審理法院： 武邑縣人民法院
案 號： （2016）冀1122刑初95號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2016-12-12
合 議 庭 ： 岳建民張曉杰劉雅雄
審理程序： 一審
一審請求情況
武邑縣人民檢察院以武檢公訴刑訴（2016）89號起訴書指控被告人劉某、王某、王某1、安某、李某、葛某、陳某、賈某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年9月13日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。武邑縣人民檢察院指派檢察員張明星、代理檢察員安靜茹出席法庭支持公訴，上述被告人及辯護人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2014年9月至12月，被告人劉某開設(shè)傳銷網(wǎng)站，并伙同王某、王某1以吸收資金的方式發(fā)展被告人安某、李某、陳某、葛某、賈某參加該組織，該組織發(fā)展人員超過三十余人，層級超過三級。據(jù)此認為，八被告人之行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。
八被告人對指控的事實及罪名沒有異議并自愿認罪。
辯護人主要提出，被告人李某有自首情節(jié)且認罪、悔罪，主觀惡性較小，建議對其從輕、減輕或者免除處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2014年9月，被告人劉某通過網(wǎng)絡(luò)開設(shè)名為“美國GUST投資有限公司”的網(wǎng)站，該網(wǎng)站以會員投資方式吸收資金，通過以“動態(tài)收入”、“靜態(tài)收入”等獎勵制度吸引人員加入，從而達到非法盈利目的。該組織由被告人王某、王某1負責宣傳，以被告人安某、李某、葛某、陳某、賈某等為不同層級的管理者。其中，被告人安某、李某及葛某、陳某分別成立報單中心，并發(fā)展下線會員，僅陳某發(fā)展的賈某在武邑發(fā)展會員達三十余人，且層級達三級以上。后因新入會員較少，資金鏈中斷，被告人劉某將網(wǎng)站關(guān)閉。至當年12月，被告人劉某非法盈利60萬元，被告人王某、王某1各分得10萬元，被告人葛某、陳某從中盈利9萬元。
案發(fā)后，被告人劉某、王某、王某1、李某主動到公安機關(guān)投案，如實供述了上述事實。相關(guān)被告人已將非法獲利退出，現(xiàn)已被武邑縣公安局收繳。
上述事實，有證人賈某1、邵某1、左某、李某1、蔡某1、蔡某2、郭某1、甄某、陳某、郭某2、趙某、周某、李某2、杜某、王某1、張某1、王某2、李某3、岳某1、王某3、王某4、劉某、葛某、賈某2、李某4、孟某、黃某、李某5、邵某2、岳某2、張某2、崔某、王某5、王某6證言，辨認筆錄、獎勵制度文件、交易明細、查詢結(jié)果單、傳銷人員結(jié)構(gòu)圖、相關(guān)票據(jù)等證據(jù)證實，各被告人亦供認不諱。被告人到案情況有訊問筆錄、公安機關(guān)證明予以證實。
本院認為
本院認為，被告人劉某、王某、王某1、安某、李某、葛某、陳某、賈某通過網(wǎng)絡(luò)以資金投資形式吸收會員，并按一定順序形成層級，以獎勵制度引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。被告人劉某對傳銷組織的發(fā)起、運轉(zhuǎn)、開展起關(guān)鍵作用，是傳銷組織中的主要組織、領(lǐng)導(dǎo)者，作用明顯大于其他被告人；被告人王某、王某1主要負責宣傳，協(xié)助劉某發(fā)展傳銷人員并從中獲利，系該組織中的核心人物；被告人安某、李某共同成立報單中心，發(fā)展傳銷人員并從中獲利，下級傳銷人員較多；被告人葛某、陳某作為安某、李某的下級，二人亦成立報單中心，并發(fā)展傳銷人員，作用上應(yīng)區(qū)別與安某、李某；被告人賈某系陳某發(fā)展參加的該傳銷組織，其在武邑縣域發(fā)展會員達三十余人，層級達三級以上，對各被告人應(yīng)根據(jù)其在該傳銷組織中的作用、地位、獲利情況予以刑罰。被告人劉某、王某、王某1、李某主動投案自首，對其可從輕處罰，辯護人的相應(yīng)辯護意見本院予以采納。被告人劉某、王某、王某1、葛某、陳某退出非法所得，被告人安某、葛某、陳某、賈某自愿認罪悔罪，以上亦是酌定從輕處罰情節(jié)。考慮到該傳銷組織的危害程度及各被告人在犯罪中的作用，對該傳銷組織的主要組織者被告人劉某不宜適用緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金60000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2016年11月15日起至2018年4月6日止。）
二、被告人王某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零四個月，緩刑二年，并處罰金50000元。
被告人王某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零四個月，緩刑二年，并處罰金50000元。
被告人安某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零二個月，緩刑一年零六個月，并處罰金40000元。
被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金30000元。
被告人葛某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金20000元。
被告人陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金20000元。
被告人賈某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金10000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十五日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向河北省衡水市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長岳建民
審判員張曉杰
審判員劉雅雄
裁判日期
二〇一六年十二月十二日
書記員
書記員王春陽
