案由 受賄
案號 （2019）黑1283刑初142號
海倫市人民檢察院以黑海倫檢訴刑訴[2019]115號起訴書指控被告人李犯受賄罪，于2019年9月12日向本院提起公訴，于2019年9月18日以黑海倫檢訴刑追訴[2019]1號追加起訴書追加起訴，本院受理后，依法組成合議庭，于2019年10月22日公開開庭審理了本案。海倫市人民檢察院指派檢察員楊云濤出庭支持公訴，被告人李及其辯護人劉廣浩到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
海倫市人民檢察院指控：
1．2013年，被告人李任陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司綏化中心支公司蘭西營銷服務(wù)部負責(zé)人期間,蘭西縣遠大鄉(xiāng)勝利村會計王某甲(另案處理)伙同勝利村書記趙某1(另案處理)、副書記王某2(另案處理)采取虛報種植面積投保農(nóng)業(yè)種植保險的手段獲取保險理賠款190.9萬元,為了感謝李在農(nóng)業(yè)保險投保、定損和理賠過程中的照顧及以后獲得更多的保險理賠款,三人從陽光農(nóng)業(yè)保險理賠款中取出10萬元,由王某甲將此款送給李,李將此款收下后用于歸還個人欠款。
2．2013年，被告人李任陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司綏化中心支公司蘭西營銷服務(wù)部負責(zé)人期間,蘭西縣遠大鄉(xiāng)曙光村會計史某(另案處理)伙同曙光村原黨支部書記趙某2(已故)、村長劉某2(另案處理),采取虛報種植面積投保農(nóng)業(yè)種植保險的手段,獲得農(nóng)業(yè)保險理賠款425.7萬元,為了感謝李在保險投保、定損和理賠過程中的照顧及以后能獲得更多的保險理賠款，2013年12月,史某和劉某2從保險理賠款中取出20萬元,由史某將此款送給李,李將此款收下后用于歸還個人欠款。
3．2014年夏天,被告人李以蘭西縣公安局經(jīng)偵大隊正在調(diào)查陽光農(nóng)業(yè)保險案件為由向史某索要5萬元,史某明知李借故索要錢款,但為了日后能得到李在保險投保、定損和理賠過程中的照顧,便將5萬元交給李,李將該款用于歸還個人欠款。
4.2013年,被告人李任陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司綏化中心支公司蘭西營銷服務(wù)部負責(zé)人期間,蘭西縣遠大鄉(xiāng)奮斗村會計范某某,采取虛報種植面積投保農(nóng)業(yè)種植保險的手段,獲得保險理賠款224萬元,為了感謝李在保險投保、定損和理賠過程中的照顧及以后能獲得更多的保險理賠款,2013年12月，范某某從保險理賠款中取出10萬元送給了李,李將此款收下后用于歸還個人欠款。
5.2016年5月份，蘭西縣遠大鄉(xiāng)勝利村參加農(nóng)業(yè)保險之前，被告人李以承諾在年底理賠時多給勝利村賠付理賠款的情況下，向王某甲提出借款。王某甲答應(yīng)李的借款要求后，自己拿出3萬元，王某2聽王某甲說李要借錢也拿了3萬元交給王某甲，王某甲給李6萬元，李將6萬元錢用于償還個人欠款。
被告人李于2019年4月16日被慶安縣公安局抓獲。
公訴機關(guān)認為被告人李的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成受賄罪，提請本院對被告人李依法懲處，并提交了相應(yīng)的證據(jù)。
被告人李對公訴機關(guān)指控的犯罪事實供認不諱，認罪、認罰，但對罪名有異議，其辯稱，陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司不是國有企業(yè)，其行為不構(gòu)成受賄罪，應(yīng)是非國家工作人員受賄罪。辯護人的辯護意見是：陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司屬于會員制公司，不是國有公司或國有企業(yè)，李不是國家工作人員，也不是國家機關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位委派到非國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體從事公務(wù)的人員，李的行為不應(yīng)認定為受賄罪，應(yīng)以非國家工作人員受賄罪定罪處罰；被告人李歸案后，如實供述其犯罪事實，認罪、認罰；李平時表現(xiàn)良好，連續(xù)多年獲得上級單位嘉獎，曾被選為兩屆蘭西縣人大代表；李所獲賠款全部用于償還外債，沒有揮霍，其主觀惡性不大，社會危害性較小，建議對李適用緩刑。
經(jīng)審理查明，黑龍江省農(nóng)業(yè)委員會、黑龍江省財政廳、黑龍江省畜牧獸醫(yī)局、中國保險監(jiān)督管理委員會黑龍江省監(jiān)管局聯(lián)合印發(fā)了黑龍江省2011年農(nóng)業(yè)保險工作方案，將黑龍江省的農(nóng)業(yè)種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)保險交給陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司和中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司黑龍江分公司經(jīng)辦。種植業(yè)的保費補貼比例為中央財政補貼40%、省財政補貼25%、縣（市、區(qū)）財政補貼15%，投保農(nóng)戶承擔(dān)20%。被告人李于2007年經(jīng)陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司綏化中心支公司總經(jīng)理提名，總公司經(jīng)理辦公會議研究決定，被聘為陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司綏化中心支公司蘭西營銷服務(wù)部負責(zé)人，2014年陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司綏化中心支公司蘭西營銷服務(wù)部改建為陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司蘭西支公司，李任經(jīng)理。
1．2013年，被告人李任陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司綏化中心支公司蘭西營銷服務(wù)部負責(zé)人期間,蘭西縣遠大鄉(xiāng)勝利村會計王某甲(另案處理)伙同勝利村書記趙某1(另案處理)、副書記王某2(另案處理)采取虛假投保農(nóng)業(yè)種植保險的手段獲取保險理賠款,為了感謝李在農(nóng)業(yè)保險定損和理賠過程中的照顧及以后獲得更多的非法利益,三人從陽光保險理賠款中取出10萬元,由王某甲將此款送給李,李將此款用于歸還個人欠款。
2．2013年，蘭西縣遠大鄉(xiāng)曙光村會計史某(另案處理)伙同曙光村原黨支部書記趙某2(已故)、村長劉某2(另案處理),采取虛假投保農(nóng)業(yè)種植保險的手段,獲取農(nóng)業(yè)保險理賠款,為了感謝李在保險定損和理賠過程中的照顧及以后能獲得更多的非法利益。2013年12月,史某和劉某2從保險理賠款中取出20萬元,由史某將此款送給李,李將此款用于歸還個人欠款。
3．2014年夏天,被告人李以蘭西縣公安局經(jīng)偵大隊正在調(diào)查陽光農(nóng)業(yè)保險案件需5萬元平事為由，向史某索要5萬元,李將該款用于歸還個人欠款。
4.2013年,蘭西縣遠大鄉(xiāng)奮斗村會計范某某,采取虛假投保農(nóng)業(yè)種植保險的手段,獲取保險理賠款,為了感謝李在保險投保、定損和理賠過程中的照顧及以后獲得非法利益,2013年12月，范某某從保險理賠款中取出10萬元送給李,李將此款用于歸還個人欠款。
5.2016年5月份，蘭西縣遠大鄉(xiāng)勝利村參加農(nóng)業(yè)保險之前，被告人李明知因其前幾年在保險定損、理賠過程中給予了勝利村會計王某甲照顧，向王某甲借款不還，王某甲也不能向其索要，其向王某甲提出借款10萬元。王某甲同王某2商量后，二人明知李借款不會償還的情況下，每人出3萬元，共給李6萬元。年末保險定損、理賠時，李又給予了勝利村照顧，王某甲、王某2從保險理賠款中扣回本金6萬元，每人又多得了3萬元利息。李將6萬元錢用于償還個人外債。
綜上，被告人李共受賄51萬元。
被告人李于2019年4月16日被慶安縣公安局抓獲
上述事實有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認證的下列證據(jù)證實：
1.抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過證實：被告人李于2019年4月16日被慶安縣公安局抓獲。
2.證人王某乙、魯某、那某等人的證言證實：他們是陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司蘭西支公司的查勘理賠員。2013年曙光村的查勘驗標他們參加了，其實就是走個過場，每次都是李讓他們?nèi)ナ転?zāi)村聯(lián)系村里的農(nóng)保員，曙光村是史某領(lǐng)著他們到受災(zāi)農(nóng)戶的土地上查勘拍照，這塊土地是哪個農(nóng)戶的，是不是參保地塊他們也不知道，拍個照片拿回公司就完事。
3.證人陳某的證言證實：其是蘭西縣農(nóng)村信用社的退休職工。李自2012年開始向其借錢，一直到2016年，前后共借100多萬元。
4.證人劉某1的證言證實：其在蘭西縣林江鎮(zhèn)中心校工作。李向其借過錢，現(xiàn)已還清了。
5.證人李某的證言證實：其與李是親屬關(guān)系，2013年，李養(yǎng)客車期間經(jīng)常向其借錢，2013年，李還過其10萬元錢。
6.證人張某的證言證實：其是陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司綏化中心支公司副總經(jīng)理。2011年省農(nóng)業(yè)保險聯(lián)席會議辦公室按照國家規(guī)定，將種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)農(nóng)業(yè)保險委托給陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司和中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司黑龍江分公司經(jīng)辦，國家對農(nóng)業(yè)保險的保費進行補貼，通過陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司這個平臺，實行和推廣國家在種植業(yè)的惠民政策。
7.證人梁某的證言證實：其與李是親屬。李經(jīng)常向其借錢，還了一部分，還欠20萬元。
8.另案被告人王某甲的供述證實：其自2005年10月任蘭西縣遠大鄉(xiāng)勝利村會計，兼勝利村陽光保險代辦員。2013年蘭西縣遠大鄉(xiāng)勝利村以五個合作社的名義投保土地農(nóng)業(yè)種植保險，共獲得理賠款190多萬元。9月份，在理賠款下來之前，其與趙某1、王某2一起到保險公司找李，同李說保險理賠時照顧一下勝利村，不能讓他白幫忙，李說可以幫忙。2013年12月，理賠款到賬后，趙某1與其和王某2研究決定給李10萬元好處費，王某2開車與其一起給李送的錢，將10萬元錢放到了李車的副駕駛座位上。2016年5月份，李向其借錢，其與王某2每人出3萬元，共借給李6萬元。2016年賠付的比例挺高，其認為李將他借的錢加在理賠款里了。李是保險公司經(jīng)理，不借給他錢，怕他在保險理賠時不給其照顧，所以其與王某2說，借給李錢，也不能向他要。2016年保險理賠款下來之后，其就從理賠款中扣下了6萬元錢本金，又多扣了6萬元，算作利息。
9.另案被告人王某2的供述證實：其自2001年12月至2018年2月任蘭西縣遠大鄉(xiāng)勝利村黨支部副書記，自2018年2月任勝利村黨支部書記。2013年末的一天，陽光農(nóng)業(yè)保險理賠款下來之后，王某甲給其打電話讓其與他去給李送錢，說是趙某1讓其與他一起去的。第二天，其開車拉著王某甲給李送了10萬元錢。2016年5月份，王某甲與其說，李以單位裝修的名義向他與其借10萬元錢，每人5萬元。但當(dāng)時沒有那么多錢，其與王某甲每人借給李3萬元，共6萬元。2016年保險理賠款下來之后，王某甲給其6萬元，3萬元錢本金和3萬元錢利息。
10.另案被告人史某的供述證實：其是蘭西縣遠大鄉(xiāng)曙光村的會計，保險代辦員。2013年11月末的一天，保險理賠款下來之后，劉某2與其說，今年賠的挺多，都是李的關(guān)照，這得感謝李。劉某2給其一個黑色的塑料袋，里面裝著7萬元現(xiàn)金，讓其送給李。因為其也用了三個合作社的名義投保虛報了不少錢，劉某2找其之前，其就想給李拿點錢感謝一下，與李拉近關(guān)系，以后在保險上還能整點錢，劉某2給其7萬元后，其自己又拿了13萬元，一共給李20萬元。2014年8月份，李給其打電話說，蘭西縣公安局正在調(diào)查陽光保險的事，得花點錢擺平，李讓其拿5萬元錢。其當(dāng)時很害怕，就給李送去5萬元錢。投保面積都是虛假的，事先也跟李溝通好了，定損測產(chǎn)時就是選幾個受災(zāi)嚴重的地塊進行，剩下的保險公司一填表就行了，也都是心知肚明走過場。
11.另案被告人劉某2的供述證實：其自2002年至2018年6月任蘭西縣遠大鄉(xiāng)曙光村村委會主任，自2018年6月任曙光村黨支部書記兼村委會主任。2013年，村會計史某到縣里保險公司開會回來說，村上可用合作社辦理種植投保，當(dāng)時的村書記趙某2讓其用農(nóng)戶的名成立兩個玉米種植合作社，多投保，多得理賠款，分給農(nóng)戶一部分，剩下的錢大伙也都得點。其成立了兩個合作社，這兩個合作社沒有實際運營，就是為了多投保土地面積，多得理賠款。2013年兩個合作社共得理賠款120多萬元，為了感謝李，趙某2讓其給李7萬元錢，其就給了史某7萬元，讓史某將7萬元錢送給李。
12.另案被告人范某某的供述證實：其是蘭西縣遠大鄉(xiāng)奮斗村會計。2013年陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司理賠款下來之后，李與其說：“今年你得了這么多理賠款，我也沒少做工作，我單位費用很多，你給我單位處理點費用。”其明白李是在向其要好處費，其問李需要多少錢，李說10萬元就行。一兩天后，其給李送去10萬元錢。2013年其得的保險理賠款實在太多了，總擔(dān)心出事，李向其要10萬元錢，其就同意給了。
13.被告人李的供述證實：其自2007年至2011年任陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司蘭西營銷部經(jīng)理，2011年以后任陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司蘭西縣支公司經(jīng)理。2013年11月左右的一天，蘭西縣遠大鄉(xiāng)勝利村會計王某甲到其辦公室，王某甲與其說今年的災(zāi)情大，讓其給勝利村提高點理賠標準，以后肯定感謝，其對王某甲說盡量給他們多賠點。2013年12月份的一天，王某甲給其送了10萬元錢，感謝其對勝利村的照顧。其將這10萬元錢還外債了。2013年11月末，蘭西縣經(jīng)管站站長王某丙領(lǐng)著遠大鄉(xiāng)曙光村會計史某到其辦公室，讓其在保險理賠時照顧照顧曙光村，多提高點理賠標準。其當(dāng)時就答應(yīng)了。理賠款下來之后，史某給其打電話約其在蘭西縣亞麻大市場見面，史某與其說，感謝其對曙光村的照顧，劉某2給其拿7萬元錢，他本人給其拿13萬元錢，共計20萬元。史某將裝有20萬元錢的黑色塑料袋放在其車的后備箱里，與其聊了一會，然后就開車走了。2014年8月，其聽說蘭西縣公安局經(jīng)偵大隊要調(diào)查陽光農(nóng)業(yè)保險的事，其就給史某打電話說需要5萬元錢擺平這件事。史某就給其送了5萬元錢。后來蘭西縣公安局沒有調(diào)查農(nóng)業(yè)保險的事，其也沒有將5萬元錢還給史某。這25萬元錢都被其用于償還外債了。2013年，遠大鄉(xiāng)奮斗村會計范某某也得了很多理賠款，保險理賠款下來之后，范某某遲遲沒來感謝其，其就給范某某打電話與范某某說，其單位很多費用需要處理，讓其幫忙處理一部分。范某某一聽就明白了，問其需要多少錢，其說需10萬元。幾天后，范某某給其送了10萬元錢。這筆錢也被其償還外債了。2016年5月份，其與王某甲說向他借10萬元錢，王某甲說他沒有那么多，只給其拿了6萬元。其借別人的錢沒錢還，就想到讓王某甲給其拿點錢。其是保險公司經(jīng)理，王某甲是勝利村的保險代辦員，其在保險理賠時給予了王某甲照顧，其不還給王某甲，王某甲也不能主動向其要。
14.懺悔錄證實：被告人李認罪、悔罪。
15.陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司關(guān)于李聘任職務(wù)的通知、勞動合同書證實：被告人李于2007年8月經(jīng)陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司綏化中心支公司總經(jīng)理提名，總公司經(jīng)理辦公會議研究決定，被聘為陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司綏化中心支公司蘭西營銷服務(wù)部負責(zé)人。
16.中國保險監(jiān)督管理委員會黑龍江省監(jiān)管局關(guān)于陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司哈爾濱分公司道外營銷服務(wù)部等15家營銷服務(wù)部改建為支公司的批復(fù)證實：2014年陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司綏化中心支公司蘭西營銷服務(wù)部改建為陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司蘭西支公司，李任經(jīng)里。
17.勞動合同書、解除（終止）勞動合同證明書證實：陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司綏化中心支公司于2019年7月19日與被告人李解除勞動合同。
18.陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司、陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司綏化中心支公司、陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司蘭西支公司營業(yè)執(zhí)照證實：陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司的經(jīng)濟性質(zhì)為會員制。
19.黑龍江省農(nóng)業(yè)委員會、黑龍江省財政廳、黑龍江省畜牧獸醫(yī)局、中國保險監(jiān)督管理委員會黑龍江省監(jiān)管局聯(lián)合印發(fā)的黑龍江省2011年農(nóng)業(yè)保險工作方案證實：陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司和中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司黑龍江分公司為我省種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)保險經(jīng)辦機構(gòu)，種植業(yè)的保費補貼比例為中央財政補貼40%、省財政補貼25%、縣（市、區(qū)）財政補貼15%，投保農(nóng)戶承擔(dān)20%。
20.蘭西縣人民政府關(guān)于蘭西縣落實2013年度種植業(yè)保險面積的請示、黑龍江省農(nóng)業(yè)保險聯(lián)席會議辦公室關(guān)于下達2013年黑龍江省種植業(yè)保險計劃的通知證實：蘭西縣計劃投保農(nóng)業(yè)種植業(yè)保險150萬畝，委托陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司落實130萬畝、中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司落實20萬畝。
21.蘭西縣遠大鄉(xiāng)曙光村虛假成立的五個玉米種植專業(yè)合作社的投保土地面積、得理賠款明細表、銀行賬戶交易明細，中國農(nóng)業(yè)銀行存/取款憑條、史某、劉某2等人的銀行卡交易明細等證據(jù)證實：蘭西縣遠大鄉(xiāng)勝利村會計王某甲伙同勝利村書記趙某1、副書記王某2采取虛假投保農(nóng)業(yè)種植保險的手段騙取保險理賠款及支取理賠款等事實。
22.查封、扣押決定書、綏化市紀律檢查委員會、綏化市監(jiān)察委員會扣押款物清單、綏化市監(jiān)察委員會關(guān)于李主動上交違法所得及認罪悔罪情況的說明等證據(jù)證實：被告人李上繳了全部贓款，認罪、悔罪。
23.戶籍證明證實：被告人李的刑事責(zé)任年齡。
本院認為，陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司收取的農(nóng)業(yè)保險保費絕大部分來源于財政補貼，黑龍江省農(nóng)業(yè)委員會、黑龍江省財政廳、黑龍江省畜牧獸醫(yī)局、中國保險監(jiān)督管理委員會黑龍江省監(jiān)管局將農(nóng)業(yè)保險業(yè)務(wù)交由陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司經(jīng)辦，陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司是受國家機關(guān)委托代表國家機關(guān)行使職權(quán)的組織，李在陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司從事公務(wù)，是國家工作人員。其利用職務(wù)上的便利，索取、非法收受他人財物，為他人謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機關(guān)指控被告人李犯受賄罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李的辯護人及李本人提出的陽光農(nóng)業(yè)相互保險公司不是國有企業(yè)，其不是國家工作人員，不能構(gòu)成受賄罪犯罪主體，應(yīng)以非國家工作人員受賄罪定罪處罰的辯護意見，不符合法律規(guī)定，本院不予采納。被告人李具有索賄情節(jié)，依法對其從重處罰。被告人李歸案后如實供述其犯罪事實，認罪認罰，退還了全部贓款，有很好的悔罪表現(xiàn)，依法對其從輕處罰。李索賄的數(shù)額相對較小，綜合全案案情，對被告人李從輕處罰。辯護人提出的被告人李有法定和酌定的從輕處罰情節(jié)，應(yīng)對李從輕處罰的辯護意見，本院予以采納。公訴機關(guān)建議判處被告人李有期徒刑三至五年和被告人李請求從輕處罰的求刑意見，均符合法律規(guī)定，本院予以納。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項、第六十四條、第六十七條第三款及《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條、第十九條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人李犯受賄罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金200000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2022年10月16日止，罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、被告人李所獲贓款51萬元依法沒收，由扣押機關(guān)綏化市監(jiān)察委員會依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向綏化市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 白永順
審 判 員 汪 毅
人民陪審員 裴冬雪
二〇一九年十一月二十九日
書 記 員 譚 玉
