案由 受賄
案號 （2019）閩0303刑初73號
莆田市涵江區(qū)人民檢察院以涵檢未檢辦刑訴〔2019〕16號起訴書指控被告人潘某某犯受賄罪、貪污罪，于2019年2月15日向本院提起公訴。經(jīng)莆田市中級人民法院指定，本案由本院管轄。本院于同月18日立案后，依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。莆田市涵江區(qū)人民檢察院指派檢察員游朝新、蘇鵬出庭支持公訴，被告人潘某某及其辯護人劉飛進、顏曉東到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
莆田市涵江區(qū)人民檢察院指控：
一、受賄罪
2008年至2017年，被告人潘某某在先后擔任莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)忠門鎮(zhèn)黨委副書記、忠門鎮(zhèn)鎮(zhèn)長、住房和城鄉(xiāng)建設局局長、東埔鎮(zhèn)黨委書記期間，利用職務之便或者利用本人職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為請托人郭某2、林某3、趙某等人謀取利益，并從中收受財物共計折合人民幣933558元（其中現(xiàn)金人民幣81.8萬元、黃金等物品折合人民幣115558元）和美金1000元。具體情況如下：
1.收受東埔鎮(zhèn)東坑村村民郭某2所送價值395258元（人民幣，下同）的財物。
2014年間，郭某2（另案處理）為投資加油站項目，多次就加油站土地招拍掛、中標后加油站建設等方面請托被告人潘某某提供幫助和協(xié)調，被告人潘某某均予以允諾。2015年4月，郭某2因毆打他人被派出所傳喚調查，被告人潘某某應郭某2請托，向時任派出所蔡某打招呼請求對郭某2從輕處理。2016年間，郭某2請托被告人潘某某為其協(xié)調征地10畝，用于開展汽車回收業(yè)務，被告人潘某某表示同意并幫助其物色用地。2016年間，郭某2請托被告人潘某某將其與該村村民鄭某4存有爭議的一塊土地確權給郭某2本人，被告人潘某某聽后表示同意，并安排東埔鎮(zhèn)柯某1負責與郭某2對接確權事項。2016年下半年，郭某2請托被告人潘某某在上述其與鄭某4存有爭議的地塊新建住宅，被告人潘某某表示同意，并交代東埔鎮(zhèn)陳某2對郭某2給予支持并對接辦理相關建房審批手續(xù)；后因不符合政策，未能辦理成功。
被告人潘某某在上述期間先后多次收受郭某2所送的現(xiàn)金30.8萬元及價值87258元的財物，共計價值395258元。具體事實如下：
（1）2015年4月，郭某2先后2次在北岸附近送給被告人潘某某各2萬元，共計4萬元，感謝被告人潘某某在其毆打他人一案中的支持與關照。
（2）2015年8月，郭某2應被告人潘某某請求借50萬元給潘某某的朋友鄭某2周轉，后鄭某2連本帶利還給郭某251.3萬元，2015年8月25日，郭某2將收取的利息1.3萬元通過銀行轉賬送給被告人潘某某。
（3）2016年8月至12月間，郭某2應被告人潘某某的要求，先后送給被告人潘某某緬花11件套家具（價值5.3萬元）、緬花茶臺7件套家具（價值8500元），上述兩套紅木家具共計價值6.15萬元。
（4）2016年9月，被告人潘某某為了給王某提供裝修碧桂園·浪琴灣套房所需的瓷磚款約10萬元，借機要求郭某2提供贊助。郭某2應被告人潘某某的要求通過銀行轉賬匯給王某10萬元，后王某將購置瓷磚剩余的5000元退還給郭某2。
（5）2016年11月，被告人潘某某在荔城區(qū)某小區(qū)門口，收受郭某2送的一臺“蘋果”牌ipad,價值3688元。
（6）2016年年底的一天，被告人潘某某以其自己需要錢為由，打電話向郭某2索要現(xiàn)金10萬元。后郭某2在其經(jīng)營的莆田市汽車維修廠送給被告人潘某某10萬元。
（7）2016年12月，被告人潘某某讓郭某2為其在碧桂園·浪琴灣的一處單身公寓購置相關家具、家電。之后，郭某2送給被告人潘某某一套6件套的紅木茶臺等家具（價值6100元）和一批家用電器（價值15970元）。上述家具、家電共計價值22070元。
（8）2015年至2017年間，被告人潘某某以出門辦事、吃飯等為名，先后9次收受郭某2送給的2000元至1萬元不等的現(xiàn)金，共計6萬元。
2.收受東埔鎮(zhèn)村民林某3所送價值2.83萬元的黃金金條一條及現(xiàn)金50萬元。
2017年至2018年，被告人潘某某接受林某3的請托，為其在東埔鎮(zhèn)投資建設金礦石冶煉及倉儲物流、黃金貿易、石門灣4A景區(qū)項目提供幫助，并從中收受林某3送給的黃金金條一條（經(jīng)向涵江區(qū)價格認定局詢價，該金條最低價值為2.83萬元）及50萬元現(xiàn)金。具體事實如下：
（1）2018年農歷春節(jié)前，林某3在被告人潘某某的辦公室與被告人潘某某商討項目事宜，臨走時送給被告人潘某某一條100克（足金999）的黃金金條，被告人潘某某將該黃金金條收下。春節(jié)后，被告人潘某某以2.7萬元的價格將該黃金金條轉賣給其朋友林某1。
（2）2018年5月間，被告人潘某某以急需用錢為由向林某3提出借款30萬元，林某3聽后表示要送給被告人潘某某50萬元，并讓被告人潘某某安排人員到其位于東埔鎮(zhèn)的公司項目部取錢，被告人潘某某聽后表示同意。被告人潘某某為防止日后事情敗露，交代王某找一個面生的人前往拿錢，王某通過其親戚蔣某1從項目部工作人員處取走該筆50萬元，后王某按被告人潘某某的要求將其中10萬元用于歸還林某1的借款，剩余40萬元交由王某使用（其中，王某還給其三姐夫徐某22萬元，借給朋友郭某15.69萬元，借給親戚陳某31萬元，剩余錢款用于個人信用卡還款和開支）。
3.收受忠門鎮(zhèn)趙某所送人民幣1萬元及美金1000元。
2008年至2013年，被告人潘某某在忠門鎮(zhèn)任職期間，先后2次收受忠門鎮(zhèn)趙某為請求被告人潘某某在工作上的關照和支持而送的人民幣1萬元及美金1000元。具體事實如下：
（1）2008年，被告人潘某某擔任忠門鎮(zhèn)黨委副書記期間，到忠門鎮(zhèn)調研、協(xié)調計生工作時，在趙某家收受趙某所送人民幣1萬元。
（2）2013年，被告人潘某某擔任忠門鎮(zhèn)鎮(zhèn)長期間，在其辦公室收受趙某為請求被告人潘某某在征兵、土地征遷等日常工作上對她的支持所送的美金1000元。
二、貪污罪
2013年至2018年間，被告人潘某某利用其擔任忠門鎮(zhèn)鎮(zhèn)長、東埔鎮(zhèn)黨委書記的職務之便，先后指使時任忠門鎮(zhèn)陳某1、東埔鎮(zhèn)鄭某5虛造報銷名目從忠門鎮(zhèn)財政所、東埔鎮(zhèn)財政所套取4筆資金共計87250元歸被告人潘某某個人使用。具體事實如下：
1.2013年2月，被告人潘某某為了個人春節(jié)期間開支，交代陳某1以春節(jié)期間協(xié)調有關部門需要備用金為由向鎮(zhèn)財政所支取2.5萬元現(xiàn)金，并虛造項目支出予以報銷平賬。被告人潘某某拿到2.5萬元現(xiàn)金后用于其個人開支。2014年2月，陳某1虛造鎮(zhèn)“兩違”執(zhí)法開支2.52萬元向鎮(zhèn)財政所核銷上述2.5萬元預支款，多出的200元用于辦公室日常開支。
2.2014年1月，被告人潘某某為了個人春節(jié)期間開支，交代陳某1以春節(jié)期間協(xié)調有關部門需要備用金為由向鎮(zhèn)財政所支取3萬元現(xiàn)金，并虛造項目支出予以報銷平賬。被告人潘某某拿到3萬元現(xiàn)金后用于其個人開支。2014年4月，陳某1虛造環(huán)境衛(wèi)生整治宣傳材料費用31880元向鎮(zhèn)財政所核銷上述3萬元預支款，多出的1880元用于辦公室日常開支。
3.2017年下半年，被告人潘某某為了個人開支需要以協(xié)調工作為由交代鄭某5從東埔鎮(zhèn)財政所支取2.8萬元現(xiàn)金，并虛造有關費用支出予以報銷平賬。鄭某5先行墊資2.8萬元交給被告人潘某某后，于2018年下半年虛造鎮(zhèn)保潔、衛(wèi)生費用向鎮(zhèn)財政所報銷26250元。上述2.8萬元被告人潘某某用于其個人開支。
4.2018年下半年間，被告人潘某某為了個人開支需要以協(xié)調工作為借口，交代鄭某5從東埔鎮(zhèn)財政所支取6000元現(xiàn)金，并虛造有關費用支出予以報銷平賬。鄭某5先行墊資6000元交給被告人潘某某后，于2018年10月份虛造鎮(zhèn)大院日常修剪、清整等費用向鎮(zhèn)財政所報銷6720元，多出的720元暫放在鄭某5處。上述6000元被告人潘某某用于其個人開支。
指控上述事實，公訴機關提供了相應的證據(jù)證明。公訴機關認為，被告人潘某某在擔任莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)忠門鎮(zhèn)黨委副書記、忠門鎮(zhèn)鎮(zhèn)長、住房和城鄉(xiāng)建設局局長、東埔鎮(zhèn)黨委書記期間，利用職務之便或其本人職權和地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為請托人謀取利益，收受請托人給予的財物共計折合人民幣933558元及美金1000元，數(shù)額巨大；利用職務之便，指使下屬干部虛造有關費用支出，騙取公款共計人民幣87250元歸其個人使用，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十三條、第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十八條、第六十九條之規(guī)定，應當以受賄罪、貪污罪追究其刑事責任，并實行數(shù)罪并罰。提請依法判處。
被告人潘某某對起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議，請求對其從輕處罰。
辯護人的辯護意見主要是：1.對起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議。2.被告人潘某某在接受調查期間主動供述辦案機關尚未掌握的貪污行為，貪污罪部分成立自首。3.被告人潘某某已全部退出違法所得款，認罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)。4.被告人潘某某對郭某2請托的事項未突破原則辦理，主觀惡性較?。槐桓嫒伺四衬畴m接受林某3的請托，但其職務便利與請托事項關聯(lián)程度較弱，且被告人原是向林某3提出借款，故潘某某在收受林某3財物中的主觀惡性較小，社會危害性較小。5.被告人潘某某在莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)任職期間為該區(qū)的建設作出一定貢獻，量刑時酌情予以考慮。6.被告人潘某某有檢舉他人犯罪，可能構成立功。
經(jīng)審理查明：
一、被告人潘某某案發(fā)前的身份、任職情況
2008年至2010年，被告人潘某某任莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)忠門鎮(zhèn)黨委副書記；2011年5月起任忠門鎮(zhèn)黨委委員、副書記；2011年12月起任忠門鎮(zhèn)鎮(zhèn)長；2014年9月起任莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局局長；2016年5月起任莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東埔鎮(zhèn)黨委委員、書記。
上述事實，被告人潘某某在開庭審理過程中亦無異議，且有干部任免審批表、中共莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工委莆湄北工委［2007］35號文件，中共莆田市秀嶼區(qū)忠門鎮(zhèn)委員會忠委［2008］02號文件，中共莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工委莆湄北工委干［2008］10號、［2010］28號、［2011］11號、［2011］25號、［2014］44號、［2014］48號、［2016］12號文件，中共莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東埔鎮(zhèn)委員會東委［2016］92號文件，忠門鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第一次會議公告，莆田市秀嶼區(qū)人民代表大會常務委員會莆秀常［2016］41號、［2018］34號、［2018］35號文件，莆田市秀嶼區(qū)選舉委員會莆秀選發(fā)［2016］17號文件，莆田市秀嶼區(qū)第四屆人民代表大會代表登記表，戶籍證明等證據(jù)證實，足以認定。
二、受賄事實
2008年至2017年，被告人潘某某在先后擔任莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)忠門鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長、北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局局長、北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東埔鎮(zhèn)黨委書記期間，利用職務上的便利，非法收受他人錢財，為他人謀取利益；還利用本人職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為請托人謀取不正當利益，非法收受請托人錢財計人民幣933558元（其中現(xiàn)金計81.8萬元、黃金等物品價值計115558元）、美金1000元。
（一）收受郭某2所送財物的事實
2014年間，郭某2為投資加油站項目，多次就加油站土地招拍掛、中標后加油站建設等方面請托被告人潘某某提供幫助和協(xié)調，潘某某均予以允諾。2015年4月，郭某2因毆打他人被莆田市公安局忠門派出所傳喚調查，潘某某應郭某2請托，向時任蔡某打招呼請求對郭某2從輕處理。2016年間，郭某2為開展汽車回收業(yè)務，欲在東埔鎮(zhèn)租用一塊面積約為10畝的地塊來建設廠房，請托潘某某為其物色用地，潘某某予以允諾。2016年間，值東埔鎮(zhèn)開展農村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證工作，郭某2請托潘某某將其與東坑村鄭某4存有爭議的一塊土地確權給其，潘某某表示同意，并安排東埔鎮(zhèn)柯某1負責與郭某2對接土地確權事宜。2016年下半年，郭某2欲在上述爭議土地上新建住宅，請托潘某某在建房審批等方面給予關照，潘某某表示同意，并安排東埔鎮(zhèn)陳某2負責與郭某2對接辦理相關建房審批手續(xù)，后因不符合政策，未能辦理成功。
被告人潘某某在上述期間先后多次收受郭某2所送的現(xiàn)金30.8萬元及價值87258元的財物，共計395258元。具體如下：
1.2015年4月，郭某2先后兩次在北岸附近送給被告人潘某某各2萬元，共計4萬元，感謝被告人潘某某在處理上述其毆打他人一案中給予的支持與關照。
2.2015年8月，郭某2應被告人潘某某請求，出借錢款50萬元給潘某某的朋友鄭某2周轉。后鄭某2歸還本金50萬元及利息1.3萬元給郭某2。同月25日，郭某2將該1.3萬元通過銀行轉賬送給潘某某，感謝潘某某在工作中給予的支持、關照。
3.2016年8月至12月間，郭某2應被告人潘某某的要求，先后送給潘某某緬花11件套家具（價值5.3萬元）一套、緬花茶臺7件套家具（價值8500元）一套，共計價值6.15萬元。
4.2016年9月，被告人潘某某為了給王某提供裝修莆田市“碧桂園·浪琴灣”套房所需的瓷磚款約10萬元，借機要求郭某2提供贊助。郭某2應潘某某的要求通過銀行轉賬匯款10萬元給王某，后王某將購置瓷磚剩余的5000元錢款退還給郭某2。
5.2016年11月，被告人潘某某在莆田市小區(qū)門口，收受郭某2送的一臺蘋果ipad,價值3688元。
6.2016年年底的一天，被告人潘某某以其自己需要錢為由，打電話向郭某2索要現(xiàn)金10萬元,后郭某2在其經(jīng)營的莆田市汽車維修廠送給被告人潘某某現(xiàn)金10萬元。
7.2016年12月，被告人潘某某讓郭某2為其在上述“碧桂園·浪琴灣”的一套單身公寓購置相關家具、家電。后郭某2送給潘某某一套渄花茶臺6件套（價值4500元）、一張橡木床（價值1600元）和一批家用電器（價值15970元），共計價值22070元。
8.2015年至2017年間，被告人潘某某以出門辦事、吃飯等為名，先后九次收受郭某2送給的現(xiàn)金共計6萬元（每次2000元至1萬元不等）。
上述事實，被告人潘某某在開庭審理過程中亦無異議，且有北岸媽祖城加油站項目工作情況說明、建設項目規(guī)劃審批事項申請表、征地告知書、北岸開發(fā)區(qū)媽祖城加油站收儲地塊項目村民代表和被征地農民大會會議記錄、北岸開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局關于北岸開發(fā)區(qū)媽祖城加油站收儲地塊項目被征地農民社會保障意見、北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)媽祖城加油站收儲地塊被征地農戶簽字表、被征地農民社會保障措施落實情況審查表、土地勘測定界技術報告書、莆田市城鄉(xiāng)規(guī)劃局莆規(guī)審[2018]28號文件、莆田市人民政府莆政土[2018]66號文件、莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會莆湄北管函[2016]58號、[2017]73號、[2018]15號、[2018]16號文件，受案登記表、案情說明表、法醫(yī)學人體損傷程度鑒定書、治安調解協(xié)議書、收條、行政處罰決定書、擔保人保證書，內資企業(yè)登記基本情況表、公司登記（備案）申請書、注銷內資企業(yè)登記基本情況表，土地抵押協(xié)議書、情況說明、秀嶼區(qū)東埔鎮(zhèn)人民政府東政[2014]57號、58號、[2016]24號通知，莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會莆湄北管[2015]48號、[2017]61號通知，零售單、訂貨單、莆田市荔城區(qū)諾貝爾瓷磚店定貨單、商品房買賣合同、碧桂園集團通用機打收據(jù)、房屋登記簿、雙喜家具商場出貨單、被告人潘某某中國建設銀行存款明細賬（卡62×××899）、郭某2福建莆田農村商業(yè)銀行存款明細賬（賬62×××155），證人郭某2、王某、蔡某、柯某2、柯某3、陳某2、鄭某6、何某1、鄭某2、陳某4、林某4、鄭某7、鄭某4的證言等證據(jù)證實，足以認定。
（二）收受林某3所送財物的事實
2017年至2018年，被告人潘某某接受林某3的請托，為林某3在東埔鎮(zhèn)投資建設金礦石冶煉及倉儲物流、黃金貿易、石門灣4A景區(qū)等項目提供幫助，并從中收受林某3送給的一條黃金金條（重量100克）及50萬元現(xiàn)金。具體如下：
1.2018年農歷春節(jié)前，林某3在被告人潘某某的辦公室與被告人潘某某商討項目事宜，臨走時送給潘某某一條100克（足金999）的黃金金條（經(jīng)向莆田市涵江區(qū)價格認定局詢價，該金條在價格認定基準日最低價值為2.83萬元），潘某某收下該金條。后潘某某以2.7萬元的價格將該金條轉賣給朋友林某1。
2.2018年5月間，被告人潘某某以急需用錢為由向林某3提出借款30萬元，林某3聽后表示要送給潘某某錢款50萬元，并讓潘某某安排人員到其位于東埔鎮(zhèn)的公司項目部取現(xiàn)金，潘某某聽后表示同意。為避免被人認出，潘某某交代王某找其他人前往取錢，王某遂安排親戚蔣某1到上述項目部取走現(xiàn)金50萬元。后王某按潘某某的要求，將其中10萬元用于歸還林某1的借款，剩余40萬元交由王某使用（王某給其三姐夫徐某22萬元，借給朋友郭某15.69萬元，借給親戚陳某31萬元，剩余錢款用于個人信用卡還款和日常開支）。
上述事實，被告人潘某某在開庭審理過程中亦無異議，且有關于赴哈爾濱、北京等地走訪納稅大戶的請示及報銷憑證、福建省昊林軍偉礦業(yè)有限公司關于申請金礦石（粉）冶煉項目備案的請示、福建省企業(yè)投資備案表、關于推進黃金項目的會議紀要、東埔鎮(zhèn)塔林村山尾荒地轉讓協(xié)議書、轉讓費收款收據(jù)、福建省企業(yè)投資項目備案證明、中共莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工委關于石門灣景區(qū)項目專題會議的紀要、莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會關于黃金項目有關問題專題協(xié)調會的備忘錄、莆田市羅嶼Au礦石（金精礦粉）倉儲物流項目宗海位置圖及界址圖，微信轉賬記錄、范某1莆田農村商業(yè)銀行存款明細賬（賬62×××066）、徐某莆田農村商業(yè)銀行存款明細賬（賬62×××511）、徐某平安銀行個人賬戶交易明細清單（賬號62305820000********）、郭某3莆田農村商業(yè)銀行存款明細賬（賬62×××388）、郭某1莆田農村商業(yè)銀行存款明細賬（賬62×××388）、林某1中國建設銀行個人活期賬戶交易明細（賬號62270018428********）、莆田農村商業(yè)銀行個人活期存入憑證、中國民生銀行入賬回單、中國民生銀行支付業(yè)務回單，莆田市涵江區(qū)價格認定局涵價認[2019]5號價格認定結論書，證人林某3、王某、林某5、范某1、蔣某1、田某1、徐某、林某1、郭某3、郭某1、黃某1、龔某1的證言等證據(jù)證實，足以認定。
（三）收受趙某所送錢款的事實
2008年至2013年，被告人潘某某在忠門鎮(zhèn)任職期間，先后兩次收受忠門鎮(zhèn)趙某為請求潘某某在工作上給予關照和支持而送的現(xiàn)金人民幣1萬元及美金1000元。具體如下：
1.2008年，被告人潘某某擔任忠門鎮(zhèn)黨委副書記期間，到忠門鎮(zhèn)調研、協(xié)調計生工作，時趙某在自己家中送給潘某某現(xiàn)金人民幣1萬元，感謝潘某某在工作上給予的關照和支持，潘某某當場收下。
2.2013年，被告人潘某某擔任忠門鎮(zhèn)鎮(zhèn)長期間，趙某在潘某某辦公室送給其美金1000元（折合人民幣6189.58元），感謝潘某某在工作上給予的關照和支持，潘某某當場收下。
上述事實，被告人潘某某在開庭審理過程中亦無異議，且有查檔摘抄、會議記錄、2013年美元兌換人民幣牌價、證人趙某的證言等證據(jù)證實，足以認定。
三、貪污事實
2013年至2018年間，被告人潘某某利用其擔任忠門鎮(zhèn)鎮(zhèn)長、東埔鎮(zhèn)黨委書記的職務之便，先后指使時任忠門鎮(zhèn)陳某、東埔鎮(zhèn)鄭某5虛造報銷名目，從忠門鎮(zhèn)財政所、東埔鎮(zhèn)財政所套取四筆資金共計87250元歸潘某某個人使用。具體如下：
1.2013年2月，被告人潘某某為了個人春節(jié)期間開支需要，交代陳某1先以春節(jié)期間協(xié)調有關部門需要備用金為由向鎮(zhèn)財政所預支錢款2.5萬元，再通過虛造項目支出予以報銷平賬。后陳某1從忠門鎮(zhèn)財政所預支現(xiàn)金2.5萬元，潘某某將該2.5萬元全部用于個人開支。2014年2月，陳某1虛造鎮(zhèn)“兩違”執(zhí)法開支2.52萬元向鎮(zhèn)財政所核銷上述2.5萬元預支款，報銷多出的200元用于黨政辦日常開支。
2.2014年1月，被告人潘某某為了個人春節(jié)期間開支需要，交代陳某1先以春節(jié)期間協(xié)調有關部門需要備用金為由向鎮(zhèn)財政所支取錢款3萬元，再通過虛造項目支出予以報銷平賬。后陳某1從忠門鎮(zhèn)財政所預支現(xiàn)金3萬元，潘某某將該3萬元全部用于個人開支。2014年4月，陳某1虛造環(huán)境衛(wèi)生整治宣傳材料費用31880元向鎮(zhèn)財政所核銷上述3萬元預支款，報銷多出的1880元用于黨政辦日常開支。
3.2017年下半年，被告人潘某某為了個人開支需要，交代鄭某5從東埔鎮(zhèn)財政所支取現(xiàn)金2.8萬元，再通過虛造有關費用支出予以報銷平賬。后鄭某5先行墊資2.8萬元交給潘某某，潘某某將該2.8萬元全部用于個人開支。2018年下半年，鄭某5虛造鎮(zhèn)保潔、衛(wèi)生費用向鎮(zhèn)財政所報銷26250元。
4.2018年下半年，被告人潘某某為了個人開支需要，交代鄭某5從東埔鎮(zhèn)財政所支取現(xiàn)金6000元，再通過虛造有關費用支出予以報銷平賬。后鄭某5先行墊資6000元交給潘某某，潘某某將該6000元全部用于個人開支。2018年10月份，鄭某5虛造鎮(zhèn)大院日常修剪、及道路鋤草、清整等費用向鎮(zhèn)財政所報銷6720元，報銷多出的720元暫放在鄭某5處。
上述事實，被告人潘某某在開庭審理過程中亦無異議，且有中共莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)忠門鎮(zhèn)委員會忠委[2011]68號、[2016]109文件、中共莆田市湄洲灣北岸經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東埔鎮(zhèn)委員會東委[2018]91號文件、工作簡歷、在職證明、東埔鎮(zhèn)人民政府出具的情況說明、記賬憑單、記賬憑證、報銷名冊、會議記錄、福建省國家稅務局通用機打發(fā)票，證人陳某1、鄭某5、軟某1、蔣某2、宋某1、郭某4、黃某1的證言等證據(jù)證實，足以認定。
四、被告人潘某某到案、退贓情況
莆田市涵江區(qū)監(jiān)察委員會在調查郭俊義涉嫌行賄一案時，發(fā)現(xiàn)郭某2多次向被告人潘某某行賄。2018年12月10日，經(jīng)莆田市監(jiān)察委員會指定，莆田市涵江區(qū)監(jiān)察委員會以涉嫌受賄罪對潘某某立案調查；同日，莆田市涵江區(qū)監(jiān)察委員會工作人員將潘某某帶回調查，并采取留置措施。調查期間，潘某某除如實供述自己收受郭某2行賄的財物外，還主動交代未掌握的其他受賄、貪污行為。2019年1月23日，莆田市涵江區(qū)監(jiān)察委員會依法對上述緬花11件套家具（其中1件案發(fā)前去向不明，價格無法查清）、緬花茶臺7件套家具（其中1件案發(fā)前去向不明，價格無法查清）、渄花茶臺6件套、橡木床和家用電器（其中冰箱、電飯煲案發(fā)前已換新，價格合計1300元）進行扣押。后潘某某通過其家屬向莆田市涵江區(qū)監(jiān)察委員會退出違法所得款28萬元。
審理期間，被告人潘某某于2019年3月4日向莆田市涵江區(qū)人民檢察院簽訂認罪認罰具結書。被告人潘某某通過其家屬向本院退出剩余違法所得款664727.58元，并向本院預交罰金30萬元候判。
上述事實，被告人潘某某在開庭審理過程中亦無異議，且有指定辦理通知書、立案決定書、留置決定書、扣押決定書、扣押款物清單、福建省行政暫時扣押財物收據(jù)、本院代保管收據(jù)、到案經(jīng)過說明、認罪認罰具結書、認罪認罰從寬制度告知書等證據(jù)證實，足以認定。
關于辯護人提出被告人潘某某有檢舉他人犯罪的線索，可能構成立功的辯護意見。經(jīng)查，會見筆錄、訊問筆錄、湖南省永興縣公安局刑事大隊出具的證明證實，被告人潘某某檢舉被羈押于莆田市第一看守所202監(jiān)室的犯罪嫌疑人張某1在湖南永興涉嫌其他犯罪，但通過向犯罪嫌疑人張某1及湖南省永興縣公安局刑事偵查大隊核查，未發(fā)現(xiàn)張某1有其他犯罪行為，故被告人潘某某所檢舉他人犯罪的線索經(jīng)查不屬實，上述辯護意見不能成立，不予采納。
本院認為，被告人潘某某身為國家工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人錢財，為他人謀取利益；還利用本人職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為請托人謀取不正當利益，非法收受請托人錢財，收取錢財共計人民幣933558元（其中現(xiàn)金計人民幣81.8萬元、黃金等物品價值計人民幣115558元）、美金1000元，數(shù)額巨大；且利用職務之便，指使下屬干部虛造有關費用支出，騙取公款計人民幣87250元歸其個人使用，數(shù)額較大，其行為已分別構成受賄罪、貪污罪。公訴機關指控的罪名成立。本院依法對被告人潘某某實行數(shù)罪并罰。被告人潘某某具有部分索賄情節(jié)，依法予以從重處罰。被告人潘某某到案后如實供述自己受賄罪行，依法予以從輕處罰；如實交代監(jiān)察機關尚未掌握的貪污罪行，與已掌握的受賄罪行屬不同種罪行，以自首論，依法予以從輕處罰；已退出全部違法所得款，酌情予以從輕處罰。辯護人有關此節(jié)的辯護意見成立，予以采納；其余辯護意見無事實與法律依據(jù)，不能成立，均不予采納。鑒于被告人潘某某自愿認罪認罰，予以從寬處罰；公訴機關提出對被告人潘某某實行數(shù)罪并罰，判處四年以上四年三個月以下有期徒刑，并處三十萬元以上四十萬元以下罰金的量刑建議，符合法律規(guī)定，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第一項、第二項、第二款、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十八條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款、第六十九條第一款、第三款、第九十三條第一款，《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十四條第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第二條第一款、第十二條、第十三條、第十五條、第十八條、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人潘某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣二十萬元；犯貪污罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣十萬元；決定執(zhí)行有期徒刑四年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，刑事拘留前被留置的五十四日予以折抵刑期，即自2019年2月2日起至2022年12月9日止），并處罰金人民幣三十萬元（已繳納）；
二、被告人潘某某向莆田市涵江區(qū)監(jiān)察委員會退交的違法所得款人民幣28萬元、向本院退交的違法所得款人民幣664727.58元，均予以沒收，上繳國庫；
三、涉案被扣押的家具、家電等行賄物品，均予以沒收，依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向福建省莆田市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 余錚清
審判員 林 珊
審判員 邱益鵬
二〇一九年四月二十八日
書記員 劉曉欽
