案由 受賄
案號 （2019）贛1181刑初149號
本案經(jīng)江西省上饒市中級人民法院指定，江西省德興市人民檢察院以德檢公訴刑訴（2019）141號起訴書指控被告人金某某犯受賄罪，于2019年8月15日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。江西省德興市人民檢察院指派檢察員虞某出庭支持公訴，被告人金某某及其辯護人姚嘉蔚到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控：
2017年4月，上饒市信州區(qū)人民政府成立上饒市數(shù)字經(jīng)濟小鎮(zhèn)項目指揮部（后更名為“三江產(chǎn)業(yè)新城項目指揮部”，以下簡稱“指揮部”），負責三江工業(yè)園區(qū)內企業(yè)征遷等工作，被告人金某某被抽調至指揮部擔任收購談判小組組長，負責對接江西省藍盾市政設施有限公司、上饒市華澳皮革制品有限公司的收購談判工作。上述兩家公司系兩塊牌子，一套人馬，住所相同，以下合稱“華澳（藍盾）公司”。
2017年5月至2018年1月，被告人金某某在與華澳（藍盾）公司聯(lián)系收購談判工作過程中，接受對方請托，為幫助對方獲取更多的收購補償款，向指揮部提出了一些有利于華澳（藍盾）公司的相關建議和要求，將指揮部收購價格、標準等有關動態(tài)信息，特別是將未公開的評估價格、依據(jù)等情況私下告訴華澳（藍盾）公司，向評估公司施壓要求違規(guī)出具評估報告，抬高評估價格。2018年1月4日，指揮部及信州區(qū)土地儲備中心根據(jù)評估價格與華澳（藍盾）公司簽訂協(xié)議，商定收購總價款為人民幣6082萬元。后該款分期撥付到位。
2018年1月30日下午，被告人金某某在信州區(qū)豐溪大橋下的三叉路口，收受華澳（藍盾）公司副總經(jīng)理程某給予的感謝費現(xiàn)金人民幣40萬元。后被告人金某某將該款用于其家庭購房。
2019年6月1日，被告人金某某得知程某等人因本案被調查后，向朋友籌集現(xiàn)金人民幣40萬元還給程某的妻子倪某。案發(fā)后，該款被德興市監(jiān)察委員會扣押。
2019年7月12日，被告人金某某被辦案人員傳喚歸案。
針對上述指控，公訴機關當庭宣讀和出示了扣押款等物證照片；戶籍證明、任職文件、會議紀要、評估報告、收購協(xié)議等書證；證人鮑某、程某、徐某、倪某等人的證言；被告人金某某的供述與辯解；勘驗筆錄等證據(jù)。
公訴機關認為，被告人金某某身為國家工作人員，利用職務之便為他人謀取利益，非法收受他人現(xiàn)金人民幣40萬元，數(shù)額巨大其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項之規(guī)定，應當以受賄罪追究其刑事責任。提請本院依法懲處。
被告人金某某辯稱，其對公訴機關指控的犯罪事實沒有異議，表示自愿認罪，并提交了認罪認罰申請書。
辯護人姚嘉蔚提出的辯護意見是，被告人金某某系被傳喚到案，應當定為自動投案，應認定為自首；被告人主動退回了贓款，被告人系初犯、偶犯，認罪悔罪態(tài)度好，請求法庭對金某某從輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
2017年4月，上饒市信州區(qū)人民政府成立上饒市數(shù)字經(jīng)濟小鎮(zhèn)項目指揮部（后更名為“三江產(chǎn)業(yè)新城項目指揮部”，以下簡稱“指揮部”），負責三江工業(yè)園區(qū)內企業(yè)征遷等工作，被告人金某某被抽調至指揮部擔任收購談判小組組長，負責對接江西省藍盾市政設施有限公司、上饒市華澳皮革制品有限公司的收購談判工作。上述兩家公司系兩塊牌子，一套人馬，住所相同，以下合稱“華澳（藍盾）公司”。
2017年5月至2018年1月，被告人金某某在與華澳（藍盾）公司聯(lián)系收購談判工作過程中，接受對方請托，為幫助對方獲取更多的收購補償款，向指揮部提出了一些有利于華澳（藍盾）公司的相關建議和要求，將指揮部收購價格、標準等有關動態(tài)信息，特別是將未公開的評估價格、依據(jù)等情況私下告訴華澳（藍盾）公司，向評估公司施壓要求違規(guī)出具評估報告，抬高評估價格。2018年1月4日，指揮部及信州區(qū)土地儲備中心根據(jù)評估價格與華澳（藍盾）公司簽訂協(xié)議，商定收購總價款為人民幣6082萬元。后該款分期撥付到位。
2018年1月30日下午，被告人金某某在信州區(qū)豐溪大橋下的三叉路口，收受華澳（藍盾）公司副總經(jīng)理程某給予的感謝費現(xiàn)金人民幣40萬元。后被告人金某某將該款用于其家庭購房。
2019年6月1日，被告人金某某得知程某等人因本案被調查后，向朋友籌集現(xiàn)金人民幣40萬元還給程某的妻子倪某。案發(fā)后，該款被德興市監(jiān)察委員會扣押。
2019年7月12日8時40分，上饒市紀委監(jiān)委等部門的領導要求金某某主動交代自己的經(jīng)濟問題，金某某予以拒絕；9時許，德興市紀委監(jiān)委對金某某采取留置措施。
上述事實有下列證據(jù)予以證實：
1、扣押的涉案贓款，證實被告人金某某受賄所得40萬元錢。
2、被告人金某某的供述與辯解，證實2017年4月，成立了三江產(chǎn)業(yè)新城項目指揮部，由6個談判小組對接6家企業(yè)，其負責對接華澳（藍盾）公司。在收購談判工作結束后，該公司的副總經(jīng)理程某為了表示感謝給了其40萬元現(xiàn)金；2018年3月份左右，其將這40萬元用于購買商品房。2019年6月1日，其開車到諸暨，把這40萬元錢還給了程某的老婆倪某。
3、證人鮑某的證言，證實其于2003年1月在上饒市信州區(qū)投資成立江西省藍盾市政設施有限公司，2005年在上饒信州區(qū)收購了上饒市華澳皮革有限公司；其和程某覺得金某某這個人很不錯，程某提出要拿30萬元錢給金某某作為酬謝；金某某讓評估公司把評估價格提高到接近100萬元/畝，其簽署了收購價格為6082萬元的收購協(xié)議；到2018年8月，政府的收購款全部支付到位。評估過程中，存在著虛增的項目；其讓程某將80萬元錢送給金某某，程某告訴其，錢已經(jīng)送給了金某某。
4、證人程某的證言，證實其系原江西省藍盾市政設施有限公司副總經(jīng)理，其受實際控制人鮑某的委托，負責與信州區(qū)政府三江產(chǎn)業(yè)新城指揮部對接收購事宜，對接的政府談判組長是金某某。2018年1月底，鮑某給了其80萬元，讓其送給金某某，考慮到補償款已經(jīng)到位，其只送給了金某某40萬元，其得了40萬元。金某某積極找評估公司提高評估價格，協(xié)調溝通項目部各個部門的關系，將項目部的一些動態(tài)信息及時反饋給其等人，積極協(xié)調收購款的撥付，為了增加園林設計費，鮑某安排其去偽造了一份《園林綠化設計合同》，及其告訴鮑某把80萬元錢全部給了金某某。
5、證人徐某的證言，證實其系上饒永鑫聯(lián)合會計師事務所工作人員，其對江西藍盾市政公司資產(chǎn)評估，其對接的指揮部組長是金某某，金某某提出其的評估值太低，要評估公司按照其和企業(yè)確定的價格去評估；其按照會議要求，形成了最終的6083.61萬元；及藍盾公司使用的土地的產(chǎn)權人是上饒市華澳皮革有限公司，評估報告以華澳公司名義出具的。
6、證人倪某的證言，證實其與程某系夫妻關系，2019年6月1日下午，一個自稱是程某在江西的朋友的人上了其的車，放了兩個紅色袋子在其車上，里面裝了40萬元錢。
7、證人梅某的證言，證實其為江西省藍盾市政設施有限公司兼職會計，2018年1月30日，藍盾公司支出了兩筆現(xiàn)金給鮑某，分別是100萬元和80萬元。
8、證人張某的證言，證實其曾在江西省藍盾市政設施有限公司做出納，2018年的一天，其從華澳公司的賬上提取180萬元現(xiàn)金給鮑某，鮑某打了2張收款收據(jù)。
9、證人許某的證言，證實其系上饒永鑫聯(lián)合會計事務所法人代表，上饒三江產(chǎn)業(yè)新城項目指揮部曾委托其的公司給上饒市華澳皮革有限公司進行資產(chǎn)評估，2017年下半年的時候，金某某要其按照100萬元/畝，把華澳公司的評估價格定為6000萬元左右，其主要通過虛增項目、虛增建筑物面積以及提高評估單價等方式提高評估價格。
10、證人金某的證言，證實2019年6月1日，被告人金某某向其借車子和手機，其將白色的雪鐵龍車和其老婆的手機給了金某某；第二天，金某某將車和手機歸還給其。
11、現(xiàn)場勘驗筆錄及現(xiàn)場照片，證實被告人金某某藏匿贓款的現(xiàn)場位于上饒市信州區(qū)翰林印象小區(qū)14棟，及現(xiàn)場的情況。
12、指認現(xiàn)場照片，證實被告人金某某指認程某送給其40萬元贓款的地點及其藏匿贓款的地點。
13、扣押清單，證實德興市監(jiān)察委員會從倪某處扣押涉案贓款40萬元。
14、指定辦理通知書、立案決定書、留置決定書，證實2019年7月11日，上饒市監(jiān)察委員會將金某某涉嫌違法相關問題指定德興市監(jiān)委辦理，德興市監(jiān)委于次日立案調查，并對金某某采取留置措施。
15、干部任免審批表、廉潔信息檔案表及任免文件，證實被告人金某某工作經(jīng)歷及職務任免情況，及領導干部個人有關事項的報告情況。
16、上饒市華澳皮革有限公司的營業(yè)執(zhí)照，證實該公司法定代表人系鮑某，及公司住所、經(jīng)營范圍等情況。
17、上饒市數(shù)字經(jīng)濟小鎮(zhèn)項目指揮部第二次調度工作會議紀要，證實2017年4月27日晚，區(qū)委副書記、區(qū)長胡某主持召開了關于推進上饒數(shù)字經(jīng)濟小鎮(zhèn)建設工作第二次周例會，研究明確了各小組負責人員及主要任務職責等事項。
18、指揮部相關會議記錄，證實上饒市三江產(chǎn)業(yè)新城項目指揮部研究國有土地收儲等事項。
19、關于回購三江工業(yè)園區(qū)企業(yè)資產(chǎn)的方案，證實信州區(qū)委、區(qū)政府決定成立上饒數(shù)字經(jīng)濟小鎮(zhèn)項目指揮部，明確了由城南城投公司回購原三江工業(yè)基地8個工業(yè)企業(yè)；江西省藍盾市政設施有限公司由金某某牽頭談判。
20、邀請公告，證實2017年5月7日，上饒數(shù)字經(jīng)濟小鎮(zhèn)項目指揮部邀請評估機構參與上饒數(shù)字經(jīng)濟小鎮(zhèn)項目評估工作。
21、評估機構選定確認書、資產(chǎn)評估機構資料清單表、評估業(yè)務約定書，證實上饒市華澳皮革有限公司、上饒市數(shù)字經(jīng)濟小鎮(zhèn)項目部約定上饒市萬昌房地產(chǎn)評估有限公司、上饒市眾合房地產(chǎn)評估咨詢有限公司等3家公司作為企業(yè)資產(chǎn)評估機構。
22、藍盾公司關于搬遷補償報告及園林綠化設計合同、清單、明細表、清查表，證實2005年4月10日，江西藍盾市政設施有限公司與王某簽訂園林綠化工程設計合同總景觀面積為15000平方米，設計費預算總額為1100000元，及上饒市華澳皮革有限公司房屋建筑物、構筑物及其他輔助設施、林木等的數(shù)量、特征、評估價格等。
23、徐某提供的藍盾公司評估工作底稿，證實對江西省藍盾市政設施有限公司資產(chǎn)進行了11次評估，由27279685元增加到59076400元。
24、上饒市眾合房地產(chǎn)公司評估報告，證實受上饒市三江產(chǎn)業(yè)新城項目指揮部委托，對上饒市華澳皮革有限公司位于上饒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)三江工業(yè)片區(qū)擬被征收地塊及附屬設施進行評估，征收補償價值為6083.61萬元。
25、收購協(xié)議、收購款明細及銀行流水，證實2018年1月4日，上饒市三江產(chǎn)業(yè)新城項目指揮部與上饒市華澳皮革有限公司就國有土地使用權收回事宜達成協(xié)議，總價款為6082萬元，及項目部支付了全部收購款。
26、審計報告及審計會議記錄，證實2018年4月8日，上饒市信州區(qū)審計局召開會議，對上饒市三江產(chǎn)業(yè)新城四家企業(yè)土地使用權收回事項、資金撥付及資產(chǎn)管理方面審計調查情況進行討論，發(fā)現(xiàn)該項目存在個別重大經(jīng)濟事項和決策程序尚未執(zhí)行到位，資金撥付憑據(jù)不全等問題，并形成了審計報告。
27、藍盾公司會計憑證、收據(jù)及上饒銀行的現(xiàn)金支票，證實
2018年1月30日鮑某叫程某安排公司出納張某到上饒銀行取180萬元現(xiàn)金，及鮑某收到180元現(xiàn)金。
28、購房合同及收據(jù)，證實被告人金某某以其女兒名字在上饒市萬力時代置業(yè)有限公司購買了一套商品房，其與妻子一起支付了相關房款。
29、車輛違章信息，證實2019年6月1日17時33分被告人金某某駕駛金某的白色小型汽車在諸暨市中興西路路口違章。
30、歸案經(jīng)過說明，證實2019年7月12日8時40分，上饒市紀委監(jiān)委等部門的領導要求金某某主動交代自己的經(jīng)濟問題，金某某予以拒絕；9時許，德興市紀委監(jiān)委對金某某采取留置措施。
31、被告人的戶籍信息，證實被告人金某某出生于1966年10月，作案時具有完全刑事責任能力。
以上證據(jù)充分證明了被告人金某某受賄的時間、地點和經(jīng)過?？垩嚎畹任镒C照片；證人鮑某、程某、徐某、倪某等人的證言；被告人金某某的供述與辯解；勘驗筆錄；任職文件、會議紀要、評估報告、收購協(xié)議等書證；戶籍證明等證據(jù)能夠相互印證，公訴機關當庭宣讀和出示的證據(jù)，經(jīng)庭審質證，來源合法，內容真實客觀，能夠證明本案事實，可以作為定案的依據(jù)。
針對辯護人姚嘉蔚的辯護意見，綜合全案的事實、證據(jù)，合議庭評判意見如下：
1、關于辯護人姚嘉蔚辯稱被告人金某某經(jīng)辦案人員傳喚歸案，到案后也如實供述了自己收受他人財物的事實，可以認定為自首的辯護意見。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理職務犯罪案件認定自首、立功等量刑情節(jié)若干問題的意見》，犯罪事實或者犯罪分子未被辦案機關掌握，或者雖被掌握，但犯罪分子尚未受到調查談話、訊問，或者未被宣布采取調查措施或者強制措施時，向辦案機關投案的，是自動投案。沒有自動投案，在辦案機關調查談話、訊問、采取調查措施或者強制措施期間，犯罪分子如實交代辦案機關掌握的線索所針對的事實的，不能認定為自首。2019年7月12日8時40分，上饒市紀委監(jiān)委等部門的領導要求金某某主動交代自己的經(jīng)濟問題，金某某予以拒絕；9時許，德興市紀委監(jiān)委對金某某采取留置措施?？梢?，被告人金某某并非自動投案。對辯護人姚嘉蔚的該辯護意見，本院不予采納。
2、關于辯護人姚嘉蔚辯稱被告人金某某主動退回了全部贓款，認罪悔罪態(tài)度好，系初犯、偶犯，請求法院對被告人從輕處罰，并適用緩刑的辯護意見。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理受賄刑事案件適用法律若干問題的意見》第九條關于收受財物后退還或者上交問題的規(guī)定，國家工作人員收受請托人財物后及時退還或者上交的，不是受賄。國家工作人員受賄后，因自身或者與其受賄有關聯(lián)的人、事被查處，為掩飾犯罪而退還或者上交的，不影響認定受賄罪。本案中被告人金某某在案發(fā)前主動退贓，也應認定受賄罪。被告人金某某到案后如實供述自己罪行、主動退贓，可以從輕處罰。但被告人金某某受賄數(shù)額巨大，利用職務之便，為他人謀取經(jīng)濟利益，社會危害性大，不宜適用緩刑。對辯護人姚嘉蔚的該辯護意見，本院不予采納。
本院認為，被告人金某某身為國家工作人員，利用職務之便，為他人謀取利益，非法收受他人現(xiàn)金人民幣40萬元，數(shù)額巨大，其行為已構成受賄罪。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人金某某歸案后能如實供述自己的犯罪事實，是坦白，依法可從輕處罰。被告人主動退回贓款，可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人犯罪的事實、性質、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人金某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬元整。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2022年7月11日止；罰金限本判決生效之日起十日內繳納）。
二、涉案贓款四十萬元予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向江西省上饒市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 張 興
人民陪審員 畢銀光
人民陪審員 傅小敏
二〇一九年十月二十四日
書 記 員 汪大為
