案由 詐騙 受賄
案號(hào) （2019）黑02刑終65號(hào)
黑龍江省齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)人民法院審理昂昂溪區(qū)人民檢察院指控被告人王某某1犯詐騙罪、受賄罪，被告人陳某某2犯受賄罪，被告人田某某3、邱某某4、扈某某5犯行賄罪，被告人劉某某6、王某某7犯介紹賄賂罪一案，于2018年10月11日作出（2018）黑0205刑初72號(hào)刑事判決。原審被告人王某某1、陳某某2、劉某某6不服，提出上訴。本院于2019年2月13日立案受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。齊齊哈爾市人民檢察院指派檢察員張艷出庭履行職務(wù)，上訴人王某某1及其辯護(hù)人李建偉、上訴人陳某某2及其辯護(hù)人周英莉、上訴人劉某某6及其辯護(hù)人李華、被告人田某某3及其辯護(hù)人高亞娟、被告人邱某某4及其辯護(hù)人賈弘英、被告人扈某某5及其辯護(hù)人田雷、被告人王某某7及其辯護(hù)人肖**榮到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審判決認(rèn)定：
一、被告人王某某1、陳某某2受賄，被告人劉某某6介紹賄賂，被告人田某某3、邱某某4、扈某某5行賄，被告人王某某7介紹賄賂事實(shí)
2015年7月，被告人田某某3、扈某某5得知黑龍江省甘南縣垃圾處理工程招標(biāo)，工程造價(jià)人民幣（本文以下幣種均為人民幣）2697萬元，便找到被告人王某某7，欲通過王某某7聯(lián)系時(shí)任甘南縣公安局政委的被告人王某某1，利用王某某1職務(wù)便利，提供幫助，王某某7表示同意后聯(lián)系王某某1的親屬被告人陳某某2，陳某某2將此事告知王某某1，王某某1表示能夠幫忙，并保證能夠中標(biāo)。2015年9月6日，王某某7、田某某3、扈某某5等人在甘南縣陳某某2朋友經(jīng)營的旅館內(nèi)，通過陳某某2向王某某1行賄50萬元，其中田某某3出資40萬元，扈某某5出資10萬元。陳某某2收到錢后當(dāng)場給王某某1打電話表示錢已收到，并帶田某某3、扈某某5、王某某7來到王某某1的辦公室，王某某1再次表示工程已運(yùn)作，保證能中標(biāo)。后王某某1多次找到時(shí)任甘南縣住建局副局長朱某1幫忙運(yùn)作該工程，并送給朱某110萬元，被朱某1退回。在此期間，王某某1又通過陳某某2告知王某某7、田某某3、扈某某5，需要運(yùn)作的人員比較多，還需50萬元運(yùn)作費(fèi)用，田某某3隨即通過陳某某2配偶韓某1賬戶向王某某1行賄30萬元。
2016年4月，被告人陳某某2給被告人王某某7打電話，稱被告人王某某1有一個(gè)黑龍江省甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓改造工程，造價(jià)790萬元，保證能中標(biāo)，但是要給王某某180萬元好處費(fèi)。王某某7隨即聯(lián)系被告人田某某3，田某某3表示能做，但需先和王某某1面談具體事宜。幾天后，田某某3和其姐夫祝某來到甘南縣，與王某某7、陳某某2一起來到王某某1辦公室就如何運(yùn)作該工程進(jìn)行了商談。商談結(jié)束后，田某某3通過陳某某2向王某某1行賄80萬元。在該項(xiàng)目招標(biāo)期間，王某某1多次找到黑龍江省甘南縣教育局局長劉某1，請(qǐng)求其在工程投標(biāo)過程中提供幫助。2016年11月，王某某1向田某某3返還18萬元。
2016年4月，被告人王某某1對(duì)其原司機(jī)被告人劉某某6說自己手中有黑龍江省甘南縣甘南鎮(zhèn)雨水管網(wǎng)工程，造價(jià)2400萬元，保證能中標(biāo)，授意劉某某6尋找有意運(yùn)作該工程的人員或公司。劉某某6便聯(lián)系曹某1，曹某1表示愿意運(yùn)作該工程，隨后曹某1找到被告人邱某某4一起參與運(yùn)作該工程。2016年5月的一天，劉某某6帶領(lǐng)曹某1、邱某某4來到王某某1辦公室就該工程招投標(biāo)事宜商談，雙方約定工程中標(biāo)后王某某1收取好處費(fèi)200萬元，曹某1和邱某某4需事先預(yù)付100萬元。之后，曹某1和邱某某4通過劉某某6的介紹向王某某1行賄100萬元。在此期間，王某某1為了能夠運(yùn)作成功該工程，給時(shí)任甘南縣縣委書記的王某3送去美元10萬元，被退回后，王某某1又送給時(shí)任甘南縣縣長的丁某美元10萬元，被退回。
綜上，被告人王某某1伙同被告人陳某某2共同受賄160萬元，王某某1通過被告人劉某某6介紹收受賄賂100萬元；被告人田某某3、扈某某5共同行賄80萬元，田某某3單獨(dú)行賄80萬元；被告人邱某某4與曹某1共同行賄100萬元；被告人王某某7、劉某某6在行賄人與受賄人之間聯(lián)系、撮合，介紹賄賂。案發(fā)前，王某某1受賄所得少部分返還給行賄人，大部分被其揮霍。
2018年6月24日，被告人王某某1被齊齊哈爾市監(jiān)察委員會(huì)留置到案；2018年6月24日，被告人陳某某2被抓獲歸案；2018年7月16日，被告人劉某某6、田某某3、邱某某4、扈某某5、王某某7被齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)監(jiān)察委員會(huì)立案調(diào)查歸案。
上述事實(shí)，有原公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）物證
丁某返還王某某110萬美元(照片)，證實(shí)被告人王某某1曾給丁某10萬美元。
（二）書證
1.手機(jī)信息截圖，證實(shí)王某某1給田某某3聯(lián)系過圍標(biāo)公司的事實(shí)。2.扈某某5提供微信聊天記錄17頁，證實(shí)2015年，王某某1讓扈某某5參與甘南縣甘南鎮(zhèn)城市生活垃圾治理工程投標(biāo)，后因資質(zhì)不合格未中標(biāo)，王某某1讓扈某某5往甘南縣紀(jì)檢委任書記和田書記打電話投訴。2016年，王某某1讓扈某某5參與甘南縣甘南鎮(zhèn)雨水一期工程投標(biāo)，由王某某7轉(zhuǎn)告扈某某5，后扈某某5未中標(biāo)；王某某1讓扈某某5參與甘南縣甘南雨水管網(wǎng)一期工程投標(biāo)，由陳某某2轉(zhuǎn)告扈某某5，后扈某某5未中標(biāo)。3.劉某某6與王某某1的短信記錄，證實(shí)劉某某6與王某某1在此期間聯(lián)系如何應(yīng)對(duì)邱某某4。4.銀行流水信息，證實(shí)贓款去向及涉案人員的銀行流水轉(zhuǎn)賬情況。5.扣押清單，證實(shí)2018年6月24日，王某某1使用的1部蘋果手機(jī)、1部小米手機(jī)、1部華為手機(jī)、1部三星手機(jī)被齊齊哈爾市監(jiān)察委員會(huì)扣押。6.黑龍江省甘南縣甘南鎮(zhèn)城市生活垃圾治理工程材料，包括：黑龍江省發(fā)改委關(guān)于甘南鎮(zhèn)城市生活垃圾治理工程可行性報(bào)告的批復(fù)、黑龍江省工程咨詢?cè)u(píng)審中心評(píng)估報(bào)告、甘南鎮(zhèn)城市生活垃圾治理工程招標(biāo)公告、評(píng)標(biāo)報(bào)告（施工）、建設(shè)用地批準(zhǔn)書、資金到位證明、工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理協(xié)議書、技術(shù)標(biāo)開標(biāo)記錄表、中標(biāo)通知書及中標(biāo)企業(yè)資料等，證實(shí)甘南縣甘南鎮(zhèn)城市生活垃圾治理工程的手續(xù)健全，工程合法。7.黑龍江省甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓工程材料，包括：甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓工程招標(biāo)公告、工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理協(xié)議書、甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓工程招標(biāo)文件、甘南縣教育局關(guān)于甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓工程可行性報(bào)告的請(qǐng)示、甘南縣發(fā)展和改革局關(guān)于甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓建設(shè)可行性報(bào)告的批復(fù)、甘南縣人民政府建設(shè)用地審批件、甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓工程可行性研究報(bào)告、技術(shù)標(biāo)開標(biāo)記錄表、中標(biāo)通知書及中標(biāo)公司的資料、福建省瀧澄建設(shè)集團(tuán)有限公司、中承國際有限公司提供的情況說明等，證實(shí)黑龍江省甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)校教學(xué)樓工程手續(xù)健全，工程合法。8.圍標(biāo)公司提供的情況說明，證實(shí)黑龍江省甘南縣甘南鎮(zhèn)雨水排水管網(wǎng)工程投標(biāo)流程。9.黑龍江省甘南縣甘南鎮(zhèn)雨水管網(wǎng)建設(shè)一期項(xiàng)目收、退保證金電匯憑證，證實(shí)投標(biāo)保證金交納和退還情況。10.黑龍江省甘南縣甘南鎮(zhèn)雨水排水管網(wǎng)建設(shè)一期工程材料，包括甘南縣發(fā)展和改革局文件《關(guān)于甘南鎮(zhèn)雨水排水管網(wǎng)建設(shè)一期工程可行性報(bào)告的批復(fù)》、甘南縣發(fā)展和改革局文件《關(guān)于甘南鎮(zhèn)雨水排水管網(wǎng)建設(shè)一期工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》、建設(shè)項(xiàng)目選址意見書、黑龍江省人民政府建設(shè)用地審批件、資金到位證明、工程質(zhì)量監(jiān)督通知書、企業(yè)登記詳細(xì)情況、甘南縣建設(shè)工程項(xiàng)目招標(biāo)控制價(jià)審批表、甘南鎮(zhèn)雨水排水管網(wǎng)建設(shè)一期招標(biāo)公告、建設(shè)工程招標(biāo)代理合同、中標(biāo)通知書及建設(shè)工程施工合同等，證實(shí)黑龍江省甘南縣甘南鎮(zhèn)雨水排水管網(wǎng)建設(shè)一期工程手續(xù)健全，工程合法。11.戶籍證明7份，證實(shí)王某某1、陳某某2、劉某某6、田某某3、邱某某4、扈某某5、王某某7的基本情況。12.王某某1現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)，證實(shí)王某某1無前科劣跡。13.抓獲及調(diào)查經(jīng)過，證實(shí)案件的破獲經(jīng)過及王某某1、陳某某2、劉某某6、田某某3、邱某某4、扈某某5、王某某7到案情況。
（三）證人證言
1.證人邱某1證言，證實(shí)黑龍江雙興市政工程有限公司投標(biāo)過程。2.證人李某證言，證實(shí)黑龍江省甘南縣甘南鎮(zhèn)城市生活垃圾治理工程項(xiàng)目的招標(biāo)工作由陜西恒瑞項(xiàng)目管理有限公司承辦。3.證人柏某和證言，證實(shí)黑龍江省甘南縣甘南鎮(zhèn)城市生活垃圾處理工程由徐州漢源建設(shè)集團(tuán)有限公司中標(biāo)并與環(huán)境衛(wèi)生管理站簽訂施工合同。4.證人韓某1證言，證實(shí)陳某某2曾用其工商銀行卡取款30萬元。5.證人朱某1證言，證實(shí)王某某1給其10萬元現(xiàn)金為投標(biāo)承建黑龍江省甘南縣甘南鎮(zhèn)城市生活垃圾治理工程提供幫助，被其拒絕。6.證人朱某2證言，證實(shí)綏棱縣安居建筑工程公司參與了甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓項(xiàng)目投標(biāo)。7.證人孫某證言，證實(shí)北安利民建筑工程有限責(zé)任公司參與了甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓項(xiàng)目投標(biāo)。8.證人周某證言，證實(shí)富裕縣鑫福建筑工程有限公司參與了甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓項(xiàng)目投標(biāo)。9.證人王某1證言，證實(shí)北安市江峰建筑安裝有限責(zé)任公司參與了甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓項(xiàng)目投標(biāo)。10.證人王某2證言，證實(shí)甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓工程由教育局承辦。11.證人劉某1證言，證實(shí)王某某1為承建甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓工程項(xiàng)目時(shí)多次找其提供幫助，但未辦成。12.證人丁某證言，證實(shí)王某某1曾因甘南縣雨水管網(wǎng)工程建設(shè)一期項(xiàng)目以及東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓項(xiàng)目找其提供幫助并給過其10萬美元，但其拒收。13.證人范某1證言，證言王某某1給過丁某10萬美元，被丁某拒收。14.證人王某3證言，證實(shí)王某某1曾讓其幫忙運(yùn)作工程還送了10萬美元，但是其拒絕并將錢退還給王某某1。15.證人康某證言，證實(shí)甘南縣甘南鎮(zhèn)雨水管網(wǎng)建設(shè)一期項(xiàng)目的招標(biāo)要求及結(jié)果，并且王某某1沒有找康某幫忙運(yùn)作。16.證人葉某證言，證實(shí)王某某1為承建甘南縣甘南鎮(zhèn)雨水管網(wǎng)建設(shè)一期項(xiàng)目時(shí)找過當(dāng)時(shí)甘南縣住建局局長葉某，但未辦成。17.證人潘某證言，證實(shí)甘南縣甘南鎮(zhèn)雨水管網(wǎng)一期工程是由甘南縣排水管理處發(fā)包。18.證人曹某1證言，證實(shí)曹某1通過劉某某6給王某某1錢款的事實(shí)。19.證人曹某2證言，證實(shí)王某某1利用職務(wù)之便幫人投標(biāo)工程項(xiàng)目，并收取好處費(fèi)。
（四）被告人供述和辯解
1.被告人王某某1供述，證實(shí)其利用擔(dān)任甘南縣公安局政委職務(wù)上的便利，于2015年7月以給他人運(yùn)作甘南縣垃圾處理工程提供幫助的名義，同陳某某2收受田某某3、扈某某580萬元；2016年4月，以給他人運(yùn)作甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓改造工程提供幫助的名義，伙同陳某某2收受田某某380萬元；2016年4月，以給他人運(yùn)作甘南縣甘南鎮(zhèn)雨水管網(wǎng)工程提供幫助的名義，經(jīng)劉某某6介紹，收受邱某某4、曹某1100萬元；2016年11月，其向田某某3返還18萬。2.被告人陳某某2供述，證實(shí)其與王某某1是親屬關(guān)系，其幫助王某某1聯(lián)系過甘南縣甘南鎮(zhèn)垃圾處理場工程、甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓主體改造工程；田某某3、扈某某5通過其向王某某1行賄50萬元，后田某某3通過其配偶韓某1賬戶向王某某1行賄30萬元。3.被告人劉某某6供述，證實(shí)2016年4月，王某某1授意其去尋找有意運(yùn)作該工程龍江省甘南縣甘南鎮(zhèn)雨水管網(wǎng)工程的人員或公司，表示保證能中標(biāo)。同年5月的一天，其帶領(lǐng)邱某某4、曹某1到王某某1辦公室就該工程招投標(biāo)事宜商談，邱某某4和曹某1通過其介紹向王某某1行賄100萬元。4.被告人田某某3供述，證實(shí)2015年7月，其與扈某某5為投標(biāo)甘南縣垃圾處理工程尋求王某某1的幫助，通過王某某7聯(lián)系結(jié)識(shí)陳某某2，通過陳某某2向王某某1行賄80萬，結(jié)果未中標(biāo)；2016年4月，其為了投標(biāo)甘南縣東陽鎮(zhèn)小學(xué)教學(xué)樓改造工程尋求王某某1的幫助，其通過陳某某2向王某某1行賄80萬，結(jié)果未中標(biāo)；2016年11月，在其多次催要的情況下王某某1返回18萬。5.被告人邱某某4供述，證實(shí)2016年5月的一天，其與曹某1為投標(biāo)黑龍江省甘南縣甘南鎮(zhèn)雨水管網(wǎng)工程尋求王某某1的幫助，通過劉某某6介紹向王某某1行賄100萬元。6.被告人扈某某5供述，證實(shí)2015年7月，其與田某某3為投標(biāo)甘南縣垃圾處理工程尋求王某某1的幫助，通過王某某7聯(lián)系結(jié)識(shí)陳某某2，通過陳某某2向王某某1行賄80萬，結(jié)果未中標(biāo)。7.被告人王某某7供述，證實(shí)王某某7幫助王某某1聯(lián)系工程項(xiàng)目收取他人財(cái)物的事實(shí)。
二、被告人王某某1詐騙事實(shí)
2016年7月，被告人王某某1以制作投標(biāo)書需要費(fèi)用為名義，騙取曹某13萬元。
2016年8月末，被告人王某某1告知被告人邱某某4和曹某1參與工程投標(biāo)需繳納投標(biāo)保證金。2017年9月1日，邱某某4、曹某1將144萬元湊齊交至被告人劉某某6處，王某某1向邱某某4、曹某1隱瞞交納保證金日期已截止的事實(shí)，授意劉某某6將144萬元存至劉某某6的女朋友任某銀行卡中，后該筆款項(xiàng)被王某某1用于償還劉某3借款20萬元、支付陳某某2買車款10萬元、轉(zhuǎn)入王某某1侄子王哲的女友劉某2的銀行卡中38萬元；另76萬元兌換為美元10萬元；余下10萬元被王某某1揮霍。
2016年9月22日至2017年6月16日，被告人王某某1向被告人邱某某4、曹某1返還86萬元、8萬美元。
綜上，被告人王某某1詐騙金額共計(jì)147萬元，詐騙所得已經(jīng)全部返還被害人。
上述事實(shí)，有原公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）書證
1.銀行流水信息、轉(zhuǎn)賬小票，證實(shí)贓款去向及邱某某4、邱某2、劉某4、任某、曹某2、韓某3、劉某3、叢仔紅、劉某2的銀行流水情況。2.王某某1借款借據(jù)，證實(shí)2016年11月24日，王某某1在李樹峰的擔(dān)保下向王海鷹借款10萬元。3.陳某某2借款借據(jù)，證實(shí)2016年11月27日，陳某某2在王某某1的擔(dān)保下向王海鷹借款10萬元。4.借條3張，證實(shí)王某某1分別于2018年2月1日、2018年2月5日、2018年2月20日向扈某某5出具借款金額為20萬元、60萬元、62萬元借條。5.王某某1給趙某出具的借條，證實(shí)2018年1月10日，王某某1向趙某借款60萬元。6.王某某1給王某4出具的借條，證實(shí)2014年4月14日，王某某1向王某4借款10萬元。
（二）證人證言
1.證人任某證言，證實(shí)王某某1通過劉某某6將收到的保證金存入其名下銀行卡。2.證人劉某2證言，證實(shí)王某某1通過其男友王哲將錢款存入其名下的銀行卡并有多次轉(zhuǎn)賬存取記錄。3.證人祝某證言，證實(shí)王某某1通過幫田某某3參與投標(biāo)騙取錢財(cái)。4.證人韓某2證言，證實(shí)王某某1因幫助運(yùn)作工程拖欠田某某3和邱某某4錢款，其幫助田某某3和邱某某4向王某某1要錢。5.證人劉某3證言，證實(shí)劉某3通過劉某某6給王某某1錢款為其承包工程提供幫助，均未中標(biāo)；后劉某某6退還了20萬元，余下36萬未退回。6.證人王某4證言，證實(shí)2014年4月14日，王某某1向其借款10萬元錢。7.證人李樹峰證言，證實(shí)2016年11月24日，王某某1通過其擔(dān)保向王海鷹借款10萬元。8.證人張某1證言，證實(shí)王某某1向其借過錢，并通過其向他人借錢。9.證人印某證言，證實(shí)王某某1曾向甘南縣銀河信用社貸款50萬元10.證人韓某3證言，證實(shí)其幫王某某1轉(zhuǎn)過兩次錢。11.證人范某2（王某5）證言，證實(shí)王某某1曾找其做假收條，也曾找其幫助高立波圍標(biāo)，還曾向其借過錢。12.證人張某2證言，證實(shí)王某某1曾讓一個(gè)叫王某5的人給其出具102萬元的假收條應(yīng)付紀(jì)檢委調(diào)查。
（三）被告人供述與辯解
被告人王某某1供述，證實(shí)2016年7月，其以制作投標(biāo)書需要費(fèi)用為名義，向曹某1要3萬元。2016年8月末，其告知邱某某4和曹某1參與工程投標(biāo)需繳納投標(biāo)保證金，2017年9月1日，邱某某4、曹某1將144萬元湊齊交至劉某某6處，其隱瞞交納保證金日期已截止的事實(shí)，將該筆款項(xiàng)非法占有。案發(fā)前已全部返還。
（四）視聽資料
DVD光盤5張，證實(shí)王某某1被公安機(jī)關(guān)訊問的情況。
一審法院認(rèn)為，被告人王某某1身為國家機(jī)關(guān)工作人員，利用職務(wù)上的便利，接受被告人田某某3、邱某某4、扈某某5、曹某1的請(qǐng)托，為其投標(biāo)提供幫助，伙同被告人陳某某2收受財(cái)物，數(shù)額巨大，王某某1、陳某某2的行為構(gòu)成受賄罪。王某某1以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。田某某3、邱某某4、扈某某5為謀取不正當(dāng)利益，給予國家機(jī)關(guān)工作人員以財(cái)物，三被告人的行為已構(gòu)成行賄罪。被告人劉某某6、王某某7在行賄人與受賄人之間溝通聯(lián)系、撮合，二被告人的行為已構(gòu)成介紹賄賂罪。關(guān)于陳某某2以其親屬趙洪君所有的肇東市3套房產(chǎn)過戶給扈某某5用于返贓的行為，因王某某1、陳某某2未實(shí)際向趙某支付約定的價(jià)款，也未以其自有的財(cái)物折抵，該房產(chǎn)爛尾，未完成實(shí)際交付，不能視為王某某1、陳某某2向扈某某5返贓的行為。對(duì)圍繞該3套房產(chǎn)的糾紛，應(yīng)通過民事途徑解決。王某某1的辯護(hù)人提出王某某1的受賄數(shù)額應(yīng)為220萬元的辯護(hù)意見，因王某某1與陳某某2系共同犯罪，應(yīng)按照所參與的全部犯罪處罰；王某某1受賄后，為掩飾犯罪而退還部分贓款，不影響認(rèn)定受賄罪，受賄數(shù)額應(yīng)為260萬元，故對(duì)此辯護(hù)意見，不予采納；提出王某某1具有坦白、返贓情節(jié)，認(rèn)罪悔罪的辯護(hù)意見，因王某某1到案后如實(shí)供述其受賄的主要犯罪事實(shí)且退還部分贓款，但對(duì)其犯詐騙罪拒不認(rèn)罪，故對(duì)此辯護(hù)意見，部分采納。陳某某2的辯護(hù)人提出陳某某2的行為構(gòu)成介紹賄賂罪的辯護(hù)意見，因陳某某2作為非國家工作人員與作為國家工作人員的王某某1通謀，利用王某某1職務(wù)便利為他人謀取利益，共同收受他人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究刑事責(zé)任，故對(duì)陳某某2辯護(hù)人的辯護(hù)意見，不予采納。劉某某6的辯護(hù)人提出劉某某6具有立功情節(jié)的辯護(hù)意見，因揭發(fā)檢舉他人的犯罪行為或者提供重要線索，使得其他案件得以破獲的為立功，劉某某6具有對(duì)偵破重大案件起關(guān)鍵作用的情節(jié)，并非立功，故對(duì)此辯護(hù)意見，不予采納。扈某某5的辯護(hù)人提出扈某某5涉案金額為10萬元的辯護(hù)意見，因田某某3與扈某某5為共同犯罪，均為主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰，田某某3與扈某某5兩次行賄數(shù)額為80萬元，故對(duì)此辯護(hù)意見，不予采納；提出扈某某5為立功的辯護(hù)意見，因揭發(fā)檢舉他人的犯罪行為或者提供重要線索，使得其他案件得以破獲的為立功，扈某某5具有對(duì)偵破重大案件起關(guān)鍵作用的情節(jié)，并非立功，故對(duì)此辯護(hù)意見，不予采納；提出扈某某5系初犯、偶犯的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。田某某3的辯護(hù)人提出田某某3系初犯、偶犯，對(duì)偵破重大案件起到關(guān)鍵作用的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。王某某7的辯護(hù)人提出王某某7系初犯、偶犯，具有坦白情節(jié)的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。王某某1、陳某某2受賄數(shù)額巨大；王某某1詐騙數(shù)額特別巨大。田某某3犯行賄罪，行賄數(shù)額在100萬以上不滿500萬元，應(yīng)認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”，依法應(yīng)處五年以上十年以下有期徒刑；邱某某4、扈某某5犯行賄罪，依法應(yīng)處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。劉某某6、王某某7犯介紹賄賂罪，依法應(yīng)處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。本案中，王某某1與陳某某2為共同犯罪、田某某3與扈某某5為共同犯罪、邱某某4與曹某1為共同犯罪，王某某1、田某某3、邱某某4、扈某某5在共同犯罪過程中起主要作用，應(yīng)認(rèn)定為主犯，應(yīng)按照其所參與的全部犯罪進(jìn)行處罰。陳某某2在共同犯罪過程中起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。對(duì)于王某某1具有的部分退贓、退賠的情節(jié)，陳某某2具有的從犯的情節(jié)在量刑時(shí)應(yīng)一并予以考慮。田某某3、邱某某4、扈某某5在被追訴前主動(dòng)交代行賄行為，歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，其犯罪較輕，對(duì)偵破重大案件起關(guān)鍵作用，可以減輕或者免除處罰。劉某某6、王某某7在被追訴前主動(dòng)交代介紹賄賂行為，歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，對(duì)偵破重大案件起關(guān)鍵作用，可以減輕或者免除處罰。王某某1犯數(shù)罪，依法應(yīng)予并罰。劉某某6曾因犯開設(shè)賭場罪被宣告緩刑，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)又犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。田某某3、邱某某4、扈某某5、王某某7的犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，沒有再犯罪的危險(xiǎn)，如宣告緩刑對(duì)其所居住的社區(qū)沒有重大不良影響，其所居住地的社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)亦同意對(duì)四被告人適用社區(qū)矯正，故可以對(duì)四被告人宣告緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第三百八十八條、第三百八十六條、第二百六十六條、第三百八十九條、第三百九十條、第三百九十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條、第七十七條、第七十二條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決：一、被告人王某某1犯受賄罪，判處有期徒刑七年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二百六十萬元；犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十六年，并處罰金人民幣三百萬元。二、被告人陳某某2犯受賄罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣八十萬元。三、被告人劉某某6犯介紹賄賂罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬元；撤銷原犯開設(shè)賭場罪被判處有期徒刑三年，緩刑五年的緩刑部分。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年零三個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元(已繳納)。四、被告人田某某3犯行賄罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十五萬元(已繳納)。五、被告人邱某某4犯行賄罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十二萬元(已繳納)。六、被告人扈某某5犯行賄罪判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬元(已繳納)。七、被告人王某某7犯介紹賄賂罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元(已繳納)。八、被告人王某某1、陳某某2的受賄贓款人民幣二百四十二萬元予以追繳，上繳國庫；對(duì)王某某1所有的蘋果手機(jī)1部、小米手機(jī)1部、華為手機(jī)1部、三星手機(jī)1部予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國庫；被告人田某某3的行賄贓款十八萬元予以追繳，上繳國庫(已繳納)。
宣判后，被告人王某某1不服，提出一審判決對(duì)其受賄罪量刑過重，有三筆返贓沒有認(rèn)定。關(guān)于詐騙罪，其主觀上沒有非法占有的故意，工程沒運(yùn)作成功是客觀原因造成的。而且本案立案時(shí)間是2018年6月1日，其在案發(fā)前已全部返還詐騙款，其不構(gòu)成詐騙罪的上訴理由。辯護(hù)人李建偉對(duì)一審判決認(rèn)定受賄犯罪不持異議；對(duì)詐騙犯罪提出王某某1案發(fā)前已返還的86萬元、8萬美金應(yīng)當(dāng)在犯罪數(shù)額中扣除的辯護(hù)意見。
被告人陳某某2提出一審判決認(rèn)定其犯受賄罪不當(dāng)，其應(yīng)構(gòu)成介紹賄賂罪及量刑過重的上訴理由。辯護(hù)人周英莉提出陳某某2的行為構(gòu)成介紹賄賂罪，一審判決對(duì)陳某某2的量刑過重，應(yīng)當(dāng)按照量刑規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)對(duì)陳某某2量刑的辯護(hù)意見。
被告人劉某某6以一審判決對(duì)其量刑過重為由，提出上訴。辯護(hù)人李華提出相同的辯護(hù)意見。
被告人田某某3服判，未上訴。辯護(hù)人高亞娟提出一審判決定性準(zhǔn)確、量刑適當(dāng)，建議二審法院維持原判的辯護(hù)意見。
被告人邱某某4服判，未上訴。辯護(hù)人賈弘英提出一審判決定性準(zhǔn)確、量刑適當(dāng)，建議二審法院維持原判的辯護(hù)意見。
被告人扈某某5服判，未上訴。辯護(hù)人田雷提出扈某某5行為的數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為50萬元，另30萬元系王某某1索賄，不應(yīng)認(rèn)定為行賄數(shù)額的辯護(hù)意見。
被告人王某某7服判，未上訴。辯護(hù)人肖**榮提出王某某7的行為構(gòu)成自首的辯護(hù)意見。
出庭檢察員提出，一審判決認(rèn)定上訴人王某某1、陳某某2犯受賄罪，上訴人劉某某6犯介紹賄賂罪，原審被告人田某某3、邱某某4、扈某某5犯行賄罪，原審被告人王某某7犯介紹賄賂罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。認(rèn)定王某某1犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。但認(rèn)定犯罪數(shù)額有誤，王某某1在案發(fā)請(qǐng)返還的86萬元、8萬美金應(yīng)在犯罪數(shù)額中扣除，本案犯罪數(shù)額應(yīng)為7.688萬元。上訴人陳某某2、劉某某6的上訴理由不成立；上訴人王某某1的上訴理由成立，建議二審法院依法改判的出庭意見。
經(jīng)審理查明，一審判決認(rèn)定上訴人王某某1、陳某某2犯受賄罪，上訴人劉某某6犯介紹賄賂罪，原審被告人田某某3、邱某某4、扈某某5犯行賄罪，原審被告人王某某7犯介紹賄賂罪的事實(shí)與本院認(rèn)定的事實(shí)一致。原審法院采信的證據(jù)均經(jīng)法庭查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
另經(jīng)二審查明，上訴人王某某1已在案發(fā)前返還給被害人曹某1、邱某某486萬元、8萬美金。本案犯罪數(shù)額應(yīng)為7.688萬元。
本院認(rèn)為，上訴人王某某1身為國家機(jī)關(guān)工作人員，利用擔(dān)任職務(wù)上的便利，接受被告人田某某3、邱某某4、扈某某5、曹某1的請(qǐng)托，為其投標(biāo)提供幫助，伙同上訴人陳某某2收受財(cái)物，數(shù)額巨大，王某某1、陳某某2的行為已構(gòu)成受賄罪。王某某1以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。田某某3、邱某某4、扈某某5為謀取不正當(dāng)利益，給予國家機(jī)關(guān)工作人員以財(cái)物，三人已構(gòu)成行賄罪。上訴人劉某某6、被告人王某某7在行賄人與受賄人之間溝通聯(lián)系、撮合，二人已構(gòu)成介紹賄賂罪。上訴人王某某1提出受賄罪量刑過重，有3筆返贓沒有認(rèn)定的上訴理由，經(jīng)查，一審判決已經(jīng)認(rèn)定王某某1受賄犯罪系部分返贓，該3筆是否認(rèn)定為返贓在一審判決中已經(jīng)予以闡述，故該上訴理由不成立，不予采納。王某某1提出其主觀上沒有非法占有的故意，工程沒運(yùn)作成功是客觀原因造成的，且其在案發(fā)前已經(jīng)全部返還詐騙款，其行為不構(gòu)成詐騙罪的上訴意見，經(jīng)查，2016年8月末，參與工程投標(biāo)需繳納投標(biāo)保證金已經(jīng)結(jié)束，2017年9月1日邱某某4、曹某1將144萬元交至劉某某6處時(shí)，王某某1向邱某某4、曹某1隱瞞交納保證金日期已截止的事實(shí)，授意劉某某6將144萬元留下，后該筆款項(xiàng)被王某某1用于他用。其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，構(gòu)成詐騙罪。故該上訴理由不成立，不予支持。但王某某1案發(fā)前已返還的86萬元、8萬美金，因王某某1對(duì)該款并沒有實(shí)際占有，根據(jù)1991年4月23日最高人民法院研究室《關(guān)于申某詐騙案如何認(rèn)定詐騙數(shù)額問題的電話答復(fù)》，在具體認(rèn)定詐騙數(shù)額時(shí)，應(yīng)把案發(fā)前已被追回的被騙款扣除，按最后實(shí)際詐騙所得數(shù)額計(jì)算。但在處罰時(shí)，這種情況應(yīng)當(dāng)作為從重情節(jié)予以考慮。故應(yīng)當(dāng)將案發(fā)前已返還的詐騙款在犯罪數(shù)額中扣除。其辯護(hù)人所提該意見正確，予以采納。關(guān)于陳某某2及其辯護(hù)人提出陳某某2的行為構(gòu)成介紹賄賂罪的上訴理由、辯護(hù)意見與本院查明的事實(shí)不符，不予采納。陳某某2及其辯護(hù)人提出量刑過重的上訴理由、辯護(hù)意見，本院已予以注意，將根據(jù)黑龍江省高級(jí)人民法院《關(guān)于常見犯罪的量刑指導(dǎo)意見》實(shí)施細(xì)則的量刑標(biāo)準(zhǔn)對(duì)陳某某2進(jìn)行量刑。關(guān)于劉某某6及其辯護(hù)人提出量刑過重的上訴理由、辯護(hù)意見，經(jīng)查，介紹賄賂罪的刑期在有期徒刑三年以下量刑，一審判決對(duì)劉某某6系在法定刑幅度刑之內(nèi)量刑，并無不當(dāng)。故該上訴理由、辯護(hù)意見不成立，不予采納。扈某某5的辯護(hù)人提出扈某某5的犯罪數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為50萬元辯護(hù)意見、王某某7的辯護(hù)人提出王某某7的行為構(gòu)成自首的辯護(hù)意見，與本院查明的事實(shí)不符，不予采納。出庭檢察員關(guān)于王某某1詐騙罪的數(shù)額認(rèn)定及量刑意見符合法律規(guī)定，予以采納。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、《中華人民共和國刑法》第三百八十八條、第三百八十六條、第二百六十六條、第三百八十九條、第三百九十條、第三百九十二條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十九條、第七十七條、第七十二條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、維持齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)人民法院（2018）黑0205刑初72號(hào)刑事判決的第三、四、五、六、七、八項(xiàng)，即“三、被告人劉某某6犯介紹賄賂罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬元；撤銷原犯開設(shè)賭場罪被判處有期徒刑三年，緩刑五年的緩刑部分。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年零三個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元(已繳納)。四、被告人田某某3犯行賄罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十五萬元(已繳納)。五、被告人邱某某4犯行賄罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十二萬元(已繳納)。六、被告人扈某某5犯行賄罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬元(已繳納)。七、被告人王某某7犯介紹賄賂罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣五萬元(已繳納)。八、被告人王某某1、陳某某2的受賄贓款人民幣二百四十二萬元予以追繳，上繳國庫；對(duì)王某某1所有的蘋果手機(jī)1部、小米手機(jī)1部、華為手機(jī)1部、三星手機(jī)1部予以沒收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國庫；被告人田某某3的行賄贓款十八萬元予以追繳，上繳國庫(已繳納)?！保?/p>
二、撤銷齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)人民法院（2018）黑0205刑初72號(hào)刑事判決的第一、二項(xiàng)，即“一、被告人王某某1犯受賄罪，判處有期徒刑七年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二百六十萬元；犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十六年，并處罰金人民幣三百萬元。二、被告人陳某某2犯受賄罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣八十萬元。”；
三、上訴人王某某1犯受賄罪，判處有期徒刑七年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二百六十萬元；犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十年，并處罰金人民幣二百六十二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年6月24日起至2028年6月23日止。罰金于判決生效之日起10日內(nèi)繳納。）
四、上訴人陳某某2犯受賄罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣八十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年6月24日起至2022年12月23日止。罰金于判決生效之日起10日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判長 李 麗
審判員 潘書東
審判員 王**芳
二〇一九年四月二十四日
書記員 楊名海
