審理法院： 南京市棲霞區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）棲刑初字第285號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-10-30
法 官： 陳潔
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
南京市棲霞區(qū)人民檢察院以寧棲檢訴刑訴（2015）330號(hào)起訴書指控被告人陳某甲、劉某甲、張某甲、張某乙、張某丙、劉某乙、劉某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2015年9月18日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。南京市棲霞區(qū)人民檢察院指派檢察員孫建廣出庭支持公訴，被告人陳某甲、劉某甲、張某甲、張某乙、張某丙、劉某乙、劉某丙到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
南京市棲霞區(qū)人民檢察院指控：2013年至2015年4月28日間，被告人陳某甲、劉某甲、張某甲、張某乙、張某丙、劉某乙、劉某丙等人在南京市棲霞區(qū)馬群地區(qū)以“資本運(yùn)作投資、投資69800元回報(bào)1040萬元”為宣傳口徑，鼓動(dòng)、誘惑他人繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的數(shù)量為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，實(shí)行“五級(jí)三晉制”，并形成了以陳某甲為老總，選任大總管、自律總管、申購窗口、能力窗口、經(jīng)晨窗口、自律配合窗口、副班窗口等對(duì)該組織內(nèi)的傳銷活動(dòng)進(jìn)行組織、管理的傳銷組織，累計(jì)發(fā)展傳銷人員達(dá)50余人且層級(jí)在三級(jí)以上。其中，陳某甲自2013年12月起升任該傳銷組織老總，負(fù)責(zé)組織內(nèi)全部事務(wù)，管理申購資金和發(fā)放返利；劉某甲自2015年2月起擔(dān)任大總管，負(fù)責(zé)督促落實(shí)組織內(nèi)各崗位工作事項(xiàng)，協(xié)助老總對(duì)整個(gè)組織進(jìn)行管理等事項(xiàng)；張某乙自2015年2月起擔(dān)任申購窗口，負(fù)責(zé)該組織內(nèi)新發(fā)展人員的入行費(fèi)繳納、登記填表等工作；張某甲自2015年2月起擔(dān)任自律總管，負(fù)責(zé)維護(hù)傳銷紀(jì)律、自律檢查等工作；張某丙自2015年2月起擔(dān)任經(jīng)晨總管，負(fù)責(zé)該組織內(nèi)傳銷成員的經(jīng)管制度學(xué)習(xí)、晨會(huì)等工作；劉某乙自2015年2月起擔(dān)任副班窗口，負(fù)責(zé)該組織內(nèi)傳銷成員的心態(tài)、禮儀禮節(jié)培訓(xùn)等工作；劉某丙自2015年2月起代理自律配合、能力窗口，負(fù)責(zé)協(xié)助自律總管對(duì)該組織內(nèi)傳銷成員的自律情況進(jìn)行檢查，維護(hù)傳銷紀(jì)律等工作。
2015年4月28日，被告人劉某甲、張某丙、張某甲、張某乙、劉某乙、劉某丙被抓獲歸案；2015年5月20日，被告人陳某甲被抓獲歸案。歸案后，上述被告人均如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
一審答辯情況
上述事實(shí)，被告人陳某甲、劉某甲、張某甲、張某乙、張某丙、劉某乙、劉某丙在開庭審理中亦無異議，并有被告人陳某甲、劉某甲、張某甲、張某乙、張某丙、劉某乙、劉某丙的供述和辯解，證人孟某、侯某、康某、陳某乙、李某、朱某的證言，南京市公安局棲霞分局制作的搜查、辨認(rèn)筆錄，南京市公安局棲霞分局制作的視聽資料，接處警登記表、受案登記表、立案決定書、戶籍材料、查獲經(jīng)過、申購登記表、銀行交易明細(xì)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人陳某甲、劉某甲、張某甲、張某乙、張某丙、劉某乙、劉某丙以牟利為目的，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人進(jìn)行傳銷活動(dòng)，并按一定順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。南京市棲霞區(qū)人民檢察院指控被告人陳某甲、劉某甲、張某甲、張某乙、張某丙、劉某乙、劉某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定性準(zhǔn)確，指控的罪名成立，本院予以支持。本案七名被告人共同實(shí)施犯罪行為，系共同犯罪；七名被告人分別在傳銷組織的不同層級(jí)中起不同作用，均積極參與實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)行為，不宜區(qū)分主、從犯，但被告人各自在共同犯罪中所起的實(shí)際作用有所區(qū)別，量刑時(shí)應(yīng)予以考慮。七名被告人歸案后均能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系坦白，可以從輕處罰。綜上，為維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，懲罰犯罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月20日起至2016年5月19日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人劉某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2016年7月28日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人張某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年4月28日起至2015年12月27日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人張某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年4月28日起至2015年12月27日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人張某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年4月28日起至2015年12月27日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人劉某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年4月28日起至2015年12月27日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
被告人劉某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年10月29日起至2016年5月28日止；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、隨案移送的供犯罪所用的中國(guó)建設(shè)銀行卡八張、手機(jī)七部、營(yíng)銷書籍二本、筆記本二十三本、印刷資料二十九份、產(chǎn)品訂購單一份及手寫字跡紙張若干，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省南京市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)陳潔
人民陪審員李建榮
人民陪審員韋躍峰
裁判日期
二〇一五年十月三十日
書記員
書記員張倩
