案由 受賄 巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明
案號(hào) （2019）滬0120刑初298號(hào)
上海市奉賢區(qū)人民檢察院以滬檢二部刑訴[2019]223號(hào)起訴書指控被告人沈某某犯受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪，于2019年3月13日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2019年11月18日公開開庭審理。上海市奉賢區(qū)人民檢察院指派檢察員顧2出庭支持公訴。被告人沈某某及其辯護(hù)人趙忠敏到庭參加訴訟。本案經(jīng)依法延期審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
一、受賄罪
2012年至2018年，被告人沈某某在擔(dān)任上海市奉賢區(qū)教育保障服務(wù)中心基建管理科科長(zhǎng)期間，利用分管學(xué)校新建、改擴(kuò)建和校舍加固等工程項(xiàng)目的職務(wù)便利，為陸某1、徐某等人承接的奉賢區(qū)內(nèi)相關(guān)學(xué)校的建設(shè)工程項(xiàng)目謀取利益，先后收受陸某1、徐某等人給予的現(xiàn)金人民幣12.36萬(wàn)元(幣種，下同)及面值2000元的購(gòu)物卡。
二、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪
2005年1月至2017年12月，被告人沈某某在上海市奉賢區(qū)教育保障服務(wù)中心工作期間，其財(cái)產(chǎn)、支出明顯超出合法收入，差額巨大且不能說(shuō)明來(lái)源，經(jīng)審計(jì)差額81.899127萬(wàn)元。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀了實(shí)有人口信息表、事業(yè)單位法人證書、工作簡(jiǎn)歷說(shuō)明、專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任表、事業(yè)單位工作人員年度考核登記表、工資津貼標(biāo)準(zhǔn)審批表、工商登記資料，內(nèi)部承包合同及安全協(xié)議、工程施工合同、工程設(shè)計(jì)合同、建設(shè)工程監(jiān)理合同工程明細(xì)、工程合同、證人證言、被告人供述、司法鑒定意見書、工資明細(xì)、兼職情況、機(jī)動(dòng)車購(gòu)買憑證、銀行賬戶明細(xì)、證券賬戶查詢材料、收入統(tǒng)計(jì)、收入明細(xì)、情況說(shuō)明、扣押決定書、扣押清單、案發(fā)經(jīng)過(guò)等證據(jù)，據(jù)此，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條、第三百九十五條第一款、第六十七條第一、三款之規(guī)定予以懲處。
被告人沈某某對(duì)起訴書指控的主要犯罪事實(shí)、證據(jù)和罪名均沒有異議，但提出巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪財(cái)產(chǎn)差額部分的計(jì)算，司法鑒定意見書認(rèn)定其家庭2005年至2017年至少正常消費(fèi)93萬(wàn)余元，該數(shù)額高于其家庭實(shí)際支出數(shù)額.辯護(hù)人辯稱，沈某某受賄數(shù)額中單次2000元及以下的金額和2000元購(gòu)物卡可予以黨紀(jì)處罰，應(yīng)在受賄數(shù)額中扣除；指控沈某某犯巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪證據(jù)不充分，司法鑒定意見書未用沈某某家庭實(shí)際支出而用統(tǒng)計(jì)部門最低生活開支計(jì)算家庭消費(fèi)支出并不合理，故不構(gòu)成巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪。
經(jīng)審理查明：
一、被告人主體身份
被告人沈某某于2005年起在上海市奉賢區(qū)教育保障服務(wù)中心工作，并于同年7月起擔(dān)任該中心基建管理科科長(zhǎng)，負(fù)責(zé)本區(qū)學(xué)校新建、改擴(kuò)建和校舍加固等基建管理工作。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證的上海市實(shí)有人口信息表、事業(yè)單位法人證書、工作簡(jiǎn)歷說(shuō)明、專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任表、事業(yè)單位工作人員年度考核登記表、工資津貼標(biāo)準(zhǔn)審批表等證據(jù)予以證實(shí)。
二、受賄罪
2012年至2018年，被告人沈某某在擔(dān)任上海市奉賢區(qū)教育保障服務(wù)中心基建管理科科長(zhǎng)期間，利用分管學(xué)校新建、改擴(kuò)建和校舍加固等工程項(xiàng)目的職務(wù)便利，為陸某1、徐某等人承接的奉賢區(qū)內(nèi)相關(guān)學(xué)校的建設(shè)工程項(xiàng)目謀取利益，先后收受陸某1、徐某等人給予的現(xiàn)金12.36萬(wàn)元及面值2000元的購(gòu)物卡。具體分述如下：
1、2012年至2017年，被告人沈某某在其居住的奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)貝港新村南區(qū)等地，先后多次收受上海陸盛綠化工程有限公司法定代表人陸某1給予的現(xiàn)金計(jì)4.8萬(wàn)元。
2、2015年至2017年，被告人沈某某在其居住的奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)貝港新村南區(qū)內(nèi)，先后多次收受上海巧韻建設(shè)工程有限公司股東、實(shí)際經(jīng)營(yíng)人徐某給予的現(xiàn)金計(jì)2.8萬(wàn)元。
3、2015年至2017年，被告人沈某某于每年春節(jié)前，在其居住的奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)貝港新村南區(qū)附近，先后三次收受周某1給予的現(xiàn)金計(jì)1.5萬(wàn)元。
4、2013年至2015年，被告人沈某某在奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)江南路的一家飯店內(nèi)，先后三次收受金某1給予的現(xiàn)金計(jì)6000元，先后兩次收受金某2給予的現(xiàn)金計(jì)4000元；2016年，沈某某在奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)金田酒家內(nèi)收受金某1、金某2等人給予的現(xiàn)金5000元。
5、2014年至2016年，被告人沈某某在其位于奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)貝港新村南區(qū)的家中，先后四次收受上海申南建筑安裝有限公司項(xiàng)目經(jīng)理任某某給予的現(xiàn)金計(jì)6600元。
6、2015年至2017年，被告人沈某某于每年9月份和春節(jié)前，在其居住的奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)貝港新村南區(qū)門口，先后六次收受上海美固坦體育設(shè)施工程有限公司法定代表人莊某某給予的現(xiàn)金計(jì)
6000元。
7、2017年春節(jié)前，被告人沈某某在上海之景市政建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司奉賢分院副院長(zhǎng)吳1的辦公室內(nèi)，收受吳1給予的價(jià)值2000元的購(gòu)物卡。
8、2012年至2014年，被告人沈某某于每年春節(jié)前，在其位于區(qū)教育保障中心的辦公室內(nèi)，先后三次收受金某3給予的現(xiàn)金計(jì)3000元。
9、2016年至2018年，被告人沈某某于每年春節(jié)前，在其位于區(qū)教育保障中心的辦公室內(nèi)，兩次收受上海精達(dá)工程建設(shè)咨詢有限公司總經(jīng)理李某某給予的現(xiàn)金計(jì)2000元。
2018年3月20日，被告人沈某某經(jīng)電話通知主動(dòng)至上海市奉賢區(qū)監(jiān)察委員會(huì)投案，并如實(shí)供述了上述受賄的犯罪事實(shí)。上海市奉賢區(qū)監(jiān)察委員會(huì)從被告人沈某某處扣押贓款12.56萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證的證人陸某1、徐某、周某1、金某1、金某2、任某某、莊某某、吳1、金某3、李某某、鐘某某、蔡某1、袁某某、王某1、潘某、周某2、朱某某、吳某2、王2、王3、龔某某、陸某2、楊某1、楊某2、顧某1、趙某、汪某某、杜某某、蔡某2的證言，工商登記資料，內(nèi)部承包合同及安全協(xié)議、工程施工合同、工程設(shè)計(jì)合同、建設(shè)工程監(jiān)理合同等合同書，工程相關(guān)財(cái)務(wù)清單、發(fā)票、憑證，案發(fā)經(jīng)過(guò)、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單等證據(jù)予以證實(shí)。
三、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪
2005年1月至2017年12月，被告人沈某某在上海市奉賢區(qū)教育保障服務(wù)中心工作期間，其財(cái)產(chǎn)、支出明顯超出合法收入，差額巨大且不能說(shuō)明來(lái)源，經(jīng)審計(jì)差額818991.27元。
上海市奉賢區(qū)人民檢察院從被告人沈某某處扣押贓款30萬(wàn)元。本院在審理期間，被告人沈某某退繳了其余財(cái)產(chǎn)差額部分
518991.27元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、證人楊某1的證言證實(shí)，楊某1系沈某某妻子，在上海佳裕建設(shè)發(fā)展有限公司任會(huì)計(jì)，并于2005年起陸續(xù)在多家公司兼職從事會(huì)計(jì)工作，每年都有兼職收入，也是上海奉賢房地產(chǎn)物業(yè)有限公司和上海欣業(yè)建筑工程有限公司的股東，每年有分紅；兒子楊開成2016年6月起在上海建和工程咨詢有限公司上班，收入交由楊某1保管；父親楊某22008年到上海美固坦體育設(shè)施工程有限公司工作后收入增加，每年給楊某1家數(shù)萬(wàn)元；另家庭有門面房和市區(qū)房產(chǎn)，每年都有租金收益。該證言亦有楊某2、顧某1、趙某、汪某某、杜某某、蔡某2的證言，楊某1的工資明細(xì)、楊某1自述兼職情況、機(jī)動(dòng)車購(gòu)買憑證、銀行賬戶明細(xì)、證券賬戶查詢材料、楊開成2016年6月-2017年12月收入明細(xì)、楊某2收入情況說(shuō)明等證據(jù)予以佐證。
2、上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司出具的司法鑒定意見書證實(shí)，2005年1月至2017年12月，沈某某家庭歷年可查的工資性收入、房租、存款利息等存款合計(jì)XXXXXXX.77元，期間，沈某某、楊某1家庭支付購(gòu)房款、交稅，以及付給上海奉賢房地產(chǎn)物業(yè)有限責(zé)任公司和上海美固坦體育設(shè)施工程有限公司等單位合計(jì)支出
XXXXXXX.96元。加上凈投到證券賬戶的549220.15元，以及沈某某和楊某12人可查銀行存款余額41608.93元，實(shí)際支出大于收入XXXXXXX.27元。若按統(tǒng)計(jì)局城市居民家庭生活基本費(fèi)用計(jì)算的最低生活開支(2005年至2017年)，該家庭截至2017年至少正常消費(fèi)932913元。因此收、支缺口金額至少為
XXXXXXX.27元。若扣除楊某1自述的其父親所給828500元，收、支缺口金額為XXXXXXX.27元。
3、被告人沈某某的供述證實(shí)，沈某某2005年起在區(qū)教育保障服務(wù)中心上班，收入就是單位發(fā)放的工資、獎(jiǎng)金、各類補(bǔ)貼，另還有專家評(píng)審費(fèi)及收受的賄賂款等。家庭財(cái)產(chǎn)都是妻子楊某1管理，老人給的錢和兒子的收入也是楊某1管。上述事實(shí)亦有沈某某2005-2017年年度收入統(tǒng)計(jì)等證據(jù)予以證實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人沈某某在擔(dān)任上海市奉賢區(qū)教育保障服務(wù)中心基建管理科科長(zhǎng)期間，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，收受賄賂共計(jì)人民幣12.56萬(wàn)元，數(shù)額較大，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成受賄罪；被告人沈某某作為國(guó)家工作人員，其財(cái)產(chǎn)、支出明顯超出合法收入，差額巨大且不能說(shuō)明來(lái)源，差額人民幣
818991.27元，其行為亦已觸犯刑律，構(gòu)成巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名均成立。被告人沈某某能自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己受賄的罪行，系自首，到案后又能如實(shí)供述巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明的罪行，依法均可以從輕處罰。被告人能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理，且已退出受賄贓款及財(cái)產(chǎn)差額部分，可以酌情從輕處罰。庭審中，辯護(hù)人辯稱，受賄犯罪中單次2000(含)元以下的數(shù)額、消費(fèi)卡的數(shù)額應(yīng)從受賄總額中扣除；巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明犯罪依據(jù)不充分，不應(yīng)用城市居民家庭生活基本費(fèi)用計(jì)算被告人生活開支，故該罪名不成立。經(jīng)查，被告人多次受賄的犯罪事實(shí)，有證人陸某1、徐某、周某1等人的證言及內(nèi)部承包合同、工程施工合同等證據(jù)予以證實(shí)，且均未經(jīng)處理，依法應(yīng)累計(jì)計(jì)入受賄數(shù)額，故對(duì)辯護(hù)人的該辯護(hù)意見不予采納；被告人巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明的犯罪事實(shí)，有證人楊某1、楊某2、莊某某等人的證言、楊某1的工資明細(xì)、自述兼職情況、機(jī)動(dòng)車購(gòu)買憑證、銀行賬戶明細(xì)、證券賬戶查詢材料、沈某某2005-2017年年度收入統(tǒng)計(jì)、楊開成2016年6月-2017年12月收入明細(xì)、楊某2收入情況說(shuō)明及上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司司法鑒定意見書等證據(jù)予以證實(shí)，非法所得數(shù)額已將沈某某個(gè)人財(cái)產(chǎn)和與其共同生活的家庭成員的財(cái)產(chǎn)、支出等一并計(jì)算，且一并減去所有收入，故對(duì)辯護(hù)人的該辯護(hù)意見亦不予采納。被告人沈某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。綜上，被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害程度、認(rèn)罪悔罪態(tài)度及退贓情況等，本院在量刑時(shí)一并予以考慮。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條、第三百九十五條第一款、第六十七條第一、三款、第六十九條第一、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十五條、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人沈某某犯受賄罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；犯巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪，判處有期徒刑六個(gè)月；決定執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后10日內(nèi)繳納。)
二、受賄所得財(cái)物及財(cái)產(chǎn)差額部分退贓款合計(jì)人民幣九十四萬(wàn)四千五百九十一元二角七分予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 周艷華
審 判 員 陳士龍
人民陪審員 施 梁
二〇一九年十二月六日
書 記 員 李巾杰
