案由 受賄
案號 （2019）浙0225刑初395號
浙江省象山縣人民檢察院以象檢刑訴〔2019〕359號起訴書指控被告人李某某犯受賄罪，于2019年8月4日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。浙江省象山縣人民檢察院指派檢察員潘成波出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護人奚利宏到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
浙江省象山縣人民檢察院指控：象山縣國土資源監(jiān)察大隊系原象山縣國土資源局（2019年1月重組為象山縣自然資源和規(guī)劃局）下屬的事業(yè)單位。2009年4月至2016年9月，被告人李某某作為象山縣國土資源監(jiān)察大隊工作人員，從事土地礦山巡查、監(jiān)管和違法案件查處等工作。工作期間，被告人李某某利用職務(wù)便利，索取或非法收受周某1、陳某1等人錢財，共計人民幣54000元。具體如下：1.2011年2月農(nóng)歷過年前，在象山縣從事采礦的周某1為感謝被告人李某某的照顧，在象山縣，送給李某某現(xiàn)金人民幣4000元，被告人李某某予以收受。2.2011年上半年，陳某1用挖機在象山縣進行開采石渣。被告人李某某接群眾舉報后趕至現(xiàn)場將陳某1挖機的電腦板收繳，后陳某1為拿回電腦板，送給李某某人民幣1000元，被告人李某某予以收受，并將電腦板還給陳某1。不久，陳某1又因從事采礦被人舉報，被告人李某某至現(xiàn)場收繳陳某1挖機的電腦板。陳某1為拿回電腦板，送給李某某人民幣1000元，被告人李某某予以收受，并將電腦板還給陳某1。3.2014年6月，在象山縣從事采礦的周某2為感謝被告人李某某的照顧，在原象山縣國土資源局門口送給李某某人民幣10000元，被告人李某某予以收受。4.2014年8月7日，被告人李某某以借款為名向周某2索要人民幣10000元。周某2為得到被告人李某某工作上的照顧，將人民幣10000元匯至李某某指定的銀行賬戶。5.2014年8月29日，被告人李某某以借款為名向周某2索要人民幣5000元。周某2為得到被告人李某某工作上的照顧，將人民幣5000元匯款至李某某指定的銀行賬戶。6.2014年底，被告人李某某以借款為名向周某2索要人民幣10000元。周某2為得到被告人李某某的照顧，在象山縣塔山茶社門口送給李某某人民幣10000元，被告人李某某予以收受。7.2015年底，被告人李某某向在象山縣從事采礦的倪某索要人民幣3000元。倪某為得到李某某的照顧，在原象山縣國土資源局樓下送給李某某人民幣3000元。8.2016年初，被告人李某某以借款為名向倪某索要人民幣10000元。倪某為得到李某某的照顧，在象山縣藍(lán)奇咖啡店門口送給李某某人民幣10000元。2019年6月24日，被告人李某某退繳人民幣54000元。為證明上述事實，公訴機關(guān)提交了相應(yīng)證據(jù)。公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人李某某作為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取或非法收受他人財物，數(shù)額較大，為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（一）項、第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。提請法院依法判處。
被告人李某某對起訴書指控的事實和證據(jù)均無異議。
辯護人認(rèn)為被告人李某某到案后能如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。
經(jīng)審理查明：象山縣自然資源與規(guī)劃局（原象山縣國土資源局）是機關(guān)法人，象山縣國土資源監(jiān)察大隊系原象山縣國土資源局下屬事業(yè)單位，負(fù)責(zé)全縣國土資源違法案件的立案和調(diào)查取證，開展國土資源執(zhí)法動態(tài)巡查，及時發(fā)現(xiàn)、制止和糾正違法行為，受理國土資源監(jiān)察方面內(nèi)的投訴、舉報和群眾來信來訪等工作。2009年4月至2016年9月，被告人李某某作為象山縣國土資源監(jiān)察大隊工作人員，負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源違法案件的立案和調(diào)查工作，開展礦產(chǎn)資源執(zhí)法動態(tài)巡查，及時發(fā)現(xiàn)、制止和糾正違法行為等工作。2011年至2016年期間，被告人李某某利用職務(wù)上的便利，索取或非法收受周某1、陳某1、周某2、倪某等人的財物共計人民幣54000元，其中索賄人民幣38000元。具體如下：
2011年2月，在象山縣從事采礦的周某1為感謝被告人李某某對其非法采礦的關(guān)照，在象山縣大潤發(fā)附近送給李某某人民幣4000元，被告人李某某予以收受。
2011年上半年，陳某1用挖機在象山縣開采石渣先后兩次被舉報，被告人李某某均趕至現(xiàn)場查處并將陳某1挖機電腦板予以收繳，后陳某1先后兩次共送給被告人李某某人民幣2000元，被告人李某某均予以收受并均將挖機電腦板予以返還。
2014年6月，在象山縣從事采礦的周某2為感謝被告人李某某對其采礦的關(guān)照，在原象山縣國土資源局門口送給李某某人民幣10000元，被告人李某某予以收受。
2014年8月7日，被告人李某某以借款為名向周某2索要人民幣10000元，周某2為得到被告人李某某對其采礦的關(guān)照，向被告人李某某指定的工商銀行賬戶62×××29匯入人民幣10000元，被告人李某某予以收受。
2014年8月29日，被告人李某某以借款為名向周某2索要人民幣5000元，周某2為得到被告人李某某對其非法采礦的關(guān)照，向被告人李某某指定的工商銀行賬戶62×××29匯入人民幣5000元，被告人李某某予以收受。
2014年底，被告人李某某以借款為名向周某2索要人民幣10000元，周某2為得到被告人李某某對其采礦的關(guān)照，在象山縣塔山茶室門口送給李某某人民幣10000元，被告人李某某予以收受。
2015年底，被告人李某某向在象山縣從事采礦的倪某索要人民幣3000元，倪某為得到被告人李某某對其采礦的關(guān)照，在原象山縣國土資源局樓下送給李某某人民幣3000元。
2016年初，被告人李某某以借款為名向倪某索要人民幣10000元，倪某為得到被告人李某某對其采礦的關(guān)照，在象山縣藍(lán)奇咖啡店門口送給被告人李某某人民幣10000元。
被告人李某某到案后，如實供述了自己的上述犯罪事實。2019年6月24日，被告人李某某向中共象山縣紀(jì)律檢查委員會退繳人民幣54000元。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實：
1.證人周某1的證言，證實了2010年下半年，他在前岙村挖塘渣，后來碰到俞某，俞某知道他沒經(jīng)過審批，擔(dān)心被罰款就說和他一起合伙，俞某在國土局有一個要好的朋友可以照顧他們一下，他就答應(yīng)了，后來俞某還帶他見過李某某，2010年農(nóng)歷快過年的時候，他在大潤發(fā)附近他的車上給了李某某人民幣5000元左右，這個錢是為了感謝李某某對他們偷挖石渣的照顧的事實。
2.證人俞某的證言，證實了2010年年底，他認(rèn)識了周某1并知道周某1在偷挖石渣，后來他就向周某1提出和周某1拼著挖石渣，他在國土有個朋友還可以照顧一下，周某1就同意了，后來他介紹了周某1和李某某認(rèn)識，也給李某某說過照顧一下周某1，他不清楚周某1有沒有給過李某某好處的事實。
3.證人陳某1的證言，證實了2011年的時候，他在小白巖村用挖機挖石渣，后來被村民舉報了，當(dāng)時泗洲頭國土所的工作人員李某某就來檢查，因為他們沒有辦過審批手續(xù)，李某某把他的挖機電腦板沒收了，后來他給了李某某人民幣1000元，李某某就把挖機電腦板還給他了，后來他又被群眾舉報過一次，他又給了李某某人民幣1000元拿回了挖機電腦板的事實。
4.證人倪某的證言，證實了他綽號“三毛”，2014年左右，他去國土局辦事時認(rèn)識了李某某，2016年左右，李某某打電話向他要人民幣3000元錢，后來他就在國土局樓下給了李某某人民幣3000元，他給李某某錢是因為李某某是國土局的，他自己是開挖機的，偶爾找地方挖塘渣，所以他要和李某某搞好關(guān)系。過了三、四個月，李某某又給他打電話說借人民幣10000元買車，后來他在藍(lán)奇咖啡店附近給了李某某人民幣10000元，也沒有出借條，李某某后來也沒有再提這個錢，他給李某某這個錢也是為了和李某某搞好關(guān)系，能關(guān)照一下他的事實。
5.證人周某2的證言，證實了2014年4、5月份，他在丹東街道岙里村趙北山上開采石礦，石礦開采沒有正規(guī)審批手續(xù)，后來有一天李某某獨自一人過來檢查要扣他的挖機電腦板，他就給李某某說好話，并表示到時候會感謝李某某，后來李某某就沒有收繳他的挖機電腦板。2014年6月的一天，他在國土局門口將一個裝著人民幣10000元的袋子交給李某某。2014年8月7日，李某某向他借人民幣10000元，后來他就通過ATM機向李某某的工商銀行賬戶62×××29存了人民幣10000元，2014年8月29日，李某某又向他借人民幣5000元，他還是通過上次的工商銀行賬戶給李某某存了人民幣5000元。2014年11、12月，李某某又向他借人民幣10000元，后來他在國土局邊上的塔山茶室樓下路邊給了李某某人民幣10000元。這幾次借款，李某某均沒有出過借條，也沒有約定利息和還款時間，他也沒想過李某某會還他錢，他送給李某某錢就是為了和李某某搞好關(guān)系的事實。
6.中國工商銀行象山支行明細(xì)，證實了被告人李某某工商銀行賬戶在2014年8月7日和2014年8月29日分別現(xiàn)存人民幣10000元和人民幣5000元的事實。
7.勞動合同、關(guān)于解除與李某某勞動關(guān)系的通知、辭職信、社會保險人員變動表，證實了被告人李某某于2009年4月進入象山縣國土資源局工作，為合同編制，2016年9月7日從象山縣國土資源局辭職的事實。
8.情況說明、縣國土資源監(jiān)察大隊工作職責(zé)，證實了被告人李某某的工作情況及工作職責(zé)的事實。
9.關(guān)于同意縣土地管理局建立縣土地監(jiān)察中隊的批復(fù)、關(guān)于要求改建象山縣土地監(jiān)察中隊為監(jiān)察大隊的請示、關(guān)于同意縣土地監(jiān)察中隊更名的批復(fù)、關(guān)于要求將象山縣土地監(jiān)察大隊更名為象山縣國土資源監(jiān)察大隊的請示、關(guān)于同意“象山縣土地監(jiān)察大隊”更名為“象山縣國土資源監(jiān)察大隊”的批復(fù)、關(guān)于明確象山縣自然資源和規(guī)劃局下屬事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的通知，證實了象山縣國土資源監(jiān)察大隊的歷史更名及其性質(zhì)屬于股所級全民事業(yè)單位，2019年7月22日，原象山縣國土資源局下屬事業(yè)單位象山縣國土資源監(jiān)察大隊劃入象山縣自然資源和規(guī)劃局的事實。
10.統(tǒng)一社會信用代碼證書、情況說明，證實了2019年1月，象山縣國土資源局和象山縣規(guī)劃局等部門整合，組建成立象山縣自然資源和規(guī)劃局的事實。
11.浙江省行政/司法執(zhí)法暫扣款票據(jù)，證實了2019年6月24日，被告人李某某向中共象山縣紀(jì)律檢查委員會退繳人民幣54000元的事實。
12.情況說明、到案經(jīng)過，證實了被告人李某某的到案情況的事實。
13.戶籍證明，證實了被告人李某某的身份情況的事實。
14.被告人李某某的供述，證實了他是2009年4月通過招考進入象山縣國土局工作的，是合同工，后來被分配到監(jiān)察大隊工作，中途他去了泗洲頭國土所工作了一年，但名字還是掛在監(jiān)察大隊的，2015年4月，他被調(diào)到礦管中隊工作一直到2016年9月，后來他就從縣國土局出來了。他在監(jiān)察大隊的職責(zé)就是巡查和執(zhí)法。他在礦管中隊的職責(zé)就是協(xié)助礦管處對全縣范圍內(nèi)的礦山進行巡查和執(zhí)法，對于發(fā)現(xiàn)未經(jīng)審批程序亂采亂挖的，他們就通知監(jiān)察大隊過來處理。2010年下半年，他朋友俞某向他介紹了一個前岙人，2011年農(nóng)歷快過年的時候，前岙人在大潤發(fā)附近給了他現(xiàn)金人民幣4000余元。因為他當(dāng)時在國土局監(jiān)察大隊上班，前岙人開挖石場是沒有經(jīng)過審批的，按道理他是可以主動去查的，但是他沒有去查，所以前岙人給了他感謝費，錢被他個人開支用掉了。2011年上半年，他當(dāng)時被調(diào)到泗洲頭國土所上班，編制還是在監(jiān)察大隊里，他在泗洲頭國土所從事礦山巡查工作。有一次，他接到群眾舉報說有人在小白巖村亂采，他去了之后發(fā)現(xiàn)是陳某1在亂挖，他就把陳某1的挖機電腦板繳走了，后來陳某1讓他照顧一下，他就在小白巖村路邊把電腦板還給陳某1了，陳某1給了他人民幣1000元錢，后來陳某1又被人舉報，他又去查處，陳某1又給了他人民幣1000元拿回了電腦板。這些錢都被他個人開支掉了。2014年4月份，他在丹東街道岙里村檢查石渣開采情況時發(fā)現(xiàn)周某2沒有經(jīng)過審批手續(xù)在偷挖石渣，他本來想把周某2的挖機電腦板扣走，周某2就向他說好話，并承諾給他好處，后來2014年6月的一天，周某2在老國土局賓陽路門口給了他現(xiàn)金人民幣10000元。2014年8月7日，他以借款的名義向周某2要過人民幣10000元，2014年8月29日，他以借款的名義向周某2要過人民幣5000元，這兩筆是入他的工商銀行工資卡賬戶的，2014年下半年或年底，周某2在丹城塔山茶室樓下路邊給了他人民幣10000元的現(xiàn)金。后面這三筆錢是他向周某2索要的，因為周某2在偷挖石渣，需要他的照顧。2015年年底，那時他已經(jīng)在礦管中隊工作了，他知道“三毛”在做塘渣、黃泥生意，他就向“三毛”借錢，“三毛”在國土局樓下給了他人民幣3000元，2016年年初，他向“三毛”借款人民幣10000元買車，后來“三毛”在藍(lán)奇咖啡店門口路邊給了他現(xiàn)金人民幣10000元，“三毛”給他錢是因為他對“三毛”偷挖情況是可以監(jiān)管處理的，“三毛”想從他這里得到關(guān)照的事實。
本院認(rèn)為，被告人李某某身為國有事業(yè)單位中從事公務(wù)的人員，利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人李某某具有索賄情節(jié)，依法從重處罰。公訴機關(guān)和辯護人認(rèn)為被告人李某某到案后能如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰的意見，符合法律規(guī)定，本院予以采納。案發(fā)后，被告人李某某能積極退繳違法所得，可酌情予以從輕處罰。違法所得依法應(yīng)予以追繳。結(jié)合被告人李某某的犯罪情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)，符合適用緩刑的條件，依法可以適用緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（一）項、第二款、第九十三條第二款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯受賄罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣140000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
二、被告人李某某的違法所得人民幣54000元予以追繳，上繳國庫（由原扣押機關(guān)中共象山縣紀(jì)律檢查委員會直接上繳國庫）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向浙江省寧波市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 黃振賢
人民陪審員 鄭存祥
人民陪審員 楊玲娜
二〇一九年八月二十八日
代書 記員 包爾攀
