案由 受賄
案號 （2019）蘇1202刑初219號
江蘇省泰州市海陵區(qū)人民檢察院以泰海檢一部刑訴〔2019〕192號起訴書指控被告人肖某犯受賄罪，于2019年6月19日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。江蘇省泰州市海陵區(qū)人民檢察院指派副檢察長朱亞峰、檢察員謝志瑋出庭支持公訴。被告人肖某及其辯護(hù)人段保劍到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
江蘇省泰州市海陵區(qū)人民檢察院指控：
2007年下半年至2010年下半年間，被告人肖某利用擔(dān)任泰州某某藥業(yè)投資有限公司工作人員、泰州某某投資開發(fā)有限公司工作人員、副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)泰州某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)（以下簡稱“某園區(qū)”）政府投資工程項(xiàng)目建設(shè)的職務(wù)便利，在某園區(qū)其辦公室等地，多次索取、非法收受江蘇某建設(shè)工程有限公司股東趙某和江蘇某智能系統(tǒng)集成有限公司法定代表人葛某、江蘇某某建設(shè)有限公司法定代表人王某乙所送人民幣合計(jì)650000元，并為上述單位和個(gè)人在中標(biāo)、承接某園區(qū)相關(guān)工程項(xiàng)目、工程款撥付等方面謀取利益。
歸案后，被告人肖某未如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，在提起公訴前如實(shí)供述，其家人代為退出贓款人民幣650000元。
為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了相關(guān)書證、證人證言、被告人肖某的供述和辯解、鑒定意見等證據(jù)。據(jù)此認(rèn)為，被告人肖某身為國有公司中從事公務(wù)的人員,利用職務(wù)上的便利，多次索取、非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任，對其索賄部分應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人肖某在提起公訴前如實(shí)供述自己罪行、積極退贓，可以依法從輕處罰。被告人肖某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處罰。建議對被告人肖某判處有期徒刑三年至四年六個(gè)月，并處罰金。
被告人肖某對起訴書指控的犯罪事實(shí)及定性均無異議，且當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控被告人肖某犯受賄罪的犯罪事實(shí)、定性及所提舉證據(jù)均不持異議，就量刑方面其提出：被告人肖某自愿認(rèn)罪、主動退贓且積極預(yù)繳財(cái)產(chǎn)刑保證金，悔罪態(tài)度較好，社會危害小，建議結(jié)合其一貫表現(xiàn)對其從輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
一、主體身份
泰州市某某投資開發(fā)有限公司（以下簡稱“某某公司”）是泰州某某藥業(yè)投資有限公司（以下簡稱“某某公司”）的全資子公司，系國有公司，成立的目的是為了泰州市某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)（以下簡稱“某園區(qū)”）的融資、某某建設(shè)。被告人肖某于2007年4月進(jìn)入某某公司工作，2007年12月29日經(jīng)某園區(qū)管委會決定被任命被為某某公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)某園區(qū)政府投資項(xiàng)目具體工程建設(shè)。2007年至2011年間，被告人肖某一直擔(dān)任某某公司副總經(jīng)理。
上述事實(shí)，被告人肖某在開庭審理過程中亦無異議，且有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.書證
（1）《人員基本信息表》《中共泰州市委某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作委員會等單位的文件》，證實(shí)被告人肖某于2007進(jìn)入某某公司工作，2007年底至2011年一直擔(dān)任某某公司副總經(jīng)理。
（2）《某某公司工商登記資料》，證實(shí)某某公司于2007年2月28日成立，公司類型為有限公司（法人獨(dú)資）內(nèi)資，股東為某某公司。
（3）《某某公司章程》《股東會決議》，證實(shí)某某公司2005年注冊成立時(shí)的股東為泰州市某某1工業(yè)控股經(jīng)營有限公司（以下簡稱“某某1公司”）和泰州海華工業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司，2007年9月10日，經(jīng)股東會決議和國資委批準(zhǔn)，某某1公司成為某某公司的唯一股東。
（4）《江蘇省人民政府批復(fù)文件（蘇政復(fù)[2001]19號）》《出資協(xié)議書》，證實(shí)2001年2月14日，江蘇省人民政府授權(quán)某某1公司為國有資產(chǎn)投資主體，江蘇省人民政府為公司的出資者，由泰州市代行出資者職能。
（5）《泰州工商行政管理局公司變更核準(zhǔn)通知書》，證實(shí)2005年9月30日，某某1公司股東由泰州市人民政府變更為泰州市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。
（6）《泰州市人民政府文件（泰政發(fā)[2007]229號）》《某某公司章程》，證實(shí)2007年11月23日,泰州市人民政府收回了某某1公司持有的某某公司的全部股權(quán)，某某公司變更為市政府出資的國有獨(dú)資公司。
2.證人周某（泰州市某某區(qū)財(cái)政局局長）的證言，證實(shí)2007年5月，其受命組建成立某某公司，專門負(fù)責(zé)某園區(qū)工程建設(shè)，某某公司是某某公司的子公司。因肖某有工程施工、綠化養(yǎng)護(hù)及營銷管理的工作經(jīng)歷，經(jīng)其推薦某園區(qū)管委會任命肖某擔(dān)任某某公司的副總經(jīng)理，具體負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目,直至2011年10月肖某從某辭職。2010年左右，經(jīng)某園區(qū)黨工委批準(zhǔn)，任命肖某為泰州某園區(qū)項(xiàng)目配套中心副主任，但肖某實(shí)際未到配套中心上過班。
3.被告人肖某的供述和辯解，證實(shí)其于2007年4月至某某公司工作，某某公司是某園區(qū)的融資建設(shè)平臺，投資方主要是泰州某園區(qū)政府。2007年開始，為了園區(qū)的融資、某某建設(shè)，某某公司出資成立了某某公司。在某某公司成立后，其擔(dān)任某某公司副總經(jīng)理，分管公司的開發(fā)部和項(xiàng)目部，具體負(fù)責(zé)工程前期的手續(xù)辦理，工程項(xiàng)目的招投標(biāo)、具體實(shí)施、預(yù)算和決算、安排、驗(yàn)收，工程款撥付的審批等。
二、受賄事實(shí)
（一）2008年下半年至2009年上半年間，被告人肖某利用擔(dān)任某某公司副總經(jīng)理的職務(wù)便利，多次非法收受趙某和葛某所送人民幣合計(jì)470000元，并為趙某和葛某在中標(biāo)、承接某園區(qū)相關(guān)工程項(xiàng)目以及工程款撥付等方面謀取利益，分述如下：
1.2008年7月某日，被告人肖某利用上述職務(wù)便利，在某園區(qū)其辦公室內(nèi)，非法收受趙某所送一張戶名為趙某、尾號為77506的交通銀行儲蓄卡，該張銀行卡中存有人民幣570273.39元，其中包含葛某所送人民幣470000元和趙某自己所送人民幣100273.39元。2008年7月17日，被告人肖某從該銀行卡中取出人民幣100000元存入自己交通銀行名下的定活兩便存折，后將該張銀行卡交還給趙某保管，并將上述100000元用于償還個(gè)人所欠程某甲的工程款；
2.2008年下半年間，趙某根據(jù)被告人肖某的要求，分別于7月30日、9月4日、9月7日從戶名為趙某、尾號為77506的交通銀行銀行卡上取出人民幣50000元、100000元、20000元，合計(jì)人民幣170000元送給被告人肖某；
3.2009年年初某日，趙某根據(jù)被告人肖某的要求，將戶名為趙某、尾號77506的交通銀行銀行卡交給被告人肖某，該銀行卡中存有人民幣200718.04元。被告人肖某將該張銀行卡收下后交給其朋友高某甲。2009年2月24日，高某甲從該張銀行卡中取款人民幣200000元。
2011年上半年，被告人肖某為逃避組織調(diào)查，在某園區(qū)退給趙某現(xiàn)金合計(jì)人民幣470000元；2013年春節(jié)后，趙某在高港區(qū)某美景小區(qū)工地上將人民幣470000元再次送給被告人肖某。2016年下半年，被告人肖某為逃避組織審查，在泰州某建材有限公司其辦公室內(nèi)將人民幣470000元又退給趙某；2016年年底，趙某在泰州某建材有限公司肖某辦公室內(nèi)又將人民幣470000元送給被告人肖某，被告人肖某為逃避組織調(diào)查，向趙某出具一張借條，約定借款金額470000元，年利率1%，未約定借款期限。
以上事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（1）書證
①《交通銀行支付系統(tǒng)專用憑證》，證實(shí)2008年7月3日，葛某通過名下尾號82205的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣47萬元至趙某尾號68535交通銀行賬戶上。
②《查詢通知書》《交通銀行交易憑證影像資料》，證實(shí)2008年7月3日，趙某將葛某送的47萬元從自己名下尾號68535的交通銀行卡轉(zhuǎn)到尾號77506交通銀行卡。
③《交通銀行交易明細(xì)》，證實(shí)2008年7月17日，尾號77506的銀行卡取款人民幣10萬元；同年7月30日、9月4日、9月7日，該銀行卡取款分別人民幣5萬元、10萬元、2萬元；2009年2月24日，該卡取款人民幣20萬元。
④《交通銀行交易憑證影像資料個(gè)人取款憑條》，證實(shí)2008年7月17日，趙某名下尾號77506交通銀行賬戶取款人民幣10萬元。
⑤《交通銀行交易憑證影像資料個(gè)人存款憑條》《人民幣定活兩便儲蓄存單》，證實(shí)2008年7月17日，被告人肖某交通銀行尾號0206的賬戶存入人民幣10萬元。
⑥《交通銀行交易憑證影像資料個(gè)人取款憑條》，證實(shí)2008年7月18日，程某甲從被告人肖某交通銀行名下尾號0206賬戶取款人民幣100001.9元。
⑦《交通銀行交易憑證影像資料個(gè)人取款憑條》《轉(zhuǎn)賬支票》，證實(shí)2008年7月30日，趙某交通銀行名下7506賬戶取款人民幣5萬元、9月4日該賬戶取款人民幣10萬元、9月7日該賬戶取款人民幣2萬元。
⑧《交通銀行交易憑證影像資料個(gè)人取款憑條》，證實(shí)2009年2月24日，高某甲從趙某交通銀行名下尾號7506賬戶取款人民幣20萬元。
⑨《泰州海陽農(nóng)村合作銀行存款憑條》，證實(shí)2011年2月1日，高某甲轉(zhuǎn)賬人民幣55萬元給被告人肖某。
⑩《泰州市某建筑安裝工程有限公司相關(guān)工程合同》，證實(shí)泰州市某建筑安裝工程有限公司承接某某公司的中國某城專家服務(wù)中心建筑工程及某某公司的中國某城中試基地廠房建筑、安裝工程工程的情況，合同中委托代理人欄處有“肖某”簽字。
?《泰州市某建筑安裝工程有限公司記賬憑證及其附件》，證實(shí)2008年2月至2013年2月間，泰州市某建筑安裝工程支付工程款給趙某的情況。
?《設(shè)備供應(yīng)合同》，證實(shí)南通某某音視訊系統(tǒng)工程有限公司與某某公司共簽訂了四個(gè)設(shè)備供應(yīng)合同，甲方代表欄處有“肖某”簽字，乙方代表欄處有“葛某”簽字。
?《某某公司記賬憑證及其附件》（第124號、第185號、第0091號、第073號）證實(shí)2008年至2011年1月，某某公司支付設(shè)備款給南通某某音視頻系統(tǒng)工程有限公司的情況，附件中用款申請單部門負(fù)責(zé)人欄處有“肖某”簽字。
?《某某公司記賬憑證及其附件》（第0209號、第93號、第16號、第0210號、第228號、第94號、第0211號），證實(shí)2007年7月、2018年2月和2008年7月，趙某以泰州亨利系統(tǒng)工程有限公司的名義中標(biāo)某園區(qū)研發(fā)大樓消防、弱電工程、通風(fēng)空調(diào)工程，合同發(fā)包人委托代理人欄處有“肖某”簽字，承包人委托代理人欄處有“趙某”簽字。某某公司支付工程款給南京亨利系統(tǒng)技術(shù)有限公司，由泰州亨利系統(tǒng)工程有限公司代領(lǐng)，支票存根聯(lián)上有“趙某”簽字，用款申請單部門負(fù)責(zé)人欄處有“肖某”簽字。
?《泰州某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)園專家服務(wù)中心建筑智能化系統(tǒng)施工招標(biāo)文件》，證實(shí)2008年6月，某某公司以邀請招標(biāo)的形式將某園區(qū)專家服務(wù)中心建筑智能化系統(tǒng)工程進(jìn)行招標(biāo)。2008年6月25日，南京某某智能技術(shù)有限公司中標(biāo)該工程。
?《泰州某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)園專家服務(wù)中心建筑智能化系統(tǒng)工程施工承包合同書》，證實(shí)2008年7月16日，南京某偉智能技術(shù)有限公司承接了某園區(qū)專家服務(wù)中心建筑智能化系統(tǒng)工程，合同價(jià)款為4731887元，委托代理人欄處有“肖某”簽字。
?《借條復(fù)印件》，證實(shí)被告人肖某向趙某出具的借條內(nèi)容為“今借到趙某人民幣肆拾柒萬元整（年利息1%計(jì)算），借款人為肖某，借款時(shí)間為2016.12.10”。
（2）證人證言
①證人趙某證言，證實(shí)2007年下半年，其在肖某關(guān)心下借南京亨利系統(tǒng)技術(shù)有限公司的名義承接了某研發(fā)大樓消防、空調(diào)等工程。2008年5、6月的時(shí)候，其介紹了葛某做專家服務(wù)中心的智能弱電系統(tǒng)工程，并向葛某提出工程中標(biāo)后，按合同價(jià)的10%給肖某好處費(fèi)。葛某該弱點(diǎn)項(xiàng)目后，將事先約定的10%的好處費(fèi)也就是47萬元匯到其交通銀行的卡上。其將這47萬元轉(zhuǎn)到了自己另一張交通銀行卡上，這張銀行卡中之前還存有10萬元。后來其將這張銀行卡送給肖某，并告訴他這張銀行卡的密碼和余額。肖某從該銀行卡取了10萬元后將銀行卡還給他，并交代等他用錢的時(shí)候再讓其從卡上取錢。后來其根據(jù)肖某的要求，從這張卡上其先后3次共計(jì)取款17萬元現(xiàn)金送給肖某。2009年初，肖某向其要20萬元，其便將這張銀行卡拿給了肖某，高某甲從該銀行卡取了20萬元后，肖某將這張銀行卡退還給其。
2011年上半年，肖某覺得相關(guān)部門可能在調(diào)查他，害怕其送的47萬元會出事，退給其現(xiàn)金47萬元，其收下并表示等方便的時(shí)候再送給他，肖某默認(rèn)同意了。2013年初，肖某從某園區(qū)辭職后，其看肖某沒有出事，又將47萬元現(xiàn)金送給了肖某。2016年，相關(guān)部門在調(diào)查某園區(qū)的事，肖某害怕出事，又把47萬元現(xiàn)金退給了其。2016年年底，其見肖某沒有出事，又把47萬元現(xiàn)金送給了肖某，肖某向其出具了一張內(nèi)容為“今借到趙某人民幣肆拾柒萬元整（年利息1%計(jì)算），借款人為肖某，借款時(shí)間為2016.12.10”的借條。
②證人葛某（江蘇某某智能系統(tǒng)集成有限公司法定代表人）的證言，證實(shí)2008年上半年，其在趙某的幫助下承接了某城5號樓6間會議室音視頻設(shè)備、某城5號樓7間會議室音視頻設(shè)備安裝、某城行政樓音視頻設(shè)備等工程。2008年5、6月份，趙某介紹了專家服務(wù)中心的弱電工程給其，且趙某提出讓其工程中標(biāo)后按合同價(jià)10%提好處費(fèi)給肖某。其借用南京某偉智能技術(shù)有限公司的資質(zhì)中標(biāo)了該工程后，趙某讓其將事先約定的好處費(fèi)匯去，其就匯了47萬元到趙某指定的銀行卡上。其送錢給肖某，一方面是感謝肖某幫助其成功中標(biāo)了專家服務(wù)中心建筑智能化系統(tǒng)工程，另一方面是為了和肖某處好關(guān)系，希望他在工程驗(yàn)收、工程款結(jié)算等方面繼續(xù)給予關(guān)照。
③證人季某（南京某偉智能技術(shù)有限公司實(shí)際控制人）的證言，證實(shí)南京某偉智能技術(shù)有限公司于2008年6月25日中標(biāo)了某園區(qū)專家服務(wù)中心建筑智能化系統(tǒng)工程，中標(biāo)價(jià)473.1887萬元。雙方于2008年7月16日簽訂了工程施工承包合同，肖某作為發(fā)包方負(fù)責(zé)人在合同上簽字。該工程是葛某借用其名下公司的資質(zhì)參與中標(biāo)、承接，其公司沒有實(shí)際參與中標(biāo)、簽訂合同，該工程實(shí)際由葛某經(jīng)營管理，只需要付給其公司一定的管理費(fèi)用。
④證人程某甲(個(gè)體工程老板)的證言，證實(shí)2008年7月其到泰州某找肖某要工程款，肖某給了其一張10萬元的定活兩便儲蓄存單讓其自己去銀行取錢。2008年7月18日，其至交通銀行用該存單取出了100001.9元。
⑤證人高某甲（泰州某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局國庫收付中心主任）的證言，證實(shí)2009年因家里經(jīng)營的泰州市某建筑安裝工程有限公司公司資金周轉(zhuǎn)困難，共向肖某借款70萬元，其中其出面向肖某借款20萬元。其向肖某借錢時(shí)，肖某給其一張交通銀行卡，告訴其這張交行卡是趙某的，讓其自己到銀行取款，后來其從銀行取了20萬元現(xiàn)金。2011年2月1日，某公司會計(jì)楊霞向其銀行卡匯款70萬元。其當(dāng)日將55萬元轉(zhuǎn)入肖某的銀行賬戶，用于歸還肖某的借款，還有15萬肖某沒有要其歸還，而是送給了其。
⑥證人高某乙（泰州市某小學(xué)黨支部書記）的證言，證實(shí)其向肖某借了70萬元用于做生意。2011年2月1日，公司會計(jì)楊霞根據(jù)其要求，從公司賬上轉(zhuǎn)70萬元至女兒高某甲銀行賬戶，讓高某甲將70萬還給肖某。
⑦證人韓某（泰州某建筑安裝工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理）的證言，證實(shí)肖某多次找其，讓其將綠化、消防、水電等工程分包給他的朋友做，其考慮到肖某是某某公司的副經(jīng)理，在工程的方面需要得到他的關(guān)心便同意了。
⑧證人劉某（原某某公司開發(fā)部部長）的證言，證實(shí)其擔(dān)任某某公司開發(fā)部部長的工作職責(zé)是負(fù)責(zé)發(fā)包項(xiàng)目的招投標(biāo)、合同簽訂、工程款支付。當(dāng)時(shí)其按照肖某的要求參照南京某偉智能技術(shù)有限公司設(shè)計(jì)的內(nèi)容制定了招標(biāo)文件中的系統(tǒng)配置方案、圖紙、技術(shù)資料，使得該公司能夠中標(biāo)。
⑨證人程某乙（個(gè)體從業(yè)人員）的證言，證實(shí)2019年1月10日，胡某通過微信讓其去他房間將床頭柜的一部黑色的手機(jī)里的卡取出來，分開放置。后胡某又讓其到他房間里面找一個(gè)黑皮本子，讓其把本子包好藏在冰箱里面。這黑皮本子是胡某他們公司的，里面記載的都是一些工程記賬情況，另外這本筆記本里面還夾雜著一張借條，借條內(nèi)容為“今借到趙某人民幣肆拾柒萬元整（年利息1%計(jì)算），借款人為肖某，借款時(shí)間為2016.12.10”。
⑩證人胡某（江蘇某建設(shè)工程有限公司法定代表人）的證言，證實(shí)某公司的實(shí)際控制人是趙某，其只是因?yàn)橛匈Y質(zhì)才掛名某公司的法定代表人。2019年元旦前后，其發(fā)現(xiàn)家里樓梯口有幾個(gè)陌生人，其便讓程某乙將趙某的手機(jī)卡和手機(jī)分離，另外讓程某乙到其房間將一個(gè)黑色的筆記本用塑料袋子包起來藏到冰箱冷凍柜里。這個(gè)黑色筆記本是趙某的，上面記了一些工程的情況。
?證人周某（泰州市某某區(qū)財(cái)政局局長）的證言，證實(shí)從2009年開始就陸陸續(xù)續(xù)有人民來信反映肖某的相關(guān)問題。當(dāng)時(shí)園區(qū)黨工委副書記、紀(jì)工委書記王某甲也找過肖某談話了解情況，某園區(qū)紀(jì)工委對肖某的問題也進(jìn)行了調(diào)查，泰州市人民檢察院反貪局也開始著手對肖某相關(guān)問題的外圍調(diào)查。2011年，其根據(jù)某園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)安排，找肖某做思想工作，讓肖某主動辭職。
?證人王某甲（原泰州市某園區(qū)黨工委副書記、紀(jì)工委書記）的證言，證實(shí)2009年至2011年，陸續(xù)有舉報(bào)信反映肖某的有關(guān)問題，根據(jù)某園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的批示和安排，其帶領(lǐng)某園區(qū)辦公室對肖某的有關(guān)問題進(jìn)行了調(diào)查核實(shí)，并將調(diào)查核實(shí)的情況向園區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了匯報(bào)。
（3）被告人肖某的供述和辯解，證實(shí)其擔(dān)任某某公司副總經(jīng)理期間主要負(fù)責(zé)公司的開發(fā)部和工程部。2008年，管委會有一些弱點(diǎn)工程需要對外發(fā)包，工程總量在400萬元左右，趙某就向其介紹了南通的葛某。葛某招標(biāo)成功不久后，趙某至辦公室送了張銀行卡給其，并告訴其這是葛某分給他的錢。2008年7月17日，其從趙某送的這張交通銀行卡上取款10萬元，并將這10萬元存入個(gè)人定活兩便賬戶上，憑條中“趙某”和“肖某”的簽字都是其本人簽的。因當(dāng)時(shí)欠程某甲工程款，其便讓程某甲從其賬戶上將這10萬元取走了。其考慮到銀行卡是趙某的，便讓趙某先將銀行卡拿回去，需要用錢的時(shí)候再讓趙某取。后來，趙某按照其要求，分三次取現(xiàn)金給其，總額十幾萬。2009年年初，高某甲找其借錢，其便讓趙某將銀行卡拿過來給了高某甲，高某甲于2009年2月24日至交通銀行取款20萬元。2011年因有人舉報(bào)，某園區(qū)開始調(diào)查其，其便將上述47萬元以現(xiàn)金形式退還給了趙某。2013年春節(jié)后，趙某又把這47萬元現(xiàn)金送給了其。2016年下半年，其聽聞高新區(qū)有人因經(jīng)濟(jì)問題出事，于是將47萬元又退給了趙某。2016年年底，趙某見其沒有出事，又將47萬送給了其，其為了防止日后被查，便出具了一張借款金額為47萬，年利率1%的借條給趙某。
（二）2007年下半年和2010年下半年，被告人肖某利用擔(dān)任泰州某某藥業(yè)投資有限公司工作人員、泰州某某投資開發(fā)有限公司工作人員、副總經(jīng)理的職務(wù)便利，向王某乙索要人民幣合計(jì)180000元，并為王某乙在工程發(fā)包及工程款結(jié)算等方面謀取利益，分述如下：
1.2007年下半年某日，被告人肖某利用擔(dān)任某某公司工作人員、某某公司工作人員的職務(wù)便利，在某園區(qū)其辦公室內(nèi)，向王某乙暗示索要賄賂。后王某乙送給被告人肖某一張人民幣150000元的現(xiàn)金支票，被告人肖某安排泰州市興泰園林綠化工程有限公司工作人員裴某將該筆150000元轉(zhuǎn)入該公司賬戶。裴某按照被告人肖某的要求，于2007年9月6日將150000元轉(zhuǎn)入該公司賬戶，當(dāng)日從該公司賬戶取款人民幣150000元交給被告人肖某。
以上事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（1）書證
①《中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票》，證實(shí)2007年9月6日，江蘇某某建筑安裝工程有限公司（以下簡稱“江蘇某某公司”）開具了一張15萬元轉(zhuǎn)賬支票并背書給被告人肖某名下的泰州市興泰園林綠化工程有限公司。
②泰州農(nóng)商行提供的《江蘇興泰園林綠化工程有限公司活期存款賬戶明細(xì)》，證實(shí)2007年9月7日，江蘇興泰園林綠化工程有限公司賬戶存入15萬元，同日取款15萬元。
③《江蘇某某公司記賬憑證及附件（55號）》，證實(shí)2007年9月5日，江蘇某某公司支付65萬元給某公司。2007年9月6日，江蘇某某公司支付15萬給泰州市興泰園林綠化工程有限公司，被告人肖某在支票存根上簽了字。
④《江蘇某某公司記賬憑證及附件（104號）》，證實(shí)2007年7月26日，江蘇某某公司支付雙T板定金10萬元給泰州市某特種構(gòu)件制造有限公司。
⑤《建設(shè)工程施工合同（標(biāo)準(zhǔn)廠房區(qū)配套工程）》，證實(shí)2007年8月30日，江蘇某某公司承接了某園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房區(qū)（二期）內(nèi)排水管線、污水管線、道路、停車場工程，發(fā)包人委托代理人欄處有“肖某”簽字。補(bǔ)充條款中，雙方約定甲方付給乙方搶工措施費(fèi)5%（以決算審計(jì)后總價(jià)為基數(shù)）。
⑥《江蘇某工程投資管理咨詢有限公司業(yè)務(wù)報(bào)告復(fù)核記錄、結(jié)算審核報(bào)告》，證實(shí)江蘇某工程投資管理咨詢有限公司受某某公司委托對江蘇某某公司承包的標(biāo)準(zhǔn)廠房區(qū)配套設(shè)施工程結(jié)算書進(jìn)行審核。核實(shí)結(jié)果為：工程造價(jià)4172702.54元，核減1039842.8元，趕工措施費(fèi)160636.93元。
⑦《某某公司記賬憑證及其附件》，證實(shí)王某乙以中國江蘇國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司的名義承接某某公司部分工程的情況。
⑧《協(xié)議書》，證實(shí)2007年8月30日，江蘇某某公司承接某某公司的標(biāo)準(zhǔn)廠房區(qū)配套工程、泰州納米生命醫(yī)學(xué)研究院研發(fā)樓環(huán)境景觀設(shè)計(jì)工程，發(fā)包人委托代理人欄處有“肖某”簽字。
（2）證人證言
①證人王某乙（江蘇某某建設(shè)有限公司法定代表人）的證言，證實(shí)2007年上半年，其名下的江蘇某某公司分包承接了某一期廠房和QB3建設(shè)項(xiàng)目，肖某當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)這兩個(gè)項(xiàng)目。其到肖某的辦公室匯報(bào)工作時(shí)，肖某對其暗示索要賄賂。其便從公司財(cái)務(wù)上開具了一張金額為15萬元的支票送給了肖某，并讓肖某在支票存根上簽了字以便公司平賬。為了在公司賬上處理這筆錢，其以肖某代公司付5萬元給某混凝土有限公司、代付10萬元給某特種構(gòu)件制作有限公司為由套取15萬元，并出具了虛假的情況說明入賬。其向某公司購買的屋面雙T板是包安裝的，吊裝費(fèi)用是某公司承擔(dān)的，不存在肖某為江蘇某某公司墊付標(biāo)準(zhǔn)廠房屋面雙T板吊裝費(fèi)用。
②證人裴某（興泰園林綠化有限公司原來的員工）的證言，證實(shí)2007年9月，肖某給其一張江蘇某某公司轉(zhuǎn)賬15萬元給興泰園林綠化公司的支票，讓其拿著這張支票去銀行辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。2007年9月7日，肖某讓其開具一張金額為15萬元的現(xiàn)金支票，并要求其將這15萬元從公司賬上取出來交給他。
③證人沙某（泰州市某特種構(gòu)件制造有限公司法定代表人）的證言，證實(shí)泰州市某特種構(gòu)件制造有限公司生產(chǎn)經(jīng)營主要是滕某（2017年底去世）管理，公司財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)狀況由滕某向其報(bào)告請示。這張蓋有某公司印章、金額10萬元的收據(jù)是虛假的，是王某乙讓滕某虛開的，為了幫江蘇某某公司處理10萬元的費(fèi)用。實(shí)際上，某公司沒有收到這筆10萬元的雙T板定金，某公司作為供貨單位，雙T板的運(yùn)輸、吊裝、安裝等相關(guān)費(fèi)用是某公司自己承擔(dān)。
④證人符某（泰州某混凝土有限公司原總經(jīng)理）的證言，證實(shí)2007年下半年，王某乙讓其開收據(jù)的時(shí)候多開5萬元，用于江蘇某某公司處理一些費(fèi)用，其答應(yīng)并開具了一張金額為70萬元的收據(jù)，實(shí)際江蘇某某公司應(yīng)付65萬元給某公司。
⑤證人馬某（江蘇某工程投資管理咨詢有限公司業(yè)務(wù)一部主任）的證言，證實(shí)某城標(biāo)準(zhǔn)廠房區(qū)配套設(shè)施工程經(jīng)過審核，審定金額為4172702.54元。趕工措施費(fèi)為160636.93元，是根據(jù)上面簽訂的建筑工程施工合同中補(bǔ)充條款計(jì)算出來的，因這個(gè)工程的工期只有一個(gè)月左右，按照合同約定應(yīng)付趕工施工費(fèi)。某某公司沒有在工程造價(jià)審核結(jié)算費(fèi)用中解決相關(guān)費(fèi)用。
⑥證人吉某（泰州某某藥業(yè)投資有限公司監(jiān)事會主席）的證言，證實(shí)2007年王某乙以中國江蘇國際公司的名義，作為泰州某項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人承接了中國某城（二期）標(biāo)準(zhǔn)廠房及倉儲工程。趕工措施費(fèi)是是真實(shí)發(fā)生的，但與標(biāo)準(zhǔn)廠房屋面雙T板吊裝費(fèi)用沒有關(guān)系，屋面雙T板某公司是包安裝，吊裝費(fèi)用由某公司承擔(dān)。
（3）被告人肖某供述和辯解，證實(shí)2007年9月6日，江蘇某某公司提供的15萬元的銀行支票存根上的“肖某”是其本人簽的，支票上面的身份證號碼是其名下興泰公司會計(jì)裴某的。其委托裴某辦理支票轉(zhuǎn)賬，并讓裴某從公司賬上將這15萬元取出來交給其。之前其辯解說這15萬元是幫王某乙找吊車墊付的費(fèi)用，其實(shí)是找的一個(gè)借口，實(shí)際上這15萬元是跟王某乙要的。
2.2009年2月14日，被告人肖某要求某某公司駕駛員殷某駕駛車牌號為M180**的公車，先將其送至位于泰興市元竹鎮(zhèn)的岳母家吃飯，后又將其送回位于高港區(qū)許莊街道的家中。當(dāng)晚21時(shí)許，殷某在駕車返程途中發(fā)生了車禍。后殷某請被告人肖某幫助解決事故處理過程中個(gè)人支付的部分費(fèi)用。2010年下半年某日，被告人肖某利用擔(dān)任某某公司副總經(jīng)理的職務(wù)便利，向王某乙索要人民幣30000元。王某乙根據(jù)被告人肖某的要求，將人民幣30000元現(xiàn)金交給了殷某。
以上事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（1）書證《殷某交通事故卷宗》，證實(shí)2009年2月14日21時(shí)許，殷某駕駛蘇Ｍ×××**汽車在336省道行駛時(shí)發(fā)生交通事故，致騎電動車的張飛（后載張榮蘭）受傷，該事故經(jīng)交警部門認(rèn)定殷某負(fù)該事故的全部責(zé)任。2010年6月22日，經(jīng)泰州市高港區(qū)人民法院民事調(diào)解，雙方達(dá)成了和解協(xié)議，保險(xiǎn)公司和殷某對張飛、張榮蘭進(jìn)行了賠償。
（2）證人證言
①證人王某乙（江蘇某某建設(shè)有限公司法定代表人）的證言，證實(shí)2010年9月，其到肖某辦公室匯報(bào)工作時(shí)，肖某讓其幫忙解決一輛別克商務(wù)車的費(fèi)用，并說讓駕駛員殷某跟其聯(lián)系。后殷某約其至某某公司辦公室東側(cè)路口見面，其將3萬元現(xiàn)金交給了殷某。
②證人殷某（原某某藥業(yè)投資有限公司駕駛員）的證言，證實(shí)車牌號為蘇Ｍ×××**的別克商務(wù)車登記在某某公司下屬的某某公司名下，是單位公車，平時(shí)主要由其駕駛。2009年2月的一天，肖某讓其駕駛這輛別克商務(wù)車送他至位于元竹鎮(zhèn)的丈母娘家中吃晚飯，飯后又將肖某送回許莊的家中。其在獨(dú)自回程的途中發(fā)生了交通事故，致二人受傷。事故處理期間，其支付了某費(fèi)、營養(yǎng)費(fèi)等花了兩萬多，肖某表示這部分費(fèi)用他會幫其解決。后來肖某讓其聯(lián)系江蘇某某公司的王某乙，王某乙給了其3萬現(xiàn)金。
③證人周某（泰州市某某區(qū)財(cái)政局局長）的證言，證實(shí)當(dāng)時(shí)某某公司名下只有一輛藍(lán)色的別克牌商務(wù)車，登記在母公司某某藥業(yè)公司名下，用于公司日常辦公。2009年一天的凌晨3點(diǎn)多鐘，肖某打電話告訴其殷某駕駛的單位公車發(fā)生了交通事故，地點(diǎn)為某制藥廠東邊的一條路上。其沒有多問，只是告訴肖某這是公車私用，讓他自己妥善處理好。
（3）被告人肖某的供述與辯解，證實(shí)2009年2月的一天，其讓殷某開蘇Ｍ×××**的別克商務(wù)車送其至位于元竹鎮(zhèn)的丈母娘家中吃晚飯。飯后，殷某將其送到高港許莊的家中后在回去的途中發(fā)生了交通事故。殷某將事故的處理情況向其進(jìn)行了匯報(bào)，并告訴其除了保險(xiǎn)公司理賠的費(fèi)用外，自己還墊付了將近3萬元。后來其找到王某乙，讓王某乙?guī)兔鉀Q殷某這次交通事故的3萬元。
三、量刑情節(jié)
歸案后，被告人肖某在提起公訴前如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，其家人代為退出贓款人民幣650000元。
以上事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.泰興市監(jiān)察委員會工作人員出具的《肖某涉嫌受賄案案件來源及到案情況說明》，證實(shí)2018年11月，泰州市監(jiān)察委員會將被告人肖某涉嫌受賄罪一案指定泰興市監(jiān)察委員會調(diào)查，11月29日泰興市監(jiān)察委決定對被告人肖某進(jìn)行立案調(diào)查并采取留置措施。同日，該委從泰興市濟(jì)川街道隆泰福府10幢805室將被告人肖某帶至泰州市監(jiān)委留置場所。2019年3月1日，經(jīng)泰州市監(jiān)委批準(zhǔn)，對被告人肖某留置措施期限延長三個(gè)月。調(diào)查期間，被告人肖某未能配合監(jiān)察機(jī)關(guān)如實(shí)講清問題，認(rèn)罪態(tài)度較差。
2.《泰州市監(jiān)察委員會指定管轄決定書》、泰興市監(jiān)察委員會出具的《情況說明》，證實(shí)2018年11月16日，泰州市監(jiān)察委員會將被告人肖某涉嫌受賄罪一案指定該委管轄，隨同移交的附件材料中有泰州市紀(jì)委某某技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工委收到的反映被告人肖某的信訪件。該委于2018年11月29日對被告人肖某涉嫌受賄罪立案調(diào)查，被告人肖某于2018年12月27日供述其與趙某之間的不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)往來情況，對此節(jié)供述不認(rèn)定為自首。
3.《關(guān)于肖某的信訪舉報(bào)材料》，證實(shí)相關(guān)人員匿名向泰州市人民政府市長電話、泰州市紀(jì)委信訪室舉報(bào)被告人肖某有經(jīng)濟(jì)問題。
4.《情況說明》《談話筆錄》，證實(shí)2011年1月6日，王某甲找被告人肖某談話，了解三期工程河道石駁岸工程、歐洲街綠化工程、某公司的門窗工程、家庭裝修、車輛情況。被告人肖某向管委會領(lǐng)導(dǎo)出具了情況說明。同年6月17日，調(diào)查組出具的調(diào)查報(bào)告，認(rèn)為中試區(qū)三期廠房外墻涂料工程存在試用品質(zhì)次量大、招標(biāo)工作粗糙、現(xiàn)場監(jiān)管不到位等。
5.江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司提供的《開戶信息》，證實(shí)2018年12月14日，泰興市監(jiān)委已調(diào)取趙某等人在該行的開戶信息。
6.《交通銀行交易明細(xì)》，證實(shí)2018年12月18日紀(jì)委已查詢到趙某的銀行交流明細(xì)，掌握到47萬元的來源和去向情況。
7.《泰州市海陵區(qū)人民檢察院扣押決定書》及《扣押財(cái)物清單》，證實(shí)2019年6月18日，被告人肖某妻子蔣某主動代為退出贓款人民幣65萬元。
8．被告人肖某的供述與辯解，證實(shí)被告人肖某于2018年12月27日供述其收受趙某所送財(cái)物的情況，2019年3月8日供述其向王某乙索要3萬元情況，在審查起訴階段供述其向王某乙索要15萬元的情況。
以上證據(jù)，均經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，證據(jù)均來源合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，與本案相關(guān)聯(lián)，且相互能夠印證，本院均予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人肖某身為國有公司中從事公務(wù)的人員，利用職務(wù)上的便利，索取、收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪，依法應(yīng)予懲處，對其索賄部分依法從重處罰。被告人肖某在提起公訴前如實(shí)供述自己的罪行，依法可以對其從輕處罰。被告人肖某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以對其從寬處罰。被告人肖某主動退出全部贓款并積極履行財(cái)產(chǎn)刑，酌情對其從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人肖某犯受賄罪的犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分、定性準(zhǔn)確、量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。關(guān)于辯護(hù)人所提“被告人肖某自愿認(rèn)罪、悔罪，積極退贓、繳納罰金，建議對其從輕處罰”之意見，與事實(shí)相符，于法有據(jù)，本院予以采納。關(guān)于辯護(hù)人所提“建議對被告人肖某適用緩刑”之意見，經(jīng)查，被告人肖某雖有較多從輕處罰的量刑情節(jié)，但結(jié)合其犯罪數(shù)額、犯罪情節(jié)來看，對其不宜適用緩刑。首先，本案受賄數(shù)額達(dá)65萬元之巨，依法應(yīng)在有期徒刑三年以上量刑；其次，被告人肖某有索賄情節(jié)，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰；再次，被告人肖某雖在案發(fā)前曾先后兩次向趙某返還受賄財(cái)物，但均是因自身或與其受賄相關(guān)聯(lián)的人員被辦案機(jī)關(guān)查處，被告人肖某出于害怕，為掩飾犯罪而退還，該行為并不影響其受賄事實(shí)的成立，亦不能成為認(rèn)定其受賄犯罪情節(jié)較輕、可以適用緩刑的理由。綜上，對辯護(hù)人所提適用緩刑的意見，本院不予采納。
為維護(hù)國家廉政建設(shè)制度和公職人員職務(wù)廉潔性，懲罰犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款，第三百八十五條，第三百八十六條，第九十三條第二款，第六十七條第三款，第六十四條以及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人肖某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十九萬元。
二、涉案贓款人民幣六十五萬元依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省泰州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 蔣 蓓
審 判 員 韓雨石
人民陪審員 董 杰
二〇一九年九月十七日
法官 助理 劉 燁
書 記 員 伏天池
