案由 受賄
案號 （2019）皖0602刑初72號
淮北市杜集區(qū)人民檢察院以杜檢檢一刑訴〔2019〕13號起訴書指控被告人高某犯受賄罪，于2019年7月15日提起公訴。本院依法組成合議庭，于2019年7月19日召開庭前會議，同月26日公開開庭審理了本案?；幢笔卸偶瘏^(qū)人民檢察院指派檢察員董艷芝出庭支持公訴，被告人高某及其辯護人陳超靈到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
淮北市杜集區(qū)人民檢察院指控：2013年至2017年期間，被告人高某在任淮北市杜集區(qū)礦山集街道黨工委副書記、辦事處主任及淮北市杜集區(qū)高岳街道黨工委副書記、辦事處主任期間，利用職務(wù)之便為他人謀取利益，非法收受他人人民幣164.5萬元。
（一）利用職務(wù)之便，非法收受安徽永旭園林工程有限公司（以下簡稱永旭公司）股東許某142.5萬元，為許某在承攬淮北市杜集區(qū)礦山集街道辦事處“龍湖新景二期”工程、結(jié)算工程款等事項中提供便利。
1.2013年1月，許某為感謝高某在礦山集街道辦事處工程款結(jié)算方面的幫助，并希望在此后的“龍湖新景二期”工程招投標方面繼續(xù)提供幫助，在高某辦公室提出送給高某20萬元，二人商定該20萬元存放在許某處，許某給高某計算利息。
2.2014年七八月份，許某為感謝高某在其承攬“龍湖新景二期”工程及結(jié)算工程款方面的幫助，在高某辦公室提出送給高某100萬元，二人商定該100萬元存放于許某處，由許某替高某理財。
3.為感謝高某在承攬工程等方面的幫助，許某在2012年中秋節(jié)至2017中秋節(jié)期間，送給高某22.5萬元。
（二）2014年的一天，濉溪縣鴻源煤化有限公司（以下簡稱鴻源公司）董事長冉某1為感謝高某在其承攬“龍湖新景二期”工程過程中的幫助，以及希望高某在結(jié)算工程款時繼續(xù)給予幫助，在高某辦公室送給高某10萬元。
（三）2017年春節(jié)前后的一天，王某3為感謝高某在淮北陽光管業(yè)科技有限公司（以下簡稱陽光公司）土地出讓金退還過程中的幫助，在高某辦公室送給高某5萬元。
（四）2015年中秋節(jié)前的一天，河南省地礦建設(shè)工程（集團）有限公司（以下簡稱河南地礦公司）淮北負責(zé)人沈某為催要工程款，在高某辦公室送給高某2萬元；2016年春節(jié)前的一天，沈某為結(jié)算工程款，在韓樓村施工工地送給高某5萬元。
公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了物證、書證、電子檢驗報告、證人證言、被告人供述等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人高某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任，請求依法判處。
被告人高某對起訴書指控的犯罪事實和罪名不持異議。
辯護人的辯護意見為：1.高某收受許某120萬元部分系犯罪未遂；2.高某已退還全部贓款及孳息，積極繳納罰金；3.高某如實供述自己罪行，并真誠悔罪。
經(jīng)審理查明：2013年至2017年期間，被告人高某在任淮北市杜集區(qū)礦山集街道黨工委副書記、辦事處主任及淮北市杜集區(qū)高岳街道黨工委副書記、辦事處主任期間，利用職務(wù)之便為他人謀取利益，非法收受他人人民幣164.5萬元。
（一）利用職務(wù)之便，非法收受安徽永旭園林工程有限公司股東許某142.5萬元，為許某在承攬淮北市杜集區(qū)礦山集街道辦事處“龍湖新景二期”工程、結(jié)算工程款等事項中提供幫助。
1.2013年1月，許某為感謝高某在礦山集街道辦事處工程款結(jié)算方面的幫助，并希望高某在此后的“龍湖新景二期”工程招投標方面繼續(xù)提供幫助，在高某辦公室提出送給高某20萬元，二人約定該20萬元存放在許某處，許某承諾給高某計算利息。
2.2014年七八月份，許某為感謝高某在其承攬“龍湖新景二期”工程和結(jié)算工程款方面的幫助，在高某辦公室提出送給高某100萬元，二人約定該100萬元存放于許某處，由許某替高某理財。
3.為感謝高某在承攬工程等方面給予的幫助，許某在2012年中秋節(jié)至2017中秋節(jié)期間，共送給高某22.5萬元。
（二）2014年的一天，鴻源公司董事長冉某1為感謝高某在其承攬“龍湖新景二期”工程過程中的幫助，以及希望高某在結(jié)算工程款時繼續(xù)給予幫助，在高某辦公室送給高某10萬元。
（三）2017年春節(jié)前后的一天，王某3為感謝高某在陽光公司土地出讓金退還過程中的幫助，在高某的辦公室送給高某5萬元。
（四）2015年中秋節(jié)前的一天，河南地礦公司淮北負責(zé)人沈某為催要工程款，在高某辦公室送給高某2萬元；2016年春節(jié)前的一天，沈某為結(jié)算工程款，在韓樓村施工工地送給高某5萬元。
另查明，2019年2月22日，按照淮北市杜集區(qū)紀委監(jiān)委要求，高岳街道辦事處工作人員將高某送至淮北市反腐倡廉警示教育中心接受談話，同日，淮北市杜集區(qū)監(jiān)察委員會對高某采取留置措施。同年7月2日，許某將高某的贓款及孳息1904680元退至淮北市杜集區(qū)紀委。
上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
（一）物證
聯(lián)想牌筆記本電腦一臺。
（二）書證
1.人口信息：高某出生于1976年10月6日。
2.無違法犯罪記錄證明：經(jīng)查，高某無違法犯罪記錄。
3.中共淮北市杜集區(qū)委員會通知等任職材料：2010年9月13日，高某任礦山集街道黨工委副書記，2012年5月9日高某任礦山集街道黨工委副書記期間協(xié)助書記工作，負責(zé)辦事處行政全面工作；2012年6月8日，高某任礦山集街道辦事處主任（試用期一年）；2015年4月6日，高某任高岳街道黨工委委員，副書記；2015年5月8日，高某任高岳街道辦事處主任，負責(zé)辦事處全面工作。
4.高某的入黨志愿書、中共杜集區(qū)紀委給與高某黨內(nèi)嚴重警告處分的決定、杜集區(qū)高岳街道人民代表大會登記證、杜集區(qū)人大常委會文件等：高某的入黨情況；高某在擔(dān)任礦山集、高岳街道黨工委副書記、辦事處主任期間，違反中央八項規(guī)定要求，自行制定考核獎懲辦法違規(guī)發(fā)放津貼補貼，在節(jié)日期間向職工違規(guī)發(fā)放福利，負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；在招商引資過程中違規(guī)公款旅游，于2018年4月26日被中共杜集區(qū)紀律檢查委員會給予黨內(nèi)嚴重警告處分，違紀款800元予以收繳。杜集區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會于2019年6月19日接受高某辭去杜集區(qū)第十屆人大代表職務(wù)。
5.高某到案經(jīng)過：2019年2月22日，按照杜集區(qū)紀委監(jiān)委要求，高岳街道辦事處工作人員將高某送至淮北市反腐倡廉警示教育中心接受談話，同日，杜集區(qū)監(jiān)察委員會對高某采取留置措施。
6.礦山集街道辦“龍湖新景二期”工程招標文件、礦山集街道辦事處財政所記賬憑證及附件、“龍湖新景二期”工程第一標段、第二標段、第三標段投標文件及招投標歸檔資料、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、“龍湖新景二期”工程一、二、三標段《建設(shè)工程施工合同》、工程款申請支付申請單、礦山集街道辦事處財政所記賬憑證及附件、建筑統(tǒng)一發(fā)票等：2013年3月，江蘇中昊建設(shè)集團有限公司、安徽中勝建設(shè)集團有限公司和安徽省亳州市建筑有限公司（以下分別簡稱中昊公司、中勝公司、亳州公司）分別中標“龍湖新景二期”工程第一標段、第二標段、第三標段。礦山集街道辦事處財政所支付“龍湖新景二期”工程第一標段、第二標段、第三標段工程款及六和二期工程款、南山廣告牌等工程款支付情況。
7.中昊公司賬戶明細：淮北市杜集區(qū)礦山集街道辦事處財政所向中昊公司支付“龍湖新景二期”一標段工程款的情況。
8.冉某2個人賬戶明細：2013年7月至2015年3月期間，冉某2個人銀行賬戶與趙某、屠某之間的資金往來情況。
9.礦山集街道辦事處財政所支票等資料：礦山集街道辦事處財政所向中勝公司、亳州公司、安徽省蕭縣許崗路橋有限公司的轉(zhuǎn)賬情況。
10.九天測繪公司出具意見書：經(jīng)測繪，北緯33.57'46〞、東經(jīng)116.47'47〞的位置在中央花城南區(qū)5#樓附近。
11.國債查詢單、憑證等：許某購買三筆（205萬元、261萬元、30萬元）國債的情況。
12.高某銀行賬戶明細：2014年9月7日，許某建設(shè)銀行賬戶向高某賬戶轉(zhuǎn)款31萬元。
13.北京城市聯(lián)盟人力資源開發(fā)院銀行明細及相關(guān)憑證：2014年9月9日，高某留學(xué)保證金50萬元轉(zhuǎn)賬至該開發(fā)院賬戶。
14.許某及家人銀行賬戶明細：許某購買國債及理財?shù)那闆r。
15.高岳街道辦事處撥付永旭公司工程款記賬憑證等：許某以永旭公司、淮北市安明市政工程有限責(zé)任公司等名義承攬高岳街道辦事處工程情況及高岳街道辦事處撥付工程款的情況。
16.陽光公司注冊信息查詢單、協(xié)議書、《關(guān)于懇請退還征地相關(guān)費用的報告》、《關(guān)于陽光管業(yè)項目征地情況的說明》、2016年12月16日杜集區(qū)人民政府第41號《專題會議紀要》、杜集經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會記賬憑證：高某于2016年12月16日在《關(guān)于陽光管業(yè)項目征地情況的說明》上簽名，杜集區(qū)人民政府于2016年12月退還陽光公司征地相關(guān)費用。
17.高岳街道辦事處財政所關(guān)于2014年第一、二批次工礦廢棄地資金撥付記賬憑證、發(fā)票、安徽省建設(shè)工程招標投標中標通知書、合同、退保證金申請、收條等：高岳街道辦事處財政所向河南地礦公司撥付2014年第一、二批次工礦廢棄地復(fù)墾利用試點掛鉤項目工程款的情況。
18.說明：淮北市杜集區(qū)監(jiān)察委員會對許某等人涉嫌行賄問題另行處理。
19.許某個人賬戶明細信息：許某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號62×××71）于2014年10月10日通過網(wǎng)上銀行購買一筆205萬元國債，2016年6月10日購買一筆261萬元國債，2016年10月10日購買一筆30萬元國債。
20.結(jié)算票據(jù)：許某已退贓款及孳息人民幣1904680元。
21.關(guān)于對高某開除黨籍、開除公職處分的決定：中共杜集區(qū)紀律檢查委員會于2019年6月27日對高某作出開除黨籍的決定；淮北市杜集區(qū)監(jiān)察委員會于2019年6月27日對高某作出開除公職的決定。
（三）視聽資料、電子數(shù)據(jù)
1.電子檢驗報告，淮北市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗報告：淮公（電）檢字【2019】39號檢驗報告，檢材種類：移動硬盤（品牌：Lenovo,容量：500G，顏色：灰色），提取兩張對賬單照片；淮公（電）檢字【2019】69號檢驗報告，檢材種類：筆記本電腦（品牌：Lenovo，型號：ideapad310S，外觀：銀色，硬盤容量：236G，S/N：S30XNYOH957946），提取兩張對賬單照片；
2.2017年1月、2017年6月高某與許某對賬時許某書寫的對賬單打印件
賬單1：載明（1）14年10月10日、電子式、205（5.41、5年）；（2）15年10月10日、憑證式、11+15（4.67、5年）；（3）16年6月10日、電子式、60+1、（4.22、5年）；（4）16年10月10日、電子式、12+15+11（4.17、5年）；（5）16年10月20日、10、理財；（6）16年12月22日、20。
賬單2：載明（1）14.10.10日、電子式、205(5.41%)；（2）15.10.10日、憑證式、26(4.67%)；（3）16.6.10日、電子式、61(4.22%)；（4）16.10.10日、電子式、38、(4.17%)；（5）16.10.20日、理財、10(3.9%)；（6）16.12.22日、20（1月27給張某1）；（7）17.1.27日、20（1月24給張某1）；（8）17.3.12日、10（理財3.9%）；（9）3.27日、10；（10）4.20日、20（11）5.26日、4（開發(fā)區(qū)）；（12）6.10日、2、（5742）。
（四）證人證言
1.證人許某的證言：因為承建礦山集辦事處“龍湖新景二期”工程，其分兩次送給高某120萬元好處費，以及這幾年高某讓其幫他理財?shù)?00多萬元，還有給高某算的利息，其手里共有高某的錢款630萬元；從2010年春節(jié)到2017年中秋節(jié)，這些年兩節(jié)其都給高某送錢，每次2000元到5萬元不等。
2012年11月，其聽說礦山集街道“龍湖新景二期”工程準備招標，其到高某辦公室說想干這個工程，高某說“可以，我給程某和代理公司說說該怎么弄?！逼浔硎咀约喝绻闪诉@個工程會感謝高某的。過了幾天，高某讓其掛靠兩家有資質(zhì)的公司投標，每家公司準備500萬元保證金。因為其和高某事先說好了，高某已安排程某和招標代理公司盡量讓其中標，招投標時間定在春節(jié)前5天，公告很少有人能看到，且春節(jié)前后資金都比較緊張，能拿出500萬元保證金的公司很少，所以其掛靠的兩家公司都順利中標。
因為其缺乏資金想讓高某能夠幫助其盡快結(jié)算前期的工程款，后來高某安排程某及時結(jié)算工程款100余萬元，為對高某表示感謝，以及想讓高某幫忙順利中標“龍湖新景二期”工程，2013年1月，其到高某辦公室，送給高某20萬元，兩人約定這20萬元先放在其處，其給高某計算利息。后來在高某的幫助下，其找的兩家公司在“龍湖新景二期”工程各中一個標段。2014年七八月份，高某帶其看過兩三次房子，高某說想買藍湖綠城小區(qū)附近的門面。其考慮到高某在其承攬“龍湖新景二期”工程中給予幫助，并想在工程結(jié)算中繼續(xù)得到高某的幫助，就提出送給高某100萬元。后來其到高某辦公室，高某表示自他暫時不想買房子，于是雙方約定100萬元由其代為保管并幫高某購買國債。2010年春節(jié)至2012年春節(jié)期間的5個節(jié)日，其都給高某送2000元；2012年中秋節(jié)，高某任辦事處主任，其送給高某5000元；2013年春節(jié)，其送給高某2萬元；2013年中秋節(jié)，其送給高某5萬元；2014年春節(jié)，其送給高某5萬元；2014年中秋節(jié)，其送給高某1萬元；2015年春節(jié)，其送給高某2萬元；2015年中秋節(jié)，其送給高某1萬元；2016年春節(jié)，其送給高某2萬元；2016年中秋節(jié)，其送給高某1萬元；2017年春節(jié)，其送給高某2萬元；2017年中秋節(jié)，其送給高某1萬元現(xiàn)金。從2010年春節(jié)算起，這幾年的春節(jié)、中秋節(jié)其共送給高某23.5萬元現(xiàn)金。每次都是其事先準備好現(xiàn)金在高某家里或者辦公室送的。因為其在礦山集辦事處和高岳辦事處承攬工程，辦事處有些不需要招標的工程，高某作為辦事處主任可以把工程交給其干并順利撥付工程款，所以逢年過節(jié)其送錢給高某表示感謝。
因為承建礦山集街道辦事處“龍湖新景二期”工程，其分兩次送給高某120萬元好處費，加上這幾年高某交給其幫他理財?shù)?00余萬元，還有其給高某算的利息，現(xiàn)在其手里有高某的錢款合計630萬元，具體組成如下：
（1）2014年10月10日，其替高某購買了電子式國債205萬元。高某在其籌集1000萬元保證金時，曾借給其50萬元；在2014年7月和2014年9月，高某又分別交給其50萬元，合計100萬元。高某在這期間又安排其給孫某轉(zhuǎn)賬44萬元，給高某的兒子高某轉(zhuǎn)賬31萬元，兩次轉(zhuǎn)賬合計75萬元。這樣包括其送給高某的120萬元，減去其給孫某和高某轉(zhuǎn)賬的75萬元，還剩195萬元。當(dāng)時在購買國債之前，高某借給其的50萬元和其送給高某的20萬元，因為時間比較長，所以其給高某算10萬元利息，合計205萬元，其于2014年10月10日為高某買了205萬元國債。
（2）2015年10月10日，其給高某購買26萬元憑證式國債，包括2014年10月10日205萬元國債的利息11萬元，還有此前高某交給其的15萬元。
（3）2016年6月10日，其給高某購買了61萬元電子式國債。在2015年10月10日至2016年6月10日期間，高某分幾次交給其60萬元，其給高某算了1萬元利息，合計61萬元。
（4）2016年10月10日，其在算賬時給高某說自己給他買了38萬元國債，實際上其并沒有購買38萬元國債。2014年10月10日的205萬元國債利息11萬元，還有這期間高某兩次交給其12萬元、15萬元，合計38萬元，其自己開支了，但其仍按國債利率給高某算利息。
（5）2016年10月10日至2017年10月10日期間，高某又分幾次給其現(xiàn)金114萬元，加上2014年、2015年和2016年購買國債的利息16萬元，合計130萬元。在2017年10月10之前和高某對賬時，其說這130萬元給他購買國債了，但實際上被其開支了。
（6）2017年10月10日至2018年3月期間，高某分幾次共交給其90萬元，這90萬元也被其開支了，其給高某說是買理財產(chǎn)品了。2018年3月至2018年底，高某又分幾次交給其56萬元。2018年底，其和高某對賬時候，之前給高某購買的國債利息加上這90萬元的利息，其給高某算了24萬元利息，合計170萬元。
2017年1月3日，高某安排其借給張某120萬元；2017年1月24日，高某安排其借給張某120萬元。上述借款到期后張某1還給其了。
2.證人程某的證言（卷三P95-104）：其于2012年1月至2014年10月期間任礦山集街道辦事處城建所所長。“龍湖新景二期”工程招投標工作純粹是走程序，事先高某已經(jīng)內(nèi)定工程交給許某和冉某1干了。冉某1掛靠中昊公司干一標段，許某掛靠亳州公司、中勝公司干二、三標段，每個標段1000萬元。
招標公告發(fā)出后，高某安排其說，如果有熟悉或者認識的公司來咨詢工程投標的事，就讓他們不要投標，領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)安排過了，如果有不熟悉的公司咨詢投標的事，就讓其記錄下來直接向高某匯報或者讓咨詢公司直接打高某電話。高某還安排招標公告加上“每家投標單位只能中標一個標段”和“在購買招標文件時間內(nèi)，投標人需先行提供履約能力證明”的限制性條件，截至開標時只有三家公司參與投標，分別是許某掛靠的亳州公司、中勝公司及冉某1掛靠的中昊公司。按照規(guī)定，建筑工程是不允許掛靠的。
3.證人姚某的證言：2010年5月至2013年12月其任礦山集街道辦事處副主任，分管房屋征收和城建?！褒埡戮岸凇惫こ涕_始招標前，時任城建所所長程某給其匯報說這個項目高某主任直接給他安排了。其印象中是兩家干的，一家是許某，另一家是誰其記不清了。當(dāng)時是其代表礦山集街道辦與中標公司簽訂施工合同，合同是程某拿給其簽字的。許某在礦山集轄區(qū)干過很多路橋工程，其中有南山環(huán)山路工程、部分縣鄉(xiāng)道路維修工程。
4.證人黨某的證言：2009年11月至2014年7月期間，其系安徽合普項目管理咨詢公司淮北分公司工作人員，法定代表人為王某1，承接過“龍湖新景二期”工程招標代理工作。
2013年3月12日，“龍湖新景二期”工程開標，投標人到達后，當(dāng)場進行開標。當(dāng)天，其公司負責(zé)協(xié)助組建評標委員會，在淮北市建設(shè)工程專家?guī)熘须S機抽取5位評標人，由該評標人評標最終確定亳州公司、中勝公司和中昊公司分別中標。后經(jīng)過公示，三家公司繳納代理費，領(lǐng)取中標通知書，與礦山集辦事處簽訂建設(shè)施工合同。該項目招標公告中要求“每家投標單位只能中標一個標段”和“在購買招標文件時間內(nèi)，投標人須先行提供履約能力證明”，這兩個限制性條件是其公司根據(jù)礦山集辦事處的要求添加的。開標之前只有上述三家公司購買了招標文件，并將履約保證金繳納給礦山集街道辦事處，原因其不清楚。
5.證人王某1的證言：其于2008年成立安徽合普項目管理咨詢公司淮北分公司。礦山集辦事處在把“龍湖新景二期”工程招投標事宜交給其公司后，其就安排黨某具體經(jīng)辦此事。該招標公告中要求“每家投標單位只能中標一個標段”、“在購買招標文件時間內(nèi)，投標人須先行提供履約能力證明。”這兩個限制性條件是礦山集辦事處的要求，是程某給其聯(lián)系要求載明的。
6.證人馬某的證言：其系淮北市春盛房地產(chǎn)開發(fā)公司總經(jīng)理。大約在2014年，高某問其中央花城小區(qū)是否有大房子，其說該沒有了，幾套大房子都是給開發(fā)公司自己員工的。高某提出想看戶型，其帶高某看過員工馬莉的5棟1804室，是毛坯房。其記得當(dāng)時高某好像帶了一個人一起去的。
7.證人張某1的證言：2017年1月，因公司資金緊張，其向高某的熟人許某借40萬元，2018年元月，許某給其打電話讓還錢，由于資金緊張，其就分了五六次于2018年春節(jié)前將40萬元借款還給許某，有用現(xiàn)金還的，也有銀行轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬賬戶有王某等人的，最后一筆是其通過支付寶轉(zhuǎn)給許某兒子的。
8.證人張某2的證言：其系許某的前妻，安徽永旭園林工程有限公司法人代表。許某于2015年10月10日在中國建設(shè)銀行購買過26萬元的五年期憑證式國債，許某購買后就把購買國債的憑證交給其，2018年8月，其和許某離婚分割財產(chǎn)時，該份國債歸其所有。
9.證人王某2的證言：2013年春節(jié)前幾天，許某找到其，想借其代理的亳州公司資質(zhì)參加礦山集街道辦事處“龍湖新景二期”的投標，并說這個工程要求的保證金多，比較急，先交保證金才能參加投標，只要能湊齊保證金他就能中標，許某讓其和亳州公司說說，能否先墊付保證金。其和公司老總刁懷民匯報，刁懷民只同意出借資質(zhì)給許某。后開始制作標書，投標價格由許某自己定。約一個月后，許某通知其參加“龍湖新景二期”的招標，到招標現(xiàn)場其才知道該工程分為三個標段，參加投標的公司有三家，還有中勝公司，另外一家記不清了，最終每家公司中一個標段，亳州公司中標三標段。中標后，刁懷民安排張學(xué)軍在施工合同上簽字，其知道張學(xué)軍是跟許某干活的。安徽中勝建筑工程有限公司參加投標的代理人是劉某1，在投標現(xiàn)場其得知劉某1也是幫許某投標的。從表面上看，招標流程是正常的，但1000萬元工程要交500萬元保證金就不正常，工程款按工程進度算，資金壓得太厲害，臨近春節(jié)各家公司資金都緊張，如果心里沒底是不會參加投標的。
10.證人謝某的證言：2011年至2013年12月份，其任中勝公司項目經(jīng)理。其作為公司的代理人參加投標“龍湖新景二期”項目第三標段工程，但和礦山集辦事處的協(xié)議書不是其簽的，具體情況不了解。
11.證人劉某1的證言：2012年7月至2015年3月期間，其任中勝公司淮北分公司負責(zé)人。許某在2013年初給其打電話說要用其公司的資質(zhì)參加礦山集辦事處“龍湖新景二期”項目第三標段工程的投標，其就和公司法人許啟兵說此事，許啟兵同意。許某將報價和招標公告發(fā)給其，其讓公司的工作人員制作好標書，后其和項目經(jīng)理謝某到杜集區(qū)住建局參加開標，公司中標了“龍湖新景二期”項目第二標段。施工由許某組織，其和謝某只在工程驗收時才去了工地。
12.證人冉某1的證言：其系鴻源公司董事長，和高某是朋友關(guān)系。2012年底，其聽說“龍湖新景二期”工程準備招標，就到高某辦公室說想承接這個工程，并許諾到時候不會虧了他，意思是會給他送好處費，對此都心知肚明。高某說此事他安排程某，讓其找程某就行了。其在程某辦公室找到程某，說“投標的事情多幫忙，帶時候不會虧了你”，暗示會給程某好處費。
高某對其說工程要先交500萬元保證金，這樣設(shè)置一個門檻能擋住一些公司報名，因為很多公司短期內(nèi)籌不夠資金，高某還安排程某將投標時間定在2013年春節(jié)前幾天，好多公司都放假了，可能看不到招標公告，這樣也能擋住一些公司投標。其以中昊公司的名義投標，最終中標“龍湖新景二期”第一標段工程。其將具體工作交給冉某2，并將工程轉(zhuǎn)包給屠某，收取管理費。
2014年，其讓冉某2給程某送5萬元現(xiàn)金，過了一段時間程某又將5萬元退給了冉某2。2014年，“龍湖新景二期”第一標段的工程款已撥付一部分，因為其找高某幫忙承接工程時曾許諾要給高某一定的好處費，為兌現(xiàn)承諾，其到高某辦公室說“工程款已經(jīng)結(jié)一部分了，謝謝你的幫忙”，然后把準備好的用黑色塑料袋裝的10萬元現(xiàn)金放在高某抽屜里，高某客氣了一下就收下。這工程其能中標主要是靠高某幫忙，在招投標過程中設(shè)置一些門檻才讓其找的公司中標，且結(jié)算工程款時也需要高某及時簽批，所以工程款下來后其給高某送錢表示感謝。
13.證人劉某2的證言：其系鴻源公司財務(wù)總監(jiān)。2013年春節(jié)前，董事長冉某1安排其向礦山集辦事處財政所繳納500萬元工程履約保證金，當(dāng)天其就用其個人尾號9869的工行賬戶匯款500萬元，這是公司的款項。
14.證人趙某的證言，其系中昊公司淮北分公司負責(zé)人。2013年礦山集的冉某2掛靠其公司的建筑資質(zhì)承建了“龍湖新景二期”一標段工程，工程是冉某2聯(lián)系的，其代表公司在開標當(dāng)天參與投標，施工由冉某2組織，項目經(jīng)理董悅尊僅在項目驗收時到現(xiàn)場，施工員和安全員比項目經(jīng)理去的多些，其每周去工地檢查一次安全、質(zhì)量和進度?！褒埡戮岸凇惫こ桃粯硕问┕ず贤侨侥?填寫的，總公司蓋章。
“龍湖新景二期”工程開標當(dāng)天趙某看到公告里的一條限制條件“每個投標單位只能中標一個標段”，唱標時趙某得知該項目分為三個標段，包括其公司在內(nèi)共有三家公司參與投標，三家公司都參與了三個標段的投標，因為根據(jù)規(guī)定每個標段都必須有三家以上的公司參與投標才能開標，為了保證順利開標，三家公司必須每個標段都參與，按照公告要求每個投標單位只能中標一個標段，參與投標的三家公司均可中標一個標段，這是明顯的串標行為。
15.證人冉某2的證言：2013年至2015年其在冉某1承建的“龍湖新景二期”工地負責(zé)協(xié)調(diào)工作。2013年春節(jié)前，冉某1讓其找一家具有一級資質(zhì)的建筑公司來進行“龍湖新景二期”工程投標，其就找到中昊公司的法人董昌化，借他公司的資質(zhì)來進行投標，董昌化讓其直接找淮北分公司負責(zé)人趙某，之后趙某幫其準備投標所需要的相關(guān)資質(zhì)材料，其找人制作了標書。2013年3月12日，其帶趙某一起到杜集區(qū)城建局二樓會議室參加投標。其在這個工程中主要負責(zé)施工、工程質(zhì)量、向礦山集街道城建所報進度，屠某負責(zé)工程材料、組織工人施工、工程資料，城建所工作人員、監(jiān)理單位工作人員，還有江蘇中昊的董悅尊參加驗收。工程中標后，冉某1給其5萬元，讓其送給程某，感謝程某在招投標過程中提供的幫助。其將5萬元拿到程某辦公室，程某說不要，其就把錢放在桌上就走了。過了一段時間，程某在辦公室將5萬元錢還給其，其還給冉某1。
16.證人屠某的證言：2014年四五月份，冉某2找其說礦山集有個安置房項目需要其幫他組織一個施工隊，當(dāng)時工程已經(jīng)中標了，其只負責(zé)施工?！褒埡戮岸凇惫こ痰谝粯硕问侵嘘还局械臉耍摴緵]有參與工程施工，但有時會派人來檢查工程質(zhì)量和安全，也派人參與了工程驗收。其負責(zé)現(xiàn)場施工、材料采購、工人工資發(fā)放，冉某2負責(zé)和礦山集辦事處結(jié)算工程款，礦山集辦事處財政所先把錢打給中昊公司，中昊公司再把工程款轉(zhuǎn)給冉某2，冉某2和冉某1扣除一定的管理費用后，把工程款打到其賬戶。聽說這個工程實際是冉某1中標的。
17.證人沈某的證言：2014年12月，河南地礦公司名下在高岳街道辦事處承建過淮北市2014年第一、第二批次工礦廢棄地復(fù)墾利用試點掛鉤項目，施工地點在高岳街道辦事處韓樓村、任莊村，其系該項目的淮北地區(qū)負責(zé)人。
2015年中秋節(jié)前的一天，為催要工程款其到高岳街道辦事處高某的辦公室找到高某，其說“工程款的事領(lǐng)導(dǎo)多操操心，幫忙給結(jié)算一下，快過節(jié)了來看看你，這點錢你拿著喝茶?！比缓蟀蜒b有2萬元現(xiàn)金的信封放在高某的辦公桌就走了。
2016年春節(jié)前的一天，高某到韓樓村工地視察工程進度，為催要工程款，其將事先準備好的5萬元在高某的車上交給高某，并說“快過年了，這點錢你買點東西，我們的工程款你放在心上?！备吣硾]說什么就收下。其和合伙人周某商議過給高某送錢，兩次給高某送錢的事周某都知道。第一次送2萬元之后，高某給其簽批90萬元工程款，第二次送5萬元之后，高某簽批300萬元工程款。
18.證人周某的證言：2014年12月，其和沈某負責(zé)河南地礦公司名下的淮北市2014年第一、第二批次工礦廢棄地復(fù)墾利用試點掛鉤項目，施工地點位于高岳街道辦事處韓樓村、任莊村。
2015年中秋節(jié)前后，其聽沈某說為了要工程款送給高岳辦事處主任高某2萬元。2016年春節(jié)，沈某和其說送給高某5萬元，具體沈某怎么送的其不清楚。
19.證人王某3的證言；
20.證人毛某的證言：毛某系陽光公司董事長，王某3系公司總經(jīng)理。陽光公司因杜集區(qū)政府退土地掛牌費用的事情，經(jīng)毛某同意，王某3經(jīng)手送給高某5萬元現(xiàn)金。2013年5月10日陽光公司與礦山集街道辦事處簽訂招商引資意向協(xié)議，當(dāng)時談的土地的價格是每畝3萬元，2015年底杜集經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會通知陽光公司所占土地需要在市國土局掛牌出讓，價格是1330萬元，經(jīng)過與杜集區(qū)人民政府協(xié)商，先由企業(yè)籌資摘牌，后區(qū)財政返還。摘牌后，2016年7月份，王某3到區(qū)政府找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要求退還土地款，區(qū)財政部門要求陽光公司繳納共計345.8萬元辦證費用，因為這項費用在與礦山集街道辦事處協(xié)商時是沒有的，所以陽關(guān)公司就按照區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的要求找高某在說明上簽字，高某簽字后，經(jīng)程序區(qū)政府將相關(guān)費用退給了陽光公司。
2017年1月，區(qū)財政將相關(guān)土地費用200余萬元退給陽光公司，后高某多次在公司對毛某和王某3說“如果不是我在那份說明上簽字，你們公司無法拿到這些退款，另外如果不是我當(dāng)時在區(qū)里找主要領(lǐng)導(dǎo)給你們公司爭取，你們也拿不到這塊地。”毛某和王某3意識到他想讓二人對他表示感謝。2017年春節(jié)前后的一天，在征得毛某同意后，王某3安排公司財務(wù)提了5萬元備用金，用紙質(zhì)手提袋裝5萬元現(xiàn)金到高某辦公室，將手提袋放在高某的椅子旁，聊兩句后離開。
21.證人孫某的自書材料：其系淮北市實驗高級中學(xué)教師。2014年高考后，由于高某之子高某沒有考上理想的大學(xué)，高某讓其幫忙找一個好學(xué)校讓高某出國留學(xué)。其托王龍聯(lián)系北京大學(xué)人力資源聯(lián)盟，高某面試后，學(xué)校通知其高某通過面試需要繳納44萬元學(xué)費等費用，其轉(zhuǎn)告高某，2014年7月2日高某安排人將44萬元轉(zhuǎn)到其賬戶，當(dāng)天其將44萬元轉(zhuǎn)給王龍，高某告訴其此款是他自己借的。
22.證人王某4、王某5的自書材料：2019年2月21日早上，王某5送高某去警示教育中心的路上，高某讓王某5通知辦公室將高某的電腦收好，將電腦內(nèi)的照片刪除后送別人使用?；貋砗笸跄?對辦公室的工作人員王某4說了，王某4安排錢秀萍把高某的筆記本電腦取出后放在黨政辦，但是未將電腦內(nèi)的照片刪除，該電腦也沒人使用。
（五）被告人供述與辯解
被告人高某的供述：其在礦山集街道辦事處任黨政辦主任時就認識許某，其與許某之間有不正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟往來。2013年“龍湖新景二期”工程招標前，許某為中標“龍湖新景二期”工程和撥付2013年之前的工程款，送給其20萬元；2013年底，“龍湖新景二期”主體工程完工之后，許某為了感謝其在工程中標、施工、撥付工程款方面提供的幫助，許某送給其100萬元；另外，其任礦山集街道辦事處主任后，許某為了感謝其在他承攬工程方面提供的幫助，每年春節(jié)、中秋節(jié)給其送錢，這些年的兩節(jié)許某共送給其20萬元左右現(xiàn)金，以上許某共送給其130-140余萬元。從2012年到2018年，其大部分錢都交給許某理財，截至2018年底，許某處還有其630萬元。
2012年10月到2013年春節(jié)前，許某因“龍湖新景二期”投兩個標段，要繳1000萬元保證金，許某資金緊張，找其結(jié)算他之前的工程款，其簽批后礦山集財政所將許某2013年之前的大部分工程款撥付給許某。其記不清是在撥款之前還是撥款之后，許某到其辦公室說“我給你準備了20萬元?！逼浔硎咀约含F(xiàn)在不急用錢，二人商定該20萬元先由許某代為保管。
2013年10月之后、2013年底之前，當(dāng)時“龍湖新景二期”主體工程即將完工，工程款已結(jié)算80%，許某到其辦公室說“主體工程已經(jīng)干的差不多，干得比較順利，今后還早呢，我給你準備了100個?！逼渲涝S某的意思是要給其送100萬元，其當(dāng)時沒有想到許某會送這么多錢，其估算了一下，許某這個工程至少賺了300萬到400萬元，所以他才舍得給其送100萬元。其對許某說“你一下子給我這么多，不好吧，這么多錢我放哪地方？”許某說“這個活我干的還可以，這今后早著呢，掙錢大家花，這個錢我給你備好，你什么時間用我就拿給你?！逼渫?。后其準備用這錢給兒子高某買房子。2014年夏天，其帶許某到中央花城小區(qū)看房，但沒有買。2014年10月份前，其讓許某為其購買國債，后許某以他的名義給其購買了205萬元國債。這205萬元包括許某答應(yīng)給其的20萬元和100萬元，其交給許某的75萬元現(xiàn)金和許某給其結(jié)算的利息10萬元。2014年7月，高某到北京上大學(xué)，其安排許某往孫某賬戶上轉(zhuǎn)44萬元學(xué)費。9月，高某準備出國留學(xué)，要交50萬元保證金，其又安排許某往高某賬戶轉(zhuǎn)賬31萬元。
2017年1月、6月，許某交給其兩張對賬單，其用自己的三星S6手機拍照傳入高岳辦事處配給其的聯(lián)想筆記本電腦里。在走讀式談話期間，其安排司機王某5帶話給辦事處辦公室主任王某4，讓她刪除電腦中的照片。
2017年6月的對賬單是許某給其對賬時許某所寫，前5筆與2017年1月的對賬單是對應(yīng)的，只是書寫方式不同；第6、第7筆是其于2016年12月22日和2017年1月27日安排許某兩次借給張某120萬元，這40萬元后來張某1還給許某了。
2017年6月對賬以后，其將100多萬元現(xiàn)金交給許某，讓許某幫其理財，這100多萬元加上許某給其買的三筆電子式國債產(chǎn)生的利息及對賬單顯示的426萬元，截至2019年春節(jié)前的最后一次對賬，許某處共有其630萬元。
最后一次的對賬單在2019年2月18日紀委對其走讀式談話前，其把這張單子撕了。其對許某說自己知足了，如果紀委找許某，讓許某不要說出去。
其交給許某現(xiàn)金時候沒要手續(xù)。其和許某每年至少要算一次賬，他都會把對賬單交給其，記錄很全，有每次其交給許某現(xiàn)金的時間和金額。其放在許某處的錢主要由三部分組成，一是其的獎金補助等合法收入，二是違紀違規(guī)收入，還有收受他人的錢，這些錢放在其或者其家人的名下其怕有麻煩，由許某保管其比較放心。
2012年之前的兩三年，每逢春節(jié)和中秋節(jié)許某都給其送2000元至3000元不等的現(xiàn)金，具體哪次送多少記不清了。2012年5月，其任礦山集街道辦事處主任。從2012年中秋節(jié)到2017年中秋節(jié)，許某春節(jié)都送給其2萬元現(xiàn)金，中秋節(jié)都送1萬元現(xiàn)金。其記得有一次許某給其送了5萬元，具體時間記不清。這些節(jié)日許某共送了10-20萬元，實際數(shù)額以許某所講為準。許某逢年過節(jié)給其送錢，主要是為感謝其在承攬工程和結(jié)算工程款時給予的幫助。2018年春節(jié)到2019年春節(jié)，因為這時有人舉報其把高岳辦事處的工程都給許某干了，其想回避許某，這三個節(jié)許某沒送。
其到高岳街道辦事處任職后，知道沈某在高岳街道辦事處承攬韓樓村工礦廢棄地復(fù)墾項目，沈某到辦事處找其簽批工程款，其認識了沈某。按合同約定，工程款應(yīng)按進度撥付，但實際上有拖延付款的情況。2016年春節(jié)前的一天，沈某約其到韓樓項目區(qū)去看看項目是否達到驗收條件，后其獨自開車到項目區(qū)，沈某拎個袋子上其車，說“我們這個復(fù)墾項目，一直不給驗收，工程款還沒有撥付完，領(lǐng)導(dǎo)你多費費心”，把袋子放在車后座上就走，其說“你的東西忘拿了”，他說“快過年了，也不給你買啥了”，然后沈某開車離開。其回到辦公室打開袋子，里面有5萬元現(xiàn)金。2016年2月28日，其給沈某簽批了300萬元工程款。沈某還有一次送了2萬元現(xiàn)金，兩次共送給其7萬元。
2013年，冉某1承建過礦山集辦事處“龍湖新景二期”一個標段工程。由于招標公告要求先繳納500萬元保證金，且是在2013年春節(jié)前報名，所以報名的公司較少。2014年，“龍湖新景二期”的部分工程款已撥付。一天冉某1到其辦公室聊天，臨走時他說“給你弄兩個喝酒錢”，把裝有一個黑色塑料袋的手提袋放在其辦公桌下就走了。其打開塑料袋，里面有10萬元現(xiàn)金。其給冉某1打電話說“你怎么給我拿這么多？這樣吧，咱們晚上再喝個酒”。冉某1是感謝其能夠順利撥付工程款，提前退還保證金，還有能夠順利施工，所以才給其送10萬元。后其把這10萬元和其他的錢一起交給許某讓幫其理財，冉某1的工程款也全部順利撥付。
2013年，其任礦山集辦事處主任時，通過招商引資引進陽光公司?；幢笔袊辆謷炫瞥鲎尯螅柟夤纠U納了土地出讓金。按照礦山集街道辦事處和陽光公司的約定，土地每畝3萬元，含辦理土地證的費用，但繳納出讓金時沒扣辦證費用，所以陽光公司要求退還辦證費用，還有杜集區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會對其企業(yè)的罰款。為此，陽光公司副總王某3多次找其出具相關(guān)說明，其調(diào)到高岳街道辦事處后，應(yīng)王某3的要求其出具說明。不久，區(qū)財政局將相關(guān)費用退給陽光公司，王某3到其辦公室交給其一手提袋，里面有5萬元現(xiàn)金，其收下。
本院認為：被告人高某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利條件，為他人謀取利益，收受他人財物共計164.5萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人高某在歸案后能如實供述主要犯罪事實，且在被采取留置措施后提起公訴前全部退贓，庭審時自愿認罪，依法予以從輕處罰。辯護人關(guān)于被告人高某收受許某120萬元部分系犯罪未遂的辯護意見，經(jīng)查，高某交給許某保管的款項不僅有自己合法的收入，還有收受他人的賄賂；高某認為其能利用自己職務(wù)形成的地位制約許某，許某亦將高某的款項以自己名義為高某實際購買國債或按國債利率計息，并多次與高某對賬，高某予以認可；當(dāng)高某需自用資金或出借他人時，許某均服從配合，綜上可見，高某對案涉120萬元賄賂已實際控制，應(yīng)當(dāng)認定高某受賄既遂。辯護人關(guān)于高某受賄120萬元系犯罪未遂的辯護意見與事實及法律規(guī)定不符，本院不予采納；辯護人關(guān)于高某具有其他從輕情節(jié)的辯護意見于法有據(jù)，本院予以采納。經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條、第五十二條、第六十七條第三款，《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十四條第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人高某犯受賄罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣40萬元（已繳納）；
（刑期從判決生效之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2023年8月21日止。）
二、被告人高某的違法所得及孳息共1904680元予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮北市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 鄭海鷗
審 判 員 蔡 礦
人民陪審員 杜春華
二〇一九年七月二十六日
法官助理趙凱
書記員周敬
