審理法院： 鄂州市華容區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2016）鄂0703刑初36號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2016-06-29
合 議 庭 ： 鮑雅玲熊芳齊志彬
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
鄂州市華容區(qū)人民檢察院以華檢起訴刑訴（2016）15號(hào)起訴書指控被告人汪某甲、趙某、胡某、張某甲、顏某、張某乙、夏某、葉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2016年2月19日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，公開開庭審理了本案。鄂州市華容區(qū)人民檢察院檢察員龔曉梅出庭支持公訴。被告人汪某甲、趙某、胡某、張某甲、顏某、張某乙、夏某、葉某及辯護(hù)人李軍、余靜、周天瑾、朱志敏到庭參加訴訟。2016年4月8日，鄂州市華容區(qū)人民檢察院建議本院延期審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”是以投資國(guó)家融資項(xiàng)目入股分紅經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，采取“上線”發(fā)展“下線”的“五級(jí)三晉制”活動(dòng)模式的傳銷組織，該組織設(shè)置三層以上層級(jí)及相關(guān)職務(wù)進(jìn)行管理，要求參加者繳納人民幣3800元以獲得加入資格，參加者個(gè)人最多申購份額不超過31份，參加者所交的申購費(fèi)購買所謂的份額并無實(shí)物，以引誘參加者積極發(fā)展下線人員并且以參加者發(fā)展下線人員的數(shù)量及自己申購或發(fā)展下線申購的份額作為晉升級(jí)別和提成計(jì)酬的依據(jù)，騙取財(cái)物。
2013年年底，被告人胡某在被告人汪某甲（胡某之姐夫）的引誘下，投入人民幣69800元加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”組織，被告人胡某成為被告人汪某甲的下線，后被被告人汪某甲任命為自律總管。2014年7月份左右，被告人汪某甲帶領(lǐng)被告人胡某等人從長(zhǎng)沙市轉(zhuǎn)移至武漢市、葛店開發(fā)區(qū)繼續(xù)發(fā)展下線人員，先后逐級(jí)發(fā)展了張建生、張金生、汪某乙等下線人員，被告人胡某等人先后晉升為老總級(jí)別，直接或間接發(fā)展了下線人員達(dá)30人以上且層級(jí)達(dá)到三層以上。
2013年上半年，被告人張某甲（趙勇之妻弟）與被告人張某乙（張某甲之妻）在張莉芳（趙勇之妻）的引誘下，分別投入人民幣69800元購買份額加入“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”組織，被告人張某甲成為被告人張某乙的上線。2013年春節(jié)后，被告人張某甲、張某乙先后逐級(jí)發(fā)展了陶征峰、徐小燕及被告人葉某等人，被告人葉某逐級(jí)發(fā)展了下線蘇光輝、汪國(guó)中、郭子良等人，2014年4月份前后，被告人張某甲、張某乙、葉某均晉升為老總級(jí)別，三人直接或間接發(fā)展了下線人員均達(dá)30人以上且層級(jí)達(dá)到三層以上。
2013年11月份左右，被告人顏某在他人的誘騙下投入人民幣69800元加入以趙勇為上線的“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”傳銷組織，被告人顏某先后逐級(jí)發(fā)展了被告人趙某（顏某之夫）、夏某，被告人夏某發(fā)展了下線夏偉平、趙飛、王晨等人，2014年4月份前后，被告人顏某、趙某、夏某等人均晉升為老總級(jí)別，三人直接或間接發(fā)展了下線達(dá)30人以上層級(jí)達(dá)到三層以上。
2014年7月份左右，被告人汪某甲與趙勇、陳劍平將各自發(fā)展的下線人員從原傳銷地點(diǎn)長(zhǎng)沙市轉(zhuǎn)移至武漢市及鄂州市葛店經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，三人將其下線人員組建成具有管理層級(jí)的新組織，實(shí)行各自發(fā)展下線人員、分開申購、獨(dú)立核算、統(tǒng)一管理，趙勇?lián)螀^(qū)域總監(jiān)、汪某甲擔(dān)任自律總監(jiān)（或稱能力總監(jiān)）、陳劍平為教育總監(jiān)。
2015年春節(jié)前后，被告人張某甲與趙勇將各自發(fā)展的下線人員組合成另一新的傳銷組織，實(shí)行各自發(fā)展人員、分開申購、獨(dú)立核算、統(tǒng)一管理，設(shè)置區(qū)域總監(jiān)、自律、教育總監(jiān)、組負(fù)責(zé)人等職務(wù)級(jí)別進(jìn)行傳銷活動(dòng)的管理，擔(dān)任片區(qū)域總監(jiān)的被告人張某甲與趙勇獨(dú)自核算，被告人顏某、夏某、趙某等人均擔(dān)任新的傳銷組織的相關(guān)管理職務(wù)。
2015年6月12日，被告人張某乙、夏某、趙某、顏某、葉某、胡某被公安民警抓獲歸案；2015年9月7日，被告人汪某甲、張某甲被公安民警抓獲歸案。
另查明，被告人張某甲向公安機(jī)關(guān)交納非法所得1007000元，被告人張某乙向公安機(jī)關(guān)交納非法所得105000元，被告人葉某向公安機(jī)關(guān)交納非法所得80000元，被告人顏某、趙某分別向本院交納非法所得20000元，被告人夏某向本院交納非法所得25000元，被告人汪某甲向本院交納非法所得20000元，向公安機(jī)關(guān)交納非法所得10000元，被告人胡某向本院交納非法所得80000元。
在本案審理過程中，本院依法委托蕪湖市三山區(qū)司法局、鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)司法局、鎮(zhèn)江市新區(qū)司法工作辦公室對(duì)被告人張某乙、顏某、夏某進(jìn)行審前社會(huì)調(diào)查，上述機(jī)關(guān)建議對(duì)被告人張某乙、顏某、夏某適用社區(qū)矯正刑罰。
上述事實(shí)，八被告人在開庭審理過程中均無異議，且有1.人口信息表、到案經(jīng)過證明、人員結(jié)構(gòu)圖、產(chǎn)品訂購單、銀行轉(zhuǎn)賬憑證清單、體系管理人員與職務(wù)表、體系職務(wù)的具體事項(xiàng)、直接老總工作職責(zé)、搜查證及搜查筆錄、扣押清單、退贓情況說明及湖北省非稅收入通用票據(jù)等書證；2.證人唐某、黃某、程某甲、程某乙、汪某乙、雍某、嚴(yán)某、朱某、徐某的證言；3.被告人汪某甲、趙某、胡某、張某甲、顏某、張某乙、夏某、葉某的供述與辯解；4.檢查筆錄；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人趙某、胡某、張某甲、顏某、張某乙、夏某、葉某組織領(lǐng)導(dǎo)以投資國(guó)家融資工程入股分紅的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳費(fèi)購買份額獲取加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接、間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，八被告人的行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。八被告人到案后均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰。八被告人均主動(dòng)交納非法所得，可酌情從輕處罰。社區(qū)矯正機(jī)關(guān)建議對(duì)被告人張某乙、顏某、夏某適用非監(jiān)禁刑的意見，結(jié)合三被告人的認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，本院予以采納。被告人張某甲的辯護(hù)人關(guān)于被告人張某甲系在自首途中被抓獲無相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)，本院不予采納。被告人汪某甲、張某甲、胡某、趙某的辯護(hù)人關(guān)于四被告人有從輕處罰情節(jié)的辯護(hù)意見，本院予以采納。本案經(jīng)合議庭評(píng)議，審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人汪某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年9月7日起至2016年10月6日止。所判罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人趙某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月13日起至2016年7月12日止。所判罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人胡某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬元（已繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月13日起至2016年6月12日止。）
四、被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元（已繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年9月7日起至2016年7月6日止。）
五、被告人顏某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元（已繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。）
六、被告人張某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元（已繳納）；
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。）
七、被告人夏某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。）
八、被告人葉某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元（已繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年6月13日起至2016年1月12日止。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向鄂州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)齊志彬
審判員熊芳
審判員鮑雅玲
裁判日期
二〇一六年六月二十九日
書記員
書記員胡春
