案由 受賄
案號 （2019）贛0103刑初575號
南昌市西湖區(qū)人民檢察院以西檢刑訴[2019]587號起訴書指控被告人胡某某犯受賄罪，于2019年8月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。南昌市西湖區(qū)人民檢察院指派檢察員劉某出庭支持公訴。被告人胡某某及其辯護人鄔建平、萬虹霞到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
南昌市西湖區(qū)人民檢察院指控：被告人胡某某涉嫌受賄人民幣119.56萬元。
一、收受宋某126萬元
1、2003年8月左右，胡某某女兒胡榕上大學，宋某1為了維系與胡某某的關(guān)系，希望在找胡某某幫忙的時候其能夠提供幫助，送給胡某某1萬元。
2、2011年，胡某某女兒胡榕結(jié)婚，宋某1為了維系與胡某某的關(guān)系，希望在找胡某某幫忙的時候能夠提供幫助，送給胡某某1萬元。
3、2015年左右一天，宋某1為幫助時任新建縣昌邑派出所副所長陳倉建提拔，在一次與胡某某吃飯后，送胡某某回家的時候在車上送給胡某某2萬元。之后胡某某在新建縣公安局研究提拔干部的會議上同意提拔陳某4，最終陳某4被提拔為鐵河派出所教導員。
4、2016年初，宋某1兒子宋野準備開一家簡愛賓館，為盡快辦理消防驗收合格證，應宋某1的請求，胡某某邀請時任新建區(qū)消防大隊長李某2吃飯，同時邀請了新建公安分局治安大隊副大隊長程紹寧一起吃飯，吃飯過程中胡某某請李某2在簡愛賓館辦理消防驗收合格證過程中予以關(guān)照。飯后宋某1為表示感謝送給胡某某2萬元，不久在胡某某和李某2的關(guān)照下，簡愛賓館順利辦到了消防驗收合格證。
5、2011年11月，宋某1因新力帝泊灣項目土方工程施工問題與經(jīng)開區(qū)當?shù)卮迕癜l(fā)生沖突，在警察出警的過程中宋某1又與出警的民警發(fā)生沖突，事后宋某1因涉嫌妨害公務罪被經(jīng)開公安分局立案偵查。在宋某1被經(jīng)開公安分局傳喚期問，宋某1的哥哥宋某2找到胡某某幫忙。胡某某找到時任經(jīng)開公安分局局長鄧某，請其關(guān)照宋某1。不久，宋某1被取保候?qū)?，?jīng)開公安分局對宋某1涉嫌妨害公務案作撤案處理。
6、2016年上半年，宋某1團伙成員衷輝等人與紅谷灘新區(qū)中堡村村民聚眾斗毆，宋某1通過陳楚強、南昌市第一看守所管教民警余某等人幫助衷輝偽造立功材料。期間，宋某1為了打聽案情以及幫助衷輝減輕處罰，請胡某某幫忙。胡某某先后找了時任生米派出所副所長涂某1、時任紅谷灘公安分局局長屈某、時任新建公安分局治安大隊長羅某1等打招呼，幫助衷輝辦理了虛假的立功情節(jié)，最終幫助哀輝獲得減刑。
宋某1為感謝胡某某提供的上述幫助，同時希望今后繼續(xù)得到胡某某的關(guān)照，于2018年1月25日通過銀行轉(zhuǎn)賬方式送給胡某某20萬元。
二、收受新建區(qū)長坡鎮(zhèn)前進村原黨支部書記陳某231萬元
2005年8月左右，陳某2、閔某以江西省朝陽建筑工程公司的名義承接了新建縣交警大隊辦公樓工程。2005年8月左右至2006年7、8月，陳某2為感謝胡某某在新建縣公安局交警大隊辦公樓工程施工中以及工程款結(jié)算中的關(guān)照，分4次送給胡某某31萬元。
1、新建區(qū)交警大隊辦公樓工程開工后，胡某某在施工的過程中發(fā)現(xiàn)大樓樁基存在安全不到位的情況，要求停工。陳某2為了得到胡某某的關(guān)照，盡快復工，在胡某某辦公室想送給胡某某10萬元，胡某某沒有收下。后陳某2又通過宋某1約胡某某在紅谷灘摩天輪附近吃飯，飯后通過宋某1送給了胡某某10萬元。
2、2006年春節(jié)期間，陳某2為了繼續(xù)得到胡某某的關(guān)照，在胡某某家里以拜年的名義送給胡某某5萬元。
3、2006年5月，新建縣交警大樓即將完工準備結(jié)算，陳某2為了在增加工程量以及工程款結(jié)算方面得到胡某某關(guān)照，在胡某某辦公室，送給胡某某15萬元。之后陳某2在新建縣交警大樓工程中增加的工程量得到確認，工程結(jié)算款得到及時支付。
4、2006年7月，胡某某提拔為新建縣公安局政委，邀請陳某2等人吃飯。陳某2為感謝胡某某在其承建新建縣交警大樓工程中給予的關(guān)照，送給胡某某1萬元。
三、收受個體戶熊某142.8萬元
2013年至2016年，熊某1在新建區(qū)先后經(jīng)營了金錢柜KTV、盛世名人KTV。2011年10月至2019年2月，熊某1為感謝胡某某在其經(jīng)營盛世名人KTV、金錢柜KTV過程中給予的關(guān)照，通過送現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等方式，分21次，共送給胡某某42.8萬元。
1、2011年10月，熊某1約胡某某到紅谷灘某茶座喝茶，喝茶時熊某1請胡某某關(guān)照他開的金錢柜KTV，胡某某表示答應并承諾會向相關(guān)部門打招呼。熊某1為表示感謝，在茶座的包廂里送給胡某某2萬元。
2、2013年初的一天，熊某1因其經(jīng)營的金錢柜KTV被發(fā)現(xiàn)存在容留吸毒問題，為了逃避處罰，熊某1請胡某某協(xié)調(diào)新建縣治安大隊的關(guān)系，在胡某某辦公室送給其5萬元。在胡某某的關(guān)照及協(xié)調(diào)下，熊某1經(jīng)營的金錢柜未被處罰。2013年6月，熊某1為了感謝胡某某平時對其經(jīng)營的金錢柜KTV的關(guān)照，在胡某某辦公室送給胡某某3萬元。2013年10月，熊某1約胡某某在紅谷灘某茶座喝茶，為了感謝胡某某平時對其經(jīng)營的金錢柜KTV的關(guān)照，又送給胡某某2萬元。
3、2013年底，新建縣治安大隊在對錢柜KTV檢查時發(fā)現(xiàn)多人吸毒問題，治安大隊要對KTV進行查封整頓。熊某1為了逃避處罰，請胡某某出面協(xié)調(diào)，胡某某向治安大隊打了招呼。在胡某某的協(xié)調(diào)和關(guān)照下，金錢柜KTV沒有受到處罰。事后，熊某1為了向胡某某表示感謝，在胡某某辦公室送給其5萬元。
4、2015年4月，熊某1約胡某某在紅谷灘某茶座喝茶，熊某1為了感謝胡某某在盛世名人KTV經(jīng)營期間提供的關(guān)照，在茶座包廂里送給胡某某5萬元。
5、2019年3月，為了感謝胡某某一直以來提供的關(guān)照，在胡某某家樓下，熊某1送給胡某某3萬元。
6、2014年5月、12月，熊某1應胡某某的要求，分別轉(zhuǎn)賬1萬元、2萬元送給胡某某。
7、2012年12月至2019年2月，熊某1應胡某某的要求分12次，轉(zhuǎn)賬14.8萬元給胡某某的情人梁某。
四、收受新建縣建筑公司項目經(jīng)理王某22萬元
2001年2月，王某2承接了新建縣西山交警中隊辦公樓、附屬樓及裝修工程。2001年7、8月份，西山交警中隊主體工程即將完工，王某2為了在西山交警中隊辦公樓、附屬樓及裝修工程結(jié)算中得到胡某某的關(guān)照，在胡某某辦公室送給胡某某2萬元。
五、收受南昌金科交通科技股份有限公司法定代表人、董事長、總經(jīng)理吳某1.8萬元
2005年至2006年，吳某為了感謝胡某某在其承接新建縣交警大隊交通設施業(yè)務上給予的關(guān)照，分8次以報銷發(fā)票以及拜年拜節(jié)的名義送給胡某某1.8萬元。
1、2005年上半年，吳某到深圳參加交通設備展銷會，胡某某也受邀觀展，胡某某在觀展結(jié)束后去海南旅游一段時間，回南昌后，胡某某拿了5000元左右發(fā)票給吳某報銷，吳某給了胡某某5000元。
2、2006年上半年，胡某某拿了5000元左右的收據(jù)和白條給吳某報銷，吳某給了胡某某5000元。
3、2005年春節(jié)、2006年春節(jié)，吳某為了在承接新建縣交警大隊業(yè)務過程中得到胡某某關(guān)照，以拜年的名義，在胡某某辦公室送給胡某某各2000元，共4000元。
4、2005年端午節(jié)、中秋節(jié)，2006年端午節(jié)、中秋節(jié)，吳某為了在承接新建縣交警大隊業(yè)務過程中得到胡某某關(guān)照，以拜節(jié)的名義在胡某某辦公室送給胡某某各1000元，共4000元。
六、收受藍色假日足道按摩館法定代表人涂某22萬元
2015年左右，涂某2因藍色假日足道按摩館被省公安廳發(fā)現(xiàn)存在違法行為，被要求整改，胡某某將這個信息告訴了涂某2，后藍色假日足道按摩館在胡某某的關(guān)照下沒有受到處理。涂某2為了感謝胡某某的關(guān)照，在胡某某辦公室送給其2萬元。
七、江西省通源房地產(chǎn)有限公司新建城項目公司經(jīng)理徐某22萬元
徐某2希望在新建城項目建設過程中得到胡某某的關(guān)照，于2016年7月初和8月中旬，在北京以看望胡某某外孫的名義分別送給胡某某各1萬元。
八、收受天成公司法定代表人朱某12萬元
2017年，新建縣治超檢查站設置在江西建工路橋天成混凝土有限公司附近，天成公司的車輛經(jīng)常被治超站檢查和處罰，朱某1為了減少被治超站檢查和處罰次數(shù)，請胡某某出面打招呼，胡某某分別向時任石埠治超站站長朱某2、時任交警大隊教導員王群法打招呼。在胡某某的幫助下，新建縣治超檢查站對天成公司的檢查和處罰都減少。朱某1為了感謝胡某某的幫助，在胡某某辦公室送給胡某某2萬元。
九、收受新建縣恒湖派出所原民警陳某61萬元
2015年3月，陳某6在胡某某的幫助下調(diào)至新建區(qū)公安局恒湖派出所警犬中隊工作。2016年春節(jié)后，陳某6為了感謝胡某某在其調(diào)動工作上給予的幫助以及得到更多關(guān)照，在胡某某辦公室，送給胡某某1萬元。后在新建公安分局人事調(diào)整的會議上，胡某某同意提拔陳某6為新建區(qū)特巡警大隊警犬中隊副中隊長，陳某6順利被提拔為新建區(qū)特巡警大隊警犬中隊副中隊長。
十、收受熊某42萬無
2014年左右，熊某4、翁嚴勇與喻某2在新建縣吉錦賓館發(fā)生沖突，喻某2在沖突中受傷，熊某4在得知新建縣北郊派出所已受理該案件情況下，通過其朋友陳某1找胡某某出面調(diào)解。胡某某先后找到喻某2哥哥喻代錦（時任新建縣公安局法制科科長）以及新建縣北郊派出所打招呼，讓他們做喻某2思想工作。在胡某某的幫助下，喻某2同意和解，并與熊某4、翁嚴勇簽訂了諒解協(xié)議書，北郊派出所也未再追究雙方責任。事后熊某4為感謝胡某某出面協(xié)調(diào)，通過其朋友陳某1在胡某某辦公室送了2萬元給胡某某。
十一、收受市公安局江鈴分局原政委胡某3600元
2017年，新建公安分局望城工業(yè)園區(qū)派出所原干警陳思維為了能夠提拔，請其姑父胡某幫忙。2017年下半年，胡某打電話給胡某某，請胡某某幫忙關(guān)照提拔陳思維。后在新建區(qū)公安分局人事調(diào)整黨委會議上，胡某某同意提拔陳思維，最終陳思維順利被提拔為大塘派出所副所長。事后，胡某為感謝胡某某，送給胡某某3600元。
十二、收受新建區(qū)望城鎮(zhèn)村民肖某3萬元
2015年初，肖某因擅自改變宅基地建房位置，被新建區(qū)城管部門查處。為了能夠盡快辦理宅基地變更手續(xù)，肖某請胡某某幫忙找新建區(qū)城管委（局）領導打招呼。過了幾天，胡某某約時任新建區(qū)城管委主任戰(zhàn)凱吃飯，吃飯時胡某某請戰(zhàn)凱在肖某宅基地變更事宜上給予關(guān)照，戰(zhàn)凱當場向新建區(qū)城管委相關(guān)人員打了招呼。在胡某某的協(xié)調(diào)和幫助下，肖某順利辦理了宅基地變更手續(xù)。2016年的一天，肖某為感謝胡某某在其宅基地變更一事上提供的幫助，在胡某某辦公室送給胡某某3萬元。
十三、2010年至2014年，胡某某分6次共收受長鑫賓館經(jīng)營者徐某11.6萬元
2010年至2014年的每個春節(jié)，徐某1以拜年的名義，在胡某某辦公室給其送了2000元，共送了10000元。
2010年左右的一天，新建縣公安局民警在檢查長鑫賓館時，發(fā)現(xiàn)該賓館存在未實名登記入住人員身份證信息、容留吸毒等問題。徐某1為了逃避處罰請胡某某出面協(xié)調(diào)，胡某某向時任新建縣公安局治安大隊副大隊長熊某2打了招呼，讓熊某2關(guān)照徐某1。在胡某某的協(xié)調(diào)和關(guān)照下，徐某1經(jīng)營的長鑫賓館沒有受到處罰。事情結(jié)束后，徐某1為感謝胡某某的關(guān)照，在胡某某辦公室送給胡某某6000元。
十四、2005年胡某某收受新建區(qū)公安分局交警大隊民警喻某32萬元
喻某3從2000年開始一直在外經(jīng)商，為防止被單位追查，2005年，喻某3在胡某某新建縣公安局宿舍的家中送給胡某某2萬元，請其關(guān)照。之后，胡某某一直對喻某3在職期間經(jīng)商的問題沒有予以追究。
南昌市監(jiān)察委員會在核查宋某1涉黑案相關(guān)問題時，發(fā)現(xiàn)南昌市公安局新建分局原黨委副書記、政委胡某某涉嫌違法問題線索。2019年4月4日，南昌市監(jiān)察委員會經(jīng)研究決定對胡某某立案調(diào)查并采取留置調(diào)查措施。經(jīng)批準，2019年4月4日，南昌市監(jiān)察委員會工作人員在胡某某位于紅谷灘新區(qū)紅谷春天花園小區(qū)住宅樓下找到胡某某，并帶其至南昌市廉政黨校方正苑留置點，依法對胡某某宣布立案決定并采取留置措施。
2019年6月13日至2019年6月17日，被告人胡某某家屬喻某1上繳違法所得共計人民幣124.14萬元（其中違紀款人民幣4.58萬元）。
針對指控的事實，公訴機關(guān)提供了歸案經(jīng)過、職務職級相關(guān)文件、入賬憑證、查詢金融財產(chǎn)通知書、戶籍信息等書證；證人宋某1、陳某2、羅某1、喻某1等的證言；被告人胡某某的供述和辯解等證據(jù)材料予以證明。
公訴機關(guān)認為，被告人胡某某身為國家機關(guān)工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人財物119.56萬元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。請依法判處。
被告人胡某某對起訴書指控的罪名和事實均無異議。
其辯護人提出的辯護意見是，對起訴書指控的罪名和事實均無異議。具有以下量刑情節(jié)：1、坦白；2、已全額退贓；3、初犯、偶犯；4、沒有索賄情節(jié)。
經(jīng)審理查明：2003年8月至2018年1月，被告人胡某某在擔任南昌市公安局新建分局副政委、交警大隊大隊長、政委等職務期間，在工程項目施工、消防驗收、干部提拔、任用等方面，利用職務上的便利，為他人謀取利益，或者利用職權(quán)、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員的職務行為，為他人謀取不正當利益，多次收受宋某1、陳某2、熊某1等十四人財物共計人民幣119.56萬元。
對起訴書指控的上述事實予以確認。
上述事實，有以下經(jīng)當庭出示、質(zhì)證的歸案經(jīng)過、立案決定書、留置決定書、干部基本情況表、職務任免通知、干部履歷表、關(guān)于胡某某所犯錯誤的事實材料、胡某某自書材料、新建區(qū)簡愛概念主題賓館、新建區(qū)金錢柜KTV娛樂會所、新建區(qū)盛世名人娛樂會所、南昌金科交通科技股份有限公司、新建區(qū)藍色假日足道按摩館、南昌市皓達物流有限公司、長鑫賓館、江西省通源地產(chǎn)集團有限公司、江西省新建縣建筑公司的營業(yè)執(zhí)照等材料、公安局與消防大隊關(guān)系說明、調(diào)取證據(jù)通知書、查詢財產(chǎn)通知書及回執(zhí)、宋某1、梁某、胡某某、熊某1、喻某1、肖某、朱某1等人的銀行流水及憑證、扣押通知書、扣押物品清單、胡某某家屬喻某1退贓憑證、關(guān)于胡某某違紀財物情況說明、宋某1妨害公務立案決定書、取保候?qū)彌Q定書、撤銷案件決定書、袁輝聚眾斗毆立案決定書及刑事判決書、新建縣交警大隊辦公樓工程施工合同及工程結(jié)算憑證、金錢柜KTV娛樂會所被行政處罰決定書、江西省新建縣建筑公司承建西山中隊辦公房協(xié)議及工程款結(jié)算憑證、江西省通源地產(chǎn)集團有限公司出具徐某2任職證明、徐某22004年至今航班記錄、南昌石埠超限超載車輛檢查站設立材料、朱某1公司車輛超限超載車輛處理單及行政處罰決定書、陳某6工作調(diào)動會議記錄、陳某6任職通知、胡某請胡某某關(guān)照提拔陳思維的短信記錄、陳思維被提拔任職材料、肖某違建被處理材料、證人宋某1、屈某、涂某1、萬某、鄧某、王某1、羅某1、黃某、宋某2、李某1、羅某2、余某、衷輝、陳某3、李某2、陳某4、陳某2、閔某、熊某1、陳某5、熊某2、梁某、喻某1、熊某3、王某2、吳某、涂某2、徐某2、朱某1、朱某2、陳某6、陳某1、熊某4、喻某2、胡某、肖某、戰(zhàn)凱、徐某1、熊某2、喻某3、歐某、周某的證言、被告人胡某某的供述和辯解、戶籍信息等證據(jù)證明，足以認定。
本院認為，被告人胡某某身為國家機關(guān)工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，或者利用職權(quán)、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員的職務行為，為他人謀取不正當利益，多次非法收受他人財物共計119.56萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機關(guān)指控的罪名和事實成立，本院予以支持。被告人胡某某歸案后能如實供述自己的罪行，可以從輕處罰；其已退繳全部違法所得，可以酌情從輕處罰;主動認罰，可以酌情從輕處罰；為他人謀取職務提拔，可以酌情從重處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十八條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項、第二款、第九十三條、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人胡某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣五十萬元（判決發(fā)生法律效力后，一個月內(nèi)一次性付清）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行留置的，留置一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2022年10月3日止）。
二、扣押在案的違法所得人民幣124.14萬元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江西省南昌市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 趙珮珮
人民陪審員 鄒偉麗
人民陪審員 楊文霆
二〇一九年十月十八日
書 記 員 袁 芳
