案由 貪污 受賄
案號(hào) （2018）遼1103刑初342號(hào)
盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)人民檢察院以興檢公訴刑訴（2018）335號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某犯貪污罪、受賄罪，于2018年10月8日向本院提起公訴，本院于同日立案，遵照盤(pán)錦市中級(jí)人民法院（2018）遼11刑轄13號(hào)指定管轄決定，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)人民檢察院指派檢察員趙曉靜、代理檢察員張心童出庭支持公訴，被告人李某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)人民檢察院起訴指控。
一、貪污犯罪事實(shí)
1、2009年至2014年，被告人李某某在擔(dān)任東某葦場(chǎng)土地環(huán)保管理中心環(huán)保管理員期間，受時(shí)任主任王某3（另案處理）指使，伙同齊某（另案處理）、王某2（另案處理）、馬某（另案處理）采取虛列補(bǔ)償、偽造會(huì)計(jì)憑證等手段，多次套取公款共計(jì)人民幣301.14萬(wàn)元，除用于單位走訪、招待等支出外，李某某采用虛報(bào)支出方式個(gè)人占有人民幣4萬(wàn)元。
2、2016年至2017年間，時(shí)任東某葦場(chǎng)土地環(huán)保管理中心環(huán)保管理員的李某某，受時(shí)任東某葦場(chǎng)土地開(kāi)發(fā)工程公司、土地環(huán)保管理中心經(jīng)理張某3（另案處理）的指派，參與東某葦場(chǎng)土地開(kāi)發(fā)工程公司從歡喜嶺采油廠承包的打防火道工程，在工程施工結(jié)束后，李某某受張某3指使，在明知實(shí)際工程量的情況下，驗(yàn)收過(guò)程中走過(guò)場(chǎng)，以虛高工程單價(jià)、虛增工程量方式制作虛假工程驗(yàn)收單進(jìn)行簽字驗(yàn)收，與張某3、張某4（另案處理）、齊某（另案處理）、楊某3（另案處理）共同套取工程款共計(jì)人民幣31萬(wàn)元，李某某實(shí)際分得人民幣5萬(wàn)元，個(gè)人據(jù)為己有。
二、共同受賄犯罪事實(shí)
2016年，時(shí)任東某葦場(chǎng)土地開(kāi)發(fā)工程公司經(jīng)理的張某3，與遼河油田曙光采油廠溝通協(xié)調(diào)，決定曙光采油廠出資，由土地開(kāi)發(fā)工程公司對(duì)“采油五區(qū)管線泄露綜合治理”工程進(jìn)行施工。因土地開(kāi)發(fā)工程公司無(wú)此類(lèi)項(xiàng)目施工資質(zhì)，張某3決定將該項(xiàng)目交由具備施工資質(zhì)的遼南實(shí)業(yè)集團(tuán)公司下屬儲(chǔ)某公司進(jìn)行施工，被告人李某某受張某3指使與遼南集團(tuán)就具體施工問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，并示意遼南集團(tuán)在工程完工后將曙光采油廠撥付的除工程成本外的工程款返還給張某3個(gè)人，在工程完工并經(jīng)曙光采油廠給遼南集團(tuán)結(jié)算人民幣46萬(wàn)元后，張某3再次指使李某某將遼南公司感謝張某3的人民幣20萬(wàn)元好處費(fèi)取回并交給張某3，張某3分給李某某人民幣9萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交了相應(yīng)的證據(jù)，認(rèn)為被告人李某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條、第三百八十五條的規(guī)定，應(yīng)以貪污罪、受賄罪追究其刑事責(zé)任。并提出李某某參與共同貪污人民幣82.711元，共同受賄人民幣20萬(wàn)元，系從犯，已退繳個(gè)人非法所得人民幣18萬(wàn)元，建議在有期徒刑七年以下的幅度內(nèi)量刑。
被告人李某某對(duì)起訴指控的事實(shí)及罪名無(wú)異議。
經(jīng)審理查明。
一、貪污事實(shí)
（一）2009年至2014年間，受時(shí)任盤(pán)錦市東郭葦場(chǎng)土地環(huán)保管理中心主任王宏志（另案處理）指使，被告人李某某伙同齊某（另案處理）、王某2（另案處理）、馬某（另案處理）采取虛列補(bǔ)償、偽造會(huì)計(jì)憑證等手段，多次套取公款共計(jì)人民幣301.14萬(wàn)元，其中李某某在擔(dān)任環(huán)保管理員期間，參與套取公款共計(jì)人民幣51.711萬(wàn)元。除用于單位走訪、招待等支出外，李某某采用虛報(bào)支出方式個(gè)人占有人民幣4萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1、被告人李某某的供述與查明事實(shí)基本一致。
2、涉案人王某3的供述證明：在其任職東某葦場(chǎng)土地環(huán)保管理中心主任期間，每年都通過(guò)做虛假補(bǔ)償協(xié)議套取單位的污染補(bǔ)償款和占地補(bǔ)償款，下賬的虛假補(bǔ)償協(xié)議都是讓會(huì)計(jì)王某2、出納齊某、土地管理員馬某和污染管理員李某某一起做的。2010年年初套取的補(bǔ)償款大概有30萬(wàn)元，2011年到2014年每年套取的金額都在70萬(wàn)到80萬(wàn)之間。套取出來(lái)的錢(qián)有一部分用在油田單位走訪、給油田領(lǐng)導(dǎo)買(mǎi)禮物、單位來(lái)人招待、給職工發(fā)福利，齊某、李某某、王某2等人都分到了錢(qián)，其一共分了20萬(wàn)元用于自己平時(shí)花銷(xiāo)。
3、涉案人王某2的供述證明：在王某3任主任期間，其任會(huì)計(jì)，王某3決定使用偽造補(bǔ)償協(xié)議的方式套取公款，其和齊某、馬某、李某某參與偽造補(bǔ)償協(xié)議和收款收據(jù)，將假的補(bǔ)償協(xié)議和真的協(xié)議放在一起上報(bào)東某葦場(chǎng)財(cái)務(wù)，把補(bǔ)償款套取出來(lái)。其一共分到6萬(wàn)元。
4、涉案人馬某的供述證明：在王某3任主任期間，王某3決定偽造補(bǔ)償協(xié)議套取補(bǔ)償款，其和王某2、齊某、李某某都參與偽造補(bǔ)償協(xié)議和收款收據(jù)。其一共分得6萬(wàn)元，王某3、王某2、齊某和李某某也都得到了錢(qián)。
5、涉案人齊某的供述證明：2009年至2014年，主任王某3決定用偽造虛假補(bǔ)償協(xié)議的方式套取補(bǔ)償款。其和王某2、馬某、李某某都在虛假的補(bǔ)償協(xié)議和收據(jù)上簽了字，其一共分到8萬(wàn)元。
6、偽造簽名的協(xié)議書(shū)及收據(jù)、2010年至2014年土地環(huán)保中心虛假補(bǔ)償統(tǒng)計(jì)表及明細(xì)賬證明：王某3、李某某等人虛列補(bǔ)助、偽造會(huì)計(jì)憑證騙取公款的事實(shí)及由李某某簽字套取的公款共計(jì)人民幣51.711萬(wàn)元。
（二）2016年至2017年間，被告人李某某受時(shí)任東某葦場(chǎng)土地開(kāi)發(fā)工程公司、土地環(huán)保管理中心經(jīng)理張某3（另案處理）的指派，參與東某葦場(chǎng)土地開(kāi)發(fā)工程公司從歡喜嶺采油廠承包的打防火道工程。在工程施工結(jié)束后，李某某受張某3指使，驗(yàn)收過(guò)程中走過(guò)場(chǎng)，在明知實(shí)際工程量的情況下，以虛增工程量方式，制作虛假工程驗(yàn)收單進(jìn)行簽字驗(yàn)收，與張某3、張某4（另案處理）、齊某、楊某3（另案處理）共同套取工程款共計(jì)人民幣31萬(wàn)元，李某某個(gè)人占有人民幣5萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1、被告人李某某的供述與查明事實(shí)基本一致。
2、涉案人張某3的供述證明：2016年，其從歡喜嶺采油廠要來(lái)打防火道工程，并把這個(gè)工程交給張某4負(fù)責(zé)，齊某、楊某3、李某某一起參與。工程結(jié)束后，其和張某4商量通過(guò)虛增工程量套取工程款，張某4安排李某某做的工程驗(yàn)收單，齊某、楊某3、李某某都知情，也都分到了錢(qián)。其分到5萬(wàn)元用于個(gè)人使用。
3、涉案人張某4的供述證明：其所在的東某葦場(chǎng)土地工程開(kāi)發(fā)公司承包打防火道工程，按照張某3的指示，其負(fù)責(zé)該項(xiàng)目，張某3決定用張某2的名義簽的合同，齊某、楊某3、李某某都參與了。張某3提出通過(guò)虛增工程量讓他們幾個(gè)都得到好處，其分了6萬(wàn)元，剩下每人分了5萬(wàn)元。
4、涉案人楊某3的供述證明：東某葦場(chǎng)土地開(kāi)發(fā)公司承包了遼河油田打防火道工程，其參與完工后的工程驗(yàn)收，按照張某3的指示在驗(yàn)收單上簽字，干防火道工程賺了31萬(wàn)元，張某4分了6萬(wàn)元，其和張某1、李某某、齊某、張某3每人分了5萬(wàn)元。
5、涉案人齊某的供述證明：2016年，土地開(kāi)發(fā)公司承包了遼河油田打防火道工程，張某3讓其去現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收工程量，驗(yàn)收的數(shù)肯定比工程實(shí)際干的多，工程款是60多萬(wàn)元。后來(lái)，張某3在他的辦公室將套取的31萬(wàn)元工程款分了，張某4分得6萬(wàn)元，其和李某某、楊某3、張某1每人分得5萬(wàn)元。
6、證人張某1的證言證明：2016年，東某葦場(chǎng)土地工程開(kāi)發(fā)公司承包了油田打防火道的工程，是以張某2的名義干的，齊某、李某某、楊某3都參與了這個(gè)工程，其是按照驗(yàn)收單及相關(guān)材料做的賬。2017年1月份的時(shí)候，在齊某辦公室，張某3讓齊某給其5萬(wàn)元。
7、證人張某2的證言證明：2016年11月底，其哥哥張某4打電話讓其聯(lián)系人去干東某葦場(chǎng)土地開(kāi)發(fā)公司打防火道的工程，其聯(lián)系了90余人并帶到施工現(xiàn)場(chǎng)。之后，張某4給其拿了3萬(wàn)元。其只是頂個(gè)名，合同沒(méi)看就簽了字，不清楚具體施工方面的事。
8、證人李某1的證言證明：2016年10月份，張某2和其說(shuō)東某葦場(chǎng)土地開(kāi)發(fā)公司從油田承包了一個(gè)打防火道的工程，是張某4負(fù)責(zé)，讓其幫忙找人干活。當(dāng)時(shí)每天都是其在現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)施工，張某2沒(méi)來(lái)過(guò)，張某4來(lái)過(guò)幾次。張某4是按照1平2毛錢(qián)結(jié)算的，一共給其23萬(wàn)多元，其將錢(qián)分給工人后留下6000元左右。
9、證人李某2的證言證明：2016年10月份，張某2找其幫忙找人給東某葦場(chǎng)土地開(kāi)發(fā)公司打防火道。其每天都在現(xiàn)場(chǎng)，張某2沒(méi)來(lái)過(guò)，張某4來(lái)過(guò)幾次。張某4給其結(jié)算了4萬(wàn)多元的工程款。
10、證人喬某的證言證明：2016年10月，張某4找其幫忙聯(lián)系人給東某葦場(chǎng)土地開(kāi)發(fā)公司打防火道，其找了15人左右，干了10多天，張某4給其結(jié)算了1.8萬(wàn)元左右，除了給工人工錢(qián)，其留下3000元左右。
11、證人李某3的證言證明：2016年10月，張某4找其幫忙聯(lián)系人給東某葦場(chǎng)土地開(kāi)發(fā)公司打防火道，其自己干了10天左右，張某4給其2400元，沒(méi)簽收據(jù)。
12、財(cái)務(wù)明細(xì)賬、通用記賬憑證、工商銀行交易流水、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)證明：張某3、張某4、齊某、李某某、楊某3等人在2016年通過(guò)虛增打防火道工程量，套取東某葦場(chǎng)土地開(kāi)發(fā)工程公司資金共計(jì)360600元。張某3、李某某、齊某、楊某3、張某1每人分得5萬(wàn)元，張某4分6萬(wàn)元。
二、受賄事實(shí)
2016年，時(shí)任東某葦場(chǎng)土地開(kāi)發(fā)工程公司經(jīng)理的張某3，與遼河油田曙光采油廠溝通協(xié)調(diào)后，決定由曙光采油廠出資，土地開(kāi)發(fā)工程公司對(duì)“采油五區(qū)管線泄露綜合治理”工程進(jìn)行施工。因土地開(kāi)發(fā)工程公司無(wú)此類(lèi)項(xiàng)目施工資質(zhì)，張某3將該項(xiàng)目交由具備施工資質(zhì)的盤(pán)錦遼河油田遼南集團(tuán)有限公司儲(chǔ)某分公司進(jìn)行施工，并指使被告人李某某與儲(chǔ)某分公司就具體施工問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，示意在工程完工后將曙光采油廠撥付的除工程成本外的工程款返還給張某3個(gè)人。工程完工后，曙光采油廠給遼南集團(tuán)有限公司結(jié)算工程款共計(jì)人民幣46萬(wàn)元，李某某從儲(chǔ)某分公司取回好處費(fèi)人民幣20萬(wàn)元交給張某3，張某3分給李某某人民幣9萬(wàn)元。
被告人李某某涉嫌受賄、貪污線索系盤(pán)錦市監(jiān)察委員會(huì)分別于2018年5月16日、2018年6月26日指定盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)辦理。2018年7月13日，經(jīng)盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)工作人員電話通知，其于當(dāng)日到達(dá)盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)接受訊問(wèn)。
2018年3月6日、5月21日，被告人李某某向盤(pán)錦市紀(jì)律檢查委員會(huì)退繳贓款共計(jì)人民幣18萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1、被告人李某某的供述與查明事實(shí)基本一致。
2、涉案人張某3的供述證明：2016年，其從曙光采油廠要來(lái)清污工程后，交給遼南集團(tuán)公司下屬儲(chǔ)某公司施工，其讓李某某和儲(chǔ)某公司辦理的相關(guān)手續(xù)，工程結(jié)算后，李某某從遼南集團(tuán)公司取回來(lái)20萬(wàn)元，因?yàn)槔钅衬池?fù)責(zé)工程的監(jiān)管和驗(yàn)收工作，其分給李某某9萬(wàn)元。
3、證人郎某的證言證明：2016年6月份，儲(chǔ)某分公司給張某3干過(guò)一次清污工程，工程款結(jié)算了大約45萬(wàn)元，通過(guò)李某某返給張某320萬(wàn)元。
4、證人李某4、楊某1的證言證明：2016年下半年，他們物資經(jīng)銷(xiāo)處幫郎某虛開(kāi)過(guò)購(gòu)買(mǎi)材料的發(fā)票，并將以這筆材料款轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的21萬(wàn)元提出現(xiàn)金20萬(wàn)元交還給郎某。
5、證人楊某2、祝某的證言證明：2016年，曙光采油廠將85號(hào)站清污工程交給張某3的公司，后來(lái)是遼南集團(tuán)公司干的活，工程實(shí)際結(jié)算46萬(wàn)多元。
6、證人王某1的證言證明：張某3讓李某某向其咨詢過(guò)85號(hào)站清污工程辦理各種手續(xù)的事情，其也帶著李某某跑過(guò)幾回接洽的事。
7、曙光采油廠文件、盤(pán)錦遼河油田遼南集團(tuán)有限公司施工資質(zhì)材料、清污工程證明材料及財(cái)務(wù)賬目憑證、清污現(xiàn)場(chǎng)照片、海密物資經(jīng)銷(xiāo)處資金流水材料證明：85號(hào)清污工程施工、結(jié)算情況及郎某從海密經(jīng)銷(xiāo)處走賬提取現(xiàn)金20萬(wàn)元。
8、東某葦場(chǎng)土地開(kāi)發(fā)工程公司資質(zhì)證明材料證明：盤(pán)錦市東某葦場(chǎng)土地開(kāi)發(fā)工程公司成立于1994年，系全民所有制企業(yè)。盤(pán)錦市東郭葦場(chǎng)土地環(huán)保管理中心原為盤(pán)錦市東郭葦場(chǎng)土地環(huán)保規(guī)劃辦公室，于2005年11月23日成立，系全民所有制分支機(jī)構(gòu)。
9、盤(pán)錦市東某葦場(chǎng)出具的證明、李某某的相關(guān)履歷表證明：2000年3月至2017年3月，李某某系土地環(huán)保管理中心土地員；2017年至今系葦海集團(tuán)工人。
10、案件來(lái)源及抓捕經(jīng)過(guò)證明：本案案發(fā)及李某某的到案經(jīng)過(guò)。
11、戶籍證明信證明：李某某的自然情況及已達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡。
12、刑事判決書(shū)證明：李某某曾因犯私分國(guó)有資產(chǎn)罪于2014年8月8日被盤(pán)山縣人民法院免予刑事處罰。
13、繳款書(shū)回單證明：李某某已退繳贓款人民幣18萬(wàn)元。
本院認(rèn)為，被告人李某某身為國(guó)家工作人員，利用本人及他人職務(wù)上的便利，參與非法套取公款共計(jì)人民幣82.711萬(wàn)元，個(gè)人實(shí)際占有人民幣9萬(wàn)元，其行為侵犯了公共財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)和國(guó)家的廉政建設(shè)制度，數(shù)額巨大，已構(gòu)成貪污罪。被告人李某某身為國(guó)家工作人員，明知張某3利用職務(wù)便利為他人謀取利益并索賄，仍積極參與、配合，幫助張某3收受賄賂款共計(jì)人民幣20萬(wàn)元，個(gè)人分得人民幣9萬(wàn)元，其行為侵犯了國(guó)家機(jī)關(guān)和國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體的正常工作秩序和國(guó)家的廉政建設(shè)制度，數(shù)額巨大，已構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。李某某犯有數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。李某某參與索賄，應(yīng)從重處罰。李某某能夠主動(dòng)到辦案單位接受訊問(wèn)，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，可減輕處罰。在貪污、受賄的共同犯罪中，被告人李某某是受單位領(lǐng)導(dǎo)指使而參與實(shí)施的犯罪行為，起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)比照主犯從輕處罰。李某某能夠積極退繳個(gè)人全部非法所得，可酌情從輕處罰。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)提出李某某參與共同貪污人民幣82.711元，共同受賄人民幣20萬(wàn)元，系從犯，已退繳個(gè)人非法所得人民幣18萬(wàn)元，建議在有期徒刑七年以下的幅度內(nèi)量刑的公訴意見(jiàn)，本院予以支持。本案經(jīng)合議庭評(píng)議，審判委員會(huì)討論研究決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款，第三百八十三條第一款（二）項(xiàng)、第二款，第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第一款，第十八條，第十九條第一款，《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)刑事訴訟法>的解釋》第三百六十五條第二款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯貪污罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)；犯受賄罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。決定執(zhí)行有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起開(kāi)始計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人李某某的刑期自2019年9月17日起至2023年3月16日止。）
（罰金于判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納）
二、未隨案移送的違法所得人民幣18萬(wàn)元，由扣押機(jī)關(guān)依法負(fù)責(zé)處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向遼寧省盤(pán)錦市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 王 峰
審 判 員 蘇 暢
人民陪審員 佟長(zhǎng)利
二〇一九年九月十九日
書(shū) 記 員 李志慧
