案由 受賄
案號(hào) （2018）黑0602刑初379號(hào)
大慶市薩爾圖區(qū)人民檢察院以慶薩檢訴刑訴〔2018〕378號(hào)起訴書指控被告人蔡某某犯受賄罪，于2018年10月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2019年7月24日公開開庭審理了本案。大慶市薩爾圖區(qū)人民檢察院指派檢察員劉月瑩、李明明出庭支持公訴，被告人蔡某某及其辯護(hù)人楊洪、劉立新到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
大慶市薩爾圖區(qū)人民檢察院指控：2010年6月至2015年6月，被告人蔡某某在擔(dān)任大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司副總經(jīng)理期間，分管公司擔(dān)保一部、擔(dān)保二部、擔(dān)保三部及拍賣行工作，工作職責(zé)是指導(dǎo)分管的職能部門開展相關(guān)工作，并對(duì)分管部門進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)處理解決。蔡某某在此期間，利用職務(wù)上的便利，先后五次共收受、索取杜爾伯特蒙古族自治縣石人溝糧庫(kù)有限責(zé)任公司、杜爾伯特蒙古族自治縣胡某2吐莫糧庫(kù)有限責(zé)任公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人李某1人民幣122萬(wàn)元（其中收受人民幣15萬(wàn)元，索取人民幣107萬(wàn)元）；先后三次共收受、索取大慶魯某防腐保溫鋼管制造有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人石某人民幣60萬(wàn)元（其中收受人民幣30萬(wàn)元，索取人民幣30萬(wàn)元）；先后二次共收受、索取黑龍江省鑫源物業(yè)有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人張某2人民幣60萬(wàn)元（其中收受人民幣10萬(wàn)元，索取人民幣50萬(wàn)元），共計(jì)人民幣242萬(wàn)元。蔡某某收受、索取上述公司錢款后，以給擔(dān)保業(yè)務(wù)部門經(jīng)理打招呼、投贊同票等方式為上述公司辦理貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)提供幫助，上述公司均順利得到銀行貸款。
2018年7月6日，大慶市監(jiān)察委員會(huì)工作人員將蔡某某從其單位帶至大慶市紀(jì)委監(jiān)委電教中心，并于當(dāng)日對(duì)蔡某某采取留置措施。
大慶市薩爾圖區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被告人蔡某某作為國(guó)有公司中從事公務(wù)的人員，利用職務(wù)上的便利，多次非法收受、索取他人財(cái)物，為他人謀取利益，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十三條第一款第三項(xiàng)，第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究刑事責(zé)任。
被告人蔡某某當(dāng)庭對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)均有異議,辯稱其和李某1、石某、張某2之間是正常的借貸關(guān)系，未收受他們的賄賂。
辯護(hù)人辯稱，對(duì)指控的收受石某三起賄賂無(wú)異議，對(duì)其他七起指控均有異議，被告人蔡某某與李某1、張某2均有借貸關(guān)系，與二人的資金往來(lái)均是正常的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，未收受、索取李某1和張某2的賄賂。
經(jīng)審理查明，2010年6月至2015年6月，被告人蔡某某利用擔(dān)任大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司副總經(jīng)理職務(wù)上的便利，為杜爾伯特蒙古族自治縣石人溝糧庫(kù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱石人溝糧庫(kù)）、杜爾伯特蒙古族自治縣胡某2吐莫糧庫(kù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱胡某2吐莫糧庫(kù)）、大慶魯某防腐保溫鋼管制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱魯某公司）、黑龍江省鑫源物業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱鑫源物業(yè)）獲得貸款擔(dān)保提供幫助，先后收受或者索取上述公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人李某1、石某、張某2等人錢款共計(jì)人民幣（以下幣種同）242萬(wàn)元。
2018年7月6日，大慶市監(jiān)察委員會(huì)工作人員將蔡某某從大慶市金融工作辦帶至大慶市紀(jì)委監(jiān)委電教中心，并采取留置措施。
具體事實(shí)如下：
一、非法收受、索取李某1賄賂的事實(shí)
2010年6月至2015年3月，被告人蔡某某利用擔(dān)任大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司副總經(jīng)理的職務(wù)便利，為石人溝糧庫(kù)、胡某2吐莫糧庫(kù)申請(qǐng)貸款擔(dān)保提供幫助，先后五次收受、索取上述糧庫(kù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)人李某1錢款共計(jì)122萬(wàn)元。其中：2010年6月，李某1在大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司附近送給蔡某某15萬(wàn)元，蔡某某將上述錢款用于其岳父李某2名下肇源縣昌久利酒行的經(jīng)營(yíng)；2011年6月，蔡某某以酒行需要資金為名向李某1索要20萬(wàn)元，并將上述錢款用于酒行購(gòu)進(jìn)酒水；2011年8月，蔡某某以做生意需要資金為名向李某1索取財(cái)物，李某1讓包利給蔡某某轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元，蔡某某將上述錢款用于經(jīng)營(yíng)酒行及償還個(gè)人債務(wù)；2013年12月，蔡某某以修繕房屋需要資金為名向李某1索取財(cái)物，李某1讓包利給蔡某某轉(zhuǎn)賬22萬(wàn)元，蔡某某將上述錢款用于個(gè)人放貸；2015年3月，蔡某某以買車需要資金為名向李某1索取財(cái)物，同年4月和6月，李某1被迫分二次送給蔡某某共計(jì)25萬(wàn)元，蔡某某將上述錢款用于償還個(gè)人欠款。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.石人溝糧庫(kù)工商檔案、年檢材料，證實(shí)2007年12月石人溝糧庫(kù)成立，后經(jīng)過(guò)幾次變更登記，公司名稱為杜爾伯特蒙古族自治縣石人溝糧庫(kù)有限責(zé)任公司，公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司（國(guó)有控股），法定代表人為李某1。
2.石人溝糧庫(kù)貸款檔案、擔(dān)保檔案、銀行對(duì)帳單，證實(shí)該糧庫(kù)自2010年至2013年申請(qǐng)貸款擔(dān)保，貸款的發(fā)放及償還情況。
3.胡某2吐莫糧庫(kù)工商檔案，證實(shí)2007年12月胡某2吐莫糧庫(kù)成立，公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司（國(guó)有控股），2017年8月25日法定代表人由付國(guó)春變更為李某1。
4.胡某2吐莫糧庫(kù)貸款檔案、擔(dān)保檔案、銀行對(duì)帳單，證實(shí)該糧庫(kù)自2011年至2013年申請(qǐng)貸款擔(dān)保，貸款的發(fā)放及償還情況。
5.大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司情況說(shuō)明，證實(shí)2010年、2011年，石人溝糧庫(kù)、胡某2吐莫糧庫(kù)的貸款，擔(dān)保公司均未代償。
6.李某1的銀行卡流水記錄、業(yè)務(wù)憑證，證實(shí)2010年6月16日，李某1從農(nóng)商銀行卡取款10萬(wàn)元；2011年6月23日，李某1從農(nóng)業(yè)銀行卡取款30萬(wàn)元。2015年6月24日，包利從李某1的龍江銀行卡取款10萬(wàn)元。
7.梁某、包利的龍江銀行卡流水記錄及業(yè)務(wù)憑證，證實(shí)2011年8月9日，梁某尾號(hào)4855的銀行卡取款300萬(wàn)元，包利尾號(hào)4857的銀行卡存款300萬(wàn)元，當(dāng)日取款人民幣100萬(wàn)元。
8.趙某的龍江銀行卡流水記錄及業(yè)務(wù)憑證，證實(shí)2011年8月9日，該賬戶存入現(xiàn)金30萬(wàn)元。
9.李某3的龍江銀行卡流水記錄及業(yè)務(wù)憑證，證實(shí)2013年12月12日，李某3尾號(hào)5309的銀行卡向蔡某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬222萬(wàn)元。
10.李某4的龍江銀行卡流水記錄及業(yè)務(wù)憑證，證實(shí)2015年4月10日、4月15日，包利分別從李某4尾號(hào)6345的銀行卡取款20萬(wàn)元。
11.蔡某某的龍江銀行卡流水記錄及業(yè)務(wù)憑證，證實(shí)2011年8月9日，蔡某某尾號(hào)5203的銀行卡存入現(xiàn)金40萬(wàn)元，當(dāng)日分別支出30萬(wàn)元和10萬(wàn)元。2013年12月12日，該賬戶進(jìn)賬222萬(wàn)元，次日轉(zhuǎn)賬給李某250萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬給趙安才50萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬給紀(jì)某50萬(wàn)元和721514.96元。
12.盧某的龍江銀行卡交易明細(xì)，證實(shí)2012年1月10日該帳戶存入現(xiàn)金10萬(wàn)元。
13.張某1的龍江銀行交易憑條，證實(shí)2012年1月10日，張某1向盧某的銀行卡存款10萬(wàn)元。
14.包利制作的資金使用記錄，證實(shí)包利記錄的李某1個(gè)人及單位用款情況。
15.黑Ｅ×××**車輛通行信息，證實(shí)2018年6月21日至26日，被告人蔡某某的車輛行車軌跡，其中6月23日途經(jīng)讓杜路。
16.大慶市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)鑒定文書，答復(fù)函及照片，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)紀(jì)某的電腦文檔進(jìn)行提取。蔡某某2013年10月15日記載的“8月1日起”書寫日期與其他內(nèi)容非同一支筆書寫。
17.證人梁某證實(shí)：我是胡某2吐莫糧庫(kù)的化驗(yàn)員。2011年單位讓我辦理了一張龍江銀行卡用來(lái)收取貸款，這張卡一直由財(cái)務(wù)保管，我沒使用過(guò)。2011年8月9日，我和包利從這張銀行卡取款300萬(wàn)元，接著又辦理了幾筆業(yè)務(wù)，包利給蔡某某的銀行卡匯款40萬(wàn)元。2011年或2012年，蔡某某經(jīng)常來(lái)我們糧庫(kù)，2014年后就很少過(guò)來(lái)了。2015年4、5月份，蔡某某開了一輛黑色的轎車來(lái)我們糧庫(kù)，吃過(guò)午飯后離開的。
18.證人包利證實(shí)：我是胡某2吐莫糧庫(kù)的現(xiàn)金員，也負(fù)責(zé)石人溝糧庫(kù)的銀行業(yè)務(wù)。單位平時(shí)收糧用現(xiàn)金較多，為了方便，就用職工梁某、李某3、李某4的銀行卡，這些卡平時(shí)都是我保管。從2011年8月9日的龍江銀行流水看，我從梁某的銀行卡取款300萬(wàn)元，存入我的銀行卡，又從我的銀行卡取出100萬(wàn)元，按照經(jīng)理李某1的指示給蔡某某的銀行卡存入40萬(wàn)元。2013年12月12日，李某1讓我給蔡某某轉(zhuǎn)款222萬(wàn)元，我用李某3的銀行卡匯款的。李某1從蔡某某處借過(guò)錢，我印象中是2014年元旦前后，借了200萬(wàn)元。2014年3月10日我付給紀(jì)某第一筆利息14萬(wàn)元，是按照月利三分五付的。2015年4月10日，我從李某4的銀行卡取款20萬(wàn)元，這筆錢李某1用來(lái)送禮了，我的筆記本中有記載。2015年6月24日，我從李某1的銀行卡中取款10萬(wàn)元，這筆錢交給李某1了。
19.證人李某3證實(shí)：我是石人溝糧庫(kù)的司機(jī)。2011年6、7月，李某1讓我開車?yán)烬R齊哈爾市買了兩個(gè)魚缸，那幾天他心情特別好，說(shuō)過(guò)和擔(dān)保公司的關(guān)系處好了，以后公司的資金就不用愁了。他和擔(dān)保公司的蔡某某來(lái)往最多，蔡某某經(jīng)常來(lái)我們糧庫(kù)。我辦了一張龍江銀行卡給單位使用，平時(shí)就由現(xiàn)金員包利保管。2013年12月12日，我的這張銀行卡給蔡某某付款222萬(wàn)元，我不清楚是怎么回事。2014年蔡某某調(diào)到哈爾濱工作后就很少到糧庫(kù)來(lái)了。2015年春天，蔡某某到胡某2吐莫糧庫(kù)來(lái)了，李某1讓我在食堂為他們兩人安排的午飯。2018年5、6月份，蔡某某到杜蒙縣來(lái)，李某1、副經(jīng)理王某1陪他在南湖英郡10號(hào)商服1門吃的晚飯，飯后我開車送蔡洪林回到大慶市。
20.證人李某4證實(shí)：我是石人溝糧庫(kù)的廚師，單位用我的身份證辦理了一張龍江銀行卡，我沒使用過(guò)，一直是單位使用，這張卡應(yīng)該在現(xiàn)金員包利手里。
21.證人王某1證實(shí)：我是石人溝糧庫(kù)的副經(jīng)理，也負(fù)責(zé)胡某2吐莫糧庫(kù)的糧食銷售。2010年7、8月，李某1通過(guò)大慶市工商業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保，申請(qǐng)到500萬(wàn)元左右的貸款。從此之后，擔(dān)保公司的副總經(jīng)理蔡某某經(jīng)常到糧庫(kù)來(lái)。李某1說(shuō)過(guò)糧庫(kù)和擔(dān)保公司的關(guān)系打通了，貸款擔(dān)保順暢，兩個(gè)糧庫(kù)的資金壓力沒有了，蔡某某沒少幫忙。2018年5、6月一天下午，蔡某某來(lái)到杜蒙縣商服1門，李某1讓我陪他們吃晚飯，飯后李某3送蔡某某回家的。
22.證人曹某1證實(shí)：我是胡某2吐莫糧庫(kù)的副經(jīng)理。2011年糧庫(kù)申請(qǐng)貸款擔(dān)保，大慶市工商業(yè)擔(dān)保公司的蔡某某就經(jīng)常到糧庫(kù)來(lái)。李某1和我說(shuō)過(guò)，他已經(jīng)把蔡總結(jié)交下來(lái)了，以后公司的貸款就沒問題了。李某1沒說(shuō)怎么結(jié)交的，但蔡某某不可能白幫忙，李某1得給他好處。
23.證人宋某證實(shí)：我是大慶市工商業(yè)投資擔(dān)保公司三部經(jīng)理。2010年3月，李某1以石人溝糧庫(kù)名義申請(qǐng)貸款擔(dān)保，我和蔡某某等人到糧庫(kù)考察，這之后，蔡某某還專門找過(guò)我，讓我關(guān)照一下李某1的糧庫(kù)。我在審核、遞交相關(guān)資料時(shí)加快速度，在評(píng)審會(huì)蔡某某也幫著說(shuō)了不少好話。2011年，李某1的胡某2吐莫糧庫(kù)也開始申請(qǐng)貸款擔(dān)保。從2010年至2014年，李某1的兩個(gè)糧庫(kù)申請(qǐng)貸款擔(dān)保，蔡某某每次都讓我關(guān)照這兩個(gè)糧庫(kù)，開評(píng)審會(huì)時(shí)，蔡某某也替這兩個(gè)糧庫(kù)說(shuō)話了。2011年上半年，蔡某某做生意向我借了30萬(wàn)元，2011年7、8月，蔡某某還給我30萬(wàn)元，存入了我愛人趙某的銀行卡。
24.證人劉某證實(shí)：2010年我擔(dān)任大慶市工商業(yè)投資擔(dān)保有限公司擔(dān)保二部經(jīng)理。2010年3月8日鑫源物業(yè)申請(qǐng)2000萬(wàn)元的貸款擔(dān)保，蔡某某跟我打招呼，讓我盡量加快辦理，所以鑫源物業(yè)提交什么材料我們就認(rèn)定什么，報(bào)告寫的比較倉(cāng)促，時(shí)間都寫錯(cuò)了。這筆業(yè)務(wù)的資料交上去后，蔡某某就簽字了。
25.證人曹某2證實(shí)：2011年8月至2016年10月，我在大慶市工商業(yè)擔(dān)保公司肇源分公司任經(jīng)理。2013年9月，鑫源物業(yè)提交了2900萬(wàn)元的貸款擔(dān)保申請(qǐng)，蔡某某跟我打招呼，讓我們加快辦理業(yè)務(wù)流程，所以相關(guān)手續(xù)履行的也不是很嚴(yán)格，材料報(bào)給蔡某某后，很快他就簽批了。
26.證人高某證實(shí)：2008年7月至2017年4月，我在大慶市工商業(yè)擔(dān)保公司工作。2010年7月6日石人溝糧庫(kù)申請(qǐng)500萬(wàn)元的貸款擔(dān)保，在此之前，我們部門經(jīng)理宋某和公司副總經(jīng)理蔡某某已經(jīng)同意為該糧庫(kù)擔(dān)保了。宋某要求加快速度辦理，所以這個(gè)項(xiàng)目從形成報(bào)告到上會(huì)只間隔了兩天，風(fēng)險(xiǎn)部門審核只用了一天左右，從來(lái)沒有哪個(gè)項(xiàng)目時(shí)間這么快，所以我印象特別深。
27.證人王某2證實(shí)：我是大慶市工商業(yè)擔(dān)保公司擔(dān)保二部副經(jīng)理。2010年3月8日，鑫源物業(yè)申請(qǐng)了2000萬(wàn)元的貸款擔(dān)保，我是這個(gè)項(xiàng)目的A角，部門經(jīng)理劉某是B角，她讓我盡快做，手續(xù)回來(lái)再補(bǔ)，盡量縮短時(shí)間。當(dāng)月12日我們到該公司考察，15日蔡某某補(bǔ)簽的“擔(dān)保申請(qǐng)表審核意見”，24日交了報(bào)告，沒多長(zhǎng)時(shí)間就給鑫源物業(yè)放款了。
28.證人白某證實(shí)：2007年我在辦理公司貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)時(shí)認(rèn)識(shí)了蔡某某，后來(lái)認(rèn)識(shí)了張某2、李某1、石某，我們經(jīng)常在一起聚會(huì)。2012年、2013年，蔡某某有時(shí)讓我們這個(gè)圈子的人互相借錢，他給協(xié)調(diào)，沒有利息。李某1曾經(jīng)借錢給石某，李某1也讓蔡某某幫著借錢。
29.證人盧某證實(shí)：我是石人溝糧庫(kù)的會(huì)計(jì)。2012年1月10日，我的尾數(shù)為1938的龍江銀行卡收入10萬(wàn)元，這是蔡某某還給我們單位買魚的錢。當(dāng)年蔡某某讓李某1幫他買魚，我用糧庫(kù)收糧款支付的，后來(lái)蔡某某就把錢匯到我的銀行卡了。
30.證人張某1證實(shí)：我是大慶市工商業(yè)擔(dān)保公司辦公室科員。2012年1月10日我在龍江銀行辦理了一筆10萬(wàn)元的匯款業(yè)務(wù)，這筆錢是公司副經(jīng)理蔡某某用我的身份證辦理的。
31.證人胡某1證實(shí)：我和李某1是同學(xué)。2010年左右，他剛當(dāng)上糧庫(kù)經(jīng)理，糧庫(kù)經(jīng)營(yíng)狀況不好，他沒少找我借錢，一般借三五萬(wàn)元，用一段時(shí)間還我。
32.證人陳某證實(shí)：我和李某1是朋友。2008年左右，李某1到石人溝糧庫(kù)當(dāng)經(jīng)理，開始那兩三年糧庫(kù)效益不好，他找我借過(guò)幾次錢，每次借三萬(wàn)、五萬(wàn)的，沒有超過(guò)10萬(wàn)元的。
33.證人紀(jì)某證實(shí)：2007年我在大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司工作，蔡某某是公司的副總經(jīng)理，我們關(guān)系非常好。從2013年12月開始，蔡某某讓我和他一起對(duì)外放貸，我一直用我名下尾號(hào)3966的龍江銀行卡來(lái)管理錢和帳。我們給李某1、張某2、白某等人都放貸過(guò)，最低利率是三分五，最高是四分。2013年12月30日，我們給李某1放貸200萬(wàn)元，月利三分五，每個(gè)月利息7萬(wàn)元，李某1在2014年3月10日給了我們第一筆利息14萬(wàn)元，至2015年1月，他把本息都結(jié)清了。2013年12月13日，蔡某某把他的一張龍江銀行卡交給我，說(shuō)卡里有220多萬(wàn)元，讓我分別給他岳父李某2、姑父趙安才轉(zhuǎn)款50萬(wàn)元，剩余的120萬(wàn)元我分兩筆轉(zhuǎn)到我的銀行卡，一筆50萬(wàn)元，一筆70多萬(wàn)元。2015年5月左右，蔡某某買了一輛昂科威轎車，6月初辦理的車輛手續(xù)。在購(gòu)車前后，蔡某某分別交給我兩筆錢，一筆15萬(wàn)元，一筆10萬(wàn)元，因?yàn)槲覀冞€欠別人的錢，所以這兩筆錢蔡某某讓我還債了。
34.證人石某證實(shí)：2012年下半年，我準(zhǔn)備籌建一個(gè)生產(chǎn)鋼管的公司，資金比較緊張，蔡某某答應(yīng)幫我借款。2012年11月，蔡某某帶我去了李某1的胡某2吐莫糧庫(kù)借款，李某1借給我200萬(wàn)元左右，我用完就還，然后再借，直至2013年6、7月，共借了600萬(wàn)元，沒有利息。
35.證人李某1證實(shí)：我是石人溝糧庫(kù)的法定代表人，2011年任胡某2吐莫糧庫(kù)的總經(jīng)理。2010年至2015年，在石人溝糧庫(kù)、胡某2吐莫糧庫(kù)辦理貸款擔(dān)保的過(guò)程中，為了獲得幫助，我分五次送給大慶市工商業(yè)擔(dān)保公司的副總經(jīng)理蔡某某122萬(wàn)元。2010年3月，我以石人溝糧庫(kù)的名義申請(qǐng)500萬(wàn)元的貸款擔(dān)保，4月宋某和蔡某某來(lái)糧庫(kù)考察。端午節(jié)前后，貸款擔(dān)保要上評(píng)審會(huì)了，因?yàn)榧Z庫(kù)是新增用戶，審核很嚴(yán)格，為了確保申請(qǐng)能通過(guò)，盡快獲得資金，6月份，我從農(nóng)村信用社銀行卡取款5萬(wàn)元，又向朋友借了10萬(wàn)元，在蔡某某單位附近，以給他土特產(chǎn)的名義送給他15萬(wàn)元，還讓他幫忙找一家貸款利息低的銀行。我記得7月份，貸款就發(fā)放下來(lái)。
2011年5月，石人溝糧庫(kù)申請(qǐng)1200萬(wàn)元貸款擔(dān)保，胡某2吐莫糧庫(kù)申請(qǐng)1000萬(wàn)元貸款擔(dān)保。在申請(qǐng)?zhí)峤恢螅?月份，蔡某某說(shuō)他在肇源縣經(jīng)營(yíng)一家酒行，資金周轉(zhuǎn)不開，讓我給他湊十萬(wàn)、二十萬(wàn)的，實(shí)際就是要錢。我當(dāng)時(shí)還挺高興的，覺得擔(dān)保公司有蔡某某在，糧庫(kù)的貸款擔(dān)保就不用發(fā)愁了。2011年6月23日我在農(nóng)業(yè)銀行取了30萬(wàn)元現(xiàn)金，其中有20萬(wàn)元是給蔡某某的。我給蔡某某打了幾次電話都沒跟他見面，這期間我和李某3還到齊齊哈爾市買了兩個(gè)魚缸，過(guò)了幾天才把錢給他。兩個(gè)糧庫(kù)的貸款擔(dān)保都需要蔡某某幫著運(yùn)作，所以過(guò)了段時(shí)間我就明確和蔡某某說(shuō)，這20萬(wàn)元送給他了。
2011年8月，蔡某某打電話讓我給他湊40萬(wàn)元，說(shuō)他要做生意，我讓公司的現(xiàn)金員包利去銀行給蔡某某轉(zhuǎn)了40萬(wàn)元。他收到錢不給我出借條，也不提這40萬(wàn)元的事，我也知道他就是向我要的，所以過(guò)了挺長(zhǎng)時(shí)間我就明確告訴他，這筆錢就送給他了。2012年元旦前后，蔡某某讓我?guī)退I些石人溝的魚，我讓石人溝糧庫(kù)的會(huì)計(jì)盧某用收糧款墊付的魚款。2012年1月10日，蔡洪款把買魚的10萬(wàn)元匯到盧某的銀行卡。2012年我沒給蔡某某錢，我們做糧食貿(mào)易的利潤(rùn)很低，每年給他一、二十萬(wàn)元是我的承受底線，他在2011年向我要了60萬(wàn)元，已經(jīng)超出我能承受的底線了。2012年，兩個(gè)糧庫(kù)都申請(qǐng)了貸款擔(dān)保，申請(qǐng)過(guò)程中，蔡某某說(shuō)貸款發(fā)下來(lái)后讓我借給石某一些。2013年3、4月，我借給石某600萬(wàn)元，2013年7月，石某才把錢還我，沒給利息。2013年7月末，公司資金緊張，我讓蔡某某也幫我借200萬(wàn)元，蔡某某就用銀行卡給我轉(zhuǎn)款200萬(wàn)元，也沒要利息。2013年12月，蔡某某說(shuō)要收拾老家房子讓我?guī)退鉀Q點(diǎn)錢，二十一、二萬(wàn)元，我當(dāng)時(shí)還想都冬天了，還收拾什么房子，我也知道他想要25萬(wàn)元左右，但我的錢也不是那么容易掙的，能省就省點(diǎn)，所以我說(shuō)給他22萬(wàn)元。2013年年底，我讓包利給他匯款222萬(wàn)元，其中200萬(wàn)元是償還他的借款，另外22萬(wàn)元是他要的錢。
2014年5月，蔡某某調(diào)離大慶市工商業(yè)擔(dān)保公司，但我們公司在擔(dān)保方面遇到問題，他還能出面幫我們協(xié)調(diào)，所以他要錢我還是會(huì)給他。2015年3、4月，蔡某某說(shuō)想要買車，還缺20多萬(wàn)元，我答應(yīng)給他25萬(wàn)元。2015年4月10日，蔡某某到胡某2吐莫糧庫(kù)找我，我讓包利從李某4的銀行卡取了20萬(wàn)元，因?yàn)椴棠衬晨偸窍蛭乙X，我不想給他那么多，所以在杜蒙縣到大慶市的公路邊給了他15萬(wàn)元。5月中下旬，蔡某某讓我陪他去開發(fā)區(qū)看車，他看中了昂科威這款車。過(guò)了不長(zhǎng)時(shí)間，他打電話告訴我車買完了，我知道他想要剩下的10萬(wàn)元，但那幾天錢比較緊，我就沒給他。6月下旬，我給他打電話要給他錢，他讓我和紀(jì)某聯(lián)系，當(dāng)天我有事忘記了，他就讓我給他現(xiàn)金。第二天我讓包利從我的銀行卡取了10萬(wàn)元，放在一個(gè)茶葉桶里，七一前，我在讓胡路區(qū)送給他。
2018年5、6月份，蔡某某到杜蒙縣商服我們公司來(lái)找我，他不太高興，心事忡忡的。他說(shuō)最近市紀(jì)委在查擔(dān)保公司人員的銀行卡資金往來(lái)，如果問到我，就說(shuō)我們之間是互相借的錢，是正常的經(jīng)濟(jì)往來(lái)。當(dāng)天我留他吃晚飯，讓王某1作陪，飯后讓李某3開車送他回家。
36.被告人蔡某某供述：2004年12月至2014年5月，我在大慶市工商業(yè)擔(dān)保公司任副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理?yè)?dān)保公司的擔(dān)保業(yè)務(wù)部門。我以和擔(dān)保部門經(jīng)理打招呼、在評(píng)審會(huì)上說(shuō)好話的方式幫助企業(yè)獲得貸款擔(dān)保。2010年李某1的石人溝糧庫(kù)在我們公司申請(qǐng)了500萬(wàn)元的貸款擔(dān)保，4月末，我和擔(dān)保三部的經(jīng)理宋某及幾個(gè)同事到糧庫(kù)考察時(shí)認(rèn)識(shí)了李某1。端午節(jié)前后，李某1在我單位附近路邊，以給我?guī)Я送撂禺a(chǎn)的名義送給我15萬(wàn)元現(xiàn)金。這筆錢用在我岳父李某2經(jīng)營(yíng)的肇源縣昌久利酒行了。我讓宋某關(guān)照一下石人溝糧庫(kù)，在評(píng)審會(huì)上替糧庫(kù)說(shuō)了不少好話。2011年李某1的胡某2吐莫糧庫(kù)和石人溝糧庫(kù)各申請(qǐng)貸款擔(dān)保1000萬(wàn)元，我也幫了不少忙。2011年6月，我給李某1打電話，以酒行需要購(gòu)酒，資金周轉(zhuǎn)不開為由讓他幫忙湊一二十萬(wàn)元。兩三天后，李某1在讓胡路區(qū)正大方盛附近送給我20萬(wàn)元現(xiàn)金。這20萬(wàn)元也用在酒行了。2011年8月，我估計(jì)糧庫(kù)的貸款發(fā)放下來(lái)了，就給李某1打電話，讓他幫忙湊40萬(wàn)元，實(shí)際上就是向他要，說(shuō)“湊”好聽些。李某1答應(yīng)后，我把我的龍江銀行卡號(hào)（尾號(hào)5203）通過(guò)短信發(fā)給他，他當(dāng)天給我的銀行卡存了40萬(wàn)元。這了一段時(shí)間，李某1告訴我這40萬(wàn)元不用還了。這40萬(wàn)元，我還給宋某借款30萬(wàn)元，剩余10萬(wàn)元用于酒行開銷了。2013年12月，我給李某1打電話說(shuō)我家肇源的平房著火了，想重修一下，問他手頭是否寬裕，幫著解決些錢，實(shí)際就是向他要錢。他問我得用多少錢，我說(shuō)需要二十一、二萬(wàn)元，他就給我的龍江銀行卡匯了222萬(wàn)元，其中200萬(wàn)元是他還我的借款，沒有利息，22萬(wàn)元是他給我的修房子錢。我把22萬(wàn)元及卡里的余額轉(zhuǎn)給了我的下屬紀(jì)某，讓他把錢放貸出去掙錢。2015年我到哈爾濱大慶賓館工作后，想買一輛車，就給李某1打電話說(shuō)想買20多萬(wàn)元的車，李某1說(shuō)他幫我解決25萬(wàn)元。2015年4月，我回到大慶后給李某1打電話想要這筆錢，就借口約他到肇源吃魚，李某1讓我先到胡某2吐莫糧庫(kù)去，我就自己開著楊某的沃爾沃車去了。吃過(guò)午飯后，在杜蒙縣收費(fèi)口路邊，李某1給了我15萬(wàn)元。當(dāng)年5月底或6月初，我和家人還有紀(jì)某到開發(fā)區(qū)別克車行看車，李某1也去了，我貸款買了一輛別克昂科威，落車牌號(hào)為黑Ｅ×××**。七一之前，李某1在我家附近，給了我一個(gè)茶葉桶，里面裝了10萬(wàn)元。這25萬(wàn)元我給了紀(jì)某，讓他幫我還欠款了。
二、非法收受、索取石某賄賂的事實(shí)
2011年10月至2014年4月，被告人蔡某某利用擔(dān)任大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司副總經(jīng)理的職務(wù)便利，為魯某公司申請(qǐng)貸款擔(dān)保提供幫助，先后三次收受、索取該公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人石某錢款共計(jì)60萬(wàn)元。其中：2011年10月，石某在大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司蔡某某的辦公室送給蔡某某10萬(wàn)元，蔡某某將上述錢款用于個(gè)人花銷；2012年1月，石某在大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司附近送給蔡某某20萬(wàn)元，蔡某某將上述錢款以單位發(fā)放的獎(jiǎng)金名義交給其妻子李某5；2014年4月，蔡某某以購(gòu)買房屋需要資金為名向石某索取財(cái)物，石某向蔡某某親屬楊某的銀行賬戶轉(zhuǎn)款30萬(wàn)元，蔡某某將上述錢款用于房屋裝修和個(gè)人花銷。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.魯某公司工商檔案，證實(shí)2010年6月魯某公司成立，經(jīng)過(guò)幾次變更登記后，公司名稱為魯某管業(yè)科技股份有限公司，公司性質(zhì)為股份有限公司，法定代表人由石某變更為汪某（石某之妻）。
2.魯某公司貸款檔案、擔(dān)保檔案、銀行對(duì)帳單，證實(shí)該公司自2012年申請(qǐng)貸款擔(dān)保，貸款均已發(fā)放，結(jié)清。
3.大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司情況說(shuō)明，證實(shí)2012年魯某公司的貸款，擔(dān)保公司未代償。
4.汪某的龍江銀行卡流水記錄及業(yè)務(wù)憑證，證實(shí)2011年10月24日，該賬戶支取10萬(wàn)元；2012年1月18日，支取50萬(wàn)元；2014年4月30日給楊某轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元。
5.李某5的龍江銀行賬戶明細(xì)及業(yè)務(wù)憑證，證實(shí)2012年3月3日，李某5尾號(hào)5921的銀行卡存款20萬(wàn)元。
6.楊某龍江銀行卡流水記錄及業(yè)務(wù)憑證，證實(shí)2014年5月4日，楊某名下尾號(hào)3013的銀行卡取款20萬(wàn)元。2014年5月后又多次將余款取出。
7.證人汪某證實(shí)：2011年5月，為了方便公司辦理業(yè)務(wù)，我辦理了一張龍江銀行卡，后來(lái)我不管魯某公司的業(yè)務(wù)了，這張卡一直由我丈夫石某使用。
8.證人楊某證實(shí)：蔡某某是我表姐夫。2014年4月30日，汪某向我名下尾號(hào)3013的龍江銀行卡轉(zhuǎn)款30萬(wàn)元，這筆錢是蔡某某讓我接收的。2014年5月4日，蔡某某讓我把其中的20萬(wàn)元取出來(lái)給他了。2014年5月蔡某某調(diào)到哈爾濱大慶賓館任總經(jīng)理，用錢較多，剩余的10萬(wàn)元，我陸續(xù)取出來(lái)后都交給他了。
9.證人石某證實(shí)：我是魯翼公司的董事長(zhǎng)。2011年6月，經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了蔡某某。2011年9、10月，我和蔡某某說(shuō)想申請(qǐng)貸款擔(dān)保，他說(shuō)他可以幫我運(yùn)作，我就提交了2000萬(wàn)元額度的申請(qǐng)。為確保公司獲得擔(dān)保，提交申請(qǐng)后六七天左右，我從我愛人汪某的龍江銀行卡取了10萬(wàn)元現(xiàn)金，在蔡某某的辦公室把錢交給他。
2012年1月初，貸款擔(dān)保批下來(lái)后，蔡某某幫我聯(lián)系了哈爾濱銀行，但沒貸款成功，由于我們公司急用資金，1月中旬，快過(guò)年時(shí)，我從汪某的銀行卡取了50萬(wàn)元，在蔡某某單位附近給了他20萬(wàn)元。后來(lái)蔡某某幫我聯(lián)系了龍江銀行開發(fā)區(qū)支行，我們申請(qǐng)到1000萬(wàn)元的貸款。2014年4月底，蔡某某說(shuō)要買房子，讓我給他湊30萬(wàn)元，他讓親戚楊某聯(lián)系我。我用汪某的龍江銀行卡給楊某的龍江銀行卡轉(zhuǎn)了30萬(wàn)元。蔡某某收到這筆錢后沒給我出借條，也從來(lái)不提這30萬(wàn)元的事，我知道這錢是他向我要的。我們公司通過(guò)他的幫助和關(guān)照，陸續(xù)得了5000萬(wàn)元貸款，解決了公司的資金壓力，所以他要錢我就給了。
10.被告人蔡某某供述：石某是魯某公司的法定代表人，我之前向組織主動(dòng)交代2011年至2014年收受石某人民幣60萬(wàn)元。2011年10月，魯某公司申請(qǐng)了2000萬(wàn)元額度的貸款擔(dān)保，申請(qǐng)貸款后的一天，他到我辦公室，讓我多關(guān)照他，臨走時(shí)他給了10萬(wàn)元現(xiàn)金。當(dāng)時(shí)我督促過(guò)擔(dān)保一部的工作人員加快辦理，盡快將材料報(bào)給我審批，在評(píng)審會(huì)上我也投了贊同票。這筆錢我用在個(gè)人應(yīng)酬、人情往來(lái)上了。2012年1月，石某約我在單位附近見面，他說(shuō)擔(dān)保雖然下來(lái)了，但貸款還沒辦下來(lái)，讓我?guī)兔φ壹毅y行，送給我20萬(wàn)元。這20萬(wàn)元我給了妻子李某5，告訴她這錢是單位發(fā)的績(jī)效資金。后來(lái)我?guī)褪陈?lián)系了龍江銀行，銀行給他的公司發(fā)放了1000萬(wàn)元貸款。2014年4月，在我調(diào)離工商業(yè)擔(dān)保公司之前，我對(duì)外放貸資金周轉(zhuǎn)不開，我就給石某打電話說(shuō)著急用30萬(wàn)元，石某同意后，我讓楊某跟他聯(lián)系。當(dāng)天下午，石某就給我打電話說(shuō)30萬(wàn)元已經(jīng)轉(zhuǎn)完了。這30萬(wàn)元我讓楊某取出20萬(wàn)元，用在麗水華城房子的裝修了，其余10萬(wàn)元，我陸續(xù)讓楊某從卡里取出用于個(gè)人花銷了。
三、非法收受、索取張某2賄賂的事實(shí)
2010年8月至2014年4月，被告人蔡某某利用擔(dān)任大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司副總經(jīng)理的職務(wù)便利，為鑫源物業(yè)申請(qǐng)貸款擔(dān)保提供幫助，先后二次收受、索取該公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人張某2錢款共計(jì)60萬(wàn)元。其中：2010年8月，張某2在鑫源物業(yè)其辦公室送給蔡某某10萬(wàn)元，蔡某某將上述錢款用于旅游花銷；2014年4月，蔡某某以資金短缺為名向張某2索取財(cái)物，張某2給蔡某某下屬紀(jì)某的銀行卡轉(zhuǎn)款50萬(wàn)元，蔡某某將上述錢款用于購(gòu)買房屋。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.鑫源物業(yè)工商檔案，證實(shí)2004年9月鑫源物業(yè)成立，經(jīng)過(guò)幾次變更登記后，公司名稱為黑龍江省鑫源物業(yè)有限公司，公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司，法定代表人為張某2。
2.鑫源物業(yè)貸款檔案、擔(dān)保檔案、銀行對(duì)帳單，證實(shí)2010年、2014年鑫源物業(yè)申請(qǐng)貸款擔(dān)保，貸款的發(fā)放及償還情況。
3.張某2的龍江銀行卡流水記錄及業(yè)務(wù)憑證，證實(shí)2010年7月9日，張某2在該賬戶支取10萬(wàn)元。
4.張東的中信銀行卡流水記錄及業(yè)務(wù)憑證，證實(shí)2014年4月10日，該賬戶向紀(jì)某的銀行卡轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元。
5.紀(jì)某的龍江銀行卡流水記錄及業(yè)務(wù)憑證，證實(shí)2014年4月10日，張東向該賬戶轉(zhuǎn)款50萬(wàn)元。同年4月12日該賬戶支取49萬(wàn)元和1萬(wàn)元。
6.龍江銀行業(yè)務(wù)憑證，證實(shí)2014年4月12日，楊某給蔡某某的龍江銀行卡存款30萬(wàn)元，李某2給蔡某某存款20萬(wàn)元。2014年5月13日，蔡某某從該卡中取款1130193元。2014年5月13日，蔡某某向郝玉芹的龍江銀行賬戶存款1130193元。
7.證人紀(jì)某證實(shí)：2014年4月10日，張東名下的中信銀行卡給我轉(zhuǎn)款50萬(wàn)元，這筆錢是張某2匯給蔡某某的，蔡某某讓我?guī)退找幌隆?月12日我把錢取出來(lái)交給蔡某某了，他說(shuō)買房子用。這筆錢我記錄為借入，應(yīng)該是蔡某某讓我這么記的。
8.證人楊某證實(shí)：2014年4月12日，蔡某某讓我和我姑父李某2到銀行把50萬(wàn)元現(xiàn)金存到他的銀行卡里，還交代我們把錢分開存，不要在一個(gè)銀行存。李某2在龍江銀行洪源支行往蔡某某卡存了20萬(wàn)元，我在龍江銀行麗水支行往蔡某某的卡存了30萬(wàn)元。
9.證人李某2證實(shí)：2014年4月12日，蔡某某讓楊某開車?yán)业姐y行把50萬(wàn)元現(xiàn)金存到他的龍江銀行卡，并告訴我和楊某，這50萬(wàn)元分開存，用我的身份證和楊某的身份證去存，還交代我們到小區(qū)附近的兩個(gè)龍江銀行去辦理存款，不要在一個(gè)銀行存。楊某開車?yán)以谛^(qū)旁的洪源支行，我往蔡某某的卡存了20萬(wàn)元。我們又去了另一家龍江銀行，楊某往蔡某某的卡存了30萬(wàn)元。
10.證人張某2證實(shí)：我是鑫源物業(yè)的法定代表人，2009年通過(guò)工作認(rèn)識(shí)了蔡某某。2010年3月初，我想以公司的名義申請(qǐng)2000萬(wàn)元的貸款擔(dān)保，讓他幫忙，并表示一定會(huì)感謝他。蔡某某同意后，幫我公司把擔(dān)保額度提升了，很快辦完了擔(dān)保手續(xù)，在評(píng)審會(huì)上也為我公司說(shuō)了不少好話。當(dāng)年6月我就順利拿到了龍江銀行2000萬(wàn)元的貸款。2010年8月，蔡某某到肇源縣，我邀請(qǐng)他到公司坐一坐，為了表示感謝，我給了他10萬(wàn)元現(xiàn)金。
2014年4月，蔡某某到肇源縣辦事，我請(qǐng)他在公司吃飯，他讓我給他拿50萬(wàn)元，說(shuō)他有用，我同意后，按他的要求，我讓我侄子張東將錢通過(guò)銀行卡匯給了紀(jì)某。這筆錢是蔡某某向我要的感謝費(fèi)，他不可能還給我，我也不可能向他要。
11.被告人蔡某某供述：張某2是鑫源物業(yè)的法定代表人。2010年3月，他說(shuō)想申請(qǐng)2000萬(wàn)元的貸款擔(dān)保，我讓他提交申請(qǐng)，我在職權(quán)范圍內(nèi)幫他。我督促了二部的工作人員，讓他們加快進(jìn)度，我簽批后，在評(píng)審會(huì)上替鑫源物業(yè)說(shuō)了不少好話，投了贊同票。5、6月份，擔(dān)保申請(qǐng)就通過(guò)了。2010年8月，我去了肇源縣張某2的公司，離開時(shí)，他給我一個(gè)紙兜，里面有10萬(wàn)元。2010年9月，我去美國(guó)旅游就用的這筆錢。
2013年9月，張某2來(lái)找我，想申請(qǐng)2900萬(wàn)元的貸款擔(dān)保，我當(dāng)時(shí)也是督促了肇源擔(dān)保分公司的工作人員，讓他們加快進(jìn)度，在評(píng)審會(huì)上幫著說(shuō)好話。后來(lái)評(píng)審會(huì)通過(guò)了2000萬(wàn)元的擔(dān)保額度，張某2也很滿意。2014年4月，我回肇源縣辦事，聯(lián)系了張某2，對(duì)他說(shuō)著急用50萬(wàn)元，他同意后，我把紀(jì)某的銀行卡號(hào)告訴他。沒過(guò)兩天，這50萬(wàn)元就轉(zhuǎn)到紀(jì)某卡里。我讓紀(jì)某將錢取出，又讓楊某和李某2把這50萬(wàn)元重新存到我名下尾號(hào)5203的銀行卡里。因?yàn)檫@50萬(wàn)元是我向張某2要的，要用來(lái)買房，轉(zhuǎn)到紀(jì)某的卡里后取出來(lái)現(xiàn)金，一般人不知道這筆錢的來(lái)源，以后有人查我房款來(lái)源時(shí)，我可以辯解說(shuō)這50萬(wàn)元是向李某2和楊某借的。這50萬(wàn)元我沒還給張某2，因?yàn)樗墓驹谫J款擔(dān)保時(shí)我沒少幫忙，這50萬(wàn)元不還他也不會(huì)向我要。
經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的綜合證據(jù)有：
1.發(fā)破案經(jīng)過(guò)，到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)大慶市監(jiān)察委員會(huì)“6.28”專案組在執(zhí)紀(jì)審查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)李某1涉嫌向蔡某某行賄的線索。于2018年7月6日對(duì)蔡某某進(jìn)行立案審查調(diào)查，并對(duì)蔡某某采取留置措施。
2.戶籍證明，犯罪記錄調(diào)查證明，證實(shí)被告人蔡某某具有完全刑事責(zé)任能力，在戶籍轄區(qū)無(wú)犯罪記錄。
3.發(fā)破案經(jīng)過(guò)，案后表現(xiàn)情況說(shuō)明，立案決定書，留置決定書，留置執(zhí)行通知書，證實(shí)本案案發(fā)過(guò)程，被告人蔡某某如實(shí)供述了收受李某1賄賂，并主動(dòng)交代了收受石某、張某2賄賂的事實(shí)。
4.干部任免審批表、干部履歷表，證實(shí)被告人蔡某某自2005年12月至2014年5月，擔(dān)任大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司副總經(jīng)理。
5.大慶市人民政府任免職通知，中共大慶市委員會(huì)任職通知，大慶市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)任職通知，證實(shí)2011年4月25日被告人蔡某某被任命為大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司副總經(jīng)理，2014年5月30日，被任命為哈爾濱大慶賓館總經(jīng)理，2017年6月23日被任命為大慶市金融工作辦公室主任。
6.大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更情況、大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司組織機(jī)構(gòu)代碼證，大慶市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)說(shuō)明，證實(shí)該公司成立于2004年5月，是大慶市政府市屬國(guó)有控股企業(yè)。
7.大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司會(huì)議紀(jì)要，證實(shí)2008年3月14日，蔡某某被聘用為該公司副總經(jīng)理，分管擔(dān)保一、二、三部及拍賣行工作。
8.大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司出具的情況說(shuō)明，證實(shí)被告人蔡某某任公司副總經(jīng)理期間，自2008年3月至2014年5月一直分管公司業(yè)務(wù)工作。
9.大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司公司管理辦法、公司重大事項(xiàng)決策制度、擔(dān)保業(yè)務(wù)管理辦法、接待管理辦法、擔(dān)保項(xiàng)目分配管理辦法、汽車4S店流動(dòng)資金貸款擔(dān)保管理辦法、糧食貿(mào)易貸款擔(dān)保管理辦法、政府采購(gòu)貸款擔(dān)保管理辦法、集團(tuán)采購(gòu)擔(dān)保業(yè)務(wù)流程管理辦法、固定資產(chǎn)項(xiàng)目投資貸款擔(dān)保管理辦法、固定資產(chǎn)項(xiàng)目投資貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)流程、建筑施工客戶流動(dòng)資金貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)流程管理辦法、建設(shè)工程擔(dān)保管理辦法、訴訟保全擔(dān)保業(yè)務(wù)管理辦法、反擔(dān)保管理暫行辦法，證實(shí)大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司各項(xiàng)規(guī)章制度、適用辦法等。
10.大慶市公安局出入境管理局《關(guān)于蔡某某出入境情況反饋的函》，證實(shí)被告人蔡某某于2010年9月27日從沈陽(yáng)機(jī)場(chǎng)出境至美國(guó)。
11.大慶新潮房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司出具的情況說(shuō)明，大慶市房產(chǎn)管理局出具的商品房合同備案證明，證實(shí)被告人蔡某某及其妻子李某5于2014年5月13日購(gòu)買該公司開發(fā)的新潮佳苑小區(qū)二期A5-3-1-1601室住宅，價(jià)格為881128元。同日購(gòu)買A5-3-17號(hào)車庫(kù)一套，價(jià)格為249065元，合計(jì)1130193元。蔡某某于當(dāng)日通過(guò)龍江銀行向郝玉芹（公司董事長(zhǎng)的母親）賬戶匯款1130193元，該款屬于李某5購(gòu)買住宅和車庫(kù)的購(gòu)房款。該商品房及車庫(kù)于2014年5月13日已在大慶市房產(chǎn)管理局備案。
12.黑龍江省肇源縣昌久利酒行工商檔案（經(jīng)營(yíng)人李某2）、黑龍江省哈爾濱往事商貿(mào)有限公司工商檔案、哈爾濱往事商貿(mào)有限公司購(gòu)酒記錄，證實(shí)2011年8月9日被告人蔡某某投資成立肇源縣肇源鎮(zhèn)昌久利酒行，負(fù)責(zé)人為其岳父李某2，在哈爾濱往事商貿(mào)有限公司進(jìn)購(gòu)酒品。
13.證人李某2證實(shí)：我是蔡某某的岳父。2010年下半年，蔡某某在肇源成立了一家肇源縣昌久利酒行，前期籌備花費(fèi)了10多萬(wàn)元，酒行經(jīng)營(yíng)了三年左右，他從一個(gè)姓王的同學(xué)處購(gòu)進(jìn)酒回來(lái)賣，具體花費(fèi)多少我不清楚。
14.證人王某3證實(shí)：我和蔡某某是同學(xué)關(guān)系，我經(jīng)營(yíng)的哈爾濱往事商貿(mào)有限公司銷售各種酒類。2010年6月至2014年5月，蔡某某從我公司先后采購(gòu)了約340萬(wàn)元的酒，由于銷售不好，退回15萬(wàn)多元。
15.證人李某5證實(shí)：蔡某某是我丈夫。2012年春節(jié)后，他給我一筆20萬(wàn)元現(xiàn)金，說(shuō)是單位發(fā)的績(jī)效資金，我把這筆錢存到銀行。后期我取出用于家庭日常開銷了或者是和其他的錢混在一起又存上了。我家在肇源縣開過(guò)酒行，經(jīng)營(yíng)了三四年，登記在我父親李某2名下，蔡某某投入多少資金他沒跟我說(shuō)過(guò)。2014年我家購(gòu)買現(xiàn)在的住房，花了100多萬(wàn)，蔡某某往家拿了幾十萬(wàn)，具體數(shù)額我記不清了。另外2015年的時(shí)候，我家買了一輛別克昂科威轎車，花了20多萬(wàn)元，是貸款購(gòu)買的。
本案在審理過(guò)程中，被告人蔡某某的辯護(hù)人提交以下證據(jù)：
1.大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司會(huì)議紀(jì)要，證實(shí)被告人蔡某某未參加2010年7月14日石人溝糧庫(kù)貸款擔(dān)保的評(píng)審會(huì)，未替該糧庫(kù)說(shuō)好話、投贊同票。
2.北京大學(xué)錄取通知書、上課通知書、差旅費(fèi)報(bào)銷單、火車票復(fù)印件、飛機(jī)票復(fù)印件、平安航空保險(xiǎn)單復(fù)印件、北京國(guó)際金融酒店發(fā)票、北京新華書店發(fā)票，證實(shí)2011年6月22日至27日蔡某某在北京市學(xué)習(xí)，李某1證實(shí)其當(dāng)年6月23日取款20萬(wàn)元，幾天后送給蔡某某不真實(shí)，蔡某某不具備犯罪時(shí)間。
3.大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司會(huì)議紀(jì)要、龍江銀行回單，證實(shí)2011年石人溝糧庫(kù)和胡某2吐莫糧庫(kù)是分兩次上評(píng)審會(huì)的，并非李某1證言所說(shuō)的一次。蔡某某與李某1之間存在借貸關(guān)系，2012年1月10日，蔡某某向李某1的會(huì)計(jì)盧某的銀行卡還款10萬(wàn)元。
4.大慶市公安消防支隊(duì)肇源縣大隊(duì)肇源中隊(duì)出具的證明，賠償協(xié)議，證實(shí)2014年12月12日，蔡某某父母的住房發(fā)生火災(zāi)，蔡某某的父親與當(dāng)時(shí)房屋租戶李玉成達(dá)成賠償協(xié)議，公訴機(jī)關(guān)指控蔡某某以此為由于2013年12月向李某1索取22萬(wàn)元不真實(shí)。
5.蔡某某的龍江銀行匯款憑證、日記本原件一份，證實(shí)2013年7月31日李某1向蔡某某借款200萬(wàn)元，李某1于12月12日償還，利息是22萬(wàn)元，并不是受賄款。
6.哈爾濱大慶賓館出具的蔡某某辦公室電話通話記錄、記帳憑證復(fù)印件、借款單復(fù)印件，證實(shí)2015年4月15日，蔡某某一直在哈爾濱工作，不可能到李某1的糧庫(kù)收受賄賂款。
7.紀(jì)某電腦記載的放貸記錄，證實(shí)2014年4月張東給蔡某某轉(zhuǎn)帳50萬(wàn)元，該筆款是張某2償還給蔡某某的借款，不是受賄款。
8.辯護(hù)人申請(qǐng)證人楊某出庭作證，證實(shí)2015年4月10日至4月17日一直和蔡某某在一起，4月13日其和蔡某某到胡某2吐莫糧庫(kù)，4月14日至17日在哈爾濱市。
公訴人質(zhì)證，起訴書中并沒有指控蔡某某是因?yàn)榉课菔Щ鹣蚶钅?索要錢款；關(guān)于22萬(wàn)元受賄款，紀(jì)某證實(shí)二人放貸利率是三分五或四分，沒有辯護(hù)人所稱的二分五的利率，所以22萬(wàn)元不是借款利息；大慶市工商業(yè)擔(dān)保有限公司會(huì)議紀(jì)要并沒有參會(huì)人員簽字，不能證實(shí)蔡某某未參與評(píng)審，即使未參與評(píng)審也不足以證實(shí)蔡某某沒有為貸款擔(dān)保申請(qǐng)單位打招呼、說(shuō)好話；李某1證實(shí)取款15萬(wàn)元的時(shí)間為2015年4月10日，過(guò)了幾天后將錢送給蔡某某，并未明確是哪一天，不能否認(rèn)受賄事實(shí)的存在；蔡某某辦公室的電話記錄并不能否認(rèn)蔡某某受賄事實(shí)的存在；證人楊某的證言不足以證實(shí)李某1未給蔡某某送錢；紀(jì)某證實(shí)其并不清楚張某2給蔡某某50萬(wàn)元的原因，只是為了區(qū)分錢款來(lái)源才標(biāo)注50萬(wàn)元為“借入”，不能證實(shí)蔡某某與張某2之間有借貸關(guān)系。
本院對(duì)辯護(hù)人所出示證據(jù)的真實(shí)性予以確認(rèn)，但證據(jù)所證實(shí)的內(nèi)容均不全面，需結(jié)合本案的其他證據(jù)綜合予以認(rèn)定。證人楊某證實(shí)2015年4月13日其和蔡某某一起去胡某2吐莫糧庫(kù)，但證人梁某、李某3證實(shí)蔡某某是獨(dú)自一人去的，證人楊某與被告人蔡某某系親戚關(guān)系，證人梁某、李某3與蔡某某無(wú)利害關(guān)系，證言更加客觀，故對(duì)楊某的證言不予采信。
本院認(rèn)為，被告人蔡某某作為國(guó)有公司中從事公務(wù)的人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，多次非法收受、索取他人財(cái)物，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，適用法律的意見正確，但指控蔡某某向李某1索取賄賂20萬(wàn)元、向石某索取30萬(wàn)元，向張某2索取50萬(wàn)元，因三人對(duì)于蔡某某的索要錢款行為均表示接受，并積極給付，故該三起犯罪不宜認(rèn)定為索賄，應(yīng)認(rèn)定為受賄。被告人蔡某某關(guān)于不構(gòu)成犯罪的辯解以及辯護(hù)人關(guān)于未收受、索取李某1、張某2賄賂款的辯護(hù)意見不成立，不予采納。具體理由如下：（1）關(guān)于石人溝糧庫(kù)2010年申請(qǐng)貸款擔(dān)保的時(shí)間和上評(píng)審會(huì)的時(shí)間均為7月，蔡某某未參加評(píng)審會(huì)，不能為糧庫(kù)說(shuō)好話，指控蔡某某于當(dāng)年6月收受李某115萬(wàn)元與事實(shí)不符的辯護(hù)意見，因證人李某1、宋某、高某的證言，被告人蔡某某的原始供述均能證實(shí)，2010年石人溝糧庫(kù)在申請(qǐng)貸款擔(dān)保前，擔(dān)保公司就已經(jīng)進(jìn)行了實(shí)地考察，并同意為石人溝糧庫(kù)擔(dān)保，李某1在評(píng)審前行賄符合常理，蔡某某是否參加評(píng)審，不影響其為糧庫(kù)謀取利益，故對(duì)該辯護(hù)意見不予采納；（2）關(guān)于未向李某1索取20萬(wàn)元的辯護(hù)意見，2011年6月蔡某某到北京學(xué)習(xí)，根據(jù)辯護(hù)人提交的機(jī)票復(fù)印件可以證實(shí)2011年6月27日蔡某某已乘機(jī)回到大慶市，李某1于當(dāng)年6月23日取款，幾天后送給蔡某某，時(shí)間上并不沖突，故對(duì)該辯護(hù)意見不予采納；（3）關(guān)于蔡某某收受李某140萬(wàn)元、張某250萬(wàn)元系與二人的借貸資金的辯護(hù)意見，因證人李某1、張某2對(duì)借貸關(guān)系予以否認(rèn)，蔡某某原始供述對(duì)受賄行為無(wú)異議，其當(dāng)庭翻供，辯解理由與卷宗中證據(jù)相矛盾，故不予采納；（4）關(guān)于收取李某1的22萬(wàn)元系李某1支付200萬(wàn)元借款利息的辯護(hù)意見，證人包利證實(shí)李某1向蔡某某借款200萬(wàn)元的時(shí)間是2014年元旦左右，紀(jì)某證實(shí)向李某1放貸的時(shí)間是在2013年12月30日，而李某1送給蔡某某的22萬(wàn)元是在2013年12月12日，是蔡某某以修繕老家平房為借口索取，索賄時(shí)借貸關(guān)系尚未發(fā)生，不可能先支付利息，故對(duì)該辯護(hù)意見不予采納；（5）關(guān)于2015年4月被告人蔡某某一直在哈爾濱工作，無(wú)犯罪時(shí)間，未收取李某115萬(wàn)元的辯護(hù)意見，證人李某1、梁某、李某3證實(shí)2015年4、5月份蔡某某曾單獨(dú)到胡某2吐莫糧庫(kù)，具備犯罪時(shí)間，而其辯護(hù)意見無(wú)充分證據(jù)證實(shí)，故不予采納。被告人蔡某某原始供述對(duì)于收受、索取李某1、石某、張某2賄賂款的行為均無(wú)異議，庭審中翻供，但不能合理說(shuō)明翻供原因，其庭前供述與其他證據(jù)相互印證，故采信其庭前供述，對(duì)被告人蔡某某及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見不予采納。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十三條第一款第三項(xiàng)、第二款，第六十四條，第五十二條，第五十三條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第三款第一項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、被告人蔡某某犯受賄罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年7月6日起至2029年7月5日止。罰金于本判決生效次日起十日內(nèi)一次性繳納。）
二、對(duì)被告人蔡某某受賄所得財(cái)物共計(jì)人民幣二百四十二萬(wàn)元及其孳息予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向大慶市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 長(zhǎng) 周立新
審 判 員 周力影
人民陪審員 李延波
二〇一九年八月二十三日
書 記 員 蔡洪江
