案由 受賄
案號(hào) (2019)遼0521刑初180號(hào)
本溪滿族自治縣人民檢察院以本滿檢公訴刑訴(2019)168號(hào)起訴書指控被告人劉某4犯受賄罪一案,于2019年10月24日向本院提起公訴。本院受理后,依法組成合議庭,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。本溪滿族自治縣人民檢察院指派檢察員于航出庭支持公訴,被告人劉某4及其辯護(hù)人李新均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
本溪滿族自治縣人民檢察院指控,被告人劉某4于2011年4月至2019年4月?lián)伪鞠獫M族自治縣教育局局長(zhǎng)期間,負(fù)責(zé)教育局全面工作。2012年3月,本溪滿族自治縣人民政府為解決全縣農(nóng)村非寄宿學(xué)生上下學(xué)用車難問(wèn)題,決定購(gòu)置一批校車,采取公司化運(yùn)營(yíng)方式,并委托縣教育局牽頭組織相關(guān)單位,在全縣范圍內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)。在招投標(biāo)過(guò)程中,本溪滿族自治縣麟卓客運(yùn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱麟卓公司)法定代表人王某1(另案處理)通過(guò)他人引薦結(jié)識(shí)了被告人劉某4并向其了解校車招標(biāo)事宜。在開(kāi)標(biāo)過(guò)程中,被告人劉某4身為評(píng)委,為“麟卓公司”評(píng)高分,幫助“麟卓公司”成功中標(biāo)取得非寄宿制學(xué)生校車的承包經(jīng)營(yíng)權(quán),并同王某1到鄭州采購(gòu)26輛校車。后在校車運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,被告人劉某4利用職務(wù)便利,為“麟卓公司”在學(xué)生家長(zhǎng)上訪、財(cái)政撥付款拖延及謀求取得由縣教育局經(jīng)營(yíng)的12輛寄宿制校車經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等事項(xiàng)上,幫助楊某1、王某1等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加的黑社會(huì)性質(zhì)組織謀取利益,充當(dāng)保護(hù)傘。先后六次非法收受王某1給予財(cái)物共計(jì)折合人民幣505363元(人民幣32萬(wàn)元、美元3萬(wàn)元),并據(jù)為己有。具體犯罪事實(shí)如下:
1、被告人劉某4于2013年春節(jié)前的一天晚上,在本溪滿族自治縣觀音閣街道迎賓小區(qū)20號(hào)樓2單元202室其家中,非法收受王某1給予的美元2萬(wàn)元及五路來(lái)財(cái)香煙2條(價(jià)格無(wú)法鑒定)。
2、被告人劉某4于2014年春節(jié)前的一天晚上,在本溪滿族自治縣觀音閣街道迎賓小區(qū)20號(hào)樓2單元202室其家中,非法收受王某1給予的美元1萬(wàn)元。
3、被告人劉某4于2015年春節(jié)前的一天晚上,在本溪滿族自治縣觀音閣街道迎賓小區(qū)20號(hào)樓2單元202室其家中,非法收受王某1給予的人民幣10萬(wàn)元。
4、被告人劉某4于2016年春節(jié)前的一天晚上,在本溪滿族自治縣觀音閣街道迎賓小區(qū)20號(hào)樓2單元202室其家中,非法收受王某1給予的人民幣10萬(wàn)元。
5、被告人劉某4于2017年春節(jié)前的一天晚上,在本溪滿族自治縣觀音閣街道迎賓小區(qū)20號(hào)樓2單元202室其家中,非法收受王某1給予的人民幣10萬(wàn)元。
6、被告人劉某4于2018年春節(jié)前的一天晚上,在本溪滿族自治縣觀音閣街道迎賓小區(qū)20號(hào)樓2單元202室其家中,非法收受王某1給予的人民幣2萬(wàn)元。
后被告人劉某4被審查歸案。
上述事實(shí)公訴機(jī)關(guān)提供了案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)及情況說(shuō)明、被告人供述與辯解、證人證言、書證等證據(jù)材料。認(rèn)為被告人劉某4身為國(guó)家工作人員,利用職務(wù)上的便利,非法收受他人財(cái)物,為他人謀取利益,數(shù)額巨大,其行為構(gòu)成受賄犯罪,應(yīng)依法懲處。
被告人劉某4對(duì)指控的受賄犯罪事實(shí)和罪名沒(méi)有異議,辯稱其不構(gòu)成黑惡勢(shì)力保護(hù)傘。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn):
1、被告人劉某4的行為不構(gòu)成黑惡勢(shì)力保護(hù)傘;
2、劉某4具有坦白情節(jié),認(rèn)罪悔罪,無(wú)前科劣跡;
3、被監(jiān)察委調(diào)查前,有過(guò)將受賄錢款退還的行為,審查期間委托其家人積極退贓,并愿意繳納罰金,希望從輕處罰。
經(jīng)審理查明,被告人劉某4于2011年4月至2019年4月?lián)伪鞠獫M族自治縣教育局局長(zhǎng)期間,負(fù)責(zé)教育局全面工作。2012年3月,本溪滿族自治縣人民政府為解決全縣農(nóng)村非寄宿學(xué)生上下學(xué)用車難問(wèn)題,決定購(gòu)置一批校車,采取公司化運(yùn)營(yíng)方式,并委托縣教育局牽頭組織相關(guān)單位,在全縣范圍內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)。在招投標(biāo)過(guò)程中,麟卓公司法定代表人王某1(另案處理)通過(guò)他人引薦結(jié)識(shí)了被告人劉某4并向其了解校車招標(biāo)事宜。在開(kāi)標(biāo)過(guò)程中,被告人劉某4身為評(píng)委,為“麟卓公司”評(píng)高分,幫助“麟卓公司”成功中標(biāo)取得非寄宿制學(xué)生校車的承包經(jīng)營(yíng)權(quán),并同王某1到鄭州采購(gòu)26輛校車。后在校車運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,被告人劉某4利用職務(wù)便利,為“麟卓公司”在學(xué)生家長(zhǎng)上訪、財(cái)政撥付款拖延及謀求取得由縣教育局經(jīng)營(yíng)的12輛寄宿制校車經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等事項(xiàng)上提供幫助,為楊某1、王某1等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加的黑社會(huì)性質(zhì)組織謀取利益,充當(dāng)保護(hù)傘。先后六次非法收受王某1給予財(cái)物共計(jì)折合人民幣505363元(人民幣32萬(wàn)元、美元3萬(wàn)元),并據(jù)為己有。具體犯罪事實(shí)如下:
1、被告人劉某4于2013年春節(jié)前的一天晚上,在本溪滿族自治縣觀音閣街道迎賓小區(qū)20號(hào)樓2單元202室其家中,非法收受王某1給予的美元2萬(wàn)元及五路來(lái)財(cái)香煙2條(價(jià)格無(wú)法鑒定)。
2、被告人劉某4于2014年春節(jié)前的一天晚上,在本溪滿族自治縣觀音閣街道迎賓小區(qū)20號(hào)樓2單元202室其家中,非法收受王某1給予的美元1萬(wàn)元。
3、被告人劉某4于2015年春節(jié)前的一天晚上,在本溪滿族自治縣觀音閣街道迎賓小區(qū)20號(hào)樓2單元202室其家中,非法收受王某1給予的人民幣10萬(wàn)元。
4、被告人劉某4于2016年春節(jié)前的一天晚上,在本溪滿族自治縣觀音閣街道迎賓小區(qū)20號(hào)樓2單元202室其家中,非法收受王某1給予的人民幣10萬(wàn)元。
5、被告人劉某4于2017年春節(jié)前的一天晚上,在本溪滿族自治縣觀音閣街道迎賓小區(qū)20號(hào)樓2單元202室其家中,非法收受王某1給予的人民幣10萬(wàn)元。
6、被告人劉某4于2018年春節(jié)前的一天晚上,在本溪滿族自治縣觀音閣街道迎賓小區(qū)20號(hào)樓2單元202室其家中,非法收受王某1給予的人民幣2萬(wàn)元。
后被告人劉某4被審查歸案。
另查明,該案在監(jiān)委調(diào)查過(guò)程中,被告人劉某4近親屬代其將贓款505363元全部退繳(此款暫存于本溪市監(jiān)委財(cái)務(wù))。
本院認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有:
一、被告人的供述及辯解
被告人劉某4的供述,證實(shí)2012年縣政府準(zhǔn)備為縣走讀的學(xué)生提供校車服務(wù),多次召開(kāi)辦公會(huì),決定政府購(gòu)買,并由縣教育局牽頭,組織財(cái)政局、運(yùn)管所、交警等相關(guān)單位共同完成校車的招投標(biāo)和運(yùn)營(yíng)等前期工作。2012年3月一天,縣運(yùn)管所書記徐某帶王某1到教育局找其,其認(rèn)識(shí)了王某1,王某1向其了解這個(gè)項(xiàng)目,并向其介紹他公司(麟卓公司)的相關(guān)情況,表達(dá)了他想?yún)⑴c經(jīng)營(yíng)的意向。
招標(biāo)前,縣里把招標(biāo)對(duì)象的范圍劃定在縣內(nèi)有經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、運(yùn)營(yíng)能力的單位和個(gè)人中。由幾家聯(lián)合部門對(duì)校車經(jīng)營(yíng)權(quán)公開(kāi)招標(biāo),有三家公司符合投標(biāo)條件,其中有麟卓公司。競(jìng)標(biāo)時(shí),其是牽頭單位負(fù)責(zé)人,招投標(biāo)的日常組織者,也是競(jìng)標(biāo)工作的評(píng)委,局里李某3、馮某參與了招標(biāo)評(píng)分,其他單位各出一個(gè)人,評(píng)委根據(jù)服務(wù)質(zhì)量、資金墊付能力、報(bào)價(jià)等給競(jìng)標(biāo)公司打分,麟卓公司得分最高,取得了校車的經(jīng)營(yíng)權(quán)。競(jìng)標(biāo)的三家公司,其給麟卓公司打的分最高,其認(rèn)為麟卓公司最具備中標(biāo)條件。李某3、馮某給麟卓公司打了多少分其不清楚。
2012年6月份,在麟卓公司中標(biāo)購(gòu)校車時(shí),購(gòu)車的錢由麟卓公司墊付,實(shí)際是政府買單,政府分十年償還麟卓公司墊付款,其和副局長(zhǎng)李某3同王某1去的鄭州,其代表政府監(jiān)督購(gòu)買價(jià)格和校車標(biāo)準(zhǔn)。到宇通看了車,通過(guò)宇通公司的報(bào)價(jià),其們對(duì)所選的車的款式、價(jià)格,經(jīng)過(guò)和宇通公司的多次溝通,取得了合理優(yōu)惠的價(jià)格,并和宇通公司簽訂了購(gòu)車協(xié)議?;貋?lái)后其和副縣長(zhǎng)做了口頭匯報(bào),征得同意后,王某1付款提車。
2013年至2018年,王某1分六次送給其3萬(wàn)美元和32萬(wàn)元人民幣。第一次是2013年春節(jié)前,王某1給其打電話說(shuō)要過(guò)年了來(lái)看看,其說(shuō)在家了。過(guò)了一會(huì),王某1來(lái)到其位于觀音閣街道迎賓小區(qū)20號(hào)樓2單元202室的家中,給其2萬(wàn)美元及2條香煙,其說(shuō)你這是干什么,拿回去,他說(shuō)你家大侄女留洋,給拿點(diǎn)美元,當(dāng)叔的得表達(dá)點(diǎn)心意,等孩子將來(lái)掙美元了,再還給他。其和他客套一下,就收下了。
第二次是2014年春節(jié)前的一天晚上,王某1給其打電話后來(lái)其家里,給其個(gè)紙袋子,和其說(shuō)這是給大侄女的,別嫌少,之前就說(shuō)大侄女讀研的費(fèi)用我管,你就收下吧,其說(shuō)不用,孩子念書的錢我還能承擔(dān)得起,嘮了一會(huì),王某1就走了,他走后其打開(kāi)袋子,發(fā)現(xiàn)是百元面額1沓美元,共一萬(wàn)美元。
第三次是2015年春節(jié)前的一天晚上,王某1給其打電話來(lái)其家里,給其10萬(wàn)元人民幣,百元面額的,1沓1萬(wàn)元,是銀行打成捆的。
第四次是2016年春節(jié)前的一天晚上,王某1還是給其打的電話,過(guò)一會(huì)來(lái)其家了,進(jìn)門就給遞給其個(gè)袋子說(shuō):“過(guò)年了,來(lái)看看你,這是點(diǎn)心意?!逼涓蜌饬艘幌戮桶汛邮障铝?,王某1沒(méi)進(jìn)屋就走了。他走后其打開(kāi)袋子才知道他給的是百元面額的,1沓1萬(wàn)元,是銀行打成捆的人民幣10萬(wàn)元。
第五次是2017年春節(jié)前的一天晚上,仍然是王某1給其打的電話后來(lái)其家中,這次他一進(jìn)門就把一個(gè)袋子遞給其說(shuō):“這是一點(diǎn)小心意,過(guò)年了買點(diǎn)東西?!逼淇蜌饬艘幌戮桶彦X收下了。其們閑聊了一會(huì)后王某1就走了。他走之后其打開(kāi)他送來(lái)的袋子,才知道里面裝的是10萬(wàn)元人民幣,百元面額的,一沓1萬(wàn)元,是銀行給打成捆的。這幾次都是其和王某1在場(chǎng)。
第六次是2018年春節(jié)前的一天晚上,王某1來(lái)其家中坐了一會(huì),聊了聊校車的運(yùn)營(yíng)情況,臨走時(shí)王某1把一個(gè)信封塞其手里,說(shuō)過(guò)年了,買點(diǎn)什么別嫌少,其客氣了一下就收下了,這次是2萬(wàn)元人民幣。當(dāng)時(shí)其愛(ài)人王某3在廚房干活,給錢時(shí)她沒(méi)看見(jiàn),也不知情。王某1走后,王某3還問(wèn)哪的人,其告訴她是校車公司的,王某3還讓其少和這些人打交道。
在麟卓公司經(jīng)營(yíng)校車過(guò)程中,其給王某1提供了不少幫助和服務(wù)。校車經(jīng)營(yíng)初期,走讀學(xué)生家長(zhǎng)認(rèn)為校車每月收80-120元的價(jià)格太貴,不愿意讓學(xué)生乘坐校車,王某1找到其,讓學(xué)校幫忙做家長(zhǎng)工作,其安排安全股的工作人員聯(lián)系發(fā)生上述情況的學(xué)校校長(zhǎng),讓學(xué)校去做家長(zhǎng)工作,通過(guò)工作,家長(zhǎng)認(rèn)可了車的價(jià)格,保證了校車的運(yùn)營(yíng),解決了這個(gè)問(wèn)題;還有就是有的家長(zhǎng)認(rèn)為校車站點(diǎn)位置設(shè)置不合理上麟卓公司去鬧,還有上政府上訪的,其多次接待學(xué)生家長(zhǎng),安撫上訪學(xué)生家長(zhǎng),并安排涉及的學(xué)校做家長(zhǎng)工作,后來(lái)這件事也解決了;再有就是縣里欠麟卓公司的購(gòu)車款和車補(bǔ)款是由縣財(cái)政將款撥給教育局,再由教育局撥給麟卓公司,每年200多萬(wàn),撥付購(gòu)車款和校車補(bǔ)貼款拖延時(shí),王某1多次找其幫忙協(xié)調(diào)溝通,其就安排報(bào)賬員去核算中心催款,或者其給財(cái)政局長(zhǎng)打電話或直接到財(cái)政局長(zhǎng)辦公室,催他們盡快撥付麟卓公司的款項(xiàng)。對(duì)縣教育局自營(yíng)的12輛校車轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)的事,王某1也和其談過(guò),并承諾其如能幫助他取得12輛校車的經(jīng)營(yíng)權(quán),他給其100萬(wàn)元。
王某1有沒(méi)有將4輛普通客車用于客運(yùn)其不清楚,教育局只在接、送學(xué)生這兩個(gè)時(shí)間段,對(duì)校車進(jìn)行抽查、監(jiān)督,其他時(shí)間王某1有沒(méi)有用校車客運(yùn),教育局監(jiān)督不到,而且我們沒(méi)有處罰權(quán),這個(gè)應(yīng)該是由運(yùn)管所負(fù)責(zé)監(jiān)督處罰。
王某1給其送錢,是因?yàn)槠涫墙逃志珠L(zhǎng),是為感謝這幾年他在校車經(jīng)營(yíng)中其給予的支持和幫助。2019年元旦,其聽(tīng)說(shuō)王某1涉黑跑了,怕出事,就想把錢還給王某1,但聯(lián)系不上他,就給其朋友李某1打電話讓他幫其聯(lián)系王某1,說(shuō)其和王某1有點(diǎn)賬,想把錢還給王,后李某1告訴其他也聯(lián)系不上王。王某1第一次給其的2萬(wàn)美元,其分兩次給了其女兒劉某1,她怎么用的其不清楚;第二次給的1萬(wàn)美元,其給了愛(ài)人王某3,她有沒(méi)有給女兒,就不清楚了。2015-2017三年王某1送其的30萬(wàn)元人民幣,每年用于買年貨、走親訪友,用掉2、3萬(wàn)元,剩下就交給其愛(ài)人王某3,她怎么用的其不清楚。王某1最后送給其的2萬(wàn)元人民幣,其用于購(gòu)年貨和走親訪友及日常花銷了。
二、證人證言
(1)證人王某1的證言,證實(shí)其在2009年與李某4、王某5合伙成立麟卓公司,2012年王某5退出,公司由其和李某4合伙經(jīng)營(yíng),各占50%股份。李某4是楊某1的前妻,實(shí)際是其和楊某1合伙。2012年前,麟卓公司主要經(jīng)營(yíng)小市至堿廠的客運(yùn)和縣城內(nèi)的公交車運(yùn)營(yíng);2012年后,公司增加了縣內(nèi)26輛校車的運(yùn)營(yíng)。
2012年,其知道縣內(nèi)有校車運(yùn)營(yíng)的事后,其向運(yùn)管所徐某提起要了解校車的項(xiàng)目,后徐某帶其去見(jiàn)了劉某4,其向劉了解了關(guān)于校車運(yùn)營(yíng)的情況,也向劉介紹了其公司的情況,其就這么認(rèn)識(shí)了劉某4。經(jīng)教育局、交通局、財(cái)政局等部門聯(lián)合對(duì)26輛校車的經(jīng)營(yíng)權(quán)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),經(jīng)過(guò)投標(biāo),符合條件的只有三家,麟卓公司、安達(dá)公司(實(shí)際也是其經(jīng)營(yíng))及另一家公司。通過(guò)競(jìng)標(biāo)(采用評(píng)委打分制),麟卓公司中標(biāo),取得了26輛校車的經(jīng)營(yíng)權(quán)。取得校車經(jīng)營(yíng)權(quán)之前,其和劉就見(jiàn)過(guò)一面,劉某4未給其提供過(guò)幫助。在麟卓公司中標(biāo)后、購(gòu)車前,其找過(guò)劉某4和他談了購(gòu)校車時(shí)能不能讓其購(gòu)4輛普通客車,不拉學(xué)生時(shí)也能跑跑客運(yùn),掙點(diǎn)錢,劉當(dāng)時(shí)沒(méi)答復(fù)其,過(guò)了幾天,劉通知其可以這樣操作。購(gòu)買校車的錢政府承擔(dān),但是車款由麟卓公司墊付,政府分十年還清。購(gòu)車時(shí),劉某4及縣教育局副局長(zhǎng)李某3和其去了鄭州,他倆是代表政府去監(jiān)督購(gòu)車價(jià)格、車質(zhì)量的,通過(guò)宇通公司的報(bào)價(jià),對(duì)我們所選的車的款式、價(jià)格,經(jīng)過(guò)和宇通公司的多次溝通,取得了合理優(yōu)惠的價(jià)格,其和宇通公司簽訂了購(gòu)車協(xié)議?;貋?lái)后,縣教育局和縣政府匯報(bào),征得同意,其墊付了車款700多萬(wàn),提了22輛校車、4輛普通客車。這4輛校車教育局其他的人應(yīng)該不知道,教育局安全股對(duì)我們校車進(jìn)行過(guò)檢查,但在接送學(xué)生時(shí)間段,也不能一次性把26輛校車都看到。
縣財(cái)政每年應(yīng)撥付麟卓公司2208000元,包括每車每年補(bǔ)助資金和購(gòu)車分期還款,這些錢是縣財(cái)政局撥給教育局,教育局再撥給麟卓公司,在撥付款中經(jīng)常會(huì)拖延,其找過(guò)劉某4幫忙協(xié)調(diào)催促盡快撥款;其在取得經(jīng)營(yíng)權(quán)后,學(xué)生家長(zhǎng)因票價(jià)高問(wèn)題上訪,其找過(guò)劉幫忙解決這個(gè)問(wèn)題,他怎么解決的其不清楚,但后來(lái)再?zèng)]有人因這事上訪了。
其共送給劉某4人民幣32萬(wàn)元、美元3萬(wàn)元及2條香煙。第一次是2013年春節(jié)前一天,其給劉打電話,知道他在家就去了,他家位于黃金家園和迎賓小區(qū)中間的胡同往里走百八十米的樓的2樓,上樓后,其給了他2萬(wàn)美元、2條煙,劉寒暄幾句就收下了。錢是用銀行信封裝的,是其在建行小市營(yíng)業(yè)所兌換的。
第二次是2014年春節(jié)前一天晚上去他家,給了他1萬(wàn)美元,并和他聊了教育局自營(yíng)的12輛校車經(jīng)營(yíng)權(quán)的事,劉當(dāng)時(shí)沒(méi)明確表態(tài)行或不行。這筆錢是其讓其公司出納李某2去建行兌換的。
第三次是2015年春節(jié)前一天去他家,給了他10萬(wàn)元現(xiàn)金。這筆錢是從其建行卡取的,百元面額,1沓1萬(wàn)元,10沓銀行打包好的1捆。
第四次是2016年春節(jié)前一天晚上去他家,給了他10萬(wàn)元現(xiàn)金。這筆錢是其從家里拿的,百元面額,1沓1萬(wàn)元,10沓銀行打包好的1捆。
第五次是2017年春節(jié)前的一天晚上去他家,給了他10萬(wàn)元現(xiàn)金,主要和他聊了讓他幫忙爭(zhēng)取12輛校車經(jīng)營(yíng)權(quán)的事,他表示研究研究。這筆錢是其從建行取的。
最后一次是在2018年春節(jié)前的一天,其去了他家,給了他2萬(wàn)元現(xiàn)金,他和其說(shuō)校車事是由縣長(zhǎng)定的,他也盡力了。這次送錢他愛(ài)人在家的廚房干活,一直沒(méi)出來(lái),以前幾次無(wú)其他人在場(chǎng)。
其這幾年給劉送錢是為了讓他幫其取得教育局自營(yíng)12輛住宿校車的經(jīng)營(yíng)權(quán),也是為了感謝劉在其經(jīng)營(yíng)26輛校車時(shí)給予的幫助和照顧。最后一次送的少是因教育局自營(yíng)的12輛的經(jīng)營(yíng)權(quán)已被縣里交給客運(yùn)公司了,其也沒(méi)必要再送那么多了。其向劉承諾過(guò)如果他能幫其取得這12輛校車的經(jīng)營(yíng)權(quán),其就給他100萬(wàn)元,其和楊某1說(shuō)過(guò)給劉送錢的事和承諾的事,他也同意,并同意事辦成,這100萬(wàn)和其平攤,但他沒(méi)辦成,也就沒(méi)給他這100萬(wàn)。其經(jīng)營(yíng)的校車每年能盈利100多萬(wàn)元。
(2)證人馬某(建行工作人員)的證言,證實(shí)王某1找其兌換過(guò)幾次美元。2013年2月1日,李某5、王某6、劉某2祥三人的兌換美元憑條,應(yīng)該是本人攜帶身份證來(lái)辦理,但王某1是行里的大客戶,較熟悉,也可能是王某1拿著三人的身份證來(lái)辦理的。
(3)證人楊某1的證言,證實(shí)其和王某1是生意伙伴,麟卓公司注冊(cè)登記是李某4和王某1,李某4是其前妻,但離婚后仍共同生活,麟卓公司實(shí)際是其和王某1合伙經(jīng)營(yíng),各占50%股份。公司主要是小市至堿廠的客運(yùn)、縣城內(nèi)的公交車及縣內(nèi)校車的運(yùn)營(yíng),公司有多少輛校車、怎么取得的校車經(jīng)營(yíng)權(quán)其不清楚,都是王某1經(jīng)手辦的,其只知道經(jīng)營(yíng)權(quán)是和政府簽的合同,財(cái)政每年能拔210多萬(wàn)元的補(bǔ)助款。公司約定由王某1一手經(jīng)營(yíng),利潤(rùn)都交給李某4,只有注資或投資的事王某1才找其談。
其和劉某4之間沒(méi)有不正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)往來(lái)。王某1和其說(shuō)過(guò)給劉某4送錢的事,其說(shuō)該送就送唄,同意了這事,但送幾次送多少其不知道,錢是王某1出的。王某1還和其說(shuō)過(guò)教育局12輛校車轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)的事,并說(shuō)他和劉某4談了,如果劉能幫忙取得這12輛校車的經(jīng)營(yíng)權(quán),就給劉100萬(wàn)元的好處費(fèi),其當(dāng)時(shí)同意了,并說(shuō)這事辦成了,好處費(fèi)一人出一半,以后利注也均分,但這事沒(méi)辦成,也沒(méi)給劉這筆錢。
王某1為什么給劉送錢其不清楚,但應(yīng)該是為了校車的運(yùn)營(yíng),讓劉提供幫助。公司有沒(méi)有把校車用作客運(yùn)的情況,其不清楚,王某1沒(méi)和其說(shuō)過(guò)。
(4)證人李某2(麟卓公司出納員)的證言,證實(shí)麟卓公司法人是王某1,王某1和李某4各占50%的股份,公司主要經(jīng)營(yíng)小市到堿廠線路的長(zhǎng)途客車、小市鎮(zhèn)內(nèi)的公共汽車和全縣走讀學(xué)生的校車。2014年1月,王某1給其65000元讓其去建行給他兌換1萬(wàn)美元,到建行后,其和營(yíng)業(yè)員說(shuō)王某1來(lái)讓其兌換美元,營(yíng)業(yè)員說(shuō)要先辦卡,其辦了卡,把王某1先前給的65000元存入兌換了1萬(wàn)美元,并取出了卡內(nèi)剩余的錢,回公司一并交給了王某1。
2013年至2017年,教育局每年撥付學(xué)生校車補(bǔ)貼資金(人民幣)220.8萬(wàn)元,2018年后因財(cái)政資金緊張,只收到撥款100萬(wàn)元,2019年收到40萬(wàn)元。公司從2013年至2019年共收到教育局撥付校車補(bǔ)貼資金1244萬(wàn)元,具體以收款收據(jù)為準(zhǔn)。
(5)證人孫某(麟卓公司會(huì)計(jì))的證言,證實(shí)2013年至2019年間,麟卓公司共收到教育局撥付補(bǔ)貼資1244萬(wàn)元的事實(shí)經(jīng)過(guò)。
(6)證人馮某(教育局安全股股長(zhǎng))的證言,證實(shí)其主要負(fù)責(zé)學(xué)校的安全保衛(wèi),以及全縣校車的安全運(yùn)營(yíng)工作,配合公安、安監(jiān)、消防等部門進(jìn)行安全監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。2007年縣里合鄉(xiāng)并鎮(zhèn)并校,一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般只有一個(gè)學(xué)校,需要車輛接送學(xué)生上下學(xué),縣教育局購(gòu)買了12輛校車用于接送寄宿制學(xué)生,并于當(dāng)年9月1日起正式運(yùn)行。當(dāng)時(shí)縣里走讀制學(xué)生由個(gè)人運(yùn)營(yíng)的大巴車、農(nóng)用車、電瓶車等接送,存在嚴(yán)重的交通安全隱患,交警部門也多次查處制止過(guò)。后縣政府決定選一家公司購(gòu)買專用校車,統(tǒng)一接送走讀制的學(xué)生。2012年6月份左右,教育局受縣政府委托,對(duì)接送走讀制學(xué)生的校車運(yùn)營(yíng)公司進(jìn)行招投標(biāo),參與投標(biāo)的公司有麟卓客運(yùn)公司、安達(dá)客運(yùn)公司和另外一家公司(具體名稱我記不清楚),評(píng)委單位有縣財(cái)政局、縣交通局、縣公安局、縣運(yùn)輸管理所等部門,評(píng)委有八九個(gè)人(具體人數(shù)我記不清楚),教育局有其和局長(zhǎng)劉某4、副局長(zhǎng)李某3參與。開(kāi)標(biāo)之前,局長(zhǎng)劉某4向評(píng)委介紹了參與投標(biāo)的三家公司基本情況和交納保證金情況。評(píng)標(biāo)過(guò)程局長(zhǎng)劉某4主持的,因?yàn)樵谕稑?biāo)的三家公司中,麟卓公司以往的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)最好,實(shí)力最強(qiáng),并且招標(biāo)要求中標(biāo)公司要有能力墊付500萬(wàn)元保證金,其印象中只有麟卓公司拿了500萬(wàn)元,通過(guò)判斷認(rèn)為麟卓公司的實(shí)力最強(qiáng),因此給麟卓公司評(píng)分最高,評(píng)標(biāo)過(guò)程中沒(méi)有人向其打招呼。
麟卓公司中標(biāo)后購(gòu)買了26輛校車,并于2012年9月1日正式運(yùn)營(yíng)接送走讀制學(xué)生,這26輛走讀制校車,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是學(xué)校根據(jù)學(xué)生乘坐的距離,由各學(xué)校自行測(cè)算,保證收費(fèi)不高于學(xué)生原乘車費(fèi)用,每月收取每位乘坐學(xué)生80-200元不等的車費(fèi)。在運(yùn)營(yíng)中,有的家長(zhǎng)認(rèn)為收費(fèi)價(jià)格偏高和站點(diǎn)設(shè)置不合理的問(wèn)題,還有的家長(zhǎng)認(rèn)為這26輛走讀制校車是政府主導(dǎo)管理的,是屬于政府負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)的,不應(yīng)該收取學(xué)生車費(fèi)進(jìn)行上訪。為幫助麟卓公司走讀制校車順利運(yùn)營(yíng),解決麟卓公司和家長(zhǎng)之間的矛盾,局長(zhǎng)劉某4讓其召集各學(xué)校校長(zhǎng)、校安全辦主任開(kāi)會(huì),說(shuō)明走讀制校車是政府辦的一件好事,是為了保證學(xué)生安全,但走讀制校車是個(gè)人負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng),不是政府負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng),是要收取一定車費(fèi)的,而且車費(fèi)不高于學(xué)生原來(lái)乘車的費(fèi)用,并讓各學(xué)校校長(zhǎng)、校安全辦主任回到各自學(xué)校,在召開(kāi)家長(zhǎng)會(huì)的時(shí)候做好各位家長(zhǎng)工作。后來(lái)各校都做好相關(guān)學(xué)生家長(zhǎng)的工作,以后再?zèng)]有學(xué)生家長(zhǎng)反映走讀制校車收費(fèi)價(jià)格的問(wèn)題了。其負(fù)責(zé)接待過(guò)二次因站點(diǎn)設(shè)置引起的家長(zhǎng)上訪,局長(zhǎng)劉某4讓其和交警、運(yùn)管部門及麟卓公司進(jìn)行溝通,對(duì)站點(diǎn)進(jìn)行了調(diào)查,站點(diǎn)不合理的問(wèn)題也解決了。如沒(méi)有教育局幫助協(xié)調(diào)溝通相關(guān)單位和學(xué)校家長(zhǎng),家長(zhǎng)認(rèn)為收費(fèi)價(jià)格偏高和站點(diǎn)設(shè)置不合理的矛盾肯定會(huì)激化和升級(jí),麟卓公司自身沒(méi)有能力來(lái)解決問(wèn)題,麟卓公司是在教育局的幫助下正常運(yùn)營(yíng)。
其沒(méi)有收過(guò)麟卓公司的錢物。其知道政府每年給麟卓公司約220萬(wàn)元左右補(bǔ)貼。按照合同約定,縣教育局對(duì)麟卓公司的26臺(tái)校車有服務(wù)質(zhì)量、安全運(yùn)營(yíng)情況、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有監(jiān)督檢查和糾正的權(quán)利。這26輛樣車,其中有4輛是非標(biāo)準(zhǔn)校車,沒(méi)有校車標(biāo)示,外觀跟普通客運(yùn)車輛一樣,其不清楚這26臺(tái)校車是否有營(yíng)運(yùn)其他乘客的行為,也沒(méi)人反映過(guò)。
(7)證人李某3(教育局副局長(zhǎng))的證言,證實(shí)其參與招投標(biāo)、購(gòu)校車及處理學(xué)生家長(zhǎng)上訪問(wèn)題經(jīng)過(guò)。
(8)證人鄭某(小市鎮(zhèn)中心小學(xué)副校長(zhǎng))、楊某2(堿廠鎮(zhèn)中心小學(xué)副校長(zhǎng))的證言,均證實(shí)接到教育局安全股馮某同志要求解決學(xué)生家長(zhǎng)反映站點(diǎn)位置、票價(jià)和安全等問(wèn)題的通知,隨后召集了家長(zhǎng)會(huì),解決了此問(wèn)題。
(9)證人王某2(教育局報(bào)賬員)的證言,證實(shí)其主要負(fù)責(zé)向縣財(cái)政局報(bào)賬以及負(fù)責(zé)向相關(guān)客運(yùn)公司發(fā)放走讀制學(xué)生校車補(bǔ)貼資金。其查看到縣財(cái)政局將走讀制學(xué)生校車補(bǔ)貼資金發(fā)放至其單位在縣財(cái)政局結(jié)算中心的專戶后,就給麟卓公司打電話,讓麟卓公司給縣教育局開(kāi)具收款收據(jù),其拿到收據(jù)后找縣局長(zhǎng)劉某4、副局長(zhǎng)李某3、安全股股長(zhǎng)馮某等人簽字審批,再拿著經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批的收款收據(jù)到縣財(cái)政局結(jié)算中心開(kāi)具付款支票,取到支票,其打電話通知麟卓公司財(cái)務(wù)人員孫某將支票取走。其向局長(zhǎng)匯報(bào)教育局收到財(cái)政局資金情況時(shí),局長(zhǎng)會(huì)問(wèn)其麟卓客運(yùn)公司的補(bǔ)貼資金到位情況,當(dāng)財(cái)政局結(jié)算中心給麟卓公司付款不及時(shí),局長(zhǎng)劉某4會(huì)讓其去結(jié)算中心催款,以盡快給麟卓公司付款。
2013至2017年教育局每年撥付麟卓公司人民幣220.8萬(wàn)元、2018年撥付100萬(wàn)元、2019年撥付40萬(wàn)元,共撥付人民幣1244萬(wàn)元。
(10)證人李某1(縣華運(yùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司法人)的證言,證實(shí)2019年元旦前的一天,劉某4給其打電話問(wèn)其看見(jiàn)王某1沒(méi),讓其聯(lián)系上王某1給他回個(gè)電話,并說(shuō)和王某1之間有點(diǎn)賬,要還王某1錢,但不說(shuō)是什么錢。
(11)證人王某3(劉某4愛(ài)人)的證言,證實(shí)2013年至2018年,劉某4給過(guò)其幾次錢,主要在15年至17年這三年,每年春節(jié)過(guò)后能給其7、8萬(wàn)元,前后加起來(lái)能有20多萬(wàn)元現(xiàn)金,在女兒留學(xué)期間好像還給其1萬(wàn)美元,其不知道劉某4給沒(méi)給過(guò)其女兒美元。劉某4給其的錢應(yīng)該存了一部分,日?;ㄤN了一部分,具體記不住了。
其記得有一年春節(jié)前,其在家收拾衛(wèi)生,家里來(lái)一男的和劉某4在家的客廳沙發(fā)上嘮嗑,其沒(méi)露面,等那男的走后,其問(wèn)劉某4那人是誰(shuí),劉某4說(shuō)叫王某1,是經(jīng)營(yíng)校車的,其當(dāng)時(shí)就告訴劉某4以后少和這樣的人來(lái)往,劉某4還讓其放心。
(12)證人劉某1(劉某4女兒)的證言,證實(shí)其2012年3月去加拿大留學(xué),2013年5月回國(guó)一次,其父親劉某4在家里給其1萬(wàn)美元;2014年2月,其畢業(yè)回國(guó),在家其父親給其1萬(wàn)美元,并跟其說(shuō)是他在其出國(guó)期間多換的,這筆錢在其婚后被繼續(xù)花掉。
(13)證人徐某(縣運(yùn)管所書記)的證言,證實(shí)其認(rèn)識(shí)王某1,是麟卓公司的法人。其認(rèn)識(shí)劉某4好多年了,在運(yùn)輸管理所工作時(shí)認(rèn)識(shí),他是其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。2011年或者2012年(具體時(shí)間記不清楚),王某1給其打電話,說(shuō)他聽(tīng)說(shuō)縣里要采購(gòu)一批校車,用于接送走讀學(xué)生上下學(xué),他有客運(yùn)公司,想投標(biāo)校車運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目,還說(shuō)縣政府委托教育局負(fù)責(zé)校車招投標(biāo),讓其引薦劉某4認(rèn)識(shí),其說(shuō)是好事,并帶著王某1到了劉某4辦公室,介紹他倆認(rèn)識(shí),王某1向劉某4了解了校車運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的具體情況,詢問(wèn)了校車招投標(biāo)的具體要求,也介紹了麟卓公司的經(jīng)營(yíng)等相關(guān)情況,說(shuō)麟卓公司也想?yún)⑴c投標(biāo)。其引薦他倆認(rèn)識(shí)后,就他倆聯(lián)系了,其再?zèng)]參與這件事。
三、書證
(1)案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、本溪市監(jiān)察委員會(huì)留置措施函及情況說(shuō)明,證實(shí)本案來(lái)源及被告人劉某4的到案經(jīng)過(guò)、采取措施情況,同時(shí)證明劉某4到案前市紀(jì)委監(jiān)委已經(jīng)掌握其收受王某1賄賂的全部事實(shí)。
(2)人口基本信息表及及前科查詢,證實(shí)被告人劉某4已達(dá)刑事責(zé)任年齡,無(wú)前科劣跡。
(3)公務(wù)員登記表、干部任免審批表、人大代表身份復(fù)函,辭呈、本溪滿族自治縣人大常委會(huì)關(guān)于接受劉某4辭去本溪市第十六屆人大代表職務(wù)請(qǐng)求的決定、本溪滿族自治縣人大常委會(huì)關(guān)于免去劉某4縣教育局局長(zhǎng)的批復(fù)、中共本溪滿族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)關(guān)于給予劉某4開(kāi)除黨籍處分的決定,證實(shí)被告人劉某4系本溪滿族自治縣教育局原局長(zhǎng),中共黨員,縣第十黨代表、委員會(huì)委員,市第十六屆人民代表大會(huì)代表;經(jīng)接受辭呈,本溪滿族自治縣第七屆人大常委會(huì)第十一次會(huì)議審議決定免去劉某4教育局局長(zhǎng)職務(wù),接受其辭去市第十六屆人民代表大會(huì)代表職務(wù);經(jīng)縣紀(jì)委常委會(huì)討論、會(huì)議審議,并經(jīng)市紀(jì)委報(bào)批決定給予劉某4開(kāi)出黨籍處分。
(3)本溪滿族自治縣煙草專賣局出具情況說(shuō)明,證實(shí)經(jīng)查詢,五路來(lái)財(cái)牌卷煙沒(méi)有在《遼寧省卷煙價(jià)格目錄》內(nèi),無(wú)法對(duì)該牌卷煙價(jià)格進(jìn)行認(rèn)定。
(4)中國(guó)銀行本溪縣支行提供的人民幣對(duì)美元匯價(jià)折算數(shù)據(jù),證實(shí)2013年2月1日人民幣對(duì)美元匯價(jià)比為1:6.2364。
(5)李某5、劉某2祥、王某6在中國(guó)建設(shè)銀行本溪小市支行的匯兌情況、取款憑條、銀行交易明細(xì),證實(shí)2013年2月1日李某5匯兌8千(成交匯率為6.2384,人民幣49907.2元)、劉某2祥匯兌9千(成交匯率為6.2381,人民幣56142.9元)、王某6匯兌9千(成交匯率為6.2384,人民幣56145.6元)。折合人民幣共計(jì)162195.7元,2萬(wàn)美元約=124765.92/124765.3
(6)中國(guó)建設(shè)銀行本溪分行出具麟卓公司企業(yè)賬戶信息、賬戶交易明細(xì),李某2、劉某3、王某1賬戶交易明細(xì)、存款、取款憑條,證實(shí)2014年1月17日李某2存入尾號(hào)2553賬號(hào)65000元,售匯60635元用于兌換美元,同日支取1萬(wàn)美元;2015年2月9日王某1從尾號(hào)4439賬號(hào)取款10萬(wàn)元;2017年1月25日王某1從尾號(hào)6801賬號(hào)取款10萬(wàn)元;及麟卓公司賬戶收支情況
(7)關(guān)于非寄宿制學(xué)生用車補(bǔ)助請(qǐng)示、預(yù)算指標(biāo)、校車運(yùn)行管理有關(guān)問(wèn)題辦公會(huì)議紀(jì)要、農(nóng)村非寄宿制學(xué)生交通運(yùn)輸營(yíng)運(yùn)管理合同、關(guān)于本溪縣教育局接送農(nóng)村寄宿制學(xué)生校車轉(zhuǎn)隸縣營(yíng)運(yùn)公司經(jīng)營(yíng)的情況說(shuō)明、本溪縣通勤學(xué)生用車招標(biāo)信譽(yù)評(píng)分表、招標(biāo)方案等文件,證實(shí)經(jīng)本溪縣政府同意,為解決農(nóng)村非寄宿制學(xué)生上、下學(xué)交通安全,決定采取公司化運(yùn)營(yíng),并對(duì)非寄宿制學(xué)生通勤校車采用招標(biāo),經(jīng)過(guò)招投標(biāo),麟卓公司中標(biāo),在評(píng)標(biāo)中,李某3、劉某4、馮某等人均給予麟卓公司最高分;麟卓公司與縣教育局簽訂運(yùn)營(yíng)合同,縣教育局給麟卓公司每臺(tái)/每年補(bǔ)貼5.8萬(wàn)元。
(8)關(guān)于校車上訪問(wèn)題等相關(guān)材料,證實(shí)了教育部門的職責(zé),學(xué)生家長(zhǎng)上訪反映的情況及對(duì)上訪問(wèn)題的解決情況。
(9)企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、王某1身份證復(fù)印件、校車行駛證復(fù)印件,證實(shí)麟卓公司于2009年2月19日成立,法定代表人王某1。
(10)中共本溪滿族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)暫扣涉案款物單、移交清單、現(xiàn)金繳款單及中共本溪市紀(jì)律檢查委員會(huì)情況說(shuō)明,證實(shí)2019年4月15日劉某4愛(ài)人王某3代其返贓人民幣505363元,此款已由縣紀(jì)委交市紀(jì)委保管。
(11)本溪滿族自治縣教育局出具的麟卓公司收支明細(xì)、通用記賬明細(xì)、補(bǔ)貼資金情況及麟卓公司賬戶交易明細(xì),證實(shí)2013年至2019年,財(cái)政每年通過(guò)教育局撥給麟卓公司資金情況。
(12)本溪滿族自治縣監(jiān)察委員會(huì)關(guān)于劉某4受賄數(shù)額核算的情況說(shuō)明,證實(shí)依據(jù)對(duì)換當(dāng)日人民幣兌換美元收盤匯率,3萬(wàn)美元折合人民幣185363元;收受人民幣320000元,故劉某4受賄金額為505363元。
(13)本溪滿族自治縣監(jiān)察委員會(huì)關(guān)于王某1現(xiàn)狀情況說(shuō)明及本溪市公安局平山分局起訴意見(jiàn)書,證實(shí)王某1涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織,麟卓公司為楊某1領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織截取經(jīng)濟(jì)利益,王某1現(xiàn)已被采取強(qiáng)制措施。
以上證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證,來(lái)源清楚,收集程序合法,且相互之間能夠互為印證,本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為,被告人劉某4身為國(guó)家工作人員,利用職務(wù)上的便利,為他人謀取利益并充當(dāng)黑惡勢(shì)力保護(hù)傘,非法收受他人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為構(gòu)成受賄罪,公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立,應(yīng)依法懲處。被告人劉某4到案后能如實(shí)供述其犯罪事實(shí),并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪,可以從輕處罰;被告人劉某4近親屬代其主動(dòng)退贓,視其有悔罪表現(xiàn),可以酌情從輕處罰。對(duì)被告人提出的“其行為構(gòu)成黑惡勢(shì)力保護(hù)傘”辯解及其辯護(hù)人提出的“被告人劉某4的行為不構(gòu)成黑惡勢(shì)力保護(hù)傘”辯護(hù)意見(jiàn),經(jīng)查,被告人劉某4利用職務(wù)上的便利、為相關(guān)人員在取得校車經(jīng)營(yíng)權(quán)、上訪、資金撥付等事項(xiàng)上提供幫助,在黑惡勢(shì)力形成和發(fā)展的過(guò)程中,為其聚斂經(jīng)濟(jì)實(shí)力提供了客觀支持,構(gòu)成黑惡勢(shì)力保護(hù)傘,該辯解和辯護(hù)意見(jiàn)無(wú)事實(shí)和法律依據(jù),不予采納。對(duì)辯護(hù)人提出的其他辯護(hù)意見(jiàn),與本院查明一致,予以采納。視本案具體情節(jié),依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款(二)項(xiàng)、第三款、第六十七條第三款、第六十四條、《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》第四十四條第三款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條、第十三條、第十五條、第十八條、第十九條第一款之規(guī)定,判決如下:
一、被告人劉某4犯受賄罪,判處有期徒刑三年六個(gè)月,并處罰金人民幣二十五萬(wàn)元。
(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2019年4月4日至2022年10月3日止,罰金款于本判決發(fā)生法律效力后三個(gè)月內(nèi)繳納。)
二、辦案機(jī)關(guān)扣押在案的被告人劉某4違法所得人民幣五十萬(wàn)五千三百六十三元,予以沒(méi)收,上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決,可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接上訴于遼寧省本溪市中級(jí)人民法院。書面上訴的,應(yīng)遞交上訴狀正本一份,副本二份。
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審判長(zhǎng) 范 紅
審判員 王 欣
審判員 劉彩鳳
二〇一九年十二月十日
法官助理張小惠
書記員王某2師