審理法院： 惠安縣人民法院
案 號(hào)： （2017）閩0521刑初232號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 非法拘禁罪
裁判日期： 2017-04-01
審理經(jīng)過(guò)
惠安縣人民檢察院以惠檢訴刑訴[2017]223號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某1、吳某2、郭某3、王某4、鐘某5、黎某6、梁某7、張某8犯組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪、非法拘禁罪，于2017年2月24日向本院提起公訴。本院于同年3月2日立案，依法適用簡(jiǎn)易程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案?；莅部h人民檢察院指派檢察員經(jīng)雅玲出庭支持公訴，被告人陳某1、吳某2、郭某3、鐘某5、王某4、黎某6、梁某7、張某8到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明：一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
自2016年以來(lái)，被告人陳某1、吳某2、郭某3、鐘某5、王某4、黎某6、梁某7、張某8分別為“天津天獅生物發(fā)展有限公司人際網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品”傳銷(xiāo)組織的“經(jīng)理”、“大主任”、“主任”級(jí)別的管理人員。為了賺取非法利益，被告人等人分別在泉州臺(tái)商投資區(qū)、惠安縣等地租住多處租房，以推廣“天津天獅生物發(fā)展有限公司人際網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)及產(chǎn)品”的名義，營(yíng)銷(xiāo)“天津天獅生物發(fā)展有限公司”產(chǎn)品為名（實(shí)質(zhì)上并沒(méi)有營(yíng)銷(xiāo)任何實(shí)物商品），從事所謂“人際網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)”非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。上述被告人通過(guò)介紹工作、網(wǎng)友見(jiàn)面、做生意等借口誘騙親戚、朋友、同學(xué)、網(wǎng)友到惠安、泉州臺(tái)商投資區(qū)等地出租房，把參與的成員按照一定順序組成業(yè)務(wù)總管（網(wǎng)上老總）、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主任（大主任）、業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)員五級(jí)，誘騙拉攏傳銷(xiāo)成員人數(shù)超三十人，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，并讓老成員引誘、脅迫新成員繼續(xù)發(fā)展他人參加，誘騙逼迫新成員繳納至少2800元一套的所謂“會(huì)員費(fèi)”、“產(chǎn)品費(fèi)”，進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，以此非法牟利，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。
二、非法拘禁罪
被告人陳某1、吳某2作為該非法傳銷(xiāo)組織的業(yè)務(wù)經(jīng)理，被告人郭某3作為大主任，直接或者指使受其領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)組織主任被告人鐘某5、王某4、黎某6、梁某7、張某8等人對(duì)寢室的新成員采取扣押手機(jī)、身份證、安排專(zhuān)人看管、反鎖寢室門(mén)等方式限制新成員的人身自由。具體情況如下：
1、2016年7月29日、8月4日，被害人周某、張某先后被騙至泉州臺(tái)商投資區(qū)洛陽(yáng)鎮(zhèn)僑鄉(xiāng)綜合市場(chǎng)環(huán)溪路99號(hào)六樓傳銷(xiāo)窩點(diǎn)。為迫使周某、張某加入傳銷(xiāo)組織，被告人郭某3、鐘某5分別作為該傳銷(xiāo)組織大主任、主任指使謝燦均、吳銘爍、龐麗群、蔡保輝、梁妙廣、廖華存等人（均已判刑）對(duì)周某、張某采取搜身扣留隨身物品、實(shí)施24小時(shí)看管、斷絕其與外界聯(lián)系等方式，限制其人身自由。直至2016年8月10日，被害人周某、張某方被公安人員解救。
2、2016年7月31日，被害人付某被騙至惠安縣螺城鎮(zhèn)霞園社區(qū)一幢三層樓民房?jī)?nèi)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)。為迫使付某加入傳銷(xiāo)組織，被告人黎某6作為該傳銷(xiāo)組織主任，指使成優(yōu)綱、雷星、袁昌歷、唐基星、李生飛、石朝會(huì)、周家偉、李玉平（均已判刑）、何亞珍（另案處理）等人對(duì)付某采取搜身扣留隨身物品、實(shí)施24小時(shí)看管、斷絕其與外界聯(lián)系等方式，非法限制付某人身自由。直至2016年8月10日，被害人付某方被公安人員解救。
3、2016年8月2日，被害人劉某被騙至泉州臺(tái)商區(qū)洛陽(yáng)鎮(zhèn)杏田村步行街駱志熙出租房6樓傳銷(xiāo)窩點(diǎn)。為迫使劉某加入傳銷(xiāo)組織，被告人梁某7作為該傳銷(xiāo)組織主任，指使張智明（已判刑）、朱鵬飛、陳獻(xiàn)安、陳曉梅、黎潔蘭、袁方強(qiáng)（均另案處理）等人對(duì)劉某采取搜身扣留隨身物品、實(shí)施24小時(shí)看管、斷絕其與外界聯(lián)系等方式，非法限制劉某人身自由。直至2016年8月10日，被害人劉某方被公安人員解救。
4、2016年8月3日，被害人馮某被王付（已判刑）以做海鮮生意為由騙至泉州臺(tái)商投資區(qū)洛陽(yáng)鎮(zhèn)嶼頭村一棟出租房501室傳銷(xiāo)窩點(diǎn)。為迫使馮某加入傳銷(xiāo)組織，被告人王某4作為該傳銷(xiāo)組織主任，指使王業(yè)生、李擁軍、譚浩勇、李鴻梅、歐莉霞、胡錦松、王付等人（均已判刑）對(duì)馮某采取搜身扣留隨身物品、實(shí)施24小時(shí)看管、斷絕其與外界聯(lián)系等方式，非法限制馮某的人身自由。直至2016年8月10日，被害人馮某方被公安人員解救。
5、2016年8月4日、8月6日，被害人董某、肖某先后被騙至泉州臺(tái)商投資區(qū)洛陽(yáng)鎮(zhèn)江濱商住區(qū)東區(qū)13-14C幢701室傳銷(xiāo)窩點(diǎn)。為迫使董某、肖某加入傳銷(xiāo)組織，被告人張某8作為該傳銷(xiāo)組織主任，指使唐上喜、趙凌、朱福新、陳林彪、許桂蓉、吳喬爍、楊曉鵬等人（均已判刑）采取威脅、肢體控制、24小時(shí)看管、斷絕其與外界聯(lián)系等方式，非法限制董某、肖某的人身自由。直至2016年8月10日，被害人董某、肖某方被公安人員解救。
另查明，被告人陳某1、吳某2、郭某3、王某4、鐘某5、黎某6、梁某7、張某8于2016年8月10日被抓獲歸案。
上述事實(shí)，被告人陳某1、吳某2、郭某3、鐘某5、王某4、黎某6、梁某7、張某8在開(kāi)庭審理中亦無(wú)異議。且有被害人周某、張某、付某、劉某、馮某、董某、肖某等人的陳述，證人陳玉龍等人的證言，同案人謝燦均、吳銘爍、龐麗群等人的供述，辨認(rèn)筆錄及照片，提取筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片，扣押物品清單，協(xié)議書(shū)、租房合同、租賃合同，現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄，通話清單，銀行卡交易情況表，抓獲經(jīng)過(guò)，戶籍證明，受案登記表，被告人陳某1、吳某2、郭某3、鐘某5、王某4、黎某6、梁某7、張某8的供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某1、吳某2、郭某3、鐘某5、王某4、黎某6、梁某7、張某8是“天津天獅生物發(fā)展有限公司”非法傳銷(xiāo)組織成員且傳銷(xiāo)層級(jí)在三級(jí)以上，以推銷(xiāo)“天津天獅生物發(fā)展有限公司”的保健品、化妝品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或購(gòu)買(mǎi)商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加、騙取財(cái)物，共發(fā)展團(tuán)伙組織成員30人以上，擾亂社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序；被告人陳某1、吳某2、郭某3、鐘某5、王某4、黎某6、梁某7、張某8又為強(qiáng)迫他人加入傳銷(xiāo)組織，非法剝奪他人人身自由。其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪、非法拘禁罪。均系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人陳某1、吳某2、郭某3、鐘某5、王某4、黎某6、梁某7、張某8積極參與非法傳銷(xiāo)而拘禁他人，社會(huì)危害性較大，可酌情從重處罰。被告人陳某1、吳某2系傳銷(xiāo)組織業(yè)務(wù)經(jīng)理級(jí)；被告人郭某3系傳銷(xiāo)組織大主任級(jí)；被告人鐘某5、王某4、黎某6、梁某7、張某8系傳銷(xiāo)組織主任級(jí)，各被告人在共同犯罪中參與非法拘禁人數(shù)、天數(shù)和作用大小各不同，可分別視情節(jié)處罰。八被告人歸案后能自愿認(rèn)罪，可從輕處罰。被告人陳某1、吳某2、郭某3、鐘某5、王某4、黎某6、梁某7、張某8均一人犯數(shù)罪，應(yīng)實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)和悔罪表現(xiàn)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第六十九條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月。決定執(zhí)行有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2020年4月9日止。罰金應(yīng)于判決生效后10日內(nèi)繳清。）
二、被告人吳某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月。決定執(zhí)行有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2020年4月9日止。罰金應(yīng)于判決生效后10日內(nèi)繳清。）
三、被告人郭某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣八千元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年。決定執(zhí)行有期徒刑三年四個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2019年12月9日止。罰金應(yīng)于判決生效后10日內(nèi)繳清。）
四、被告人鐘某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月。決定執(zhí)行有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2018年12月9日止。罰金應(yīng)于判決生效后10日內(nèi)繳清。）
5被告人王某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。決定執(zhí)行有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2018年10月9日止。罰金應(yīng)于判決生效后10日內(nèi)繳清。）
六、被告人黎某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。決定執(zhí)行有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2018年10月9日止。罰金應(yīng)于判決生效后10日內(nèi)繳清。）
七、被告人梁某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。決定執(zhí)行有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2018年10月9日止。罰金應(yīng)于判決生效后10日內(nèi)繳清。）
八、被告人張某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑一年。決定執(zhí)行有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月10日起至2018年10月9日止。罰金應(yīng)于判決生效后10日內(nèi)繳清。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向泉州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)許國(guó)強(qiáng)
審判員駱麗芳
人民陪審員王亞專(zhuān)
裁判日期
二〇一七年四月一日
書(shū)記員
書(shū)記員李玲玲
