案由 挪用公款 貪污 受賄
案號(hào) （2019）魯1603刑初202號(hào)
濱州市沾化區(qū)人民檢察院以沾檢刑訴［2019］61號(hào)起訴書指控被告人楊某某犯挪用公款罪、貪污罪、受賄罪，于2019年9月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。濱州市沾化區(qū)人民檢察院指派檢察員左某、張某1出庭支持公訴，被告人楊某某及其辯護(hù)人耿海瀅到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
濱州市沾化區(qū)人民檢察院指控被告人楊某某如下犯罪事實(shí)：
一、挪用公款罪
被告人楊某某在擔(dān)任濱州市沾化區(qū)人力資源和社會(huì)保障局（以下簡(jiǎn)稱沾化人社局）黨組書記、局長(zhǎng)期間，利用職務(wù)上的便利，多次挪用公款共計(jì)1010萬(wàn)元，用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。案發(fā)前被告人楊某某挪用的公款已全部退還，獲取的收益共計(jì)792976元已全部上交。
1.2011年7月至12月，楊某某個(gè)人決定，以單位名義先后兩次將沾化縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)處（以下簡(jiǎn)稱沾化勞動(dòng)處）賬戶中公款挪用給濱州華晨新型建材有限公司（簡(jiǎn)稱華晨公司）使用，賺取高額利息，挪用數(shù)額累計(jì)460萬(wàn)元。
2.2011年8月至2013年9月，楊某某將違規(guī)套取的國(guó)家政策性崗位補(bǔ)貼等賬外資金存在吳某1個(gè)人名下，并以個(gè)人名義將公款多次挪用給華晨公司使用，賺取高額利息，挪用數(shù)額累計(jì)550萬(wàn)元。
二、貪污罪
2016年7月，被告人楊某某在擔(dān)任濱州市沾化區(qū)人社局黨組書記、局長(zhǎng)期間，利用職務(wù)上的便利，采用虛假向浙江萬(wàn)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱浙江萬(wàn)達(dá)公司）支付工程款的方式，套取公款113萬(wàn)元據(jù)為己有。
三、受賄罪
2012年3月，被告人楊某某在擔(dān)任濱州市沾化區(qū)人社局黨組書記、局長(zhǎng)期間，利用職務(wù)上的便利，收受浙江萬(wàn)達(dá)公司項(xiàng)目經(jīng)理袁某1所送款項(xiàng)110萬(wàn)元，并在工程款結(jié)算等方面為其謀取利益。
在留置期間，被告人楊某某主動(dòng)供述了自己貪污和受賄的犯罪事實(shí)，貪污和受賄的款項(xiàng)已全部退還。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.銀行賬戶交易明細(xì)、建設(shè)工程施工合同等書證；2.證人呂某1、吳某1等人證言；3.被告人楊某某供述。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個(gè)人使用，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重；侵吞國(guó)有財(cái)物，數(shù)額巨大；為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條、第三百八十二條第一款、第三百八十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪、貪污罪、受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某犯數(shù)罪，對(duì)其應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人楊某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，自愿認(rèn)罪，表示真誠(chéng)的悔罪，因?yàn)樽约旱呢澯慕o組織上抹黑，也給家人帶來(lái)了痛苦。對(duì)不起組織、社會(huì)、家庭，愿意作為反面教材教育后人。在任公職期間，為單位建設(shè)和人社、社保等工作做出了很多貢獻(xiàn)，懇請(qǐng)法院從輕處罰。
被告人楊某某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：
一、關(guān)于挪用公款罪。1、起訴書指控?cái)?shù)額有誤，本案公款實(shí)際被占有、使用、收益的數(shù)額應(yīng)為420萬(wàn)元。關(guān)于起訴書指控的第一起挪用公款犯罪事實(shí)，根據(jù)《全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于＜中華人民共和國(guó)刑法＞第三百八十四條第一款的解釋》規(guī)定，個(gè)人決定以單位名義將公款供其他單位使用，以謀取個(gè)人利益為要件。庭審查明，第一起挪用公款犯罪事實(shí)中第二筆240萬(wàn)元，于2011年12月8日出借，12月12日歸還，證人呂某1的證言證實(shí)借款之前沒(méi)有與被告人楊某某約定借款利息和期限，所以償還時(shí)也沒(méi)有支付利息。因此，該項(xiàng)指控證據(jù)不足，不應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額；關(guān)于起訴書指控的第二起挪用公款犯罪事實(shí)，根據(jù)刑法理論，挪用公款罪侵犯的客體為公款的占有、使用、收益權(quán)以及國(guó)家工作人員職務(wù)行為的廉潔性，目的在于保證公款的安全性。庭審查明，被告人楊某某和證人吳某1均稱所挪用款項(xiàng)系沾化惠某社會(huì)保障服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱惠某公司）賬外資金485萬(wàn)元中的一部分。證人吳某1證實(shí)支付工程款后賬戶中剩下200多萬(wàn)元資金，結(jié)合銀行流水等書證，證實(shí)上述200多萬(wàn)元反復(fù)挪用5次，單次挪用最高額為200萬(wàn)元。辯護(hù)人認(rèn)為，反復(fù)挪用公款不同于多次挪用公款不還，在整個(gè)挪用期間，總公款并沒(méi)有1010萬(wàn)元，若以其作為犯罪數(shù)額，對(duì)被告人楊某某明顯不公。本案公款系反復(fù)挪用，每次使用后均歸還，屬于間斷性的侵犯單位一定數(shù)額公款的占有、使用、收益權(quán)，本案實(shí)際被侵犯公款數(shù)額為420萬(wàn)元，根據(jù)罪責(zé)刑相適應(yīng)原則，應(yīng)以實(shí)際被侵犯的公款數(shù)額為犯罪數(shù)額。2、被告人楊某某主觀上具有私利動(dòng)機(jī)，又有公利動(dòng)機(jī)，客觀上讓會(huì)計(jì)將利息單獨(dú)記賬作為局費(fèi)用開支，主觀惡性和社會(huì)危險(xiǎn)性較小，可酌情從輕處罰。庭審查明，被告人楊某某挪用公款賺取利息，作為賬外資金，自己花著方便，單位也花點(diǎn)，作為人社局費(fèi)用開支，其具有為單位謀取利益的因素。3、挪用款項(xiàng)在案發(fā)前全部歸還，所獲取利息已經(jīng)全部上繳財(cái)政，依法可從輕處罰。4、被告人楊某某具有坦白情節(jié)，可從輕處罰。庭審查明，被告人楊某某在監(jiān)委調(diào)查期間，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，供述連續(xù)穩(wěn)定，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，系坦白。
二、關(guān)于貪污罪、受賄罪。1、被告人楊某某具有自首情節(jié)，應(yīng)從輕、減輕處罰。2、被告人楊某某在調(diào)查階段積極退贓，可從輕處罰。庭審查明，在監(jiān)委調(diào)查階段，被告人楊某某家屬代其退繳款項(xiàng)223萬(wàn)元。
三、關(guān)于其他量刑情節(jié)。1、被告人楊某某當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪，認(rèn)罪態(tài)度好，系初犯、偶犯，可從輕處罰。庭審查明，被告人楊某某在接受調(diào)查階段至審判階段，一直認(rèn)罪悔罪。根據(jù)認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，認(rèn)罪越早，從寬幅度越大。2、被告人楊某某在任沾化人社局長(zhǎng)期間，具有一定貢獻(xiàn)，建議法庭在量刑時(shí)予以考慮。
上述意見(jiàn)，希望法庭本著寬嚴(yán)相濟(jì)的政策，對(duì)被告人楊某某從寬處理。
經(jīng)審理查明
一、挪用公款罪
被告人楊某某在擔(dān)任濱州市沾化區(qū)人社局黨組書記、局長(zhǎng)期間，利用職務(wù)上的便利，多次挪用公款共計(jì)1010萬(wàn)元，用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，獲取利息收益共計(jì)792976元。案發(fā)前，被告人楊某某挪用的公款已全部歸還，獲取的收益共計(jì)792976元已全部上交至濱州市沾化區(qū)財(cái)政局。
1.2011年7月13日，被告人楊某某安排吳某1自沾化勞動(dòng)處公某轉(zhuǎn)給華晨公司賬戶220萬(wàn)元，華晨公司于2011年9月2日歸還200萬(wàn)元、9月13日歸還20萬(wàn)元，并于2011年7月14日向吳某1個(gè)人銀行賬戶付息38133元、8月30日付息33733元，共計(jì)付息71866元。
2011年12月8日，被告人楊某某安排吳某1自沾化勞動(dòng)處公某轉(zhuǎn)給華晨公司240萬(wàn)元，同年12月12日華晨公司將240萬(wàn)元轉(zhuǎn)回給沾化勞動(dòng)處。呂某1于2011年12月12日以收款人為“呂某3”并以運(yùn)費(fèi)的名義收款2.4萬(wàn)元，呂某1未將該2.4萬(wàn)元支付給吳某1。
2.2011年8月至2013年9月，被告人楊某某將違規(guī)套取的國(guó)家政策性崗位補(bǔ)貼等賬外資金存在吳某1個(gè)人銀行賬戶名下，并以個(gè)人名義將公款分5次挪用給華晨公司使用，其中：2011年8月11日，被告人楊某某安排吳某1轉(zhuǎn)給華晨公司100萬(wàn)元、8月15日轉(zhuǎn)款120萬(wàn)元、2012年3月29日轉(zhuǎn)款200萬(wàn)元、6月19日轉(zhuǎn)款30萬(wàn)元、7月27日轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元，以上款項(xiàng)用于賺取高額利息，挪用數(shù)額共計(jì)550萬(wàn)元。
二、貪污罪
2016年7月，被告人楊某某在擔(dān)任濱州市沾化區(qū)人社局黨組書記、局長(zhǎng)期間，利用職務(wù)上的便利，采用虛假向浙江萬(wàn)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱浙江萬(wàn)達(dá)公司）支付工程款的方式，套取公款113萬(wàn)元據(jù)為己有。
三、受賄罪
2012年3月，被告人楊某某在擔(dān)任濱州市沾化區(qū)人社局黨組書記、局長(zhǎng)期間，利用職務(wù)上的便利，收受浙江萬(wàn)達(dá)公司項(xiàng)目經(jīng)理袁某1所送款項(xiàng)110萬(wàn)元，并在工程款結(jié)算等方面為其謀取利益。
在留置期間，被告人楊某某主動(dòng)供述了自己貪污和受賄的犯罪事實(shí)，貪污和受賄的款項(xiàng)223萬(wàn)元已全部退還。
上述事實(shí)，由公訴機(jī)關(guān)提供，并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
認(rèn)定本案全案的綜合證據(jù)
1.書證
（1）破案經(jīng)過(guò)一份。證實(shí)：2019年5月18日，沾化區(qū)在審查調(diào)查中發(fā)現(xiàn)反映楊某某的有關(guān)問(wèn)題線索，2019年5月19日經(jīng)區(qū)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)研究并報(bào)區(qū)委主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，對(duì)反映楊某某的有關(guān)問(wèn)題線索進(jìn)行初步核實(shí)，發(fā)現(xiàn)其涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法問(wèn)題。2019年5月21日經(jīng)區(qū)紀(jì)委常委會(huì)、監(jiān)委委員會(huì)會(huì)議審議、區(qū)委常委會(huì)同意并報(bào)市紀(jì)委批準(zhǔn)，對(duì)楊某某涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法問(wèn)題立案審查調(diào)查，并對(duì)其采取留置措施。留置期間，楊某某主動(dòng)交代了2012年3月收受浙江萬(wàn)達(dá)集團(tuán)袁某1所送110萬(wàn)元、2016年7月28日套取單位公款113萬(wàn)元據(jù)為己有的犯罪事實(shí)。
（2）楊某某戶籍證明一份。證實(shí)：被告人楊某某的個(gè)人身份基本情況。
（3）公務(wù)員登記表、干部任免審批表、沾委[2007]141號(hào)任免通知、古發(fā)[2007]10號(hào)、17號(hào)通知、沾委[2009]114號(hào)任免通知、沾委[2011]27號(hào)任免通知、沾委[2013]100號(hào)任免通知各一份、濱州市沾化區(qū)人社局文件四份。證實(shí)：被告人楊某某的任職經(jīng)歷及工作職責(zé)，其中2009年2月25日任沾化縣人力資源和社會(huì)保障局黨組書記，3月5日任沾化縣人力資源和社會(huì)保障局局長(zhǎng)，2013年12月4日任中共沾化縣委組織部副部長(zhǎng)。
（4）惠某公司、沾化縣源成勞動(dòng)保障事務(wù)代理有限公司企業(yè)信息各一份。證實(shí)：惠某公司于2006年6月27日成立，股東有沾化縣社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)處、郭某2、劉某2等人，2015年8月11日股東變更為劉某2和沾化縣社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)處，2017年4月1日變更為郭某1和濱州市沾化區(qū)社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)處。沾化縣源成勞動(dòng)保障事務(wù)代理有限公司2004年9月16日成立，股東是丁培恒和沾化勞動(dòng)處。
（5）濱州市公安局沾化分局出具的無(wú)犯罪記錄證明一份。證實(shí)：截至2019年5月22日楊某某在轄區(qū)內(nèi)無(wú)犯罪記錄的事實(shí)。
（6）農(nóng)行業(yè)務(wù)憑證、收據(jù)各一份。證實(shí)：被告人楊某某交至沾化區(qū)萬(wàn)元。
認(rèn)定被告人楊某某犯挪用公款罪中第一起犯罪事實(shí)的證據(jù)：
1.書證
（1）吳某1提供的供貨合同復(fù)印件一份。證實(shí)：該合同書由華晨公司與沾化人社局作為甲乙雙方簽訂，上面載明：人社局購(gòu)買華晨公司塑鋼型材作為門窗加工指定材料，人社局交納220萬(wàn)元定金。
（2）呂某1出具的說(shuō)明一份、濱州農(nóng)商銀行錦繡城支行、黃河小區(qū)支行提供的個(gè)人業(yè)務(wù)存款憑證復(fù)印件各一份。證實(shí)：2011年7月13日人社局公某打入華晨公司賬戶220萬(wàn)元，2011年7月14日現(xiàn)金存款的形式支付利息38133元，8月15日支付利息33733元，共計(jì)71866元，賬號(hào)為913040100016201570617，戶名為吳某1。
（3）華晨公司提供的《沾化縣勞保就業(yè)服務(wù)處（呂某1）單位往來(lái)賬》、2011年7月16日、9月27日記賬憑證、農(nóng)某社網(wǎng)內(nèi)聯(lián)行匯劃貸方補(bǔ)充報(bào)單、2011年9月2日中國(guó)建設(shè)銀行電子轉(zhuǎn)賬憑證、2011年9月13日中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行電子銀行交易回單復(fù)印件各一份。證實(shí)：2011年7月13日沾化勞動(dòng)處賬戶轉(zhuǎn)入華晨公司賬戶220萬(wàn)元，9月2日華晨公司轉(zhuǎn)給沾化勞動(dòng)處200萬(wàn)元，9月13日轉(zhuǎn)給沾化勞動(dòng)處20萬(wàn)元，另外9月份華晨公司其他應(yīng)付款“沾化縣勞保就業(yè)服務(wù)處（呂某1）”340萬(wàn)元。
（4）華晨公司提供的2011年12月18日記賬憑證、農(nóng)某社網(wǎng)內(nèi)聯(lián)行匯劃貸方補(bǔ)充報(bào)單、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行2011年12月12日電子銀行交易回單復(fù)印件各一份。證實(shí)：2011年12月8日沾化勞動(dòng)處轉(zhuǎn)給華晨公司240萬(wàn)元，12月12日華晨公司將240萬(wàn)元轉(zhuǎn)回給沾化勞動(dòng)處。2011年12月12日收款人為“呂某3”以運(yùn)費(fèi)的名義收款24000元，據(jù)呂某1稱是她簽的字領(lǐng)取的這部分錢款。
（5）吳某1提供的2011年8月13日記賬憑證、農(nóng)某社2011年7月13日電匯憑證、8月31日、9月13日記賬憑證、12月8日、12月12日記賬憑證、農(nóng)某社電匯憑證復(fù)印件各一份、人民銀行支付系統(tǒng)專用憑證復(fù)印件三份。證實(shí)：2011年7月13日沾化勞動(dòng)處賬戶轉(zhuǎn)到華晨公司賬戶220萬(wàn)元，用途為購(gòu)買建材,9月2日華晨公司轉(zhuǎn)款到沾化勞動(dòng)處賬戶200萬(wàn)元，9月13日轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元（濱州華晨匯來(lái)），12月8日沾化勞動(dòng)處轉(zhuǎn)款到華晨公司240萬(wàn)元，12月12日轉(zhuǎn)回。
（6）濱州市沾化區(qū)人武部提供的呂某4入伍批準(zhǔn)書存根。證實(shí)：呂某4入伍的事實(shí)。
2.證人證言
（1）證人吳某1（男，43歲，住濱州市濱城區(qū)黃河一路渤海十六路秀水花園小區(qū)1號(hào)樓1單元801室，原系沾化縣人社局出納）于2019年5月9日在廉政教育中心2129談話室的證言、于2019年6月1日、6月4日在沾化區(qū)看守所的兩次證言、于2019年6月17日在沾化區(qū)的證言。證實(shí)：吳某1按照楊某某的安排從沾化勞動(dòng)處基建賬戶分兩次轉(zhuǎn)給呂某1所在的華晨公司460萬(wàn)元，利息1分5或者1分8，第一次是在2011年7月13日轉(zhuǎn)了220萬(wàn)元，華晨公司在9月2日和9月13日分兩筆一筆200萬(wàn)元一筆20萬(wàn)轉(zhuǎn)回勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)處賬戶，第二次是在2011年12月8日轉(zhuǎn)了240萬(wàn)元，華晨公司當(dāng)月12日轉(zhuǎn)回沾化勞動(dòng)處賬戶，但這次實(shí)際有沒(méi)有利息記不清楚了。賺取的利息由呂某1存到吳某1在農(nóng)某社的個(gè)人賬戶里，沒(méi)有入賬，基本上都由楊某某作為招待費(fèi)、出發(fā)費(fèi)、走訪的費(fèi)用、冬棗和海產(chǎn)品等費(fèi)用支出了。
（2）證人呂某1于2019年5月28日在濱州市沾化區(qū)紀(jì)委談話室的證言、于2019年5月30日在濱州市沾化區(qū)紀(jì)委談話室的證言、于2019年7月9日在濱州市沾化區(qū)紀(jì)委談話室的證言、于2019年7月25日在濱州市沾化區(qū)紀(jì)委談話室的證言。證實(shí)：2011年5、6月份呂某1找楊某某推銷塑鋼門窗期間，向楊某某聊到華晨公司在社會(huì)上融資的事情，存款都有利息，楊某某說(shuō)他們單位資金比較充裕，呂某1還告訴楊某某公司對(duì)外的利率是1分5或者1分8，如果數(shù)額大的話可以再談，并讓楊某某考慮考慮，楊某某說(shuō)可以把他單位的資金存在華晨公司，但是需要一個(gè)正當(dāng)理由。后來(lái)在7月份左右，楊某某安排吳某1從人社局公某上轉(zhuǎn)了220萬(wàn)到華晨公司賬戶，一共支付71866元利息。在11月左右，楊某某又從沾化區(qū)人社局公某轉(zhuǎn)賬240萬(wàn)元到華晨公司賬戶，因?yàn)槭褂脮r(shí)間很短就沒(méi)有支付利息。金額為220萬(wàn)元的購(gòu)貨合同是虛假的，是在呂某1離開華晨公司之后根據(jù)楊某某的要求后補(bǔ)的，目的是為了讓從人社局公某轉(zhuǎn)到華晨公司的款項(xiàng)合理。上述款項(xiàng)已全部歸還。
（3）證人郭某1（男，30歲，住沾化區(qū)西城水木天成小區(qū)2號(hào)樓東單元102室，沾化人社局基金監(jiān)管科財(cái)務(wù)人員）于2019年5月30日在沾化紀(jì)委監(jiān)委談話室的證言。證實(shí)：郭某1農(nóng)行尾號(hào)為4011的銀行卡是楊某某持有使用的，其與華晨公司、呂某1之間沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)。
（4）證人趙某（女，35歲，住濱州市渤海24路668號(hào)華翔苑2號(hào)樓101室，系濱州華晨新型建材有限公司會(huì)計(jì)）于2019年5月27日在濱州市華翔大廈的證言。證實(shí)：2011年7月13日，沾化區(qū)人社局（沾化縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)處）賬戶轉(zhuǎn)到華晨公司賬戶220萬(wàn)元，9月13日全部歸還，2011年12月8日沾化區(qū)人社局（沾化縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)處）賬戶轉(zhuǎn)到華晨公司賬戶240萬(wàn)元,12月12日歸還。業(yè)務(wù)是呂某1聯(lián)系的，付了多少利息不清楚。
（5）證人李某1（男，54歲，住濱州市黃河七路聚鑫苑小區(qū)2-1號(hào)樓，系濱州華晨新型建材有限公司法人、總經(jīng)理）于2019年5月27日在濱州市華翔大廈的證言。證實(shí)：華晨公司在沾化縣人社局的融資是呂某1聯(lián)系的，公司需要支付利息，利息也是由呂某1負(fù)責(zé)，公司把需要支付的利息按照月息4分先給呂某1，呂某1再給人社局。2011年人社局轉(zhuǎn)賬給華晨公司220萬(wàn)元，為此虛構(gòu)了一份供貨合同，目的是讓220萬(wàn)的支付有個(gè)合理的借口，2011年12月份人社局又轉(zhuǎn)了240萬(wàn)給華晨公司，使用了三五天就歸還了，是否支付利息記不清楚了。
（6）證人張某2（男，55歲，住濱州市沾化區(qū)憶江南小區(qū)22號(hào)樓2單元301室，系濱州市沾化區(qū)人社局黨組副書記、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院院長(zhǎng)）于2019年5月27日在濱州市沾化區(qū)紀(jì)委330辦公室的證言。證實(shí)：2011年人社局辦公樓建設(shè)期間關(guān)于基建建設(shè)的有關(guān)工作都是張某2負(fù)責(zé)的，但是他從來(lái)沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)華晨公司，也不知道華晨公司與人社局之間有沒(méi)有簽訂供貨合同、有沒(méi)有資金往來(lái)的事情，楊某某也從來(lái)沒(méi)有說(shuō)過(guò)。
（7）證人徐某（男，56歲，住濱州市沾化區(qū)老水利局家屬院4號(hào)樓4單元201室，系濱州市沾化區(qū)人社局主任科員）于2019年6月3日在濱州市沾化區(qū)的證言。證實(shí)：徐某也沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)華晨公司的名字，不清楚沾化人社局與華晨公司之間是否有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，在單位黨組會(huì)議和局辦公會(huì)議上，楊某某局長(zhǎng)也沒(méi)有提到過(guò)這個(gè)公司，更沒(méi)有說(shuō)過(guò)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，不清楚華晨公司向沾化人社局借用資金、簽訂供貨合同的事情。
（8）證人劉某1（男，35歲，住濱州市沾化區(qū)建設(shè)小區(qū)18號(hào)樓東單元301室，系濱州市沾化區(qū)人社局黨組成員、副局長(zhǎng)）于2019年6月1日在濱州市沾化區(qū)紀(jì)委330辦公室的證言。證實(shí)：劉某1也是沒(méi)聽(tīng)過(guò)華晨公司的名字，不知道人社局與華晨公司之間有資金往來(lái)，楊某某也沒(méi)有說(shuō)過(guò)。
（9）證人張某3（男，56歲，住濱州市沾化區(qū)和泰家苑4號(hào)樓2單元102室，系濱州市沾化區(qū)人社局黨組成員、副局長(zhǎng)、區(qū)技工學(xué)校校長(zhǎng)）于2019年6月1日在濱州市沾化區(qū)紀(jì)委330辦公室的證言。證實(shí)：張某3也沒(méi)聽(tīng)過(guò)華晨公司的名字，不知道沾化人社局與華晨公司之間有資金往來(lái)，楊某某也沒(méi)有說(shuō)過(guò)。
3、被告人楊某某的供述和辯解
被告人楊某某于2019年6月26日在濱州市紀(jì)委監(jiān)委廉政教育基地留置室的訊問(wèn)筆錄。證實(shí)：楊某某和呂某1是初中同學(xué)，呂某1在楊某某外甥參軍和工作調(diào)動(dòng)上幫了忙，2011年7月份呂某1打電話跟楊某某說(shuō)，她工作所在的華晨公司面向社會(huì)融資，外部人員到公司存款有利息，讓楊某某往公司存錢，楊某某外甥提拔還需要呂某1幫忙，而且呂某1承諾給高額利息，楊某某安排吳某1通過(guò)沾化勞動(dòng)處賬戶給華晨公司轉(zhuǎn)賬220萬(wàn)元，2011年9月份這筆錢分兩次返還到沾化勞動(dòng)處基建賬戶，一次是200萬(wàn)元，一次是20萬(wàn)元。2011年12月又安排吳某1通過(guò)沾化勞動(dòng)處賬戶向華晨公司轉(zhuǎn)賬240萬(wàn)元，之后沒(méi)幾天這筆資金就轉(zhuǎn)回了沾化勞動(dòng)處基建賬戶。后來(lái)吳某1因涉嫌挪用公款被檢察院傳喚后，因害怕自己挪用公款給呂某1使用的事情也被檢察院發(fā)現(xiàn)，就和呂某1商量偽造了一份虛假的供貨合同。這兩筆挪用公款一共賺取了7萬(wàn)元左右的利息，打入了吳某1個(gè)人賬戶，沒(méi)有入賬。
認(rèn)定被告人楊某某犯挪用公款罪中第二起犯罪事實(shí)的證據(jù)：
1.書證
（1）山東省財(cái)政廳、山東省人力資源和社會(huì)保障廳魯某1社[2011]55號(hào)關(guān)于印發(fā)《山東省就業(yè)專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的通知、魯某2發(fā)[2012]47號(hào)關(guān)于延長(zhǎng)擴(kuò)大失業(yè)保險(xiǎn)基金支出范圍試點(diǎn)有關(guān)問(wèn)題的通知各一份（時(shí)間分別為2011年9月29日、2012年9月28日）。證實(shí)：就業(yè)專項(xiàng)資金的用途包括職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼等等，要求專款專用，不得用于或者變相用于房屋建筑物構(gòu)建、租賃、交通工具購(gòu)置等。
（2）沾化惠某社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)有限公司提供的賬目、吳某1提供的明細(xì)表。證實(shí)：惠某公司賬目收支情況，記錄時(shí)間為2012年12月30日-31日，收煒燁交來(lái)辦公樓贊助款1886600元，31日付煒燁失業(yè)金357282元，付辦公樓工程款（萬(wàn)達(dá)）100萬(wàn)元，收昌盛機(jī)械贊助款10萬(wàn)元，收無(wú)棣顯示屏贊助款42萬(wàn)元，收金絲贊助款31萬(wàn)元，收濱州網(wǎng)絡(luò)工程款637600元，收英偉紡織贊助款128800元，收海明化工贊助款348705元，收良友贊助款147465元，收環(huán)渤海駕校贊助款20萬(wàn)元，收一棉贊助款9萬(wàn)元，收健源贊助款177120元，收一松贊助款388400元，收農(nóng)業(yè)局贊助款2萬(wàn)元，付辦公樓裝飾工程款（藝海）30萬(wàn)元，購(gòu)買冬棗等等。
（3）山東煒燁集團(tuán)有限公司提供的記賬憑證一宗。證實(shí)：2010年12月29日沾化勞動(dòng)處賬戶轉(zhuǎn)入沾化縣煒燁新能源集團(tuán)有限公司賬戶1886600元，2011年1月-2月，煒燁集團(tuán)以現(xiàn)金支票的方式全部返還，收款人“維企穩(wěn)崗”。
（4）山東濱州健源食品有限公司提供的記賬憑證一宗。證實(shí)：2010年12月31日沾化勞動(dòng)處付給健源公司保險(xiǎn)失業(yè)補(bǔ)貼221400元，2011年1月12日以現(xiàn)金形式付給吳某1177120元。
（5）山東沾化昌盛機(jī)械有限責(zé)任公司提供的記賬憑證一宗。證實(shí)：2010年12月29日收到沾化勞動(dòng)處支付的援企穩(wěn)崗崗位補(bǔ)貼款159900元。
（6）山東金絲食品有限公司提供的記賬憑證一宗。證實(shí)：2011年12月31日沾化勞動(dòng)處付給金絲公司369600元。
（7）山東偉業(yè)紡織有限公司提供的記賬憑證一宗。證實(shí)：2011年12月30日偉業(yè)紡織公司收到沾化勞動(dòng)處支付的職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼128800元，又以現(xiàn)金形式退回給沾化勞動(dòng)處。
（8）山東良友食品飲料有限公司提供的記賬憑證一宗。證實(shí)：2010年12月29日良友公司收到沾化勞動(dòng)處支付的援企穩(wěn)崗崗位補(bǔ)貼238620元，2011年1月13日退勞保處147465元。
（9）沾化縣環(huán)渤海機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)學(xué)校提供的記賬憑證一宗。證實(shí)：環(huán)渤海駕校收到培訓(xùn)費(fèi)20萬(wàn)元，又將20萬(wàn)元返還給吳某1。
（10）濱州市沾化區(qū)第一棉業(yè)有限責(zé)任公司提供的記賬憑證一宗。證實(shí)：2011年12月30日收到沾化勞動(dòng)處職工待業(yè)保險(xiǎn)基金支付的失業(yè)培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元。
（11）沾化勞動(dòng)處提供的記賬憑證一宗。證實(shí)：沾化勞動(dòng)處付一松科技有限公司培訓(xùn)費(fèi)50萬(wàn)元。
（12）沾化人社局提供的記賬憑證一宗。證實(shí)：2010年12月29日支付一松科技援企穩(wěn)崗崗位補(bǔ)貼196800元、2011年12月30日付一松科技失業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼201600元，支付海明化工擴(kuò)大支出崗位補(bǔ)貼464940元，支付良友公司援企穩(wěn)崗崗位補(bǔ)貼238620元，支付煒燁集團(tuán)援企穩(wěn)崗崗位補(bǔ)貼1886600元，支付健源食品公司擴(kuò)大支出崗位補(bǔ)貼221400元，支付昌盛公司援企穩(wěn)崗崗位補(bǔ)貼159900元，2011年9月28日付環(huán)渤海駕校培訓(xùn)費(fèi)20萬(wàn)元，12月30日付偉業(yè)紡織公司失業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼128800元，付一棉廠職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼10萬(wàn)元，2013年8月21日付沾化縣農(nóng)業(yè)局引進(jìn)人才項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，2010年12月29日付山東陽(yáng)光數(shù)碼科技信息化網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)637600元，付設(shè)備購(gòu)置款45萬(wàn)元。以上書證與證人吳某1、潘某等人的證言、被告人楊某某供述相互印證。
（13）華晨公司記賬憑證四份、91301010020100023396賬戶交易明細(xì)一份、吳某1913040100016201570617賬戶交易明細(xì)一份。證實(shí)：2011年8月11日吳某1農(nóng)某社尾號(hào)0617賬戶轉(zhuǎn)至華晨公司農(nóng)某社尾號(hào)3396賬戶100萬(wàn)元，2011年8月15日轉(zhuǎn)至華晨公司賬戶120萬(wàn)元。
（14）華晨公司記賬憑證四份、91301010020100023396賬戶交易明細(xì)一份、吳某1913040100016201570617賬戶交易明細(xì)一份。證實(shí)：2012年3月29日農(nóng)某社尾號(hào)0617賬戶轉(zhuǎn)至華晨公司農(nóng)某社尾號(hào)3396賬戶200萬(wàn)元。
（15）華晨公司記賬憑證三份、91301010020100023396賬戶交易明細(xì)一份、吳某1913040100016201570617賬戶交易明細(xì)一份。證實(shí)：2012年7月27日農(nóng)某社尾號(hào)0617賬戶轉(zhuǎn)至華晨公司農(nóng)某社尾號(hào)3396賬戶100萬(wàn)元。9月13日華晨公司賬戶轉(zhuǎn)回100萬(wàn)元。
（16）華晨公司記賬憑證三份、91301010020100023396賬戶交易明細(xì)一份、吳某1農(nóng)某社9130401000162017411823賬戶交易明細(xì)一份。證實(shí)：2012年6月19日吳某1農(nóng)某社9130401000162017411823賬戶轉(zhuǎn)至華晨公司農(nóng)行賬戶尾號(hào)4499賬戶30萬(wàn)元，6月21日華晨公司尾號(hào)3396賬戶轉(zhuǎn)給吳某11823賬戶30萬(wàn)元。
（17）濱州華晨新型建材有限公司記賬憑證一宗。證實(shí)：沾化人社局在華晨公司存款，公司支付給呂某1利息情況，與證人趙某證言相互印證。
（18）濱州農(nóng)商行黃河小區(qū)支行、開發(fā)區(qū)支行提供的個(gè)人業(yè)務(wù)存款憑證十三份。證實(shí)：利息收入情況，以現(xiàn)金存款的形式存到吳某10617賬戶。2011年8月30日47600元，10月11日40800元，11月10日44000元，12月12日44000元，2012年1月12日39600元，2月13日39600元，3月12日39600元，4月12日39600元，5月11日39600元和36000元，6月15日33570元，6月18日36000元，6月28日36000元。
（19）呂某1農(nóng)行62×××18、62×××15賬戶交易明細(xì)、吳某1913040100016201570617賬戶交易明細(xì)各一份。證實(shí)：呂某1給吳某10617賬戶轉(zhuǎn)賬情況，2012年7月30日23940元，9月3日39600元，9月28日21600元，10月31日21600元，11月30日18000元，2013年1月2日18000元，1月30日15000元，2月28日12000元，4月2日12000元，5月2日12000元，6月5日9000元。
（20）吳某1提供的記賬憑證一宗。證實(shí)：吳某1統(tǒng)計(jì)的利息收入總額792976元。
（21）呂某162×××15賬戶交易明細(xì)、吳某1913040100016201570617賬戶交易明細(xì)、郭某16228481842859474011賬戶交易明細(xì)、呂某362×××73賬戶交易明細(xì)各一份。證實(shí)：本金歸還情況，2012年7月4日呂某13115賬戶轉(zhuǎn)至吳某1賬戶三筆：50萬(wàn)、50萬(wàn)和120萬(wàn)，9月13日華晨公司賬戶轉(zhuǎn)回吳某1賬戶100萬(wàn)元，11月16日呂某13115賬戶轉(zhuǎn)至吳某1賬戶20萬(wàn)，2013年1月30日轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元，5月13日轉(zhuǎn)了20萬(wàn)元，6月21日轉(zhuǎn)了60萬(wàn)元，余下80萬(wàn)元楊某某親戚歸還吳某1。2013年6月19日呂某1轉(zhuǎn)給郭某1賬戶40萬(wàn)元，8月2日轉(zhuǎn)222500元（其中20萬(wàn)本金）。2014年1月26日呂某13115賬戶轉(zhuǎn)至呂某3賬戶239000元（本金20萬(wàn)元），4月22日轉(zhuǎn)了兩筆，一筆90萬(wàn)元，一筆216500元（本金20萬(wàn)元）。與呂某1證言相互印證。
2.證人證言
（1）證人吳某1（男，43歲，住濱州市濱城區(qū)秀水花苑1號(hào)樓1單元801室）于2019年7月10日在濱州市沾化區(qū)紀(jì)委談話室的證言、于2019年5月10日在濱州市廉政教育中心2129談話室的證言、于2019年5月11日在濱州市廉政教育中心2129談話室的證言、2019年6月1日在濱州市沾化區(qū)看守所的證言。證實(shí)：自2010年開始，楊某某利用國(guó)家政策從沾化勞動(dòng)處的賬上以撥付“援企穩(wěn)崗崗位補(bǔ)貼”“擴(kuò)大支出崗位補(bǔ)貼”“失業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼”“培訓(xùn)費(fèi)”“設(shè)備款”等名義先后撥付給沾化13家企業(yè)款項(xiàng)，然后再?gòu)倪@些企業(yè)以走賬或者拿虛假單據(jù)報(bào)銷費(fèi)用的方式把錢再拿回來(lái)，還有是楊某某通過(guò)虛假交易、人才項(xiàng)目返還等方式套取的部分款項(xiàng)，這樣形成了485萬(wàn)余元的賬外資金，這些資金都按照楊某某的安排存在吳某1的名下，只有吳某1和楊某某知道這些錢。資金去向包括支付工程款280多萬(wàn)元、35多萬(wàn)元用于歸還煒燁熱電公司職工失業(yè)保險(xiǎn)金，剩余的170多萬(wàn)元以大額購(gòu)物、餐費(fèi)、冬棗款、購(gòu)茅臺(tái)酒紅酒等名義支出，同時(shí)楊某某多次挪用這筆資金給華晨公司使用為個(gè)人賺取利息，吳某1給華晨公司打過(guò)一次200萬(wàn)元，兩次100萬(wàn)元，一次120萬(wàn)元，還一次80萬(wàn)元或者60萬(wàn)元。
（2）證人潘某（男，47歲，住沾化區(qū)彩虹家園3號(hào)樓西單元802室，系沾化供電公司調(diào)控黨支部書記）于2019年7月4日在沾化供電公司的證言。證實(shí)：2010年12月份沾化人社局轉(zhuǎn)賬給煒燁集團(tuán)1886600元，并要求煒燁集團(tuán)以援企穩(wěn)崗崗位補(bǔ)貼的名義下賬，2011年初吳某1到煒燁集團(tuán)，郭某3說(shuō)要把這筆錢轉(zhuǎn)回人社局，分別開出50萬(wàn)元、48萬(wàn)元、48萬(wàn)元、41.66萬(wàn)元的現(xiàn)金支票給的吳某1，這樣把錢又轉(zhuǎn)回了人社局。
（3）證人吳某2（男，50歲，住濱州市金都花園9號(hào)樓西戶，系山東濱州健源食品有限公司總經(jīng)理）于2019年7月4日在山東濱州健源食品有限公司的證言。證實(shí)：2010年12月份沾化人社局工作人員聯(lián)系稱他們蓋辦公樓需要資金，正好有個(gè)保險(xiǎn)失業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目，需要從健源食品公司走賬，31日沾化人社局轉(zhuǎn)賬給健源食品公司221400元保險(xiǎn)失業(yè)補(bǔ)貼款，公司留下44280元稅款剩下的177120元在2011年1月12日返還給了人社局的吳某1。
（4）證人李某2（男，47歲，住沾化區(qū)龍居水岸40號(hào)樓3單元101室，系山東沾化昌盛機(jī)械有限責(zé)任公司總經(jīng)理）于2019年7月3日在山東沾化常盛機(jī)械有限責(zé)任公司的證言。證實(shí)：2010年12月沾化人社局工作人員說(shuō)有個(gè)援企穩(wěn)崗補(bǔ)貼項(xiàng)目，可以給公司一筆錢，但是要返還給他們一塊，他們要蓋辦公樓用，沾化人社局轉(zhuǎn)賬159900元，只是為了走賬，只留下59900元，剩下的10萬(wàn)元由人社局的人拿回去了。
（5）證人許某（男，62歲，住沾化區(qū)酒廠宿舍院，系山東金絲食品有限公司董事長(zhǎng)）于2019年7月8日在山東金絲食品有限公司的證言。證實(shí)：楊某某讓許某幫個(gè)忙，由沾化人社局以培訓(xùn)費(fèi)的名義申請(qǐng)培訓(xùn)補(bǔ)貼款，在許某的公司走賬，再把錢轉(zhuǎn)回去，當(dāng)時(shí)人社局撥了369600元的培訓(xùn)費(fèi)，轉(zhuǎn)回人社局310000元。
（6）證人張某4（男，61歲，住沾化區(qū)富國(guó)路658號(hào)-98號(hào)，系沾化偉業(yè)紡織有限公司總經(jīng)理）于2019年7月3日在沾化偉業(yè)紡織有限公司辦公室的證言。證實(shí)：2011年12月楊某某聯(lián)系張某4借用其公司走一筆賬，要求把款項(xiàng)給他轉(zhuǎn)回去，后來(lái)從沾化縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)處以轉(zhuǎn)賬支票的形式給了張某4公司一筆128800元的職工待業(yè)保險(xiǎn)基金，之后根據(jù)人社局吳某1的要求由公司會(huì)計(jì)取出現(xiàn)金交給了吳某1。2016年楊某某與吳某1又找到張某4，說(shuō)如果來(lái)檢查的，就說(shuō)這些錢都發(fā)給職工了，還在吳某1的指點(diǎn)下做了一些賬面調(diào)整，他還要求虛造培訓(xùn)名單，要求說(shuō)這筆錢都發(fā)給職工了。
（7）證人張某5（男，54歲，住沾化區(qū)公路局小區(qū)，系山東良友食品飲料有限公司法定代表人）于2019年7月10日的情況說(shuō)明一份。證實(shí)：2010年12月左右，沾化人社局工作人員聯(lián)系我說(shuō)給良友公司爭(zhēng)取了一塊援企穩(wěn)崗崗位補(bǔ)貼，但是，人社局資金緊張，需拿出部分補(bǔ)貼款返回沾化人社局，我就同意了，2010年12月底沾化人社局以援企穩(wěn)崗崗位補(bǔ)貼的名義給我們公司撥款238620元。根據(jù)人社局方安排，2011年1月份沾化人社局的一名工作人員到我公司財(cái)務(wù)領(lǐng)取了147465元的現(xiàn)金。
（8）證人姜某（男，58歲，住濱城區(qū)學(xué)苑花園9號(hào)樓1單元1002室，系山東濱州交運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司黨群工作部部長(zhǎng)）于2019年7月6日在山東濱州交運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司的證言。證實(shí)：2011年8月左右，沾化人社局局長(zhǎng)楊某某聯(lián)系我，讓我?guī)蛡€(gè)忙，打算以培訓(xùn)費(fèi)的名義給我們駕校撥一筆錢，走一下我們公司的帳，再把這筆錢轉(zhuǎn)回去。我考慮到和我們駕校關(guān)系不大，就同意了。這樣，在2011年9月，沾化人社局以付培訓(xùn)費(fèi)的名義轉(zhuǎn)給沾化環(huán)渤海駕校20萬(wàn)元。我們駕校收到這筆錢后，人社局的會(huì)計(jì)吳某1到我們駕校把這20萬(wàn)元又取走了。
（9）證人李某3（男，54歲，住沾化區(qū)憶江南小區(qū)10號(hào)樓中單1元樓西戶，系沾化供銷商城總經(jīng)理）于2019年7月4日在沾化供銷商城辦公室的證言。證實(shí)：2011年底楊某某找過(guò)我，說(shuō)可以以就業(yè)市場(chǎng)的名義給我們爭(zhēng)取10萬(wàn)元的資金，但是因?yàn)槿松缇稚w樓正需要錢，所以讓我們從中返還9萬(wàn)元給人社局。是以現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬的形式給我們的10萬(wàn)元。人社局的吳某1又教我們用2011年失業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼的形式下的賬。
（10）證人孫某（女，39歲，住沾化區(qū)審計(jì)局2號(hào)樓2單元302室，原系一松科技有限公司會(huì)計(jì)）于2019年7月16日在沾化區(qū)的證言。證實(shí)：2013年12月份左右，沾化區(qū)人社局曾給了一松科技有限公司50萬(wàn)元的培訓(xùn)費(fèi)，后來(lái)一松公司又給沾化區(qū)人社局返還了38萬(wàn)余元。
（11）證人高某（男，53歲，住沾化區(qū)建設(shè)小區(qū)15號(hào)樓中樓道302室，系沾化政協(xié)提案委員會(huì)副主任）于2019年7月8日在行政大廈130辦公室的證言。證實(shí)：2013年8月，那時(shí)候我任農(nóng)業(yè)局局長(zhǎng)，人社局局長(zhǎng)楊某某聯(lián)系我，說(shuō)可以通過(guò)一個(gè)人才引進(jìn)項(xiàng)目給農(nóng)業(yè)局爭(zhēng)取10萬(wàn)元項(xiàng)目補(bǔ)助。根據(jù)楊某某的要求，給他解決了2萬(wàn)元的業(yè)務(wù)費(fèi)用。
（12）證人呂某1于2019年5月28日在濱州市沾化區(qū)紀(jì)委監(jiān)委談話室的證言、2019年5月30日在濱州市沾化區(qū)紀(jì)委監(jiān)委談話室的證言。證實(shí)：以上220萬(wàn)元本金，我于2012年7月4日全部歸還，利息全部支付給吳某1了。2011年8月份楊某某打電話稱有人想把錢某在華晨公司，然后收到了吳某1轉(zhuǎn)的100萬(wàn)元，幾天后吳某1打電話說(shuō)他手中還有一筆錢想存在華晨公司，這次吳某1轉(zhuǎn)了120萬(wàn)元，以上兩筆是按照1分5的月利率支付利息，結(jié)算2011年9月存的那220萬(wàn)和120萬(wàn)元利息呂某1聯(lián)系的楊某某，根據(jù)楊某某的要求，一共20萬(wàn)元的利息全部打到了吳某1農(nóng)某社賬戶中。本金于2012年7月4日全部歸還。
2012年3月吳某1又在華晨公司存入200萬(wàn)元，月利率在1分8，后期變?yōu)?分5，2012年7月27日，吳某1又在華晨公司存入100萬(wàn)元，上述本金一共300萬(wàn)元，已經(jīng)歸還吳某1220萬(wàn)元，余下的80萬(wàn)元楊某某稱他一個(gè)親戚在華晨公司存款，由他親戚歸還吳某1。2012年6月19日吳某1存到華晨公司30萬(wàn)元，6月21日歸還，其利息應(yīng)該是在2012年7月跟其他利息一并支付給吳某1的。
（13）證人趙某于2019年5月27日在濱州市華翔大廈的證言。證實(shí)：華晨公司收到吳某1轉(zhuǎn)賬情況及通過(guò)呂某1支付利息情況，公司是按照4分的月利率支付給呂某1利息，且2014年與沾化人社局的經(jīng)濟(jì)往來(lái)全部結(jié)算完畢。與記賬憑證、銀行交易明細(xì)相互印證。
3.被告人楊某某的供述和辯解
被告人楊某某于2019年6月26日在濱州市廉政教育基地留置室的供述、于2019年7月11日在濱州市廉政教育基地留置室的供述、于2019年7月11日在濱州市廉政教育基地留置室的供述。證實(shí)：惠某公司和源成公司的實(shí)際控制人都是楊某某，財(cái)務(wù)由吳某1負(fù)責(zé)，惠某公司4854690元資金是以撥付崗位補(bǔ)貼款返還、虛假交易、人才項(xiàng)目返還等方式套取的國(guó)家資金，其中套取崗位補(bǔ)貼情況為沾化煒燁熱電1886600元，昌盛機(jī)械100000元，金絲食品310000元，英偉紡織128800元，海明化工348705元，良友147465元，環(huán)渤海200000元，一棉廠90000元，健源177120元，一松388400元，與無(wú)棣虛假交易顯示屏420000元，濱州網(wǎng)絡(luò)工程款贊助637600元，農(nóng)業(yè)局人才項(xiàng)目返還20000元。與吳某1的證言相互印證。
被告人楊某某6月26日在濱州市紀(jì)委監(jiān)委廉政教育基地留置室的供述。證實(shí)：楊某某安排吳某1把惠某公司帳外資金485萬(wàn)余元中的一部分放到華晨公司賺取利息。2011年8月轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元，當(dāng)月又轉(zhuǎn)了120萬(wàn)元，這220萬(wàn)元本金，呂某1于2012年7月全部歸還，本金和利息都打到吳某1信用社賬戶上。2012年3月至7月，又讓吳某1通過(guò)個(gè)人賬戶將惠某公司賬外資金分別轉(zhuǎn)到華晨公司200萬(wàn)元、30萬(wàn)元、100萬(wàn)元。到2014年4月還剩80萬(wàn)元本金沒(méi)有歸還。楊某某挪用公款到華晨公司賺取利息共計(jì)79萬(wàn)余元。
認(rèn)定被告人楊某某犯貪污罪的事實(shí)證據(jù)
1.書證
（1）收款收據(jù)二份、記賬憑證一宗、工行沾化支行提供的沾化人社局現(xiàn)金支票原始憑證三份及大額現(xiàn)金支取申請(qǐng)表一份。證實(shí)：余某出具收款收據(jù)收到工程款27萬(wàn)元。現(xiàn)金支票顯示2016年7月28日沾化縣社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)處支付工程款19萬(wàn)元、27萬(wàn)元和67萬(wàn)元，共計(jì)113萬(wàn)元。
（2）張某6農(nóng)商行62232013********交易明細(xì)一份。證實(shí)：2016年7月28日該賬戶現(xiàn)金存入100萬(wàn)元。
（3）濱州市沾化區(qū)社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)處會(huì)計(jì)憑證一宗。證實(shí)：支付工程款的情況，其中兩份浙江萬(wàn)達(dá)公司出具的收據(jù)時(shí)間是2016年2月1日，金額為27萬(wàn)元和67萬(wàn)元，但是現(xiàn)金支票存根顯示的時(shí)間是2016年7月28日，還有一筆19萬(wàn)元時(shí)間也是2016年7月28日。
（4）沾化人社局撥付浙江萬(wàn)達(dá)公司建設(shè)辦公樓工程款明細(xì)一份、余某出具的證明二份。證實(shí)：2016年2月27日撥付辦公樓工程款46萬(wàn)元，3月12日撥付67萬(wàn)元。佐證113萬(wàn)元的工程款在2016年2月份和3月份已經(jīng)支付的事實(shí)。
2.證人證言
（1）證人吳某1于2019年6月21日在濱州市沾化區(qū)的證言、吳某1于2019年6月17日在濱州市沾化區(qū)的證言。證實(shí)：2016年2月份，沾化人社局辦公大樓的工程款從485萬(wàn)元小金庫(kù)資金中支付了113萬(wàn)元給了袁某1和余某，7月28日楊某某安排以支付工程款的名義從勞保事業(yè)處公某取現(xiàn)113萬(wàn)元，這筆錢實(shí)際沒(méi)有支付給余某，而是在農(nóng)某社交給了一男一女。
（2）證人余某（男，46歲，住浙江省諸暨市中央華府17棟1單元1001室，浙江萬(wàn)達(dá)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)沾化人社局辦公大樓建設(shè)的技術(shù)工作、工程事務(wù)）于2019年6月24日在濱州市沾化區(qū)的證言。證實(shí)：沾化人社局辦公樓的工程款有一筆46萬(wàn)元付給了袁某1，一筆67萬(wàn)元付給的余某。2016年7月底的時(shí)候，楊某某讓余某幫他到銀行取現(xiàn)金，當(dāng)時(shí)余某跟吳某1到柜臺(tái)用現(xiàn)金支票取的現(xiàn)金，然后根據(jù)楊某某的要求又到沾化教育局旁邊的農(nóng)商行把現(xiàn)金交給了楊某某的姐姐楊某。
（3）證人袁某1（男，53歲，住浙江省諸暨市浣東街道雙橋村379號(hào)，浙江萬(wàn)達(dá)公司項(xiàng)目經(jīng)理）于2019年6月24日在沾化區(qū)紀(jì)委監(jiān)委談話室的證言。證實(shí)：沾化人社局撥付的46萬(wàn)元工程款，其中一筆19萬(wàn)、一筆27萬(wàn)，袁某1只收到過(guò)一次，是在2016年正月二十幾收到的。
（4）證人齊某（女，52歲，住沾化區(qū)龍居水岸26號(hào)樓一單元401室，系楊某某妻子）于2019年6月5日在濱州市沾化區(qū)監(jiān)委的證言、齊某于2019年6月20日在濱州市沾化區(qū)監(jiān)委的證言。證實(shí)：齊某、楊某某家庭資產(chǎn)情況，齊某持有使用張某6名下農(nóng)某社尾號(hào)9480的銀行卡，楊某某也使用過(guò)。
（5）證人呂某2（男，42歲，住沾化區(qū)富源街道王皮村，系楊某丈夫）于2019年6月18日在濱州市沾化區(qū)紀(jì)委監(jiān)委談話室的證言。證實(shí)：2016年7月28日上午，楊某告訴呂某2說(shuō)是有人還他們錢，他和楊某一塊到農(nóng)商行富橋支行辦理的存款業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)到的時(shí)候有兩個(gè)陌生男子等在那里，給了楊某一包現(xiàn)金，一共113萬(wàn)元，其中100萬(wàn)元存在了張某6賬戶上，剩余的13萬(wàn)元記不清怎么處理了。
（6）證人楊某（女，28歲，住沾化區(qū)富源街道王皮村，系楊某某姐姐）于2019年6月17日在濱州市沾化區(qū)紀(jì)委監(jiān)委談話室的證言、于2019年6月18日在濱州市沾化區(qū)紀(jì)委監(jiān)委談話室的證言、于2019年6月20日在濱州市沾化區(qū)紀(jì)委監(jiān)委談話室的證言。證實(shí)：2016年7月28日，楊某某打電話讓楊某到教育局旁邊的農(nóng)某社辦理存款業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)是兩名陌生男子給了楊某113萬(wàn)元現(xiàn)金，根據(jù)楊某某的要求，楊某把其中的100萬(wàn)元存到了張某6的銀行卡里，剩余的13萬(wàn)元現(xiàn)金后來(lái)又給了楊某某。楊某和楊某某之間沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)，借錢的事情是楊某某讓說(shuō)的。
（7）證人張某6（女，53歲，住濱州市田園牧歌小區(qū)4號(hào)樓1201室）于2019年6月15日在濱州市沾化區(qū)馮家鎮(zhèn)紀(jì)委談話室的證言。證實(shí)：張某6在農(nóng)某社的兩張銀行卡由齊某持有使用，后來(lái)聽(tīng)齊某說(shuō)給了楊某某的姐姐楊某使用。
3.被告人楊某某的供述和辯解
被告人楊某某于2019年6月19日坦白書、6月27日在濱州市廉政教育中心的供述。證實(shí)：2016年7月份楊某某在從勞動(dòng)保險(xiǎn)事業(yè)處賬戶以向浙江萬(wàn)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司支付工程款的名義，虛開三張現(xiàn)金支票貪污113萬(wàn)元的事實(shí)。
被告人楊某某犯受賄罪的事實(shí)證據(jù)
1.書證
（1）建設(shè)工程施工合同一份。證實(shí)：浙江萬(wàn)達(dá)公司承建沾化縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心工程，總價(jià)款4800萬(wàn)元，合同簽訂于2011年9月28日。
（2）華晨公司農(nóng)商行913010100201********交易明細(xì)一份。證實(shí)：華晨公司銀行賬戶于2012年3月29日從袁某1101002735517281賬戶轉(zhuǎn)賬存入110萬(wàn)元。與被告人楊某某供述、袁某1證言相互印證。
（3）沾化勞動(dòng)處會(huì)計(jì)憑證一宗。證實(shí)：2014年1月7日以培訓(xùn)費(fèi)的名義給了浙江萬(wàn)達(dá)公司50萬(wàn)元。
（4）呂某3農(nóng)業(yè)銀行62×××73賬戶交易明細(xì)一宗、農(nóng)行記賬憑證二份。證實(shí)：該賬戶分兩筆轉(zhuǎn)支140萬(wàn)元，呂某3、齊某證言稱，該銀行卡在被告人楊某某、齊某手中使用，交易信息都不是他本人的。
2.證人證言
（1）證人袁某1（男，53歲，住浙江省諸暨市浣東街道雙橋村379號(hào)，浙江萬(wàn)達(dá)公司項(xiàng)目經(jīng)理）于2019年6月13日、6月14日在浙江省諸暨市浣東街道雙橋村379號(hào)的證言、6月24日在沾化區(qū)紀(jì)委監(jiān)委談話室的第一次證言、第二次證言。證實(shí)：在2011年浙江萬(wàn)達(dá)公司中標(biāo)承建沾化人社局辦公大樓建設(shè)工程后，為了盡快簽訂合同，袁某1到楊某某的辦公室，楊某某在談話中暗示社局辦公大樓這個(gè)工程要給他一塊提成或好處費(fèi)，袁某1要求楊某某要保證工程款，當(dāng)時(shí)楊某某答應(yīng)了，當(dāng)時(shí)袁某1還說(shuō)過(guò)好處費(fèi)不超過(guò)100萬(wàn)。2012年3月份楊某某跟袁某1要110萬(wàn)元錢，袁某1根據(jù)楊某某提供的華晨公司賬號(hào)把110萬(wàn)元打了過(guò)去，因?yàn)闂钅衬呈钦椿松缇志珠L(zhǎng)，方方面面都需要楊某某的幫助和協(xié)調(diào)，工程款撥付很順利，在2014年1月7日撥付的50萬(wàn)元工程款，楊某某當(dāng)時(shí)說(shuō)先不要?jiǎng)舆@筆錢，隔了一段時(shí)間才用的，沾化人社局沒(méi)有給浙江萬(wàn)達(dá)公司進(jìn)行過(guò)教育培訓(xùn)。袁某1多次從楊某處借款，只剩下2018年9月27日借的200萬(wàn)元沒(méi)有到期也沒(méi)有還，其余的借款本息在2017年9月5日之前全部還清。
（2）證人吳某1于2019年6月21日在沾化區(qū)的證言。證實(shí)：撥付給袁某1的50萬(wàn)元工程款是楊某某為了付工程款而違規(guī)套取的培訓(xùn)費(fèi)，當(dāng)時(shí)還讓袁某1和余某編造了培訓(xùn)人員名單。
（3）證人余某于2019年6月24日在沾化區(qū)紀(jì)委監(jiān)委談話室的證言。證實(shí)：2014年1月7日，袁某1交給余某一張50萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬支票，袁某1說(shuō)這筆錢是沾化人社局以教育基金的名義撥付的，暫時(shí)不能動(dòng)，待沾化人社局說(shuō)這50萬(wàn)元可以使用的時(shí)候才能用，這張50萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬支票放了很長(zhǎng)一段時(shí)間，待人社局說(shuō)可以使用的時(shí)候才將這張支票兌付出來(lái)，抵頂了工程款。
（4）證人齊某于2019年6月19日在沾化區(qū)紀(jì)委監(jiān)委談話室的證言。證實(shí)：袁某1和齊某之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，袁某1多次向齊某借錢，是通過(guò)楊某、張某7、張某6等人名下的銀行卡進(jìn)行交易的，只剩下2018年10月左右的200萬(wàn)元本息沒(méi)有歸還，這筆借款還未到期。與袁某1的證言相互印證，但袁某1稱是跟楊某之間有經(jīng)濟(jì)往來(lái)。
（5）證人呂某1于2019年5月30日、7月9日在濱州市沾化區(qū)紀(jì)委監(jiān)委談話室的兩次證言。證實(shí)：2012年3月份，楊某某電話聯(lián)系呂某1在華晨公司存入110萬(wàn)元，利息是按照楊某某的安排打入郭某1賬戶，沒(méi)有給袁某1支付過(guò)利息，本息已全部還清，開始是支付到郭某1賬戶，后來(lái)?xiàng)钅衬程峁┑膮文?的賬戶。
（6）證人呂某3于2019年7月10日在沾化區(qū)紀(jì)委監(jiān)委辦公室的證言。證實(shí)：其名下在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62×××73賬戶銀行卡由楊某某、齊某使用。
3.被告人楊某某的供述和辯解
被告人楊某某于2019年6月12日、6月19日的坦白書、6月27日在濱州市紀(jì)委監(jiān)委廉政教育基地留置室的供述、2019年7月23日在濱州市紀(jì)委監(jiān)委廉政教育基地留置室的供述。證實(shí)：2011年下半年，沾化人社局準(zhǔn)備在西區(qū)建設(shè)辦公樓，經(jīng)過(guò)招投標(biāo)，浙江萬(wàn)達(dá)公司中標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)理袁某1單獨(dú)到我辦公室和我商量簽合同的事，交流過(guò)程中，他主動(dòng)說(shuō)只要沾化區(qū)人社局辦公樓這項(xiàng)目，如果能及時(shí)足額的給他撥付工程款，他就給我100萬(wàn)元左右的感謝費(fèi)，當(dāng)時(shí)沒(méi)把持住貪念就答應(yīng)了。2012年3月份，撥付了第一筆工程款后袁某1又到我辦公室說(shuō)給110萬(wàn)元的感謝費(fèi)，我安排袁某1把110萬(wàn)元放到華晨公司賺取利息。我作為沾化人社局局長(zhǎng)，在工程建設(shè)中給袁某1及時(shí)支付工程款，降低成本，保證了工程利潤(rùn)。
關(guān)于辯護(hù)人所提“2011年12月8日出借給華晨公司240萬(wàn)元，2011年12月12日歸還”、“證人呂某1稱借用這240萬(wàn)元前，沒(méi)有與楊某某約定利息及借款期限，并沒(méi)有支付利息”，根據(jù)《全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于＜中華人民共和國(guó)刑法＞第三百八十四條第一款的解釋》的規(guī)定，個(gè)人決定以單位名義將公款供其他單位使用，以謀取個(gè)人利益為要件，被告人楊某某在該筆借款中沒(méi)有謀取個(gè)人利益，起訴書該項(xiàng)指控證據(jù)不足，不應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額的辯護(hù)意見(jiàn)，本院認(rèn)為，經(jīng)查，被告人楊某某將該項(xiàng)公款及其余公款出借給華晨公司的目的明確具體，就是賺取相關(guān)利息便于花銷，相關(guān)書證及證人證言證實(shí)呂某1在華晨支出該筆借款的2.4萬(wàn)元報(bào)酬后未交給被告人楊某某，不能以此否定被告人楊某某不是謀取個(gè)人利益。因此，辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)，與本院查明的事實(shí)不符，本院不予采納。鑒于被告人楊某某挪用的該240萬(wàn)元公款，時(shí)間較短，未實(shí)際取得利息，本院在量刑時(shí)酌情予以考慮。
關(guān)于辯護(hù)人所提被告人楊某某挪用惠某公司的公款時(shí)賬戶中資金數(shù)額為200多萬(wàn)，反復(fù)挪用5次累計(jì)550萬(wàn)元，反復(fù)挪用不同于多次挪用，若反復(fù)挪用數(shù)額后累計(jì)計(jì)算，對(duì)被告人明顯不公的意見(jiàn)。本院認(rèn)為，經(jīng)查，被告人楊某某每次挪用的公款分屬獨(dú)立款項(xiàng)，且每次挪用公款行為都獨(dú)立構(gòu)成挪用公款罪，屬多次挪用，應(yīng)累計(jì)計(jì)算，故辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)與事實(shí)不符，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人楊某某身為國(guó)家工作人員，利用擔(dān)任濱州市沾化區(qū)人力資源和社會(huì)保障局長(zhǎng)職務(wù)上的便利，挪用公款歸個(gè)人使用，數(shù)額較大，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款之規(guī)定，構(gòu)成挪用公款罪，其情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)處五年以上有期徒刑；被告人楊某某利用職務(wù)上的便利，以侵吞等手段非法占有公共財(cái)物113萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第二項(xiàng)之規(guī)定，構(gòu)成貪污罪，其貪污數(shù)額巨大，應(yīng)處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；被告人楊某某利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物110萬(wàn)元，為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款，第三百八十六條、第三百八十三條之規(guī)定，構(gòu)成受賄罪，其受賄數(shù)額巨大，應(yīng)處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。公訴機(jī)關(guān)指控被告人楊某某犯挪用公款罪、貪污罪、受賄罪成立，本院予以支持。被告人楊某某犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。關(guān)于被告人楊某某所犯挪用公款罪，其在偵查階段，如實(shí)供述了自己的罪行，系坦白，可從輕處罰；挪用款項(xiàng)在案發(fā)前全部歸還，所營(yíng)利款項(xiàng)792976元已經(jīng)全部上繳國(guó)庫(kù)，可酌情從輕處罰。關(guān)于被告人楊某某所犯貪污罪和受賄罪，系其被采取留置措施后，如實(shí)供述紀(jì)委監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的其本人罪行，應(yīng)以自首論，均可減輕處罰；被告人楊某某在提起公訴前，如實(shí)供述了自己的罪行，真誠(chéng)悔罪，其家屬在調(diào)查階段退繳其貪污、受賄贓款223萬(wàn)元，屬積極退贓，一定程度上減少了損害結(jié)果的發(fā)生，可以從輕處罰。在本院審理過(guò)程中，被告人楊某某的親屬積極代其繳納罰金保證金，可酌情從輕處罰。被告人楊某某系初犯，可酌情從輕處罰。被告人楊某某的辯護(hù)人與此相關(guān)的辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。根據(jù)被告人楊某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)危害程度，據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款、第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第二項(xiàng)和第三款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第四十五條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十三條第一款、第六十四條、第六十七條、第六十九條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第一款、第六條、第十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某某犯挪用公款罪，判處有期徒刑五年；犯貪污罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元；犯受賄罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2019年5月21日起至2026年5月20日止。罰金已繳納）
二、對(duì)已扣押在案的被告人楊某某貪污所得贓款人民幣一百一十三萬(wàn)元、受賄所得贓款人民幣一百一十萬(wàn)元予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省濱州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本九份。
審 判 長(zhǎng) 張玉國(guó)
審 判 員 楚雪芹
人民陪審員 隆新峰
二〇一九年十二月十日
書 記 員 吳芳芳
