案由 受賄
案號(hào) （2019）浙0781刑初211號(hào)
浙江省蘭溪市人民檢察院以蘭檢公訴刑訴〔2019〕125號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某犯受賄罪，于2019年6月12日向本院提起公訴。本院遵照浙江省高級(jí)人民法院指定管轄決定于同日受理，并依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。浙江省蘭溪市人民檢察院指派檢察員蔣凌軍、王欽出庭支持公訴。被告人王某及其委托辯護(hù)人任劼到庭參加訴訟。本案經(jīng)一次延期審理，經(jīng)審判委員會(huì)討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2012年11月至2018年9月，被告人王某在擔(dān)任杭州市公安局上城區(qū)分局看守所所長(zhǎng)、反恐怖大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)期間，利用職務(wù)上的便利，為服刑人員來(lái)某、潘某、張某1、鮑旬及迪拜（杭州）餐飲有限公司等人謀取利益，多次收受請(qǐng)托人虞某、張某2、張某1、陳某2所送的財(cái)物，共計(jì)價(jià)值人民幣60.584萬(wàn)元。針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了物證、書(shū)證、證人證言、被告人供述與辯解等證據(jù)。根據(jù)上述事實(shí)和證據(jù)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利，為他人謀取利益，收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。
被告人王某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及基本犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，但辯稱虞某借給其的50萬(wàn)元不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為受賄，請(qǐng)求法庭依法公正判決。
辯護(hù)人任劼提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)指控被告人王某構(gòu)成受賄罪及指控的基本事實(shí)不持異議，但指控被告人王某收受虞某50萬(wàn)元的事實(shí)證據(jù)不足。1、被告人與虞某對(duì)話應(yīng)發(fā)生在2017年6、7月份，而不是2014年年底，虞某存在記憶錯(cuò)誤，王某不會(huì)因?yàn)槿齻€(gè)月未歸還而表示歉意，應(yīng)當(dāng)以被告人的供述為準(zhǔn)。虞某飯局繁多，根本無(wú)法記憶當(dāng)時(shí)對(duì)話的細(xì)節(jié)，連最基本的對(duì)話發(fā)生時(shí)間都記憶錯(cuò)誤，其供述的對(duì)話細(xì)節(jié)內(nèi)容不應(yīng)作為定案依據(jù)，而王某前后供述穩(wěn)定一致、符合常理，應(yīng)當(dāng)以王某的供述為準(zhǔn)。2、王某和虞某的對(duì)話是飯局上客套話，“不急的”是想彰顯其江湖大哥的氣魄，不想因借款破壞飯局氣氛，不要急也不是說(shuō)不要?dú)w還借款，而是客套。王某不會(huì)把不急當(dāng)作不用歸還來(lái)理解；3、虞某主觀上并不認(rèn)為50萬(wàn)元借款已轉(zhuǎn)化為受賄款。虞某與來(lái)某的證言印證，幾個(gè)蕭山土話詞也表達(dá)了虞某對(duì)王某的看法，是希望王某歸還這50萬(wàn)元借款的。4、王某在公安機(jī)關(guān)的職務(wù)并不足以讓虞某支付如此巨額的受賄款。虞某長(zhǎng)期盤(pán)踞在杭州市濱江區(qū)，與主城區(qū)幾乎無(wú)任何關(guān)聯(lián)，王某除對(duì)來(lái)某在看守所服刑期間進(jìn)行照顧外，未對(duì)虞某有任何實(shí)質(zhì)性幫助，王某甚至還找虞某出面處理糾紛，根本不值得虞某支付如此巨額行賄款。5、王某有多次向服刑人員或服刑人員親友借款的先例，均予以歸還。第一次向虞某借款100萬(wàn)元持續(xù)5個(gè)月歸還，向陳某1借款100萬(wàn)元持續(xù)2年2個(gè)月歸還，向張某1借款80萬(wàn)元持續(xù)4個(gè)月歸還，王某第二次向虞某借款50萬(wàn)元本質(zhì)上相同，沒(méi)有非法占有的故意。6、王某曾于案發(fā)前不到一年，因拖欠該筆借款于2014年底及2017年6、7月份向虞某致歉，最后一次提及該筆借款距離虞某案發(fā)僅僅間隔10個(gè)月左右，此時(shí)借款已持續(xù)了三年，說(shuō)明一直有歸還的意圖。7、從支付的方式來(lái)看，不符合一般受賄犯罪的特征。50萬(wàn)元有轉(zhuǎn)賬記錄，王某沒(méi)有掩飾未歸還該借款的主觀故意，虞某案是黑社會(huì)性質(zhì)犯罪的案件，有常識(shí)的人都會(huì)去處理行受賄的行為，但被告人未對(duì)該借款予以處理，仍單純認(rèn)為該50萬(wàn)元是借款。8、未歸還款項(xiàng)是有多方面客觀原因，投資失敗、資金投入股市及另有借款315萬(wàn)元未歸還，實(shí)際資產(chǎn)狀況并不理想，實(shí)際欠款已超過(guò)可支配的流動(dòng)資金，如將股票全部套現(xiàn)償還借款將無(wú)法維系正常家庭開(kāi)銷(xiāo)。綜上，虞某并未明示被告人不用歸還借款，亦無(wú)向王某行賄50萬(wàn)元的故意。虞某在王某長(zhǎng)期未償還借款的情況下沒(méi)有主動(dòng)催討，真實(shí)意愿是能收回最好，收不回就算了，這樣的主觀意識(shí)與行賄有明顯的區(qū)別。被告人未歸還借款不是貪圖50萬(wàn)元本金，最多是無(wú)息借款所對(duì)應(yīng)的利息。因此，公訴機(jī)關(guān)指控王某收受虞某50萬(wàn)元人民幣賄賂事實(shí)不清、證據(jù)不足，懇請(qǐng)法院依法予以糾正。另被告人王某系初犯，在單位表現(xiàn)良好，曾在Ｇ20杭州峰會(huì)安保工作中榮立個(gè)人二等功，全省反恐怖四聯(lián)三防試點(diǎn)工作中榮立集體三等功，歸案后有較好的認(rèn)罪態(tài)度，能積極配合調(diào)查，如實(shí)供述監(jiān)委未掌握的犯罪事實(shí)，系坦白。請(qǐng)求法庭結(jié)合其悔罪表現(xiàn)、坦白情節(jié)、主觀惡性及良好的庭審表現(xiàn)對(duì)被告人從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2012年11月至2018年9月，被告人王某在擔(dān)任杭州市公安局上城區(qū)分局看守所所長(zhǎng)、反恐怖大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)期間，利用職務(wù)上的便利，為服刑人員來(lái)某、潘某、張某1、鮑旬及迪拜（杭州）餐飲管理有限公司老板陳某2等人謀取利益，多次收受請(qǐng)托人虞某、張某2、張某1、陳某2所送的財(cái)物，共計(jì)價(jià)值人民幣60.584萬(wàn)元。具體如下：
一、2013年4月至2014年4月，被告人王某在擔(dān)任杭州市上城區(qū)看守所所長(zhǎng)期間，受黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪首要分子虞某的請(qǐng)托，為來(lái)某在該看守所服刑期間生活待遇等方面謀取利益、給予關(guān)照。2014年9月17日，被告人王某向虞某提出借款人民幣50萬(wàn)元用于投資股票；次日下午，被告人王某再次電話聯(lián)系虞某及告知工商銀行借記卡卡號(hào)（借記卡尾號(hào)為0474、賬戶尾號(hào)為3452），虞某當(dāng)日即叫人將50萬(wàn)元從其建設(shè)銀行個(gè)人信用卡（尾號(hào)為8882）匯入被告人王某上述借記卡。后虞某在被告人王某提及上述借款長(zhǎng)時(shí)間未歸還表示歉意及解釋時(shí)，當(dāng)面回應(yīng)被告人王某這50萬(wàn)元借款“不要再提了”等。至2018年11月案發(fā)止，被告人王某一直未歸還該50萬(wàn)元。
2017年8月，被告人王某受虞某的請(qǐng)托，為鮑旬涉嫌偷越國(guó)（邊）境罪一案向杭州市公安局出入境管理局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)打探案情，要求給予從輕處理。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人王某的供述與辯解，證實(shí)（1）2013年上半年虞某為來(lái)某在杭州市上城區(qū)看守所服刑期間能得到其照顧而與其結(jié)識(shí)，多次宴請(qǐng)其并出入會(huì)所。（2）2014年1月其向虞某借款100萬(wàn)元后轉(zhuǎn)借給阮某，當(dāng)年6月歸還。（3）2014年9月其再次向虞某借款50萬(wàn)元用于炒股，至今未還；因?yàn)橹叭钅持贿€了其50萬(wàn)，其先從股票變現(xiàn)50萬(wàn)元湊齊100萬(wàn)元?dú)w還給虞某，替阮某墊付的50萬(wàn)元阮某一直還不出來(lái)，于是在9月17日喝酒時(shí)向虞某提出借50萬(wàn)，就是想把其替阮某墊付的這50萬(wàn)，再?gòu)挠菽尺@里借過(guò)來(lái)投進(jìn)股市，因?yàn)橹捌鋷瓦^(guò)虞某照顧過(guò)來(lái)某，其開(kāi)口借會(huì)比較容易答應(yīng)。大概2014年年底在濱江區(qū)的小江南飯店吃飯的時(shí)候，其跟虞某說(shuō)：“關(guān)榮，謝謝你借我這個(gè)錢(qián)?！庇菽痴f(shuō)：“王所，沒(méi)關(guān)系的，你客氣了?！?017年6、7月份的一天，虞某在錢(qián)塘江邊上的“榮齋”會(huì)所裝修好后，來(lái)某聯(lián)系其去吃個(gè)飯，其在敬酒時(shí)跟虞某說(shuō)：“關(guān)榮，我那筆錢(qián)拖這么長(zhǎng)時(shí)間，不好意思了。”虞某說(shuō)：“王所，不急的，沒(méi)關(guān)系?！笨赡苓€說(shuō)了：“好好吃飯，這個(gè)事情不要提?！?017年年底和虞某最后一次見(jiàn)面吃飯，互相都沒(méi)有提起50萬(wàn)元的事情，也沒(méi)有通過(guò)電話、短信、微信等方式提起過(guò)這50萬(wàn)元，虞某也從來(lái)沒(méi)有向其催討過(guò)。（4）2017年8月應(yīng)虞某請(qǐng)托，為鮑旬一案幫助打招呼、打聽(tīng)案情。（5）其之所以未歸還50萬(wàn)元，是因?yàn)楣善碧潛p及阮某的50萬(wàn)元至今未歸還。
2、證人虞某的證言，證實(shí)其為了來(lái)某在上城區(qū)看守所服刑期間，能得到王某在生活待遇等方面的關(guān)照，無(wú)償借款100萬(wàn)元給王某的情況，以及之后為感謝王某并希望繼續(xù)得到幫助之考慮，再次借50萬(wàn)元給王某。其是被動(dòng)借錢(qián)給王某的，其跟濱江區(qū)公安打交道比較多，一般送給他們幾萬(wàn)是有的，開(kāi)口向其借錢(qián)基本沒(méi)有，王某主動(dòng)開(kāi)口向其借錢(qián)，這種錢(qián)要么不借，借去是不會(huì)去討的，不還也就送給他了；王某沒(méi)有給其發(fā)類(lèi)似借條的短信，也沒(méi)有給其書(shū)面借條。2014年年底的一天，其請(qǐng)王某等人在濱江區(qū)小江南飯店吃飯，在這次吃飯過(guò)程中，王某跟其講：“關(guān)榮，不好意思，那50萬(wàn)我暫時(shí)還不出?！逼洚?dāng)時(shí)就跟王某講：“王所，這個(gè)事情你不要再提起了?！逼渌藨?yīng)該沒(méi)有聽(tīng)到他倆的對(duì)話。其內(nèi)心里這50萬(wàn)元的借款早已經(jīng)不需要王某還了，所以就跟王某講“不要再提起了”，這50萬(wàn)元其就當(dāng)作送給王某了；之后其和王某多次吃飯、見(jiàn)面，王某都沒(méi)有再提起這50萬(wàn)元的事情。2018年4月底左右，其市政公司的賬被財(cái)稅部門(mén)拿走了，聽(tīng)說(shuō)是紀(jì)委要來(lái)查，來(lái)某來(lái)辦公室跟其聊起公司的賬會(huì)不會(huì)有問(wèn)題，其告訴來(lái)某卡上有50萬(wàn)打給王某過(guò)的，本來(lái)不會(huì)跟來(lái)某提起王某這50萬(wàn)元的事情，因?yàn)檫@50萬(wàn)元其早就當(dāng)送給王某了，如果其之前跟來(lái)某說(shuō)這件事情，來(lái)某會(huì)覺(jué)得這個(gè)50萬(wàn)要他來(lái)承擔(dān)，這次和來(lái)某說(shuō)起，是擔(dān)心這件事情會(huì)被查出來(lái)。這50萬(wàn)元一開(kāi)始是借給王某的，但后來(lái)其跟王某說(shuō)“不要再提起”后，實(shí)際上就是送給王某了，王某也清楚這個(gè)意思，一直沒(méi)有再提起還款，如果被紀(jì)委查到其就是行賄，王某就是受賄，所以其才擔(dān)心這件事情。2017年8月受三門(mén)縣公安局花橋派出所原所長(zhǎng)包錦騰的請(qǐng)托，其讓王某幫忙打聽(tīng)鮑旬的案情，要求給予關(guān)照，后鮑旬被取保候?qū)彙?/p>
3、證人來(lái)某的證言，證實(shí)其在上城區(qū)看守所服刑期間，生活待遇等方面得到了王某的關(guān)照，王某違規(guī)安排虞某在所內(nèi)非規(guī)定場(chǎng)所會(huì)見(jiàn)其和胡某。2018年4月虞某曾向其提起借50萬(wàn)元給王某，王某未歸還，虞某擔(dān)心該問(wèn)題會(huì)被紀(jì)委等部門(mén)調(diào)查的情況。
4、證人彭某的證言，證實(shí)來(lái)某在上城區(qū)看守所短期服刑期間，生活待遇等方面得到照顧，并且安排來(lái)某在2013或2014年清明回家的情況。
5、證人胡某的證言，證實(shí)2013年上半年其在上城區(qū)看守所做特情服刑期間，王某違規(guī)安排虞某與其和來(lái)某在所內(nèi)非規(guī)定場(chǎng)所會(huì)見(jiàn)的情況。
6、證人阮某的證言，證實(shí)2014年1月其向王某借100萬(wàn)元，后王某從其朋友處借款100萬(wàn)元，以月息4分轉(zhuǎn)借給其；2014年1-6月共支付利息20萬(wàn)元，2014年6月歸還王某本金50萬(wàn)元，剩余50萬(wàn)元一直還不出來(lái)，2018年上半年與王某約定利息不要付了，每月還他本金2萬(wàn)元。
7、證人包錦騰的證言，證實(shí)2017年8月因鮑旬偷渡國(guó)邊境被杭州公安機(jī)關(guān)查獲，其請(qǐng)求虞某幫忙，為鮑旬一案說(shuō)情，后鮑旬被取保候?qū)彙?/p>
8、證人徐某均的證言，證實(shí)2017年5月其調(diào)入杭州市公安局出入境管理局工作，后王某向其打聽(tīng)鮑旬一案，要求給予從輕處理的情況。
9、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行關(guān)于虞某、王某銀行賬戶進(jìn)出明細(xì)和憑證，證實(shí)2014年9月18日，從虞某建設(shè)銀行賬戶匯款到王某工商銀行賬戶50萬(wàn)元的事實(shí)。
10、中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營(yíng)業(yè)部關(guān)于王某股票賬戶資產(chǎn)情況、杭州市國(guó)土資源局關(guān)于《杭州市不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢記錄》及《商品房購(gòu)銷(xiāo)合同》、杭州市公安局交通警察大隊(duì)關(guān)于王某車(chē)輛登記信息、杭州市蕭山區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心出具的蕭價(jià)認(rèn)【2019】055號(hào)《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)》，證實(shí)王某的股票、房產(chǎn)、車(chē)輛等資產(chǎn)情況，王某股票賬戶內(nèi)余額一直遠(yuǎn)大于50萬(wàn)元。
11、杭州市公安局上城區(qū)分局看守所關(guān)于來(lái)某的情況說(shuō)明和在押人員基本信息表等材料，證實(shí)來(lái)某在上城區(qū)看守所服刑的情況。
12、中信建投證券股份有限公司關(guān)于王某、蔣莉瓊開(kāi)戶信息及資金賬戶對(duì)賬單，證實(shí)王某股票賬戶的交易情況。
13、協(xié)助凍結(jié)金融資產(chǎn)通知書(shū)，證實(shí)杭州市蕭山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)對(duì)王某在中信建投證券的金融資產(chǎn)進(jìn)行凍結(jié)的情況。
14、杭州市公安局出入境管理局關(guān)于鮑旬案卷材料，證實(shí)2017年8月鮑旬因偷越國(guó)（邊）境罪被杭州市公安局立案調(diào)查并刑事拘留，同年8月25日被取保候?qū)彛?018年10月22日經(jīng)杭州市上城區(qū)人民檢察院決定對(duì)其不起訴的情況。
二、2012年4月至2014年2月間，被告人王某利用其擔(dān)任杭州市公安局上城區(qū)分局看守所所長(zhǎng)的職務(wù)便利，受張某2的請(qǐng)托，為潘某在該看守所服刑期間生活待遇等方面謀取利益、給予關(guān)照。2013年1月初，被告人王某與張某2等人在澳門(mén)期間，非法收受張某2所送的價(jià)值2萬(wàn)元港幣的賭場(chǎng)籌碼，折合人民幣1.6217萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人王某的供述與辯解，證實(shí)2013年上半年其與金士超、張某2在澳門(mén)賭場(chǎng)賭博期間，張某2為謀求其對(duì)陳某1的姐夫潘某在上城區(qū)看守所服刑期間予以關(guān)照，以及他經(jīng)營(yíng)保安公司業(yè)務(wù)上能得到其幫忙，在飯桌上送給其2萬(wàn)元港幣籌碼。
2、證人陳某1的證言，證實(shí)其為了潘某在上城區(qū)看守所服刑期間，在生活待遇等方面能得到關(guān)照，通過(guò)張某2認(rèn)識(shí)上城區(qū)看守所所長(zhǎng)王某，無(wú)償借款100萬(wàn)元給王某使用，以及曾提出由其來(lái)承擔(dān)張某2和王某之間的費(fèi)用，張某2表示小事情不用再說(shuō)。
3、證人潘某的證言，證實(shí)2012年4月至2014年2月，其在杭州市上城區(qū)看守所羈押和服刑，期間2012年下半年王某以看病為由將其帶出所與妻子等人見(jiàn)面。
4、證人張某2的證言，證實(shí)2013年左右，其因受陳某1之托，為了讓陳某1親戚潘某在上城區(qū)看守所服刑期間，在生活待遇等方面能夠得到所長(zhǎng)王某的關(guān)照，介紹陳某1和王某認(rèn)識(shí)，以及為了與王某搞好關(guān)系，在與王某、金士超在澳門(mén)賭博期間，送給王某20000港幣籌碼。
5、杭州市公安局上城區(qū)分局看守所潘某的相關(guān)情況說(shuō)明和在押人員基本信息表、加減刑臺(tái)賬等材料，浙江省未成年管教所潘某的《被告人考核情況匯總表》、《留所服刑罪犯考核情況匯總表》、《罪犯考核獎(jiǎng)懲加、獎(jiǎng)、扣分匯總表》、《罪犯獎(jiǎng)懲審批表》，杭州市蕭山區(qū)人民法院潘某的立功材料等，證實(shí)潘某在上城區(qū)看守所、浙江省未成年管教所服刑期間考核、立功等情況。
6、被告人王某護(hù)照復(fù)印件、杭州市公安局出入境管理局關(guān)于王某、張某2、金士超、李正華的出入境記錄，證實(shí)2013年1月，王某、張某2、金士超、李正華等人去澳門(mén)的情況。
7、國(guó)家外匯管理局蕭山支局出具的《人民幣匯率中間價(jià)》說(shuō)明，證實(shí)2012年12月31日港幣與人民幣的匯率情況，2013年1月初2萬(wàn)港幣折合人民幣16217元。
8、案發(fā)經(jīng)過(guò)，證實(shí)杭州市蕭山區(qū)監(jiān)察委出具的本案案發(fā)經(jīng)過(guò)，被告人王某在調(diào)查期間，主動(dòng)交代向陳某1、張某1無(wú)償借款，并非法收受張某1、張某2、陳某2等人財(cái)物問(wèn)題。
三、2013年5月至2015年4月，被告人王某利用擔(dān)任杭州市公安局上城區(qū)分局看守所所長(zhǎng)的職務(wù)便利，為張某1在該看守所服刑期間生活待遇、減刑、假釋等方面謀取利益、給予關(guān)照，多次收受張某1所送財(cái)物，共計(jì)價(jià)值人民幣7.7063萬(wàn)元。事實(shí)如下：
（1）2013年5月的一天，被告人王某在杭州市區(qū)一家飯店內(nèi)，收受張某1所送的62.2ｇ金條一根，鑒定價(jià)值為人民幣2.2396萬(wàn)元。
（2）2014年4月的一天，被告人王某在杭州市建國(guó)路附近一家飯店內(nèi)，收受張某1所送的2004年中國(guó)甲申（猴）年紀(jì)念金幣一枚，鑒定價(jià)值為人民幣2.6167萬(wàn)元。
（3）2015年4月的一天，被告人王某在杭州市解放路上的張生記飯店內(nèi)，收受張某1所送的1999年中國(guó)乙卯（兔年）紀(jì)念金幣一枚，鑒定價(jià)值為人民幣2.85萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人王某的供述與辯解，證實(shí)曾在上城區(qū)看守所服刑人員張某1出獄后，為感謝其在服刑期間對(duì)他的照顧，于2013年5月送其2條中華煙和1根小金條，重量是62.2克；2014年4月送其茶葉和一個(gè)2004年的猴年紀(jì)念金幣；2015年4月送其茶葉和一個(gè)1999年的兔年紀(jì)念金幣。
2、證人張某1的證言，證實(shí)其為了感謝王某在上城區(qū)看守所服刑期間，對(duì)其在生活待遇、減刑、假釋等方面的關(guān)照，無(wú)償借款給王某80萬(wàn)元，以及假釋后在2013年5月送給王某兩條香煙和一根小金條，2014年4月送給王某兩條香煙和一個(gè)猴年紀(jì)念金幣，2015年4月送給王某一斤茶葉和一個(gè)兔年紀(jì)念金幣。
3、證人張某3的證言，證實(shí)張某1曾要求其轉(zhuǎn)賬80萬(wàn)元給王某的情況。
4、62.2ｇ金條一根、2004年中國(guó)甲申（猴）年紀(jì)念金幣一枚、1999年中國(guó)乙卯（兔）年紀(jì)念金幣一枚，證實(shí)被告人王某收受張某1金條、紀(jì)念金幣等物證，已由杭州市蕭山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)扣押，并隨案移送的情況。
5、杭州市公安局上城區(qū)分局看守所關(guān)于張某1的情況說(shuō)明和在押人員基本信息表等材料，以及杭州市公安局上城區(qū)分局關(guān)于張某1減刑、假釋的材料，證實(shí)張某1在上城區(qū)看守所服刑、獲得減刑、假釋的情況。
6、搜查證、搜查筆錄、扣押通知書(shū)、扣押財(cái)物清單，解除扣押通知書(shū)，返還扣押、搜查光盤(pán)等，證實(shí)杭州市蕭山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)于2018年11月15日對(duì)被告人王某的家庭住所、車(chē)輛、單位辦公室進(jìn)行搜查，并于當(dāng)日及11月21日、11月22日、2019年1月9日扣押相關(guān)財(cái)物情況；2019年1月25日將扣押的與案件無(wú)關(guān)物品返還被告人王某家屬蔣莉瓊的情況。
7、曼卡龍珠寶股份有限公司蕭山分公司出具的檢測(cè)報(bào)告、杭州市蕭山區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心出具的蕭價(jià)認(rèn)【2018】1049號(hào)《關(guān)于金條、猴年紀(jì)念幣等3項(xiàng)物品的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)》以及由王某簽字確認(rèn)金條、紀(jì)念金幣實(shí)物照片，證實(shí)被告人王某收受張某1金條、紀(jì)念金幣的事實(shí)和價(jià)值情況，經(jīng)杭州市蕭山區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定，涉案金條價(jià)值人民幣22396元，2004年猴年紀(jì)念金幣價(jià)值人民幣26167元，1999兔年紀(jì)念金幣價(jià)值人民幣28500元。
四、2018年上半年至2018年9月，被告人王某利用其擔(dān)任杭州市公安局上城區(qū)分局反恐怖大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)的職務(wù)便利，為陳某2經(jīng)營(yíng)的迪拜（杭州）餐飲管理有限公司在籌建經(jīng)營(yíng)、人員管控等方面謀取利益、給予關(guān)照，非法收受陳某2代為支付的旅游費(fèi)用人民幣1.256萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被告人王某的供述與辯解，證實(shí)2018年5、6月其任杭州市上城區(qū)反恐大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)期間，因陳某2經(jīng)營(yíng)的迪拜杭州音樂(lè)餐廳涉及新疆人員以及中東地區(qū)國(guó)家的敏感人員，應(yīng)同事何某的請(qǐng)托，其聯(lián)系上城分局科技科及派出所相關(guān)民警一同對(duì)該餐廳裝修進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)該餐廳新疆籍廚師住宿方面提供幫助，陳某2為與其搞好關(guān)系，2018年8月在其與宦軍等6人去新疆旅游時(shí)，幫其聯(lián)系旅行社并預(yù)付旅游費(fèi)用，并替其夫妻二人支付旅游費(fèi)用12560元的情況。
2、證人陳某2的證言，證實(shí)在迪拜餐廳裝修過(guò)程中，其通過(guò)何某將迪拜餐廳新疆廚師的資料發(fā)給王某進(jìn)行審核，以免出現(xiàn)不必要的麻煩；王某與派出所相關(guān)民警來(lái)指導(dǎo)過(guò)裝修，以及通過(guò)王某認(rèn)識(shí)轄區(qū)民警，以后能對(duì)其照顧；其為了感謝王某對(duì)其迪拜（杭州）餐飲管理有限公司籌建經(jīng)營(yíng)、人員管控等方面給予的關(guān)照，在2018年8、9月王某去新疆旅游時(shí)，其幫助王某安排旅游公司及墊付旅行費(fèi)用，替王某夫妻二人承擔(dān)旅游費(fèi)用12560元的情況。
3、證人何某的證言，證實(shí)2018年2、3月，陳某2在準(zhǔn)備經(jīng)營(yíng)阿拉伯特色餐廳過(guò)程中，因部分廚師是新疆人，跟反恐可能有關(guān)聯(lián)，故聯(lián)系反恐怖大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)王某就人員管控及餐廳裝修方面進(jìn)行幫助和指導(dǎo)，后在王某等人去新疆旅游時(shí)，陳某2幫助王某安排旅行社及墊付費(fèi)用，在王某去旅游之前，陳某2就明確對(duì)其講過(guò)免掉王某夫妻二人的旅游費(fèi)用，根據(jù)旅游合同，陳某2支付給旅行社35280元，王某支付給陳某222720元，少支付的費(fèi)用是12560元。
4、陳某2提供的中青旅新疆國(guó)際旅行社有限公司亞大分公司《關(guān)于接待ＹＤ-20180902-ＮＢ內(nèi)賓團(tuán)計(jì)劃（新增及初步確認(rèn)08.27）》、發(fā)票明細(xì)，證實(shí)陳某2給王某等六人安排旅行社，由迪拜（杭州）餐飲管理有限公司于2018年8月29日墊付旅行費(fèi)用35280元的情況。
5、何某、王某微信截圖和支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司關(guān)于王某支付寶注冊(cè)信息及賬戶明細(xì)、支付寶查詢光盤(pán)，證實(shí)王某對(duì)迪拜（杭州）餐飲管理有限公司籌建經(jīng)營(yíng)、人員管控等方面給予關(guān)照和陳某2為王某墊付新疆旅游費(fèi)用、免收其夫妻旅游費(fèi)的情況。
另查明，被告人王某在中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營(yíng)業(yè)部開(kāi)設(shè)的賬戶，2014年9月17日市值為人民幣323余萬(wàn)元，至案發(fā)賬戶余額均達(dá)數(shù)百萬(wàn)元。案發(fā)后，杭州市蕭山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)凍結(jié)了被告人王某在中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營(yíng)業(yè)部資產(chǎn)資金賬號(hào)的股票交易，并扣押了62.2g金條一根、2004年中國(guó)甲申（猴）年和1999年中國(guó)乙卯（兔年）紀(jì)念金幣各一枚。
證明本案事實(shí)還有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)：
1、常住人口基本信息、杭州市公安局上城區(qū)分局關(guān)于王某的基本情況、入黨志愿書(shū)、干部履歷表、公務(wù)員登記表、任職文件、處分決定等材料，證實(shí)王某原系中共黨員和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，履行公職及所擔(dān)任崗位職責(zé)等情況。
2、《看守所留所執(zhí)行刑罰罪犯管理辦法》、《浙江省辦理減刑，假釋案件若干規(guī)定》，證實(shí)上城區(qū)看守所對(duì)服刑人員的管理、減刑、假釋等方面履行相關(guān)職責(zé)的規(guī)定。
針對(duì)被告人的辯解、辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)及控辯雙方的爭(zhēng)議焦點(diǎn)，依據(jù)本院確認(rèn)的證據(jù)、案件事實(shí)及相關(guān)法律規(guī)定，對(duì)被告人王某向虞某借款人民幣50萬(wàn)元，是否應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為受賄的問(wèn)題綜合評(píng)判如下：
1、被告人王某向虞某提出借款50萬(wàn)元用于炒股，起因是因?yàn)楸桓嫒送跄车呐笥讶钅?014年1月請(qǐng)其幫忙籌借100萬(wàn)元，被告人王某遂從虞某處借得100萬(wàn)元，并以月息4分轉(zhuǎn)借給阮某，到2014年6月共收取利息20萬(wàn)元，但被告人王某歸還虞某100萬(wàn)元借款時(shí)阮某只給了其50萬(wàn)元，被告人王某為此自己從股票賬戶變現(xiàn)50萬(wàn)元才還清100萬(wàn)元借款。為此被告人王某內(nèi)心存在不平衡，于是在同年9月17日與虞某聚餐時(shí)借著酒意要求借50萬(wàn)元用來(lái)炒股，希望投入股市后能把原來(lái)為阮某歸還的50萬(wàn)元賺回來(lái)，被告人王某當(dāng)時(shí)主觀上應(yīng)該沒(méi)有直接索取或者收受他人財(cái)物的主觀故意；而且主動(dòng)向管理對(duì)象或特定關(guān)系人無(wú)息借款、占用謀利對(duì)被告人王某來(lái)說(shuō)并非偶然。
2、虞某對(duì)被告人王某提出要借50萬(wàn)元用于炒股之事，第二天下午被告人王某打電話給虞某并告知其銀行卡號(hào)后，虞某就叫人匯了50萬(wàn)元給被告人王某。虞某在杭州市蕭山區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查時(shí)，2018年12月15日的詢問(wèn)筆錄中供述“2014年下半年，王某本人向我借款50萬(wàn)元，過(guò)了段時(shí)間我明確跟他講，不要再提起了，也就是把這50萬(wàn)元送給王某了”……“我接著講王某個(gè)人向我借款50萬(wàn)元，后我就當(dāng)作送給他了這件事情”……“王某還不出這50萬(wàn)元，我也不會(huì)去問(wèn)他討的，也就算了”……“我記憶中這50萬(wàn)元我借給王某時(shí)，王某沒(méi)有給我發(fā)類(lèi)似借條的短信，也沒(méi)有給過(guò)我書(shū)面的借條”……“這50萬(wàn)元借給王某后，我從內(nèi)心講也不打算王某還了，自己也有私心，今后可能還需要王某的幫忙”等。因此，虞某當(dāng)時(shí)的心態(tài)非常清楚，50萬(wàn)元對(duì)其當(dāng)時(shí)來(lái)說(shuō)也不是特別巨大的數(shù)額，虞某在供述中盡管也有表現(xiàn)出不是十分情愿的一面，甚至在得知被告人王某股票賬戶市值時(shí)稱被“刨黃瓜了”（指被索好處），但是給被告人王某50萬(wàn)元時(shí)就已有不打算王某歸還的想法是清楚的。
3、被告人王某從案發(fā)到法庭審理結(jié)束，均辯解這50萬(wàn)元其一直是準(zhǔn)備歸還的，而且在小江南飯店和虞某的“榮齋”會(huì)所一起吃飯時(shí)，至少二次跟虞某提出50萬(wàn)元借款一直未歸還、不好意思了，虞某只是講“沒(méi)關(guān)系的，不要再提了”等，未曾明確告訴其不用還了。被告人王某與虞某關(guān)于上述經(jīng)過(guò)的供述時(shí)間、地點(diǎn)及交談內(nèi)容基本能夠相互印證，只是意思理解或者辯解不同，虞某認(rèn)為跟被告人王某講“不要再提了”就是不用還的意思，而被告人王某及辯護(hù)人認(rèn)為這只是客套話，王某自己內(nèi)心一直視為借款，是要還的。
2003年11月13日最高人民法院《全國(guó)法院審理經(jīng)濟(jì)犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》關(guān)于以借款為名索取或者非法收受財(cái)物行為的認(rèn)定規(guī)定，國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，以借為名向他人索取財(cái)物，或者非法收受財(cái)物為他人謀取利益的應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為受賄。具體認(rèn)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)借款手續(xù)是否齊全、有無(wú)正當(dāng)合理的事由、借款后是否有歸還的意思表示及具體行為、是否具有歸還能力、實(shí)際未歸還的原因以及是否利用職務(wù)便利為其謀取利益等因素來(lái)綜合判定。被告人王某曾經(jīng)受虞某請(qǐng)托為來(lái)某、鮑旬給予關(guān)照，虞某也想以后繼續(xù)得到被告人王某的幫忙、關(guān)照，被告人王某的行為符合為他人謀取利益的情形。被告人王某以炒股補(bǔ)倉(cāng)為由向虞某借款，不屬于正當(dāng)合理事由；被告人王某在法庭審理時(shí)表示曾以短信形式向虞某發(fā)送類(lèi)似借條的內(nèi)容，沒(méi)有相關(guān)證據(jù)予以印證，虞某對(duì)此也予以否認(rèn)；被告人王某借款后一直有歸還該借款的能力，即使在2015年股票賬戶內(nèi)資產(chǎn)高達(dá)數(shù)百萬(wàn)元，仍毫無(wú)歸還跡象；被告人王某的上述借款至案發(fā)持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)達(dá)四年之久，特別是虞某跟被告人王某講過(guò)“不要再提了”之后，被告人王某與虞某再見(jiàn)面也就沒(méi)有再提要?dú)w還這50萬(wàn)元的事了，直到虞某組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案發(fā)，被告人王某仍沒(méi)有歸還該50萬(wàn)元的任何具體行為，更沒(méi)有到什么時(shí)候或在什么條件成就的情況下歸還該50萬(wàn)元的意思表示；2018年4月份虞某公司賬目被有關(guān)部門(mén)查處，虞某與來(lái)某的證言相互印證，虞某曾擔(dān)心從銀行卡匯給被告人王某50萬(wàn)元可能會(huì)涉嫌行賄受賄問(wèn)題。綜上所述，被告人王某向虞某所借的50萬(wàn)元借款，即使虞某未明確向被告人王某表明不用歸還，被告人王某也已有收受該50萬(wàn)元的主觀故意，應(yīng)認(rèn)定為被告人王某已實(shí)際收受，屬受賄；被告人王某及其辯護(hù)人認(rèn)為該50萬(wàn)元仍系借款的意見(jiàn)本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人王某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。被告人王某收受黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪首要分子的賄賂款達(dá)50萬(wàn)元，酌情予以從重處罰。被告人王某能如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)，可酌情予以從輕處罰；被告人王某在監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查期間主動(dòng)交待監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的同種罪行、被查扣的財(cái)物足以退贓，在量刑時(shí)可酌情予以考慮。辯護(hù)人提出被告人系初犯、平常表現(xiàn)良好、積極配合調(diào)查等請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納；其他意見(jiàn)及辯解與本院查明的事實(shí)不符，本院不予采納。為嚴(yán)肅國(guó)法，維護(hù)國(guó)家工作人員職務(wù)行為的廉潔性，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第五十二條、第五十三條第一款、第六十一條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》第四十四條第三款及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第一款、第十三條、第十五條、第十八條、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某犯受賄罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月15日起至2022年5月14日止），并處罰金人民幣二十萬(wàn)元（罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、已被扣押在案的贓物62.2g金條一根、2004年中國(guó)甲申（猴）年和1999年中國(guó)乙卯（兔年）紀(jì)念金幣各一枚，依法予以沒(méi)收并上繳國(guó)庫(kù)；追繳被告人王某贓款52.8777萬(wàn)元，依法予以沒(méi)收并上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可于接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省金華市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng) 陳建勛
審判員 嚴(yán)宏庭
審判員 陳 健
二〇一九年十二月三十日
書(shū)記員 李 爽
