案由 受賄 巨額財產(chǎn)來源不明
案號 （2018）贛71刑初3號
江西省人民檢察院南昌鐵路運輸分院以贛檢鐵分公訴刑訴[2018]3號起訴書指控被告人袁某某犯受賄、巨額財產(chǎn)來源不明罪,向本院提起公訴，本院于同年5月7日立案并依法組成合議庭。審理過程中，公訴機關(guān)以需要補充偵查為由，于2018年8月3日提出延期審理建議，本院于當日決定延期審理；同年9月3日公訴機關(guān)提請恢復審理，本院于同日決定恢復審理。12月3日本案經(jīng)江西省高級人民法院同意延長審限三個月。2018年11月15日，本案公開開庭審理時，江西省人民檢察院南昌鐵路運輸分院指派檢察員葛某、萬某出庭支持公訴，被告人袁某某及辯護人陳建國到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
江西省人民檢察院南昌鐵路運輸分院指控：
（一）、受賄罪。2009年至2016年，被告人袁某某擔任成都鐵路局總工程師、成都軌道交通有限公司總經(jīng)理兼成都鐵路局常務副局長、成都鐵路局副局長期間，利用分管總工程師室、建設(shè)管理處（工程管理所）、土房處、成都軌道交通有限公司、聯(lián)系各客專公司等職務便利，為他人謀取利益，非法收受朱某、姚某、唐某1、馬某等人現(xiàn)金共計人民幣98.5萬元。
（二）、巨額財產(chǎn)來源不明罪。2009年至2017年上半年，被告人袁某某的個人財產(chǎn)及支出合計985.78萬元。除個人工資、獎金等合法收入384.22萬元，受賄犯罪所得98.5萬元，說明來源的138.66萬元外，袁某某對折合人民幣364.4萬元的不能說明來源。
江西省人民檢察院南昌鐵路運輸分院認為，被告人袁某某身為國家工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成受賄罪；被告人袁某某個人財產(chǎn)和支出明顯超出合法收入，差額巨大，不能說明來源，其行為構(gòu)成巨額財產(chǎn)來源不明罪。請求依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項、第二款，第三百九十五條第一款，第六十九條之規(guī)定追究其刑事責任。
對指控的受賄罪，被告人袁某某無異議，提出其主動投案，如實供述，具有自首情節(jié)，能夠退繳贓款，請求從寬處罰。對指控的巨額財產(chǎn)來源不明罪，袁某某提出：支出方面，麓山國際房產(chǎn)的兩個車位中，有一個12萬元的是開發(fā)商贈送、其沒有支付現(xiàn)金。收入及財產(chǎn)來源方面，①其任職、掛職的非規(guī)范性收入應計入總收入中；②借楊成勇100萬元，還有20萬元沒有歸還；③老母親給自己的即使沒有50～60萬元，最低也有20～30萬元；④老丈人給了20～30萬元；⑤打牌斗地主贏的錢不止18.66萬元。
辯護人提出：（1）受賄罪中，指控袁某某收受中鐵四局馬某9萬元、中鐵八局楊某11萬元、中鐵建工李某26萬元的事實不清、證據(jù)不足；袁某某主動投案，如實供述，具有自首情節(jié)，其受賄行為沒有造成嚴重后果，且退繳了贓款。（2）巨額來源不明罪中，對袁某某的收入控方?jīng)]有窮盡；老丈人給袁某某的30萬元應計入其合法來源。綜上，請求對被告人袁某某從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明：
（一）被告人袁某某的主體身份
2009年至2016年，被告人袁某某先后經(jīng)中國共產(chǎn)黨鐵道部黨組任命為成都鐵路局總工程師、黨委委員，成都軌道交通有限公司總經(jīng)理、黨委書記兼成都鐵路局常務副局長（正局級），成都鐵路局副局長、黨委委員。其主要工作職責有：分管建設(shè)管理處（工程管理所）、土房處，聯(lián)系各客專公司（籌備組），組織管理局管和局管合資大中型項目建設(shè)，推進工程項目實施，協(xié)調(diào)建設(shè)工程中的重大問題；負責成都軌道交通有限公司全面工作，具有對成都軌道交通有限公司相關(guān)合同審核聯(lián)簽表進行審批的職權(quán)等。
該節(jié)事實由中國鐵路總公司人事部的干部任免審批表、中共鐵道部黨組的任免通知、干部履歷表，成都鐵路局、成都鐵路局黨委《關(guān)于路局領(lǐng)導班子成員工作分工的通知》，成都鐵路局的任免通知，成都軌道交通有限公司《關(guān)于公司領(lǐng)導班子分工的通知》等證據(jù)證實。
（二）收受賄賂98.5萬元的事實
2009年至2016年，被告人袁某某擔任成都鐵路局總工程師、成都軌道交通有限公司總經(jīng)理兼成都鐵路局常務副局長、成都鐵路局副局長期間，利用職務便利，為他人謀取利益，非法收受朱某、閔某、姚某、唐某1、馬某、楊某等人現(xiàn)金共計人民幣（以下幣種同）98.5萬元。具體事實如下：
1、2009年至2012年，被告人袁某某在其辦公室、酒店等處，先后11次收受中鐵二院工程集團有限公司（以下簡稱中鐵二院）總經(jīng)理朱某、副總經(jīng)理閔某送予的9.5萬元。
證實該節(jié)事實的證據(jù)有：
（1）招標公告、工程驗收報告、鐵路建設(shè)工程項目情況統(tǒng)計表、成都地鐵工程施工總承包合同等證明，2010年9月至2012年4月，中鐵二院在成都鐵路局中標或施工的鐵路項目有5個，與成都軌道交通有限公司相關(guān)的或中標的地鐵工程項目有9個。
（2）證人朱某（中鐵二院總經(jīng)理）的證言證明，為了搞好和袁某某的關(guān)系，讓他在一些設(shè)計方案上少挑毛病，2009年至2012年期間，逢年過節(jié)給袁某某送過7萬元。2009年至2012年四個春節(jié)，每次送1萬元，共4萬元。2009年至2011年三個中秋節(jié)，每次送1萬元，共3萬元。都是在袁某某的辦公室送的。
（3）證人閔某（中鐵二院副總經(jīng)理）的證言證明，2009年之后，中鐵二院在成都鐵路局主要承攬的項目有成渝、成貴、成昆鐵路等大的項目。為了得到他對中鐵二院的關(guān)照，我送過四次錢給袁某某，一共送了2.5萬元。第一次是在2009年元宵節(jié)前后，我通過成都鐵路局計劃處處長林華把袁某某約出來吃飯，一起吃飯的還有魏某，飯后送袁上汽車時，我送了一盒茶葉和1萬元，這1萬元用信封裝好和茶葉放在一個袋子里，袁某某收下后就走了，這1萬元是魏某幫我準備的。還有三次是和袁某某一起打牌斗地主，①2009年中秋節(jié)前，我和魏某請袁某某在龍騰飯店吃飯，飯后開始打牌斗地主。②2009年10月份，在貴陽機場的貴賓廳候機時，我、魏某、袁某某三人打牌斗地主。③2012年10月在西昌的西昌賓館，飯后我、魏某、袁某某三人打牌斗地主。每次打牌之前我給他5千元作為“底分”，三次一共給了1.5萬元。
（4）證人魏某（中鐵二院副總經(jīng)理）的證言證明，我先后給了袁某某2.5萬元。第一次是在2009年，中鐵二院副院長閔某想認識袁某某，我通過同學成都鐵路局計劃處處長林華約袁某某在成都海港城酒店吃飯，吃飯前，閔某叫我準備一些茶葉和1萬元錢，我將錢用信封裝好了放在裝茶葉的禮品袋里，這些是閔某送給袁某某的。第二次在2011年或2012年的時候，我和袁某某在西昌或攀枝花調(diào)研時，送給他5千元作為打牌的“底分”。第三次在2009年或2010年，在貴陽機場打牌，送給他5千元作為“底分”。第四次在2009年或2010年，我、袁某某、閔某在成都一家酒店吃飯，飯前打牌時，我們送給他5千元作為“底分”。
此外，2009年至2010年期間，公司總經(jīng)理朱某叫我準備錢說是請成都鐵路局的人吃飯，記得是三次，時間大概是2009年春節(jié)、中秋節(jié)及2010年春節(jié)的時候，每次1萬元，用信封或紙袋裝好交給朱某。
（5）被告人袁某某的供述證明，中鐵二院在成都地鐵有設(shè)計業(yè)務，需要成都軌道交通有限公司組織專家組對中鐵二院的施圖設(shè)計進行審查并出具認證意見。2009年至2012年期間，中鐵二院總經(jīng)理朱某逢年過節(jié)給我送過7萬元。具體有：2009-2012年春節(jié)，在我辦公室（2009-2010年春節(jié)在成都鐵路局辦公室，2011-2012年春節(jié)在成都軌道交通有限公司辦公室）每次1萬元，共4萬。錢都是百元面額，用信封裝好，是否還帶了其他禮品我記不清了，一般朱某會帶下屬。2009-2011年中秋節(jié)，朱某也以過節(jié)拜訪的名義到我辦公室送了錢，每次1萬元，共3萬元。
2009年，閔某通過成都鐵路局計劃處處長林華約我一起吃飯，飯后閔某送給我1萬元。2009-2010年，我和閔某一起陪同上級領(lǐng)導查勘新建線路，工作之余或是候機期間，斗過三次地主，斗地主前閔某給我發(fā)過“底錢”，每次5千元，共1.5萬元。
中鐵二院送錢給我，一是和我搞好關(guān)系，希望我對他們的工作和業(yè)務進行關(guān)照；二是希望在規(guī)劃和設(shè)計方面不要為難他們，我是中鐵二院的業(yè)主方代表。后來我不擔任總工程師和成都軌道交通有限公司總經(jīng)理了，中鐵二院就沒有送錢了。
2、2011年至2013年，被告人袁某某在其辦公室先后4次收受中鐵一局集團有限公司（以下簡稱中鐵一局）駐成都辦事處主任姚某送予的4萬元。
證實該節(jié)事實的證據(jù)有：
（1）鐵路建設(shè)工程項目情況統(tǒng)計表，成都地鐵施工總承包合同證明，2009-2014年，中鐵一局在成都鐵路局在建或者中標項目有6個，在成都軌道交通有限公司的地鐵項目有2個。
（2）證人姚某（中鐵一局駐成都辦事處主任）的證言證明，我一共送給袁某某4萬元。2011年春節(jié)前的一天，我去了袁某某軌道公司辦公室，臨走時塞給了袁一個信封，信封里裝有1萬元，并說過節(jié)意思下。2012年春節(jié)及中秋節(jié)，我分別去了袁某某軌道公司辦公室、成都鐵路局辦公室以節(jié)日拜訪的名義送給了袁某某用信封裝好的1萬元，共2萬元。2013年春節(jié)前，我去了袁某某鐵路局的辦公室以節(jié)日拜訪的名義送給他1萬元。
給袁某某送錢，主要是為了跟他搞好關(guān)系，一是掌握一些工程上的信息，好及時向領(lǐng)導匯報；二是希望他能在職權(quán)內(nèi)給我們單位領(lǐng)導面子，解決一些實際問題。
（3）被告人袁某某的供述證明，2011年我擔任成都軌道交通有限公司總經(jīng)理期間，中鐵一局的局領(lǐng)導帶著駐成都辦事處聯(lián)絡人姚某一起到我辦公室來拜訪。與姚某認識后，2011年至2014年間，姚某在每年春節(jié)或中秋節(jié)會單獨一人到我辦公室，代表中鐵一局來拜訪，每次會送給我1萬元左右的現(xiàn)金或購物卡。如果姚某還帶了小禮品（茶葉等），就會把現(xiàn)金放在禮品袋里。姚某一共拜訪我五六次，共送給我5～6萬元或購物卡。
姚某是代表中鐵一局送錢和購物卡給我，一是跟我搞好關(guān)系；二是希望在建項目安全質(zhì)量、進度得到我的認可和表揚，或是讓我?guī)退麄儏f(xié)調(diào)與站段間的糾紛和矛盾，在信譽評價和招投標方面提供幫助。
3、2009年至2014年，被告人袁某某在其辦公室、成都城市名人、瑞城名人酒店，先后9次收受中鐵二局集團有限公司（以下簡稱中鐵二局）總經(jīng)理唐某1送予的13萬元。
證實該節(jié)事實的證據(jù)有：
（1）鐵路建設(shè)工程項目情況統(tǒng)計表、地鐵工程施工總承包合同證明，2009-2014年期間，中鐵二局在成都鐵路局中標及在建的鐵路項目有19個，在成都軌道交通有限公司中標的項目有3個。
（2）證人唐某1（中鐵二局總經(jīng)理）的證言證明，2009-2014年期間，我多次以逢年過節(jié)拜訪的名義送給袁某某共計13萬元。①2009-2010年四個春節(jié)，送給他用信封裝好的2萬元，共8萬元。②2013-2014年春節(jié)，在袁某某的辦公室給他拜年，走的時候送了用信封裝好的1萬元，共2萬元。③2011年端午節(jié)前，請袁某某在城市名人酒店吃飯，送給他用信封裝好的1萬元。④2011年中秋節(jié)前，請袁某某在成都瑞城名人酒店吃飯，送給他用信封裝好的1萬元。⑤2012年中秋節(jié)，我到袁某某的辦公室拜訪，送給他用信封裝好的1萬元。
中鐵二局在成都鐵路局有許多工程項目在建，我逢年過節(jié)拜訪袁某某是希望他在地鐵工程、鐵路工程的在建項目上能夠多關(guān)照中鐵二局，在以后新的項目上給中鐵二局多多支持。
（3）被告人袁某某的供述證明，2009年至2014年期間，中鐵二局總經(jīng)理唐某1在逢年過節(jié)或者吃飯期間送給我13萬元。①2009-2012年這四個春節(jié)前后，唐某1以拜年的名義來我辦公室，送給我2萬元，一共4次，共計8萬元。②2013年、2014年春節(jié)，唐某1以過年拜訪的名義到我路局辦公室，每次給我1萬元，共給我2萬元。③2011年端午節(jié)及中秋節(jié)，唐某1分別在成都城市名人、瑞城名人請我吃飯，每次飯后都送給我1萬元，共2萬元。④2012年中秋節(jié)，唐某1又以過節(jié)拜訪的名義到我辦公室，送給我1萬元。
唐某1代表中鐵二局送錢給我，是跟我搞好關(guān)系，希望我對中鐵二局在成都鐵路局的局管項目繼續(xù)關(guān)照，如果有新的線路開工，希望也多多關(guān)照中鐵二局。
4、2011年至2014年，被告人袁某某在其辦公室先后7次收受中鐵四局集團有限公司（以下簡稱中鐵四局）副總經(jīng)濟師馬某送予的9萬元。
證實該節(jié)事實的證據(jù)有：
（1）鐵路建設(shè)工程項目情況統(tǒng)計表、成都地鐵工程施工總承包合同證明，2011-2016年期間，中鐵四局在成都鐵路局中標的鐵路項目有11個，在成都軌道交通有限公司簽約的地鐵項目有3個。
（2）證人馬某（中鐵四局副總經(jīng)濟師）的證言證明，我先后給袁某某共送了10萬元。①2011年春節(jié)前，在袁某某成都軌道交通有限公司的辦公室，送給他用信封裝好的2萬元。②2012年、2013年春節(jié)前，在袁某某軌道公司的辦公室，送給他用信封裝好的2萬元，共計4萬元。③2011-2013年的中秋節(jié)，以過節(jié)的名義去了袁某某的辦公室，每次是送些茶葉另外再給1萬元，共3萬元。④2014年春節(jié)前，在袁某某成都鐵路局的辦公室，送給他用信封裝好的1萬元。2011年春節(jié)、中秋節(jié)及2012年春節(jié)去拜訪袁某某的錢是我讓劉斌準備的，2012年中秋節(jié)以后是我讓郭某1去準備的。
送錢給袁某某的原因：袁某某是成都鐵路局的副局長又是軌道公司總經(jīng)理，我們四局希望袁某某在承接地鐵工程和鐵路工程方面多關(guān)照。
（3）證人李某1（中鐵四局第二工程有限公司駐成都辦事處職員）的證言證明，2011-2012年間，我先后按馬某的要求給了他5萬元。2011年春節(jié)前，2萬元；2011年中秋節(jié)前，1萬元；2012年春節(jié)前，2萬元。
（4）證人郭某1（中鐵四局第二工程有限公司駐成都辦事處主任）的證言證明，2012-2016年間，我先后按馬某的要求給了他5萬元。2012年中秋節(jié)前，1萬元；2013年春節(jié)前，2萬元；2013年中秋節(jié)前，1萬元；2014年春節(jié)前，2萬元。
（5）被告人袁某某的供述證明，①2011年、2014年春節(jié)，馬某都以拜年的名義來我辦公室拜訪，每次送給我1萬元，錢用信封裝好，共2萬元。②2012年、2013年春節(jié)，馬某也以拜年的名義來我辦公室拜訪，每次送給我2萬元，錢用信封裝好，一共4萬元。③2011年至2014年中秋節(jié)，馬某都會以過節(jié)的名義來我辦公室拜訪，每次給我1萬元，錢用信封裝好，共4萬元。
馬某送錢給我，一是代表中鐵四局客套性的拜訪我，希望跟我搞好關(guān)系；二是在工程質(zhì)量、進度上多肯定少批評；三是在工程驗收的時候和站段多協(xié)調(diào)，減少他們之間的矛盾；四是希望中鐵四局能夠在成都鐵路局多攬些項目。
5、2011年至2014年，被告人袁某某在其辦公室先后6次收受中鐵五局集團有限公司（以下簡稱中鐵五局）總經(jīng)理張某1送予的8萬元。
證實該節(jié)事實的證據(jù)有：
（1）鐵路建設(shè)工程項目情況統(tǒng)計表、成都地鐵工程施工總承包合同證明，2011年至2014年期間，中鐵五局在成都鐵路局中標的鐵路項目共有14個，在成都軌道交通有限公司的地鐵項目有1個。
（2）證人張某1（中鐵五局總經(jīng)理）的證言證明，為了和袁某某搞好關(guān)系，在工程項目上給予中鐵五局幫助，2011-2014年我分6次共送了8萬元給袁某某，都是在他的辦公室里。2011年春節(jié)，1萬元；2011年中秋節(jié)，1萬元；2012年春節(jié)，2萬元；2013年春節(jié)，1萬元；2013年中秋節(jié)，1萬元；2014年春節(jié)，2萬元。這8萬元錢是我讓盧某1準備的，我跟盧某1說了這些錢是用來送給袁某某的。
（3）證人盧某1（中鐵五局成都分公司總經(jīng)理）的證言證明，張某1曾6次讓我準備了8萬元，說是拜訪袁某某時要送的。2011年春節(jié)前及中秋節(jié)前，每次1萬元，共2萬元；2012年春節(jié)后，2萬元；2013年春節(jié)前及中秋節(jié)前，每次1萬元，共2萬元；2014年春節(jié)前，2萬元。
（4）被告人袁某某的供述證明，2011-2014年期間，中鐵五局總經(jīng)理張某1逢年過節(jié)在我辦公室共送給我8萬元。2011年春節(jié)及中秋節(jié)，每次1萬元，共2萬元；2012年春節(jié)，2萬元；2013年春節(jié)及中秋節(jié)，每次1萬元，共2萬元；2014年春節(jié)，2萬元。給我送錢是希望在成都地鐵公司及成都鐵路局局管范圍多承攬些工程。
6、2010年至2013年，被告人袁某某在酒店先后5次收受中鐵八局集團有限公司（以下簡稱中鐵八局）總經(jīng)理楊某送予的11萬元。
證實該節(jié)事實的證據(jù)有：
（1）鐵路建設(shè)工程項目情況統(tǒng)計表、成都地鐵工程施工總承包合同證明，2010-2013年，中鐵八局在成都鐵路局的中標及在建的鐵路項目有22個，在成都軌道交通有限公司中標及在建的地鐵項目有3個。
（2）證人楊某（中鐵八局總經(jīng)理）的證言證明，2010年9月袁某某到成都地鐵任總經(jīng)理之后，我開始和袁某某有來往，當時中鐵八局想承攬地鐵工程，所以我就出面請袁某某吃飯，一共有6次，其中5次共送了11萬元。①2010年9月，我?guī)Я宿k公室副主任陳子豪和二公司總經(jīng)理敬某、電務公司總經(jīng)理張某2和橋梁公司總經(jīng)理米某請袁某某在成都潮皇閣酒店吃飯，張某2準備了茶葉和2萬元，米某準備了2盒茶葉和1萬元，都是用紙袋子裝的。送袁某某走的時候，張某2和米某把準備的錢和物放在袁某某的汽車后備箱里，共送了3萬元。②2011年春節(jié)前后，我請袁某某在成都的一飯店吃飯，米某準備了1萬元、茶葉、煙，敬某準備了2萬元、茶葉、煙，飯后送袁某某走的時候，敬某和米某把準備的錢和物放在袁某某的汽車后備箱里，這次共送給袁3萬元。③2012年春節(jié)前后，我請袁某某在成都的一飯店吃飯，三公司總經(jīng)理周某1準備了2萬元、一盒茶葉，敬某準備了1萬元、一盒茶葉，現(xiàn)金都是裝在放茶葉的袋子里，飯后送袁某某走的時候，敬某和周某1把準備的錢和物放在袁某某的汽車后備箱里，這次共送給他3萬元。④2012年中秋節(jié)，我請袁某某在成都的一飯店吃飯，經(jīng)營部部長趙某1也去了，他把1萬元放在裝月餅的袋子里，飯后送袁某某走時，趙某1把準備的錢和物放在袁某某的汽車后備箱里。⑤第五次2013春節(jié)前后，我請袁某某在成都的一飯店吃飯，飯后送袁某某走時，張某2把裝有煙和1萬元的袋子放在袁某某的汽車后備箱里。
送錢原因：中鐵八局想在成都地鐵公司和成都鐵路局承攬工程，希望袁某某多關(guān)照。實際上，袁某某任副局長期間，他在中鐵八局承攬工程上給予了關(guān)照。
（3）證人張某2（中鐵八局電務公司總經(jīng)理）的證言證明,2010年至2013年，我陪袁某某吃過兩次飯。第一次是2010年9月份，楊某在成都潮皇閣酒店請袁某某吃飯，要我陪同，一起的還有陳某1、敬某、米某。楊某讓我準備一些禮物和2萬元，我將用信封裝好的2萬元和一盒茶葉裝在了一個紙袋子里，飯后我把這紙袋子放在袁某某汽車的后備箱里，他收下了。第二次是2013年春節(jié)前，楊某請袁某某在成都一品大街吃飯，一起的還有陳某1，楊某讓我準備點東西和1萬元，我將用信封裝好的1萬元和2條“軟中華”裝在一個紙袋子里，飯后我將上述錢物一起送給了袁某某。袁某某是成都鐵路局的領(lǐng)導，我們電務公司又在成都鐵路局有一些項目，希望袁某某能夠在項目上多關(guān)照。
（4）證人敬某（中鐵八局第二工程公司總經(jīng)理）的證言證明，2010年9月至2014年3月，我陪袁某某共吃過3次飯。第一次2010年9月份，楊某請袁某某在成都潮皇閣酒店吃飯，讓我一起去，陪同的還有陳某1、張某2、米某。袁某某走的時候，我看到米某和張某2送了茶葉放在袁某某的后備箱里，袁某某收下后就走了。這次我沒送東西。第二次2011年春節(jié)，楊某請袁某某在成都的一個飯店吃飯，叫我一起去，我準備了一盒茶葉、兩條煙還有用信封裝好的2萬元，飯后我將這些錢物放在袁某某的汽車后備箱里。這次米某也去了，他給了袁某某茶葉和煙，一起放在袁某某汽車后備箱里。第三次2012年春節(jié)前后，楊某請袁某某在成都的飯店吃飯，楊某要求我參加，周某1也去了，這次我準備了一盒茶葉和用信封裝著的1萬元，飯后我將這些錢物放在袁某某的汽車后備箱里，我看見周某1也放了一盒茶葉到袁某某的后備箱里，袁某某收下東西之后就走了。以上三次送禮的情況事后都向楊某匯報了。
送錢原因：我們公司在成都鐵路局有不少工程項目，希望他對二公司的工程項目多關(guān)照。
（5）證人米某（中鐵八局橋梁公司總經(jīng)理）的證言證明，為了得到袁某某在成都地鐵項目上對八局橋梁公司的關(guān)照，兩次應楊某要求陪同袁某某吃飯，共送給袁某某2萬元。第一次2010年9月份，楊某請袁某某在成都潮皇閣酒店吃飯，要我去，陳子豪、敬某、張某2也在。我將準備好的2盒茶葉和用信封裝好的1萬元裝在了一個紙袋子里，飯后送袁某某走的時候，把這些錢物放在袁某某的汽車后備箱里。第二次2011年春節(jié)前后，楊某又叫我陪他和袁某某吃飯，敬某也在。我將準備好的一盒茶葉、兩條中華煙和1萬元用一個紙袋子裝著，在飯后送袁某某走的時候，把這個紙袋子放在他汽車的后備箱里。
（6）證人周某1（中鐵八局第三工程公司總經(jīng)理）的證言證明，2012年春節(jié)前，楊某請袁某某在成都的一家飯店吃飯，楊某要求我參加，敬某也在，飯后送袁某某走的時候，我把裝有一盒茶葉和2萬元的紙袋子放在了袁某某的汽車后備箱里，敬某也把一盒茶葉放在了他的后備箱。事后我向楊某做了匯報。
送錢原因：一方面是過節(jié)問候；另一方面希望與袁某某搞好關(guān)系，對我們的在建工程多多關(guān)照。
（7）證人趙某1（中鐵八局副總經(jīng)濟師兼市場營銷部部長）的證言證明，2012年中秋節(jié)前，在成都一品天下柴門飯店，我陪八局總經(jīng)理楊某和袁某某吃飯，陳某1也在。我?guī)Я艘缓性嘛?，然后還在裝月餅的袋子里放了1萬元，飯后我便把這1萬元和一盒月餅放在袁某某的汽車后備箱里。送錢是楊某安排的。
（8）證人陳某1（中鐵八局辦公室副主任）的證言證明，2010年9月份到2013年底，楊某請袁某某吃飯，我一共參加過六七次。記得參加過的有敬某、張某2、米某、周某1、趙某1等。吃完飯后，我都要先去給袁某某開汽車門，這些參加宴請的子公司總經(jīng)理都會準備好禮物，放在袁某某的汽車后備箱里。
（9）被告人袁某某的供述證明，2010-2013年期間，楊某送給我11萬元。①2010年9、10月份，楊某請我在成都潮皇閣酒店吃飯，當時帶了一幫人，楊某送給我3萬元、小禮品，3萬元放在禮品袋里。②2011年、2012年春節(jié)前后，楊某又請我出去吃飯，吃飯的時候每次都給了我3萬元，共給了2次，共6萬元。③2013年春節(jié)，楊某以拜年的名義給了我1萬元。④我不記得是2011年中秋節(jié)還是2012年中秋節(jié)，楊某以過節(jié)的名義來拜訪，給了我1萬元。記得當時楊某帶了月餅，1萬元錢放在月餅袋里。
楊某是代表中鐵八局送錢給我的。送錢目的：第一，出于禮節(jié)性的拜訪和我搞好關(guān)系；第二，希望對中鐵八局在建項目質(zhì)量安全、進度等方面給予肯定和表揚；第三，和站段對接的時候，希望我出面協(xié)調(diào)，減少矛盾和刁難；第四，希望在成都鐵路局和成都軌道交通有限公司多承攬工程項目。
7、2011年至2014年期間，被告人袁某某在其辦公室先后5次收受中鐵十一局集團有限公司（以下簡稱中鐵十一局）董事長王某1、駐成都辦事處主任呂某送予的7萬元。
證實該節(jié)事實的證據(jù)有：
（1）、鐵路建設(shè)工程項目情況統(tǒng)計表、成都地鐵工程施工總承包合同證明，2012-2014年間，中鐵十一局在成都鐵路局中標及在建的項目共有13個，在成都軌道交通有限公司中標的地鐵項目1個。
（2）證人王某1（中鐵十一局董事長）的證言證明，為獲得袁某某對中鐵十一局在成都地鐵及成都鐵路項目上的關(guān)照，在2011-2014年間分5次由自己或者呂某送給袁某某8萬元。①2011年3月底4月初，我和呂某一起去了袁某某的地鐵辦公室，匯報完工作后呂某就將一個裝有茶葉和2萬元的袋子留下了。之后，我交代呂某逢年過節(jié)要帶禮物和紅包代表我去拜訪袁某某，呂某說會照辦。②2011年中秋節(jié)前，我打電話交代呂某要去拜訪袁某某。沒過幾天，呂某就給我回話說去過了，給袁某某送了一盒月餅和1萬元。③2012年春節(jié)前，呂某向我報告，他代表我去拜訪了袁某某，送了些臘肉，還有2萬元。④2013年中秋節(jié)前，呂某向我報告說他代表我去拜訪了袁某某，送了袁某某一箱水果、一盒月餅，還有1萬元。⑤2014年春節(jié)前，呂某向我報告說，他代表我給袁某某送了些海鮮及2萬元。
（3）證人呂某（中鐵十一局駐成都辦事處主任）的證言證明，應董事長王某1的要求，為了獲得袁某某對中鐵十一局的關(guān)照，2011-2014年間利用逢年過節(jié)的名義，分5次送給袁某某8萬元。第一次2011年3月底4月初，王某1帶我去袁某某辦公室匯報工作，我給他送了一盒茶葉及用信封裝的2萬元，茶葉和2萬元裝在一個紙袋子里。這之后王某1就交代我以后逢年過節(jié)要去拜訪袁某某。第二次2011年中秋節(jié)前，我一個人去袁某某地鐵公司辦公室，給袁某某送了一盒月餅及用信封裝的1萬元，月餅和1萬元都裝在紙袋子里。第三次2012年春節(jié)前，我一個人去袁某某的辦公室，給袁某某送了臘肉、一袋水果和用信封裝好的2萬元。第四次2013年中秋節(jié)前，我一個人去袁某某成都鐵路局辦公室，給袁某某送了水果和月餅，還有信封裝的1萬元。第五次2014年春節(jié)前，我一個人帶了點年貨以及用信封裝的2萬元，到了袁某某成都鐵路局的辦公室，他說要放在他車上，于是我就把年貨連同2萬元放在袁某某汽車后備箱里。事后我都向王某1做了匯報。
（4）被告人袁某某的供述證明，①2011年春節(jié)前后，王某1來成都軌道公司辦公室拜訪我，送了2萬元。②2012年春節(jié)前后，呂某來成都軌道公司辦公室拜訪我，送我2萬元。錢一般是用信封裝好的，有時會帶點禮品，錢就放在禮品袋里。③2011-2013年中秋節(jié)，呂某以過節(jié)拜訪的名義來我辦公室拜訪，每次給我1萬元，共3萬元。④2014年春節(jié)前后，呂某來成都鐵路局辦公室拜訪我，送了1萬元。
王某1、呂某代表中鐵十一局送錢給我，希望在成都地鐵公司、成都鐵路局多承攬工程，對已承攬的項目多肯定多表揚。
8、2011年至2014年間，被告人袁某某在其辦公室先后8次收受中鐵十二局集團有限公司（以下簡稱中鐵十二局）駐成都辦事處負責人郭某2送予的12萬元。
證實該節(jié)事實的證據(jù)有：
（1）鐵路建設(shè)工程項目情況統(tǒng)計表、成都地鐵工程施工總承包合同證明，2012-2015年間，中鐵十二局在成都鐵路局中標或在建的鐵路項目有17個。
（2）證人郭某2（中鐵十二局駐成都辦事處負責人）的證言證明，為了與袁某某搞好關(guān)系，多承攬地鐵項目及鐵路項目，2011-2015年以逢年過節(jié)拜訪的名義在袁某某的辦公室共送給他12萬元。第一次2011年春節(jié)，2萬元；第二次2011年中秋節(jié)，1萬元；第三次2012年春節(jié)，2萬元；第四次2012年中秋節(jié)，1萬元；第五次2013年春節(jié)，2萬元；第六次2013年中秋節(jié)，1萬元；第七次2014年春節(jié)，2萬元；第八次2014年中秋節(jié)，1萬元。
（3）被告人袁某某的供述證明，2011-2014年期間，中鐵十二局駐成都辦事處負責人郭某2在逢年過節(jié)的時候以拜訪的名義給我送過錢。①2011-2014年這四個春節(jié)，郭某2都會來我辦公室，每次送我2萬元，共8萬元，郭某2一般不帶禮品，錢都是用信封裝好。②2011-2014年這四個中秋節(jié)，郭某2也都會來我辦公室拜訪，每次送給我1萬元，共4萬元。
郭某2來拜訪我，是希望我能夠?qū)χ需F十二局多多關(guān)照，對中鐵十二局的在建項目多肯定、多表揚。在未開工的項目，希望多考慮中鐵十二局，能讓他們多承攬些工程項目。
9、2011年底、2012年年底，被告人袁某某在其辦公室先后2次收受中鐵十三局集團有限公司（以下簡稱中鐵十三局）總經(jīng)理雷某、中鐵十三局第二工程有限公司副總經(jīng)理徐某送予的4萬元。
證實該節(jié)事實的證據(jù)有：
（1）鐵路建設(shè)工程項目情況統(tǒng)計表、成都地鐵工程施工總承包合同證明，2011-2012年間，中鐵十三局在成都鐵路局中標或在建的項目有3個，在成都軌道交通有限公司中標項目有2個。
（2）證人雷某（中鐵十三局總經(jīng)理）的證言證明，袁某某任成都鐵路局的副局長，分管成都鐵路局在建項目和地鐵項目工程，為了讓袁某某對我們在建項目多關(guān)心，在工程份額上多考慮我們中鐵十三局，我拜訪過袁某某兩次，共送給他4萬元。第一次是2011年底，我和成都地鐵項目部經(jīng)理徐某一起去袁某某的辦公室，送給他2盒茶葉和2萬元，這是去之前徐某準備好的。第二次是2012年底，也是和徐某一起去拜訪袁某某，在袁某某的辦公室送給他2盒茶葉和2萬元。
（3）證人徐某（中鐵十三局二公司副總經(jīng)理）的證言證明，應中鐵十三局董事長雷某要求，為了得到袁某某對中鐵十三局地鐵項目和鐵路項目上的關(guān)照，于2011年底、2012年底共送給袁某某4萬元。第一次2011年底，雷某到成都拜訪軌道公司領(lǐng)導，當時我兼任成都地鐵項目的項目經(jīng)理，雷董讓我準備一盒茶葉和2萬元，陪同拜訪袁某某。于是我從項目上提了2萬元，用牛皮紙信封裝好放在茶葉盒底下，在袁某某的辦公室給了他。第二次是2012年底，雷某到成都開會，把我從深圳叫過來說袁某某到成都鐵路局任副局長了，我們?nèi)グ菰L他，與他搞好關(guān)系，看看以后有沒有機會在成都局攬點鐵路工程。這時我雖任二公司總經(jīng)理，但還兼任了成都地鐵四號線一期項目經(jīng)理，于是我從成都四號線一期項目提了2萬元，用牛皮紙信封裝好放在茶葉盒底下，在袁某某辦公室送給了他。
（4）被告人袁某某的供述證明，中鐵十三局董事長雷某和成都地鐵項目負責人徐某送給我4萬元。①2011年春節(jié)后，徐某陪同董事長雷某一起到成都地鐵軌道公司拜訪，送了我2萬元。②2012年我回成都鐵路局之后，徐某陪同雷某到成都鐵路局辦公室拜訪，送了我2萬元。
中鐵十三局送錢給我，一方面想讓我?guī)椭需F十三局恢復在成都鐵路局的投標資格，另一方面感謝我在成都軌道項目方面對中鐵十三局的關(guān)心，希望我繼續(xù)關(guān)照，多做些地鐵工程。
10、2014年7、8月份，被告人袁某某在其辦公室收受中鐵十六局集團有限公司（以下簡稱中鐵十六局）副總經(jīng)理盧某2送予的2萬元。
證實該節(jié)事實的證據(jù)有：
（1）鐵路建設(shè)工程項目情況統(tǒng)計表證明，2014年間，中鐵十六局在成都鐵路局中標的或在建的項目有4個。
（2）證人盧某2（中鐵十六局副總經(jīng)理兼西南指揮部指揮長）的證言證明，2014年7、8月份，我以西南指揮部名義和袁某某約好在他辦公室見面，我拎了一個賓館用的大紙袋子，里面有兩本書、一個剃須刀還有2萬元，錢是用外面買的信封裝的，我把紙袋子放在沙發(fā)邊的地上，當時沒說送錢物的事，后來袁某某也沒有叫我把東西拿回去。
送錢原因：一是十六局在成都鐵路局有兩個項目涉及工程變更，希望袁某某能給予關(guān)照；二是和他搞好關(guān)系，希望單位的信用評價排名靠前，因為工程的信用評價，袁某某有決定權(quán)。
（3）被告人袁某某的供述證明，2014年7、8月份，巴達鐵路開通前，我在成都鐵路局會議室約談了中鐵十六局董事長孔令健和副總經(jīng)理盧某2，要求他們按時保質(zhì)完成巴達鐵路建設(shè)。約談之后，盧某2送了點小禮品給我，另外在小禮品袋里放了2萬元。
送錢給我，一是跟我搞好關(guān)系；二是我作為成都鐵路局的主管領(lǐng)導，對中鐵十六局的現(xiàn)場施工不滿意，給我送錢希望減少影響，并希望我對他們的工程能夠給予肯定和表揚，提高工程單位的信譽評價度。
11、2011年至2014年期間，被告人袁某某在其辦公室、酒店，先后4次收受中鐵十七局集團有限公司（以下簡稱中鐵十七局）總經(jīng)理文某送予的7萬元。
證實該節(jié)事實的證據(jù)有：
（1）鐵路建設(shè)工程項目情況統(tǒng)計表證明，2012至2014年期間，中鐵十七局在成都鐵路局中標及在建的鐵路項目有13個。
（2）證人文某（中鐵十七局總經(jīng)理）的證言證明，2010年年底至2015年1月，為了獲得袁某某對中鐵十七局在成都鐵路項目及地鐵項目上的關(guān)照，多承攬工程，在信譽評價方面不要為難中鐵十七局，分別讓西南片區(qū)前指揮長徐海青（已故）、西南片區(qū)副指揮長申某共準備了8萬元及茶葉等禮品送給袁某某。①2011年3、4月份，我跟徐海青一起去拜訪袁某某，我讓徐海青準備了茶葉和2萬元，在袁某某的軌道公司辦公室送給了他。②2012年春節(jié)后，我和申某去袁某某的軌道公司辦公室拜訪，送給他茶葉和2萬元，這是我事先讓申某準備的。③2013年，我和申某去袁某某的辦公室送給他土特產(chǎn)或者襯衫和2萬元，錢用信封裝好放在禮品的外包裝袋里，袁某某收下了。④2014年3月，我和申某去袁某某的鐵路局辦公室送給他一盒茶葉、1萬元，錢用信封裝好放在外包裝袋里，他收下了。
（3）證人申某（中鐵十七局西南指揮部副總經(jīng)理）的證言證明，2012年至2016年，應文某要求送給袁某某6萬元及茶葉等禮品，希望袁某某能夠?qū)χ需F十七局的工程項目提供關(guān)照。①2012年春節(jié)后，文某讓我準備好2萬元及茶葉陪他去拜訪袁某某，錢用信封裝好放在禮品袋的最下面，我們在袁某某的軌道公司辦公室送給了他。②2013年3、4月份，文某讓我準備襯衫和2萬元，錢用信封裝好放在禮品外包裝的最下面，在袁某某的成都鐵路局辦公室送給了他。③2014年3月份，文某讓我準備了一盒茶葉和1萬元，錢用信封裝好放在茶葉的外包裝袋里，在袁某某的辦公室送給了他。
（4）被告人袁某某的供述證明，中鐵十七局原負責西南片區(qū)的副總經(jīng)理文某在2011年-2013年春節(jié)送給我6萬，每次2萬元錢，其中2011年、2012年春節(jié)是在我軌道公司辦公室，2013年春節(jié)是在我成都鐵路局辦公室。2014年春節(jié)，在成都鐵路局辦公室送給我1萬元。文某送給我錢的時候，應該送過一些禮品，送禮品的時候就會把錢放在禮品里面。
送錢給我，一方面感謝我對中鐵十七局的關(guān)心和照顧；另一方面跟我搞好關(guān)系，希望我在工程質(zhì)量安全、驗收方面給予指導和關(guān)照。
12、2011年至2013年期間，被告人袁某某在其辦公室、酒店，先后3次收受中鐵十八局集團有限公司（以下簡稱中鐵十八局）副總經(jīng)理鄧某送予的6萬元。
證實該節(jié)事實的證據(jù)有：
（1）鐵路建設(shè)工程項目情況統(tǒng)計表證明，2012-2013年間，中鐵十八局在成都鐵路局中標或在建的鐵路項目有8個。
（2）證人鄧某（中鐵十八局副總經(jīng)理）的證言證明，2010年1月至2014年8月，我分管西南片區(qū)的生產(chǎn)和市場承攬。2011年上半年，我讓老鄉(xiāng)練發(fā)盛幫約袁某某一起吃飯，飯后我、練發(fā)盛陪袁某某打牌，蔣某在一旁端茶倒水，打牌前我拿了2萬元給袁某某，說是打牌的“底鍋”，這2萬元錢是蔣某帶來放我這的。2012年春節(jié)前，我叫蔣某買了煙和茶葉，2萬元用信封裝好放在茶葉袋里，在袁某某路局辦公室送給了他。2013年春節(jié)前，我和蔣某一起去袁某某路局辦公室，送了煙、茶葉和2萬元。
送錢給袁某某，一是我局的在建項目希望得到袁某某的關(guān)照；二是和他搞好關(guān)系，希望能多接點工程。
（3）證人蔣某（中鐵十八局西南區(qū)域指揮部副指揮長）的證言證明，2011-2013年間，為得到袁某某的關(guān)照，陪同鄧某多次拜訪袁某某，送給他6萬元。①2011年鄧某請袁某某吃飯，將2萬元作為打牌的“底鍋”送給了袁某某。②2012年春節(jié)前，在袁某某的辦公室送給他煙和茶葉還有2萬元。③2013年春節(jié)前，在袁某某的辦公室送給了他2萬元和茶葉。這些財物都是鄧某讓我準備的。
（4）被告人袁某某的供述證明，2011至2013年期間，中鐵十八局副總經(jīng)理鄧某分三次送給我6萬元。第一次是2011年5月份或者6月份的時候，我在成都軌道公司擔任總經(jīng)理，成都局局領(lǐng)導邀請我一起吃飯，說十八局副總經(jīng)理想見我，礙于情面我去了。飯后，我們斗了幾把地主，斗地主之前，鄧某給了我2萬塊底錢。第二次是2012年下半年，鄧某到我成都鐵路局的辦公室給了我2萬元，錢是用信封裝好的。給錢時，鄧某說中鐵十八局在渝利鐵路項目有一個標段，讓我有空去現(xiàn)場指導工作。第三次是2013年，鄧某又到我成都鐵路局的辦公室，給了我2萬元，記得這次錢是放在禮品袋里。
鄧某送錢給我，是希望我對中鐵十八局多關(guān)照下，因為如果工作做得不好，我跟他們領(lǐng)導匯報的話，對他個人影響不好。
13、2012年至2014年期間，被告人袁某某在其辦公室，先后3次收受中鐵建工集團有限公司（以下簡稱中鐵建工）西南公司經(jīng)理李某2送予的6萬元。
證實該節(jié)事實的證據(jù)有：
（1）鐵路建設(shè)工程項目情況統(tǒng)計表證明，2012至2014年間，中鐵建工在成都鐵路局中標及在建的鐵路項目有11個。
（2）證人李某2（中鐵建工西南公司經(jīng)理）的證言證明，2012-2014年，為獲得袁某某在工程驗收、信譽評價等方面的關(guān)照，多承攬工程，我三次陪同段某1拜訪袁某某，送給他6萬元。第一次是2012年下半年，我準備了一些茶葉和2萬元，用手提袋裝好，在袁某某的辦公室給了他。第二次是2013年春節(jié)前后，我也準備了茶葉、2萬元，在袁某某的辦公室給了他。第三次是2014年春節(jié)前后，這次我也準備了茶葉、2萬元，在袁某某的辦公室給了他。
（3）證人段某1（中鐵建工總經(jīng)理）的證言，2008年7月至2016年5月任中鐵建工集團有限公司總經(jīng)理，一共去袁某某辦公室拜訪了他3次，分別是2012年下半年、2013年及2014年春節(jié)，陪同的有李某2。
（4）被告人袁某某的供述證明，2012-2014年，段某1在春節(jié)或者工作拜訪的時候，在我辦公室總共送給我6萬元，每次2萬元，段某1每次都會帶隨行人員。送錢給我，是想多做站房建設(shè)項目，在建的站房工程希望得到我的關(guān)照和認可。
關(guān)于袁某某收受中鐵四局馬某9萬元、中鐵八局楊某11萬元、中鐵建工李某26萬元事實不清、證據(jù)不足的辯解意見。經(jīng)查，①書證證明中鐵四局、中鐵八局、中鐵建工及其下屬公司在成都鐵路局及成都軌道交通有限公司有在建或中標的項目。②行賄人馬某、楊某、李某2的證言證明送錢目的，是希望袁某某能夠?qū)ζ湓诔啥艰F路局及成都地鐵項目上給予關(guān)照或承攬更多的工程項目。對此，袁某某亦是明知的。③被告人袁某某關(guān)于收受上述3人賄賂的供述在先且比較穩(wěn)定，其關(guān)于受賄時間、地點、數(shù)額等情節(jié)的供述不僅能夠與行賄人的證言印證，且得到相關(guān)證人李某1、郭某1、周某1、趙某1、張某2、敬某、米某、陳某1、段某1證言的佐證。綜上，上述證據(jù)相互印證，證實袁某某利用職務便利，收受了賄賂款。至于袁某某收受馬某錢款的數(shù)額，控方已根據(jù)有利于被告人原則就低認定，辯護人的意見不能成立，本院不予采納。
（三）巨額財產(chǎn)326萬元來源不明的事實
2009年1月至2017年6月，被告人袁某某用于個人購房、購車、兒子留學等及結(jié)余的個人財產(chǎn)合計985.78萬元，除個人工資、獎金等合法收入384.22萬元，說明來源的177.06萬元，受賄犯罪所得98.5萬元外，袁某某對326萬元的財產(chǎn)不能說明來源。
1、袁某某用于個人購房、購車、兒子留學等及結(jié)余的個人財產(chǎn)合計985.78萬元。
序號
支出及結(jié)余項
金額（萬元）
合計（萬元）
（1）
購買房產(chǎn)、裝修
①格林威治莊園房產(chǎn)及裝修支出42.84；②麓山國際房產(chǎn)及裝修支出277.845；③天合凱旋南城房產(chǎn)及裝修支出79.9。上述支出計400.58。
985.78
（2）
購車
42.75
（3）
翻新樂至縣老宅
35
（4）
給陳英
317.6
（5）
給趙蕾
40.65
（6）
日常支出
15.38
（7）
退、補款
74.78
（8）
銀行存款結(jié)余
59.04
（1）證實格林威治莊園、麓山國際、天合凱旋南城房產(chǎn)及裝修支出400.58萬元的證據(jù)有：
①房屋所有權(quán)登記記載表、買賣合同、契稅、繳款憑證，袁某某建設(shè)銀行尾號5168賬戶明細，證人何某1、何某2的證言及被告人袁某某的供述證明，2010年12月21日，袁某某以29.9116萬元的價格購買樂至縣格林威治莊園20幢2單元3樓17號，繳納契稅0.598232萬元。2011年何某1幫袁某某裝修該房產(chǎn)；2012年5月21日，袁某某通過5168賬戶轉(zhuǎn)款12.3321萬元至何某1的女兒何某2建行賬戶上。上述支出計42.84萬元。
②房屋所有權(quán)登記記載表、買賣合同、契稅、繳款憑證，袁某某銀行明細，證人蔡某、趙某2的證言及裝修記錄，被告人袁某某的供述證明，2011年2月17日，袁某某以190萬元的價格從蔡某手上購買麓山國際房產(chǎn)，繳納契稅2.58萬元。從物管買了兩個車位，一個13.5萬元、一個12萬元，13.5萬元是銀行轉(zhuǎn)賬、12萬元是現(xiàn)金支付；2012年7月23日，袁某某為兩車位分別納稅0.405萬元、0.36萬元。2015年底至2017年1月，袁某某共給趙某2用于房屋裝修現(xiàn)金59萬元。上述支出計277.845萬元。
③成都市不動產(chǎn)房屋信息摘要表、商品房買賣合同摘要、契稅、繳款憑證，袁某某建行明細，證人付某的證言及被告人袁某某的供述證明，2011年9月袁某某以66.067萬元的價格購買凱旋南城1幢2單元13樓1304室，繳納契稅1.974萬元。裝修是袁某某委托付某照看、驗收的，裝修款11.8631萬元于2015年7月23日由袁某某匯至付某賬上。上述支出計79.9萬元。
（2）證實購車支出42.75萬元的證據(jù)有：
①機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、車輛購置稅、交強險繳款單，刷卡憑證、購買車輛繳款單及袁某某建行尾號5168賬戶明細證明，2017年1月16日，袁某某在成都華星名仕汽車銷售服務有限公司購買奧迪車一輛，發(fā)票價38.5萬元、汽車購置稅為3.64萬元、商業(yè)險1.2492萬元、交強險為950元、車船稅720元；1月23日成都華星名仕汽車銷售服務有限公司退還履約保證金0.8萬元。
②證人趙某2的證言證明，2017年1月，袁某某提出換一輛車，買車的錢都是袁某某出的，當時在4S店里買的保險，花了1萬多元。
③被告人袁某某的供述證明，2017年年初購買了一輛奧迪車，花了40多萬元。
（3）證實翻新樂至縣老宅轉(zhuǎn)給楊成勇35萬元的證據(jù)有：
①袁某某建設(shè)銀行明細、被告人袁某某的供述證明，2012年前后翻新樂至縣老宅，2014年3月12日袁某某通過建行尾號5168賬戶向楊成勇轉(zhuǎn)款35萬元。
②證人袁某1（袁某某的大弟）、袁某2（袁某某的二弟）、袁某3（袁某某的姐姐）的證言，2011年10月至2012年3月，樂至縣老宅翻新，是袁某某叫一個姓楊的來做的。
（4）證實給陳某2317.6萬元的證據(jù)有：
①建設(shè)銀行賬戶明細證明，袁某某通過其兩個建行賬戶向陳某2轉(zhuǎn)款117.6萬元。其中，尾號5168賬戶自2011年11月3日至2014年8月29日，7次轉(zhuǎn)款共計48.8萬元；尾號4480賬戶自2012年6月15日至2015年8月29日，5次轉(zhuǎn)賬共計68.8萬元。
②陳某2的招商銀行尾號1754賬戶明細證明，2014年3月11日轉(zhuǎn)賬存入熊某的100萬元（一筆30萬元、一筆70萬元）；2014年4月24日現(xiàn)金存入100萬元。
③證人陳某2（袁某某的前妻）的證言證明，2010年7月正式與袁某某辦理離婚手續(xù)。離婚后，袁某某陸續(xù)給兒子的學費及生活費大概有100多萬元，都是通過銀行轉(zhuǎn)賬的。2014年初，我打算投資移民，袁某某聯(lián)系熊某、楊成勇各借了100萬元，熊某的100萬元是轉(zhuǎn)到招行賬戶，同一天轉(zhuǎn)了一筆70萬元，一筆30萬元。楊成勇的100萬元，是楊成勇的司機送來的，當時用點鈔機數(shù)了錢，存入我招行賬戶上，我寫了借條，楊成勇的司機拿到借條后就走了。至今這200萬元借款我都沒有歸還。
④證人熊某的證言及袁某某建行尾號5168、4480賬戶明細證明，2014年袁某某找我借錢，2014年3月11日我轉(zhuǎn)了100萬元給陳某2。2015年1月袁某某還了50萬元給我，2015年6月用他在我這里理財?shù)?0萬元本金還給我，這樣100萬元借款就清了。
⑤被告人袁某某的供述證明，前妻陳某2辦出國移民和兒子出國留學，個人支付了310余萬元。其中，2011年以來通過轉(zhuǎn)賬給陳某2用于兒子出國留學費用共計110余萬元，2014年向熊某和楊成勇各借款100萬元。借熊某的100萬元我分兩次歸還了，每次50萬元，都是通過銀行轉(zhuǎn)賬給熊某。借楊成勇的100萬元分三次還了90萬元，還欠10萬元。
（5）證實轉(zhuǎn)賬40.65萬元給趙某2的證據(jù)有：
①袁某某建設(shè)銀行尾號4480賬戶明細證明，2009年4月4日，袁某某轉(zhuǎn)賬10.65萬元至中鐵八局房地產(chǎn)開發(fā)有限公司；2009年7月5日轉(zhuǎn)賬10萬元至趙某2建行尾號4057賬戶；2011年12月19日轉(zhuǎn)賬20萬元至趙某2中信銀行尾號5239賬戶。
②商品房買賣合同摘要及納稅單證明，2009年趙某2購買西子香荷5棟1單元2604號；2010年9月趙某2購買中和吉龍一街188號2棟1單元1403號房產(chǎn)。
③證人趙某2的證言證明，2009年我購買了中鐵八局開發(fā)的西子香荷小區(qū)的房子，購買時袁某某陪著去的，首付款是30萬元左右，當時自己卡里錢不夠，袁某某刷了10萬余元；裝修西子香荷房子時，袁某某通過建設(shè)銀行轉(zhuǎn)了10萬元給我；2011年購買黃金時代小區(qū)房子，購房款總共45萬元，袁某某出了20萬元，是轉(zhuǎn)到我的中信銀行賬戶上。
④被告人袁某某的供述證明，我給趙某2大概30～40萬元，記得比較大筆的有兩次，一次趙某2還西子香河小區(qū)按揭款時，給了趙某210萬元或20萬元；另外一次，趙某2購買黃金時代小區(qū)的房子時，給了趙某220萬元。都是通過轉(zhuǎn)賬支付的。
（6）證實日常支出15.386萬元的證據(jù)有：
國家統(tǒng)計局成都調(diào)查隊綜合處出具的成都市城鎮(zhèn)居民人均消費支出證明，按成都市當?shù)鼐用袢司M數(shù)據(jù)，2009-2016年日常支出合計為15.386萬元。
（7）證實退、補款74.7881萬元的證據(jù)有：
①中國建設(shè)銀行銀行回單、銀行收款憑證及成都鐵路局紀委出具的情況說明證明，2013年10月11日、2017年3月5日，袁某某通過其建行尾號5168賬戶向成都鐵路局廉政賬戶先后退交5萬元、50萬元。
②成都鐵路局財務處支付袁某某獎勵明細、銀行收款憑證、回單及收據(jù)證明，2015年12月11日，袁某某通過其建行尾號5168賬戶向成都鐵路局上交獎勵款15.6萬元。
③成都鐵路局辦公室財務科出具的說明、扣發(fā)明細證明，2013年5月，成都鐵路局財務從袁某某工資中扣外委代建考核獎1.6萬元。
④建設(shè)銀行回單及銀行收款憑證證明，2016年11月14日，袁某某通過其建行尾號5168賬戶向成都鐵路局補交黨費2.5881萬元。
⑤被告人袁某某的供述證明，2013年向成都鐵路局廉政賬戶退了5萬元；2017年3月向廉政賬戶退了50萬元；2015年，路局組織違規(guī)收入的清退，我通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式退了23萬元左右給路局財務。
（8）證實袁某某各銀行賬戶余額共計59.04萬元的證據(jù)有：
①中國建設(shè)銀行查詢單及明細證明，截止2017年6月，袁某某建行尾號5439賬戶余額346.17元；尾號5168賬戶余額為13.397萬元，美元5萬元（2017年1月5日購匯價34.455萬元）；尾號4480賬戶余額為40.91元。
②中國工商銀行銀行查詢單及明細證明，截止2017年6月，袁某某工商銀行尾號3359賬戶余額為11.1606萬元。
③中國銀行查詢單及明細證明，截止2017年6月，袁某某中行尾號17514賬戶結(jié)余為0元。
④被告人袁某某的供述證明，印象中在建設(shè)銀行和工商銀行開戶了，現(xiàn)在手上有兩張建行卡，兩張工商銀行卡。工商銀行卡其中一張現(xiàn)有余額11萬元左右，另外一張基本沒有什么交易，也沒有余額。
2、2009年1月至2017年6月，被告人袁某某工資、獎金及其說明并經(jīng)查證屬實的個人收入為384.22萬元。
序號
來源
項目
金額
（萬元）
合計
（萬元）
(1)
成都鐵路局發(fā)放
工資、獎金及其他
230.43
384.22
(2)
部門發(fā)放
獎金
54.02
(3)
離婚分得錢款
陳英轉(zhuǎn)賬
20
(4)
出售房產(chǎn)收益
金牛區(qū)紅旗巷3號2單元6層12號房產(chǎn)
64.8
(5)
投資理財收益
購買理財產(chǎn)品
9.795
(6)
利息收益
建行、工行賬戶利息
5.17
（1）證實成都鐵路局發(fā)放的工資、獎金及其他款項計230.43萬元的證據(jù)有：
①成都鐵路局辦公室財務科出具的袁某某工資明細及袁某某建行銀行尾號5168賬戶明細證明，自2009年1月至2017年6月間，袁某某的工資收入為225.165萬元，均以銀行轉(zhuǎn)賬的形式發(fā)放至袁某某建行銀行尾號5168賬戶上。
②袁某某建設(shè)銀行尾號5168工資賬戶還接收了路局代發(fā)的報銷款等費用5.23萬元。
（2）證實路局相關(guān)部門發(fā)放獎金共計54.02萬元的證據(jù)有：
①成都鐵路局財務處支付袁某某獎勵明細銀行收款憑證、回單及收據(jù)證明，2010年9月至2015年3月，財務處支付袁某某地方政府獎勵25.9萬元。
②成都鐵路局財務集中核算管理所的情況說明證明，該所自2012年4月至2013年4月向袁某某發(fā)放外委工程代建獎共計5.2萬元。
③成都鐵路局經(jīng)營開發(fā)處的情況說明證明，多元經(jīng)營集團公司2009-2015年間共計向袁某某發(fā)放安全效益責任考核獎4萬元，按季分3次通過銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)放，未曾給袁某某發(fā)放過現(xiàn)金和紅包。
④成都鐵路局信息技術(shù)所的情況說明、獎勵通知、轉(zhuǎn)賬憑證、分配表證明，成都鐵路局信息技術(shù)所2009年度發(fā)放給袁某某獎勵1千元；2010年發(fā)放1.5千元。
⑤成都軌道交通有限公司的情況說明及明細證明，2010年10月至2012年3月，袁某某任成都軌道公司總經(jīng)理期間，工資由原單位成都鐵路局進行核發(fā)，其它收入由軌道公司人力資源部組織審批并軌道公司發(fā)放的收入項目17項共計1.9722萬元。
⑥證人張某3（成都鐵路局總工程師室主任）證言及總工程師室出具的情況說明證明，2008年任總工程師室主任，獎金、工資都是路局財務直接發(fā)放到工資卡上。從2012或者2013年開始，我們總工程師室向路局申請過外委工程單項獎，獎金來源是地方外委單位給路局財務處的，發(fā)放范圍是局領(lǐng)導、業(yè)務處室和下面的相關(guān)科室，通過銀行發(fā)放至袁某某個人工資卡，2014年或者2015年停發(fā)。另外，2009年、2010年春節(jié)聚餐時，給袁某某發(fā)放了各2千元現(xiàn)金紅包，共計4千元。
⑦證人靳某（駐成都鐵路局軍代處主任）、劉某1（駐成都鐵路局軍代處副主任）的證言證明，2009年春節(jié)前，劉某1受主任靳某委托看望袁某某，送給其3千元禮金。除此之外，軍代處沒有發(fā)過其它錢給袁某某。
⑧證人余某1（成都鐵路局收入處副處長）證言證明，2006年以來，路局工作人員只有一張工資卡，正常的工資、獎金發(fā)放都是打進工資卡的，只有一項獎金是發(fā)放現(xiàn)金。因為成都鐵路局納稅地是成都市金牛區(qū)，金牛區(qū)每年初都會對納稅多的單位給予獎勵，報路局主要領(lǐng)導審批后予以發(fā)放。2009年至2012年每年都有，局領(lǐng)導的標準是4萬元左右，袁某某應該領(lǐng)了15～16萬元。2015年中央巡視組要求對2013年至2014年期間的這種地方政府獎勵進行清退，我記得袁某某退了15.6萬元，退款是有憑證的。
⑨黃織、渝利、南涪、渝涪、樂巴、巴達鐵路有限責任公司，貴陽市域鐵路有限公司，成都鐵路局保衛(wèi)戰(zhàn)備處（護路聯(lián)防辦公室），成都鐵路局達州、貴陽建設(shè)指揮部出具的情況說明證明，2009年以來，上述單位從未給袁某某發(fā)放過工資、現(xiàn)金（含會議費、紅包）。
⑩中國鐵路成都局集團有限公司財務處出具的關(guān)于袁某某獎金的情況說明，2015年9月中國鐵路總公司黨組因原成都鐵路局違規(guī)發(fā)放獎金，對時任局黨委書記王曉州、總會計師趙山作出黨內(nèi)警告、行政記過處分。在該筆違規(guī)發(fā)放獎金中，沒有對袁某某進行過發(fā)放。
?銀行賬戶明細證明，除多元發(fā)放的4萬元轉(zhuǎn)入袁某某工商銀行尾號3359的賬戶，其余錢款均轉(zhuǎn)入袁某某建設(shè)銀行尾號5168的賬戶。
（3）證實離婚分得20萬元的證據(jù)有：
①離婚協(xié)議書、建設(shè)銀行明細證明，2010年7月4日，陳某2在取得離婚證時轉(zhuǎn)款20萬元到袁某某5168的建行賬戶上。
②證人陳某2的證言證明，離婚時袁某某提出要20萬元，因此，2010年7月轉(zhuǎn)了20萬元到袁某某工資賬戶。
③被告人袁某某的供述證明，2010年7月與陳某2協(xié)議離婚時，陳某2轉(zhuǎn)給他20萬元。
（4）證實出售金牛區(qū)紅旗巷3號2單元6層12號房產(chǎn)得款64.8萬元的證據(jù)有：
①委托書、公證書、存量房買賣合同、稅收繳款書、不動產(chǎn)登記信息證明，金牛區(qū)紅旗巷3號2單元6層12號房產(chǎn)系袁某某所有，2016年12月袁某某全權(quán)委托周某2將該房產(chǎn)出售給周政安、周彩玲。
②建設(shè)銀行明細證明，2017年1月5日周某2轉(zhuǎn)賬62.8萬元至袁某某5168建行賬戶。
③證人周某2的證言證明，2016年底，想為兒子買套房，等兒子回國后居住，就通過中介與要出售房屋的袁某某聯(lián)系上了，和他簽訂了買賣合同和協(xié)議，約定價格是64.8萬元，簽完協(xié)議先付了2萬元作為定金。之后，辦理好手續(xù)后通過銀行轉(zhuǎn)了62.8萬元給袁某某。我用朋友周政安、周彩玲的名義買的房。
④被告人袁某某的供述證明，2017年將房屋賣給了周某2，手續(xù)全權(quán)委托周某2辦理，賣了60多萬元，房款是周某2轉(zhuǎn)賬給我的。
（5）證實理財盈利9.795萬元的證據(jù)有：
①信托合同、銀行明細證明，2013年8月熊某投資四川信托宜賓中澤項目300萬元，合同上注明袁某某投資50萬元，袁某某5168建行明細顯示，2013年10月9日轉(zhuǎn)50萬元給熊某。2014年9月17日收到熊某分兩筆轉(zhuǎn)來的3萬元、2.25萬元；袁某某建行4480賬戶顯示，2015年6月23日收到熊某轉(zhuǎn)來的4.545萬元。
②證人熊某的證言證明，2013年袁某某放了50萬元到她那理財，2015年6月份結(jié)束，分三次轉(zhuǎn)給了袁某某理財盈利9萬多元，均是通過銀行轉(zhuǎn)賬付給袁某某的。
③被告人袁某某的供述證明，通過熊某購買理財產(chǎn)品，總計收益約10萬元。
（6）證實個人賬戶利息收益5.1693萬元的證據(jù)有：
①袁某某的建行賬戶明細證明，2009年1月至2017年6月，尾號5168賬戶活期利息總額為0.9586萬元，定期賬戶結(jié)息0.39萬元；尾號4480賬戶活期利息總額為0.5453萬元，定期利息總額為1.5132萬元；3814080151130166973賬戶2014年8月31日開戶存入40萬元，2016年3月13日轉(zhuǎn)賬銷戶，共結(jié)息1.5553萬元。
②袁某某的工商銀行明細證明，2009年1月至2017年6月，袁某某在工商銀行開立的442202001005822537賬戶和44×××37賬戶利息總額為0.2069萬元。
3、能夠說明來源的177.06萬元
序號
來源
金額（萬元）
合計（萬元）
（1）
離婚前存款
70
177.06
（2）
向他人借款尚未歸還
40
（3）
親屬出資、贈與
50
（4）
紅包、打牌底花及盈利
17.06
（1）證實離婚前存款70萬元的證據(jù)有：
①袁某某建行尾號4480賬戶明細證明，該賬戶于2009年1月5日開戶，陸續(xù)有現(xiàn)金存入。2010年6月2日，70萬元轉(zhuǎn)至周某3賬戶，7月7日該筆錢款從周某3賬戶轉(zhuǎn)回。
②證人周某3（袁某某的大學同學）證明，2010年的時候，袁某某說有筆錢要在我這放一下，沒說原因，我同意后，袁某某將他的身份證、建行卡和密碼給了我，讓我?guī)兔D(zhuǎn)錢，我就在建行鐵道支行新開了張卡，將袁某某卡里的70萬元轉(zhuǎn)到新卡上，過了一個月，按袁某某的要求將70萬元連同利息轉(zhuǎn)回他的卡上。
③被告人袁某某的供述證明，2009年1月前，大概有60～70萬元的現(xiàn)金放在家里，這些錢陳某2不知道。在與陳某2鬧離婚期間，于2009年在建行新開賬戶，陸續(xù)將錢存入該賬戶，后在離婚前借用周某3賬戶，將70萬元轉(zhuǎn)至周某3賬上，離婚后轉(zhuǎn)回。
（2）證實向他人借款尚未歸還40萬元的證據(jù)有：
①證人張某4（袁某某的高中同學）的證言證明，2016年春節(jié)后，袁某某說在天府新區(qū)買了一套房，想借40萬元，后來又說了幾次借錢的事，我不好駁他面子，就從家里保險柜中拿出20萬元，交給了袁某某，沒有打借條。
②證人劉某2（袁某某的同事）、牟某（劉某2的小姨子）、劉翔宇（劉某2的兒子）的證言證明，2017年2、3月份的一天，袁某某打電話說要借10萬元，我當時沒在成都，拿不出那么多現(xiàn)金，就和老婆說了，老婆找朋友借的，錢打到了牟某賬戶，由兒子劉翔宇取出后送到袁某某辦公室。
③被告人袁某某的供述證明，2016年端午節(jié)前后，為了裝修麓山國際的房子向張某4借款20萬元，到現(xiàn)在還沒有歸還。2017年4、5月，向劉某2借了10萬元，給趙某2用于裝修麓山國際的房子。2014年左右，陳某2辦理投資移民，向楊成勇借了100萬元給陳某2，后來分三次還了90萬元給楊成勇。第一次是2015年從銀行取了40萬元，楊成勇的司機來拿的；第二次是2017年1月從銀行取了30萬元，另外從家里拿了現(xiàn)金10萬元，一共40萬元交給了楊成勇的司機；第三次是2017年3月，從家里拿了10萬元現(xiàn)金當面交給楊成勇。截止目前，我還欠楊成勇10萬元。
（3）證實親屬出資、贈與50萬元的證據(jù)有：
①證人袁某1（袁某某的大弟）的證言證明，修老家房子袁某某說要30～40萬元，他讓我能出多少出多少。期間我就去看過二次，有一次動工后，袁某某打電話約我去看老家在修的房子，我就開車帶了十萬現(xiàn)金，在老家修房子的工地旁把錢給了袁某某。
②證人袁某3（袁某某的姐姐）的證言證明，我家庭收入不高，每年收入僅數(shù)萬元。有次農(nóng)家樂給袁某某幾萬元，具體金額記不清了，是為了他離婚給孩子讀書；老宅房子上梁給了幾萬元；袁某某有次來東山鎮(zhèn)的家，在房間給了幾萬元；母親80大壽，袁某某操辦了二三桌酒，因為媽媽比較自私，得了錢不會拿出來，所以我就把禮金給了袁某某；2016年清明掃墓給了袁某某4萬元，總計不超過10萬元。
③證人趙某3（袁某某的岳父）的證言證明，我曾任農(nóng)廣校涼山州中心分校校長，2010年以來給過袁某某錢，每次3千、5千的，1萬元也給過，生日、逢年過節(jié)都給，他兒子出國給過1萬或者2萬，具體給過多少次說不清楚，但是總數(shù)接近30萬元。
④證人趙某2的證言證明，我父親在確定我們會結(jié)婚后，陸續(xù)給袁某某錢，開始給二千、五千，后來結(jié)婚給了多少具體不清楚，我爸說這些年下來大概有二三十萬，因為當初我買房，袁某某給過錢，房產(chǎn)證上只寫了我的名字，我爸不想欠他，所以會給他錢。
⑤被告人袁某某的供述證明，大姐袁某3一共給了10萬元，包括老家翻新房子的錢，2011年至2016年，大姐每年給1萬元，有一年給了4萬元，共計10萬元。2012年開始翻新房子之前，老二袁某1答應出10萬元，可是一直沒有給，我就到他廠里找，袁某1在廠里給的。老丈人給了20～30萬，一般在家給，趙某2可能知道。
（4）證實收受朋友紅包、“底花”及打牌獲利17.06萬元的證據(jù)有：
①證人賀某（成都鐵路局達成公司總經(jīng)理）的證言證明，2012年請袁某某吃飯，斗地主時給了袁某某“底花”5千元，因為我侄女進成都外國語學校袁某某幫了忙；后斗地主輸了2～3千元。上述錢款計0.8萬元。
②證人段某2（成都鐵路局成都鐵路工程總承包有限公司副總經(jīng)理）、唐某2（成都匯利達建筑勞務有限公司法人）的證言證明，2012年至2016年，利用雙休日的空閑時間和袁某某斗地主，互有輸贏，袁某某技術(shù)好些，贏面要大些，但每年決不會上萬，不會超過5萬元。此外，2009、2010、2012年春節(jié)，段某2代表單位拜訪袁某某，在袁某某的辦公室送給他1.2萬元（每次4千元）。上述錢款計6.2萬元。
③證人翁某（成都鐵路局新線開通聯(lián)調(diào)聯(lián)試辦公室副主任）的證言證明，2014年生病住院期間袁某某委托他人送給我2千元。2015年春節(jié)前袁某某來重慶檢查工作時，為感謝袁某某我送了4千元，當時他不要，我丟下就走了；我從來沒有和袁某某打過牌。
④證人余某2（成都鐵路局綿陽工務段工會主席）的證言證明，和袁某某是朋友，逢年過節(jié)會和他打斗地主，這兩年次數(shù)少了，輸了幾千元錢，不會超過1萬元。上述錢款計1萬元。
⑤證人李某3（袁某某上海鐵道學院校友）、周某3（袁某某上海鐵道學院同班同學）、張某4（袁某某高中同學）的證言證明，從2012年開始四人打牌，張某4和周某3輸了2萬元左右，李某3贏了3萬元左右，袁某某贏了，不超過1萬元。上述錢款計1萬元。
⑥證人吳某（成某、成貴鐵路公司副總經(jīng)理）的證言證明，2011年與袁某某斗了兩次地主，共計輸了2千元。
⑦證人王某2（成都軌道交通有限公司工會主席）的證言證明，在軌道交通公司和袁某某打了3次牌，共計輸了5千元，袁某某贏了，贏了多少不知道。上述錢款計0.5萬元。
⑧證人李某4（成都鐵路局成都車務段副段長）的證言證明，2010年10月至2012年4月間，和袁某某斗地主兩次，輸了2千元。
⑨證人袁某4（成都鐵路局土地房產(chǎn)管理處處長）的證言證明，2012年至今，和袁某某斗地主二三次，袁某某大概贏了4、5千元。上述錢款計0.5萬元。
⑩證人靳某（成都鐵路局軍代處主任）的證言證明，2015年和袁某某打過兩次斗地主，輸了1.2萬元。
?證人王某3（成都軌道交通公司黨委副書記）的證言證明，和袁某某打過一次斗地主，是在2011年的時候，軌道公司幾個班子成員在公司附近吃飯，袁某某提出斗地主，不到一小時我輸了大概500～600元。上述錢款計0.06萬元。
?證人李某5（袁某某上海鐵路學院校友）的證言證明，袁維祥（袁某某的兒子）讀初中起認做干兒子，我每年春節(jié)都會給壓歲錢，一般600、800、1200元，記得有一次給了5千元，出國那年的壓歲錢給了2萬元，這幾年下來，給袁維祥的壓歲錢不超過5萬元。上述錢款計5萬元。
4、袁某某受賄共計98.5萬元。（詳見前述）
關(guān)于麓山國際的兩個車位中，有一個12萬元的是開發(fā)商贈送、沒有支付現(xiàn)金的辯解意見。經(jīng)查，①被告人袁某某在檢察機關(guān)穩(wěn)定供述：兩個車位是分開支付的，一個13.5萬元的是銀行轉(zhuǎn)賬，一個12萬元的是現(xiàn)金支付。②繳稅憑證顯示：2012年7月23日，袁某某按同一標準為兩車位分別納稅0.405萬元、0.36萬元。上述證據(jù)相互印證，證實12萬元的車位系袁某某出資購買，袁某某的辯解與事實不符，不能成立，本院不予采納。
關(guān)于袁某某任職、掛職期間非規(guī)范性的收入應計入總收入的辯解，辯護人關(guān)于控方?jīng)]有窮盡袁某某收入的辯護意見。經(jīng)查，首先，被告人袁某某、辯護人針對其辯解、辯護意見均不能說明具體情況及來源。其次，控方的證據(jù)顯示：①袁某某所有任（掛）職部門均出具情況說明，證明2009年至2017年6月給袁某某發(fā)放或未發(fā)放工資、獎金的情況，其中發(fā)放的均已計入袁某某的收入中。②中國鐵路成都局集團有限公司財務處出具的情況說明，證明2015年9月原成都鐵路局違規(guī)發(fā)放獎金中，沒有對袁某某進行過發(fā)放。綜上，袁某某的辯解、辯護人的辯護意見均不能成立，本院不予采納。
關(guān)于袁某某借楊成勇100萬元，還有20萬元沒有歸還的辯解意見。經(jīng)查，袁某某到案后涉及該情節(jié)的第一份供述為：借楊成勇的100萬元，分三次還了90萬元，尚有10萬元沒有歸還。此后，袁某某多次作出基本一致的供述，即第一次是2015年從銀行取了40萬元，楊成勇的司機來拿的；第二次是2017年1月從銀行取了30萬元，另外從家里拿了現(xiàn)金10萬元，一共40萬元交給了楊成勇的司機；第三次是2017年3月，從家里拿了10萬元現(xiàn)金當面交給楊成勇。綜上，袁某某在檢察機關(guān)的供述不僅穩(wěn)定，且錢款來源得到了銀行取款明細的印證，故袁某某在檢察機關(guān)的供述予以采信，其庭上的辯解本院不予采納。
關(guān)于老母親給自己的即使沒有50～60萬元，最低也有20～30萬元的辯解意見。經(jīng)查，①關(guān)于老母親給自己錢款的數(shù)額，袁某某從幾萬元到50～60萬元到20～30萬元，不斷變化，袁某某無法說清具體過程。②袁某某母親系農(nóng)村婦女，檢察機關(guān)查詢其銀行存款記錄，袁母的為零。袁某某在其兄弟姐妹中職位最高，經(jīng)濟條件最好。綜上，袁某某該辯解與事實、常情常理不符，不能成立，本院不予采納。
關(guān)于老丈人給的20～30萬元應計入袁某某合法來源的辯解、辯護意見。經(jīng)查，①袁某某的老丈人曾任農(nóng)廣校涼山州中心分校校長，有穩(wěn)定的經(jīng)濟來源；其在接受檢察機關(guān)的詢問時陳述：給過袁某某錢，總數(shù)接近30萬元。②趙某2接受中院的詢問時有過基本一致的陳述，并對自己父親給予袁某某錢款的理由進行了說明。③袁某某偵查階段有6份基本一致的供述。綜上，上述證據(jù)能夠相互印證，證實袁某某收受了老丈人的錢款，綜合全案情況，從有利于被告人的原則出發(fā)就高認定為30萬元，被告人袁某某及辯護人的該意見本院予以采納。
關(guān)于打牌斗地主贏的錢不止18.66萬元的辯解意見。經(jīng)查，①檢察機關(guān)按照袁某某供述所涉及的全部證人進行了詢問、制作筆錄，并以查證的數(shù)額就高認定為18.66萬元。其中，袁某某通過打牌贏取余成新6千元、饒詠5千元、劉某25千元的事實，根據(jù)證人陳述均發(fā)生2006-2008年間，與起訴指控的2009年1月至2017年6月間沒有關(guān)聯(lián)性，故該三筆共計1.6萬元從18.66萬元中予以扣除。②袁某某辯解打牌盈利的數(shù)額，首先從50萬元到100余萬元不斷變化；其次，袁某某亦無法說明具體來源。綜上，袁某某的辯解不能成立，本院不予采納。
（五）被告人袁某某的歸案經(jīng)過及退贓、查封情況
2016年10月，鐵路總公司黨組紀檢組收到反映成都鐵路局副局長袁某某與私企老板唐某2、楊成勇有不正當經(jīng)濟關(guān)系的舉報。2016年11月經(jīng)初核查明，袁某某自2008年8月至2016年5月，個人銀行卡多次現(xiàn)金存入，累計500余萬元，與本人交代的現(xiàn)金存入數(shù)額相差甚遠。2017年3月10日至12日，鐵路總公司黨組紀檢組對袁某某進行調(diào)查談話。袁某某交代2009年至2014年，先后收受多家工程單位所送現(xiàn)金150多萬元。6月22日，江西省人民檢察院南昌鐵路運輸分院的偵查人員到成都依法對袁某某進行詢問并通知其到南昌接受調(diào)查。次日，對袁某某立案偵查。后袁某某主動交代了辦案機關(guān)尚未掌握的受賄事實。2018年8月17日，袁某某通過其妻趙某2向本院退繳贓款60萬元。2018年8月22日，本院對袁某某的成都市萬安鎮(zhèn)麓山國際社區(qū)23棟1單元4樓7號房產(chǎn)壹套，23棟1單元負一樓16、17號車位兩個予以查封。
證實該節(jié)事實的證據(jù)有：
1、中共中國鐵路總公司黨組紀檢組出具的移送函證明，2016年10月，鐵路總公司黨組紀檢組收到舉報，反映成都鐵路局副局長袁某某與唐某2、楊成勇有不正當經(jīng)濟關(guān)系。2016年11月，經(jīng)初核查明，袁某某自2008年8月至2016年5月，個人銀行卡存入現(xiàn)金161筆，累計516萬元，本人交代的現(xiàn)金存入數(shù)額與銀行查詢情況相差甚遠。2017年3月10日至12日，對袁某某進行調(diào)查談話。袁交代2009年至2014年，先后收受多家工程單位所送現(xiàn)金150多萬元，與下屬人員和老板唐某2打牌贏得數(shù)十萬元，均以現(xiàn)金存入該卡。3月13日，鐵總紀檢組責成成都鐵路局黨政紀領(lǐng)導找袁某某談話，動員其到檢察機關(guān)投案自首，爭取寬大處理。
2、江西省人民檢察院南昌鐵路運輸分院反貪局出具的歸案經(jīng)過證明，2017年6月22日，該院偵查人員到成都依法對袁某某進行詢問并通知袁某某到南昌接受調(diào)查。6月23日，袁某某與偵查人員一同到達南昌。同日，經(jīng)檢察長決定對袁某某立案偵查。
3、證人柳某（原成都鐵路局紀委書記）的證言證明，袁某某在接受中國鐵路總公司黨組紀檢組調(diào)查期間，2017年3月的一天，具體時間記不清了，我陪袁某某主動到成都鐵路運輸分院就有關(guān)問題進行了法律咨詢。
4、退賠款繳款通知書及票據(jù)證明，2018年8月17日，袁某某通過其妻趙某2向本院退贓60萬元。
5、本院查封令證明，2018年8月22日，被告人袁某某的成都市萬安鎮(zhèn)麓山國際社區(qū)23棟1單元4樓7號房產(chǎn)壹套，23棟1單元負一樓16、17號車位兩個依法被查封。
關(guān)于被告人袁某某主動投案，如實供述，具有受賄罪自首的辯解、辯護意見。經(jīng)查，①2017年3月袁某某主動到成都鐵路運輸分院進行的是法律咨詢，并非投案。該事實有陪同人員的證言予以證實。②現(xiàn)有證據(jù)及起訴指控表明：舉報線索針對的受賄事實不成立，多次存入大額現(xiàn)金的個人銀行卡對袁某某受賄犯罪亦無明確指向。袁某某在接受總公司紀檢組談話及立案偵查后，主動交代了辦案機關(guān)尚未掌握的其它受賄事實。最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理職務犯罪案件認定自首、立功等量刑情節(jié)若干問題的意見》中第一條第四款規(guī)定：犯罪分子沒有自動投案，辦案機關(guān)所掌握線索針對的犯罪事實不成立的，在此范圍外犯罪分子交代同種罪行的，以自首論。綜上，袁某某雖未主動投案，但辦案機關(guān)掌握的線索不成立，袁某某主動交代此范圍外同種罪行，其行為構(gòu)成受賄罪的自首。
本院認為，被告人袁某某身為國家工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人財物98.5萬元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成受賄罪；被告人袁某某個人財產(chǎn)和支出明顯超出合法收入，326萬元不能說明來源，差額巨大，其行為構(gòu)成巨額財產(chǎn)來源不明罪，依法應當數(shù)罪并罰。袁某某在受賄罪中具有自首情節(jié)，案發(fā)后退繳贓款60萬元，依法予以減輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項及第二款、第三百九十五條第一款、第六十七條第一款、第六十九條、第六十四條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理職務犯罪案件認定自首、立功等量刑情節(jié)若干問題的意見》第一條第四款及《關(guān)于辦理貪污、賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第十九條第一款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人袁某某犯受賄罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣三十萬元；犯巨額財產(chǎn)來源不明罪，判處有期徒刑八個月；決定執(zhí)行有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；指定居所監(jiān)視居住的，監(jiān)視居住二日折抵刑期一日。即自2017年7月24日起至2020年1月8日止。罰金在判決生效第二日起十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納。）
二、被告人袁某某受賄贓款三十八萬五千元人民幣、巨額財產(chǎn)來源不明之三百二十六萬元人民幣予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江西省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
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審判長 周 平
審判員 石 斌
審判員 朱映紅
二〇一九年二月二十八日
書記員 朱婧瑤
