案由 受賄
案號 （2019）遼0922刑初33號
彰武縣人民檢察院以彰檢公刑訴[2019]37號起訴書指控被告人陳某某犯受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪、詐騙罪、非法占用農(nóng)用地罪，于2019年1月23日向本院提起公訴。本院于當日受理，依法組成合議庭于2019年3月28日公開開庭審理了本案。彰武縣人民檢察院指派檢察員王**出庭支持公訴，被告人陳某某及其辯護人于德慶、楊漢卿均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
彰武縣人民檢察院指控：
1受賄罪
被告人陳某某在任某某縣人大常委會主任期間，利用職務上的便利，在縣直委辦局干部任職任命、縣直委辦局評議、人大代表選舉、干部提拔任用等方面為他人謀取利益，收受69人錢款合計1,310,000.00元。
2005年5月14日，被告人陳某某以徐某1的名義承包經(jīng)營某某寺并于2006年10月注冊成立某某寺風景區(qū)管理處(2015年7月更名為某某某寺風景區(qū)管理處，以下簡稱“某某某寺”)。該景區(qū)登記法定代表人為徐某1，但陳某某為某某某寺風景區(qū)管理處的所有人和實際控制者。
2011年11月，陳某某以某某某寺風景區(qū)修路為由要求某某縣交通局給某某某寺解決修路款，找到此時在縣交通局主持工作的劉某1，由于劉某1任命局長尚需縣人大通過，迫于陳某某的壓力，劉某1交代縣交通局公路段相關工作人員在臨近某某某寺的二佛線工程中虛增400,000.00元給陳某某。之后，陳某某讓某某某寺經(jīng)理韓某1到縣交通局分兩次領取該400,000.00元。
2011年，陳某某以某某某寺風景區(qū)栽樹為由，多次向某某縣林業(yè)局索要造林補助資金。同年10月，縣林業(yè)局時任局長張某1與副局長顧某商議陳某某索要資金一事，并決定從植被恢復費中給200,000.00元。事后，張某1電話告知陳某某，陳某某指派經(jīng)理韓某1和村書記郭某經(jīng)辦此事。郭某找到大板鎮(zhèn)政府相關人員偽造了購買苗木協(xié)議、挖坑協(xié)議及2份驗收報告等資料上報縣林業(yè)局。2011年12月27日郭某從縣財政局領取200,000.00元轉(zhuǎn)賬支票并交給陳某某。
2012年末，陳某某以某某某寺風景區(qū)內(nèi)部動遷戶為由，向縣民政局索要200,000.00元搬遷款，時任局長包某1告知陳某某民政資金不能用于動遷，需要變通。陳某某找到大阪鎮(zhèn)鎮(zhèn)長聶某讓其幫助履行手續(xù)，之后聶某以大阪鎮(zhèn)政府名義向縣政府提起申請。2013年3月27日縣民政局以災民口糧補助款的名義將200,000.00元撥付到大阪鎮(zhèn)政府。陳某某指派經(jīng)理韓某1與某村書記郭某具體經(jīng)辦。2013年4月16日，郭某找大板鎮(zhèn)民政所相關人員偽造了災民糧款發(fā)放總表和災民糧款發(fā)放明細表等手續(xù)，將200,000.00元救災群眾口糧款領取并交予陳某某。
2012年12月20日，某某縣財政局預算指標通知撥付大板鎮(zhèn)標準化棚菜小區(qū)財政補助資金300,000.00元。陳某某給大阪鎮(zhèn)鎮(zhèn)長聶某打電話讓其幫助辦理手續(xù)將該款支付給某某某寺，同時指派經(jīng)理韓某1編造某某某寺棚菜基地工程承包合同書，2013年1月23日陳某某派人將該款取走。陳某某供述該款用于某某某寺風景區(qū)建設。
2015年初，陳某某以支持某某某寺景區(qū)建設為由，向某某縣民族宗教局索要資金，時任局長齊某1因陳某某任某某縣人大主任時對其有過幫助，便答應給陳某某解決部分資金。齊某1安排縣民族宗教局工作人員從少數(shù)民族地區(qū)補助款中提付90,000.00元給某某某寺。2015年2月10日陳某某指派某某某寺會計張某2將該90,000.00元取回，列入景區(qū)財務賬目中。
綜上，被告人陳某某受賄金額為2,500,000.00元。
2、巨額財產(chǎn)來源不明罪
被告人陳某某是某某某寺風景區(qū)管理處所有人和實際控制者，該風景區(qū)自2006年6月6日奠基建設開始經(jīng)營至今。其中某某某寺財務賬中記載投入為10,448,900.00元。因某某某寺財務賬目記賬不全，在調(diào)查過程中，阜新市監(jiān)察委員會委托北京中尊華資產(chǎn)評估有限公司對某某縣某某某寺風景區(qū)管理處的資產(chǎn)進行評估。2018年8月28日北京中尊華資產(chǎn)評估有限公司做出中尊華評報[2018]第1030號追溯性資產(chǎn)評估報告，某某縣某某某寺風景區(qū)管理處擁有的構筑物及電子設備項目評估價值31,560,260.00元。對陳某某所擁有的某某縣大板鎮(zhèn)某村蒙古族幼兒園，2018年8月28日北京中尊華資產(chǎn)評估有限公司做出中尊華評報【2018】第1031號追溯性資產(chǎn)評估報告，某某縣大板鎮(zhèn)某村蒙古族幼兒園所擁有的構筑物評估價值195,700.00元。經(jīng)調(diào)查陳某某所擁有的財產(chǎn)35,904,847.00元，有明確來源的資金14,457,303.17元，尚有21,447,543.83元陳某某不能說明其合法來源。
3、詐騙罪
2013年3月至今，被告人陳某某在某某縣大板鎮(zhèn)某村村部院內(nèi)投資開辦某村幼兒園，在隱瞞幼兒園實為私辦園的情況下，指使園長馬某1虛假上報數(shù)據(jù)，以公辦幼兒園的名義騙取國家農(nóng)村校舍改建資金500,000.00元。
4非法占用農(nóng)用地罪
自2005年5月份以來，被告人陳某某對某某縣某某某寺風景區(qū)進行開發(fā)建設，在其開發(fā)建設期間，未經(jīng)縣級以上林業(yè)主管部門審批擅自占用林地，陸續(xù)決定在占用的林地上修建廟宇及景區(qū)附屬建筑設施，并指使齊某2、韓某2在未經(jīng)審批的林地上進行施工建設，修建廟宇及景區(qū)附屬建筑設施。2018年8月21日撫順遼東林業(yè)司法鑒定所對陳某某所決定修建的廟宇及附屬建筑設施占用林地的面積及毀壞林地程度進行司法鑒定，鑒定意見為某某縣大板鎮(zhèn)某村某某某寺風景區(qū)共占用林地資源總面積20.5504畝，其中，占用公益林林地面積16.7493畝，占用商品林林地面積3.8011畝;致使林地的原有植被和土壤被嚴重毀損，林地用途被改變，林地的林業(yè)種植條件已喪失，林地資源遭到嚴重毀壞。
針對指控的事實，公訴機關提供了證人證言、書證、被告人供述等證據(jù)證實。公訴機關認為，被告人陳某某身為國家工作人員，利用職務上的便利，索取他人財物，非法收受他人財物，為他人謀取利益，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條之規(guī)定，應當以受賄罪追究其刑事責任；被告人陳某某的財產(chǎn)，支出明顯超過合法收入，差額巨大，不能說明來源，行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百九十五條之規(guī)定，應當以巨額財產(chǎn)來源不明罪追究其刑事責任；被告人陳某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取國家農(nóng)村校舍改建資金，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應當以詐騙罪追究其刑事責任;被告人陳某某違反土地管理法規(guī)，非法占用林地，改變被占用土地用途，數(shù)量較大，造成林地大量毀壞，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百四十二條之規(guī)定，應當以非法占用農(nóng)用地罪追究其刑事責任;被告人陳某某同時適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，系數(shù)罪并罰。
被告人陳某某辯稱：我對四項罪名均有異議。1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部給我的拜年錢131萬元數(shù)額不準，我也記不清是不是69人。該筆錢款屬于正常的人情往來，我沒有對前來看望過我的人說過要關照他們的話，不應認定為受賄。2、各大局給的5筆錢119萬元均用于某某某寺建設，更不是我個人的受賄款項。3、某某某寺的所有者不是我，景區(qū)的所有者是某村。另外評估報告鑒定某某某寺價值3100萬與實際不符，某某某寺徐某1投資800萬、功德款300萬、我個人墊付70萬，我爭取投資300萬。4、幼兒園不是我的個人財產(chǎn)，是屬于某村的，因此我不構成詐騙罪。5、關于巨額財產(chǎn)來源不明罪，對我的個人資產(chǎn)統(tǒng)計不準確，收入統(tǒng)計有遺漏。6、某某某寺在2006年前由村鎮(zhèn)開發(fā)，兩個停車場和主要道路都是村鎮(zhèn)修建的。2006年我接手后修建的廟宇都是在原址上建設的，沒有占用林地、農(nóng)用地。7、市監(jiān)察委對我的留置程序不合法，詢問過程采用自問自答的方式，詢問筆錄記錄不實，斷章取義，逼迫我簽字。專案組調(diào)取證據(jù)時有威脅、誘導、逼供的行為。
辯護人于德慶的辯護意見為：
（一）指控被告人陳某某巨額財產(chǎn)來源不明罪證據(jù)不足。1、某某某寺風景區(qū)的財產(chǎn)所有權不歸陳某某所有，景區(qū)價值和陳某某個人財產(chǎn)無關。2、陳某某的個人財產(chǎn)應以其在某某某寺的投入額審計為準，而不是資產(chǎn)評估。3、檢察機關對陳某某愛人包某某承包某村沙灘地植樹收入未進行全面核實，且陳某某對此項罪名有“說明”義務，不是證明義務。
（二）指控被告人陳某某受賄犯罪事實不清，證據(jù)不足。1、某某縣民政局撥款20萬元專項資金于某某某寺景區(qū)內(nèi)村民韓所搬遷使用。2、某某縣民族宗教局撥款9萬元用于某某某寺維修。3、某某縣林業(yè)局撥款20萬元用于某某某寺風景區(qū)植樹。4、某某縣財政局補助30萬元用于景區(qū)建設農(nóng)業(yè)大棚。5、某某縣交通局撥付的40萬元用于景區(qū)修路。以上款項，受益人均不是陳某某，不應認定為陳某某受賄數(shù)額。
（三）對于73名干部向陳某某的送錢行為性質(zhì)應區(qū)別對待，不應均按受賄認定。1、某某某寺廟會期間各單位派人參加并贈與相關款項不是向陳某某個人送錢。2、陳某某父親去世，相關人員參加葬禮并表示慰問系個人的人情往來。3、節(jié)假日期間各鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部到縣直機關走訪行為系十八大前習慣做法，違法所得可以追繳，但不應按受賄處理。4、葉某某證實曾向陳某某行賄10萬元，陳某某予以否認，沒有其他證據(jù)證實此事，故不能認定。5、相關人員行賄數(shù)額巨大，未按行賄立案。
（四）認定被告人陳某某非法占用農(nóng)用地罪證據(jù)不足，指控的罪名不能成立；1、部分廟宇是在原址上復建的，未占用農(nóng)用地；2、三個林業(yè)產(chǎn)權單位均未報案，未出具證明證實林地遭到破壞，兩個單位也簽訂了允許使用的協(xié)議書；3、證人李某1證實，修路是政府行為并不是陳某某個人行為；4、景區(qū)內(nèi)道路部分是在原有道路上修建的，未占用農(nóng)用地。
（五）被告人陳某某對于大板鎮(zhèn)某村幼兒園的投資建設中獲得專項補助資金不構成詐騙罪。1、幼兒園法定代表人登記為郭某，陳某某的出資應視為“墊資”。2、幼兒園申請專項資金時沒有辦園許可證，該情況教育局知情。幼兒園申請專項資金是經(jīng)過某某縣教育局的審核后才上報的，幼兒園既使不符合申報條件，也是縣教育局違規(guī)辦理，而不是陳某某詐騙，因為某村幼兒園對縣教育局沒有隱瞞。3、幼兒園“擬建校舍面積900㎡”和“擬配備教師13人”是計劃建設，所以不存在虛構事實，隱瞞真相。4、陳某某不具有非法占有的事實，因所申請的50萬元的專項資金均用于校舍改建。
辯護人楊漢卿的辯護意見為：
（一）關于受賄罪辯護意見
關于陳某某受賄131萬元
1.被告人陳某某在留置期間的訊問筆錄屬于非法證據(jù)，不能作為定案的依據(jù)且陳某某當庭承認收受部分人員禮尚往來的現(xiàn)金，但沒有供述具體金額。
2.從審訊錄像看，審訊監(jiān)察人員審訊陳某某時，采取的自問自答的方式進行審訊和記錄，所受賄金額均不是出自陳某某本人之口，審訊過程不具有合法性。
3.行賄人調(diào)查取證的地點不符合法律規(guī)定，不能作為定案依據(jù)。
4.行賄人詢問筆錄內(nèi)容雷同疑似復制粘貼。行賄人證言不具有客觀性，不能作為定案的依據(jù)。
5.行賄人李某2的證言不具有客觀性，不能作為定案的依據(jù)。李某2因一事項，二次送禮根本不符合常理。
6.行賄人均沒有受到法律追究，不符合常理，但佐證了辯護人提出的存在強迫、威脅、利誘證人做證的合理懷疑，行賄人的證言不能作為定案的依據(jù)。
關于陳某某受賄119萬元
1.某某縣交通局、林業(yè)局、民政局、宗教局、財政局給的119萬元現(xiàn)金沒有進入陳某某個人腰包，在案證據(jù)證明119萬元用于某某某寺景區(qū)建設。
2.除宗教局9萬元之外，均系有關領導幫助景區(qū)協(xié)調(diào)的建設資金，證人劉某1在2017年證言佐證陳某某當庭供述具有客觀真實性，應當以其當時陳述事實作為定案依據(jù)。
3.宗教局9萬元系在陳某某退休3年后請求宗教局幫助解決廟宇維修資金。因此該9萬元不能認定為受賄金額。
4.某某某寺景區(qū)并非陳某某個人所有。只能陳某某投資的建筑物等權屬才歸陳某某所有，其他人投資或捐建的建筑物與陳某某無關。2010年阜新市紀委已經(jīng)對被告人陳某某進行紀律調(diào)查，其得出結論為某某某寺景區(qū)并非陳某某所有。
綜上，69名行賄人行賄的131萬元因非法證據(jù)存在和其他證據(jù)未能形成完整的證據(jù)鏈條，致使指控陳某某受賄131萬元的事實不能成立；指控陳某某受賄交通局等119萬元，因該部分資金用于某某某寺景區(qū)建設，沒有進入陳某某個人腰包，陳某某對景區(qū)不具有所有權，致使指控陳某某受賄這119萬元的事實也不能成立，指控陳某某受賄事實不能成立。
（二）關于巨額財產(chǎn)來源不明罪辯護意見
1.被告人陳某某能夠說明財產(chǎn)來源，但監(jiān)察委卻未進行任何調(diào)查。陳某某供述其還有林地、豬場、養(yǎng)羊等合法收入，從舉證責任分配原則，陳某某已完成舉證責任。
2.評估對象某某某寺風景區(qū)與幼兒園并非陳某某個人所有，某某某寺風景區(qū)系大板鎮(zhèn)與某村所有，景區(qū)財產(chǎn)不能認定為陳某某的個人財產(chǎn)。
3.幼兒園系某村書記郭某通過爭取國家補助與向被告人陳某某借錢籌建，幼兒園的所有權歸某村集體，不能認定為陳某某的個人財產(chǎn)。
4.評估報告不具有客觀性，不能作為定案的依據(jù)。
（1）北京中尊華資產(chǎn)評估有限公司對某某某寺景區(qū)做出的中尊華評報字[2018]第1030號《追溯性資產(chǎn)評估報告》，其評估某某某寺景區(qū)構筑物與電子設備資產(chǎn)合計價值31612604元，其評估方法為成本法，但陳某某在管理建設景區(qū)時，卻是采取與承建人協(xié)商確定包工包料方式建設，二者之間存在巨大的差異，評估報告結論與某某某寺風景區(qū)實際投資情況嚴重不符。
（2）承建人韓某2、齊某2均證實，某某某寺景區(qū)自投資建設以來沒有經(jīng)過招投標、勘查設計等，都是邊建邊設計。而《評估報告》中虛增了建設單位管理費、勘查設計費、工程監(jiān)理費等費用，進而導致整個評估報告結論錯誤。
（3）北京中尊華資產(chǎn)評估有限公司對幼兒園做出的中尊華評報字[2018]第1031號《追溯性資產(chǎn)評估報告》，其評估幼兒園構筑物資產(chǎn)合計195700元，其評估方法為成本法，與幼兒園實際投資明顯不符。
5.評估報告不能作為定案的依據(jù)。北京中尊華資產(chǎn)評估有限公司作為社會中介組織的評估機構，僅能從事除刑事案件以外的財物估價，其所做的《追溯性資產(chǎn)評估報告》結論不能作為本案定案的依據(jù)。
6.評估鑒定人未依法出庭作證，其出具的鑒定意見依法不能作為定案依據(jù)。
綜上，被告人陳某某財產(chǎn)來源的證據(jù)評估報告不能作為合法證據(jù)證明陳某某實際得到3000余萬元資金，監(jiān)察委未能查清陳某某的全部收入來源，指控陳某某的巨額財產(chǎn)來源不明罪不能成立。
（三）關于詐騙罪辯護意見
某村幼兒園非陳某某個人財產(chǎn)，理由如下：
1、幼兒園占用原村校舍，創(chuàng)辦某村幼兒園是原校長王某某提議。陳某某未繳納租金其僅負責協(xié)助村委會籌集開辦資金職責；
2、幼兒園收費依據(jù)公辦幼兒園標準收費。
3、陳某1接手幼兒園管理時，未同陳某某洽商轉(zhuǎn)讓費用，并且征得村書記郭寶軍同意。
4、幼兒園初建時期園長馬某1為公職教師，系教育局指派，教育局局長安排的園長。
5、《幼兒園工程款明細》顯示某村幼兒園改建資金有個人投資、大板鎮(zhèn)政府資金、阜新市民委資金、市教育局補助、中央專項補助，某村幼兒園中有支付郭某維修費。
6、《辦園許可證》載明，某村幼兒園是村集體創(chuàng)辦，法定代表人郭某。《衛(wèi)生許可證》載明負責人郭某。
7、某村幼兒園場所系某村集體所有，某村幼兒園從未向某村集體繳納租金。
8、證人陳某1接手某村幼兒園時，并未向陳某某支付轉(zhuǎn)讓費用，其接手經(jīng)過了某村書記郭某的同意。
9、時任村委會干部廖某某證實，郭某說以村上名義辦幼兒園，證實幼兒園是村集體所辦。
10、教育局50萬元資金之中41萬元用于幼兒園維修建設，9萬元被韓某2抵頂景區(qū)工程款，沒有進入陳某某個人腰包。國家出臺相關政策對閑置校舍進行改造補助時，時任教育局局長提出將某村幼兒園上報。教育局對某村幼兒園撥付是處于自愿，絕非陷入錯誤認識。
11、申請校舍改建專項資金手續(xù)合法。
12、專項資金均用于幼兒園維修建設
以上，辯護人認為50萬元資金沒有進入陳某某個人腰包，某村幼兒園實際為某村設立創(chuàng)辦，非個人財產(chǎn)，陳某某不構成詐騙罪。
（四）關于非法占用農(nóng)用地罪辯護意見
第一，某某某寺景區(qū)是在寺廟原址上修建，不屬于非法占用，且某某某寺復建有阜新市宗教批準文件；第二，除了寺廟外，景區(qū)原址上已有其他住戶建房居住；第三，在陳某某介入景區(qū)管理開發(fā)建設前，大板鎮(zhèn)和某村已于2000年對景區(qū)進行開發(fā)建設，已經(jīng)建有停車場、售票處、道路、山門等該部分；第四，景區(qū)開發(fā)建設事先經(jīng)過某村集體一致同意，并上報有關單位，建筑物占用土地，不能認定陳某某非法占地；第五，景區(qū)開發(fā)時所占土地情況并非林地，而是荒地，景區(qū)并未因開發(fā)對該地進行樹木砍伐；第六，林業(yè)鑒定意見未核實景區(qū)開發(fā)建設前的實際情況，鑒定結論僅能證明現(xiàn)場勘驗時景區(qū)的情況，不能證明陳某某介入時景區(qū)管理之前土地實際情況；第七，他人捐資建廟不應當認定陳某某非法占地。第八、景區(qū)建設不僅改善了當?shù)刈匀画h(huán)境，還帶動了本地經(jīng)濟發(fā)展，改善了村民的生活水平，按兩權相害取其輕原則，景區(qū)建設產(chǎn)生的巨大經(jīng)濟效益和給附近村民帶來的生活提升、經(jīng)濟收入增加，也不應當追究非法占地的責任。第九、遼東林業(yè)司法鑒定所的《鑒定意見書》不具有客觀性，不應當作為定案依據(jù)。
起訴書指控景區(qū)非法占用的20.5505畝林地中，有14.6077畝并非占用林地。根據(jù)法律規(guī)定，即便認定景區(qū)非法占用林地，其占地面積也未達到入罪標準。
經(jīng)審理查明：被告人陳某某，別名格日樂圖，1969年11月參加工作，1973年10月20日加入中國共產(chǎn)黨，2002年12月任某某縣人大常委會主任，2012年12月退休，其在任某某縣人大主任期間有以下犯罪事實：
（一）受賄罪
1、陳某某利用職務上的便利，在縣直委辦局干部任職任命、縣直委辦局評議、人大代表選舉、干部提拔任用等方面為他人謀取利益，收受69人錢款合計131萬元，分別為：
王某12萬元、張某34.5萬元、劉某22萬元、啜某1萬元、張某41.5萬元、李某30.25萬元、付某0.25萬元、馬某22萬元、海某10.75萬元、趙某11.25萬元、劉某30.5萬元、伊某2.5萬元、丁某1.5萬元、李某41萬元、武某14萬元、辛某0.5萬元、齊某33.5萬元、楊某1.5萬元、王某25萬元、吳某15.25萬元、姜某2.25萬元、齊某44.25萬元、徐某20.75萬元、張某52.5萬元、石某2萬元、張某61.75萬元、侯某1.25萬元、吳某22.5萬元、吳某31.5萬元、李某22萬元、王某31.5萬元、趙某21.5萬元、李某50.5萬元、齊某51.5萬元、敖某2.5萬元、陳某20.5萬元、閆某1.5萬元、梅某1.5萬元、李某61萬元、史某某1.5萬元、包某某0.5萬元、吳某某1.25萬元、吳某二1.25萬元、于某某2萬元、趙某某2.25萬元、牟某某2.25萬元、宋某某1萬元、趙某某3.5萬元、王某某1.5萬元、王某一4萬元、聶某1.5萬元、郭某某2萬元、包某11萬元、馬某2萬元、田某某2萬元、姜某一2萬元、郭某一1.5萬元、馬某某0.5萬元、包某23.5萬元、趙某二4.5萬元、王某二1萬元、韓某某3.5萬元、齊某13.5萬元、裴某某1.5萬元、祝某某2萬元、劉某10.5萬元、張某12萬元、雷某某1萬元、韓某1萬元。
2、2011年11月，陳某某以某某某寺風景區(qū)修路為由，要求某某縣交通局給某某某寺解決修路款，在縣交通局主持工作的劉某1交代縣交通局公路段相關工作人員在臨近某某某寺的二佛線工程中虛增40萬元給陳某某。陳某某讓某某某寺經(jīng)理韓某1到縣交通局分兩次領取該40萬元。
2011年，陳某某以某某某寺風景區(qū)栽樹為由，多次向某某縣林業(yè)局索要造林補助資金。同年10月，縣林業(yè)局時任局長張某1與副局長顧某經(jīng)商議決定從植被恢復費中給陳某某20萬元。陳某某指派韓某1和某村書記郭某經(jīng)辦此事。郭某找到大板鎮(zhèn)政府相關人員偽造了購買苗木協(xié)議、挖坑協(xié)議及2份驗收報告等資料上報縣林業(yè)局。2011年12月27日郭某從縣財政局領取20萬元轉(zhuǎn)賬支票并交給陳某某。
2012年末，陳某某以某某某寺風景區(qū)內(nèi)部動遷戶為由，向縣民政局索要20萬元搬遷款，并找大阪鎮(zhèn)鎮(zhèn)長聶某辦理相關手續(xù)，后聶某以大阪鎮(zhèn)政府名義向縣政府提起申請。2013年3月27日，縣民政局以災民口糧補助款的名義將20萬元撥付到大阪鎮(zhèn)政府。陳某某指派經(jīng)理韓某1與某村書記郭某具體經(jīng)辦。2013年4月16日，郭某找大板鎮(zhèn)民政所相關人員偽造了災民糧款發(fā)放總表和災民糧款發(fā)放明細表等手續(xù)，將20萬元救災群眾口糧款領取并交予陳某某。
2012年12月20日，某某縣財政局預算指標通知撥付大板鎮(zhèn)標準化棚菜小區(qū)財政補助資金30萬元。陳某某給大阪鎮(zhèn)鎮(zhèn)長聶某打電話讓其幫助辦理手續(xù)將該款支付給某某某寺，同時指派經(jīng)理韓某1編造某某某寺棚菜基地工程承包合同書，2013年1月23日陳某某派人將該款取走。
綜上，被告人陳某某受賄金額為241萬元，其中110萬元受賄款用于某某某寺建設。
上述事實，有公訴機關提交，經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)以及陳某某的供述證實：
（1《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法(1995修正-2004)》第四十四條；《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》第二十一條；《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法(2004修正-2010)》第三十一條、第三十八條；《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》第十九條；《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法(1995修正-2004)》第四十四條。證實法律、法規(guī)等賦予陳某某的權利依據(jù)。（以下涉及陳某某職權事實不再重復舉證）
（2證人洪某（某某縣組織部原部長）的證言，陳某某在某某縣很有權威，通過各種方式提高自身的影響力，給省委書記寫信，拿省委書記的批示在全縣干部面前出示。縣里的干部任命是如果做不通陳某某的工作，他在各階段都會提出反對意見，尤其在人大按鈕時就不讓你通過，縣里的干部都很怕他。
（3證人宋某（某某縣組織部原副部長）的證言，在干部提名的初始階段，我和組織部長就拿著擬任用人員名單到陳某某辦公室向他征求意見，他沒有意見才上會通過，他提出反對意見這個干部就需要重新考慮，縣計生局局長王某二就是在縣人大任命階段給按下去的。
證據(jù)（2）-（3）證實陳某某在某某縣任命干部時的影響力。
（4證人包某2的證言，2005年我跟陳某某說日后工作中對我多支持，多幫助，干部提拔時幫著我點，他說心里有數(shù)。2005年9月我被提拔為局長時順利通過縣人大的任命，2006年春節(jié)前，我給陳某某送了5000元錢。2007年至2012年，我每年給陳某某送5000元，2010年4月，我順利通過人大任調(diào)任到教育局當局長。
（5證人齊某1的證言，2003年春節(jié)前某某縣原水利局局長退休，我準備接任局長，于是我到陳某某的辦公室，跟他說我有機會當水利局局長，請他多多關照。陳某某答應了，隨后給他5000元錢，5月我就順利當選水利局局長；2007年春節(jié)前我在陳某某辦公室給其5000元錢。2007年10月我有機會當選市人大代表，我找陳某某請他多關照，他答應了，之后我就順利當選為阜新市人大代表。之后的2008年至2012年每年春節(jié)前我到陳某某辦公室給其送去5000元錢。
（6證人王某1、張某3、劉某2、啜某、張某4、李某3、付某、馬某2、海某1、趙某1、劉某3、伊某、丁某、李某4、武某1、辛某、齊某3、楊某、王某2、吳某1、姜某、趙某3、齊某4、徐某2、張某5、石某、張某6、侯某、吳某2、吳某3、李某2、王某3、趙某2、李某5、齊某5、敖某、陳某2、閆某、梅某、李某6，史某某、包某1、吳某某、吳某二、于某某、趙某某、牟某某、宋某某、趙某某、王某某、王某一、聶某、郭某某、包某1、馬某、田某某、姜某一、郭某一、馬某某、雷某某、趙某二、王某二、韓某某、裴某某、祝某某、劉某1、張某1證言證實內(nèi)容與包某2、齊某1的證實內(nèi)容大致相同。
（7包某2的擬任職文件和任職文件，證實包某2向陳某某行賄期間2005年被任命為某某縣文化局局長，2010年被任命為某某縣教育局局長。
（8王某1、張某3、劉某2、啜某、張某4、李某3、付某、馬某2、海某1、趙某1、劉某3、伊某、丁某、李某4、武某1、辛某、齊某3、楊某、王某2、吳某1、姜某、趙某3、徐某2、張某5、石某、張某6、侯某、吳某2、吳某3、李某2、王某3、趙某2、李某5、齊某5、敖某、陳某2、閆某、梅某、李某6，史某某、包某1、吳某某、吳某二、于某某、趙某某、牟某某、宋某某、趙某某、王某某、王某一、聶某、郭某某、包某1、馬某、田某某、姜某一、郭某一、馬某某、雷某某、趙某二、王某二、韓某某、裴某某、祝某某、劉某1、張某1、齊某1的擬任職文件和任職文件證實內(nèi)容與包某2的證明文件內(nèi)容一致。
（9祝某某（衛(wèi)生局局長）、張某1（林業(yè)局局長）、韓某某（畜牧局局長）的評議情況，證實2003年祝某某被評議為稱職；2003年韓某某被評議為稱職；2006年韓某某被評議為稱職。
（10某某縣人大常委會出具的說明證實韓某、李某2、齊某1分別于2007年、2012年、2007年，經(jīng)組織推薦，縣委建議提名市人大代表人選后，報市委組織部考核，提交縣人代會選舉產(chǎn)生。
證據(jù)（4）-（10）證實陳某某利用職務上的便利，在縣直委辦局干部任職任命、縣直委辦局評議、人大代表選舉、干部提拔任用等方面為他人謀取利益，收受69人錢款合計1,31萬元。
（11證人韓某1的證言，我在某某寺（某某某寺）任總經(jīng)理是陳某某任命的，因為某某寺所有的事情都是陳某某說的算。我在某某寺負責全面工作，在我工作期間，某某寺的資金來源一部分是某某寺景區(qū)的收入，一部分是陳某某的投資。陳某某投資的這些錢財務記賬為上級撥款，投資人、交款人是陳某某。某某寺是陳某某投資的，徐某1沒有直接交給我過錢，賬上沒有他的投資，徐某1不參與某某寺的管理工作，沒有參與資金分配和管理，也沒有從某某寺得過分紅。某某某寺從合同上看是徐某1的，但經(jīng)營管理徐某1從來沒管過，都是陳某某在管。我在某某寺工作的期間（2009.3-2014.4），某某寺景區(qū)的人事、財務、管理經(jīng)營都是陳某某說了算，某某寺的收入也都歸陳某某。某某寺風景區(qū)的所有事都是陳某某決定，對外都是陳某某出面溝通協(xié)調(diào)，對內(nèi)也都是他說了算。
（12證人劉某4、武某2、韓某3、張某2、韓某2、齊某2、趙某4、劉某1、包某1、郭某、齊某1、張某1、顧某、聶某、徐某1、鄭某、徐某3、段某、陳某3、甘某的證言證實內(nèi)容同上。
（13證人徐某1的證言，我在某某寺風景區(qū)管理處只是一個掛名法人。我跟陳某某說，我只捐錢建廟做功德，不參與風景區(qū)的經(jīng)營和管理，收益也不要，你管理你就干吧，陳某某說投資掙錢了給我回報，我也拒絕了。我說我只捐錢建廟，不參與經(jīng)營，也不要求回報，我是你招來的，你管吧，這個地方啥樣與我無關。簽訂協(xié)議時我沒有參與協(xié)商，協(xié)議具體內(nèi)容我不太清楚，我只是走個形式。
這個企業(yè)運營開始，都是陳某某經(jīng)營管理，我沒有參與過任何管理，他也沒和我說過任何經(jīng)營管理的事。景區(qū)收益和我沒有關系，我沒有得過景區(qū)一分錢。并且陳某某對外邀請別人去某某寺的時候也說“去我的山莊”。按照我的意愿，我捐贈的錢就是建寺廟和寺廟輔助設施，如寺廟的圍墻、僧侶的住所、廟與廟之間的石板路。其他的項目投資、旅游登山路、蒙古包等旅游和餐飲娛樂項目的投資和經(jīng)營都是陳某某自己辦的。我沒看過某某寺的賬，陳某某也沒有按期給過我關于某某寺的財務報表，我沒有參與過經(jīng)營，人員安排我不知道。
（14徐某1自書，證實內(nèi)容同其證言。
（15海棠山某寺主持徐某3手書，證實徐某1僅捐建寺廟、景區(qū)為陳某某所有，陳某某幾次提到過將來寺院全部交給某寺管理使用。
證據(jù)（11）-（15）證實陳某某對某某某寺的人事、管理、財務有決定權，徐某1不參與某某某寺的經(jīng)營管理，陳某某為某某某寺風景區(qū)管理處的所有人和實際控制者。（此方面證據(jù)在巨額財產(chǎn)來源不明罪中不再重復舉證）
（16證人劉某1的證言，2011年11月交通局原局長趙某4調(diào)走了，我接趙某4主持工作。這個時間段陳某某多次給我打電話和我說，我們某某寺的路已經(jīng)修完了，你們的水泥款什么時候給我。陳某某是人大主任，我剛主持局里工作，以后還得人大通過我的任命，我不敢得罪他，就答應他了。后來韓某1拿著40萬水泥款發(fā)票來我辦公室，他和我說是陳某某主任讓我來找你，你把這個發(fā)票給我報銷了。我把這件事跟公路段段長李某7說了，讓他們段里在二佛線工程中加40萬給陳某某，公路管理段分兩次把40萬給韓某1。
（17證人趙某4、劉某1、韓某1、李某7、劉某5、孫某的證言證實內(nèi)容同上。
（18遼交公計發(fā)【2011】408號《關于下達遼寧省2011年農(nóng)村公路維修改造工程實施計劃的通知》、遼寧省2011年農(nóng)村公路維修改造工程預安排計劃表證實二佛線長8.5公里，寬5米，省補投資133.5萬元，地方配套127.5萬元
（19某某縣2011年農(nóng)村公路維修改造工程實施計劃表證實二佛線第一決算稿為126萬元。
（20證人隋某證言證實安排計劃表和實施計劃表的表格含義、正常填寫方法。
（21偽造文件某某縣交通局2011年工程計劃分配表（養(yǎng)路段）證實二佛線總投資167.2萬元（其中40萬元為虛增）
（22記賬憑證、行政事業(yè)單位資金往來票據(jù)、阜新銀行轉(zhuǎn)賬支票存根、收款單證實40萬元資金流向。
（23建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票（代開）、記賬聯(lián)證實2011年韓某1虛開40萬元發(fā)票。
證據(jù)（16）-（23）證實，2011年11月，陳某某以某某某寺風景區(qū)修路為由，向某某縣交通局索取賄賂40萬元。
（24證人張某1的證言，2011年初，陳某某跟我說年底有林業(yè)方面補助資金的時候照顧一下。10月份左右，這方面資金到了，我跟分管造林股的副局長顧某說之前答應過給陳某某，于是我們商量給陳某某20萬元。我告訴陳某某讓他安排人來造林股辦手續(xù)，韓某1和郭某來的，手續(xù)做好后，我簽字然后拿到縣財政局。某某某寺提供的申報植被恢復項目手續(xù)不是真實的，某某某寺栽的樹與申報恢復植被項目內(nèi)容沒有關系。
（25證人韓某1、郭某、顧某、李某8、武某3的證言證實內(nèi)容同上。
（26財政支農(nóng)專項資金報賬申請表證實某某縣林業(yè)局明知某某某寺不符合政策仍向財政申請資金。
（27某某縣財政局撥款通知（2011）某某財字農(nóng)撥字188號證實2011年12月15日，某某縣財政局給林業(yè)局撥款植被恢復費20萬元。
（28關于森林植被恢復費使用說明、某某縣省以上植樹造林工程檢查驗收程序證實森林植被恢復費用于造林，應?？顚Ｓ?，參考其他造林工程驗收要求進行驗收。
（29購買樹苗協(xié)議、驗收報告、挖坑協(xié)議書、收條、發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián)均系為得到該專項資金而偽造的證據(jù)。
（30關于某某寺風景區(qū)管理處賬目的情況說明、中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票存根、中國工商銀行轉(zhuǎn)賬支票證實20萬元資金流向。
證據(jù)（24）-（30）證實2011年，陳某某以某某某寺風景區(qū)栽樹為由，向某某縣林業(yè)局索取賄賂20萬元。
（31證人包某1的證言，陳某某是我的領導。2012年的一天，陳某某打電話找我說某某寺（某某某寺）有幾個貧困戶要搬遷，想申請資金。我同意了，但說錢不能直接給某某寺，我們把錢給鄉(xiāng)里，你去鄉(xiāng)里把錢領出來。過了一個月左右，大板鎮(zhèn)政府給縣民政局寫了爭取資金的報告。報告內(nèi)容是某村有幾戶困難戶搬遷，需要搬遷資金。報告里沒提某某寺，但我知道這是大板鎮(zhèn)為某某寺爭取的資金，也就是陳某某要的錢。但是報告沒通過審批，大板鎮(zhèn)把報告修改為救災口糧款，申請20萬元，這次財政審批通過了。這個報告不是真實的，就是以這個名義給陳某某某某某寺的錢。我們以救災口糧款的名義把錢下發(fā)到大板鎮(zhèn)。因為陳某某是我們的領導，是縣人大主任，他向我們要了，我們沒辦法不給。
（32證人郭某的證言，2012年韓某1找到我說，鎮(zhèn)里民政所有一筆救災款20萬元打給某某某寺，需要你們村出個假的村民領取救災款的名單，做個手續(xù)，把錢取出來。之后我和韓某1找到大板鎮(zhèn)民政助理夏某。我找人做了一個假的村民領取名單，報給鎮(zhèn)上了。報完之后，鎮(zhèn)里把20萬元救災款打到我的個人銀行卡上了，之后這錢我打到陳某某卡上了。
（33證人聶某、夏某證言證實內(nèi)容同上。
（34阜新市財政局預算指標通知阜財指社發(fā)【2013】6號、某某縣財政局預算指標通知、2013年某某縣自然災害640萬生活救助撥出明細表證實，2013年1月14日，阜新市財政局向某某縣財政局下達生活困難救助資金640萬元。2013年2月5日，某某縣財政局向大板鎮(zhèn)財政所撥款20萬元。
（35偽造文件關于大板鎮(zhèn)某村救濟糧款的請示、關于大板鎮(zhèn)某村20萬元救濟糧款情況說明、大板鎮(zhèn)某村災民糧款發(fā)放總表、大板鎮(zhèn)某村災民糧款發(fā)放明細表證實為了使陳某某得到撥款，大板鎮(zhèn)政府向縣政府請示請求撥款偽造上述證據(jù)。
（36關于2012-2013年冬季災民口糧款使用情況說明、記賬憑證、功能分類明細賬、明細賬、縣級財政性資金支付憑證、中國農(nóng)業(yè)銀行進賬單、中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票、中國農(nóng)業(yè)銀行已銷戶活期賬戶明細清單、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細單，證實20萬元資金流向，2013年3月27日大板鎮(zhèn)財政所收到縣財政局撥款20萬元；2013年4月16日郭某收款20萬元，又于同一天將20萬元轉(zhuǎn)給韓某1。
證據(jù)（31）-（36）證實陳某某以某某某寺風景區(qū)內(nèi)部動遷戶為由，向縣民政局索取賄賂20萬元。
（37證人聶某的證言，2012年陳某某說他從上面要了30萬元資金，是為了某某寺打井辦電建大棚要的，得通過大板鎮(zhèn)政府。我告訴財政所長趙某5了，讓他把錢給某某寺。錢到賬之后，陳某某派韓某1來找我，他拿著合同書、發(fā)票，讓我簽字蓋章，我就給辦了，韓某1自己去財政所取的錢，然后給陳某某了。從指標文上看是縣財政給我們大板鎮(zhèn)標準化棚菜小區(qū)打井辦電的錢，實際上是陳某某從上面給某某寺要的錢。大板鎮(zhèn)有標準化棚菜小區(qū)項目，棚菜小區(qū)主要建在某村、朝陽寺村、各力格村，棚菜小區(qū)是大板鎮(zhèn)政府投資建的，陳某某知道這錢是給鎮(zhèn)政府的錢，陳某某跟我說了，這個錢是通過鎮(zhèn)政府名義要的，讓我們給出手續(xù)。某某某寺的棚菜基地跟鎮(zhèn)政府沒有關系。
（38趙某5、韓某1、谷小軍、代國臣、郭新權、梁愛斌、趙曉東的證言證實內(nèi)容同上。
（39《某某縣人民政府關于設施農(nóng)業(yè)示范工程扶持資金的函》某某政[2012]402號、某某縣設施農(nóng)業(yè)示范工程扶持資金明細表、某某縣人民政府文件稿證實，某某縣人民政府向市財政局申請資金495萬，包含大板鎮(zhèn)40萬。
（40《阜新市財政局關于在土地出讓金收入中安排部分農(nóng)業(yè)項目的報告》阜財農(nóng)復[2012]709號證實，市財政局向市政府申請某某縣資金補助365萬，包含大板鎮(zhèn)30萬。
（41《阜新市財政局關于下達南瓜基地建設等農(nóng)業(yè)項目補助資金的通知》阜財指農(nóng)發(fā)[2012]349號、關于阜新市財政局阜財指農(nóng)發(fā)[2012]349號指標文件相關資金的說明、資金分配表證實，阜新市財政局向某某縣財政局下達365萬元農(nóng)業(yè)項目補助資金，及資金分配情況，大板鎮(zhèn)為30萬元，資金是用于上述明確用途的專項資金，?？顚Ｓ?，不準挪用，資金由阜新市財政局撥付某某縣財政局。
（42《關于下達第一批農(nóng)產(chǎn)品基地建設資金指標的通知》、《某某縣財政預算指標通知》某某財指農(nóng)發(fā)[2012]125號、2012年第一批農(nóng)產(chǎn)品基地建設資金分配明細表證實，某某縣財政局撥款給大板鎮(zhèn)財政所30萬元標準化棚菜小區(qū)建設資金。
（43偽造文件合同書、鎮(zhèn)撥30萬元?？钣锰幏峙洌ù蟀彐?zhèn)）、發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián)證實為了取得資金，陳某某偽造上述證據(jù)。
（44記賬憑證、中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票存根、通用記賬憑證證實30萬元資金流向。
證據(jù)（37）-（44）證實陳某某以某某某寺建設棚菜基地為由，向某某縣財政局索取賄賂30萬元。
（二）巨額財產(chǎn)來源不明罪
某某縣某某某寺風景區(qū)管理處（以下簡稱某某某寺）于2006年10月10日注冊成立，最初名稱為某某縣某某寺風景區(qū)管理處，2015年7月31日更名為某某某寺。徐某1為某某某寺建設捐贈800萬元，陳某3捐贈49萬元。陳某某是該風景區(qū)的實際所有人和控制者。
1、2018年8月28日，北京中尊華資產(chǎn)評估有限公司對某某某寺做出中尊華評報[2018]第1030號追溯性資產(chǎn)評估報告，評估結果，某某縣某某某寺風景區(qū)管理處擁有的構筑物價值31560260元，電子設備價值52344元，資產(chǎn)合計評估價值31612604元。構筑物價值中包括建筑物及其他輔助設施的前期和其他費用（即建設單位管理費、勘察設計費、工程監(jiān)理費、工程招投標代理服務費、可行性研究費）為1841608.41元。
2018年8月9日，經(jīng)阜新正信會計事務所審計，某某某寺通用設備價值663472元，汽車價值134900元。某某某寺賬面截止2017年12月31日，未分配利潤為-1007484.59元。
2、某某縣大板鎮(zhèn)某村蒙古族幼兒園（以下簡稱幼兒園）于2012年3月份開辦，2014年12月30日補辦辦園許可證，登記為園長馬某1，舉辦者郭某，辦別為集體辦。陳某某是該幼兒園的實際所有人和控制者。2018年8月28日，北京中尊華資產(chǎn)評估有限公司對幼兒園做出中尊華評報【2018】第1031號追溯性資產(chǎn)評估報告，幼兒園所擁有的構筑物評估價值195700元。前期和其他費用為13072元。2018年8月12日，經(jīng)阜新正信會計事務所審計，幼兒園賬面截止2016年12月31日，未分配利潤為-238999.79元。
3、陳某某于2009年投資1005000元成立某某縣大板鎮(zhèn)某村儲備基金互助會（以下簡稱互助會），互助會收入利息478714.19元。
4、陳某某與妻子包某某共有房產(chǎn)三處，2011年12月6日，以1545418元的價格購買位于阜新市某某花園商品房一套。2012年12月14日，以645117元的價格購買位于阜新市某某大街商品房一套。2002年9月5日，以102636元的價格購買位于阜新縣某縣人大住宅樓一套。
綜上，陳某某所擁有的財產(chǎn)為34063238.59元。
另查明：
1、1969年11月至2018年陳某某工資收入為711854元，其愛人包某某1971年至2018年工資收入為495534.6元。
2徐某1向某某某寺捐款8000000元。
3陳某3向某某某寺廣場投資490000元。
4陳某某受賄及接受禮金1310000元。
5陳某某索賄及為某某某寺爭取資金2849950元。
6處理河灘地、林地林木收入270707.76元。
7大板某村互助會利息收入478714.19元。
8某村幼兒園獲得政府財政補助資金775500元。
9通過違紀得款（操辦父親喪事及某某某寺廟會）221500元。
10某某縣大板鎮(zhèn)財政所撥入口糧款100000元。
綜上，陳某某有明確來源的資金為15703787.55元。
陳某某所擁有的財產(chǎn)價值34050166.59元，某某某寺與幼兒園經(jīng)營虧損1246484.38元。有明確來源的資金15703787.55元，尚有19592863.42元陳某某不能說明其合法來源。
上述事實，有公訴機關提交，經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)以及陳某某的供述證實：
（1北京中尊華資產(chǎn)評估有限公司追溯性資產(chǎn)評估報告（中尊華評報[2018]第1030號、1031號）、某某某寺固定資產(chǎn)--構筑物及其他輔助設施評估明細表、關于某某縣大板鎮(zhèn)某村幼兒園電子設備及辦公設備評估價值情況說明、阜新征信會計師事務所有限公司審計報告，證實某某某寺及幼兒園資產(chǎn)總價值30765067.59元。
（2收款收據(jù)（0245211）、商品房定購書、商品房交易契約書、房屋所有權登記申請表、銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票、繕發(fā)證件登記表、房屋登記收費明細表、房屋所有權登記審核表、房屋所有權登記申請書、商品房買賣合同，證實陳某某夫妻有房產(chǎn)三處，價值2293171元。
（3韓某1自書情況說明、大板某村互助社明細賬、記賬憑證，證實陳某某在大板某村互助投資1005000元，互助會收入利息478714.19元。
證據(jù)（1）-（3）證實陳某某擁有資產(chǎn)價值34063238.59元。
（4阜新征信會計師事務所有限公司審計報告證實某某某寺賬面截止2017年12月31日，未分配利潤為-1007484.59元。幼兒園賬面截止2016年12月31日，未分配利潤為-238999.79元。
（5陳某某工資情況（1969.11-2000.12）（2001-2018）統(tǒng)計、包某某工資情況（1971-1999）（2000-2018）統(tǒng)計，證實陳某某與包某某工資總計收入1207388.6元。
（6證人徐某1、陳某3的證言證實徐某1為某某某寺捐贈800萬元，陳某3為某某某寺捐贈49萬元。
（7阜新正信會計事務所審計報告證實某某某寺所有者權益專項基金2849950元。
（8證人武某3的證言、林木采伐許可證四張（×××-2004）、森林采伐更新作業(yè)設計、某某縣森林、林木采伐申請書、森林病蟲害鑒定報告書、森林主伐、更新伐、改造作業(yè)一覽表、木材收入概算表、集體林其他承包合同書2份（0048-0049）、會議記錄、荒地造林栽果承包合同、承包河灘合同、會議記錄、集體林其他承包轉(zhuǎn)讓合同書，證實陳某某處理河灘地林地林木收入270707.76元。
（9某村幼兒園的審計報告證實某村幼兒園收到政府財政補助資金775500元。
（10中共阜新市紀律檢查委員會《關于重新確定陳某某退休待遇的建議》、《關于給予陳某某開除黨籍處分的決定》以及陳某某的供述和證人白某1的證言，證實陳某某通過違紀得款221500元。
（11阜新正信會計事務所有限責任公司審計報告書（阜正會審專[2018]41號）證實某某某寺賬面上顯示某某縣大板鎮(zhèn)財政所撥入口糧款10萬元。
證據(jù)（3）-（11）證實陳某某有明確來源的資金為15703787.55元。
（三）詐騙罪
被告人陳某某系某某縣大板鎮(zhèn)某村幼兒園的實際所有人和控制者，2013年3月18日，阜新市財政局下達了關于《學前教育專項經(jīng)費預算指標的通知》，同年5月17日，某某縣財政局下達了關于《學前教育專項經(jīng)費預算指標的通知》，6月17日，遼寧省財政廳教科文處與遼寧省教育廳財務處聯(lián)合下達《關于報送2013年全省學前教育項目的通知》。陳某某隱瞞幼兒園實為私辦園的情況，指使園長馬某1按照文件要求虛假上報數(shù)據(jù)，以公辦幼兒園的名義騙取國家農(nóng)村校舍改建資金50萬元。
上述事實，有公訴機關提交，經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)及陳某某的供述證實：
（1遼寧省教育廳學前教育處、財政廳教科文處《關于報送2011年幼兒園建設項目執(zhí)行情況的通知》遼財教便字（2011）17號及項目統(tǒng)計表、遼寧省農(nóng)村閑置校舍改建項目申報表（2012-2013）、遼寧省財政廳、教育局《關于加大財政投入支持學前教育發(fā)展的通知》遼財教（2012）577號，證實納入填表范圍的幼兒園應滿足的條件：一是項目申報范圍為本地區(qū)公辦（不含公辦與民辦共建合營）幼兒園新建和改擴建項目，新建項目總投資應在150萬元以上，改擴建項目總投資應在50萬元以上；二是項目學校應在2011年開工建設，截至目前已經(jīng)主體完工；以及其他相關條件和補助政策。
（2遼寧省教育廳學前教育處、財政廳教科文處《關于報送農(nóng)村閑置校舍改建幼兒園和農(nóng)村增設附屬幼兒園項目執(zhí)行情況的通知》遼財教便字（2012）5號及執(zhí)行情況表、阜新市教育局、財政局《關于報送阜新市農(nóng)村閑置校舍改建幼兒園項目執(zhí)行情況的報告》阜教發(fā)（2012）34號及執(zhí)行情況表，以上文件證實某村幼兒園的虛報情況。
（3說明（某某縣大板鎮(zhèn)社會事務服務中心出具）證實根據(jù)《關于加大財政投入支持學前教育發(fā)展的通知》（遼財教[2012]577號）文件要求，確定大板鎮(zhèn)某村小學等10個閑置中小學校舍為“2012年里有農(nóng)村閑置校舍改建幼兒園”項目單位，專項資金必須用于公辦幼兒園。
（4證人包某2的證言，農(nóng)村校舍改造資金文件是2012年下發(fā)的，申請改造資金的標準是首先必須有閑置校舍，申請的幼兒園是公辦幼兒園。
（5證人劉某6證實內(nèi)容同上。
（6證人馬某1的證言，某村幼兒園是名義上村辦幼兒園，實質(zhì)上是陳某某自己的幼兒園，村上沒投資過錢，幼兒園也不受某村管理。某村幼兒園有獨立賬目，由陳某某雇的甘某負責，每年到11月、12月的時候，幼兒園的賬目上就沒錢了，我就給陳某某打電話，他給我拿錢。我管理某村幼兒園期間，陳某某一共給我拿過10萬元錢，拿的錢都入到幼兒園的賬目上了。某村幼兒園與某村沒有過資金來往。所有的工程花費情況都是陳某某自己管理的，錢也都是他給的。
2013年申請國家閑置校舍改造資金時，我填寫過申請表，存在虛報的情況，當時教師人數(shù)是4人，上報為13人，校舍面積當時大約是258平米，上報時寫的900平米，幼兒人數(shù)也多報了。這些是陳某某指使我這樣報的，他讓我報表的時候就特意強調(diào)教師人數(shù)，校舍面積和幼兒人數(shù)按照他說的報。
（7廖某二、馬某某、郭某、王某某、廖某某、陳某1、包某2、鄭某某、韓某2、肖某的證言證實內(nèi)容同上。
證據(jù)（3）-（7）證實某村幼兒園系陳某某私辦的幼兒園，不屬于文件要求的可申報校舍改建資金范圍，其明知幼兒園不符合申報要求仍指使他人上報。
（8遼寧省財政廳預算指標通知遼財指教（2012）591號、阜新市財政局預算指標通知《阜新市財政局關于下達學前教育專項經(jīng)費預算指標的通知》阜財指教發(fā)（2013）66號、某某縣財政局預算指標通知某某財指教字（2013）42號、縣級財政性資金支付憑證、記賬憑證、網(wǎng)內(nèi)往來入賬憑證、通用記賬憑證、轉(zhuǎn)賬支票存根、遼寧省行政事業(yè)單位資金往來結算票據(jù)、中國農(nóng)業(yè)銀行進賬單、收款收據(jù)，證實某某縣縣財政得到阜新市農(nóng)村閑置校舍改建幼兒園中央補助資金640萬元，縣財政局撥向大板鎮(zhèn)財政所50萬元，要求用于某村幼兒園校舍改建方面支出。
（9證人趙某5的證言，證實2013年5月，大板鎮(zhèn)財政所收到某某縣財政局給某村幼兒園的50萬元專項撥款，2013年5月，某村幼兒園園長馬某1找我要上面給付的農(nóng)村校舍改造資金，并且說幼兒園沒有賬戶，讓我把錢打到她個人銀行卡上，之后馬某1給我開了一張收款收據(jù)，我經(jīng)大板鎮(zhèn)鎮(zhèn)長聶某簽批同意，就把50萬元直接打到馬某1的銀行卡上了。
（10某某大板鎮(zhèn)某村幼兒園專項資金安排證明、情況說明（某某縣教育局出具）、馬某1銀行卡交易明細以及兩張銀行卡取款憑條、收據(jù)、業(yè)務回單。
證據(jù)（8）-（10）證實某村幼兒園得到中央補助資金50萬元。
（11阜新市教育局文件《市教育局關于學前教育省專項資金使用情況的檢查反饋》阜教發(fā)（2016）16號，證實經(jīng)檢查某村幼兒園沒有按期完工，根據(jù)文件要求未完工的，上半年要完工，不能開工的，建議財政收回資金。
（12《遼寧省幼兒園辦園標準（試行）》《全日制、寄宿制幼兒園編制標準》、幼兒園辦園許可證、某某縣學前教育機構行政處罰通知單、馬某1、包艷麗、廖某二教師資格證、身份證、畢業(yè)證復印件、某村幼兒園的衛(wèi)生許可證、大板鎮(zhèn)某村蒙古族幼兒園設施設備清單、某村幼兒園工程款明細、大板鎮(zhèn)某村幼兒園占地情況的說明、營業(yè)執(zhí)照（某村幼兒園），證實幼兒園相關情況。
（13阜新正信會計事務所有限責任公司審計報告書（阜正會審專[2018]42號）證實某村幼兒園資金投入及所有者權益等情況。
（四）非法占用農(nóng)用地罪
被告人陳某某于2005年5月開始對某某某寺風景區(qū)進行開發(fā)建設，期間，未經(jīng)縣級以上林業(yè)主管部門審批，陳某某擅自占用林地，在林地上修建某某某寺景區(qū)附屬建筑設施，并指使齊某2、韓某2進行建筑施工。2018年8月21日，撫順遼東林業(yè)司法鑒定所對某某某寺風景區(qū)占用林地資源面積、地類性質(zhì)及毀壞林地程度進行司法鑒定，鑒定意見為：1、某某某寺共占用林地資源總面積20.5504畝，其中，占用公益林林地面積16.7493畝，占用商品林林地面積3.8011畝；2、某某某寺地面建筑施工致使林地的原有植被和土壤被嚴重毀損，林地用途被改變，林地的林業(yè)種植條件已喪失，林地資源遭到嚴重毀壞。
上述事實，有公訴機關提交，經(jīng)法庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)及陳某某的供述證實：
（1撫順遼東林業(yè)司法鑒定所司法鑒定意見書、關于涉林案件司法鑒定告知書、司法鑒定現(xiàn)場勘查筆錄，證實1、某某某寺共占用林地資源總面積20.5504畝，其中，占用公益林林地面積16.7493畝，占用商品林林地面積3.8011畝；2、某某某寺地面建筑施工致使林地的原有植被和土壤被嚴重毀損，林地用途被改變，林地的林業(yè)種植條件已喪失，林地資源遭到嚴重毀壞。
（2現(xiàn)場勘驗筆錄及照片、森林、林木林地狀況登記表、林權證、海棠山保護區(qū)--森林、林木、林地狀況登記表、情況說明、大板鎮(zhèn)某村1981年山林臺賬、某某縣人民政府文件《關于某某縣森林資源二類調(diào)查成果的批復》蒙政發(fā)【2006】23號，證實某某某寺的涉案地塊占用的為林地。
（3證人韓某2的證言，某某某寺景區(qū)內(nèi)的廟宇和附屬設施及道路都是我修建的。我是在2006年春天開始進入景區(qū)施工的，修建廟宇、附屬設施及道路，2010年后建筑的活兒完工了，我就開始在景區(qū)內(nèi)做維修的工作。施工位置都是陳某某給我指定的，附屬設施及道路都是在荒草上建的，廟宇都是在原址上修建的，施工前有過去的老磚、老瓦，但都長著荒草。
（4證人李某1、穆某、韓某1、海某2、陳某4、孟某、武某2、廖某、吳某4、徐某1、白某2、張某7、齊某2的證言證實內(nèi)容同上。
（5韓某2指認現(xiàn)場圖片、現(xiàn)場指認筆錄（指認現(xiàn)場）（與上文韓某2筆錄對應）
證據(jù)（3）-（5）證實某某某寺風景區(qū)原貌及其占用林地資源情況。
本案其他經(jīng)質(zhì)證認證的證據(jù)如下：
陳某某干部履歷表、公務員退休審批表證實陳某某系國家公務人員。
立案決定書、遼寧省檢查委員會關于同意對陳某某采取留置措施的函、到案經(jīng)過、常住人口登記卡、無犯罪證明、審訊過程同步錄音錄像光盤。
被告人及辯護人向法庭提供的證據(jù)：
關于恢復某某寺設立宗教活動場所的請示阜民宗委發(fā)[2004]7號、關于恢復某某寺宗教活動場所的批復阜宗發(fā)[2004]11號、關于恢復某某寺宗教活動場所的批復阜民宗委發(fā)[2004]9號。
關于被告人及辯護人辯解、辯護意見的評析：
（1關于被告人及辯護人對陳某某收受69人錢財131萬元的辯護意見，因69人向陳某某行賄131萬元的事實，不但有69名送錢者對送錢理由、目的和數(shù)目的陳述，還有陳某某在偵查階段和庭審的供述，足以認證；現(xiàn)沒有任何線索和證據(jù)證實陳某某做出的供述違背其自愿性；該131萬元是正常人情往來還是收受賄賂，主要審查二者在工作及職務上是否具有刑法規(guī)定的情形，還要考慮社會的一般認知。某某縣是遼寧省貧困縣，人均收入較發(fā)達地區(qū)比較低，正常的公務員工資一般為2000-5000元左右，盡管每個家庭和個人的情況和收入不能一概而論，但總體的社會經(jīng)水平?jīng)Q定了這一地區(qū)的人情往來大致資金水平，應符合一般的社會觀念，符合正常人情交往的常情常理，當然極個別交往特殊可能為個例。陳某某為縣人大主任，系正縣級領導干部，對縣域干部具有建議、評議、任免等權利，其收受60余人每人至少5000元多則幾萬元的錢款，已明顯超出當?shù)卣６Y尚往來的認知和標準，違反了相關法律的禁止性規(guī)定，為他人職務提拔調(diào)整提供幫助的意圖或承諾不言自明，嚴重損害了國家公務人員履行職務的正當性和廉潔性，符合受賄罪的法律標準和犯罪構成，故對該辯解不予采納。
（2關于被告人及辯護人對陳某某收受縣有關部門119萬元的辯護意見。經(jīng)查，陳某某利用職務上的便利，偽造相關材料向他人索要錢款，不僅有證人證言、書證在卷證實，亦有陳某某的供述佐證，陳某某個人索要到財物后即為犯罪既遂，至于財物的用途屬于贓款的去向，不影響定罪，且所得款項用于其經(jīng)營的某某某寺風景區(qū)，亦不影響量刑。至于在索要財物過程中何人起了多少作用，受另外法律關系調(diào)整，不影響對陳某某的評判，故對此節(jié)的辯護意見不予采納。
關于檢察院指控陳某某向宗教局索要9萬元一事，經(jīng)查某某某寺確有宗教活動場所，宗教局是否可以向宗教場所撥款現(xiàn)沒有證據(jù)證實。同時，收受該9萬元是在陳某某退休3年以后，沒有陳某某在職承諾，離職后收受他人財物的足夠證據(jù)，故對檢察院的此節(jié)指控無法支持，對辯護人的辯護意見予以采納。
（三）被告人及辯護人對巨額財產(chǎn)來源不明及某某某寺歸屬問題的辯護意見，經(jīng)查，眾多證人證言及書證均能夠認定某某某寺管理權、經(jīng)營權、地上物所有權均為陳某某所有，陳某某及辯護人沒有任何有效證據(jù)予以反駁，同時，在其他罪名的審理中，陳某某及辯護人亦間接承認了某某某寺為陳某某所有。無論從資質(zhì)、方法、評估內(nèi)容等，北京中尊資產(chǎn)評估有限公司對某某某寺和幼兒園所做的評估符合《中華人民共和國資產(chǎn)評估法》和本案查明的事實的需要，能夠作為合法證據(jù)使用。
本次評估采用的是成本法即實際投入資本的評估值，由于沒有證據(jù)證實某某某寺及幼兒園建設中發(fā)生了單位管理費、服務費等共計1854680.41元，故上述費用從某某某寺及幼兒園的總評估價值中扣除，關于辯護人的此節(jié)辯護意見予以采納。
關于辯護人提出的捐贈廟宇的價值應予扣除的意見，經(jīng)查，捐贈人沒有實際建設廟宇，而是以捐贈現(xiàn)金形式入某某某寺財務賬，故對辯解不予采納。
（四）被告人及辯護人對幼兒園歸屬問題的辯護意見，經(jīng)查，多組證人證言和書證均證實幼兒園屬于陳某某個人，陳某某虛構事實、編造材料，騙取本不該領取的資金50萬元，教育主管內(nèi)部是否違規(guī)不影響對陳某某的定罪，至于幼兒園的收費標準高低，盈利與否與犯罪事實無關。其未繳納租金，教育局指派人員管理可能涉及違法違規(guī)問題，但不能動搖本案基礎事實，即幼兒園系陳某某個人承辦。陳某某個人虛構事實騙取國家資金既遂后，資金用途不影響本案的定罪，故對以上辯解不予采納。
（五）關于被告人及辯護人對陳某某非法占用農(nóng)用地的辯護意見，經(jīng)查，司法鑒定意見、現(xiàn)場勘查筆錄、阜煤集團林權證、海棠山保護區(qū)林權證、某某縣人民政府文件《關于某某縣森林資源二類調(diào)查成果的批復》、證人韓某2、武某2等人的證言，以上證據(jù)均證實陳某某在建設某某某寺之前的地貌植被情況和被破壞后地貌植被情況，無論是公益林還是商品林，在沒有林業(yè)部門審批的情況是均不允許破壞，且某某某寺地上建筑和施工均未取得任何審批。故對該節(jié)的辯護意見不予采納。
本院認為，被告人陳某某身為國家工作人員，利用擔任縣人大常委會主任，具有建議、評議、任免縣域內(nèi)干部的權利之便，非法索取、收受他人財物241萬元，其行為構成受賄罪；被告人陳某某身為國家工作人員，其財產(chǎn)中的19592863.42元明顯超過合法收入，差額特別巨大，不能說明合法來源，其行為構成巨額財產(chǎn)來源不明罪；被告人陳某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取國家農(nóng)村校舍改建資金，其行為構成詐騙罪;被告人陳某某違反土地管理法規(guī)，非法占用林地，改變被占用土地用途，造成林地大量毀壞，數(shù)量較大，其行為構成非法占用農(nóng)用地罪，公訴機關指控被告人犯受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪、詐騙罪、非法占用農(nóng)用地罪的罪名成立。被告人陳某某犯數(shù)罪，應數(shù)罪并罰。
綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項、第三百九十五條第一款、第二百六十六條、第三百四十二條、第九十三條第一款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十九條第一款、第三款、第六十四條，《最高人民法院最高人民檢察院關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第三款、第三條第三款、第十三條、第十九條、最高人民法院《關于刑事裁判涉及財產(chǎn)部分執(zhí)行的若干規(guī)定》第十條之規(guī)定，判決如下：
1被告人陳某某犯受賄罪，判處有期徒刑十年，并處罰金480萬元；犯巨額財產(chǎn)來源不明罪，判處有期徒刑五年；犯詐騙罪判處有期徒刑十年，并處罰金100萬元；犯非法占用農(nóng)用地罪，判處有期徒刑一年，并處罰金50萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十九年，并處罰金人民幣630萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年6月5日起至2037年6月4日止。罰金從本判決發(fā)生法律效力之日起三十日內(nèi)繳納）
2對受賄罪、詐騙罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪非法所得及收益（存儲、經(jīng)營、投資、置業(yè)等）予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向阜新市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 于雙青
審 判 員 徐德新
人民陪審員 褚夫男
二〇一九年四月二十八日
書 記 員 吳 昊
書 記 員 徐博爾
