案由 受賄 利用影響力受賄
案號 （2019）贛1026刑初87號
宜黃縣人民檢察院以宜檢刑訴（2019）81號起訴書指控被告人萬某犯受賄罪、利用影響力受賄罪，于2019年11月1日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。宜黃縣人民檢察院指派檢察員萬某1出庭支持公訴，被告人萬某及其辯護人涂雅龍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：
一、受賄罪
2015年6月至2019年6月期間，萬某利用擔(dān)任“新建城”建設(shè)項目警務(wù)室負(fù)責(zé)人的職務(wù)便利，為該項目開發(fā)商江西通源地產(chǎn)公司在處理阻工、拆遷、工傷和勞資糾紛上提供便利，期間先后13次收受通源地產(chǎn)“新建城”項目行政部經(jīng)理楊某2人民幣共計12萬元并用于個人及家庭生活開支。
二、利用影響力受賄罪
在2013年3月萬某以其妻于某名義入股江西建磚公司后，萬某利用與新建縣當(dāng)?shù)夭糠謬夜ぷ魅藛T來往頻繁、私交密切的關(guān)系，將該公司臨時用地、項目申報等事宜其利用上述關(guān)系解決。2014年6月，萬某從建磚公司退股，公司股東曾某為感謝萬某在公司前期設(shè)立、經(jīng)營期間的幫助，并提出希望借助萬某與新建縣當(dāng)?shù)夭糠謬夜ぷ魅藛T私交密切的關(guān)系繼續(xù)幫助公司經(jīng)營，萬某同意后雙方達成協(xié)議約定2014年6月至2020年12月31日期間，建磚公司獲取的所有政府獎勵資金及扶持補助資金均歸萬某所有。2015年7月，建磚公司臨時用地和臨時建筑期限過期，萬某利用與其關(guān)系密切的國家工作人員職務(wù)上的行為，導(dǎo)致建磚公司在違法占用土地及違法建筑未拆除的情況下，公司照常經(jīng)營。至案發(fā)時，建磚公司共獲得政府獎勵性資金41.5萬元，其中36.5萬元由曾某按照協(xié)議內(nèi)容送給萬某，該36.5萬元被萬某用于個人及家庭生活開支。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、被告人的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人萬某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款，第三百八十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任；利用與國家工作人員的密切關(guān)系，通過相關(guān)國家工作人員職務(wù)上的行為和便利條件，為請托人謀取不正當(dāng)利益，收受請托人財物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十八條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以利用影響力受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人主動到案后自愿如實供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定情節(jié)，建議判處被告人萬某有期徒刑一年六個月至兩年，并處罰金二十萬元至三十萬元。
被告人萬某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出的辯護意見是，對公訴機關(guān)指控的罪名及犯罪事實無異議；被告人認(rèn)罪態(tài)度較好，并且簽訂了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，家屬提前預(yù)繳了罰金；被告人在歸案時有自首情節(jié)；被告人系初犯，無不良犯罪記錄；被告人萬某上有70多歲的父母，下有一個不滿10歲的孩子。綜合以上情節(jié)，希望法庭給與被告人從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、受賄事實
2015年6月至2019年6月期間，被告人萬某利用擔(dān)任“新建城”建設(shè)項目警務(wù)室負(fù)責(zé)人的職務(wù)便利，為該項目開發(fā)商江西通源地產(chǎn)公司在處理阻工、拆遷、工傷和勞資糾紛上提供便利，期間先后13次收受通源地產(chǎn)“新建城”項目行政部經(jīng)理楊某2人民幣共計12萬元。具體如下：
1.2015年端午節(jié)至2018年春節(jié)期間，楊某2在其位于“新建城”指揮部的辦公室分9次送給萬某共1.8萬元，每次0.2萬元；
2.2018年端午節(jié)、中秋節(jié)前的一天，在楊某2辦公室，楊某2分2次送給萬某共6萬元，每次3萬元；
3.2019年春節(jié)前的一天，在楊某2辦公室，楊某2送給萬某1.2萬元；
4.2019年端午節(jié)前的一天，楊某2與萬某約好在新建區(qū)興華路移動公司門口見面，之后在萬某的車上，楊某2送給萬某3萬元。
以上12萬元均被萬某收下并用于個人及家庭生活開支。
另查明，2019年8月14日，宜黃縣監(jiān)察委員會經(jīng)通知南昌市公安局新建分局，要求萬某當(dāng)日到江西省廉政教育基地到案，萬某趕到配合調(diào)查，主動交代調(diào)查組尚未掌握的其收受他人賄賂12萬元的犯罪事實。
2019年10月24日，被告人萬某委托家屬已將12萬元受賄款退繳至宜黃縣人民檢察院指定銀行賬戶。
上述事實，有檢察院移交，并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實：
1.萬某車輛信息證實，萬某使用車輛為2013年上牌的本田CRV，車輛所有人為于某。
2.新建公安局駐新建城警務(wù)室工作職責(zé)、人員花名冊、工資及加班費發(fā)放情況、新建城項目部證明證實,新建城警務(wù)室主要工作職責(zé)為轄區(qū)內(nèi)的治安管控、糾紛化解、安全防范、協(xié)助案件偵破、事故處理等。2016年3月至2019年7月，包括萬某在內(nèi)，先后有9人在警務(wù)室工作過，新建城警務(wù)室調(diào)解的各類糾紛均與新建城項目建設(shè)施工相關(guān)。新建城項目部自2017年至2019年6月底止，每年端午、中秋和春節(jié)，均會給項目警務(wù)室人員每人發(fā)放1000元過節(jié)費。
3.楊某2個人基本情況及其在公司工作情況說明證實,楊某2系完全刑事責(zé)任能力人，其從2015年2月至今在江西省通源地產(chǎn)集團有限公司擔(dān)任項目公司副總經(jīng)理兼行政部經(jīng)理，其工作職責(zé)包括負(fù)責(zé)整個新建城項目的內(nèi)外關(guān)系聯(lián)系、協(xié)調(diào)、管理工作。
4.萬某手機通訊錄證實，其與楊某2通話頻繁。
5.證人張某、程某、萬某2、高某、楊某1、梁某、萬某3的證言證實，他們在“新建城”警務(wù)室工作期間，主要工作為采集外來務(wù)工人員資料及協(xié)助萬某處理矛盾糾紛案件。2017年、2018年的春節(jié)、端午、中秋，2019年的春節(jié)、端午節(jié)，他們都不同次數(shù)的領(lǐng)到過1000元現(xiàn)金。
6.證人于某的證言證實，她家只有一輛私家車，是2013年5月購買的一輛白色本田思威牌SUV汽車，車輛登記在她名下，這輛車平時都由萬某使用。
7.證人楊某2的證言證實，他是江西通源地產(chǎn)“新建城”項目部行政部經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)項目部員工食宿、辦公設(shè)備申報管理、來客接待、與周邊群眾協(xié)調(diào)工作、員工工傷管理、內(nèi)部糾紛調(diào)解等工作。2015年初，新建區(qū)公安局在江西通源地產(chǎn)“新建城”項目部設(shè)立了警務(wù)室，萬某是該警務(wù)室的負(fù)責(zé)人，警務(wù)室主要是維護他們項目部的社會治安及處理一些糾紛、工傷。2015年6月至2019年6月期間，出于感謝萬某幫公司解決了工傷及勞資糾紛及安排警務(wù)室的工作人員幫他分擔(dān)職責(zé)工作，以及希望以后繼續(xù)得到萬某的關(guān)照，他先后13次送給萬某人民幣共計12萬元。同時，在2017年至2019年期間，通源地產(chǎn)公司為“新建城”警務(wù)室工作人員按每人每個節(jié)1000元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放一年三節(jié)（春節(jié)、端午、中秋）的福利。
8.被告人萬某的供述與辯解及自書材料證實，他在任南昌市公安局新建分局駐“新建城”建設(shè)項目警務(wù)室負(fù)責(zé)人期間，利用職務(wù)之便為開發(fā)商維護秩序，解決調(diào)解工傷、勞資等矛盾糾紛，收受江西通源地產(chǎn)“新建城”項目行政部經(jīng)理楊某2送給他的好處費人民幣12萬元。
上述證據(jù)取證程序合法，內(nèi)容客觀真實，相互印證，形成了完整的證據(jù)鏈條，能證明本案事實，本院予以確認(rèn)。
二、利用影響力受賄事實
在2013年3月萬某以其妻于某名義入股江西建磚實業(yè)有限公司（以下簡稱建磚公司）后，萬某利用與新建縣當(dāng)?shù)夭糠謬夜ぷ魅藛T來往頻繁、私交密切的關(guān)系，將該公司臨時用地、項目申報等事宜其利用上述關(guān)系解決。2014年6月，萬某從建磚公司退股，公司股東曾某（組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪犯罪嫌疑人）為感謝萬某在公司前期設(shè)立、經(jīng)營期間的幫助，并提出希望借助萬某與新建縣當(dāng)?shù)夭糠謬夜ぷ魅藛T私交密切的關(guān)系繼續(xù)幫助公司經(jīng)營，萬某同意后雙方達成協(xié)議約定2014年6月至2020年12月31日期間，建磚公司獲取的所有政府獎勵資金及扶持補助資金均歸萬某所有。2015年7月，建磚公司臨時用地和臨時建筑期限過期，萬某利用與其關(guān)系密切的國家工作人員職務(wù)上的行為，導(dǎo)致建磚公司在違法占用土地及違法建筑未拆除的情況下，公司照常經(jīng)營。至案發(fā)時，建磚公司共獲得政府獎勵性資金41.5萬元，其中36.5萬元由曾某按照協(xié)議內(nèi)容送給萬某。具體如下：
1.2015年1月，建磚公司獲得南昌市全民創(chuàng)業(yè)專項資金20萬元，該20萬元由曾某于2015年1月30日轉(zhuǎn)入萬某銀行賬戶；
2.2015年6月，建磚公司獲得2014年新增規(guī)模以上企業(yè)縣級配套獎勵資金3.5萬元，該3.5萬元由曾某于2015年6月26日轉(zhuǎn)入萬某銀行賬戶；
3.2015年8月，建磚公司獲得首次上規(guī)模企業(yè)市級財政獎金10萬元，該10萬元由建磚公司于2015年8月12日分三次轉(zhuǎn)入萬某銀行賬戶；
4.2019年1月，建磚公司獲得2018年新增工業(yè)企業(yè)區(qū)財政獎勵資金8萬元，其中3萬元由建磚公司轉(zhuǎn)給曾某妻子朱某2，后由朱某2于2019年1月31日轉(zhuǎn)入萬某銀行賬戶。
以上36.5萬元均被萬某收下并用于個人及家庭生活開支。
另查明，2019年8月14日，宜黃縣監(jiān)察委員會經(jīng)通知南昌市公安局新建分局，要求萬某當(dāng)日到江西省廉政教育基地到案，萬某趕到配合調(diào)查，主動交代調(diào)查組尚未掌握的其利用影響力收受他人賄賂36.5萬元的犯罪事實。
2019年10月24日，被告人萬某委托家屬已將36.5萬元受賄款退繳至宜黃縣人民檢察院指定銀行賬戶。
上述事實，有檢察院移交，并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實：
1.轉(zhuǎn)讓合同、承諾書、借條及情況說明證實,2014年6月，萬某的妻子于某從建磚公司退股，將33%股權(quán)以171萬的價格轉(zhuǎn)讓給曾某，雙方協(xié)商于某退股后積極給建磚公司提供幫助，以及2014年6月至2020年12月31日期間，建磚公司所獲所有政府獎勵、扶持資金均歸于某所有。
2.萬某招商銀行銀行賬戶51×××06流水證實,2015年1月30日收曾偉轉(zhuǎn)來資金20萬元；2015年6月26日收曾偉轉(zhuǎn)來資金43160元；2015年8月12日分別收到建磚公司轉(zhuǎn)來3筆資金，分別為45000元、10000元、45000元，合計金額10萬元；2019年1月31日收到朱某2賬戶轉(zhuǎn)來資金3萬元。
3.曾某個人基本情況及證明證實，曾某與本案中的曾偉系同一人，曾某系完全刑事責(zé)任能力人。
4.易某、周某、涂小武、林益明、萬某4、黃某、溫某、張**鳳、鄧萬健、戰(zhàn)凱、朱某1、孫某個人基本情況證實,該12人在新建區(qū)的任職履歷情況。
5.江西建磚公司納稅資料證實,建磚公司2014年1月至2019年6月公司存續(xù)期間繳稅情況。
6.萬某手機通訊錄證實,其存有易某（姐夫）、萬某4、溫某、孫某、周某、王小輝、涂小武聯(lián)系方式。
7.建磚公司招商銀行賬戶79×××02流水證實,建磚公司2013年6月27日股東出資情況，其中于某出資95.7萬元；2015年8月12日轉(zhuǎn)賬3筆資金給萬某，分別為45000元、10000元、45000元；以及建磚公司日常經(jīng)營情況。
8.江西建磚公司工商注冊材料證實，2013年3月25日于某成為建磚公司股東。2014年6月21日，于某將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給曾某。
9.江西建磚公司上規(guī)模工業(yè)獎勵資金補助材料證實，建磚公司2015年至2019年期間獲得南昌市全民創(chuàng)業(yè)專項資金20萬元；2014年新增規(guī)模以上企業(yè)縣級配套獎勵資金3.5萬元；首次上規(guī)模企業(yè)市級財政獎金10萬元；2018年新增工業(yè)企業(yè)區(qū)財政獎勵資金8萬元。
10.江西建磚公司臨時用地相關(guān)材料證實，建磚公司2013年5月因擅自占用土地被行政處罰并責(zé)令整改，2016年9月辦理臨時用地手續(xù)，2017年1月擅自占用土地，2017年2月被立案查處并被作出處罰決定。
11.江西建磚公司立項材料、進入環(huán)保節(jié)能新型墻體材料目錄材料、江西建磚公司環(huán)評材料證實，2013年3月江西建磚公司年產(chǎn)15萬立方加氣混凝土砌塊項目申請立項，2014年9月9日，新建縣環(huán)保局批復(fù)江西建磚公司年產(chǎn)15萬立方加氣混凝土砌塊項目通過環(huán)保驗收。
12.證人曾某的證言證實，2014年6月，萬某從建磚公司退股，他為感謝萬某在公司前期設(shè)立、經(jīng)營期間的幫助，并提出希望借助萬某與新建縣當(dāng)?shù)夭糠謬夜ぷ魅藛T的關(guān)系繼續(xù)幫助公司經(jīng)營，萬某同意后雙方達成協(xié)議約定2014年6月至2020年12月31日期間，建磚公司獲取的所有政府獎勵資金及扶持補助資金均歸萬某所有。2015年7月，建磚公司臨時用地和臨時建筑期限過期，萬某利用與其關(guān)系密切的國家工作人員職務(wù)上的行為，導(dǎo)致建磚公司在違法占用土地及違法建筑未拆除的情況下，公司照常經(jīng)營。建磚公司共獲得政府獎勵性資金41.5萬元，其中36.5萬元由他按照協(xié)議內(nèi)容送給了萬某。2019年3月,他因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪被刑拘，現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所。
13.證人于某的證言證實，2013年年初，萬某以她的名義與曾偉合伙辦了江西建磚實業(yè)有限公司。2014年6月20日簽訂的股份轉(zhuǎn)讓合同中，曾偉承諾從今日至2020年12月31日江西建磚實業(yè)有限公司所有政府給予的獎勵及扶持補助資金都?xì)w于某領(lǐng)取，但辦理申請資金過程中的開支由于某承擔(dān)。
14.證人易某、溫某、孫某、萬某4、黃某、熊某、朱某1、周某的證言證實，他們是新建區(qū)的國家工作人員，與萬某交往頻繁或私交密切，萬某曾因江西建磚實業(yè)有限公司臨時用地、項目申報等事宜找過他們幫忙，他們也不同程度的給予了建磚公司關(guān)照。
15.證人朱某2的證言證實，曾某是他丈夫，2014年1月19日至2019年1月31日，她卡號為62×××16、62×××05的招商銀行卡給萬某轉(zhuǎn)賬共17筆，轉(zhuǎn)賬金額為556000元。
16.被告人萬某的供述和辯解及自書材料證實，2012年9月左右，曾某和黃煌等人到外地考察建磚項目，但因為資金不足和沒有人脈關(guān)系，建磚公司很多手續(xù)辦不下來。曾某知道他有資金，且在新建縣政府部門內(nèi)有一定的人脈資源，所以曾某邀請他合伙經(jīng)營建磚公司。
他在辦理建磚廠手續(xù)時，將他與易某、萬某4、溫某、孫某、戰(zhàn)凱、朱某1等人之間關(guān)系都告知過曾某。正是因為這樣的關(guān)系，曾某才答應(yīng)他退股后，將建磚廠2014年至2020年12月31日所有政府給予的獎勵及扶持補助資金送給他。曾某要求他退股后還繼續(xù)幫其協(xié)調(diào)好與厚田鄉(xiāng)黨委政府、住建、國土、環(huán)保等職能部門的關(guān)系和各項手續(xù)辦理，使建磚公司能經(jīng)營發(fā)展。他找過他堂姐夫易某（時任新建縣委常委、常務(wù)副縣長）、堂叔萬某4（時任厚田鄉(xiāng)黨委書記），溫某（時任縣紀(jì)委常委兼第三紀(jì)工委書記）、孫某（時任縣國土資源局局長）、朱某1（時任環(huán)保局局長）、周某（時任縣政府辦主任）等人，在建磚公司落戶、辦理臨時用地、臨時建筑、環(huán)評手續(xù)、上新建縣重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)推進領(lǐng)導(dǎo)小組會議、臨時用地和臨時建筑使用期限過期后未進行拆除等方面進行關(guān)照，使建磚公司能將各項手續(xù)辦理好，且在臨時用地土地、臨時建筑到期后處于違法狀態(tài)下，仍能維持經(jīng)營。
2015年1月至2019年1月建磚公司共獲得政府獎勵性資金41.5萬元，其中36.5萬元由曾某按照協(xié)議內(nèi)容送給了他。
上述證據(jù)取證程序合法，內(nèi)容客觀真實，相互印證，形成了完整的證據(jù)鏈條，能證明本案事實，本院予以確認(rèn)。
檢察院同時移交，并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的綜合性證據(jù)有：
1.調(diào)查指定管轄函、立案決定書、留置決定書證實,萬某涉嫌職務(wù)犯罪一案，由江西省監(jiān)察委員會、撫州市監(jiān)察委員會指定宜黃縣監(jiān)察委員會管轄；2019年8月12日宜黃縣監(jiān)察委員會對萬某涉嫌嚴(yán)重違法違紀(jì)問題立案調(diào)查；同年8月14日，經(jīng)撫州市監(jiān)察委員會批準(zhǔn)，宜黃縣監(jiān)察委員會對萬某采取留置措施。
2.歸案經(jīng)過證實，2019年8月14日，宜黃縣監(jiān)察委員會經(jīng)通知南昌市公安局新建分局，要求萬某于當(dāng)日到江西省廉政教育基地報到，同日，萬某主動到案，被采取留置措施。
3.開除黨籍處分的決定、開除公職處分的決定證實，萬某于2019年10月16日被中共南昌市新建區(qū)紀(jì)律監(jiān)察委員會決定開除黨籍，于2019年10月19日被南昌市新建區(qū)監(jiān)察委員會開除公職。
4.萬某個人基本情況、常住人口信息、前科材料證實，萬某個人基本情況及學(xué)歷、履歷、家庭成員情況，其具有完全刑事責(zé)任能力，及其無犯罪前科記錄。
上述證據(jù)取證程序合法，內(nèi)容客觀真實，相互印證，形成了完整的證據(jù)鏈條，能證明本案事實，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人萬某利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，非法收受他人賄賂款12萬元，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成受賄罪；被告人萬某身為與新建縣當(dāng)?shù)夭糠謬夜ぷ魅藛T關(guān)系密切的人，通過該部分國家工作人員職務(wù)上的行為，為請托人謀取不正當(dāng)利益，收受請托人財物36.5萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成利用影響力受賄罪；對被告人萬某依法予以數(shù)罪并罰。公訴機關(guān)的指控成立。辯護人的辯護意見與查明事實及現(xiàn)有證據(jù)相符，本院予以采納。被告人萬某主動到案后能自愿如實供述辦案機關(guān)尚未掌握的犯罪事實，系自首，依法可從輕或減輕處罰；被告人萬某在案發(fā)后積極配合辦案機關(guān)退繳全部贓款，愿意接受處罰，對其可以從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。
據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第一項、第二項、第三百八十八條之一第一款、第六十七條第一款、第六十九條第一款、第三款、第五十二條、第六十一條、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第二條第一款、第十條第一款、第十九條第一款、第二款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會討論決定，判決如下：
一、被告人萬某犯受賄罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣十萬元；被告人萬某犯利用影響力受賄罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣二十萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行留置或羈押的，留置或羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2021年5月13日止。罰金已繳納）。
二、被告人萬某的違法所得款人民幣四十八萬五千元，依法予以沒收并上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江西省撫州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 游 朦
人民陪審員 涂春秀
人民陪審員 鄒文利
二〇一九年十二月十七日
書 記 員 喬思夢
