錢都是正東建設(shè)的公款，其就轉(zhuǎn)賬給曹某的賬戶15萬元。因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有給其出具任何手續(xù)，加上是老板周某安排付的款，所以其就掛應(yīng)收款，在四冶山東分公司記賬了。
2014年春節(jié)前，其當(dāng)時(shí)在艾洼工程項(xiàng)目部辦公室，周某過來，讓其準(zhǔn)備10萬元的購物卡。其就從項(xiàng)目部存放的購物卡拿出10萬元購物卡，都是5000元一張，一共20張。其把這些購物卡放在一個(gè)信封里，交給了周某。周某接著就走了。2014年中秋節(jié)前一天，其當(dāng)時(shí)正在項(xiàng)目部辦公室，李某2給其打電話，讓給他準(zhǔn)備2萬元銀座購物卡。其就從之前購買的購物卡中拿出2萬元銀座購物卡，是2000元面值的，一共10張，其就把這10張購物卡裝到一個(gè)信封里。過了一會(huì)，李某2到了其辦公室，其就把這個(gè)信封交給了他，告訴他2萬元購物卡放在里面了。李某2沒說什么，拿著就走了。具體他們那購物卡干什么其不知道。
（5）證人李某2的證言證實(shí)，2014年中秋節(jié)前的一天，柴某給其打電話說朱某某找他要2萬元購物卡，他已經(jīng)跟周某匯報(bào)了,讓其找張某拿2萬元購物卡給朱某某送過去。其就聯(lián)系了艾洼項(xiàng)目部的會(huì)計(jì)張某，張某給了其2萬元購物卡，都是2000元面值的，一共10張。接著，其就把這2萬元購物卡送到朱某某在泰山景區(qū)管委新辦公樓的5樓辦公室。當(dāng)時(shí)就朱某某一個(gè)人在辦公室里，其對(duì)朱某某說柴總讓把他要的東西送來了，朱某某讓放下，其接著把這2萬元購物卡放在他辦公桌上就走了。
（6）證人曹某的證言證實(shí)，2013年9月份，其在遼寧省撫順市勞動(dòng)就業(yè)管理局下屬單位誠信勞動(dòng)保障代理事務(wù)所干合同工期間，負(fù)責(zé)收取退休人員大額醫(yī)保費(fèi)，在這期間，其用了單位17萬多元的退休人員大額醫(yī)保費(fèi)給朋友使用，后來單位讓其交賬，其交不上錢，之后其就跟其母親尚某說了單位催要17萬多元錢的事，尚某有2萬多元，還差15萬元，尚某就當(dāng)著其的面給朱某某打電話，打完電話后，尚某說朱某某同意給15萬元，并把其的建設(shè)銀行尾號(hào)9832的卡號(hào)發(fā)給了朱某某。過了幾個(gè)小時(shí)，其就收到了15萬元的轉(zhuǎn)款，其和尚某接著把這15萬元錢全部取現(xiàn)，連同尚某的2萬多元，湊夠了17萬多元現(xiàn)金交給了單位。
（7）證人尚某的證言證實(shí)的事實(shí)與證人曹某證實(shí)事實(shí)一致。
（8）證人祝某的證言證實(shí)，曹某是2009年由勞動(dòng)就業(yè)管理局按公益崗位安排到社區(qū)工作，2012年4月來到誠信勞動(dòng)保障代理事務(wù)所工作，她在事務(wù)所負(fù)責(zé)收取退休人員大額醫(yī)保費(fèi)，按照有關(guān)規(guī)定，誠信勞動(dòng)保障代理事務(wù)所收取相關(guān)破產(chǎn)關(guān)停企業(yè)的退休人員大額醫(yī)保，需要按單位全部收齊后，商業(yè)保險(xiǎn)公司才會(huì)收。在收取過程中，大部分單位存在一次性繳納不全的情況，無法及時(shí)上交商業(yè)保險(xiǎn)公司，這就使得曹某手中存有一定數(shù)額的醫(yī)保費(fèi)。到了2013年9月，經(jīng)過統(tǒng)計(jì)，曹某手中收取的醫(yī)保費(fèi)有17萬余元沒有上交，其就催促曹某抓緊上交。過了幾天，曹某就拿來17萬余元的現(xiàn)金交給了其，曹某的合同期限本來到2015年3月，但在2013年9月，曹某因個(gè)人原因提出離職。所以經(jīng)交接，曹某交齊了其經(jīng)手收取但尚未上交商業(yè)保險(xiǎn)公司的17萬余元的醫(yī)保費(fèi)后，就與順城區(qū)勞動(dòng)就業(yè)管理局解除了勞動(dòng)合同，由陳某2接替曹某所負(fù)責(zé)的工作。
（9）證人陳某2的證言證實(shí)，2013年9月，曹某因個(gè)人原因提出離職，勞動(dòng)就業(yè)管理局領(lǐng)導(dǎo)決定，讓其與曹某進(jìn)行交接，接手曹某的工作。曹某在事務(wù)所負(fù)責(zé)收取退休人員大額醫(yī)保費(fèi)，當(dāng)時(shí)她手中有收取后還未上交的醫(yī)保費(fèi)，其就和曹某進(jìn)行了梳理對(duì)照，經(jīng)梳理，曹某手中有17萬余元的醫(yī)保費(fèi)還未上交。在最終交接時(shí)，曹某把這17萬余元的醫(yī)保費(fèi)交給了負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的祝某，收取的明細(xì)單據(jù)等資料交接給了其，上交醫(yī)保費(fèi)的后續(xù)工作由其接手。當(dāng)時(shí)其和曹某、祝某還簽了一份移交書。至于曹某移交的現(xiàn)金的具體來源其不清楚。
（10）證人魯某的證言證實(shí)，朱某某2011年12月到書記，他主要分管紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作。2012年4、5月份，朱某某的分工中增加了負(fù)責(zé)泰山文化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目。當(dāng)時(shí)這個(gè)項(xiàng)目包括東街建設(shè)和艾洼新農(nóng)村建設(shè)工程，其中，艾洼新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)建設(shè)了8棟回遷樓，朱某某負(fù)責(zé)泰山文化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目后，主要負(fù)責(zé)建設(shè)艾洼新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目中的32棟南回遷樓建設(shè)。當(dāng)時(shí)，其是紀(jì)工委（監(jiān)察室）副主任，是朱某某的直接下屬，朱某某就安排其在項(xiàng)目建設(shè)中負(fù)責(zé)招投標(biāo)、協(xié)調(diào)、聯(lián)系各部門的人等工作。在這32棟南回遷樓建設(shè)招投標(biāo)之前，四冶公司的周某對(duì)艾洼建設(shè)項(xiàng)目考察時(shí)，經(jīng)朱某某介紹其認(rèn)識(shí)了周某。2012年4、5月的一天上午，朱某某打電話把其叫到他在項(xiàng)目指揮部的辦公室，說讓其想辦法讓周某的四冶中標(biāo)回遷樓主體建設(shè)項(xiàng)目，其當(dāng)時(shí)答應(yīng)了。艾洼的工程分很多具體項(xiàng)目進(jìn)行招投標(biāo)，包括南回遷樓A、B、C區(qū)主體建設(shè)、管網(wǎng)建設(shè)、土地整理、測(cè)繪、勘察、設(shè)計(jì)、外墻建設(shè)等等，其中，回遷樓A、B、C區(qū)主體建設(shè)工程量最大。其當(dāng)時(shí)考慮到招投標(biāo)程序很嚴(yán)格，評(píng)標(biāo)人都是從專家人才庫臨時(shí)抽專家評(píng)標(biāo)，哪家公司中標(biāo)很難人為操作，而且其作為紀(jì)工委的工作人員，還負(fù)責(zé)在招投標(biāo)過程中進(jìn)行監(jiān)督，其不想干預(yù)招投標(biāo)，給自己惹麻煩。所以，雖然其答應(yīng)朱某某，在招投標(biāo)工作中照顧四冶公司，但實(shí)際工作中，其和招投標(biāo)代理公司聯(lián)絡(luò)各項(xiàng)招投標(biāo)事宜過程中，并沒有干預(yù)招投標(biāo)工作，也沒有向四冶公司透露招標(biāo)控制價(jià)，整個(gè)招投標(biāo)工作都按照相關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行。四冶公司參加了艾洼工程中好幾個(gè)項(xiàng)目的招投標(biāo)，最后中標(biāo)了32棟南回遷樓A、B、C區(qū)主體建設(shè)工程、土石方開挖工程、住宅區(qū)室外道路及管網(wǎng)工程，工程總造價(jià)大約1.8億元。在招投標(biāo)過程中，其沒有向朱某某匯報(bào)過招投標(biāo)的情況，但每次開標(biāo)時(shí)，其都會(huì)在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，能第一時(shí)間知道招投標(biāo)的結(jié)果，四冶參與的招投標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)后，其都會(huì)打電話告訴朱某某。
（11）證人王某1的證言證實(shí)，大約2011年7月份的一天，其表叔朱某某給其打電話讓其到工商銀行用其的身份證開一張銀行卡，然后用這張銀行卡到齊魯證券分別開立深市和滬市股票賬戶，當(dāng)時(shí)他說是炒股用，因?yàn)橹炷衬呈瞧浔硎?，其還在尹某那里幫忙，朱某某跟其說后其就到工商銀行用其名字開了一張尾號(hào)為1454的銀行卡，接著到齊魯證券泰安升平街營業(yè)部以其的名字開了一個(gè)深市A股賬戶和滬市A股賬戶，這兩個(gè)證券賬戶都關(guān)聯(lián)了以其名字開的那張工商銀行的賬戶，之后其將這張銀行卡交給了朱某某，并告訴他了銀行卡密碼、股票賬號(hào)、登陸密碼和交易密碼，密碼多少其現(xiàn)在記不清了，其當(dāng)時(shí)按照朱某某安排開了銀行卡和股票賬戶后，就都給朱某某了，之后其也沒再見過那張銀行卡，也沒有進(jìn)行過股票操作。
3、被告人供述與辯解
被告人朱某某的供述與辯解證實(shí)，其在擔(dān)任泰山景區(qū)黨工委委員、紀(jì)工委書記期間，利用職務(wù)上的便利，為青島正東建設(shè)集團(tuán)有限公司謀取承攬艾洼新農(nóng)村建設(shè)工程、工程款結(jié)算等利益，自2013年9月至2014年12月先后四次向周某索要財(cái)物折合人民幣共計(jì)122萬元。
2009年，其在寧某縣任常務(wù)副縣長期間就和周某認(rèn)識(shí)了。2012年下半年，其到泰山景區(qū)任職，分管景區(qū)艾洼新農(nóng)村建設(shè)工程，在確定承建商的時(shí)候，其和周某進(jìn)行了聯(lián)系，周某表示非常同意，后其和周某就該工程進(jìn)行了商談，后安排協(xié)調(diào)招標(biāo)公司讓周某的公司中標(biāo)。2013年下半年，其找到周某公司負(fù)責(zé)泰山景區(qū)艾洼新農(nóng)村建設(shè)工程的負(fù)責(zé)人柴某，說其親戚有一個(gè)300萬元的存款任務(wù)要完成，柴某表示數(shù)額太大，不好辦。2013年9月，其直接和周某聯(lián)系，對(duì)他說了這個(gè)事并隱瞞了借款的真實(shí)用途，對(duì)他說親戚需要完成300萬元的存款任務(wù)，就用3個(gè)月左右。當(dāng)時(shí)告訴他不用擔(dān)心，其把銀行卡給周某，這300萬元存入后，就把卡放在周某公司財(cái)務(wù)，稱絕對(duì)不會(huì)用這個(gè)錢，如果他們公司急用錢，可以拿著銀行卡直接取款。周某同意了這個(gè)事并安排柴某辦理。后其和柴某聯(lián)系，把其炒股用的賬戶對(duì)應(yīng)的銀行卡交給他，但是沒有告訴他銀行密碼。柴某存入300萬元后，其隨即就轉(zhuǎn)入股市炒股了。2014年初開始，周某和劉某1就經(jīng)常向其催要，其一直拖著不給，到了2014年7月實(shí)在是拖不過去了，就先還了200萬元。是讓尚某幫其歸還的。剩余的100萬元，從2014年下半年開始，劉某1多次打電話向其催要，其當(dāng)時(shí)資金都在股市里，想著炒股掙錢，一直賴著不還，劉某1向其要銀行卡密碼，其也沒給她。后來，劉某1說要告訴尹某去，說其欠錢不還，其怕尹某知道其炒股的事，很生氣，在電話里說了劉某1幾句，再后來劉某1打電話其就不接了。
2013年9月的一天，尚某打電話說她女兒曹某使用了單位15萬元公款，單位急著催要，得抓緊還上，讓其想辦法。其接著給周某說了這個(gè)事，說是一個(gè)親戚在單位有點(diǎn)急事，急需15萬元，周某答應(yīng)了。其隨即把曹某的銀行卡號(hào)給了周某，周某安排張某向曹某銀行卡匯入了15萬元。
2014年春節(jié)前，其因?yàn)閭€(gè)人和家庭生活花費(fèi)需要，打電話給周某讓其幫忙準(zhǔn)備10萬元購物卡，后周某準(zhǔn)備了20張面值5000元的購物卡，其實(shí)際收取的購物卡為5萬元，另有5萬元的的購物卡其讓周某送給其他人了。
（三）被告人朱某某在擔(dān)任泰山景區(qū)黨工委委員、管委會(huì)副主任期間，利用職務(wù)上便利，為泰安市迎勝房地產(chǎn)開發(fā)公司謀取加快迎勝社區(qū)拆遷工作進(jìn)度及承攬?zhí)┥骄皡^(qū)鋼材采購項(xiàng)目等利益，2015年4月，索取該公司總經(jīng)理李某1人民幣10萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、并經(jīng)本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、書證
（1）證據(jù)提取說明、中共泰安市委、泰安市人民政府關(guān)于調(diào)整理順泰山風(fēng)景名勝區(qū)管理體制的通知證實(shí)，2004年12月份，中共泰安市委、泰安市人民政府決議，在不改變泰山區(qū)、岱岳區(qū)行政區(qū)劃的前提下，將泰前辦事處所屬的艾洼、上梨園、泰前、迎勝四個(gè)行政村（居委會(huì)）的經(jīng)濟(jì)、行政、社會(huì)事務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)及管理工作，交由泰山景區(qū)黨工委、管委會(huì)統(tǒng)一管理。
（2）證據(jù)提取說明、記賬憑證、借條、銀行交易明細(xì)證實(shí)，泰安市永康經(jīng)貿(mào)有限公司于2015年4月10日向楊某賬戶打款10萬，該筆錢在永康經(jīng)貿(mào)公司的賬戶上作為其他應(yīng)收款朱（楊某）予以記載，借條載明現(xiàn)金十萬元整（4月份還），署名朱某某的情況。
（3）證明一份、迎勝社區(qū)城中村改造項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議、98-103頁營業(yè)執(zhí)照證實(shí)，泰安市迎勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（法人李某5）、山東泰安貴和置業(yè)有限公司（法人李某5，2011年12月已轉(zhuǎn)讓）、泰安永吉商貿(mào)有限公司（法人華某）、泰安市永康經(jīng)貿(mào)有限公司（法人高某）、泰安市騰躍園林綠化有限公司（法人陳善中）、泰安市永鋒鋼鐵有限公司（法人李寧)等六個(gè)公司均由李某5（系李某1之父）實(shí)際出資設(shè)立，由李某1（身份證號(hào)碼)負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理，以上六個(gè)公司的財(cái)務(wù)均由泰安市迎勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司統(tǒng)一管理。開發(fā)協(xié)議證實(shí)泰安迎勝社區(qū)居委會(huì)與泰安市迎勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂的城中村改造項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議的情況。
（4）房屋拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議21份及拆除建筑物登記表證實(shí)，被拆遷的李燦蘭等21戶拆遷補(bǔ)償安置協(xié)議的情況
（5）泰安市泰山景區(qū)森林防火-水滅火工程一期工程管材及管件采購政府采購需求公示、采購項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商評(píng)審報(bào)告、中標(biāo)結(jié)果公告、中標(biāo)通知書、泰安市景區(qū)政府采購合同一份證實(shí)，泰安永吉商貿(mào)有限公司中標(biāo)了泰山景區(qū)森林防火-水滅火工程一期工程管材及管件采購項(xiàng)目，中標(biāo)金額為226.71萬元，并于2016年8月12日與泰安市泰山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)簽訂了采購合同的事實(shí)。
（6）記賬憑證、審批表、客戶收付款入賬通知、發(fā)票證實(shí)，泰山景區(qū)于2017年1月31日和2016年10月31日向泰安永吉商貿(mào)有限公司共支付泰山景區(qū)森林防火-水滅火工程一期工程管材及管件采購款132萬元的事實(shí)。
2、證人證言
（1）證人李某1的證言證實(shí)，2015年春節(jié)前后，朱某某給其打電話要借其10萬元錢，2015年4月份的一天，在朱某某辦公室，他又提出來借10萬元錢用來治病，并給其了一個(gè)銀行賬號(hào)，讓其將錢轉(zhuǎn)到這個(gè)賬戶里，其知道以朱某某的經(jīng)濟(jì)條件不可能拿不出10萬元來，說是借錢，不過就是向其要錢，因?yàn)?015年元旦前后，朱某某成立了一個(gè)拆遷工作小組，幫其拆了21戶的釘子戶，為其加快了施工進(jìn)度，朱某某在這個(gè)時(shí)候提出來借錢，無非就是跟其要錢，讓其感謝他對(duì)其公司的幫助，朱某某是領(lǐng)導(dǎo)，其也不敢得罪他，他要是從中使壞，其的項(xiàng)目就沒法干了，所以既然他提出來，其就將10萬元錢送給他了，于是其讓其經(jīng)營的泰安市永康經(jīng)貿(mào)的的財(cái)務(wù)毛某將10萬元錢轉(zhuǎn)給了朱某某提供的賬號(hào)，后來聽毛某說賬號(hào)是遼寧那邊的，其跟朱某某說了一聲，后來在朱某某的辦公室他還給其寫了張借條，其將借條交給了毛某下賬，在其看來，打借條其實(shí)就是個(gè)幌子，目的就是萬一將來出事了，好有個(gè)說辭，借條也就是隨便一寫，連借款時(shí)間和還款時(shí)間都沒有，朱某某肯定有能力歸還這10萬元錢，但是從來沒說過還錢，其也明白借錢只是借口，也從沒想過讓朱某某還錢，其安排毛某讓他有機(jī)會(huì)將10萬元錢的賬目核銷處理掉，但是因?yàn)楣臼虑槎?，平賬的事情一直沒做，而且朱某某給其要了這10萬元之后，2016年6月份的一天，朱某某給其說泰山景區(qū)會(huì)有個(gè)鋼材的采購項(xiàng)目，問其愿意干嗎，其說愿意干。他就讓其準(zhǔn)備參與招投標(biāo)，其就安排公司的高某以泰安永吉商貿(mào)有限公司的名義參與政府招投標(biāo)，之后泰安永吉商貿(mào)有限公司就中標(biāo)了，項(xiàng)目合同的簽訂、供貨及回收貨款，其都是安排高某具體負(fù)責(zé)辦理的，這個(gè)項(xiàng)目的合同價(jià)款共計(jì)220多萬元，要貨款的時(shí)候其還給朱某某打過電話，朱某某說他會(huì)幫忙的，到現(xiàn)在為止已經(jīng)支給其130多萬元的貨款了。
（2）證人毛某的證言證實(shí)，2015年4月的一天，公司總經(jīng)理李某1跟其說朱某某需要10萬元錢，并給其一個(gè)姓楊的銀行賬號(hào)，讓其將錢轉(zhuǎn)到該賬號(hào)上，其就從泰安市永康經(jīng)貿(mào)有限公司賬戶上轉(zhuǎn)到姓楊的賬戶上10萬元錢，過了幾天，李某1給其了一張朱某某寫的借條，讓其記賬，其將該筆錢掛在公司的應(yīng)收賬款上了，李某1安排其讓其有合適的機(jī)會(huì)將這10萬元賬目核銷處理掉，但是因?yàn)楣臼虑楸容^多，還沒來得及處理。
（3）證人楊某的證言證實(shí)，2014年年底，朱某某通過尚某找其看病，從2015年初，其開始給朱某某調(diào)理治療，朱某某給其10萬元的調(diào)理費(fèi)，當(dāng)時(shí)其將撫順工商銀行的卡號(hào)告訴了朱某某，朱某某匯到其卡上10萬元并跟其說了一聲，前后共調(diào)理了一年左右，之后就跟朱某某沒再聯(lián)系，朱某某匯給其調(diào)理費(fèi)之后，其的銀行卡因?yàn)楸槐I已經(jīng)作廢不用了，其不知道10萬元的調(diào)理費(fèi)是誰匯的，其一直以為是朱某某匯的。
（4）證人萬某的證言證實(shí)，迎勝居委會(huì)由泰山景區(qū)會(huì)代管，迎勝居委會(huì)的行政區(qū)劃在泰山區(qū)內(nèi)，但是迎勝居委會(huì)的人財(cái)物等都是由泰山景區(qū)管理的。2014年2月份，泰山景區(qū)會(huì)決定，由其分工負(fù)責(zé)迎勝社區(qū)城中村舊村改造項(xiàng)目，其任總指揮，成員有李某3等人。在其分工負(fù)責(zé)期間，該項(xiàng)目的一期工程順利進(jìn)行。到了下半年，由于泰山世紀(jì)地質(zhì)公園中期評(píng)估任務(wù)比較重時(shí)間又很緊迫，這樣經(jīng)泰山景區(qū)會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)口頭決定，讓泰山景區(qū)黨工委委員、管委會(huì)副主任朱某某分工負(fù)責(zé)迎勝社區(qū)城中村舊村改造項(xiàng)目，其不再負(fù)責(zé)該項(xiàng)目，在其負(fù)責(zé)期間只是該項(xiàng)目的一期工程不涉及村民的拆遷。其不清楚朱某某負(fù)責(zé)迎勝社區(qū)城中村舊村改造項(xiàng)目期間的開展工作情況。
（5）證人劉某2的證言證實(shí)，2011年6月至2016年底擔(dān)任迎勝社區(qū)居委會(huì)書記、主任，其證實(shí)迎勝社區(qū)居委會(huì)的人財(cái)物等都是由泰山景區(qū)管理的，2012年8月，李某1的泰安市迎勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與迎勝社區(qū)居委會(huì)簽訂了迎勝社區(qū)城中村改造項(xiàng)目開發(fā)協(xié)議，涉及舊村拆遷、回遷安置、商業(yè)樓開發(fā)等內(nèi)容，當(dāng)時(shí)其是迎勝社區(qū)居委會(huì)的書記，負(fù)責(zé)居委會(huì)全面的工作。該項(xiàng)目被列為泰山景區(qū)會(huì)的重點(diǎn)項(xiàng)目之一，2014年初泰山景區(qū)會(huì)專門成立指揮部，由泰山景區(qū)黨工委委員、副主任萬某任總指揮，成員有村街管理中心主任李某3等人，負(fù)責(zé)推動(dòng)該項(xiàng)目的順利進(jìn)行。前期的開發(fā)進(jìn)展的還比較順利，但后來由于李某1公司資金不充足，他只蓋商品房對(duì)外銷售，不及時(shí)給村民蓋回遷樓，村民意見很大，拆遷工作推動(dòng)困難。在2014年下半年，泰山景區(qū)黨工委委員、副主任朱某某接替萬某擔(dān)任該項(xiàng)目指揮部負(fù)責(zé)人。在2015年元旦前后，朱某某在景區(qū)管委組織成立了一個(gè)迎勝社區(qū)拆遷工作小組，朱某某任總指揮，其和李某3協(xié)助朱某某的工作，在工作組工作期間，朱某某基本每天都開調(diào)度會(huì)，督促拆遷工作。朱某某的拆遷工作組在迎勝社區(qū)工作了1個(gè)多月的時(shí)間，到2015年春節(jié)前共拆了21戶，加快了拆遷進(jìn)度，減少了開發(fā)商的開發(fā)成本。
（6）證人李某3的證言證實(shí)的事實(shí)與證人劉某2證實(shí)事實(shí)一致。
（7）證人孫某1的證言證實(shí)，2007年5月至今在泰山景區(qū)規(guī)劃建設(shè)土地局工作，2015年元旦前后，為了推動(dòng)迎勝社區(qū)舊村改造工程，泰山景區(qū)專門成立了工作組，工作組由朱某某負(fù)責(zé)，朱某某帶領(lǐng)工作組在迎勝社區(qū)工作了1個(gè)多月的時(shí)間。這個(gè)工作組有十幾個(gè)人，包括管委機(jī)關(guān)、執(zhí)法局的人?？偣膊鹆硕畮讘簟Ｆ涞闹饕ぷ骶褪墙o村民做工作，讓村民同意和市拆遷辦簽協(xié)議。當(dāng)時(shí)，那些村民提出的拆遷條件很高，多數(shù)也是些無理要求，迎勝居委會(huì)工作積極性不高，也推動(dòng)不了村民的拆遷工作。其工作組就帶領(lǐng)迎勝居委會(huì)干部分小組入戶，與村民協(xié)商，再把村民的需求反映給工作組的領(lǐng)導(dǎo)朱某某，由朱某某決定處理，村民同意之后就是市拆遷辦和村民簽拆遷協(xié)議了。這個(gè)拆遷工作組成立的時(shí)候沒有專門的書面文件，景區(qū)管委只是組織開會(huì)布置了這項(xiàng)工作。
（8）證人高某的證言證實(shí)，泰安永吉商貿(mào)有限公司是由李某1父親李某5出資設(shè)立的，李某1負(fù)責(zé)經(jīng)營管理，以經(jīng)營管材為主。該公司工商登記注冊(cè)的法人是華某，華某只是掛個(gè)名，經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)都是李某1負(fù)責(zé)。2016年6月份，李某1說泰山景區(qū)會(huì)有個(gè)森林防火-水滅火工程一期工程管材及管件的采購項(xiàng)目，讓其關(guān)注一下。后來通過政府采購網(wǎng)公開招投標(biāo)，泰安永吉商貿(mào)有限公司中標(biāo)，李某1安排其代表永吉公司與泰山景區(qū)管委簽訂了政府采購合同。該合同的履行及貨款回收都是其具體負(fù)責(zé)的。合同價(jià)款共計(jì)226.71萬元，目前已回收貨款132萬元。其不認(rèn)識(shí)朱某某，該項(xiàng)目也是李某1安排其和泰山景區(qū)接洽的。
（9）證人華某的證言證實(shí)，泰安永吉商貿(mào)有限公司工商登記注冊(cè)的法人是其，但是其只是按照李某1的安排掛個(gè)名，沒有實(shí)際出資，也不參與該公司的經(jīng)營管理，該公司有什么業(yè)務(wù)其也不知道，該公司的經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)實(shí)際上都是李某1負(fù)責(zé)的。泰安永吉商貿(mào)有限公司與泰山景區(qū)管理委員會(huì)簽訂泰山景區(qū)森林防火-水滅火工程一期工程管材及管件采購項(xiàng)目，合同附件報(bào)價(jià)明細(xì)表上“華某”的簽名也不是其本人簽的，其對(duì)這份合同的簽訂及該合同的履行情況毫不知情。
（10）證人梁某的證言證實(shí)，2016年6月，泰山景區(qū)有個(gè)森林防火-水滅火工程一期工程，朱某某是這項(xiàng)工程的總指揮，其作為農(nóng)林局長，負(fù)責(zé)一期工程的組織協(xié)調(diào)和招投標(biāo)工作。2016年6、7月份的一天，朱某某給其打電話，說他的一個(gè)朋友叫李某1，經(jīng)營鋼材，公司很有實(shí)力，讓其協(xié)調(diào)一下，盡量把供鋼材的項(xiàng)目給李某1干。當(dāng)時(shí)其考慮到，招投標(biāo)程序很嚴(yán)格，如果干預(yù)，就是違規(guī)，所以其口頭上答應(yīng)了朱某某，但實(shí)際上不會(huì)進(jìn)行任何干預(yù)。過了沒幾天，有個(gè)人來辦公室找其，說是李某1公司的，他說泰安永吉商貿(mào)有限公司想?yún)⑴c競(jìng)標(biāo)，其說可以，按程序來就行。這項(xiàng)供鋼材的項(xiàng)目采用的是競(jìng)爭(zhēng)性蹉商，競(jìng)爭(zhēng)性蹉商也是招投標(biāo)的一種形式。當(dāng)時(shí)共有三家公司參與競(jìng)爭(zhēng)性蹉商，李某1的泰安永吉商貿(mào)有限公司憑借實(shí)力就中標(biāo)了，其在李某1的公司中標(biāo)后跟朱某某匯報(bào)了一聲。
3、被告人的供述與辯解
被告人朱某某的供述與辯解證實(shí)，其在擔(dān)任泰山景區(qū)黨工委委員、管委會(huì)副主任期間，利用職務(wù)上的便利，為泰安市迎勝房地產(chǎn)開發(fā)公司謀取加快迎勝社區(qū)拆遷工作進(jìn)度及承攬?zhí)┥骄皡^(qū)鋼材采購項(xiàng)目等利益，于2015年4月向該公司總經(jīng)理李某1索要人民幣10萬元。
（四）被告人朱某某在擔(dān)任泰山景區(qū)黨工委委員、紀(jì)工委書記、管委會(huì)副主任期間，利用職務(wù)上的便利，為泰安市德意建筑工程有限責(zé)任公司法定代表人陳某1，謀取承攬艾洼新農(nóng)村建設(shè)工程項(xiàng)目、泰山景區(qū)引水上山建設(shè)工程、污水處理、公廁建設(shè)提升工程項(xiàng)目及泰山景區(qū)天燭峰封禪大典前廣場(chǎng)工程建設(shè)項(xiàng)目等利益，2015年2月至2017年12月，先后9次索取、收受陳某1財(cái)物共計(jì)人民幣363萬元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、并經(jīng)本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、書證
（1）戶名為陳某1、卡號(hào)為62×××28的建行卡2014年10月16日至2018年5月22日的交易明細(xì)、戶名為陳某1、資金賬號(hào)為53×××22的股票賬戶2014年10月28日至2018年5月16日的交易明細(xì)（截止2018年5月16日當(dāng)日股票市值1181450.84元）證實(shí)，從建行卡轉(zhuǎn)入股票賬戶資金情況，2014年12月2日100萬元、2016年4月25日轉(zhuǎn)入50萬元、2016年4月26日轉(zhuǎn)入5萬元、2016年5月11日分兩次共轉(zhuǎn)入72萬元、2016年6月2日轉(zhuǎn)入27萬元、2016年9月29日轉(zhuǎn)入0.8萬元、2016年11月29日轉(zhuǎn)入50萬元、2017年10月9日轉(zhuǎn)入50萬元、2017年12月31日分兩次共轉(zhuǎn)入81.3萬元、2018年2月7日轉(zhuǎn)入8萬元、2018年2月12日轉(zhuǎn)入50萬元，共轉(zhuǎn)入494.1萬元。
（2）戶名為李某4、卡號(hào)為62×××03的銀行卡2016年1月15日至9月24日交易明細(xì)、個(gè)人存款憑證、現(xiàn)金存款憑證、存款憑證、戶名為陳某1、卡號(hào)為62×××28的建行卡的交易明細(xì)證實(shí)，2016年5月6日李某4存入陳某1卡號(hào)為62×××28的建行卡現(xiàn)金2萬元，2016年5月11日李某4從其銀行卡轉(zhuǎn)入陳某1號(hào)卡為62×××28的建行卡70萬元，2016年6月2日李某4存入陳某1卡號(hào)為62×××28的建行卡27萬元，上述共計(jì)99萬元。
（3）個(gè)人匯款憑證、戶名為陳某1、卡號(hào)為62×××28的建行卡的交易明細(xì)、戶名為陳某1、資金賬號(hào)為53×××22的股票賬戶2014年1月26日的交易明細(xì)證實(shí)，2017年1月26日從股票賬戶轉(zhuǎn)到銀行卡200萬元，該200萬元由陳某1轉(zhuǎn)到李某1賬戶。
（4）個(gè)人匯款憑證、戶名為陳某1、卡號(hào)為62×××28的建行卡的交易明細(xì)、戶名為陳某1、資金賬號(hào)為53×××22的股票賬戶2017年10月27日的交易明細(xì)、戶名為尚某、卡號(hào)為62×××86的建設(shè)銀行卡交易明細(xì)證實(shí)，2017年10月27日從股票賬戶轉(zhuǎn)至建行卡61萬元，同日陳某1將60萬元轉(zhuǎn)入尚某賬戶，尚某同日在泰安鼎峰瑞岳置業(yè)有限公司通過銀聯(lián)卡支付渠道將該60萬元支出。
（5）尚某購買國悅府房屋的收據(jù)、POS單,購房合同，泰安鼎峰瑞岳置業(yè)有限公司賬目證實(shí)，尚某購買了泰安鼎峰瑞岳置業(yè)有限公司開發(fā)的位于環(huán)山路以南、鼎峰瑞岳住宅小區(qū)以西二期7號(hào)樓1-3層101號(hào)房屋。截止2017年12月30日，尚某一共支付了國悅府首付款是183萬。購房使用的是尚某之女曹某的姓名。轉(zhuǎn)賬回單證實(shí)陳某3倫于2016年10月8日由其62×××25賬戶轉(zhuǎn)至泰安鼎峰瑞岳置業(yè)有限公司賬戶30萬元，承諾書證實(shí)該30萬元系陳某3倫代尚某付款。
（6）戶名為陳某3倫卡號(hào)為62×××25銀行卡交易明細(xì)、陳某1卡號(hào)為62×××99的建行卡的交易明細(xì)證實(shí)，2016年10月8日陳某1根據(jù)朱某某安排和尚某聯(lián)系后用其另一姓名陳某3倫為尚某向泰安鼎峰瑞岳置業(yè)有限公司支付30萬元購房款，于2017年12月29日根據(jù)朱某某的安排分兩次轉(zhuǎn)給尚某37萬元。
2、證人證言
（1）證人陳某1的證言證實(shí)，①因朱某某的幫助，陳某1分包了艾洼新農(nóng)村工程項(xiàng)目的部分項(xiàng)目，且在朱某某出面協(xié)調(diào)下，周某降低了工程分包的管理費(fèi)。為表示感謝，2014年8月的一天，其約朱某某在見面，表示要送給朱某某100萬元，朱某某沒有同意。2014年10月的一天，朱某某安排陳某1用自己的銀行卡開一個(gè)關(guān)聯(lián)的股票賬戶，其開好后將股票賬號(hào)和關(guān)聯(lián)銀行卡密碼等告知朱某某。后朱某某安排其向股票賬戶關(guān)聯(lián)的銀行卡存入100萬元，后來朱某某多次安排向該管理銀行卡存入過現(xiàn)金，其中2016年4月其在朱某某國華經(jīng)典的家中送給朱某某100萬元，朱某某留下1萬元，安排他的司機(jī)李某4將剩余的99萬元也存入了該關(guān)聯(lián)銀行卡賬戶，上述存入該關(guān)聯(lián)銀行卡現(xiàn)金共計(jì)494.1萬元，這些錢都被朱某某轉(zhuǎn)入了股市。2017年春節(jié)前，朱某某向陳某1要200萬元錢，陳某1表示錢緊張，朱某某從股票賬戶轉(zhuǎn)入陳某1的關(guān)聯(lián)銀行卡200萬元，并安排陳某1將該200萬元轉(zhuǎn)給李某1。2017年10月份，朱某某從股票賬戶上轉(zhuǎn)到關(guān)聯(lián)銀行卡上60萬元，又安排陳某1將該60萬元轉(zhuǎn)給了尚某。
②2016年10月份，朱某某給陳某1要30萬元用，并讓陳某1把錢打給尚某。后來尚某讓陳某1把這30萬元轉(zhuǎn)給了泰安鼎峰瑞岳置業(yè)有限公司。后來為避免因異名轉(zhuǎn)款的糾紛，尚某還向陳某1要了其另一個(gè)名陳某3倫的身份證復(fù)印件用于書寫承諾書。2017年12月份，朱某某又向陳某1要37萬元，也是讓陳某1和尚某聯(lián)系，之后其將這37萬元轉(zhuǎn)給尚某。
2018年3、4月份，朱某某怕出事，為了應(yīng)對(duì)調(diào)查，朱某某給陳某1打了假借條。之后朱某某又安排尚某找陳某1重新打了假借條，目的是為了把朱某某撇出去，實(shí)際上這些借條都是假的，是為了對(duì)抗調(diào)查才弄的，這67萬元實(shí)際是陳某1送給朱某某的。
③為對(duì)朱某某在其承攬?zhí)┥骄皡^(qū)會(huì)相關(guān)工程的幫助表示感謝，其借過年以及朱某某的女兒朱曉辰上大學(xué)之機(jī)，先后送給朱某某35萬元現(xiàn)金。其中，2014年1月份在朱某某位于泰安租住的房屋內(nèi)送給朱某某10萬元，朱某某安排其妻子尹某退回給陳某1；2015年2月份，在朱某某位于泰安租住的房屋內(nèi)送給朱某某10萬元；2016年2月份,在朱某某位于國華經(jīng)典的家中送給朱某某10萬元；2016年6月份，借朱某某之女上大學(xué)之機(jī)送給朱某某5萬元；2017年1月份，在朱某某位于國華經(jīng)典家中送給朱某某10萬元，上述共計(jì)送給朱某某35萬元。
（2）證人尚某的證言證實(shí)，①2014年7月，朱某某用了其還李某1的200萬元錢，2017年1月份，朱某某告訴其從陳某1賬戶還給了李某1這200萬元。2017年10月份，其因?yàn)橘I國悅府的房子需要交74萬元首付款，其給朱某某打電話讓其交60萬元，朱某某后來安排陳某1轉(zhuǎn)給其60萬元，后來尚某將該60萬元交了房子的首付款。
②尚某因購買國悅府的房子，2016年10月找朱某某讓其付30萬元的意向金，朱某某讓陳某1轉(zhuǎn)給尚某，后來尚某把開發(fā)商的賬號(hào)發(fā)給了陳某1，陳某1用名為陳某3倫的賬戶轉(zhuǎn)到開發(fā)商賬戶上30萬元，當(dāng)時(shí)開發(fā)商要求再出具一份承諾書，其就給陳某1要的身份證復(fù)印件，其在承諾書上簽的陳某3倫的名字給了開發(fā)商。2017年12月，其在國悅府的房子需要最后一筆37萬元的首付款，其告訴朱某某，朱某某說他想辦法，之后朱某某安排尚某給陳某1聯(lián)系，讓陳某1轉(zhuǎn)給其這37萬元，之后陳某1轉(zhuǎn)到尚某賬戶上37萬元，其之后交了房子首付款。2018年4月份，朱某某說紀(jì)委在查他，安排尚某給陳某1打了一張327萬元的假借條，其照辦。朱某某出事后，陳某1到小泰山飯店找到其把這張327萬元的假借條燒了。
（3）證人李某4的證言證實(shí)，2016年5、6月份，其按照朱某某的安排，往陳某1的賬戶上轉(zhuǎn)存了三筆錢，分別是2萬元、70萬元和27萬元，共計(jì)99萬元，錢都是朱某某給的。
（4）證人曹某的證言證實(shí)，用其名字買的國悅府的房子實(shí)際是其母親尚某買的，錢都是其母親尚某付的，錢怎么來的其不清楚。
（5）證人李某1的證言證實(shí)，2013年，經(jīng)朱某某介紹，其先后借給尚某700萬元，2015年9月份開始，尚某陸續(xù)歸還，2017年1月份，尚某通過陳某1的賬戶一次性轉(zhuǎn)給其200萬元，這些錢全部還清。
（6）證人毛某的證言證實(shí)的內(nèi)容與李某1證實(shí)的內(nèi)容一致。
（7）證人尹某的證言證實(shí)，陳某1借過年以及其與朱某某的女兒朱曉辰上大學(xué)之機(jī)，先后送給朱某某35萬元現(xiàn)金。其中，2014年1月份在朱某某位于泰安租住的房屋內(nèi)送給朱某某10萬元，朱某某安排其退回給陳某1；2015年2月份，在朱某某位于泰安租住的房屋內(nèi)送給朱某某10萬元；2016年2月份,在朱某某位于國華經(jīng)典的家中送給朱某某10萬元；2016年6月份，借朱某某之女上大學(xué)之機(jī)送給朱某某5萬元；2017年1月份，在朱某某位于國華經(jīng)典家中送給朱某某10萬元，上述共計(jì)送給朱某某35萬元。
3、被告人的供述與辯解
被告人朱某某的供述與辯解證實(shí)，因朱某某利用職務(wù)便利幫助陳某1先后承攬艾洼新農(nóng)村建設(shè)工程、泰山景區(qū)引水上山建設(shè)工程等項(xiàng)目，2014年在泰安，陳某1為表示感謝要送給朱某某100萬元，被朱某某拒絕。2014年年底，朱某某想炒股掙錢，因?yàn)橹炷衬辰o陳某1在工程承攬上幫過忙，朱某某就讓陳某1辦張銀行卡并開立對(duì)應(yīng)的股票賬戶，并讓陳某1往卡上存上100萬元。后陳某1按照朱某某的安排辦理了股票開戶事宜，并向卡內(nèi)存入150萬元，并將銀行卡號(hào)、股票賬號(hào)、交易密碼、資金密碼以短信的形式告知朱某某。2016年4月，陳某1在朱某某位于國華經(jīng)典309-2的家中送給朱某某100萬元現(xiàn)金，朱某某就安排其司機(jī)李某4分三次將這100萬元中99萬元存到了陳某1為朱某某開戶股票賬號(hào)相關(guān)的建行銀行卡上，并告知陳某1，剩余1萬元被朱某某花費(fèi)。截止2017年年底，算上朱某某退到陳某1股票賬戶上的99萬元，陳某1共計(jì)為朱某某炒股的銀行賬戶上存入了436.1萬元。
2017年為歸還李某1借款，其從股市上賣了200多萬元的股票，并從證券賬戶將錢轉(zhuǎn)到了對(duì)應(yīng)的銀行卡上，之后其安排陳某1轉(zhuǎn)給李某1200萬元。事后為掩蓋犯罪事實(shí)，其給陳某1打了一張200萬元的借條。
2017年10月，尚某因?yàn)橘I國悅府的房子需要60萬元，其又在名為陳某1的股票賬戶上賣掉一部分股票，轉(zhuǎn)出61萬元到了對(duì)應(yīng)的銀行卡上，并告訴陳某1讓他轉(zhuǎn)給尚某60萬元。之后為掩蓋犯罪事實(shí)其在家中給陳某1打了張借條。
2016年下半年，尚某購買位于國悅府房屋向其要錢，其就讓陳某1交了30萬元定金，具體交錢事宜是陳某1和尚某聯(lián)系辦理的。2017年12月份，尚某說國悅府房子還需要交37萬元，其又安排陳某1轉(zhuǎn)給尚某37萬元。
朱某某在泰安市泰山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)任職期間，利用職務(wù)便利為陳某1在承攬工程、撥付工程款等方面謀取利益，借春節(jié)之機(jī)，共收受陳某1所送現(xiàn)金35萬元。其中，2014年1月份在朱某某位于泰安租住的房屋內(nèi)送給朱某某10萬元，朱某某安排其妻子尹某退回；2015年2月份，在朱某某位于泰安租住的房屋內(nèi)送給朱某某10萬元；2016年2月份,在朱某某位于國華經(jīng)典的家中送給朱某某10萬元；2016年6月份，借朱某某之女上大學(xué)之機(jī)送給朱某某5萬元；2017年1月份，在朱某某位于國華經(jīng)典家中送給朱某某10萬元，上述共計(jì)收受35萬元。
二、挪用公款的事實(shí)
2010年11月3日，被告人朱某某在擔(dān)任寧某縣委常委、副縣長兼任寧某縣國資局黨委書記期間，與淄博宏達(dá)礦業(yè)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理段某1商定以段某1名義從寧某縣國資局下屬企業(yè)山東泰陽資產(chǎn)運(yùn)營有限公司借款500萬元，供被告人朱某某個(gè)人支付房款使用。被告人朱某某利用職務(wù)上的便利，未經(jīng)公司董事會(huì)集體研究，個(gè)人決定同意段某1借款，并安排山東泰陽資產(chǎn)運(yùn)營有限公司將500萬元轉(zhuǎn)入段某1的賬戶。段某1收到后安排其公司財(cái)務(wù)人員向泰安永吉商貿(mào)有限公司賬戶轉(zhuǎn)款330萬元用于支付朱某某的購房款，剩余170萬元存放在段某1處。2010年12月9日，被告人朱某某安排段某1將剩余170萬元?dú)w還山東泰陽資產(chǎn)運(yùn)營有限公司。2011年2月11日，被告人朱某某將330萬元?dú)w還山東泰陽資產(chǎn)運(yùn)營有限公司。
上述事實(shí)，被告人朱某某在開庭審理過程中無異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、并經(jīng)本院確認(rèn)的證人崔某2、王某2、段某3、段某1、尹某等人的證言，書證泰安市委、寧陽縣縣委、縣政府任職、分工文件、山東泰陽資產(chǎn)運(yùn)營有限公司章程、任職文件、營業(yè)執(zhí)照、會(huì)計(jì)檔案資料、銀行交易明細(xì)、購房合同等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
三、行賄的事實(shí)
1.2012年中秋節(jié)前，被告人朱某某在譚某辦公室內(nèi)送給譚某2張面值5000元的銀座購物卡，共計(jì)1萬元。
2.2012年春節(jié)前，被告人朱某某在譚某辦公室內(nèi)送給譚某4張面值5000元的銀座購物卡，共計(jì)2萬元。
3.2013年中秋節(jié)前，被告人朱某某在譚某辦公室內(nèi)送給譚某2張面值5000元的銀座購物卡，共計(jì)1萬元。
4.2013年春節(jié)前，被告人朱某某在譚某辦公室內(nèi)送給譚某4張面值5000元的銀座購物卡，共計(jì)2萬元。
5.2014年中秋節(jié)前，被告人朱某某在譚某辦公室內(nèi)送給譚某2張面值5000元的銀座購物卡，共計(jì)1萬元。
6.2015年春節(jié)前，被告人朱某某在譚某辦公室內(nèi)送給譚某4張面值5000元的銀座購物卡，共計(jì)2萬元。
7.2015年中秋節(jié)前，被告人朱某某在譚某辦公室內(nèi)送給譚某2張面值5000元的銀座購物卡，共計(jì)1萬元。
上述事實(shí)，被告人朱某某在開庭審理過程中無異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、并經(jīng)本院確認(rèn)的證人譚某、段某2、王某3、孫某2等人的證言，書證補(bǔ)充調(diào)查建議、立案決定書、交辦案件通知書等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
另查明，2018年5月17日，被告人朱某某被傳喚至泰安市留置點(diǎn)。案發(fā)后，共扣押贓款221.85萬元，2019年9月20日被告人退繳贓款30萬元。（上述款項(xiàng)扣押于東平縣人民檢察院，未隨案移送）。
被告人朱某某到案后，如實(shí)供述了大部分辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的受賄犯罪事實(shí)。
2018年8月，朱某某向省紀(jì)委省監(jiān)委反映：譚某收受其本人10萬元、青島正東建設(shè)集團(tuán)董事長周某5萬元、青島全家福旅游開發(fā)公司賄賂等線索。9月3日，省紀(jì)委監(jiān)委對(duì)譚某立案審查調(diào)查，經(jīng)審查調(diào)查證實(shí)：（1）2012年至2015年，譚某利用職務(wù)便利為朱某某謀取職務(wù)晉升等利益，收受朱某某賄賂10萬元，涉嫌受賄；（2）2013年至2014年，譚某利用職務(wù)便利，為青島正東建設(shè)集團(tuán)謀取工程款撥付等利益，收受該集團(tuán)董事長周某賄賂5萬元，涉嫌犯罪；（3）2015年12月，青島全家福旅游開發(fā)有限公司承包泰山景區(qū)民俗場(chǎng)所服務(wù)項(xiàng)目。在招投標(biāo)過程中，該公司實(shí)際控制人錢某2與相關(guān)人員串通投標(biāo)，涉嫌犯罪。錢某2涉嫌犯罪問題，由泰安市公安局泰山區(qū)分局立案?jìng)刹椤Ｖ炷衬撤从称渌麊栴}線索不實(shí)。
全案事實(shí)還有經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認(rèn)的立案決定書、戶籍證明、證據(jù)提取說明、干部任免審批表、任職文件、婚姻登記狀況、黨組織關(guān)系證明、扣押決定書及扣押清單、涉案款物移送清單、發(fā)破案經(jīng)過、中共山東省紀(jì)律檢查委員會(huì)出具的情況說明、錢某2涉嫌串通投標(biāo)罪起訴意見書、立案決定書、起訴書、拘留證、逮捕證、中國第四冶金建設(shè)有限責(zé)任公司寧某分公司工商登記注冊(cè)資料等證據(jù)證實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人朱某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取、非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪；其挪用公款歸個(gè)人使用，超過三個(gè)月未還，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成挪用公款罪；其為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員以財(cái)物，其行為已構(gòu)成行賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人朱某某的行賄行為發(fā)生在2015年11月1日《中華人民共和國刑法修正案(九)》施行之前,根據(jù)從舊兼從輕的刑事處罰原則,應(yīng)適用1997年《中華人民共和國刑法》關(guān)于行賄罪的有關(guān)規(guī)定。同時(shí)，2016年頒布的司法解釋有關(guān)行賄的主刑判罰標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了更高的犯罪數(shù)額因而為輕法。不論是法律還是司法解釋規(guī)定的適用,都應(yīng)該依照從舊兼從輕原則,因此,本案應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法修正案(九)》施行之前的舊刑法和新司法解釋。被告人朱某某犯有數(shù)罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。朱某某有索賄情節(jié)，依法從重處罰。朱某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰；其到案后如實(shí)供述了辦案機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握的犯罪事實(shí)，主動(dòng)供述辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的同種罪名大部分受賄犯罪事實(shí)，系坦白，依法可從輕處罰；其如實(shí)供述辦案機(jī)關(guān)尚未掌握的其行賄的犯罪事實(shí)，與已經(jīng)掌握的罪行屬于不同種罪行，系自首，依法可從輕處罰；其揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)，具有立功表現(xiàn)，依法可從輕處罰；其在被提起公訴前真誠悔罪、積極退繳部分贓款，依法可從輕處罰。辯護(hù)人發(fā)表的相關(guān)辯護(hù)意見成立，本院予以采納。關(guān)于被告人辯解的其不具有索賄情節(jié)的意見，證人周某、劉某1的證言及相關(guān)書證能夠證實(shí)朱某某以借款名義向周某索取300萬元、15萬元，經(jīng)催要?dú)w還200萬元后，剩余100萬元以炒股賠了為由拒不歸還，以及向周某索取購物卡的事實(shí)。證人李某1、毛某等人的證言及相關(guān)書證能夠證實(shí)朱某某以治病為由向李某1索要10萬元。證人陳某1、尚某等人的證言及相關(guān)書證能夠證實(shí)，朱某某以炒股、購房名義向陳某1索要327萬元，上述借款，均系在朱某某利用職務(wù)上的便利為上述證人謀取利益期間主動(dòng)提出，事后有能力歸還而無歸還的行為及意思表示，綜合考慮其借款對(duì)象、借款理由、借款金額及借款去向，應(yīng)認(rèn)定其具有索賄情節(jié)。關(guān)于被告人及其辯護(hù)人發(fā)表的其檢舉揭發(fā)行為屬重大立功的意見，根據(jù)庭審查明的事實(shí)，被告人朱某某所檢舉揭發(fā)譚某受賄的犯罪行為不具有可能判處無期徒刑以上刑罰或者案件在本省或者全國范圍內(nèi)有較大影響等情形，不屬于重大案件，故被告人朱某某的行為不屬于檢舉、揭發(fā)他人重大犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)或提供偵破其他重大案件的重要線索，經(jīng)查證屬實(shí)的情形，依法不構(gòu)成重大立功。對(duì)被告人的該辯解及辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見本院不予采納。根據(jù)本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第九十三條、第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二款、第三款，第三百八十四條第一款，第六十七條第一款，第六十八條，第六十九條，第六十四條；1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條、第十二條；《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款、第六條第（一）項(xiàng)、第七條第一款、第十八條、第十九條之規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下：
一、被告人朱某某犯受賄罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五十萬元；犯挪用公款罪，判處有期徒刑五年；犯行賄罪，判處有期徒刑六個(gè)月。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行留置的，留置一日折抵刑期一日；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年5月17日起至2030年5月16日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、沒收被告人朱某某退繳的違法所得251.85萬元，由東平縣人民檢察院上繳國庫；繼續(xù)追繳被告人朱某某違法所得273.15萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省泰安市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本六份。
審 判 長 欒啟虎
審 判 員 郭慶勇
人民陪審員 萬忠信
二〇一九年十二月四日
法官助理 張盼盼
書 記 員 馬 靜
