審理法院： 上海市黃浦區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2013）黃浦刑初字第207號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2013-12-24
合 議 庭 ： 陳柱釗池曉烽
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
某院以滬黃檢刑訴[2013]X號(hào)起訴書指控被告人龔某某、常某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2013年3月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。某院指派檢察員樊某、代理檢察員宦某某出庭支持公訴，被告人龔某某及其辯護(hù)人莊菁、被告人常某某及其指定辯護(hù)人左孝蓉到庭參加訴訟。期間，本案于2013年6月13日經(jīng)上海市第二中級(jí)人民法院同意延長審理期限三個(gè)月，某院于2013年9月10日建議本院延期審理一個(gè)月。現(xiàn)已審理終結(jié)。
某院指控，2007年起，某公司(原名某公司，以下簡稱某公司，另案處理)通過旗下“某”電子商務(wù)購物平臺(tái)，以推銷網(wǎng)站銷售商品為名，要求參加者購買人民幣5,000元或者1萬元(以下幣種均為人民幣)的商品套餐獲得加盟資格，并按照推薦發(fā)展加盟的先后順序組成上下線關(guān)系，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，不斷發(fā)展他人參與傳銷活動(dòng)。
被告人龔某某于2007年6、7月期間，在項(xiàng)某(另案處理)的介紹下出資成為某公司的二級(jí)代理商后，積極參與公司傳銷活動(dòng)，并于2011年上半年成為某公司的一級(jí)代理商。期間，被告人龔某某以高額返利為誘餌，對(duì)外宣傳公司傳銷模式，直接或間接發(fā)展湯某某、常某某等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)，并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)內(nèi)會(huì)議組織、返利收發(fā)、傳達(dá)公司會(huì)議精神等事項(xiàng)，由其借用A公司和B公司賬戶以收取整個(gè)團(tuán)隊(duì)的返利資金，并負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)成員返利資金的發(fā)放。
被告人常某某于2010年初，在被告人龔某某的介紹下出資成為某公司的二級(jí)代理商，隸屬于被告人龔某某的傳銷團(tuán)隊(duì)，后又于2011年8月成為某公司市場(chǎng)經(jīng)理。期間，被告人常某某以高額返利為誘餌，對(duì)外宣傳公司傳銷模式，直接或間接發(fā)展黃甲、徐某某、陳某某等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)。
經(jīng)上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定：被告人龔某某發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)為23,769人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)督導(dǎo)、市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店四個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有37層；被告人常某某發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)為882人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)督導(dǎo)、市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店四個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有18層。被告人龔某某于2010年2月至2012年3月期間，共收取某公司支付的傳銷團(tuán)隊(duì)返利為4,723,439.02元；被告人龔某某于2011年8月至11月期間收取某公司支付的個(gè)人返利為286,600元；被告人常某某于2010年8月至2011年11月期間收取某公司支付的個(gè)人返利為5,858.75元。
經(jīng)偵查，公安人員于2012年5月8日在江蘇省常州市國源賓館將被告人龔某某抓獲；被告人常某某于同年6月11日接公安人員電話通知后，主動(dòng)前往公安機(jī)關(guān)投案；兩名被告人到案后，均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
為證明上述指控，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了證人俞某、湯某某、顧乙、楊某、王某、張某某、方某某、殷某某、黃甲、徐某某、陳某某、顧甲、姚某、黃乙等人的證言，電子數(shù)據(jù)及上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書，上海市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄，工商登記資料、服務(wù)商加盟合同、銀行對(duì)賬明細(xì)、代理商系統(tǒng)截圖，上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書，公安機(jī)關(guān)的工作情況和案發(fā)經(jīng)過以及被告人龔某某、常某某的部分供述等證據(jù)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)據(jù)此確認(rèn)，被告人龔某某、常某某伙同某公司以推銷商品等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；系共同犯罪，適用刑法第二十五條第一款；被告人龔某某如實(shí)供述罪行，適用刑法第六十七條第三款，可以從輕處罰，且在庭審中自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰；被告人常某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述基本罪行，適用刑法第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。
庭審中，被告人龔某某及其辯護(hù)人對(duì)起訴指控的事實(shí)、證據(jù)和定性均無異議；龔某某的辯護(hù)人唯認(rèn)為，龔某某系初犯，是因不懂法而實(shí)施本案行為，主觀惡性較小，且龔某某到案后能如實(shí)供述罪行，在庭審中亦能自愿認(rèn)罪，懇請(qǐng)對(duì)龔某某從輕或減輕處罰，并適用緩刑。
一審答辯情況
被告人常某某及其指定辯護(hù)人對(duì)起訴指控的基本事實(shí)不持異議；常某某辯稱其行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，常某某的指定辯護(hù)人認(rèn)為，常某某是通過出資購買直接成為二級(jí)代理商，在常某某加入之前，某公司的營銷模式已經(jīng)確定，常某某并非營銷團(tuán)隊(duì)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，亦非在其中起到關(guān)鍵作用，故常某某不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；若法院最終認(rèn)定常某某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，則懇請(qǐng)考慮常某某系初犯、自首等情節(jié)，對(duì)常某某免予刑事處罰。為證明上述意見，指定辯護(hù)人向法庭遞交了某公司退貨處理單、協(xié)議書、備忘錄、銀行存款回單、保險(xiǎn)費(fèi)專用發(fā)票、某公司繳納稅金明細(xì)、宣傳某公司消費(fèi)養(yǎng)老理念的報(bào)紙復(fù)印件、培訓(xùn)證書復(fù)印件等材料。
本院查明
經(jīng)審理查明，2007年起，某公司通過旗下“某”電子商務(wù)購物平臺(tái)，以推銷網(wǎng)站銷售商品為名，要求參加者購買5,000元或者1萬元的商品套餐獲得代理商資格，并按照推薦發(fā)展加盟的先后順序組成上下線關(guān)系，直接或者間接以發(fā)展代理商的數(shù)量作為返利依據(jù)，不斷發(fā)展他人參與傳銷活動(dòng)。
被告人龔某某于2007年6、7月期間，在項(xiàng)某的介紹下出資成為某公司的代理商后，積極參與公司傳銷活動(dòng)，并于2011年上半年晉升成為某公司的一級(jí)代理商。期間，龔某某以高額返利為誘餌，對(duì)外宣傳公司傳銷模式，直接或間接發(fā)展湯某某、常某某等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)，并負(fù)責(zé)組織團(tuán)隊(duì)內(nèi)會(huì)議、傳達(dá)公司會(huì)議精神等事項(xiàng)，由其借用A公司、B公司等賬戶，用以收取整個(gè)團(tuán)隊(duì)的返利資金，并負(fù)責(zé)向團(tuán)隊(duì)成員發(fā)放返利資金。
被告人常某某于2010年初，在被告人龔某某的介紹下出資成為某公司的二級(jí)代理商，隸屬于龔某某的傳銷團(tuán)隊(duì)，后又于2011年8月晉升成為某公司市場(chǎng)經(jīng)理。期間，常某某以高額返利為誘餌，對(duì)外宣傳公司傳銷模式，直接或間接發(fā)展黃甲、徐某某、陳某某等代理商加盟其團(tuán)隊(duì)。
經(jīng)上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定：被告人龔某某發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)為23,769人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)督導(dǎo)、市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店四個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有37層；被告人常某某發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)為882人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)督導(dǎo)、市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店四個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有18層；龔某某于2010年2月至2012年3月期間，共收取某公司支付的傳銷團(tuán)隊(duì)返利為4,723,439.02元；龔某某于2011年8月至11月期間收取某公司支付的個(gè)人返利為286,600元；常某某于2010年8月至2011年11月期間收取某公司支付的個(gè)人返利為5,858.75元。
公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查，于2012年5月8日在江蘇省常州市國源賓館抓獲被告人龔某某；被告人常某某于同年6月11日接公安人員電話通知后，主動(dòng)前往公安機(jī)關(guān)投案；兩名被告人到案后均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、工商登記材料、檔案機(jī)讀材料等證明，某公司、A公司、B公司的工商登記注冊(cè)等情況。
2、證人俞某的證言證明，他于2010年底在龔某某帶領(lǐng)下去聽了某公司的招商會(huì)，于當(dāng)天出資1萬元成為某公司的三級(jí)代理商，并從公司領(lǐng)回了美容寶等保健品；經(jīng)龔某某及某公司宣講師的介紹，他對(duì)某公司的代理商資格、層級(jí)結(jié)構(gòu)、返利模式等有所了解；三級(jí)代理商介紹一個(gè)新代理商加盟可獲取2,000元返利，因他沒有去發(fā)展過代理商，所以未獲取過返利；到了2011年7、8月份，龔某某把楊某、徐磊等人掛到他名下，于是他晉升為二級(jí)代理商，晉升二級(jí)的合同、股票期權(quán)等暫放龔某某處；作為上級(jí)代理商，龔某某會(huì)介紹某公司的最新情況、通知某公司的會(huì)議信息、解答公司上市疑問等情況。
3、證人楊某的證言證明，她和王某于2011年6月經(jīng)龔某某介紹去聽了某公司的招商會(huì)，后她出資1萬元購買了某公司的一家“E店”；經(jīng)龔某某及某公司宣講師的介紹，她對(duì)某公司的代理商資格、層級(jí)結(jié)構(gòu)、返利模式等有所了解；三級(jí)代理商發(fā)展一個(gè)新代理商可獲取2,000元返利，因她沒有去發(fā)展過代理商，所以未獲取過返利；到了2011年10月份，龔某某把自己發(fā)展的代理商掛到她名下，她于是晉升為二級(jí)代理商，晉升二級(jí)的合同、股票證等放在龔某某處；作為上級(jí)代理商，龔某某會(huì)介紹某公司的最新情況、通知某公司的會(huì)議信息等。
4、證人王某的證言證明，2011年6月，她和楊某經(jīng)龔某某介紹去聽了某公司的招商會(huì)，在龔某某的積極勸說下，她和楊某各出資1萬元成為某公司的三級(jí)代理商，公司發(fā)放了美容寶等保健品；據(jù)龔某某稱，如果她去發(fā)展新的代理商，就可獲取某公司發(fā)放的返利，發(fā)展的人越多，返利越多，因她沒有發(fā)展過代理商，所以未獲取過返利等情況。
5、證人張某某的證言證明，2011年5月，在常某某的介紹和全程陪同下，他出資1萬元成為某公司的三級(jí)代理商，公司發(fā)放了美容寶等保健品；成為代理商的權(quán)益主要有三項(xiàng)：一是可以獲得發(fā)展代理商并獲取返利的權(quán)利，二是可以獲取公司贈(zèng)送的期權(quán)，三是可以參加消費(fèi)養(yǎng)老理念；代理商分為一級(jí)代理商、市場(chǎng)經(jīng)理、二級(jí)代理商、三級(jí)代理商，繳納1萬元可以成為三級(jí)代理商，三級(jí)代理商再發(fā)展5個(gè)新的三級(jí)或直接繳納5萬元，可以晉升為二級(jí)代理商，二級(jí)代理商發(fā)展5個(gè)新的二級(jí)就可晉升市場(chǎng)經(jīng)理，當(dāng)市場(chǎng)經(jīng)理名下的三級(jí)代理商達(dá)到一定數(shù)量時(shí)，可以晉升一級(jí)代理商；據(jù)常某某介紹，某公司規(guī)定不同級(jí)別的代理商所獲取的返利是不同的，三級(jí)代理商發(fā)展一個(gè)新代理商可獲取返利2,000元，其上線的二級(jí)代理商、市場(chǎng)經(jīng)理也可獲取返利；2011年11月，他以妻子的名義購買了4家E店掛在自己名下，并在常某某陪同下去辦理了晉升二級(jí)代理商的手續(xù)；他介紹發(fā)展了方某某，后常某某通知他返利2,000元已打到農(nóng)行賬戶等情況。
6、證人方某某的證言證明，2011年7月，在常某某的介紹和全程陪同下，他出資1萬元成為某公司的三級(jí)代理商，并從公司領(lǐng)取了一些保健品，他知道發(fā)展新人是有返利的，所以他要求掛在他朋友張某某的名下；到了2011年11月，他又投資了4萬元并在常某某的安排下掛到顧某芳的名下，常某某還幫他補(bǔ)了一家“E店”，使他晉升為二級(jí)代理商；作為上級(jí)代理商，常某某負(fù)責(zé)給下級(jí)代理商傳達(dá)公司的開會(huì)信息，向新人推薦介紹某公司等；他直接發(fā)展了殷某某，后常某某通知他返利2,000元已打到農(nóng)行賬戶等情況。
7、證人殷某某的證言證明，他于2011年9月經(jīng)方某某介紹出資1萬元成為某公司的三級(jí)代理商，公司發(fā)放了一些保健品，整個(gè)加盟過程是由方某某、常某某陪同辦理等情況。
8、證人湯某某、顧乙、黃甲、徐某某、陳某某、顧甲、姚某、黃乙等人的證言，與上列證人證言的內(nèi)容基本相同，反映了各證人經(jīng)由龔某某、常某某的直接或間接發(fā)展成為某公司的代理商，以及某公司代理商的加盟方式、代理商晉升標(biāo)準(zhǔn)、返利模式等情況。
9、上海市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)總隊(duì)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、電子數(shù)據(jù)及上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書、銀行對(duì)賬明細(xì)、加盟合同書、期權(quán)計(jì)劃書、代理商系統(tǒng)截圖、代理商樹狀圖以及上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書等證據(jù)證明，被告人龔某某發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)為23,769人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)督導(dǎo)、市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店四個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有37層；被告人常某某發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)為882人，團(tuán)隊(duì)級(jí)別有市場(chǎng)督導(dǎo)、市場(chǎng)經(jīng)理、市經(jīng)銷、E店四個(gè)級(jí)別，自然發(fā)展層次有18層；龔某某于2010年2月至2012年3月期間，共收取某公司支付的傳銷團(tuán)隊(duì)返利為4,723,439.02元；龔某某于2011年8月至11月期間收取某公司支付的個(gè)人返利為286,600元；常某某于2010年8月至2011年11月期間收取某公司支付的個(gè)人返利為5,858.75元等情況。
10、公安機(jī)關(guān)出具的工作情況、案發(fā)經(jīng)過等證明，被告人龔某某、常某某的到案經(jīng)過。
11、被告人龔某某、常某某的部分供述。
上述證據(jù)均經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)合法有效，應(yīng)予認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十一條以及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，是指行為人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，參與傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的行為。單位可以成為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的主體。
本案中，某公司以推銷商品、消費(fèi)養(yǎng)老為名，要求參加者以繳納5,000元或1萬元購買商品套餐等方式獲得加入資格，并按照推薦發(fā)展加入的先后順序，形成上下線關(guān)系，設(shè)置“一級(jí)、一級(jí)半、二級(jí)、三級(jí)”的晉級(jí)制度，具有明顯的層級(jí)性；某公司以直接或者間接發(fā)展的下線人數(shù)數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參與傳銷活動(dòng)；某公司從參與傳銷活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用中非法獲利，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序；綜上，某公司的行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人龔某某發(fā)展傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)為23,769人，且自然發(fā)展層次有37層，于2011年8月至11月期間個(gè)人非法獲利286,600元；被告人常某某參與某公司組織發(fā)展傳銷活動(dòng)人員882人，且自然發(fā)展層次有18層，個(gè)人非法獲利5,858.75元；兩名被告人的行為均符合構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪所要求的發(fā)展傳銷活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上的要件，故均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且均系情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人常某某有關(guān)其不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的辯解及其指定辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，缺乏事實(shí)、法律依據(jù)，本院不予采信。
關(guān)于被告人常某某的指定辯護(hù)人提交的有關(guān)宣傳某公司消費(fèi)養(yǎng)老理念的報(bào)紙復(fù)印件及培訓(xùn)證書等材料，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)起訴指控的對(duì)象并非是消費(fèi)養(yǎng)老理念，媒體對(duì)消費(fèi)養(yǎng)老理念的宣傳報(bào)道并不能否定某公司以消費(fèi)養(yǎng)老為名行傳銷之實(shí)的犯罪事實(shí)，故指定辯護(hù)人提交的相關(guān)材料及相關(guān)辯護(hù)意見，本院不予采信。
在某公司與被告人龔某某、常某某的共同犯罪中，龔某某、常某某均起次要作用，系從犯，均應(yīng)當(dāng)減輕處罰；龔某某被抓獲到案后能如實(shí)供述基本罪行，且在庭審中自愿認(rèn)罪，可以從輕處罰，但龔某某傳銷團(tuán)隊(duì)的人數(shù)、獲利數(shù)額等犯罪事實(shí)表明龔某某不具備緩刑的條件，龔某某的辯護(hù)人有關(guān)要求對(duì)龔適用緩刑的辯護(hù)意見，本院不予采信；常某某主動(dòng)到案后能如實(shí)供述基本罪行，系自首，可以從輕處罰，鑒于常某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，可以對(duì)其宣告緩刑，但常某某的指定辯護(hù)人要求對(duì)常免予刑事處罰的辯護(hù)意見，本院不予采信。
據(jù)此，結(jié)合辯護(hù)人其他有關(guān)量刑的辯護(hù)意見，依照上述法律條文及《刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一、三款、第七十二條第一、三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人龔某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年5月8日起至2015年11月7日止；罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。)
二、被告人常某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納。)
三、違法所得，應(yīng)予追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長池曉烽
代理審判員陳柱釗
人民陪審員王侃
裁判日期
二〇一三年十二月二十四日
書記員
書記員朱國強(qiáng)
