案由 挪用公款 受賄
案號(hào) （2019）皖1226刑初552號(hào)
潁上縣人民檢察院以潁檢檢一刑訴[2019]294號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某犯挪用公款罪、受賄罪一案，于2019年8月21日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。潁上縣人民檢察院指派檢察員楊適應(yīng)出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人劉傳茹均到庭參加訴訟。審理期間經(jīng)公訴機(jī)關(guān)建議，本案延期審理一次，現(xiàn)已審理終結(jié)。
潁上縣人民檢察院起訴書(shū)指控：
一、挪用公款犯罪事實(shí)
2008年，被告人劉某某與其同學(xué)閆某商議成立注冊(cè)資本30萬(wàn)元的潁上縣某汽車運(yùn)輸有限公司(下稱某公司)。同年8月18日，劉某某安排六十鋪稽查站工作人員朱某2將該站30萬(wàn)元罰沒(méi)款收入通過(guò)銀行轉(zhuǎn)入某公司賬戶用于驗(yàn)資。通過(guò)驗(yàn)資后，某公司于同年8月20日成立。同年8月25日，劉某某又將該30萬(wàn)元由某公司賬戶轉(zhuǎn)至六十鋪稽查站。
二、受賄犯罪事實(shí)
2007年7月至2019年5月，劉某某在任六十鋪稽查站站長(zhǎng)、交管站站長(zhǎng)及兼任薛橋聯(lián)合治超站站長(zhǎng)等職務(wù)期間，利用職務(wù)便利，收受他人財(cái)物共計(jì)12.7萬(wàn)元，為他人謀取利益。具體事實(shí)如下：
1.2011年及2012年春節(jié)前的一天，阜陽(yáng)某新型材料有限公司總經(jīng)理朱某1民為了讓劉某某對(duì)其公司運(yùn)輸混凝土的攪拌車予以關(guān)照，兩次安排其公司員工尹某到劉某某辦公室送給劉某某各1000元購(gòu)物卡，共計(jì)2000元。
2013年，修建潁上縣六十鋪至阜陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)路段，該路段禁止貨車通行，劉某某安排六十鋪稽查站對(duì)阜陽(yáng)某新型材料有限公司的12輛貨車予以放行，朱某1民為表示感謝，送給劉某某2000元購(gòu)物卡。
2.2013年至2018年，經(jīng)營(yíng)貨車運(yùn)輸?shù)哪险真?zhèn)車主孫某1為得到劉某某的關(guān)照，其分別于每年春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)各送給劉某某2000元現(xiàn)金，共計(jì)3.6萬(wàn)元，2017年的一天，當(dāng)孫某1得知?jiǎng)⒛衬硟鹤由≡诟逢?yáng)家中休養(yǎng)時(shí)，遂以看望其兒子為名，送給劉某某2000元現(xiàn)金。在此期間，劉某某對(duì)孫某1貨車營(yíng)運(yùn)的違規(guī)行為少罰款或不罰款。
3.2015年至2018年，經(jīng)營(yíng)貨車運(yùn)輸?shù)幕羟窨h周集鎮(zhèn)車主陶某1為得到劉某某的關(guān)照，其分別于每年春節(jié)、中秋節(jié)各送給劉某某2000元現(xiàn)金，共計(jì)1.6萬(wàn)元。在此期間，劉某某對(duì)陶某1貨車營(yíng)運(yùn)的違規(guī)行為少罰款或不罰款。
4.2015年至2019年，阜陽(yáng)市某新型建材有限公司經(jīng)理焦某為了感謝劉某某對(duì)其公司的混凝土攪拌車的關(guān)照，于2015年至2019年每年的春節(jié)及2015年至2018年每年的端午節(jié)、中秋節(jié)時(shí)各送給劉某某3000元現(xiàn)金，共計(jì)3.9萬(wàn)元。
5.2017年一天，經(jīng)營(yíng)貨車運(yùn)輸?shù)母逢?yáng)車主馬某為得到劉某某的關(guān)照，當(dāng)其得知?jiǎng)⒛衬硟鹤由≡诟逢?yáng)家中休養(yǎng)時(shí)，遂以看望劉某某兒子為名，送給劉某某2000元現(xiàn)金。
2018年6月2日，馬某通過(guò)微信(微信名為“彪”)送給劉某某(微信名為“天地人和”)1萬(wàn)元。
6.2017年上半年的一天，霍邱縣周集鎮(zhèn)人劉某經(jīng)營(yíng)的攪拌車在105國(guó)道被南照交管站查扣，其通過(guò)朋友魏某委托李某送給劉某某5000元現(xiàn)金和4條中華牌香煙，請(qǐng)求劉某某予以關(guān)照。劉某某收下上述財(cái)物，承諾予以幫忙。
7.2017年初的一天，高某的父親駕駛車牌號(hào)皖Ｋ×××××的貨車在105國(guó)道被南照運(yùn)管站查扣，高某通過(guò)朋友屠某找到劉某某請(qǐng)其予以幫忙，后在劉某某的幫助下，該違規(guī)車輛的罰款由5000元減為3000元.為感謝劉某某的幫助及以后能得到劉某某對(duì)其車輛的關(guān)照，高某在南照廣場(chǎng)路口處送給劉某某3000元購(gòu)物卡。
8.2018年7月的一天，中鐵十四局三公司一輛運(yùn)輸?shù)缆窞r青的車輛被薛橋聯(lián)合治超站查扣，該工程負(fù)責(zé)人孫某2找到薛橋聯(lián)合治超站長(zhǎng)劉某某，在其幫助下，車輛被放行。為感謝劉某某的幫助及以后能得到劉某某對(duì)其公司車輛的關(guān)照，2018年11月的一天，孫某2在劉某某的車中送給劉某某1萬(wàn)元現(xiàn)金。
公訴機(jī)關(guān)為證明指控成立向本院提供了案件線索來(lái)源、戶籍證明、潁上縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位在編人員編制管理卡、潁上縣交通局任職文件、中共潁上縣交通局委員會(huì)文件、潁上縣某汽車運(yùn)輸有限公司驗(yàn)資報(bào)告、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)金繳款單、私營(yíng)企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單、銀行現(xiàn)金繳納憑證轉(zhuǎn)賬支票、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證，證人朱某2、閆某、吳某、朱某1、尹某、孫某1、陶某1、焦某、馬某、李某、魏某、劉某、高某、屠某、孫某2等人的證言，被告人劉某某的供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某身為國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)；又非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪、受賄罪兩罪并罰。提請(qǐng)本院依法追究被告人的刑事責(zé)任。
被告人劉某某對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)及罪名無(wú)異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：1.對(duì)起訴書(shū)指控的受賄罪不持異議，認(rèn)為指控挪用公款罪證據(jù)不足，有關(guān)錢款在朱某2處時(shí)不應(yīng)認(rèn)定為公款，不具有公共財(cái)產(chǎn)的性質(zhì)；2.2013年劉某某的受賄行為尚未達(dá)到犯罪，故挪用公款罪已經(jīng)超過(guò)追訴時(shí)效；3.劉某某已經(jīng)退贓100萬(wàn)元，坦白其犯罪事實(shí)，即使認(rèn)定劉某某構(gòu)成挪用公款罪也應(yīng)屬犯罪情節(jié)輕微，應(yīng)免于刑事處罰，建議法庭對(duì)劉某某減輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、挪用公款罪的事實(shí)
2008年，時(shí)任潁上縣交通局六十鋪稽查站站長(zhǎng)的被告人劉某某與其同學(xué)閆某商議成立注冊(cè)資本30萬(wàn)元的潁上縣某汽車運(yùn)輸有限公司(下稱某公司)。同年8月18日，劉某某安排六十鋪稽查站工作人員朱某2將該站保存在朱某2個(gè)人賬戶上的30萬(wàn)元罰沒(méi)款取出，吳某、陳某的投資款的名義通過(guò)銀行存入某公司賬戶用于驗(yàn)資。驗(yàn)資通過(guò)后，某公司于同年8月20日成立，同年8月25日，某公司將該30萬(wàn)元?dú)w還至前述朱某2的賬戶。
二、受賄罪的事實(shí)
2007年7月至2019年5月，劉某某在任潁上縣交通局六十鋪稽查站站長(zhǎng)、南照交管站站長(zhǎng)、薛橋聯(lián)合治超站站長(zhǎng)等職務(wù)期間，利用職務(wù)上的便利，收受他人財(cái)物共計(jì)12.7萬(wàn)元，為他人謀取利益。具體事實(shí)如下：
1.2011年及2012年春節(jié)前的一天，阜陽(yáng)某新型材料有限公司總經(jīng)理朱某1為了讓劉某某對(duì)其公司運(yùn)輸混凝土的攪拌車予以關(guān)照，兩次安排其公司員工尹某到劉某某辦公室送給劉某某1000元購(gòu)物卡，共計(jì)2000元。
2013年，潁上縣六十鋪至阜陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)路段因維修禁止貨車通行，劉某某安排六十鋪稽查站對(duì)阜陽(yáng)某新型材料有限公司的12輛貨車予以放行，后朱某1為表示感謝，送給劉某某2000元購(gòu)物卡。
2.2013年至2018年，潁上縣南照鎮(zhèn)貨車運(yùn)輸老板孫某1為得到劉某某的關(guān)照，其分別于每年春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)各送給劉某某2000元現(xiàn)金，共計(jì)3.6萬(wàn)元；2017年的一天，孫某1以看望劉某某的兒子為名，送給劉某某2000元現(xiàn)金。在此期間，劉某某對(duì)孫某1貨車營(yíng)運(yùn)的違規(guī)行為少罰款或不罰款。
3.2015年至2018年，霍邱縣周集鎮(zhèn)貨車運(yùn)輸老板陶某1為得到劉某某的關(guān)照，分別于每年的春節(jié)、中秋節(jié)各送給劉某某2000元現(xiàn)金，共計(jì)1.6萬(wàn)元。在此期間，劉某某對(duì)陶某1貨車營(yíng)運(yùn)的違規(guī)行為少罰款或不罰款。
4.2015年至2019年，阜陽(yáng)市某新型建材有限公司經(jīng)理焦某為了感謝劉某某對(duì)其公司的混凝土攪拌車運(yùn)輸業(yè)務(wù)的關(guān)照，于2015年至2019年每年的春節(jié)、2015年至2018年每年的端午節(jié)、中秋節(jié)時(shí)各送給劉某某3000元現(xiàn)金，共計(jì)3.9萬(wàn)元。
5.2017年的一天，阜陽(yáng)貨車運(yùn)輸老板馬某為得到劉某某的關(guān)照，以看望劉某某的兒子為名，送給劉某某2000元現(xiàn)金。2018年6月2日，馬某通過(guò)微信送給劉某某1萬(wàn)元。
6.2017年上半年的一天，霍邱縣周集鎮(zhèn)人劉某經(jīng)營(yíng)的混凝土攪拌車在105國(guó)道被南照運(yùn)管站查扣處理后，其為了得到劉某某的關(guān)照，通過(guò)朋友魏某委托李某送給劉某某5000元現(xiàn)金和4條中華牌香煙，請(qǐng)求劉某某予以關(guān)照。劉某某收下上述財(cái)物，承諾予以幫忙。
7.2017年初的一天，高某的父親駕駛皖Ｋ×××××號(hào)貨車在105國(guó)道被南照運(yùn)管站查扣，高某通過(guò)朋友屠某找到劉某某請(qǐng)其幫忙，后在劉某某的幫助下，該違規(guī)車輛的罰款由5000元減為3000元。為感謝劉某某及以后能得到劉某某對(duì)其車輛的關(guān)照，高某在南照廣場(chǎng)路口處送給劉某某3000元購(gòu)物卡。
8.2018年7月的一天，中鐵十四局三公司一輛運(yùn)輸?shù)缆窞r青的車輛被薛橋聯(lián)合治超站查扣，該工程負(fù)責(zé)人孫某2找到薛橋聯(lián)合治超站站長(zhǎng)劉某某，后車輛被放行。為感謝劉某某的幫助及以后能得到劉某某對(duì)其公司車輛的關(guān)照，2018年11月的一天，孫某2在劉某某的車中送給劉某某1萬(wàn)元現(xiàn)金、兩條中華牌香煙。
案發(fā)后，被告人劉某某向調(diào)查機(jī)關(guān)退出違紀(jì)資金100萬(wàn)元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的以下證據(jù)證實(shí)：
1.戶籍資料，證明劉某某出生于1980年6月18日，作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。
2.到案經(jīng)過(guò)，證明潁上縣監(jiān)察委接到群眾反映劉某某收受他人財(cái)物問(wèn)題，后經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)劉某某涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，故2019年5月14日經(jīng)潁上縣公安局對(duì)劉某某依法傳喚到案，5月15日對(duì)其采取留置措施，7月11日潁上縣監(jiān)察委將劉某某涉嫌犯罪問(wèn)題移送潁上縣人民檢察院審查起訴。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位編制管理卡、潁上縣交通局文件，證明劉某某2007年10月任潁上縣交通局六十鋪稽查站站長(zhǎng)，2015年兼任南照交通運(yùn)輸管理站站長(zhǎng)，2017年12月18日免去南照交通運(yùn)輸管理站站長(zhǎng)職務(wù)，2018年7月兼任薛橋聯(lián)合治超站站長(zhǎng)。
4.查封扣押清單，證明劉某某向潁上縣監(jiān)察委員會(huì)退繳違法所得100萬(wàn)元。
5.私營(yíng)企業(yè)注冊(cè)信息單，證明潁上縣某汽車運(yùn)輸有限公司成立時(shí)間為2008年8月20日，2009年4月，法定代表人由陳某變更為楊友華，2017年12月變更為吳杰明。
6.某汽車運(yùn)輸公司驗(yàn)資報(bào)告，證明該公司由陳某、吳某兩位股東出資組建，均實(shí)際出資15萬(wàn)元，均為貨幣出資。
7.法人賬戶明細(xì)，證明某公司賬戶于2018年8月18日收到兩筆為15萬(wàn)元的現(xiàn)金。同年8月25日支出30萬(wàn)元元。
8.朱某2賬戶明細(xì)、現(xiàn)金繳款單，證明朱某2農(nóng)業(yè)銀行賬戶于2008年8月18日取現(xiàn)30萬(wàn)元；8月25日收到30萬(wàn)元。吳某名義存入潁上縣某汽車運(yùn)輸有限公司賬戶投資款15萬(wàn)元，陳某名義存入15萬(wàn)元。
9.非稅收入發(fā)票，證明高某父親的皖Ｋ×××××貨車2017年1月15日被罰款3000元。
10.證人朱某2的證言，證明2007年至2012年其任六十鋪稽查站小組開(kāi)票員，當(dāng)時(shí)稽查站有3個(gè)組，每個(gè)組有3-5個(gè)人和一個(gè)開(kāi)票員，開(kāi)票員負(fù)責(zé)向貨車開(kāi)具票據(jù)并收繳罰款。月底開(kāi)票員將罰款上交至站內(nèi)會(huì)計(jì)朱某5，再由會(huì)計(jì)交局里。為方便保存罰款，其開(kāi)設(shè)了一個(gè)農(nóng)行賬戶，將罰款存在這個(gè)賬戶中，其不擔(dān)任開(kāi)票員之后賬戶就注銷了。2008年8月份時(shí)任六十鋪稽查站站長(zhǎng)劉某某給其打電話讓其帶著其存罰沒(méi)款的存折跟他去潁上縣農(nóng)業(yè)銀行城關(guān)分理處，給他幫個(gè)忙。劉某某告訴其他的一個(gè)朋友叫閆某，正在申請(qǐng)注冊(cè)“某運(yùn)輸公司”，需要往公司賬戶上存30萬(wàn)元驗(yàn)資。讓其把其小組的錢暫借給他公司用一下，等兩三天驗(yàn)資過(guò)后，再將資金轉(zhuǎn)給其。其就同意了，因?yàn)楣ぷ魅藛T說(shuō)要先去人民銀行辦手續(xù)，其就先回家了，第二天2008年8月18日，其再次來(lái)到農(nóng)業(yè)銀行，將30萬(wàn)元現(xiàn)金支取出來(lái)后，劉某某安排其分兩筆，每筆15萬(wàn)元，分別以劉某某前妻吳某、閆某家屬陳某的名字填寫(xiě)了現(xiàn)金繳款單，將錢存入賬戶。過(guò)了一個(gè)星期左右，8月25日某公司將這筆錢退回到其的賬戶了。
11.證人閆某的證言，證明其小名閆某，前妻叫陳某。2007年年底，其從寧波回到潁上創(chuàng)業(yè)，與劉某某一起合伙注冊(cè)了某運(yùn)輸公司。法人代表是陳某，股東是劉某某的女朋友吳某，2009年其把公司賣給了劉某某的堂弟劉某。成立某運(yùn)輸公司時(shí)需要的資金不多，一共花費(fèi)2萬(wàn)多元，劉某某出了1萬(wàn)元。
12.證人吳某的證言，證明其前夫是劉某某。2008年的一天，劉某某說(shuō)閆某要跟其一起成立一家某汽車運(yùn)輸公司。其就將身份證給劉某某了。2008年年底，劉東說(shuō)劉某和姚某想把閆某的運(yùn)輸公司接過(guò)來(lái)干，讓他幫忙招呼，賺了錢算兩家的。后來(lái)其考上了工作，劉某某就安排其帶著身份證將公司股份過(guò)戶到其弟弟吳某3的名下。其沒(méi)有向公司出過(guò)錢。閆某退出不干的時(shí)候劉某某安排其給閆某一萬(wàn)多元錢。
13.證人朱某1的證言，證明其公司主要生產(chǎn)銷售混凝土，采購(gòu)原料和銷售混凝土都需要車輛上路運(yùn)輸，需要與六十鋪稽查站打交道。2011年春節(jié)前其安排車隊(duì)長(zhǎng)尹某拿了1000元購(gòu)物卡給劉某某，2012年春節(jié)前其又安排尹某給劉某某送了1000元購(gòu)物卡。2013年五十鋪修路不許貨車通行，在劉某某的幫助下，六十鋪稽查站一次性放行了其的12輛供料貨車，過(guò)后十來(lái)天，其將劉某某喊到其的辦公室，給了劉某某2000元購(gòu)物卡。
14.證人尹某的證言，證明其在某攪拌站負(fù)責(zé)生產(chǎn)和車隊(duì)調(diào)度。2011年和2012年春節(jié)，某攪拌站老板朱某1安排其給劉某某送了一共2000元的購(gòu)物卡。
15.證人孫某1的證言，證明2010年左右其買車跑運(yùn)輸，通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了劉某某。為了和劉某某搞好關(guān)系，2013年春節(jié)前其打電話給劉某某，在六十鋪西邊加油站門(mén)口見(jiàn)到劉某某后給了他一個(gè)裝有2000元現(xiàn)金的信封，請(qǐng)求劉某某能關(guān)照的話給其關(guān)照。劉某某客氣一下就收了。2013年端午節(jié)前其去到劉某某的辦公室將裝有2000元現(xiàn)金的信封送給劉某某。2013年中秋節(jié)前，其聯(lián)系劉某某后在劉某某的辦公室給了他2000元現(xiàn)金。從這之后直到2018年每年的春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)其都給劉某某送2000元。最后一次是2018年的中秋節(jié)前幾天。共給劉某某送了3.6萬(wàn)元。2017年劉某某小孩生病其給劉某某送了2000元現(xiàn)金，讓朋友帶給他的。
16.證人陶某2的證言，證明2013年左右，六十鋪至阜陽(yáng)開(kāi)發(fā)區(qū)路段修路，不準(zhǔn)貨車通行，其通過(guò)楊光介紹認(rèn)識(shí)了劉某某，為了和劉某某搞好關(guān)系，2015年春節(jié)前，其到劉某某的辦公室給了劉某某一個(gè)紅包，從這之后直到2018年中秋節(jié)，每年春節(jié)、中秋節(jié)其都給劉某某送一個(gè)2000元的紅包。一共送了1.6萬(wàn)元。2019年春節(jié)，其給劉某某送了一箱十年口子窖白酒。2017年劉某某的兒子生病，其和孫某1等人去看望，每人給了2000元。2016年其搬家，劉某某給了2000元禮金。
17.證人焦某的證言，證明其是某公司經(jīng)理，其公司主要生產(chǎn)混凝土。2014年5月份其公司開(kāi)始生產(chǎn)，2014年下半年，其公司的混凝土車被六十鋪稽查站查扣。之后2015年春節(jié)前幾天其來(lái)到劉某某在六十鋪稽查站的辦公室，遞給他一個(gè)裝有3000元的信封，希望他對(duì)其公司的車輛關(guān)照一下，劉某某收下了。之后在2015年、端午節(jié)、中秋節(jié)，2016年、2017年、2018年的春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)其都給劉某某送一個(gè)裝有3000元現(xiàn)金信封。一共送了3.9萬(wàn)元。2015年之后其公司的車沒(méi)有被查處過(guò)。
18.證人馬某的證言，證明2014年其通過(guò)其哥哥馬玉強(qiáng)認(rèn)識(shí)了劉某某。其跑貨車想與劉某某搞好關(guān)系，在2016年春節(jié)前聯(lián)系劉某某后在六十鋪車站路口給了劉某某一箱酒，2018年端午節(jié)前其通過(guò)微信給劉某某轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元，劉某某收下了。2017年劉某某兒子生病，其以看望孩子的名義送給劉某某2000元。
19.證人李某的證言，證明2017年其干爹魏某打電話說(shuō)他朋友的混凝土車被查扣了，過(guò)了幾天魏某給了其四條硬中華香煙和一個(gè)裝有5000元錢的信封，說(shuō)是他朋友給劉某某的，希望劉某某關(guān)照，并托其將這些東西轉(zhuǎn)給劉某某。過(guò)了兩天后其在南照105國(guó)道旁的加油站將香煙和信封送給了劉某某，并說(shuō)希望他對(duì)周集來(lái)的混凝土車關(guān)照一下。
20.證人魏某的證言，證明2017年上半年，其在周集做混凝土生意的朋友劉先進(jìn)給其打電話說(shuō)他的車在105國(guó)道被查扣，讓其找人問(wèn)問(wèn)。其通過(guò)李某聯(lián)系了劉某某，后來(lái)因?yàn)槠睋?jù)已經(jīng)開(kāi)了，車被罰款了。之后沒(méi)幾天，劉先進(jìn)開(kāi)車來(lái)到其家，說(shuō)他的車以后還要在南照、六十鋪跑運(yùn)輸，希望通過(guò)李某給劉某某5000元錢和4條香煙，讓劉某某多關(guān)照。當(dāng)天下午其給其干兒子李某打電話讓他來(lái)拿東西，又過(guò)了幾天李某跟其說(shuō)他已經(jīng)把這些錢物給了劉某某。
21.證人劉某的證言，證明其又叫劉先進(jìn)，其公司生產(chǎn)混凝土，其21在2017年因?yàn)楣緮嚢柢嚤徊榭弁ㄟ^(guò)魏某李某找到了劉某某說(shuō)情，當(dāng)時(shí)車輛還是被處罰了。后來(lái)其考慮到以后公司業(yè)務(wù)還有很多，就將一個(gè)裝有5000元現(xiàn)金的信封和一個(gè)裝有4條中華煙的塑料袋帶給魏某，讓李某送給劉某某。過(guò)了幾天魏某說(shuō)錢物已經(jīng)送給劉某某了。從那之后其公司的車沒(méi)有被劉某某的人查處過(guò)。
22.證人屠某的證言，證明2017年6月份，其朋友高某的車輛被南照稽查站查處，之后高某通過(guò)其聯(lián)系了劉某某，高某送給劉某某3000元的購(gòu)物卡。
23.證人高某的證言，證明2017年其父親高某2的皖Ｋ×××××號(hào)貨車被南照運(yùn)管站查扣，后來(lái)其找到朋友屠某幫忙，屠某將其帶到劉某某辦公室說(shuō)情。第二天劉某某打電話說(shuō)車輛處理好了，本應(yīng)罰款5000元，現(xiàn)在只要交3000元就行。當(dāng)天下午其去交了錢后，讓其父親把車開(kāi)回家了。之后沒(méi)幾天，其給屠某打電話說(shuō)事情處理好了，屠某說(shuō)應(yīng)當(dāng)給劉某某表示表示。其從易購(gòu)超市買了三張1000元的購(gòu)物卡，在南照廣場(chǎng)路口見(jiàn)到劉某某后交給了他。其給劉某某送禮是為了其家以后的貨車得到劉某某的關(guān)照。
24.證人孫某2的證言，證明2018年10月份其所在的中鐵十四局三公司的一輛運(yùn)輸瀝青的車輛被潁上縣交通局聯(lián)合治超站查扣，瀝青車輛被查扣一旦冷卻，車輛面臨被拆卸的風(fēng)險(xiǎn)，于是其聯(lián)系了劉某某，最后車輛得到放行。2018年11月的一天傍晚，其給劉某某打電話后將事先準(zhǔn)備的裝有1萬(wàn)元現(xiàn)金和兩條軟中華香煙的檔案袋交給了劉某某。劉某某收下了。其給錢物是感謝放行瀝青車輛，并希望以后得到劉某某的照顧。
25.被告人劉某某的供述，證明2008年8月，其朋友閆某從寧波回家創(chuàng)業(yè)。其二人準(zhǔn)備合伙成立一個(gè)汽車運(yùn)輸公司，公司以其家屬的名義成立，名為：潁上縣某汽車運(yùn)輸有限公司。閆某的家屬任法人代表，其家屬吳某是股東。當(dāng)時(shí)公司成立需要30萬(wàn)元注冊(cè)資金，但是其沒(méi)有那么多錢。其想到要從其單位收取的罰沒(méi)款中借用30萬(wàn)元驗(yàn)資后再還回去，不耽誤月底向局里報(bào)賬。于是其給一名開(kāi)票員朱某2打電話，問(wèn)他所在的小組賬上有沒(méi)有30萬(wàn)元，并安排他帶著存折到潁上縣農(nóng)業(yè)銀行慎城分理處，其與他見(jiàn)面后就讓他從罰沒(méi)款中支出30萬(wàn)元，并以陳某、吳某的名義各存15萬(wàn)元到“某公司”賬戶。這筆錢在某公司賬戶上存了10來(lái)天。驗(yàn)資后以購(gòu)買車輛的名義把30萬(wàn)元抽回還給朱某2，沒(méi)有耽誤朱某2月底向局里報(bào)賬。公司成立以后一直沒(méi)有業(yè)務(wù)，2009年4月閆某不干了，其介紹劉鵬接手，2008年10月以后其將吳某的股份轉(zhuǎn)到她小弟吳某3名下，公司由吳鵬的家屬負(fù)責(zé)，經(jīng)營(yíng)一直不錯(cuò)。
2011年春節(jié)前幾天，五十鋪某攪拌站車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)尹某到其辦公室說(shuō)快過(guò)春節(jié)了，公司老總朱某1讓他給其送一張購(gòu)物卡買點(diǎn)東西，尹某將一張1000元的購(gòu)物卡放在桌上就走了。2012年春節(jié)前，尹某在其辦公室給其兩張500元的購(gòu)物卡，也說(shuō)是朱某1安排給的。2013年朱某1讓其到他的辦公室，其從朱某1辦公室離開(kāi)時(shí)，朱某1給了其兩張2000元的購(gòu)物卡，并請(qǐng)其以后對(duì)他們公司的車輛多關(guān)照，其說(shuō)知道了。朱某1之所以送購(gòu)物卡是為了感謝其幫他放行供料貨車以及感謝對(duì)他混凝土攪拌車的關(guān)照。這些購(gòu)物卡都被其花了。
2013年至2018年其收受了孫某13.6萬(wàn)元現(xiàn)金。2010年左右其認(rèn)識(shí)了孫某1，他有幾臺(tái)貨車。2013年春節(jié)孫某1在六十鋪加油站門(mén)口車內(nèi)給其一個(gè)紅包，并說(shuō)：過(guò)節(jié)了，你拿著買點(diǎn)東西，以后你能關(guān)照的話就多關(guān)照。其打開(kāi)紅包，里面是2000元錢。從那開(kāi)始到2018年，每年春節(jié)、端午、中秋三個(gè)節(jié)日他都會(huì)給其送一個(gè)2000元的紅包，有時(shí)候是在其辦公室，有時(shí)候在其車?yán)锝o。共送給其3.6萬(wàn)元現(xiàn)金，其為孫某1的貨車說(shuō)情少罰款或者不罰款。2017年其兒子生病，孫某1托人帶來(lái)了2000元。其沒(méi)有向?qū)O某1家賀喜行禮。孫某1給其的錢都被其用于個(gè)人生活開(kāi)支了。
2015年至2018年，霍邱周集貨車車主陶某1共給其1.6萬(wàn)元現(xiàn)金。2013年左右其認(rèn)識(shí)了陶某1，2015年春節(jié)，陶某1到其辦公室給其一個(gè)紅包，并說(shuō)以后方便的話給點(diǎn)照顧。其打開(kāi)紅包里面有2000元錢，其為陶某1講過(guò)情，少罰款或不罰款。2015年至2018年每年的中秋、春節(jié)陶某1都會(huì)給其送一個(gè)紅包，每次紅包都是2000元錢，共計(jì)1.6萬(wàn)元。2019年春節(jié)前陶某1給其送了一箱十年口子窖酒。
2015年至2019年春節(jié)，六十鋪某攪拌站為了感謝其的關(guān)照，其經(jīng)理焦某共送給其3.9萬(wàn)元。2014年年底的一天某攪拌站的車被稽查站查到，后來(lái)六十鋪鎮(zhèn)政府打電話說(shuō)情要求放行。當(dāng)年春節(jié)（2015年的春節(jié)），某攪拌站的經(jīng)理焦某到其辦公室給其3000元現(xiàn)金，從此之后到2018年，每年端午、中秋、春節(jié)都會(huì)給其送3000元紅包。2019年春節(jié)也給了其3000元紅包。一共收受某攪拌站3.9萬(wàn)元現(xiàn)金，每一次都是用牛皮紙信封包裝，錢都被其用于個(gè)人開(kāi)支了。
2016年至2019年春節(jié)，阜陽(yáng)貨車車主馬某共給其送了一箱劍南春、一箱十年口子窖、4瓶藥酒、1.2萬(wàn)元現(xiàn)金。2010年左右其將馬某的車扣押了，第二天孫某1帶著馬某來(lái)說(shuō)明情況，其處罰了這臺(tái)車。之后其聽(tīng)說(shuō)馬某有4臺(tái)車。2016年其調(diào)動(dòng)到南照交管站，2016年春節(jié)前，馬某打電話給其說(shuō)在六十鋪車站路口等其，其到了之后馬某送給其一箱劍南春酒。2017年6月馬某在南照給其4瓶藥酒，同年其兒子生病，馬某去看望，給了其2000元。2018年端午節(jié)前一天馬某約其吃飯，其推辭了，后他通過(guò)微信給其轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元錢，其接收了。2019年春節(jié)馬某以給其母親拜年為名送其一箱10年口子窖酒。馬某有貨車經(jīng)常在六十鋪境內(nèi)跑運(yùn)輸，他希望得到其的關(guān)照。上述錢物都被其消費(fèi)了。
2017年上半年的一天，南照修大橋時(shí)從周集過(guò)來(lái)的混凝土車被查扣。后來(lái)李某找到其，在其車內(nèi)給了其一個(gè)信封和一個(gè)裝著煙的袋子，請(qǐng)求其照顧一下他朋友的車輛，其說(shuō)知道了。事后其發(fā)現(xiàn)信封內(nèi)有5000元現(xiàn)金，袋子里有4條中華煙。過(guò)春節(jié)的時(shí)候，李某給其送了一箱十年口子窖酒。這些錢物都被其消費(fèi)了。
2017年年初，南照鎮(zhèn)的屠某幫他的朋友車輛說(shuō)情，他朋友在南照廣場(chǎng)的一個(gè)路口給其送了3000元購(gòu)物卡。2018年春節(jié)，屠某給其送了一箱十年口子窖酒。2018年端午節(jié)，屠某給其送了茶葉，中秋節(jié)送了兩條中華香煙。
2018年10月份，承建老化肥廠門(mén)口道路的公司運(yùn)輸瀝青的車輛被薛橋聯(lián)合治超站查扣，當(dāng)時(shí)張志勇安排其將車輛放行，駕駛員很感激。次日自稱的這個(gè)公司負(fù)責(zé)人的孫經(jīng)理打電話請(qǐng)其吃飯，其拒絕了。11月份的一天，孫經(jīng)理打電話給其，其當(dāng)時(shí)在縣政府后面吃飯，他找到其后，二人在車?yán)锪牧艘粫?huì)，孫經(jīng)理臨走的時(shí)候拿了一個(gè)檔案袋遞給其，說(shuō)這里有兩條煙，請(qǐng)求其以后對(duì)他們修路的工程關(guān)照一下。其收下后，到家發(fā)現(xiàn)檔案袋內(nèi)有兩條軟中華煙和1萬(wàn)元現(xiàn)金。以上的錢物均被其用于生活消費(fèi)、開(kāi)支。
本院認(rèn)為，被告人劉某某身為國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，其行為已構(gòu)成挪用公款罪；其又非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，其又構(gòu)成受賄罪，依法應(yīng)兩罪并罰。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院依法予以支持。對(duì)辯護(hù)人提出劉某某挪用的款項(xiàng)性質(zhì)不是公款、挪用公款罪超過(guò)追訴期限的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，朱某2賬戶中保存的潁上縣交通局六十鋪稽查站的罰沒(méi)款，因財(cái)務(wù)管理不嚴(yán)等原因暫存在個(gè)人賬戶，但每月均需向單位會(huì)計(jì)交賬，該賬戶內(nèi)的錢款歸單位所有，屬于公款無(wú)疑，該款的管理方式是否合規(guī)不影響其公款性質(zhì)；挪用公款罪的法定刑幅度為五年以下有期徒刑或者拘役，該罪的追訴期限為十年，故本案挪用公款行為未超過(guò)追訴期限，故對(duì)辯護(hù)人所提前述辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。被告人劉某某挪用公款用于營(yíng)利活動(dòng)，但在案發(fā)前已經(jīng)全部歸還，其又積極退出受賄違法所得，到案后能坦白其犯罪事實(shí)，可從輕處罰。為了打擊犯罪，維護(hù)國(guó)家工作人員職務(wù)行為廉潔性，根據(jù)被告人劉某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款、第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第一項(xiàng)、第二款、第五十二條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款、第六條、第十九條，《最高人民法院關(guān)于審理挪用公款案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第二項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯挪用公款罪，判處有期徒刑一年，犯受賄罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣12萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣12萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，留置一日折抵刑期一日；罰金限于判決生效之日起五日內(nèi)繳納）
二、違法所得人民幣12.7萬(wàn)元予以追繳（已退繳）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省阜陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 龔 軍
審 判 員 湯 濱
人民陪審員 任春梅
二〇一九年十一月二十一日
法官助理韓莎莎
書(shū)記員王文婧
