案由 受賄
案號 （2019）浙0781刑初17號
浙江省蘭溪市人民檢察院以蘭檢公訴刑訴〔2019〕15號起訴書指控被告人樓某某犯受賄罪，于2019年1月21日向本院提起公訴。經(jīng)金華市中級人民法院（2019）浙07刑轄19號指定管轄決定書指定本院審理本案，本院依法適用普通程序并組成合議庭，公開開庭審理了本案。浙江省蘭溪市人民檢察院指派檢察員童小婭出庭支持公訴。被告人樓某某及其辯護(hù)人周依靈到庭參加訴訟。本案經(jīng)審判委員會討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2004年至2014年，樓某某先后擔(dān)任東陽市江北新區(qū)管委會招商副部長、東陽市人大常委會農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作委員會主任、東陽市政協(xié)副主席。任職期間，樓某某利用職務(wù)之便及其職務(wù)和地位形成的便利條件，自己或通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為他人在購買工業(yè)用地、重點(diǎn)項目轉(zhuǎn)讓及收購、廠房土地整體轉(zhuǎn)讓、土地使用權(quán)變更、土地分割、催討土地出讓預(yù)收款等方面謀取利益或不正當(dāng)利益，先后收受季某、樓某1、陳某1、丁某1、胡某2、吳某1、何某1、陳某3、鄭某等人所送公司干股、現(xiàn)金，價值共計人民幣459萬元。針對指控的事實，公訴機(jī)關(guān)提供了書證、證人證言、被告人供述與辯解等證據(jù)。根據(jù)上述事實和證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人樓某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利及其職權(quán)和地位形成的便利條件，為他人謀取利益，收受他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十八條、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。
被告人樓某某對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及基本犯罪事實沒有異議，但辯稱陳某1處的好處費(fèi)150萬元其多次聯(lián)系陳某1要求予以歸還，多番聯(lián)系后在2018年3月份退回；華某電子的干股其實際并沒有收到分紅。
辯護(hù)人周依靈提出的辯護(hù)意見是：一、被告人有自首情節(jié)，其在被采取留置措施之前即主動交代了起訴書指控的第三、四起犯罪事實。二、被告人及其家屬主動退贓，陳某1的150萬元系被告人主動退還，被告人家屬積極退贓10萬元。三、到案后如實供述犯罪事實，有坦白情節(jié)。四、無前科犯罪記錄，系初犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，有明顯的悔罪表現(xiàn)。五、被告人主觀惡性較低、社會危害性較小。第四起犯罪事實中被告人雖有20%的干股，但未從中獲取任何好處，被告人雖為多人提供幫助，但更多的是提供便利而不是違規(guī)操作或是為他人謀取不正當(dāng)利益，事后也是被動接受財物，與主動索賄人員有較大差別，主觀惡性較低。本案大部分犯罪事實都是發(fā)生在黨的十八大和“八項規(guī)定”發(fā)布之前，也考慮到被告人曾為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)，有多項業(yè)績，請求對被告人樓某某從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2004年至2014年期間，被告人樓某某先后擔(dān)任東陽市江北新區(qū)管委會招商部副部長、東陽市人大常委會農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作委員會主任、東陽市政協(xié)副主席。任職期間，被告人樓某某利用職務(wù)便利及其職務(wù)和地位形成的便利條件，為他人在購買工業(yè)用地、重點(diǎn)項目轉(zhuǎn)讓及收購、企業(yè)廠房土地整體轉(zhuǎn)讓、土地使用權(quán)變更、土地分割、返還土地出讓預(yù)收款等方面謀取利益或不正當(dāng)利益，收受季某、樓某1、陳某1等9人所送財物，共計價值人民幣459萬元。具體事實如下：
一、被告人樓某某利用職務(wù)便利，為東陽市紫光工藝品有限公司在獲取工業(yè)用地方面提供幫助，收受該公司法定代表人季某人民幣12萬元。
2003年下半年，東陽市紫光工藝品有限公司法定代表人季某為在獲取東陽市江北新區(qū)工業(yè)用地過程中得到被告人樓某某的幫助，雙方約定被告人樓某某以其岳母胡某1的名義，先行登記持有該公司3%干股。2004年上半年，被告人樓某某幫助該公司獲取了11畝多工業(yè)用地。同年7月左右，季某以“收購”上述胡某1名下3%干股的方式送給被告人樓某某人民幣12萬元，樓某某予以收受。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實：
1、被告人樓某某的供述與辯解，證實2003年左右，其在擔(dān)任江北新區(qū)管委會招商部副部長時，東陽市紫光工藝品有限公司法定代表人季某找其幫忙給季某的企業(yè)安排用地指標(biāo)，并商定由其以入空頭股、退股的方式拿錢。通過其的建議和幫助，季某于2003年為申請工業(yè)用地而成立注冊資金400萬元的紫光公司，其以其岳母胡某1名義持紫光公司的干股3%，并于2004年上半年幫助紫光公司取得十幾畝的工業(yè)用地指標(biāo)。2004年中旬，季某以退股的形式送給其現(xiàn)金12萬元。其將該筆現(xiàn)金用于家庭日常開支，沒有以同等價值的財物或禮品返還給季某。
2、證人季某的證言，證實2003年下半年，其為獲取東陽市江北新區(qū)工業(yè)用地，向樓某某提出請托，并讓樓某某持有紫光公司注冊資金400萬元的3%干股，并由其出資12萬元，將該3%股份登記在樓某某的岳母胡某1的名下。2004年上半年，樓某某利用其職務(wù)便利幫助紫光公司獲得了11畝多工業(yè)用地。同年7月左右，樓某某出具了“胡某1退出紫光公司股份”相關(guān)內(nèi)容的紙條給其，并收受了其以“收購”胡某1所持紫光公司3%干股名義賄送的12萬元。賄款的提供方式，其記不清楚是轉(zhuǎn)賬還是給現(xiàn)金。
3、證人方某的證言，證實其介紹季某通過樓某某取得工業(yè)用地。2003年10月左右，季某按照樓某某的意思，注冊了東陽市紫光工藝品有限公司，注冊資金是400萬，并在股東中加入了樓某某一個叫胡某1的親戚，胡某1占公司總股份的3%。2004年6月份左右，其聯(lián)系樓某某把3%股份轉(zhuǎn)回到季某名下，季某給了樓某某12萬元錢。
4、證人胡某1的證言，證實其為被告人樓某某岳母，其并未持有紫光公司3%股份，對此事并不知情。
5、東陽市江北新區(qū)管委會關(guān)于協(xié)議出讓土地使用權(quán)的決定（江北（2003）11號）、國有土地使用權(quán)出讓合同、土地出讓金收費(fèi)票據(jù)，證實2003年11月18日東陽市江北新區(qū)管委會決定出讓江北山口71#地塊國有土地使用權(quán)給東陽市紫光工藝品有限公司，實際工業(yè)用地面積7429平方米，單價170.2682元/平方米，土地出讓金126.492228萬元。2003年12月15日，紫光公司繳納了126.492228萬元土地出讓金；2004年5月25日，東陽市國土局與東陽市紫光工藝品有限公司簽訂出讓合同。
6、中國工商銀行現(xiàn)金繳款回單（CNo3273974），證實在2003年10月21日，金某2、季某、胡某1、吳某3共計向東陽市紫光工藝品有限公司在東陽工商支行設(shè)立的驗資專用存款賬戶“12×××40”中存入400萬元人民幣，其中以胡某1的名義存入12萬元人民幣。
7、東陽市紫光工藝品有限公司登記基本信息、變更登記申請書（注冊號：3307832005079），證實東陽市紫光工藝品有限公司成立于2003年10月28日，法定代表人是季某，股東構(gòu)成為季某、金某2、吳某3、胡某1。其中胡某1的股權(quán)備案登記中出資12萬元人民幣，所占股份為3%，季某所占股份60%。在2004年7月股東變更之后自然人股東情況為季某、金某2、吳某3，其中季某的股份由60%變更為63%。
8、外商投資企業(yè)登記基本情況、東陽市發(fā)展計劃局的批復(fù)、股東會決議，證實2003年11月12日，東陽市發(fā)展計劃局批復(fù)同意設(shè)立中外合資東陽新紫光日用品有限公司可行性研究報告，2003年11月21日，東陽市紫光工藝品有限公司股東季某、金某2、吳某3、胡某1通過股東大會決定投資21萬美元與俄羅斯瓦金姆合資成立東陽新紫光日用品有限公司。2003年12月3日，東陽新紫光日用品有限公司成立，投資總額50萬美元，注冊資本41萬美元，其中由季某代表的東陽市紫光工藝品有限公司出資21萬美元，占51.22%股份，俄羅斯人瓦金姆出資20萬美元，占48.78%股份。
9、股東委托書，證實2003年11月20日至2003年12月31日期間，東陽市紫光工藝品有限公司與瓦金姆委托樓某某辦理東陽新紫光日用品有限公司的工商登記注冊手續(xù)及相關(guān)事宜。
二、2004年下半年至2005年期間，被告人樓某某利用職務(wù)便利，為東陽市金某3工藝品有限公司在工商注冊登記、獲取工業(yè)用地等方面提供幫助，收受該公司負(fù)責(zé)人樓某1人民幣85萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實：
1、被告人樓某某的供述與辯解，證實2004年下半年，其在擔(dān)任東陽市江北新區(qū)管委會招商部副部長期間，東陽市金牛工藝品有限公司樓某1通過朋友認(rèn)識樓某某后，提出愿以20萬元左右每畝的價格在東陽市江北新區(qū)購買工業(yè)用地，其可以每畝獲得20萬元與實際拿地價的價差作為辦事的好處費(fèi)。2005年3月至8月，其為樓某1全程代辦了金某3公司的工商注冊登記、工業(yè)用地的申請，并利用職務(wù)便利使申請得以通過，金某3公司最終獲得8.94畝工業(yè)用地。2005年4月、11月，樓某1除向東陽市江北工業(yè)園建設(shè)有限公司支付了89.4萬余元土地出讓金外，還應(yīng)其要求，分兩次向其冒“王某”之名開設(shè)的銀行賬戶匯款共計85萬元。這85萬元被其現(xiàn)金取款后用于炒股、借貸、日常開支。
2、證人樓某1的證言，證實2004年下半年，其通過朱某認(rèn)識了時任東陽江北新區(qū)管委會招商部副部長的樓某某，并向樓某某提出請托希望購買工業(yè)用地。在樓某某的幫助下，其從東陽市江北新區(qū)管委會處以89萬余元出讓獲得8.9余畝土地。為感謝樓某某的幫助，其在樓某某的要求下，以轉(zhuǎn)讓款的名義支付到“王某”的賬戶中85萬元。
3、證人王某的證言，證實王某夫婦曾向江北新區(qū)申請過工業(yè)用地并提供過相應(yīng)資料，但并不存在“王某向樓某1的金某3公司轉(zhuǎn)讓土地”一事，未辦理過收受樓某185萬元錢的銀行卡及相關(guān)事宜，與金某3公司并無經(jīng)濟(jì)往來。
4、證人朱某的證言，證實被告人樓某某時任江北新區(qū)管委會招商部副部長，企業(yè)到東陽市江北開發(fā)區(qū)買地必須要經(jīng)過樓某某的同意。因樓某1想在江北開發(fā)區(qū)買地，所以其把樓某某介紹給樓某1認(rèn)識，讓樓某某幫忙拿地。
5、證人駱某1的證言，證實樓某1賄送給樓某某85萬元的來源，60萬元是其存折里轉(zhuǎn)給王某賬戶的，25萬元轉(zhuǎn)賬支票開出去的。
6、開立個人銀行結(jié)算賬戶申請書、中國農(nóng)業(yè)銀行存款憑條，證實2005年4月21日樓某某以王某的身份信息（身份證號：3307251977××××××××）在東陽市農(nóng)業(yè)銀行吳寧分理處辦理了一個尾號為“201795”的賬戶，并于當(dāng)日存入100元現(xiàn)金。
7、投資人授權(quán)委托書意見、《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)申請書》各2份，證實2005年3月21日，樓某1、駱某1、王某三人委托樓某某辦理“東陽市金某3工藝品有限公司”企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)事宜，其中《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)申請書》載明：王某投資額20萬，持有40%股份，樓某1、駱某1各出資15萬元，分別持有30%股份；2005年5月8日，樓某1、駱某1委托樓某某辦理“東陽市金某3工藝品有限公司”企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)事宜，其中《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)申請書》載明：樓某1出資15萬元，持有30%股份，駱某1各出資35萬元，持有70%股份，王某同意放棄（股份）。
8、公司登記基本情況，證實東陽市金某3工藝品有限公司成立于2005年5月24日，注冊資本50萬元，住所在東陽市，樓某1、駱某1為自然人股東。
9、浙江省非稅收入統(tǒng)一票據(jù)，證實2005年4月22日，東陽市金某3工藝品有限公司向東陽市江北工業(yè)園區(qū)建設(shè)有限公司繳納了894194.4元土地出讓金。
10、浙江省農(nóng)村合作銀行電匯憑證1份、中國農(nóng)業(yè)銀行天地對接往來帳憑證1份、中國農(nóng)業(yè)銀行存款憑條4份，中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票1份，證實2005年4月27日，駱某1匯入王某“63×××95”農(nóng)業(yè)銀行賬戶60萬元；2005年11月18日，東陽市金某3工藝品有限公司通過“635601040004093”賬戶匯入王某“63×××95”農(nóng)業(yè)銀行賬戶25萬元。
11、公司設(shè)立登記審核表、有限責(zé)任公司變更登記審核表、準(zhǔn)予變更登記通知書各1份，證實2005年5月24日，東陽市金某3工藝品有限公司登記的住所是“東陽市輕工業(yè)園區(qū)”；2016年12月28日，東陽市金某3工藝品有限公司申請住所變更，變更后的住所為“浙江省東陽市”，東陽市市場監(jiān)督管理局于當(dāng)日同意上述變更。
12、東陽市江北新區(qū)管委會向東陽市發(fā)展計劃局的請示（江北新發(fā)【2005】14號）1份、東陽市發(fā)展計劃局給東陽市江北新區(qū)管委會的批復(fù)（東計發(fā)【2005】43號）1份、東陽市江北新區(qū)管委會關(guān)于協(xié)議出讓土地使用權(quán)的決定（江北新決【2005】31號）1份，證實2005年4月7日東陽市江北新區(qū)管委會向東陽市發(fā)展計劃局提出了《關(guān)于要求審批東陽市港伯塑膠有限公司等企業(yè)基本建設(shè)投資計劃的請示》，該《請示》中包括“東陽市金某3工藝有限公司”，該《請示》的擬辦人是“樓某某”；2005年4月18日東陽市發(fā)展計劃局給東陽市江北新區(qū)管委會出具了《關(guān)于同意東陽市港伯塑膠有限公司等企業(yè)基本建設(shè)項目的批復(fù)》，批復(fù)中包括“東陽市金某3工藝品有限公司”；2005年5月25日，東陽市江北新區(qū)管委會向東陽市金牛工藝品有限公司出具了《關(guān)于協(xié)議出讓土地使用權(quán)的決定》（江北新決【2005】31號），工業(yè)用地面積為4676.852平方米。
13、土地使用權(quán)證（東陽市國用【2016】第04-01511號）1份、國有土地使用權(quán)出讓合同1份，證實2005年8月12日，東陽市國土資源局與東陽市金某3工藝品有限公司簽訂了土地使用權(quán)出讓合同；2016年2月2日，東陽市金牛工藝品有限公司取得東陽市人民政府頒發(fā)的土地使用權(quán)證，登記使用權(quán)類型是“出讓”。
14、樓某1提供的A4紙1張，證實該A4紙上記載“王某，賬號63×××95，開戶行：農(nóng)業(yè)銀行吳寧分理處”。
三、被告人樓某某利用職務(wù)便利，為浙江**某電子有限公司在經(jīng)營權(quán)及股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項上提供幫助，收受該公司原出資人陳某1人民幣150萬元；同時收受該公司受讓股東丁某1、胡某2所送該公司20%的干股，價值人民幣120萬元。
1、2005年12月，陳某1在東陽市江北新區(qū)內(nèi)注冊成立獨(dú)資企業(yè)浙江**某電子有限公司，該公司的電子信息產(chǎn)品生產(chǎn)項目于2006年3月被列入省重點(diǎn)建設(shè)項目。后該項目因故停滯，在陳某1自愿退出的情況下，東陽市江北新區(qū)管委會指派樓某某代表管委會具體協(xié)調(diào)處置該公司經(jīng)營權(quán)及股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項。陳某1為在協(xié)調(diào)處置中得到被告人樓某某的幫助，允諾按轉(zhuǎn)讓總額30%給其作為好處費(fèi)。2006年8月，經(jīng)樓某某協(xié)調(diào)，該公司經(jīng)營權(quán)及股權(quán)最終以總額600萬元轉(zhuǎn)讓給丁某1、胡某2等人。同月24日，樓某某按事先約定收受陳某1人民幣180萬元。后陳某1因經(jīng)營華某公司時的遺留問題需退繳費(fèi)用，要求樓某某分擔(dān)相關(guān)費(fèi)用，樓某某于2011年3月15日退還給陳某1人民幣30萬元。2017年下半年，丁某1、胡某2因涉嫌犯罪被公安機(jī)關(guān)立案偵查，樓某某擔(dān)心其收受陳某1賄賂問題暴露，于2018年3月27日退還給陳某1人民幣150萬元。
2、2006年上半年，丁某1、胡某2有意收購陳某1的浙江**某電子有限公司。為了在收購事宜及收購后公司運(yùn)營涉及大量土地分割手續(xù)、政府部門協(xié)調(diào)等方面能取得被告人樓某某的幫助，允諾給予被告人樓某某該公司20%的干股，樓某某表示同意。2006年8月，經(jīng)被告人樓某某協(xié)調(diào)，二人實際出資600萬元取得該公司的全部股份及經(jīng)營權(quán)，2006年8月3日，樓某某以“周某1”的名義與丁某1、胡某2簽署協(xié)議，約定“周某1”占該公司20%干股。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實：
1、被告人樓某某的供述與辯解，證實2005年12月，陳某1在東陽市江北新區(qū)內(nèi)注冊成立獨(dú)資企業(yè)華某公司，該公司的電子信息產(chǎn)品生產(chǎn)項目于2006年3月被列入省重點(diǎn)建設(shè)項目。后該項目因故陷于停滯，在陳某1亦愿退出的情況下，東陽市江北新區(qū)管委會指派其代表管委會具體協(xié)調(diào)處置華某公司經(jīng)營權(quán)及股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項。陳某1為求得其在協(xié)調(diào)處置中的幫忙關(guān)照，允諾給予其30%轉(zhuǎn)讓費(fèi)的好處。而丁某1、胡某2有意收購陳某1的華某公司，考慮轉(zhuǎn)讓事宜及收購后公司運(yùn)營涉及大量土地分割手續(xù)、政府部門協(xié)調(diào)等事務(wù)需其提供幫助，遂提出給予其干股，其表示同意。2006年8月，經(jīng)其協(xié)調(diào)，華某公司經(jīng)營權(quán)及股權(quán)最終以600萬元轉(zhuǎn)讓給丁某1、胡某2等人。同月24日，在胡某2將部分轉(zhuǎn)讓款支付到其代保管的陳某1銀行卡后，經(jīng)陳某1同意，其直接從中支取了180萬元。丁某1、胡某2則給了其公司20%干股。后陳某1因經(jīng)營華某公司時的遺留問題需退繳相關(guān)費(fèi)用，要求其分擔(dān)部分費(fèi)用，其遂于2011年3月15日退還給陳某130萬元。2017年下半年，丁某1、胡某2因在經(jīng)營華某公司過程中涉嫌犯罪被公安機(jī)關(guān)立案偵查，其擔(dān)心其收受陳某1賄賂問題暴露，為掩飾犯罪，于2018年3月27日將150萬元退還給陳某1。
2、證人陳某1的證言，證實2005年12月，其在東陽市江北新區(qū)內(nèi)注冊成立華某公司，該公司的電子信息產(chǎn)品生產(chǎn)項目于2006年3月被列入省重點(diǎn)建設(shè)項目。2006年8月，經(jīng)樓某某協(xié)調(diào)，華某公司經(jīng)營權(quán)及股權(quán)最終以600萬元轉(zhuǎn)讓給丁某1、胡某2等人。為獲得樓某某的幫忙，順利轉(zhuǎn)讓華某公司，其事先就答應(yīng)樓某某按30%轉(zhuǎn)讓費(fèi)的比例給他錢。同月24日，在胡某2將部分轉(zhuǎn)讓款支付到樓某某代保管的陳某1銀行卡后，經(jīng)其同意，樓某某直接從中支取了180萬元。后其因經(jīng)營華某公司時的遺留問題需退繳相關(guān)費(fèi)用，要求樓某某分擔(dān)部分費(fèi)用，樓某某遂于2011年3月退還給其30萬元。另外，在2018年3月，樓某某退還給其150萬元。樓某某及家人與其、華某公司之間無債權(quán)債務(wù)關(guān)系。
3、證人丁某1、胡某2的證言，證實2006年上半年，丁某1、胡某2有意收購陳某1的華某公司。在得知樓某某受東陽市江北新區(qū)管委會指派負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)華某公司經(jīng)營權(quán)及股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項后，二人考慮轉(zhuǎn)讓事宜需樓某某溝通協(xié)調(diào)，且收購后公司運(yùn)營涉及的大量土地分割手續(xù)、政府部門協(xié)調(diào)等事務(wù)還需樓某某利用職務(wù)便利提供幫助，遂提出給予樓某某干股，樓某某表示同意。2006年8月，經(jīng)樓某某協(xié)調(diào)，二人最終以600萬元取得華某公司經(jīng)營權(quán)及股權(quán)，丁某1、胡某2分別實際出資300萬元各占股40%，樓某某未實際出資以“周某1”名義占股20%。因講好要等到華某公司全面項目結(jié)束，也就是全部土地轉(zhuǎn)讓掉后才來分錢，所以截止目前，三人都尚未進(jìn)行過收益分紅。
4、證人樓某2的證言，證實2006年8月份，香港客商陳某1為了浙江**某公司項目轉(zhuǎn)讓的事情，給予樓某某180萬元人民幣，樓某某予以收受。樓某某收受陳某1180萬元錢后，分別在2011年3月還了30萬元；2018年3月份還了150萬元。陳某1把華某公司轉(zhuǎn)讓給丁某1后，華某公司的很多政策、手續(xù)等事情還需要樓某某幫忙，丁某1給了樓某某華某公司20%的股份，這20%股份是不需要樓某某出資的。因樓某某夫妻不能直接持有華某公司股份，樓某某就用其朋友周某1的名義持有這20%的股份，并將股權(quán)協(xié)議書交由周某1保管。2015年，因省巡視組開始了解華某公司轉(zhuǎn)讓的經(jīng)過，樓某某夫妻叫周某1將該股權(quán)協(xié)議銷毀。
5、證人周某1的證言，證實2006年，樓某2以其的名義開了一張農(nóng)行銀行卡，一直由樓某2使用。2006年底，樓某2給了其一份以周某1名義持有華某公司20%股份的協(xié)議，拜托其保管，后于2016年左右將協(xié)議拿走銷毀。2011年，其陪同樓某2到銀行以其的名義匯給陳某130萬元。
6、證人周某2的證言，證實其原為丁某1的浙江偉成塑膠有限公司的員工。應(yīng)丁某1要求，2008年12月份的時候，華某公司的法定代表人從陳某1變更登記到周某2名下。其雖擔(dān)任華某公司的法定代表人，但沒有出資，不是公司的實際控制人，只在華某公司名下土地及建筑物分割轉(zhuǎn)讓過戶過程中應(yīng)丁某1的要求準(zhǔn)時到場在相關(guān)文件上簽字。華某公司的股東是丁某1、胡某2和樓某某。
7、證人樓某3的證言，證實其系被告人樓某某的弟弟，其在華某公司負(fù)責(zé)向相關(guān)部門送審批材料，樓某某是否有股份其不清楚。剛?cè)スぷ鞯臅r候，樓某某要求他盯緊華某公司的相關(guān)情況。
8、證人卜某、張某的證言，證實樓某某將150萬元人民幣退還給陳某1的事實。
9、浙江**某電子有限公司工商登記資料，證實2005年12月8日經(jīng)浙江省工商行政管理局核準(zhǔn)成立該公司，公司住所地為浙江省東陽市江北新區(qū)，法定代表人為陳某1，注冊資本為3000萬美元（截止2006年8月已實際出資1953.18萬美元，后公司注冊資本變更為1953.18萬美元），企業(yè)類型為獨(dú)資經(jīng)營（港資）企業(yè)，經(jīng)營范圍為會議電視電話系統(tǒng)、微特電機(jī)及其他電子產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，投資人為陳某1獨(dú)資。2008年12月16日法定代表人由陳某1變更為周某2（并由陳某1委派周某2擔(dān)任董事長，任某、李某、周民安擔(dān)任董事）。2009年12月30日由于股權(quán)轉(zhuǎn)讓投資人變更為協(xié)驊有限公司（周某2擔(dān)任董事長，周民安擔(dān)任副董事長、任某擔(dān)任董事）。
10、投資協(xié)議書、投資合同書，證實陳某1與東陽市江北新區(qū)管委會簽訂協(xié)議（無簽訂日期），雙方約定浙江**某電子有限公司擬在東陽市江北工業(yè)功能區(qū)受讓土地約450畝及其他相關(guān)約定。2005年6月江北新區(qū)管理委員會與博華電子有限公司簽訂投資合同，項目總投資8500萬美元，注冊資本3000萬美元，地塊用地性質(zhì)為工業(yè)用地，使用年限為伍拾年。2006年8月28日東陽市江北新區(qū)管委會與浙江**某電子有限公司簽訂協(xié)議書約定電視電話會議系統(tǒng)和微特電機(jī)項目總投資78945萬元人民幣，受讓土地約451畝，工程保證金每畝30萬元，共計13530萬元人民幣，用地性質(zhì)為工業(yè)用地，使用年限為伍拾年。實際受讓土地面積以地政規(guī)劃部出具的用地規(guī)劃圖為準(zhǔn)。
11、東陽市發(fā)展計劃局關(guān)于要求審批港商獨(dú)資浙江**某電子有限公司項目建議書的報告、浙江省發(fā)改委項目受理通知書，證實東陽市發(fā)展計劃局于2005年4月22日向省發(fā)展和改革委員會報告，經(jīng)東陽市江北新區(qū)管委會努力，邀請到香港各工商聯(lián)全合會長陳某1來江北獨(dú)資創(chuàng)辦浙江**某電子有限公司，該項目總投資8307萬美元，注冊資本5000萬美元，項目征地450畝，新建總建筑面積486003平方米廠房，請給予立項，樓某某作為該報告的擬辦人簽字。2005年5月11日浙江省發(fā)改委受理該報告，請項目單位抓緊開展有關(guān)前期工作。
12、關(guān)于浙江**某電子有限公司建設(shè)項目用地的預(yù)審意見，證實浙江省國土資源廳于2005年10月18日對華某公司送審的視頻會議和微特電機(jī)產(chǎn)品建設(shè)項目用地預(yù)審，預(yù)審意見為：該項目擬占用土地為30.0723公頃，選址位于東陽市，土地利用總體規(guī)劃確定的用途為建設(shè)用地區(qū)的待置換用地。項目符合國家供地政策和要求，原則上同意以協(xié)議出讓方式供地。
13、關(guān)于印發(fā)2006年省重點(diǎn)建設(shè)項目名單的通知，證實2006年3月27日浙江**某電子信息產(chǎn)品生產(chǎn)項目被浙江省發(fā)改委、浙江省重點(diǎn)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組確定為2006年浙江省重點(diǎn)建設(shè)項目實施類名單。
14、陳某1出入境記錄，證實陳某1在2002年至2008年期間來往中國內(nèi)地與香港之間的出入境次數(shù)十分頻繁，以印證陳某1與他人接觸及簽訂相關(guān)協(xié)議真實性。
15、江北新區(qū)管委會《關(guān)于要求抓緊實施浙江**某電子項目的通知》，證實江北新區(qū)管委會于2006年7月26日向華某電子有限公司發(fā)出通知，內(nèi)容為，貴公司電子信息產(chǎn)品生產(chǎn)項目已于2006年3月27日列為2006年浙江省重點(diǎn)建設(shè)項目。根據(jù)省發(fā)改委、省國土廳意見，由于項目建設(shè)單位的自身原因，造成項目用地在今年三季度末還未能報省審批的，其計劃指標(biāo)將予以收回。為此，特要求你公司抓緊實施該重點(diǎn)項目。
16、浙江**某電子有限公司轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、轉(zhuǎn)讓決議、股東決議，證實2006年8月31日陳某1與丁某1、胡某2、“周某1”簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定陳某1將浙江**某電子有限公司的股份、公司經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓給丁某1、胡某2、“周某1”，并在適當(dāng)時候轉(zhuǎn)讓全部股份，轉(zhuǎn)讓費(fèi)用為300萬元，簽訂協(xié)議時支付50萬元，辦妥工商登記手續(xù)后再支付50萬元。2006年12月31日前支付60萬元，在2007年6月30日前支付60萬元，在2007年12月31日前付清其余80萬元。丁某1持股比例為40%，胡某2持股比例為40%，“周某1”持股比例為20%。2006年8月31日經(jīng)丁某1、胡某2、“周某1”簽字形成如下決議：“1.聘請周某2為公司董事長、法定代表人。2.公司按丁某147%，胡某235%，“周某1”18%的比例分配收益，其中丁某147%收益中12%用于公司經(jīng)營過程中發(fā)生不確定開支。3.丁某1、胡永民各自墊付300萬作為公司啟動資金。4.丁某1主要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理公共關(guān)系，胡某2負(fù)責(zé)外資到位，“周某1”負(fù)責(zé)招商工作和相關(guān)手續(xù)辦理。”
17、東陽市江北新區(qū)管理委員會關(guān)于要求落實浙江**博電子有限公司用地指標(biāo)到各項目企業(yè)的請示、東陽市人民政府抄告單、項目合作開發(fā)協(xié)議，證實2006年12月18日東陽市江北新區(qū)管理委員會向東陽市政府請示，予以支持浙江**某電子有限公司要求用地指標(biāo)分割落實到各項目企業(yè)。2006年12月28日東陽市人民政府抄告單下發(fā)提出以下意見：一、浙江**某電子有限公司項目作為2006年省重點(diǎn)項目，要嚴(yán)格按照浙江省政府有關(guān)要求辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用及供地手續(xù)。二、浙江**某電子有限公司按實際用地面積以現(xiàn)行基準(zhǔn)地價繳足土地出讓金。三、浙江**某電子有限公司項目建成且外資足額到位后，允許分割轉(zhuǎn)讓，但受讓企業(yè)單宗用地面積不得少于15畝。2007年3月30日浙江**某電子有限公司分別與胡某3（樓潤標(biāo)）、龔某、鮑某、高某簽訂項目合作開發(fā)協(xié)議提供15畝至35畝不等的土地合作開發(fā)。
18、浙江省建設(shè)用地審批意見書、國有土地使用權(quán)出讓合同，證實2007年4月30日浙江省人民政府同意東陽市國土資源局將226816平方米國有土地使用權(quán)以3820.7155萬元人民幣協(xié)議出讓給浙江**某電子有限公司。土地用途為工業(yè)，出讓年限為50年，其余為道路綠化用地5.5745公頃。
19、東陽市公安局立案決定書、東陽市財政局證明、記賬憑證、進(jìn)賬單，證實2008年6月27日東陽市公安局決定對陳某1虛報注冊資本案立案偵查。2010年12月1日東陽市財政局開設(shè)的東陽市預(yù)算外資金財政專戶收到匯款人蔣某代香港陳某1繳納土地轉(zhuǎn)讓退款80萬元。
20、農(nóng)業(yè)銀行卡存款憑證、建設(shè)銀行客戶回單，證實2011年3月15日周某1向陳某1開設(shè)在農(nóng)業(yè)銀行卡號為62×××13的賬戶中存入30萬元人民幣。2018年3月27日樓某2通過轉(zhuǎn)賬的方式從其中國建設(shè)銀行卡號為43×××59賬戶中轉(zhuǎn)給陳某1卡號為62×××68賬戶150萬元人民幣。
21、立案決定書，證實2017年7月21日東陽市公安局對丁某1非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)立案偵查。2017年12月20日東陽市公安局對胡某2非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)立案偵查。
22、農(nóng)業(yè)銀行開戶資料及銀行流水賬單、胡某2取款憑條、金某5民銀行流水賬單，證實陳某1農(nóng)業(yè)銀行賬號為62×××16賬戶于2006年8月24日由胡某2卡號為62×××10賬戶轉(zhuǎn)存300萬元，同日轉(zhuǎn)給周某1農(nóng)行卡號為62×××11賬戶60萬元，轉(zhuǎn)給樓某2農(nóng)行卡號為62×××12賬戶60萬元，轉(zhuǎn)給胡某1農(nóng)行卡號為95×××18賬戶60萬元，金某5民賬號為10×××73賬戶于2006年9月13日分6筆共計轉(zhuǎn)賬收入150萬元。
23、丁某1工商銀行62×××76卡號、周某3農(nóng)業(yè)銀行95×××17卡號、胡某2農(nóng)業(yè)銀行62×××10卡號、胡某2中國銀行45×××75賬號、胡某2工商銀行53×××84賬號流水賬及相關(guān)憑證，證實2006年8月24日，通過胡某2農(nóng)業(yè)銀行尾號為7110帳戶支付給陳某1300萬元；2006年8月31日，通過周某3（丁某1妻子）尾號1317帳戶支付陳某150萬元；2007年1月10日，通過周某3尾號1317帳戶支付陳某1110萬元；2007年7月13日，通過丁某1工商銀行尾號9476帳戶支付給陳某160萬元；2008年1月15日，胡某2中國銀行尾號6875帳戶支付給陳某130萬元；2008年1月15日，胡某2工商銀行尾號6384帳戶支付給陳某110萬元；2008年2月1日，通過工商銀行尾號9476帳戶支付給陳某140萬元。共計支付給陳某1的轉(zhuǎn)讓費(fèi)用是600萬元。
四、2006年10月，被告人樓某某利用職務(wù)便利，為義烏市光大房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司在企業(yè)廠房及土地整體轉(zhuǎn)讓事項上提供幫助，收受該公司股東吳某1人民幣17萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實：
1、被告人樓某某的供述與辯解，證實2006年10月，吳某1為使其中介代理的企業(yè)廠房及土地整體轉(zhuǎn)讓能夠在最快速度內(nèi)獲得東陽市江北新區(qū)管委會審批同意，向其提出請托并允諾給予好處。后其利用職務(wù)便利，簽署了考察意見并幫助吳某1很快走完了審批流程，使吳某1順利獲得巨額中介費(fèi)。同月25日，吳某1將17萬元轉(zhuǎn)入其使用的胡某1銀行賬戶。
2、證人吳某1的證言，證實2006年，客戶駱某2委托其義烏市光大房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司把東陽市升紅電腦繡花廠廠房和土地整體轉(zhuǎn)讓掉。在找到買家后，其為讓時任東陽市江北新區(qū)管委會招商部副部長的樓某某幫忙盡快辦理廠房土地轉(zhuǎn)讓相關(guān)審批手續(xù)，許諾事情辦好后會給錢感謝他的。樓某某讓其留下了相關(guān)材料，幾天后就給吳某1辦好了審批手續(xù)，其順利賺得50萬元左右的中介費(fèi)。為了感謝樓某某的幫忙，其就在事后將17萬元轉(zhuǎn)入樓某某用短信發(fā)來的胡某1賬戶。
3、證人駱某2的證言，證實2006年左右，其曾委托光大中介公司幫忙轉(zhuǎn)讓企業(yè)，當(dāng)時光大公司老板娘叫吳某1。不久后轉(zhuǎn)讓完成，扣除中介費(fèi)50萬元外，其拿到700萬元。
4、證人吳某2的證言，證實2006年左右，其通過義烏光大公司從一個姓駱的老板娘那里整體轉(zhuǎn)讓了東陽市升紅電腦繡花廠的土地和廠房。印象中企業(yè)整體轉(zhuǎn)讓的價格為700萬元左右，中介費(fèi)是成交價格的3%約20萬元。
5、東陽市江北新區(qū)企業(yè)工業(yè)用地轉(zhuǎn)讓審批表，證實2006年10月23日樓某某在東陽市江北新區(qū)企業(yè)工業(yè)用地轉(zhuǎn)讓審批表中招商部考察意見一欄中簽署“原升紅電腦繡花廠已停產(chǎn)一年有余，且法人駱某2身患重病，不宜勞累。受讓方在義烏福田市場有攤位幾間，倉庫5000平方米，產(chǎn)品銷售前景良好，實力較雄厚，受讓后必將會盡快創(chuàng)造效益，并承諾一年內(nèi)全部按規(guī)劃建成投產(chǎn)”，并簽名確認(rèn)，加蓋東陽市江北新區(qū)招商部公章。地政規(guī)劃部意見是俞某的“同意”，日期是2006年10月25日，管委會領(lǐng)導(dǎo)審批是賈某的“同意”以及一個“賈”字，日期是2006年10月25日。
6、工業(yè)用地價格評估報告、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓審批表、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、房地產(chǎn)買賣契約、契稅專用繳款書、土地使用權(quán)證、東陽市升紅電腦繡花廠、東陽市旺順工藝品廠地籍管理資料，證實坐落于東陽市辦事處輕工業(yè)園區(qū)的廠房及土地使用權(quán)和附屬設(shè)施等，土地使用證號：東某1（2004）字第3-524號，用地面積5476.6平方米，于2006年11月30日由東陽市江南地產(chǎn)評估咨詢有限公司對總地價評估為1165804元，轉(zhuǎn)讓方為東陽市升紅電腦繡花廠（法人代表駱某2），受讓方東陽市旺順工藝品廠（法人代表吳某2），轉(zhuǎn)讓金額為1880000元，自2006年11月16日起交由受讓方使用，于2006年12月18日完成變更土地使用權(quán)變更手續(xù)。
7、義烏市光大房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司、東陽市升紅電腦繡花廠、東陽市旺順工藝品廠工商登記資料，證實吳某1系義烏市光大房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司股東、公司從事房地產(chǎn)中介服務(wù)；東陽市升紅電腦繡花廠系個人獨(dú)資企業(yè)，負(fù)責(zé)人系駱某2；東陽市旺順工藝品廠系個人獨(dú)資企業(yè)，負(fù)責(zé)人系吳某2。
8、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡取款憑條及轉(zhuǎn)賬憑證，證實2006年10月25日，戶名吳某1，卡號95×××18，取款金額17萬元，轉(zhuǎn)入戶名胡某1，轉(zhuǎn)入卡號95×××18，證件號碼330724197002021647。
五、2006年下半年至2007年上半年期間，浙江新紀(jì)元機(jī)電有限公司股東何某1為感謝被告人樓某某在企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中提供的幫助，及為辦理后續(xù)土地轉(zhuǎn)讓等事項與其繼續(xù)搞好關(guān)系，分二次送給樓某某共計人民幣50萬元，被告人樓某某予以收受。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實：
1、被告人樓某某的供述與辯解，證實2006年下半年，何某1為順利受讓東陽市江北新區(qū)內(nèi)中外合資企業(yè)新紀(jì)元公司股權(quán)，并在受讓后將企業(yè)類型由中外合資變更為私營、辦理公司土地使用權(quán)變更手續(xù)，向其提出請托并許諾給其50萬元好處。后樓某某利用職務(wù)便利為何某1提供幫助，使何某1得以完成新紀(jì)元公司的股權(quán)受讓、企業(yè)類型變更等手續(xù)。2006年11月17日、2007年2月12日，為在后續(xù)辦理土地使用權(quán)變更手續(xù)上繼續(xù)得到樓某某的幫助，何某1分二次向樓某某控制的胡某1銀行賬戶轉(zhuǎn)款50萬元。
2、證人何某1的證言，證實其為了在浙江新紀(jì)元機(jī)電有限公司股份轉(zhuǎn)讓、企業(yè)類型變更以及后續(xù)土地轉(zhuǎn)讓上得到樓某某的幫助，在2006年11月17日、2007年2月12日辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)后分二次以“介紹費(fèi)”的名義送給樓某某好處費(fèi)50萬元人民幣。
3、證人陳某2的證言，證實2006年下半年，其將浙江新紀(jì)元機(jī)電有限公司整體轉(zhuǎn)讓給了何某1夫婦。
4、證人樓某4的證言，證實2006年11月份左右，其與何某1從一個臺州商人那里受讓了浙江新紀(jì)元機(jī)電有限公司。
5、證人麻某的證言，證實其原為東陽市外經(jīng)貿(mào)局副局長，樓某某原來是江北新區(qū)管委會招商部副部長，當(dāng)時很多在江北新區(qū)的中外合資企業(yè)的審批和撤銷都是樓某某來代辦的，在浙江新紀(jì)元機(jī)電有限公司中外合資企業(yè)撤銷一事的辦理上，記不清楚樓某某是否打過招呼了。
6、東陽農(nóng)業(yè)銀行存款憑條三張，證實2006年11月17日，何某1通過現(xiàn)金存款方式在農(nóng)業(yè)銀行向胡某1的“95×××18”賬戶內(nèi)存入30萬元人民幣；2007年2月12日，何某1通過銀行卡轉(zhuǎn)賬方式在農(nóng)業(yè)銀行向胡某1的“95×××18”賬戶內(nèi)存入20萬元人民幣。
7、工業(yè)用地轉(zhuǎn)讓審批表、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓審批表、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同各一份，證實2009年9月8日，浙江新紀(jì)元機(jī)電有限公司法定代表人江某與何某2簽訂了“東某1（2005）字第3-177號”土地使用證所載明的土地使用權(quán)，由江某轉(zhuǎn)讓給何某2，并于2009年9月9日得到東陽市國土資源局審批同意。
8、浙江新紀(jì)元機(jī)電有限公司股份轉(zhuǎn)讓合同二份，證實2006年11月8日，新世紀(jì)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司將持有浙江新紀(jì)元機(jī)電有限公司73.69%的股份共計美金280萬元，折合人民幣1680萬元轉(zhuǎn)讓給何某1；日本SEAMATE公司將持有浙江新紀(jì)元機(jī)電有限公司26.31%的股份共計美金100萬元，折合人民幣600萬元轉(zhuǎn)讓給樓某4。
9、東陽市對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局關(guān)于撤銷中外合資經(jīng)營企業(yè)浙江新紀(jì)元機(jī)電有限公司的通知（東外經(jīng)貿(mào)【2006】93號），證實2006年11月8日，浙江新紀(jì)元機(jī)電有限公司通過董事會決議并于2006年11月10日向東陽市對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局提出“關(guān)于要求撤銷中外合資經(jīng)營企業(yè)浙江新紀(jì)元機(jī)電有限公司的請示”，該請示于當(dāng)日得到東陽市對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局批復(fù)。
10、外商投資企業(yè)申請登記表、中華人民共和國外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書、東陽市對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局關(guān)于同意浙江新紀(jì)元機(jī)電有限公司修改章程的批復(fù)（東外經(jīng)貿(mào)【2006】12號文件），證實浙江新紀(jì)元機(jī)電有限公司是由新世紀(jì)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司出資280萬美元、日本SEAMATE公司出資1000萬美元，于2004年8月4日注冊成立，分別持股21.88%、78.13%，并委派江某女士任董事長，陳某2為副董事長。2005年2月1日經(jīng)過浙江新紀(jì)元機(jī)電有限公司董事會決議，新世紀(jì)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司投資款280萬美元不變，日本SEAMATE公司的投資款從1000萬美元減少到100萬美元，投資比例變成73.7%、21.8%。
11、公司登記基本情況、公司變更登記申請書，證實浙江新紀(jì)元機(jī)電有限公司（非外資企業(yè)）成立于2006年11月23日成立，公司類型為自然人投資或控股的有限責(zé)任公司。成立時的法定代表人為樓愛萍，2008年5月法定代表人變更為何某2，2011年3月，法定代表人變更為何某1。
六、2011年下半年，被告人樓某某利用職權(quán)和地位形成的便利條件，為東陽市寶莎纖維有限公司在土地分割方面提供幫助，分二次收受該公司法定代表人陳某3人民幣15萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實：
1、被告人樓某某的供述與辯解，證實2011年，其在擔(dān)任東陽市人大常委會農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作委員會主任時，東陽市寶莎纖維有限公司負(fù)責(zé)人陳某3為分割土地事宜找其幫忙。其利用自己在市人大分管聯(lián)系國土部門的職務(wù)便利，請東陽市國土局長金某1幫忙，讓國土部門通過算上代征道路面積補(bǔ)足五畝的變通方式，最終給陳某3辦理了土地分割。事后分兩次通過樓某5的賬戶收受陳某3所送15萬元。
2、證人陳某3的證言，證實在2011年，因?qū)毶w維有限公司不符合當(dāng)時東陽市關(guān)于土地分割轉(zhuǎn)讓的規(guī)定，其找被告人樓某某幫忙解決該企業(yè)的土地分割事宜，并許諾事成后愿意送錢給樓某某。后樓某某幫忙簽好了土地分割材料，并提供了一個銀行賬戶給其，其先后分兩次共送樓某某15萬元。
3、證人樓某5的證言，證實其在2009年7月份依樓某某要求辦理了卡號為62×××19的農(nóng)業(yè)銀行卡，之后該卡由樓某某使用，2012年2月樓某某讓其注銷。
4、證人呂某1的證言，證實陳某3為其姐夫，其經(jīng)營的東陽市雄發(fā)文具廠與陳某3經(jīng)營的寶莎纖維曾分割土地，但因身體不好相關(guān)事務(wù)均由陳某3辦理，在此過程中聽陳某3說曾找樓某某幫忙，具體情況其未參與。
5、證人金某1的證言，證實其原為東陽市國土局局長，樓某某一般會在開會的時候，比如“兩會”或其他會議期間找過其要求為企業(yè)土地分割的事情幫忙。寶莎纖維有限公司的土地轉(zhuǎn)讓審批表是其批準(zhǔn)的。
6、《東陽市國有建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓和土地利用條件改變管理辦法》，證實該辦法第十條規(guī)定土地使用權(quán)分割后不能獨(dú)立使用或分割后單宗工業(yè)用地面積不足五畝的，國有建設(shè)用地使用權(quán)不得分割轉(zhuǎn)讓。
7、東國土初讓同字（2005）第273號、東國土初讓同字（2006）第158號《國有土地使用權(quán)出讓合同》、江北新決（2006）33號、江北新決（2006）34號《關(guān)于協(xié)議出讓土地使用權(quán)的決定》、東陽市國用（2007）第3-241號《土地使用權(quán)證》復(fù)印件、國有土地出讓增補(bǔ)呈批表、土地使用權(quán)登記審批表，證實東陽市雄發(fā)文具廠分別在2006年11月17日、2007年1月31日從東陽市國土資源局受讓土地分別為5349平方米、4220平方米（其中相對應(yīng)的道路面積2411平方米，公司的實際工業(yè)用地面積為1809平方米），共計9569平方米（約14.35畝）。2007年9月13日，東陽市雄發(fā)文具廠的超建面積97.68平方米，在補(bǔ)交土地出讓金后，經(jīng)過審批增補(bǔ)，面積為7255.68平方米。最終雄發(fā)文具廠的上證面積為7255.7平方米（約10.88畝），該地塊在2011年被分割為二宗地塊，新證書號為：20110041372和20110041373。
8、土地登記卡、土地使用權(quán)登記申請書、土地登記審批表（SQ311066957）、土地登記法人代表身份證明書、土地使用權(quán)登記申請書（SQ3110066958）、土地登記卡（地號004-005-00130-000-000）、申請報告、土地登記審批表（SQ311066958，地號004-005-00130-000-000）、土地使用權(quán)登記申請書（SQ300022036）、土地登記審批表（SQ311122036）、土地登記卡（地號004-005-00130-000-000）東陽市工業(yè)用地轉(zhuǎn)讓審批表、東陽市土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、土地登記卡、審批表，證實在2011年6月，東陽市雄發(fā)文具廠將其地塊分割為3936.61平方米和3018.93平方米（約4.53畝），并將3018.93平方米土地及廠房轉(zhuǎn)讓給東陽市寶莎纖維有限公司，寶莎于2011年12月取得土地使用權(quán)證。
9、協(xié)助查詢金融信息通知書（金監(jiān)協(xié)查通〔2018〕600166號）副本聯(lián)及回執(zhí)聯(lián)、樓某5農(nóng)業(yè)銀行賬戶流水、銀行卡存款憑條3份，證實陳某3分別于2011年8月1日、2011年12月6日，將10萬元和5萬元存入樓某5農(nóng)業(yè)銀行62×××19賬號。
10、公司登記基本情況，證實寶莎公司于2009年8月15日申請成立，2009年9月8日正式成立，位于東陽市輕工業(yè)園區(qū)，股東由陳某3、呂某2組成，呂某2擔(dān)任法定代表人，注冊資本100萬元。雄發(fā)文具廠于2002年7月5日由投資人施俊雄申請成立，2002年7月9日正式成立，位于東陽市輕工業(yè)園區(qū)，2004年7月22日，施俊雄申請企業(yè)變更登記，出資額由原來的20萬元變更為50萬元，并于2005年2月1日將雄發(fā)文具廠整體轉(zhuǎn)讓給呂某1。
七、2014年1月，被告人樓某某利用職權(quán)和地位形成的便利條件，為浙江長榮筆業(yè)有限公司在返還土地出讓預(yù)收款等方面提供幫助，收受該公司法定代表人鄭某人民幣10萬元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實：
1、被告人樓某某的供述與辯解，證實2013年7、8月份，其在擔(dān)任東陽市政協(xié)副主席期間，浙江長榮筆業(yè)有限公司法定代表人鄭某請其幫忙協(xié)調(diào)退回土地款。后其利用職務(wù)影響多次向時任江北街道辦事處黨工委書記傅某等人打招呼，幫助鄭某于2014年1月順利退回預(yù)交的土地款，鄭某在事后送給其10萬元現(xiàn)金，其予以收受。2014年春節(jié)后，鄭某又請托其退出重復(fù)交到國土局的土地拍賣保證金和征地管理費(fèi)88.8萬元，在其繼續(xù)協(xié)調(diào)下，該88萬余元也于2016年2月退到位。為此，鄭某無息借給其80萬借款，現(xiàn)還有33萬元尚未歸還。
2、證人鄭某的證言，證實其為感謝時任東陽市政協(xié)副主席的樓某某利用職務(wù)影響力幫助其順利退回預(yù)交的土地款及為搞好關(guān)系希望繼續(xù)得到其關(guān)照，在2014年1月送給樓某某10萬元現(xiàn)金，樓某某予以收受。2016年，樓某某以李雙安的名義向其借過80萬元錢，現(xiàn)還剩下31萬元沒有還。
3、證人傅某的證言，證實其時任江北街道辦事處擔(dān)任黨工委書記兼任江北高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會主任，樓某某為浙江長榮筆業(yè)公司退款事宜，曾利用其政協(xié)副主席的職務(wù)影響力催促其抓緊辦理。像浙江長榮筆業(yè)有限公司這樣土地款項未退的企業(yè)還有好多家，因財政資金緊張，除長榮公司外，在其任內(nèi)均未退款。長榮公司因有樓某某出面打招呼，其懾于樓某某為市四套班子領(lǐng)導(dǎo)的影響力，才為其辦理退款事項。
4、網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬憑證，證實浙江長榮筆業(yè)有限公司于2014年1月21日從東陽市江北高新產(chǎn)業(yè)園管委會退回5219380元的情況及其相關(guān)材料。
5、工商銀行網(wǎng)上銀行記賬通知、網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬憑證、浙江長榮筆業(yè)有限公司收款收據(jù)（NO8000222）、關(guān)于要求退還多交土地出讓金的報告、關(guān)于要求退還土地款的報告、關(guān)于浙江長榮筆業(yè)有限公司要求退還土地款報告的審核情況、長榮筆業(yè)費(fèi)用情況核對表、東陽市工業(yè)用地出讓方案呈批表、東陽市發(fā)展計劃局關(guān)于同意浙江恒升化纖有限公司等六個單位基本建設(shè)計劃的批復(fù)（東計發(fā)〔2005〕170號）、浙江省建設(shè)用地審批意見書（浙土字B〔2006〕-0337）、東陽市2006年建設(shè)用地折抵指標(biāo)第三批次情況匯總表、國有土地使用權(quán)出讓合同（東國土初讓同字〔2007〕第158號）國有土地使用權(quán)出讓合同補(bǔ)充協(xié)議、成交確認(rèn)書、浙江省行政事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)一票據(jù)（NO1442188）、浙江省金華市服務(wù)業(yè)統(tǒng)一發(fā)票（發(fā)票代碼：233070670313）、浙江省金華市服務(wù)業(yè)統(tǒng)一發(fā)票（發(fā)票代碼：233070770313）、浙江省非稅收入統(tǒng)一票據(jù)（NO1426110）、浙江省非稅收入統(tǒng)一票據(jù)（NO1423075）、中華人民共和國農(nóng)業(yè)稅收納稅保證金收據(jù)（浙農(nóng)稅字0037826）、浙江省非稅收入統(tǒng)一票據(jù)（NO0325731）、浙江省非稅收入統(tǒng)一票據(jù)（NO03050855）、工業(yè)用地招拍掛企業(yè)規(guī)費(fèi)結(jié)算情況表，證實2007年，浙江長榮筆業(yè)有限公司以3915324.4元金額受讓獲取東陽市鳳凰社區(qū)上王小區(qū)17035平方米土地，期間交押金780000元，2016年2月3日，浙江東陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)江北高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會將881298元退還給浙江長榮筆業(yè)有限公司。
6、金華市監(jiān)察委員會協(xié)助查詢金融信息通知書（金監(jiān)協(xié)查通〔2018〕600147號）附卷聯(lián)及回執(zhí)，證實樓某某在2014年1月22日收受鄭某10萬元現(xiàn)金后，分十次將其中84100元用ATM機(jī)存入其工商銀行卡62×××35賬號。
另查明，根據(jù)監(jiān)察機(jī)關(guān)出具的《情況說明》，被告人樓某某在宣布采取留置措施前主動交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)掌握的主要犯罪事實，并在宣布采取留置后，在較短時間內(nèi)主動交代了其余犯罪事實，其中大部分系監(jiān)察機(jī)關(guān)在初核階段尚未掌握。在調(diào)查談話過程中，被告人樓某某能積極配合，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好。案發(fā)后，被告人樓某某家屬主動退出贓款人民幣10萬元。
證明本案事實還有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)：
1、干部履歷表、《關(guān)于提名馬某2等同志任免職務(wù)的通知》和東陽市委組織部通知，證實樓某某于2001年5月被任命為東陽市江北新區(qū)管委會招商部副部長（試用期一年），2002年9月經(jīng)東陽市委組織部部務(wù)會議研究決定予以正式任職，任職時間從2001年5月1日起算。
2、東陽市江北新區(qū)管理委員會關(guān)于明確班子分工的通知（江北新發(fā)〔2002〕8號）、東陽市江北新區(qū)管理委員會關(guān)于調(diào)整班子成員分工的通知（江北新發(fā)〔2006〕46號），證實樓某某在擔(dān)任招商部副部長期間，2002年2月至2006年6月分管招商工作；2006年6月之后分管招商引資、園區(qū)管理、工業(yè)統(tǒng)計等。
3、招商部職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員安排方案、中共東陽市委東陽市政府《關(guān)于江北新區(qū)開發(fā)的若干政策意見》（市委〔2000〕24號），證實招商部是主管江北新區(qū)招商引資、對外開放、企業(yè)服務(wù)、對外貿(mào)易和協(xié)作、橫向聯(lián)系的綜合職能部門，其具體職能包括“負(fù)責(zé)土地出讓中與業(yè)主的聯(lián)系，參與土地出讓和工程招投標(biāo)的有關(guān)工作”“主管國外政府、金融機(jī)構(gòu)貸款項目的申報和項目實施工作”“負(fù)責(zé)對外招商項目的編制、洽談和項目資金管理工作”等及東陽市對江北新區(qū)開發(fā)的具體政策情況。
4、中共東陽市委、市政府《關(guān)于建立投資審批全程代辦員制度的暫行辦法》，證實全程代理員的工作職責(zé)，對外商及市內(nèi)外投資者委托代理的審批事項全程辦理。
5、中國農(nóng)工民主黨浙江省委員會黨員卡片、入黨申請書、中國農(nóng)工民主黨金華市委員會2006年11月16日通知書，證實樓某某在2005年10月向中國農(nóng)工民主黨提出入黨申請，在2006年11月加入中國農(nóng)工民主黨，編入該黨東陽市支部。
6、《關(guān)于提名盧洪標(biāo)等同志任免職務(wù)的通知》（市委干〔2007〕31號）和《東陽市人民政府關(guān)于盧洪標(biāo)等任免職務(wù)的通知》（東政干〔2007〕10號）；《關(guān)于提名樓國民等同志任免職務(wù)的通知》（市委干〔2007〕25號）和《東陽市人大常委會任免名單》（東人大干〔2007〕7號），證實樓某某于2007年4月被免去江北新區(qū)管委會招商部副部長職務(wù)，任命為東陽市人大常委會農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作委員會主任。
7、東陽市人大常委會《關(guān)于市人大常委會領(lǐng)導(dǎo)分工和辦事機(jī)構(gòu)聯(lián)系市機(jī)關(guān)有關(guān)部門（單位）的通知》（東人大辦〔2007〕13號），證實農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作委員會負(fù)責(zé)聯(lián)系國土資源局。
8、《關(guān)于提名吳剛等通知任免職務(wù)的通知》（市委干〔2012〕6號）和《東陽市人大常委會任免名單》（東人大干〔2012〕1號），證實樓某某于2012年4月被免去東陽市人大常委會農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作委員會主任職務(wù)。
9、干部任免審批表、《關(guān)于推薦政協(xié)第十四屆東陽市委員會主席、副主席、秘書長和常務(wù)委員會委員候選人的通知》（東委〔2017〕9號），證實樓某某于2017年2月被推薦位政協(xié)第十四屆東陽市委員會副主席候選人，現(xiàn)任職務(wù)為東陽市政協(xié)副主席，無擬任職務(wù)。2012年2月經(jīng)東陽市十三屆政協(xié)一次會議選舉為東陽市政協(xié)副主席。
10、《政協(xié)東陽市委員會關(guān)于主席、副主席分工的通知》（政東〔2012〕7號）、《政協(xié)東陽市委員會關(guān)于主席、副主席分工的通知》（政東〔2017〕4號），證實樓某某作為東陽市政協(xié)副主席的分管和聯(lián)系單位等，主要主持文教衛(wèi)體工作。
11、政協(xié)第十四屆東陽市委員會主席、副主席、秘書長和常務(wù)委員名單和東陽日報公告《關(guān)于公布中國人民政治協(xié)商會議第七屆金華市委員會委員名單的通知》（金政協(xié)〔2017〕6號），證實樓某某為政協(xié)第七屆金華市委員會委員、政協(xié)第十四屆東陽市委員會副主席。
12、關(guān)于撤銷樓某某政協(xié)第七屆金華市委員會委員資格的決定，證實因存在嚴(yán)重職務(wù)違法和涉嫌犯罪問題，政協(xié)金華市委員會于2018年11月26日撤銷樓某某政協(xié)第七屆金華市委員會委員資格。
13、關(guān)于樓某某交代問題情況說明，證實金華市監(jiān)察委員會認(rèn)為被告人樓某某在宣布采取留置措施前主動交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)掌握的主要犯罪事實，在宣布采取留置后，在較短時間內(nèi)主動交代了其余犯罪事實，其中大部分系監(jiān)察機(jī)關(guān)在初核階段尚未掌握，在調(diào)查談話過程中，被告人樓某某能積極配合，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好的事實。
14、我的主動交代材料，證實被告人樓某某在調(diào)查過程中主動交代的經(jīng)過情況。
15、證人胡某1的證言，證實其為樓某某岳母，其名下卡號為95×××18的農(nóng)業(yè)銀行卡辦好后就給樓某某夫婦使用了，對銀行賬戶里的錢款來源不清楚，其本人從未使用過該卡。
16、證人賈某的證言，證實其為東陽市原江北新區(qū)管委會主任，樓某某作為招商部副部長，主要是負(fù)責(zé)招商引資及企業(yè)后續(xù)服務(wù)工作，具體包括對申請到江北新區(qū)進(jìn)行投資的企業(yè)或者企業(yè)主進(jìn)行考察，經(jīng)考察后認(rèn)為符合入園資格條件的，向管委會提出安排土地指標(biāo)建議，企業(yè)土地安排好后還要做好后續(xù)的企業(yè)服務(wù)工作，為企業(yè)做好全程代辦等工作。在2004年年底之前，一般情況下，企業(yè)土地指標(biāo)基本由招商部安排，招商部定下來后，由管委會走個形式?jīng)Q定同意。2015年左右春節(jié)前的一天，樓某某曾專門為了自己的一個親戚要到江北新區(qū)買土地辦企業(yè)找其幫忙，是不是金某3工藝品公司想不起來了。
17、證人郭某的證言，證實其為東陽市原江北新區(qū)管委會招商部部長，土地出讓事項上，招商部對有意向的企業(yè)進(jìn)行考察，符合入園資格的，根據(jù)企業(yè)用地意向結(jié)合考察的實際情況算出企業(yè)需要多少畝土地并與地政規(guī)劃部進(jìn)行銜接，討論如何安排工業(yè)用地。后提出考察意見、企業(yè)用地面積和位置，向管委會班子提出建議，管委會班子會議一般均會通過。樓某某是招商部的“全程代辦員”，其記得樓某某曾在親戚申請工業(yè)用地上出面打過招呼。
18、證人俞某的證言，證實其時任東陽市江北新區(qū)管委會黨委委員、地政規(guī)劃部部長招商部要對工業(yè)用地轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓方和受讓方兩個企業(yè)都進(jìn)行考察，考察工作一般由樓某某負(fù)責(zé)。招商部提出考核意見后就由管委會的幾個黨委委員進(jìn)行討論，對招商部提出的考察意見基本都會同意。樓某某曾為東陽市金某3工藝品有限公司申請購買工業(yè)用地一事上請其關(guān)照。
19、證人馬某1的證言，證實其為東陽市國土資源局地籍科副科長，江北新區(qū)管委會范圍內(nèi)企業(yè)之間土地轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過管委會審核同意，管委會簽署的意見是國土局進(jìn)行審批的前提條件。
本院認(rèn)為，被告人樓某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利及其職權(quán)和地位形成的便利條件，為他人謀取利益，收受他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人樓某某在宣布采取留置措施前主動交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)掌握的主要犯罪事實，并在宣布采取留置后，在較短時間內(nèi)主動交代了其余犯罪事實，其中大部分系監(jiān)察機(jī)關(guān)在初核階段尚未掌握，在調(diào)查談話過程中，被告人樓某某能積極配合，認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好；故公訴機(jī)關(guān)在法庭辨論時提出被告人樓某某具有自首情節(jié)的意見本院予以采納，并依法對被告人樓某某予以減輕處罰；被告人樓某某家屬已退出部分贓款，可酌情予以從輕處罰。被告人樓某某收受浙江**某電子有限公司20%干股，雖至案發(fā)止未實際獲得分紅，但接受干股事實清楚，且事后仍親自或委托他人參與公司相關(guān)事務(wù)；被告人樓某某案發(fā)前為避免法律追究而向行賄人退回受賄款不屬于退贓，被告人樓某某上述為他人謀取利益且收受他人財物的主觀故意明顯，均屬受賄行為已經(jīng)完成，且收受與退款時間相隔長達(dá)數(shù)年，相關(guān)數(shù)額應(yīng)計入被告人樓某某的受賄總額，退款行為可視為認(rèn)罪悔罪之表現(xiàn)在量刑時酌情予以考慮。辯護(hù)人提出認(rèn)罪悔罪、如實供述、認(rèn)罪態(tài)度好、積極退贓減少損失等請求從輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納；其他意見與本院查明的事實不符，本院不予采納。為嚴(yán)肅國法，維護(hù)國家工作人員職務(wù)行為的廉潔性，依照《中華人民共和國刑法》第十二條、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項、第二款、第三款、第六十七條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十一條、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一款、第十三條、第十五條、第十八條、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人樓某某犯受賄罪，判處有期徒刑八年六個月（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年9月25日起至2027年3月24日止），并處罰金人民幣五十萬元（罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人樓某某退出的贓款人民幣10萬元，由扣押機(jī)關(guān)依法予以沒收并上繳國庫；繼續(xù)追繳被告人樓某某尚未退出的贓款，依法予以沒收并上繳國庫。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省金華市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 嚴(yán)宏庭
人民陪審員 郎惠民
人民陪審員 李良平
二〇一九年四月十四日
書 記 員 李 爽
