案由 受賄
案號(hào) （2018）蘇1302刑初864號(hào)
宿遷市宿城區(qū)人民檢察院以宿區(qū)檢刑二刑訴［2018］923號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某某犯受賄罪，于2018年11月1日向本院提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序。本院于2018年12月14日依法將該案轉(zhuǎn)為普通程序。2019年3月13日，宿遷市宿城區(qū)人民檢察院以需要補(bǔ)充偵查為由建議延期審理，本院于同日決定延期審理。2019年4月12日，宿遷市宿城區(qū)人民檢察院補(bǔ)充偵查完畢移送本院恢復(fù)審理。2019年7月9日，宿遷市宿城區(qū)人民檢察院再次以需要補(bǔ)充偵查為由建議延期審理，本院于同日決定延期審理。2019年8月8日，宿遷市宿城區(qū)人民檢察院補(bǔ)充偵查完畢移送本院恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。宿遷市宿城區(qū)人民檢察院指派檢察員徐建強(qiáng)出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護(hù)人楊小龍、陶化軍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
宿遷市宿城區(qū)人民檢察院指控，2010年至2018年，被告人王某某在擔(dān)任宿遷市宿城區(qū)倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記、洋河新區(qū)黨工委委員、洋河新區(qū)倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記、洋河工業(yè)園區(qū)管委會(huì)主任期間，利用職務(wù)上的便利，先后9次非法收受、索取宗某甲、楊某甲、張某甲等人所送現(xiàn)金、購(gòu)物卡等財(cái)物共計(jì)人民幣104.64萬(wàn)元，為上述等人在征地拆遷、工程款支付等方面謀取利益。具體事實(shí)分述如下：
1.2010年至2012年，被告人王某某在任宿遷市宿城區(qū)倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記期間，利用職務(wù)上的便利，先后6次非法收受王某辛所送的價(jià)值人民幣4.2萬(wàn)元的超市購(gòu)物卡，并為其在征地拆遷等方面謀取利益。
2.2014年春節(jié)前，被告人王某某在任宿遷市洋河新區(qū)倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記期間，利用職務(wù)上的便利，非法收受朱某所送現(xiàn)金人民幣2萬(wàn)元，并為其在征地拆遷上謀取利益。
3.2014年4月1日，被告人王某某在任宿遷市洋河新區(qū)倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記期間，利用職務(wù)上的便利，非法收受楊某甲所送現(xiàn)金人民幣30萬(wàn)元，并為其在小區(qū)開(kāi)發(fā)上謀取利益。2018年4月23日，因相關(guān)聯(lián)人員被查處，被告人王某某為掩飾犯罪而退還現(xiàn)金人民幣30萬(wàn)元。
4.2015年初，被告人王某某在任宿遷市洋河新區(qū)倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記期間，利用職務(wù)上的便利，非法收受佟某價(jià)值人民幣1.44萬(wàn)元木地板，并為其在廠(chǎng)房建設(shè)等方面謀取利益。2018年6月，因相關(guān)聯(lián)人員被查處，被告人王某某為掩飾犯罪而退還現(xiàn)金人民幣1.44萬(wàn)。
5.2015年下半年，被告人王某某在任宿遷市洋河新區(qū)倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記期間，利用職務(wù)上的便利,接受宗某甲為其免除人民幣40萬(wàn)元債務(wù)，并為其在職務(wù)升遷、倉(cāng)集大酒店建設(shè)等方面謀取利益。2018年6月，因相關(guān)聯(lián)人員被查處，被告人王某某為掩飾犯罪而退還現(xiàn)金人民幣40萬(wàn)元。
6.2016年2月，被告人王某某在任宿遷市洋河新區(qū)黨工委委員、洋河新區(qū)倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記期間，利用職務(wù)上的便利，以借款購(gòu)車(chē)為名向張某甲索要人民幣10萬(wàn)元，并為其在工程款支付等方面謀取利益。
7.2016年下半年，被告人王某某在任宿遷市洋河新區(qū)黨工委委員、洋河新區(qū)倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記期間，利用職務(wù)上的便利，通過(guò)李某乙非法收受王某丁現(xiàn)金人民幣3萬(wàn)元，并為其在曬場(chǎng)工程承攬等方面謀取利益。
8.2016年9月，被告人王某某在任宿遷市洋河新區(qū)黨工委委員、洋河新區(qū)倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記期間，利用職務(wù)上的便利，通過(guò)王某丙非法收受王某己所送現(xiàn)金人民幣4萬(wàn)元，并為其在工程款支付上謀取利益。
9.2018年1月，被告人王某某在任宿遷市洋河新區(qū)黨工委委員、洋河工業(yè)園區(qū)管委會(huì)主任期間，利用職務(wù)上的便利，非法收受秦某所送現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元，并為其在項(xiàng)目回購(gòu)款支付等方面謀取利益。2018年6月，因相關(guān)聯(lián)人員被查處，為掩飾犯罪而退還現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。
針對(duì)上述指控，公訴人當(dāng)庭出示、宣讀了被告人王某某的供述，證人宗某甲、楊某甲、張某甲等人的證言，建設(shè)工程合同、付款憑證、銀行明細(xì)等證據(jù)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受、索取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。被告人王某某已退出全部贓款，可以酌情從輕處罰。
被告人王某某對(duì)起訴書(shū)指控的罪名沒(méi)有意見(jiàn)，對(duì)犯罪事實(shí)部分提出以下辯解：1.其接受宗某甲免除40萬(wàn)元的債務(wù)，但與宗某甲職務(wù)升遷沒(méi)有關(guān)聯(lián)；2.其并未向張某甲索賄，該10萬(wàn)元是其向張某甲借款；3.其接受楊某甲所送的現(xiàn)金30萬(wàn)元，但該筆款項(xiàng)僅在其手中二十幾天就歸還楊某甲。
被告人王某某的辯護(hù)人楊小龍?zhí)岢鲆韵乱庖?jiàn)：1.認(rèn)定被告人王某某向張某甲索賄10萬(wàn)元不準(zhǔn)確，該筆10萬(wàn)元應(yīng)屬于一般的受賄行為；2.宗某甲免除被告人王某某40萬(wàn)元的債務(wù)與宗某甲的職務(wù)升遷之間沒(méi)有關(guān)聯(lián)；3.對(duì)被告人王某某收受楊某甲30萬(wàn)元的事實(shí)沒(méi)有異議，但王某某在二十天左右就主動(dòng)退還，應(yīng)予從輕處罰；4.被告人王某某主動(dòng)交代其他同種罪行，應(yīng)當(dāng)在量刑時(shí)從寬處罰；5.被告人王某某案發(fā)前后已退出全部受賄款項(xiàng)，可以從輕處罰；6.被告人王某某有檢舉揭發(fā)他人犯罪的行為，如查證屬實(shí)具有立功表現(xiàn)，可以從輕或減輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人王某某從輕、從寬處罰。
被告人王某某的辯護(hù)人陶化軍提出以下意見(jiàn)：1.起訴書(shū)指控被告人王某某收受楊某甲所送的現(xiàn)金30萬(wàn)元不能成立，因被告人王某某在沒(méi)有相關(guān)人員被查處的情況下主動(dòng)退還該30萬(wàn)元，不是受賄；2.起訴書(shū)指控被告人王某某收受張某甲10萬(wàn)元不成立，該筆10萬(wàn)元屬于民間借貸行為，王某某已出具借條。建議對(duì)被告人王某某從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2010年至2018年，被告人王某某在擔(dān)任宿遷市宿城區(qū)倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記、洋河新區(qū)倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記、洋河新區(qū)黨工委委員、洋河工業(yè)園區(qū)管委會(huì)主任期間，利用職務(wù)上的便利，向張某甲索取財(cái)物，非法收受宗某甲、楊某甲等人財(cái)物共計(jì)人民幣104.64萬(wàn)元，為上述等人在征地拆遷、工程款支付等方面謀取利益。具體事實(shí)分述如下：
1.2010年至2012年，被告人王某某在任宿遷市宿城區(qū)倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記期間，利用職務(wù)上的便利，先后6次非法收受王某辛所送的價(jià)值人民幣4.2萬(wàn)元的超市購(gòu)物卡，并為其在征地拆遷等方面謀取利益。
上述事實(shí)，被告人王某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中沒(méi)有異議，且有其在監(jiān)察機(jī)關(guān)的供述、證人王某辛的證言、倉(cāng)集新街口地塊協(xié)議書(shū)、新安小區(qū)土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書(shū)、倉(cāng)集鎮(zhèn)政府辦公大樓轉(zhuǎn)讓合同書(shū)、會(huì)計(jì)憑證及支付憑證、工商登記材料等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
2.2014年春節(jié)前，被告人王某某在任宿遷市洋河新區(qū)倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記期間，利用職務(wù)上的便利，非法收受朱某所送現(xiàn)金人民幣2萬(wàn)元，并為其在征地拆遷上謀取利益。
上述事實(shí)，被告人王某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中沒(méi)有異議，且有其在監(jiān)察機(jī)關(guān)的供述，證人朱某、沈某、馬某甲、邵某、王某甲的證言，學(xué)府名苑小區(qū)投資協(xié)議書(shū)、楓楊大街小區(qū)協(xié)議書(shū)、土地款付款憑證、費(fèi)用處理憑證、工商登記材料等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
3.2011年下半年，楊某甲、龍某、馬某乙等人經(jīng)殷某介紹買(mǎi)下倉(cāng)集鎮(zhèn)政府門(mén)前地塊，用于開(kāi)發(fā)聚福園小區(qū)，小區(qū)開(kāi)發(fā)之初，殷某提出要支付時(shí)任宿遷市洋河新區(qū)倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記的被告人王某某協(xié)調(diào)費(fèi)30萬(wàn)元，楊某甲等人同意。2012年6月，經(jīng)楊某甲推薦，被告人王某某在南京市江寧區(qū)訂購(gòu)由龍某所屬的國(guó)企公司開(kāi)發(fā)的武夷綠洲小區(qū)房產(chǎn)一套，總價(jià)104萬(wàn)元。2012年10月，被告人王某某交付了74萬(wàn)元購(gòu)房款，并同意楊某甲提出的剩余房款30萬(wàn)元由楊某甲等人支付的意見(jiàn)。2014年4月1日，被告人王某某接受楊某甲所送現(xiàn)金人民幣30萬(wàn)元，次日，被告人王某某用該30萬(wàn)元支付剩余房款。被告人王某某利用職務(wù)上的便利，在項(xiàng)目幫辦、協(xié)調(diào)處理矛盾等方面，為楊某甲等人開(kāi)發(fā)建設(shè)聚福園小區(qū)謀取利益。2014年4月23日，因楊某甲告知被告人王某某，龍某公司副總楊某丁被查處，龍某也可能被查處，被告人王某某為掩飾犯罪而退還現(xiàn)金人民幣30萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（1）被告人王某某的供述，證實(shí)2011年上半年，倉(cāng)集鎮(zhèn)有個(gè)叫殷某的人介紹龍某、楊某甲等幾個(gè)人到倉(cāng)集鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)。2011年8月份，龍某跟倉(cāng)集鎮(zhèn)政府簽訂了投資合同開(kāi)發(fā)聚福園小區(qū)。2012年上半年，楊某甲說(shuō)他們公司在南京江寧開(kāi)發(fā)的武夷綠洲小區(qū)，可以給其最優(yōu)惠價(jià)格。2012年9、10月份，楊某甲說(shuō)經(jīng)龍某協(xié)調(diào)，房子價(jià)格是104萬(wàn)，其只需交74萬(wàn)，余下的30萬(wàn)元由他們交。幾天后，其就去了南京，交了74萬(wàn)元房款，余下的30萬(wàn)元房款其沒(méi)有支付。2014年4月初一天，楊某甲讓其去南京，在賓館房間楊某甲給其30萬(wàn)元現(xiàn)金感謝其在開(kāi)發(fā)小區(qū)中的關(guān)照。第二天上午，其就到售樓部，把剩下的30萬(wàn)元房款交了。
2014年4月底的一天，楊某甲給其打電話(huà)說(shuō)龍某手下一個(gè)副總因?yàn)榻?jīng)濟(jì)問(wèn)題正在被紀(jì)委調(diào)查，龍某這次可能會(huì)出事。其擔(dān)心龍某出事后說(shuō)出這30萬(wàn)元錢(qián)的事情。其就安排倉(cāng)集鎮(zhèn)財(cái)政所會(huì)計(jì)楊某乙從財(cái)政所借款30萬(wàn)元打給南京楊某甲的賬戶(hù)上。幾天后其就把30萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了楊某乙還給財(cái)政所。
（2）證人楊某甲的證言，證實(shí)2011年下半年，在殷某的介紹下，其與龍某、馬某乙等七人合伙到倉(cāng)集鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)聚福園小區(qū)，其是項(xiàng)目具體負(fù)責(zé)人。當(dāng)時(shí)殷某提出開(kāi)發(fā)這個(gè)小區(qū)需要拿出30萬(wàn)元協(xié)調(diào)費(fèi)給時(shí)任倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記王某某。2012年上半年時(shí)，其建議被告人王某某購(gòu)買(mǎi)龍某所在公司開(kāi)發(fā)的南京江寧的武夷綠洲小區(qū)的房子，經(jīng)龍某協(xié)調(diào)按照重要客戶(hù)優(yōu)惠給王某某的價(jià)格是104萬(wàn)，其讓王某某交74萬(wàn)元，余下30萬(wàn)元由他們交，王某某認(rèn)可。2014年3月底，經(jīng)聚福園項(xiàng)目幾個(gè)股東商議，由其經(jīng)手將該30萬(wàn)元送給王某某，其與馬某乙一起取款30萬(wàn)元。2014年4月1日，其給王某某30萬(wàn)元現(xiàn)金，讓王某某去交剩余房款。2014年4月底的一天，其在電話(huà)中告訴王某某福建省委巡視組在巡視福建建工集團(tuán)，接下來(lái)巡視南京公司，龍某手下一個(gè)副總楊某丁被查，龍某肯定也會(huì)出事，王某某聽(tīng)到后顯得很緊張，便要退還該30萬(wàn)元，幾天后，其農(nóng)業(yè)銀行的賬戶(hù)就收到了30萬(wàn)元錢(qián)。楊某丁實(shí)際因經(jīng)濟(jì)問(wèn)題于2013年就被調(diào)查判刑，其之所以這樣告訴王某某，就是想讓王某某擔(dān)心自己會(huì)出事，把這30萬(wàn)元錢(qián)退還，這筆錢(qián)退到其卡上，其沒(méi)有告訴其他股東。
（3）證人龍某的證言，證實(shí)內(nèi)容與證人楊某甲的證言基本一致，但其并不知道王某某退還30萬(wàn)元錢(qián)的事。
（4）證人殷某的證言，證實(shí)2011年8月份左右，其介紹楊某甲、龍某、馬某乙等人到倉(cāng)集鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)小區(qū)，在對(duì)接過(guò)程中自己向楊某甲等人提出給王某某30萬(wàn)元協(xié)調(diào)費(fèi)，后來(lái)他們幾個(gè)股東同意。這30萬(wàn)元是否付給王某某其不清楚。
（5）證人馬某乙的證言，證實(shí)聚福園小區(qū)項(xiàng)目是經(jīng)倉(cāng)集人殷某介紹的，在開(kāi)發(fā)該小區(qū)之前，殷某就跟其與龍某等幾個(gè)股東說(shuō)過(guò)要付給時(shí)任倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記王某某30萬(wàn)元協(xié)調(diào)費(fèi)，當(dāng)時(shí)幾個(gè)股東都認(rèn)可。2014年初的時(shí)候，楊某甲跟其與龍某等幾個(gè)股東說(shuō)，王某某要來(lái)南京拿之前的30萬(wàn)元協(xié)調(diào)費(fèi)用，其和楊某甲一起去江寧上元大街的郵儲(chǔ)銀行把這30萬(wàn)元錢(qián)取出來(lái)交給了楊某甲，由他負(fù)責(zé)把錢(qián)送給王某某。送這30萬(wàn)元給王某某，主要因?yàn)橥跄衬呈莻}(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記，為了獲得當(dāng)?shù)卣畬?duì)我們聚福園小區(qū)項(xiàng)目的支持。其在記賬本上寫(xiě)“付王書(shū)記勞務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元”就是付給王某某的30萬(wàn)元協(xié)調(diào)費(fèi)用。
（6）證人仲某的證言，證實(shí)2014年初，倉(cāng)集鎮(zhèn)財(cái)政所會(huì)計(jì)楊某乙在鎮(zhèn)政府跟其說(shuō)需要處理點(diǎn)費(fèi)用，讓其幫忙簽個(gè)字，因其經(jīng)常在鎮(zhèn)里做工程，工程款支付需要財(cái)政所撥付，其不好得罪財(cái)政所的人就簽了兩份虛假的建設(shè)工程合同和兩份驗(yàn)收申請(qǐng)。后倉(cāng)集鎮(zhèn)政府將316580元錢(qián)轉(zhuǎn)到其民豐銀行卡上，但其實(shí)際并未拿到這31萬(wàn)余元錢(qián)，其將錢(qián)全部取出交給了楊某乙。根據(jù)倉(cāng)集鎮(zhèn)財(cái)政所的會(huì)計(jì)楊某乙的安排，通過(guò)假建設(shè)合同方式套了316580元財(cái)政資金。
（7）證人楊某乙的證言，時(shí)任倉(cāng)集鎮(zhèn)財(cái)政所會(huì)計(jì)，證實(shí)2014年初，王某某安排其從財(cái)政上轉(zhuǎn)30萬(wàn)元錢(qián)急用，其從財(cái)政上開(kāi)了10萬(wàn)元現(xiàn)金支票，加上自己卡里以前余留下來(lái)的備用金（通過(guò)仲某虛假工程套取出來(lái)的財(cái)政賬外資金），湊了30萬(wàn)元錢(qián)打給了一個(gè)叫楊某甲的賬戶(hù)上。
（8）協(xié)議書(shū)（南京力博房地產(chǎn)置業(yè)顧問(wèn)有限責(zé)任公司與殷某、倉(cāng)集鎮(zhèn)政府的協(xié)議書(shū)）、南京力博房地產(chǎn)公司土地出讓金付款憑證、南京武寧房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司信息公示報(bào)告、南京江寧武夷綠洲140幢606住房查詢(xún)結(jié)果及商品房現(xiàn)售合同、相關(guān)付款憑證，證實(shí)楊某甲等人以南京力博公司的名義在倉(cāng)集鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)小區(qū)，及被告人王某某在南京武夷綠洲小區(qū)購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)，后轉(zhuǎn)賣(mài)給陳富亮的事實(shí)。（2012年6月21日付定金5萬(wàn)元，2012年10月27日付694160元，2014年4月2日付296800元）。
（9）馬某乙郵儲(chǔ)銀行流水、馬某乙聚福園項(xiàng)目記錄本復(fù)印件，證實(shí)2014年3月31日馬某乙從其在倉(cāng)集鎮(zhèn)辦的郵儲(chǔ)銀行卡上轉(zhuǎn)30萬(wàn)元到南京江寧辦的郵儲(chǔ)銀行卡上，并于2014年4月1日取款30萬(wàn)元。2014年4月21日，其記帳本記錄“付王書(shū)記勞務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元”。
（10）付款會(huì)計(jì)憑證、民豐銀行相關(guān)復(fù)印件（李某甲、楊某乙）、10萬(wàn)元外出招商經(jīng)費(fèi)憑證、楊某甲農(nóng)業(yè)銀行流水、汪某賬戶(hù)轉(zhuǎn)30萬(wàn)元給楊某乙轉(zhuǎn)賬憑條復(fù)印件，證實(shí)2014年2月20日楊某乙根據(jù)被告人王某某的安排以支付仲某工程款的名義套取了31.658萬(wàn)元作為帳名資金，2014年4月23日又從財(cái)政上以招商名義支取了10萬(wàn)元，當(dāng)日轉(zhuǎn)了30萬(wàn)元給楊某甲，2014年4月25日被告人王某某從汪某銀行卡上轉(zhuǎn)了30萬(wàn)元給楊某乙。
（11）巡視公告、刑事判決書(shū)（楊某丁受賄罪）、中國(guó)武夷實(shí)業(yè)股份有限公司文件（楊某丁任職文、處分文，龍某任職文、處分文、通報(bào)等材料），證實(shí)2006年楊某丁任南京武寧房地產(chǎn)公司副總，2013年9月被免職，2014年4月24日被提起公訴，2014年7月被判刑。2011年11月龍某被任命南京武寧房地產(chǎn)公司董事長(zhǎng)，2016年1月被免職。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，均來(lái)源合法，證據(jù)間相互印證，具有證明效力，足以證實(shí)被告人王某某利用職務(wù)上的便利，非法收受楊某甲所送現(xiàn)金人民幣30萬(wàn)元，并為其在小區(qū)開(kāi)發(fā)上謀取利益的事實(shí)。
4.2015年初，被告人王某某在任宿遷市洋河新區(qū)倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記期間，利用職務(wù)上的便利，非法收受佟某價(jià)值人民幣1.44萬(wàn)元木地板，并為其在廠(chǎng)房建設(shè)等方面謀取利益。2018年6月，因相關(guān)聯(lián)人員被查處，被告人王某某為掩飾犯罪而退還現(xiàn)金人民幣1.44萬(wàn)元。
上述事實(shí)，被告人王某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中沒(méi)有異議，且有其在監(jiān)察機(jī)關(guān)的供述，證人佟某、李某甲的證言，泗水人家19號(hào)樓發(fā)貨通知單、付款憑證、網(wǎng)上銀行電子回單、關(guān)于銷(xiāo)售地板情況說(shuō)明、工業(yè)項(xiàng)目投資合同書(shū)、工商登記材料及情況說(shuō)明等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
5.2013年5月，被告人王某某為幫助張某乙開(kāi)辦幼兒園籌集周轉(zhuǎn)資金，向時(shí)任倉(cāng)集鎮(zhèn)邱夏村和梁周村黨支部書(shū)記的宗某甲借款人民幣40萬(wàn)元。2013年5月底，張某乙將該40萬(wàn)元?dú)w還至被告人王某某的賬戶(hù)，后張某乙又?jǐn)嗬m(xù)從被告人王某某處借錢(qián)周轉(zhuǎn)，至2013年9月底，張某乙將錢(qián)還清不再?gòu)耐跄衬程幗杩睢?013年12月底，被告人王某某將上述40萬(wàn)元投資經(jīng)營(yíng)宿遷市玉潔石英石有限公司。2014年2月，被告人王某某利用其擔(dān)任倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記的職務(wù)便利，推薦宗某甲擔(dān)任倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委委員；2013年9月，經(jīng)被告人王某某協(xié)調(diào)，宗某甲從楊某甲處購(gòu)買(mǎi)聚福園小區(qū)東側(cè)的一塊土地用以建設(shè)倉(cāng)集大酒店，2014年初，倉(cāng)集大酒店因土地手續(xù)不全被洋河新區(qū)國(guó)土分局責(zé)令停建，被告人王某某在宗某甲的請(qǐng)托下幫忙協(xié)調(diào)倉(cāng)集大酒店的土地指標(biāo)未果，2015年初，在被告人王某某的默許下，宗某甲繼續(xù)建設(shè)倉(cāng)集大酒店，2015年6月，倉(cāng)集大酒店建設(shè)再次被洋河新區(qū)國(guó)土分局責(zé)令停建，2015年下半年，宗某甲為了請(qǐng)托被告人王某某幫忙協(xié)調(diào)倉(cāng)集大酒店土地指標(biāo)，及感謝王某某推薦其擔(dān)任倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委委員，明確告知被告人王某某2013年5月借給王某某的40萬(wàn)元錢(qián)不需要?dú)w還，被告人王某某默認(rèn)，予以接受。后被告人王某某再次幫宗某甲的倉(cāng)集大酒店協(xié)調(diào)土地指標(biāo)未果，但在被告人王某某的默許下，倉(cāng)集大酒店建設(shè)完工。2018年6月，因宗某甲被查處，被告人王某某為掩飾犯罪而退還人民幣40萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（1）被告人王某某的供述，證實(shí)2013年5月初，張某乙找其借40萬(wàn)元錢(qián)，其就找宗某甲借了40萬(wàn)元錢(qián)。宗某甲轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元錢(qián)到其民豐銀行卡上。其把自己的銀行卡和身份證都給張某乙去辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。2013年5月底，張某乙就歸還了這40萬(wàn)元錢(qián)。后來(lái)張某乙又從其手里借錢(qián)用了兩次，時(shí)間都很短，很快就歸還。2013年10月份左右，其把宗某甲的這40萬(wàn)元錢(qián)轉(zhuǎn)到其母親汪某的卡上。2013年底，其把這40萬(wàn)元錢(qián)連同自己的10萬(wàn)元錢(qián)，以陳某丁的名義作為土地出讓費(fèi)用交給倉(cāng)集鎮(zhèn)政府，投資了玉潔石英石廠(chǎng)。
因?yàn)樽谀臣椎?0萬(wàn)元錢(qián)在其手里使用，所以在這期間，宗某甲不管公事還是私事找其幫忙，其都盡力幫助。一是同意并協(xié)調(diào)宗某甲從聚福園小區(qū)老板楊某甲手里購(gòu)買(mǎi)了一塊土地，給宗某甲建設(shè)倉(cāng)集大酒店；二是宗某甲多次提出想擔(dān)任倉(cāng)集鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)，其考慮直接讓宗某甲擔(dān)任副鎮(zhèn)長(zhǎng)難度較大，便在2014年2月，推薦宗某甲做倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委委員，洋河新區(qū)想從支部書(shū)記中提拔人，其就想到了宗某甲，其作為倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記，只要其同意，這事情基本就成了，此前宗某甲幾次找其表示想提拔，其都沒(méi)有給他辦，這次經(jīng)洋河新區(qū)組織部門(mén)考察后，宗某甲被任命為倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委委員；三是因?yàn)樽谀臣捉ㄔO(shè)的倉(cāng)集大酒店沒(méi)有任何手續(xù)，被國(guó)土部門(mén)查處，其幫助宗某甲到洋河新區(qū)找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)用地指標(biāo)，2015年下半年，當(dāng)時(shí)倉(cāng)集大酒店又被國(guó)土部門(mén)責(zé)令停工，宗某甲在工地旁邊的廣場(chǎng)上，請(qǐng)其幫忙協(xié)調(diào)，好讓倉(cāng)集大酒店能順利蓋起來(lái)，并明確告知其那40萬(wàn)元錢(qián)他不要了，讓其自己留著用，其當(dāng)時(shí)笑笑，沒(méi)有接話(huà)，予以默認(rèn)。在其默許下，宗某甲的倉(cāng)集大酒店最終建成，此后，其就沒(méi)有再想過(guò)把這40萬(wàn)元錢(qián)還給宗某甲，一直到2018年6月，宗某甲被留置，其害怕受牽連，就把這40萬(wàn)元退給他家里人了。
（2）證人宗某甲的證言，證實(shí)內(nèi)容與被告人王某某的供述基本一致。證實(shí)2013年5月份，王某某在他辦公室向其借款40萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)王某某打了一張借條，但是沒(méi)有約定利息和還款日期，借條也被其弄丟了。這筆錢(qián)王某某一直沒(méi)有歸還，其也沒(méi)要。之前其多次跟王某某講想擔(dān)任倉(cāng)集鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)轉(zhuǎn)變身份，王某某沒(méi)有給其辦成。王某某找其借40萬(wàn)元錢(qián)的時(shí)候告知其土地沒(méi)有問(wèn)題，其和楊某甲說(shuō)一聲就行，而且說(shuō)年底讓其進(jìn)班子；2013年5月其給王某某40萬(wàn)元之后，王某某對(duì)其說(shuō)“好好干，我不會(huì)讓你失望的，會(huì)關(guān)心你的”，2014年2月就正式下文任命其為倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委委員了。其此前擔(dān)任倉(cāng)集鎮(zhèn)邱夏村和梁周村支部書(shū)記，作為一名村支部書(shū)記提拔為倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委委員，這種情況非常少見(jiàn)，沒(méi)有王某某幫忙肯定是不可能的，且當(dāng)時(shí)其沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，只提拔了其一個(gè)人，其應(yīng)該是倉(cāng)集鎮(zhèn)第一個(gè)從村支部書(shū)記提拔進(jìn)班子做黨委委員的人。因王某某為其協(xié)調(diào)過(guò)購(gòu)買(mǎi)、建設(shè)倉(cāng)集大酒店違法土地的事情，并提拔其任倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委委員，其就跟王某某說(shuō)40萬(wàn)元錢(qián)其不要了，讓王某某留著用，王某某默認(rèn)。
（3）證人張某乙的證言，證實(shí)其從王某某那借過(guò)40萬(wàn)元錢(qián)，王某某是找倉(cāng)集鎮(zhèn)的一個(gè)大隊(duì)書(shū)記宗某甲借給其用的，后來(lái)其把錢(qián)還給王某某。
（4）證人仲某、李某甲的證言，證實(shí)2013年底，王某某、仲某和李某甲出資，以陳某丁的名義在倉(cāng)集鎮(zhèn)注冊(cè)宿遷市玉潔石英石有限公司，其中，王某某出資80萬(wàn)元，仲某出資130萬(wàn)元李某甲出資40萬(wàn)元。最初的50萬(wàn)元土地出讓金是王某某交的，石英石廠(chǎng)在2017年5月份左右停產(chǎn)。
（5）證人劉某的證言，證實(shí)倉(cāng)集大酒店位于倉(cāng)集鎮(zhèn)政府廣場(chǎng)南側(cè)，系農(nóng)用地，該酒店是宗某甲私自違建，在宗某甲建設(shè)倉(cāng)集大酒店過(guò)程中，國(guó)土部門(mén)進(jìn)行多次勸阻，并責(zé)令其停止違建，期間王某某兩次找其幫宗某甲協(xié)調(diào)倉(cāng)集大酒店土地指標(biāo)被其拒絕。2013年下半年及年底，王某某兩次向其推薦提拔宗某甲為倉(cāng)集鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)，其認(rèn)為提拔一個(gè)村支書(shū)擔(dān)任副鎮(zhèn)長(zhǎng)不合適，洋河新區(qū)也沒(méi)有先例，兩次拒絕王某某；2014年初，王某某又向其推薦宗某甲擔(dān)任倉(cāng)集鎮(zhèn)的黨委委員，其沒(méi)有反對(duì)，后來(lái)經(jīng)過(guò)洋河新區(qū)組織部門(mén)考察，宗某甲順利擔(dān)任倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委委員，如果沒(méi)有王某某的推薦，宗某甲是不可能擔(dān)任倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委委員的。
（6）證人陳某甲的證言，時(shí)任倉(cāng)集鎮(zhèn)國(guó)土資源所所長(zhǎng)，證實(shí)2013年底，宗某甲找王某乙開(kāi)始建設(shè)倉(cāng)集大酒店，倉(cāng)集鎮(zhèn)國(guó)土所發(fā)現(xiàn)后責(zé)令宗某甲停止違法行為并罰款2萬(wàn)元。王某某曾對(duì)其提出要求，對(duì)倉(cāng)集鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的違法用地認(rèn)真查糾，不過(guò)對(duì)于宗某甲的違法用地行為，讓其看著辦。鑒于王某某默許的態(tài)度，最終倉(cāng)集大酒店建設(shè)完工。
（7）證人王某乙的證言，證實(shí)2013年下半年，宗某甲讓其幫他承建倉(cāng)集大酒店，2014年初，倉(cāng)集大酒店被洋河新區(qū)國(guó)土局叫停，后來(lái)又陸續(xù)開(kāi)工。當(dāng)時(shí)宗某甲準(zhǔn)備提拔當(dāng)倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委委員，他擔(dān)心違法用地的事情影響到他，便讓其跟陳某乙重新簽訂了倉(cāng)集大酒店承建工程承包合同，合同除了甲方變成陳某乙，其他內(nèi)容跟以前都一樣沒(méi)有變化。
（8）證人陳某乙的證言，證實(shí)2014年初，宗某甲準(zhǔn)備提拔當(dāng)倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委委員，為了防止被國(guó)土部門(mén)處罰，影響到他成為倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委委員，讓其跟王某乙重新簽訂了倉(cāng)集大酒店承建工程承包合同。
（9）證人宗某乙、顏某的證言，證實(shí)2018年6月16日，被告人王某某的妻子許某向宗某甲的女兒宗某乙的農(nóng)商銀行卡轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元錢(qián)。
（10）證人王某丙的證言，證實(shí)其與王某某系親姐弟，其于2015年8月份辦理了一張尾號(hào)0122的農(nóng)業(yè)銀行卡給王某某使用，卡一直在王某某手里，2018年6月，王某某向其分兩次借了40萬(wàn)元錢(qián)。
（11）被告人王某某民豐銀行流水及相關(guān)憑證復(fù)印件、胡某商戶(hù)信息及中國(guó)銀行交易明細(xì)、倉(cāng)集鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園協(xié)議書(shū)，證實(shí)2013年5月5日宗某甲通過(guò)轉(zhuǎn)帳方式向王某某尾號(hào)0328的民豐銀行卡轉(zhuǎn)帳40萬(wàn)元；2013年5月8日，該卡在胡某POS機(jī)刷卡支付40萬(wàn)元；2013年5月30日，胡某存40萬(wàn)元到該卡；及2012年7月16日，張某乙與倉(cāng)集鎮(zhèn)政府簽訂協(xié)議開(kāi)辦幼兒園情況。
（12）玉潔石英石公司工業(yè)項(xiàng)目合同書(shū)及50萬(wàn)元記賬憑證、玉潔石英石公司及陳某丁銀行流水、汪某民豐銀行流水及相關(guān)憑證復(fù)印件、玉潔石英石公司相關(guān)工商登記材料，證實(shí)被告人王某某通過(guò)其母親汪某的銀行卡轉(zhuǎn)入玉潔石英石公司50萬(wàn)元用于投資的情況。
（13）宗某甲提拔倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委委員會(huì)議記錄、任職文件及分工等材料；國(guó)土部門(mén)查處宗某甲違法用地相關(guān)材料、土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)（購(gòu)買(mǎi)力博公司地塊）；宗某甲郵儲(chǔ)銀行流水、收條（宗某甲出資100萬(wàn)元買(mǎi)地）；倉(cāng)集大酒店承建工程承包合同，證實(shí)宗某甲個(gè)人提拔及其建設(shè)倉(cāng)集大酒店的相關(guān)情況。
（14）六里磚瓦廠(chǎng)承包費(fèi)交款憑證；王某某、陳某乙、宗某甲工商銀行流水及相關(guān)復(fù)印件；宗某甲農(nóng)業(yè)銀行流水；借條、協(xié)議及呂某工商銀行流水；仲某、王某丙、許某、許二兵等人民豐、農(nóng)業(yè)、中國(guó)銀行流水及相關(guān)復(fù)印件，許二兵泗陽(yáng)農(nóng)商銀行流水及相關(guān)復(fù)印件；宗某乙民豐銀行流水及相關(guān)復(fù)印件，證實(shí)宗某甲于2012年1月18日向王某某借款40萬(wàn)元，后宗某甲分三次歸還，并給付王某某10萬(wàn)元利息的情況；及2018年6月16日，宗某甲女兒宗某乙的農(nóng)商銀行卡收到王某某妻子許某轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，均來(lái)源合法，證據(jù)間相互印證，具有證明效力，足以證實(shí)被告人王某某利用職務(wù)上的便利，接受宗某甲為其免除人民幣40萬(wàn)元的債務(wù)，并為宗某甲在職務(wù)升遷及倉(cāng)集大酒店建設(shè)等方面謀取利益的事實(shí)。
6.2016年春節(jié)前夕，在洋河新區(qū)倉(cāng)集鎮(zhèn)承建多項(xiàng)工程的張某甲到被告人王某某的辦公室催要工程尾款，王某某提出公車(chē)改革后其上班沒(méi)有車(chē)開(kāi)，幾天后，張某甲購(gòu)買(mǎi)一輛大眾帕薩特轎車(chē)送給王某某。被告人王某某于春節(jié)期間使用一段時(shí)間后，擔(dān)心這樣收車(chē)會(huì)出事，以帕薩特轎車(chē)不適合家用為由退還給張某甲，后又以借款的名義向張某甲索要10萬(wàn)元購(gòu)車(chē)首付款，2016年2月24日，張某甲在宿遷一汽大眾4S店為被告人王某某支付人民幣10萬(wàn)元購(gòu)車(chē)首付款，被告人王某某利用其擔(dān)任倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記的職務(wù)便利，為張某甲在承攬工程及工程款支付等方面謀取利益。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
（1）被告人王某某供述，證實(shí)張某甲系倉(cāng)集人，在其任倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記期間，張某甲在倉(cāng)集承攬過(guò)倉(cāng)集鎮(zhèn)政府不少工程，在工程款撥付方面，其也對(duì)張某甲的工程予以?xún)A斜和照顧。
2016年春節(jié)前一天，張某甲到其辦公室催要工程尾款并打聽(tīng)第二年的政府工程，后問(wèn)其公車(chē)改革后的用車(chē)情況，其告訴張某甲自己少一輛車(chē)往返泗陽(yáng)家中與倉(cāng)集鎮(zhèn)政府，張某甲主動(dòng)提出給其一輛車(chē)，幾天后送給其一輛新款帕薩特。春節(jié)后，其感覺(jué)太顯眼，容易出事，就以帕薩特不適合家用為由把車(chē)退給張某甲。2016年2月底，其向張某甲提出借給其10萬(wàn)元作為購(gòu)車(chē)首付款，張某甲同意。幾天后，其和張某甲去宿遷雙莊4S店看車(chē)，其在一汽大眾4S店看中一輛邁騰。然后張某甲就安排他家屬馬某丙跟其一起去辦理購(gòu)車(chē)手續(xù)。馬某丙為其刷卡1.6萬(wàn)元，給其4000元現(xiàn)金，又轉(zhuǎn)帳8萬(wàn)元到其尾號(hào)3935的民豐銀行卡上，張某甲共為其支付10萬(wàn)元錢(qián)。手續(xù)辦好以后，其在4S店寫(xiě)了一張借條給馬某丙，借條沒(méi)有約定還款日期和利息，其之所以打借條是如果有人知道后告其受賄，其可以拿借條當(dāng)幌子。
該10萬(wàn)元錢(qián)其一開(kāi)始確實(shí)有點(diǎn)想借的意思，但后來(lái)其認(rèn)為張某甲通過(guò)其做了不少工程，其在工程款撥付方面也給予不少關(guān)照，其覺(jué)得這10萬(wàn)錢(qián)是張某甲應(yīng)該給的，所以這筆錢(qián)其一直沒(méi)有歸還，張某甲也從來(lái)沒(méi)要過(guò)。
（2）證人張某甲的證言，證實(shí)其從2013年開(kāi)始到倉(cāng)集鎮(zhèn)承攬工程，主要有桃李家園配套附屬工程、桃李家園2期及門(mén)面房建設(shè)工程、二支渠工程、新街道路、騰飛路的鋪路等工程。2016年春節(jié)前幾天，其到王某某辦公室催要工程款，王某某把話(huà)題扯到公車(chē)改革，說(shuō)缺一輛車(chē)，其為了催要工程款，送了一臺(tái)帕薩特汽車(chē)給王某某。十幾天后，王某某將車(chē)退回，但提出讓其支付10萬(wàn)元購(gòu)車(chē)首付款，其同意。后跟王某某約好在雙莊汽配城的大眾4S店碰頭，陪王某某選了一輛大眾邁騰汽車(chē)，其安排其家屬馬某丙支付了10萬(wàn)元首付款，王某某打了一張借條，打借條就是個(gè)幌子，這錢(qián)是送給王某某的，其沒(méi)打算要，借條內(nèi)容也沒(méi)看。
（3）證人馬某丙的證言，證實(shí)2016年春節(jié)前一天，其丈夫張某甲說(shuō)要給王某某買(mǎi)輛車(chē)，之后就到朋友開(kāi)的汽貿(mào)公司買(mǎi)了一輛大眾帕薩特送給王某某，幾天后王某某又把車(chē)子退還。2016年春節(jié)后的一天，張某甲說(shuō)王某某要去4S店看車(chē)，在雙莊大眾4S店王某某看中一輛大眾邁騰轎車(chē)，張某甲讓其為王某某支付了10萬(wàn)元購(gòu)車(chē)首付款，王某某給其打了一張10萬(wàn)元錢(qián)的借條。借條是王某某堅(jiān)持打的，借條并未約定還款期限和利息，其和張某甲都知道王某某是以借為名要這10萬(wàn)元錢(qián)，之后其也沒(méi)聽(tīng)張某甲說(shuō)過(guò)王某某要還這10萬(wàn)元錢(qián)。
（4）王某某向馬某丙借款10萬(wàn)元借條，證實(shí)借條內(nèi)容為“今借到馬某丙同志現(xiàn)金壹拾萬(wàn)元正，此據(jù)。借款人王某某2016.2.24”，借條未約定還款日期及利息。
（5）王某某尾號(hào)為0328的民豐銀行卡流水、王某某貸款買(mǎi)車(chē)相關(guān)材料（2016.2.24業(yè)務(wù)收入明細(xì)及購(gòu)車(chē)刷卡小票、發(fā)票、出庫(kù)單、欠條、貸款合同）、王某某工商銀行買(mǎi)車(chē)貸款流水、張某甲工行流水，證實(shí)被告人王某某購(gòu)買(mǎi)大眾邁騰轎車(chē)總價(jià)207800元，刷卡支付62800元，貸款145000元；2016年2月24日馬某丙轉(zhuǎn)80000元到王某某0328的民豐銀行卡上，張某甲工商銀行信用卡刷卡16000元；王某某刷卡付46800元。
（6）倉(cāng)集鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)徐淮路兩側(cè)下水道施工合同（江蘇東風(fēng)）、工程施工協(xié)議（江蘇東風(fēng)）、倉(cāng)集鎮(zhèn)2012年工業(yè)園區(qū)道路建設(shè)工程合同、工程承包合同書(shū)（張某甲與李樓村委會(huì)、邱夏村委會(huì)）、桃李家園二期沿老街房屋建設(shè)施工合同（萬(wàn)廈）、江蘇東風(fēng)、江蘇萬(wàn)廈建設(shè)工程有限公司工商登記材料、桃李家園配套附屬工程、桃李家園2期工程、徐淮路兩側(cè)下水道工程、工業(yè)園區(qū)道路工程付款憑證等材料，證實(shí)張某甲在倉(cāng)集鎮(zhèn)承攬的工程及工程款支付情況。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，均來(lái)源合法，證據(jù)間相互印證，具有證明效力，足以證實(shí)被告人王某某利用職務(wù)上的便利，以借款購(gòu)車(chē)為名向張某甲索要人民幣10萬(wàn)元，并為其在工程款支付等方面謀取利益。
7.2016年下半年，被告人王某某在任宿遷市洋河新區(qū)黨工委委員、洋河新區(qū)倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記期間，利用職務(wù)上的便利，通過(guò)李某乙非法收受王某丁現(xiàn)金人民幣3萬(wàn)元，并為其在曬場(chǎng)工程承攬等方面謀取利益。
上述事實(shí)，被告人王某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中沒(méi)有異議，且有其在監(jiān)察機(jī)關(guān)的供述，證人王某丁、鄧某、駱某、夏某、陳某甲、王某戊、李某乙的證言，農(nóng)墾公司付款憑證、王某丁泗陽(yáng)農(nóng)商銀行流水、江蘇農(nóng)墾農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司土地承包合同、水泥曬場(chǎng)施工合同等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
8.2016年9月，被告人王某某在任宿遷市洋河新區(qū)黨工委委員、洋河新區(qū)倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記期間，利用職務(wù)上的便利，通過(guò)王某丙非法收受王某己所送現(xiàn)金人民幣4萬(wàn)元，并為其在工程款支付上謀取利益。
上述事實(shí)，被告人王某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中沒(méi)有異議，且有其在監(jiān)察機(jī)關(guān)的供述，證人唐某、王某己、王某庚、王某丙的證言，桃李家園大門(mén)工程支付、掛賬憑證、江蘇儲(chǔ)源建筑有限公司工商登記材料、王某己民豐銀行流水等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
9.2018年1月，被告人王某某在任宿遷市洋河新區(qū)黨工委委員、洋河工業(yè)園區(qū)管委會(huì)主任期間，利用職務(wù)上的便利，非法收受秦某所送現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元，并為其在項(xiàng)目回購(gòu)款支付等方面謀取利益。2018年6月，因相關(guān)聯(lián)人員被查處，為掩飾犯罪而退還秦某現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元。
上述事實(shí)，被告人王某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中沒(méi)有異議，且有其在監(jiān)察機(jī)關(guān)的供述，證人秦某、張某丙、陳某丙的證言，張某丙銀行流水、秦某轉(zhuǎn)賬匯款電子回單、王某丙農(nóng)業(yè)銀行卡流水、瑞年項(xiàng)目土地保證金請(qǐng)示及會(huì)議紀(jì)要、應(yīng)付賬款科目明細(xì)表、會(huì)計(jì)憑證、合同解除明細(xì)、代收工程款明細(xì)、調(diào)整等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
另查明，被告人王某某于2018年6月29日被宿遷市宿城區(qū)監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，并主動(dòng)供述了監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的除非法收受宗某甲人民幣40萬(wàn)元以外的其他八起犯罪事實(shí)。案發(fā)后，宿遷市宿城區(qū)監(jiān)察委員會(huì)扣押楊某甲人民幣30萬(wàn)元，扣押宗某甲人民幣40萬(wàn)元，依法扣押被告人王某某的近親屬退繳的贓款人民幣23.2萬(wàn)元，綜上，共計(jì)扣押人民幣93.2萬(wàn)元。
另有發(fā)破案經(jīng)過(guò)、被告人王某某的工作簡(jiǎn)歷、中共宿城區(qū)委關(guān)于王某某同志職務(wù)任免的通知、被告人王某某相關(guān)任職及分工文件等相關(guān)材料、情況說(shuō)明、暫扣收據(jù)、被告人王某某書(shū)面交待材料及懺悔材料等證據(jù)證實(shí)本案事實(shí)。
針對(duì)被告人王某某的辯解及其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)，回應(yīng)如下：
1.被告人王某某及其辯護(hù)人楊小龍?zhí)岢?，被告人王某某接受宗某甲免除?0萬(wàn)元的債務(wù)與宗某甲職務(wù)升遷之間沒(méi)有關(guān)聯(lián)。
經(jīng)查，（1）被告人王某某供述2013年5月初其向宗某甲借款40萬(wàn)元，2013年底其將該筆款項(xiàng)投資經(jīng)營(yíng)了玉潔石英石廠(chǎng)，在此期間宗某甲找其幫忙其都盡量幫助；除了協(xié)調(diào)幫助宗某甲建成倉(cāng)集大酒店之外，此前，宗某甲多次提出想擔(dān)任倉(cāng)集鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)，其一直沒(méi)有辦成，2014年2月，洋河新區(qū)準(zhǔn)備從支部書(shū)記中提拔人，其就推薦宗某甲為倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委委員，其作為倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委書(shū)記，只要其同意，這事情基本就成了，后經(jīng)洋河新區(qū)組織部門(mén)考察，宗某甲被任命為倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委委員。（2）證人宗某甲的證言證實(shí)，之前其多次跟王某某講想擔(dān)任倉(cāng)集鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)轉(zhuǎn)變身份，王某某沒(méi)有給其辦成。王某某找其借40萬(wàn)元錢(qián)的時(shí)候告知其土地沒(méi)有問(wèn)題，其和楊某甲說(shuō)一聲就行，而且說(shuō)年底讓其進(jìn)班子；2013年5月其給王某某40萬(wàn)元之后，王某某對(duì)其說(shuō)“好好干，我不會(huì)讓你失望的，會(huì)關(guān)心你的”，2014年2月就正式下文任命其為倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委委員了。其此前擔(dān)任倉(cāng)集鎮(zhèn)邱夏村和梁周村支部書(shū)記，作為一名村支部書(shū)記提拔為倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委委員，這種情況非常少見(jiàn)，沒(méi)有王某某幫忙肯定是不可能的，且當(dāng)時(shí)其沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，只提拔了其一個(gè)人，其應(yīng)該是倉(cāng)集鎮(zhèn)第一個(gè)從村支部書(shū)記提拔進(jìn)班子做黨委委員的人。因王某某沒(méi)有歸還這40萬(wàn)元錢(qián)的意思，又提拔其任黨委委員，給其協(xié)調(diào)違法用地的事情，其就向王某某表示不要這40萬(wàn)元錢(qián)了。（3）證人劉某的證言證實(shí)倉(cāng)集大酒店位于倉(cāng)集鎮(zhèn)政府廣場(chǎng)南側(cè)，系農(nóng)用地，該酒店是宗某甲私自違建，在宗某甲建設(shè)倉(cāng)集大酒店過(guò)程中，國(guó)土部門(mén)進(jìn)行多次勸阻，并責(zé)令其停止違建，期間王某某兩次找其幫宗某甲協(xié)調(diào)倉(cāng)集大酒店土地指標(biāo)被其拒絕。2013年下半年及年底，王某某兩次向其推薦提拔宗某甲為倉(cāng)集鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)，其認(rèn)為提拔一個(gè)村支書(shū)擔(dān)任副鎮(zhèn)長(zhǎng)不合適，洋河新區(qū)也沒(méi)有先例，兩次拒絕王某某；2014年初，王某某又向其推薦宗某甲擔(dān)任倉(cāng)集鎮(zhèn)的黨委委員，其沒(méi)有反對(duì)，后來(lái)經(jīng)過(guò)洋河新區(qū)組織部門(mén)考察，宗某甲順利擔(dān)任倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委委員，如果沒(méi)有王某某的推薦，宗某甲是不可能擔(dān)任倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委委員的。（4）宗某甲考察資料、洋河新區(qū)人事調(diào)整方案、會(huì)議記錄、宿遷市委洋河新區(qū)工作委員會(huì)關(guān)于倪衛(wèi)軍等同志職務(wù)任免通知的文件等材料，證實(shí)宗某甲于2014年2月10日任倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委委員。上述證據(jù)證實(shí)被告人王某某向宗某甲提出借款40萬(wàn)元時(shí)，承諾2013年年底提拔宗某甲進(jìn)倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委班子，2013年5月，宗某甲借給被告人王某某40萬(wàn)元錢(qián)之后，被告人王某某讓宗某甲好好干，表示會(huì)關(guān)心宗某甲；2013年12月，被告人王某某將該40萬(wàn)元投資經(jīng)營(yíng)宿遷市玉潔石英石有限公司，并沒(méi)有歸還宗某甲；2013年下半年及年底，被告人王某某向劉某推薦提拔宗某甲為倉(cāng)集鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)被拒，2014年初，被告人王某某向劉某推薦提拔宗某甲為倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委委員，宗某甲在被告人王某某的推薦且沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況下，順利通過(guò)考察擔(dān)任倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委委員。因被告人王某某提拔宗某甲任倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委委員，又為宗某甲建設(shè)倉(cāng)集大酒店提供幫助，2015年下半年，宗某甲明確向被告人王某某表示免除該40萬(wàn)元的債務(wù)，被告人王某某予以默認(rèn)。故上述證據(jù)足以證實(shí)，被告人王某某提拔宗某甲任倉(cāng)集鎮(zhèn)黨委委員是其接受宗某甲為其免除人民幣40萬(wàn)元債務(wù)的原因之一，對(duì)上述辯解及辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
2.被告人王某某及其辯護(hù)人陶化軍提出，被告人王某某并未向張某甲索賄10萬(wàn)元，該10萬(wàn)元系被告人王某某向張某甲的借款，屬于民間借貸糾紛；被告人王某某的辯護(hù)人楊小龍?zhí)岢?，?0萬(wàn)元應(yīng)屬于一般受賄行為。
經(jīng)查，被告人王某某的供述，證人張某甲、馬某丙的證言及借條、相關(guān)銀行流水、購(gòu)車(chē)材料等證據(jù)證實(shí)：（1）張某甲找被告人王某某催要工程款時(shí)，被告人王某某提到因公車(chē)改革其缺少一輛車(chē)，張某甲當(dāng)即表示送其一輛車(chē)，后送給被告人王某某一輛大眾帕薩特轎車(chē)；（2）被告人王某某使用該車(chē)一段時(shí)間后，因害怕出事就以帕薩特不適合家用為由把車(chē)退給張某甲，并讓張某甲為其支付10萬(wàn)元錢(qián)作為購(gòu)車(chē)首付款，張某甲同意并在大眾4S店為其支付10萬(wàn)元購(gòu)車(chē)首付款；（3）被告人王某某供述其之所以打借條給張某甲的妻子馬某丙是如果有人知道后告其受賄，其可以拿借條當(dāng)幌子，且借條并未寫(xiě)明還款期限及利息，其認(rèn)為張某甲通過(guò)其做了不少工程，其在工程款撥付方面也給予不少關(guān)照，這10萬(wàn)元錢(qián)是張某甲應(yīng)該給的，所以這筆錢(qián)雖其有能力歸還但一直未歸還；張某甲亦明知被告人王某某打借條就是個(gè)幌子，為掩蓋收其10萬(wàn)元錢(qián)的事實(shí)。故上述證據(jù)足以證實(shí)，被告人王某某利用職務(wù)上的便利，以借款為名向張某甲索要人民幣10萬(wàn)元錢(qián)的事實(shí)，而非民間借貸或一般受賄行為，對(duì)上述辯解及辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
3.被告人王某某的辯護(hù)人陶化軍提出，被告人王某某在沒(méi)有相關(guān)人員被查處的情況下主動(dòng)退還楊某甲所送現(xiàn)金30萬(wàn)元，該起事實(shí)不是受賄。
經(jīng)查，被告人王某某的供述、證人楊某甲的證言證實(shí)，被告人王某某退還楊某甲所送的人民幣30萬(wàn)元，是因楊某甲告知被告人王某某，聚福園小區(qū)的大股東龍某下面的副總楊某丁因經(jīng)濟(jì)問(wèn)題被調(diào)查，龍某肯定也會(huì)出事，王某某得知此消息后害怕會(huì)牽扯到自己，幾天后將該30萬(wàn)元退還給楊某甲，系被動(dòng)退還；因被告人王某某在接受該30萬(wàn)元時(shí)存在受賄故意，后因其得知向其送錢(qián)的股東之一龍某所在公司被福建省委巡視組巡視，龍某下面副總被調(diào)查，為了掩飾犯罪，才被動(dòng)退還。雖楊某丁實(shí)際因經(jīng)濟(jì)問(wèn)題于2013年就被調(diào)查判刑，楊某甲的目的是欺騙被告人王某某退還該30萬(wàn)元從而獨(dú)自占有該筆錢(qián)款，但這并不能改變被告人王某某被動(dòng)退還的本質(zhì)。故被告人王某某既具有受賄的故意，又具有受賄的行為，且犯罪過(guò)程已經(jīng)完成，因此，應(yīng)當(dāng)構(gòu)成受賄罪，至于后面的退還行為，應(yīng)當(dāng)視為犯罪后的“退贓”，對(duì)上述辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
本院認(rèn)為，被告人王某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物、非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。關(guān)于被告人王某某檢舉揭發(fā)他人犯罪的線(xiàn)索，因尚未查實(shí)，不予認(rèn)定其具有立功表現(xiàn)。被告人王某某因涉嫌犯受賄罪被采取留置措施期間如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)未掌握的其他受賄罪行，可以從輕處罰。被告人王某某索取他人財(cái)物，依法從重處罰。監(jiān)察機(jī)關(guān)已扣押部分贓款、被告人王某某的近親屬已退繳部分贓款，對(duì)被告人王某某酌情從輕處罰。對(duì)被告人王某某的辯護(hù)人所提的與上述相同的意見(jiàn)，本院已采納。綜合全案案情，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十三條，第九十三條，第六十七條第三款，第六十四條和《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》第四十四條第三款，及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第一款、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯受賄罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，留置一日折抵刑期一日，即自2018年9月27日起至2024年12月28日止；罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、已扣押在案的贓款，由扣押機(jī)關(guān)予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
三、被告人王某某退在佟某處的賄賂款人民幣1.44萬(wàn)元、退在秦某處的賄賂款人民幣10萬(wàn)元，予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江蘇省宿遷市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 孔珊珊
審 判 員 王俊玲
人民陪審員 李 莉
二〇一九年九月十六日
書(shū) 記 員 劉 婷
