案由 受賄
案號 （2019）皖1522刑初262號
霍邱縣人民檢察院以霍邱檢二部刑訴〔2019〕17號起訴書指控被告人李某某犯受賄罪，于2019年6月3日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2019年7月31日公開開庭審理了本案?；羟窨h人民檢察院指派檢察員田露、檢察官助理邢濤出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)人楊登貴到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
霍邱縣人民檢察院指控：被告人李某某在擔(dān)任霍邱縣政府辦公室副主任、霍邱縣交通運(yùn)輸局（以下簡稱縣交通局）黨委書記、局長期間，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，收受他人現(xiàn)金、購物卡合計130.3萬元。公訴機(jī)關(guān)針對其指控的事實(shí)，當(dāng)庭宣讀并舉示了書證、證人證言、被告人供述與辯解、自書材料等證據(jù)證明。認(rèn)為被告人李某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
被告人李某某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名均無異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：（一）對指控罪名無異議；（二）被告人所收受的款項(xiàng)中，部分屬于“人情往來”，不應(yīng)計入受賄數(shù)額；（三）被告人及其親屬已退繳部分贓款；（四）被告人當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，悔罪態(tài)度誠懇。綜上，建議對被告人從輕處罰。
經(jīng)審理查明：被告人李某某在擔(dān)任霍邱縣政府辦公室副主任、縣交通局黨委書記、局長期間，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，收受他人現(xiàn)金、購物卡合計130.3萬元。具體如下：
1、收受原霍邱縣金城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（已注銷）法定代表人梁某2現(xiàn)金6萬元。
2007年期間，梁某2為尋求李某某在金城時代廣場房地產(chǎn)項(xiàng)目拆遷及后續(xù)施工上提供幫助，先后三次到李某某辦公室送李某某現(xiàn)金共計6萬元。2008年霍邱縣系列腐敗案件發(fā)生后，李某某將6萬元退給梁某2。2009年上半年，梁某2到李某某辦公室將該6萬元送還李某某。
2、收受安徽省神虹變壓器股份有限公司法定代表人吳某3現(xiàn)金1萬元。
2009年前后，吳某3為尋求李某某在企業(yè)“退二進(jìn)三”過程中提供幫助，到李某某辦公室送給李某某現(xiàn)金1萬元。
3、收受安徽金蓼復(fù)合磁化肥有限公司法定代表人王某1現(xiàn)金1萬元。
2009年前后，王某1為該公司在契稅支付等方面得到李某某的幫助，到李某某家送給其現(xiàn)金1萬元。
4、收受安徽省六安市蔣氏手扶拖拉機(jī)有限公司負(fù)責(zé)人蔣某現(xiàn)金1萬元。
2009年前后，蔣某為尋求李某某在企業(yè)“退二進(jìn)三”過程中提供幫助，到李某某家送給其現(xiàn)金1萬元。
5、收受安徽省建信工程監(jiān)理咨詢有限公司業(yè)務(wù)顧問賈某現(xiàn)金17.2萬元。
（1）2014年年底的一天，賈某為感謝李某某在安徽省華安工程建設(shè)管理有限責(zé)任公司霍邱縣分公司承攬S343霍陳路一級公路改造工程西湖大橋段的招標(biāo)代理業(yè)務(wù)上提供的幫助，到李某某家送給李某某現(xiàn)金6萬元；
(2）2012年至2018年期間，賈某為了感謝李某某對其
公司業(yè)務(wù)開展上的幫助及為繼續(xù)承攬交通局的相關(guān)業(yè)務(wù)，分別以拜年賀節(jié)、李某某兒子結(jié)婚賀喜、李某某妻子生病看望為名，送給李某某現(xiàn)金共計11.2萬元。
6、收受安徽水苑工程設(shè)計咨詢有限公司霍邱分公司負(fù)責(zé)人梁某1現(xiàn)金13萬元。
（1）2013年年初的一天，梁某1為從縣交通局承攬工程招標(biāo)代理業(yè)務(wù)，到李某某辦公室送給李某某現(xiàn)金2萬元。2015年上半年的一天，梁某1為了繼續(xù)代理縣交通局招標(biāo)業(yè)務(wù)，到李某某辦公室送給其現(xiàn)金3萬元。2016年上半年，李某某因擔(dān)心事情暴露，退還梁某14萬元；
（2）2016年，梁某1承攬霍邱縣新汽車站暖通工程項(xiàng)目，為了在工程項(xiàng)目撥款及相關(guān)事宜上得到李某某的幫助，2016年9、10月份的一天，梁某1借李某1（李某某妻子）生病之機(jī)，送給李某1現(xiàn)金8萬元，李某1收下后告知李某某。2018年1月15日，因薛恩來案發(fā)涉及梁某1，迫于壓力，李某某將8萬元退還。
7、收受安徽省凌基建設(shè)工程監(jiān)理有限公司霍邱辦事處負(fù)責(zé)人劉某1現(xiàn)金1萬元，業(yè)務(wù)員王某2現(xiàn)金7.5萬元。
劉某1、王某2為感謝李某某在公司承攬縣交通局招標(biāo)代理業(yè)務(wù)提供的幫助以及尋求繼續(xù)獲得關(guān)照，2013年上半年，王某2到李某某辦公室送給李某某現(xiàn)金2萬元；2014年下半年，王某2送給李某某現(xiàn)金2萬元；2015年1月份，借李某某孫女出生之機(jī)，王某2送給李某某現(xiàn)金0.5萬元；2015年下半年，為了感謝李某某在新汽車站招標(biāo)代理項(xiàng)目上提供的幫助，王某2送給李某某現(xiàn)金2萬元；2014年5月份，借李某某兒子結(jié)婚名義，王某2、劉某1各送給李某某現(xiàn)金0.5萬元；2016年下半年，劉某1、王某2各送給李某某現(xiàn)金0.5萬元。
8、收受霍邱縣金海家電有限責(zé)任公司原法定代表人費(fèi)某現(xiàn)金12萬元。
費(fèi)某為在縣新汽車站空調(diào)采購項(xiàng)目上得到李某某的幫助，2016年4月份，到李某某家送現(xiàn)金10萬元，李某1收下后告知李某某；2016年下半年，費(fèi)某以看望在北京治病的李某1為名，到北京送2萬元，李某1收下后告知李某某。
9、收受工程承包人陳某1現(xiàn)金8萬元。
陳某1為了在結(jié)算相關(guān)工程款、感謝李某某在項(xiàng)目上的關(guān)照以及聯(lián)絡(luò)和李某某的感情以尋求幫助，于2013年至2016年共計送給李某某8萬元，其中由李某1轉(zhuǎn)交3萬元。
10、收受霍邱縣錦城公共交通有限公司法定代表人李某3現(xiàn)金6萬元、購物卡2萬元。
（1）李某3為了尋求李某某在公司業(yè)務(wù)、補(bǔ)貼等方面提供關(guān)照，分別于2011年中秋節(jié)前、2012年春節(jié)前、2012年中秋節(jié)前和2013年春節(jié)前，到李某某家送給李某某購物卡共計2萬元；
（2）為了尋求李某某在解決公交公司部分車輛石油補(bǔ)貼發(fā)放問題上提供幫助，李某3分別于2013年、2014年、2015年的中秋節(jié)前，送給李某某現(xiàn)金共計6萬元。
11、收受工程承建人鄧某現(xiàn)金5萬元。
2015年下半年，鄧某為了改變縣新汽車站工程招標(biāo)公告中的付款方式，到李某某辦公室送給李某某現(xiàn)金5萬元。
12、收受安徽省科達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司霍邱分公司負(fù)責(zé)人吳某1現(xiàn)金5萬元。
為承攬縣交通局項(xiàng)目和感謝李某某對承攬招標(biāo)代理和監(jiān)理業(yè)務(wù)提供的幫助，吳某1分別于2012年、2013年、2014年、2015年春節(jié)期間，四次送給李某某現(xiàn)金共計5萬元。
13、收受安徽振立新型建材有限公司業(yè)務(wù)經(jīng)理胡某現(xiàn)金4萬元。
2015年年底，胡某為感謝李某某在該公司承攬周店至夏店道路瀝青供應(yīng)業(yè)務(wù)上提供的幫助，通過李某2（李某某兒子）送給李某某現(xiàn)金4萬元。
14、收受105國道土方工程承建人鄭某現(xiàn)金1萬元。
2014年1月至2016年2月期間，鄭某為辦理工程款撥付手續(xù)，到李某某家送給李某某現(xiàn)金1萬元。
15、收受工程承建人陶某現(xiàn)金2萬元。
為尋求李某某在相關(guān)項(xiàng)目工程款撥付上提供幫助，陶某于2013春節(jié)及2015年春節(jié)期間分別送給李某某現(xiàn)金1萬元。
16、收受工程承建人潘某1現(xiàn)金2萬元。
為尋求李某某在相關(guān)項(xiàng)目工程款撥付上提供幫助，潘某1于2011下半年及2014年下半年分別送給李某某現(xiàn)金1萬元。
17、收受安徽正豐建設(shè)有限公司法定代表人劉某2現(xiàn)金2萬元。
2016年下半年，劉某2為感謝李某某在S343四標(biāo)工程勞務(wù)施工過程中提供的幫助，以看望住院的李某1為名，送現(xiàn)金2萬元，李某1收下后告知李某某。
18、收受六安市通達(dá)交通工程試驗(yàn)檢測有限公司工作人員孔某現(xiàn)金1.6萬元。
（1）2014年底和2015年中秋節(jié)前后，孔某為感謝李某某對該公司在霍邱相關(guān)業(yè)務(wù)上的關(guān)照，分別送給李某某現(xiàn)金0.3萬元；
（2）2017年春節(jié)前后，孔某為感謝李某某對孔令豪（孔
祥寶兒子）在霍邱承攬業(yè)務(wù)的關(guān)照，送給李某某現(xiàn)金1萬元。
19、收受原六安市公路管理局中心實(shí)驗(yàn)室副主任劉某3現(xiàn)金0.9萬。
劉某3為感謝李某某對本單位在檢測業(yè)務(wù)承攬上的關(guān)照，分別于2012年底、2013年底和2014年底，三次送給李某某現(xiàn)金共計0.9萬元。
20、收受安徽省中興工程監(jiān)理有限公司工作人員王某3現(xiàn)金0.9萬元。
王某3為感謝李某某對該公司在監(jiān)理業(yè)務(wù)承攬上的關(guān)照，于2013年至2015年先后三次送給李某某現(xiàn)金合計0.9萬元。
21、收受霍邱縣北方機(jī)動車駕駛培訓(xùn)有限公司法定代表人屠某現(xiàn)金3萬元、購物卡1萬元。
2015年，屠某為尋求李某某在申報駕校相關(guān)事宜時提供幫助，送給李某某購物卡1萬元；2016年9月，因駕校審批手續(xù)通過,為表示感謝，屠某送給李某某現(xiàn)金3萬元。
22、收受工程承建人羅某1現(xiàn)金2萬元。
2016年年底，羅某1為尋求李某某在戶胡到石廟道路工程款撥付方面提供幫助，到李某某家送給李某某現(xiàn)金2萬元。
23、收受工程承建人王某4現(xiàn)金1萬元。
2016年下半年，王某4為感謝李某某在馬店至茶庵（李西圩段）改建工程撥款上提供的幫助，送給李某某現(xiàn)金1萬元。
24、收受霍邱縣金鈦水泥有限責(zé)任公司總經(jīng)理程某現(xiàn)金1萬元。
2014年春節(jié)前，程某為請李某某幫助交通工程項(xiàng)目上使用該公司生產(chǎn)的水泥，送給李某某現(xiàn)金1萬元。
25、收受霍邱縣國土局勘測站工作人員顧某現(xiàn)金1萬元。
霍邱縣精準(zhǔn)測繪咨詢服務(wù)有限公司承接縣交通局建設(shè)的縣、鄉(xiāng)、村公路數(shù)據(jù)庫，2013年初，建庫工作結(jié)束，為盡快領(lǐng)取建庫服務(wù)費(fèi)，受劉國平委托，顧某送給李某某現(xiàn)金1萬元。
26、收受霍邱縣高塘鎮(zhèn)供銷社下崗職工王某5現(xiàn)金0.5萬元。
2011年底，王某5為了請李某某幫忙安排周楊（王某5兒子）的工作，送李某某現(xiàn)金0.5萬元。
27、收受中國建筑第五工程局有限公司安徽分公司S343霍陳路執(zhí)行經(jīng)理田某2現(xiàn)金0.5萬元。
為尋求李某某在工程施工中協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，田某2于2015年和2016年分兩次送給李某某現(xiàn)金合計0.5萬元。
28、收受霍邱縣孟集鎮(zhèn)政府原鎮(zhèn)長樊某現(xiàn)金0.5萬元。
2015年年初兩會期間，樊某為感謝李某某在孟集鎮(zhèn)汲東干渠中心橋危橋改造工程上提供的幫助，送給李某某現(xiàn)金0.5萬元。
29、收受霍邱縣紅順生態(tài)建材科技有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)人謝某1購物卡0.5萬元。
2016年上半年，謝某1為感謝李某某向S343霍陳路3標(biāo)段工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人田某2打招呼，使用其公司生產(chǎn)的行道磚，到李某某家中送李某某購物卡0.5萬元。
30、收受工程承建人王某6現(xiàn)金0.5萬元。
2014年上半年，王某6為尋求李某某在霍湖路項(xiàng)目撥款等事項(xiàng)上提供方便，以給李某2結(jié)婚賀喜為名，在合肥和平國際酒店送給李某某現(xiàn)金0.5萬元。
31、收受縣交通局城關(guān)分局原局長蘇某及其親屬4萬元。
2013年年底，蘇某為感謝李某某在職務(wù)調(diào)整上的幫助，蘇某委托其親戚謝某2轉(zhuǎn)送李某1現(xiàn)金1萬元，后謝某2添加3萬元，將上述4萬元送給李某1，李某1收下后告知李某某。
32、收受縣交通局原副局長吳某2現(xiàn)金1萬元。
2014年國慶節(jié)前后，吳某2為在職級晉升上得到李某某的幫助，送給李某某現(xiàn)金1萬元。
33、收受霍邱縣航運(yùn)公司經(jīng)理張某2現(xiàn)金1.5萬元、購物卡0.4萬元。
張某2為感謝李某某在其任職上的幫助及工作上的支持，2012年春節(jié)期間，到李某某辦公室送給李某某購物卡0.4萬元;2014年、2015年春節(jié)期間，兩次從李某某家院外向李某某院內(nèi)扔現(xiàn)金共計1.5萬元，并電話告知李某某。
34、收受霍邱縣汽車運(yùn)輸有限公司經(jīng)理劉某4現(xiàn)金1.5萬元。
劉某4為在職務(wù)調(diào)整上得到李某某的幫助，分別于2012年、2013年春節(jié)前，兩次送給李某某現(xiàn)金合計1.5萬元。
35、收受縣交通局烏龍鎮(zhèn)交管站站長孫某現(xiàn)金2萬元。
2013年下半年，孫某為在職務(wù)調(diào)整上得到李某某的幫助，送給李某某現(xiàn)金2萬元。
36、收受縣交通局工會副主席李某4現(xiàn)金2萬元。
2014年5月，李某4為解決副科級別尋求李某某幫助，以給李某2結(jié)婚賀喜為名，送給李某某現(xiàn)金1萬元；2015年春節(jié)前，以李某某孫女出生賀喜為名，送給李某某現(xiàn)金1萬元。
37、收受原縣交通局姚李分局副局長劉某5現(xiàn)金0.5萬元。
2013年5月，劉某5為在職務(wù)調(diào)整上到李某某的幫助，以看望李某某扭傷為名，送給李某某現(xiàn)金0.5萬元。
38、收受縣交通局花園交管站時任站長朱某現(xiàn)金1萬元。
2014年3、4月份，朱某為在職務(wù)調(diào)整上得到李某某的幫助，送給李某某現(xiàn)金1萬元。
39、收受縣交通局運(yùn)輸管理所所長張某3現(xiàn)金1萬元。
2014年5月，張某3為感謝李某某在職務(wù)調(diào)整上給予的關(guān)照，以給李某2結(jié)婚賀喜為名，送給李某某現(xiàn)金1萬元。
40、收受縣交通局運(yùn)管所執(zhí)法中隊(duì)中隊(duì)長郭某現(xiàn)金0.7萬元。
2014年5月，郭某因工作調(diào)動事宜，以給李某2結(jié)婚賀喜為名，送給李某某現(xiàn)金0.2萬元；2015年中秋節(jié)前，郭某為了感謝李某某對其工作的幫助，送給李某某現(xiàn)金0.5萬元。
41、收受縣交通局質(zhì)監(jiān)站工作人員潘某2現(xiàn)金0.5萬元。
2014年5月，潘某2為了調(diào)整到局直單位工作，以給李某2結(jié)婚賀喜為名，送給李某某現(xiàn)金0.5萬元。
42、收受縣交通局孟集交管站時任副站長楊某2購物卡1
萬元。
2015年5月，楊某2為在職務(wù)晉升上得到李某某的幫助，到李某某辦公室送給李某某1萬元購物卡。
43、收受縣交通局城關(guān)分局運(yùn)管員周某現(xiàn)金0.3萬元。
2015年2月份，周某為感謝李某某在工作調(diào)動上的幫助，到李某1的苗圃基地送給李某1現(xiàn)金0.3萬元，李某1收下后告知李某某。
44、收受縣交通局工會副主席張某4現(xiàn)金0.3萬元。
2013年初，張某4為在職務(wù)調(diào)整上得到李某某的幫助，送給李某某現(xiàn)金0.3萬元。
45、收受縣交通局質(zhì)監(jiān)站工作人員陳某2現(xiàn)金1萬元。
陳某2為了感謝李某某在工作上對自己的關(guān)照，分別于2013年至2017年春節(jié)期間，五次到送給李某某現(xiàn)金共計1萬元。
另查明：李某某在被留置期間如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。其子李某2于2019年3月26日退繳違法所得10萬元，2019年4月1日退繳9萬元，2019年4月4日分兩次分別退繳10萬元、11萬元，合計退繳違法所得人民幣40萬元。被告人李某某收受梁某1的現(xiàn)金13萬元，已經(jīng)退還梁某112萬元，該12萬元已經(jīng)由梁某1退繳中國共產(chǎn)黨霍邱縣紀(jì)律監(jiān)察委員會賬戶。2019年3月11日，霍邱縣監(jiān)察委員會查封被告人李某某妻子李某1名下的AAGK006620060681號房產(chǎn)和被告人李某某之子李某2名下的20152357號房產(chǎn)。2019年4月9日，霍邱縣監(jiān)察委員會凍結(jié)被告人李某某的公積金。
上述事實(shí)，被告人在開庭審理過程中亦無異議，并有霍邱縣監(jiān)察委員會出具立案決定書、留置決定書、被告人無違法犯罪記錄證明、到案經(jīng)過、調(diào)查機(jī)關(guān)與李某某的見面調(diào)查材料、李某某的簡歷及任職文件、涉案款物繳納情況，涉案工程承包合同、會計憑證、營業(yè)執(zhí)照等書證，證人李某1、李某2、吳某2、梁某2、吳某3、王某1、蔣某、賈某、時某、梁某1、梁某3、劉某1、王某2、趙某、方某、費(fèi)某、陳某1、李某3、鄧某、張某1、吳某1、胡某、田某3、姚某、鄭某、陶某、潘某1、劉某2、孔某、劉某3、王某3、屠某、吳某4、羅某1、楊某1、王某4、程某、顧某、王某5、林某、洪某、田某2、樊某、謝某1、王某6、蘇某、謝某2、張某2、劉某4、孫某、羅某2、李某4、劉某5、朱某、張某3、郭某、潘某2、楊某2、周某、張某4、陳某2、金某的證言，被告人李某某的自書材料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
辯護(hù)人關(guān)于被告人李某某收受安徽省建信工程監(jiān)理咨詢有限公司業(yè)務(wù)顧問賈某現(xiàn)金17.2萬元，收受安徽省凌基建設(shè)工程監(jiān)理有限公司霍邱辦事處負(fù)責(zé)人劉某1現(xiàn)金1萬元、業(yè)務(wù)員王某2現(xiàn)金7.5萬元，收受縣交通局運(yùn)管所執(zhí)法中隊(duì)中隊(duì)長郭某現(xiàn)金0.7萬元，其中部分收受款物系“人情往來”的辯護(hù)意見，經(jīng)查，以上三行賄人均是在被告人李某某擔(dān)任霍邱縣交通局黨委書記、局長期間，為了承攬縣交通局相關(guān)工程項(xiàng)目或者為了工作調(diào)動得到李某某的幫助，以李某某兒子結(jié)婚、孫子、孫女出生、春節(jié)拜年等方式向李某某行賄，李某某在明知行賄人具有請托事項(xiàng)的情況下，仍接受他人賄賂，其主觀上具有受賄的故意，且客觀上實(shí)施了受賄的具體行為，上述行為亦與李某某擔(dān)任的職務(wù)有密切關(guān)系，且數(shù)額超出正常人情往來“禮金”范疇，符合權(quán)錢交易特征.故辯護(hù)人此節(jié)辯護(hù)意見不予采納。
辯護(hù)人關(guān)于被告人李某某收受安徽水苑工程設(shè)計咨詢有限公司霍邱分公司負(fù)責(zé)人梁某1現(xiàn)金13萬元，已經(jīng)在案發(fā)前退還12萬元，應(yīng)當(dāng)從輕處罰的辯護(hù)意見，予以采納，但該起受賄金額仍認(rèn)定為13萬元。
本院認(rèn)為：被告人李某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，收受他人財物價值130.3萬元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成受賄罪，應(yīng)予懲處，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人李某某在監(jiān)察委員會調(diào)查期間，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，在提起公訴前退繳部分贓款，依法予以從輕處罰。辯護(hù)人關(guān)于對李某某從輕處罰的辯護(hù)意見，予以采納。案經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款、第三款，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十七條第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款，第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯受賄罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣三十七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2023年7月9日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某某違法所得一百一十八萬三千元（包含已退繳的違法所得四十萬元）予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省六安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 郝祥森
審 判 員 蔣光勇
人民陪審員 戴先軍
二〇一九年八月八日
書 記 員 施 亮
書 記 員 何冬雨
