案由 貪污 受賄 巨額財產(chǎn)來源不明
案號 （2019）黑06刑終54號
黑龍江省肇源縣人民法院審理黑龍江省肇源縣人民檢察院指控一審被告人陳某某犯貪污罪、受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪一案，于2018年12月12日作出（2018）黑0622刑初41號刑事判決。判后，陳某某對判決不服，向本院提出上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。大慶市人民檢察院指派檢察員任信、張文秀出庭履行職務，上訴人陳某某及辯護人魏洪雷到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
一審判決認定：
一、貪污事實
2015年12月份，被告人陳某某在任大慶油田井田實業(yè)公司安全環(huán)保部主任期間，利用其主管運輸車輛結算、確認、入網(wǎng)、年審工作的職務便利，找到大慶油田井田實業(yè)公司綜合服務分公司經(jīng)理李某2，要求李某2按打水井搬遷業(yè)務給其做出50多萬元的運費路某，李某2同意并讓其單位盧某具體辦理。后陳某某給其提供了車輛信息和掛靠公司名稱（安達市路順通運輸有限公司和大慶振榮建筑安裝工程有限公司）。盧某按陳某某的要求多做出虛假路某統(tǒng)計表報給安全環(huán)保部，報表中安達市路順通運輸有限公司的路某總額為人民幣（以下幣種同）430313.5元，大慶振榮建筑安裝工程有限公司的路某是167402.4元，并掛賬。2016年1月，大慶油田井田實業(yè)公司將掛賬的兩筆款項分別打給安達市路順通運輸有限公司和大慶振榮建筑安裝工程有限公司，后安達市路順通運輸有限公司和大慶振榮建筑安裝工程有限公司將款項交給陳某某，陳某某將安達市路順通運輸有限公司交給的款項，用于給付井田實業(yè)公司打水井業(yè)務的承包人林某。大慶振榮建筑安裝工程有限公司交給陳某某的167402.4元被其非法占有。
一審判決認定上述事實，有經(jīng)庭審質證、認證的書證指定管轄通知、破案及抓獲經(jīng)過、搜查筆錄、扣押物品、文件清單、返還扣押物品、文件清單、犯罪記錄調查證明、陳某某工作履歷、任免文件、崗位職責、井田實業(yè)公司營業(yè)執(zhí)照、證明、常住人口信息表、井田實業(yè)公司關于外部運費的掛賬與付款說明、大慶振榮建筑安裝工程有限公司對賬單、明細賬、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、記賬憑證、進賬單及證明、井田實業(yè)公司人事部情況說明、張某5個人情況說明、井田實業(yè)公司情況說明、井田實業(yè)公司財務三欄賬、井田實業(yè)公司出具2015年大慶振榮建筑安裝工程有限公司承接的新合橡膠制品、井田粘砂、新合運輸隊運費掛賬及付款憑證、大慶鵬博管業(yè)有限公司與井田實業(yè)公司經(jīng)濟往來交易明細、井田粘砂記賬憑證、井田機關記賬憑證、貨運合同、水井、交井情況說明及記賬憑證、路某、單位往來三欄賬、運輸合同、井田實業(yè)公司粘砂水井收入及材料、技術服務費掛賬及付款憑證、井田實業(yè)公司水井業(yè)務情況說明、收條，證人李某1、徐某、李某2、吳某1、盧某、楊某、梁某、張某1、祝某、黃某、谷某、林某、于某、竇某、李某3的證言，被告人陳某某供述與辯解等證據(jù)證實。
二、受賄事實
被告人陳某某在任大慶油田井田實業(yè)公司安全環(huán)保部主任期間，主管外雇車輛結算、確認、入網(wǎng)、年審工作，大慶市慶云工程機械租賃有限公司法人李某1為了能盡快結算雇車款，在2015年元旦后送給陳某某20萬元好處費，后陳某某為大慶市慶云工程機械租賃有限公司結算雇車款過程中提供便利。該款被陳某某用于個人理財。
一審判決認定上述事實，有經(jīng)庭審質證、認證的書證井田實業(yè)公司與慶云工程機械租賃有限公司單位往來三欄賬、貨運合同、孫某1在龍江銀行的開戶信息及交易明細、井田實業(yè)公司分別與大慶華龍遠石油技術服務有限公司、大慶市金某勞務服務有限公司、慶云工程機械租賃有限公司簽訂的貨運合同、井田實業(yè)公司與慶云工程機械租賃有限公司付款憑證、李某6、王某3、張某6等人銀行流水情況，證人李某1、徐某、孫某1、菅秀云、耿某等人的證言，被告人陳某某供述與辯解等證據(jù)證實。
三、巨額財產(chǎn)來源不明事實
被告人陳某某的家庭（陳某某、孫某1、陳某、田某共四人）總資產(chǎn)24026604.99元，家庭支出1106574.58元。其中合法收入13545674.45元（包括陳某某家人的工資收入、理財收入等）、涉嫌貪污及受賄犯罪非法所得367402.4元，余款11220102.72元不能說明合法來源。
一審判決認定上述事實，有經(jīng)庭審質證、認證的書證協(xié)助查詢、凍結及解除凍結陳某某家人銀行存款情況、中國光大銀行的開戶信息及對賬單、銀行流水、大慶市房產(chǎn)局提供的陳某某家人房產(chǎn)情況、陳某某家收入情況統(tǒng)計及銀行利息統(tǒng)計、大慶市車管所提供陳某某家人車輛情況、田某名下光大銀行卡流水及購買普拉多汽車記賬憑證陳某某工資收入說明、關于1988年7月-1999年12月陳某某及其妻子工資收入情況的說明、孫某1工作情況說明、證明、陳某、田某個人收入情況表、訥河市龍河鎮(zhèn)康莊村委會證明、商品房及商服、商鋪買賣合同、大慶富士化工有限公司材料、大慶市奧特鑫貿(mào)易有限公司對公賬戶信息及賬戶明細和井田十二大隊、騰飛十二處、井田特材、奧特鑫公司運輸合同、大慶市公積金管理中心繳存人明細、協(xié)助查詢存款/匯款/股票/基金份額通知書及回執(zhí)、證據(jù)、收據(jù)截圖、井田實業(yè)公司關于儲運公司維修工程活、交井業(yè)務、豐收園土方業(yè)務及利潤、禮單20頁、機動車登記證書，證人孫某1、陳某、林某、任某、田某、孫某2、李某4、李某5、魏某、張某2、王某1、初某、王某2、竇某、苗某、畢某、鐘某、張某3、張某4的證言，被告人陳某某的供述與辯解，鑒定意見等證據(jù)。
另查明，肇源縣人民檢察院在被告人陳某某處扣繳869.46萬元。
一審法院認為，被告人陳某某作為國家工作人員，利用職務上的便利，非法占有公共財物，數(shù)額較大，其行為已構成貪污罪；陳某某作為國家工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已構成受賄罪；陳某某作為國家工作人員其財產(chǎn)、支出明顯超過合法收入，不能說明合法來源金額11220102.72元，其行為已構成巨額財產(chǎn)來源不明罪。陳某某犯數(shù)罪，依法并罰。陳某某到案后能夠如實供述受賄罪及巨額財產(chǎn)來源不明罪的犯罪事實，可從輕處罰；陳某某家屬退繳部分贓款，可對其酌情從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十二條、第三百八十三條第一款第一項、第二項、第三百八十五條、第三百八十六條、第三百九十五條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條的規(guī)定，認定被告人陳某某犯貪污罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣二十萬元；犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四十萬元；犯巨額財產(chǎn)來源不明罪，判處有期徒刑五年。決定執(zhí)行有期徒刑十年，并處罰金人民幣六十萬元。追繳被告人陳某某貪污及受賄非法所得人民幣367402.4元和巨額財產(chǎn)來源不明罪財產(chǎn)差額部分人民幣11220102.72元，依法上繳國庫。
上訴人陳某某的上訴理由及辯護人的辯護意見：1.一審判決認定陳某某貪污167402.4元，是陳某某在2015年打水井工程中以運費形式變通支付的土地協(xié)調費用，陳某某沒有非法占有此筆款項。2.一審判決認定陳某某巨額財產(chǎn)來源不明罪中案發(fā)前家庭總資產(chǎn)及合法收入的數(shù)額不準確，具體如下：（1）讓胡路銀浪大街華陽路北1號綜合樓一層6號、二層7號，2005年陳某某以其妻子的表弟吳某2的名義購買，購入價格17萬，一審判決認定2014年5月8日沒有真實交易過戶到陳某名下的639800元，此項家庭總資產(chǎn)多計算469800元。（2）孫某1名下的黑Ｅ×××**斯太爾自卸車，陳某某在2005年11月購買，2008年7月落戶到孫某1名下，此項少計算2年半的收入57.5萬元。（3）紅衛(wèi)小區(qū)，根據(jù)陳某某的供述交易價格為17.8萬元，一審判決認定12萬元，此項少計算5.8萬元。（4）陳某某的三臺解放平頭翻斗罐車在2001年至2003年期間，根據(jù)管理局的運輸計價每小時每噸8.45元的計價標準，每臺每年實際獲利潤23萬元，三臺解放平頭車運費少計算138萬元。（5）因銀行賬目不全致使數(shù)據(jù)不準確，導致陳某某家庭存款利息和理財收入與一審判決認定不符，通過軟件計算，此項少計算5429349.75元。（6）田某名下的普拉多越野車，其中37萬是陳某和田某的嫁妝和結婚禮金，此項在合法收入中少計算37萬元。3.根據(jù)陳某某犯的巨額財產(chǎn)來源不明罪的犯罪數(shù)額，應判處五年以下有期徒刑。
經(jīng)審理查明：
一、貪污事實
2015年12月份，上訴人陳某某在任大慶油田井田實業(yè)公司安全環(huán)保部主任期間，利用其主管運輸車輛結算、確認、入網(wǎng)、年審工作的職務便利，找到大慶油田井田實業(yè)公司綜合服務分公司經(jīng)理李某2，要求李某2按打水井搬遷業(yè)務給其做出50多萬元的運費路某，李某2同意并讓其單位盧某具體辦理。后陳某某給其提供了車輛信息和安達市路順通運輸有限公司和大慶振榮建筑安裝工程有限公司兩家掛靠公司。盧某按陳某某的要求多做出虛假路某統(tǒng)計表報給安全環(huán)保部，報表中安達市路順通運輸有限公司的路某總額為430313.5元，大慶振榮建筑安裝工程有限公司的路某是167402.4元，并掛賬。2016年1月，大慶油田井田實業(yè)公司將掛賬的兩筆款項分別打給安達市路順通運輸有限公司和大慶振榮建筑安裝工程有限公司，后安達市路順通運輸有限公司和大慶振榮建筑安裝工程有限公司將款項交給陳某某，陳某某將安達市路順通運輸有限公司交給的款項，用于給付井田實業(yè)公司打水井業(yè)務的承包人林某。大慶振榮建筑安裝工程有限公司交給被告人陳某某的167402.4元被其非法占有。
上述事實，有在一審開庭審理時當庭出示、質證，并在一審判決中列舉的證據(jù)證實。在本院審理中，上訴人陳某某和辯護人未提出新的證據(jù)，本院對一審判決所認定的證據(jù)予以確認。
二、受賄事實
上訴人陳某某在任大慶油田井田實業(yè)公司安全環(huán)保部主任期間，主管外雇車輛結算、確認、入網(wǎng)、年審工作，大慶市慶云工程機械租賃有限公司法人李某1為了能盡快結算雇車款，在2015年元旦后送給陳某某20萬元好處費，后陳某某為大慶市慶云工程機械租賃有限公司結算雇車款過程中提供便利。該款被陳某某用于個人理財。
上述事實，有在一審開庭審理時當庭出示、質證，并在一審判決中列舉的證據(jù)證實。在本院審理中，上訴人陳某某和辯護人未提出新的證據(jù)，本院對一審判決所認定的證據(jù)予以確認。
三、巨額財產(chǎn)來源不明事實
上訴人陳某某家庭（陳某某、孫某1、陳某、田某四人）總資產(chǎn)23556804.99元，家庭支出1106574.58元，合法收入14805674.45元，貪污及受賄犯罪非法所得367402.4元，余款9490302.72元不能說明合法來源。
上述事實，有在一審開庭審理時當庭出示、質證，并在一審判決中列舉的證據(jù)證實。在本院審理過程中，辯護人提出以下證據(jù)：
（1）房屋租賃合同、戶口薄、銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票，證明2009年9月吳某2購買了讓胡路銀浪大街華陽路北1號綜合樓兩套商服，價格是17萬元。此處房產(chǎn)由陳某某實際經(jīng)營。
（2）情況說明及協(xié)助查詢存款通知書及回執(zhí)等書證，證明檢察機關到銀行未調取到陳某某出售給鄂某的紅衛(wèi)小區(qū)房產(chǎn)付款的轉賬流水和憑證票據(jù)。
（3）證人吳某2的證言，證明陳某某是其表姐夫，2005年9月29日，陳某某以其名義購買了井田公司處理的讓胡路銀浪大街華陽路北1號綜合樓兩套商服，價格是17萬元，錢是陳某某出的，交款后登記在其名下。2014年5月其把這兩套房產(chǎn)過戶到陳某名下，當時兩套房產(chǎn)的評估價是639800元，雙方?jīng)]有真實交易，只是辦理了過戶手續(xù)。
（4）證人鄂某的證言，證明其2009年以17.5萬元的價格購買了陳某某位于紅衛(wèi)小區(qū)3-7棟3單元602室的房產(chǎn)。為了少交點房產(chǎn)交易稅，合同上標明的價格是12萬。
針對陳某某的上訴理由及辯護人的辯護意見，根據(jù)本案的事實和證據(jù)，本院評判如下：
關于上訴人及辯護人所提一審判決認定陳某某的貪污數(shù)額167402.4元，是陳某某在2015年打水井工程中以運費形式變通支付的土地協(xié)調費用，陳某某沒有非法占有此筆款項的上訴理由和辯護意見。經(jīng)查，書證、證人證言、陳某某的供述與辯解等證據(jù)證實，陳某某利用職務便利，提供車輛信息和掛靠單位，讓李某2、盧某制作虛假路某，騙取國有財物167402.4元。證人林某、谷某的證言證實打水井等項目的占地協(xié)調費等費用都由二人自己負擔，與陳某某無關，故陳某某及辯護人提出的此筆款項系打水井的土地協(xié)調費的理由不成立，應認定為陳某某的非法占有的目的，其行為已經(jīng)構成貪污罪，對此上訴理由和辯護意見不予采納。
關于上訴人和辯護人所提的一審判決認定陳某某巨額財產(chǎn)來源不明事實中，案發(fā)前家庭總資產(chǎn)及合法收入的數(shù)額不準確的上訴理由和辯護意見。經(jīng)查，根據(jù)相關書證、證人證言、被告人供述等證據(jù)證實，（1）根據(jù)二審出庭的證人吳某2的證言及出具的書證、被告人的供述等證據(jù)，證實讓胡路銀浪大街華陽路北1號綜合樓一層6號、二層7號，購入價格17萬元，此項家庭總資產(chǎn)多計算469800元。對此上訴理由和辯護意見予以采納。而對于此處房產(chǎn)的8年6個月租金的數(shù)額應為38.7萬元的辯護意見，辯護人只提交2012年7月陳某某和柯某的房屋租賃合同中的租金為4.5萬元，不能證明此處房產(chǎn)8年6個月的平均租金為4.5萬元，對此上訴理由和辯護意見不予采納，但根據(jù)陳某某的供述，認定此房產(chǎn)8年6個月的租金為26萬元。（2）根據(jù)證人李某4的證言和陳某某的供述等證據(jù)，黑Ｅ×××**斯太爾自卸車系陳某某在2006年購買，2008年7月落戶到孫某1名下，此項少計算利潤57.5萬元。對此上訴理由和辯護意見予以采納。（3）二審期間證人鄂某的證言，證實鄂某2009年以17.5萬元的價格購買了陳某某位于紅衛(wèi)小區(qū)的房產(chǎn)。為了少交點房產(chǎn)交易稅，合同上標明的價格是12萬。故認定紅衛(wèi)小區(qū)的交易價格為17.5萬元。對陳某某及辯護人提出的應認定為17.8萬元的上訴理由和辯護意見不予采納。（4）根據(jù)庭審及證人證言、被告人供述，不能確定陳某某所有的解放平頭翻斗罐車是2臺還是3臺，2003年后具體的管理人員和運輸情況。辯護人提出的管理局的運輸計價每小時每噸8.45元的計價標準，該份證據(jù)來源不合法，本院不予確認。對此上訴理由和辯護意見不予采納。（5）一審判決根據(jù)慶審（2018）會司鑒定意見書認定陳某某及孫某1、陳某、田某的銀行賬戶的收益客觀、真實、程序合法，對上訴人及辯護人所提的因銀行賬目不全致使數(shù)據(jù)不準確，導致陳某某家庭存款利息和理財收益少計算5429349.75元的上訴理由和辯護意見不予采納。（6）根據(jù)銀行流水、證人陳某、田某的證言和被告人的供述等證據(jù)，證實田某名下的普拉多越野車，其中37萬是陳某和田某的嫁妝和結婚禮金里出的，此項少計算收入37萬元，對此上訴理由和辯護意見予以采納。
關于上訴人及辯護人所提根據(jù)陳某某所犯巨額財產(chǎn)來源不明罪的犯罪數(shù)額，應判處五年以下有期徒刑的上訴理由和辯護意見。經(jīng)查，陳某某個人和家庭財產(chǎn)、支出明顯超過合法收入，對于差額部分中的9490302.72元的巨額財產(chǎn)不能說明來源，對此上訴理由及辯護意見予以采納。
本院認為，上訴人陳某某身為國有企業(yè)工作人員，利用職務上的便利，非法占有公共財物，數(shù)額較大，其行為已構成貪污罪；非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已構成受賄罪；陳某某個人和家庭財產(chǎn)、支出明顯超過合法收入，對于差額部分中的9490302.72元的巨額財產(chǎn)不能說明來源，其行為已構成巨額財產(chǎn)來源不明罪。一審判決認定陳某某巨額財產(chǎn)來源不明罪的犯罪數(shù)額不準確，予以糾正。陳某某犯數(shù)罪，依法應數(shù)罪并罰。陳某某到案后能夠如實供述受賄罪及巨額財產(chǎn)來源不明罪的犯罪事實，可從輕處罰；陳某某家屬退繳部分贓款，可從輕處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（二）項、《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第一項、第二項、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百九十五條第一款、第六十四條、第六十七條第三款、第六十九條的規(guī)定，判決如下：
一、維持黑龍江省肇源縣人民法院（2018）黑0622刑初41號刑事判決第一項對上訴人陳某某犯貪污罪、受賄罪的定罪量刑及犯巨額財產(chǎn)來源不明罪的定罪部分；
二、撤銷黑龍江省肇源縣人民法院（2018）黑0622刑初41號刑事判決第一項上訴人陳某某犯巨額財產(chǎn)來源不明罪的量刑部分及第二項；
三、上訴人陳某某犯貪污罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣二十萬元；犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四十萬元；犯巨額財產(chǎn)來源不明罪，判處有期徒刑三年。決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金人民幣六十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年6月4日起至2025年6月3日止。罰金限本判決生效第二日起一個月內(nèi)繳納。）
對上訴人陳某某貪污及受賄所得人民幣三十六萬七千四百零二元四角、不能說明來源的財產(chǎn)人民幣九百四十九萬三百零二元七角二分及其孳息，予以追繳，上繳國庫，不足部分繼續(xù)追繳（已收繳的八百六十九萬四千六百元，計入追繳數(shù)額）。
本判決為終審判決。
審判長 于 濤
審判員 陳 浩
審判員 王衛(wèi)星
二〇一九年七月五日
法官助理劉建興
書記員李楠楠
