案由 受賄
案號(hào) （2019）皖1524刑初329號(hào)
金寨縣人民檢察院以金寨檢一部刑訴﹝2019﹞251號(hào)起訴書指控被告人顧某犯受賄罪，于2019年10月28日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。金寨縣人民檢察院指派檢察員吳子謙出庭支持公訴，被告人顧某及其辯護(hù)人汪竹青到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：被告人顧某在擔(dān)任金寨縣水利局水政監(jiān)察大隊(duì)大隊(duì)長、河道管理局河道監(jiān)察股股長及抽調(diào)在金寨縣（以下簡稱：“四治辦”）工作期間，利用職務(wù)上的便利，單獨(dú)或伙同談榮品（另案處理）收受、索取他人財(cái)物共計(jì)41.533239萬元，為他人謀取利益，具體犯罪事實(shí)如下：
一、收受南溪鎮(zhèn)麻河沙場李軍現(xiàn)金1.7萬元；索取現(xiàn)金0.5萬元
1.2015年春節(jié)前的一天，李軍為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在梅山鎮(zhèn)上城小區(qū)附近，送給顧某現(xiàn)金3000元，顧某收下。
2．2016年5月的一天，顧某以給貧困戶購買豬苗等為名，向李軍索要現(xiàn)金5000元，當(dāng)日，在南溪鎮(zhèn)大王廟附近李軍將5000元交給顧某，顧某收下。
3.2017年端午前的一天，李軍為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在梅山鎮(zhèn)老公安局附近，送給顧某現(xiàn)金6000元，顧某收下后按李軍的示意將其中的3000元轉(zhuǎn)交談榮品。
4．2018年中秋節(jié)前的一天，李軍為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在樹公館小區(qū)附近，送給顧某現(xiàn)金10000元，顧某收下后按李軍的示意將其中的5000元轉(zhuǎn)交談榮品。
5.2019年3、4月份的一天，李軍為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在南溪鎮(zhèn)飯店門口，送給顧某現(xiàn)金6000元，顧某收下。
二、收受全軍鄉(xiāng)梁山村程強(qiáng)現(xiàn)金0.3萬元
2017年12月，程強(qiáng)因非法采礦被處罰，為盡快結(jié)案領(lǐng)回被扣車輛，程強(qiáng)找到顧某請(qǐng)求幫忙，后車輛被發(fā)還。2018年5月的一天，程強(qiáng)為表示感謝，在龍津溪地景區(qū)，送給顧某現(xiàn)金3000元，顧某收下。
三、收受燕子河鎮(zhèn)塔爾河沙場吳士祥現(xiàn)金0.3萬元
1．2014年春節(jié)前的一天，吳士祥為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在梅山鎮(zhèn)××牌樓巷附近送給顧某現(xiàn)金2000元，顧某收下。
2.2015年春節(jié)前的一天，吳士祥、龔來發(fā)為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在梅山鎮(zhèn)××牌樓巷附近送給顧某現(xiàn)金1000元，顧某收下。
四、收受青山鎮(zhèn)湯店沙場汪鵬0.4萬元
1.2014年春節(jié)前的一天，汪鵬為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在梅山鎮(zhèn)××牌樓巷附近送給顧某現(xiàn)金2000元，顧某收下。
2.2015年春節(jié)前的一天，汪鵬為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在駕車送顧某回家時(shí)在車內(nèi)送給顧某現(xiàn)金2000元，顧某收下。
五、索取燕子河塔爾河沙場張發(fā)現(xiàn)金0.2萬元
2019年6、7月的一天，顧某向張發(fā)索要現(xiàn)金，后張發(fā)在梅山鎮(zhèn)粵海酒店附近送給顧某現(xiàn)金2000元，顧某收下。
六、索取青山鎮(zhèn)堯塘沙場江勝利2.433239萬元
2019年春節(jié)以來，顧某通過手機(jī)微信向江勝利索要紅包，江勝利多次通過微信發(fā)紅包或轉(zhuǎn)賬送給顧某共計(jì)24332.39元，顧某收下。
七、收受梅山鎮(zhèn)江店村汪光良現(xiàn)金0.3萬元
2017年11月，汪光良因盜采沙石被顧某帶隊(duì)處罰。2018年6月的一天，汪光良為表示感謝，在梅山鎮(zhèn)××頭附近，送給顧某現(xiàn)金3000元，顧某收下。
八、收受梅山鎮(zhèn)史河沙場盧某現(xiàn)金0.4萬元
2019年春節(jié)前的一天，盧某為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在梅山鎮(zhèn)別樣紅飯店，送給顧某現(xiàn)金4000元，顧某收下。
九、收受全軍鄉(xiāng)金江石料廠鄧鵬購物卡0.2萬元
2019年春節(jié)前的一天，鄧鵬為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在梅山鎮(zhèn)老二中附近，送給顧某超市購物卡兩張，面額共計(jì)2000元，顧某收下。
十、收受斑竹園鎮(zhèn)橋口沙場閆榮煌0.1萬元
2019年端午節(jié)左右的一天，閆榮煌為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在梅山鎮(zhèn)玉博園湘西部落飯店門口，送給顧某現(xiàn)金1000元，顧某收下。
十一、收受南溪鎮(zhèn)麻河沙場林江現(xiàn)金0.7萬元
1.2014年春節(jié)前的一天，林江為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在梅山鎮(zhèn)××牌樓巷附近，送給顧某現(xiàn)金2000元，顧某收下。
2.2017年6、7月的一天，林江為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在梅山鎮(zhèn)××國際小區(qū)附近，送給顧某現(xiàn)金5000元，顧某收下。
十二、收受長嶺鄉(xiāng)永佛村石料廠龔團(tuán)結(jié)購物卡0.2萬元
2019年5、6月的一天，龔團(tuán)結(jié)為感謝之前顧某在其石料廠被查處后恢復(fù)生產(chǎn)上的幫助，通過黃遵海送給顧某一張面額2000元的購物卡，顧某收下。
十三、收受聶勇現(xiàn)金1萬元
2017年7月，金寨縣水利局計(jì)劃拍賣史河沙場，安徽金橋拍賣公司金寨分公司實(shí)際負(fù)責(zé)人聶勇找到談榮品和顧某，希望承攬拍賣業(yè)務(wù)，后該公司順利入圍中標(biāo)。同年10月的一天，聶勇為感謝談榮品和顧某在承攬業(yè)務(wù)上的幫助，在梅山鎮(zhèn)××區(qū)附近送給談榮品30000元，談榮品收下后按聶勇的示意轉(zhuǎn)交給顧某10000元，顧某收下。
十四、收受梅山鎮(zhèn)龍灣村李忠明現(xiàn)金0.2元
2018年5、6月的一天，李忠明為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，通過胡俊武送給顧某現(xiàn)金2000元，顧某收下。
十五、收受永輝建材公司簡紹才現(xiàn)金1.5萬元
2016年3月，通過顧某協(xié)調(diào)安排，簡紹才負(fù)責(zé)了龍灣村河堤維修項(xiàng)目的沙石回填、混凝土使用等。2016年底、2017年初的一天，簡紹才為表示感謝，在縣地稅局附近，送給顧某現(xiàn)金25000元，顧某收下后按簡紹才示意將其中的10000元轉(zhuǎn)交談榮品。
十六、收受南溪鎮(zhèn)興華建材徐榮昌0.1萬元
2016年春節(jié)前的一天，徐榮昌為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在梅山鎮(zhèn)映山紅賓館附近，送給顧某現(xiàn)金2000元，顧某收下后按照徐榮昌示意將其中1000元轉(zhuǎn)交談榮品。
十七、收受金沙灘沙場郭凱敏現(xiàn)金1萬元
1.2014年端午節(jié)前的一天，郭凱敏為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在顧某辦公室，送給顧某現(xiàn)金5000元，顧某收下。
2.2015年春節(jié)前的一天，郭凱敏為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在顧某辦公室，送給顧某現(xiàn)金5000元，顧某收下。
十八、伙同談榮品收受金沙灘沙場儲(chǔ)士?，F(xiàn)金30萬元，其中顧某分得12萬元
1．2017年11月的一天，儲(chǔ)士海為和談榮品、顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，來到談榮品和顧某共同的辦公室，送給二人現(xiàn)金10萬元，談榮品收下后告知顧某，二人商議后由談榮品先保管，后談榮品將該10萬元用于個(gè)人開支。
2.2018年中秋節(jié)前后的一天，儲(chǔ)士海為和談榮品、顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，來到談榮品和顧某共同的辦公室，送給二人現(xiàn)金8萬元，談榮品、顧某收下后，二人商議后由談榮品先保管，后談榮品將該8萬元用于個(gè)人開支。
3.2019年春節(jié)前的一天，儲(chǔ)士海為和談榮品、顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在梅山鎮(zhèn)××附近，送給顧某現(xiàn)金12萬元，顧某收下后，二人商議后由顧某先保管，后顧某將該12萬元用于個(gè)人開支。
2019年8月6日，金寨縣監(jiān)察委員會(huì)通過金寨縣水利局將顧某傳喚到案。案發(fā)后，王靜代為向金寨縣紀(jì)律檢查委員會(huì)退繳顧某受賄款連同其他違紀(jì)款共計(jì)241462.39元。
公訴機(jī)關(guān)向本院移送了指控被告人顧某犯受賄罪的書證，證人證言，被告人的供述與辯解。認(rèn)為：被告人顧某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，索取、收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。
被告人顧某對(duì)指控的罪名無異議，自愿認(rèn)罪，辯稱其在水利局中沒有任何的絕對(duì)性批準(zhǔn)權(quán)利，很多當(dāng)事人都是春節(jié)期間送的錢，在煙里面夾帶的，說是人情禮往；青山江勝利通過微信轉(zhuǎn)賬的錢有部分其沒有收，后來自動(dòng)退款了，當(dāng)事人說是其索賄，與事實(shí)不符；其沒有給行賄人任何幫助；收錢是事實(shí)，但是收儲(chǔ)士海30萬其堅(jiān)持要退給儲(chǔ)士海，后來沒有退掉，實(shí)際到其手上的只有12萬元。
辯護(hù)人汪竹青對(duì)指控的罪名無異議，辯稱被告人與談榮品在儲(chǔ)士海受賄的30萬元中不構(gòu)成共同受賄，不應(yīng)該對(duì)談榮品受賄部分承擔(dān)刑事責(zé)任；因被告人沒有利用職務(wù)上便利，也未為他人謀取利益，故指控的收受聶勇1萬元、李軍1.7萬元、吳士祥0.3萬元、汪鵬0.4萬元、鄧鵬0.2萬元購物卡、閆榮煌0.1萬元、林江0.7萬元、徐榮昌0.1萬元、郭凱敏1萬元、盧某0.4萬元、儲(chǔ)士海12萬元不應(yīng)以受賄罪論處；另被告人不是真正的國家工作人員，而是受托管理的工人身份；對(duì)指控被告人索取江勝利的2.4萬余元，數(shù)額沒有異議，但該項(xiàng)指控只有江勝利的證言及轉(zhuǎn)賬記錄作證，不能證明該行為是索賄，另外第二筆轉(zhuǎn)賬時(shí)間與第一筆轉(zhuǎn)賬時(shí)間間隔較長，不能說明該筆錢到底是索賄還是江勝利主動(dòng)的行賄，如果是行賄，被告人并沒有利用職權(quán)為其謀取利益；另被告人平時(shí)工作表現(xiàn)積極優(yōu)秀，一直帶病工作。綜上，辯護(hù)人對(duì)起訴書指控?cái)?shù)額無異議，但該數(shù)額并非都構(gòu)成受賄罪，且部分指控證據(jù)不足，另外被告人有坦白、自首、檢舉談榮品犯罪事實(shí)的立功情節(jié)，其家屬代其退還所有錢款，建議對(duì)其減輕、從輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：被告人顧某在擔(dān)任金寨縣水利局水政監(jiān)察大隊(duì)大隊(duì)長、河道管理局河道監(jiān)察股股長及抽調(diào)在金寨縣（以下簡稱：“四治辦”）工作期間，利用職務(wù)上的便利，單獨(dú)或伙同談榮品（另案處理）收受、索取他人財(cái)物共計(jì)41.533239萬元，為他人謀取利益，具體犯罪事實(shí)如下：
一、收受南溪鎮(zhèn)麻河沙場李軍現(xiàn)金1.7萬元；索取現(xiàn)金0.5萬元
1.2015年春節(jié)前的一天，李軍為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在梅山鎮(zhèn)上城小區(qū)附近，送給顧某現(xiàn)金3000元，顧某收下。
2．2016年5月的一天，顧某以給貧困戶購買豬苗等為名，向李軍索要現(xiàn)金5000元，當(dāng)日，在南溪鎮(zhèn)大王廟附近李軍將5000元交給顧某，顧某收下。
3.2017年端午前的一天，李軍為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在梅山鎮(zhèn)老公安局附近，送給顧某現(xiàn)金6000元，顧某收下后按李軍的示意將其中的3000元轉(zhuǎn)交談榮品。
4．2018年中秋節(jié)前的一天，李軍為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在樹公館小區(qū)附近，送給顧某現(xiàn)金10000元，顧某收下后按李軍的示意將其中的5000元轉(zhuǎn)交談榮品。
5.2019年3、4月份的一天，李軍為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在南溪鎮(zhèn)飯店門口，送給顧某現(xiàn)金6000元，顧某收下。
二、收受全軍鄉(xiāng)梁山村程強(qiáng)現(xiàn)金0.3萬元
2017年12月，程強(qiáng)因非法采礦被處罰，為盡快結(jié)案領(lǐng)回被扣車輛，程強(qiáng)找到顧某請(qǐng)求幫忙，后車輛被發(fā)還。2018年5月的一天，程強(qiáng)為表示感謝，在龍津溪地景區(qū)，送給顧某現(xiàn)金3000元，顧某收下。
三、收受燕子河鎮(zhèn)塔爾河沙場吳士祥現(xiàn)金0.3萬元
1．2014年春節(jié)前的一天，吳士祥為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在梅山鎮(zhèn)××牌樓巷附近送給顧某現(xiàn)金2000元，顧某收下。
2.2015年春節(jié)前的一天，吳士祥、龔來發(fā)為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在梅山鎮(zhèn)××牌樓巷附近送給顧某現(xiàn)金1000元，顧某收下。
四、收受青山鎮(zhèn)湯店沙場汪鵬0.4萬元
1.2014年春節(jié)前的一天，汪鵬為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在梅山鎮(zhèn)××牌樓巷附近送給顧某現(xiàn)金2000元，顧某收下。
2.2015年春節(jié)前的一天，汪鵬為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在駕車送顧某回家時(shí)在車內(nèi)送給顧某現(xiàn)金2000元，顧某收下。
五、索取燕子河塔爾河沙場張發(fā)現(xiàn)金0.2萬元
2019年6、7月的一天，顧某向張發(fā)索要現(xiàn)金，后張發(fā)在梅山鎮(zhèn)粵海酒店附近送給顧某現(xiàn)金2000元，顧某收下。
六、索取青山鎮(zhèn)堯塘沙場江勝利2.433239萬元
2019年春節(jié)以來，顧某通過手機(jī)微信向江勝利索要紅包，江勝利多次通過微信發(fā)紅包或轉(zhuǎn)賬送給顧某共計(jì)24332.39元，顧某收下。
七、收受梅山鎮(zhèn)江店村汪光良現(xiàn)金0.3萬元
2017年11月，汪光良因盜采沙石被顧某帶隊(duì)處罰。2018年6月的一天，汪光良為表示感謝，在梅山鎮(zhèn)××頭附近，送給顧某現(xiàn)金3000元，顧某收下。
八、收受梅山鎮(zhèn)史河沙場盧某現(xiàn)金0.4萬元
2019年春節(jié)前的一天，盧某為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在梅山鎮(zhèn)別樣紅飯店，送給顧某現(xiàn)金4000元，顧某收下。
九、收受全軍鄉(xiāng)金江石料廠鄧鵬購物卡0.2萬元
2019年春節(jié)前的一天，鄧鵬為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在梅山鎮(zhèn)老二中附近，送給顧某超市購物卡兩張，面額共計(jì)2000元，顧某收下。
十、收受斑竹園鎮(zhèn)橋口沙場閆榮煌0.1萬元
2019年端午節(jié)左右的一天，閆榮煌為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在梅山鎮(zhèn)玉博園湘西部落飯店門口，送給顧某現(xiàn)金1000元，顧某收下。
十一、收受南溪鎮(zhèn)麻河沙場林江現(xiàn)金0.7萬元
1.2014年春節(jié)前的一天，林江為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在梅山鎮(zhèn)××牌樓巷附近，送給顧某現(xiàn)金2000元，顧某收下。
2.2017年6、7月的一天，林江為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在梅山鎮(zhèn)××國際小區(qū)附近，送給顧某現(xiàn)金5000元，顧某收下。
十二、收受長嶺鄉(xiāng)永佛村石料廠龔團(tuán)結(jié)購物卡0.2萬元
2019年5、6月的一天，龔團(tuán)結(jié)為感謝之前顧某在其石料廠被查處后恢復(fù)生產(chǎn)上的幫助，通過黃遵海送給顧某一張面額2000元的購物卡，顧某收下。
十三、收受聶勇現(xiàn)金1萬元
2017年7月，金寨縣水利局計(jì)劃拍賣史河沙場，安徽金橋拍賣公司金寨分公司實(shí)際負(fù)責(zé)人聶勇找到談榮品和顧某，希望承攬拍賣業(yè)務(wù)，后該公司順利入圍中標(biāo)。同年10月的一天，聶勇為感謝談榮品和顧某在承攬業(yè)務(wù)上的幫助，在梅山鎮(zhèn)××區(qū)附近送給談榮品30000元，談榮品收下后按聶勇的示意轉(zhuǎn)交給顧某10000元，顧某收下。
十四、收受梅山鎮(zhèn)龍灣村李忠明現(xiàn)金0.2元
2018年5、6月的一天，李忠明為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，通過胡俊武送給顧某現(xiàn)金2000元，顧某收下。
十五、收受永輝建材公司簡紹才現(xiàn)金1.5萬元
2016年3月，通過顧某協(xié)調(diào)安排，簡紹才負(fù)責(zé)了龍灣村河堤維修項(xiàng)目的沙石回填、混凝土使用等。2016年底、2017年初的一天，簡紹才為表示感謝，在縣地稅局附近，送給顧某現(xiàn)金25000元，顧某收下后按簡紹才示意將其中的10000元轉(zhuǎn)交談榮品。
十六、收受南溪鎮(zhèn)興華建材徐榮昌0.1萬元
2016年春節(jié)前的一天，徐榮昌為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在梅山鎮(zhèn)映山紅賓館附近，送給顧某現(xiàn)金2000元，顧某收下后按照徐榮昌示意將其中1000元轉(zhuǎn)交談榮品。
十七、收受金沙灘沙場郭凱敏現(xiàn)金1萬元
1.2014年端午節(jié)前的一天，郭凱敏為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在顧某辦公室，送給顧某現(xiàn)金5000元，顧某收下。
2.2015年春節(jié)前的一天，郭凱敏為和顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在顧某辦公室，送給顧某現(xiàn)金5000元，顧某收下。
十八、伙同談榮品收受金沙灘沙場儲(chǔ)士?，F(xiàn)金30萬元，其中顧某分得12萬元
1．2017年11月的一天，儲(chǔ)士海為和談榮品、顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，來到談榮品和顧某共同的辦公室，送給二人現(xiàn)金10萬元，談榮品收下后告知顧某，二人商議后由談榮品先保管，后談榮品將該10萬元用于個(gè)人開支。
2.2018年中秋節(jié)前后的一天，儲(chǔ)士海為和談榮品、顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，來到談榮品和顧某共同的辦公室，送給二人現(xiàn)金8萬元，談榮品、顧某收下后，二人商議后由談榮品先保管，后談榮品將該8萬元用于個(gè)人開支。
3.2019年春節(jié)前的一天，儲(chǔ)士海為和談榮品、顧某拉近關(guān)系、得到其關(guān)照，在梅山鎮(zhèn)××附近，送給顧某現(xiàn)金12萬元，顧某收下后，二人商議后由顧某先保管，后顧某將該12萬元用于個(gè)人開支。
2019年8月6日，金寨縣監(jiān)察委員會(huì)通過金寨縣水利局將被告人顧某傳喚到案。案發(fā)后，王靜代為向金寨縣紀(jì)律檢查委員會(huì)退繳被告人受賄款連同其他違紀(jì)款共計(jì)241462.39元。
上述事實(shí)有經(jīng)過庭審核實(shí)的下列證據(jù)證實(shí)：
一、綜合類證據(jù)
1.戶籍信息，證實(shí)被告人顧某達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
2.金寨縣水利局文件及情況說明，主要證實(shí)被告人顧某2013年2月至今任金寨縣河道管理局河道監(jiān)察股股長兼縣水利局水政監(jiān)察大隊(duì)大隊(duì)長。
3.金寨縣人民政府辦公室及金寨縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件，主要證實(shí)金寨縣水利局及縣河道管理局主要職責(zé)。
4.被告人顧某入黨及考核資料，主要證實(shí)被告人入黨及考核續(xù)聘情況。
5.金寨縣人力資源和社會(huì)保障局文件，分別證實(shí)顧某被抽調(diào)至金寨縣工作及金寨縣“四治”工作管理領(lǐng)導(dǎo)組辦公室工作。
6.金寨縣人民政府辦公室文件，證實(shí)“四治”辦工作職責(zé)。
7.金寨縣“四治”辦公室部門職責(zé)及人員崗位情況，證實(shí)各部門職責(zé)及人員，被告人顧某在鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法科工作。
8.采砂許可證登記明細(xì)表，證實(shí)金寨縣金砂灘砂石有限公司等18家公司的采砂期限。
9.退款銀行憑證，證實(shí)被告人顧某家屬王靜于2019年9月4日向中共金寨縣紀(jì)律檢查委員會(huì)退款240462.39元的事實(shí)。
10.徽商銀行電子回單，證實(shí)被告人顧某家屬王靜向中共金寨縣紀(jì)律檢查委員會(huì)退款1000元的事實(shí)。
11.徽商銀行現(xiàn)金繳款書，證實(shí)張少華向中共金寨縣紀(jì)律檢查委員會(huì)退款25000元的事實(shí)。
12.金寨縣檢查委員會(huì)出具的歸案說明，證實(shí)金寨縣紀(jì)委監(jiān)委于7月15日通過金寨縣水利局通知被告人顧某到案，被告人到案后僅交代部分違紀(jì)違法問題，并在事后存在串供行為，同年8月6日，金寨縣紀(jì)委監(jiān)委再次通過金寨縣水利局通知顧某到達(dá)金寨縣紀(jì)委監(jiān)委談話點(diǎn)后將其留置。在案件調(diào)查期間被告人態(tài)度較好，如實(shí)供述調(diào)查組掌握的事實(shí)并主動(dòng)交代其他違紀(jì)違法問題，檢舉了同案人，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，并主動(dòng)退繳所有涉案贓款贓物。
13.被告人顧某自書材料五份、懺悔書一份，主要證實(shí)被告人的認(rèn)罪態(tài)度及具體違法犯罪事實(shí)。
二、收受南溪鎮(zhèn)麻河沙場李軍1.7萬元；索取現(xiàn)金0.5萬元的相關(guān)證據(jù)
1.被告人顧某的供述與辯解，主要供述了收受南溪鎮(zhèn)麻河沙場李軍現(xiàn)金1.7萬元，索取現(xiàn)金5000元的事實(shí)。
2.李軍的證言，主要證實(shí)李軍向顧某行賄1.7萬元及顧某電話讓其送5000元現(xiàn)金至丁埠的具體情況。
3.汪承金的證言，證實(shí)自己是顧某的貧困戶，顧某共幫助其買過3頭豬苗，并為其家屬買過藥品；
4.許暉的證言，證實(shí)水利局沒有統(tǒng)一要求過幫扶干部自費(fèi)給貧困戶買東西，顧某曾經(jīng)提過自己幫貧困戶買豬苗的事情。
三、收受全軍鄉(xiāng)梁山村程強(qiáng)現(xiàn)金0.3萬元的相關(guān)證據(jù)
1.被告人顧某的供述與辯解，主要供述收受程強(qiáng)現(xiàn)金3000元的事實(shí)。
2.程強(qiáng)的證言，主要證實(shí)其向顧某行賄3000元的事實(shí)及經(jīng)過。
3.盧新強(qiáng)的證言，證實(shí)程強(qiáng)因非法采礦被行政處罰過。
4.程強(qiáng)受處罰資料，證實(shí)程強(qiáng)受水行政處罰情況。
四、收受燕子河鎮(zhèn)塔爾河沙場吳士祥現(xiàn)金0.3萬元相關(guān)證據(jù)
1.被告人顧某的供述與辯解，主要供述收受吳士祥現(xiàn)金3000元的事實(shí)。
2.吳士祥的證言，證實(shí)其向顧某行賄3000元的事實(shí)及經(jīng)過。
五、收受青山鎮(zhèn)湯店沙場汪鵬0.4萬元相關(guān)證據(jù)
1.被告人顧某的供述與辯解，主要供述收受汪鵬現(xiàn)金4000元的事實(shí)。
2.汪鵬的證言，證實(shí)其向顧某行賄4000元的事實(shí)及經(jīng)過。
六、索取燕子河塔爾河沙場張發(fā)現(xiàn)金0.2萬元相關(guān)證據(jù)
1.被告人顧某的供述與辯解，主要供述顧某打電話讓張發(fā)送點(diǎn)錢給其用，張發(fā)送給顧某現(xiàn)金2000元的事實(shí)。
2.張發(fā)的證言，證實(shí)顧某向其索賄2000元的事實(shí)及經(jīng)過。
七、索取青山鎮(zhèn)堯塘沙場江勝利2.433239萬元相關(guān)證據(jù)
1.被告人顧某的供述與辯解，主要供述其在2019年1月至6月，多次通過微信讓江勝利給其發(fā)紅包，江勝利發(fā)的紅包其大部分都收取了，共計(jì)收取2.4萬余元。
2.江勝利的證言，證實(shí)顧某多次通過微信讓其發(fā)紅包，發(fā)送的紅包顧某部分收取了，部分沒有收，收取的微信轉(zhuǎn)賬金額共計(jì)24332.39元。
3.江勝利微信轉(zhuǎn)賬給被告人顧某賬單記錄匯總表，證實(shí)江勝利通過微信分11次共計(jì)轉(zhuǎn)賬給被告人24332.39元的事實(shí)。
八、收受梅山鎮(zhèn)江店村汪光良現(xiàn)金0.3萬元相關(guān)證據(jù)
1.被告人顧某的供述與辯解，主要供述收受汪光良現(xiàn)金3000元的事實(shí)。
2.汪光良的證言，證實(shí)其向顧某行賄3000元的事實(shí)及經(jīng)過。
九、收受梅山鎮(zhèn)史河沙場盧某現(xiàn)金0.4萬元相關(guān)證據(jù)
1.被告人顧某的供述與辯解，主要供述收受盧某現(xiàn)金4000元的事實(shí)及經(jīng)過。
2.盧某的證言，證實(shí)自己給顧某4000元的事實(shí)及經(jīng)過。
十、收受全軍鄉(xiāng)金江石料廠鄧鵬購物卡0.2萬元相關(guān)證據(jù)
1.被告人顧某的供述與辯解，主要供述受賄鄧鵬購物卡2000元的具體事實(shí)。
2.鄧鵬的證言，證實(shí)自己向顧某行賄購物卡2000元的事實(shí)及經(jīng)過。
十一、收受斑竹園鎮(zhèn)橋口沙場閆榮煌0.1萬元相關(guān)證據(jù)
1.被告人顧某的供述與辯解，主要供述收受閆榮煌現(xiàn)金1000元的具體事實(shí)。
2.閆榮煌的證言，證實(shí)自己向顧某行賄1000元現(xiàn)金的事實(shí)及經(jīng)過。
3.閆榮煌微信轉(zhuǎn)賬憑證，證實(shí)閆榮煌通過微信轉(zhuǎn)賬給被告人顧某1000元的事實(shí)。
十二、收受南溪鎮(zhèn)麻河沙場林江現(xiàn)金0.7萬元相關(guān)證據(jù)
1.被告人顧某的供述與辯解，主要供述收受林江現(xiàn)金7000元的具體事實(shí)。
2.林江的證言，證實(shí)自己向顧某行賄7000元的事實(shí)和經(jīng)過。
十三、收受長嶺鄉(xiāng)永佛村石料廠龔團(tuán)結(jié)購物卡0.2萬元相關(guān)證據(jù)
1.被告人顧某的供述與辯解，主要供述收受龔團(tuán)結(jié)購物卡2000元的具體事實(shí)。
2.龔團(tuán)結(jié)的證言，證實(shí)自己向顧某行賄的購物卡2000元的事實(shí)及經(jīng)過。
3.趙軍的證言，證實(shí)在2019年6月的一天晚上，黃尊海給過自己一個(gè)袋子，里面有一張2000元的購物卡。
4.黃尊海的證言，證實(shí)龔團(tuán)結(jié)向自己、顧某及趙軍受賄的事實(shí)。
十四、收受聶勇現(xiàn)金1萬元相關(guān)證據(jù)
1.被告人顧某的供述與辯解，主要供述受賄聶勇現(xiàn)金1萬元的具體事實(shí)。
2.聶勇的證言，證實(shí)自己因想加入金寨縣史河沙場的拍賣活動(dòng)，事前與談榮品聯(lián)系，并在中標(biāo)后向談榮品、顧某行賄的事實(shí)。
3.樊建梅的證言，證實(shí)安徽金橋拍賣公司代理金寨縣史河沙場拍賣的具體情況。
4.談榮品的證言，證實(shí)聶勇向其和顧某受賄3萬元，其分給顧某1萬元的事實(shí)。
5.史河沙場拍賣資料，證實(shí)安徽省金橋拍賣有限責(zé)任公司參與史河沙場拍賣，后由金寨縣開心沙業(yè)有限公司中標(biāo)的相關(guān)事實(shí)。
十五、收受梅山鎮(zhèn)龍灣村李忠明現(xiàn)金0.2元相關(guān)證據(jù)
1.被告人顧某的供述與辯解，主要供述收受李忠明現(xiàn)金2000元的具體事實(shí)。
2.李忠明的證言，主要證實(shí)自己通過胡俊武向顧某行賄的事實(shí)。
3.李忠明受處罰資料，證實(shí)李忠明受水行政處罰情況。
十六、收受永輝建材公司簡紹才現(xiàn)金1.5萬元相關(guān)證據(jù)
1、被告人顧某的供述與辯解，主要供述受賄收受簡紹才現(xiàn)金1.5萬元的具體事實(shí)。
2、簡紹才的證言，證實(shí)自己向顧某行賄的事實(shí)。
3、張少華證言，主要證實(shí)顧某讓其代為退錢給簡紹才的情況。
十七、收受南溪鎮(zhèn)興華建材徐榮昌0.1萬元相關(guān)證據(jù)
1、被告人顧某的供述與辯解，主要供述收受徐榮昌現(xiàn)金1000元的事實(shí)和經(jīng)過。
2、徐榮昌的證言，證實(shí)自己向顧某行賄的事實(shí)。
十八、收受金沙灘沙場郭凱敏現(xiàn)金1萬元相關(guān)證據(jù)
1、被告人顧某的供述與辯解，主要供述收受郭凱敏現(xiàn)金1萬元的具體事實(shí)。
2、郭凱敏的證言，證實(shí)自己在2014年端午節(jié)及2015年春節(jié)前向談榮品、顧某行賄的事實(shí)。
十九、伙同談榮品收受金沙灘沙場儲(chǔ)士海現(xiàn)金30萬元，其中顧某分得12萬元相關(guān)證據(jù)
1.被告人顧某的供述與辯解，主要供述2017年冬天的一天，談榮品告知其儲(chǔ)士海送來10萬元現(xiàn)金到辦公室，其當(dāng)時(shí)表示要退掉，談榮品表示同意，后顧某電話通知儲(chǔ)士海將錢拿回去，儲(chǔ)士海未拿回去，此款由談榮品保管；2018年中秋節(jié)前，儲(chǔ)士海以送點(diǎn)東西給顧某和談榮品為由，將裝有8萬元現(xiàn)金的袋子放在二人辦公室，儲(chǔ)士海離開后，二人將袋子打開，發(fā)現(xiàn)是8萬元現(xiàn)金，二人當(dāng)時(shí)均表示要將此款退回，顧某和談榮品商量，此款先由談榮品保管，次日顧某與儲(chǔ)士海見面時(shí)，表示要將18萬元退給儲(chǔ)士海，到時(shí)候談榮品會(huì)找他；2018年年底的一個(gè)晚上，儲(chǔ)士海以送煙為由交給顧某一個(gè)裝有12萬元現(xiàn)金的袋子，顧某發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金后，電話通知儲(chǔ)士海將錢拿回去，儲(chǔ)士海表示此款系送給顧某和談榮品二人的，并一直未將錢拿回去，后顧某電話告知談榮品儲(chǔ)士海送12萬元錢的事，談榮品讓顧某先保管此款；談榮品跟顧某說儲(chǔ)士海送給二人30萬元，談榮品拿了18萬元，要分3萬元給其，顧某說不急，先放在談榮品處，錢還要退回去，后其將該12萬元款項(xiàng)用于個(gè)人生活開支了；
2.儲(chǔ)士海的證言，主要證實(shí)自己在2017至2019年分三次向顧某和談榮品共同行賄30萬元的事實(shí)，以及2019年8月談榮品向其退款18萬元的事實(shí)。
3.談榮品的證言，主要證實(shí)儲(chǔ)士海送的30萬元中，談榮品本人拿的18萬元和顧某拿的12萬元都是送給談榮品和顧某的，其和顧某也彼此知道各自手上拿的錢款，也知道這30萬元是送給他們兩個(gè)人的，談榮品將自己拿的18萬元開支過后，其和顧某還商議過如何分配這30萬元的問題，當(dāng)時(shí)談榮品和顧某商議說儲(chǔ)士海一共給二人30萬元，很明顯一人15萬元，就按這個(gè)數(shù)字把錢分了，當(dāng)時(shí)顧某說等等再說。2019年8月17日，談榮品向董某借款18萬元，并將此款退給了儲(chǔ)士海。
4.證人雷某的證言，主要證實(shí)2018年8、9月的一天，儲(chǔ)士海向其嚴(yán)明縣河道管理局談榮品、顧某等人管理砂石業(yè)務(wù)，為了讓他們能關(guān)照公司，準(zhǔn)備拿20萬元去打點(diǎn)打點(diǎn)，后經(jīng)雷某同意，儲(chǔ)士海分兩次共計(jì)從會(huì)計(jì)舒某處拿了20萬元。在2019年8月，儲(chǔ)士海說送給談榮品的8萬元錢談榮品退回來了。
5.王士海的證言，主要證實(shí)金沙灘沙業(yè)公司在2017年11月前后送給談榮品10萬元現(xiàn)金的經(jīng)過。
6.證人盧某的證言，主要證實(shí)開心沙場股東討論準(zhǔn)備給談榮品和顧某送20萬元錢的事，在8、9月份，儲(chǔ)士海電話告知其談榮品的8萬元錢退回來了，顧某的12萬元沒有退回來；另證實(shí)其本人給顧某送過4000元錢。
7.證人華某的證言，主要證實(shí)儲(chǔ)士海在2017年下半年曾在和金沙灘公司股東吃飯的時(shí)候，討論過因縣河道管理局的人對(duì)公司不錯(cuò)，拿點(diǎn)錢給他們表示表示。后在公司算賬的時(shí)候，儲(chǔ)士海說他給縣河道管理局的人送了10萬元現(xiàn)金，此款是金沙灘砂石有限公司的錢。
8.證人劉某的證言，主要證實(shí)2017年9月儲(chǔ)士海、王士海和華某三個(gè)股東讓其將公司算賬多出的10萬元現(xiàn)金交給儲(chǔ)士海，且儲(chǔ)士海拿這10萬元現(xiàn)金沒有打條據(jù)或記賬，公司的賬當(dāng)時(shí)沒有銷毀，但是后來公司辦公室陷到河里去了，公司的賬也陷進(jìn)去了。
9.證人舒某的證言，主要證實(shí)2018年8月及2019年1月，經(jīng)過雷某同意，分別借款8萬元和12萬元給儲(chǔ)士海的經(jīng)過，且兩筆借款在賬目上都沒有體現(xiàn)。
10.證人董某的證言，主要證實(shí)談榮品向其借款18萬元，且將此款退給了儲(chǔ)士海的事實(shí)及經(jīng)過。
11.證人談某的證言，證實(shí)談榮品在坤瑞大廈向儲(chǔ)士海退款的事實(shí)經(jīng)過以及談榮品曾于2019年1月借給其10萬元現(xiàn)金的事實(shí)及經(jīng)過。
上述證據(jù)相互印證，足以證實(shí)公訴機(jī)關(guān)指控被告人顧某受賄的事實(shí)。
本院認(rèn)為：被告人顧某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取、收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成受賄罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人顧某犯受賄罪的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。
在被傳喚前，監(jiān)察機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握顧某的犯罪事實(shí)，顧某供述的新的犯罪事實(shí)與監(jiān)察機(jī)關(guān)掌握的犯罪事實(shí)是同種犯罪事實(shí)，且系其在被采取留置措施后供述，不能成立自首；顧某長期在金寨縣水利局工作，有單位下達(dá)的任職文件，足以證實(shí)其作為國家機(jī)關(guān)工作人員的主體身份；顧某和談榮品收受儲(chǔ)士海人民幣30萬元，是儲(chǔ)士海向二人共同行賄，經(jīng)過在卷證據(jù)和庭審證實(shí)，顧某和談榮品在主觀上有共同受賄的故意，在客觀上有共同受賄的行為，因此收受儲(chǔ)士海的30萬元屬顧某和談榮品的共同受賄金額，兩人在該起犯罪中地位、作用相當(dāng)，均是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；因系共同犯罪，顧某檢舉揭發(fā)談榮品的犯罪事實(shí)，不能確定為立功。
辯護(hù)人關(guān)于被告人具有坦白情節(jié)、系初犯，自愿認(rèn)罪悔罪，積極退繳全部贓款，建議對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查與案件事實(shí)相符，本院予以采納；其他辯護(hù)意見，于法無據(jù)，本院不予采納。綜合被告人的犯罪事實(shí)和量刑情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十三條第一款第二項(xiàng)、第二款、第三款，第九十三條，第六十七條第三款，第二十五條，第二十六條第一款、第四款，第五十二條,第五十三條第一款，第六十四條，《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十四條第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理受賄賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款，第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人顧某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣20萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行留置、羈押的，留置、羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2022年8月4日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)交納。）
二、追繳被告人顧某違法所得及其他違紀(jì)款人民幣24.146239萬元，張少華代為退繳違法所得2.5萬元，予以沒收，上繳國庫（均已繳納）。
如不服本判決，可在收到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向安徽省六安市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 盧孝余
審 判 員 陳玉婷
人民陪審員 杜明濤
二〇一九年十二月二十七日
法官 助理 桂羅娜
書 記 員 金婷婷
